Справа № 592/9958/20
Провадження № 1-кс/592/5049/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що громадянка України ОСОБА_4 за попередньою змовою із іншими невстановленими особами з числа мешканців м.Суми планують виготовити підроблені документи на ім`я громадянина Іраку ОСОБА_5 , які в подальшому мають бути використані з метою незаконного перетину державного кордону України до країн ЄС.
В ході виконання доручення слідчого працівниками УСБ України в Сумській області встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою підробили офіційний документ для виїзду особи за кордон.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими в ході досудового розслідування особами шляхом вчинення протиправних дій сприяє уноземним громадянам у незаконному перетині державного кордону України.
З УСБ України в Сумській області надійшло повідомлення, про те, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 здійснюють підробку офіційних документів, зокрема планують виготовити диплом за спеціальністю "Провізор" на ім*я ОСОБА_10 .
Від УСБ України в Сумській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 сприяють громадянину Іраку ОСОБА_11 у незаконному перетині державного кордону шляхом виготовлення для нього підроблених документів.
Вказані кримінальні провадження були об`єднані 15.06.2020 та 21.07.2020 та зареєстровані в ЄРДР за № 0000083 від 20.03.2020 року, оскільки кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами та стосуються одного і того ж факту.
Під час обшуку 27.08.2020 року, на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми № 592/9552/20 від 19.08.2020, земельної ділянки з кадастровим номером :96:040:0507, що знаходиться між земельною ділянкою за адресою: м. Київ, СМТ Стадне, вул. Північно-Озерна,2 та земельною ділянкою з кадастровим номером :96:022:0035, було виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 22000 грн. купюрами по 1000 грн., 22 шт.;
- грошові кошти в сумі 155 євро купюрами по 50 євро, 3 шт, та 5 євро;
- грошові кошти купюрами 100 доларів США, 6шт, 20 доларів США, 1 шт, 10 доларів США, 1шт. Вказані грошові кошти було вилучено та запаковано до паперового пакету № 1.
- грошові кошти в сумі 3525грн. купюрами: 500 грн., 4 шт; 200 грн., 5шт; 100 грн., 2 шт; 50 грн. 3 шт; 20 грн, 5шт;10 грн, 3 шт, 5 грн, 9 шт, запаковано до паперового пакету № 1;
- печатки та штампи різних підприємств, установ та організацій в загальній кількості 98, серед яких: ТОВ «Донбас Плюс відділ кадрів»; - відділ кадрів Київськогий завод напоїв «Росинка»; ПП «Детрейдінг» м. Київ; ТОВ «ГРУ»; ТОВ «Альфа»; ООО «Трамстройсервис» г. Шостка; страхова компанія «АХА страхування»; ВАТ «Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь ім. А.М. Кузьміна» м. Запоріжжя; ТОВ «КОЦАПОША» м. Полтава; ДСП «Чернобильський спецкомбінат»; Запорізький інститут інформаційних технологій , відділ кадрів; Академія наук УРСР; ПАТ «ПрокредитБанк» м. Київ; Міністерство транспорту України, відділ кадрів - Дніпроспецсталь; церква Христа м. Київ; ТОВ «Реал»; ВАТ «Дніпроспецсталь»; ТОВ «Океангруп»; ТОВ «Горант сервіс»; ТОВ «Домейл Трейд», запаковано до поліетиленового пакету № 2;
- голограма круглої форми, 1 шт, та голограми квадратної форми, 52 шт, запаковано до пакету № 3;
- бланки різноманітних документів, 70 шт, в тому числі дипломів, запаковано до поліетиленового пакету № 4;
- документи на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , Кривого, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_36 , загалом 39 документів, запаковано до пакету № 5;
- недооформлені бланки документів у кількості 9 шт, запаковані до поліетиленового пакету № 6;
- одна упаковка плівки для ламінування, дві напівпорожні упаковки паперу, дві упаковки фольги для друку, запаковано до пакету № 7;
- печатки підприємств та установ різних форм власності, 189 шт, запаковано до поліетиленового пакету № 8;
- «Mak mini» з клавіатурою та бездротовою мишею, а також шнур живлення, запаковано до пакету № 9;
- пристрій для ламінування «Lami Mark», запаковано до поліетиленового пакету № 10;
- тримачі для СІМ-карт різних операторів мобільного зв`язку, 23 шт, та три СІМ карти, запаковано до поліетиленового пакету № 11;
- бланки документів, 213 шт, та фотокартки невстановлених осіб, запаковано до поліетиленового пакету № 12;
- заповнені бланки документів в кількості 7 шт, запаковані до поліетиленового пакету № 13;
- картонна коробка з печатками та штампами в кількості 39 шт, запаковано до коробки № 14;
- дві картонні коробки, одна з бланками документів, інша з одним документом та записною книжною коричневого кольору, запаковано до поліетиленового пакету № 15;
- флеш-накопичувачі «Kingston», 16 гб, «DT 101 G2» «Canon», 32 гб, «Multi Media card», 16 гб, «Transcend», 4 гб, жорсткий диск «Western Digital», запаковано до поліетиленового пакету № 16;
- мобільні телефони: «Nokia» чорного кольору, «Fly» білого кольору, «Bravis» чорного - сірого кольору, «Sumsung» imei: НОМЕР_1 , СІМ - карта НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , запаковано до поліетиленового пакету № 17;
- ноутбук «Hp» модель 17, запаковано до поліетиленового пакету № 18;
- системний блок чорного кольору, запаковано до пакету № 19;
- три принтера: Panasonic KX MB 1500, запаковано до пакету № 20, «Canon LBP 7018c, запаковано до пакету № 21, принтер «Canon LBP7200cdn», запаковано до пакету № 22.
28.08.2020 року вказані предмети були оглянуті та визнані речовими доказами, оскільки були предметом кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
З метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, просить накласти арешт на вищевказані речі.
У судове засідання слідчий не з?явився, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, слідчим доведено, що вилучене майно може бути доказом злочину, є можливість його використання у кримінальному провадженні, але окрім таких речей, як:
- грошові кошти в сумі 22000 грн. купюрами по 1000 грн., 22 шт.;
- грошові кошти в сумі 155 євро купюрами по 50 євро, 3 шт, та 5 євро;
- грошові кошти купюрами 100 доларів США, 6шт, 20 доларів США, 1 шт, 10 доларів США, 1шт. Вказані грошові кошти було вилучено та запаковано до паперового пакету № 1.
- грошові кошти в сумі 3525грн. купюрами: 500 грн., 4 шт; 200 грн., 5шт; 100 грн., 2 шт; 50 грн. 3 шт; 20 грн, 5шт;10 грн, 3 шт, 5 грн, 9 шт, запаковано до паперового пакету № 1; так як слідчим не доведено значення вищевказаних речей для слідства.
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Сумськго ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку 27.08.2020р.будинку та всіх нежитлових приміщень, які перебувають у користуванні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :96:040:0507, що розташована між земельною ділянкою за адресою АДРЕСА_1 та земельною ділянкою з кадастровим номером :96:022:0035, а саме:
- печатки та штампи різних підприємств, установ та організацій в загальній кількості 98, серед яких: ТОВ «Донбас Плюс відділ кадрів»; - відділ кадрів Київськогий завод напоїв «Росинка»; ПП «Детрейдінг» м. Київ; ТОВ «ГРУ»; ТОВ «Альфа»; ООО «Трамстройсервис» г. Шостка; страхова компанія «АХА страхування»; ВАТ «Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь ім. А.М. Кузьміна» м. Запоріжжя; ТОВ «КОЦАПОША» м. Полтава; ДСП «Чернобильський спецкомбінат»; Запорізький інститут інформаційних технологій , відділ кадрів; Академія наук УРСР; ПАТ «ПрокредитБанк» м. Київ; Міністерство транспорту України, відділ кадрів - Дніпроспецсталь; церква Христа м. Київ; ТОВ «Реал»; ВАТ «Дніпроспецсталь»; ТОВ «Океангруп»; ТОВ «Горант сервіс»; ТОВ «Домейл Трейд», запаковано до поліетиленового пакету № 2;
- голограма круглої форми, 1 шт, та голограми квадратної форми, 52 шт, запаковано до пакету № 3;
- бланки різноманітних документів, 70 шт, в тому числі дипломів, запаковано до поліетиленового пакету № 4;
- документи на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , Кривого, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_36 , загалом 39 документів, запаковано до пакету № 5;
- недооформлені бланки документів у кількості 9 шт, запаковані до поліетиленового пакету № 6;
- одна упаковка плівки для ламінування, дві напівпорожні упаковки паперу, дві упаковки фольги для друку, запаковано до пакету № 7;
- печатки підприємств та установ різних форм власності, 189 шт, запаковано до поліетиленового пакету № 8;
- «Mak mini» з клавіатурою та бездротовою мишею, а також шнур живлення, запаковано до пакету № 9;
- пристрій для ламінування «Lami Mark», запаковано до поліетиленового пакету № 10;
- тримачі для СІМ-карт різних операторів мобільного зв`язку, 23 шт, та три СІМ карти, запаковано до поліетиленового пакету № 11;
- бланки документів, 213 шт, та фотокартки невстановлених осіб, запаковано до поліетиленового пакету № 12;
- заповнені бланки документів в кількості 7 шт, запаковані до поліетиленового пакету № 13;
- картонна коробка з печатками та штампами в кількості 39 шт, запаковано до коробки № 14;
- дві картонні коробки, одна з бланками документів, інша з одним документом та записною книжною коричневого кольору, запаковано до поліетиленового пакету № 15;
- флеш-накопичувачі «Kingston», 16 гб, «DT 101 G2» «Canon», 32 гб, «Multi Media card», 16 гб, «Transcend», 4 гб, жорсткий диск «Western Digital», запаковано до поліетиленового пакету № 16;
- мобільні телефони: «Nokia» чорного кольору, «Fly» білого кольору, «Bravis» чорного - сірого кольору, «Sumsung» imei: НОМЕР_1 , СІМ - карта НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , запаковано до поліетиленового пакету № 17;
- ноутбук «Hp» модель 17, запаковано до поліетиленового пакету № 18;
- системний блок чорного кольору, запаковано до пакету № 19;
- три принтера: Panasonic KX MB 1500, запаковано до пакету № 20, «Canon LBP 7018c, запаковано до пакету № 21, принтер «Canon LBP7200cdn», запаковано до пакету № 22.

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1