пр. № 1-кс/759/6164/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи та засновники ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ліквідатором вказаного підприємства ОСОБА_4 , службовими особами та засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також невстановленими особами заволоділи майном та грошовими коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особливо великих розмірах, в результаті чого була спричинена матеріальна шкода ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншим кредиторам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До чого можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СУАП з іноземними інвестиціями у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

Таким чином в діях ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , та невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні призначено комплексну судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 )

Для дослідження експертам необхідно направити договори укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СУАП з іноземними інвестиціями у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та інші документи. У зв`язку з вищезазначеним органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні СУАП з іноземними інвестиціями у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (проведення виїмки).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.09.2020 до ЄРДР за № 0000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено наступне. Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 23.09.2020, поданою представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та показань свідка ОСОБА_5 , групою осіб у складі посадових осіб, засновників (бенефіціарів) та фактичних контролерів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за участі: колишнього ліквідатора Товариства ОСОБА_4 , керівника Товариства ОСОБА_6 , колишнього керівника Товариства ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за участі: засновника Товариства ОСОБА_8 , керівника Товариства ОСОБА_9 , з метою протиправного заволодіння активами (майном) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі 50 000 000,00 грн. під виглядом передоплати за давальницьку сировину здійснили протиправне відчуження активів банкрута, які віднесені до ліквідаційної маси на користь підконтрольної (пов`язаної) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів судової справи 911/2498/18 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з банківських виписок по особовому рахунку боржника N НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стало відомо, що 20.03.2020, в період дії ліквідаційної процедури та задоволення вимог кредиторів виключно в порядку та у спосіб визначений Кодексом України з процедур банкрутства, була повернута передплата за переробку давальницької сировини згідно договору №1667 від 29.12.2016 в розмірі 50 000 000,00 грн.

Враховуючи наявність визнаної господарським судом кредиторської заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальному розмірі 9 923 959 253,20 грн., що має бути погашена за рахунок, в тому числі, коштів банкрута, в порядку черговості, передбаченої Кодексом України з процедури банкрутства, а також враховуючи наявність кредиторів першої, другої, третьої черги, інших кредиторів четвертої черги, перерахування коштів розмірі в розмірі 50 000 000,00 грн. було незаконним, в порушення мораторію на задоволення вимог кредиторів, в порушення черговості задоволення вимог кредиторів та призвело до порушення прав визнаних судом кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі витрати жодним чином не пов`язані зі здійсненням ліквідаційної процедури.

Крім цього, 01.04.2020 ліквідатором Банкрута укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір оренди майна Банкрута, яке перебуває в заставі кредиторів, таких, як ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На засіданні комітету кредиторів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке відбулось 17.07.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що не давали згоду на передачу в оренду предмету застави.

Слід зазначити, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 є кредитором у справі про банкрутство ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з грошовими вимогами 294 083 504,77 грн., що включені до 4 черги реєстру вимог кредиторів.

Під час виконання ліквідаційної процедури, ліквідатором ОСОБА_4 використовувалися декілька рахунків, було здійснено значні витрати на цілі, що не пов`язані зі проведенням ліквідаційної процедури, зокрема надано поворотну безвідсоткову фінансову допомогу в розмірі 1 000 000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (яке має заборгованість перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 384 649,23 грн.).

Постаново старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 від 21.11.2020 у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також вони необхідні для проведення судової експертизи крім того, існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_3 , клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

-договір № 1074 від 01.06.2019 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (з додатками);

-додаткові угоди до договору № 1074 від 01.06.2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

-договір № 834 від 01.04.2020 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відступлення права вимоги (з додатками);

-платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в яких зазначено отримання грошових коштів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшого їх перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно договору № 834 від 01.04.2020 про відступлення права вимоги;

-завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), накази про призначення на посаду директора та звільнення з посади ОСОБА_16 , його функціональні обов`язки, посадова інструкція;

- інші документи щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшого розпорядження вказаними грошовими коштами.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1