У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за №0000684 від 05 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000684 від 05.11.2020 встановлено, що 04.11.2020 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці.

Потерпіла ОСОБА_4 під час допиту пояснила, що 25.10.2020 вона побачила оголошення в мережі інтернет OLX про продаж офісного крісла, зв`язалася з продавцем та замовила офісне крісло, сплативши за нього 1240,00 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, але існує вірогідність, що переведення грошових коштів в готівку відбулося за допомогою банкоматів, де камерами зафіксовано момент отримання коштів.

Посилаючись на необхідність отримання документів з банківської справи володільця картки № НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів та фото- і відеозображення особи, що було зафіксоване в момент отримання грошових коштів, та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок (номер карти № НОМЕР_1 ), в тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу банківських карток, картки зі зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано картку, та до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про контрагентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 25.10.2020 до теперішнього часу, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період часу з 25.10.2020 до теперішнього часу, номеру та місця розташування банкоматів та відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Прокурор та дізнавач були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, надали слідчому суді заяви з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 05.11.2020, за заявою ОСОБА_4 від 04.11.2020 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілої від 05.11.2020, з якого вбачається, що 25.10.2020 вона на інтернет сайті OLX побачила оголошення про продаж офісного крісла. Зв`язавшись з продавцем та поспілкувавшись з невідомим чоловіком, який назвався ОСОБА_5 та повідомив що перебуває у м.Бровари, вони домовилися про продаж цього крісла, обговоривши необхідність здійснення нею переказу грошових коштів в сумі 1000 грн. (вартість крісла) та 240 грн. (вартість доставки) на платіжну картку № НОМЕР_1 . Вона здійснила грошовий переказ у сумі 1000 грн. 25.10.2020 ОСОБА_5 зателефонував їй та повідомив, що вона має перевести грошові кошти за доставку крісла, вона погодилася та приблизно о 17-00 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 240 грн. на цю ж картку. Після цього зв`язок з ОСОБА_5 припинився, на дзвінки та повідомлення він не відповідає.

Факт внесення ОСОБА_4 25.10.2020 грошових коштів в сумі 1000 грн., а 26.10.2020 у сумі 240 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 хх хххх 2897 підтверджується квитанціями.

За відомостями Національного банку України, наданими дізнавачу у порядку ст.93 КПК України, BIN 537523 (перші шість цифр номера платіжної картки) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Положенням ч.1 ст.40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а згідно ч.4 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, оскільки зазначені дізнавачем відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка отримала грошові кошти з банківської картки, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000684 від 05.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- банківської справи особи, на ім`я якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок (номер карти № НОМЕР_1 ), в тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номерів телефонів, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу банківських карток, картки зі зразками підпису, відомостей про дату народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано картку;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про контрагентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 25.10.2020 до 09.02.2021, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період часу з 25.10.2020 до 09.02.2021, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1