Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/1671/16-к

Номер провадження: 1-кс/511/530/20

25.09.2020 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого СВ. ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Роздільна Одеської області клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001497 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
24.09.2020 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001497 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.382КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ зазначила, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001497 встановлено , що 11.03.2015року Роздільнянським районним судом винесено рішення про стягнення з Сільськогосподарського багатофункціонального кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_5 заборгованості по заробітній платі в розмірі 60 580 гривень.

На виконання вказаного рішення суду ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито виконавче провадження за виконавчим листом № 511/3264/14-к від 23.07.2015 за рішенням Роздільнянського районного суду Одеської області, яким передбачено стягнення з СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 заборгованості із заробітної плати у розмірі 60 580,51 грн.

27.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 було винесене подання про притягнення до кримінальної відповідальності керівника СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за ухилення від виконання рішення суду.

03.08.2015 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 винесена постанова про накладення арешту на все майно, що належить СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у межах суми звернення стягнення 60 580 гривень.

03.08.2018 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 винесена постанова про накладення арешту на кошти СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у межах суми звернення стягнення 60 580 гривень.

Встановлено, що у СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в відділенні ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ,на які здійснювалось перерахування коштів.

Згідно інформації в мережі інтернет відділення ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного просять надати, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) зазначених в клопотання в відділенні ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ., а саме:
-роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритих СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в відділенні ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 з 28.07.2015 по теперішній час чи до моменту закриття рахунку;

- документів юридичної справи СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 28.07.2015року по теперішній час чи до моменту закриття рахунку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 28.07.2015 по теперішній час чи до моменту закриття рахунку;

;- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 28.07.2015 по теперішній час чи до моменту закриття рахунку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, оскільки доведення обставин які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий надає право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання можливо розглядати без участі володільця у володінні якого знаходяться документи та відомості, що підлягають виїмці.

Слідчим доведено, що вказані документи, до яких планується тимчасовий доступ необхідно вилучити з метою використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину та використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

На підставі ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001497 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та /або групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в відділенні ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ,а саме:
роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритих СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в відділенні ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 з 28.07.2015 по теперішній час чи до моменту закриття рахунку;
- документів юридичної справи СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.
-копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 28.07.2015 по теперішній час чи до моменту закриття рахунку;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 28.07.2015 по теперішній час чи до моменту закриття рахунку;
- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 28.07.2015 по теперішній час чи до моменту закриття рахунку.
На виконання ухвали зобов`язати керівника ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 надати (забезпечити) слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та /або групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до вище зазначених документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в 5 -ти денний строк до Одеського апеляційного суду .

Слідчий суддя: ОСОБА_1