Справа №766/832/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2021 року м. Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209, КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Темрез Республіки Узбекистан, гр-ки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: обрати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до встановлення її місцезнаходження.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду головного бухгалтера Комунального закладу «Херсонський обласний наркологічний диспансер» (далі, КЗ «ХОНД»), являючись службовою особою, вчинила привласнення бюджетних коштів за наступних обставин.

Наказом головного лікаря КЗ «ХОНД» від 01.11.2006 № 117 ОСОБА_5 прийнято на посаду головного бухгалтеру в порядку переведення із Херсонського обласного госпіталю ІВВВ.

Згідно посадової інструкції Головного бухгалтера КЗ «ХОНД», затвердженої 01.11.2006 головним лікарем закладу, з якою ОСОБА_5 ознайомлена під підпис, остання як головний бухгалтер виконує наступні обов`язки:

- здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереженням власності наркологічного диспансеру;

- приймає міри по упередженню нестач, незаконного витрачання засобів та товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства;

- перевірка правильності оформлення документів та законності операцій, що здійснюються;

- ведення обліку грошових коштів на рахунках, відкритих у казначействі, складанням м/о №№ 2, 3-1, 3-2;

- систематично перевіряє та здійснює контроль за дотримання фінансової дисципліни, щомісячно проводе перевірку достовірності ведення касових операцій по диспансеру.

Головний бухгалтер користується всіма правами та пільгами, установленими законодавством охорони здоров`я та законом про працю і має право:

-в межах своєї компетентності підписувати та візувати документи.

Головний бухгалтер несе відповідальність за правопорушення, вчинені в процесі виконання своєї діяльності - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

ОСОБА_5 , будучи головним бухгалтером КЗ «ХОНД», являючись службовою особою, діючи умисно, з використанням свого службового становища, переслідуючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, протягом жовтня 2016 року червня 2018 року, на підставі довіреностей від імені КЗ «ХОНД» на отримання товарно-матеріальних цінностей, достовірно знаючи, що розрахунки за їх придбання здійснювалися у безготівковій формі шляхом переказу коштів з розрахункових рахунків КЗ «ХОНД», відкритих у Головному управлінні Державної казначейської служби у Херсонській області, на рахунки суб`єктів господарювання, якій здійснювали їх продаж, отримувала такі товарно-матеріальні цінності, які у подальшому привласнила та використала у своїх потребах.

Так, 06.10.2016 ОСОБА_5 , будучи головним бухгалтером КЗ «ХОНД», являючись службовою особою, з використанням свого службового становища, діючи умисно, переслідуючи єдиний корисний умисел на привласнення чужого майна та обернення його на свою користь, знаходячись у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», який розташований за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 17, на підставі довіреності від 06.10.2016 № 173 за підписом від імені головного лікаря КЗ «ХОНД», отримала товарно-матеріальні цінності згідно рахунку № KS-0008957 від 06.10.2016, зокрема: «плитку Легенда беж», артикул № 60103846, у кількості 9 кв.м., ціною 274,98 грн. за 1 кв.м., загальною вартістю 2474,82 грн., яку привласнила та використала на власний розсуд шляхом оздоблення належного їй будинку за адресою: м. Херсон, с. Приозерне, вул. Молодіжна, 4.

Далі, 19.09.2017 ОСОБА_5 , будучи головним бухгалтером КЗ «ХОНД», являючись службовою особою, з використанням свого службового становища, діючи умисно, переслідуючи єдиний корисний умисел на привласнення чужого майна та обернення його на свою користь, знаходячись у приміщенні магазину «JUSK», який розташований у ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 18, на підставі довіреності від 19.09.2017 № б/н за підписом від імені головного лікаря КЗ «ХОНД», отримала товарно-матеріальні цінності згідно видаткової накладної № 7J17113434 від 19.09.2017, зокрема: «Дзеркало «MARIBO», артикул № 3805071, вартістю 1415,83 грн. (без ПДВ); «комод «OURE», артикул № 3833206, вартістю 1915,83 грн. (без ПДВ); «годинник настінний», артикул № 3918300, вартістю 374,17 грн. (без ПДВ), загальною вартістю (з урахуванням знижки та нарахованого ПДВ) 2949,00 грн., які привласнила та використала на власний розсуд шляхом оздоблення належного їй будинку за адресою: м. Херсон, с. Приозерне, вул. Молодіжна, 4.

Також, 11.06.2018 ОСОБА_5 , будучи головним бухгалтером КЗ «ХОНД», являючись службовою особою, з використанням свого службового становища, діючи умисно, переслідуючи єдиний корисний умисел на привласнення чужого майна та обернення його на свою користь, знаходячись у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», який розташований за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 17, на підставі довіреності від 04.06.2018 № 87 за підписом від імені головного лікаря КЗ «ХОНД», отримала товарно-матеріальні цінності згідно рахунку № KS-0006610 від 04.06.2018, зокрема: «ламінат Natural Line KF 307 Дуб північний», артикул № 80104482, у кількості 16 упаковок, по ціні 620,82 грн. за 1 упаковку, загальною вартістю 9933,12 грн., який привласнила та використала на власний розсуд шляхом оздоблення належного їй будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Привласнені в результаті вищевикладених обставин товарно-матеріальні цінності 13.07.2019 виявлені працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в результаті своїх протиправний дій, головний бухгалтер КЗ «ХОНД» ОСОБА_5 привласнила товарно-матеріальні цінності, належні вказаному комунальному закладу на загальну суму 15356,94 грн., спричинивши КЗ «ХОНД» матеріальних збитків на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , переслідуючи прямий умисел, направлений на надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню майном, здобутим внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, зокрема: привласнення чужого майна, належного КЗ «ХОНД», зокрема будівельних матеріалів загальною вартістю 15 356,94 грн., використала таке майно на власні потреби.

Так, протягом 2016-2018 років, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на приховування дійсного походження будівельних матеріалів, придбаних у гіпермаркеті «Епіцентр» та магазині «JUSK» за кошти КЗ «ХОНД» та привласнених нею як головним бухгалтером вказаного закладу, зокрема: «плитки Легенда беж», артикул № 60103846, у кількості 9 кв.м., ціною 274,98 грн. за 1 кв.м., загальною вартістю 2474,82 грн.; «Дзеркала «MARIBO», артикул № 3805071, вартістю 1415,83 грн. (без ПДВ); «комоду «OURE», артикул № 3833206, вартістю 1915,83 грн. (без ПДВ); «годинника настінний», артикул № 3918300, вартістю 374,17 грн. (без ПДВ), загальною вартістю (з урахуванням знижки та нарахованого ПДВ) 2949,00 грн., «ламінату Natural Line KF 307 Дуб північний», артикул № 80104482, у кількості 16 упаковок, по ціні 620,82 грн. за 1 упаковку, загальною вартістю 9933,12 грн., використала таке незаконне отримане майно, фактично належне КЗ «ХОНД», шляхом його застосування при проведенні оздоблювальних робіт будинку ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим легалізувавши його походження та використовуючи у власних потребах. Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000103 від 04.012013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.186 ч.1, 122 ч.1, 125 ч.ч.1,2 КК України.

На даному етапі досудового розслідування, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході розслідування доказами, а саме: показами свідка ОСОБА_6 , який показав, що він є головним лікарем КЗ «ХОНД». Протягом 2015-2018 років очолюваним ним закладом не укладалися договори з ТОВ «ЮСК Україна», ТОВ «Епіцентр К». Товарно-матеріальні цінності у вказаних суб`єктів господарювання закладом не купувалися та відповідно не отримувалися; показами свідків ОСОБА_7 (касир КЗ «ХОНД») та ОСОБА_8 (бухгалтер матеріального відділу/економіст КЗ «ХОНД»), які дали аналогічні показання; актом проведення внутрішнього самостійного аудиту окремих питань фінансово-господарської діяльності КЗ «ХОНД» від 18.02.2019, згідно якого виявлено відсутність товарно-матеріальних цінностей та безпідставність переказу коштів з розрахункових рахунків закладу на користь ТОВ «ЮСК Україна», ТОВ «Епіцентр К» та низки суб`єктів господарювання; висновком судово-економічної експертизи № 26-ЕК від 14.05.2019, згідно якого підтверджено документально висновки акту проведення внутрішнього самостійного аудиту окремих питань фінансово-господарської діяльності КЗ «ХОНД» від 18.02.2019 щодо перерахування коштів в загальній сумі 348266,36 грн. за відсутності на дослідженні документального підтвердження щодо постачання товарів, виконання робіт та надання послуг; показами свідка ОСОБА_9 , яка показала, що вона є комірником КЗ «ХОНД» з 2015 року по теперішній час. За весь час роботи їй жодного разу не доручали отримувати будь-які коштовні товарно-матеріальні цінності (меблі, ламінат та ін.), вона отримувала лише дрібні товари (швабри, віники, ганчір`я, тощо). В наданих їй на ознайомлення видаткових накладних, де в графах про отримання товару вказане її прізвище, стоять підписи, виконані не нею; протоколом обшуку від 13.07.2019, проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: м. Херсон, с. Приозерне, вул. Молодіжна, 4, за результатами якого виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, схожі з такими, що придбані за рахунок коштів КЗ «ХОНД» у ТОВ «ЮСК Україна» та ТОВ «Епіцентр К»; іншими матеріалами кримінального провадження.

31.07.2019 складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_5 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Цього ж дня, у зв`язку з невстановленням місцезнаходження ОСОБА_5 та неможливістю вручення їй особисто письмового повідомлення про підозру, слідчим вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

01.08.2019 ОСОБА_5 оголошено у розшук у зв`язку з невстановленням місцезнаходження останньої.

17.04.2020 змінене раніше повідомлену ОСОБА_5 підозру, та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України. Цього ж дня, у зв`язку з невстановленням місцезнаходження ОСОБА_5 та неможливістю вручення їй особисто письмового повідомлення про підозру, слідчим вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

17.04.2020 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваної ОСОБА_5 .

На теперішній час місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 не встановлено, факт переховування останньої від органів досудового розслідування підтверджується листом з Державної прикордонної служби України від 29.07.2019, згідно якого ОСОБА_5 09.11.2018 перетнула державний кордон України у напрямку Російської Федерації з метою уникнення від кримінальної відповідальності та станом на 29.07.2019 до території України не поверталася.

Відсутність підозрюваної ОСОБА_5 за місцем мешкання підтверджений також показами свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: …… до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять роки.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Слідчим суддею встановлено, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000500 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, що підтверджується копією витягу з кримінального провадження.

31.07.2019 року складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_5 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Цього ж дня, у зв`язку з невстановленням місцезнаходження ОСОБА_5 та неможливістю вручення їй особисто письмового повідомлення про підозру, слідчим вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме шляхом направлення такого повідомлення за адресою реєстрації та останнього відмового місця проживання ОСОБА_5 , що підтверджується копією опису цінного листа на накладною поштового відправлення.

17.04.2020 змінено раніше повідомлену ОСОБА_5 підозру, та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України. Цього ж дня, у зв`язку з невстановленням місцезнаходження ОСОБА_5 та неможливістю вручення їй особисто письмового повідомлення про підозру, слідчим вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме шляхом направлення такого повідомлення за адресою реєстрації та останнього відмового місця проживання ОСОБА_5 , що підтверджується копією опису цінного листа на накладною поштового відправлення.

На даному етапі досудового розслідування, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході розслідування доказами, а саме: показами свідка ОСОБА_6 , який показав, що він є головним лікарем КЗ «ХОНД». Протягом 2015-2018 років очолюваним ним закладом не укладалися договори з ТОВ «ЮСК Україна», ТОВ «Епіцентр К». Товарно-матеріальні цінності у вказаних суб`єктів господарювання закладом не купувалися та відповідно не отримувалися; показами свідків ОСОБА_7 (касир КЗ «ХОНД») та ОСОБА_8 (бухгалтер матеріального відділу/економіст КЗ «ХОНД»), які дали аналогічні показання; актом проведення внутрішнього самостійного аудиту окремих питань фінансово-господарської діяльності КЗ «ХОНД» від 18.02.2019, згідно якого виявлено відсутність товарно-матеріальних цінностей та безпідставність переказу коштів з розрахункових рахунків закладу на користь ТОВ «ЮСК Україна», ТОВ «Епіцентр К» та низки суб`єктів господарювання; висновком судово-економічної експертизи № 26-ЕК від 14.05.2019, згідно якого підтверджено документально висновки акту проведення внутрішнього самостійного аудиту окремих питань фінансово-господарської діяльності КЗ «ХОНД» від 18.02.2019 щодо перерахування коштів в загальній сумі 348266,36 грн. за відсутності на дослідженні документального підтвердження щодо постачання товарів, виконання робіт та надання послуг; показами свідка ОСОБА_9 , яка показала, що вона є комірником КЗ «ХОНД» з 2015 року по теперішній час. За весь час роботи їй жодного разу не доручали отримувати будь-які коштовні товарно-матеріальні цінності (меблі, ламінат та ін.), вона отримувала лише дрібні товари (швабри, віники, ганчір`я, тощо). В наданих їй на ознайомлення видаткових накладних, де в графах про отримання товару вказане її прізвище, стоять підписи, виконані не нею; протоколом обшуку від 13.07.2019, проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: м. Херсон, с. Приозерне, вул. Молодіжна, 4, за результатами якого виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, схожі з такими, що придбані за рахунок коштів КЗ «ХОНД» у ТОВ «ЮСК Україна» та ТОВ «Епіцентр К»; іншими матеріалами кримінального провадження.

01.08.2019 року ОСОБА_5 оголошено у розшук у зв`язку з невстановленням місцезнаходження останньої.

17.04.2020 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваної ОСОБА_5 .

На теперішній час місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 не встановлено, факт переховування останньої від органів досудового розслідування підтверджується листом з Державної прикордонної служби України від 29.07.2019, згідно якого ОСОБА_5 09.11.2018 перетнула державний кордон України у напрямку Російської Федерації з метою уникнення від кримінальної відповідальності та станом на 29.07.2019 до території України не поверталася.

Відсутність підозрюваної ОСОБА_5 за місцем мешкання підтверджений також показами свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, тривалий час за місцем проживання відсутня, що свідчить про існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме про те, що остання переховується від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Вказані обставини є підставою для обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. ст. 176-205, 207, 208, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після її затримання не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 19.01.2021 року о 09.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1