Провадження №1-кс/523/4090/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2020

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання встановлено, що Слідчим відділом Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004196 від 08.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2019 до ЧЧ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області з ГУ ДПС в Одеській області надійшли матеріали аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "Модультехсервіс", відповідно до якого в діях посадових осіб даного підприємства вбачаються ознаки привласнення чужого майна.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості свідка головного державного ревізора-інспектора ГУ ДПС в Одеській області ОСОБА_4 , який пояснює, в ході аналізу по базам ГУ ДПС в Одеській області щодо взаємовідносин з досліджуваним підприємством, встановлено, що роботи на замовлення Південного ТКЕУ роботи виконувались ТОВ «МОДУЛЬТЕХСЕРВІС» та було проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «МОДУЛЬТЕХСЕРВІС», , за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 року щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 року.
У подальшому, як зазначає свідок ОСОБА_4 , працівниками ГУ ДПС в Одеській області було надіслано офіційний запит до ТОВ «МОДУЛЬТЕХСЕРВІС» з метою надання інформації щодо формування податкового кредиту підприємства та надання підтверджуючих документів. У відповідь на запит ТОВ «МОДУЛЬТЕХСЕРВІС» було надано документи, а саме: договора з підрядними підприємствами, акти виконаних робіт, картки рахунків.
Так, відповідно до наданих ТОВ «МОДУЛЬТЕХСЕРВІС» документів було виконано висновок аналітичного дослідження № 4/15-32-16-01 від 16.10.2019 року, згідно якого встановлено здійснення фінансових операцій з державними коштами, які ТОВ «МОДУЛЬТЕХСЕРВІС» отримало від державних підприємств, а саме: Південне ТКЕУ КОД та Гатненської сільської ради код ЄДРПОУ 4358508 на загальну суму 6 730 364, 97 гривень, та в подальшому часину з яких у розмірі 2 233 536, 20 гривень перераховано на банківські рахунки підприємства, з ознаками фіктивності: ТОВ «ТЕХНО КОЛО» та ТОВ «Местер» у якості сплати за будівельні роботи що може бути пов`язаним із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема:

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 за обставинами скоєного кримінального правопорушення;

- на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси здійснено тимчасовий доступ до усієї наявної інформації щодо рахунку ОСББ «Нові Черемушки», яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк»;

- скеровано офіційний запит до ГУ ДПС в Одеській області з метою отримання документів на підставі яких складено висновок аналітичного дослідження;

- отримано з ГУ ДПС в Одеській області документи на підставі яких складено аналітичний висновок;

- скеровано офіційний запит до ГУ ДФС в Одеській області;

- надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України співробітникам ВКП Суворовського ВП в м. Одесі, а саме:

- встановити та допитати в якості свідка директора ТОВ «МОДУЛЬТЕХСЕРВІС»;

- встановити та допитати в якості свідка директора Південного ТКЕУ;
- встановити та допитати в якості свідка директора ТОВ «Местер»
Станом на 02.11.2020 матеріали виконання доручення, до СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області не надходили, що унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні та не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо нетяжких злочинів становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Таким чином, строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (тобто з 08.11.2019) та спливає 08.11.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки матеріали виконаного доручення до слідчого відділу Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області не надійшли.

В повній мірі виконати ряд слідчих дій та закінчити досудове розслідування у продовжений слідчим суддею строк не виявилося можливим, в зв`язку з великим завантаженням іншими кримінальними провадженнями.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- скерувати до Суворовського районного суду м. Одеси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «МОДУЛЬТЕХСЕРВІС»

- встановити свідків, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення.

- допитати в якості свідків працівників ГУ ДПС в Одеській області.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додаткових час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин, керуючисьст.ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 297-1КПК України, -

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0004196 від 08.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 08 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1