Справа № 991/4624/20
Провадження 1-кс/991/4769/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000235 від 07.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому детектив з метою досягнення дієвості кримінального провадження, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Подане клопотання детектив обґрунтовує тим, що Національним бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 07.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню здійснюється перевірка фактів щодо отримання заступником генерального директора -директор з нових ядерних установок Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_5 від народного депутата України VIII скликання ОСОБА_6 готівкових коштів у розмірі 3 млн. грн. та майнові права на три квартири в ЖК «Верховина» (загальною площею 78,85 кв.м., договір про участь у ФФБ від 13.02.2017) та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (загальною площею 69,36 кв.м. договір від 04.06.2018 та 58,2 кв.м. договір від 11.06.2019), в якості неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за вчинення в інтересах підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дій з використанням наданого службового становища, направлених на укладення та виконання договору по будівництву Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (далі ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України № 3-146-02-17-00073 від 18.10.2017 загальною вартістю 939 083 567 грн та подальших договорів по виконанню додаткових будівельних робіт за вказаним об`єктом загальною вартістю 464 498 600 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що після підписання договору по будівництву ЦСВЯП № 3-146-02-17-00073 від 18.10.2017 та перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частини коштів, орієнтовно 30 серпня 2018 року, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 та отримав від останнього кошти в сумі 3 млн грн в якості неправомірної вигоди.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та намагаючись приховати незаконне походження готівкових коштів, отриманих в якості неправомірної вигоди, а також якимось чином обґрунтувати законність придбання майнових прав на значну кількість нерухомого майна (дві квартири) ОСОБА_5 оформив їх 11.07.2018 як дохід подарунок від батька ОСОБА_8 в сумі 3 200 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 за домовленістю з ОСОБА_6 отримав від підконтрольної останньому компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у власність майнові права на об`єкти незавершеного будівництва, три квартири в місті Києві, які документально були оформлені договорами про участь у фонді фінансування будівництва на ОСОБА_5 , його дружину ОСОБА_9 та матір ОСОБА_10 . При цьому фактично кошти за придбання майнових прав, як це передбачено договорами про участь у Фонді фінансування будівництва виду А « ОСОБА_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ні ОСОБА_5 , ні його родичами, ні будь-якими іншими особами не вносились.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив зазначає, що інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, без наявності якої, іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння неможливо.

Також детектив просив розглянути матеріали справи у закритому судовому засіданні з метою збереження таємниці досудового розслідування, та без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, з метою запобігти в подальшому знищенню доказів, документів та предметів, які планується вилучити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив, що вони містять відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом тому, керуючись п. 4 ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 163, ст. 222 КПК України, дійшов висновку про проведення розгляду даного клопотання у закритому судовому засіданні без виклику представників особи, у володінні якої перебувають такі відомості, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Детектив ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, отримання зазначених в клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За результатом розгляду клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що детективами Національного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 07.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України.

Детективом доведено, що 13.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_9 укладено договір № 43-1302/2017-1 про участь у ФФБ на квартиру АДРЕСА_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » загальною площею 78,85 м? розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 615 030,00 грн; 04.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 укладено договір № 36-0406/2018-2 про участь у ФФБ на квартиру АДРЕСА_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальною площею 69,36 м? розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 1 387 200,00 грн; 11.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_10 укладено договір № 36-1106/2019-3 про участь у ФФБ на квартиру в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальною площею 58,2 м? розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 2 415 300,00 грн, що підтверджується наданими до клопотання копіями договорів.

Також, викладені у клопотанні обставини підтверджуються і іншими дослідженими у судовому засіданні матеріалами, які надані до клопотання, зокрема, договором № 3-146-02-17-00073 від 18.10.2017; договором № 3-146-04-18-00097 від 07.12.2018; договором № 30-146-04-19-00108 від 02.04.2019; договором № 30-146-04-19-00131 від 07.11.2019; Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_5 за 2018 рік; повідомленням про суттєві зміни у майновому стані ОСОБА_5 ; оголошеннями про проведення відкритих торгів; та іншими.
Детективом доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкриті рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначено у реквізитах для сплати платежів у договорі від 04.06.2018 № 36-0406/2018-2 про участь у ФФБ на квартиру в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , у договорі від 11.06.2019 № 36-1106/2019-3 про участь у ФФБ на квартиру в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у договорі від 13.02.2017 № 43-1302/2017-1 про участь у ФФБ на квартиру в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підтверджується копіями договорів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000235, зокрема встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, тобто детективом доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, тимчасовий доступ до якої планується, та неможливість іншими способами отримати ці речі та документи, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом з цим, детективом, всупереч вимогам п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України не наведена необхідність вилучення у банківської установи саме оригіналів документів, щодо яких планується тимчасовий доступ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення з документами та вилучення їх копій.
Крім тогом, слідчий суддя, враховуючи вимоги п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, вважає, що не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема щодо: заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; депозитних, кредитних справ з оригіналами наявних договорів, додаткових угод, заяв і доручень, анкет, договорів застави та інших документів справи; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключено послугу SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків; оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи; документів із даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; всіх заяв та доручень від імені службових осіб клієнта банку; протоколів системи «Клієнт Банк» у повному обсязі, зокрема, в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт Банк»); завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), оскільки детективом не зазначено та не доведено значення цих документів та інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а отже, що зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінального провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», згідно якої ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання, з метою своєчасного оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ініціатора клопотання обов`язок повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.
Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшим детективам Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , детективам Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), що містять банківську таємницю по рахункам клієнта банку - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 13.02.2017 по 16.06.2020, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:
документів про рух грошових коштів по рахунках клієнта банку, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), документів, що подавались на підтвердження законності здійснення фінансових операцій;
банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися при відкритті (подальшій зміні поточних даних) зазначених вище рахунків;
договорів про відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування зазначених рахунків, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки;
платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Зобов`язати старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 невідкладно повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1