У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.10.2020 Справа №607/16268/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в порядку ст. 107 КПК України клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000017,-
встановив:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження за №0000017 від 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 та ч. 3 ст. 358 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У поданому клопотанні зазначено наступне: «СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про які, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 та ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що група осіб на території Тернопільської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів. Окрім цього, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Тернопільської області за грошову винагороду здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, а саме внутрішні паспорта громадян Республіки Словенії та інших країн, що надає можливість громадянам України вільно пересуватися та працювати на території країн ЄС.
Згідно інформації отриманої в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які могли пересилати підроблені захисні голографічні елементи та підроблені документи через можливості оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, отримання інших доказів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , а саме експрес-накладних із зазначенням анкетних даних відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, адрес відправлення та одержання та вмісту поштових відправлень за період часу з 01.12.2019 до 25.09.2020, одержувачами та відправниками яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_16 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номерами НОМЕР_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_20 .
Отримані внаслідок цього матеріали, згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні».
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в судове засідання не з`явився, причини не повідомив, хоча був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Крім того, відповідно до п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» зазначено, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи: 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи, які знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертного дослідження, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 93, 94, 132, 159, 161, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , а саме експрес-накладних із зазначенням анкетних даних відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, адрес відправлення та одержання та вмісту поштових відправлень за період часу з 01.12.2019 по 25.09.2020, одержувачами та відправниками яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_16 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номерами НОМЕР_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_20 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку у паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1