Провадження № 1-кс/752/5021/20
У Х В А Л А

08 липня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000487, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 28.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, яка всупереч законодавчим нормам, якими визначено право здійснення валютно-обмінних операцій в Україні виключно банками, що отримали банківську ліцензію, а також фінансовими установами, включеними до відповідного реєстру Нацкомфінпослуг, створили веб-ресурси в мережі Інтернет (без реєстрації юридичної особи та отримання відповідних дозвільних документів), за допомогою яких здійснюються незаконні операцій з обміну та обготівкування валюти, електронних грошових коштів та криптовалют (т. зв. «онлайн обмінники»).

Зокрема, встановлено, що громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з групою осіб з числа громадян України організовано та впроваджено механізм з використанням електронних гаманців: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Perfect Money USD - U2488756, YandexMoney 76754, Advanced Cash USD - U40, Bitcoin НОМЕР_1 ,1stAdmin2Y2AFfsf9t4Xcnr2uJva8 NdTR та НОМЕР_2 в месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» зазначений як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовує веб-ресурси в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0000487 від 28.05.2020 року, внесено повідомлення про те, що до СУ ГУ НП у м. Києві від Департаменту контр розвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України надійшли матеріали стосовно громадян України, які організували протиправний механізм з обміну грошових коштів та крипто валюти в мережі Інтернет, шляхом незаконних.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в одержанні інформації по банківських рахункам, які використовуються громадянами України для здійснення операцій з обміну грошових коштів (у тому числі електронних грошових коштів) та криптовалют клієнтами веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровані на наступних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000487, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у

м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та за їх дорученням співробітникам Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою фактичною адресою місцезнаходження вказаної банківської установи, з можливістю вилучення належно завірених копій документів та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнтів банку:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 ;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 ;

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 ;

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 ;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_31 , карта НОМЕР_32 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_33 , карта НОМЕР_34 ;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35 , карта НОМЕР_36 ;

ОСОБА_43 , карта НОМЕР_37 ;

ОСОБА_44 , карта НОМЕР_38 ;

ОСОБА_45 , карта НОМЕР_39 ;

ОСОБА_46 , карта НОМЕР_40 ;

ОСОБА_47 , карта НОМЕР_41 ;

ОСОБА_48 , карта НОМЕР_42 , а саме:
1.1. інформації щодо всіх рахунків (відкритих та закритих) на ім`я вище вказаних осіб;

1.2. документів, на підставі яких вище вказані особи відкривали банківські рахунки;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках вище вказаних осіб за період з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання;

1.4. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по банківських рахунках вище вказаних осіб;

1.5. заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з банківських рахунків, за період з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання, а також інформації щодо терміналів з яких відбувалося зняття грошових коштів;

1.6. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках вище вказаних осіб (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та код ЄДРПОУ, ідентифікаційного номеру, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання;

1.7. документів, що стосуються надання в оренду сейфових скриньок вище вказаним особам із зазначенням місцезнаходження установи в якій надана в оренду сейфова скринька, строк дії такої оренди.

1.8. інформації щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на рахунках вище вказаних осіб станом на дату пред`явлення ухвали.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1