н/п 1-кс/766/9886/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.11.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000262 від 03.07.2020, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням контрагентів та найменування платежу.

В обґрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 за фактом привласнення грошових коштів під час укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів на закупівлю товарів, необхідних для здійснення заходів спрямованих на запобігання поширення пандемії на території України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою підтвердження факту надходження та використання грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами поставки медичного обладнання, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням контрагентів та найменування платежу, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 за фактом привласнення грошових коштів під час укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів на закупівлю товарів, необхідних для здійснення заходів спрямованих на запобігання поширення пандемії на території України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі травня-червня 2020 року службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської обласної ради та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які є розпорядниками бюджетних коштів, з метою закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій короно вірусної хвороби (COVID-19) на території України», через спрощену процедуру закупівлі уклали прямі договори поставки товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У період з 22.05.2020 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської обласної ради укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори на поставку товару № 27/05-5від 01.06.2020 щодо закупівлі фартуха медичного (хірургічного) на суму 188 210 грн., № 27/05-6 від 02.06.2020 щодо закупівлі захисних щіток на суму 707 510 грн., № 27/05-4 від 02.06.2020 щодо закупівлі костюмів біологічного захисту на суму 1 170 560 грн., № 27/05-3 від 02.06.2020 щодо закупівлі ізоляційного халату (хірургічного) на суму 447 750 грн.

У період з 22.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори на поставку товару № 9/2020 від 22.05.2020 щодо закупівлі засобу дезінфекційного для обробки поверхонь на суму 3 206 250 грн., № 10/2020 від 25.05.2020 щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення (маска захисна медична тришарова з носовим фіксатором)на суму 332 280 грн.,№ 11/2020 від 25.05.2020 щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення (рукавички нетрилові) на суму 419 760 грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано 14.05.2020 за адресою: АДРЕСА_2 зі статутним капіталом 1000грн. Крім цього за вказаним місцем реєстрації розташована недобудована споруда, що вказує на відсутність виробничих, складських та офісних приміщень необхідних для ведення господарської діяльності підприємства.

Крім цього відповідно до договору поставки № 10/2020 від 25.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом закупівлі є медичне обладнання та вироби медичного призначення (маска захисна медична тришарова з носовим фіксатором) код товару ДК 021:2015:33190000-8). Однак до вказаного договору надано сертифікат відповідності на засіб індивідуального захисту: маски захисні код 13.92.29-90.00.

З метою підтвердження факту надходження та використання грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами поставки медичного обладнання, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням контрагентів та найменування платежу, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000262 від 03.07.2020, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по 16.11.2020 року із зазначенням контрагентів та найменування платежу.

Встановити строк дії ухвали до 16.12.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1