Центральний районний суд м. Миколаєва
1 - кс/490/4543/2020
У Х В А Л А
16 грудня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 20.12.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

11.12.2020р. старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 20.12.2019 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000049 від 20.12.2019 року, за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт та майна, яке підлягає конфіскації, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаним матеріалам встановлено, що ТОВ "Сейф-1" () передано на відповідальне зберігання арештоване майно, а саме речові докази по кримінальним провадженням: № 0000064 тютюнові вироби у кількості 466 189 пачок, № 0000003 тютюн для кальяну у кількості 7291 пачки, № 0000004 тютюнові вироби у кількості 24052 пачки, № 0000003 тютюнові вироби у кількості 26208 пачок.

В подальшому 19.12.2019 в ході проведення огляду у складському приміщенні, яке орендується ТОВ "Сейф-1" за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 25, встановлено відсутність вказаних підакцизних товарів.

Відповідно до матеріалів зібраних ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області в ході виконання доручення встановлено, що підакцизні товари, які були передані на відповідальне зберігання ТОВ "Сейф-1" були реалізовані невстановленим особам через мережу служби експрес доставки "Нова Пошта", а саме через відділення №4, яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Патона 2А. До вказаної незаконної діяльності причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (використовують номер мобільного телефону " НОМЕР_1 ") які здійснюють відправлення незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В подальшому в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ у Херсонському відділенні №4 ТОВ "Нова Пошта", яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Патона 2А. Проведеним тимчасовим доступом встановлено що особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону " НОМЕР_1 " здійснюють відправлення тютюнових виробів до різних областей України.

Окрім цього вказаним тимчасовим доступом встановлено, що вказані відправлення надсилаються на номер мобільного телефону " НОМЕР_2 ".

Оперативним шляхом встановлено, що після того як відправлення з тютюновими виробами прийшло до відділення доставки, особи що здійснюють відправку за допомогою інтернет-сервісу ТОВ "Нова Пошта" "особистий кабінет" змінюють дані, щодо осіб які повинні отримати відправлення. Таким чином у відділенні де здійснювалась відправка не має інформації про реальних отримувачів тютюнових виробів.

В подальшому проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ "Нова Пошта", а саме документи щодо здійснення відправлень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 при використанні номера мобільного телефону " НОМЕР_1 ". Проведеним тимчасовим доступом отримано інформацію щодо відправлень які здійснювались по всій території України.

Окрім цього, для прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні необхідно встановити повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, встановити місця можливого зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів

Таким чином закінчити досудове розслідування у встановлені КПК України строки не представляється можливим у зв`язку із складністю справи та великим обсягом слідчих дій, тому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесено за ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.

Санкція ч. 1 ст. 388 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Санкція ч. 2 ст. 388 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від чотирьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Статтею 12 КК України, встановлено, що нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Таким чином, злочини передбачені ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України є нетяжкими, а строк досудового розслідування до повідомлення про підозру складає дванадцять місяців та спливає 19.12.2020р.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (п. 2 - шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину; п. 3 - дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Клопотання про продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295 - 1 КПК України.

За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме: встановити повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, встановити місце можливого зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів; виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність.

При цьому, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для отримання вказаних доказів по кримінальному провадженню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 20.12.2019 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 20.12.2019 року на шість місяців, а саме до 20.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1