Справа №: 398/3638/20
провадження №: 1-кс/398/80/21
УХВАЛА
Іменем України

"22" січня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001449 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

20 січня 2021 року слідчий СВ Олександрійського ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати старшому слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) належним чином завірені копії документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ). Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: 1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; 2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.05.2020 року до 20.01.2021 року; 3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2020 року до 20.01.2021 року. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2020 року до 20.01.2021 року.Також просить надати старшому слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) належним чином завірені копії документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ). Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ; 2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.05.2020 року до 20.01.2021 року; 3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2020 року до 20.01.2021 року. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2020 року до 20.01.2021 року. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію стосовно усіх відкритих банківських рахунків на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання вмотивоване тим, що 11.09.2020 до чергової частини Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області надыйшла заява від ОСОБА_9 про те, що невідома особа через мессенджер "Телеграм" з назвою каналу ІНФОРМАЦІЯ_4 Star channel збуває наркотичні засоби та психотропних речовин, за грошові кошти. За вищевказаним фактом 11.09.2020 року СВ Олександрійським ВП ГУНП в Кіровоградській області, розпочате кримінальне провадження № 0001449 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме під час допиту в якості свідка ОСОБА_10 , останній пояснив, що йому відомі мешканці міста Олександрія ОСОБА_11 та його дружина ОСОБА_12 . В яких ОСОБА_10 систематично купує наркотичні засоби та психотропні речовини. У вересні 2020 року під час зустрічі із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 останні розповіли ОСОБА_10 , що вони створили у месенджері «Телеграм» канал з назвою каналу ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою таємного продажу наркотичного засобу марихуану та психотропної речовини метамфетамін. Також вказані особи повідомили, що у вказаному телеграм каналі ОСОБА_10 зможе отримати адресу місця, де буде захована закладка із наркотичним засобом, але перед цим йому потрібно перерахувати грошові кошти на електронний гаманець. Також ОСОБА_10 повідомив, що йому разом із адресою надходить фото місця розташування закладки із наркотичними засобами. 27.08.2020 року ОСОБА_10 через месенджер «Телеграм» канал з назвою каналу ІНФОРМАЦІЯ_4 придбав марихуану за грошові кошти в сумі 150 грн. за один пакунок. В подальшому ОСОБА_10 , частину вказаної речовини вжив шляхом куріння, а іншу частину речовини, що залишилася була вилучена в нього працівниками поліції цього ж дня в м. Олександрія у парку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За допомогою УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області було проведено аналіз переказів грошових коштів від наркозалежних осіб, які надходять з мобільних терміналів та електронних платіжних систем через електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , які у своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_8 з метою виведення грошових коштів. Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ). Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ). З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), в період часу з 01.05.2020 року до 20.01.2021.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити а також надав роздруківку електронного документу, що отриманий на запит начальника СКП ГУНП в Кіровоградській області ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якому відображено інформацію щодо реєстрації та руху коштів по електронному гаманцю № НОМЕР_5 . Зокрема відображено, що у зазначеному електронному гаманці зареєстровані зазначені у клопотанні слідчого банківські рахунки та зазначено про їх належність ОСОБА_8 .

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого прол тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Належність інформації щодо цих рахунків підтверджується зазначеними у клопотанні слідчого показаннями свідків і отриманою слідчим у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 інформацією щодо реєстрації та руху коштів по електронномсу гаманцю № НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) належним чином завірені копії документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.05.2020 року до 20.01.2021 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2020 року до 20.01.2021 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2020 року до 20.01.2021 року.

Надати старшому слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) належним чином завірені копії документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.05.2020 року до 20.01.2021 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2020 року до 20.01.2021 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2020 року до 20.01.2021 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію стосовно усіх відкритих банківських рахунків на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 21 січня 2021 року по 21 лютого 2021 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 22 січня 2021 року о 12 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1