УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/229/21

13 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів: оригіналів документів банківських справ (документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки): ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019; 2) № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120; НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: № НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020; № НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_20 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120; НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) НОМЕР_28 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120; 2) НОМЕР_29 , дата відкриття рахунку - 29.10.2020, а саме: оригіналів всіх поданих для відкриття вказаних рахунків документів, оригіналів договорів, установчих документів юридичних осіб, копій документів уповноважених осіб вказаних СПД, заявок про відкриття рахунків; роздруківки руху коштів в період часу з моменту відкриття рахунків та по теперішній час, по банківських рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019; 2) № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120; НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: № НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020; № НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_20 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120; НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) НОМЕР_28 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120; 2) НОМЕР_29 , дата відкриття рахунку - 29.10.2020, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу; інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою до зазначених банківських рахунків та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася; інформацію про операції які були проведені по банківських рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019; 2) № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120; НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: № НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020; № НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_20 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120; НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) НОМЕР_28 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120; 2) НОМЕР_29 ,дата відкриття рахунку - 29.10.2020, з використанням клієнт-банку; відео та фото файлів з камер спостереження банківських платіжних терміналів, банківських установ, в моменти проведення будь-яких операцій по зазначених банківських рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019; 2) № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120; НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: № НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020; № НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_20 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120;

НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) НОМЕР_28 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120; 2) НОМЕР_29 , дата відкриття рахунку - 29.10.2020
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004394 від 10.12.2020 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського ВП надійшла заява директора філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи, скориставшись технічною помилкою в роботі обладнання ЕОМ, незаконно привласнили грошові кошти АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у великих розмірах.
Згідно допиту начальника відділення № НОМЕР_30 , Рівненської ОД АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_6 , для нормального функціонування та виконання поставлених перед відділенням завдань, у своїй роботі працівниками відділення систематично здійснюються заходи щодо залучення постійних клієнтів відділення як серед фізичних осіб так і серед СПД. При залучені нових клієнтів до користування послугами банку, ними проводиться комплексна перевірка дійсності документів які подаються для відкриття рахуків, наявність судових тяжб у СПД та фізосіб тощо, метою якої є ідентифікація клієнта та верифікація зазначених клієнтом даних.
Таким же чином клієнтами вказаного відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стали:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_7 , м.т. № НОМЕР_31 для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019;
2) № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019, з яких протягом 04.12.2020 по 05.12.2020 незаконно було знято кошти в сумі 1 023 633.82 грн.
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор ОСОБА_7 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120;
НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020, з яких протягом 04.12.2020 по 05.12.2020 незаконно було знято кошти в сумі 808 346,88 грн.
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , керівник ОСОБА_8 , м.т.№ НОМЕР_32 для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019;
2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019, з яких протягом 04.12.2020 по 05.12.2020 незаконно було знято кошти в сумі 415 715 ,18.
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , засновники: ОСОБА_7 - 90%, ОСОБА_9 10%, директор ОСОБА_7 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
№ НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020;
№ НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020, з яких протягом 04.12.2020 по 05.12.2020 незаконно було знято кошти в сумі 519 242,70 грн.
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , керівник ОСОБА_9 , м.т. № НОМЕР_33 для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
НОМЕР_20 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120;
НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020, на яких перебувають грошові кошти в сумі 400 650,00 грн. :
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , керівник ОСОБА_8 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019;
2) № НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019, з яких протягом 04.12.2020 по 05.12.2020 незаконно було знято кошти в сумі 415 751,23 грн..
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , керівник ОСОБА_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) НОМЕР_28 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120;
2) НОМЕР_29 , дата відкриття рахунку - 29.10.2020, на яких перебувають кошти в сумі 500 200 грн.00 коп..
З моменту початку обслуговування вище перелічених СПД в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , жодної проблематики і вказаними вище СПД у працівників банку не було, до ситуації, що мала місце 05.12.2020, а саме в період з 18:00, 04.12.2020 по 11:00, 05.12.2020 в банку відбувся системний збій обробки транзакційних файлів, в наслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для використання. Внаслідок цього деякі клієнти банку повторно здійснили операції за корпоративними картками, що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за їх поточними рахунками.
Таким чином в наслідок описаних обставин, на рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , стало можливим повторне розпорядження коштам які фактично вже були обготівковані 03.12.2020та в свою чергу не були та не є власністю вказаних товариств, про що було достеменно відомо керівниками зазначених СПД.
Однак попри це, невідомими особами, на виключено, що і керівниками зазначених товариств, кошти на рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , розпорядження якими стало можливим внаслідок системного збою оброки транзакційних операцій, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020 були обготівковані в банкоматах м. Рівне та інших міст, таким чином невідомі особи привласнили кошти які є власністю АБ ІНФОРМАЦІЯ_10 , на загальну суму 3 413 316 грн.
В подальшому під час спілкування з директорами та крівниками СПД з рахунків яких було, незаконно оботівковано кошти належні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , останні стверджували, що такими коштами не розпоряджалися, що є відвертим обманом, оскільки обготівкування коштів належних АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з рахунків вказаних вище СПД повністю прослідковується в історії користуванням коштами на рахунках.
Одночасно, засновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , є клієнтом АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі інших СПД, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунках яких а даний час перебувають кошти, які можуть бути використанні для відшкодування завданого АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріального збитку, а тому ОСОБА_9 , вчиняє активні дії спрямовані на виведення вказаних коштів з рахунків зазначених товариств, а тому існують реальні ризики безповоротної втрати коштів належних АБ ІНФОРМАЦІЯ_1
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене у великих розмірах ч. 4 ст. 191 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригіналів документів банківських справ (документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки):
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019;
2) № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120;
НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019;
2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
№ НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020;
№ НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
НОМЕР_20 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120;
НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019;
2) № НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) НОМЕР_28 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120;
2) НОМЕР_29 , дата відкриття рахунку - 29.10.2020, а саме: оригіналів всіх поданих для відкриття вказаних рахунків документів, оригіналів договорів, установчих документів юридичних осіб, копій документів уповноважених осіб вказаних СПД, заявок про відкриття рахунків;
- роздруківки руху коштів в період часу з моменту відкриття рахунків та по теперішній час, по банківських рахунках:
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019;
2) № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120;
НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019;
2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
№ НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020;
№ НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
НОМЕР_20 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120;
НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019;
2) № НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) НОМЕР_28 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120;
2) НОМЕР_29 ,дата відкриття рахунку - 29.10.2020, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;
- інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою до зазначених банківських рахунків та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася;
- інформацію про операції які були проведені по банківських рахунках рахунках:
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019;
2) № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120;
НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019;
2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
№ НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020;
№ НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
НОМЕР_20 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120;
НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019;
2) № НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) НОМЕР_28 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120;
2) НОМЕР_29 ,дата відкриття рахунку - 29.10.2020, з використанням клієнт-банку;
- відео та фото файлів з камер спостереження банківських платіжних терміналів, банківських установ, в моменти проведення будь-яких операцій по зазначених банківських рахунках:
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019;
2) № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120;
НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019;
2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
№ НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020;
№ НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
НОМЕР_20 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120;
НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) № НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019;
2) № НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:
1) НОМЕР_28 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120;
2) НОМЕР_29 , дата відкриття рахунку - 29.10.2020;
Підстави, що документи перебувають АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів: оригіналів документів банківських справ (документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки): ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019; 2) № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120; НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: № НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020; № НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_20 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120; НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) НОМЕР_28 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120; 2) НОМЕР_29 , дата відкриття рахунку - 29.10.2020, а саме: оригіналів всіх поданих для відкриття вказаних рахунків документів, оригіналів договорів, установчих документів юридичних осіб, копій документів уповноважених осіб вказаних СПД, заявок про відкриття рахунків; роздруківки руху коштів в період часу з моменту відкриття рахунків та по теперішній час, по банківських рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019; 2) № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120; НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: № НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020; № НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_20 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120; НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) НОМЕР_28 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120; 2) НОМЕР_29 , дата відкриття рахунку - 29.10.2020, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу; інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою до зазначених банківських рахунків та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася; інформацію про операції які були проведені по банківських рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019; 2) № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120; НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: № НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020; № НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_20 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120; НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) НОМЕР_28 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120; 2) НОМЕР_29 ,дата відкриття рахунку - 29.10.2020, з використанням клієнт-банку; відео та фото файлів з камер спостереження банківських платіжних терміналів, банківських установ, в моменти проведення будь-яких операцій по зазначених банківських рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019; 2) № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120; НОМЕР_8 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: № НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020; № НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: НОМЕР_20 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120;

НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) № НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019; 2) № НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий: 1) НОМЕР_28 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120; 2) НОМЕР_29 , дата відкриття рахунку - 29.10.2020 з можливістю ознайомитись та вилучити документи.
Встановити строк дії ухвали терміном 30 днів з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя