печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001081, -

ВСТАНОВИВ:
18.08.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого в АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001081 від 21.11.2019 за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору №25/03-2009 від 25.03.2009 та укладених до нього додаткових угод отримало від Угорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понад 2700 автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», з дизельними двигунами (стандарту EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, експлуатація яких без переобладнання не призначена для європейського ринку.

З метою незаконної реалізації на території України фізичним та юридичним особам на підставі підроблених документів вироблених в Мексиці автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», з дизельними двигунами (стандарту EU-5), 2015 року випуску, експлуатація яких не призначена для європейського ринку, особи, роль яких у вчиненні кримінального правопорушення встановлюється, діючи в інтересах службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15 серпня по 05 вересня 2017 року, точна дата не встановлена, знаходячись у не встановленому досудовими розслідуванням місці, за допомогою комп`ютерної техніки виготовили копію сертифікату типу колісного транспортного засобу № НОМЕР_2 *00 від 18.05.2017 на автомобілі виробництва марки «VOLKSWAGEN» моделей «Golf» та «Golf Sportsvan», типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), виробництва Німеччини, змінивши у ньому познаки для ідентифікації автомобілів з WVWZZZAUZ???????? на ??????AU?????????, у яких перші три літери зазначали країну виробника автомобілів, тим самим внісши до офіційного документу завідомо неправдиву інформацію про видачу даного сертифікату типу на автомобілі виготовлені в будь-якій країні світу.

В період з вересня 2017 по травень 2018 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без отримання сертифікатів відповідності індивідуального затвердження транспортного засобу на кожен автомобіль, необхідних для здійснення первинної реєстрації транспортних засобів, який відповідно до п. 8 «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388, та п. 12.1 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.08.2012 №521, є обов`язковим для проведення первинної реєстрації транспортного засобу, через дилерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших дилерів продали фізичним та юридичним особам 2320 легкових автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT» за підробленими сертифікатами відповідності, виданими працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на підставі підробленого сертифікату типу колісного транспортного засобу ІНФОРМАЦІЯ_10 *00 від 18.05.2017, первинну державну реєстрацію яких проведено Територіальними сервісними центрами МВС України.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконної перереєстрації вище зазначених транспортних засобів, первинну державну реєстрацію, яких було здійснено на підставі підроблених документів, 09.08.2018 уклали з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір №2400 на проведення робіт і індивідуального затвердження автомобілів.

Впродовж 2018-2019 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в порушення п.п. 1.4, 11.1, 11.8 Наказу № 521 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявок із внесеними неправдивими відомостями, видали понад 2300 сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, вартістю 15000 грн. кожен, на легкові автомобілі марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT» з дизельними двигунами (стандарту EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, експлуатація яких без переобладнання не призначена для європейського ринку, із внесеними неправдивими відомостями, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником даних автомобілів на час здійснення сертифікації, оскільки первинну державну реєстрацію яких до того було проведено в період з вересня 2017 року по травень 2018 року Територіальними сервісними центрами МВС України за фізичними та юридичними особами на підставі виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблених сертифікатів відповідності та підробленого сертифікату типу КТЗ.

В період з квітня по листопад 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі:

- заяв власників транспортних засобів, поданих ними на підставі листів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання зазначеним товариством фактів здійснення первинної державної реєстрації на території України легкові автомобілі марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT» на підставі виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблених документів (сертифікатів відповідності та сертифікату тику КТЗ);

- виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в порушення п.п. 1.4, 11.1, 11.8 Наказу № 521 ІНФОРМАЦІЯ_3 сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, із внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо власників транспортних засобів;

- договорів купівлі-продажу транспортних засобів, що підлягають першій державній реєстрації в сервісних центрах МВС, за якими продавцями виступають суб`єкти господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами, в порушення вимог п. 8 постанови Кабінету Міністрів України №1388 від 07.09.1998 про затвердження «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів», без відповідної копії рішення суду, засвідченої в установленому порядку, із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками транспортних засобів, марки, моделі, року випуску, ідентифікаційних номерів їх складових частин, було незаконно здійснено державну реєстрацію автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», їх власникам видано нові свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, із зазначенням при цьому в реєстраційних документах про вчинення даних реєстрацій на підставі рішення суду.

Документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», містять відомості, які в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Без отримання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підроблених сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_13 та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 29.01.2020 у справі №757/4140/20-к надано дозвіл та тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо їх взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю їх вилучення.

Однак службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали належним чином зазначену ухвалу суду, видавши 28.02.2020 копії документів, а не їх оригінали.

04.08.2020 у даному кримінальному провадженні призначено проведення почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 . Для якої проведення необхідно вилучити оригінали документів.

12.08.2020 до ГСУ Національної поліції України надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 про надання вільних зразків підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001081 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 , а саме:

- наказів про призначення та звільнення з посади, функціональних обов`язків заступника директора ОСОБА_7 ;

- наказу про призначення на посаду, функціональних обов`язків начальника відділу після продажного обслуговування ОСОБА_8 ;

- наказу про призначення на посаду, функціональних обов`язків директора, генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- наказу про призначення на посаду, функціональних обов`язків директора, генерального директора ОСОБА_6 ;

- наказів, листів, розпоряджень за 2018-2020 роки підписаних генеральним директором ІНФОРМАЦІЯ_16 та директором ОСОБА_6 ;

- договору № 2400 на проведення робіт з індивідуального затвердження автомобілів від 09.08.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та додатковими угодами;

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поданих для проведення робіт з індивідуального затвердження автомобілів за договором № 2400 від 09.08.2018;

- документів поданих фізичними та юридичними особами під час проведення робіт з індивідуального затвердження автомобілів за договором № 2400 від 09.08.2018;

- виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору № 2400 від 09.08.2018 сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу на автомобілі марки «VOLKSWAGEN» за назвами моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT» в період з 09.08.2018 по день проведення виїмки;

- договору № 300 на проведення робіт з індивідуального затвердження автомобілів від 09.08.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та додатковими угодами;

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поданих для проведення робіт з індивідуального затвердження автомобілів за договором № 300 від 09.08.2018;

- договорів та актів виконаних робіт укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.05.2018 по 09.08.2018;

- сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу на автомобілі марки «VOLKSWAGEN» за назвами моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.05.2018 по 09.08.2018;

- документів про проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 01.01.2018 по 19.12.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35194/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1