н/п 1-кс/953/8218/20
"26" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, зокрема, що в ході здійснення досудового розслідування отримано відомості щодо протиправної діяльності групи осіб, члени якої протягом 2019-2020 років, діючи за попередньою змовою на території Харківського, Київського та Вінницького регіонів, переслідуючи корисливий мотив, налагодили стійкий канал фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого конституцією України, шляхом постачання підроблених знаків поштової оплати (далі - ЗПО) АТ «Укрпошта» у м. Луганськ для потреб місцевих судів т.зв. «ЛНР», які здійснюють протиправну діяльність, пов`язану із т. зв. «націоналізацією» на користь представників органів влади т.зв. «ЛНР» нерухомого майна українців, які були вимушені виїхати з непідконтрольної органам державної влади України територій Луганського регіону.
Так, представники судової адміністрації т.зв. «ЛНР» впровадили заходи з перевірки наявності права власності на нерухоме майно вимушених переселенців Луганського регіону з числа громадян України шляхом здійснення їм розсилки листів з вимогою надати документальне підтвердження права власності на нерухоме майно, що залишилось на т.зв. «ЛНР», за формою, встановленою законодавством самопроголошеної псевдореспубліки. Відправлення вказаних листів здійснюється з використанням підроблених ЗПО АТ «Укрпошта» у найближчих відділеннях установи зв`язку на підконтрольній органам державної влади України території із зазначенням лише адреси судової установи т.зв. «ЛНР» для зворотного зв`язку. У випадку ненадання відповіді із підтвердженням права власності судовими органами т.зв. «ЛНР» приймається рішення про відчуження зазначеного нерухомого майна на користь представників незаконних збройних формувань, а саме правоохоронних органів т.зв. «ЛНР», які продовжують вчиняти дії, направлені на зміну меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Проведеними заходами встановлено, що виготовлення та збут підроблених ЗПО АТ «Укрпошта», які в подальшому кур`єрами доставляються на непідконтрольну територію т.зв. «ЛНР» з території Харківського регіону транзитом через Російську Федерацію, здійснюється серед інших ОСОБА_4 , за ціною значно меншою ніж вартість оригінальних ЗПО АТ «Укрпошта» (приблизно на 30-40 %).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 здійснює збут підроблених ЗПО АТ «Укрпошта» мешканцям Харківського та інших регіонів України, приховуючи при цьому справжнє джерело їх походження, що призводить до заволодіння грошовими коштами покупців ЗПО шляхом обману у великих розмірах та спричиненню АТ «Укрпошта», що перебуває у державній власності, значних економічних збитків.
В ході досудового розслідування 22.10.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.110-2 КК України.
Також 22.10.2020 слідчим проведено огляд місця події публічно доступного місця, яке знаходиться поряд з відділенням №23 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця, вул. Василя Порика, б.46.
В ході проведення огляду місця події ОСОБА_4 добровільно надав та проти вилучення не заперечував речі та документі, зазначені в клопотанні.
Метою накладення арешту на вказане вище майно є п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів.
Окрім того, відповідно до п.3 ч.2 ст. 171 КПК України вилучене майно у ОСОБА_4 є фактом володіння та розпорядження вищезазначеним майном, що підтверджується протоколом огляду місця події від 22.10.2020.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява від слідчого, в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи.
22.10.2020 проведено огляд місця події поряд з відділенням №23 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця, вул. Василя Порика, б.46, в період з 19.09 год до 21.40 год, в ході якого, згідно протоколу огляду місця події, вилучено вказане в клопотанні майно.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Місцем зберігання грошових коштів визначити відповідно до Постанови КМУ №1104 від 19.11.2012 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» - ФІНВ Управління СБ України в Харківській області, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, б.2.
Місцем зберігання іншого арештованого майна визначити відповідно до Постанови КМУ №1104 від 19.11.2012 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» - камеру речових доказів Управління СБ України в Харківській області, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, б.2.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1