Справа № 479/1057/20
Провадження № 1-кс/479/253/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
14 грудня 2020 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливості її вилучення в кримінальному провадженні №000240, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - начальником Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження №000240, внесеного до ЄРДР 13 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості їх вилучення.
Посилаючись на те, що 13 серпня 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 , 479/793/20, 1-кс/ від 12 серпня 2020 року за скаргою ОСОБА_5 щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР заяви останньої від 09 липня 2020 року про те, що на її думку працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно привласнюють грошові кошти з профвнесків інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом відкриття рахунку на ІНФОРМАЦІЯ_3 та діяльності незареєстрованої професійної спілки.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 13 серпня 2020 року несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000240 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відносно якої відкритий рахунок НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ТВБВ№ НОМЕР_3 .
Зважаючи на вищевикладене та ч.1 ст.159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", володільцем якої являється AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_1 , можливість тимчасового вилучення вказаних відомостей, інформації та документації в філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_2 , забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали його та просили задовольнити.

Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №000240, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийняте слідчим суддею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документації по проведеним операціям, що здійснені в період з 01 січня 2016 року по 28 жовтня 2020 рік, ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", володільцем якої являється AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних відомостей, інформації та документації в філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000240, внесеного до ЄРДР 13 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, зазначені документи будуть використані як докази, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаної інформації та документів, а також можливість її вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливості її вилучення в кримінальному провадженні №000240, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кривоозерського ВП старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенантові поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документації, які містять банківську таємницю рахунку профспілки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , а саме: тимчасовий доступ до відомості, інформації та документації щодо перерахунку коштів здійснених в період з 01 січня 2016 року по 01 грудня 2020 рік, із зазначенням суми нарахованих коштів, а також відомостей про прізвища, ім`я та по батькові осіб, яким вони нараховувались та належить, виплачувались та місце і спосіб їх отримання, володільцем якої являється AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які знаходяться в філії - Миколаївського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в АДРЕСА_2 .

Роз`яснити посадовим особам AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - до 14 січня 2021 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :