Справа № 202/6213/20
Провадження № 1-кс/202/291/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 січня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народися в м. Дніпропетровську, є громадянином України, не одружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей, має на утриманні непрацездатних осіб, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваний у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.ч. 2, 3 ст.190, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3 ст.190, ст. 27 ч.4 ст.190, ст.27 ч.3 та ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.

14 січня 2021 року на адресу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.ч. 2, 3 ст.190, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.
Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 14 січня 2021 року, головуючим суддею у розгляді клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у 2019 році, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного придбання права на нерухоме майно шляхом обману, у великих розмірах, запропонував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняти участь у незаконних правочинах, а саме купівлі-продажу нерухомого майна, де ОСОБА_4 видавав себе за власника та продавця об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який насправді належить на праві власності ОСОБА_7 , на що останній надав свою згоду, тим самим вступивши у злочинну змову.

Згідно розробленою злочинною схемою, ОСОБА_4 мав звернутись до приватного нотаріуса для укладання договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , при чому ОСОБА_4 повинен був видавати себе за власника вказаного майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_4 , у той час як вказаний паспортний документ посвідчував особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також ОСОБА_6 , розподіливши умови попередньої змови з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 придбання права квартиру, шляхом обману та використання підроблених документів, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить територіальній громаді м. Дніпра та в якій на момент протиправного придбання права на майно, у тому числі завдяки використанню підроблених документів, прописані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запропонував ОСОБА_4 виконати придбання права на майно шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, на що останній надав свою згоду.

У подальшому, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на виконання використання завідомо підробленого документу для придбання права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, однак не пізніше 08.09.2019 року отримав від ОСОБА_6 завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_4 ; картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_7 із номером НОМЕР_3 ; підроблене свідоцтво про право власності на житло від 18.02.1998 року, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , видане Виконкомом міської Ради народних депутатів, відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_7 ; лист заступника начальника відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур управління у сфері державної реєстрації відділу обліку проживання фізичних осіб ОСОБА_11 від 27.09.2019 року № 14/58584 на ім`я приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 про те, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 станом на 27.09.2019 року зареєстровано 0 осіб; лист державного реєстратора КП «ДМБТІ» ДОР» ОСОБА_13 від 22.09.2019 року № 10514 в адресу державного реєстратора ДФ КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_14 про те, що на підставі свідоцтва про право власності від 18.02.1998, виданого Виконкомом міської ради народних депутатів згідно з розпорядженням № 1/795-98, зареєстрованого в КП «ДМБТІ» ДОР 07.03.1998 року, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровано за ОСОБА_7 ; звіт про оцінку майна «Житлова двокімнатна квартира, загальною площею 45,6 кв.м.» за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 08.08.2019 року.

У подальшому, з метою отримання прибутку від укладання удаваного правочину на придбання права на вказане нерухоме майно ОСОБА_4 не пізніше 28.09.2019 року прибув до П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яка знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А, а саме до державного нотаріуса ОСОБА_15 , з метою виконати придбання право на майно шляхом обману за допомогою використання завідомо підроблених документів на квартиру АДРЕСА_4 та подальшого укладання з ОСОБА_8 удаваного правочину купівлі-продажу цієї нерухомості.

На підставі наданих ОСОБА_4 зазначених вище завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 28.09.2019 року, не пізніше 11 години 36 хвилини, знаходячись в приміщенні П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яка знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А нотаріус ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, посвідчила договір купівлі-продажу № 3-961 виданий 28.09.2019 року об`єкта нерухомого майна-квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за яким ОСОБА_8 придбала у ОСОБА_7 , вказану квартиру і 28.09.2019 року, о 11 годині 36 хвилині зареєструвала за ОСОБА_8 право власності на цю квартиру, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфікуються за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.ч.2, 3 ст.190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

28 липня 2020 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 КК України, ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування доцільності обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання слідчий в клопотанні зазначила, що підозрюваний вчинив тяжкий злочин, за який передбачене покарання до 8 років позбавлення волі, що свідчить про існування ризиків, передбачених п.п.1, 5 ч.1 ст.177 КПК України, зокрема свідчить про те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду та вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити вчиняти злочини проти власності.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що саме запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання надасть змогу забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти наявним ризикам, що і зумовило звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, відомості про яке зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3 ст.190, ст. 27 ч.4 ст.190, ст.27 ч.3 та ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено причетність громадянина ОСОБА_4 , до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, якому 28 липня 2020 року вручено повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 КК України, ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України.

28 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_16 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 зі строком дії до 27 вересня 2020 року включно.
17 вересня 2020 року постановою виконуючого обов`язки керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000014 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ст. 27 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст.146 КК України, відносно підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , до трьох місяців, тобто до 28 жовтня 2020 року.

25 вересня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_22 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, строком до 28 жовтня 2020 року включно.

27 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України до п`яти місяців, тобто до 28 грудня 2020 року.

29 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 зі строком дії до 26 грудня 2020 року включно.
23 грудня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України до шести місяців, тобто до 28 січня 2021 року.

За таких умов, слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, - з точки зору достатності та взаємозв`язку, дійшов висновку про наявність у провадженні доказів, які свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити дані правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.ч. 2, 3 ст.190, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину, враховуючи, що прокурором доведено існування ризиків, передбаченого п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, зважаючи на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, та наявність у останнього міцних соціальних зв`язків, оскільки ОСОБА_4 зареєстрований та має постійне місце проживання, має постійне місце проживання та непрацездатну особу на утриманні, та в той же час враховує що підозрюваний офіційно не працевлаштований та постійного доходу для існування не має, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає, що обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.ч. 2, 3 ст.190, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України- задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.ч. 2, 3 ст.190, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Попередити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання, покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний засіб і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Строк дії ухвали до 28 січня 2021 року.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання передати для виконання до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти на слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1