У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судових засідань Могили І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУНП в Черкаській області Жили Н.В., погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури Рудиком Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003377 від 24.09.2020 за ч.1 ст. 186 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий в ОВС криміналіст СУ ГУНП в Черкаській області Жила Н.В., із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області та СУ ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003377 від 24.09.2020.

За даними досудового розслідування, 23.09.2020 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в м. Черкаси, біля будинку № 398 по бульвару Шевченка в м. Черкаси невідомі особи чоловічої статі, шляхом ривка заволоділи його сумкою, в якій знаходились: мобільний телефон «Ксіомі Редмі Нот 8Т», документами, а саме: пенсійним посвідченням, грошовими коштами та банківськими картками, оформленими на нього, з яких в подальшому знімались грошові кошти.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР № 0003377 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 186 КК України.

Під час проведення досудового розслідування заступником начальника СУ ГУНП в Черкаській області по даному кримінальному провадженню створено слідчу групу, до якої включено слідчих СУ ГУНП в Черкаській області.

Під час проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_1 знімали невстановлені особи 24.09.2020 в період часу з 21:32 по 21:34 заволоділи грошовими коштами 4700 гривень, поточний рахунок № НОМЕР_2 , який оформлений на ФОП ОСОБА_1 . Картка Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ). Цього ж дня (23.09.2020) невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в сумі 700 гривень, які зняли з картки Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ) з рахунку № НОМЕР_3 , який оформлений на ОСОБА_1 . Також, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в сумі 500 гривень, які зняли 23.09.2020 з картки Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ОСОБА_2 . Таким чином, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаних номерах рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлених на

ОСОБА_1 .

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я фізичної особи (та ФОП) ОСОБА_1 має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні Черкаського ГРУ Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення копій документів, які перебувають у володінні службових осіб

Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках фізичної особи ОСОБА_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття грошових коштів з 20:00 год 23.09.2020 по 00:00 год. 24.09.2020;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з карток (рахунків) фізичної особи ОСОБА_1 : № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 20:00 год. 23.09.2020 по 00:00 год 24.09.2020, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Черкаській області Жилу Наталію Валентинівну, старшого слідчого в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Черкаській області Вітько Аліну Василівну.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова