1-кс/756/2283/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, просили розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, протягом 2018 року невстановлені особи внесли у документи, що подавались для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 показав, що він протягом 2018 вніс завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ) після чого вказані документи були подані до реєстраційних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ) відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства та інших основних фондів у тому числі орендованих.
В ході проведення огляду фактичного місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ) встановлено факт його відсутності.

Також, шляхом аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ) зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 України задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м.КиєвіОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000026, а саме: слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , співробітникам СУ ГУ ДФС у Полтавській області, тимчасовий доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів підприємства, які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ).

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 04.11.2020 року по 04.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1