Провадження №1- кс/712/5526/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000165 від 30.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000165 від 30.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , за умовами якого сплатили ОСОБА_8 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників кошти привласнила та використала на власні потреби.
30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , 1952 року народження, про те, що 29.08.2007 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП " ОСОБА_10 " грошові кошти в сумі 76700 гри. В подальшому, ПП ОСОБА_11 в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.
09 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , 1963 року народження, про те, що 03.07.2008 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_13 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши власниці ПП ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 69000 грн. В подальшому, заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП " ОСОБА_10 " в особі директора ОСОБА_8 продало зазначене будівництво ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.
09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_15 , 1956 року народження, про те, що 27.08.2007 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому, ПП ОСОБА_16 в особі директора ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_17 , 1962 року народження, про те, що 28.06.2005 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , заплативши на рахунок ПП ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 38955 грн. В подальшому, ПП ОСОБА_16 в особі директора ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
03 вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_18 кримінальні провадження № 0000165, № 0002641, № 0002642, № 0002643 та № 0002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 0000165.
До ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали кримінальної справи № по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.
18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Кримінальні провадження № 0000165 та №0000954 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 0000165.
05.02.2019 кримінальні провадження № 0002910, №0002680, № 0002643, № 0002642, № 0002641, № 0000165 виділено в окреме провадження під № 0000585.
Постановою прокурора від 24.07.2019 кримінальні провадження № 0000165 та № 0000585 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 0000165.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що директор НП ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 протягом 2005-2007 року, уклала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по АДРЕСА_1 , з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року було збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого невстановлена особа подала дві довідки від 05.09.2007 року до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010 грн. та 2-ї черги будівництва на суму 118950,00 грн. і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу для подальшого укладання угоди купівлі-продажу. Кошти дольовиків на будівництво гаражів використані були частково. В подальшому, ОСОБА_8 без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_19 об`єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою: АДРЕСА_1 за 818 960 грн.
Незважаючи на те, що з 2007 року до грудня 2008 року будівництво підземних гаражів майже не проводилось, 08.12.2008 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримує витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно з оцінкою ринкової вартості об`єкта незавершеного будівництва підземних гаражів у сумі 2704,000 грн. для надання нотаріусу для подальшого розірвання договору купівлі-продажу від 19.09.2007. На підставі договору розірвання від 09.12.2008 ПП Вербена ТП зобов`язана виплатити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 2921520,00 грн.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , будучи директором ПП ОСОБА_16 , не маючи відповідних повноважень, після відчуження 19.09.2007 на підставі договору купівлі продажу підземних гаражів за будівельною адресою: АДРЕСА_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжувала укладати договори дольової участі з мешканцями м. Черкаси та приймала від них грошові кошти на будівництво вказаного об`єкту, в результаті чого заволоділа грошовим коштами 7 дольовиків на загальну суму 459 410 грн., які в подальшому використала не за призначенням.
Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо фіктивності проведення взаєморозрахунків між ПП ОСОБА_16 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 після укладання ними договору купівлі-продажу від 19.09.2007, договору від 09.12.2008 про розірвання договору від 19.09.2007 та договору від 10.04.2009.
Окрім цього, встановлено, що на підставі судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом від 18.03.2014 № 10/5026/2117/2011 діяльність приватного підприємства « ОСОБА_16 » (ПП « ОСОБА_16 ») припинена.
З метою встановлення фактичних обставин, виникла необхідність у ознайомленні із матеріалами господарської справи № 10/5026/2117/2011 від 18.03.2014 з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.
У зв`язку з цим, просить надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до справи Господарського суду Черкаської області № 10/5026/2117/2011 від 18.03.2014 про припинення юридичної особи ПП « ОСОБА_16 » у зв`язку з визнанням її банкрутом.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначеної судової справи, та не зазначено, яким чином вказані документи можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Крім того, в резолютивній частині клопотання слідчим не вказано, копії яких конкретно документів з матеріалів господарської справи йому необхідно ознайомитись та отримати відповідні документи, та їх мета.
За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20