Справа № 569/8010/20
УХВАЛА

23 червня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи та представники Латвійської фірми SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Литовської фірми UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Хорватського заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші причетні особи, діючи за попередньою змовою з окремими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, шляхом службового підроблення та використання контрафактної продукції, здійснили заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах в ході постачання ТМЦ для виробничих потреб ВП РАЕС.

Так, за результатами проведених у лютому 2019 конкурсних торгів, ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали контакт №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019. Так, відповідно до умов договору, постачальник зобов`язується поставити запасні частини до обладнання РДЕС виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому якість, комплектність та вимоги до Продукції повинні відповідати технічним характеристикам, кресленням, вказаним в Специфікаціях, Технічним вимогам та умовам постачання.

У ході виконання даного контракту UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку запасних частин, передбачених Специфікацією, однак у ході проведення вхідного контролю поставленої продукції (ВК-1) комісією виявлено наступні недоліки запасної частини - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (креслення 78-022-048-01), які відображені у відповідній ДОВІДЦІ №Д1-277-2 від 19.08.2019: зачищення маркування (з №R0098 на №0098) нанесене методом клеймування; у маркуванні ЗЧ, що нанесене методом клеймування, відсутні відомості про дату, рік виготовлення, клеймо ОТК, заводський номер та марка матеріалу; в паспорт і№ НОМЕР_1 від 05.07.2019 на ЗЧ відсутні дані про вимогу до конвервації та марки матеріалу; в плані якості №АД-0179 від 04.06.2019 вказаний заводський номер, який не відповідає маркуванню та паспорту № НОМЕР_2 від 05.07.2019; на титульних листах паспортів відсутні номера паспортів № НОМЕР_3 ; в плані якості №АД-0179 п.5 зазначено проведення гідравлічних випробувань з 13.06 по 18.06, а в протоколах гідравлічних випробувань, які є невідємною частиною паспортів, - 04.07.2019; в плані якості №АД-0179 від 04.06.2019 зазначено, що на продукцію виданий СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ, який на ВК фактично відсутній.

Зазначені обставини вказують на те, що поставлена продукція може бути неналежної якості (бувша у користувані, реставрована на інше) та як наслідок її вартість завищена. У свою чергу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до умов контракту здійснило оплату за поставлену продукцію в повному обсязі (шляхом відкриття покритого безвідкличного непідтвердженого акредитиву).

У ході досудового розслідування отримано дані, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, за сприяння керівництва Закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), здобули конструкторську та технічну документацію на виробництво РДЕС типу АСД-5600 (на базі дизеля 78Г) та запасних частин до них, після чого брали участь як представники іноземних фірм SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 », UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших, у державних закупівлях, що проводилось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на постачання запасних частин до РДЕС типу АСД-5600 на атомні електростанції (далі АЕС) України. При цьому причетні до вчинення злочину особи підшукали на території Російської Федерації (далі РФ), Литовської Республіки та Латвійської Республіки відпрацьовані дизельні двигуни типу 78Г, з метою подальшого вилучення з них відповідних запчастин, проведення їх реставрації та постачання під виглядом нової (виготовленої на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») продукції на АЕС України.

У подальшому, 11.08.2017 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист від товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (РФ), відповідно до якого у 2016 році в процесі реорганізації шляхом поглинання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » увійшла до складу вказаного вище ТОВ, тому усі права та комплект конструкторської документації, виробничі потужності перейшли до вказаного ТОВ, а SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 », UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо постачатимуть контрафактну продукцію, або продукцію бувшу у користуванні.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов контракту, поставлені запчастини виготовлялись на Хорвацькому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_12 : АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на викладене, є достатні підстави вважати, що на вказаному підприємстві знаходяться наступні документи, що мають значення для досудового розслідування: договори, укладені між ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Польща) щодо передачі (використання) конструкторської (технічної) документації для виготовлення РДЕС типу АСД-5600 та запчастин до них; щодо виготовлення, реставрації, купівлі-продажу запасних частин до РДЕС типу АСД-5600, які постачались на АЕС України; договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 » та UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Литва), щодо виготовлення, реставрування, купівлі-продажу запасних частин до РДЕС типу АСД-5600, які постачались на АЕС України; договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 » та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Латвія), щодо виготовлення, реставрації, купівлі-продажу запасних частин до РДЕС типу АСД-5600, які постачались на ІНФОРМАЦІЯ_13 ; довіреності щодо надання статусу уповноваженого представника в частині реалізації запчастин до дизель-генераторної установки АСД-5600 на базі дизеля 78Г на території України службовим особам та представникам UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Литва), SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Латвія), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Польща), іншим громадянам; інформація про відкриті банківські рахунки та проведення фінансових операцій з UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Литва), SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Латвія) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Польща); документи щодо виготовлення та продажу продукції (із зазначенням маркування, наявних штампів, відміток про проходження технічного контролю, паспортів та сертифікатів якості, актів передачі запчастин між підрозділами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та замовником, тощо), яка поставлялась UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Литва) на ІНФОРМАЦІЯ_13 у період з 2016 по 2020 роки, в тому числі для потреб ІНФОРМАЦІЯ_14 ), відповідно до контракту №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019.

Дані документи (інформація) можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження чи спростування обставин, що мають значення для досудового розслідування встановлення фактів договірних відносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Польща) щодо передачі конструкторської документації на виготовлення запчастин до РДЕС типу АСД-5600, фактів виготовлення на замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » таких запчастин для їх подальшого постачання на ІНФОРМАЦІЯ_13 ; встановлення фактів договірних відносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 » та UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Литва), SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Латвія) щодо фактів виготовлення на їх замовлення запчастин до РДЕС типу ІНФОРМАЦІЯ_15 -5600 для їх подальшого постачання на ІНФОРМАЦІЯ_13 ; фактів надання довіреностей на уповноваження визначених осіб представниками ОСОБА_5 » в Україні під час проведення ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державних закупівель ТМЦ для ІНФОРМАЦІЯ_16 ; фактів проведення взаєморозрахунків між зазначеними вище комерційними структурами між собою та з ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі її відокремленим підрозділами; встановлення фактів виготовлення запчастин до РДЕС типу АСД-5600, які постачались за контрактом №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019 саме на ОСОБА_5 ».

У інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо, а також не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації). Разом з тим, вилучення вказаних документів забезпечить унеможливлення їх знищення, спотворення, приховування та інших дій, які можуть перешкодити встановленню обставин, які підлягають з`ясуванню.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_12 : АДРЕСА_1 ).
Неявка слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи (інформація) яка знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасового доступу до документів, що знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_12 : АДРЕСА_1 ):

- договорів, укладених між ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Польща) щодо передачі (використання) конструкторської (технічної) документації для виготовлення РДЕС типу АСД-5600 та запчастин до них; щодо виготовлення, реставрації, купівлі-продажу запасних частин до РДЕС типу АСД-5600, які постачались на АЕС України;

- договорів, укладених між ОСОБА_5 » та UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Литва), щодо виготовлення, реставрування, купівлі-продажу запасних частин до РДЕС типу АСД-5600, які постачались на АЕС України;

- договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 » та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Латвія), щодо виготовлення, реставрації, купівлі-продажу запасних частин до РДЕС типу АСД-5600, які постачались на ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- довіреностей щодо надання статусу уповноваженого представника в частині реалізації запчастин до дизель-генераторної установки АСД-5600 на базі дизеля 78Г на території України службовим особам та представникам UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Литва), SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Латвія), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Польща), іншим громадянам;

- інформації про відкриті банківські рахунки та проведення фінансових операцій ОСОБА_5 » з UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Литва), SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Латвія) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Польща);

- документів щодо виготовлення та продажу продукції (із зазначенням маркування, наявних штампів, відміток про проходження технічного контролю, паспортів та сертифікатів якості, актів передачі запчастин між підрозділами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та замовником, тощо), яка поставлялась UAB «Nordetanolis» (Республіка Литва) на ІНФОРМАЦІЯ_13 у період з 2016 по 2020 роки, в тому числі для потреб ІНФОРМАЦІЯ_14 ), відповідно до контракту №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019 з можливістю вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1