печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000253, -

ВСТАНОВИВ:
04.09.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000253 від 13.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у січні 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) провели низку сумнівних операцій із використанням реквізитів карток закордонних банків із використанням POS-термінала зазначеного товариства, що виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 1 034 701 грн.

У подальшому отриманими коштами розпорядилися на власний розсуд шляхом здійснення перерахувань на карткові рахунки та зняття готівки через банківські термінали самообслуговування.

Будучи допитаний представник потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дав показання про те, що у процесі моніторингу співробітниками банківської установи було виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків у новоствореному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , який у свою чергу підключено до еквайрингу. Директором вказаного товариства був ОСОБА_5 . Практично всі операції проходили без присутності карти по закріпленому POS-терміналу за товариством. У подальшому здійснено зняття коштів з розрахункового рахунку товариства як за допомогою карти ключ так і шляхом перерахування коштів на карткові рахунки підконтрольних осіб. При виїзді за адресою розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де зі слів співробітника який встановлював обладнання знаходилась торгова точка, закрито. Опитані працівники сусідніх приміщень з приводу функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нічого не знають.

Відповідно інформації наявної в матеріалах кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а також карту ключ до вказаного рахунку НОМЕР_5 .

Установлено, що частина коштів отриманих протиправним шляхом, у подальшому перерахована на карткові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, котрі у свою чергу самостійно або із залученням третіх осіб, здійснювали зняття готівки через банківські термінали самообслуговування.

Таким чином, в органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, причетність яких підтверджується зібраними доказами, а саме допитом потерпілого, документами отриманими в порядку ст. 159 КПК України, іншими відомостями зібраними в ході проведення слідчих та процесуальних дій.

У даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей про місце перебування, встановлення осіб з якими спілкувалися, а також фактів одночасного перебування декількох осіб в один час в одному місці, безпосередньо осіб які використовували номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період з 01.09.2019 по 14.07.2020.

З метою встановлення місця перебування указаних осіб, встановлення зв`язків між іншими учасниками вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення фактів перебування їх в один час в одному місці, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_10 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000253 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000253, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме: відомостей про абонентів, зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднань, тривалості розмов, місць знаходження абонентів на час проведення телефонних розмов, адрес розташування базових станцій; ІМЕІ телефонів, типів з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дат, часу та тривалості з`єднань; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості, відомостей про інтернет з`єднання, що містять інформацію за період з 01.09.2019 по 14.07.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37852/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1