ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3722/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що обвинувачені, які виступають під псевдонімами: « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », обвинувачувані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші досі невідомі співучасники, згрупувались з метою створення довготривалого і значного джерела доходу і виступати як неіснуючі торговці продуктів Форекс, Криптовалюти та акцій. Для цього вони використовували торгову Інтерне-платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 з недостовірним місцем знаходження в ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_3 видавала себе між іншими за серйозну платформу для торгівлі продуктами Форекс, акціями, криптовалютою та CFD. Обвинувачувані обіцяли потенційним клієнтам та вкладникам виплату доходу. Насправді обвинувачувані мали намір з самого початку залишити гроші і цим завдати шкоди на певну суму своїм клієнтам. Схема обману працювала щонайменше в період з травня 2019 р. по січень 2020 р. Головна сторінка велась на сімох мовах, в тому числі і німецькою.

При виконанні роботи сумісним кооперованим способом було вчинено злочин щодо завдання збитків постраждалому ОСОБА_12 . В період з 08.05.2019 р. по 25.10.2019 р. потерпілий ОСОБА_12 переказав 82 220 євро на вказані обвинуваченим рахунки. При цьому він довіряв правильності даних обвинувачуваних на торговій Інтернет-платформі. Обіцяного прибутку він не отримав.

Так, на початку травня 2019 р. постраждалий звернув увагу на вебсторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 контактував на ой момент тільки з особами, відомими під псевдонімами « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) та « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які працювали з колцентру.

Спершу 08.05.2019 р. було здійснено інвестицію у розмірі 100 євро кредитною картою на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Надалі було проведено транзакцій на суму 82 120 євро на наступні рахунки:

26 000 євро на рахунок IВАN НОМЕР_3 , отримувач: B2 Crypto Ltd, місце заходження АДРЕСА_2 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , національність: болгарин.

9 000 євро на рахунок IВАN НОМЕР_5 , наступні 3 120 євро на рахунок IВАN НОМЕР_6 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_8 , Harjuma linn, місце знаходження НОМЕР_7 Таллін, Естонія, керівник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9

44 000 євро на рахунок IВАN НОМЕР_8 , отримувач OK ІНФОРМАЦІЯ_10 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_11 ), за адресою АДРЕСА_3 . Переказані кошти на OK ІНФОРМАЦІЯ_10 були пізніше обміняні на біткоіни.

23.01.2020 р. з паном ОСОБА_15 зв`язалась обвинувачувана « ОСОБА_9 » і хотіла схилити його до подальшого переказу у розмірі 17 445 євро. Пан ОСОБА_15 не погодився на цю пропозицію

Обвинувачуваний ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) значимо сприяв злочину відповідно до спільного злочинного плану, коли орендував у фірми ІНФОРМАЦІЯ_12 GmbH кореневий сервер, з якого через ІНФОРМАЦІЯ_13 оплачувались вказані на головній сторінці номери телефону RBC Trade.

Встановлено, що кредитну карту № НОМЕР_9 ( ОСОБА_18 ), депоновану для кореневих серверів ІНФОРМАЦІЯ_12 , видано на ОСОБА_19 , тобто на ім`я обвинуваченого ОСОБА_19 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 122 ARH 410/20 проти обвинувачуваного ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 та інших невідомих обвинувачуваних, які частково виступають під псевдонімами стосовно групового шахрайства відповідно до §§ 263 абзац 1 та абзац 5, 25 абзац 2 кримінального кодексу (1) Німеччини та спроба професійного групового шахрайства відповідно до §§ 263 абзац 1 та абзац 5, 25 абзац 2, 22, 23 абзац 1, 12 абзац 1 кримінального кодексу (2) Німеччини, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- рух коштів на рахунку/оборот кредитної карти № НОМЕР_9 видану на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (псевдонім ОСОБА_11 ), а також належних сюди розрахункових рахунків, починаючи з 01.01.2019 р. по сьогоднішній день, з кореспондентськими рахунками, призначенням платежу та поточним балансом;

- документи про всі подальші рахунки, депозити, депозитні скриньки чи збереження ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (та особу з вищевказаним псевдонімом) за період починаючи з 01.05.2019 р. по сьогоднішній день.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1