н/п 1-кс/953/9588/20
УХВАЛА
"18" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які пов`язані між собою, входять до однієї групи та підконтрольні одній особі, в період 2018-2020 років, використовуючи схеми з мінімізації податків, при імпортуванні на територію України газу на суму понад 971 млн. грн., ухилилися від сплати митних платежів на загальну суму понад 190 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах»..
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які знаходяться у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що здійснює свою діяльність на території Румунії, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що, як зазначає слідчий, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у разі повідомлення підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд даного клопотання та виклику до суду, орган досудового розслідування просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме: представника підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
Представник підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 562 КПК України, слідчий суддя
Дозволити компетентним органам Республіки Румунія право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо придбання, транспортування та подальшої реалізації вуглеводного скрапленого газу за період 2018-2020 років: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги фінансово-господарських операцій, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, документів листування між підприємствами, документи які підтверджують оплату скрапленого вуглеводного газу, та оплату за постачання скрапленого вуглеводного газу, інші фінансово-господарські документи з додатками до них, - з наданням документів у повному обсязі в оригіналах або належним чином завірених копіях; при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину їх ненадання.
Зобов`язати підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати компетентним органам Республіки Румунія право тимчасового доступу до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх вилучення в оригіналах або їх отримання в належних чином завірених копіях.
Строк дії ухвали не обмежений.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1