У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.08.2020 Справа №607/13337/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000462,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження за №0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням погодженим начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначив наступне: «Слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що з 2017 по 2018 рік службові особи ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи підроблені накладні про перехід права власності на лісоматеріали від суб`єкта до суб`єкта господарювання подавали їх у ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання затверджених сертифікатів походження лісоматеріалів, після чого експортували лісо продукцію за межі Державного кордону України.
Зокрема встановлено, що згідно копій накладних, які вилучені із ІНФОРМАЦІЯ_3 ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купляли ліс продукцію у ПП « ОСОБА_6 ».
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 в базі даних єдиного реєстру податкових накладних на продаж пиломатеріалу обрізного соснового від ПП « ОСОБА_6 » до ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні.
Допитаний як свідок ОСОБА_7 директор ПП « ОСОБА_8 » повідомив, що йому невідомі такі підприємства як представникам ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь-якої ліс-продукції ПП « ОСОБА_8 » їм не продавав.
Сертифікати походження лісо продукції видавались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зокрема сертифікати походження ліс продукції затверджувались та видавались представникам ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - головним спеціалістом відділу використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 .
Допитана як свідок ОСОБА_9 вказала, що для того щоб отримати сертифікати про походження лісо продукції необхідно подати за встановленим зразком заяву, до якої необхідно долучити рахунок фактуру, завірені печаткою та підписом заявника копії документів, що підтверджують придбання ліс продукції. Також остання повідомила, що працівники відділу використання лісових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 не уповноважені перевіряти достовірність документів та інформації міститься у них, вони лише перевіряють наявність усіх необхідних реквізитів та повноти інформації для підтвердження переходу права власності лісо продукції від одного суб`єкта господарювання до іншого.
Протягом 2017 та 2018 року представникам ПП « ОСОБА_5 », за довіреністю директора, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , видавились затверджені сертифікати про походження лісо продукції.. У переважній більшості і заявами про видачу сертифікатів звертався ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 місцезнаходження на даний час не встановлене.
Засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » був ОСОБА_12 26.11.1996 зареєстрований АДРЕСА_2 , інших працівників зареєстрованих у ПП « ОСОБА_5 » не було.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_5 » у період з 01.01.2017 по 31.08.2018 реалізовано (експортовано) лісоматеріалів до Республіки Польща в кількості 4 563,19 м3, на загальну суму 7 306, 9 тис. гривень.
Допитана як свідок ОСОБА_13 матір ОСОБА_11 повідомила, що її син із нею не приживає та особистих речей вдома не зберігає, де останній на даний час перебуває та де проживає їй не відомо.
Протягом 2017 та 2018 року представнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_11 (за дорученням директора), та директору та засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 видавились затверджені сертифікати про походження лісо продукції.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 04.07.2017 по 31.08.2018 реалізовано (експортовано) лісоматеріалів до Республіки Польща в кількості 2 592,4 м3, на загальну суму 4 777, 8 тис. гривень.
Допитана як свідок ОСОБА_15 секретар Товариства сприяння оборони України, повідомила, що понад трьох років про компанію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та її засновників у товариства не має будь-якої інформації, на обліку не перебувають та приміщень не орендують.
Опитаний ОСОБА_14 повідомив, що він не являється засновником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і йому нічого не відомо, щодо діяльності вказаного підприємства. Йому також не відомо хто б міг здійснити реєстрацію вказаного товариства від його імені, оскільки він ніколи не перебував у м. Луцьк.
Таким чином, для об`єктивного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати належним чином завірені копії реєстраційних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки документи, що зберігаються у департаменті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Луцької міської ради, що за адресою АДРЕСА_3 , містять інформацію щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до належним чином завірених копій реєстраційних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться департаменті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Луцької міської ради, що за адресою АДРЕСА_3 .
Отримані документи можуть бути використані для встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також, як один із доказів у кримінальному провадженні, а тому є вкрай необхідним вилучення зазначених вище документів».
Із змісту клопотання вбачається, що слідчий вважає за доцільне проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх зміни та знищення. Однак на думку слідчого судді дане прохання є необгунтований оскільки на підтвердження вказаних ризиків щодо зміни та знищення речей та документів не надано жодного доказу, тому для розгляду клопотання було викликано представника володільця майна.
Представник департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Луцької міської ради на розгляд вказаного клопотання не з`явився, причини не повідомив, заяв про відкладення не надходило.
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходиться в департаменті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Луцької міської ради, що за адресою АДРЕСА_3 . мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , до належним чином завірених копій реєстраційних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться в департаменті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Луцької міської ради, що за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1