Справа № 522/863/21
Провадження № 1-кс/522/519/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002846 від 26.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів та електронних копій наявної документації, щодо діяльності всіх підпорядкованих баз палива та паливних складів що перебувають у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 (перелік відповідно до клопотання прокурора).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002846 від 26.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, щодо невстановлених на теперішній час осіб, які у складі злочинної організації систематично здійснювали та здійснюють заволодіння, шляхом зловживання службовим становищем та підробки облікових документів, дизельним пальним що виділяється для екіпірування локомотивів та транспортних засобів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено що відповідно до статуту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) 100 відсотків акцій належить Державі. Засновником товариства також є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

Також Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Так згідно положення про регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Філія), філія є відокремленим підрозділом Товариства, яка діє від його імені на в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Юридична та фактична адреса філії АДРЕСА_2 .

Метою діяльності Філії є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються Філією, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом Товариства та положенням, а також майном яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.

Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління Товариства. Майно філії є складовою частиною майна Товариства.

Джерелами формування майна філії є грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; грошові кошти та майно, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами; інші джерела, не заборонені законодавством.

Філія використовує та утримує майно, яким наділило її Товариство, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положенням та внутрішніми документами Товариства.

Також до складу Філії входять Структурні підрозділи, що забезпечують її діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що структурним підрозділам відповідно до наказів та розпоряджень Філії виділяється майно, а саме паливно-мастильні матеріали, зокрема дизельне пальне для екіпіровки (заправки) локомотивів та транспортних засобів.

Зазначені паливно-мастильні матеріали надходять та зберігаються на відповідних базах палива, та передаються матеріально відповідальній особам які несуть матеріальну відповідальність а саме відповідають за його схоронність, видачу та використання відповідно до потреб Філії та структурного підрозділу.

В ході досудового розслідування що комісією Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено акт перевірки виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань організації контролю за дизельним паливом при його зберіганні та відпуску по паливних базах станції Одеса-Застава1 та Чорноморськ-Порт від 10.07.2020.

Відповідно акту перевірки встановлено що на станції ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом вересня 2019 року відвантажено дизельне пальне в загальній кількості 134355 кг, з яких в кількості 30426 кг, за даними журналу руху дизельного пального, відпуск був здійснений 13.09.2019 шляхом оформлення акту №1 на завантаження цистерни №72809031, яка була відправлена на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Комісійний акт №1 на завантаження цистерни дизельним пальним не наданий.

Щодо навантаження цистерни для перевірки надана добова відомість від 13.09.2019 №10 на відпуск дизельного пального в кількості 36700л, кількість відпущеного пального в кг не визначена, як і не проставлена питома вага.

Розрахунок проведений за відвантаження пального в кількості 30426кг на суму 782553,85 грн.

Згідно наказу НЗТ Яворського від 13.09.2019 №535/тп подача 4х осевої цистерни на ІНФОРМАЦІЯ_8 її в обсязі 30т здійснено в зв`язку з виробничою необхідністю відправлення її окремим локомотивом на адресу ТНТМ Миколаїв. До даного наказу внесені зміни щодо адреси призначення та виданий наказ від 13.09.2019 №538/тп, в якому зазначена станція призначення Помощная. Цією ж датою наказ №538/тп відмінюється і видається наказ №541/тп від 13.09.2019 де станція признчення знову зазначена Миколаїв, але вже не зазначено, що відправлення здійснити окремим локомотивом.

Згідно довідки №9009 (накладна) цистерна №72809031 вантажем в кількості 30426 кг відвантажена на станцію Миколаїв з посиланням на наказ від 13.09.2019 №538, в якому зазначено станцію Помощная.

Згідно довідки ГІОЦ цистерна прибула на ст. Миколаїв 14.09.2019 вантажем 30т у складі поїзда, який складався із 2х вагонів (цистерна №72809031 та на піввагона №97180459 та того ж дня була вивантажена.

В межах перевірки паливним відділом служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданий акт від 14.09.2019 №294 приймання ТНТС Миколаїв Сортувальна паливно мастильних матеріалів за кількістю, який не затверджений підписом керівника, в акті не зазначено який вимірювальний прилад застосовувався для визначення маси вантажу, склад членів комісії у присутності яких здійснювалась прийомка дизельного палива.

Враховуючи вищевикладене наявні підстави вважати що службові та матеріально відповідальні особи локомотивного депо Миколаїв регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути причетні до незаконного заволодіння дизельним пальним державного акціонерного товариства.

Також досудовим розслідуванням встановлено що за аналогічною схемою розкрадання дизельного пального з паливних баз ВПСЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювалось розкрадання пального з паливних баз локомотивного депо Миколаїв регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом складання завідомо недостовірних добових відомостей на відпуск дизельного пального службовими та матеріальними особами, де зазначались недостовірні відомості щодо екіпірування локомотивів та транспортних засобів дизельним пальним, хоча фактично в зазначені дати локомотиви та транспортні засоби дизельним пальним не екіпірувались. В подальшому за вказаними завідомо підробленими добовими відомостями здійснювалось документальне списання пального, яким в подальшому матеріально відповідальні та службові особи локомотивного депо заволодівали, з метою подальшої реалізації та отриманні неправомірної вигоди.

В подальшому отримана від збуту дизельного пального неправомірна вигода розподіляється між всіма співучасниками та організаторами злочину.

На теперішній час виникла необхідність у дослідженні облікових документів щодо отримання та видачі дизельного пального з паливних баз локомотивного депо Миколаїв регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів щодо матеріально відповідальних та службових осіб які були відповідальні за прийом, зберігання та відпуск нафтопродуктів, а саме:

1.Добові відомості на відвантажування дизельного палива для екіпірування тепловозів та автотранспорту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатком Роздавальних відомостей на відпуск дизельного палива та товарно-транспортних накладних ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

2. Журнали видачі товарно транспортних накладних за період 01.01.2019 по 31.12.2020;

2. Маршрутні листи машиністів тепловозів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020

3. Особові рахунки тепловозів ( в тому числі в електронному вигляді) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

5. Матеріальні звіти роздавальників нафтопродуктів баз палива щодо відпуску

дизельного пального (які передаються в бухгалтерію для списання палива з

обліку).

6. Акти та інші документи щодо приймання дизельного пального за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

7. Регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансовим рахункам 203 «паливо», 803 «витрати палива і енергії» по обліку дизельного пального (Оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки складського обліку тощо)

за період 01.01.2019 по 31.12.2020.

9. Журнали обліку паливороздавальних колонок за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

19. Акти щомісячної звірки з ТРК по прийомці ПММ і між підприємствами залізниці по прийому/відпуску ПММ за період з 01.01.2019 по 31.12.2020,

20. Облік палива на ПТО за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

21. Звіти по ПММ 4-СН, ТХО-16 за період з 01.01.2019 по 31.12.2020,

22. Накази про призначення/ звільнення, особові картки, посадові інструкції, догвори матеріальної відповідальності службових осіб та співробітників баз палива, бухгалтера що відповідальний за облік паливно-мастильних матеріалів;

23. Структуру підпорядкування баз палива локомотивного депо Миколаїв регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою хто в який час займав посади начальників баз палива, бригадирів (звільнених) ( з визначенням дат відпусток та осіб які тимчасово виконували обов`язки керівників.

Вищезазначені документи перебувають у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження та отримання тимчасового доступу до документів, та приймаючи до уваги, що у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться документи, які мають важливе значення для подальшого досудового розслідування.

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Прокурор, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Окрім цього, прокурор просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002846 від 26.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчим суддею, з досліджених матеріалів клопотання слідчого, встановлено, що розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без представників виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки їх участь призведе до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне правопорушення та призведе до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення.

З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні прокурора приміщенні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів та електронних копій наявної документації, щодо діяльності всіх підпорядкованих баз палива та паливних складів що перебувають у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1.Добові відомості на відвантажування дизельного палива для екіпірування тепловозів та автотранспорту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатком Роздавальних відомостей на відпуск дизельного палива та товарно-транспортних накладних ТТН за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

2. Журнали видачі товарно транспортних накладних за період 01.01.2019 по 31.12.2020;

3. Маршрутні листи машиністів тепловозів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020

4. Особові рахунки тепловозів ( в тому числі в електронному вигляді) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

5. Матеріальні звіти роздавальників нафтопродуктів баз палива щодо відпуску дизельного пального (які передаються в бухгалтерію для списання палива з обліку).

6. Акти та інші документи щодо приймання дизельного пального за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

7. Регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансовим рахункам 203 «паливо», 803 «витрати палива і енергії» по обліку дизельного пального (Оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки складського обліку тощо) за період 01.01.2019 по 31.12.2020.

8. Журнали обліку паливороздавальних колонок за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

9. Акти щомісячної звірки з ТРК по прийомці ПММ і між підприємствами

залізниці по прийому/відпуску ПММ за період з 01.01.2019 по 31.12.2020,

10. Облік палива на ПТО за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

11. Звіти по ПММ 4-СН, ТХО-16 за період з 01.01.2019 по 31.12.2020,

12. Накази про призначення/ звільнення, особові картки, посадові інструкції, догвори матеріальної відповідальності службових осіб та співробітників баз палива, бухгалтера що відповідальний за облік паливно-мастильних матеріалів;

13. Структуру підпорядкування баз палива локомотивного депо Миколаїв регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою хто в який час займав посади начальників баз палива, бригадирів (звільнених) ( з визначенням дат відпусток та осіб які тимчасово виконували обов`язки керівників.

14. Надати довідку щодо залишку пального в резервуарах баз палива локомотивного депо Миколаїв регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіх баз палива та паливних складів що підпорядковані даному локомотивному депо.

Надати тимчасовий доступ до всіх резервуарів баз палива локомотивного депо Миколаїв регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всіх баз палива та паливних складів що підпорядковані даному локомотивному депо, паливо роздавальних колонок, з можливістю вимірювання кількості залишків дизельного пального та зняття інформації з лічильників.

Відповідальні особи локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язані надати доступ до зазначених документів та можливість їх вилучення прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , або іншим прокурорам з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, або слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
22.01.2021