печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
15 вересня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000425 від 14.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами приватних підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із залученням ряду інших підприємств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». На виконання доручення слідчого з оперативного підрозділу надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що до 2014 року, будівництво об`єкту здійснювалось генеральним підрядником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначеною організацією в рамках виконання договору на закупівлю за бюджетні кошти укладеного з Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено придбання матеріалів для будівництва мостового переходу, в тому числі ванти (троси) К01-17 в кількості 68 одиниць. У подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та призначено процедуру ліквідації. Наявне майно, а саме металоконструкції та ванти 04.09.2017 реалізовано за допомогою системи «Сетам» на суму 5, 935 млн.грн. Також, протягом 2017 року між Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою завершення будівництва укладено 3 (три) договори № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20 від 20.07.2017 на будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. В ході виконання умов договорів в період з 2019-2020 на розрахункові рахунки перераховано грошові кошти в розмірі понад 4,115 млрд. грн. Бюджетні кошти, що протягом вказаного періоду надійшли з КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", генеральний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунки субпідрядних організацій.

У подальшому, зобов`язання щодо поставки вант, взяло ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та протягом 2018-2019 років неодноразово зверталась до генпідрядника, щодо отримання авансових платежів в тому числі з призначенням на закупівлю вант. Протягом зазначеного періоду, зазначений субпідрядник отримав аванс в розмірі 445,7 млн.грн. 16.10.2019 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило листом що отримані грошові кошти використані на виконання інших видів робіт, а закупівля вант фактично не здійснювалась. Також, генпідряднику було запропоновано здійснити закупівлю вант у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході переговорів та листування протягом вересня-жовтня 2019 року, вартість вант вказаним товариством була зменшена з 127 млн. до 60 млн. 16.10.2019 на підставі платіжних доручень 170, 171 та 172 ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснено перерахунок коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 60 млн. грн. В подальшому генпідрядник, здійснив перерахунок вказаної суми на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для придбання вант. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило доставку 12 вант без жодних супровідних документів та запевнило, що ще 8 вант проходить митне оформлення. В той же час, згідно листа німецького заводу виробника « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поставка припиняється у зв`язку з отриманням на рахунки заводу суми в розмірі лише 993,135 тис. євро, що не дає можливість розпочати виготовлення вант. Під час проведення 03.07.2020 огляду будівництва на об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», встановлено, що на мосту частково змонтовані (закріплені у верхній частині) 41 сталевий вант, які зі слів заступника головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_4 придбані раніше ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які із слів останнього будуть використовуватися для остаточного монтажу. Раніше придбані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сталеві ванти були реалізовані в рамках виконавчого провадження № 5050273 у Системі електронних торгів арештованим майном (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») за лотом № 232325, з продажу будівельних матеріалів. Одночасно із цим встановлено, що 04.09.2017 переможцем за лотом № 232325 було визначено учасника № 5, майно якому було продано за стартовою ціною 5 935 056.79 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування з метою ідентифікації інформації про учасників торгів в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо реалізації вказаних сталевих вант, а саме: Акт прийому передачі арештованого майна; Документи, що стали підставою для визначення (формування) початкової ціни лоту № 232325; Акт про проведення електронних торгів; Заявок учасників на участь в електронних торгах на лот № 232325; Інформації про учасників, яка подавалась при реєстрації для участі в електронних торгах; Інформацію про сплату гарантійного внеску та підтверджуючі документи, щодо внесення суми; Протокол торгів за лотом № 232325 та інші документи складені під час проведення торгів за вказаним лотом.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000425 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акт прийому передачі арештованого майна, документи, що стали підставою для визначення (формування) початкової ціни лоту № 232325; акт про проведення електронних торгів; заявки учасників на участь в електронних торгах на лот № 232325; інформацію про учасників, яка подавалась при реєстрації для участі в електронних торгах; інформацію про сплату гарантійного внеску та підтверджуючі документи, щодо внесення суми; протокол торгів за лотом № 232325.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- матеріали судового провадження.
Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1