Cправа № 127/3176/21
Провадження № 1-кс/127/1289/21
У Х В А Л А
Іменем України
11 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що СВ СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи в період часу з 23.11.2020 по 27.11.2020, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів заволоділи його та ОСОБА_6 частками в підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали збитку.
Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.11.2020 р., згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали у власність громадянину України ОСОБА_7 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 521, 522 та 24.11.2020 за № 532, 533.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_5 .
Також приватний нотаріус ОСОБА_8 26.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_9 , шляхом внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 018002608.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передали у власність громадянину України ОСОБА_11 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 515, 516, 517.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянина України ОСОБА_9 , шляхом внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстровано в Реєстрі за № 033000100.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-реєстраційної справи за номером 020002608, щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 020002608, щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 021002608 від 29.01.2021 та 022002608 від 03.02.2021 щодо виправлення помилок.

-реєстраційної справи за номером 035000100, щодо зміни керівника або відомостей про керівника та зміни складу засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 035000100, НОМЕР_3 та реєстраційні справи, щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 038000100, щодо виправлення помилок юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих в приміщенні та на зовні на будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 01:00 годин 27.01.2021 по 23:00 годин 04.02.2021.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 11.02.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався. відповідно до частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СВ СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи в період часу з 23.11.2020 по 27.11.2020, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів заволоділи його та ОСОБА_6 частками в підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали збитку.
Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.11.2020 р., згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали у власність громадянину України ОСОБА_7 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 521, 522 та 24.11.2020 за № 532, 533.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_5 .
Також приватний нотаріус ОСОБА_8 26.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_9 , шляхом внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 018002608.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передали у власність громадянину України ОСОБА_11 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 515, 516, 517.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянина України ОСОБА_9 , шляхом внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстровано в Реєстрі за № 033000100.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвалою Вінницького міськго суду Вінницької області від 03.12.2020 №127/26815/20 накладено арешт на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), шляхом встановлення заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій, щодо внесення змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.
Ухвалою Вінницького міськго суду Вінницької області від 03.12.2020 №127/26810/20 накладено арешт на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), шляхом встановлення заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій щодо внесення змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.
Однак, незважаючи на вищевказані заборони встановлені судом, з наданих до клопотання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.02.2021 вбачається, що реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час продовжуються вчинятися реєстраційні дії, щодо змін відомостей про юридичну особу та змін керівника юридичної особи, щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Наведені вище обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000408 від 27.11.2020, протоколом прийняття заяви від 27.11.2020, роздруківкою безкоштовного запиту без номера та дати, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №48 від 05.02.2021, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №86 від 05.02.2021, листами вих. №1178/24-2021 від 09.02.2021 та вих. №02-20/131 від 10.02.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000408 від 27.11.2020, на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином засвідчені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-реєстраційної справи за номером 020002608, щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 020002608, щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 021002608 від 29.01.2021 та 022002608 від 03.02.2021, щодо виправлення помилок.

-реєстраційної справи за номером 035000100, щодо зміни керівника або відомостей про керівника та зміни складу засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 035000100, 037000100 та реєстраційні справи, щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 038000100, щодо виправлення помилок юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих в приміщенні та на зовні на будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 01:00 годин 27.01.2021 по 23:00 годин 04.02.2021.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя