Справа № 524/6728/20
Провадження № 1-кс/524/2824/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженню № 0001952, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженню № 0001952, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовував тим, що 09.06.2020 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що у провадженні слідчого відділу Кременчуцького відділу ВП ГУНП в Полтавській області тривалий час перебували матеріали кримінального провадження № 0000701, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, а в подальшому додатково за ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.
В процесі проведення досудового розслідування по вказаному зведеному кримінальному провадженню ОСОБА_7 було пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358 КК України, а саме: підробці документів стосовно заміни директора та зміни власника Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого був покійний чоловік ОСОБА_5 громадянин Італії ОСОБА_8 .
Вказаною ухвалою встановлений та підтверджений факт того, що звільнення з посади директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 з 26 січня 2016 року та призначення на посаду директора ОСОБА_9 з 27 січня 2016 року, яка з жовтня 2009 року до цього часу працювала на посаді бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », а також передача корпоративних прав в розмірі 100 % статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » новому власнику ОСОБА_7 , здійснено шляхом використання підроблених документів.
На думку ОСОБА_5 зазначені дії є складовою частиною більш глобальної злочинної схеми, суть якої полягала в наступному: отримавши шляхом використання підроблених документів (договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26 січня 2016 року, рішення ПП « ОСОБА_10 » № 2 від 26 січня 2016 року), а також внесення на підставі зазначених підроблених документів 28 січня 2016 року відповідних змін до установчих документів юридичної особи, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 отримали повний контроль не тільки над ПП « ОСОБА_6 », а і над Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), директором якого з 28 жовтня 2005 року була саме ОСОБА_7 , а бухгалтером з жовтня 2009 року ОСОБА_9 .
Одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою у статутному капіталі 81%, тобто основним засновником є ПП « ОСОБА_6 », головним бухгалтером якого з жовтня 2009 року також була ОСОБА_9 , поєднуючи цю посаду з посадою бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані дії були направлені на приховування попередніх розкрадань грошових коштів та здійснення наступних розкрадань. Так, використовуючи свій злочинний умисел, що був направлений на заволодіння грошовими коштами, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », як основному засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто були власністю покійного чоловіка ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи службовими особами (спочатку директором та бухгалтером, а потім директорами) зазначених підприємств, протягом 2015-2018 років протиправно заволоділи грошовими коштами у розмірі більш ніж 2 000 000 гривень.
Так громадянка ОСОБА_7 надавала неодноразово позику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 в сумі 150 000 грн. та 100 000 грн., що підтверджується договором позики № 04/01 від 04 січня 2016 року та договором позики № 03/01 від 03 січня 2018 року, без жодного зазначення при цьому, на які саме цілі була надана ця позика, які в подальшому перерахувала собі з рахунків підприємства.
Протягом 2015-2018 років через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був здійснених ряд перерахувань грошових коштів
-приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не працювало та є підприємством через яке здійснювалося виключно виведення, а також подальше відмивання та привласнення грошових коштів;
-фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 ), який ніколи не працював з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є особою через яку здійснювалося виключно виведення, а також подальше відмивання та привласнення грошових коштів;
-приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично працювало, однак в той же час начебто здійснювало у цього підприємства купівлю бензину А-92, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй господарський діяльності ніколи не використовувала та не використовує (транспортні засоби та виробниче обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працюють та завжди працювали на іншому виді палива).
На думку ОСОБА_5 грошові кошти, за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто купувало у Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бензин А-92, виводилися з розрахункових рахунків підприємства виключно з метою відмивання та подальшого привласнення.
31.08.2020 року прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 щодо протиправного заволодіння майном ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів: рішення ПП « ОСОБА_6 » №2 від 26.01.2016 року та договору купівлі продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2018.
Відповідно до рапорту прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні № 0000701 епізод за ч. 1 ст. 206-2 КК України 26.02.2020 року закритий слідчим СВ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_12 , епізоди за ч.ч. 1 та 4 ст. 358 КК України 28.02.2020 року направлені до ІНФОРМАЦІЯ_6 з обвинувальним актом відносно ОСОБА_7 для розгляду по суті.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12 березня 2020 року у справі № 524/1214/20, провадження № 1-кп/524/235/20, що набрала законної сили 20 березня 2020 року, за клопотанням захисника обвинуваченої ОСОБА_7 звільнена від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження № 0000701 від 16.02.2016 року закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
На підставі викладеного, кримінальне провадження № 0000701 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань має статус «Результат суду», у зв`язку з чим внесення змін до реєстру можливе лише в частині встановлення/скасування ознаки ОГ і ЗО, відповідно до Розділу 8 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора № 298 від 30.06.2020 року.
Враховуючи вищевказане та неможливість внесення змін до ЄРДР в частині скасування епізоду за ч. 1 ст. 206-2 КК України та направлення матеріалів кримінального провадження до СВ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області для проведення подальшого досудового розслідування, слід внести відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 206-2 КК України за фактом протиправного заволодіння майном ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів: рішення ПП « ОСОБА_6 » № 2 від 26.01.2016 року та договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2018 року.
Прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури 04.09.2020 року вищевказані кримінальні провадженні за номерами № 0001952, № 0000110 були об`єднані під загальним номером № 0001952, про що винесено відповідну постанову.
Слідством встановлено, що ухвалою суду, що набрала законної сили, встановлений механізм (спосіб) протиправного заволодіння з боку ОСОБА_7 майном ПП « ОСОБА_6 », а саме: шляхом підробки документів, що чітко утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 КК України. Крім того, враховуючи кількість, склад та вартість майна, яке є Статутним фондом підприємства та вказано безпосередньо в Статуті ПП « ОСОБА_6 » (глава 4 Економічні основи діяльності. Статутний фонд підприємства), яким шляхом підробки документів заволоділа ОСОБА_7 , а саме, верстати, автовантажувачі, контейнера, автомобілі напівпричепи, тощо, загальною вартістю 138 150 (сто тридцять вісім тисяч сто п`ятдесят) ЄВРО в діях вказаної особи наявний склад кримінального правопорушення, передбачений ч. 3 ст. 206-2 КК України протиправне заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, вчинені службовою особою з використанням службового становища або якщо вони заподіяли велику шкоду чи спричинили інші тяжкі наслідки.
Щодо викрадення ОСОБА_7 автомобілю, ОСОБА_5 пояснила, що ОСОБА_7 переоформила на свого рідного брата автомобіль NISSAN JUKE, д.н.з. НОМЕР_5 , що є власністю Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), отримавши на даний час нові номери на вказаний автомобіль, а саме НОМЕР_6 .
Одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою у статутному капіталі 81%, тобто основним засновником є ПП « ОСОБА_6 », єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого був покійний чоловік ОСОБА_5 , внаслідок чого зазначений автомобіль також фактично є власністю її покійного чоловіка.
Факт того, що зазначений автомобіль NISSAN JUKE є власністю саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується обліковою карткою № НОМЕР_7 від 12 грудня 2014 року.
В процесі проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 0000701 був накладений арешт як на майно ПП « ОСОБА_6 », так і на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, ОСОБА_7 за незрозумілих обставин, протиправно переоформила вищезазначений автомобіль NISSAN JUKE.
Знаючи про наявність в слідчому відділі Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області певних кримінальних проваджень, а саме: про скасування постанови про закриття кримінального провадження за ст. 206-2 КК України та поновлення кримінального провадження за цією статтею КК України, а також про порушення нового кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що пізніше було перекваліфіковано на ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 10 липня 2020 року змінила директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сторонню невідому підставну особу ОСОБА_13 , який за наявною в Інтернеті інформацією, є директором ряду підприємств на території України. Зазначений факт підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Разом з тим термінове призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 дає всі обґрунтовані підстави вважати, що зазначена особа може бути звичайним рейдером, за призначенням якого може статися намагання в черговий раз протиправно заволодіти як складським приміщенням, що є власністю покійного чоловіка ОСОБА_5 , так і майном Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (верстатами, автовантажувачами, контейнерами, автомобілями напівпричепами, тощо), що знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).
21.08.2020 року в рамках вказаного кримінального провадження, від потерпілого, на підставі ст. 56 КПК України надійшло клопотання, відповідно до якого потерпіла прохає, в порядку, передбаченому нормами діючого кримінального процесуального законодавства України, вилучити з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії документів в електронному або паперовому вигляді щодо перерахування грошових коштів зі всіх наявних відкритих та закритих розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) на рахунки Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 ), Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також на особисту банківську картку ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) за період з 01 жовтня 2015 року по 31 грудня 2018 року, зокрема:
- банківські виписки (роздруківки руху коштів у всіх наявних валютах), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;
- довіреності від службових осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період перерахування грошових коштів;
- платіжні доручення на списання грошових коштів;
- документи (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі банківської установи за період з моменту відкриття рахунку до 31 грудня 2018 року включно;
- вхідну і вихідну кореспонденцію між банківською установою і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) як клієнтом банку;
- інформацію про користування Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 31 грудня 2018 року включно, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляд клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженню № 0001952, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2 КК України, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів щодо перерахування грошових коштів зі всіх наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих та закритих розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) на рахунки:
?Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),
?фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 ),
?Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
?на особисту банківську картку ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 )
за період з 01 жовтня 2015 року по 31 грудня 2018 року, зокрема:
-банківські виписки (роздруківки руху коштів у всіх наявних валютах), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу,
-довіреності від службових осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період перерахування грошових коштів,
-платіжні доручення на списання грошових коштів,
-документи (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі банківської установи за період з моменту відкриття рахунку до 31 грудня 2018 року включно,
-вхідну і вихідну кореспонденцію між банківською установою і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) як клієнтом банку,
-інформацію про користування Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 31 грудня 2018 року включно, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою,
що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 26 листопада 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1