Справа № 143/277/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

Встановив:

В клопотанні слідчого, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про тимчасовий доступ до інформації, вказуючи, що 25.02.2020 року до Погребищенського ВП надійшла заява від директора СНВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами товариства в сумі 339999 грн. 60 коп., які було перераховано за поставку 50 тон селітри аміачної, яку в подальшому поставлено не було.

25.02.2020 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитаним ОСОБА_4 , повідомив, що 08 лютого 2020 року йому прийшло смс-повідомлення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з пропозицією, що вони реалізовують мінеральні добрива. В подальшому він зв`язався з даним товариством по мобільному телефоні та вони вказали досить привабливу ціну за селітру аміачну марки Б 34,4 % № (біг-бег) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема 5666,66 за 1 тону без ПДВ, а з ПДВ дана ціна становила 6799, 99 коп.. Хоча дана ціна була і не найнижчою на ринку, однак актуальною. Тому, ціна його влаштувала та він вирішив придбати 50 тон даного добрива. Також він вирішив придбати і 60 тон карбаміду. При спілкуванні з менеджером, ОСОБА_4 стало відомо, що склад добрив знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 року він поїхав на даний склад та зустрівши якогось охоронника, запитав чи це склад вказаного вищевказаного товариства та сказав, що добрива є в наявності. Переконавшись в наявності складу та добрив на ньому він поїхав звідти. В подальшому він зателефонував до контактної особи, з якою він вів телефонні переговори, він повідомив, що 14.02.2020 року він може пригонити техніку під відвантаження добрив та дав ОСОБА_4 номер мобільного телефону завідуючого складом, та при розмові з останнім він повідомив те ж саме. Також ОСОБА_4 сказав контактній особі щоб йому скинули договір та рахунок-фактуру. В подальшому йому з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронну пошту товариства було скинуто договір поставки мінеральних добрив № ДП-10121 від 10.02.2020 року та рахунок фактуру № ДП-10121 від 10.02.2020 року. Підписавши даний договір, його було скановано та відправлено на ту ж адресу, а звідти ОСОБА_4 в подальшому було скинуто скан-копію вказаного договору із підписом керівника вказаного вище товариства ОСОБА_5 та печаткою. В подальшому, з розрахункового рахунку СНВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в безготівковій формі, згідно платіжного доручення № 42 від 10.02.2020 року, було перераховано 339999 грн. 60 коп., тобто суму лише за селітру, з врахуванням ПДВ. 13.02.2020 року на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було скинуто перелік автомобілів, які мали 14.02.2020 року приїхати за добрива, прізвища водіїв, їх мобільні телефони. 14.02.2020 року, коли вантажні автомобілі поїхали в селище Десна, де мали розгрузити пшеницю, а звідти їхати за добрива, до одно з водії зателефонував завскладом, та пояснив куди їхати за добривами. В післяобідню пору, коли автомобілі виїхали вже з с-ща Десна в напрямку смт. Стрижавка, то завскладом знову зателефонував та сказав, щоб вони не їхали, так як нами було проплачено за селітру в біг-бегах, а в них на складі наявна селітра лише в мішках. ОСОБА_4 зателефонував до менеджера та сказав, що він згідний взяти селітру в мішках, однак останній переключив його на керівника відділення, який запевнив мене, що в понеділок, тобто 17.02.2020 року, максимум 18.02.2020 року, ОСОБА_4 зможе забрати селітру в біг-бегах. ОСОБА_4 зрозумів що тут щось не чисто та сказав керівникові відділення, який представився ОСОБА_6 , щоб йому повертали гроші назад, на що він погодився, однак сказав, що поверне гроші вже в понеділок, так як вже було біля 17 год. Також ОСОБА_4 сказав, що готовий придбати в них селітру, однак по факту поставки. При цьому ОСОБА_4 написав даному товариству лист про повернення коштів. Так як протягом 17.02.2020 року кошти на рахунок СНВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли ОСОБА_4 зателефонував до керівника відділення та повідомив про це. Він пояснив, що товариством було зроблено велику проплату на завод за добрива, однак реалізації ще не відбулося та щоб ОСОБА_4 не хвилювався, гроші повернуть та як гарантія цього, він сказав що надішле гарантійний лист. 18.02.2020 року не було ні грошей, ні гарантійного листа. Гарантійний лист надійшов лише 19.02.2020 року, в якому зазначалось, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гарантує повернути кошти в повному обсязі в строк не пізніше 20.02.2020 та зобов`язується виплатити пеню в розмірі 5% від суми боргу, за кожен день прострочення платежу. 21.02.2020 року гроші так і не повернулись, а тому ОСОБА_4 зателефонував до менеджера та він сказав, що він щойно прийшов з бухгалтерії та там сказали, що гроші вже відправлено 21.02.2020 року. Однак а ні того дня, а ні наступні дні, гроші так і не було повернуто. Протягом 24.02.2020 року всі мобільні телефони, по яким ОСОБА_4 спілкувався з «представниками» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були вимкнені, а міський багатоканальний номер не відповідав.

Згідно листа від 18.03.2020, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вбачається, що на підставі ухвали Погребищенського районного суду від 10.03.2020, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса головного офісу АДРЕСА_3 , було накладено арешт на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також зупинено всі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять. Дану ухвалу, було прийнято Банком на виконання 17.03.2020.

З огляду на вищезазначене, у досудового слідства виникла необхідність вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про всі пов`язані з вказаним вище банківським рахунком операції по зарахуванню та зняттю коштів, його власника, де і коли знімались кошти, що зберігається в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса головного офісу АДРЕСА_3 , оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак надіслала заяву у якій клопотання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці підтримала та просила розглянути його у її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

З`ясувавши позицію учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка зберігається в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса головного офісу АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; начальнику сектору дізнання Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; працівникам оперативного підрозділу Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (надати дозвіл на розголошення банківської таємниці), з можливістю її вилучення належним чином завірених копій, що знаходиться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

-відомостей про держателя рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних його власника, прив`язаного абонентського номеру телефону, (копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 );

-відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 09.02. по 17.03.2020, із зазначенням інформації звідки, ким, яку суму, і яким чином було перераховано кошти на рахунок; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунку (на рахунок) тощо, а також реквізити банківських рахунків, реквізити суб`єктів господарювання та реквізити банківських установ, на які в подальшому перераховані кошти з рахунку;

-відомостей про карткові рахунки, що прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 09.02. по 17.03.2020.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Надати можливість здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації у Вінницькому відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Дана ухвала діє до 27.12.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя