Справа № 951/749/20
Справа № 1-кс/951/154/2020
УХВАЛА

28 жовтня 2020 року слідчий суддя Козівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

дізнавач СД ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням у кримінальному провадженні №0000091 від 15.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Подане клопотання мотивує тим, що в межах кримінального провадження №0000091 від 15.06.2020 року виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), у зв`язку із заволодінням шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 .. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації відносно власника картки, копію анкети-заяви користувача картки та рух коштів по даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 03.08.2019 року по 00:00 год. 04.08.2019 року були переказані грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд такого у його відсутності.
Представник особи, у володінні і розпорядженні якої знаходиться інформація, отримання якої у поданому клопотанні просить дізнавач, на розгляд клопотання за судовим викликом не з`явився, був повідомлений належним чином про місце, дату та час його розгляду.
Відтак, на підставі ч.4 ст.163 КПК України вважаю, що розгляд клопотання слід проводити за відсутності дізнавача та представника особи, у володінні і розпорядженні якої знаходиться інформація, отримання якої у поданому клопотанні просить дізнавач та без фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документі.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а документи, які містять ці дані можуть бути використані в подальшому як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку, про необхідність надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання дізнавача СД ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- про дату відкриття рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місце розташування відділення банку, у якому був відкритий рахунок, персональні дані власника рахунку, завірені копії наступних документів: анкети-заяви, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номер мобільного телефону із прив`язкою до даного карткового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 03.08.2019 року по 00:00 год. 04.08.2019 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, фото та відеоматеріалів з банкоматів та відділень банків, де знімалися кошти;

- про іншу наявну інформацію про вказаний картковий рахунок, в тому числі з можливістю тимчасового доступу до них та можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1