Провадження № 1-кс/686/9197/20
22 липня 2020 року м. Хмельницький
20.07.2020 року інспектор СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання інспектором зазначено, що 10.07.2020 року близько 16:40 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою під приводом посилення безпеки банківської системи заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 гривень, чим завдали матеріального збитку гр. ОСОБА_5 на вказану суму
В ході допиту, потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, 10.07.2020 близько 16:30 год. перебуваючи за місцем свого проживання, на його мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення про отримання пенсії на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у розмірі 6 150 грн. Після чого до останнього зателефонували з номера № НОМЕР_3 та представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом посилення безпеки банківської системи випитали код, який прийшов потерпілому в смс-повідомленні на його мобільний телефон та повідомили що ще перетелефонують, однак в подальшому із заявником ніхто не зв`язувався. Так, 11.07.2020 близько 07 год. 40 хв. прийшовши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевіривши баланс своєї банківської карти, виявив відсутність власних грошових коштів у сумі 6 000 грн.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 10.07.2020 року по 00.00 год., по час виконання Ухвали, відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Інспектор в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні інспектора міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також інспектор просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме до документів, які містять інформацію про:
1.банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у разі деактивації її, документів, на підставі яких вона виконана,
2. документів, які містять інформацію про рух коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 10.07.2020 року по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання.
3. документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківського карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 20 серпня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1