Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5726/20
Провадження № 1-кс/711/1955/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000081 від 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000081 від 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 22.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході перевірки відомостей, викладених у зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб суб`єктів господарювання, а саме ПП « ОСОБА_6 » пов`язаних з незаконним зайняттям рибним промислом на території Кременчуцького водосховища, встановлена незаконна діяльність групи осіб з числа представників суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які причетні до незаконного рибного промислу на території Кременчуцького водосховища в період офіційної дії нерестової заборони, а також з перевищенням квот на добування водних біоресурсів, приховуючи в обліковій документації фактичні обсяги та види виловленої риби, чим завдають державному бюджету України значних збитків.

Так, за результатами проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що до організації злочинної групи з метою незаконного рибного промислу та з метою особистого збагачення незаконним шляхом може бути причетним засновник та директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який діючи умисно, з метою особистого збагачення, вступив в злочинну змову із рядом фізичних осіб та суб`єктів господарювання, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і використовуючи основні та оборотні засоби ПП « ОСОБА_6 », маючи квоти на промислове рибальство в межах Кременчуцького водосховища, умисно порушуючи встановлену заборону на вилов риби в період нересту, протягом квітня 2020 року організував незаконний вилов риби, шляхом використання заборонених знарядь лову (сіток), а також здійснює промисловий вилов риби з перевищенням квот на добування водних біоресурсів приховуючи реальні об`єми з метою її подальшого збуту суб`єктам господарювання, які займаються рибопереробною діяльністю.

Безпосередньо виконавцями злочинних дій по незаконному вилову риби у групі, організованою ОСОБА_7 є ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які безпосередньо займаються виловом риби за допомогою сіток в промислових об`ємах (приблизно до однієї тони за одну ніч), при цьому місцем виходу на воду та місцем заготівлі незаконно виловленої риби є територія земельної ділянки без адреси кадастровий номер 010010129, віднесеної до земельного водного фонду та призначеної для ведення водного господарства (розміщення рибоприймального пункту), розташованої в межах Леськівської сільської ради Черкаської області, яка, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ІНФОРМАЦІЯ_2 та передана в оренду ПП « ОСОБА_6 » і на якій розташовані рибозаготівельні склади.

В подальшому, безпосередньо ОСОБА_7 організовує збут незаконно виловленої риби (різні види лящ, плітка, судак, щука, короп, карась тощо), яка складується та приводиться до стану заморозки на рибозаготівельних складах в с. Леськи суб`єктам господарювання за готівковий та безготівковий розрахунок.

В період з 16.05.2020 року по 28.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук в ході якого виявлено свіжозаморожену рибу виловлену в Кременчуцькому водосховищі, зразки якої 22.05.2020 року направлені для проведення дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Інститут) та згідно акту обстеження вилученої риби від 22.05.2020 зразки риби виду лящ та судак, наданих на дослідження виловлені в період квітня-травня, що являється періодом нерестової заборони на промисловий вилов риби.

На адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, а саме вилученої риби, так як вказана риба належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

29.05.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 КК України гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_13 .

31.05.2020 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 КК України.

01.06.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 КК України.

30.06.2020 постановою прокурора з матеріалів кримінального провадження виділені матеріали відносно підозрюваних осіб за ч. 1 ст. 249 КК України.

03.07.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України.

31.07.2020 матеріали дізнання за підозрою вказаних осіб направлено до суду з обвинувальним актом.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_7 використовують наступні банківські рахунки відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

ФОП ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_7 р/р НОМЕР_8

На теперішній час з метою повного всебічного розслідування кримінального провадження, з`ясування фактів проведення розрахунків між вказаними юридичними особами, фактів придбання вказаної риби у інших суб`єктів господарювання, встановлення інших контрагентів, а також проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в дослідженні руху коштів по зазначених банківських рахунках, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.09.2017 року по 15.06.2020 року.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_7 р/р НОМЕР_8 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів по вказаних рахунках в період часу з 01.09.2017 року по 15.06.2020 року.
Також, просить за згоди головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ) провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Заступник начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що заступником начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (щодо неправомірних дій посадових осіб суб`єктів господарювання, а саме ПП « ОСОБА_6 », пов`язаних із незаконним зайняттям рибним промислом на території Кременчуцького водосховища, а також з перевищенням квот на добування водних біоресурсів).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: документи щодо відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів по вказаних рахунках в період часу з 01.01.2020 року по 15.06.2020 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Разом з тим, виходячи із обґрунтування клопотання та доказів, наданих на його обґрунтування, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_7 р/р НОМЕР_8 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів по вказаних рахунках в період часу з 01.09.2017 року по 15.06.2020 року, а також до роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів по рахунках ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2017 року по 01.01.2020 року, оскільки органом досудового розслідування на даний час не недоведена необхідність надання такого доступу до вказаних рахунків та за вказаний період.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3,9,107,159,162,309,395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000081 від 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ,

- роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів по рахунках ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 - НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2020 року по 15.06.2020 року, володільцем яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , що має юридичну адресу АДРЕСА_3 .
Зобов`язати належних посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 ,провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій часині клопотання слідчого відмовити.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1