УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні скаргу адвоката АО «MG group» ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчих ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку у період 22.09.2020-23.09.2020 року у рамках кримінального провадження №0000170 від 15.03.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказана скарга.

Клопотання обґрунтовано тим, що як зазначає адвокат у своїй скарзі, слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 15.03.2019 року за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у провадженні здійснюється процесуальними керівниками прокурорами Офісу генерального прокурора.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 24.08.2020, у період з 22.09.2020 по 23.09.2020 старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 проведено обшук у ході якого за адресою: АДРЕСА_1 вилучено грошові кошти у сумі: 6 850 000 грн.; 107 270 доларів США; 4250 Євро, які є власністю ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08.10.2020 року у судовій справі №761/30692/20 (провадження №1-кс/761/19152/2020) у задоволенні клопотання слідчого, погодженого прокурором, які також були присутніми у судовому засіданні, в арешті тимчасово вилученого майна третьої особи відмовлено.

Копію ухвали слідчого судді про відмову в арешті тимчасово вилученого майна третьої особи 08.10.2020 отримано прокурором у провадженні прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 .

Ухвалою Київського апеляційного суду від 16.11.2020, вказану ухвалу Шевченківського районного суду залишено в силі.

Проте, станом на час подання вказаної скарги слідчим у кримінальному провадженні, у порушенні ст..41 Конституції України, ст.ст. 40, п.2 ч.1 ст.169, ч.3 ст.173, ч.2 ст.534 КПК України не повернуто тимчасово вилучене майно Третьої особи щодо якого відмовлено в арешті.

В судовому засіданні адвокат підтримав свою скаргу. Інша сторона в судове засідання не з`явилася, попереджена належним чином, що не перешкоджає розгляду скарги.

Розглянувши у судовому засіданні вказану скаргу суд приходить до висновку про її задоволення виходячи з наступного.

Частиною 1 ст.40 КПК України визначено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність процесуальних дій.

Пунктами 8 та 9 ч.2 ст.40 КПК України визначено, що слідчий уповноважений: приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з матеріалів скарги Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 08.10.2020 року у судовій справі №761/30692/20 (провадження №1-кс/761/19152/2020) в арешті тимчасово вилученого майна третьої особи відмовлено. Дана ухвала залишена в силі ухвалою Київського апеляційного суду від 16.11.2020 року.

У відповідності до ч.3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 36, 40, 170-173, 303, 304, 306, 307, 395, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката АО «MG group» ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчих ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку у період 22.09.2020-23.09.2020 року у рамках кримінального провадження №0000170 від 15.03.2019 року задовольнити.

Зобов`язати старшого групи слідчих, слідчих групи слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС у кримінальному провадженні 0000170 від 15.03.2019 року за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України вчинити певну дію, а саме, негайно повернути тимчасово вилучене під час обшуку у період 22.09.2020 23.09.2020 за адресою: АДРЕСА_1 у третьої особи ОСОБА_4 майно, а саме, грошові кошти та валютні цінності у сумі: 6 850 000 гривень; 107 270 доларів США; 4250 Євро, та повідомити суд про виконання рішення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1