У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/536/20
Номер провадження 1-кс/184/464/20

24 грудня 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000236 від 25.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
21.12.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000236.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25.03.2019 до СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_4 по розгляду скарги ОСОБА_5 від 12.03.2019 про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що службова особа суб`єкта господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з корисливих мотивів, вчинила дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого було завдано велику матеріальну шкоду кредитору.

За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 25.03.2019 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України.

Під час розслідування провадження винесено постанову про визнання в якості представника юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка є потерпілою начальника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ,

В ході здійснення ліквідаційної процедури ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та згідно даних рахунка № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 та рахунка № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 встановлено, що в період з березня 2014р. по 01.10.2015 року посадова особа (колишній директор) та одночасно власник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем і звернув його в свою користь і користь своїх родичів (третіх осіб) на загальну суму понад чотири мільйони гривень

Рішенням Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 03.12.2018 року у справі № 182/5931/17, яке набрало законної сили 18.12.2019 року вирішено стягнути з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як безпідставно набуті на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кошти в сумі 1427348 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста двадцять сім тисяч триста сорок вісім грн. 00 коп.).
відповідно до Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2020 року у справі № 904/5934/17, яка набрала законної сили визнано:

- недійсним договір міни від 26.09.2015 року, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 753,

- недійсним договір міни від 28.09.2015 року, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 759.

Тобто судовим рішенням підтверджено факт незаконного привласнення майна товариства ОСОБА_7 у результаті чого він незаконно володів і користувався цим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.03.2018 у справі №904/5934/17, яка залишена без змін постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19.02.2019 у даній справі, позов ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " задоволено та визнано недійсним договір міни від 02.10.2015, який укладено між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за номером 791.

Тобто судовим рішенням підтверджено факт незаконного привласнення майна товариства ОСОБА_7 на суму 1 561 640,00 грн., у результаті чого він незаконно володів і користувався цим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних-осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку назви та ідентифікаційні коди органів статистики , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ),
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_9 наступної документації:
-Документацію про перебування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку;
-Документацію про систему оподаткування здійснення діяльністі вказаного підприємства;
-Документи на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про підтвердження платника податку на додану вартість, з 01.01.2014 року по 31.12.2018 рік ;
-Документацію про суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.01.2014 року по 31.12.2018 рік ;
Документацію про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2018 рік по теперішній час з розбивкою помісячно;

-Перелік контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.01.2014 року по 31.12.2018 рік;
-Інформацію щодо зареєстрованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з з 01.01.2014 року по 31.12.2018 рік;
- Реестр податакоих накладних з 01.09.2018 року по теперішній час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )
- Акти перевірок, за вказаний період часу з приводу додержання норм податкового законодавства суб`єктом господарювання.
Вказані документи перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином.

Повноважний представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України у разі неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст.91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати дані документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження № 0000236 від 25.03.2019р., копію ухвали Орджонікідзевського міського суду від 14.03.2019 року, протокол допиту свідка від 24.04.2020 року, заява про вчинення кримінального правопорушення, від 05.03.2019 року, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000236 від 25.03.2019 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 з можливістю вилучити у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 завірені належним чином копії документів:
-Документацію про перебування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку;
-Документацію про систему оподаткування здійснення діяльності вказаного підприємства;
-Документи на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про підтвердження платника податку на додану вартість, з 01.01.2014 року по 31.12.2018 рік ;
-Документацію про суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.01.2014 року по 31.12.2018 рік ;
Документацію про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2018 рік по теперішній час з розбивкою помісячно;

-Перелік контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.01.2014 року по 31.12.2018 рік;
-Інформацію щодо зареєстрованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з з 01.01.2014 року по 31.12.2018 рік;
- Реестр податакоих накладних з 01.09.2018 року по теперішній час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )
- Акти перевірок, за вказаний період часу з приводу додержання норм податкового законодавства суб`єктом господарювання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1