Номер провадження:1-кс/521/4396/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

В С Т А Н О В И В:
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 23 червня 2020 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області із заявою про вчинення злочину звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11 травня 2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 600 (шістсот) гривень.
Слідчим в порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10 травня 2020 року, вона вирішила придбати іграшку своїй дитині через мережу Інтернет, а саме через додаток «Viber», де в результаті пошуку знайшла спільноту по продажу дитячих іграшок із фанери під назвою «Игрушки из фанеры НОМЕР_2 », написала особисте повідомлення та розпочала спілкування із особою на ім`я ОСОБА_6 . Після чого, потерпіла ОСОБА_7 обрала дитячу іграшку по переписці в особистих повідомленнях «Viber». Також продавець зазначеної продукції запевняв нібито про позитивні відгуки про свою спільноту з продажу іграшок, всіляко запевнюючи потерпілу ОСОБА_7 про свою благонадійність та чесність. В подальшому, ОСОБА_7 відправила грошові кошти в сумі 600 гривень на банківську картку, яку їй було надано продавцем, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та вказав, що зазначена банківська картка на його ім`я ОСОБА_8 . Після чого, продавець пообіцяв потерпілій ОСОБА_7 , 17 травня 2020 року відправити замовлення та надіслати її на «Вайбер» номер накладної. Однак, 22 травня 2020 року ОСОБА_7 почала телефонувати на мобільний телефон, який було їй вказано продавцем раніше, а саме: НОМЕР_4 , однак продавець запевнив що товар відправить 26 травня 2020 року. Продавець замовлення не відправив, у додатку «Viber» заблокував та на дзвінки не відповідає, грошові кошти не повернув.
У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт інспектора Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , відповідно до якого в ході перевірки було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 13.03.2006 Хмельницьким ВМ Малиновського РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , користується соц. мережою: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинює шахрайські дії, а саме за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет створив та здійснює адміністрування групу у додатку «Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 та шляхом обману, під приводом продажу дитячих іграшок заволодіває грошовими коштами громадян України. Після отримання грошових коштів на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які емітовані на ім`я ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , розпоряджається на власний розсуд.
Далі, в ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_8 вчиняє шахрайські дії спільно зі своєю дружиною гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 , паспорт (Id-card) № НОМЕР_12 , виданий 20.02.2017 Малиновським РВ у м. Одеса ГУДМС в Одеській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_13 , користується соц. мережою: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме під приводом продажу дитячих іграшок грошові кошти отримували на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , яка емітована на її ім`я.
Надалі, встановлено що через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 6 звернень, зі скаргами на спільноту у додатку «Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 фанеры НОМЕР_2 », зокрема, мова йде про шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські картки за нібито продаж дитячих іграшок, з подальшим не виконанням замовлень, загальна сума збитків склала близько 5350 грн.
Далі, з використанням ІПНП було виконано пошук за номером телефону вказаним у спільноті НОМЕР_4 та встановлено що з використанням вищевказаного номеру телефону надходило повідомлення 102 від ОСОБА_11 ЄО № 6514 вiд 15.04.2020 Хмельницьке ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився. Від слідчого надійшла заява в якій він просить слідчого суддю клопотання розглядати за його відсутністю.
У зв`язку з тим, що службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про абонента мобільного зв`язку, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що є підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ. Інформація щодо розрахункового рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_14 перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). Сама по собі вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за її допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_14 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_14 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків № НОМЕР_14 ; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка № НОМЕР_14 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей та документів з метою вилучення копій в паперовому або електронному вигляді.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 16 вересня 2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 16 жовтня 2020 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1