Справа № 487/3177/19
Провадження № 1-кс/487/749/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000392 від 30.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

21.01.2021 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 30.01.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, а саме до 30.07.2021 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області 30.01.2019розпочато кримінальне провадження №0000392, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Але, на теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінальної провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій, а саме: встановити можливих свідків та очевидців, перевірити наявність та достовірність даного факту кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз, встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи правопорушника, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у в провадженні СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000392, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 30.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , переслідуючи корисний мотив та поставлену перед собою мету - збагачення за рахунок чужих грошових коштів, створили шляхом обману і зловживання довірою умови для заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, незалежно від виконання або невиконання потерпілим умов та домовленостей, при нижченаведених обставинах.

Так, приблизно в травні - червні 2018 року ОСОБА_6 , познайомився з ОСОБА_5 видаючи себе за бізнесмена, у якого є багато бізнеспроектів, в тому числі по збільшенню обсягу роботи для заводу з виробництва металопластикових вікон, ОСОБА_6 , маючи на меті власне збагачення за рахунок чужих коштів, запропонував ОСОБА_5 вирішити корпоративний конфлікт, що склався між останнім та ОСОБА_8 відносно ТОВ «Конкордпласт 2000». Для реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 залучив ОСОБА_7 , разом з яким запропонував ОСОБА_5 під приводом вирішення конфліктної ситуації, а в послі дуючому з метою придбання ТОВ «Конкордпласт 2000», укласти юридичну угоду на представництво інтересів останнього. Представник ОСОБА_5 звернув увагу на те, що у наданому договорі №06/06-18 від 06.06.2018 замовником виступало ТОВ «Конкордпласт 2000», а не ОСОБА_5 , а також виконавцем виступало ТОВ «Інститут правових відносин» в особі ОСОБА_9 , крім того, не було зазначено які саме юридичні послуги зобов`язується виконати ТОВ «Інститут правових відносин». ОСОБА_6 пояснив, що вказаний договір формальний та надасть йому можливість спілкуватись в якості представника з ОСОБА_8 та наполягав, щоб договір був підписаний саме з ТОВ «Конкордпласт 2000», а ні з ОСОБА_5 , мотивуючи це тим, що у разі не розрахування вони зможуть у суді стягнути заборгованість.

Представником ОСОБА_5 та на його вимогу, було складено та підписано додаткову угоду №1 до договору №06/06-18 про надання послуг юридичного обслуговування від 08.06.2018, у якому визначено розмір грошового платежу ТОВ «Інститут правових відносин» у сумі 370000 доларів США, що еквівалентно 9620000 грн., при цьому ТОВ «Конкордпласт 2000» в особі ОСОБА_5 повинен сплатити аванс в розмірі 170000 доларів США протягом 2 місяців з дня підписання додаткової угоди. Сума договору була визначена ОСОБА_6 , з урахуванням грошових коштів необхідних для розрахунку з ОСОБА_8 за його частку в ТОВ «Конкордпласт 2000».

В такий спосіб ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, на суму, близько 200000 доларів США, розпорядившись ними на свій розсуд, спричинивши останньому матеріальні збитки на зазначену суму.

В ході проведення досудового розслідування вживались слідчі дії та проводились слідчо- розшукові заходи, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, але вжитими заходами встановити особу правопорушника не видалось можливим.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 30.01.2021,

На теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій, а саме: встановити можливих свідків та очевидців, перевірити наявність та достовірність даного факту кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз, встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи правопорушника, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

Крім того, ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 22.07.2020 року вже продовжувався строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000392 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 30.01.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, оскільки провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000392 від 30.01.2019 року, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000392 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 30.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1