У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.08.2020 Справа №607/13486/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0001605, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001605 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «У провадженні СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001605 від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, на території м. Тернополя та Тернопільської області група осіб займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбані наркотичні засоби, перераховувалися на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 I ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.01.2020 року по 13.08.2020 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув причини не повідомив, заперечень на скаргу не надходило.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

постановив:
Клопотання задовольнити.
1. Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у
АДРЕСА_1 , а саме:
?належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 року по 13.08.2020 року в паперовому та електронному вигляді;
?документів, які містять інформацію щодо рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкритий вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
?інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
?стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період з 01.01.2020 року по 13.08.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
?стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період 01.01.2020 року по 13.08.2020 року;
?стосовно фінансового номеру який подавався власником карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 I ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 при оформлені вказаного рахунку.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1