н/п 1-кс/766/6703/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001096 слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001096 слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надати адресу, дату та час проведення операції зняття готівки з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 у банкоматі АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 ATMB0561, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по наступним транзакціям:

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258322 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258326 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258323 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258324 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258325 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258327 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258329 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258330 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258332 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258334 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258333 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258335 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258339 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258321 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258328 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258331 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258336 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258337 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258338 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258340 ATMB0561).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом протиправних дій посадової особи ТВБВ № НОМЕР_4 ХД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка у березні 2018 здійснила внесення недостовірних відомостей у праграмне забезпечення «Cardmanagment» та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі чого було емітовано банківську платіжну картку клієнту банку, з яких в подальшому було здійснено зняття грошових коштів, чим було завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001096 від 23.05.2019, за ч. 1 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2018 головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_5 філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 здійснено відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 (USD), з випуском миттєвої банківської платіжної картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_8 . В подальшому 05.05.2018, співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 здійснено відключення SMS інформування від номеру телефону НОМЕР_9 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_7 .

06.06.2018 року здійснено зміну номера карткового рахунку, на який банк повинен був перерахувати депозит з № НОМЕР_10 на відкритий без відома клієнта ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_6 .

08.06.2018 року здійснено включення послуги СМС інформування та зміну фінансового номеру телефона клієнта на невідомий номер телефону НОМЕР_11 .

19.06.2018 використовуючи новий фінансовий номер НОМЕР_11 , з використанням системи web-/mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів у сумі 2118 USD на картковий рахунок № НОМЕР_6 та протягом 19-20 червня 2018 року за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_7 грошові кошти було знято з карткового рахунку за допомогою банкоматів.

В подальшому встановлено, що випуск та перевипуск банківських платіжних карток у банківських установах здійснюється відповідно до Постанови НБУ № 137 від 19.04.2005 «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням», згідно п. 2.4. емісія платіжної картки здійснюється на підставі підписаного договору між банківською установою та клієнтом банку, також на підставі Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно п. 5.1.3 перевипуск платіжних карток здійснюється за ініціюванням клієнту шляхом надання Заяви до банківської установи.

Одночасно, встановлено, що заява щодо перевипуску банківських платіжних карток від гр. ОСОБА_5 до банку не надходила.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що зняття грошових коштів з банківської платіжної картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось у банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, встановлено, що проведення операцій зняття готівки з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , здійснювалось у банкоматі АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258322 ATMB0561, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по наступним транзакціям:

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258322 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258326 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258323 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258324 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258325 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258327 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258329 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258330 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258332 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258334 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258333 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258335 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258339 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258321 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258328 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258331 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258336 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258337 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258338 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258340 ATMB0561).

У зв`язку з чим до банківських установ було надано запити. На виконання запиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь щодо місця зняття грошових коштів, повідомлено за фактом відсутності фото/відео матеріалів та повідомлено за фактом наявності часу зняття грошових коштів, однак у відповіді не надано.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відомості щодо місця та часу зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки, відомості щодо часу та місця зняття грошових коштів мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що в інший спосіб, окрім отримання ухвали суду, неможливо встановити осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості та документи знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001096 слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надати адресу, дату та час проведення операції зняття готівки з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 у банкоматі АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 ATMB0561, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по наступним транзакціям:

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258322 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258326 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258323 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258324 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258325 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258327 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258329 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258330 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258332 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258334 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258333 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258335 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258339 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258321 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258328 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258331 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258336 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258337 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258338 ATMB0561);

20.06.2018 о 00:00 на суму 1000 гривень (Видача готівки АТМ UKR KHERSON DIMITROVA 23 258340 ATMB0561).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1