У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.09.2020 Справа №607/16171/20

Провадження 1-кс/607/6909/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000117 від 01.03.2020 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2020 року близько 11:30 год., невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2 500 гривень, які знаходились на його картковому рахунку, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 28.02.2020 року він знаходився за місцем проживання. Близько 11 год. 26 хв. того ж дня на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі (із номера телефону НОМЕР_1 ), яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказала , що завершується термін дії його карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також повідомила, щоб запобігти цьому потрібно назвати останні цифри на картці, однак вказані дії ОСОБА_5 не вчинив. В подальшому, коли ОСОБА_6 , який являється сином ОСОБА_5 приїхав додому , то останній надав йому свою картку, щоб той поїхав в банк та перевірив чи є грошові кошти на картці, оскільки на рахунку повинно було бути близько 2 500 гривень. Однак в подальшому, коли ОСОБА_6 поїхав в банк та перевірив кількість грошей на рахунку, то дізнався, що на ньому вже залишилося 7 грн. та працівники банку сказали, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 були зняті близько 11:40 год. двома платежами, а саме 2 400 грн. та 75 грн.
Задля швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме інформація щодо руху коштів на даних рахунках, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з подальшим її вилученням, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1