Справа №463/8999/20
Провадження №1-кс/463/5826/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 22 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомостей про особу, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , завірених належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомостей щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року; фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відповідних фото-відеоматеріалів щодо переказів коштів; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відповідних фото-відеоматеріалів щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів; даних щодо номеру мобільного телефону до якого прив`язаний електронний кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_2 . Просить зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або уповноважену особу ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів дізнавачу-старшому інспектору сектору дізнання Личаківського відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам інспекторам сектору дізнання старшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329 від 22 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_13 , який повідомив, що в січні 2020 року, під час опалювального сезону, у нього виникла необхідність у закупівлі пелетів для опалення приміщень. Його знайомий ОСОБА_14 , порадив йому людину, яка за вигідну ціну, а саме: за 2600 грн. за тонну, продає пелети, та після чого, дав контакти ОСОБА_15 , а саме, номер мобільного телефону ОСОБА_15 : НОМЕР_3 , підприємця з м. Житомира. Під час телефонної розмови, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 ,домовились про поставку вищевказаних пелетів. Одна з умов замовлення була попередня повна оплата грошових коштів за товар на банківську картку, що зазначив ОСОБА_15 у смс повідомленні мессенджера «Вайбер», а саме:номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 . Після чого, ОСОБА_13 , перерахував на вказану картку грошові кошти у сумі 57200 гривень за 22 тонни пелетів. Оплату здійснив наперед, так як, його знайомий ОСОБА_14 , також, замовляв у нього пелети та ОСОБА_15 , доставляв їх по-домовленості. Через кілька днів, після того як, ОСОБА_13 , перерахував грошові кошти у сумі 57200 грн., на зазначений ОСОБА_15 номер банківської картки, а саме: на картку НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , запропонував ОСОБА_13 , доплатити йому ще за 10 тонн пелетів, які він може догрузити та поставити це здалось ОСОБА_13 схожим на шахрайські прийоми. ОСОБА_13 , вирішив порадитись з товаришем ОСОБА_17 , на що той, запевнив його, що не варто сумніватись. ОСОБА_13 погодився та перерахував на картку НОМЕР_2 ще 28800 грн. Це було на початку лютого 2020 року. Однак, товар йому не приходив. Після цього, ОСОБА_13 , неодноразово телефонував ОСОБА_15 , щоб дізнатись причину невиконання домовленості та в такому разі, щоб він повернув йому грошові кошти, однак, ОСОБА_15 , кожен раз знаходив іншу причину, та за весь час перерахував йому лише 10000 гривень. Пізніше, від товариша ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , дізнався, що ОСОБА_15 , йому теж не поставив товар та грошові кошти не повернув. Також, від ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , дізнався, що ОСОБА_15 , крім них, «кинув» ще багато знайомих людей. В ході проведення досудового встановлено, що згідно до витягу з сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка № НОМЕР_2 на яку перераховувались грошові кошти, належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин кримінального провадження, встановлення доказових даних щодо осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також підтвердження факту отримання безготівкових грошових коштів та вчинення противоправних дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_2 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явилась, подала разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів заяву, відповідно до якого просить проводити розгляд такого без її участі та вказала, що клопотанні підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 вересня 2020 року вбачається, що Підрозділ дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.6).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківської картки № НОМЕР_2 , оскільки, у відповідності до вимог ст. 258 КПК України, це є втручанням у приватне спілкування, що відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, проведення яких згідно з вимогами ст. 247 КПК України належить до повноважень слідчого судді апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірених копій документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відповідних фото-відеоматеріалів щодо переказів коштів, оскільки дізнавачем не доведено, що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, розкриття таких даних може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.
Окрім того, з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення, слід надати дізнавачу тимчасовий доступ до відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відповідних фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів лише за період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання належним чином завіреної копії таких, однак без їх вилучення.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині зобов`язання надати тимчасовий доступ іншим особам, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачу інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином завіреної копій таких, а саме:
- відомостей про особу, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 30 січня 2020 року до 00:00 год. 22 вересня 2020 року, а також відповідних фото-відеоматеріалів щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів;

- даних щодо номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний електронний кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або уповноважену особу ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В задоволенні решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 12 грудня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1