печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000398, внесеному до ЄРДР 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000398, внесеному до ЄРДР 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи юридичних осіб, зареєстрованих на території України, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , приміщення НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ; використовуючи в тому числі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_9 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_11 ; ПП « ОСОБА_4 » (35711951) АДРЕСА_12 беруть участь в схемі імпорту вугільної продукції, яка добувається на території т.зв. «ДНР-ЛНР», укладаючи при цьому договори поставки з юридичними особами-резидентами та договори поставки з посередниками (юридичними особами-нерезидентами) на поставку вугілля з РФ.

Вугільна продукція (антрацит) після видобутку підприємствами, які входять до філіалів ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вивозиться ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » залізничним транспортом через неконтрольовані ділянки державного кордону України до залізничних станцій «Гуково» (РФ, Ростовська область) та «Успенська» (РФ, Ростовська область), сортується на майданчиках зберігання, вантажиться до залізничних вагонів та постачається суб`єктам господарювання України через ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_4 » причетні до постачання та документального оформлення вугільної продукції, яка видобувається на НКТ, чим сприяють терористичній організації т.зв. «ДНР-ЛНР».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи щодо постачання вугілля (антрацит) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: договори купівлі-продажу та додатки до них, договори надання послуг та додатки до них, договори відповідального зберігання та додатки до них, акти прийому-передачі, договори про відповідальне зберігання, рахункі-фактури, акти виконаних робіт, звіти касира, відривні аркуші касової книги, прибуткові та видаткові касові ордери, видаткові відомості, квитанції банків, касові чеки, товарні чеки, інвентаризаційні описи, інвентарні книги, обігові відомості основних засобів, товарно-транспортні накладні щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування; статутні та реєстраційні документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкових обліків, договори поставки та інших договори; податкові накладні, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документи, що підтверджують транспортування товарів, надання робіт (послуг), розрахункові документи, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт за 2018-2020 роки.

За твердженням слідчого, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які його вчинили та можуть бути причетні до його вчинення, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, що мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000398, внесеному до ЄРДР 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів що вказані в клопотанні слідчого фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) АДРЕСА_13 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: щодо постачання вугілля (антрацит) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », тобто до договорів купівлі-продажу та додатків до них, договорів надання послуг та додатків до них, договорів відповідального зберігання та додатків до них, актів прийому-передачі, договорів про відповідальне зберігання, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, звітів касира, відривних аркушів касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, квитанцій банків, касових чеків, товарних чеків, інвентаризаційних описів, інвентарних книг, обігових відомостей основних засобів, товарно-транспортних накладних щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування; статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування товарів, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт за 2018-2020 роки.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1