У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.12.2020 Справа №607/20998/20

провадження № 1-кс/607/8753/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання інспектора сектору дізнання ОДР ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816 від 28 листопада 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим дізнавачам, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 17.11.2020 року по 23:59:00 год. 19.11.2020 року в паперовому та електронному вигляді; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 17.11.2020 року по 23:59:00 год. 19.11.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 17.11.2020 року по 23:59:00 год. 19.11.2020 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 17.11.2020 року по 23:59:00 год. 19.11.2020 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 17.11.2020 року по 23:59:00 год. 19.11.2020 року, у разі проведення такої операції за допомогою безготівкового платежу; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності, у якій також просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:

підрозділом дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816 від 28 листопада 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що 27 листопада 2020 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від ДКП НП України майора поліції ОСОБА_5 , про те, що до них звернулася гр. ОСОБА_6 , 1995 року народження, що невідома особа 18 листопада 2020 року зловживаючи довірою під приводом купівлі коляски дитячої використовуючи дублікат сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 3500 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетна невстановлена особа, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Однак, на підтвердження цих обставин, тобто того, що до вчинення злочину, який розслідується, може бути причетна особа, що користується вказаним картковим рахунком, дізнавачем не надано відповідних доказів. Навпаки, із доданих документів вбачається, що даний картковий рахунок належить потерпілій.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, пунктом 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Як уже зазначено вище, з доданих до клопотання документів вбачається, що рахунок, доступ до якого просить надати дізнавач, належить самій потерпілій.
При цьому дізнавач жодним чином не обґрунтовує, чому остання не може надати йому вказані відомості у добровільному порядку та яких заходів він вживав для того, аби застосувати саме таку процедуру отримання доказів, котра у даному випадку є найшвидшою та найлегшою.
Вказане приводить слідчого суддю до переконання, що дізнавачем не доведено потреби у обмеженні прав потерпілої, шляхом застосування процедури надання тимчасового доступу до речей і документів.
Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

у задоволенні клопотання інспектора сектору дізнання ОДР ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816 від 28 листопада 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1