Дата документу 09.02.2021 Справа № 554/5135/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/5135/19
Провадження № 1-кс/554/2653/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , про обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, маючий середню освіту, машиніста бульдозера Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» підозрюваного в скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2018 року головний інженер служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») ОСОБА_7 , будучи досконало обізнаний щодо діючих порядків приймання-передачі та списання дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», з метою вчинення привласнення чужого майна дизельного палива АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 1 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальною особою, з якою 01.09.2016 року було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, створив організовану групу у складі працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» до якої залучив водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Надалі, у грудні 2018 року ОСОБА_7 залучив до складу групи водія паливозаправника ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_10 , а у березні 2019 року ОСОБА_11 .

Протягом травня 2018 року - червня 2019 року, водії паливозаправників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (з грудня 2018 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ), будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи за вказівкою головного інженера служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 (в обов`язки якого входить виділення пального для заправки техніки), отримуючи пальне для заправки техніки, вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до офіційних документів (відомості на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП) та звіти водіїв) щодо проведення заправок технологічного транспорту і спецтехніки без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки.

Привласнене таким чином дизельне пальне АТ «Укргазвидобування» транспортувалося водіями паливозаправників ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 а також ОСОБА_11 до пунктів скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. Грошові кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми.

У частині випадків протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 залучали до приховування обставин привласнення дизельного пального АТ «Укргазвидобування» водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», які не були обізнані про діяльність організованої групи, домовляючись з ними про відповідну винагороду за вчинення останніми протиправних дій по складанню завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та використанню вказаних завідомо підроблених документів. Зокрема, водії технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи на виконання домовленостей з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до дорожніх листів щодо проведення заправок техніки ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , кількості відпрацьованих технікою мотогодин та використання пального при роботі техніки.

При цьому, з метою приховування протиправної діяльності по привласненню майна АТ «Укргазвидобування», головним інженером служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , водіями паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а також водіями технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» складалися завідомо неправдиві офіційні документи щодо виїзду паливозаправників для заправки техніки, заправки пальним технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» та використання пального при роботі техніки.

Таким чином, протягом травня 2018 року червня 2019 року членами організованої групи привласненно чужого майна (дизельного палива АТ «Укргазвидобування»), за пособництва водіїв технологічного транспорту та спецтехніки, які не були обізнані про наявність організованої групи, на загальну суму 838 556,25 грн., що складає понад 951,8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Зокрема своїми умисними сукупними діями, ОСОБА_5 безпосередньо здійснив пособництво у заволодінні дизельним паливом на загальну суму 35 490, 04 грн.

12.11.2020 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за обставин викладених у цьому клопотанні.
Вина підозрюваного в інкримінованих йому злочинах повністю підтверджується зібраними доказами, а саме:

- матеріалами проведених протягом травня 2018 року - червня 2019 років відносно фігурантів провадження негласних слідчих (розшукових) заходів;

- протоколами обшуків за місцем проживання фігурантів провадження та у місцях продажу ними дизельного пального;

- оригіналами первинних документів, що свідчать про рух ТМЦ (ТТН, відомість видачі нафтопродуктів, шляхові листи та інше);

- протоколами оглядів роздруківок дзвінків з мобільних телефонів, які використовували фігуранти провадження;

- протоколами оглядів руху грошових коштів по банківським рахункам фігурантів кримінального провадження;

- протоколами оглядів інформації, отриманої з систем навігації, встановлених на службовому автотранспорті фігурантів кримінального провадження;

- протоколами допитів у якості свідків працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», покупців дизельного пального та інших свідків;

- актом перевірки окремих питань виробничої діяльності ПВТТіСТ БУ «Укрбургаз» від 17.03.2020;

- висновком судово-економічної експертизи;

висновками почеркознавчих експертиз;

та іншими матеріалами у їх сукупності.

Таким чином, вказана підозра ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України є обґрунтованою, оскільки складена на підставі отриманих під час досудового розслідування доказів.

10.12.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на 2 місяці, та покладено на нього наступні обов`язки: прибувати на першу вимогу до слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні кожної другої та четвертої середи календарного місяця протягом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні; не відлучатися з міста проживання без дозволу слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з причетними до вчинення кримінальних правопорушень особами, працівниками та колишніми працівниками ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; у п`ятиденний строк з моменту застосування запобіжного заходу здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України в Полтавській області паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у підтвердження чого надати слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження письмове підтвердження органу міграційної служби про отримання на зберігання вказаних документів.

Строк застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 09 лютого 2021 року, однак завершити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:

розсекретити та приєднати до матеріалів провадження всі матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних;

допитати підозрюваних у кримінальному провадженні з пред`явленням речових доказів та матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

обрати відносно підозрюваних запобіжних заходів;

встановити майно підозрюваних та накласти на нього арешт з метою забезпечення цивільного позову та конфіскації майна як виду покарання;

приєднати до матеріалів провадження цивільний позов;

здійснити остаточну кваліфікацію дій підозрюваних за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій;

ознайомити представника потерпілого та підозрюваних з матеріалами кримінального провадження;

скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Завершення та проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають виключне значення для досудового розслідування, прямо вплинуть на його результати, нададуть можливість слідству здійснити остаточну кваліфікацію дій підозрюваних осіб, а також прийняти остаточне рішення про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які могли діяти спільно з підозрюваними.

Обставинами, що перешкодили раніше здійснити вказані слідчі та процесуальні дії є надмірна завантаженість експертів та відповідно тривале виконання експертиз, велика кількість осіб, які були задіяні під час розкрадання паливно-мастильних матеріалів, а також запровадження обмежувальних заходів, у зв`язку із розповсюдженням інфекційних хвороб.

У відповідності до обставин вчинення злочину, кількості здійснених слідчих та процесуальних дій, кримінальне провадження № 0000187 є особливо складним.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше двох місяців, внаслідок особливої складності кримінального провадження. Вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було здійснено раніше з об`єктивних причин, у зв`язку з великим обсягом слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно виконати у ході досудового розслідування.

04 грудня 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави задоволено клопотання слідчого, погодженого заступником керівника Полтавської обласної прокуратури та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 продовжено до шести місяців, а саме до 08 квітня 2021 року.

Підстав для зміни застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу або його скасування, наразі не вбачається, оскільки, відповідно до ст. 177 КПК України, існують наступні ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування, через усвідомлення втрати свободи на тривалий час, за скоєння ним особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строки від 7 до 12 років, може ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому можливого покарання у вчиненні ним кримінального правопорушення, тобто ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, обставини вчинення злочинів свідчать про те, що вони були вчинені підозрюваним за участю інших осіб, які на даний час встановлюються слідством, та ОСОБА_5 зможе впливати на їх дії та свідчення, з метою перешкоджання досудовому розслідуванню.

Також, ОСОБА_5 може впливати на свідків, які у 2018-2019 роках працювали разом з ним та іншими підозрюваними та обізнані про обставини вчинення правопорушення, що безперечно створить умови для викривлення їх свідчень та спотворення доказів.

Слідство вважає, що з урахуванням майнового стану підозрюваного, лише обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання зможе запобігти вказаним вище ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, у зв`язку з обставинами, викладеними вище.

Крім того, слідство, з урахуванням обставин вчинення злочину, вважає за необхідне продовжити покладені на підозрюваного наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати на першу вимогу до слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні кожної другої та четвертої середи календарного місяця протягом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні;

2) не відлучатися з міста проживання без дозволу слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні;

3) повідомляти слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з причетними до вчинення кримінальних правопорушень особами, працівниками та колишніми працівниками ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

5) здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України в Полтавській області паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у підтвердження чого надати слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження письмове підтвердження органу міграційної служби про отримання на зберігання вказаних документів.

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, на наркологічному-, психоневрологічному обліках не значиться.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.

Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання .

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню

Під час досудового розслідування встановлено ризики та підстави для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від слідчого, прокурора та суду, знищити, сховати речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, запобігання вчинення ним інших кримінальних правопорушень.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою злочину, а також наявність ризиків, визначених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснювати дії щодо переховування від суду, незаконного впливання на свідків та вчинення інших кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним злочину, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у злочині, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність в підозрюваного місця роботи або навчання, його репутацію, майновий стан, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого тяжкого кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, у завданні якої обвинувачується тощо.

Вказані обставини вказують на необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, в тому числі з метою забезпечити виконання ним процесуальних обов`язків у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст. ст. 176 179, 184, 194 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , про продовження міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.
Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 08.04.2021 року.

Продовжити строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати на першу вимогу до слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні кожного четвертого понеділка календарного місяця протягом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні;

2) не відлучатися з міста проживання без дозволу слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні;

3) повідомляти слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з причетними до вчинення кримінальних правопорушень особами, працівниками та колишніми працівниками ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

5) здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України в Полтавській області паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у підтвердження чого надати слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження письмове підтвердження органу міграційної служби про отримання на зберігання вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1