Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2175/2020 Справа № 641/8024/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 »), у яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, їх моніторинг (з прив`язкою до базової станції та адреси зазначених станцій) абонентів у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з 00.00 26.09.2020 по 00.00 02.11.2020 з мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та надати можливість старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 вилучити дану інформацію.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.10.2020, до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, щодо заяви ОСОБА_7 , стосовно того, що 27.09.2020 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами на суму 5000 гривень, а саме через продаж товарів на сайті ОЛХ, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 02.10.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням в ході виконання доручення ДК УПК в Харківській області встановлено, що потерпілий гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перевів як плату за дрова, грошову суму у розмірі 5000 грн., двома транзакціями по 2500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .

Вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м. Луганської області, м. Суходільськ, на теперішній час мешкає: АДРЕСА_4 , користується моб. телефоном з номером Sim-картки НОМЕР_11 .

Також встановлено, що номер sim-картки телефону з якого телефонували шахраї потерпілому НОМЕР_12 вимкнений, працював у мобільному терміналі«Lenovo A2010 Duos» з номером IMEI № НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 . Згідно відповіді управління оперативно-технічного забезпечення, можна дійти висновку, що шахраї використовують у своїй діяльності відповідний мобільний термінал змінюючи велику кількість Sim-карток, очевидно для вчинення шахрайських дій.

Також встановлено, що шахраї телефонували потерпілому з мобільного телефону з номером Sim-картки НОМЕР_13 , який знаходиться в мережі і по теперішній час. Sim-картка з вказаним номером знаходиться в мобільному терміналі з номером IMEI № НОМЕР_6 , а перед ним у терміналі Duos з номером IMEI № НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 .

Додатково встановлено, що шахраї, телефонували потерпілим з номеру Sim-картки НОМЕР_14 , IMEI № НОМЕР_9 .

Також, згідно аналізу звернень встановлено, що в шахрайській схемі задіяні вказані картки банків та банківські рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 на ім`я гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець республіки Молдова, мешкає: АДРЕСА_5 .

- гр. ОСОБА_10 , мешкає: АДРЕСА_6 , моб. НОМЕР_16 : р/р НОМЕР_17 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_18 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_19 .

Аналізуючи відповідь управління оперативно-технічного забезпечення (відповідь додається), можна дійти висновку, що шахраї використовують у своїй діяльності відповідні мобільні термінали змінюючи велику кількість Sim-карток.

В подальшому надано відповідний запит з номерами сім-карток шахраїв до управління оперативно-технічного забезпечення (відповідь додається), встановлено номери IMEI мобільних терміналів, які використовують шахраї для вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Задля подальшого досудового розслідування доцільно отримати ухвали суду про надання доступу до інформації операторів мобільного зв`язку щодо роздруківки з`єднань телефонних дзвінків мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представники компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про час і місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні компанії «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 »), у яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, їх моніторинг (з прив`язкою до базової станції та адреси зазначених станцій) абонентів у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з 00.00 26.09.2020 по 00.00 02.11.2020 з мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та надати можливість старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 вилучити дану інформацію.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1