Справа № 639/3531/20
Провадження №1-кс/639/2009/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001176 від 17.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 17.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001176 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначав, що згідно до листа начальника Управління СБУ в Харківській області встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_4 , адреса здійснення діяльності: м. Харків, пров. Короленко, 19, без наявності відповідних правовстановлюючих документів, на підставі технічного паспорту та довідки, виготовлених ТОВ "Лімінгтон", зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, 1 в житловому будинку літ. "А-5", площею 144,6 кв. м., хоча вказане приміщення знаходиться в комунальній власності м. Харкова та передано в оперативне управління - Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської Ради.

23.07.2020 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

- мобільний телефон Motorola розкладний сірий;

- мобільний телефон Samsung GT S5620;

- флеш накопичувач срібний;

- флеш накопичувач SP 16GB;

- флеш накопичувач SP 8 GB;

- MicroSD 2GB Kingston;

- MicroSD 64GB;

- мобільний телефон Iphone X;

- мобільний телефон Iphone XS ІМЕІ НОМЕР_1 ;

- чорна папка з технічною документацією на ім`я ОСОБА_6 від ТОВ «Скіф» - кількість 32 арк.;

- папка з технічною документацією на ім`я ОСОБА_6 від ТОВ «Скіф» - кількість 32 арк.;

- папка з технічною документацією на ім`я ОСОБА_6 від ТОВ «Скіф» - кількість 32 арк.;

- договір зміни №611 на 2 арк.;

- витяг №12333055;

- свідоцтво про право на спадщину №4-31;

- витяг №16603682;

- договір міни №393 на 2 арк.;

- заява №392;

- витяг №118326987;

- висновок від 27.12.2019 №214 щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна;

- заява про держ. реєстрацію прав та їх обтяжень на адресу: АДРЕСА_3 ;

- карта прийому заяви №175861855;

- витяг на нерухоме майно №196056760;

- акт №ВН 161453 будівель та споруд на 1 арк.;

- план будинку Кропивницького, 9, літер А-1 на 5 арк.;

- договір дарування ВАК №769038;

- копія паспорту « ОСОБА_7 »;

- витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно;

- відповідь з банку грант від 12.11.2019 №3394/09-01 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію прав за адресою: м. Харків, бульвар Юрієва, б. 19/1;

- витяг №204910553;

- вимога з сбербанку №12891/4/06 2 на 3 арк.;

- довідка від 26 листопада 2019 №121120 ТОВ «Лімінгтон» на 2 арк.;

- витяг №194984974;

- документи на внесення змін до запису ДРРП на нерухоме майно Тверская, 57 4 арк.;

- витяг з державного реєстру на 22 арк.;

- довідка ТОВ «Лімінгтон» від 01.10.2019 №30-09/2019 на 4 арк.;

- червона папка «Техническое заключение» висновок на 13 арк.;

- статут «Світ -1» на 5 арк.;

- витяг на 5 арк.;

- копії документів на 7 арк.;

- технічний паспорт на 9 арк.;

- заява на 1 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- технічний паспорт на 4 арк.;

- довіреність №664 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу на 5 арк.;

- заява на 1 арк.;

- технічний паспорт на 3 арк.;

- документи на ОСОБА_8 на 8 арк.;

- витяг на 2 арк.;

- технічний паспорт №101 на 4 арк.;

- договір міни №6227 на 1 арк.;

- план квартири №18 на 1 арк.;

- заява на 1 арк.;

- звіт про експертну оцінку на 4 арк.;

- довідка ТОВ «Лімінгтон» на 2 арк. від 04.10.2019 №003219;

- технічний паспорт №003219 на 3 арк.;

- копії довіреності на 2 арк.;

- довідка від 28.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал технічного паспорт №1-65;

- відповідь від ОСОБА_9 ;

- копія рішення УРСР на 1 арк.;

- копія документів на 5 арк.;

- технічний паспорт на 6 арк. (пров. ремісницький, б. 5);

- оригінал паспорту громадянина України на ОСОБА_10 ;

- ІНН на ОСОБА_10 ;

- ноутбук ASUS сірого кольору F3j;

- IPAD чорного кольору.

Посилаючись на вказане вище, прокурор зазначає, що з метою фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, та враховуючи, що вказані вище речі в подальшому будуть доказами по вказаному кримінальному провадженню, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вилучені речі, оскільки його не застосування може призвести до їх зникнення та настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Таким чином з метою проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, найскорішого встановлення істини по справі, а також притягнення винних до відповідальності, виникла необхідність в накладенні арешту.
В судове засідання прокурор та власник майна не з`явились, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001176 від 17.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України. Так, згідно до листа начальника Управління СБУ в Харківській області встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_4 , адреса здійснення діяльності: м. Харків, пров. Короленко, 19, без наявності відповідних правовстановлюючих документів, на підставі технічного паспорту та довідки, виготовлених ТОВ "Лімінгтон", зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, 1 в житловому будинку літ. "А-5", площею 144,6 кв. м., хоча вказане приміщення знаходиться в комунальній власності м. Харкова та передано в оперативне управління - Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської Ради.
Згідно до відповіді начальника управління освіти ХМР адміністрації Немишлянського району встановлено, що об`єкт нерухомості за адресою: м.Харків, пр. Московський, 204/2, а саме нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, 1 в житловому будинку літ. "А-5", площею 144,6 кв.м., передане в оперативне управління Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської Ради розпорядженням Управління комунального майна та приватизації від 06.03.2006 року №247.
Згідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нежитлова будівля за адресою: м. Харків, пр. Московський, 204/2, нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, 1 в житловому будинку літ. "А-5", площею 144,6 кв.м., 23.01.2020 були зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_4 за ОСОБА_5 . Номер запису про право власності: 35168761.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у порядку ст.40 КПК України, було надано доручення оперативному підрозділу Управління СБУ в Харківській області щодо встановлення інших аналогічних фактів здійснення незаконної реєстрації об`єктів нерухомості.
Згідно до відповіді начальника СБУ УСБУ в Харківській області встановлено, в ході проведення заходів, спрямованих на виконання доручення встановлений приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_4 , нотаріальна діяльність за адресою: АДРЕСА_4 . Вказана особа причетна до протиправної діяльності групи осіб, які шляхом підробки право установчих документів та внесення недостовірних відомостей до державних реєстрів здійснили заволодіння об`єктами нерухомого майна державної та комунальної власності, а також приватної власності осіб, які померли та не мають спадкоємців. Зокрема, ОСОБА_4 , зловживаючи повноваженнями, без відповідних передбачених чинним законодавством документів, у змові з іншими членами злочинної групи, протягом 2019-2020 років здійснив у Державному реєстрі прав на нерухоме майно низку нотаріальних (реєстраційних) дій щодо реєстрації прав власності на об`єкти нерухомості, використовуючи як підстави для реєстрації фіктивні довідки про технічний стан та технічні паспорти ТОВ «Лімінгтон» та ТОВ «Харківське міське бюро нерухомості» (Фактична адреса м. Харків, вул. Клочківська, б. 192А БЦ «Місто»). Підготовку об`єктів для протиправно внесення до реєстру готував директор департаменту територіального контролю ХМР ОСОБА_11 , який передавав нотаріусу для реєстрації через ОСОБА_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Останній фактично координує діяльність ТОВ «Лімінгтон» (зберігає за домашньою адресою печатку підприємства та факсиміле директора ОСОБА_13 і інженера ОСОБА_14 ), виготовляє від імені підприємства фіктивні технічні довідки та технічні паспорта. Загалом протягом жовтня 2019 травня 2020 вказаною злочинною групою проведедно понад 230 реєстрацій та внесено відомості до Державного реєстру прав на нерухоме майно з використанням підроблених документів, внаслідом чого із власності Харківської міської громади вибула низка об`єктів комунального майна, чим нанесено збитки в особливо великих розмірах.

Згідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нежитлові приміщення 2-го поверху №№4-:-11, 14-:-21 загальною площею 256,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. А-6, за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_15 . Таким чином встановлено, що у нежитловому приміщенні 2-го поверху №№4-:-11, 14-:-21 загальною площею 256,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. А-6, за адресою: АДРЕСА_5 , в якій фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Харківське міське бюро нерухомості» можуть зберігатись документи ТОВ «Харківське міське бюро нерухомості», печатки вказаного підприємства, комп`ютерна техніка в якій зберігаються проекти документів, мобільні телефони, в яких може зберігатись інформація стосовно вказаної діяльності, тощо, грошові кошти, отримані в наслідок незаконної діяльності, та інші предмети, які можуть стосуватись вказаного провадження. Перелічені предмети є доказами по справі.

23.07.2020 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно згідно зазначеного в клопотанні переліку.

23.07.2020 вищевказані документи та речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються доданими до клопотаннями доказами: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань та копією матеріалів кримінального провадження.
За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, прокурором доведено, що є достатні підстави вважати, що вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання вилученого майна як доказу у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Водночас, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.
Таким чином, слідчий суддя покладає на орган досудового розслідування обов`язок за участю спеціаліста (експерта) зняти інформацію з відповідних мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, після чого повернути його власнику майна.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 132,167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 23.07.2020 (слідча дія закінчена 23.07.2020 о 10 год. 20 хв.)за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон Motorola розкладний сірий;

- мобільний телефон Samsung GT S5620;

- флеш накопичувач срібний;

- флеш накопичувач SP 16GB;

- флеш накопичувач SP 8 GB;

- MicroSD 2GB Kingston;

- MicroSD 64GB;

- мобільний телефон Iphone X;

- мобільний телефон Iphone XS НОМЕР_1 ;

- чорну папку з технічною документацією на ім`я ОСОБА_6 від ТОВ «Скіф» - кількість 32 арк.;

- папку з технічною документацією на ім`я ОСОБА_6 від ТОВ «Скіф» - кількість 32 арк.;

- папку з технічною документацією на ім`я ОСОБА_6 від ТОВ «Скіф» - кількість 32 арк.;

- договір зміни №611 на 2 арк.;

- витяг №12333055;

- свідоцтво про право на спадщину №4-31;

- витяг №16603682;

- договір міни №393 на 2 арк.;

- заяву №392;

- витяг №118326987;

- висновок від 27.12.2019 №214 щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна;

- заяву про держ. реєстрацію прав та їх обтяжень на адресу: АДРЕСА_3 ;

- карту прийому заяви №175861855;

- витяг на нерухоме майно №196056760;

- акт №ВН 161453 будівель та споруд на 1 арк.;

- план будинку Кропивницького, 9, літер А-1 на 5 арк.;

- договір дарування ВАК №769038;

- копію паспорту « ОСОБА_7 »;

- витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно;

- відповідь з банку грант від 12.11.2019 №3394/09-01 на 2 арк.;

- заяву про державну реєстрацію прав за адресою: м. Харків, бульвар Юрієва, б. 19/1;

- витяг №204910553;

- вимогу з сбербанку №12891/4/06 2 на 3 арк.;

- довідку від 26 листопада 2019 №121120 ТОВ «Лімінгтон» на 2 арк.;

- витяг №194984974;

- документи на внесення змін до запису ДРРП на нерухоме майно Тверская, 57 4 арк.;

- витяг з державного реєстру на 22 арк.;

- довідку ОВ «Лімінгтон» від 01.10.2019 №30-09/2019 на 4 арк.;

- червону папка «Техническое заключение» висновок на 13 арк.;

- статут «Світ -1» на 5 арк.;

- витяг на 5 арк.;

- копії документів на 7 арк.;

- технічний паспорт на 9 арк.;

- заяву на 1 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- технічний паспорт на 4 арк.;

- довіреність №664 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу на 5 арк.;

- заяву на 1 арк.;

- технічний паспорт на 3 арк.;

- документи на ОСОБА_8 на 8 арк.;

- витяг на 2 арк.;

- технічний паспорт №101 на 4 арк.;

- договір міни №6227 на 1 арк.;

- план квартири №18 на 1 арк.;

- заяву на 1 арк.;

- звіт про експертну оцінку на 4 арк.;

- довідку ТОВ «Лімінгтон» на 2 арк. від 04.10.2019 №003219;

- технічний паспорт №003219 на 3 арк.;

- копію довіреності на 2 арк.;

- довідку від 28.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал технічного паспорт №1-65;

- відповідь від ОСОБА_9 ;

- копію рішення УРСР на 1 арк.;

- копію документів на 5 арк.;

- технічний паспорт на 6 арк. (пров. ремісницький, б. 5);

- оригінал паспорту громадянина України на ОСОБА_10 ;

- ІНН на ОСОБА_10 ;

- ноутбук ASUS сірого кольору F3j;

- IPAD чорного кольору.

Визначення місця зберігання арештованого майна, окрім мобільного телефону Motorola розкладний сірий; мобільного телефону Samsung GT S5620; мобільного телефону Iphone X; мобільного телефону Iphone НОМЕР_2 ; ноутбуку ASUS сірого кольору F3j; IPAD чорного кольору покласти на слідчого.

Місцем зберігання мобільного телефону Motorola розкладний сірий; мобільного телефону Samsung GT S5620; мобільного телефону Iphone X; мобільного телефону Iphone НОМЕР_2 ; ноутбуку ASUS сірого кольору F3j; IPAD чорного кольору визначити камеру зберігання речових доказів Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, 45, строком на 2 місяці, тобто до 30.09.2020 включно, протягом якого надати стороні обвинувачення строк для здійснення їх огляду, копіювання, зняття виявленої інформації на електронні носії спеціалістами (експертами) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для долучення до матеріалів кримінального провадження №0001176 від 17.03.2020 року, а з 01.10.2020 - зобов`язати прокурора передати на відповідальне зберігання вказані речі особі, у якої вони були вилучені, та попередити таку особу про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України та необхідність збереження арештованого майна.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на слідчого.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1