Провадження №1-кс/369/3015/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000452 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Так, 31.07.2020 до Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з приводу невиконання рішення суду службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

31.07.2020 року даний факт внесений слідчим СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000452 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

07.12.2020 року за результатами досудового розслідування, склад кримінального правопорушення перекваліфіковано з ч.1 на ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до ч. 6 ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» у зв`язку з зміною місця знаходження юридичної особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) взято на облік державним реєстратором у ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 1_339_005790 від 11.11.2008).

Відповідно до Протоколу № 15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прийнято рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_7 та про призначення директором ОСОБА_8 .

Відповідно до п. 1.1 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створене та діє згідно із Законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного інвестування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншими законодавчими актами України.

Відповідно до п. 1.4. Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є: ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до п. 2.1. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », метою діяльності товариства є отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів; забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників товариства.

Відповідно до п. 3.1 Статуту визначено, що товариство є юридичною особою за законодавством України.

Відповідно до п. 9.1 Статуту органами управління Товариства є: Загальні збори учасників Товариства та директор Товариства.

Наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.08.2010 року № 13-К, ОСОБА_8 призначено на посаду директора товариства з 13.08.2010 року.

ОСОБА_8 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою юридичної особи приватного права і наділений правомочністю з розпорядження, в тому числі управління майном підприємства, укладанням договорів, ведення господарської діяльності, несе відповідальність перед засновниками за результатами своєї діяльності.

Таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді та обіймаючи постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, згідно ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України являється службовою особою.

02.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_13 (Орендар) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 (Суборендар) укладено договір суборенди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до умов вказаного договору, орендар передав, а суборендар прийняв у тимчасове платне користування на строк, передбачений договором частину нежитлового приміщення, загальною площею 45,3 кв.м., що розташоване на 1 (першому) поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 .

Об`єкт суборенди передається суборендарю орендарем у строк не пізніше 01.10.2017 актом приймання-передачі, який є невід`ємною частиною цього договору.

Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до закінчення строку суборенди. Строк суборенди обчислюється з моменту передання орендарем об`єкта суборенди суборендарю у користування за актом приймання-передачі в порядку, передбаченому п. 2.1 цього договору, та триває до 02.09.2019 включно. Сторони мають право розірвати цей договір у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Орендна плата за цим договором за користуванням об`єктом суборенди починає нараховуватися з моменту підписання обома сторонами акту приймання-передачі та складає суму у розмірі 4530,00 грн., в т.ч. ПДВ, за один розрахунковий період. Орендна плата сплачується один раз в квартал, який є розрахунковим періодом, та вноситься до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом.

02.10.2017 між сторонами, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 складено та підписано акт приймання-передачі об`єкта суборенди до договору суборенди нежитлового приміщення від 02.10.2017.

На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 здійснив орендну плату за період з 02.10.2017 по 30.06.2018 в загальному розмірі 13590,00.

Починаючи з 01.07.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 не виконувало свої зобов`язання в частині оплати орендної плати за приміщення, у зв`язку з чим утворилася заборгованість за договором.

13.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_13 направило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 лист щодо повернення орендного майна в день припинення договору, а саме 20.12.2018 та складання відповідного акту приймання-передачі (повернення), однак вказане повідомлення залишилося без відповіді.

Відповідно до п. 8.3. договору, кожна сторона має право ініціювати дострокове розірвання даного договору у будь-який момент, письмово повідомивши іншу сторону за 20 календарних днів до бажаної дати дострокового розірвання. Таким чином, дія договору суборенди нежитлового приміщення припинилася 20.12.2018.

У зв`язку з невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору суборенди нежитлового приміщення, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор товариства ОСОБА_13 звернувся до Господарського суду Київської області з позовом, у якому просив:

- стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 : суму основного боргу 11271,07 гривень, - суму неустойки за прострочення неповернення майна з суборенди 5455,48 гривень; інфляційні нарахування 249,23 гривень, суму 3% річних 108,39 гривень, суму пені 650,33 гривень;

- зобовязати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину нежитлового приміщення, загальною площею 45,3 кв.м., яке розташоване на 1 поверсі житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом фактичної передачі та підписання акту приймання-передачі.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 25.02.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Постановлено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання (без виклику учасників справи). Представник відповідача, на вимогу суду, відзив на позов до суду не надіслав.

24.04.2019 рішенням Господарського суду Київської області позов Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа № 911/465/19) задоволено повністю.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_6 , код НОМЕР_1 ) на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_7 , код НОМЕР_8 ) 11271,07 гривень по суборендній платі, 5455,48 гривень неустойки, 3% річних у розмірі 108,39 гривень, інфляційні втрати у розмірі 249,23 гривень, 650,33 гривень пені та 3842,00 гривень судового збору.

Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_6 , код НОМЕР_1 ) повернути Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_7 , код НОМЕР_8 ) частину нежитлового приміщення, загальною площею 45,3 кв.м., яке розташоване на 1 поверсі житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом фактичної передачі та підписання акту приймання-передачі.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі № 911/465/19 від 24.04.2019 та прийняти нове, яким в задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу № 911/465/19 передано на розгляд колегії суддів у складі: ОСОБА_14 - головуюча суддя; судді - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2019 відкрито апеляційне провадження у справі № 911/465/19 та призначено до розгляду.

Постановою Північного Апеляційного Господарського суду від 24.07.2019 року у справі № 911/465/19, Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рішення Господарського суду Київської області від 24.04.2019 у справі № 911/465/19 залишено без задоволення.

Рішення Господарського суду Київської області від 24.04.2019 у справі № 911/465/19 змінено, виклавши резолютивну частину рішення в наступній редакції: Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_6 , код НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_7 , код НОМЕР_8 ) 8 524,19 грн. по суборендній платі, 5455,48 грн. неустойки, 61,94 грн. 3% річних, 100,17 грн. інфляційних втрат, 371,68 грн. пені та 3 493,10 грн. судового збору.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_6 , код НОМЕР_1 ) повернути Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_7 , код НОМЕР_8 ) частину нежитлового приміщення, загальною площею 45,3 кв.м., яке розташоване на 1 поверсі житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом фактичної передачі та підписання акту приймання-передачі.

Видачу наказів доручено Господарському суду Київської області.

17.10.2019 року на примусове виконання вищевказаного рішення господарського суду Київської області головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 60249652 та надано строк - 10 робочих днів для самостійного виконання рішення суду.

У зв`язку з-тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у строк, наданий для самостійного виконання рішення господарського суду не виконав, 05.02.2020 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 винесено постанову про накладення штрафу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в сумі 5100,00 гривень.

У зв`язку з-тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у строк, наданий для повторного виконання рішення господарського суду не виконав, 24.06.2020 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 винесено постанову про накладення штрафу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в сумі 10200,00 гривень.

24.06.2020 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження.

Відповідно до ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Відповідно до п. 9 ч. 3 ст. 129 Конституції України основними принципами судочинства є, в тому числі, обов`язковість рішень суду.

Статтею 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Відповідно до ст.ст. 4-5, 115 ГПК України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України і виконуються в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження». Невиконання вимог, рішень, ухвал господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про державну виконавчу службу» державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб відповідно до законів України. Завданням державної виконавчої служби є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбачених законом.

Таким чином ОСОБА_8 , будучи директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, в порушення вимог ч.5 ст.125, п.9 ч.3 ст.129 Конституції України, ч.2 ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та ч.1 ст. 241 Господарського процесуального кодексу України, згідно яких судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України, достовірно знаючи про рішення господарського суду Київської області по справі № 911/465/19, яке набрало законної сили 24.07.2019, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 : суму основного боргу 11271,07 гривень, - суму неустойки за прострочення неповернення майна з суборенди 5455,48 гривень; інфляційні нарахування 249,23 гривень, суму 3% річних 108,39 гривень, суму пені 650,33 гривень, а також зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину нежитлового приміщення, загальною площею 45,3 кв.м., яке розташоване на 1 поверсі житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом фактичної передачі та підписання акту приймання-передачі та здійснення ІНФОРМАЦІЯ_7 виконавчого провадження № 60249652 на підставі вказаного рішення суду, будучи службовою особою, діючи умисно, добровільно не виконав вказане судове рішення в повному обсязі та не вчинив дії, спрямовані на його виконання, шляхом сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми боргу за користування приміщенням відповідно договору, а також фактичної передачі приміщення та підписання акту приймання-передачі, не виконав, хоча мав для цього реальну можливість.

Своїми умисними діями ОСОБА_8 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 382 КК України, що виразилось в умисному невиконанні рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою.

07.12.2020 році ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або тих яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх належних чином завірених копій (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку), у органу досудового розслідування не має.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_8 , у якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

В судове засідання т.в.о. начальника СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , не з`явилася.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню,

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. начальника СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000452 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів (здійснити виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1