печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000609, -

ВСТАНОВИВ:
27.07.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000609 від 25.06.2020, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє організована група осіб, яка шляхом несанкціонованого втручання до комп`ютерних систем здійснює викрадення криптовалюти, у тому числі спричинила матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

Допитаний як представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор ОСОБА_5 показав, що у власності підприємства перебував електронний гаманець Mining Express 0x691F0D040198094aF9929fBCcD3C15d071a5bbe7, на якому перебувала крипто валюта у розмірі 12 тисяч 361.8 монет Etherium (ETH), сума якої станом на 17.02.2020 складала майже 3, 1 млн. доларів США. Сума вказаних коштів отримана підприємством внаслідок здійснення ним підприємницької діяльності, пов`язаної з обробкою інформації на їх комп`ютерній техніці.

17.02.2020 було встановлено, що з вказаного електронного гаманця викрадена зазначена вище сума крипто валюти шляхом несанкціонованого втручання до електронного гаманця.

Проведеним оглядом електронного гаманця Mining Express 0x691F0D040198094aF9929fBCcD3C15d071a5bbe7 установлено, що станом на 17.02.2020 на ньому наявна крипто валюта у розмірі 12 тисяч 361.8 монет Etherium (ETH).

Того ж дня, тобто 17.02.2020 здійснено несанкціонований вхід та перерахування крипто валюти у розмірі 12 тисяч 361.8 монет Etherium (ETH) шляхом втручання та таємного викрадення і подальшого перерахування на електронний гаманець 0x3e965b9a7a8470EB43aB476307b32291477F8eFB.

Оглядом електронних документів, які містяться на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є загальнодоступним ресурсом в мережі Інтернет установлено наступне:

- о 14 год. 37 хв. 29 с. 17 лютого 2020 року здійснено переказ крипто валюти Etherium (у сумі 12 тисяч 361,8 монет) з електронного гаманця НОМЕР_1 на електронний гаманець 0x3e965b9a7a8470EB43aB476307b32291477F8eFB.

- о 14 год. 40 хв. 35 с. 17 лютого 2020 року здійснено переказ крипто валюти Etherium (у сумі 1 тисяча 995 монет) з електронного гаманця 0x3e965b9a7a8470EB43aB476307b32291477F8eFB на електронний гаманець 0x12224ec59f8c484d98b47bba4c9535468ad1afdc.

- о 14 год. 42 хв. 52 с. 17 лютого 2020 року здійснено переказ крипто валюти Etherium (у сумі 1 тисяча 998 монет) з електронного гаманця 0x3e965b9a7a8470EB43aB476307b32291477F8eFB на електронний гаманець 0x5dd16cdf95094238c34dc3dc792ea528380cf924.

- о 14 год. 43 хв. 56 с. 17 лютого 2020 року здійснено переказ крипто валюти Etherium (у сумі 1 тисяча 194,9 монет) з електронного гаманця 0x12224ec59f8c484d98b47bba4c9535468ad1afdc на криптовалютну біржу «Bitfinex 3» (електронний гаманець 0x876eabf441b2ee5b5b0554fd502a8e0600950cfa).

- о 14 год. 46 хв. 41 с. 17 лютого 2020 року здійснено переказ крипто валюти Etherium (у сумі 1 тисяча 197,9 монет) з електронного гаманця НОМЕР_2 на криптовалютну біржу «Bitfinex 3» (електронний гаманець 0x876eabf441b2ee5b5b0554fd502a8e0600950cfa).

- о 16 год. 37 хв. 51 с. 17 лютого 2020 року здійснено переказ крипто валюти Etherium (у сумі 4 тисячі 122 монети) з електронного гаманця 0x3e965b9a7a8470EB43aB476307b32291477F8eFB на електронний гаманець 0x12224ec59f8c484d98b47bba4c9535468ad1afdc.

- о 16 год. 39 хв. 31 с. 17 лютого 2020 року здійснено переказ крипто валюти Etherium (у сумі 4 тисячі 121,9 монет) з електронного гаманця 0x12224ec59f8c484d98b47bba4c9535468ad1afdc на криптовалютну біржу «Bitfinex 3» ( електронний гаманець 0x876eabf441b2ee5b5b0554fd502a8e0600950cfa).

- о 16 год. 48 хв. 03 с. 17 лютого 2020 року здійснено переказ крипто валюти Etherium (у сумі 4 тисячі 246,7 монет) з електронного гаманця 0x3e965b9a7a8470EB43aB476307b32291477F8eFB на електронний гаманець 0x5dd16cdf95094238c34dc3dc792ea528380cf924.

- о 16 год. 48 хв. 18 с. 17 лютого 2020 року здійснено переказ крипто валюти Etherium (у сумі 4 тисячі 246,7 монет) з електронного гаманця НОМЕР_2 на криптовалютну біржу «Bitfinex 3» (електронний гаманець 0x876eabf441b2ee5b5b0554fd502a8e0600950cfa).

Відповідно до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є однією із бірж, що надає послуги торгівлі цифровими активами та розташована в Спеціальному адміністративному районі Гонконг Китайської Народної Республіки, адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_6 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000609 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000609: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП у Закарпатській області ОСОБА_9 , компетентним органам Спеціального адміністративного району Гонконг Китайської Народної Республіки, які будуть виконувати запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі електронні, а саме:

1. Дані, що були використані при реєстрації облікових записів гаманців:

0x3e965b9a7a8470EB43aB476307b32291477F8eFB;

0x12224ec59f8c484d98b47bba4c9535468ad1afdc;

0x5dd16cdf95094238c34dc3dc792ea528380cf924;

0x876eabf441b2ee5b5b0554fd502a8e0600950cfa, зокрема: прізвище, ім`я реєстратора (користувача в подальшому), стать, контактні номери телефонів, місце проживання та реєстрації, електронна поштова скринька, а також за наявності електронна поштова скринька, що була вказана як скринька для відновлення облікового запису гаманця, IP адреса з якої здійснювалася реєстрація облікового запису гаманця з зазначенням точної дати, часу та часового поясу, а також іншу наявну інформацію, що вказувалась абонентом при реєстрації та підтвердженні реєстрації облікового запису гаманця.

2. Дані про пристрої, які використовувались користувачами гаманців:

0x3e965b9a7a8470EB43aB476307b32291477F8eFB;

0x12224ec59f8c484d98b47bba4c9535468ad1afdc;

0x5dd16cdf95094238c34dc3dc792ea528380cf924;

0x876eabf441b2ee5b5b0554fd502a8e0600950cfa, зокрема операційна система, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, імена і типи додатків та файлів, що завантажувались, контакти з адресної книги, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, дані з файлів cookie, що зберігаються на пристрої, в тому числі ідентифікатори і налаштування файлів cookie (у разі наявності) у період з часу реєстрації (створення) по 17.02.2020 включно.

3. Дані про місцезнаходження (GPS), а саме поточному місцезнаходженню, місцю проживання, інформацію про точки доступу Wi-Fi, до яких під`єднувався пристрій (у разі наявності) у період з часу реєстрації (створення) по 17.02.2020 включно та:

спосіб підтвердження реєстрації вказаних гаманців CAPTCHA, email, sms чи donate; у разі використання одного з трьох останніх варіантів, дані, що було надано користувачем;

налаштування двох факторної авторизації облікових засобів та відомостей щодо пристрою з яким поєднувалася авторизація у період з часу реєстрації (створення) по 17.02.2020 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31415/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1