пр. № 1-кс/759/916/21
ун. № 759/2439/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001556, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.02.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому інспектор просив надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_4 .

Зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_4 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 11.06.2020 до 30.09.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи в період часу з 11.06.20 по 09.10.20 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , як безробітній та отримуючи передбачену законодавством допомогу по безробіттю, шляхом обману заволоділа коштами фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на загальну суму 6473,14 грн. умисно приховавши факт надання оплачуваних послуг на отримання винагороди у указаний період.

11.06.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого по АДРЕСА_2 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , місце проживання: АДРЕСА_4 надійшла заява з приводу реєстрації заяви про надання/поновлення статусу безробітного, в якій ОСОБА_4 власноруч зазначив інформацію про те, що він через відсутність роботи не має заробітку, інших передбачених законодавством доходів та не забезпечує себе роботою самостійно.
Одночасно з цим 11.06.2020 ОСОБА_4 було ознайомлено з правами та обов`язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований про обробку персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданою ОСОБА_4 , для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.
Так, само 11.06.2020 року, ОСОБА_4 подав заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», з дня реєстрації/перереєстрації як безробітного з абзацу 4 пункту 51 Прикінцевих положень Закону України «Про зайнятість населення».
Відповідно до Довідки-розрахунку, що надав ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділ бухгалтерського обліку, головний бухгалтер ОСОБА_5 , що гр. ОСОБА_4 був зареєстрований, як безробітній в ІНФОРМАЦІЯ_6 з 11.06.2020 р. по 30.09.2020 р. Сума коштів, яка підлягає поверненню складає 6 473 грн. 14 коп.
Разом з цим, під час проведення перевірки достовірності перебування ОСОБА_4 у трудових відносинах та отримання доходу в період перебування його на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , 25.11.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було складено Акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 2755, згідно якого встановлено, що гр. ОСОБА_4 під час перебування на обліку та в період одержання допомоги по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_3 уклав трудовий договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01.09.2020, що є обставиною, яка впливає на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг.

Про зазначені обставини ОСОБА_4 до центру зайнятості не повідомив, умисно, шляхом обману, продовжуючи отримувати допомогу по безробіттю завдавши таким чином майнової шкоди на загальну суму 6 473 грн. 14 коп.

Будучи належним чином повідомленою про необхідність повернення незаконно отриманих коштів, ОСОБА_4 від оплати даної суми ухилився.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що нарахування ОСОБА_4 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 та Київській обл. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі наведеного інспектор просив клопотання задовольнити.

У судове засідання інспектор та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням інспектором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні інспектора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_4 .

Зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_4 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 11.06.2020 до 30.09.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 08.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1