Справа № 405/5017/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000220 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 20.08.2019 по 20.08.2020;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 20.08.2019 по 20.08.2020;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес обладнання з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і обладнанням клієнта за період з 20.08.2019 по 20.08.2020;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку які використовують вказані рахунки; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 20.08.2019 по 20.08.2020.

В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської області діє злочинна група, яка незаконно займається виготовленням наркотичних засобів і психотропних речовин та збуває на території м. Кропивницького, також налагодили реалізацію серед осіб, які відбувають покарання в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кіровограда, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який в своїх показаннях пояснив, що 05.06.2020, в обідній час він перебував в м. Кропивницькому по особистим справам, а саме біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по пров. Кріпосному, де зустрів свого знайомого ОСОБА_5 , який проживає по АДРЕСА_3 , в якого він з квітня 2020 року інколи купував наркотичний засіб «марихуану». В ході їхньої розмови, ОСОБА_4 знаючи про те, що в ОСОБА_6 , можуть бути при собі наркотичні засоби, домовився придбати канабіс. Після того як ОСОБА_7 купив наркотичний засіб, ОСОБА_6 залишив останньому свій мобільний номер аби в подальшому міг підтримувати із ним зв`язки. В цей самий день 05.06.2020 року працівниками патрульної поліції громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був зупинений о 16:00 годині неподалік футбольного стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Кропивницькому, де при поверхневій перевірці було виявлено та вилучено вказаний наркотичний засіб канабіс.

Крім того, як стверджує свідок ОСОБА_4 , ОСОБА_6 в розмові повідомив, що протягом тривалого часу займається продажом наркотичних засобів марихуани та метадону на території м. Кропивницький. Одним з оптових клієнтів у нього є ОСОБА_8 , проживає в АДРЕСА_4 , яка придбає наркотичні засоби у нього великими партіями, після чого, передає до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Передача наркотиків здійснюється шляхом передачі «посилок» та особисто при зустрічі в кімнаті побачень установи виконання покарань. ОСОБА_8 , наркотик попередньо фасує та конспірує в продукти харчування та предмети першої необхідності. Вказані наркотичні засоби передає засудженому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Останні розраховуються з ОСОБА_11 шляхом переказу грошових коштів на банківську картку, яку вказує остання, або готівкою при зустрічі. Після отримання наркотиків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розповсюджують вказані наркотичні засоби через засуджених, отримуючи від них грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 користується картковим рахунком № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також картковим рахунком № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яких здійснює переказ грошових коштів у безготівковій формі на заздалегідь визначені карткові рахунки ОСОБА_14 в якості оплати за придбання наркотичних засобів, а також отримує на вищезазначені карткові рахунки, яким користується ОСОБА_13 , грошові кошти від інших засуджених за збут на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбаних наркотичних засобів.

Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів на по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 20.08.2019 по 20.08.2020 року, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

У зв`язку із тим, що в теперішній час в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі товарознавчих та економічних.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ОСОБА_15 старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити в належним чином засвідчених копіях (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 20.08.2019 по 20.08.2020;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 20.08.2019 по 20.08.2020;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес обладнання з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і обладнанням клієнта за період з 20.08.2019 по 20.08.2020;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку які використовують вказані рахунки; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 20.08.2019 по 20.08.2020.

Строк дії ухвали визначити до 03.10.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_22