Святошинський районний суд міста Києва
пр. № 1-кс/759/5045/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000891 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті в ПАТ «Кредобанк» МФО банку 325365 код за ЄДРПОУ 09 807862поточний рахунок НОМЕР_2 ; АБ «Укргазбанк» МФО банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( поточний рахунок НОМЕР_2 ; АТ «ОТП БАНК» МФО банку 300528 код за поточний рахунок НОМЕР_5 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за № 00000891, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 з приводу того, що в період часу з червня 2016 року по липень 2020 року, посадові особи ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» за попередньою з ОСОБА_5 вчинили привласнення грошових коштів ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» у великих розмірах.
Так, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні покази: на початку весни 2016 року, до ОСОБА_4 звернувся знайомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозиціє у веденні спільного бізнесу. А саме, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 вкласти кошти в розмірі по 300 тисяч доларів США в його бізнес-проект, який з його слів в же був готовий та він потребував мінімальних вкладень, на що ОСОБА_4 не будучи обізнаним у веденні бізнесу із даної галузі погодився, так як довіряв ОСОБА_5 .

08.06.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діяв від імені ТОВ «Лендхіл» та ТОВ «Агроплюс-Сервіс», в інтересах кінцевих бенефіціарів Товариств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у м. Бровари Київської області було укладено меморандум про співпрацю, взаємодію та координацію діяльності Сторін для досягнення позитивного результату, щодо запровадження спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур (соняшник, ріпак, соя тощо) та реалізації продуктів їх переробки на території України та експорт до інших країн.

Відповідно до умов укладеного Меморандуму Сторони укладають цей Меморандум базуючись на тому, що кожна Сторона вносить свій внесок у запровадження та розвиток спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур.

На етапі створення Компанії кожна із Сторін зобов`язана внести до статутного капіталу внесок у розмірі 289 951,15 доларів США, що складає еквівалент за курсом НБУ 7 237 180,00 гривень.

При цьому внесок Сторони-1 складає нерухоме майно, а саме будівлю цеху з виробництва соняшникової олії, АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006), яке оцінюється Сторонами у 5 737 180 грн., а також внести майнове право вимоги на комплекс обладнання для переробки насіння соняшника потужністю 50 тонн на добу, а також проектну документацію на даний комплекс, частково оплачені Компанією ТОВ «Агроплюс-сервіс» за Договором на поставку обладнання № 01/10-2015 от 11.10.2015 р., укладеного з компанією ТОВ «Трейдінг Імпекс». Сторони домовились, що майнове право вимоги зав Договором обладнання буде викуплено Компанією у ТОВ «Агроплюс-сервіс» за рахунок грошового внеску Сторони-1 в розмірі 1 500 000 грн., внесеного до статутного капіталу Компанії шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії.

08.06.2016 ОСОБА_4 та ТОВ «Лендхіл» в особі ОСОБА_5 був підписаний протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» (місцезнаходження: Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності, 30) про створення ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» зі статуним капіталом 14 474 360 грн 00 коп.

Вкладом ТОВ «Лендхіл» до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» повинні були стати грошові кошти у розмірі 1 500 000 грн. 00 коп. та нерухоме майно, а саме будівля цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006) вартістю 5 737 180 грн.

Вкладом ОСОБА_4 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» повинні були стати грошові кошти у розмірі 7 237 180 грн 00 коп.

Директором Товариства було призначено чоловіка ОСОБА_6 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ).

10.06.2016 ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» було зареєстровано в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ідентифікаційний код юридичної особи 40558720).

У подальшому статутний капітал ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» було збільшено до 24 545 344 грн 00 коп. з частками кожного з учасників по 12 276 672 грн 00 коп. (50% статутного капіталу). При цьому свій вклад ОСОБА_4 , вніс у повному обсязі, та додатково в ніс до статутного капіталу ще 2,65 мільйони гривень, що загалом склало 14 927 884 гривні 96 копійок. З іншого боку ОСОБА_5 через ТОВ «Лендхіл» свій вклад до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» вніс лише у розмірі 2 615 327 гривень, (що підлягає перевірці ) нерухоме майно та обладнання до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» не вніс.

У подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що більше 10 мільйонів гривень, які він вносив до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» ОСОБА_5 за допомогою призначених близьких до нього осіб, яких він призначав директорами, вивів з банківських рахунків ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» за фіктивні послуги і роботи через підставні фіктивні юридичні особи, перевів у готівку та привласнив вищевказані кошти.

На сьогоднішній день заборгованість ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» зі сплати податків складає 47 023,59 грн., заборгованість зі сплати заробітної плати співробітникам складає 196 695,81 грн.

Крім того, ОСОБА_4 стало відомо, що більшу частину виведених коштів ОСОБА_5 вклав у свої власні компанії ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПЛЮС-СЕРВІС» (код 36065099, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 18, приміщення 122), ТОВ «ЛЕНДХІЛ» (код 36065104, 69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 37-А, квартира 2) та ТОВ «АГРОПЛЮС-СЕРВІС» (код 33471898, 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Заводський район, ВУЛИЦЯ ДОКІВСЬКА, будинок 3).

Також, у липні 2020 року з відкритих джерел в мережі Інтернет ОСОБА_4 дізнався про те, що ТОВ «АГРОПЛЮС-СЕРВІС» (код 33471898), яке було власником обладнання на загальну суму 1 500 000 грн., що мало бути внесено ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл», ОСОБА_5 переоформив на підставну особу, ОСОБА_8 , не поставивши ОСОБА_4 до відома про цю угоду, таким чином фактично вкравши невнесене до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» обладнання.

Крім того, з перевірених джерел ОСОБА_4 довідався про те, що все нерухоме майно у вигляді будівлі цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006) вартістю 5 737 180 грн., яке мало бути внесено ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл», і належить ТОВ «ЛЕНДХІЛ», на сьогоднішній день знаходиться у заставі (іпотеці) банків за борги по кредитах належної ОСОБА_5 ТОВ «ЛЕНДХІЛ» і на нього накладено арешт.

У подальшому коли ОСОБА_4 проконсультувався з спеціалістами у вказаній галузі ведення бізнесу, мені пояснили, що навіть якби ОСОБА_5 всі зобов`язання по укладеному з ним меморандуму то вказаних коштів та майна не вистачило б для запуску виробництва.

Таким чином, з огляду на вищевказане, вбачається, що правочини та господарські зобов`язання, що проводились товариством можливо проведені з метою привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто з метою яка суперечить інтересам товариства, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Також уточнив номери рахунків ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл», , на які просить накласти арешт та які відкриті у ПАТ «Кредобанк» МФО банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , поточний рахунок № НОМЕР_9 ; АБ «Укргазбанк» МФО банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , поточний рахунок № НОМЕР_10 ; АТ «ОТП БАНК» МФО банку 300528, код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , поточний рахунок № НОМЕР_12 . Крім того, пояснив, що на даний час органом досудового розслідування ухвала слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 02.10.2020 про тимчасовий доступ до рахунку ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл», який відкритий в одному з вказаних банків, ще не реалізована. Також надав копію клопотання представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_9 про накладення арешту від 18.08.2020, яке адресоване слідчому ОСОБА_10 .

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має також обов`язково переконатись на підтвердження вчинення кримінального правопорушення в наявності доказів, які мають давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Як вбачається з клопотання та матеріалів доданих до нього, необхідність накладення арешту обґрунтовується фактично лише заявою ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорення за ознаками ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України від 13.08.2020, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 31.08.2020 клопотанням представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_9 про накладення арешту від 18.08.2020 та інформацією ГУ ДПС у Київській області від 09.10.2020 № 28393/9/10-36-12-01 про наявність ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» банківських рахунків.

За таких обставин, слідча суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання прокурора, оскільки клопотання є недостатньо обґрунтованим, а відтак, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 170-173, ст. 175, ст. 309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
У задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000891 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл», відкриті у ПАТ «Кредобанк» МФО банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , поточний рахунок № НОМЕР_9 ; АБ «Укргазбанк» МФО банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , поточний рахунок № НОМЕР_10 ; АТ «ОТП БАНК» МФО банку 300528, , поточний рахунок № НОМЕР_12 , - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголосити 15 жовтня 2020 року о 13 год. 45 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1