УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001205 від 16.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 368-4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001205 від 16.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку жовтня 2020 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_5 вступив у змову з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами спрямовану на заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, а саме будівлею АДРЕСА_1 загальною площею 2196,8 квадратних метрів, яка з 01.09.2017 перебуває у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого склали план та розподілили між собою ролі.

З цією метою невстановлені слідством особи у невстановлений час та у невстановленому слідством місці, діючи згідно розробленого плану та відведеної ролі, виготовили завідомо підроблені документи, у які внесли завідомо неправдиві відомості, а саме:

- протокол № 031319/11 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), затверджений заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 07 листопада 2011 року, згідно якого нібито ОСОБА_6 визнаний переможцем аукціону з реалізації нерухомого майна, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме будинку загальною площею 2196,8 квадратних метрів за адресою: АДРЕСА_1 , та підписали від імені ліцитатора ОСОБА_8 та ОСОБА_6

- акт приймання-передачі майна від 09 листопада 2011 року, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 нібито передала об`єкт нерухомого майна будівлю загальною площею 2196,8 квадратних метрів за адресою: АДРЕСА_1 , а ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) прийняв його, яке придбав на аукціоні від 07.11.2011 року, та оплата здійснена у повному обсязі.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння державною власністю, діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою державної реєстрації права власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_6 , 15.10.2020, приблизно о 16.00 годин ОСОБА_5 прибув в офіс приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Далі, знаходячись у зазначеному приміщенні, ОСОБА_5 пред`явив нотаріусу для ознайомлення завідомо підроблені документи, але на відповідь останнього, що надані документи не відповідають вимогам діючого законодавства запропонував приватному нотаріусу ОСОБА_9 , який є спеціальним суб`єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і який має печатку такого реєстратора, неправомірну винагороду за державну реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_6 .

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння державним майном, 20.10.2020, приблизно о 14.00 годин ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 прибули до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та надали останньому завідомо підроблені документи, до яких внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- протокол № 031319/11 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), затверджений заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 07 листопада 2011 року, згідно якого нібито ОСОБА_6 визнаний переможцем аукціону з реалізації нерухомого майна, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме будинку загальною площею 2196,8 квадратних метрів за адресою: АДРЕСА_1 , та підписані від імені ліцитатора ОСОБА_8 та ОСОБА_6

- акт приймання-передачі майна від 09.11.2011, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 нібито передала об`єкт нерухомого майна будівлю загальною площею 2196,8 квадратних метрів за адресою: АДРЕСА_1 , а ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) прийняв його яке придбав на аукціоні від 07.11.2011 року, та оплата здійснена у повному обсязі, як документи, що служать підставою для державної реєстрації права власності за ОСОБА_6 .

Далі, 20.10.2020 о 14.58 годин приватним нотаріусом ОСОБА_9 зареєстрована заява про державну реєстрацію прав на нерухоме майно від імені ОСОБА_6 №42052620 та роздрукована у двох примірниках, а також підготовлена заява на видачу свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів та свідоцтво, після чого ОСОБА_5 разом з невстановленою слідством особою передали приватному нотаріусу ОСОБА_9 40000 (сорок тисяч) доларів США в якості неправомірної винагороди за видачу свідоцтва та реєстрацію права власності на ім`я ОСОБА_6 на будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ,

Далі, приватний нотаріус ОСОБА_9 на бланку НМК233185 виготовив свідоцтво, відповідно до якого ОСОБА_6 належить на праві власності нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , яке він придбав на аукціоні за 926018,84 грн., яке раніше належало державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , та разом з технічним паспортом передав ОСОБА_6 .

Згідно п. 2 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Згідно п. 13 ст. 18 вказаного Закону, датою і часом державної реєстрації прав вважається дата і час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вчинили всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, тому, що 20.10.2020 о 16.32 годині в приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , були затримані працівниками поліції.

21.10.2020 на підставі зібраних в ході досудового розслідування кримінального провадження доказів, відповідно до вимог ст.ст. 276, 277 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 368-4 КК України, ОСОБА_6 , повідомлено про підозруу вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2020 року, працівниками правоохоронних органів на підставі заяви приватного нотаріуса ОСОБА_9 , про дозвіл на проведення огляду орендованого ним приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , а також заяви ОСОБА_10 представника власника квартири АДРЕСА_3 ОСОБА_11 , проведено огляд місця події, в кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_9 , за адресом АДРЕСА_2 , де були виявлені та вилучені документи, які були надані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для реєстраціє права власності, а саме:

- оригінал протоколу № 031319/11 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), затверджений заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 07 листопада 2011 року, згідно якого згідно якого ОСОБА_6 визнаний переможцем аукціону з реалізації нерухомого майна, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме будинку загальною площею 2196,8 квадратних метрів за адресою: АДРЕСА_1 , який підписаний ліцитатоором ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Раніше мені пред`являли оригінал аналогічного протоколу затверджений директором ІНФОРМАЦІЯ_5 07 листопада 2011 року;

- оригінал акту приймання-передачі майна від 09 листопада 2011 року, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 передала об`єкт нерухомого майна будівлю загальною площею 2196,8 квадратних метрів за адресою: АДРЕСА_1 , а ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) прийняв його, яке придбав на аукціоні від 07.11.2011 року, та оплата здійснена у повному обсязі.

- оригінал технічного паспорту на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 від 09.10.2020 року виготовлений ФОП ОСОБА_12 , АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , т.м. 067-9999-860 на замовлення ОСОБА_6 на 19 аркушах;

- оригінал звіту № 10-ТЗ про технічний стан конструкцій і необхідність проведення капітального ремонту будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2018 рік на 105 аркушах;

- оригінал технічного паспорту на будинок АДРЕСА_1 від 06.09.2010 року виданий Державній митній службі на 10 аркушах, у якому знаходилась копія відповіді керуючому Одеської обласної філії АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 21.01.2003 року. У технічному паспорті мається відмітка про необхідність здачі в експлуатацію.

- технічний звіт по кадастровій зйомці земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , замовник у якому значиться Державна фіскальна служба за 2018 рік на 26 аркушах.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.08.2019 року сформований ОСОБА_13 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1

- копрія договору від 15.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_9 та Одеською регіональною філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 2 аркушах, з технічним завданням та кошторисом на 2 аркушах;

- топографічно-геодезична зйомка земельної ділянки на грудень 2018 року на 1 акуші;

- копія рішення від 08.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 аркуші;

- копії меморіального ордеру про оплату за придбане майно на аукціоні від 07.11.2011 року у сумі 834056,15 грн на 2 аркушах;

- опис документів АДРЕСА_1 .

- грошові у кількості 40000 доларів США.

- квитанція про сплату адміністративного збору АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 0:0 :1 від 20.10.2020 14:33:09 на суму 4204,0 грн. Відділення № 87 Южного ГРУ, АДРЕСА_5 . Платник ОСОБА_6 . Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_13 . Код отримувача 38016923. В квитанції вказано призначення платежу: 101;;22012600; Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. ОСОБА_6 ; 40%. Підпис касиру ОСОБА_14 .

- Квитанція про сплату комісії з платника в сумі 42,04 грн. від 20.10.2020 14:33:09.

- Квитанція про сплату комісії за обслуговування в сумі 42,04 грн від 20.10.2020 14:33:09.

- Квитанція про сплату на благодійність в сумі 0,92 грн від 20.10.2020 14:33:15.

Дані предмети були запаковані, опечатані та вилученні протоколом огляду місця події в присутності понятих, оглянуті та визнані речовими доказами.

Речі та документи, доступ до яких планується отримати, відеозапис з камер спостереження у період з 14.10 годин до 14.40 годин 20.10.2020 року, які знаходяться у відділенні № НОМЕР_3 Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_5 , тазовнішніх камерна виході з відділення, які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

На відеозапису зафіксований підозрюваний ОСОБА_6 , а також особи які його супроводжували від офісу приватного нотаріуса та очікували біля відділення банку № НОМЕР_3 Южного ГРУ, АДРЕСА_5 , передавали йому гроші на оплату адміністративного збору.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вище вказаного злочину, а також з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до файлів відео фіксації камер відеоспостереження відділення № НОМЕР_3 Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Тимчасовий доступ до файлів відео фіксації камери зовнішнього відеоспостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і їх вилучення має суттєве значення у кримінальному провадженні та може слугувати доказами встановлення та причетності невідомих осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Вказане клопотання, сторона обвинувачення просить проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою недопущення зміни або знищення інформації, яка у них міститься, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику вказаних осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 368-4 КК України.

Згідно клопотання, необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів обумовлюється тим, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження події кримінально-протиправних дій, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вказані доводи сторони обвинувачення, оскільки надання тимчасового доступу до речей та документів забезпечить подальше встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, для підтвердження або спростування події можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 368-4 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_9 ).

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001205 від 16.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 368-4 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0001205 від 16.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 368-4 КК України, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_9 ), а самевідеозапису з камер спостереження, які знаходяться у відділенні № НОМЕР_3 Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 , та відеозапис зовнішніх камерспостереження цього відділення за період з 14.10 годин до 14.40 годин 20.10.2020 року, з наданням можливості вилучення (проведення виїмки)та виготовлення на електронний носій копії відеозапису з вказаних відеокамер.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_9 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1