УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ТОВ «Біг Траст», на бездіяльність слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , подана в інтересах ТОВ «Біг Траст», на бездіяльність слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, в рамках кримінального провадження №0000219 від 24.04.2020, яка полягає у неповерненні окремого майна, вилученого під час проведення обшуку, на території, орендованої ТОВ «Біг Траст», в ході якого вилучено майно, а саме:

1.Документи - відпуску бензину А-95 на 2 арк;

2.Інструкції з охорони праці №5 ТОВ «Лінія Контрактів» від 30.08.18 №1-ОП;

3.Лист №2403 від 14.09.20;

4.Акт №2 від 12.12.19 (копія)

5. Градуювальна таблиця організації ТОВ «Лінія Контрактів», резервуар №6 на 5 арк.;

6. Градуювальна таблиця організації ТОВ «Лінія Контрактів», резервуар №5 на 5 арк.;

7.Договір від 14.11.19 між ТОВ «Лінія Контрактів» та ОСОБА_5 .

8.Технічний звіт про перевірку №23-26/002052-4 від 24.07.2018 та градуювальна таблиця резервуару горизонтального №1 на 10 арк., які знаходяться у синій папці.

9. Технічний звіт про перевірку №23-26/002052-3 від 26.07.2018 та градуювальна таблиця резервуару горизонтального №2 на 10 арк., які знаходяться у синій папці.

10. Технічний звіт про перевірку №23-26/002052-2 від 26.07.2018 та градуювальна таблиця резервуару горизонтального №3 на 9 арк., які знаходяться у синій папці.

11. Технічний звіт про перевірку №23-26/002052-1 від 26.07.2018 та градуювальна таблиця резервуару горизонтального №4 на 11 арк., які містяться у синій папці.

12. Блокнот прямокутної форми з кольоровою обкладинкою - 1 шт.

13. Папка чорного кольору, в якій знаходяться файли з документами:

14. Подорожній лист вантажного автомобіля від 25.09.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 6 арк.

15.Подорожній лист вант, авто 18.04.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 6 арк.;

16.Подорожній лист вант, авто 11.09.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 8 арк.;

17.Подорожній лист вант, авто 04.09.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 4 арк.;

18.Подорожній лист вант, авто 28.09.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 6 арк.;

19.Подорожній лист вант, авто 31.08.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 12 арк.;

20.Подорожній лист 14.08.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 11 арк.;

21.Подорожній лист 07.08.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 13 арк.;

22.Подорожній лист 31.07.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 10 арк.;

23.Подорожній лист 24.07.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 13 арк.;

24.Подорожній лист 17.07.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 9 арк.;

25.Подорожній лист 10.07.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 10 арк.;

26.Подорожній лист 03.07.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 7 арк.;

27.Подорожній лист 02.07.2019 НОМЕР_2 на 8 арк.;

28.Подорожній лист 01.05.2019 НОМЕР_1 на 15 арк.;

29.Подорожній лист 29.06.2019 НОМЕР_1 на 3 арк.;

30.Подорожній лист 04.06.2019 НОМЕР_1 на 3 арк.;

31. Подорожні листи ДАФ НОМЕР_3 на 58 арк.;

32.Подорожній лист вантажного автомобіля ДАФ НОМЕР_3 на 74 арк.;

33.Подорожній лист вантажного автомобіля ДАФ НОМЕР_3 на 17 арк.;

34.Подорожні листи вантажного автомобіля ДАФ НОМЕР_1 на 56 арк.;

35.Подорожні листи вантажного автомобіля ДАФ НОМЕР_4 на 31 арк.;

36.Паливо дизельне загальна кількість 20882 літри.

37.Файлозшивач, в якому знаходяться:

Градіювальна таблиця РГС-25 на 2 арк.«Лінія Контрактів»;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-23 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-25 резервуарі №1 на 1 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-25 резервуарі №2 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-25 резервуарі №2 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-25 резервуарі №2 на 1 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-20 резервуарі №3 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-20 резервуарі №3 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-20 резервуарі №4 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-20 резервуарі №4 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-20 резервуарі №4 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-20 резервуарі №4 на 1 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» резервуарі №5 на 1 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» резервуарі №5 на 1 арк.;

Градіювальна таблиця резервуар №6 на 1 арк.;

Градіювальна таблиця резервуар №6 на 1 арк.;

38.Папка формату A4 з датами, счетчиками кількості літрів на 1 арк.

39.Список бензовозів ТОВ «Трансмобіл» на 2 арк.

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що в ході проведення згаданого обшуку було вилучено зазначене майно, яке належить на праві власності ТОВ «Біг Траст», при цьому у накладенні арешту на дизельне паливо, загальною кількістю 20882 літри, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.06.2020 відмовлено, а на інше майно питання про накладення арешту досі не вирішено, обшук проведено з порушеннями, у зв`язку з чим скаржник просить скаргу задовольнити та зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно.
В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав.

Слідчий в судове засідання неодноразово не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Вивчивши матеріали скарги, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 від 24.04.2020, при цьому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях на території нафтобази за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, 53 (земельна ділянка із кадастровим номером :02:009:5087), з метою відшукання і вилучення відповідного майна.

Далі, 27 травня 2020 року в межах вказаного кримінального провадження в ході проведення обшуку на території земельної ділянки із кадастровим номером :02:009:5087, за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, 53, було вилучено згаданий перелік майна, який є предметом даної скарги.

При цьому встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.06.2020 відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку за вказаною адресою, а саме 20882 літрів дизельного палива.

Відповідно до вимог ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання слідчим суддею, судом не винесено ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна; 4) у разі скасування арешту (таке майно повертається особі, у якої його було вилучено).

Згідно положень ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Крім того, п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено змагальність сторін у кримінальному провадженні та свобода у поданні ними до суду своїх доказів і у доведені перед судом їх переконливості.

Водночас, слідчий в судове засідання не з`явився, а отже і не довів, що зазначене майно входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання і вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

В цьому аспекті слідчий суддя звертає увагу на те, що за змістом ухвали слідчого судді, якою надавався дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, 53 (земельна ділянка із кадастровим номером :02:009:5087), ціль вказаної слідчої дії, а відтак, відповідні процесуальні межі дій слідчого щодо відшукання і вилучення визначених зазначеною ухвалою слідчого судді речей (майна), охоплюється виключно виявленням доказів кримінального правопорушення, тобто фактичних даних, отриманих у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, і лише це, на переконання слідчого судді, є належною гарантією проти можливого зловживання владою під час проведення обшуку (рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2016 року у справі «Багієва проти України», заява №41085/05).

За таких обставин скарга адвоката ОСОБА_4 , подана в інтересах ТОВ «Біг Траст», підлягає задоволенню, з поверненням ТОВ «Біг Траст» майна, яке є предметом даної скарги.

Керуючись ст. 167-169, 171, 173, 303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ТОВ «Біг Траст» (код ЄДР 43435479), на бездіяльність слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження №0000219 від 24.04.2020, яка полягає у неповерненні вилученого під час проведення обшуку майна задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу, в провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження №0000219 від 24.04.2020, повернути ТОВ «Біг Траст» (код ЄДР 43435479) майно, вилучене 27 травня 2020 року в ході проведення обшуку на території нафтобази за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, 53 (земельна ділянка із кадастровим номером :02:009:5087), а саме:

1. Документи - відпуску бензину А-95 на 2 арк.;

2.Інструкції з охорони праці №5 ТОВ «Лінія Контрактів» від 30.08.18 №1-ОП;

3.Лист №2403 від 14.09.20;

4.Акт №2 від 12.12.19 (копія);

5. Градуювальна таблиця організації ТОВ «Лінія Контрактів», резервуар №6 на 5 арк.;

6. Градуювальна таблиця організації ТОВ «Лінія Контрактів», резервуар №5 на 5 арк.;

7.Договір від 14.11.19 між ТОВ «Лінія Контрактів» та ОСОБА_5 ;

8.Технічний звіт про перевірку №23-26/002052-4 від 24.07.2018 та градуювальна таблиця резервуару горизонтального №1 на 10 арк., які знаходяться у синій папці.;

9. Технічний звіт про перевірку №23-26/002052-3 від 26.07.2018 та градуювальна таблиця резервуару горизонтального №2 на 10 арк., які знаходяться у синій папці.;

10. Технічний звіт про перевірку №23-26/002052-2 від 26.07.2018 та градуювальна таблиця резервуару горизонтального №3 на 9 арк., які знаходяться у синій папці.;

11. Технічний звіт про перевірку №23-26/002052-1 від 26.07.2018 та градуювальна таблиця резервуару горизонтального №4 на 11 арк., які містяться у синій папці.;

12. Блокнот прямокутної форми з кольоровою обкладинкою - 1 шт.;

13. Папка чорного кольору, в якій знаходяться файли з документами:

14. Подорожній лист вантажного автомобіля від 25.09.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 6 арк.;

15.Подорожній лист вант, авто 18.04.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 6 арк.;

16.Подорожній лист вант, авто 11.09.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 8 арк.;

17.Подорожній лист вант, авто 04.09.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 4 арк.;

18.Подорожній лист вант, авто 28.09.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 6 арк.;

19.Подорожній лист вант, авто 31.08.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 12 арк.;

20.Подорожній лист 14.08.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 11 арк.;

21.Подорожній лист 07.08.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 13 арк.;

22.Подорожній лист 31.07.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 10 арк.;

23.Подорожній лист 24.07.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 13 арк.;

24.Подорожній лист 17.07.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 9 арк.;

25.Подорожній лист 10.07.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 10 арк.;

26.Подорожній лист 03.07.2019 ДАФ НОМЕР_1 на 7 арк.;

27.Подорожній лист 02.07.2019 НОМЕР_2 на 8 арк.;

28.Подорожній лист 01.05.2019 НОМЕР_1 на 15 арк.;

29.Подорожній лист 29.06.2019 НОМЕР_1 на 3 арк.;

30.Подорожній лист 04.06.2019 НОМЕР_1 на 3 арк.;

31.Подорожні листи ДАФ НОМЕР_3 на 58 арк.;

32.Подорожній лист вантажного автомобіля ДАФ НОМЕР_3 на 74 арк.;

33.Подорожній лист вантажного автомобіля ДАФ НОМЕР_3 на 17 арк.;

34.Подорожні листи вантажного автомобіля ДАФ НОМЕР_1 на 56 арк.;

35.Подорожні листи вантажного автомобіля ДАФ НОМЕР_4 на 31 арк.;

36.Паливо дизельне загальна кількість 20882 літри.

37.Файлозшивач, в якому знаходяться:

Градіювальна таблиця РГС-25 на 2 арк.«Лінія Контрактів»;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-23 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-25 резервуарі №1 на 1 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-25 резервуарі №2 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-25 резервуарі №2 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-25 резервуарі №2 на 1 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-20 резервуарі №3 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-20 резервуарі №3 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-20 резервуарі №4 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-20 резервуарі №4 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-20 резервуарі №4 на 2 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» РГС-20 резервуарі №4 на 1 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» резервуарі №5 на 1 арк.;

Градіювальна таблиця ТОВ «Лінія Контрактів» резервуарі №5 на 1 арк.;

Градіювальна таблиця резервуар №6 на 1 арк.;

Градіювальна таблиця резервуар №6 на 1 арк.;

38.Папка формату A4 з датами, счетчиками кількості літрів на 1 арк.

39.Список бензовозів ТОВ «Трансмобіл» на 2 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1