У Х В А Л А
Іменем України

07 вересня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009323 від 03.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.197-1 ч.1, 239-2 ч.1, ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009323 від 03.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.197-1 ч.1, 239-2 ч.1, ч.5 ст.191 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009323 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч. 1, ст. 239-2 ч. 1, ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту обстеження земельної ділянки № 16-1019-03 від 06.06.2016., який надійшов із ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час захопили земельну ділянку (кадастровий номер 62:201:175) площею 168345,72, за адресою: АДРЕСА_1 , та проводять на ній земельні роботи, які пов`язані з риттям котлованів та з вивезенням піску. Намив піску відбувається на тереторії зеленої зони орієнтовно площею 4.0 га.

Крім того до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що ним було встановлено факт того, що 16.02.2017 близько 11 години 40 хвилин в АДРЕСА_1 річки "Десенка" невстановлені особи незаконно заволоділи корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах.

В подальшому в ході перевірки встановлено, що відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв. м. по АДРЕСА_1 ) №16-1019-03 від 06.06.2016, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.

Крім того встановлено, що відповідно до Товарно-транспортної накладної №000210 від 01.03.2017 та №759521 від 01.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення - піску, при цьому місцем відвантаження вказаного піску є АДРЕСА_1 .

Відповідно до Генерального договору №1 «Про здійснення заходів природоохоронюваних заходів» від 03.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Також встановлено, що відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Поряд з тим встановлено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № від 17.03.2017 вищезазначена земельна ділянка ні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) не надавалася.

У зв`язку з вищезазначеним, є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини - піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до договорів поставки, купівлі-продажу на підставі яких здійснювалася купівля піску та піщаної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », товаротранспортних накладних, що підтверджують об`єми піску, продаж якого здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », платіжних документах, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за придбання піску та піщаних сумішей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та на підставі вказаних документів було назначено судову інженерно-еколонічну експертизу.

Відповідно до отриманих в ході тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) документів встановлено, що договори на поставку піску, ТТН, платіжні доручення від іменті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписувалися директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 .

Так, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, а саме підтвердження факту підписання договорів поставки №16/11/17 від 17.11.2016 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договору поставки №01/02/2017 від 01.02.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 » та додатків до них (товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та інші) директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_7 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи. Крім того, отримати експериментальні зразки підписів ОСОБА_7 неможливо так як місцезнаходження останнього на даний час невідомо.

Відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій, місцем знаходженням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться в АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вказаними фактами у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання вільних зразків підпису ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримали, просили про його задоволення.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні частково довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу з можливістю вилучення їх оригіналів необхідних для проведення експертизи, а саме документів, що містять зазначення оригіналу підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На підставі викладеного та керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять зазначення оригіналу підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення, тобто, до 07.10.2020 року

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: