Справа № 344/2157/21
Провадження № 1-кс/344/862/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000208 від 06.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.1 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з виконуючим обов`язки прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Філія, підприємство) ОСОБА_5 , за попередньою змовою з суб`єктами підприємницької діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та своїм сином ОСОБА_10 здійснюють розкрадання коштів та товаро-матеріальних цінностей під час видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а саме піщано-гравійної суміші з родовища, яке перебуває на балансі державного підприємства та знаходяться у Коломийському районі на відстані 1 км від північно-західної околиці с. Кийданці на земельній ділянці площею 6.30 га з географічними координатами Т. 1. 48о32 49 24о58 40; Т. 2 48о32 55 24о58 29; Т. 3 48о33 2 24 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Т. 4 48о32 58 24 ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому викрадену піщано-гравійну суміш переробляють та реалізовують на території будівельного майданчика ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який знаходиться поруч з родовищем в с. Сопів на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Частину грошових коштів від реалізованої продукції ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховують на особистий рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , який у свою чергу частину коштів переводить у готівку та передає своєму батькові ОСОБА_5 . Вищевказане підтверджується матеріалами НСРД та іншими матеріалами кримінального провадження. Відповідно до інформації, яка міститься на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.12.2007 отримано спеціальний дозвіл на користування надрами (промислова розробка родовищ) № 4544 (термін дії до 17.12.2027) на території Родовище - Кийданецьке, яке знаходиться в с. Кийданці, Коломийського району. Відповідно до звітного балансу запасів корисних копалин, яке підприємство подає щорічно до ІНФОРМАЦІЯ_9 є дочірні підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для легалізації своїх незаконних дій директор філії ОСОБА_5 уклав договори реалізації нерудних будівельних матеріалів із ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , дружиною останнього ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 та їх батьком ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , здійснює відпуск гравію (відсіяного, розубоженого), за відсутності на державному підприємстві виробничих потужностей для переробки, по відпускних цінах нижчих затверджених підприємством, хоча фактично із кар`єру видобувається піщано-гравійна суміш, яку надалі ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 реалізують кінцевим споживачам, чим завдають збитків державному підприємству в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23 грудня 2020 року проведено ряд обшуків: у адміністративних приміщеннях філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; за місцем проживання директора філії ОСОБА_5 ; за місцем проживання ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 ; за місцем проживання ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 ; у адміністративних приміщеннях КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; за місцем проживання сина директора філії ОСОБА_5 ОСОБА_10 ; за місцем проживання головного бухгалтера філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ; за місцем проживання головного інженера філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , у ході яких вилучено документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено значні запаси піщано-гравійної суміші безобліково та незаконно видобутої та вивезеної з родовища « ІНФОРМАЦІЯ_10 », обладнання для переробки піщано-гравійної суміші та насипи сипучих сумішей.

У ході обшукі вилучено документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та

ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 ,

ФОП ОСОБА_9 , а саме договори поставки нерудних будівельних матеріалів, накладні про відпуск, договори про надання послуг та ін.

З метою підтвердження ролі вказаних суб`єктів господарювання у протиправній схемі з розкрадання корисних копалин загальнодержавного значення та отримання ними неправомірної вигоди за реалізовану піщано-гравійну суміш, а також встановлення інших співучасників злочину, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до виписок про рух коштів по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2018 по 01.01.2021, який належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 , жителю АДРЕСА_1 , та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 . Документи про рух коштів по вищевказаному рахунку, який заходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідність їх дослідити у ході судово-економічної експертизи. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просив надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю.

Старший слідчий ОСОБА_3 , виконуючий обов`язки прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000208 від 06.03.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України (а.с.4).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000208 від 06.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.1 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати слідчим з числа слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме виписки про рух коштів, яка містить інформацію на електронних та паперових носіях з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу по рахункам

- НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8

за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 роки, який належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 , жителю АДРЕСА_1 , та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та копіювання на оптичний носій інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1