Справа № 939/1225/20
УХВАЛА

17 липня 2020 року

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 19 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що на досудовому розслідуванні СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000532 від 19 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном ФОП ОСОБА_5 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем, діяльність якого пов`язана з посередництвом у торгівлі товарами широкого асортименту. Торгівля здійснюється, зокрема, шляхом відправлення покупцям посилок з товарами поштою, при цьому використовуються послуги компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилки відправляються з використанням послуги «накладений платіж», що передбачає сплату її одержувачем грошової суми за одержання поштового відправлення. Така грошова сума стягується поштовим сервісом з адресата при врученні йому відправлення. Розрахунки здійснюються з використанням послуг переказу грошових коштів, які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що входить в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснює діяльність з надання фінансових послуг під брендом «Nova Pay». При відправленні посилки з товаром у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заповнюється експрес-накладна, в якій зазначається, крім іншого, номер телефону відправника.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у своїй діяльності використовує для зв`язку абонентський номер НОМЕР_1 (оператор телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Відправлення посилок від імені ФОП ОСОБА_5 здійснює ОСОБА_6 , який є його найманим працівником.

Так, у період з 25.05.2020 по 29.05.2020 ОСОБА_6 через поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив відправлення посилок із товарами від імені ФОП ОСОБА_5 накладеними платежами за експрес-накладними №5265, №0936, №2102, №9367, №0213, №0647, №2740, №5946, №4936, №4332, №3795, №4112, №3190, №3855, №2508 на загальну суму 41572 грн. При цьому грошові перекази за пересилання зазначених товарів відправнику не видавалися, так як були перераховані на банківську картку особи, яка була зареєстрована в Особистому Кабінеті Клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має свій індивідуальний унікальний пароль, з додаванням банківської карти, згідно з дотриманням процедур двофакторної аутентифікації (підтвердження по смс на номер користувача Особистого кабінету в обмеженому часовому проміжку).

Згідно відомостей, здобутих при проведенні слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 не був обізнаний про наявність створеного з використанням належного йому абонентського номеру НОМЕР_1 особистого кабінету користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в той час як причетним до його створення може бути колишній його працівник ОСОБА_7 , який знав та у період роботи у ФОП ОСОБА_5 мав доступ до мобільного терміналу із вказаною сім-карткою.

За доводами слідчого, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які становлять конфіденційну інформацію, особисте листування особи і банківську таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, в тому числі, документів які знаходяться в електронних базах даних, а саме: документів, які містять інформацію щодо фактів надання послуг переказу коштів/послуг з проведення операцій з електронними грошима та обміну електронних грошей на готівкові кошти, у тому числі реєстрації/входу/використання Особистого кабінету, прикладного програмного інтерфейсу (далі-Сервіси) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », формування/заповнення/подання відповідного документу на переказ коштів з відповідною сумою коштів готівкою та/або шляхом використання платіжної картки, із зазначенням типу обраної послуги, підписання заяви на обмін електронних грошей, із зазначенням прізвища, по батькові замовника та отримувача переказу, їх номерів мобільних телефонів, суми переказу; номерів банківських карток отримувача, на яку необхідно зарахувати переказ коштів, копій експрес-накладних, якими оформлено відправлення товару/послуги або рахунок на оплату послуг та інших документів, які стосуються таких операцій (чеків, квитанцій, заяв, тощо), із зазначенням кас, у яких здійснювалися такі дії, особами, які для здійснення цих операцій використовували один та/або кілька реквізитів із нижченаведених персональних даних: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; особами, які для здійснення цих операцій використовували абонентський номер: НОМЕР_1 ; відносно експрес-накладних з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 . Відомості, що містяться в зазначених документах, в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, отримати доступ до оригіналів зазначених вище документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 судове засідання не з`явились, слідчий просив клопотання розглядати без його участі, прокурор про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою запобігання укриття, зміни чи знищення оригіналів вищевказаних документів, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику в судове засідання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч.2 ст.160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 4-6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване за вищевказаною адресою, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, і слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне, задовольняючи клопотання, надати слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та прокурору Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість вилучити копії таких документів в електронному та паперовому вигляді.

Керуючись ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та прокурору Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі, які знаходяться в електронних базах даних, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію щодо фактів надання послуг переказу коштів/послуг з проведення операцій з електронними грошима та обміну електронних грошей на готівкові кошти, у тому числі реєстрації/входу/використання Особистого кабінету, прикладного програмного інтерфейсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », формування/заповнення/подання відповідного документу на переказ коштів з відповідною сумою коштів готівкою та/або шляхом використання платіжної картки, із зазначенням типу обраної послуги, підписання заяви на обмін електронних грошей, із зазначенням прізвища, по батькові замовника та отримувача переказу, їх номерів мобільних телефонів, суми переказу; номерів банківських карток отримувача, на яку необхідно зарахувати переказ коштів, копій експрес-накладних, якими оформлено відправлення товару/послуги або рахунок на оплату послуг та інших документів, які стосуються таких операцій (чеків, квитанцій, заяв, тощо), із зазначенням кас, у яких здійснювалися такі дії, особами, які для здійснення цих операцій використовували один та/або кілька реквізитів із нижченаведених персональних даних: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; особами, які для здійснення цих операцій використовували абонентський номер: НОМЕР_1 ; відносно експрес-накладних з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та прокурору Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 вилучити копії вказаних документів. Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення. Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ, має право відповідно до ст.235 КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_8