12 жовтня 2020 року м. Хмельницький
09.10.2020 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій.
Досудовим розслідуванням, що жителі Хмельницької області умисно займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області, через мережу інтернет, зокрема за допомогою месенджеру «Telegram».
27.04.2020 р. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки гр. ОСОБА_6 збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 порошкоподібну речовину у згортку з фольги, за 400 грн., яку було вилучено та яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,033981 г.
06.05.2020 р. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки гр. ОСОБА_6 повторно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 поліетиленовий пакетик із подрібненою речовиною зеленого кольору, рослинного походження, за 1000 грн., яку було вилучено та яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на суху речовину) становить 3,75 г.
23.07.2020 р. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки «Ф» повторно збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 порошкоподібну речовину у поліетиленовому пакеті, за 400 грн., яку було вилучено та яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,573274 г.
24.07.2020 р. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повторно збули особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 порошкоподібну речовину у згортку із фольги, за 750 грн., яку було вилучено та яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,288496 г.
30.07.2020 р. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повторно збули особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 порошкоподібну речовину у згортку із фольги, за 300 грн., яку було вилучено та яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,1016258 г.
12.08.2020 р. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки «Ф» повторно збув особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 порошкоподібну речовину у поліетиленовому пакеті, за 2020 грн., якe було вилучено та яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 2,79 г.
Проведеним досудовим розслідуванням та аналізом отриманої в ході досудового розслідування інформації встановлено, що особа ОСОБА_9 здійснює вивід коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2019 р. по термін пред`явлення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки, є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документальної інформації до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів по банківських рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00.00 год. 01.10.2019 р. по термін пред`явлення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00.00 год. 01.10.2019 р. по час пред`явлення ухвали до виконання, в момент зняття коштів з карткових рахунків.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1