УХВАЛА

17 грудня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Даш`ян К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., слідчого Бартоша В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання дізнавача-інспектора СД Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Бартоша Вадима Валерійовича яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Касянчук М. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач-інспектор СД Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції Бартош Вадим Валерійович звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Касянчук М. про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться набанківській картці, за № НОМЕР_1 відкритій вакціонерному товаристві «Ощадбанк», поштова адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, е-mail адреса .
Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківської картки№ НОМЕР_1 відкритій вакціонерному товаристві «Ощадбанк», поштова адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, е-mail адреса .
Надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритій вакціонерному товаристві «Ощадбанк», поштова адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, е-mail адреса ., та інформацію про власників вказаних рахунків.
В обґрунтуванні клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000831 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, що 10.02.2020 невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом телефонного дзвінка по факту відшкодування завданих збитків, заволоділа грошовими коштами в сумі 29 000 гривень.
Для реалізації свого задуму невстановлена досудовим розслідуванням особа розробила план дій, відповідно до якого, з метою заволодіння грошовими коштами осіб шляхом обману, телефонувала на мобільні телефони громадян, повідомляла останнім неправдиві відомості.
У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомляла ОСОБА_1 що її донька перебуває в магазині побутової техніки та пошкодила один із товарів і потрібно відшкодувати за завдану шкоду магазину побутової техніки та в подальшому в телефонній розмові повідомила номер карки на яку потрібно скинути грошові кошти у сумі 30000 гривень на що погодившись здійснила переказ грошових коштів у сумі 29 000 гривень.
Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті Акціонерного товариства «Ощадбанк», поштова адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, е-mail адреса .
У зв`язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на картці АТ «Ощадбанк» з № НОМЕР_1 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківському рахункуАТ «Ощадбанк» з № НОМЕР_1 . отримані від громадян та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судом встановлено, що сектором дізнання Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000831 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті Акціонерного товариства «Ощадбанк», поштова адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, е-mail адреса .
У зв`язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на картці АТ «Ощадбанк» з № НОМЕР_1 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку АТ «Ощадбанк» з № НОМЕР_1 . отримані від громадян та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
А саме, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В клопотанні дізнавач наводить підставу застосування арешту - забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання їх втрати, пошкодження, знищення.
Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Проте дізнавачем не доведено, що грошові кошти, містяться на банківському рахунку АТ «Ощадбанк» з № НОМЕР_1 та можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, на переконання слідчого судді, правових підстав для задоволення даного клопотання немає.
Керуючись вимогами ст.ст.131,132,170-173,309,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання дізнавача-інспектора СД Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Бартоша Вадима Валерійовича яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Касянчук М. про арешт майна - відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду К.Е.Даш`ян