Справа № 202/323/20
Провадження № 1-кс/202/5519/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000014 від 13.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень (проступків), передбачених ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 27 ч. 3 ст. 358, ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 організував придбання права на майно шляхом шахрайства з використанням завідомо підроблених документів, які отримав у невстановленого в ході досудового розслідування джерела з приверненням до цього виконавців придбання майна та використання підроблених документів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших осіб, а саме на квартири у м. Дніпрі за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . У той же час, під час досудового розслідування отримані дані про придбання права на інші квартири у м. Дніпрі та автозаправні станції, у тому числі з використанням завідомо підроблених документів.
28.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2020 року за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , проведено обшук.
У ході обшуку виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: паспорт громадянина України, серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України, серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; записник з чорновими записами зеленого кольору; судовий наказ Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ від 09.11.2015 року, справа № 202/8342/15ц, щодо заборгованості за оплату ЖКП за адресою: АДРЕСА_5 ; квитанція БТІ замовлення № 15/03052 від 24.04.2020 року; квитанція БТІ замовлення № 15/03058 від 24.04.2020 року; довідка № 61 про заборгованість за водопостачання та водовідведення за адресою: АДРЕСА_2 , на 5 арк.; довідка про розмір платежів за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; довідка № 609 про заборгованість за послуги теплопостачання за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; фотокопія договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 02.06.2020 року між ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 щодо передачі у власність нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на 4 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; договір іпотеки від 16.05.2020 між ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 , щодо займу 10 тис. доларів США, на 4 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 , на 1 арк.; копія договору про задоволення вимог іпотекодержателя між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 на 6 арк.; довідка в 2х екземплярах № 6561 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.; договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 11.06.2020 року між ОСОБА_12 , та ОСОБА_8 щодо передачі у власність квартири АДРЕСА_8 на 2 арк.; довіреність ОСОБА_12 , на ОСОБА_11 щодо права розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_9 , на 1 арк.; договір купівлі продажу квартири між ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_9 , на 1 арк.; акт інвентаризації нерухомого майна за адресою АДРЕСА_9 , на 1 арк.; довіреність ОСОБА_15 на ОСОБА_11 щодо питань пов`язаних з продажем квартири АДРЕСА_10 на 1 арк.; договір позики між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 щодо 10 тис. доларів США, відповідно до якого ОСОБА_7 здійснив позику у ОСОБА_11 , на 1 арк.; звіт про оцінку майна за адресою: АДРЕСА_11 , на 21 арк.; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.; картка платника податків ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.; рахунок на електроенергію № НОМЕР_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; довідка № 9816049 від 07.07.2020 року про спожиту та сплачену електроенергію за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; довідка № 147 від 06.07.2020 року щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_2 , на 2 арк.; довідка № 68/2020-07-06/268949 від 06.07.2020 року щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_2 , на 3 арк.; копія свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; розрахунки, щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_16 щодо представництва інтересів стосовно квартири номер АДРЕСА_12 , на 1 арк.; свідоцтво про право власності на житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; відповідь Дніпровської міської ради номер 14/5-6410 від 25.06.2020 року на 1 арк.; договір купівлі продажу квартири від 21.09.2005 року , розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , на 2 арк.; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 5 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_6 на об`єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_15 . ОСОБА_11 щодо представництва інтересів з приводу продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_15 щодо представництва інтересів з приводу продажу квартири за адресою АДРЕСА_11 , ОСОБА_11 щодо збору всіх документів на квартиру, на 1 арк.; відповідь КП «МБТІ» № 6840 від 02.07.2020 року щодо права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_11 , на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_11 ; технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця мешкання ОСОБА_11 на 1 арк.; картка платника податків ОСОБА_20 на 1 арк.; відповідь Дніпровської міської ради № 14/5-7151 від 08.07.2020 року на 1 арк.; запит приватного нотаріуса ОСОБА_21 , вих. № 51/01-16 від 15.05.2020 року, на 1 арк.; картка платника податків ОСОБА_12 на 1 арк.; довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру щодо ОСОБА_12 на 1 арк.; відповідь КП «МБТІ» № 4747 від 04.05.2020 року на 1 арк.; витяг з державного реєстру нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , на 4 арк.; договір позики між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на 1 арк.; договір Іпотеки між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на 4 арк.; технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; витяг з реєстру МБТІ за адресою: АДРЕСА_14 , на 3 арк.; технічний паспорт на будинок АДРЕСА_15 на 5 арк.; свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_16 , на 1 арк.; договір купівлі продажу квартири від 22.07.2019 року, укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_20 , на 1 арк.; договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_17 , укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на 1 арк.; рахунок № НОМЕР_7 від 25.06.2020 року за спожитий газ, адреса: АДРЕСА_9 , на 1 арк.; копія паспорту НОМЕР_8 ОСОБА_26 , на 2 арк.; довідка № 18522 про склад сім`ї або зареєстрованих у квартирі за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; 2 не заповнених бланки про право власності на житло; свідоцтво про народження ОСОБА_12 , на 1 арк.; технічна документація із землеустрою за адресою: АДРЕСА_18 , на 43 арк.; ІД паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копія тимчасового посвідчення про підтвердження особи громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 2-2175/2007 на 1 арк.; рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 2-2175/2007 на 1 арк.; ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.11.2016 року у справі № 202/6849/16ц на 1 арк.
Однак дозвіл на вилучення вказаних речей і документів прямо не зазначений у відповідних ухвалах слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.
З огляду на викладене, на вилучених в ході проведеного обушку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , речах і документах збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий просила накласти арешт на речі і документи, які були вилучені в ході обшуку 28.07.2020 року за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: паспорт громадянина України, серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України, серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; записник з чорновими записами зеленого кольору; судовий наказ Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ від 09.11.2015 року, справа № 202/8342/15ц, щодо заборгованості за оплату ЖКП за адресою: АДРЕСА_5 ; квитанція БТІ замовлення № 15/03052 від 24.04.2020 року; квитанція БТІ замовлення № 15/03058 від 24.04.2020 року; довідка № 61 про заборгованість за водопостачання та водовідведення за адресою: АДРЕСА_2 , на 5 арк.; довідка про розмір платежів за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; довідка № 609 про заборгованість за послуги теплопостачання за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; фотокопія договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 02.06.2020 року між ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 щодо передачі у власність нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на 4 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; договір іпотеки від 16.05.2020 між ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 , щодо займу 10 тис. доларів США, на 4 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 , на 1 арк.; копія договору про задоволення вимог іпотекодержателя між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 на 6 арк.; довідка в 2х екземплярах № 6561 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.; договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 11.06.2020 року між ОСОБА_12 , та ОСОБА_8 щодо передачі у власність квартири АДРЕСА_8 на 2 арк.; довіреність ОСОБА_12 , на ОСОБА_11 щодо права розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_9 , на 1 арк.; договір купівлі продажу квартири між ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_9 , на 1 арк.; акт інвентаризації нерухомого майна за адресою АДРЕСА_9 , на 1 арк.; довіреність ОСОБА_15 на ОСОБА_11 щодо питань пов`язаних з продажем квартири АДРЕСА_10 на 1 арк.; договір позики між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 щодо 10 тис. доларів США, відповідно до якого ОСОБА_7 здійснив позику у ОСОБА_11 , на 1 арк.; звіт про оцінку майна за адресою: АДРЕСА_11 , на 21 арк.; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.; картка платника податків ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.; рахунок на електроенергію № НОМЕР_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; довідка № 9816049 від 07.07.2020 року про спожиту та сплачену електроенергію за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; довідка № 147 від 06.07.2020 року щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_2 , на 2 арк.; довідка № 68/2020-07-06/268949 від 06.07.2020 року щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_2 , на 3 арк.; копія свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; розрахунки, щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_16 щодо представництва інтересів стосовно квартири номер АДРЕСА_12 , на 1 арк.; свідоцтво про право власності на житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; відповідь Дніпровської міської ради номер 14/5-6410 від 25.06.2020 року на 1 арк.; договір купівлі продажу квартири від 21.09.2005 року , розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , на 2 арк.; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 5 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_6 на об`єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_15 . ОСОБА_11 щодо представництва інтересів з приводу продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_15 щодо представництва інтересів з приводу продажу квартири за адресою АДРЕСА_11 , ОСОБА_11 щодо збору всіх документів на квартиру, на 1 арк.; відповідь КП «МБТІ» № 6840 від 02.07.2020 року щодо права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_11 , на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_11 ; технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця мешкання ОСОБА_11 на 1 арк.; картка платника податків ОСОБА_20 на 1 арк.; відповідь Дніпровської міської ради № 14/5-7151 від 08.07.2020 року на 1 арк.; запит приватного нотаріуса ОСОБА_21 , вих. № 51/01-16 від 15.05.2020 року, на 1 арк.; картка платника податків ОСОБА_12 на 1 арк.; довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру щодо ОСОБА_12 на 1 арк.; відповідь КП «МБТІ» № 4747 від 04.05.2020 року на 1 арк.; витяг з державного реєстру нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , на 4 арк.; договір позики між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на 1 арк.; договір Іпотеки між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на 4 арк.; технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; витяг з реєстру МБТІ за адресою: АДРЕСА_14 , на 3 арк.; технічний паспорт на будинок АДРЕСА_15 на 5 арк.; свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_16 , на 1 арк.; договір купівлі продажу квартири від 22.07.2019 року, укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_20 , на 1 арк.; договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_17 , укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на 1 арк.; рахунок № НОМЕР_7 від 25.06.2020 року за спожитий газ, адреса: АДРЕСА_9 , на 1 арк.; копія паспорту НОМЕР_8 ОСОБА_26 , на 2 арк.; довідка № 18522 про склад сім`ї або зареєстрованих у квартирі за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; 2 не заповнених бланки про право власності на житло; свідоцтво про народження ОСОБА_12 , на 1 арк.; технічна документація із землеустрою за адресою: АДРЕСА_18 , на 43 арк.; ІД паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копія тимчасового посвідчення про підтвердження особи громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 2-2175/2007 на 1 арк.; рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 2-2175/2007 на 1 арк.; ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.11.2016 року у справі № 202/6849/16ц на 1 арк.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000014 від 13.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень (проступків), передбачених ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 27 ч. 3 ст. 358, ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень розташованих за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві власності належить ОСОБА_27 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів, а саме: мобільних телефонів, sim-карток, в тому числі з абонентським номером НОМЕР_9 , комп`ютерної техніки, з якої здійснювалось виготовлення підроблених правовстановлюючих та інших документів.
Відповідно до протоколу обшуку від 28.07.2020 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого були виявлені та вилучені речі та документи, а саме: паспорт громадянина України, серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України, серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; записник з чорновими записами зеленого кольору; судовий наказ Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ від 09.11.2015 року, справа № 202/8342/15ц, щодо заборгованості за оплату ЖКП за адресою: АДРЕСА_5 ; квитанція БТІ замовлення № 15/03052 від 24.04.2020 року; квитанція БТІ замовлення № 15/03058 від 24.04.2020 року; довідка № 61 про заборгованість за водопостачання та водовідведення за адресою: АДРЕСА_2 , на 5 арк.; довідка про розмір платежів за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; довідка № 609 про заборгованість за послуги теплопостачання за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; фотокопія договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 02.06.2020 року між ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 щодо передачі у власність нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на 4 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; договір іпотеки від 16.05.2020 між ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 , щодо займу 10 тис. доларів США, на 4 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 , на 1 арк.; копія договору про задоволення вимог іпотекодержателя між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 на 6 арк.; довідка в 2х екземплярах № 6561 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.; договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 11.06.2020 року між ОСОБА_12 , та ОСОБА_8 щодо передачі у власність квартири АДРЕСА_8 на 2 арк.; довіреність ОСОБА_12 , на ОСОБА_11 щодо права розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_9 , на 1 арк.; договір купівлі продажу квартири між ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_9 , на 1 арк.; акт інвентаризації нерухомого майна за адресою АДРЕСА_9 , на 1 арк.; довіреність ОСОБА_15 на ОСОБА_11 щодо питань пов`язаних з продажем квартири АДРЕСА_10 на 1 арк.; договір позики між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 щодо 10 тис. доларів США, відповідно до якого ОСОБА_7 здійснив позику у ОСОБА_11 , на 1 арк.; звіт про оцінку майна за адресою: АДРЕСА_11 , на 21 арк.; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.; картка платника податків ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.; рахунок на електроенергію № НОМЕР_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; довідка № 9816049 від 07.07.2020 року про спожиту та сплачену електроенергію за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; довідка № 147 від 06.07.2020 року щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_2 , на 2 арк.; довідка № 68/2020-07-06/268949 від 06.07.2020 року щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_2 , на 3 арк.; копія свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; розрахунки, щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_16 щодо представництва інтересів стосовно квартири номер АДРЕСА_12 , на 1 арк.; свідоцтво про право власності на житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; відповідь Дніпровської міської ради номер 14/5-6410 від 25.06.2020 року на 1 арк.; договір купівлі продажу квартири від 21.09.2005 року , розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , на 2 арк.; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 5 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_6 на об`єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_15 . ОСОБА_11 щодо представництва інтересів з приводу продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_15 щодо представництва інтересів з приводу продажу квартири за адресою АДРЕСА_11 , ОСОБА_11 щодо збору всіх документів на квартиру, на 1 арк.; відповідь КП «МБТІ» № 6840 від 02.07.2020 року щодо права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_11 , на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_11 ; технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця мешкання ОСОБА_11 на 1 арк.; картка платника податків ОСОБА_20 на 1 арк.; відповідь Дніпровської міської ради № 14/5-7151 від 08.07.2020 року на 1 арк.; запит приватного нотаріуса ОСОБА_21 , вих. № 51/01-16 від 15.05.2020 року, на 1 арк.; картка платника податків ОСОБА_12 на 1 арк.; довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру щодо ОСОБА_12 на 1 арк.; відповідь КП «МБТІ» № 4747 від 04.05.2020 року на 1 арк.; витяг з державного реєстру нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , на 4 арк.; договір позики між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на 1 арк.; договір Іпотеки між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на 4 арк.; технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , на 5 арк.; технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; витяг з реєстру МБТІ за адресою: АДРЕСА_14 , на 3 арк.; технічний паспорт на будинок АДРЕСА_15 на 5 арк.; свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_16 , на 1 арк.; договір купівлі продажу квартири від 22.07.2019 року, укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_20 , на 1 арк.; договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_17 , укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на 1 арк.; рахунок № НОМЕР_7 від 25.06.2020 року за спожитий газ, адреса: АДРЕСА_9 , на 1 арк.; копія паспорту НОМЕР_8 ОСОБА_26 , на 2 арк.; довідка № 18522 про склад сім`ї або зареєстрованих у квартирі за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.; 2 не заповнених бланки про право власності на житло; свідоцтво про народження ОСОБА_12 , на 1 арк.; технічна документація із землеустрою за адресою: АДРЕСА_18 , на 43 арк.; ІД паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копія тимчасового посвідчення про підтвердження особи громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 2-2175/2007 на 1 арк.; рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 2-2175/2007 на 1 арк.; ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.11.2016 року у справі № 202/6849/16ц на 1 арк.
Постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 29.07.2020 року вилучені 28.07.2020 року речі та документи в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 29.07.2020 року вилучені 28.07.2020 року речі та документи в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та документи могли зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження за допомогою проведення відповідних експертиз. Крім того, визнання вказаного майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Водночас, вважаю недоведеним посилання слідчого на необхідність накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000014 від 13.01.2020 року, на вилучені: ІД паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копія тимчасового посвідчення про підтвердження особи громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 2-2175/2007 на 1 арк.; рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 2-2175/2007 на 1 арк.; ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.11.2016 року у справі № 202/6849/16ц на 1 арк., за вказаною адресою, оскільки, зазначаючи як підставу накладення арешту, слідчий в клопотанні не зазначив, а прокурор в судовому засіданні належним чином не обґрунтував, які конкретно відомості містить зазначене вилучене майно, на яке необхідно накласти арешт, для встановлення яких саме обставин скоєння кримінальних правопорушень (проступків), передбачених ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 27 ч. 3 ст. 358, ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, має значення вказане майно, у зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року задовольнити частково.
Накласти арешт на документи, які були вилучені в ході обшуку 28.07.2020 року за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на:
- паспорт громадянина України, серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- картка платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- паспорт громадянина України, серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- картка платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- записник з чорновими записами зеленого кольору;
- судовий наказ Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ від 09.11.2015 року, справа № 202/8342/15ц, щодо заборгованості за оплату ЖКП за адресою: АДРЕСА_5 ;
- квитанція БТІ замовлення № 15/03052 від 24.04.2020 року;
- квитанція БТІ замовлення № 15/03058 від 24.04.2020 року;
- довідка № 61 про заборгованість за водопостачання та водовідведення за адресою: АДРЕСА_2 , на 5 арк.;
- довідка про розмір платежів за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.;
- довідка № 609 про заборгованість за послуги теплопостачання за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.;
- фотокопія договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 02.06.2020 року між ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 щодо передачі у власність нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на 4 арк.;
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.;
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;
- договір іпотеки від 16.05.2020 між ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 , щодо займу 10 тис. доларів США, на 4 арк.;
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.;
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 , на 1 арк.;
- копія договору про задоволення вимог іпотекодержателя між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , на 1 арк.;
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;
- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 на 6 арк.;
- довідка в 2х екземплярах № 6561 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;
- договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 11.06.2020 року між ОСОБА_12 , та ОСОБА_8 щодо передачі у власність квартири АДРЕСА_8 на 2 арк.;
- довіреність ОСОБА_12 , на ОСОБА_11 щодо права розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_9 , на 1 арк.;
- договір купівлі продажу квартири між ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_9 , на 1 арк.;
- Акт інвентаризації нерухомого майна за адресою АДРЕСА_9 , на 1 аркш;
- довіреність ОСОБА_15 на ОСОБА_11 щодо питань пов`язаних з продажем квартири АДРЕСА_10 на 1 арк.;
- договір позики між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 щодо 10 тис. доларів США, відповідно до якого ОСОБА_7 здійснив позику у ОСОБА_11 , на 1 арк.;
- звіт про оцінку майна за адресою: АДРЕСА_11 , на 21 арк.;
- Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.;
- картка платника податків ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.;
- рахунок на електроенергію № НОМЕР_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;
- довідка № 9816049 від 07.07.2020 року про спожиту та сплачену електроенергію за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.;
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.;
- довідка № 147 від 06.07.2020 року щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_2 , на 2 арк.;
- довідка № 68/2020-07-06/268949 від 06.07.2020 року щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_2 , на 3 арк.;
- копія свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.;
- розрахунки, щодо заборгованості по комунальним платежам за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.;
- технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 на 1 арк.;
- довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_16 щодо представництва інтересів стосовно квартири номер АДРЕСА_12 , на 1 арк.;
- свідоцтво про право власності на житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.;
- відповідь Дніпровської міської ради номер 14/5-6410 від 25.06.2020 року на 1 арк.;
- договір купівлі продажу квартири від 21.09.2005 року , розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , на 2 арк.;
- копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 5 арк.;
- копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_6 на об`єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , на 1 арк.;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;
- довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;
- довіреність від ОСОБА_15 . ОСОБА_11 щодо представництва інтересів з приводу продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.;
- довіреність від ОСОБА_15 щодо представництва інтересів з приводу продажу квартири за адресою АДРЕСА_11 , ОСОБА_11 щодо збору всіх документів на квартиру, на 1 арк.;
- відповідь КП «МБТІ» № 6840 від 02.07.2020 року щодо права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_11 , на 1 арк.;
- копія паспорта ОСОБА_11 ;
- технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.;
- довідка про реєстрацію місця мешкання ОСОБА_11 на 1 арк.;
- картка платника податків ОСОБА_20 на 1 арк.;
- відповідь Дніпровської міської ради № 14/5-7151 від 08.07.2020 року на 1 арк.;
- запит приватного нотаріуса ОСОБА_21 , вих. № 51/01-16 від 15.05.2020 року, на 1 арк.;
- картка платника податків ОСОБА_12 на 1 арк.;
- довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру щодо ОСОБА_12 на 1 арк.;
- відповідь КП «МБТІ» № 4747 від 04.05.2020 року на 1 арк.;
- витяг з державного реєстру нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , на 4 арк.;
- договір позики між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на 1 арк.;
- договір Іпотеки між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на 4 арк.;
- технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , на 5 арк.;
- технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.;
- витяг з реєстру МБТІ за адресою: АДРЕСА_14 , на 3 арк.;
- технічний паспорт на будинок АДРЕСА_15 на 5 арк.;
- свідоцтво про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_16 , на 1 арк.;
- договір купівлі продажу квартири від 22.07.2019 року, укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_20 , на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_17 , укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на 1 арк.;
-рахунок № НОМЕР_7 від 25.06.2020 року за спожитий газ, адреса: АДРЕСА_9 , на 1 арк.;
-копія паспорту НОМЕР_8 ОСОБА_26 , на 2 арк.;
-довідка № 18522 про склад сім`ї або зареєстрованих у квартирі за адресою: АДРЕСА_11 , на 1 арк.;
-2 не заповнених бланки про право власності на житло;
-свідоцтво про народження ОСОБА_12 , на 1 арк.;
-технічна документація із землеустрою за адресою: АДРЕСА_18 , на 43 арк.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1