печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити в повному обсязі. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000333 за ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209-1 КК України за фактами зловживанням повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права, що спричинило тяжкі наслідки; використання завідомо підроблених документів; підробки документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб; умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами безвиїзного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_2 за дотриманням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення встановлено, що клієнти банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) за період з 21.09.2017 по 03.04.2019 здійснили зняття готівкових коштів через каси банку на суму 198 720 000 грн на закупівлю металобрухту у фізичних осіб. Кошти, які клієнти банку у подальшому отримували готівкою через каси банк, попередньо надходили як оплата (передплата) за металобрухт у період з серпня 2017 року по квітень 2019 року від контрагентів, переважно новостворених юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), з рахунків, відкритих в інших банках. При цьому більшість з них є фігурантами кримінальних проваджень за фактами фіктивного підприємництва з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Готівкові кошти з рахунків клієнтів банку отримувались фізичними особами на підставі виданих їм довіреностей. При цьому встановлено, що окремими довіреними особами проводились фінансові операції зі зняття готівкових коштів з рахунків клієнтів банку на підставі недійсних (викрадених) паспортів, окремі довірені особи є фігурантами кримінальних проваджень. Також в процесі безвиїзного нагляду було встановлено, що в період з 22.03.2017 по 23.01.2019 на рахунки 56 клієнтів фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були здійснені зарахування коштів в загальній сумі 275 661 000 грн, які в подальшому були отримані цими фізичними особами готівкою через каси двох відділень банку в АДРЕСА_2 в сумі 274 498 764,19 грн. Кошти, що отримувались клієнтами фізичними особами готівкою через каси банку, попередньо надходили на їх поточні рахунки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), відкритих в інших банках України, в тому числі в АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як надання споживчого кредиту, надання фінансового кредиту, поповнення поточного рахунку згідно договору про споживчий кредит. Відповідно до інформації, зазначеної в анкетах клієнтів фізичних осіб, останні обслуговувались в банку протягом короткого періоду часу (від декількох тижнів до 3 місяців). При цьому за рахунками клієнтів фізичних осіб відбувались однотипні фінансові операції у значних сумах, а саме: з надходження коштів від одного контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » як надання споживчих кредитів; зі зняття коштів готівкою. Операції, пов`язані з погашенням клієнтами фізичними особами споживчих кредитів, за рахунками, відкритими в банку, не здійснювались. Кошти, що зараховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в банку, які в подальшому використовувались дя видачі кредитів, попередньо надходили з призначенням платежів як «надання позики», «надання кредиту», «сплата відсотків за кредитом», від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ). Здійснювані фінансові операції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та клієнтів фізичних осіб банку вказують на відсутність реальних фінансових можливостей останніх проводити фінансові операції з отримання кредитів на багатомільйонні суми, а також фінансової спроможності повернути отримані кредитні кошти, що у своїй сукупності свідчить про високий ризик використання послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для легалізації кримінальних доходів (фінансування тероризму) шляхом конвертації безготівкових коштів в готівку. Результати безвиїзного нагляду щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » викладені у листі НБУ від 05.02.2020 № 25-0006/5944/БТ. З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю, а саме матеріалів (документів) безвиїзного нагляду щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), результати якого викладені у листі НБУ від 05.02.2020 № 25-0006/5944/БТ. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В : Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати прокурору третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000333 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - всіх наявних матеріалів (документів) безвиїзного нагляду щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), результати якого викладені у листі НБУ від 05.02.2020 № 25-0006/5944/БТ; - інформації та матеріалів (документів) щодо інших перевірок (наглядів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 24.11.2020; - інформації та матеріалів (документів) щодо результатів перевірок (наглядів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 24.11.2020, складених за їх результатами актів реагування та вжитих заходів, в тому числі і за наслідками, викладеними в листі НБУ від 05.02.2020 № 25-0006/5944/БТ; з можливістю ознайомитися та виготовити з них копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52114/20-к Прим.2 Прокурору: ОСОБА_3 Копія: Національному банку України Виконавець: ОСОБА_1 30.11.2020 р.