УХВАЛА
іменем України
«30» грудня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача-інспектора СД Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 21 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

29 грудня 2020 року дізнавач-інспектор СД Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що сектором дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 від 21.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.12.2020 до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 14.12.2020 близько 16:12 год. за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським способом, під приводом продажу дитячої палатки, у мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 . Сума завданих збитків становить 800 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 14.12.2020 близько 16:12 год. потерпіла перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вирішила придбати дитячу палатку через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перекинувши грошові кошти в сумі 800 гривень. Перед тим зв`язалась з автором оголошення, який повідомив що потрібно перекинути повну вартість товару на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , та вказав прізвище ОСОБА_6 . Остання, та зазначила, що потрібно очікувати 2 дні на відправку товару. Після чого заявниця перекинула грошові кошти, на дану банківську картку. В зазначений час товару відправлено не було. Після того зв`язавшись із продавцем товару не виявилось можливим, сторінка Інтернет сторінка і «Інстаграм» була вже видалена.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 14.12.2020 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі слідчого.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться.

Від інспектора поступила заява про розгляд клопотання у її відсутності без відео та аудіо фіксації.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_4 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14.12.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 14.12.2020 по дату виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на дізнавачів - інспекторів сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області, а саме: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого ВКП Шевченківського ВП ГУНА у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дану документацію вказаним працівникам Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області, або за їх дорученням іншій уповноваженій особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1