Дата документу 24.11.2020 Справа № 554/8328/20
Справа №554/8328/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001743 від 11 серпня 2020 року за ч. 1 ст.366 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 04.12.2017 та по 01.09.2020, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання прошу розглядати без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ПВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0001743 від 11 серпня 2020 року за ч. 1 ст.366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява арбітражного керуючого ОСОБА_19 в якій зазначено, що на офіційному веб сайті «Держазупівлі онлайн всі публічні закупівлі» міститься «Договір щодо закупівлі послуг по зберіганню ТМЦ», «Додатку№1(технічне завдання)» та Додатків» №2.1.,№2.2.,№2.3,№2.4 «Калькуляції вартості розвантаження, складування , розміщення, навантаження однієї дорожньої плити » від 04.12.2017 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) предметом якого є послуги по зберіганню ТМЦ, які включають в себе розвантаження, складування, розміщення і навантаження плит дорожніх ПД -2-9,5/ПД-9,5С. Строк надання послуг з 01.09.2017 по 31.12.2018. Загальна ціна вказаного договору складала 9 900 000,0грн, в тому числі ПДВ 1 650 000,0 грн. Відповідно до «Договору щодо закупівлі послуг по зберіганню ТМЦ» та «Додатку№1» (технічне завдання) від 04.12.2017 місцем надання послуг зазначено майданчик «Виконавця», розташований за адресою, АДРЕСА_2 (залізничні реквізити назва станції : станція ІНФОРМАЦІЯ_5 , код станції НОМЕР_4 ) . Згідно з «Додатками №2.1.№2.2, №2.3, №2.4» до Договору «Калькуляції вартості розвантаження, складування, розміщення, навантаження однієї дорожньої плити» від 04.12.2017 зазначено спрямування коштів, визначених як ціна договору на оренду території та підготовка площадки для виконання умов договору. Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 11.12.2013 по 25.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та суб`єктами господарювання (юридична особа, фізична особа підприємець або фізична особа) договори оренди, продовження оренди, користування земельною ділянкою за адресою АДРЕСА_2 не укладались. Згідно з умовами договору оплата за надані послуги здійснювалась на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р НОМЕР_6 , окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину грошових коштів отримувало на рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ). На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 04.12.2017 та по 01.09.2020, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 04.12.2017 та по 01.09.2020, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001743 від 11 серпня 2020 року за ч. 1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати з 24 листопада 2020 року до 24 січня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 24 листопада 2020 року до 24 січня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 04.12.2017 та по 01.09.2020, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 24 листопада 2020 року до 24 січня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 04.12.2017 та по 01.09.2020, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 24 листопада 2020 року.

Повний текст ухвали складено 24 листопада 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1