Провадження № 1-кс/344/6159/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов`язків в рамках кримінального провадження № 0000291, внесеного 16.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000291 від 16.04.2019 стосовно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що організатор та співорганізатор злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих спонукань, умисно упродовж жовтня 2019 по квітень 2020 року, організували та утримували приміщення дачного будинку АДРЕСА_1 , в якому розмістили обладнання завдяки якому по відомій їм технології, використовуючи різні речовини, спільно з виконавцем злочинної групи ОСОБА_9 виготовляли таблетки які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін, яку в подальшому передавали під реалізацію виконавцям організованої злочинної групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які натомість підтримували його функціонування, пересилавши грошові кошти організаторам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отриманих після реалізації таблеток з МДМА.

Так, у продовж жовтня місяця 2019 по квітень місяць 2020 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, реалізовуючи свій злочинний умисел, у приміщенні орендованого дачного будинку АДРЕСА_1 , умисно, незаконно виготовляли та зберігали з метою подальшого збуту, невстановлену кількість таблеток різних кольорів та форм із маркуваннями «Kenzo», «Red bull» та «RR», які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), в тому числі передавали під реалізацію членам організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 для подальшого збуту на території м. Івано-Франківська.

Так, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 17.10.2019, о 13 год 33 хв, знаходячись у приміщенні відділення № 29, ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 42, діючи умисно, з корисливих спонукань, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_13 у м. Київ, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 276, вул. Малиновського, 11 із вмістом 103 (сто трьох) таблеток зеленого кольору із відтиском голови тигра та надписом «KENZO» з яких (у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції) вилучено одну таблетку, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/19-761НЗ/19 від 14.11.2019 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в кількості 0,1694 грама.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , 25.10.2019, о 13 год 51 хв, перебуваючи у приміщенні відділення № 29, ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 42, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_14 у м. Вінниця, відділення ТОВ «Нова Пошта» №1, вул. Якова Шепеля, 1, із вмістом 10 (десяти) таблеток зеленого кольору із відтиском голови тигра та надписом «KENZO» з яких (у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції) вилучено частину таблетки, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/19-763НЗ/19 від 08.11.2019 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в кількості 0,0114 грама.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 25.10.2019, о 13 год 52 хв, перебуваючи у приміщенні відділення № 29, ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 42, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_15 у м. Київ, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 54, вул. Академіка Палладіна, 25А, із вмістом 201 (двісті однієї) таблетки зеленого кольору із відтиском голови тигра та надписом «KENZO» з яких (у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції) вилучено одну таблетку, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/19-762НЗ/19 від 08.11.2019 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в кількості 0,1378 грама.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 05.12.2019 о 10 год. 22 хв., перебуваючи у приміщенні відділення №11, ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 14, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_13 у м. Київ, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 276, вул. Малиновського, 11 із вмістом 103 (сто трьох) таблеток фіолетового кольору із маркуванням «RR» з яких (у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції) вилучено частину таблетки, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/19-867НЗ/19 від 11.12.2019 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в кількості 0,0015 грама.

Також, ОСОБА_10 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та, 03 квітня 2020 року, близько 14 год 40 хв, перебуваючи в салоні автомобіля марки «BMW», чорного кольору, біля будинку 105 по вул. Чорновола в м. Івано-Франківську, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно незаконно збула ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі дві тисячі гривень 10 (десять) таблеток синього кольору, з відтиском «Red bull» та зображення бика, які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-268НЗ/20 від 14.04.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 1,9680 грама.

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), вагою від 1,5 грам до 15 грам, є великим розміром.

Також, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 04.04.2020, у період часу з 20 год 46 хв по 20 год. 56 хв., перебуваючи в салоні автомобіля чорного кольору марки «BMW», який знаходився за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорноти Курінного біля буд. 2, корп. 2, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно, незаконно збув ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі одну тисячу гривень 5 (п`ять) таблеток синього кольору, з вдавленим написом «Red bull» та рельєфного зображення «бика», які згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-264НЗ/20 від 10.04.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 0,8138 грама.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 06.06.2020, близько 13 год 25 хв, перебуваючи біля будинку № 16 по вул. Пулюя в м. Івано-Франківську, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно незаконно збув ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі дві тисячі гривень 10 (десять) таблеток: 8 (вісім) з яких зелено-темно-синього кольору, з вдавленим написом «Redbull» та рельєфного зображення «бика», 2 (дві) інших синього кольору з зображенням голови тигра та витисненим написом «KENZO», які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-537НЗ/20 від 11.06.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 1,8217 грама.

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), вагою від 1,5 грам до 15 грам, є великим розміром.

Так, 04 квітня 2020 року, близько з 21 год 13 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Івано-Франківську по вул. Шкільна біля буд. 5, діючи умисно, з корисливих спонукань, незаконно збув ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі дві тисячі гривень п`ять прозорих полімерних пакетиків з застібкою та червоною смугою із вмістом у кожному окремо подрібненої рослинної речовини зеленого кольору, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-263НЗ/20 від 09.04.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом, загальною кількістю в перерахунку на суху речовину 4,4442 грама, який ОСОБА_5 придбав та зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24 червня 2020 року, близько 13 год 10 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи в автомобілі, що знаходився по вул. Крихівецькій в с. Крихівці, Івано-Франківської міської ради, діючи умисно, з корисливих спонукань, повторно незаконно збув ОСОБА_17 за грошові кошти в сумі шість тисяч п`ятсот гривень прозорий поліетиленовий пакетик з застібкою із вмістом всередині двадцяти таблеток сірого кольору квадратної з написом «f», які згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-612НЗ/20 від 08.07.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 2,4035 грама та десять прозорих поліетиленових пакетики з застібками із вмістом у кожному рослинної речовини зеленого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-612НЗ/20 від 08.07.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом, загальною кількістю 8,8512 грама, які ОСОБА_5 повторно придбав та зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), вагою від 1,5 грам до 15 грам, є великим розміром.

Також, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, незаконно придбав таблетки які містять особливо небезпечну психотропну речовину 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), плодові тіла грибів, що містять особливо небезпечну психотропну речовину псилоцин, психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, а також придбав електронну вагу та полімерні пакетики з полімерними застібками для їх зважування та розфасовування.

Вказані психотропні речовини та наркотичні засоби ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого повторного незаконного збуту при собі та в квартирі АДРЕСА_2 , яка перебувала у його володінні.

Так, 24.06.2020, в період часу з 13 год 48 хв по 15 год 43 хв, в ході проведення обшуку працівниками поліції затриманої особи ОСОБА_5 на трасі Н-10, 105-й кілометр наліво, напрямок с. Чукалівка, Тисменицького р-ну, направо с. Драгомирчани, Тисменицького р-ну Івано-Франківської області, виявлено та вилучено: порошкоподібну речовину у прозорому поліетиленовому пакетику та на пластиковій картці з надписом «AppGrade», яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-657НЗ/20 від 04.08.2020 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 0,1318 грама, 17 (сімнадцять) таблеток сірого кольору квадратної форми, з рельєфним зображенням «F» у прозорому полімерному згортку, які згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-659НЗ/20 від 29.07.2020 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), в загальній кількості 1,9950 грама, рослинну речовину коричнево-зеленого кольору у кожному з 10 (десяти) окремих прозорих полімерних пакетиках із застібкою, які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-658НЗ/20 від 03.08.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом, загальній кількості в перерахунку на суху речовину 8,595 грама, які ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого повторного незаконного збуту.

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, 3,4-метилендіоксіметамфетамін (МДМА), вагою від 1,5 грам до 15 грам, є великим розміром.

Крім цього, 24.06.2020, в період часу з 16 год 20 хв по 19 год 32 хв, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебувала у фактичному володінні ОСОБА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено: 2 520 (дві тисячі п`ятсот двадцять) чистих прозорих полімерних пакетиків з застібкою, порошкоподібну речовину білого кольору на двох відрізках фольги та в прозорому полімерному пакеті з застібкою, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-660НЗ/20 від 29.07.2020 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 1,2627 грама, висушені плодові тіла та частини плодових тіл грибів у прозорому полімерному пакеті з застібкою, які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-661НЗ/20 від 04.08.2020 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - плодовими тілами грибів, що містять псилоцин, масою в перерахунку на суху речовину 10,179 грам, рослинні речовини коричнево-зеленого кольору у 36 (тридцяти шести) прозорих полімерних пакетиках з застібкою, які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-663НЗ/20 від 30.07.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом, загальній кількості в перерахунку на суху речовину 28,4630 грама та електронну вагу сірого кольору з кришкою та залишками речовин на поверхні, які, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-653НЗ/20 від 28.07.2020 містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено, - плодових тіл грибів (роду Psilocybe), що містять псилоцин, які ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого повторного незаконного збуту.

Електронну вагу сірого кольору з та поліетиленові пакетики із застібкою, ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого використання для зважування та розфасовування наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, плодове тіло грибів, що містить псилоцин і псилоцибін, вагою від 5 грам до 50 грам, є великим розміром.

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Калуш, Івано-Франківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 , громадянин України, українець, раніше не судимий, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорти громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 11.01.2013 та серії НОМЕР_3 , виданий 23.10.2019.

24 червня 2020 року, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, 25.06.2020 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

26 червня 2020 року, слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави та покладенням відповідних обов`язків (у разі сплати застави) на строк 60 днів терміном до 22.08.2020 включно.

10 липня 2020 року, ОСОБА_5 після внесення застави у розмірі 105 100 гривень звільнений з-під варти та вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

20 серпня 2020 року, слідчим суддею Івано-Франківського міського суду продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 4 місяців, тобто до 24.10.2020 року.

20 серпня 2020, ОСОБА_5 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду продовжено строк запобіжного заходу у виді застави в частині покладених обов`язків до 20.10.2020 включно.

13 жовтня 2020, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

16 жовтня 2020 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 6 місяців, до 24.12.2020 року.

19 жовтня 2020 року ОСОБА_5 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк дії запобіжного заходу - застави в частині покладених обов`язків до 18.12.2020 включно.

09 грудня 2020 року, слідчим суддею Івано-Франківського міського суду продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 8-ми місяців, тобто до 24.02.2021.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та ризики і просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник щодо задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 7 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

В судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим на етапі досудового розслідування ризикам, що передбачені п. 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також і неможливість нівелювання зазначених ризиків при застосуванні більш м`якого запобіжного заходу.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити, продовживши покладені на ОСОБА_5 обов`язки до 16.02.2021 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов`язків задовольнити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, які покладені ухвалою від 19.10.2020 року, на строк два місяці, тобто до 16.02.2021 року включно в межах строку досудового розслідування такі обов`язки:

1) прибувати до визначеної службової особи - слідчого, прокурора або суду, із визначеною періодичністю;

2) не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 16.02.2021 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17.12.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1