Дата документу 31.08.2020 Справа № 554/2871/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000843 від 01 листопад 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 388,ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим зазначено, що 01.11.2019 року до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що вказаної дати за адресою: АДРЕСА_1 , на елеваторі ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено відсутність зерна (932,87 тон кукурудзи врожаю 2018 року та 275,82 тони гречки 2017 року врожаю), що перебувало на зберіганні та належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинено матеріальних збитків на суму 9 517 091,01 грн., що підтверджується висновками судово-економічних експертиз.
Окрім цього, 23.12.2019 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що ОСОБА_5 , який представився директор фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " шляхом зловживання довірою заволодів насінням кукурудзи та пшениці за котрі в подальшому не розрахувався, чим завдав потерпілому матеріальних збитків сума, на загальну суму 213 тис. грн.
Окрім цього, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який представляє інтереси даного товариства та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що ОСОБА_5 (останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_4 ) в АДРЕСА_1 , на елеваторі, незаконно заволодів транспортними засобами: автомобілем марки «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_1 , колір «Carbon Black metallic», VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який перебуває на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та автомобілем марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, 2014 року випуску VIN НОМЕР_4 , синього кольору, номерний знак НОМЕР_5 , який перебуває на праві власності ОСОБА_7 , чим останнім спричинено матеріальних збитків на суму 2 500 000 грн.
Також, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , на елеваторі, що перебуває в оренді ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виявлено відсутність зерна, що перебувало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на зберіганні (400 тон пшениці врожаю 2018 року, 300 тон ячменю 2018 року врожаю та 1000 тон кукурудзи 2018 року врожаю), та належить на праві власності ОСОБА_8 , чим останньому спричинено матеріальних збитків на суму 8 702 006 грн.
Окрім цього, 19.02.2020 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло подання від Міністерства юстиції України виконавчого округу у Вінницькій області приватного виконавця ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення електронних торгів з реалізації майна боржника, що зберігаються у складському приміщенні (елеваторі) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 в ході чого визнано переможцем торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( АДРЕСА_5 та станом на 14.02.2020 майно, а саме зерно пшениці загальною масою 296540 кг., не повернуто.
13.03.2020 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під №0000843.
Вході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 17.08.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було уклало договір складського зберігання №33- 07 18. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_10 , який являється директором даного підприємства було передано на відповідальне зберігання придбане зерно, зокрема зерно гречки 2017 року врожаю 3 класу у кількості 520 тон, а також зерна кукурудзи у кількості 3000 тон. Дану продукцію залишено в ємкостях елеватора, що перебуває в суборенді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору з ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Миргородський КХП №1. Протягом періоду зберігання, а саме впродовж до 11.10.2019 частину продукції було вивезено, і станом на вказано дату кукурудзи 3-го класу урожаю 2018 року залишилося 1296,610 тон. а гречки 3-го класу урожаю 2017 року - 452,220 тон.
01.11.2019 представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знову проведено планову перевірку наявності зазначеного зерна на елеваторі по АДРЕСА_1 . В ході цього виявлено фактичну наявність гречки 3-го класу 2017 року врожаю орієнтовною кількістю 176,4 тон та кукурудзи 3-го класу 2018 року врожаю 363,74 тон. Тобто виявлена фактична нестача зерна склала орієнтовно: кукурудзи - 932,87 тон, а гречки - 275,82 тони.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про дані службових осіб (керівників, головного бухгалтера, засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також перевірити факти взаємовідносин даного підприємства із іншими суб`єктів господарювання та перевірки останніх щодо фіктивності, провести почеркознавчі експертизи документів, які підписували директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_6 , на досудовому розслідуванні постала необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в рамках кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Слідчий прохав проводити розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_13 , у володінні якої знаходиться документація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , містить дані, що можуть мати доказове значення, є необхідною для проведення експертиз у кримінальному провадженні, однак доступ до таких даних обмежено законом, оскільки такі документи містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , із наданням можливості вилучити оригінали всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Зобов`язати уповноважених представників ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1