Справа №487/5941/20
Провадження №1-кс/487/6788/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.11.2020 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000782 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2020 слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: завірені належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , яку ОСОБА_5 мав у постійному користуванні та використовував для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів; відомості в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , яку ОСОБА_5 мав у постійному користуванні та використовував для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, конкретного часу та дати поповнення, конкретного часу та дати зняття готівки з банкоматів, з наданням фотознімків, тих осіб, котрі здійснювали зняття готівки, сум коштів, які зараховані на рахунок, сум коштів, які зняті з банкоматів, за період часу з 01.01.2020 по день винесення ухвали.

В обгрунтування клопотання зазначив, що вищевказані відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей - встановлення факту поповнення чи зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_5 мав у постійному користуванні та використовував для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000782 від 29.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу Начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 21 о/с від 31.05.2017 призначений на посаду оперуповноваженого оперативного відділу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 1 статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» передбачено, що правоохоронні органи органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Згідно посадових обов`язків оперуповноваженого оперативного відділу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 останній здійснює оперативно - розшукову діяльність та профілактичну роботу на об`єкті оперативного обслуговування, у взаємодії з відділом режиму і охорони проводить профілактичні заходи по встановленню та перекриттю каналів надходження в зону, що охороняється, заборонених предметів та речовин, а також серед особового складу чергових змін та ув`язнених, виявляє серед ув`язнених осіб, які виношують наміри скоїти злочини та інші протиправні дії, з метою їх недопущення та проведення профілактичних заходів, контролює дотримання вимог статті 8 Закону України «Про попереднє ув`язнення» на закріпленому об`єкті, виявляє серед ув`язнених осіб, які виношують наміри скоїти злочини та грубі порушення режиму тримання, з метою недопущення цих діянь та проведення профілактичних заходів.

У взаємодії з відділом режиму і охорони проводить профілактичні заходи по встановленню та перекриттю каналів надходження в зону, що охороняється, заборонених предметів та речовин, а також серед особового складу чергових змін та ув`язнених, виявляє серед ув`язнених осіб, які виношують наміри скоїти злочини та інші протиправні дії, з метою їх недопущення та проведення профілактичних заходів.

Підтримує взаємодію з іншими службами установи та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення каналів надходження до установи заборонених предметів та виявлення позаслужбових зв`язків працівників установи.

Відповідно до ст. ст. 1, 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15 лютого 1995 року (зі змінами та доповненнями), Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року №589, Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Водночас, ОСОБА_5 , будучи працівником правоохоронного органу, обіймаючи посаду оперуповноваженого оперативного відділу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм, на думку органу досудового слідства знехтував вимогами законодавства та незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту особливо небезпечні наркотичні речовини за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошові кошти, сума яких досудовим розслідування не встановлена, особливо небезпечні наркотичні засоби (канабіс) щільно запресовані в циліндричні предмети в кількості 23 штук, з метою їх подальшого збуту. При цьому, для зручності перевезення ОСОБА_5 обмотав клейкою стрічкою «скоч» вказані 23 циліндричні предмети з особливо небезпечним наркотичним засобом, в результаті чого утворилось п`ять предметів у кожному з яких містилось по 4 (чотири) циліндричні предмета з особливо небезпечним наркотичним засобом, та один предмет у якому містилось 3 (три) циліндричні предмета з особливо небезпечним наркотичним засобом.

В подальшому, ОСОБА_5 , 20 жовтня 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою подальшого незаконного збуту зберігав при собі вище вказані особливо небезпечні наркотичні засоби обіг яких заборонено (канабіс) щільно запресовані в 23 циліндричні предмета , та здійснив їх перевезення на автомобілі марки «КІА» модель «RIO» бежевого кольору vin-код НОМЕР_2 , д/н НОМЕР_3 до місця своєї роботи державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

20.10.2020, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали Заводського районного суду м. Миколаєва від 13.10.2020, кабінету №7 держаної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , в особистій сумочці ОСОБА_5 було виявлено вказані наркотичні засоби - три предмети, обмотані липкою стрічкою «скотч», у кожному з яких містилось по 4 (чотири) циліндричні предмета з особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено (канабіс). Також, в ході обшуку вказаного приміщення ОСОБА_5 з власних речей здійснив викидання на підлогу, схованих в його одежі наркотичних засобів - трьох предметів, обмотаних липкою стрічкою «скоч», у двох з яких містилось по 4 (чотири) циліндричні предмета з наркотичною речовиною всередині, та в одному знаходиться 2 (два) циліндричні предмета з наркотичною речовиною всередині.

Згідно висновку експерта за результатами проведеної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2093 від 21.10.2020 року, подрібнена речовина зеленого кольору всередині одного з вилучених, в ході проведення обшуку кабінету №7 держаної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 за місцем роботи ОСОБА_5 , циліндричного предмета є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину, становить 8, 447 г.

20.10.2020, в ході проведення обшуку кабінету №7 держаної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_2 , слідчим серед іншого, в чорній сумці, що належить ОСОБА_5 виявлено та вилучено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_4 , якими користувався ОСОБА_5 .

Відомості, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для органу досудового слідства для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

За допомогою цих відомостей орган досудового слідства має намір встановити факт поповнення чи зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_5 мав у постійному користуванні та використовував для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів.

Іншими способами отримати вищезазначені відомості не представляється можливим.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи, що слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000782 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

- завірені належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , яку ОСОБА_5 мав у постійному користуванні;

- відомості в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_5 мав у постійному користуванні, з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, конкретного часу та дати поповнення, конкретного часу та дати зняття готівки з банкоматів, з наданням фотознімків, тих осіб, котрі здійснювали зняття готівки, сум коштів, які зараховані на рахунок, сум коштів, які зняті з банкоматів, за період часу з 01.01.2020 по день винесення ухвали.

Ухвала дійсна до 20.12.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1