Провадження № 1-кс/461/588/21
УХВАЛА

26.01.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000178 від 09 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000178 від 09.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - КУ СРР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») протягом 2018-2020 років проводилися закупівлі продуктів харчування для потреб шкіл Сокальського району Львівської області, зокрема яловичина охолоджена та філе куряче.

В ході моніторингу інформації щодо проведення закупівель, розміщеної на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що КУ СРР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до проведених відкритих торгів UA-2018-01-29-000633-b, (Яловичина охолоджена, очікувана вартість 975 000,00 UAH), UA-2018-12-21-000695-b (Яловичина, очікувана вартість 1 264 800,00 UAH), UA-2019-11-20-000860-a (Яловичина охолоджена, свинина, філе куряче охолоджене, очікувана вартість 2 410 000,00 UAH), UA-2019-11-20-000455-c, укладено договори: № 03-12/1 від 27.02.2018 на загальну суму 862 500,00 гривень; № 03-12/21 від 22.01.2019 року на загальну суму 1 264 800,00 гривень; № 03-12/61 від 26.12.2019 року на загальну суму 2 000 300,00 гривень, з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (ідент.код НОМЕР_1 ).

Відповідно до умов договору № 03-12/1 від 27.02.2018 на загальну суму 862 500,00 гривень без ПДВ, ФОП ОСОБА_4 зобов`язувався поставити яловичину охолоджену по ціні 115 гривень без ПДВ загальною кількість 7500 кг.

В подальшому, 20.03.2018 додатковою угодою №1, сторонами збільшено ціну за одиницю товару на яловичину охолоджену з 115 грн/кг до 126 грн/кг.

17.04.2018 додатковою угодою № 2, сторонами збільшено ціну за одиницю товару на яловичину охолоджену з 126,50 грн/кг до 139,15 грн/кг.

29.08.2018 додатковою угодою № 3, сторонами збільшено ціну за одиницю товару на яловичину охолоджену з 139,15 грн/кг до 153,06 грн/кг.

26.12.2018додатковою угодою № 4, сторонами було зменшено суму договору до 810 301,67 гривень без ПДВ.

26.12.2018 додатковою угодою № 5, сторонами було продовжено строк дії договору до 28.02.2019.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 середня роздрібна ціна на яловичину у Львівській області становила: Січень - 116,89 грн; Лютий - 119,51 грн; Березень - 121,83 грн; Квітень - 122,31 грн; Травень - 122,57 грн; Червень - 123,02 грн; Липень - 124,77 грн; Серпень - 125,06 грн; Вересень - 125,79 грн; Жовтень - 124,40 грн; Листопад - 125,07 грн; Грудень - 125,37 грн.

Різниця в ціні за період з березня по грудень 2018 року, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 склала 3 гривні 54 копійки.

Відповідно до роз`яснення Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3302-06/34307-06 від 27.10.2016 залежно від коливання ціни товару на ринку сторони протягом дії договору про закупівлю можуть вносити зміни декілька разів у частині зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків кожного разу з урахуванням попередніх змін, внесених до нього, сукупність яких може перевищувати 10 відсотків від ціни за одиницю товару, визначеної сторонами на момент укладення договору про закупівлю, та за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, і виконати свої зобов`язання відповідно до такого договору із зазначеними змінами.

З квітня 2018 року за сприяння керівництва КУ СРР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 постачав яловичину за ціною значно вище середньої роздрібної (квітень: дані ІНФОРМАЦІЯ_3 - 122,31 грн/кг, ФОП ОСОБА_4 - 139,15 грн/кг, завищення становить 16,84 грн/кг, серпень: дані ІНФОРМАЦІЯ_3 - 125,06 грн/кг, ФОП ОСОБА_4 - 153,06 грн/кг, завищення становить 28 грн/кг).

А тому, враховуючи вищевикладене, загальна сума завищення ціни за договором № 03-12/1 від 27.02.2018 та додатковими угодами може становити 135 823 гривень.

Крім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_4 звертався до директора КУ СРР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо підняття цін на яловичину і в якості аргументу подавав дані з ІНФОРМАЦІЯ_6 , які адресовані ФОП ОСОБА_4 , щодо середньої ціни на продукти харчування на споживчому ринку Львівської області, в тому числі ціну «Вирізки яловичої (вирізка, філей)», яка становила згідно даних статистики у лютому 2018 року - 167,03 грн, липні 2018 171,63 грн.

Однак, вивчивши свідоцтва про якість продукції, яку постачав ФОП ОСОБА_4 , встановлено, що відповідно до поданих документів вирізка яловича, ним не постачалася, обґрунтування, які подавалися ФОП ОСОБА_4 не підтверджувалися реальним станом речей, а тому службовими особами КУ СРР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не об`єктивно бралася до уваги інформація з органів статистики при прийнятті рішення щодо підняття ціни на яловичину охолоджену, що в свою чергу могло призвести до збитків в розмірі 135 823 гривень.

Відповідно до умов договору № 03-12/21 від 22.01.2019 на загальну суму 1 264 800 гривень без ПДВ, ФОП ОСОБА_4 зобов`язувався поставити яловичину охолоджену по ціні 155 грн без ПДВ загальною кількість 8 160 кг.

В подальшому, 26.02.2019 додатковою угодою №1, сторонами збільшено ціну за одиницю товару на яловичину охолоджену з 155 грн/кг до 162,75 грн/кг.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), середня роздрібна ціна на яловичину в 2019 році у Львівській області становила: Січень - 129,06 грн; Лютий - 128,36 грн; Березень - 127,56 грн; Квітень - 128,50 грн; Травень -128,71 грн; Червень - 128,50 грн; Липень - 129,37 грн; Серпень - 130,24 грн; Вересень - 131,12 грн; Жовтень - 132,20 грн; Листопад - 132,05 грн; Грудень - 132,81 грн.

Різниця в ціні за період з січня по грудень 2019 року, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 склала 3 гривні 75 копійок.

А тому, враховуючи вищевикладене, загальна сума завищення ціни за договором № 03-12/21 від 22.01.2019 та додатковими угодами може становити 202 293 гривень.

Крім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_4 звертався до директора КУ СРР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо підняття цін на яловичину і в якості аргументу подавав дані з ІНФОРМАЦІЯ_6 , адресована ФОП ОСОБА_4 , щодо середньої ціни на продукти харчування на споживчому ринку Львівської області, в тому числі ціну «яловичини (задня частина, лопатка, ошийок)» середня ціна на яку становила 127 грн/кг, та «вирізки яловичої (вирізка, філей)», ціна якої згідно даних статистики в січні 2019 року становила - 172,68 грн.

Однак, вивчивши свідоцтва про якість продукції, яку постачав ФОП ОСОБА_4 , встановлено, що відповідно до поданих документів вирізка яловича, ним не постачалася (переважно яловичина в блоках першого сорту, відпускна ціна якої на м`ясокомбінатах становила 66 грн/кг (інформація з ІНФОРМАЦІЯ_7 а тому знову можна припустити, що службовими особами КУ СРР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в супереч інтересів служби, діючи в користь третіх осіб, не об`єктивно брали до уваги інформація з органів статистики при прийнятті рішення щодо підняття ціни на яловичину охолоджену, що в свою чергу могло призвести до розтрати коштів в розмірі 202 293 гривень

Відповідно до умов договору № 03-12/61 від 26.12.2019 на загальну суму 2 000 300 гривень без ПДВ, ФОП ОСОБА_4 зобов`язувався поставити яловичину охолоджену по ціні 120 гривень без ПДВ загальною кількість 6100 кг., свинину по ціні 123,86 гривень без ПДВ загальною кількість 3700 кг, філе куряче охолоджене по ціні 90,00 гривень без ПДВ загальною кількість 9000 кг.

В подальшому, 11.02.2020 додатковою угодою № 2, сторонами збільшено ціну за одиницю товару на: яловичину охолоджену з 120 грн/кг до 132 грн/кг, філе куряче охолоджене з 90 грн/кг до 99 грн/кг.

В подальшому, 10.03.2020 додатковою угодою №3, сторонами збільшено ціну за одиницю товару на: яловичину охолоджену з 132 грн/кг до 145,20 грн/кг.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , середня роздрібна ціна на яловичину в 2020 році у Львівській області становила: Січень - 132,37 грн; Лютий - 132,68 грн; Березень - 133,32 грн; Квітень - 134,80 грн; Травень - 136,32 грн; Червень - 137,00 грн; Липень - 137,01 грн; Серпень - 136,85 грн; Вересень - 136,14 грн; Жовтень - 136,00 грн.

Різниця в ціні за період з січня по грудень, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 склала 3 гривні 63 копійки.

А тому, сума завищення вартості яловичини за договором № 03-12/61 від 26.12.2019 та додатковими угодами може становити 12 554 гривень.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , середня роздрібна ціна на філе куряче в 2020 році у Львівській області становила: Січень - 97,82 грн; Лютий - 90,62 грн; Березень - 90,65 грн; Квітень - 85,89 грн; Травень - 78,83 грн; Червень - 79,73 грн; Липень - 80,90 грн; Серпень - 82,47 грн; Вересень - 85,82 грн; Жовтень - 90,42 грн.

Різниця в ціні за період з січня по жовтень 2020 року, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 склала 7 гривень 40 копійок в сторону зменшення.

А тому, сума завищення вартості яловичини за договором № 03-12/61 від 26.12.2019 та додатковими угодами може становити 24 541 гривень.

Крім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_4 звертався до директора КУ СРР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо підняття цін на яловичину та філе куряче і в якості аргументу подавав дані з ІНФОРМАЦІЯ_6 , адресовані ФОП ОСОБА_4 , щодо середньої ціни на продукти харчування на споживчому ринку Львівської області в грудні 2019 року, в тому числі ціну яловичини (задня частина, лопатка, ошийок) середня ціна на яку становила 133,36 грн/кг, та філе куряче, ціна якої згідно даних статистики в грудні 2019 року становила 100,99 грн/кг.

Окрім цього, 06.03.2020, ФОП ОСОБА_4 звертався до директора КУ СРР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо підняття цін на яловичину і в якості аргументу подавав дані з ІНФОРМАЦІЯ_6 , адресована ФОП ОСОБА_4 , щодо середньої роздрібної ціни на продукти харчування на споживчому ринку Львівської області, в тому числі ціну вирізки яловичої (вирізка, філей), ціна якої згідно даних статистики в січні 2020 року становила 184,30 грн.

Однак, вивчивши свідоцтва про якість продукції, яку постачав ФОП ОСОБА_4 , встановлено, що відповідно до поданих документів вирізка яловича, ним не постачалася (переважно яловичина в блоках першого сорту, відпускна ціна якої на м`ясокомбінатах становила 70 грн/кг (інформація з ІНФОРМАЦІЯ_7 а тому знову можна припустити, що службовими особами КУ СРР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в супереч інтересів служби, в користь третіх осіб, не об`єктивно бралася до уваги інформація з органів статистики при прийнятті рішення щодо підняття ціни на яловичину охолоджену та філе куряче, що в свою чергу могло призвести до розтрати коштів в розмірі 24 541 гривень.

А тому, сума завищення за трьома вищевказаними договорами може становити 362 657 гривень.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів щодо закупівель, а саме: «Яловичина охолоджена» UA-2018-01-29-000633-b (переможець фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (ідент.код НОМЕР_1 ), «Яловичина» UA-2018-12-21-000695-b (переможець фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (ідент.код НОМЕР_1 ); « ОСОБА_6 » UA-2019-11-20-000860-a (переможець фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (ідент.код НОМЕР_1 ), в тому числі:

- оригінали тендерної документації до даних закупівель;

- оголошення та звіти оприлюдненні для вільного доступу на вебпорталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках щодо проведення даної закупівлі;

- оригінали договорів з додатками та додатковими угодами на виконання закупівель;

- оригінали документів про виконання договору про закупівлі (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, відомості про вантаж, відомості про вантажно-розвантажувальні операції, тощо);

- оригінали документів, які підтверджують придбання продуктів ФОП ОСОБА_4 , які в подальшому реалізовувались в навчальні заклади Сокальського району Львівської області на виконання вказаних договорів (в тому числі договорів, накладних, чеків, квитанцій, експертних висновків, сертифікатів якостей, декларацій виробника, ветеринарних свідоцтв та інших);

- оригінали листів-повідомлень з додатками, довідок з ІНФОРМАЦІЯ_6 , експертних висновків, сертифікатів якостей, декларацій виробника, ветеринарних свідоцтв, тощо;

- оригінали документів про перерахунок коштів про оплату за поставлені продукти та надання послуг, платіжні доручення, інші платіжні документи за поставлені продукти та надання послуг;

- інші оригінали документів, що укладались та видавались з метою проведення постачання продуктів в тому числі офіційне листування між замовником та постачальником;

- інформації про працівників, які оформлені у ФОП ОСОБА_4 (копії трудових та цивільно-правових договорів, заяв про прийняття на роботу, трудових книжок, медичних карток) та здійснювали поставки продуктів харчування;

- 20 документів із підписами та рукописним текстом ОСОБА_4 за 2018 рік;

- 20 документів із підписами та рукописним текстом ОСОБА_4 за 2019 рік;

- 20 документів із підписами та рукописним текстом ОСОБА_4 за 2020 рік.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом завишення ціни на поставлені продукти, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідній установі;
- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів щодо закупівель, а саме: «Яловичина охолоджена» UA-2018-01-29-000633-b (переможець фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (ідент.код НОМЕР_1 ), «Яловичина» UA-2018-12-21-000695-b (переможець фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (ідент.код НОМЕР_1 ); « ОСОБА_6 » UA-2019-11-20-000860-a (переможець фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (ідент.код НОМЕР_1 ), в тому числі:

- оригінали тендерної документації до даних закупівель;

- оголошення та звіти оприлюдненні для вільного доступу на вебпорталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках щодо проведення даної закупівлі;

- оригінали договорів з додатками та додатковими угодами на виконання закупівель;

- оригінали документів про виконання договору про закупівлі (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, відомості про вантаж, відомості про вантажно-розвантажувальні операції, тощо);

- оригінали документів, які підтверджують придбання продуктів ФОП ОСОБА_4 , які в подальшому реалізовувались в навчальні заклади Сокальського району Львівської області відповідно до вказаних закупівель (в тому числі договорів, накладних, чеків, квитанцій, експертних висновків, сертифікатів якостей, декларацій виробника, ветеринарних свідоцтв та інших);

- оригінали листів-повідомлень з додатками, довідок з ІНФОРМАЦІЯ_6 , експертних висновків, сертифікатів якостей, декларацій виробника, ветеринарних свідоцтв, тощо;

- оригінали документів про перерахунок коштів про оплату за поставлені продукти та надання послуг, платіжні доручення, інші платіжні документи за поставлені продукти та надання послуг;

- інші оригінали документів, що укладались та видавались з метою проведення постачання продуктів в тому числі офіційне листування між замовником та постачальником;

- інформації про працівників, які оформлені у ФОП ОСОБА_4 (копії трудових та цивільно-правових договорів, заяв про прийняття на роботу, трудових книжок, медичних карток) та здійснювали поставки продуктів харчування;

- 20 документів із підписами та рукописним текстом ОСОБА_4 за 2018 рік;

- 20 документів із підписами та рукописним текстом ОСОБА_4 за 2019 рік;

- 20 документів із підписами та рукописним текстом ОСОБА_4 за 2020 рік.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 та інших слідчих які будуть призначені відповідно до постанови про створення слідчої групи.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 березня 2021 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1