Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1880/20
УХВАЛА
06.10.2020 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

06.10.2020 року дізнавач Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Дніпропетровського АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29 вересня 2020 року близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , жительки смт. Ярмолинці Хмельницької області в сумі 35 000 гривень, які зняла із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила їй матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділом Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочате досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 01.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Окрім цього, ОСОБА_4 , являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користується банківською картою № НОМЕР_3 . 29 вересня 2020 року близько 17 год. 12 хв. до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_4 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що із її картки намагались зняти грошові кошти шахрайським шляхом та для безпеки зберігання її грошових коштів, їй необхідно перевести кошти із двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 виконала дану вказівку та перевила грошові кошти в сумі 35 000 гривень із двох карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 , а в подальшому виявила, що із вказаних карток зникли грошові кошти на загальну суму 35 000 гривень.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із яких 29 вересня 2020 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -№ НОМЕР_1 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » -№ НОМЕР_2 , із яких 29 вересня 2020 року були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із яких 29 вересня 2020 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 01 вересня 2020 року по 01 жовтня 2020 року із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл інспектору сектору дізнання Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або за його дорученням оперативним працівникам Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області на отримання в керуючого Дніпропетровського АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Дніпропетровського АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із яких 29 вересня 2020 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із яких 29 вересня 2020 року були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із яких 29 вересня 2020 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 01 вересня 2020 року по 01 жовтня 2020 року із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , - з можливістю ознайомитися з нею.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1