печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000689 від 26.07.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:
24 лютого 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованої злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , у домоволодінні, згідно кадастрового номеру: :38:140:0659 (земельна ділянка, на якій знаходяться жилі та не жилі будинки, які не введені в експлуатацію, у зв`язку з чим і не присвоєно поштової адреси) Київська область, Вишгородський район, с/рада Хотянівська, а саме на другому поверсі житлового будинку, у ванній кімнаті, з сейфу: Євро на загальна суму 9100; долари США на загальну суму 210200.

Прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000689 від 26.07.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, не пізніше 19.03.2017 р., з метою отримання незаконних доходів діючи всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, забезпечував безпеку процесу гри, популяризував віртуальне казино, організував технічну підтримку гравців віртуальних казино CrystalSlot з метою владнання проблемних питань та діяльність електронного (віртуального) казино під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 (Crystalslot.com) надавав можливість доступу до азартних ігор будь-яким користувачам. Обов`язковою умовою участі у грі є сплата грошових коштів через систему електронних платежів, що надає змогу учасникам як отримати виграш у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Для доступу до азартних ігор сайту (Crystalslot.com) гравцям необхідно було виконати ряд обов`язкових умов, зокрема відкрити власний рахунок шляхом введення у відповідні поля особистої інформації, в тому числі анкетних даних, дати народження, електронної пошти, мобільного номера абонента та паролю для подальшого входу до новоствореного акаунта у наступні рази. Після реєстрації на сайті та відкриття рахунку у користувача з`являється можливість поповнення грошовими коштами даного рахунку через системи електронних платежів і керування наявними грошовими коштами на рахунку, виводу грошових коштів з власного рахунку на умовах сайту. Доступ до азартних ігор не надається до мінімального поповнення власного рахунку гравцем, що передбачено безпосередньо умовами користування сайтом. Після поповнення рахунку грошовими коштами гравець отримує доступ до тієї частини сайту, яка за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, візуалізуючи процес азартної гри, надає можливість реалізувати функції гральних автоматів, лотерейних терміналів та конструктивно схожих з ними пристроїв - «слот-машин» у випадку сплати гравцем за участь у азартній грі фіксованої, визначеної умовами сайтів, суми.

Задля втілення своїх намірів з організації діяльності електронного казино CrystalSlot ОСОБА_6 , орендував серверне обладнання, яке зареєстроване за ПП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи особисту електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3

Крім цього, ОСОБА_6 для здійснення своєї злочинної діяльності, забезпечував безпеку процесу гри, популяризував віртуальне казино, організував технічну підтримку гравців віртуальних казино CrystalSlot з метою владнання проблемних питань, які виникали в процесі азартних ігор у гравців.

ОСОБА_6 здійснював адміністрування електронного (віртуального) казино CrystalSlot(Crystalslot.com) за домашньою адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ОСОБА_6 , з метою отримання незаконного прибутку, займався гральним бізнесом, пов`язаним з адмініструванням та підтриманням діяльності ігрового онлайн сайту казино сrystalslot.com.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у зайнятті гральним бізнесом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

09 жовтня 2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянину України, уроженцю Дніпропетровської обл., м. Кривий Ріг, з вищою освітою, не одруженому, офіційно не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням відповідно до протоколів оглядів вилученого під час обшуку майна встановлено інших причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 (яка сприяла приховуванню рухомого та нерухомого майна ОСОБА_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (відповідає за фінансові операції по казино та перерахування коштів); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (можливий інвестор та адміністратор казино); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (адміністратор казино та технічна підтримка); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (адміністратор казино та технічна підтримка); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (адміністратор казино та технічна підтримка); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (забезпечує надання комунікаційних послуг); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (адміністратор казино та відповідає за виплату бонусів); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (технічний адміністратор казино, відповідає за фінансову підтримку) та інших осіб які відповідають за рекламу та висвітлення у засобах масової інформації, на інших он-лайн сайтах мережі Інтернет.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ознак кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України, слугувала наявність ознак вищевказаних злочинів, які полягає у тому, що низка громадян України займалась гральним бізнесом та вчинила фінансові операції з національною, іноземною валютою та майном одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів, а також вчинила дії на приховання незаконного походження таких коштів та джерела їх походження.

На цей час досудовим розслідуванням встановлені обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_1 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, діючи всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, організував та підтримує діяльність ігрового он-лайн майданчику, а саме казино CrystalSlot(Crystalslot.com), а також інших ігрових он-лайн майданчиків, а саме симуляторів ігрових автоматів: ІНФОРМАЦІЯ_12 у яких фізичним особам надається можливість доступу до азартних ігор, в якій гравець обов`язково сплачує грошові кошти, що дає змогу як отримати виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Про вказане свідчить той факт, що під час огляду вилученої при обшуку у ОСОБА_6 комп`ютерної техніки та мобільних пристроїв отримано інформацію, що з вказаної техніки адмініструється та підтримується діяльність ігрових он-лайн майданчиків, а саме казино «сrystalslot.com», «millionb.com», « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «casino-luckyflash.com». При цьому діяльність цих ресурсів орієнтована на мешканців України та Російської Федерації, а вивід отриманих грошових коштів (українська гривня, російський рубль, американський долар, крипто валюта) проводить через платіжні сервіси «Interkassa», «Piastrix», «Webmoney»

Також встановлено, що обготівкування, одержаних від зайняття гральним бізнесом, грошових коштів здійснюється за допомогою Інтернет обмінників та через банківські рахунки низки осіб, у тому числі членів сім`ї ОСОБА_6 , а саме рахунки:

ОСОБА_18 (матері), ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНКОПП НОМЕР_2 ;

ОСОБА_19 (батька), ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНКОПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 (брата), ІНФОРМАЦІЯ_17 РНКОПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 (близької особи), ІНФОРМАЦІЯ_18 РНКОПП НОМЕР_5 ).

Проведеними оглядами встановлено, що ОСОБА_6 , лише тільки через 2-х осіб, починаючи з 2016 року здійснив обґотівкування та вивід грошових коштів на загальну суму близько 2 700 000 (двох мільйонів сімсот тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки.

Органом досудового розслідування проаналізовано дані щодо отриманих (нарахованих / виплачених) вказаним громадянам доходів, у період часу з початку 2016 року по 1-й квартал 2019 року.

Так, у результаті вжитих заходів було отримано інформацію, що:

- громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНКОПП НОМЕР_1 у період часу з 2016 по 1-й квартал було нараховано 1 740 676 гривень 60 копійок та виплачено 740 736 гривень 60 копійок;

- громадянці ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНКОПП НОМЕР_2 у період часу з 2016 по 1-й квартал було нараховано 1 427 222 гривень 88 копійок та виплачено 1 443 652 гривень 88 копійок;

- громадянину ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНКОПП НОМЕР_3 у період часу з 2016 по 1-й квартал було нараховано 728 735 гривень 62 копійок та виплачено 702 961 гривень 62 копійок.

Таким чином, членам сім`ї ОСОБА_20 у період часу з початку 2016 року по 1-квартал 2019 року офіційно було: нараховано 3 896 635 гривень 10 копійок та виплачено 2 887 351 гривень 10 копійок, тобто близько 120 тис. доларів США.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 , одержавши протиправним шляхом значні суми грошових коштів від зайняття гральним бізнесом на відповідні рахунки у подальшому намагався їх легалізувати, у тому числі шляхом придбання автотранспорту та об`єктів нерухомості, реєструючи їх на своє ім`я так і на вищевказаних осіб.

Таким чином, є достатні обґрунтовані підстави вважати, що починаючи з 2016 року вказаними особами, при офіційному сукупному доході не більше 3 млн.грн., витрачено на придбання рухомого та нерухомого майна понад 10 млн. грн., без урахування понад 5,5 млн. грн., які вилучені у готівковій формі.

13.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 справа № 757/27913/19-к ОСОБА_21 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , у домоволодінні, згідно кадастрового номеру: :38:140:0659 (земельна ділянка, на якій знаходяться жилі та не жилі будинки, які не введені в експлуатацію, у зв`язку з чим і не присвоєно поштової адреси) Київська область, Вишгородський район, с/рада Хотянівська, а саме на другому поверсі житлового будинку, у ванній кімнаті, з сейфу, виявлено та вилучено грошові кошти: Євро на загальна суму 9100; долари США на загальну суму 210200; ноутбук MACBOOK PRO модель А1398, з зарядним приладдям, який міститься у спеціальному пакеті № INZ3024621; Жорсткий диск Store Jet 2TB, sНОМЕР_6 , який міститься у спец пакеті №EXP0224495; - Моноблок iMac (27-inch, late 2012), s/n D25K70P4DNCW, який міститься у поліетиленових пакетах, які опечатані біркою з підписами учасників слідчої дії; Комплектуючі до моноблоку, а саме: зарядне приладдя, клавіатура, мишка, які міститься у поліетиленових пакетах, які опечатані біркою з підписами учасників слідчої дії; 3 банківські картки Приватбанк, які зберігаються в спец пакеті № EXP0130991; предмет ззовні схожий на мобільний телефон Iphone XS MAX Gold, який поміщено до спец.пакету № EXP0238646; Оптичний носій інформації «Disk Station Model: DS118, sНОМЕР_7 , який поміщено до спец пакету № EXP0342770, під час огляду яких виявлено інформацію, файли, листування ОСОБА_6 щодо адміністрування, підтримання онлайн майданчиків казино, а саме: CrystalSlot(Crystalslot.com), а також інших ігрових он-лайн майданчиків, а саме казино (симулятори ігрових автоматів): ІНФОРМАЦІЯ_12 також переписку ОСОБА_6 з іншими особами, щодо діяльності вказаних казино та одержання грошових коштів, внаслідок вчинення злочину.

13.06.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до якої всі вище перелічені грошові кошти визнано речовими доказами.

25.06.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_22 по справі №757/31190/19-к винесено ухвалу, відповідно до якої клопотання про арешт майна заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_5 задоволено та накладено арешт на речові докази, а саме на грошові кошти, які були тимчасово вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 справа № 757/27913/19-к ОСОБА_21 , про дозвіл на проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_6 , у домоволодінні, згідно кадастрового номеру: :38:140:0659 (земельна ділянка, на якій знаходяться жилі та не жилі будинки, які не введені в експлуатацію, у зв`язку з чим і не присвоєно поштової адреси) Київська область, Вишгородський район, с/рада Хотянівська, а саме на другому поверсі житлового будинку, у ванній кімнаті, з сейфу: євро на загальна суму 9100; долари США на загальну суму 210 200.

25.06.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_23 по справі №757/31364/19-к винесено ухвалу, відповідно до якої клопотання про арешт майна третіх осіб з метою забезпечення спеціальної конфіскації заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованої злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_5 задоволено та накладено арешт на грошові кошти, які були тимчасово вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 справа № 757/27913/19-к ОСОБА_21 , про дозвіл на проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_6 , у домоволодінні, згідно кадастрового номеру: :38:140:0659 (земельна ділянка, на якій знаходяться жилі та не жилі будинки, які не введені в експлуатацію, у зв`язку з чим і не присвоєно поштової адреси) Київська область, Вишгородський район, с/рада Хотянівська, а саме на другому поверсі житлового будинку, у ванній кімнаті, з сейфу: євро на загальна суму 9100; долари США на загальну суму 210 200.

04.09.2019 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі: головуючого ОСОБА_24 , суддів ОСОБА_25 , ОСОБА_26 по справі № 757/31364/19-к винесено ухвалу, відповідно до якої апеляційну скаргу захисника ОСОБА_27 в інтересах Білокриницького, залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, відповідно до якої задоволено клопотання про арешт грошових коштів без змін.

10.10.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_28 винесено ухвалу у справі № 757/38312/19-к, відповідно до якої клопотання адвоката ОСОБА_27 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна задоволено та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.06.2019 у справі №757/31364/19-к на грошові кошти в сумі 210 200 доларів США та 9200 євро.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2019 року у справі № 757/57255/19-к клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованої злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , у домоволодінні, згідно кадастрового номеру: :38:140:0659 (земельна ділянка, на якій знаходяться жилі та не жилі будинки, які не введені в експлуатацію, у зв`язку з чим і не присвоєно поштової адреси) Київська область, Вишгородський район, с/рада Хотянівська, а саме на другому поверсі житлового будинку, у ванній кімнаті, з сейфу задоволено та накладено арешт на грошові кошти: Євро на загальна суму 9100; долари США на загальну суму 210 200.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 03.02.2020 скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2019 року у справі № 757/57255/19-к про накладення арешту на майно вказане вище та постановлено нову ухвалу, якою призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

Враховуючи викладене, у прокурора виникла необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав у ньому зазначених. Вказав, що відповідно до реєстру матеріалів кримінального провадження № 0001449 від 10.11.2017, що виділялися у кримінальне провадження № 0000985, протокол обшуку від 13.06.2019, який був складений під час проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_6 , у домоволодінні, згідно кадастрового номеру: :38:140:0659 (земельна ділянка, на якій знаходяться жилі та не жилі будинки, які не введені в експлуатацію, у зв`язку з чим і не присвоєно поштової адреси) Київська область, Вишгородський район, с/рада Хотянівська та додатки до нього були виділені у кримінальне провадження № 0000985. Постановою прокурора від 16.10.2019 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000689 та № 0000985 об`єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000689. У зв`язку з чим, арешт на майно вказане вище, ініційоване прокурорам саме в рамках кримінального провадження під № 0000689.

Захисник ОСОБА_6 ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання. Вказав, що постаною прокурора від 03.01.2020 із матеріалів кримінального провадження № 0000689 виділено матеріали в кримінальне провадження №0000002. Відповідно до реєстру матеріалів досудового розслідування №0000002, які долучені до обвинувального акту, за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 203-2 КК України, який на даний час пребуває на розгляді у Вишгородському районному суді Київської області, кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 на загальна суму 9100; долари США на загальну суму 210200 приєднані до матеріалів кримінального провадження №0000002 в якості речових доказів. Враховуючи викладене, підстави для накладення арешту на вказане майно відсутні.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволені клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України .

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом з тим, прокурором у клопотанні не доведено, що вилучене майно відповідає ознакам передбаченим ч. 1 ст. 96-2 КК України.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_22 у справі №757/31190/19-к ( в рамках кримынального провадження № 0000689) задоволено клопотання про арешт майна заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_5 та накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на грошові кошти, які були тимчасово вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 справа № 757/27913/19-к ОСОБА_21 , про дозвіл на проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_6 , у домоволодінні, згідно кадастрового номеру: :38:140:0659 (земельна ділянка, на якій знаходяться жилі та не жилі будинки, які не введені в експлуатацію, у зв`язку з чим і не присвоєно поштової адреси) Київська область, Вишгородський район, с/рада Хотянівська, а саме на другому поверсі житлового будинку, у ванній кімнаті, з сейфу: євро на загальна суму 9100; долари США на загальну суму 210 200.

Відомостей щодо скасування вказаного арешту у матеріалах клопотання не міститься.

Крім того, відповідно до постанови прокурора від 03.01.2020 із матеріалів кримінального провадження № 0000689 виділено матеріали в кримінальне провадження №0000002.

Відповідно до реєстру матеріалів досудового розслідування №0000002, які долучені до обвинувального акту, за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 203-2 КК України, який на даний час пребуває на розгляді у Вишгородському районному суді Київської області, кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 на загальна суму 9100; долари США на загальну суму 210200 приєднані до матеріалів кримінального провадження №0000002 в якості речових доказів. Сторони в судовому засіданні підтвердили вказані обтавивни.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для повторного накладення арешту на вилучене майно, оскільки він не виправдовує себе як захід забезпечення кримінального провадження та обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000002, в рамках якого вилучене майно приєднано як речові докази, перебуває на розгляді у Вишгородському районному суді Київської області.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000689 від 26.07.2019 року відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1