УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2021 року м. Харків
Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2019 за номером 0003550, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В своєму клопотанні зазначив, що СВ Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0003550 від 07.09.2019 року за ч.1 ст.382, ч.3 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.10.1988 № 264/17 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі протоколу № 1 збору ініціативної групи зі створення виробничого кооперативу на самостійних засадах. Членами кооперативу виступило 5 осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Головою кооперативу було обрано ОСОБА_8 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №16/480-03 від 08.12.2003 року було зобов`язано голову ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 провести ліквідацію даного кооперативу та виконати інші вимоги в рішенні суду, однак до цього часу рішення суду не виконано. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як членам кооперативу внаслідок не виконання рішення суду та не розподілу майна кооперативу завдано значні матеріальні збитки, у зв`язку з чим їх визнано потерпілими.

Крім того, під час досудового розслідування виявлено факти внесення недостовірних відомостей у трудові книжки щодо роботи вищевказаного кооперативу з метою протизаконного отримання права на пенсійне забезпечення в частині додаткового стажу або збільшення розміру пенсії.

Відповідно до пенсійної справи та трудової книжки ОСОБА_10 , 1930 року народження, вона начебто працювала в кооперативі на посаді продавця з 16.11.1988 по 24.06.1996. Проте відповідно до даних органів ІНФОРМАЦІЯ_5 діяльність кооперативу була припинена у 1995 році, заробітна плата, страхові внески взагалі не нараховувались та не сплачувались. Таким чином, відомості, які внесені до трудової книжки ОСОБА_10 мають недостовірний характер. На підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.02.2020 № 638/18659/19 вилучено пенсійну справу № 832856 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_1 . Вивченням вказаної пенсійної справи встановлено, що у 2013-2014 роках ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу ОСОБА_10 направлялись листи (№ 7370/6-2п від 03.12.2013 та № 505/6-2п від 28.01.2014) про переплату пенсії та індексації за період з 01.04.2009 по 31.12.2013 в сумі 2 774,92 грн., у зв`язку із несвоєчасним повідомленням ОСОБА_10 про працевлаштування і здійснювалась виплата на банківський рахунок, відкритий особисто ОСОБА_10 .

Відповідно до даних, які містяться у пенсійній справі ОСОБА_10 встановлено, що виплата пенсії здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий ОСОБА_10 № НОМЕР_3 .

Вищевказані відомості відносно ОСОБА_10 відповідно до ст. 162 КПК України є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи з викладеного виникає у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, необхідність вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в даній документації становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно здійснити тимчасовий доступ з метою отримання усіх оригіналів документів щодо нарахованої так як інформація, що міститься документах в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за відсутності відеофіксації, клопотання підтримав в повному обсязі.

Як зазначено у ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, зазначені у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2019 за номером 0003550, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницею, слідчому СВ Шевченківського ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , з метою вилучення (виїмки) копії завірених належним чином документів та інформації, а саме:

- реєстр роздруківка з банківського рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2003 по теперішній час;

- копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківського рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_1 ;

- документи про причини блокування банківського рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1