н/п 1-кс/766/7003/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй на розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 16.10.2018 по 20.10.2018 року; фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти; з якого часу та якій саме особі(з повними анкетними даними) належить розрахунковий рахунок, № НОМЕР_1 , відкритий у вказаній вище банківський установі; в якому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 1452 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

Обґрунтування клопотання:

СД ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0003805 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1977р.н. про те, що 16.10.2018, невстановлена особа, обманним шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1452грн., проте товар не надійшов.

Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , 1977 р.н., який пояснив, що 14.10.2018 року через сайт OLX, він знайшов об`яву про продаж процесору для комп`ютера, оскільки в оголошенні було посилання на сайт, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши на сайт вказаний в об`яві, потерпілий зареєструвався та замовив даний процесор, вартістю 1452 грн. 16.10.2018 року на мобільний номер ОСОБА_4 НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з реквізитами оплати вищевказаного процесору з номеру НОМЕР_3 . Після чого потерпілий зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 через ІНФОРМАЦІЯ_4 перевів грошові кошти у розмірі 1452 гр. на карту № НОМЕР_5 . Після того як ОСОБА_4 повідомив про перевід грошових коштів, мобільні телефони сайту були вимкнені. Товар так і не надійшов.

Беручи до уваги викладене вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 16.10.2018 по 20.10.2018 року ; фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти; з якого часу та якій саме особі(з повними анкетними даними) належить розрахунковий рахунок, № НОМЕР_1 , відкритий у вказаній вище банківський установі; в якому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 1452 грн з вказаного вище розрахункового рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0003805 за ч.1 ст.190 КК України.

20.10.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003805, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0003805 досудове розслідування здійснюється визначеним дізнавачем, якій і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розкриття банківської таємниці клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_1 , шляхом надання дізнавачу інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, зокрема:

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 16.10.2018 по 20.10.2018 року ;

-фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти;

- з якого часу та якій саме особі(з повними анкетними даними) належить розрахунковий рахунок, № НОМЕР_1 , відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 1452 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

Встановити строк дії ухвали до 06.09.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1