Справа № 372/2496/20
Провадження 1-кс-806/20
ухвала
Іменем України
31 липня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001133 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001133 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що ОСОБА_5 ймовірно заволоділа шахрайським за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами громадян на загальну суму 10 600 гривень.

20.07.2020 до відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції НП України з Департаменту кіберпоілції Національної поліції України за вхідним номером 150/38/112/20 від 20.07.2020 надійшла довідка про аналіз схеми шахрайських дій з використанням облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час перевірки вище зазначеної інформації отримано відомості про те, що жителем міста Українка, Обухівського району, Київської області, громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (у минулому фізична особа підприємець, з правом здійснення роздрібної торгівлі одягом у спеціалізованих магазинах (код КВЕД 47.71), державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 25.10.2019), на початку 2020 року з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману під приводом торгівлі в мережі Інтернет, не будучи особою, яка має право здійснювати індивідуальну підприємницьку діяльність в установленому законодавством порядку, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння коштами потерпілих, вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, знаходячись за місцем власного проживання у м. Українка, Обухівського району Київської області, з використанням невстановленого на даний час власного кінцевого комп`ютерного обладнання та всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, з використанням власного облікового запису в соціальній мережі «Instargam» створила в електронному вигляді веб-сторінку за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді Інтернет-магазину з продажу взуття, метою якої є введення в оману покупців щодо реальності здійснення продажу товарів після повної передплати їх якості з метою заволодіння коштами та обернення їх на свою користь.

Згідно отриманої оперативної інформації у період приблизно з 24.01.2020 по 11.07.2020 громадянином України ОСОБА_5 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснено заволодіння коштами 10 потерпілих на суму понад 10 600 гривень, які потерпілими перераховувались на банківські картки за номером « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я

ОСОБА_5 , а також на банківську картку за номером

« НОМЕР_3 », відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 .

Від вище зазначених повторних, систематичних та протиправних дій ОСОБА_5 майнових збитків спричинено наступним встановленим на теперішній час 10 потерпілим.

Особою, згідно отриманих в ході перевірки даних, причетною до вчиненого кримінального правопорушення є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 25.06.2002, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на теперішній час спеціальних статусів адвоката, судді, нотаріуса, депутата не має.

Враховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду

Також беручи до уваги лист від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справа...що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Старший слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчого до відповідних письмових документів, які містять таку охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), та надати тимчасовий доступ, доступ старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 та старшому інспектору з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України ОСОБА_10 на підставі доручення слідчого до документів на підстав яких було відкриті рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, на підставі яких громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито картковий рахунок за номером « НОМЕР_1 » (в тому числі, анкети-заяви, договору про відкриття та обслуговування карткового рахунку, копії паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копії картки фізичної особи платника податків громадянина України ОСОБА_5 );

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку за номером « НОМЕР_1 » з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням відомостей щодо всіх платежів, як прибуткових так і видаткових із наданням відомостей щодо найменування відправника коштів, зокрема: прізвища, імені та по батькові, ідентифікаційного коду, реквізитів номеру банківської картки та/або розрахункового рахунку платників (відправників коштів), які зараховувались на картковий рахунок за номером « НОМЕР_1 » із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо їх цільових призначень, а також сум коштів, зарахованих на вище вказаний рахунок по кожній платіжній операції; відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку за номером « НОМЕР_1 » щодо здійснення платежів власником вище вказаного карткового рахунку із зазначенням відомостей щодо реквізитів (номеру) карткових та або інших розрахункових (поточних) та інших рахунків, на які здійснювалось зарахування коштів із зазначенням відомостей щодо дати та часу кожної платіжної операції, суми коштів, їх цільового призначення, а також залишку коштів після кожної платіжної операції по вище вказаному картковому рахунку; відомості щодо місць зняття коштів із вказаного карткового рахунку за допомогою банкоматів та/або інших платіжних терміналів, із зазначенням його серійного (ідентифікаційного номеру (САК)), адреси його місця знаходження, а також фото та відеоматеріалів, що підтверджують факт знаття коштів по кожній операції з видачі готівки із зазначеного карткового рахунку;

- документів, на підставі яких громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито картковий рахунок за номером « НОМЕР_2 » (в тому числі, анкети-заяви, договору про відкриття та обслуговування карткового рахунку, копії паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копії картки фізичної особи платника податків громадянина України ОСОБА_5 );

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку за номером « НОМЕР_2 » з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням відомостей щодо всіх платежів, як прибуткових так і видаткових із наданням відомостей щодо найменування відправника коштів, зокрема: прізвища, імені та по батькові, ідентифікаційного коду, реквізитів номеру банківської картки та/або розрахункового рахунку платників (відправників коштів), які зараховувались на картковий рахунок за номером « НОМЕР_2 » із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо їх цільових призначень, а також сум коштів, зарахованих на вище вказаний рахунок по кожній платіжній операції; відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку за номером « НОМЕР_2 » щодо здійснення платежів власником вище вказаного карткового рахунку із зазначенням відомостей щодо реквізитів (номеру) карткових та або інших розрахункових (поточних) та інших рахунків, на які здійснювалось зарахування коштів із зазначенням відомостей щодо дати та часу кожної платіжної операції, суми коштів, їх цільового призначення, а також залишку коштів після кожної платіжної операції по вище вказаному картковому рахунку; відомості щодо місць зняття коштів із вказаного карткового рахунку за допомогою банкоматів та/або інших платіжних терміналів, із зазначенням його серійного (ідентифікаційного номеру (САК)), адреси його місця знаходження, а також фото та відеоматеріалів, що підтверджують факт знаття коштів по кожній операції з видачі готівки із зазначеного карткового рахунку;

- документів щодо оформлення та видачі клієнту банка громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 ) всіх інших будь-яких карткових, розрахункових, поточних, депозитних та/або кредитних рахунків, які були відкриті вказаним клієнтом у період з 05.06.2013 по теперішній час, із зазначенням відомостей щодо реквізитів (номерів) кожного із таких рахунків, відомостей щодо руху коштів із зображенням всіх коштів, які надходили на такі рахунки та були перераховані на інші та/або були переведені у готівкову форму, відомостей щодо наявності у клієнта кредитних договорів та стану їх виконання;

- відомостей щодо реєстрації користувача - фізичної особи громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ), в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням відомості щодо фінансового номеру (логіну облікового запису), а також відомостей щодо зміни фінансового номеру (логіну облікового запису), відомостей щодо звернень ОСОБА_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо всіх можливих звернень з приводу відновлення паролів доступу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомостей щодо ІР-адрес, МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось для входу до вище належного ОСОБА_5 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01.01.2020 по теперішній час;

- документів щодо обслуговування клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ), в тому числі, документів, на підставі яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкривались поточні, розрахункові, кредитні, карткові рахунки, в тому числі за типом «картки-ключ» (анкети-заяви, договори про банківське обслуговування, а також копії документів, на підставі яких із фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено відповідні договори та відкрито ФОП ОСОБА_5 будь-які банківські, розрахункові, поточні, карткові рахунки);

- відомостей щодо руху коштів по всім розрахунковим, поточним, кредитним, картковим та/або іншим рахункам, відкритим фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей щодо осіб, які здійснювали зарахування коштів на такі рахунки, із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та/або списані з таких рахунків, повних даних щодо платників та отримувачів коштів, відомостей щодо цільового призначення коштів по кожній платіжній операції;

- відомостей щодо реєстрації облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей щодо всіх логінів, відомостей щодо звернення ФОП ОСОБА_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відновлення втрачених паролів та/або зміни фінансових телефонів (логінів) для вході до власного облікового запису у зазначеній інформаційній системі;

- відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувались ФОП ОСОБА_5 під час входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з моменту реєстрації користувача по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 30 серпня 2020 року.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1