Справа №523/2882/19
Провадження №1-кс/523/2887/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2018 року за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання встановлено, що Слідчим відділом Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003261 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2018 року до ЧЧ Суворовського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого інспектора Департаменту Кіберполіції, ОСОБА_4 щодо протиправних дій невстановленою особою, яка шляхом підбору логінів та паролів та несанкціонованого втручання до акаунтів та торгівельних Інтернет- майданчиках, здійснила несанкціоноване втручання до електро-обчислюваної техніки, в результаті чого заволоділа відомостями щодо банківських платіжних карток та акаунтів потерпілих з грошовим балансом на них, після чого здійснила несанкціонаванні списання грошових коштів з банківських платіжних карток потерпілих та акаунтів в Інтернет магазинах та платіжних систем таких як, "PayPal" з метою придбання товарів чи послуг в мережі Інтернет.
Так в ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого наданого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_4 , відповідно до якого в ході перевірки було встановлено групу осіб, які проживають на території Одеської області, можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та які використовують для своєї протиправної діяльності такі Інтернет ресурси, як «wwh-club.net», «forum.exploit.in», «x-a-x.net», «makeskan.pro», «dublikat.info» та інші, при цьому переховують свою особистість під псевдонімами.
Вищевикладені ресурси відносяться до сторінок «даркнету» (Інтернет-ресурсів, які використовуються як інструмент для здійснення комунікації з різного роду підпільної та незаконної діяльності), на якому здійснюють свою діяльність «кардери» (особи, які займаються шахрайством, при якому проводиться операція з використанням банківської картки або її реквізитів, яка не ініційована або не підтверджена її власником) для придбання товарів чи послуг з використанням чужих банківських карток.
Крім того, в ході досудового розслідування вдалося встановити ІР адресу НОМЕР_1 , яка використовувалась користувачем під псевдонімом « ОСОБА_5 » під час заходу на один із «даркнетовських» Інтернет ресурсів «makeskan.pro.
В результаті, з використанням вказаних даних встановлено, що користувачем під псевдонімом « ОСОБА_5 » з ІР-адресою НОМЕР_1 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який є активним користувачем форуму «wwh-club.net» та здійснює несанкціоновані списання грошових коштів з банківських платіжних карток потерпілих та акаунтів в Інтернет магазинах та платіжних систем, таких як « ОСОБА_7 ».
Також під час досудового розслідування вдалося встановити ІР адресу НОМЕР_2 , яку користувач під псевдонімом « ОСОБА_8 » використовував під час заходу на один із «даркнетовських» Інтернет ресурсів «makeskan.pro» для замовлення підроблених документів на даному сайті.
В результаті, з використанням вказаних даних встановлено, що користувачем під псевдонімом « ОСОБА_8 » являється гр. України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає спільно зі своїми батьками за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, згідно рапорта старшого інспектора ВПК в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_4 , в якому повідомляється про те, що в ході моніторингу сторінок «даркнету» на якому здійснюють свою діяльність «кардери» для придбання товарів чи послуг з використанням чужих банківських карток, виявлено користувача під псевдонімом « ОСОБА_10 ».
Досліджуючи рід діяльності невстановленої особи, яка зареєстрована користувачем під псевдонімом « ОСОБА_10 », встановлено, що дана особа здійснює несанкціоновані списання грошових коштів з банківських платіжних карток потерпілих та акаунтів в Інтернет магазинах та платіжних систем, таких як « ОСОБА_7 ». Відомості щодо платіжних карток та акаунти з балансом на них, дана особа отримує в результаті перебору паролів до таких акаунтів (брутфорс) та подальшого несанкціонованого втручання до цих акаунтів, про що в т.ч. свідчать і тематичні повідомлення від користувача під псевдонімом « ОСОБА_10 ».на відповідних кардерських Інтернет-форумах на просторах так званого «даркнету». Крім того, в ході досудового розслідування вдалося встановити ІР адресу 46.37.206.23, яку користувач під псевдонімом « ОСОБА_10 » використовував під час заходу на один із «даркнетовських» Інтернет ресурсів «makeskan.pro».
Надалі, направлено відповідний запит до провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Ай Сі Ен» з метою отримання інформації стосовно абонента ІР-адреси НОМЕР_3 , на що у відповідь отримано дані що вихід до глобальної мережі Інтернет з ІР адреси НОМЕР_3 здійснювався абонентом ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, в ході досудового розслідування вдалося встановити ІР адресу 213.231.59.114, яка використовувалась користувачем під псевдонімом « ОСОБА_12 » під час заходу на один із «даркнетовських» Інтернет ресурсів «makeskan.pro.
В результаті, з використанням вказаних даних встановлено, що користувачем під псевдонімом « ОСОБА_12 » з ІР-адресою НОМЕР_4 являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який є активним користувачем кардерських сайтів та здійснює несанкціоновані списання грошових коштів з банківських платіжних карток потерпілих та акаунтів в Інтернет магазинах та платіжних систем, таких як « ОСОБА_7 ».
28.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси, ОСОБА_14 (провадження № 1-кс/523/2374/18) проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 .
29.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси, ОСОБА_14 (провадження № 1-кс/523/2372/18) проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, 01.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси, Шкорупеєва (провадження № 1-кс/523/492/19) проведено обшук житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 .
12.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси, ОСОБА_14 (провадження № 1-кс/523/2372/18) проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, за клопотання прокурора постановлено ухвалу слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 16.10.2018 про доручення проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи щодо встановлення обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, для чого необхідні спеціальні знання.
В зв`язку з тим, що завершити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представилось можливим, 02.01.2020 слідчим за погодженням з прокурором було направлено клопотання до Суворовського районного суду м. Одеси про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру.
На підставі вищевказаного клопотання, слідчим суддею Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_14 винесено ухвалу та продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 10.01.2020.
Станом на 03.07.2020 року висновок експерта за результатами проведення експертизи до органу досудового розслідування не надійшов, у зв`язку з тривалим строком проведення експертизи, що унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, які не були виконані у зв`язку з великим завантаженням іншими кримінальними провадженнями.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи;
- встановити свідків, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дійта завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.
Разом з тим, оскільки продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003261 від 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361КК України, спливає 10.07.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення ступеню участі кожного із співучасників у вчиненні злочину, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 10.07.2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2018 року за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0003261 від 10.07.2018, за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 10 січня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1