УХВАЛА

21 жовтня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря Рижої А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції Сєрих О.В. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №0003714 від 02.09.2020, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури Карпюк І.М., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення ОСОБА_1 , 1986 р.н., про те, що 02.09.2020, приблизно о 17:20 год., у його квартирі, яку він здавав в оренду ОСОБА_2 , 1994 р.н., за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено труп орендаря ОСОБА_2 , який востаннє виходив на зв`язок ввечері 01.09.2020. Смерть ОСОБА_2 настала в умовах неочевидності, на тілі наявні тілесні ушкодження у вигляді різаних ран на шиї та обох руках.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході огляду місця події 02.09.2020 квартири АДРЕСА_2 виявлено та вилучено вісім банківських карток, а саме: картка «ПриватБанку золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ; картка «ПриватБанку золота картка «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; картка «ПриватБанку золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , на якій також наявні цифри 05/22 НОМЕР_5 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , на якій також наявні цифри 01/23 780 НОМЕР_7 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , на якій також наявні цифри 01/23 900 НОМЕР_9 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 . У ході огляду ноутбуку ОСОБА_2 було виявлено виписки з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з від`ємним балансом коштів. Офіційно останній ніде не працював. Крім того, ОСОБА_2 ставив ставки на спортивні події на різних букмекерських сайтах через мережу Інтернет, а також займався купівлею продажом біткоїнів (інтернет валюти) через мережу Інтернет.

Беручи до уваги викладене, слідчий вказує не необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) щодо руху грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по карткових рахунках (діючих та закритих), які належать ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцю с. Вілія Острозького району Рівненської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_13 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції Сєрих Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів (інформації) які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса, АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , Факс: НОМЕР_16 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , що стосуються відкриття і обслуговування розрахункових (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які були відкриті громадянином: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Вілія Острозького району Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , за період часу з моменту відкриття рахунків по 15.10.2020, а саме про залишок грошових коштів на вищевказаних карткових рахунках станом на кінець кожного місяця, починаючи з 01.01.2020 до 01.10.2020, а також конкретно станом на 02 та 03 вересня 2020 року, з можливістю ознайомитися оригіналами документів та зробити їх копії, а також можливістю отримати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля