Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/223/20
Єдиний унікальний №733/1037/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 жовтня 2020 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 15 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,вказуючи на те, що СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діями яких завдано матеріальної шкоди заявнику на суму 845909,26 грн., за ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08 січня 2015 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено дистриб`юторський договір № 08/01/15.
За умовами дистриб`юторського договору № 08/01/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося здійснити продаж від свого імені та за власний рахунок молочної продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по власних каналах збуту гуртом і в роздріб на території Сумської області, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався здійснювати поставку (передати у власність на оплатній основі) вищевказаного товару.
Відповідно до п. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. договору оплата мала здійснюватися з відстрочкою платежу за кожну поставку протягом 21 календарного дня з моменту відпуску товару шляхом внесення дистриб`ютором готівки до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в національній валюті України.
Враховуючи викладене та виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення належного розслідування та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність для отримання тимчасового доступу до оригіналів документів про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні останнього, а саме:

1)накладних на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » молочної продукції від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно дистриб`юторського договору № 08/01/15 від 08.01.2015 року: № 8167 від 03.07.2016, № 8338 від 06.07.2016, № 8508 від 10.07.2016, № 8678 від 13.07.2016, № 8817 від 17.07.2016, № 8958 від 20.07.2016, № 9145 від 24.07.2016, № 9326 від 27.07.2016, № 9472 від 31.07.2016, № 9683 від 03.08.2016, № 9866 від 07.08.2016, № 10054 від 10.08.2016, № 10379 від 17.08.2016, № 10604 від 21.08.2016, № 10734 від 24.08.2016, № 10887 від 28.08.2016, № 11036 від 31.08.2016, № 11264 від 04.09.2016, № 11450 від 07.09.2016, № 11687 від 11.09.2016, № 11779 від 11.09.2016, № 11873 від 14.09.2016, № 12099 від 18.09.2016, № 12299 від 21.09.2016, № 12631 від 28.09.2016, № 12866 від 02.10.2016, № 13048 від 05.10.2016, № 13287 від 09.10.2016, № 13481 від 12.10.2016, № 13600 від 16.10.2016, № 13803 від 19.10.2016, № 13998 від 23.10.2016, № 14161 від 26.10.2016, № 14338 від 30.10.2016, № 14516 від 02.11.2016, № 14773 від 06.11.2016, № 14951 від 09.11.2016; довіреностей отримувачів;
2)договорів купівлі-продажу, постачання та ін., укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з юридичними та фізичними особами Сумської області щодо продукції, отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно дистриб`юторського договору № 08/01/15 від 08.01.2015, накладних на її відпуск, довіреностей отримувачів;

3)документів про оплату юридичними та фізичними особами Сумської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »продукції, отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно дистриб`юторського договору № 08/01/15 від 08.01.2015 року та витрачання цих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4)балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 роки;
5)інформацію про кредиторську та дебіторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2020 року.

Окрім цього, під час проведення слідства в органу досудового розслідування можуть виникнути необхідність на проведення відповідних експертизи чи перевірок контролюючими органами, які відповідно до інструкції про порядок їх проведення здійснюються тільки використовуючи оригінали документів.

В судове засідання ст. слідчий СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області не з`явилася, вказавши в клопотанні про розгляд справи без її участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2ст.163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання ст. слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, прийшов до висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, надані до клопотання, а також враховуючи, що для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідству необхідно дослідити оригінали вищевказаних документів, які знаходяться у володінні Товариства
з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою:

АДРЕСА_1 ,оскільки інформація містить охоронювану законом таємницю, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом, з можливістю тимчасового вилучення необхідних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

1)накладних на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » молочної продукції від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно дистриб`юторського договору № 08/01/15 від 08.01.2015 року: № 8167 від 03.07.2016, № 8338 від 06.07.2016, № 8508 від 10.07.2016, № 8678 від 13.07.2016, № 8817 від 17.07.2016, № 8958 від 20.07.2016, № 9145 від 24.07.2016, № 9326 від 27.07.2016, № 9472 від 31.07.2016, № 9683 від 03.08.2016, № 9866 від 07.08.2016, № 10054 від 10.08.2016, № 10379 від 17.08.2016, № 10604 від 21.08.2016, № 10734 від 24.08.2016, № 10887 від 28.08.2016, № 11036 від 31.08.2016, № 11264 від 04.09.2016, № 11450 від 07.09.2016, № 11687 від 11.09.2016, № 11779 від 11.09.2016, № 11873 від 14.09.2016, № 12099 від 18.09.2016, № 12299 від 21.09.2016, № 12631 від 28.09.2016, № 12866 від 02.10.2016, № 13048 від 05.10.2016, № 13287 від 09.10.2016, № 13481 від 12.10.2016, № 13600 від 16.10.2016, № 13803 від 19.10.2016, № 13998 від 23.10.2016, № 14161 від 26.10.2016, № 14338 від 30.10.2016, № 14516 від 02.11.2016, № 14773 від 06.11.2016, № 14951 від 09.11.2016; довіреностей отримувачів;
2)договорів купівлі-продажу, постачання та ін., укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з юридичними та фізичними особами Сумської області щодо продукції, отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно дистриб`юторського договору № 08/01/15 від 08.01.2015, накладних на її відпуск, довіреностей отримувачів;

3)документів про оплату юридичними та фізичними особами Сумської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »продукції, отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно дистриб`юторського договору № 08/01/15 від 08.01.2015 року та витрачання цих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4)балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 роки;
5)інформацію про кредиторську та дебіторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2020 року, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 07 листопада 2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1