КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1736/20
Провадження № 1-кс/552/1230/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтувала тим, що в провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000804 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2020 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 21.02.2020 року невідома особа шахрайським шляхом оформила кредит на суму 4000 грн., в кредитній спілці «ДІНЕРО», скориставшись анкетними даними заявниці.

Допитана 03.04.2020 року як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 23.02.2020 року на своєму мобільному телефоні побачила СМС повідомлення від кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому йшлось про отримання кредиту в сумі 4000 грн. В подальшому коли потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили про те, що 22.02.2020 року на анкетні дані потерпілої отримано позику в розмірі 4000 грн., які перераховані на рахунок особі, яка невідома заявниці. Окрім цього потерпіла повідомила, що 22.02.2020 року за місцем мешкання заявниці перебував близький друг її доньки ОСОБА_5 , який користувався мобільним телефоном потерпілої.

В ході дачі пояснень ОСОБА_5 пояснив, що дійсно 21.02.2020 року перебував за місцем мешкання своєї близької подруги за адресою:

АДРЕСА_2 , та в вечірній час користувався мобільним телефоном її матері ОСОБА_4 , за допомогою якого в режимі он-лайн оформив заявку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання кредиту в розмірі 4 000 грн., при цьому використовуючи анкетні дані ОСОБА_4 , отримані грошові кошти останній перерахував на картковий рахунок своєї знайомої, так як банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувала в використанні останнього.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомила, що в неї є знайомий ОСОБА_5 , якому в листопаді 2019 року свідок надала в користування належну їй банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Згідно виписки по картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 встановлено, що 22.02.2020 року відбулося зарахування переказу на картку в сумі 4000 грн. Окрім цього 23.02.2020 року здійснено операцію «Зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000804 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Оскільки неможливо отримати відомості у інший спосіб та враховуючи, що дана інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, відносно позичальника: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт гр. України серія НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 а також відносно банківського рахунку платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до моменту виконання ухвали суду, а саме:

1.1.заява (заяви) на одержання кредиту (кредитів) та договір (договори) заповнені позичальником;

1.2.інформацію про всі номери телефонів, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах), а також використовував для відвідування/керування особистим кабінетом;

1.3.інформацію про всі електронні адреси (адреси електронної пошти) позичальника, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах);

1.4.інформацію про рахунки позичальника (із обов`язковою вказівкою повних номерів рахунків та всіх відомих їх реквізитів), на які позичальник одержував кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кредитодавця), з наданням документів, що засвідчують, кому належать рахунки, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копії паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні заяви (заяв) на одержання кредиту (кредитів) та договору (договорів);

1.5.дата, час та суми зарахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кредитодавцем) коштів на рахунки позичальника;

1.6.інформацію про всі IP-адреси та МАС-адреси обладнання, з яких здійснювалось електронне/віддалене відвідування/керування особистим кабінетом позичальника, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; періоди часу, у які позичальник відвідував/керував особистим кабінетом;

1.7.дата, час та суми погашення (оплати) позичальником сум наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кредитодавцем) кредитів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали до 15.08.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1