ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2936/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" серпня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002106,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) і містять інформацію про клієнтів, яким надано в користування ІР-адресу НОМЕР_2 , час початку надання послуг, дані про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролів, за період з 01.02.2020 по день отримання ухвали, з можливістю вилучення копій відповідних договорів, відомостей про оплату послуг, іншої фінансово-господарської документації, копій документів клієнтів, історії логування в електронному вигляді на оптичному носії інформації.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
У провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0002106 від 06.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи товариство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, створили розгалужену схему незаконного отримання та подальшої конвертації грошових коштів шляхом проведення господарських операцій, які не підтверджуються по ланцюгу постачання, та які в подальшому обготівковуються за допомогою спеціально створених карткових банківських рахунків та різного роду веб-інтерфейсів, зокрема zMoney, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Fartovo, Fastpay та ін.
Маючи необмежений доступ до всіх реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи онлайн-платформи з продажу товарів, зокрема веб - ресурси ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювали незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки як засобу вчинення кримінального правопорушення, зміст яких становить шахрайське заволодіння чужими грошовими коштами. Не маючи на меті продавати товари, створювали на цих електронних сайтах оголошення про продаж захисних медичних масок, яких фактично не мали в наявності. При цьому зазначали, що розрахунки здійснюються виключно шляхом проведення безготівкових банківських операцій. На створені неправдиві оголошення щодо продажу товару, відгукувались потерпілі, які виявляли бажання придбати товар з вищевказаних оголошень.
У свою чергу невстановлені особи, не маючи на меті продавати товари яких фактично не мали в наявності, усвідомлюючи фактичну відсутність товарів які були зазначені в оголошення, маючи на меті протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом введення в оману, через електронну пошту надавали потерпілим договори купівлі-продажу, специфікації до них, видаткові накладні з зазначенням банківських рахунків та реквізитів, тим самим створювали у осібзамовників видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій. В свою чергу, потерпілі будучи введеними в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку невстановлених осіб, здійснювали безготівкові банківські перерахунки на рахунки, вказані в дорученнях на оплату. Однак, зі спливом тривалого часу оплачений товар потерпілі не отримали, контактні телефони вимкнені, листування між сторонами неможливе, так як електронні поштові скриньки видалені.
Згідно рахунків на оплату потерпілими було здійснено оплату за товари на загальну суму 485 129 гривень на рахунки, відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 та в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_5 .
Від шахрайських дій невстановлених осіб, які використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постраждали щонайменше вісім фізичних осіб, серед яких: ОСОБА_6 , якій завдано матеріальних збитків на суму у розмірі 15 795 гривень; ОСОБА_7 , якому завдано матеріальних збитків на суму 15 900 гривень; ОСОБА_8 , якій завдано матеріальних збитків на суму 6 834 гривні; ОСОБА_9 , якій завдано матеріальних збитків на суму 4 500 гривень; ОСОБА_10 , якому завдано матеріальних збитків на суму 63 000 гривень; ОСОБА_11 , якій завдано матеріальних збитків на суму 7 500 гривень; ОСОБА_12 , якому завдано матеріальних збитків на суму 26 400 гривень; ОСОБА_13 , якому завдано матеріальних збитків на суму 7 200 гривень.
Також від шахрайських дій невстановлених осіб постраждали щонайменше дванадцять юридичних осіб, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 16 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 120 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 30 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 26 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 18 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 15 000 гривень; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 30 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 16 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 3 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 6 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 8 000 гривень; -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 30 000 гривень.
Також від шахрайських дій невстановлених осіб постраждали щонайменше дві благодійні організації, серед яких: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), якій завдано матеріальних збитків на суму 12 000 гривень; КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), , якому завдано матеріальних збитків на суму 8 000 гривень;
Також від шахрайських дій невстановлених осіб постраждали щонайменше два державних підприємства - лікувальні заклади, які здійснюють лікування та реабілітацію людей та виконують надважливу соціальну функцію під час боротьби з пандемією коронавірусу «COVID-19», серед яких: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 13 200 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_25 " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), якому завдано матеріальних збитків на суму 30 000 гривень.

Допитом потерпілих та їх представників встановлено, що листування з особами, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, здійснювалось, зокрема, через електронні скриньки за наступними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .
До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » як володільця Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України та за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що користувач, який здійснював реєстрацію оголошення про продаж захисних медичних масок на порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 з використанням електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_32 , для входу до мережі Інтернет використовував велику кількість ІР-адрес, серед яких найчастіше ІР-адресу НОМЕР_2 , яка належить Приватному підприємству « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що на даний час виникла необхідність в отриманні від Приватного підприємства « ОСОБА_5 » інформації про клієнтів, яким надано в користування вищевказану ІР-адресу, час початку надання послуг, дані про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролів, копій відповідних договорів, відомостей про оплату послуг, іншої фінансово-господарської документації, копій документів клієнтів, історії логування в електронному вигляді на оптичному носії інформації. Документи та відомості, які планується отримати під час тимчасового доступу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази і в інший спосіб отримати доступ до них неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник володільця документів до суду не викликався.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні чужими грошовими коштами під виглядом продажу захисних медичних масок від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та причетність до вчинення кримінального правопорушення особи, яка для входу до мережі Інтернет використовувалаІР-адресу НОМЕР_2 .

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах досудового розслідування.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

За результатами опрацювання отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » інформації слідчий встановив, щоІР-адреса НОМЕР_2 належить Інтернет-провайдеру Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_36 », а відтак наявні достатні підстави вважати, що у його володінні може перебувати інформація про особу, яка користувалась вищевказаною ІР-адресою, та інша інформація про надання телекомунікаційних послуг, яка має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
П. 7 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідувань обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » знаходиться охоронювана законом інформація, яка має мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), і містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг за ІР-адресою НОМЕР_2 за період з 01.02.2020 по день отримання даної ухвали провайдером, а саме: анкетних та контактних даних клієнтів, копій їх документів та договорів з ними; відомостей про час початку надання послуг, про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролів; відомостей про оплату послуг; інформації про підключення до мережі Інтернет, з можливістю копіювання вказаних документів в електронному та друкованому вигляді

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її оголошення.

Слідчий суддя: