Справа № 754/804/21
У Х В А Л А
Іменем України

21 січня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
20 січня 2021 року старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме: угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури; товаро транспортні накладні, або інші документи, що підтверджують факт перевезення товару; сертифікати відповідності на поставлений товар(або інші документи, що підтверджують якість та походження товару); акти приймання передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг), видаткова накладна; актів звірок взаєморозрахунків; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; наказу про облікову політику; головну книгу; договірну документацію з купівлі-продажу векселів; первинні та платіжні документи, що підтверджують операції з купівлі продажу векселів; реєстри бухгалтерського обліку, де відображено інформацію про операції з купівлі продажу векселів; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками); оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»); наказів про призначення на посаду та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копії посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копії інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій за період часу з 2018 року по сьогоднішній день.

В обґрунтування свого клопотання начальник слідчого відділення СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві посилається на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебувають матеріали кримінального провадження №0000069 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є одним із найбільших розпорядників бюджетних коштів Деснянського району м. Києва 2018-2020 років, яке за бюджетні кошти замовляло низку закупівель, предметом яких є роботи з реконструкції капітальних та поточних ремонтів об`єктів, що належать до сфери управління вказаного підприємства.

В результаті аналізу торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявлено тендерну закупівлю предметом якої було проведення будівельних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_2 під розміщення залу урочистих подій. Переможцем у вказаному тендері із запропонованою ціною 8 331 473,69 грн., оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває на податковому обліку у Деснянському районі м. Києва. Між вказаними суб`єктами господарювання було укладено договір підряду № 784-18 від 19.11.2018.

В період часу з 20.12.2018 по 23.12.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бюджетних коштів у розмірі 8136978 грн., що підтверджується платіжними дорученнями. Як свідчать матеріали досудового розслідування вартість робіт є значно завищеною.

В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, моніторингу Єдиного державного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримуючи бюджетні кошти, перераховувало їх частину, а саме 1 997 872 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в свою чергу спрямовувало зазначені кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), тощо. Вказані товариства перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 та зареєстровані в м. Маріуполь, містять ознаки ризиковості та згідно із відомостями 1ДФ не мають у своєму штаті найманих працівників та відповідного матеріально-технічного забезпечення для виконання вищевказаних робіт .

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, заволоділи частиною бюджетних коштів, що надійшли до товариства протягом 2018-2019 років, від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім того, згідно інформації офіційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголосило тендер, предметом якого було завершення будівельних робіт по об`єкту: реконструкція нежитлових приміщень на АДРЕСА_2 під розміщення залу урочистих подій. Переможцем зазначеної категорії знов стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.03.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір підряду № 842-20 від 18.03.2020 з терміном виконання робіт 21 місяць. Відповідно до технічного завдання щодо виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_2 під розміщення залу урочистих подій на 2020 рік, встановлено факти дублювання робіт, за попереднім договором, а саме №484-18 від 19.18.2018.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи вищевказаних товариств, продовжують вчиняти протиправні дії, спрямовані на привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, що виділяються на виконання підрядних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_2 під розміщення залу урочистих подій.

Зокрема встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.12.2018-по 31.12.2019 року, встановлено, що контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та по ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у дослідженні оригіналів первинних фінансово господарських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури; товаро транспортні накладні, або інші документи, що підтверджують факт перевезення товару; сертифікати відповідності на поставлений товар(або інші документи, що підтверджують якість та походження товару); акти приймання передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг), видаткова накладна; актів звірок взаєморозрахунків; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; наказу про облікову політику; головну книгу; договірну документацію з купівлі-продажу векселів; первинні та платіжні документи, що підтверджують операції з купівлі продажу векселів; Реєстри бухгалтерського обліку, де відображено інформацію про операції з купівлі продажу векселів. оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками); оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»); наказів про призначення на посаду та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копії посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копії інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій, за період часу з 2018 року по сьогоднішній день, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому доступ до оригіналів документів копій які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме: угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури; товаро транспортні накладні, або інші документи, що підтверджують факт перевезення товару; сертифікати відповідності на поставлений товар(або інші документи, що підтверджують якість та походження товару); акти приймання передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг), видаткова накладна; актів звірок взаєморозрахунків; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; наказу про облікову політику; головну книгу; договірну документацію з купівлі-продажу векселів; первинні та платіжні документи, що підтверджують операції з купівлі продажу векселів; реєстри бухгалтерського обліку, де відображено інформацію про операції з купівлі продажу векселів. оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками); оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»); наказів про призначення на посаду та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копії посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копії інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій за період часу з 2018 року по 21.01.2021 року.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києва підполковнику поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1