Справа №:755/6910/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" жовтня 2020 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0004448 від 30 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України,
в с т а н о в и л а :
прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку площею 0,055 га на якій розташована нежитлова будівля під літ. «А», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка огороджена металевою сіткою та яка входить до земельної ділянки з кадастровим номером :63:443:0002 та на нежитлову будівлю під літ. «А», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 84.7 кв.м, яка належить на праві приватної власності ТОВ «ВІАНОР-СЕРВІС» код () із забороною користування та розпоряджання зазначеним майном.
Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що за адресою: АДРЕСА_1 розташований шинний центр VIANOR EXPRESS Київ ТОВ «ВІАНОР-СЕРВІС», (), який має огороджену сіткою земельну ділянку та споруду. Відповідно до Генерального плану м. Києва територія шинного центру знаходиться в межах санітарно-захисної зони від залізниці, окрім того, відповідно до кадастрової карти територія, на якій розташований шинний центр перебуває в комунальній власності та призначена для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту.
Встановлено, що п. 8 розпорядження Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації № 138 від 28 листопада 2001 року «Про дозвіл на установку малих архітектурних форм», ОСОБА_4 тимчасово, терміном на 3 роки надано дозвіл установити кіоск під майстерню по шиномонтажу з сезонним майданчиком по вул. Плєханова.
Крім того, відповідно до розпорядження Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації від 15 листопада 2002 року № 1286 «Про дозвіл на установку малих архітектурних форм та дозвіл на подальше використання їх за призначенням», ОСОБА_4 надано дозвіл, терміном на 3 роки на установку кіоску по вул. Плєханова (поряд із кіоском по наданню послуг по шиномонтажу) для продажу автозапчастин.
На підставі указаних розпоряджень Головним управлінням контролю за благоустроєм м. Києва та головним управлінням контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном м. Києва видано ордери № 2002-100116 та № 03040114. На підставі вказаних дозволів ОСОБА_4 встановлено дві тимчасові споруди, площею 20 кв.м та 40 кв.м кожна. В подальшому, приблизно у 2010 році між ОСОБА_4 та КП «Київпастранс» укладено договори про надання послуг з утримання малих архітектурних форм на майданчику, розміщеному по вул. Плєханова.
У подальшому, між ОСОБА_4 та ТОВ «Санос» в особі директора ОСОБА_5 укладено два договори оренди № 25/04-2017 та № 25-1/04-2017 від 25 квітня 2017 року, відповідно до указаних договорів ОСОБА_4 передала у строкове платне користування кіоск-магазин та кіоск-шиномонтаж за адресою: м. Київ, вул. Плєханова у Дніпровському районі м. Києва. Строк дії указаних договорів складав 1 рік.
Відповідно до п. 10.3 указаних договорів, у разі закінчення строку дії договорів, якщо ОСОБА_4 не повідомила письмово про припинення дії Договорів, вони вважаються пролонгованими на 1 рік.
У зв`язку з порушеннями ТОВ «Санос» умов договору, а саме несплати орендної плати за користування майном, ОСОБА_4 16 квітня 2019 року на адресу ТОВ «Санос» скеровано лист про припинення дії договорів з 16 квітня 2019 року. Разом з тим, незважаючи на указаний лист, ТОВ «Санос» в особі директора ОСОБА_5 на час проведення допиту продовжував використовувати указане вище майно. Крім того, ОСОБА_5 приблизно у кінці 2018 початку 2019 року без дозволу КП «Київпастранс» встановлено паркан на указаній вище земельній ділянці.
На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала копії підтверджуючих документів.
Під час досудового розслідування проведено огляд місця події від 23 травня 2019 року, а також від 20 травня 2020 року, якими зафіксовані аналогічні обставини, а саме наявність тимчасової споруди, навісу та огородженої сіткою земельну ділянку.
Надалі, директором ТОВ «Санос» ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із засновником ТОВ «Санос» ОСОБА_6 , які являються рідними братами, та з ОСОБА_7 розпочато вчинення певних дій з метою створення обставин, за яких останні будуть на законних підставах використовувати тимчасові споруди-шиномонтаж з майданчиком на земельній ділянці територіальної громади міста Києва.
Відповідно до акта обстеження земельної ділянки Департаменту земельних ресурсів КМДА № 20-0372-04 від 17 червня 2020 року встановлено, що згідно бази даних міського земельного кадастру земельна ділянка площею 3,2415 га за просп. Соборності (Возз`єднання) з кадастровим номером :63:443:0002 у Дніпровському районі м. Києва на підставі рішення Київської міської ради від 24 грудня 1998 року № 101/202 передана в постійне користування КП «Київелектротранс».
Також встановлено, що ТОВ «Віанор-Сервіс» використовує земельну ділянку площею приблизно 0,055 га, яка входить в межі земельної ділянки з кадастровим номером :63:443:0002 без правовстановлюючих документів, згідно ст. 125, 126 Земельного кодексу України.
КП «Київпастранс» листом від 21 серпня 2020 року № повідомили про те, що погоджень щодо розташування нежитлової споруди на земельній ділянці по просп. Соборності (Возз`єднання) у Дніпровському районі м. Києва та огородження частини указаної земельної ділянки парканом ні ТОВ «Санос» ні ТОВ «Віанор-Сервіс» КП «Київпастранс» не здійснювало.
Слід зазначити, що датою створення (проведення державної реєстрації юридичної особи) ТОВ «Віанор-Сервіс» () є 19 листопада 2019 року, в якому ОСОБА_6 є керівником, а кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_7 .
Відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, державним реєстратором Комунального підприємства «Результат» ОСОБА_8 на підставі технічного паспорта 594/01/19, виданого 08 травня 2019 року Асоціацією «АВІСТОР-БУД» (), АДРЕСА_2 та довідки про адресу ОНМ, серія та номер 594 від 08 травня 2019 року, виданий цією ж асоціацією, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером: 31498589 від 08 травня 2019 року, яким за ОСОБА_7 визнано право власності на нежитлову будівлю (прибудова під літ «а»), загальною площею 84,7 кв.м, розміщеного по АДРЕСА_3 .
Як підставу для реєстрації права власності на зазначену будівлю ОСОБА_7 використано довідку Асоціації «АВІСТОР-БУД» №594 від 08 травня 2019 року про адресу об`єкта нерухомого майна та технічний паспорт серія та номер 594/01/19, виданий 08 травня 2019 року цим же товариством.
Відповідно до Довідки Асоціації «Авістор-Буд» №594 від 08 травня 2019 року останньою на підставі «Інструкції про порядок технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна», затвердженої Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 24травня 2001 № 127, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за №582/5773 (із змінами та доповненнями) проведено технічну інвентаризацію нежитлової будівлі, яка належить ОСОБА_7 , що заходиться на земельній ділянці 0,0692 га в м. Києві на проспекті Соборності, та встановлено, що дана нежитлова будівля має адресу: АДРЕСА_3 .
Також відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, тим же державним реєстратором Комунального підприємства «Результат» ОСОБА_8 15 травня 2019 року внесено зміни підстав для державної реєстрації права власності, а саме змінено адресу нерухомого майна, а саме: м. Київ, просп. Соборності (просп. Возз`єднання), 30а змінено на АДРЕСА_1 .
Крім того, відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, тим же державним реєстратором Комунального підприємства «Результат» ОСОБА_8 30 жовтня 2019 року внесено зміни підстав для державної реєстрації права власності та додано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер КВ 96, виданий 22 жовтня 2019 року, видавник: Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), документ отримано з ЄРД, та видалено Довідку про адресу ОНМ, серія та номер:594, виданий 08 травня 2019 року, видавник: Асоціація «Авістор-БУД» та видалено Технічний паспорт, серія та номер 594/01/19, виданий 08 травня 2019 року цим же товариством.
У подальшому, 27 листопада 2019 року ОСОБА_7 на підставі акта приймання-передачі майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , нежитлову будівлю, загальною площею 84,7 кв.м, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 передано до статутного капіталу ТОВ «Віанор-Сервіс» (), керівником якого є ОСОБА_6 .
При цьому, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Віанор-Сервіс» () зазначено: 02154, м. Київ, просп. Соборності, 30/1.
Департамент містобудування та архітектури листом від 03 серпня 2020 року № 055-1493 повідомив, що в реєстрі адрес, який розроблений згідно з Положенням про реєстр адрес у м. Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 337/9394 та Тимчасовим порядком присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомості у м. Києві, затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 25 червня 2011 року № 1094, відсутні відомостістосовно присвоєння об`єкту нерухомості поштової адреси просп. Соборності, 30/1.
Також, Депаратмент містобудування та архітектури листом від 13 липня 2020 року № 055-7673 повідомив, що розпорядженням Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації № 545 від 10 жовтня 2016 року, яким новозбудованому об`єкту: «Будівництво житлово-офісного комплексу із вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_4 » (друга черга будівництва) присвоєно поштову адресу: м. Київ, просп. Возз`єднання, 30а.
Таким чином, поштова адреса: просп. Соборності, 30а, ще 10 жовтня 2016 року присвоєна іншій будівлі.
Асоціація «Авістор-буд», яка видала довідку про адресу нерухомого майна, яка в свою чергу слугувала підставою для реєстрації права власності на указаний вище об`єкт нерухомого майна не мала права та повноважень, видавати таку довідку. Тому, можна зробити висновок, що для реєстрації первинного права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна невстановленими особами використано завідомо підроблений документ.
Комунальне підприємство «Київське міське бюро технічної інвентаризації» своїм листом від 22 березня 2020 року № 062/14-6315 (И-2020) повідомило, що інвентаризаційних справ за адресами АДРЕСА_1 та 30а не існує.
Щодо внесення змін до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна в частині зазначення підстави для виикнення права власності на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер КВ 96, виданий 22 жовтня 2019 року, видавник: Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), слід зазначити наступне.
Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва своїм листом від 24 червня 2020 року № 073-5899 повідомив про те, що департамент замовнику будівництва, фізичній особі, зареєстрував: повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) «реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. «А» на АДРЕСА_5 » від 18 липня 2019 року № КВ 19;повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) «реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. «А» на АДРЕСА_5 » від 17 вересня 2019 року № КВ 68 та декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер КВ 96 від 22 жовтня 2019 року.
Також, слід зазначити що в Департаменті земельних ресурсів зареєстрована заява на розроблення технічної документації із землеустрою з метою отримання в оренду строком на 5 років земельну ділянку з кадастровим номером :63:443:0002 площею 3,2415 га.
Вказана заява подана ОСОБА_6 та додатком до заяви на підтвердження права власності на майно зокрема долучено підроблену довідку про адресу об`єкта нерухомого майна.
Встановлено, що будь-якої реконструкції нежитлового приміщення або тимчасової споруди протягом указаного проміжку часу не здійснювалося, це підтверджується протоколами огляду місця події від 23 травня 2019 року та від 20 травня 2020 року, та в свою чергу, подачу указаних документів до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва здійснено з метою внесення до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомостей, про законність оформлення права власності на указаний об`єкт нерухомості.
Таким чином, невстановлені особи за попередньою змовою вчинили самовільне зайняття земельної ділянки площею 0,055 га, шляхом огородження її металевою сіткою, та з метою оформлення подальшого права користування указаною земельною ділянкою використали підроблені документи для проведення незаконної реєстрації права власності не нежитлову будівлю, загальною площею 84,7 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також для отримання в оренду частину земельної ділянки з кадастровим номером :663:443:0002.

Постановою прокурора нежитлову будівлю, загальною площею 84,7 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також земельну ділянку площею 0,055 га на якій розташована указана нежитлова будівля та яка огороджена металевою сіткою визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0004448 від 30 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене. Крім того, слідчою зазначаються ризики того, що з майном, яке є предметом вчинення кримінального правопорушення можуть вчинятися дії з його подальшого відчуження третім особам, тому розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ТОВ «Віанор-Сервіс» ОСОБА_7 про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Слідча суддя, вивчивши клопотання, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшла такого висновку.
Відповідно до частини першої ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно частини другої цієї статті КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у наведених випадках, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно за сукупності даних розслідуваного злочину, відповідає вимогам ст. 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №4 від 30 вересня 2020 року нежитлову будівлю під літ. «А», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 84.7 кв.м, яка зареєстрована на праві власності за ТОВ «ВІАНОР-СЕРВІС» код () та земельну ділянку площею 0,055 га на якій розташована нежитлова будівля під літ. «А», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , огороджена металевою сіткою визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0004448 від 30 травня 2019 року.

У судовому засіданні слідчою суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна, тому підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Крім того, слідча суддя враховує ту обставину, що органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюються невстановлені особи, які на не передбачених законом підставах заволоділи земельною ділянкою, а тому є обґрунтованою вимога прокурора в частині позбавлення права користування земельну ділянку площею 0,055 га та розташованими на ній нежитловими будівлями, що за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, ст. 175, ст. 309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права розпоряджання та користування майном, а саме:
земельною ділянкою площею 0,055 га на якій розташована нежитлова будівля під літ. «А», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка огороджена металевою сіткою та яка входить до земельної ділянки з кадастровим номером :63:443:0002;
нежитловою будівлею під літ. «А», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 84.7 кв.м, яка належить на праві приватної власності ТОВ «ВІАНОР-СЕРВІС» (ЄДРПОУ код43355818).
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідча суддя: ОСОБА_1