печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1074/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00000772, -

ВСТАНОВИВ:
13.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 відомості про яке 22.04.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом можливих протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було укладено договір №22 з кодом ДК 021:20-5 «Послуги пов`язані з програмним забезпеченням (послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників для ІНФОРМАЦІЯ_5 та надання консультативних послуг щодо використання системи» на загальну суму 8 049 500, 00 грн.

17.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було укладено договір №41 з кодом ДК 021:20-5 «Послуги пов`язані з програмним забезпеченням (надання послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеса та надання консультативних послуг щодо використання системи» на загальну суму 13 900 000 грн. Отримувачем даних послуг виступає ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до вимог тендерної документації, обов`язковою умовою щодо вище вказаних електронних інтерактивних підручників було наявність грифу «Рекомендовано ІНФОРМАЦІЯ_7 » або «Свідоцтва від МОН «Використання в закладах освіти України дозволяється».

Проведеним аналізом тендерної документації в частині наданих послуг пов`язаних з програмним забезпеченням та послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виступало посередником у постачанні програмного забезпечення та послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В ході здійснення тендерних процедур ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було надано лист ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що платформу електронних інтерактивних підручників схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладів, який не відповідає вимогам тендерної документації.

Не зважаючи на вказані суттєві порушення під час проведення тендерних процедур ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори з ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо надання «платного доступу до системи електронних інтерактивних підручників», чим спричинили державі збитків на загальну суму 22 млн. грн.

В ході здійснення розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 24.07.2017 24.07.2017 сплачено 8,05 млн. грн. на особистий рахунок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_7 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )) за послуги з доступом до системи електронних підручників, консультаційні послуги та програма підтримки, у період з 31.08.2018 31.08.2018 та сплачено 13,90 млн. грн. на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_9 Южне ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за доступ до системи електронних підручників та консультацію.

Крім цього встановлено, що після отримання бюджетних коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 16.08.2017 06.06.2018 перерахував 6,31 млн. грн. в іншому банку з одного власного рахунку НОМЕР_7 ПАТ АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на інший власний рахунок НОМЕР_9 Южне ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Аналогічні дії на суму 9,44 млн. грн. ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснив в іншому банку у період 05.02.2018 05.03.2019 з власного рахунку НОМЕР_9 Южне ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_10 на власний рахунок НОМЕР_7 ПАТ АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Таким чином, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 29.03.2018 08.07.2019 на власні рахунки НОМЕР_7 ПАТ АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) отримав грошові кошти у розмірі 8,69 млн.грн., а на рахунок НОМЕР_9 Южне ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 33,45 млн. грн.

Окрім цього, встановлено, за період з 25.07.2017 27.06.2019 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з власного рахунку НОМЕР_7 ПАТ АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснило ряд наступних фінансових операцій з переказу грошових коштів.

У період 14.05.2018 18.09.2019 з рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_9 ) Южне ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) було здійснено переказ коштів в розмірі 2,87 млн. грн. безвідсоткової фінансової допомоги на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , який відкритий у Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.03.2019 15.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з рахунку № НОМЕР_12 Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував 1,51 млн.грн. у виді повернення фінансової допомоги ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_9 Южне ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_12 , у якій було відображено відомості, які мають значення досудового розслідування, зокрема директор ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_13 . № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ). Згідно вказано матеріалу по вказаних рахунках проведено ряд фінансових операцій по внесенню готівки на рахунки. В подальшому, з рахунку № НОМЕР_13 на інші банківські рахунки було переведено грошові кошти під різними призначеннями.

У період часу з 30.03.2017 по 11.10.2019 на рахунок № НОМЕР_14 ОСОБА_7 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зараховані грошові кошти в сумі 3,326 млн. грн. під різними призначеннями платежу. Згодом, грошові кошти з іншого особистого рахунку № НОМЕР_13 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 було перераховано на інші рахунки або знімалися в готівку.

Згідно матеріалу отриманого з Державної служби фінансового моніторингу встановлено, що у період часу з 18.09.2017 по 28.03.2018 грошові кошти з особистого рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (власником якого був ОСОБА_8 ) у розмірі 1,73 млн. грн були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_16 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_17 ), яка в подальшому перерахувала вище вказані грошові кошти на емітовану карту ОСОБА_8 , (ІПН НОМЕР_18 ), колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та в подальшому вказані грошові кошти обготівковувалися.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_8 , який має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_5 . З огляду вказаного матеріалу встановлено ланцюг переведення грошових коштів ОСОБА_8 на різні банківські рахунки з призначеннями платежів від різних фізичних осіб так від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ).

З огляду інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що ОСОБА_10 , який має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), у період часу з 14.05.2018 по 09.06.2020 було зараховано грошові кошти у розмірі 11.84 млн. грн. під призначеннями різних платежів у тому числі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (власником якого був ОСОБА_8 ).

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні згідно отриманого узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу встановлено, що на рахунок засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) у період часу з 28.02.2017 по 20.08.2020 було зараховано готівкові і безготівкові кошти на суму майже 7 млн. грн.

Також, на рахунки ОСОБА_11 № НОМЕР_26 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , та № НОМЕР_25 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) було перераховано грошові кошти в сумі майже 9 млн. грн. з різними платіжними призначеннями.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00000772 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 00000772 від 22.04.2020 ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_12 , слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:

- ОСОБА_7 , який має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_13 . № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_17 ), яка має відкритий рахунок № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_18 ), який має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_10 , який має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_11 , який має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_26 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), та № НОМЕР_25 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ):

відомостей щодо обслуговування вище вказаних рахунків, документів із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків; відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банку, де здійснювалось відкриття карток (рахунків); фото, відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банків, де здійснювалось зняття коштів з карток (рахунків); документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по картках (рахунках), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів; заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по рахунках; всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунків будь-якої валюти; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2020, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання; відомостей та документів, що містять інформацію про ІР та MAC адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «клієнт банкінг») розрахунковим рахунках за період часу з 01.07.2017 по 31.12.2020, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком та інших документів, які мають відношення до відкриття, використання рахунків).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1074/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1