Справа № 592/8870/20
Провадження № 1-кс/592/4590/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000309, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 185, частиною 2 статті 191, частиною 2 статті 357 Кримінального кодексу України.
В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів щодо укладення фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використання IP-адрес в мережі з програмною продукцією «1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України» та «1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць», листування зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказані послуги на адресу ФОП ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що громадянином Нідерландів ОСОБА_6 24.04.2018 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, назву підприємства було змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без зміни коду ЄДРПОУ та адреси державної реєстрації.

Директором спочатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була призначена ОСОБА_7 , яка була звільнена на підставі рішення засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 передала новому директору - ОСОБА_6 , лише реєстраційні документи підприємства та залишила собі всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електронну базу даних «1С Бухгалтерія», мотивуючи це своїми особистими мотивами, а також майно підприємства, а саме оргтехніку та меблі та не повідомила про місце зберігання вказаних речей.

Таким чином, будучи службовою особою юридичної особи приватного права та маючи обов`язок щодо забезпечення належного бухгалтерського обліку та зберігання первинних бухгалтерських документів на підприємстві, маючи безперешкодний доступ до таких документів, ОСОБА_7 після звільнення, в порушення вимог законодавства України, привласнила первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інше майно підприємства.

У подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ковтун (попереднє прізвище - ОСОБА_8 забрала з місця роботи ноутбук підприємства на якому містилася програмна продукція.

Власником програмної продукції «1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України» та програмної продукції «1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць» є ФОП ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що відомості отримані від ФОП ОСОБА_5 можуть містити інформацію, необхідну для встановлення переліку повноважень ОСОБА_7 для подальшого підтвердження повноважень та можливості розпоряджатись майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 08.11.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000309 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 185, частиною 2 статті 191, частиною 2 статті 357 Кримінального кодексу України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити слідчим Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 - надати доступ до інформації з можливістю вилучення оригіналів, або належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використання IP-адрес в мережі з програмною продукцією «1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України» та «1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць», листування зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказані послуги на адресу ФОП ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.