Дата документу 04.08.2020 Справа № 554/4655/20
УХВАЛА
Іменем України

04 серпня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000155 від 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000155 від 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2020 слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області виявлено факт привласнення та розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності шляхом неефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується Актом рахункової палати № 29-37/97-о від 31.07.2019.

Окрім цього, встановлені інші факти привласнення та розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, під час виконання будівельних робіт на об`єктах Полтавської області, шляхом внесення в акти виконаних робіт ф. КБ-2в недостовірних відомостей в період 2018-2020 р.р., чим спричинено збитки державному бюджету.

За вказаним фактом слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000155 від 14.04.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що питання ефективності використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, в ІНФОРМАЦІЯ_2 було предметом перевірки з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами проведеної перевірки (аудиту) складено Акт № 29-37/97-о від 31 липня 2019 року.

Встановлено, що під час проведення перевірки (аудиту) представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалися огляди стану виконання робіт з будівництва об`єктів (амбулаторій), розташованих на території Полтавської області. За результатами проведених оглядів складено наступні акти: Акт № 29-37/77-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 ; Акт № 29-37/78-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_2 ; Акт № 29-37/79-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 ; Акт № 29-37/80-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_3 ; Акт № 29-37/81-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_4 ; Акт № 29-37/82-д від 18 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_4 ; Акт № 29-37/86-д від 19 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_5 ; Акт № 29-37/87-д від 19 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_6 ; Акт № 29-37/88-д від 19 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_7 ; Акт № 29-37/89-д від 19 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_8 ; Акт № 29-37/91-д від 25 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_3 ; Акт № 29-37/92-д від 25 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_9 ; Акт № 29-37/93-д від 25 липня 2019 року огляду стану виконання робіт з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 .

Під час проведення зазначеної перевірки було виявлено ряд допущених порушень, що можуть вказувати на наявність ознак складу кримінального правопорушення.

Проведеним розслідуванням встановлено, що за рахунок бюджетних коштів на території Полтавської області проводиться будівництво 27 амбулаторій. До виконання робіт по частині об`єктів залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

Встановлено, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконуються по наступним об`єктам:

«Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_11 »

«Будівництво амбулаторії по вул. Б. Хмельницького в с. Кривуші, Кременчуцького району, Полтавської області»

«Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_12 »

«Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_13 »

«Будівництво амбулаторії по вул. Соборності в с. Оболонь, Семенівського району, Полтавської області»

«Будівництво амбулаторії по вул. Набережній в с. Дмитрівка, Дмитрівської сільської ради, м. Горішні Плавні, Полтавської області»

В зв`язку з вище викладеним, з метою проведення повного, всебічного, швидкого, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо ведення будівельних робіт по вказаним вище об`єктам.

Зокрема, необхідно отримати для долучення до матеріалів кримінального провадження наступні документи: документів щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по вказаним вище об`єктам та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями, про залучення супідрядної організації до виконання робіт та надання послуг, акти на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журнал технічного нагляду об`єкта будівництва, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ін.
Зазначені документи перебувають у розпорядженні відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, клопотання підтримав, прохав його задовольнити. У клопотанні прохав провести розгляд без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старший слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документації з можливістю вилучення її в оригіналах, яка перебуває у розпорядженні відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) та стосується відносин щодо виконання будівельних робіт по наступним об`єктам: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_11 », «Будівництво амбулаторії по вул. Б. Хмельницького в с. Кривуші, Кременчуцького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_12 », «Будівництво амбулаторії по вул. Лесі Українки в с. Почаївка, Гребінківського району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Соборності в с. Оболонь, Семенівського району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Набережній в с. Дмитрівка, Дмитрівської сільської ради, м. Горішні Плавні, Полтавської області», а саме до: документів щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по вказаним вище об`єктам та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями, про залучення супідрядної організації до виконання робіт та надання послуг, акти на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журнал технічного нагляду об`єкта будівництва, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ін.
Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) надати доступ до зазначених документів та матеріалів з можливістю їх вилучення в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1