У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.09.2020 Справа №607/15179/20

11 вересня 2020 року
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.199, ч.3 ст.358 КК України, із клопотанням про арешт майна.

Прокурор просить накласти арешт на речі, які були вилучені в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020, зокрема:

під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківські картки ПриватБанку за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківську картку Сбербанку за № НОМЕР_8 , банківську картку Укрсиббанку за № НОМЕР_9 , банківську картку Ощадбанку за № НОМЕР_10 , банківські картки Альфабанку за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які поміщені в спецупакування № 7171390;

- документи у вигляді ксерокопій паспортів громадян України, ксерокопій паспортів громадян України для виїзду за кордон, договорів, розписок, документів на іноземній мові, рукописних аркушів із наявним текстом виконаним ручкою, зошит, які поміщені в спецупакування № 7227899;

- системний блок комп`ютера, який поміщений в поліетиленовий пакет синього кольору, горловина якого зав`язана ниткою до якої прикріплена бирка із пояснювальним написом та підписами понятих;

- ноутбук марки «Lenovo» 41w4717JS, який поміщений в спец упакування № 7227900;

2)Під час проведення обшуку у житловому будинку АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- аркуш паперу формату А4 із друкованим іноземним текстом, чотири аркуші паперу із друкованим текстом, виконаним ручкою, накладну з ТОВ «Нова Пошта» за №6271, поліс обов`язкового страхування на автомобіль ВО 4390СС за № UA/015/15458343, які поміщені в спец упакування № ЕХР0263317;

- ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_5 , ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_6 , ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_7 , ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_8 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , водійське посвідчення громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , водійське посвідчення громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , водійське посвідчення громадянина Румунії на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІД-карту громадянина Польщі № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІД-карту громадянина Польщі № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які поміщені в спец упакування № ЕХР0100217;

- ІД-карту громадянина Польщі № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка поміщена в спецупакування № ЕХР0100216;

- ІД-карту громадянина Німеччини НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , водійське посвідчення громадянина Німеччини на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , які поміщені в спецупакування № ЕХР0100215.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 24 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_26 за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 27.01.2020 збув громадянину ОСОБА_27 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_28 за що отримав грошові кошти в сумі 2710 гривень, на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Тернопільської області за грошову винагороду здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, а саме внутрішні паспорта громадян Республіки Словенії, що надає можливість громадянам України вільно пересуватися та працювати на території країн ЄС.

Під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 23 червня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу, що по АДРЕСА_1 , збув громадянину ОСОБА_29 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_30 за що отримав грошові кошти в сумі 9000 гривень.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, 01 вересня 2020 року збув громадянину ОСОБА_31 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_32 за що отримав грошові кошти в сумі 9600 гривень, на якій міститься незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_33 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_26 та невстановленою слідством особою, 11 серпня 2020 року, перебуваючи у приміщенні офісу, що по вул. Танцорова, 25 в м. Тернополі, збула громадянину ОСОБА_34 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Литовської Республіки на ім`я ОСОБА_35 за що отримала грошові кошти в сумі 250 Євро, на якій містився незаконно виготовлений голографічний захисний елемент.

Крім того, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки громадянин ОСОБА_36 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , 04 червня 2020 року, збув громадянину ОСОБА_39 підроблений офіційний документ, а саме ІД-карту громадянина Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_40 за що отримав грошові кошти в сумі 3300 гривень, на якій містився незаконно виготовлений голографічний захисний елемент..

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_26 за місцем свого проживання, що в АДРЕСА_3 , діючи повторно, зберігав голографічний захисний елемент з ознаками незаконного виготовлення.

Під час досудового розслідування 09 вересня 2020 року,на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/14022/20 від 25.08.2020 року, проведено обшук у будинку за АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 з метою безпосереднього відшукання та вилучення предметів, які є предметом злочинів, зберегли на собі сліди вчинення даних злочинів та матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

- банківські картки ПриватБанку за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківську картку Сбербанку за № НОМЕР_8 , банківську картку Укрсиббанку за № НОМЕР_9 , банківську картку Ощадбанку за № НОМЕР_10 , банківські картки Альфабанку за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які поміщені в спецупакування № 7171390;

- документи у вигляді ксерокопій паспортів громадян України, ксерокопій паспортів громадян України для виїзду за кордон, договорів, розписок, документів на іноземній мові, рукописних аркушів із наявним текстом виконаним ручкою, зошит, які поміщені в спецупакування № 7227899;

- системний блок комп`ютера, який поміщений в поліетиленовий пакет синього кольору, горловина якого зав`язана ниткою до якої прикріплена бирка із пояснювальним написом та підписами понятих;

- ноутбук марки «Lenovo» 41w4717JS, який поміщений в спец упакування № 7227900;

Вилучене майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , жителю АДРЕСА_4 .

Окрім цього, 09 вересня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/14024/20 від 25.08.2020 року, проведено обшук у житловому будинку за АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 з метою безпосереднього відшукання та вилучення предметів, які є предметом злочинів, зберегли на собі сліди вчинення даних злочинів та матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

- аркуш паперу формату А4 із друкованим іноземним текстом, чотири аркуші паперу із друкованим текстом, виконаним ручкою, накладну з ТОВ «Нова Пошта» за №6271, поліс обов`язкового страхування на автомобіль ВО 4390СС за № UA/015/15458343, які поміщені в спецупакування № ЕХР0263317;

- ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_5 , ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_6 , ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_7 , ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_8 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , водійське посвідчення громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , водійське посвідчення громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , водійське посвідчення громадянина Румунії на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІД-карту громадянина Польщі № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІД-карту громадянина Польщі № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які поміщені в спецупакування № ЕХР0100217;

- ІД-карту громадянина Польщі № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка поміщена в спецупакування № ЕХР0100216;

- ІД-карту громадянина Німеччини НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , водійське посвідчення громадянина Німеччини на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , які поміщені в спецупакування № ЕХР0100215.

Вилучене майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , жителю АДРЕСА_4 .

Посилаючись на наведене та те, вищеперераховані речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку. Попередньо подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.1 ст.172 КПК, неприбуття учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Як вбачається із вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 24 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розсуванням встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/14022/20 від 25.08.2020 року, надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні (магазин промислових товарів), що знаходиться по АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 та який належить ОСОБА_41 з метою безпосереднього відшукання та вилучення предметів, які є предметом злочинів, зберегли на собі сліди вчинення даних злочинів та матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження.

09.09.2020 року в ході проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено:

- банківські картки ПриватБанку за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківську картку Сбербанку за № НОМЕР_8 , банківську картку Укрсиббанку за № НОМЕР_9 , банківську картку Ощадбанку за № НОМЕР_10 , банківські картки Альфабанку за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які поміщені в спецупакування № 7171390;

- документи у вигляді ксерокопій паспортів громадян України, ксерокопій паспортів громадян України для виїзду за кордон, договорів, розписок, документів на іноземній мові, рукописних аркушів із наявним текстом виконаним ручкою, зошит, які поміщені в спецупакування № 7227899;

- системний блок комп`ютера, який поміщений в поліетиленовий пакет синього кольору, горловина якого зав`язана ниткою до якої прикріплена бирка із пояснювальним написом та підписами понятих;

- ноутбук марки «Lenovo» 41w4717JS, який поміщений в спецупакування № 7227900;

Крім того, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/14024/20 від 25.08.2020 року, надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні будинку за АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 та який належить ОСОБА_42 , з метою безпосереднього відшукання та вилучення предметів, які є предметом злочинів, зберегли на собі сліди вчинення даних злочинів та матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження.

09.09.2020 року в ході проведення обушку виявлено та вилучено:

- аркуш паперу формату А4 із друкованим іноземним текстом, чотири аркуші паперу із друкованим текстом, виконаним ручкою, накладну з ТОВ «Нова Пошта» за №6271, поліс обов`язкового страхування на автомобіль ВО 4390СС за № UA/015/15458343, які поміщені в спецупакування № ЕХР0263317;

- ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_5 , ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_6 , ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_7 , ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_8 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , водійське посвідчення громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , водійське посвідчення громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , водійське посвідчення громадянина Румунії на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІД-карту громадянина Польщі № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІД-карту громадянина Польщі № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які поміщені в спецупакування № ЕХР0100217;

- ІД-карту громадянина Польщі № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка поміщена в спецупакування № ЕХР0100216;

- ІД-карту громадянина Німеччини НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , водійське посвідчення громадянина Німеччини на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , які поміщені в спецупакування № ЕХР0100215.

Прокурор вказав, що вилучене майно належить ОСОБА_4 .

Згідно з вимогами ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу вимог ч.ч.1, 2 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Враховуючи вищевикладене, зокрема те, що вилучені речі та документи є речовими доказами, знаряддями та об`єктами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення злочину, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою запобігання їх втрати чи зникнення, а відтак, необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, зокрема на:

- банківські картки ПриватБанку за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківську картку Сбербанку за № НОМЕР_8 , банківську картку Укрсиббанку за № НОМЕР_9 , банківську картку Ощадбанку за № НОМЕР_10 , банківські картки Альфабанку за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які поміщені в спецупакування № 7171390;

- документи у вигляді ксерокопій паспортів громадян України, ксерокопій паспортів громадян України для виїзду за кордон, договорів, розписок, документів на іноземній мові, рукописних аркушів із наявним текстом виконаним ручкою, зошит, які поміщені в спецупакування № 7227899;

- системний блок комп`ютера, який поміщений в поліетиленовий пакет синього кольору, горловина якого зав`язана ниткою до якої прикріплена бирка із пояснювальним написом та підписами понятих;

- ноутбук марки «Lenovo» 41w4717JS, який поміщений в спецупакування № 7227900, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшук у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на речі та документи, зокрема на:

- аркуш паперу формату А4 із друкованим іноземним текстом, чотири аркуші паперу із друкованим текстом, виконаним ручкою, накладну з ТОВ «Нова Пошта» за №6271, поліс обов`язкового страхування на автомобіль ВО 4390СС за № UA/015/15458343, які поміщені в спец упакування № ЕХР0263317;

- ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_5 , ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_6 , ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_7 , ІД-карту громадянина Румунії серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_8 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , водійське посвідчення громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , водійське посвідчення громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , водійське посвідчення громадянина Румунії на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІД-карту громадянина Польщі № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІД-карту громадянина Польщі № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які поміщені в спец упакування № ЕХР0100217;

- ІД-карту громадянина Польщі № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка поміщена в спецупакування № ЕХР0100216;

- ІД-карту громадянина Німеччини НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІД-карту громадянина Словенської Республіки на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІД-карту громадянина Республіки Болгарія № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , водійське посвідчення громадянина Німеччини на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , які поміщені в спец упакування № ЕХР0100215 та які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку у житловому будинку за АДРЕСА_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого та прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали надіслати прокурору, ОСОБА_41 та ОСОБА_43 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повні стю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1