Провадження №1-кс/932/6307/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001396 від 13.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна , -
В С Т А Н О В И В:
13 жовтня 2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане , відповідно до якого прокурор просить накласти арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: грошові кошти, а саме 62 930 гривень, 288 доларів США, 40 євро; банківські рахунки а банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 , у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, крім того, долучила заперечення щодо задоволення клопотання, відповідно до яких вказала, що грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт належать не ОСОБА_4 , а іншій особі, яка їх заробила законним шляхом.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так, встановлено, що у провадженні СВ ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001396 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 Дніпропетровської області.
Відповідно до п. 4 ст. 12 загальної частини КК України, ч. 2 ст. 307 КК України відноситься до тяжкого злочину.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення санкціонованого обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за No0001164 за місцем мешкання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено наркотичні, психотропні, та встановлено групою осіб, які діють за попередньою змовою та шляхом закладок на території м. Дніпро збувають наркотичні засоби та психотропні речовини. (ЖЄО 20608). Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має у постійному користуванні квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а також має у своєму володінні автомобіль марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та має у своєму володінні автомобіль марки «BMW 328XI» д.н.з. НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та має у своєму володінні автомобіль марки «LEXUS IS200» д.н.з. НОМЕР_8 .
29.10.2020 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 у невстановлений слідством час виник умисел на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, психотропної речовини - метамфетамін з метою збуту для покращення свого матеріального становища та отримання прибутку.
Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, психотропної речовини - метамфетамін з метою збуту, в невстановлений слідством час розпочав зберігати за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, при цьому розфасувавши його не менш ніж на 64 сліп пакетів, психотропну речовину метамфетамін, при цьому розфасувавши її не менш ніж на 32 сліп пакета.
Так, 03.10.2020, на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 25.09.2020, у період часу з 06 години 20 хвилини по 12 годину 50 хвилин було проведено санкціонований обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено: особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, при цьому розфасований у 64 сліп пакета, маса 1 з яких, відповідно до висновку експерта становить 2,8479г в якому знаходиться фрагмент верхівкової частини рослинного походження зеленого кольору канабісу, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину0 становить 2,5631г; психотропну речовину - метамфетамін при цьому розфасовану у 32 сліп пакета, маса 1 з яких, відповідно до висновку експерта становить 0,0695г в якому знаходиться метамфетамін психотропна речовина, обіг якої обмежений. Маса метамфетаміну 0,0453г; маса другого з них, відповідно до висновку експерта, становить 0,0571г містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,0374г..
Таким чином, ОСОБА_4 незаконно придбав невстановлену у ході досудового розслідування кількість, однак не менше 2,8479г. особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс та невстановлену кількість, однак не менше 0,0827г. психотропної речовини метамфетамін., які в подальшому переніс за місцем свого постійного проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_1 , та розпочав незаконно зберігати за вищевказаною адресою з метою подальшого збуту зазначеного особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, психотропну речовину - метамфетамін.
Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфікується за ч. 2 ст. 307 КК України, а саме, у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту. Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив тяжкий злочин, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років, з конфіскацією майна.
Приймаючи до уваги, що санкція ч. 2 ст. 307 України передбачає конфіскацію майна, а не накладення арешту на вищевказане майно, може призвести до його відчуження або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що буде перешкоджати об`єктивному розслідуванню кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1
На підставі викладено, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у частині накладення арешту на банківські рахунки а банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , оскільки прокурором було доведено, що дійсно вказаній банківські рахунки належать підозрюваному ОСОБА_4 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає, окрім іншого, конфіскацію майна. Тобто, у разі доведеності, у законному порядку, вини ОСОБА_4 , майно яке належить останньому рішенням суду буде конфісковано, а у такому разі, для забезпечення подальшого ефективного досудового розслідування та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна необхідно накласти арешт, з підстав передбачених п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України - конфіскації майна як виду покарання.
Що стосується іншої заявлених вимоги прокурора, накладення арешту на грошові кошти, а саме 62 930 гривень, 288 доларів США, 40 євро, вважаю, що стороною обвинувачення не доведено факт приналежності вказаних грошових коштів ОСОБА_4 , що, у свою чергу, унеможливлює накладення арешту на вказані грошові кошти з підстав передбачених п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, у зв`язку з чим, грошові кошти, а саме 62 930 гривень, 288 доларів США, 40 євро підлягають поверненню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на банківські рахунки а банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5
В іншій частині вимог клопотання відмовити, негайно повернути тимчасово вилучене майно, на яке не накладено арешт, відповідно до положень ч. 3 ст. 173 КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.
Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1