Справа № 524/6807/20
Провадження № 1-кс/524/3124/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0000109 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000109 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 31.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2016 2017 років приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області під час посвідчення договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна (будинки, квартири, будівлі та споруди, земельні ділянки тощо), договорів дарування об`єктів нерухомості, інших правочинів з нерухомістю, умисно, шляхом обману продавців, дарувальників нерухомості, спадкоємців, під приводом сплати за останніх податків та зборів до бюджетів всіх рівнів, здійснювалось заволодіння їх грошовими коштами на загальну суму більше 64 646 грн.; впродовж 2018 2019 років на загальну суму 1 450 654,11 грн., тобто грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим спричинено місцевому бюджету м. Кременчук, обласному та державному бюджетам майнову шкоду, тим самим вчинив шахрайство.

В ході вибіркового моніторингу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було встановлено, що впродовж 2016 2017 років приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 (свідоцтво на право заняття нотаріальною діяльністю від 12.05.1992 № 1768, місцезнаходження нотаріальної контори: 39600, м. Кременчук, вул. Соборна, 32/29) посвідчив договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна (будинки, квартири, будівлі та споруди, земельні ділянки тощо), договори дарування об`єктів нерухомості, всупереч вимогам п. 172.4 ст. 172, ст. 174 Податкового кодексу України, п. 1 розділу I, п.п. 1.11, 1.18 Глави 2 розділу II, п. 6 Глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 зі змінами, ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про нотаріат», а саме:

№ п/пПІБ особи, що відчужила майноІдентифікаційний номер особи, що відчужила майноДата вчинення правочинуРозмір військового збору, грнРозмір ПДФО, грнСплата до бюджету, грн
1ОСОБА_6 16.01.20161 195,503 985,000
2ОСОБА_7 09.08.20162 101,807 006,000
3ОСОБА_8 11.08.20161 489,504965,000
4ОСОБА_9 06.05.20161 522,505075,000
5ОСОБА_10 08.04.20162261,257537,500
6ОСОБА_11 НОМЕР_1 07.09.2016602,252007,500
7ОСОБА_12 15.07.2017 15 020,000
8ОСОБА_13 НОМЕР_2 06.01.2017352,501 175,000
9ОСОБА_14 НОМЕР_3 20.03.2017590,251967,500
10ОСОБА_13 НОМЕР_2 26.01.2017352,501 175,000
11ОСОБА_12 НОМЕР_4 05.07.2017309,001030,000
12ОСОБА_15 12.07.2017675,002250,000
13Дарувальник: ОСОБА_16 НОМЕР_5 12.04.2017 0
14Дарувальник: ОСОБА_17 НОМЕР_6 24.03.2017 0
15Дарувальник: ОСОБА_18 НОМЕР_7 31.01.2017 0

Відповідно до листа ГУ ДПС у Полтавські області від 20.11.2020, жодних податків та зборів по вищезазначеним операціям до бюджету сплачено не було.

В ході моніторингу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було встановлено, що впродовж 2018 2019 років приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 (свідоцтво на право заняття нотаріальною діяльністю від 12.05.1992 № 1768, місцезнаходження нотаріальної контори: 39600, м. Кременчук, вул. Соборна, 32/29) посвідчив 166 договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна (будинки, квартири, будівлі та споруди, земельні ділянки тощо) всупереч вимогам п. 172.4 ст. 172 Податкового кодексу України, п. 1 розділу I, п.п. 1.11, 1.18 Глави 2 розділу II, п. 6 Глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 зі змінами, ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про нотаріат», а саме:

№ п/пПІБ особи, що відчужила майноІдентифікаційний номер особи, що відчужила майноДата вчинення правочинуРозмір військового збору, грнРозмір ПДФО, грнСплата до бюджету, грн
1ОСОБА_19 17.03.2018832,50 2775,000
2 ОСОБА_20 19.01.201855,00 185,000
3ОСОБА_21 НОМЕР_8 20.01.2018737,25 2457,500
4ОСОБА_22 НОМЕР_9 26.01.2018562,501875,000
5ОСОБА_23 02.02.20181545,90 5153,700
6ОСОБА_24 02.02.2018197,25 657,500
7ОСОБА_25 09.02.2018225,42 751,400
8ОСОБА_26 НОМЕР_10 15.02.2018746,252487,500
9 ОСОБА_27 НОМЕР_11 15.02.2018533,25 1777,500
10ОСОБА_28 НОМЕР_12 15.02.20182095,506985,000
11ОСОБА_29 НОМЕР_13 16.02.2018735,002450,000
12ОСОБА_29 НОМЕР_13 17.02.2018678,002260,000
13ОСОБА_29 17.02.20181502,255007,500
14ОСОБА_30 19.02.2018748,502495,000
15ОСОБА_31 19.02.2018735,752452,500
16 ОСОБА_32 НОМЕР_14 21.02.2018370,501235,000
17ОСОБА_33 НОМЕР_15 23.02.2018337,501125,000
19ОСОБА_34 16.03.20181490,254967,50
20ОСОБА_35 20.03.2018756, 022502,050
21ОСОБА_36 НОМЕР_16 21.03.2018300,001000,000
22ОСОБА_37 НОМЕР_17 21.03.2018300,001000,000
23ОСОБА_38 21.03.2018300,001000,000
24ОСОБА_39 НОМЕР_18 21.03.2018300,001000,000
25ОСОБА_40 21.03.2018300,001000,000
26ОСОБА_41 21.03.2018300,001000,000
27ОСОБА_42 21.03.2018300,001000,000
28ОСОБА_43 21.03.2018300,001000,000
29ОСОБА_44 21.03.2018300,001000,000
30ОСОБА_45 21.03.2018300,001000,000
31ОСОБА_46 21.03.2018300,001000,000
32ОСОБА_47 21.03.2018300,001000,000
33ОСОБА_48 НОМЕР_19 21.03.2018300,001000,000
34ОСОБА_49 21.03.2018588,001960,000
35ОСОБА_50 22.03.2018300,001000,000
36ОСОБА_51 22.03.2018300,001000,000
37ОСОБА_20 22.03.201851,00170.000
38ОСОБА_52 22.03.2018300,001000,000
39ОСОБА_53 22.03.2018300,001000,000
40ОСОБА_54 22.03.2018300,001000,000
41ОСОБА_55 22.03.2018300,001000,00 0
42ОСОБА_20 22.03.201851,00170,000
43ОСОБА_56 23.03.2018226,13753,750
44ОСОБА_20 26.03.201851,00170,000
45ОСОБА_57 12.04.2018450,0015000
46ОСОБА_58 НОМЕР_20 14.04.2018900,003000,000
47ОСОБА_59 14.04.2018480,0016000
48ОСОБА_60 16.04.20181192,503975,000
49ОСОБА_61 НОМЕР_21 20.04.2018747,902493,000
50ОСОБА_61 20.04. 2018737,032456,750
51ОСОБА_62 21.04.20182943,359811,150
52ОСОБА_20 23.04.201851,00170,000
53ОСОБА_63 НОМЕР_22 22.04.2018900,003000,000
54ОСОБА_64 24.04.2018900,003000,000
55ОСОБА_65 27.04.2018133,55445,150
56ОСОБА_65 НОМЕР_23 27.04.2018524,821749,450
57ОСОБА_66 НОМЕР_24 03.05.2018742,502475,000
58ОСОБА_67 03.05.2018236,25787,500
59ОСОБА_68 07.05.2018262,50875,000
63ОСОБА_69 НОМЕР_25 14.05.2018472,501575,000
60ОСОБА_69 14.05.2018292,50975,000
61ОСОБА_70 21.05.20181725,005750,000
62ОСОБА_70 НОМЕР_26 21.05.20181500,005000,000
63ОСОБА_70 НОМЕР_26 21.05.2018982,503275,000
64ОСОБА_70 НОМЕР_26 21.05.2018367,501225,000
65ОСОБА_70 НОМЕР_26 21.05.2018900,003000,000
66ОСОБА_70 21.05.20181500,005000,000
67ОСОБА_71 НОМЕР_27 25.05.2018238,50795,000
68ОСОБА_72 29.05.20189720,0032400,000
69ОСОБА_72 29.05.2018275,25917,000
70ОСОБА_73 31.05.2018112,50375,000
71 ОСОБА_74 01.06.2018120,00600,000
72 ОСОБА_74 01.06.2018740,252467,500
73ОСОБА_75 НОМЕР_28 01.06.201815085,6350285,450
74ОСОБА_76 01.06.20182546,938489,750
75 ОСОБА_77 08.06.201830,00100,000
76ОСОБА_78 08.06.201845,00150,000
77 ОСОБА_79 14.06.2018675,002250,000
78ОСОБА_80 15.06.2018225,00750,000
79ОСОБА_81 НОМЕР_29 15.06.2018172,50575,000
80 ОСОБА_82 16.06.2018288,00960,000
81ОСОБА_83 НОМЕР_30 22.06.2018300,001000,000
82ОСОБА_84 НОМЕР_31 23.06.2018600,002000,000
83ОСОБА_85 23.06.2018456,301521,000
84ОСОБА_86 25.06.20181503,005010,000
85 ОСОБА_87 НОМЕР_32 27.06.2018300,001000,000
86 ОСОБА_15 04.07.2018300,001000,000
87ОСОБА_88 04.07.201875,00250,000
88ОСОБА_88 04.07.201837,50125,000
89ОСОБА_89 11.07.2018285,00950,000
90ОСОБА_90 11.07.2018300,001000,000
91ОСОБА_88 20.07.2018596,251987,500
92ОСОБА_91 24.07.20188250,0027500,000
93ОСОБА_92 НОМЕР_33 24.07.20187402,5024675,000
94ОСОБА_93 25.07.201827150,0090500,000
95ОСОБА_94 26.07.20182160,007200,000
96ОСОБА_95 НОМЕР_34 26.07.20182160,007200,000
97ОСОБА_96 НОМЕР_35 27.07.20186018,0020060,000
98ОСОБА_97 НОМЕР_36 27.07.20181507,5050025,000
99ОСОБА_98 21.07.20184512,0215040,050
100ОСОБА_99 01.08.20185565,0018550,000
101ОСОБА_100 НОМЕР_37 03.08.2018726,002420,000
102ОСОБА_27709.08.201852525,50175075,000
103ОСОБА_01013.08.2018682,502275,000
104ОСОБА_01013.08.201869,00230,000
105ОСОБА_00115.08.20184350,0014500,000
106ОСОБА_104 НОМЕР_38 20.08.2018136,50455,000
107ОСОБА_92222.08.20181800,006000,000
108ОСОБА_99128.08.20183390,0011300,000
109ОСОБА_12428.08.20183390,0011300,000
110Бардзінішвілі Теймураз03.-09.20187320,0024400,000
111ОСОБА_74704.09.201884,00280,000
112ОСОБА_33106.09.2018568,501895,000
113ОСОБА_12806.09.2018165,00550,000
114ОСОБА_70206.09.2018738,002460,000
115ОСОБА_85417.09.2018448,501495,000
116ОСОБА_00120.09.20182106,007020,000
117ОСОБА_113 НОМЕР_39 24.09.20184240,8814136,260
118ОСОБА_114 НОМЕР_40 27.09.20185707,5019025,000
119ОСОБА_00103.10.20183890,2512967,500
120ОСОБА_115 НОМЕР_41 04.10.2018979,503265,000
121ОСОБА_83205.10.2018354,001180,000
122ОСОБА_83205.10.201893,00310,000
123ОСОБА_93513.10.2018143,18477,250
124ОСОБА_96320.10.20181202,964009,850
125ОСОБА_31523.10.20184799,2515997,500
126ОСОБА_27724.10.20181040,633468,750
127ОСОБА_120 НОМЕР_42 26.10.20184091,2513637,50
128ОСОБА_120 НОМЕР_42 26.10.2018211,50705,000
129ОСОБА_62830.10.2018262,50875,000
130ОСОБА_71806.,0012500,000
131ОСОБА_57 НОМЕР_43 07.11.2018435,001450,000
132ОСОБА_57 07.11.20185835,0019450,000
133ОСОБА_123 НОМЕР_44 08.11.2018675,002250,000
134ОСОБА_34612.11.20183300,0011000,000
135ОСОБА_125 НОМЕР_45 13.11.20181115,403718,000
136ОСОБА_126 НОМЕР_46 28.11.2018675,002250,000
137ОСОБА_11106.12.20182118,007060,000
138ОСОБА_128 НОМЕР_47 07.12.2018711,002370,000
139 ОСОБА_41907.12.2018711,002370,000
140ОСОБА_89807.12.2018556,431854,750
141 ОСОБА_13513.12.201816800,0016800,000
142ОСОБА_65614.12.20181161,003870,000
143ОСОБА_133 НОМЕР_48 18.12.2018979,503265,000
144ОСОБА_50226.12.20181527,505091,670
145 ОСОБА_77526.12.20183262,5010875,000
146ОСОБА_00126.12.2018750,002500,000
147 ОСОБА_79228.12.20181377,004590,000
148ОСОБА_138 НОМЕР_49 28.12.2018979,503265,000
149 ОСОБА_13211.01.20194110,0013700,000
150ОСОБА_140 НОМЕР_50 11.01.20192115,007050,000
151ОСОБА_10411.01.2019896,252987,500
152ОСОБА_29 НОМЕР_13 15.01.2019672,002240,000
153ОСОБА_29 17.01.20197350,0024500,000
154ОСОБА_29 НОМЕР_13 17.01.2019849,002830,000
155ОСОБА_81723.01.20194493,2514977,500
156 ОСОБА_87325.01.20192910,009700,000
157ОСОБА_144 НОМЕР_51 04.02.2019900,003000,000
158ОСОБА_84509.02.20193192,7510642,500
159ОСОБА_83612.02.2019900,003000,000
160ОСОБА_78416.02.20193052,5010175,000
161 ОСОБА_51219.02.2019600,752002,500
162ОСОБА_55112.03.20195940,0019800,000
163ОСОБА_00112.03.20196180,0020600,000
164ОСОБА_24612.03.20193150,0010500,000
165ОСОБА_25 12.03.20193390,0011300,000
166ОСОБА_37619.03.2019588,001960,000
Всього 343 769,981 106 884,130

Відсутність сплати обов`язкових податків та зборів під час посвідчення вищезазначених договорів купівлі-продажу нерухомого майна підтверджено і актом перевірки, проведеної ГУ ДПС у Полтавські області від 11.01.2020 за № 33/16-31-33-04-13/ (арк. 10 витягу). Також, вищезазначені факти підтверджено листом ГУ ДПС у Полтавські області від 13.10.2020.

Згідно з інформацією БКОЗ УСБ України в Полтавській області, наданою на виконання доручення слідчого, в період з 2015 року приватний нотаріус ОСОБА_5 з метою власного збагачення надавав пропозицію сторонам договорів передати йому грошові кошти у готівковій формі з метою спрощення та прискорення процедури сплати відповідних податків та зборів, а в подальшому привласнював їх.

Відповідно до інформації ГУ ДПС у Полтавські області від 13.10.2020 ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст. 172.4 Податкового кодексу України, не подає до контролюючого органу щоквартальну інформацію щодо посвідчених ним договорів за фізичними особами, в тому числі інформацію про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку у розрізі кожного договору, що є підставою для можливих зловживань через неможливість контролюючим органам провести відповідну перевірку.

Ухвалами слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_153 від 23.10.2020, справа № 524/6807/20, надано дозволи прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 на проведення обшуків та вилучення оригіналів документів: нотаріальних справ щодо вчинення нотаріальних дій за 2018 2019 роки за індексами 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-14, 02-33, у приміщеннях якими користується приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , зокрема, за місцем розташування його офісу за адресою: АДРЕСА_1 та приміщеннях за місцем розташування архіву за адресою: АДРЕСА_2

18.11.2020 слідчою СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_154 та старшим слідчим СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_155 за участю працівників відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області та спеціалістів з ГДРІ Кременчуцького відділу податків і зборів з фізичних осіб управління податкового адміністрування ГУ ДПС в Полтавській області, на підставі ухвал слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчук ОСОБА_153 від 23.10.2020, справа № 524/6807/20, проведено обшуки у вищезазначених приміщеннях.

В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено документи, зазначені в ухвалі слідчого судді, як такі, що підлягають вилученню, а також інші документи (нотаріальні справи), які не входили до переліку, однак мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи, які зазначені у додатку до протоколу обшуку від 18.11.2020 «Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 23.10.2020 (справа №524/6807/20) за місцем розташування офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського округу Полтавської області ОСОБА_5 , за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна, б. 32/29», п. 1-139.

З метою здобуття доказів вини приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавській області та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаного злочину, у тому числі для подальшого проведення перевірок, ряду експертиз, висновки яких можливо буде використати як докази під час судового розгляду, вищевказані вилучені під час обшуку документи є необхідними для досудового розслідування та їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000109 та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що відносно вилученого в ході обшуку майна, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, в установленому законом порядку визнано речовими доказами, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що вилучені документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 167 КПК, прокурор просить накласти на них арешт для забезпечення проведення ряду необхідних слідчих дій та відповідних експертиз.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Пояснив, що обшук проведено не уповноваженою особою, його безперервний відеозапис не проведено, відсутній носій із відповідним відеозаписом. Тому такий обшук був незаконний та вилучені в його ході речі є недопустимими доказами. Крім того перевірка ДПС в Полтавській області діяльності приватного нотаріуса проведена на підставі ухвали слідчого судді, яка апеляційним судом була скасована. Тому просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч. 2 ст. 98 КПК України).

Таким чином, у кримінальному провадженні вищевказані документи, є речовими доказами, які тимчасово вилучені під час обшуку 18.11.2020 року, мають доказове значення,

були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою збереження доказів необхідно накласти арешт на вказані документи.

Водночас слідчий суддя відхиляє доводи представника власника майна щодо незаконності проведення обшуку та вилучення відповідних речей, так як його проведено іншою особою ніж зазначено в ухвалі слідчого судді, оскільки такий обшук проведено у даному кримінальному провадженні уповноваженою слідчою ОСОБА_156 за дорученням уповноваженого прокурора ОСОБА_3 на підставі ухвали від 23.10.2020 слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_157 .

Зазначене також підтверджується наявними в матеріалах клопотання засвідченими копіями: ухвали слідчого судді від 23.10.2020, доручення прокурора слідчим на проведення слідчих дій від 17.11.2020, постанови начальника СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області про доручення досудового розслідування слідчій групі від 17.11.2020, постанови заступника керівника Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області про призначення у кримінальному провадженні прокурора від 31.08.2020.

Такий висновок щодо правомірності доручення прокурора уповноваженому слідчому на проведення обшуку, згідно з ухвалою слідчого судді, узгоджується також із правовою позицією Верховного Суду, викладеною у постанові від 07.10.2020 у справі № 725/1199/19.

Крім того, слідчим суддею враховується, що у протоколі обшуку від 18.11.2020 зазначено, що під час обшуку застосовано відео зйомку відеокамерою Panasonic KC-V 260 та у матеріалах кримінального провадження наявний відповідний відеозапис цієї слідчої дії.

Також матеріали клопотання, містять інформацію ДПС у Полтавській області від 13.10.2020, від 20.11.2020, надану на запит прокурора, щодо не надходження грошових коштів в бюджет, як податків та зборів, під час укладення вищевказаних угод із нерухомим майном, що були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 , хоча як встановлено у ході розгляду клопотання, відповідні квитанції про їх сплату громадянами (сторонами відповідних правочинів) містяться в нотаріальних справах.

Отже слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені у ході обшуку документи є тимчасово вилученим майном, зокрема, виготовлені і використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для їх збереження та з метою запобіганню спробам їх пошкодження, псування, знищення, а також для забезпечення проведення з ними всіх необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні, слід накласти на них арешт.

Керуючись ст. 36, 98, 131, 132, 167, 170-175, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме наступні документи (нотаріальні справи):
2019 рік (02-14)
1.Справа № 02-14 том № 4 в картонажі 3 спадкові справи з 02.03.2019-16.03.2019 (спадкова справа №84/2018 на 77 арк., спадкова справа № 97/2018 на 45 арк., спадкова справа № 80/2018 на 53 арк.);

2.Справа № 02-14 том № 5 в картонажі 2 спадкові справи з 08.04.2019-24.04.2019 (спадкова справа №77/2018 на 55 арк., спадкова справа №16/2019 на 65 арк.);

3.Справа № 02-14 том № 6 в картонажі 10 спадкових справ з 01.07.2019-12.07.2019 (спадкова справа №07/2019 на 21 арк., спадкова справа №98/2018 на 94 арк., спадкова справа № 01/2019 на 29 арк., спадкова справа № 73/2016 на 23 арк., спадкова справа № 24/2019 на 64 арк., спадкова справа № 18/2019 на 60 арк., спадкова справа № 19/2019 на 41 арк., спадкова справа № 82/2018 на 15 арк., спадкова справа № 02/2019 на 121 арк., спадкова справа № 08/2019 на 27 арк);

4.Справа № 02-14 том № 7 в картонажі 8 спадкових справ з 17.07.2019-31.07.2019 (спадкова справа №31/2018 на 77 арк., спадкова справа №91/2018 на 44 арк., спадкова справа № 56/2016 на 23 арк., спадкова справа № 4/2017 на 21 арк., спадкова справа № 10/2019 на 19 арк., спадкова справа № 15/2019 на 26 арк., спадкова справа № 29/2019 на 23 арк., спадкова справа № 99/2018 на 74 арк.);

5.Справа № 02-14 том № 8 в картонажі 4 спадкові справи з 07.08.2019-27.08.2019 (спадкова справа №101/2018 на 18 арк., спадкова справа №09/2019 на 17 арк., спадкова справа №38/2019 на 43 арк., спадкова справа №37/2019 на 46 арк.);

6.Справа № 02-14 том № 9 в картонажі 7 спадкових справ з 03.09.2019-26.09.2019 (спадкова справа №17/2019 на 50 арк., спадкова справа №21/2019 на 57 арк., спадкова справа №13/2019 на 69 арк., спадкова справа №27/2019 на 110 арк., спадкова справа №87/2018 на 51 арк., спадкова справа №20/2014 на 67 арк., спадкова справа №33/2019 на 75 арк.);

7.Справа № 02-14 том № 10 в картонажі 5 спадкові справи з 09.10.2019-19.10.2019 (спадкова справа №96/2018 на 40 арк., спадкова справа №20/2019 на 56 арк., спадкова справа №74/2018 на 70 арк., спадкова справа №71/2015 на 38 арк.), спадкова справа №40/2019 на 110 арк.);

8.Справа № 02-14 том № 11 в картонажі 4 спадкові справи з 25.10.2019-29.10.2019 (спадкова справа №50/2019 на 65 арк., спадкова справа №25/2019 на 112 арк., спадкова справа №05/2019 на 35 арк., спадкова справа №22/2019 на 49 арк.);

9.Справа № 02-14 том № 12 в картонажі 6 спадкових справ з 02.11.2019-26.12.2019 (спадкова справа №26/2019 на 43 арк., спадкова справа №51/2019 на 47 арк., спадкова справа №49/2019 на 48 арк., спадкова справа №41/2019 на 84 арк., спадкова справа №34/2019 на 52 арк., спадкова справа №58/2019 на 21 арк.),

які поміщено до полімерного мішку № 1 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2017 рік (02-01)
10.Справа № 02-01 том № 3 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 14.03.2017 24.03.2017 на 245 арк.;

11.Справа № 02-01 том № 7 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 31.05.2017 16.06.2017 на 237 арк.;

12.Справа № 02-01 том № 4 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 24.03.2017 20.04.2017 на 247 арк;

13.Справа № 02-01 том № 8 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 23.06.2017 12.07.2017 на 250 арк.;

14.Справа № 02-01 том № 6 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 13.05.2017 25.05.2017 на 240 арк;

15.Справа № 02-01 том № 9 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 14.07.2017 24.07.2017 на 121 арк.;

16.Справа № 02-01 том № 5 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 20.04.2017 10.05.2017 на 247 арк.;

17.Справа № 02-01 том № 2 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 04.02.2017 10.03.2017 на 232 арк.;

18.Справа № 02-01 том № 1 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 10.01.2017 03.02.2017 на 221 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 2 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2017 рік (02-02)
19.Справа № 02-02 том № 4 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.04.2017 21.04.2017 на 231 арк.;

20.Справа № 02-02 том № 3 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 24.03.2017 11.04.2017 на 248 арк.;

21.Справа № 02-02 том № 2 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 24.02.2017 24.03.2017 на 231 арк.;

22.Справа № 02-02 том № 1 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 13.01.2017 04.02.2017 на 229 арк.;

23.Справа № 02-02 том № 10 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 05.07.2017 24.07.2017 на 238 арк.;

24.Справа № 02-02 том № 11 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 24.07.2017 24.07.2017 на 21 арк.;

25.Справа № 02-02 том № 6 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 12.05.2017 20.05.2017 на 237 арк.;

26.Справа № 02-02 том № 5 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 28.04.2017 10.05.2017 на 226 арк.;

27.Справа № 02-02 том № 7 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 20.05.2017 09.06.2017 на 246 арк.;

28.Справа № 02-02 том № 8 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.06.2017 23.06.2017 на 218 арк.;

29.Справа № 02-02 том № 9 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 23.06.2017 04.07.2017 на 226 арк.,

поміщено до полімерного мішку № 3 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2017 рік (02-03)
30.Справа № 02-03 том № 18 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 08.07.2017 18.07.2017 на 227 арк.;

31.Справа № 02-03 том № 19 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 20.07.2017 26.07.2017 на 249 арк.;

32.Справа № 02-03 том № 12 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 16.05.2017 22.05.2017 на 155 арк.;

33.Справа № 02-03 том № 17 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 23.06.2017 05.07.2017 на 248 арк.;

34.Справа № 02-03 том № 16 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.06.2017 22.06.2017 на 214 арк.;

35.Справа № 02-03 том № 15 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 02.06.2017 14.06.2017 на 239 арк.;

36.Справа № 02-03 том № 14 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 29.05.2017 01.06.2017 на 235 арк.;

37.Справа № 02-03 том № 13 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 22.05.2017 26.05.2017 на 214 арк.;

38.Справа № 02-03 том № 11 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 04.05.2017 16.05.2017 на 245 арк.;

39.Справа № 02-03 том № 10 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 25.04.2017 04.05.2017 на 234 арк.;

40.Справа № 02-03 том № 9 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 20.04.2017 25.04.2017 на 243 арк.;

41.Справа № 02-03 том № 8 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.04.2017 20.04.2017 на 242 арк.;

42.Справа № 02-03 том № 7 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 03.04.2017 12.04.2017 на 230 арк.;

43.Справа № 02-03 том № 6 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 25.03.2017 01.04.2017 на 224 арк.;

44.Справа № 02-03 том № 5 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 17.03.2017 25.03.2017 на 238 арк.;

45.Справа № 02-03 том № 4 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 25.02.2017 14.03.2017 на 238 арк;

46.Справа № 02-03 том № 3 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 09.02.2017 24.02.2017 на 247 арк.;

47.Справа № 02-03 том № 2 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 24.01.2017 09.02.2017 на 246 арк.;

48.Справа № 02-03 том № 1 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 06.01.2017 24.01.2017 на 238 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 4 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2017 рік (02-04)
49.Справа № 02-04 том № 6 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 18.05.2017 22.05.2017 на 218 арк.;

50.Справа № 02-04 том № 10 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 13.07.2017 26.07.2017 на 140 арк.;

51.Справа № 02-04 том № 9 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 26.06.2017 11.07.2017 на 236 арк.;

52.Справа № 02-04 том № 8 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.06.2017 23.06.2017 на 227 арк.;

53.Справа № 02-04 том № 2 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 23.02.2017 29.03.2017 на 217 арк.;

54.Справа № 02-04 том № 1 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 06.01.2017 23.02.2017 на 228 арк;

55.Справа № 02-04 том № 5 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 04.05.2017 17.05.2017 на 234 арк.;

56.Справа № 02-04 том № 4 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 31.03.2017 03.05.2017 на 246 арк.;

57.Справа № 02-04 том № 3 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 29.03.2017 31.03.2017 на 240 арк.;

58.Справа № 02-04 том № 7 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 26.05.2017 14.06.2017 на 229 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 5 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2017 (02-14)
59.Справа № 02-14 том № 5 Спадкові справи, з 03.05.2017-13.05.2017 (спадкова справа №78/2016 на 48 арк., спадкова справа №84/2016 на 43 арк., спадкова справа № 34/2014 на 37 арк., спадкова справа № 80/2016 на 41 арк., спадкова справа № 77/2016 на 37 арк., спадкова справа № 23/2017 на 35 арк., спадкова справа № 66/2016 на 110 арк.);

60.Справа № 02-14 том № 6 Спадкові справи, з 16.05.2017-30.05.2017 (спадкова справа №38/2016 на 29 арк., спадкова справа №92/2016 на 37 арк., спадкова справа № 52/2015 на 44 арк., спадкова справа № 29/2017 на 30 арк., спадкова справа № 31/2017 на 31 арк., спадкова справа № 15/2017 на 34 арк., спадкова справа № 33/2017 на 38 арк.);

61.Справа № 02-14 том № 4 Спадкові справи, з 01.04.2017-22.04.2017 (спадкова справа №01/2017 на 38 арк., спадкова справа №07/2017 на 41 арк., спадкова справа № 26/2017 на 48 арк., спадкова справа № 85/2016 на 35 арк., спадкова справа № 86/2016 на 75 арк.);

62.Справа № 02-14 том № 3 Спадкові справи, з 17.03.2017-24.03.2017 (спадкова справа №69/2016 на 58 арк., спадкова справа №11/2017 на 33 арк., спадкова справа № 95/2016 на 35 арк., спадкова справа № 90/2016 на 122 арк.);

63.Справа № 02-14 том № 2 Спадкові справи, з 13.02.2017-28.02.2017 (спадкова справа №71/2016 на 45 арк., спадкова справа №05/2017 на 45 арк., спадкова справа № 62/2016 на 32 арк., спадкова справа № 63/2016 на 26 арк., спадкова справа № 12/2017 на 42 арк..);

64.Справа № 02-14 том № 1 Спадкові справи, з 10.01.2017-25.05.2017 (спадкова справа №08/2016 на 28 арк., спадкова справа №64/2016 на 67 арк., спадкова справа № 49/2016 на 40 арк., спадкова справа № 81/2016 на 52 арк., спадкова справа № 98/2016 на 30 арк.),

які поміщено до полімерного мішку № 6 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

65.Справа № 02-14 том № 7 Спадкові справи, з 01.06.2017-29.06.2017 (спадкова справа №06/2017 на 38 арк., спадкова справа №36/2017 на 36 арк., спадкова справа № 93/2016 на 27 арк., спадкова справа № 03/2017 на 30 арк., спадкова справа № 48/2016 на 39 арк., спадкова справа № 18/2017 на 35 арк.);

66.Справа № 02-14 том № 8 Спадкові справи, з 01.07.2017-25.07.2017 (спадкова справа №91/2016 на 43 арк., спадкова справа №43/2017 на 40 арк., спадкова справа № 17/2017 на 52 арк., спадкова справа № 51/2017 на 33 арк., спадкова справа № 44/2017 на 61 арк., спадкова справа № 30/2017 на 132 арк., спадкова справа № 67/2016 на 37 арк., спадкова справа № 68/2016 на 57 арк., спадкова справа № 40/2017 на 45 арк., спадкова справа № 41/2017 на 39 арк.);

67.Справа № 02-14 том № 9 Спадкові справи, з 05.09.2017-29.09.2017 (спадкова справа №69/2017 на 27 арк., спадкова справа №22/2017 на 28 арк., спадкова справа № 74/2017 на 40 арк.);

68.Справа № 02-14 том № 10 Спадкові справи, з 13.10.2017-19.10.2017 (спадкова справа №09/2017 на 32 арк., спадкова справа №45/2017 на 49 арк., спадкова справа № 25/2017 на 36 арк., спадкова справа № 37/2017 на 37 арк., спадкова справа № 10/2017 на 64 арк., спадкова справа № 13/2017 на 43 арк., спадкова справа № 20/2017 на 160 арк., спадкова справа № 64/2017 на 51 арк.);

69.Справа № 02-14 том № 11 Спадкові справи, з 20.10.2017-30.10.2017 (спадкова справа №53/2017 на 42 арк., спадкова справа №88/2016 на 33 арк., спадкова справа № 56/2017 на 28 арк., спадкова справа № 34/2017 на 28 арк., спадкова справа № 66/2017 на 34 арк., спадкова справа № 70/2016 на 35 арк., спадкова справа № 21/2017 на 34 арк., спадкова справа № 96/2016 на 48 арк.);

70.Справа № 02-14 том № 12 Спадкові справи, з 01.11.2017-10.11.2017 (спадкова справа №54/2017 на 28 арк., спадкова справа №99/2016 на 42 арк., спадкова справа № 46/2017 на 35 арк., спадкова справа № 39/2017 на 54 арк., спадкова справа № 35/2017 на 104 арк.),

які поміщено до полімерного мішку № 7 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2016 рік (02-01)
71.Справа № 02-01 том № 2 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 25.01.2016 15.03.2016 на 239 арк;

72.Справа № 02-01 том № 4 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 09.04.2016 05.05.2016 на 232 арк.;

73.Справа № 02-01 том № 6 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 16.05.2016 30.05.2016 на 243 арк.;

74.Справа № 02-01 том № 7 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 31.05.2016 10.06.2016 на 232 арк.;

75.Справа № 02-01 том № 8 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 13.06.2016 13.07.2016 на 243 арк.;

76.Справа № 02-01 том № 11 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 10.09.2016 27.09.2016 на 236 арк.;

77.Справа № 02-01 том № 12 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 28.09.2016 20.10.2016 на 227 арк.;

78.Справа № 02-01 том № 13 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 04.11.2016 01.12.2016 на 237 арк.;

79.Справа № 02-01 том № 14 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 03.12.2016 24.12.2016 на 243 арк.;

80.Справа № 02-01 том № 15 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 29.12.2016 29.12.2016 на 28 арк. ;

81.Справа № 02-01 том № 1 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 05.01.2016 23.01.2016 на 227 арк.;

82.Справа № 02-01 том № 9 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 20.07.2016 13.08.2016 на 246 арк.;

83.Справа № 02-01 том № 5 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 06.05.2016 16.05.2016 на 236 арк.;

84.Справа № 02-01 том № 3 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 15.03.2016 08.04.2016 на 243 арк.;

85.Справа № 02-01 том № 10 Договори відчуження житлових будинків та документи на підставі яких вони посвідчувались, з 16.08.2016 09.09.2016 на 237 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 8 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2016 (02-02)
86.Справа № 02-02 том № 1 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 05.01.2016 19.01.2016 на 241 арк.;

87.Справа № 02-02 том № 2 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 19.01.2016 25.03.2016 на 249 арк.;

88.Справа № 02-02 том № 3 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 25.03.2016 07.04.2016 на 221 арк.;

89.Справа № 02-02 том № 4 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 15.04.2016 15.04.2016 на 235 арк.;

90.Справа № 02-02 том № 5 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 18.04.2016 10.05.2016 на 231 арк.;

91.Справа № 02-02 том № 6 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 16.05.2016 01.06.2016 на 235 арк.;

92.Справа № 02-02 том № 7 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 03.06.2016 13.06.2016 на 224 арк.;

93.Справа № 02-02 том № 8 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 22.06.2016 25.07.2016 на 231 арк.;

94.Справа № 02-02 том № 9 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 25.06.2016 16.08.2016 на 238 арк.;

95.Справа № 02-02 том № 10 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 17.08.2016 06.09.2016 на 236 арк.;

96.Справа № 02-02 том № 11 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 06.09.2016 06.10.2016 на 243 арк.;

97.Справа № 02-02 том № 12 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 07.10.2016 04.11.2016 на 223 арк.;

98.Справа № 02-02 том № 13 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 09.11.2016 14.12.2016 на 225 арк.;

99.Справа № 02-02 том № 14 Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.12.2016 26.12.2016 на 222 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 9 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2016 рік (02-03)
100.Справа № 02-03 том № 1 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 12.01.2016 03.02.2016 на 233 арк.;

101.Справа № 02-03 том № 2 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 04.02.2016 12.02.2016 на 116 арк.;

102.Справа № 02-03 том № 3 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 12.02.2016 17.02.2016 на 216 арк;

103.Справа № 02-03 том № 4 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 17.02.2016 27.02.2016 на 240 арк.;

104.Справа № 02-03 том № 5 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 27.02.2016 10.03.2016 на 221 арк.;

105.Справа № 02-03 том № 6 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 11.03.2016 23.03.2016 на 236 арк.;

106.Справа № 02-03 том №7 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 23.03.2016 01.04.2016 на 242 арк.;

107.Справа № 02-03 том № 8 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 01.04.2016 06.04.2016 на 235 арк.;

108.Справа № 02-03 том № 9 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 06.04.2016 22.04.2016 на 241 арк.;

109.Справа № 02-03 том № 10 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 22.04.2016 19.05.2016 на 225 арк.;

110.Справа № 02-03 том № 11 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 19.05.2016 21.05.2016 на 206 арк.;

111.Справа № 02-03 том № 12 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 24.05.2016 28.05.2016 на 240 арк.;

112.Справа № 02-03 том № 13 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 30.05.2016 23.06.2016 на 228 арк.;

113.Справа № 02-03 том № 14 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 24.06.2016 05.07.2016 на 238 арк;

114.Справа № 02-03 том № 15 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 06.07.2016 02.08.2016 на 243 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 10 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

115.Справа № 02-03 том № 16 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 02.08.2016 10.08.2016 на 234 арк.;

116.Справа № 02-03 том № 17 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 13.08.2016 09.09.2016 на 227 арк.;

117.Справа № 02-03 том № 18 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 09.09.2016 23.09.2016 на 230 арк.;

118.Справа № 02-03 том № 19 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 23.09.2016 29.09.2016 на 241 арк.;

119.Справа № 02-03 том № 20 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 30.09.2016 07.10.2016 на 224 арк.;

120.Справа № 02-03 том № 21 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 08.10.2016 11.10.2016 на 248 арк.;

121.Справа № 02-03 том № 22 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 12.10.2016 25.10.2016 на 238 арк.;

122.Справа № 02-03 том № 23 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 01.11.2016 17.11.2016 на 226 арк.;

123.Справа № 02-03 том № 24 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 17.11.2016 23.11.2016 на 227 арк.;

124.Справа № 02-03 том № 25 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 28.11.2016 16.12.2016 на 234 арк.;

125.Справа № 02-03 том № 26 Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 21.12.2016 29.12.2016 на 233 арк.

які поміщено до полімерного мішку № 11 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП.

2016 рік (02-04)
126.Справа № 02-04 том № 1 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 05.01.2016 27.01.2016 на 232 арк.;

127.Справа № 02-04 том № 2 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 02.02.2016 02.04.2016 на 232 арк.;

128.Справа № 02-04 том № 3 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 02.04.2016 16.04.2016 на 230 арк.;

129.Справа № 02-04 том № 4 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 18.04.2016 13.05.2016 на 235 арк.;

130.Справа № 02-04 том № 5 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.05.2016 26.05.2016 на 222 арк.;

131.Справа № 02-04 том № 6 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 26.05.2016 04.08.2016 на 232 арк.;

132.Справа № 02-04 том № 7 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 04.08.2016 23.09.2016 на 239 арк.;

133.Справа № 02-04 том № 8 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 26.09.2016 19.10.2016 на 217 арк.;

134.Справа № 02-04 том № 9 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 28.10.2016 11.11.2016 на 240 арк.;

135.Справа № 02-04 том № 10 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 14.11.2016 06.12.2016 на 227 арк.;

136.Справа № 02-04 том № 11 Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались, з 06.12.2016 23.12.2016 на 183 арк.,

які поміщено до полімерного мішку № 12 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП,

2016 рік (02-14)
137.Справа № 02-14 том № 11 Спадкові справи, з 03.10.2016-29.10.2016 (спадкова справа №22/2016 на 31 арк., спадкова справа №75/2016 на 27 арк., спадкова справа № 76/2016 на 29 арк., спадкова справа № 39/2016 на 31 арк., спадкова справа № 50/2016 на 82 арк., спадкова справа № 79/2016 на 19 арк., спадкова справа № 32/2016 на 39 арк.);

138.Справа № 02-14 том № 13 Спадкові справи, з 23.11.2016-28.11.2016 (спадкова справа №87/2016 на 27 арк., спадкова справа №52/2016 на 47 арк.);

139.Справа № 02-14 том № 14 Спадкові справи, з 02.12.2016-21.12.2016 (спадкова справа №40/2016 на 34 арк., спадкова справа №94/2016 на 27 арк., спадкова справа № 97/2016 на 26 арк., спадкова справа № 36/2016 на 41 арк., які поміщено до полімерного мішку № 13 білого кольору, опечатано та скріплено биркою Кременчуцького ВП,

що вилучені згідно з протоколом обшуку від 18.11.2020 у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Повний текст ухвали оголошено 07.12.2020 року о 16.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1