УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001111, відомості щодо якого 10.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи своїм службовим становищем внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт про об`єми виконаних робіт та щодо необхідності виконання додаткових робіт не передбачених в первинному проекті будівництва.

Так, в електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 33 - 18/П від 18.05.2018 року на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого вартість протиаварійних робот та реставрація фасадів складає 108 007 626,10 грн. В подальшому 22.11.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду №9, у якій внесено зміну ціни вищевказаного договору на 95 051 682,67 грн.

Згідно даних офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 04.09.2019 року, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Управлінням капітального будівництва перераховані всі кошти у розмірі 95 051 682,67 грн. за виконані роботи та 29.11.2019 підприємству повернуто забезпечення виконання зазначеного договору у розмірі 1 080 076, 26 грн.

Тобто, всі роботи, які були передбачені технічним завданням до тендерної документації повинні бути виконанні в повному обсязі та об`єкт повинен бути введений в експлуатацію. Однак, станом на теперішній час роботи не виконані. Так, під час співставлення видів робіт, які зазначені в технічному завданні та фактично виконаних робіт вбачається, що роботи які зазначені у розділі № 1 «Прорізи головного фасаду» та роботи на відновлення прибудинкової території ще виконуються.

Незважаючи на те, що фактично будівельні роботи виконані приблизно на 80%, 22.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошує про проведення переговорної процедури з одним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання додаткових робіт по вищезазначеному об`єкту на загальну суму 41 731 600 грн. шляхом коригування, що унеможливлює участь у тендері інших підрядних підприємств, та в той же день публікують намір про укладання договору. В обґрунтуванні своїх дій ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначає, що виникла необхідність в проведенні додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту. Зазначені дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 направленні на перерахування коштів місцевого бюджету за роботи, які вже виконанні, та послідуюче заволодіння ними.

16.12.2019 в рамках досудового розслідування, з метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт з роботами зазначених в актах КБ-2в за договором № 33 - 18/П від 18.05.2018 року на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 , призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , споруджений у 1897-1898 роках, прийнятий під охорону держави відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.12.1991 № 580 як пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення. Згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.06.2007 № 662/0/16-07 пам`ятку внесено до Державного реєстру нерухомих пам`яток України.

В поточному році спільно з експертами ІНФОРМАЦІЯ_10 за участі представника ІНФОРМАЦІЯ_11 було проведено огляд виконаних робіт на об`єкті «Ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ».

Під час проведення огляду встановлено, що в будинку виконані роботи по: будівництву нових приміщень підвалу, установці двох ліфтів, штукатурці всіх внутрішніх стін будівлі, установленню вікон на мансардному поверсі, роботи по розведенню комунікації з водо та теплопостачання, а також у внутрішньому дворі встановлені металеві балки, які вбудовані в стіни будинку та кам`яну огорожу цього двору, які не передбачені погодженим проектом реставрації.

Зруйновано вхідні приміщення з декоративним оздобленням стін, стелі, ліпним декором, автентичним декоративним опорядженням підлоги (по всій площі приміщень влаштовано «теплу підлогу»). Центральні сходи бетонні, без оздоблення та огородження. Також, оглянуто під купольну частину будівлі, та зафіксовано влаштування вікон у двох рівнях, які не відображені у проектній документації.

У приміщеннях третього та четвертого поверхів також зафіксовано влаштування додаткових антресолей, нових дверних та віконних прорізів, та балконів. Також з боку дворового фасаду, який є предметом охорони, відсутні балкони, відображені у поверхових планах, оздоблення зазначених балконів не відповідає науково-проектній документації. Вказані роботи також не передбачені умовами договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто було зруйновано, пошкоджено або змінено більша частина від загального обсягу предмету охорони пам`ятки та вищезазначені роботи проведені в порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам`яток архітектури та містобудування» та інших нормативно-правових документів.

Крім цього директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 під час допиту надала свідчення, що всі роботи по виконанню ремонтно-реставраційних робіт за адресою: АДРЕСА_1 виконувались субпідрядними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) договір субпідряду № 1/09-18 від 01.09.2018 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) договір субпідряду № 18/05-29 від 29.05.2018.

Встановлено, що саме в установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містяться відомості щодо засновників підприємства, види діяльності підприємства, органи управління підприємства, накази про призначення та/або зміну директора, протоколи загальних зборів засновників, права та обов`язки директора та інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий звертається з клопотанням, в якому зазначає, що з метою збору доказів та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1