Провадження 1-кс/127/9912/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 08.10.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000037, внесеного до ЄРДР 01.04.2020, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 01.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на території Вінницької області групою осіб налагоджено процес виробництва контрафактної продукції засобів захисту рослин, мінеральних добрив різних виробників, та насіннєвого матеріалу з використанням підроблених захисних голографічних елементів та фірмових знаків, а також їх подальшого зберігання та реалізація на території України з використанням суб`єктів підприємницької діяльності, які за підробленими документами оформлені, як фізичні особи - підприємці.

Так, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , його син ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та з іншими невстановленими на даний час особами, налагодили на території Вінницької області виробництво фальсифікованих засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу.

Для реалізації протиправного задуму, останні облаштували під виробництво складські приміщення, розташовані в АДРЕСА_2 , де кустарним способом (шляхом змішування концентрації діючих речовин у складі яких містяться отруйні та сильнодіючі речовини) виготовляють контрафактні засоби захисту рослин та насіннєвий матеріал (шляхом перепакування українського насіннєвого матеріалу у мішки із зазначенням фірмових знаків BAYER, Dekalb, Jyngeto та інших відомих іноземних брендів насіння з нанесеними підробленими голографічними елементами).

Також, з метою надання своїм виробам вигляду оригінальної продукції світових брендів BAYER, MONSANTO, SYNGENTA CHEMCHINA, BASF, DOMDOPOUN, SUMITOMO, AGROCHEMICALS та ін. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи розливають контрафактні засоби захисту рослин у відповідну тару та наносять на неї підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки вказаних виробників, в тому числі підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки ДП «Державний центр сертифікації і експертиз сільськогосподарської продукції», які купують у невстановлених мешканців м. Києва.

У подальшому, з метою отримання надприбутків, ухиленням від сплати податків і зборів, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 реалізують контрафактну продукцію за готівку підприємствам агропромислового комплексу реального сектору економіки, без реєстрації як суб`єкти підприємницької діяльності чи створення юридичної особи, або проводять фінансово - господарські операції за рахунок осіб, яким, за підробленими документами, оформлено як фізичних осіб - підприємців.

Так, 08.10.2020 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/21840/20 від 06.10.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 .

За результатами проведеного 08.10.2020 обшуку виявлено та вилучено:

- Блокнот золотистого кольору з чорновими записами, приблизно на 100 арк.;

- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами, приблизно на 100 арк.;

- ТТН СК№000000989 від 27.08.2020 на 1 арк.;

- Листок приблизних розмірів 20х50 з чорновими записами;

- ТТН ТОВ Нова Пошта №8006;

- Листок формату А4 з чорновими записами;

- Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 17.01.2020 на 1 арк;

- 11 чеків ПриватБанк платником яких є - ОСОБА_7 , отримувач - ОСОБА_8

- Бойовий патрон 9 мм №38/69;

- Бойовий патрон 9 мм №270/97;

- Бойовий патрон 9 мм № НОМЕР_1 ;

- Бойовий патрон 9 мм № НОМЕР_2 ;

- Бойовий патрон 9 мм №270/97;

- Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_3 дійсна до 11/21;

- Флешносій DT101G2 на 16 GB;

- Мобільний телефон Redmi, модель: М1908С3ХG, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_5 (вилучений у ОСОБА_5 );

- Мобільний телефон NOKIA, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_7 (вилучений у ОСОБА_5 );

- Мобільний телефон SamsungGalaxy S9+, який на момент вилучення не вмикався, що не дало змоги встановити IMEI;

- Мобільний телефон NOKIA, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 (вилучений у ОСОБА_9 );

- Мобільний телефон Sigma який на момент вилучення не вмикався, що не дало змоги встановити IMEI;

- Мобільний телефон SamsungGalaxy 10 Lite ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_11 (вилучений у ОСОБА_10 );

- Ноутбук чорного кольору ТМ Lenovo, модель: Е530;

- Ноутбук чорного кольору ТМ Lenovo, модель: z570;

- Зарядний пристрій ТМ Lenovo, модель: 45N0207;

- Зарядний пристрій ТМ Lenovo, модель: ADP-90 DD-B;

- Зубна щітка, яка добровільно видана ОСОБА_5 на якій наявні сліди біологічного походження.

Вилучене майно має значення для встановлення істини, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та являється речовим доказом, предметом скоєного кримінального правопорушення, а також предметами спеціальної конфіскації.

Постановою слідчого від 08.10.2020 виявлені та вилучені в ході вище зазначеного обшуку предмети, речі та документи визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № №0000037 від 01.04.2020 за ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У зв`язку вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, застосування у майбутньому спеціальної конфаскації як засобу кримінального примусу, а також забезпечення проведення відповідних експертиз, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на виявлені та вилучені в ході обшуку предмети, речі та документи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000037 від 01.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 08.10.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000037, внесеного до ЄРДР 01.04.2020, а саме:

- Блокнот золотистого кольору з чорновими записами, приблизно на 100 арк.;

- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами, приблизно на 100 арк.;

- ТТН СК№000000989 від 27.08.2020 на 1 арк.;

- Листок приблизних розмірів 20х50 з чорновими записами;

- ТТН ТОВ Нова Пошта №8006;

- Листок формату А4 з чорновими записами;

- Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 17.01.2020 на 1 арк;

- 11 чеків ПриватБанк платником яких є - ОСОБА_7 , отримувач - ОСОБА_8

- Бойовий патрон 9 мм №38/69;

- Бойовий патрон 9 мм №270/97;

- Бойовий патрон 9 мм № НОМЕР_1 ;

- Бойовий патрон 9 мм № НОМЕР_2 ;

- Бойовий патрон 9 мм №270/97;

- Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_3 дійсна до 11/21;

- Флешносій DT101G2 на 16 GB;

- Мобільний телефон Redmi, модель: М1908С3ХG, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_5 (вилучений у ОСОБА_5 );

- Мобільний телефон NOKIA, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_7 (вилучений у ОСОБА_5 );

- Мобільний телефон SamsungGalaxy S9+, який на момент вилучення не вмикався, що не дало змоги встановити IMEI;

- Мобільний телефон NOKIA, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 (вилучений у ОСОБА_9 );

- Мобільний телефон Sigma який на момент вилучення не вмикався, що не дало змоги встановити IMEI;

- Мобільний телефон SamsungGalaxy 10 Lite ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_11 (вилучений у ОСОБА_10 );

- Ноутбук чорного кольору ТМ Lenovo, модель: Е530;

- Ноутбук чорного кольору ТМ Lenovo, модель: z570;

- Зарядний пристрій ТМ Lenovo, модель: 45N0207;

- Зарядний пристрій ТМ Lenovo, модель: ADP-90 DD-B;

- Зубна щітка, яка добровільно видана ОСОБА_5 на якій наявні сліди біологічного походження.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя