ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/679/21
Провадження № 1-кс/201/239/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 23.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 23.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області у 2018-2019 рр., використовуючи реквізити підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), не маючи дійсного наміру сплачувати ПДВ за результатами взаємовідносин з Управлінням каналу Дніпро-Донбас, уклали два договори із включеною до ціни сумою ПДВ у розмірі 2 715 151,83 грн., не відобразили зазначену суму у деклараціях з ПДВ та після отримання грошових коштів за договорами продали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) іншій особі і, таким чином, привласнили 2 715 151,83 грн. коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Група осіб, перебуваючи на території м. Дніпра у 2019 році, діючи за попередньою змовою, внесли в документи, які відповідно до закону подавались для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості.
Так, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » два договори у 2018 році, а саме: 1) Договір від 20.12.2018 № 1721, укладений між Управлінням каналу Дніпро-Донбас (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) ДК 021:20-6 «Науково-технічні послуги в галузі інженерії» (Оплата послуг з геологічних та геодезичних вишукувань, обстеження технічного стану об`єктів та каналу Дніпро-Донбас (ціна договору 4 767 259,15 грн.). 2) Договір на виконання проектних робіт від 20.12.2018 № 1711, укладений між Управлінням каналу Дніпро-Донбас (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) ДК 021:20-6 Послуги з архітектурного проектування (Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктам: Реконструкція гідротехнічної споруди каналу Дніпро-Донбас з виносом трансформаторної підстанції ВРП 35/6 кВ насосної станції №1; Капітальний ремонт будівлі насосної станції №1 з модернізацією обладнання; Реконструкція покрівлі будівлі ГВС, будівлі головної дільниці, виробничо-адміністративної будівлі Управління каналу; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №1; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №2; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №3; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №4; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №5; Капітальний ремонт будівлі ГВС з термомодернізацією; Капітальний ремонт виробничо-адміністративної будівлі Управління каналу з термомодернізацією; Капітальний ремонт виробничо-адміністративної будівлі головної дільниці з термомодернізацією; Реконструкція гідротехнічної споруди каналу Дніпро-Донбас з виносом трансформаторної підстанції ВРП 35/6 кВ насосної станції №2) (ціна договору 8 808 500 грн. + ПДВ 1 761 700 грн., всього становить 10 570 200 грн.).
Під час досудового розслідування встановлено, що здобуті речі і документи, а також процесуально оформлені відомості щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що мають значення для кримінального провадження № 0000392 від 23.06.2020 знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000359 від 11.04.2019.
Виходячи з викладеного, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, підтвердження або спростування фактів фінансово-господарських відносин Управління каналу Дніпро-Донбас ( НОМЕР_2 ) із підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з метою підтвердження або спростування достовірності відображених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) даних у податковій звітності, а також у відомостях бухгалтерського обліку, а також з метою проведення у подальшому необхідних документальних досліджень та судових експертиз, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000392 від 23.06.2020 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів кримінального провадження № 0000359 від 11.04.2019 та їх вилученні (виїмці) в оригіналах та копіях, а саме всіх документів по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а також висновок експерта № 85/25/17282-17293 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи за матеріалами кримінального провадження № 0000359 від 11.04.2019 та висновок експерта № 17763 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи за матеріалами кримінального провадження № 0000359 від 11.04.2019.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю, з матеріалів кримінального провадження № 0000359 від 11.04.2019, яке перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю, з матеріалів кримінального провадження № 0000359 від 11.04.2019, яке перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: оригіналів усіх документів по взаємовідносинах між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), висновок експерта № 85/25/17282-17293 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи за матеріалами кримінального провадження № 0000359 від 11.04.2019, висновок експерта № 17763 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи за матеріалами кримінального провадження № 0000359 від 11.04.2019, а також інші документи, які стосуються ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1