СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5548/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Прокурора у кримінальному провадженні відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000891 від 14.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Прокурор у кримінальному провадженні відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права учасників товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Лендхіл» код за .

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000891 від 14.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з червня 2016 року по липень 2020 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та посадовими особами ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл», в особі ОСОБА_8 та інших невстановлених під час досудового розслідування осіб, ТОВ «"АГРОПЛЮС-СЕРВІС"» код за , вчинили привласнення грошових коштів та майна ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» у великих розмірах.

Допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні покази: на початку весни 2016 року, до ОСОБА_5 звернувся знайомий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозиціє у веденні спільного бізнесу. А саме, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 вкласти кошти в розмірі по 300 тисяч доларів США в його бізнес-проект, який з його слів в же був готовий та він потребував мінімальних вкладень, на що ОСОБА_5 не будучи обізнаним у веденні бізнесу із даної галузі погодився, так як довіряв ОСОБА_6 . Фактично, як ОСОБА_5 вже потім зрозумів, з того моменту пропозиції ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та наводив вигадані факти з метою отримання від ОСОБА_5 грошових коштів, які він в подальшому не мав наміри повертати.

08 червня 2016 р. між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , громадянином України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діяв від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Лендхіл» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроплюс-Сервіс», в інтересах кінцевих бенефіціарів Товариств ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у м. Бровари Київської області було укладено меморандум про співпрацю, взаємодію та координацію діяльності Сторін для досягнення позитивного результату, щодо запровадження спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур (соняшник, ріпак, соя тощо) та реалізації продуктів їх переробки на території України та експорт до інших країн.

Відповідно до умов укладеного Меморандуму Сторони укладають цей Меморандум базуючись на тому, що кожна Сторона вносить свій внесок у запровадження та розвиток спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур.

На етапі створення Компанії кожна із Сторін зобов`язана внести до статутного капіталу внесок у розмірі 289 951,15 доларів США, що складає еквівалент за курсом НБУ 7 237 180,00 гривень.

При цьому внесок Сторони-1 складає нерухоме майно, а саме будівлю цеху з виробництва соняшникової олії, АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006), яке оцінюється Сторонами у 5 737 180 грн., а також внести майнове право вимоги на комплекс обладнання для переробки насіння соняшника потужністю 50 тонн на добу, а також проектну документацію на даний комплекс, частково оплачені Компанією ТОВ «Агроплюс-сервіс» за Договором на поставку обладнання № 01/10-2015 от 11.10.2015 р., укладеного з компанією ТОВ «Трейдінг Імпекс». Сторони домовились, що майнове право вимоги зав Договором обладнання буде викуплено Компанією у ТОВ «Агроплюс-сервіс» за рахунок грошового внеску Сторони-1 в розмірі 1 500 000 грн., внесеного до статутного капіталу Компанії шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії.

8 червня 2016 року ОСОБА_5 та ТОВ «Лендхіл» в особі ОСОБА_6 був підписаний протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрна компанія «Ленд Оіл» (місцезнаходження: Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності, 30) про створення ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» зі статуним капіталом 14 474 360 грн. 00 коп.

Вкладом ТОВ «Лендхіл» до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» повинні були стати грошові кошти у розмірі 1 500 000 грн. 00 коп. та нерухоме майно, а саме будівля цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006) вартістю 5 737 180 грн.

Вкладом ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» повинні були стати грошові кошти у розмірі 7 237 180 грн. 00 коп.

Директором Товариства було призначено чоловіка ОСОБА_7 ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ).

10 червня 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрна компанія «Ленд Оіл» було зареєстровано в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ідентифікаційний код юридичної особи 40558720).

В подальшому статутний капітал ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» було збільшено до 24 545 344 грн. 00 коп. з частками кожного з учасників по 12 276 672 грн. 00 коп. (50% статутного капіталу). При цьому свій вклад ОСОБА_5 , вніс у повному обсязі, та додатково в ніс до статутного капіталу ще 2,65 мільйони гривень, що загалом склало 14 927 884 гривні 96 копійок. З іншого боку ОСОБА_6 через ТОВ «Лендхіл» свій вклад до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» вніс лише у розмірі 2 615 327 гривень, (що підлягає перевірці ) нерухоме майно та обладнання до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» не в ніс.

В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що більше 10 мільйонів гривень, які він вносив до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» ОСОБА_6 за допомогою призначених близьких до нього осіб, яких він призначав директорами, вивів з банківських рахунків ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» за фіктивні послуги і роботи через підставні фіктивні юридичні особи, перевів у готівку та привласнив вищевказані кошти.

На сьогоднішній день заборгованість ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» зі сплати податків складає 47 023,59 грн., заборгованість зі сплати заробітної плати співробітникам складає 196 695,81 грн.

Крім того, ОСОБА_5 стало відомо, що більшу частину виведених коштів ОСОБА_6 вклав у свої власні компанії Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПЛЮС-СЕРВІС» (код 36065099, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 18, приміщення 122), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДХІЛ» (код 36065104, 69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 37-А, квартира 2) та Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПЛЮС-СЕРВІС» (код 33471898, 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Заводський район, ВУЛИЦЯ ДОКІВСЬКА, будинок 3).

Також у липні 2020 року з відкритих джерел в мережі Інтернет ОСОБА_5 дізнався про те, що ТОВ «АГРОПЛЮС-СЕРВІС» (код 33471898), яке було власником обладнання на загальну суму 1 500 000 грн., що мало бути внесено ОСОБА_6 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл», ОСОБА_6 переоформив на підставну особу, ОСОБА_9 , не поставивши ОСОБА_5 до відома про цю угоду, таким чином фактично вкравши невнесене до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» обладнання.

Крім того, з перевірених джерел ОСОБА_5 довідався про те, що все нерухоме майно у вигляді будівлі цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - :04:011:0006) вартістю 5 737 180 грн., яке мало бути внесено ОСОБА_6 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл», і належить ТОВ «ЛЕНДХІЛ», на сьогоднішній день знаходиться у заставі (іпотеці) банків за борги по кредитах належної ОСОБА_6 ТОВ «ЛЕНДХІЛ» і на нього накладено арешт.

В подальшому коли ОСОБА_5 проконсультувався з спеціалістами у вказаній галузі ведення бізнесу, мені пояснили, що навіть якби ОСОБА_6 всі зобов`язання по укладеному з ним меморандуму то вказаних коштів та майна не вистачило б для запуску виробництва. З огляду на вище вказане, вбачається, що правочини та господарські зобов`язання, що проводились товариством можливо проведені з метою привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто з метою яка суперечить інтересам товариства, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

30.09.2020 року до СУГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 про накладення арешту на майно та банківські рахунки вказаних товариств.

У відповідності до отриманої інформації з виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань кінцевими бенеціфіарними власниками ТОВ «Лендхіл» код за є ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но та Реєстру прав власності на нерухоме маи?но, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого маи?на щодо суб`єкта ТОВ «Лендхіл» код за перебуває у власності будівля цеху з виробництва соняшниковоі? оліі? літ.Б, загальна площа (кв.м): 938.6 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, у відповідності отриманої інформації з відкритих джерел локальної мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказаний об`єкт нерухомості продається через на відкритому аукціоні ДП «СЕТАМ».

Також, під час досудового розслідування ОСОБА_5 подано клопотання про накладення арешту на майно, а також заявлено цивільний позов.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у матеріалах справи.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000891 від 14.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права учасників товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Лендхіл» код за заборонивши будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, щодо ТОВ «Лендхіл» код за та розпорядження його будь яким майном та майновими правами, а також накласти арешт на будівлю цеху з виробництва соняшниковоі? оліі? літ.Б, загальна площа (кв.м): 938.6 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб ДП «СЕТАМ» код за зняти з аукціону лот за № 447450 (будівлю цеху з виробництва соняшниковоі? оліі? літ.Б, загальна площа (кв.м): 938.6 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), та заборонити подальшу реалізацію вказаного об`єкту.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1