Справа № 727/7058/20
Провадження № 1-кс/727/2004/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000049 від 31.01.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , податкова адреса: смт. Красноїльськ, Сторожинецького району, Чернівецької області) під час будівництва та реалізації квартир багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_1 упродовж 2019 року ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 4163524,4 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , що стосуються будівництва багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 . Тому просить надати групі слідчих та прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 , смт. Красноїльськ, Сторожинецького району, Чернівецької області). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та групі прокурорів прокуратури Чернівецької області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 , смт. Красноїльськ, Сторожинецького району, Чернівецької області), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до документів, які стосуються будівництва багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- договори підряду; договори оренди земельних ділянок; договори (угоди), щодо реалізації квартир та нежитлових приміщень; актів щодо виконаних робіт; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; договори постачання; договори про пайову участь; банківські документи (платіжні доручення); видаткові та прихідні касові ордери; видаткові та податкові накладні; товаро-транспортні накладні; книги складського обліку; сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об`єкту.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1