Справа № 165/2913/20
Провадження № 1-кс/165/26/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000727 від 12 жовтня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.199 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Нововолинського міського суду з клопотанням про встановлення строку підозрюваному ОСОБА_5 для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000727 від 12 жовтня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.199 КК України.

В обґрунтування посилається на те, що ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м. Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 13 год. 07 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, збули у магазині «Продукти -1114» ТзОВ «АТБ-Маркет», що розташований в будинку №16-А по проспекті Перемоги, підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ГУ4253227, яка згідно висновку №373 від 19.10.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 13 год. 07 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_5 , перебуваючи у магазині «Продукти -1114» ТзОВ «АТБ-Маркет», що розташований в будинку №16-А по проспекті Перемоги, діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ГУ4253227, є підробленою, зловживаючи довірою касира, заволоділи готівковими коштами у сумі 466 гривень, 30 копійок та продуктами харчування на суму 33 гривні 70 копійок, чим спричинили Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_6 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м.Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 13 год. 16 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули у магазині «Продукти -1114» ТзОВ «АТБ-Маркет», що розташований в будинку №16-А по проспекті Перемоги, підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 2275352, яка згідно висновку №373 від 19.10.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 13 год. 16 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_6 , перебуваючи у магазині «Продукти -1114» ТзОВ «АТБ-Маркет», що розташований в будинку №16-А по проспекті Перемоги, діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 2275352, є підробленою, зловживаючи довірою касира, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 454 гривні, 60 копійок та продуктами харчування на суму 45 гривень 40 копійок, чим спричинили Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м. Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 13 год. 20 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в будинку АДРЕСА_1 , підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ИЛ 3029227, яка згідно висновку №373 від 19.10.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 13 год. 20 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_6 , перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в будинку АДРЕСА_1 , діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ИЛ 3029227, є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 478 гривень та продуктами харчування на суму 22 гривні, чим спричинили потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м. Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 13 год. 23 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в будинку №18 по проспекті Перемоги, підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ГИ 4252922, яка згідно висновку №420 від 11.11.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 13 год. 23 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_5 , перебуваючи у магазині «Стовпинські ковбаси», що розташований в будинку АДРЕСА_2 , діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ГИ 4252922, є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 451 гривня 50 копійки та продуктами харчування на суму 48 гривень 50 копійок, чим спричинили потерпілій ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м.Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 13 год. 35 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули у магазині «Наш», що розташований в будинку №2 по вул. В.Стуса, підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 6744374, яка згідно висновку №373 від 19.10.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 13 год. 35 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_5 , перебуваючи у магазині «Наш», що розташований в будинку АДРЕСА_3 , діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 6744374 є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 454 гривні та тютюновими виробами на суму 46 гривень, чим спричинили потерпілій ОСОБА_9 матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_6 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м. Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 13 год. 36 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули у магазині «Тісто і Місто», що розташований в будинку №2-А по проспекті Перемоги, підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 2529227, яка згідно висновку №373 від 19.10.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 13 год. 36 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_6 , перебуваючи у магазині «Тісто і Місто», що розташований в будинку №2-А по проспекті Перемоги, діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 2529227, є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 474 гривні 24 копійки та продуктами харчування на суму 25 гривень 76 копійок, чим спричинили потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м.Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 13 год. 40 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули у магазині «Карамеля», що розташований в будинку АДРЕСА_3 , підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ГИ 4252922, яка згідно висновку №373 від 19.10.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 13 год. 40 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_5 , перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в будинку АДРЕСА_3 , діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ГИ 4252922, є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 480 гривень та продуктами харчування на суму 20 гривень, чим спричинили потерпілій ОСОБА_10 матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_6 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м. Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 13 год. 40 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в будинку №2-А по проспекту Перемоги, підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 6744374, яка згідно висновку №373 від 19.10.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 13 год. 40 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_6 , перебуваючи у магазині «Родинна ковбаска», що розташований в будинку АДРЕСА_4 , діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 6744374 є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 483 гривні 10 копійок та продуктами харчування на суму 16 гривень 90 копійок, чим спричинили потерпілій ОСОБА_11 матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м. Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 13 год. 45 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули в аптеці «Аптека Оптових цін», що розташована в будинку АДРЕСА_4 , підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 2275352, яка згідно висновку №420 від 11.11.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 13 год. 45 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_5 , перебуваючи в аптеці «Аптека Оптових цін», що розташована в будинку №2-А по проспекту Перемоги, діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 2275352, є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 437 гривень та медичними препаратами на суму 63 гривні, чим спричинили ТОВ «Фармація Волинщини» матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м. Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 14 год. 05 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули в аптеці «Здорова Родина №17», що розташована в будинку АДРЕСА_5 , підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 2275352, яка згідно висновку №420 від 11.11.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 14 год. 05 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_5 , перебуваючи в аптеці «Здорова Родина №17», що розташована в будинку АДРЕСА_5 , діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 2275352, є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 478 гривень 80 копійок та медичними препаратами на суму 21 гривня, 20 копійок, чим спричинили ПП «ФК «Здорова Родина» матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м. Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 14 год. 10 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули в аптеці «Вест Фарм №2», що розташована в будинку №6 по вул. Вінниченка, підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ГУ 4253227, яка згідно висновку №420 від 11.11.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 14 год. 10 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_5 , перебуваючи в аптеці «Вест Фарм №2», що розташована в будинку №6 по вул. Вінниченка, діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ГУ 4253227, є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 475 гривень та медичними препаратами на суму 25 гривень, чим спричинили ПФ «Аптека Вест Фарм» матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м. Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 14 год. 38 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули у магазині «Простор», що розташований будинку №1 по бульвару Шевченка, підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 2275352, яка згідно висновку №420 від 11.11.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 14 год. 38 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_5 , перебуваючи у магазині «Простор», що розташований будинку №1 по бульвару Шевченка, діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 2275352, є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 457 гривень 10 копійок та промисловими товарами на суму 42 гривні 90 копійок, чим спричинили магазину «ПроСтор» матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м. Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 14 год. 55 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули в магазині «Скиба», що розташований в будинку №19 по проспекті Дружби, підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ГИ6744418, яка згідно висновку №375 від 13.10.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 14 год. 55 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_5 , перебуваючи у магазині «Скиба», що розташований в будинку №19 по проспекті Дружби, діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ГИ 6744418, є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 467 гривень та продуктами харчування на суму 33 гривні, чим спричинили потерпілій ОСОБА_12 матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м. Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 15 год. 00 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули у магазині «Контакт», що розташований будинку №9 по вул. Св.Володимира, підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ГИ 4442753, яка згідно висновку №420 від 11.11.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 15 год. 00 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_5 , перебуваючи у магазині «Контакт», що розташований будинку АДРЕСА_6 , діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання продуктів харчування, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 2275352, є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 420 гривень та промисловими товарами на суму 80 гривень, чим спричинили потерпілому ОСОБА_13 матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м. Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 16 год. 03 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули у магазині «Гараж пива», що розташований в будинку №19 на 15-Мікрорайоні, підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ЗУ 4253731, яка згідно висновку №373 від 19.10.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 16 год. 03 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_5 , перебуваючи у магазині «Гараж пива», що розташований в будинку №19 на 15-Мікрорайоні, діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання товарів, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ЗУ 4253731 є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 470 гривень та продуктами алкогольними напоями на суму 30 гривень, чим спричинили ОСОБА_14 матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом з метою збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, зберігав та 12.10.2020 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м. Нововолинськ, підроблені банкноти Національного банку України. Після чого, достовірно знаючи, що наявні у них грошові банкноти номіналом 500 гривень є підробленими, того ж дня, близько 16 год. 20 хв., шляхом проведення розрахунку за придбання товарів, повторно, збули у магазині «Дешеві дрібнички», що розташований в будинку №19 на 15-Мікрорайоні, підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 2529227, яка згідно висновку №373 від 19.10.2020 судової - технічної експертизи виготовлена знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, 12.10.2020 близько 16 год. 20 хв. в м.Нововолинську, ОСОБА_5 , перебуваючи у магазині «Дешеві дрібнички», що розташований в будинку №19 на 15-Мікрорайоні, діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливою метою для задоволення особистих потреб, під час проведення розрахунку за придбання товарів, шляхом обману, що виразився у не повідомленні про те, що купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ЛУ 2529227 є підробленою, зловживаючи довірою продавця, повторно, заволоділи готівковими коштами у сумі 473 гривні та канцелярськими товарами на суму 27 гривні, чим спричинили потерпілому ОСОБА_15 матеріальної шкоди на загальну суму 500 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав, за попередньою змовою із ОСОБА_6 12.10.2020 перевіз на автомобілі марки «Мерседес-Benz GL 450» НОМЕР_1 у м.Нововолинськ та зберігав при собі з метою збуту, підроблену національну валюту України у виді двох банкнот номіналом 500 гривень кожна із серійними номерами ГУ 4253227 та ЛУ 6744374, які згідно висновку №373 від 19.10.2020 судової - технічної експертизи виготовлені знакодрукуючим пристроєм зі струменевим способом друку та не відповідають за способами друку та спеціальним елементам захисту встановленому знаку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : придбання, зберігання, перевезення з метою збуту підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.

Допитані в якості підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від дачі свідчень відмовилися, використовуючи своє право, передбачене ст.63 Конституції України.
Слідчий зазначає, що 31 грудня 2020 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчено, про що безпосередньо повідомлено підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_16 у порядку ч. 1 ст.290 КПК України. Відповідно до цієї статті КПК України 31.12.2020 їм було надано доступ до матеріалів досудового розслідування у 3 томах.

Однак, отримавши повідомлення про закінчення досудового розслідування та можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження №0000727, підозрюваний ОСОБА_5 в категоричній формі відмовився отримувати та знайомитись з матеріалами вказаного кримінального провадження, на відміну від його захисника ОСОБА_16 , який 31.12.2021 прибувши до слідчого відділення Нововолинського відділення поліції ознайомився з матеріалами вказаного кримінального провадження у повному обсязі та скопіював окремі матеріали вказаного кримінального провадження. При цьому, підозрюваний ОСОБА_5 повідомив, що не бажає залучати до вказаного кримінального провадження захисника за призначенням для проведення окремої слідчої дії (ознайомлення з матеріалами кримінального провадження), а бажає залучити до вказаного кримінального провадження іншого захисника, з яким у нього нібито укладена угода про надання правової допомоги. Однак, вказаної угоди останній не надав та інший захисник ОСОБА_5 до органу, який проводив досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не прибув.

Також слідчий зазначає, що підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_16 забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази та документи розслідування.

Однак станом на 11.01.2021 підозрюваний ОСОБА_5 з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000727 взагалі не ознайомлювався.

Слідчий вказує, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, передбачених ст.194 КПК України у продовженому до трьох місяців досудовому розслідуванню закінчується 12 січня 2021 року, тому є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно допускають зволікання при ознайомленні з матеріалами, чим порушуються вимоги с. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

На підставі викладеного, слідчий просить суд встановити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000727 від 12 жовтня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.199 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити його розгляд за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, заявлене клопотання підтримав, просить його задоволити.

У судове засідання підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_16 не з`явилися, адвокат ОСОБА_16 подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

31 грудня 2020 року прокурором Нововолинського відділення Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі п.4 ч.2 ст.36, ст.290 КПК України було запропоновано підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_16 до 05 січня 2020 року прибути до старшого слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 для пред`явлення та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Згідно рапорту старшого слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 11 січня 2021 року підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про закінчення досудового розслідування та запропоновано з`явитись до слідчого для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Підозрюваний ОСОБА_5 повідомив, що він не бажає залучати до вказаного кримінального провадження захисника за призначенням для проведення окремої слідчої дії (ознайомлення з матеріалами кримінального провадження), а бажає залучити до вказаного кримінального провадження іншого захисника, з яким у нього укладена угода про надання правової допомоги, однак вказаної угоди не надав і інші захисники до органу, який проводив досудове розслідування не прибули.

У судовому засідання встановлено, що станом на день подачі клопотання підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник не з`явилися до слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і на час розгляду клопотання в суді підозрюваний та його захисник також з матеріалами кримінального провадження не ознайомилися.

Згідно ч.10 ст.290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити термін для ознайомлення з матеріалами, після закінчення якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Слідчим у клопотанні та доданих до нього матеріалах, а також у судовому засіданні наведено достатньо підстав, які свідчать про зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Беручи до уваги, що підозрюваному та його захиснику надано всі можливості для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, однак вони не з`являються для ознайомлення та не виходять на зв`язок з органом досудового розслідування, що свідчить про їх зволікання з ознайомленням, а також наявність вільного доступу до них, слідчий суддя вважає за необхідне встановити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_16 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000727 від 12 жовтня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.199 КК України до 18 січня 2021 року включно.

Керуючись ст. 290 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Встановити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_17 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000727 від 12 жовтня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.199 КК України до 18 січня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_18 -Піжук