Провадження № 1-кс/643/4184/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.10.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання інспектора відділу дізнання СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000306 внесеному 08.08.2019 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 07.08.2019 о 14:16 годині до Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6783,92 грн.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000306 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
08.08.2019 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 07.08.2019 остання знайшла в мережі Інтернет оголошення щодо продажу цукру, за вигідною для неї ціною та вирішила його придбати. Далі ОСОБА_4 за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_1 , зв`язалась з продавцем цукру. Домовившись з ним про купівлю 30 мішків по 50 кг кожний за ціною 9 грн. за 1 кг. остання перерахувала в якості передплати половину вартості товару в сумі 6783 грн. 92 коп. (з урахуванням комісії банку, на надану продавцем банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_5 . Після чого потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_1 проте номер вже був відключений.
На підставі викладеного, інспектор звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 6738,92грн., які належать ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, а саме щодо карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 20.08.2019 по 06.08.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, які надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку, фото-відеофіксації зняття готівки з вказанням місця знаходження терміналу для зняття готівки. Враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії банківської установи розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ,
Разом з клопотанням інспектор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що інспектором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_2 а саме до: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням наступних відомостей: рух коштів по вищевказаному рахунку за період з 20.08.2019 по 06.08.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку, фото-відеофіксації зняття готівки із зазначенням місцезнаходження терміналу для зняття готівки.

Строк дії ухвали до 06.11.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1