Справа № 521/9678/20
Номер провадження:1-кс/521/4966/20
УХВАЛА
26 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників володільця майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000058від 29.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «Спецрембуд» () завищили вартість будівельних матеріалів під час виконання договору генпідряду із реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» від 26.12.2013 б/н, укладеного з ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» () на загальну суму 1 629 885 953, 89 грн., внаслідок чого незаконно заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.
За даним фактом 29.05.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що в 2013 році Кабінетом міністрів України прийнято рішення щодо будівництва нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Одеса» (далі ЗПС) за рахунок бюджетних коштів у розмірі 1,6 млрд. грн.

Конкурсні торги щодо будівництва ЗПС у 2013 році проводило Державне підприємство «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» (далі Замовник), 100 % власником якого є Міністерство інфраструктури України.

У листопаді 2013 року відбулась процедура розкриття пропозицій з предметом закупівлі за кошти державного бюджету: «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса», переможцем яких стало ТОВ «Спецрембуд», із заявленою пропозицією 1 629 885 953, 89 грн.

Разом з тим, будівництво нової ЗПС повинно було відбутися у 2013 році, але виділені бюджетні кошти не були використані до кінця звітного періоду, у зв`язку з чим повернулися до державного бюджету, а будівництво смуги та і не почалося.

Після чого, прокуратурою України було подано заяву до суду щодо розірвання договорів підряду на будівництво ЗПС з ТОВ «Спецрембуд», але судом дана заява задоволена не була, не дивлячись на те, що ТОВ «Спецрембуд» з 2013 року не в змозі було виконати зобов`язання по будівництву ЗПС, так як не мало власних виробничих потужностей, техніки, та фактично було фірмою-прокладкою між замовником та субпідрядними организаціями (ТОВ «Ростдорстрой, ) та ТОВ «Автомагістраль-Південь», ), що недоцільно збільшувало вартість робіт.

Виконання робіт із будівництва нової ЗПС фактично розпочалось на початку 2018 року. Так, у період 2018-2019 років, ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» придбало у ТОВ «Спецрембуд» щебню різних фракцій та відсіву на загальну суму 51,8 млн. грн. з ПДВ, які ТОВ «Спецрембуд» придбало у ТОВ «Ростдорстрой».

Також, Замовником придбано у ТОВ «Спецрембуд» щебню різних фракцій, щебнево-піщаної суміші, піску та гранітного відсіву на загальну суму 48,7 млн. грн. з ПДВ, які ТОВ «Спецрембуд» придбав у ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Придбані будівельні матеріали на загальну суму 100,5 млн. грн. отримані Замовником у березні 2018 року.

Порівнянням цін на будівельні матеріали, які ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» придбало у ТОВ «Спецрембуд» (ТОВ «Спецрембуд» у свою чергу придбало у ТОВ «Ростдорстор» та ТОВ «Автомагістраль Південь») встановлено, що ціни, за якими Замовник придбав щебінь, пісок та відсів суттєво перевищують усереднені ціни на вказані будівельні товари в Одеській області, які не змінювались протягом 2018 року та опубліковані у Збірнику «Ціноутворення у будівництві» (станом на 01.03.2018 та на 01.09.2018).

Загалом, протягом березня 2018 року ТОВ «Спецрембуд» придбало у ТОВ «Росдорстрой» і ТОВ «Автомагістраль-Південь» щебеню різних фракцій, відсіву, піщано-щебневої суміші та піску на 100,5 млн. грн., що перевищує вартість останніх, яка склалася станом на 01.09.2018 на території Одеської області, на загальну суму 26,9 млн. грн.

Надалі зазначені матеріали у повному обсязі ТОВ «Спецрембуд» передало замовнику будівництва ДП «Дирекція з будівництва МА «Одеса».

Також, Замовником оплачено вартість аналогічних будівельних матеріалів (пісок, щебінь фракцій 20-40, 5-20, 40-70, відсів), які були пред`явлені ТОВ «Спецрембуд» до оплати, у складі робіт, що виконували субпідрядні організації (ТОВ «Ростдорстрой та ТОВ «Автомагістраль-Південь»).

У результаті включення ТОВ «Спецрембуд» до актів виконаних робіт протягом березня червня 2018 року зазначених будівельних матеріалів за цінами, які перевищують ціни на такі будівельні матеріали, що склалися в Одеській області станом на 01.09.2018, ДП «Дирекція з будівництва МА «Одеса» додатково незаконно витрачено 22,4 млн. грн.

Отже, придбання замовником робіт та підрядними організаціями будівельних матеріалів за цінами, що перевищують середньорегіональні, призвели до здороження вартості будівельних робіт на загальну суму 49,3 млн. грн., що завдало значних збитків державному бюджету України.

При цьому, в ході досудового рослідування проведено тимчасовий доступ до аудиторського звіту від 31.01.2019 № 06-22/5 «За результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» за період з 01.01.2015 по 01.08.2018, що перебуває у Державній аудиторській службі України, яким документально підтверджується нанесення посадовими особами ТОВ «Спецрембуд» збитків ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» шляхом звищення вартості будівельних матеріалів під час виконання робіт з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що до привласнення та розтрати грошових коштів державного бюджету має безпосереднє відношення ТОВ «Автомагістраль-Південь», , що зареєстроване та фактично перебуває за адресою: м. Одеса, вул. Романа Кармена, 21.
Так, 20.10.2020 року на підстави ухвали Малиновського районного суду м. Одеси № 521/9678/20, 1-кс/521/4720/20 від 07.10.2020 року був проведений обшук у ТОВ «Автомагістраль-Південь», , за адресою: м. Одеса вул. Романа Кармена, 21, в ході якого було виявлено та вилучено:
-Витяг з єдиного реєстру юридичних осіб від 1 вересня 2020 р. на 5 арк. паперу.

-Копія протоколу № 3 Загальних зборів засновників від 1 квітня 2009 року на 1 арк. паперу.

-Копія наказу № 8/1-К/1 від 01.04.2009 на 1 арк. паперу.

-Свідоцтво №100073451 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк. паперу.

-Копія ліцензії державної архітектурно - будівельної інспекції України №17Л від 12 травня 2016 р. на 2 арк. паперу.

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №172229 на 1 арк. паперу.

-Копія статуту товариства Автомагістраль - Південь затверджено протоколом №4 від 5 листопада 2007 р. на 8 арк. паперу.

-Копія протоколу обшуку від 20.08.2018 на 18 арк. паперу.

-Копія ухвали на арешт майна 1-кс/521/5307/18 від 28 серпня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Копія договору субпідряду (б/н) від 6 лютого 2018 р. з додатками на 24 арк. паперу.

-Довідка КБ-3 за жовтень - 4 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №05/10 за жовтень - 4 2018 р. від 30 жовтня 2018 р. на 14 арк. паперу.

-Довідка КБ-3 за жовтень - 3 2018 р. від 30 жовтня 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №04/10 за жовтень 2018 р. від 30 жовтня 2018 р. на 5 арк. паперу.

-Довідка КБ-3 від 23 жовтня 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №02/10 від 23 жовтня 2018 р. на 9 акр. паперу.

-Довідка КБ-3 від 4 жовтня 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/10 від 4 жовтня 2018 р. на 15 арк. паперу.

-Довідка КБ-3 від 28 вересня 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №03/09 від 28 вересня 2018 р. з додатками на 27 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №05/09 від 28 вересня 2018 р. на 6 арк. паперу.

-Довідка КБ-3 від 12.09.2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/09 з додатками від 12.09.2018 р. на 10 арк. паперу.

-Довідка КБ-3 від 25.07.2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №1К- з додатками від 25.07.2018 р. на 18 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №1К+ від 25.07.2018 р. з додатками на 17 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №2.1К- з додатками від 25.07.2018 р. на 6 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №2.1К+ з додатками від 25.07.2018р. на 5 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №2.2К- з додатками від 25.07.2018 р. на 32 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/04К- з додатками від 25.07.2018 р. на 6 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/04.К+ з додатками від 25.07.2018 р. на 5 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/05.К- з додатками від 25.07.2018 р. на 7 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/05К+ з додатками від 25.07.2018 р. на 7 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №2.2К+ з додатками від 25.07.2018 р. на 16 арк. паперу.

-Довідка КБ-3 від 27.06.2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/06 з додатками від 27.06.2018 р. на 7 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №02/06 з додатками від 27.06.2018 р. на 7 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №03/06 з додатками від 27.06.2018 р. на 11 арк. паперу.

-Довідка КБ-3 від 31 травня 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №1 від 31 травня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Довідка КБ-3 від 27 квітня 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В з додатками №01/04 від 27 квітня 2018 р. на 6 арк. паперу.

-Довідка КБ-3 від 23.03.2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №2.1 з додатками від 23.03.2018 р. на 37 арк. паперу.

-Довідка КБ-3 від 16.03.2018 на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №1 з додатками від 16.03.2018 р. на 17 арк. паперу.

-Договір на виконання робіт №11 від 15 червня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Договір №0205/18-Р від 2 травня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №0309/18-04 від 3 вересня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №07.09/18-05 від 7 вересня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №11.09./18-06 від 11 вересня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №1009/18-01 від 10 вересня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №15.06.2018-02 від 15 червня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №050618-01 від 5 червня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Договір №0511/18-03 від 5 листопада 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №0301/18 від 3 січня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Договір №270418/2 від 27 квітня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Договір №01/08-18 від 1 червня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Договір №310518-01 від 31 травня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №1503-17 від 15.03.2017 р. на 5 арк. паперу.

-Договір №030517/1 від 3 травня 2017 р. на 5 арк. паперу.

-Договір №25-2016 від 30 вересня 2016 р. на 4 арк. паперу.

-Договір №1/2016 від 3 травня 2016 р. на 4 арк. паперу.

-Оборотно - Сальдовая ведомость по счету 631 за январь 2019 г. - декабрь 2018 г. на 1 арк. паперу.

-Оборотно - Сальдовая ведомость по счету 361 за январь 2013 г. - декабрь 2018 г. на 1 арк. паперу.

-Довідка КБ-3, Акти КБ-2В та додатки до них за: січень, червень, серпень 2020 р. на 299 арк. паперу.

-Довідка КБ-3 , Акти КБ-2В та додатки до них за: січень, березень, червень 2019 р. на 309 арк. паперу.

-Довідка КБ-3, Акти КБ-2В та додатки до них за: червень, липень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 р. на 462 арк. паперу.

З урахуванням того, що вищезазначені документи можуть містити дані про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використаними як доказ по зазначеному кримінальному провадженні, слідчий звернулась з клопотанням про накладення на них арешту.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання вказавши, що дані документи є тимчасово вилученим майном.

Представники володільця майна адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заперечували в задоволенні клопотання, вказавши на порушення кримінально процесуального законодавства при проведенні обшуку та те, що були вилучені документи, які не стосуються обставин кримінального провадження, а саме документи за 2019-2020 роки.

Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, наряду з іншим, є доказом злочину.

П.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 20.10.2020 року слідчий суддя надав дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Автомагістраль-Південь», , яке зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Романа Кармена, 21, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що стосуються виконання робіт з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» за період з 2013 по 2018 роки.

Проте, на підставі зазначеної ухвали було проведено обшук та вилучено документи, які стосуються, зокрема, періода за 2019 та 2020 роки.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про накладення арешту та виходить з того, що зазначене вилучення документів було проведено на законних підставах та було вказане в ухвалі про надання дозволу про обшук, підлягають дослідженню в ході проведення досудового розслідування.

Крім того, при вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 132, 167- 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000058від 29.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 20.10.2020 рокуТОВ «Автомагістраль-Південь», за адресою: м. Одеса вул. Романа Кармена, 21 документи, а саме:
-Копію протоколу № 3 «Загальних зборів засновників» від 1 квітня 2009 року на 1 арк. паперу.

-Копію наказу № 8/1-К/1 від 01.04.2009 на 1 арк. паперу.

-Свідоцтво №100073451 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк. паперу.

-Копію ліцензії державної архітектурно - будівельної інспекції України №17Л від 12 травня 2016 р. на 2 арк. паперу.

-Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №172229 на 1 арк. паперу.

-Копію статуту товариства «Автомагістраль Південь» затверджено протоколом №4 від 5 листопада 2007 р. на 8 арк. паперу.

-Копію протоколу обшуку від 20.08.2018 на 18 арк. паперу.

-Копію ухвали на арешт майна 1-кс/521/5307/18 від 28 серпня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Копію договору субпідряду (б/н) від 6 лютого 2018 р. з додатками на 24 арк. паперу.

-Довідку КБ-3 за жовтень - 4 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №05/10 за жовтень - 4 2018 р. від 30 жовтня 2018 р. на 14 арк. паперу.

-Довідку КБ-3 за жовтень - 3 2018 р. від 30 жовтня 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №04/10 за жовтень 2018 р. від 30 жовтня 2018 р. на 5 арк. паперу.

-Довідку КБ-3 від 23 жовтня 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №02/10 від 23 жовтня 2018 р. на 9 акр. паперу.

-Довідку КБ-3 від 4 жовтня 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/10 від 4 жовтня 2018 р. на 15 арк. паперу.

-Довідку КБ-3 від 28 вересня 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №03/09 від 28 вересня 2018 р. з додатками на 27 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №05/09 від 28 вересня 2018 р. на 6 арк. паперу.

-Довідку КБ-3 від 12.09.2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/09 з додатками від 12.09.2018 р. на 10 арк. паперу.

-Довідку КБ-3 від 25.07.2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №1К- з додатками від 25.07.2018 р. на 18 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №1К+ від 25.07.2018 р. з додатками на 17 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №2.1К- з додатками від 25.07.2018 р. на 6 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №2.1К+ з додатками від 25.07.2018р. на 5 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №2.2К- з додатками від 25.07.2018 р. на 32 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/04К- з додатками від 25.07.2018 р. на 6 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/04.К+ з додатками від 25.07.2018 р. на 5 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/05.К- з додатками від 25.07.2018 р. на 7 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/05К+ з додатками від 25.07.2018 р. на 7 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №2.2К+ з додатками від 25.07.2018 р. на 16 арк. паперу.

-Довідку КБ-3 від 27.06.2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №01/06 з додатками від 27.06.2018 р. на 7 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №02/06 з додатками від 27.06.2018 р. на 7 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №03/06 з додатками від 27.06.2018 р. на 11 арк. паперу.

-Довідку КБ-3 від 31 травня 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №1 від 31 травня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Довідку КБ-3 від 27 квітня 2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В з додатками №01/04 від 27 квітня 2018 р. на 6 арк. паперу.

-Довідку КБ-3 від 23.03.2018 р. на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №2.1 з додатками від 23.03.2018 р. на 37 арк. паперу.

-Довідку КБ-3 від 16.03.2018 на 1 арк. паперу.

-АКТ КБ-2В №1 з додатками від 16.03.2018 р. на 17 арк. паперу.

-Договір на виконання робіт №11 від 15 червня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Договір №0205/18-Р від 2 травня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №0309/18-04 від 3 вересня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №07.09/18-05 від 7 вересня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №11.09./18-06 від 11 вересня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №1009/18-01 від 10 вересня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №15.06.2018-02 від 15 червня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №050618-01 від 5 червня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Договір №0511/18-03 від 5 листопада 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №0301/18 від 3 січня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Договір №270418/2 від 27 квітня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Договір №01/08-18 від 1 червня 2018 р. на 4 арк. паперу.

-Договір №310518-01 від 31 травня 2018 р. на 2 арк. паперу.

-Договір №1503-17 від 15.03.2017 р. на 5 арк. паперу.

-Договір №030517/1 від 3 травня 2017 р. на 5 арк. паперу.

-Договір №25-2016 від 30 вересня 2016 р. на 4 арк. паперу.

-Договір №1/2016 від 3 травня 2016 р. на 4 арк. паперу.

-Оборотно - Сальдовую ведомость по счету 631 за январь 2019 г. - декабрь 2018 г. на 1 арк. паперу.

-Оборотно - Сальдовую ведомость по счету 361 за январь 2013 г. - декабрь 2018 г. на 1 арк. паперу.

В частині накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку 20.10.2020 рокуТОВ «Автомагістраль-Південь», за адресою: м. Одеса вул. Романа Кармена, 21 документи, а саме: витяг з єдиного реєстру юридичних осіб від 1 вересня 2020 р. на 5 арк. паперу; довідка КБ-3, Акти КБ-2В та додатки до них за: січень, червень, серпень 2020 року на 299 арк. паперу; довідка КБ-3, Акти КБ-2В та додатки до них за: січень, березень, червень 2019 року на 309 арк. паперу; довідка КБ-3, Акти КБ-2В та додатки до них за: червень, липень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 року на 462 арк. паперу відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1