УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню № 0002402 від 28.09.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ),-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального Прос ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002402 від 28.09.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002402 від 28.09.2018 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучили спеціаліста вказаного товариства до розробки технічної документації для поставки товарів за завищеною вартістю для НБУ та Рахункової палати України, які у подальшому, були предметом торгів із використанням із використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, було залучено працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розробили тендерну документацію для поставки товарів за завищеною вартістю, а також цінові пропозиції для підконтрольної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування перевіряються обставини проведення закупівлі

№ ІНФОРМАЦІЯ_8 «антивірусне програмне забезпечення для оновлення Symantec Endpoint Protection» на замовлення філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , де переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .

Згідно із договором поставки № 36/0918/т від 03.09.2018 розрахунок за товар здійснюється філією «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , код валюти 980 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , згідно із виставленим рахунком. Оплата здійснюється протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів, від дати поставки товару, згідно наданого оригіналу рахунку-фактури.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 щодо розпорядження коштами, їх руху по рахунку № НОМЕР_4 , код валюти 980 (українська гривня), що належить і використовується клієнтом вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо», «інших документів, які мають значення для провадження» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню № 0002402 від 28.09.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо рахунку № НОМЕР_4 , код валюти 980 (українська гривня), клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

1.Матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку

№ НОМЕР_4 , код валюти 980 (українська гривня), а саме документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток.

2.Матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_4 , код валюти 980 (українська гривня) клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 03.09.2018 по 15.01.2019.

3. Платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_4 , код валюти 980 (українська гривня) клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 03.09.2018 по 15.01.2019, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (оригінали або копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів).

4. Матеріалів про встановлення та обслуговування вказаного рахунку системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , код валюти 980 (українська гривня) клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 03.09.2018 по 15.01.2019, та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій.

5. Матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , код валюти 980 (українська гривня) клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 03.09.2018 по 15.01.2019.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1