Провадження №1-кс/127/7009/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 07.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що службові особи ТОВ «Гайсинський молокозавод» (, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Заводська, 45), упродовж липня 2016 року - червня 2019 року умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 4 375 772 грн. та податку на додану вартість в сумі 266 039 грн., всього на суму 4 641 811 грн., шляхом безпідставного відображення операцій по реалізації товарів, робіт та послуг на суму 22 477 098 грн. в адресу суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності та ризиковості, зокрема:ТОВ «Евіал Груп» (код за ), ТОВ «Арсенал продукт» (код за ), ТОВ «КС Транс Кепітал» (код за ), ТОВ «КМ Агротрейд» (код за ), ТОВ «Тедфорт» (код за ), ТОВ «Метрономус» (код за ), ТОВ «Спектром трейд» (код за ), ТОВ «Байтрек» (код за ) та отримання фіктивних ремонтно-будівельних робіт від ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області 08.07.2020 надано дозвіл на проведення обшуку комплексу виробничих будівель і споруд та території, розташованої за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м.Гайсин, вул. Лермонтова, 1, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ Гайсинський молокозавод по проведеним господарським операціям вказаного підприємства з ТОВ «Евіал Груп» (код за ), ТОВ «Арсенал продукт» (код за ), ТОВ «КС Транс Кепітал» (код за ), ТОВ «КМ Агротрейд» (код за ), ТОВ «Тедфорт» (код за ), ТОВ «Метрономус» (код за ), ТОВ «Спектром трейд» (код за ), ТОВ «Байтрек» (код за ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2016 року по 30.06.2019 року, ТОВ "ТД ОПТ-ЛТД" (код за ЄДРПОУ 43326792); ТОВ "ВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 43031922); ТОВ "АЕКОМ" (код за ЄДРПОУ 42932921); ТОВ "СПЕШАРС" (код за ЄДРПОУ 42742941); ТОВ "БІЗНЕС МЕНС КЛАБ" (код за ЄДРПОУ 42594713); ТОВ "ПРЕМІУМ КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 42226852); ТОВ "ЗАХІДІНВЕСТКОМ" (код за ЄДРПОУ 42039716); ТОВ "КОМПАНІЯ "СТЕРХ-УЛЬТРА" (код за ЄДРПОУ 41690620); ТОВ "МІЛКМІТ ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 41507279); ТОВ "ІНТЕРСТЕЛЛАР ФУД КОНСАЛТИНГ" (код за ЄДРПОУ 41298004); ТОВ "АРГОТРЕЙД ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40510102) за період з 01.07.2019 по 08.07.2020, в тому числі: договорів, додаткових угод, додатків до них, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, видаткових накладних, податкових накладних, договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом, санітарні та якісні сертифікати, свідоцтва, довідки, журналів в`їзду-виїзду автомобільного транспорту та/або інших документів у яких зазначено час прибуття(вибуття), марку та державний номерний знак автомобіля для завантаження та розвантаження, актів які складалися у випадку перевантаження вантажу у процесі його перевезення на інший автомобіль, товарно-транспортних накладних, претензій на відшкодування збитків, завданих/отриманих в результаті порушення однією із сторін укладених договорів/угод його умов або в результаті втрати, недостачі, псування або ушкодження вантажу, платіжних документів, доручень, прибуткових касових ордерів, чекових книжок, приймальних квитанцій, рахунківфактури, банківських виписок з оплати товарів/робіт/послуг, зняття інформації з комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації (флеш-накопичувачі, DVD-R носії та подібне), на яких відображені господарські операції цього Товариства, чорнових записів та матеріалів подвійного(чорнового) бухгалтерського та податкового обліку про ведення господарської діяльності, печаток, штампів, в тому числі інших фіктивних підприємств, мобільних телефонів, по яких ведуться (відбувались) переговори причетних до вчиненого злочину осіб між собою та зі особами, які контролюють вищевказані фіктивні юридичні особи, та інших речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

За результатами проведеного обшуку 22.07.2020 встановлено, значну кількість документів, які після ретельного відбору за усіма ознаками перерахованими в ухвалі суду на підставі якої проводився обшук були вилучені, слідчим слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області, а саме:

- журнал реєстрації відвідувачів від 01.03.2018 на 85 аркушах;

- журнал ввозу автозапчастин по рахунку фактури розпочатий 05.04.2017 на 71 арк.;

- зошит з обкладинкою сірого кольору з чорновими записами на 8 арк.;

- зошит з обкладинкою синьо-зеленого кольору з чорновими записами на 21 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 46 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 46 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 44 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 44 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 46 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 44 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 46 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 46 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 48 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- папка для паперів грудень 2018 на 41 арк.;

- папка для паперів з документами акумулятори 2017 на 78 арк.;

- папка синього кольору травень 2018 на 30 арк.;

- папка жовто-білого кольору грудень 2017р. з документами на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 за 2018 на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- папка синього кольору за квітень 2018 р. з документами на 45 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- папка синього кольору за березень 2018р. з документами на 47 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 32 арк.;

- папка для паперів за лютий 2018 р. з документами на 32 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- папка для паперів за січень 2018р. з документами на 45 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 32 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- папка синього кольору з документами на 50 арк.

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- папка для паперів з документами акумулятори 2018р. з документами на 60 арк.;

- папка для паперів за серпень 2018р. з документами на 49 арк.;

- журнал по автомобілю на 34 арк.;

- папка для паперів з підписом ОСОБА_4 з документами на 316 арк.;

- файл з документами за грудень 2019р. на 51 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 32 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- папка для паперів за вересень 2018р. з документами на 53 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 42 арк.;

- папка для паперів за червень 2018р. з документами на 54 арк.;

- папка для паперів за жовтень 2018р. з документами на 45 арк.;

- папка для паперів за липень 2018р. з документами на 39 арк.

- папка для паперів за листопад 2018р. з документами на 52 арк.

- 7 арк. ТОВ Гайсинський молокозавод вит. пального за грудень 2018р.;

- файл з документами та чорновими записами на 44 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 40 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 48 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 48 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 41 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 38 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 45 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 45 арк.;

- файл з документами на 38 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 44 арк.;

- файл з документами на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 10 арк.;

- файл з документами за квітень 2018 на 40 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 158 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 34 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 156 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 31 арк.;

- документи на 133 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 84 арк.;

- документи витрати пального за липень на 35 арк.;

- чорнові записи на 20 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- документи з чорновими записами на 133 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 38 арк.;

- файл з документами витрат пального за вересень 2017р. на 33 арк.;

- журнал з обкладинкою жовто-помаранчевого кольору з записами за 01.11.2016 на 48 арк.;

- табелі робочого часу на 59 арк.;

- файл з документами за грудень з чорновими записами на 32 арк.;

- папка для паперів за серпень 2016 р. з документами на 35 арк.;

- папка синього кольору за березень 2017р. з документами на 42 арк.;

- папка синього кольору за квітень 2017р. з документами на 35 арк.;

- журнал обліку видачі подорожніх листів з 01 січня 2018 на 201 арк.;

- журнал обліку по автомобілю за 2018р. на 44 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 46 арк.;

- журнал обліку видачі подорожніх листів на 203 арк.;

- папка синього кольору за червень 2017р. з документами на 32 арк.;

- папка синього кольору за травень 2017р. з документами на 34 арк.;

- папка синього кольору за липень 2017р. з документами на 35 арк.;

- папка синього кольору за листопад 2017р. з документами на 57 арк.;

- папка синього кольору за лютий 2017р. з документами на 34 арк.;

- папка синього кольору за вересень 2017р. з документами на 46 арк.;

- папка жовто-білого кольору за серпень 2017р. з документами на 47 арк.;

- папка синього кольору за жовтень 2017р. з документами на 46 арк.;

- папка для паперів з документами на 35 арк.;

- чорнові записи з документами на 150 арк.;

- папка для паперів за жовтень 2016р. з документами на 36 арк.;

- папка для паперів за листопад 2016р. з документами на 42 арк.;

- папка для паперів за грудень 2016р. з документами на 45 арк.;

- папка для паперів за січень 2017р. з документами на 23 арк.;

- папка для паперів за червень 2016р. з документами на 31 арк.;

- папка для паперів за липень 2016р. з документами на 34 арк.;

- журнал обліку видачі подорожніх листів від 01.01.2017р. на 200 арк.;

- папка синього кольору з документами на 18 арк.;

- папка синього кольору за квітень 2016р. з документами на 26 арк.;

- папка за березень 2016р. з документами на 38 арк.;

- папка з файлами та чорновими записами на 39 арк.;

- файл з витратами за грудень 2017 на 37 арк.;

- файл з документами та накладними на 47 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- файл з документами та видатковими накладними на 16 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 59 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- копія статуту ТОВ Гайсинський молокозавод на 19 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- зошит з чорновими записами на 22 арк.;

- папка для паперів за жовтень 2019р. з документами на 43 арк.;

папка для паперів за лютий 2020р. з документами на 58 арк.;

- папка за січень 2019р. на 70 арк.;

- папка для паперів за грудень 2019р. з документами на 39 арк.;

- папка для паперів шини та акамулятори з документами на 17 арк.;

- папка для паперів за березень 2020р. з документами на 54 арк.;

- папка для паперів за червень 2020р. з документами на 59 арк.;

- папка з документами за травень 2020р. на 75 арк.;

- папка для паперів з документами за серпень 2019р. на 42 арк.;

- папка для паперів з документами за липень 2020р. на 20 арк.;

- папка для паперів шини та акамулятори за 2020р. з документами на 31 арк.;

- папка для паперів за квітень 2020р. з документами на 56 арк.;

- папка для паперів за вересень 2019р. з документами на 39 арк.;

- папка для паперів за листопад 2019р. з документами на 36 арк.;

- папка з документами за липень 2019 на 41 арк.;

- папка з документами за червень 2019 на 46 арк.;

- папка для паперів за січень 2019р. з документами на 35 арк.;

- папка для паперів за лютий 2019р. з документами на 44 арк.;

- папка для паперів за травень 2019р. з документами на 56 арк.;

- папка для паперів за квітень 2019р. з документами на 33 арк.;

- папка для паперів за березень 2019р. з документами на 39 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 44 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 44 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 48 арк.;

- журнал обліку ОСОБА_4 на 47 арк.;

- зошит з чорновими записами на 90 арк.;

- блокнот сірого кольору з чорновими записами на 320 арк.

- системний блок під назвою «Asus» за інвентарним номером №487М ТОВ «Гайсинський молокозавод»;

- системний блок «НР» за №GJB2K-G4VB9-44XRC-K3KBT-3GW7D.

Вище перелічені предмети, речі та документи було вилучено та запаковано до чотирьох картонних коробок, які опечатані бірками з підписами понятих та учасників слідчої дії.

Також вище вказані предмети, речі та документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Постановою слідчого від 23.07.2020 виявлені та вилучені в ході вище зазначеного обшуку предмети, речі та документи визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження №0000098 від 07.04.2020.

У зв`язку вищевикладеним, з метою забезпечення збереження доказів злочину, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку предмети, речі та документи, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на на майно, яке вилучено 22.07.2020 під час проведення санкціонованого обшуку комплексу виробничих будівель і споруд та території, розташованої за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м.Гайсин, вул. Лермонтова, 1, а саме на:

- журнал реєстрації відвідувачів від 01.03.2018 на 85 аркушах;

- журнал ввозу автозапчастин по рахунку фактури розпочатий 05.04.2017 на 71 арк.;

- зошит з обкладинкою сірого кольору з чорновими записами на 8 арк.;

- зошит з обкладинкою синьо-зеленого кольору з чорновими записами на 21 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 46 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 46 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 44 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 44 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 46 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 44 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 46 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 46 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 48 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 від 2018 р. на 42 арк.;

- папка для паперів грудень 2018 на 41 арк.;

- папка для паперів з документами акумулятори 2017 на 78 арк.;

- папка синього кольору травень 2018 на 30 арк.;

- папка жовто-білого кольору грудень 2017р. з документами на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю АТД 7 за 2018 на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- папка синього кольору за квітень 2018 р. з документами на 45 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- папка синього кольору за березень 2018р. з документами на 47 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 32 арк.;

- папка для паперів за лютий 2018 р. з документами на 32 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- папка для паперів за січень 2018р. з документами на 45 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 32 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- папка синього кольору з документами на 50 арк.

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- папка для паперів з документами акумулятори 2018р. з документами на 60 арк.;

- папка для паперів за серпень 2018р. з документами на 49 арк.;

- журнал по автомобілю на 34 арк.;

- папка для паперів з підписом ОСОБА_4 з документами на 316 арк.;

- файл з документами за грудень 2019р. на 51 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 32 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- папка для паперів за вересень 2018р. з документами на 53 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 42 арк.;

- папка для паперів за червень 2018р. з документами на 54 арк.;

- папка для паперів за жовтень 2018р. з документами на 45 арк.;

- папка для паперів за липень 2018р. з документами на 39 арк.

- папка для паперів за листопад 2018р. з документами на 52 арк.

- 7 арк. ТОВ Гайсинський молокозавод вит. пального за грудень 2018р.;

- файл з документами та чорновими записами на 44 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 40 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 48 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 48 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 41 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 38 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 45 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 45 арк.;

- файл з документами на 38 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 44 арк.;

- файл з документами на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 10 арк.;

- файл з документами за квітень 2018 на 40 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 158 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 34 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 156 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 31 арк.;

- документи на 133 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 84 арк.;

- документи витрати пального за липень на 35 арк.;

- чорнові записи на 20 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 38 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- документи з чорновими записами на 133 арк.;

- файл з документами та чорновими записами на 38 арк.;

- файл з документами витрат пального за вересень 2017р. на 33 арк.;

- журнал з обкладинкою жовто-помаранчевого кольору з записами за 01.11.2016 на 48 арк.;

- табелі робочого часу на 59 арк.;

- файл з документами за грудень з чорновими записами на 32 арк.;

- папка для паперів за серпень 2016 р. з документами на 35 арк.;

- папка синього кольору за березень 2017р. з документами на 42 арк.;

- папка синього кольору за квітень 2017р. з документами на 35 арк.;

- журнал обліку видачі подорожніх листів з 01 січня 2018 на 201 арк.;

- журнал обліку по автомобілю за 2018р. на 44 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 46 арк.;

- журнал обліку видачі подорожніх листів на 203 арк.;

- папка синього кольору за червень 2017р. з документами на 32 арк.;

- папка синього кольору за травень 2017р. з документами на 34 арк.;

- папка синього кольору за липень 2017р. з документами на 35 арк.;

- папка синього кольору за листопад 2017р. з документами на 57 арк.;

- папка синього кольору за лютий 2017р. з документами на 34 арк.;

- папка синього кольору за вересень 2017р. з документами на 46 арк.;

- папка жовто-білого кольору за серпень 2017р. з документами на 47 арк.;

- папка синього кольору за жовтень 2017р. з документами на 46 арк.;

- папка для паперів з документами на 35 арк.;

- чорнові записи з документами на 150 арк.;

- папка для паперів за жовтень 2016р. з документами на 36 арк.;

- папка для паперів за листопад 2016р. з документами на 42 арк.;

- папка для паперів за грудень 2016р. з документами на 45 арк.;

- папка для паперів за січень 2017р. з документами на 23 арк.;

- папка для паперів за червень 2016р. з документами на 31 арк.;

- папка для паперів за липень 2016р. з документами на 34 арк.;

- журнал обліку видачі подорожніх листів від 01.01.2017р. на 200 арк.;

- папка синього кольору з документами на 18 арк.;

- папка синього кольору за квітень 2016р. з документами на 26 арк.;

- папка за березень 2016р. з документами на 38 арк.;

- папка з файлами та чорновими записами на 39 арк.;

- файл з витратами за грудень 2017 на 37 арк.;

- файл з документами та накладними на 47 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- файл з документами та видатковими накладними на 16 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 59 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- копія статуту ТОВ Гайсинський молокозавод на 19 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 40 арк.;

- зошит з чорновими записами на 22 арк.;

- папка для паперів за жовтень 2019р. з документами на 43 арк.;

папка для паперів за лютий 2020р. з документами на 58 арк.;

- папка за січень 2019р. на 70 арк.;

- папка для паперів за грудень 2019р. з документами на 39 арк.;

- папка для паперів шини та акамулятори з документами на 17 арк.;

- папка для паперів за березень 2020р. з документами на 54 арк.;

- папка для паперів за червень 2020р. з документами на 59 арк.;

- папка з документами за травень 2020р. на 75 арк.;

- папка для паперів з документами за серпень 2019р. на 42 арк.;

- папка для паперів з документами за липень 2020р. на 20 арк.;

- папка для паперів шини та акамулятори за 2020р. з документами на 31 арк.;

- папка для паперів за квітень 2020р. з документами на 56 арк.;

- папка для паперів за вересень 2019р. з документами на 39 арк.;

- папка для паперів за листопад 2019р. з документами на 36 арк.;

- папка з документами за липень 2019 на 41 арк.;

- папка з документами за червень 2019 на 46 арк.;

- папка для паперів за січень 2019р. з документами на 35 арк.;

- папка для паперів за лютий 2019р. з документами на 44 арк.;

- папка для паперів за травень 2019р. з документами на 56 арк.;

- папка для паперів за квітень 2019р. з документами на 33 арк.;

- папка для паперів за березень 2019р. з документами на 39 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 44 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 44 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 36 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 42 арк.;

- журнал обліку по автомобілю на 48 арк.;

- журнал обліку ОСОБА_4 на 47 арк.;

- зошит з чорновими записами на 90 арк.;

- блокнот сірого кольору з чорновими записами на 320 арк., шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя