29.12.2020
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2020 року Справа № 642/6933/20
Провадження № 1-кс/642/2514/20

Ленінський районний суд м. Харкова в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001757 від 25.09.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів власника п/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту їх відкриття до теперішнього часу або до моменту закриття цих рахунків, з розміщенням інформації на електронному та паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дат здійснення банківських операцій, номерів рахунків контрагентів з зазначенням інформації, де відкриті рахунки, МФО та ЄДРПОУ, ІПН, призначення платежу, дати і часу проведення фінансових операцій, дати і часу зняття грошових коштів з п/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вищезазначену інформацію надати в Універсальному відділенні № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.09.2020 до ЧЧ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 про те, що група осіб за попередньою змовою скоїла шахрайські дії з метою придбання права на майно, яке належить ОСОБА_6 .
За даним фактом 25.09.2020 СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження №01757 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що ОСОБА_4 подано до суду та на даний момент розглядається ІНФОРМАЦІЯ_2 цивільний позов до неї та до її колишнього чоловіка ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за договором позики на суму в 550000 доларів США. В обґрунтування позову до Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 надано оригінал розписки на зазначену суму, датованої 14.11.2009, який, як зазначає потерпіла, є завідомо підробленим документом, та ніяких грошей її, на той момент, чоловік ОСОБА_7 у її присутності та з її згоди від своєї сестри ОСОБА_4 не отримував. При цьому ОСОБА_6 також зазначила що їй відомо, що ОСОБА_4 дійсно 20.06.2008 продала належне останній приміщення за якусь велику суму, але, наскільки потерпілій відомо, з цих коштів ОСОБА_4 були сплачені заборгованості за кредитами, а залишок коштів (точна сума потерпілій не відома) був розміщений на депозитних рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та ці кошти ОСОБА_4 з банківських рахунків у зазначений період не знімала, отже, позичити їх не могла фізично. ОСОБА_4 сама повідомляла ОСОБА_6 із колишнім чоловіком останньої, ОСОБА_7 , про наявні банківські рахунки та їх точні реквізити. Це рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , але можливо існують й інші банківські рахунки, які ОСОБА_8 невідомі.
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що вона отримала грошові кошти, які стали предметом позики, та, відповідно зазначені в розписці, датованій 14.11.2009, в якості оплати вартості договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.06.2008, укладеного ОСОБА_4 , як власницею 1/2 нежитлового приміщення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, від продажу вказаного майна ОСОБА_4 отримала грошові кошти в розмірі 4350000 грн., які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_4 , відкритий в АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці кошти були ОСОБА_4 зняті з поточного рахунку готівкою практично відразу після перерахування, та у подальшому протягом двох тижнів остання обміняла їх у обмінному пункті, розташованому по АДРЕСА_3 на грошові кошти в розмірі 870000 доларів США.
При цьому ОСОБА_4 під час допиту в добровільному порядку зобов`язалася підтвердити обставини, на які вона посилається, зокрема повідомити номер банківського рахунку, надати копію довідки про рух коштів за вказаним рахунком, але станом на 24.12.2020 вона ці документи не надала, що може свідчити про її ухилення від надання таких даних.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації про рух грошових коштів власника п/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття до теперішнього часу або до моменту закриття цих рахунків.
У зв`язку з викладеним слідчий вважає встановленою достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника п/р НОМЕР_3 . НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на наведені у ньому підстави, прохав його задовольнити у повному обсязі.
Універсальне відділення № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про дату та час розгляду клопотання повідомлено належним чином, представник не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Універсального відділення № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001757 від 25.09.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та іншим працівникам Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів власника п/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також інших рахунків, критих на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту їх відкриття до яерішнього часу або до моменту закриття цих рахунків, з розміщенням інформації на електронному та паперовому носії (роздруківку) з детальним «значенням дат здійснення банківських операцій, номерів рахунків контрагентів в зазначенням інформації, де відкриті рахунки, МФО та ЄДРПОУ, ІПН, призначення платежу, дати і часу проведення фінансових операцій, дати і часу зняття грошових коштів з п/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищезазначену інформацію надати в Універсальному відділенні № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1