Провадження № 1-кс/643/3911/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №003823 від 14 серпня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 серпня 2020 року до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на території Московського району м. Харкова та на іншій території м. Харкова, невстановлена особа за допомогою інтернет додатку «Telegram», збуває наркотичний засіб «метадон».

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що він наркотичні засоби та психотропні речовини на даний час не вживає, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, від знайомого на ім`я ОСОБА_6 , повні анкетні дані йому не відомі, який вживає наркотичний засіб «метадон» та є наркозалежною особою, йому стало відомо, що останній придбає наркотичний засіб «метадон», за допомогою додатку «Telegram», через особу, яка зареєстрована під нікнеймом, що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Його товариш після оплати за наркотичний засіб, та підтвердження надходження грошових коштів, отримував наркотичні засоби за допомогою закладок на території м. Харкова, у тому числі на території Московського району. Інформацію про місце надходження наркотичних засобів приходило йому у вигляді смс повідомлень в додатку «Telegram» з фотозображенням місця розташування закладки з наркотичним засобом. Оплата за наркотичні засоби здійснювалась через переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронні гаманці або через переказ грошових коштів на картки різних банків, що мають наступні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до збуту наркотичного засобу «метадон», осіб, що здійснюють фінансування злочинної діяльність пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та встановлення шляхів надходження грошових коштів для оплати злочинної діяльності осіб, що є працівниками в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., виникла необхідність у встановленні осіб, які є власниками банківських карток на які здійснюється переказ грошових коштів за наркотичні засоби, а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та у встановленні інформації руху грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що відкриті в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЭДРПОУ: НОМЕР_17 , що юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація руху грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих в в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЭДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 1 листопада 2019 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1