Провадження №1-кс/760/6639/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши в м. Києві матеріали клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000056 від 06.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.3 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000056 від 06.05.2020р.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням СУ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на території Київської області організували та здійснюють незаконне виготовлення з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут підакцизного товару - тютюну для кальяну, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, вказані особи з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне придбання, зберігання тютюну та виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальянів) підшукали та орендували виробничі приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ,постачальників сировини та обладнання для виробництва тютюнових виробів (тютюну для кальянів), а також осіб для здійснення виробництва тютюнових виробів (тютюну для кальянів), а також забезпечили рекламування зазначеного підакцизного товару за допомогою соціальних мереж та Інтернет сайтів з метою подальшого його незаконного збуту.

Для забезпечення вказаного процесу виробництва, зберігання, перевезення та збуту тютюнових виробів (тютюну для кальянів) зазначені особи - організатори залучили наступних виконавців: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які за вказівками та за фінансуванням ОСОБА_3 та інших співорганізаторів, забезпечували постачання та налагодження обладнання та сировини, здійснювали підбір найманих працівників, необхідних для забезпечення процесу виробництва, зберігання, перевезення та збуту зазначеного товару.

Крім цього, для забезпечення реалізації зазначеного підакцизного товару ОСОБА_3 та інші співорганізатори залучили виконавця ОСОБА_14 , який в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , за їх вказівками та фінансуванням, створює рекламні відео огляди про тютюн для кальяну торгової марки «BUTA», які розповсюджує в мережі Інтернет з метою подальшої реалізації готової продукції оптом та в роздріб.

Також, ОСОБА_14 займаються пошуком клієнтів для продажу тютюну для кальяну та отримує грошові кошти за реалізований товар на власну банківську карту «Приват банку» і в подальшому передає ОСОБА_3 та іншим співорганізаторам злочинної групи грошові кошти отримані від незаконного збуту вказаного підакцизного товару.

Також, встановлено, що для забезпечення реалізації зазначеного підакцизного товару ОСОБА_3 та інші співорганізатори залучили виконавця ОСОБА_15 , яка за їх вказівками в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , підтримує належне функціонування Інтернет ресурсів (сайти, телеграм канали, Інстаграм сторінки) з продажу тютюну для кальяну та займається пошуком клієнтів для його збуту.

Окрім цього, встановлено, що для забезпечення реалізації зазначеного підакцизного товару ОСОБА_3 та інші співорганізатори залучили виконавця ОСОБА_16 , який на виконання вказівок організатора ОСОБА_3 здійснює поштові відправлення тютюнової продукції з відділення «Нової пошти» № НОМЕР_1 , що розташоване за адресоюм. Київ, вул. Ентузіастів,' 47. Грошові кошти отримані за реалізований товар, останній передає організатору незаконного виробництва ОСОБА_3 . Також, ОСОБА_16 на виконання вказівок організаторів цього злочину орендує гаражний бокс, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (GPS координати 50.4181642 30.4956540), де обладнано складське приміщення для зберігання незаконно виготовленого тютюну для кальяну.

Разом з тим, встановлено, що для забезпечення реалізації зазначеного підакцизного товару ОСОБА_3 та інші співорганізатори залучили виконавця ОСОБА_17 , який на виконання вказівок організатора ОСОБА_3 здійснює поштові відправлення тютюнової продукції через відділення «Нової Пошти» № НОМЕР_2 , отримує грошові кошти за реалізований тютюн для кальяну на власну банківську карту «Приват Банку», які в подальшому передає ОСОБА_3 та іншим співорганізаторам.

15.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого вилучено комп`ютерну техніку на якій містилась інформація в електронному вигляді (у форматах Word, PowerPoint, Excel та інш.) щодо реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: виробів для куріння кальяну без марок акцизного податку, а саме:

- комп`ютер Apple з серійним номером W80424 FT DAS в кількості 1 шт.;

- системний блок Power Su 718909 в кількості 1 шт.;

- системний блок PrimePC i2366 із заводським номером 334322 в кількості 1 шт.;

- системний блок GRAND 309N BLACK із номером в кількості 1 шт.;

-ноутбук Lenovo ideapad 330S-14AST з серійним номером PF1BG684 з зарядним пристроєм для нього в кількості 1 шт.

Варто зазначити, що особа у приміщенні якої проводився обшук, ОСОБА_18 , повідомив слідчому та особисто підтвердив що на зазначеній комп`ютерній техніці міститься інформація у електронному вигляді щодо реалізації тютюну для куріння кал`яну, покупців зазначеного незаконно виготовленого товару, місячні звіти про його реалізацію та видаткові накладні які останній особисто роздруковує та передає покупцям разом з реалізованим незаконно виготовленим товаром. '

Крім того, ОСОБА_18 надав згоду на огляд телефону Redmi M2003J6B2G, та повідомив що саме з даного стільникового пристрою здійснює пошук покупців, обговорює ціну товару, приймає замовлення та отримує фото повідомлення з чеками які підтверджують оплату такого замовлення.

При здійсненні огляду телефону встановлено, що ОСОБА_18 за результатами листування з ОСОБА_19 у месенджері «Viber», за реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів отримав від останнього 5000 гривень.

Загалом, у ході проведення огляду телефону Redmi M2003J6B2G виявлено більше 20 листувань з покупцями незаконно виготовлених підакцизних товарі (тютюну для куріння кальяну).

Також, ОСОБА_18 повідомив, що грошові кошти отримані за збут незаконно виготовлених підакцизних товарів отримує на власну картку ПриватБанку № НОМЕР_3 , які у подальшому знімає в банкоматах по місту Києву та передає особі на ім`я ОСОБА_20 .

Разом з тим, у ході проведення обшуку вилучено печатки різних суб`єктів господарювання в кількості 17 (сімнадцяти) одиниць, які використовують ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 для ведення господарської діяльності з реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюну для кальянів), а саме:

- печатка «ФОП АЛХАФЕЗ АХМАД » в кількості 1 шт.;

- печатка «ФОП АЛХАДЖЯДЖ МОХАННАД ФАЙЄЗ АВАД » в кількості 2 шт.;

- печатка «ТОВ «ГЛОБАЛ-ВІЖН» 37615264» в кількості 2 шт.;

- печатка «ТОВ «БІГ БОСС» 40545512» в кількості 1 шт.;

- печатка «ТОВ «ВЕСТА ТУР» 37200020» в кількості 2 шт.;

- печатка «ФОП АЛХАДЖЯДЖ БАСІМ ФАЙЕЗ АВАД » в кількості 3 шт.;

- печатка «ТОВ «ЕЛЬ-ГРУП» 40313529» в кількості 1 шт.:

-печатка «ФОП ОСОБА_21 » в кількості 3 шт.;

- печатка «ТОВ «АЛСУЛТАН» НОМЕР_4 » в кількості 2 шт.

Постановою старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_22 від 16.09.2020 вищевказане майно визнано речовим доказом.
Як вказує прокурор у клопотанні, на даний час є підстави для накладення арешту на таке майно.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обгрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом з тим, вказані вимоги не виконані.

Так, у клопотанні не зазначено хто є власником майна, на яке прокурор просить накласти арешт.

Частиною 3 статті 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя встановивши невідповідність поданого слідчим клопотання вимогам ст. 171 КПК України, приходить до висновку про необхідність повернення вказаного клопотання прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170, 171, 172, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000056 від 06.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.3 ст.204 КК України - повернути прокурору.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1