Справа № 487/4348/20
Провадження № 1-кс/487/5123/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 року за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
14.07.2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих зі складу Слідчого управління Головного управління національної поліції у Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також зі складу Слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення, а саме: копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо призначення на посаду директора ОСОБА_19 , а також документів що визначають повноваження директора на вказаній посаді; оригіналу договору поставки брухту кольорових металів №11-45 від 29.01.2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами, документами, що передували укладенню договору (листування та ін.), документи що підтверджують виконання умов договору, зокрема поставку брухту металів та оплату їх вартості, а також документами що підтверджують якісні та кількісні показники (характеристики) брухту металу який був поставлений за вказаним договором; оригіналу договору поставки брухту чорних металів №11-46 від 29.01.2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами, документами, що передували укладенню договору (листування та ін.), документи що підтверджують виконання умов договору, зокрема поставку брухту металів та оплату їх вартості, а також документами що підтверджують якісні та кількісні показники (характеристики) брухту металу який був поставлений за вказаним договором; оригіналу договору поставки брухту кольорових металів №11-287 від 19.11.2019 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами, документами, що передували укладенню договору (листування та ін.), документи що підтверджують виконання умов договору, зокрема поставку брухту металів та оплату їх вартості, а також документами що підтверджують якісні та кількісні показники (характеристики) брухту металу який був поставлений за вказаним договором; оригіналу договору поставки брухту чорних металів №11-288 від 19.11.2019 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами, документами, що передували укладенню договору (листування та ін.), документи що підтверджують виконання умов договору, зокрема поставку брухту металів та оплату їх вартості, а також документами що підтверджують якісні та кількісні показники (характеристики) брухту металу який був поставлений за вказаним договором; оригіналів документів, що підтверджують подальшу реалізацію брухту металу, який був поставлений на умовах договорів поставки укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори з додатками та додатковими угодами, акти, товарно-транспортні накладні, квитанції, видаткові накладні та ін.).

Клопотання обґрунтоване тим, що отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження необхідно для: підтвердження або спростування факту розтрати майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові із суб`єктами господарювання; встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших обставин, які будуть підлягати перевірці в ході досудового розслідування; призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні; проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Групою слідчих у складі слідчих СВ Заводського ВП та СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000050 зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом укладення ряду договорів протягом 2019-2020 років службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку брухту чорних та кольорових металів, у яких була занижена фактична вартість брухту, внаслідок чого підприємству було спричинено матеріальну шкоду.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувала заява виконуючого обов`язки директора з економічної безпеки та інформаційного захисту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якої протягом липня 2020 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало перевірку правильності обліку брухту чорних та кольорових металів, а також економічних наслідків для фінансово-господарської діяльності підприємства від операцій з реалізації вказаного брухту протягом 2019-2020 років. Перевіркою встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019 та 2020 років укладено 7 договорів на поставку брухту чорних та кольорових металів.

Відповідно до Положення про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - визначення контрагентів здійснюється директором виконавчим на підставі найвигіднішої пропозиції, отриманої в результаті моніторингу цін на відповідному ринку товарів, робіт та послуг, окрім договорів які укладаються у відповідності з процедурою закупівель згідно ЗУ «Про публічні закупівлі».

При цьому, вартість брухту металів за вказаними договорами була значно занижена у зв`язку з чим підприємство недоотримало прибутку, що свідчить про вчинення з боку службових осіб кримінального правопорушення передбаченого ст.. 191 КК України.

На виконання ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва під час проведеного 10.08.2020 тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено копії договорів поставки №11-46 від 29.01.2020, №11-45 від 29.01.2020, №11-293 від 27.11.2019, №11-288 від 19.11.2019, №11-287 від 19.11.2019, №11-242 від 03.06.2020, №11-243 від 03.06.2020, №11-218 від 10.09.2019, №11-17 від 30.01.2019, №11-16 від 30.01.2019.

Так встановлено, що договір №11-287 від 19.11.2019, №11-288 від 19.11.2019, №11-45 від 29.01.2020 та №11-46 від 29.01.2020 був укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний момент, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого, які зберігаються у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо призначення на посаду директора ОСОБА_19 , а також документів що визначають повноваження директора на вказаній посаді: договору поставки брухту кольорових металів №11-45 від 29.01.2020 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами, документами, що передували укладенню договору (листування та ін.), документи що підтверджують виконання умов договору, зокрема поставку брухту металів та оплату їх вартості, а також документами що підтверджують якісні та кількісні показники (характеристики) брухту металу який був поставлений за вказаним договором. договору поставки брухту чорних металів №11-46 від 29.01.2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами, документами, що передували укладенню договору (листування та ін.), документи що підтверджують виконання умов договору, зокрема поставку брухту металів та оплату їх вартості, а також документами що підтверджують якісні та кількісні показники (характеристики) брухту металу який був поставлений за вказаним договором; договору поставки брухту кольорових металів №11-287 від 19.11.2019 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами, документами, що передували укладенню договору (листування та ін.), документи що підтверджують виконання умов договору, зокрема поставку брухту металів та оплату їх вартості, а також документами що підтверджують якісні та кількісні показники (характеристики) брухту металу який був поставлений за вказаним договором. договору поставки брухту чорних металів №11-288 від 19.11.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами, документами, що передували укладенню договору (листування та ін.), документи що підтверджують виконання умов договору, зокрема поставку брухту металів та оплату їх вартості, а також документами що підтверджують якісні та кількісні показники (характеристики) брухту металу який був поставлений за вказаним договором; документи, що підтверджують подальшу реалізацію брухту металу, який був поставлений на умовах договорів поставки укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори з додатками та додатковими угодами, акти, товарно-транспортні накладні, квитанції, видаткові накладні та ін.).

Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження необхідно для: підтвердження або спростування факту розтрати майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові із суб`єктами господарювання; встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших обставин, які будуть підлягати перевірці в ході досудового розслідування; призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні; проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.
Володільцем вказаних документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Судом встановлено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 2, 84, 91, 93, 131, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих зі складу Слідчого управління Головного управління національної поліції у Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також зі складу Слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо призначення на посаду директора ОСОБА_19 , а також документів що визначають повноваження директора на вказаній посаді; оригіналу договору поставки брухту кольорових металів №11-45 від 29.01.2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами, документами, що передували укладенню договору (листування та ін.), документи що підтверджують виконання умов договору, зокрема поставку брухту металів та оплату їх вартості, а також документами що підтверджують якісні та кількісні показники (характеристики) брухту металу який був поставлений за вказаним договором; оригіналу договору поставки брухту чорних металів №11-46 від 29.01.2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами, документами, що передували укладенню договору (листування та ін.), документи що підтверджують виконання умов договору, зокрема поставку брухту металів та оплату їх вартості, а також документами що підтверджують якісні та кількісні показники (характеристики) брухту металу який був поставлений за вказаним договором; оригіналу договору поставки брухту кольорових металів №11-287 від 19.11.2019 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами, документами, що передували укладенню договору (листування та ін.), документи що підтверджують виконання умов договору, зокрема поставку брухту металів та оплату їх вартості, а також документами що підтверджують якісні та кількісні показники (характеристики) брухту металу який був поставлений за вказаним договором; оригіналу договору поставки брухту чорних металів №11-288 від 19.11.2019 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами, документами, що передували укладенню договору (листування та ін.), документи що підтверджують виконання умов договору, зокрема поставку брухту металів та оплату їх вартості, а також документами що підтверджують якісні та кількісні показники (характеристики) брухту металу який був поставлений за вказаним договором; оригіналів документів, що підтверджують подальшу реалізацію брухту металу, який був поставлений на умовах договорів поставки укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори з додатками та додатковими угодами, акти, товарно-транспортні накладні, квитанції, видаткові накладні та ін.).

Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.
Ухвала дійсна до 19.09.2020 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1