У Х В А Л А
Іменем України

26 серпня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003135 від 21.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.08.2020 року від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0003135 від 21.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підпорядкованими підприємствами (організації, установи) за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб (підрядними організаціями), розробили протиправний злочинний механізм спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету під час виконання будівельних (ремонтних робіт) та інших робіт соціального призначення на території Деснянського району. Предметом злочинного посягання посадові особи вищезазначених установ, визначили бюджетні кошти, які виділяються з місцевого бюджету міста Києва для реалізації програми соціального економічного розвитку міста Києва, бюджет якого затверджується на поточний рік та може змінюватися на підставі наданих документів голови районної адміністрації.

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 визначили механізм державних закупівель підчас реалізації програми-соціального економічного розвитку міста Києва, замовником в яких виступає підконтрольне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке створене згідно рішення № 13 від 08 червня 2000 року «Про створення комунального підприємства» ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою реалізації прогрими соціально-економічного та культурного розвитку Ватутінського району міста Києва, здійснення функції замовника по будівництву об`єктів за рахунок бюджетних і позичкових, коштів фізичних та юридичних осіб іноземних інвестицій та кредитів, супроводженням, надання послуг та проведення іншої діяльності, керуючись Законом України «Про місцеві самоврядування в України».

В подальшому з метою реалізації власного злочинного умислу посадові особи вищевказаних структур оголошують державні закупівлі, які публікуються в системі «ProZorro (система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення. розміщення та публікацію тендерів онлайн. обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю), де заздалегідь вносяться вимоги до учасників тендерних закупівель, за якими переможцем має бути виключно ті підприємства, які підконтрольні посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або ті підприємства з якими було заздалегідь налагоджені взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель. Крім того в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » посадовими особами вищевказаних установ вноситься дефектні акти (встановлена законодавством форма документу в якому зазначається обсяг будівельних робіт, які необхідно виконати та умови їх виконання), з неправильним переліком робіт, завищеної вартістю будівельних робіт, які необхідно виконати, з метою чого є збільшення суми бюджетних грошових коштів, які можливо розтратити з метою особистого збагачення.

В подальшому з метою створення вигляду проведення законної процедури державних закупівель, які публікувалися в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посадовими особами підконтрольних підприємств подавалися завідомо підроблені документи, а саме довідки щодо наявності працівників які безпосередньо будуть виконувати будівельні роботи відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності безпосередньо техніки та відповідних інструментів за допомогою яких будуть виконувати умови договорів.

По результатам проведення державних закупівель з використанням системи «ProZorro», посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виступають замовниками виконання робіт, у випадку якщо переможцемможе стати підприємство, яке не підконтрольне їх, по формальним причинам відміняють здійснення тендерних закупівель, та через деякий час оголошують повторно. По результатам проведення якого перемагає підконтрольне посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або ті підприємства з якими було заздалегідь налагоджені взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель.

Для реалізації свого противоправного злочинного умислу спрямованого на розтрату бюджетних грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переслідуючи спільну мету - особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів вступили в попередню змову з службовими особи ряду суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими.

В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комерційними структурами укладається договір на виконання будівельних робіт. Комерційні структури, з якими укладено договір, виконують будівельні роботи з використанням праці працівників (які не мають відповідних навиків та стажу та не входять в довідку про наявність працівників подану для участі в процедурі тендерних закупівель), з неякісних матеріалів та з об`єму матеріалів значно нижчим ніж заявлений в дефектних актах розміщених та завищених об`ємів в системі «ProZorro».

Після виконання будівельних робіт службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без належного контролю, достовірно знаючи про відсутність в повному обсязі виконаних робіт, або неналежної якості відповідно до ДСТУ та ДБН, переслідуючи мету розтрати бюджетних грошових коштів та особистого збагачення, підписуються акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБЗ, які в подальшому слугують підставою для перераховування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки комерційних структур. Посадовими особами комерційних структур в подальшому за допомогою фінансових інструментів (використанням реквізитів ряду підприємств з ознаками фіктивності, яким по підробленим договорам (або не існуючим), перераховують бюджетні грошові кошти) конвертують їх з безготівкової форми в готівку. Отримував готівкових коштів залежить від того кому підконтрольний суб`єкт господарювання, який виконував будівельні роботи.

Крім того в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 (вих.№51/2/3-44284 від 20 травня 2020 року), було встановлено, що з використанням вищеописаної злочинної схеми посадовими особами протягом 2018-2019 років, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт на території Деснянського району міста Києва, а саме:
-договір на виконання підрядних робіт №749-18 від 12 березня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) на виконання робіт «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_1 »;
-договір на виконання підрядних робіт № 811-19 від 14 червня 2019 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) на виконання робіт «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_1 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали учать у виконанні будівельних робіт згідно укладених договорів на виконання підрядних робіт №749-18 від 12 березня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) на виконання робіт «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_1 » та договір на виконання підрядних робіт № 811-19 від 14 червня 2019 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) на виконання робіт «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_1 », отримання технічних та інших документів, які підтверджують факт виконання будівельних робіт та використання матеріалів в об`ємі зазначеному в актах КБ-2В, 04.06.2020 за №9580/125/49/2020 направлено запити в порядку ст. ст. 40, 84, ч. 2 ст. 92, ст. 93 КПК України, ст. ст. 9, 33 ЗУ «Про інформацію» та ч. 1 ст.60 ЗУ «Про запобігання про корупції» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання належним чином завірених світлокопій документів.

У відповідь на наданий запит товариством повідомлено про відмову у наданні документів на підставі запиту при цьому зазначили, що документи можливо отримати на підставі ч. 2 ст.159 КПК України.

Допитаний в якості свідка директор підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 . керуючись вимогами ст.63 Конституції України та положень КПК України відмовились надавати будь які покази.

На даному етапі проведення досудового розслідування для встановлення фактичного об`єму виконаних робіт згідно вищевказаних укладених договорів, та призначення у вказаному кримінальному провадженні судово-будівельної експертизи виникла необхідність в отримання документів первинної фінансово-господарської діяльності, документів, які відображають виконання договору, у частині оплати за поставлені матеріали (накладні, сертифікати, платіжні документи тощо), тендерною документацію з усіма додатками, первинної кошторисної документації, документів які підтверджують закупівлю матеріалів, сертифікатів якості матеріалів та технічного паспорту об`єктів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання укладених договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договір на виконання підрядних робіт №749- 18 від 12 березня 2018 року на виконання робіт «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_1 » та договір на виконання підрядних робіт № 811-19 від 14 червня 2019 року на виконання робіт «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_1 ».

Зазначені вище документи, являються документами, на підставі яких перераховувались державні кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою повного неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання «слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003135 від 21.05.2020, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0003135» задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді має бути чітко зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003135 від 21.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- статуту підприємства з додаванням наказів про призначення керівництва та посадових інструкції;
- штатного розпису підприємства за період часу з 01 січня 2018 року по час отримання даного запиту;
- договору купівлі продажу або інших документів, які підтверджують право власності (право користування) квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- балансову відомість технічного обладнання за допомогою якого виконувалися умови договорів на виконання робіт №№№749-18 від 12 березня 2018 року та №811-19 від 14 червня 2019 року;
- накази про призначення на посаду з додаванням посадової інструкції працівника(ів) відповідальних за виконання умов договорів на виконання робіт№749-18 від 12 березня 2018 року та №811-19 від 14 червня 2018 року;
- документи які публікувалися в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » де замовником було КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для участі в тендерних процедурах, за результатами яких укладено договори на виконання робіт№749-18 від 12 березня 2018 року та №811-19 від 14 червня 2018 року;
- балансові документи товариства, які підтверджують наявність на час участі в тендерних процедурах за результатами яких укладено договори на виконання робіт№749-18 від 12 березня 2018 року та №811-19 від 14 червня 2018 року, техніки, працівників, будівельного матеріалу, відповідно до умов тендерних закупівель;
- договір на виконання робіт №749-18 від 12 березня 2018 року з додатками наступних документів, а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, журналів ведення технічного нагляду, вказівок і приписів генеральному підряднику, субпідряднику за результатами технічного нагляду,журналів ведення робіт,актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів,документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, службових записок щодо відхилень тендерних пропозицій, відомостей списання матеріалів по формі М-29);
- договір на виконання робіт №811-19 від 14 червня 2018 року, з додатками наступних документів, а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, журналів ведення технічного нагляду, вказівок і приписів генеральному підряднику, субпідряднику за результатами технічного нагляду,журналів ведення робіт,актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », схем виконання будівельних робіт,товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів,документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, службових записок щодо відхилень тендерних пропозицій, відомостей списання матеріалів по формі М-29);
- договори з субпідрядними організаціями які були залучені до виконання договорів на виконання робіт №749-18 від 12 березня 2018 року та №811-19 від 14 червня 2018 року з додатками наступних документів, а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ- 3, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», схем виконання будівельних робіт,товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, службових записок щодо відхилень тендерних пропозицій, відомостей списання матеріалів по формі М-29);
- договори на надання послуг з технічного та авторського нагляду відповідно об`єктів виконання будівельних робіт згідного договорів на виконання робіт №749-18 від 12 березня 2018 року та №811-19 від 14 червня 2018 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1