Справа № 462/7258/20
провадження 1-кс/462/1869/20
У Х В А Л А

19 листопада 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.07.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Західний офіс Держаудитслужби надав інформацію та матеріали перевірки з приводу проведення у І-му півріччі 2020 року, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» моніторингу 307 процедур закупівель, якими охоплено 779,6 млн. гри (194 замовники області), в тому числі і замовники (розпорядники бюджетних коштів) в Залізничному районі м. Львова: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 , міський народний дім « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Основною підставою для проведення моніторингу були виявлені Західним офісом Держаудитслужби ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель (охоплено 210 закупівель на суму 534,9 млн. грн.).

На підставі отриманих від громадських об`єднань звернень ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено моніторинг 28 закупівель (охоплено 117,8 млн. грн.).

З інших підстав (дані автоматичних індикаторів ризиків; отримана від органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформація про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель; повідомлення в ЗМІ, що містять відомості про наявність ознаки порушення (порушень) законодавства) проведено моніторинг 69 закупівель на суму 126,9 млн. гривень.

Із загальної кількості завершених моніторингів ІНФОРМАЦІЯ_9 порушення законодавства у сфері закупівель виявлено по 304 процедурах закупівель (194 замовника) на загальну суму 770,3 млн. грн. (що складає 98,8 % від охоплених моніторингом).

За результатами моніторингів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 складено відповідні висновки, які оприлюднено в електронній системі закупівель у встановлений законодавством строк з накладенням електронного цифрового підпису.

Окрім цього, із ЗМІ ( ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано інформацію про те, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ) у період 2018-2020 роки 19 разів вигравав тендери, організатором яких була ІНФОРМАЦІЯ_12 . Також встановлено, що одним із працівників ФОП ОСОБА_4 є ОСОБА_5 чоловік голови ІНФОРМАЦІЯ_13 , котра неодноразово укладала договори про закупівлі із ФОП ОСОБА_4 і на даних об`єктах можуть бути належним чином або не в повному обсязі виконані роботи.

З даного приводу було скеровано запит на адресу ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ) з метою отримання копій документів щодо проведення робіт по закупівлях розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) із вказаними вище унікальними номерами: UA-2020-06-25-009708-a; UA-2020-04-16-002345-a; UA-2020-02-18-002448-b; UA-2019-09-16-000239-a; UA-2019-08-21-001128-c; UA-2019-04-08-000610-b; UA-2019-04-08-000518-b; UA-2019-03-29-001513-a; UA-2019-03-29-001460-a; UA-2019-04-08-000552-b; UA-2018-03-22-001639-a; UA-2018-03-22-001687-a; UA-2018-01-15-000669-a; UA-2018-01-15-000911-a; UA-2018-01-15-000761-a; UA-2018-01-15-000724-a; UA-2018-01-15-000593-a; UA-2018-01-15-000640-a;; UA-2018-01-15-000619-a, однак у своїй відповіді посадові особи ФОП ОСОБА_4 вказаних вище документів не надав.

Враховуючи вищевикладене, досліджуючи обставини, котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо проведення у період 2018-2020 р.р. ФОП ОСОБА_4 робіт по закупівлях розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) із вказаними нижче номерами: UA-2020-06-25-009708-a; UA-2020-04-16-002345-a; UA-2020-02-18-002448-b; UA-2019-09-16-000239-a; UA-2019-08-21-001128-c; UA-2019-04-08-000610-b; UA-2019-04-08-000518-b; UA-2019-03-29-001513-a; UA-2019-03-29-001460-a; UA-2019-04-08-000552-b; UA-2018-03-22-001639-a; UA-2018-03-22-001687-a; UA-2018-01-15-000669-a; UA-2018-01-15-000911-a; UA-2018-01-15-000761-a; UA-2018-01-15-000724-a; UA-2018-01-15-000593-a; UA-2018-01-15-000640-a;; UA-2018-01-15-000619-a, а саме укладених відповідних угод, додаткових угод із ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, що підтверджують факти виконання робіт (довідки форми КБ-2в, КБ-3 із додатками до них, календарні графіки виконання робіт), платіжних доручень, сертифікатів відповідності на обладнання та товари, актів на приховані роботи, дефектних актів, документів, завантажених учасником торгів на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_15 », актів приймання-передачі товарів/обладнання, прихідних документів на товари/обладнання/матеріали, копій установчих документів суб`єкта господарювання, штатного розпису за 2018-2020 р.р., інформації про транспортні засоби (дорожньо-будівельні та інші механізми), котрі використовувались під час виконання робіт на вказаних вище об`єктах, документи щодо залучення субпідрядних організації на об`єктах проведення робіт та проведення взаєморозрахунків із ними та ін.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення та можливого привласнення бюджетних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі призначення експертиз з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та інформації, та провести їх вилучення в приміщенні ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та/або в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності ФОП ОСОБА_4 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому Залізничного відділу поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення у період 2018-2020 р.р. ФОП ОСОБА_4 робіт по закупівлях розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу (Залізничної райдержадміністрація м. Львова) із вказаними нижче номерами: UA-2020-06-25-009708-a; UA-2020-04-16-002345-a; UA-2020-02-18-002448-b; UA-2019-09-16-000239-a; UA-2019-08-21-001128-c; UA-2019-04-08-000610-b; UA-2019-04-08-000518-b; UA-2019-03-29-001513-a; UA-2019-03-29-001460-a; UA-2019-04-08-000552-b; UA-2018-03-22-001639-a; UA-2018-03-22-001687-a; UA-2018-01-15-000669-a; UA-2018-01-15-000911-a; UA-2018-01-15-000761-a; UA-2018-01-15-000724-a; UA-2018-01-15-000593-a; UA-2018-01-15-000640-a;; UA-2018-01-15-000619-a, а саме укладених відповідних угод, додаткових угод із ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, що підтверджують факти виконання робіт (довідки форми КБ-2в, КБ-3 із додатками до них, календарні графіки виконання робіт), платіжних доручень, сертифікатів відповідності на обладнання та товари, актів на приховані роботи, дефектних актів, документів, завантажених учасником торгів на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_15 », актів приймання-передачі товарів/обладнання, прихідних документів на товари/обладнання/матеріали, копій установчих документів суб`єкта господарювання, штатного розпису за 2018-2020 р.р., інформації про транспортні засоби (дорожньо-будівельні та інші механізми), котрі використовувались під час виконання робіт на вказаних вище об`єктах, документи щодо залучення субпідрядних організації на об`єктах проведення робіт та проведення взаєморозрахунків із ними з можливістю вилучення зазначених документів у приміщенні ФОП ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та/або в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.