ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1304/21
провадження № 1-кс/753/298/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У січні 2021 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000177 від 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволодіння бюджетними коштами під час тендерних закупівель шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучі переможцем тендеру № ІНФОРМАЦІЯ_3 на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реконструкцію стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 і отримало бюджетні кошти в сумі 10 168 902 грн., проте під час огляду об`єкту реконструкції співробітниками ДФС встановлено невиконання зобов`язань згідно тендерних умов, чим відповідно до інформації контролюючого органу, завдано збитків Державному бюджету на вказану суму, що згідно примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

З метою подальшого проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо завершення виконання робіт по реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 , а саме:

-договірної документації в повному обсязі (Договір підряду з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних робіт по завершенню реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками) та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

-договори субпідряду (з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних робіт об`єкта дослідження реконструкції стадіону школи №256 з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками);

-проектно-кошторисної документації в повному обсязі, що завірена та підписана, пройшла комплексну експертизу та була затверджена замовником відповідно до діючого законодавства (на час складання зазначеної документації) на виконання робіт по реконструкції об`єкта дослідження завершення реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

-проектної документації, що завірена та підписана, на виконання робіт по реконструкції об`єкта дослідження завершення реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 ;

-кошторисну документацію, що завірена та підписана, на виконання підрядних робіт об`єкта дослідження реконструкції стадіону школи №256 в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

-звіти та витрати основних матеріалів на реконструкцію стадіону школи №256 в співставленні з кошторисною документацією;

-матеріальні звіти, що складені при проведені робіт із реконструкції об`єкта дослідження - реконструкція стадіону школи №256;

-накладні на придбання матеріалів, товарні чеки і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, що складені при проведені робіт з реконструкції об`єкта дослідження - стадіону школи №256;

-відомості списання матеріалів на виконання робіт з реконструкції об`єкта дослідження - стадіону школи №256;

-документи, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів на об`єкті дослідження стадіон школи №256;

-накладні на матеріали, що використовувались при реконструкції, що складені при проведені робіт з реконструкції на об`єкті дослідження, стадіон школи №256;

-декларації (повідомлення) про початок та закінчення робіт з реконструкції на об`єкті дослідження стадіон школи №256;

-висновки, звіти щодо проведення перевірки виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті дослідження стадіон школи №256.

А також усі інші документи взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

Окрім того, на думку слідчого, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, податкових звітів, актів перевірок органами державної податкової служби, Державної фінансової інспекції, балансів підприємства за період з липня 2020 по 2021 роки, довідок про товарно матеріальні цінності, які знаходяться на балансі підприємства, список та картки обліку товаро матеріальних цінностей підприємства, список працівників підприємства.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

У судове засідання з`явилася слідча, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

У судове засідання з`явилася представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проти задоволення клопотання заперечила у зв`язку з його необгрунтованістю.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчу та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд установив наступні обставини.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000177 від 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволодіння бюджетними коштами під час тендерних закупівель шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучі переможцем тендеру № ІНФОРМАЦІЯ_3 на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реконструкцію стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 отримали бюджетні кошти в сумі 10 168 902 грн., проте під час огляду об`єкту реконструкції співробітниками ДФС встановлено невиконання зобов`язань згідно тендерних умов, чим відповідно до інформації контролюючого органу, завдано збитків Державному бюджету на вказану суму, що згідно примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київською місцевою прокуратурою № 2 скеровано запит щодо отримання належним чином завірених копій документів по тендеру № ІНФОРМАЦІЯ_3 по реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 .

На адресу Київської місцевої прокуратури № 2 надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про готовність сприяти досудовому розслідуванню в рамках чинного КПК України, у зв`язку з чим документи будуть надані лише за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

У судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердила готовність Товариства надати копії необхідних слідству документів за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до документів. Просила не надавати доступ до цих документів з можливістю їхнього вилучення, оскільки відсутність оригіналів може призвести до зупинення господарської діяльності підприємства.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд погоджується з тим, що з метою проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні копій документів щодо завершення виконання робіт по реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 , документів по взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїми контрагентами по зазначеному об`єкту - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також реєстраційних та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідних для встановлення обставин, що мають значення для цього кримінального провадження, і які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.
Між тим, на думку суду, не підлягають задоволенню вимоги слідчого щодо можливості вилучення оригіналів документів, оскільки відсутність оригіналів договірної та проєктно-кошторисної документації, інших супутніх господарських документів, може унеможливити здійснення фінансово-господарської діяльності між Товариством та іншими суб`єктами господарювання. Клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу із можливістю ознайомлення та зняття копій з цих документів, оскільки слідчим в обґрунтування вказаної вимоги не доведено потреби органу досудового розслідування у такому втручанні.

Також клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема оперативному уповноваженому ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- договірної документації в повному обсязі (Договір підряду з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних робіт по завершенню реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками) та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

- договорів субпідряду (з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних робіт об`єкта дослідження реконструкції стадіону школи №256 з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками);

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі, що завірена та підписана, пройшла комплексну експертизу та була затверджена замовником відповідно до діючого законодавства (на час складання зазначеної документації) на виконання робіт по реконструкції об`єкта дослідження завершення реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

- проектної документації, що завірена та підписана, на виконання робіт по реконструкції об`єкта дослідження завершення реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 ;

- кошторисної документації, що завірена та підписана, на виконання підрядних робіт об`єкта дослідження реконструкції стадіону школи №256 в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

- звітів та витрат основних матеріалів на реконструкцію в співставленні з кошторисною документацією;

- матеріальних звітів, що складені при проведені робіт із реконструкції об`єкта дослідження - реконструкція стадіону школи №256;

- накладних на придбання матеріалів, товарних чеків і товарно-транспортних накладних на їх перевезення, що складені при проведені робіт з реконструкції об`єкта дослідження - стадіону школи №256;

- відомостей списання матеріалів на виконання робіт з реконструкції об`єкта дослідження - стадіону школи №256;

- документів, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів на об`єкті дослідження стадіон школи №256;

- накладних на матеріали, що використовувались при реконструкції, що складені при проведені робіт з реконструкції на об`єкті дослідження, стадіон школи №256;

- декларацій (повідомлень) про початок та закінчення робіт з реконструкції на об`єкті дослідження стадіон школи №256;

- висновків, звітів щодо проведення перевірки виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на об`єкті дослідження стадіон школи №256, а також усі інші документи з приводу взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) з 27 липня 2020 року по 28 січня 2021 року.

2. Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, податкових звітів, актів перевірок органами державної податкової служби, Державної фінансової інспекції, балансів підприємства за період з 27 липня 2020 року по 28 січня 2021 року, довідок про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі підприємства, списку та картки обліку товаро-матеріальних цінностей підприємства, списку працівників підприємства.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складено 02.02.2020 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1