У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.10.2020 Справа №607/17230/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в порядку ст. 107 КПК України, клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000024,-
встановив:
Старший слідчий з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 10.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, подав клопотання погоджене в.о. начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У поданому клопотанні зазначено наступне: «Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.
В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, в упакованому вигляді, такі особи реалізовують жителям Тернопільської, Івано-Франківської га Львівської областей.
Згідно довідки про попереднє дослідження, встановлено, що направлені на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю (горілкою), яка за органолептичними та окремими фізико- хімічними властивостями не відповідають вимогам ДСТУ.
Також, згідно висновків експертів ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку.
Відповідно до вимог ст. 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481 /95-ВР від 19.12.1995 зі змінами та доповненнями імпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюються лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензії лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється.
Відповідно до ст. 15 вказаного Закону, оптова торгівля на території України алкогольними напоями здійснюється за наявності у суб`єктів господарювання (у тому числі іноземних суб`єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суботами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють/через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками. за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю
Крім того встановлено, що в рамках кримінального провадження №0000038 від 17.10.2019 року, яке розслідується ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно осіб які причетні до вчинення злочинів, які розслідуються в даному кримінальному провадженні, за результатами яких складені відповідні протоколи за результатами проведених негласних слідчих дій, які розсекречені та знаходяться у матеріалах даного кримінального провадження. Також встановлено, що частина осіб, відносно яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні №0000038, вчиняли такі злочини самостійно не маючи відношення до осіб відносно яких розслідується дане кримінальне провадження, однак такі особи мають відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках кримінального провадження №0000024 від 10.08.2020 року.
Результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які оформлені у вигляді протоколів, додатків до них та інформація у електронному вигляді яка міститься на магнітних носіях, знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000038. які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000024 і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000024. а також підлягають аналізу та дослідженню.
Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони мають значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до протоколів, додатків до них та інформації у електронному вигляді яка міститься на магнітних носіях, які складені за результатами негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які мають відношення до вчинення злочинів у кримінальному провадженні №0000024 та які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000038.
Дані документи та речі знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у матеріалах кримінального провадження №0000038 та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також підлягають аналізу та дослідженню.
Згідно ст.159 К1ІК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей, які можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення».
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, причини не повідомив, хоча був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що речі та документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), до яких слідчий просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 на здійснення тимчасового доступу до частини протоколів, додатків до них, супровідних листів та інформації у електронному вигляді, яка міститься на магнітних носіях, які складені за результатами негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які мають відношення до вчинення злочинів у кримінальному провадженні №0000024 та які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000038. які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 . АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1