Дата документу 15.09.2020 Справа № 554/8399/20
Справа №554/8399/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: копії установчих документів та оригіналів документів що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), СФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), зокрема, щодо надання послуг посіву, обробітку, збору урожаю на земельній ділянці, яка перебуває у праві постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі державного акту на право постійного користування землею ІІ-ПЛ No003477 від 23.06.1997, документів про сільськогосподарську техніку, яка перебуває у власності, користуванні, іншому праві вказаних суб`єктів господарювання, договір №1-П/2019 про надання сільськогосподарських послуг від 15.01.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами та додатками, технологічними картами посівів з методами підготовки земельних площ для посіву (посадки), вирощування та збирання врожаю с/г культур, Акти прийому передачі отриманих послуг з зазначенням кількості отриманого врожаю, його кількості та вартості, а також визначенням розміру витрат пов`язаних із виконанням договору, акти прийому передачі врожаю, документів щодо реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, договори купівлі-продажу с/г продукції з контрагентами, видаткові та податкові накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення щодо сплати грошових коштів за надані послуги, договори складського зберігання, складські квитанції, на отриману продукцію, договір 1/2019 про надання послуг від 14.03.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_13 » з додатковими угодами, додатками та заявками, листування щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів, насіння, добрив, пестицидів та замовлення послуг, акти прийому передачі наданих послуг із зазначенням вартості робіт та використаних матеріалів, акти зарахування зустрічних вимог відповідно до вказаного договору, видаткові та податкові накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення щодо сплати грошових коштів за надані послуги, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Розгляд клопотання провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у первісному вигляді, зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до негайного виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів після її отримання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000394 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що предметом досудового розслідування вказаного кримінального провадження являється повідомлена у письмовій заяві, голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення кримінального правопорушення, інформація про можливі неправомірні дії службових осіб державних підприємств, що розташовані на території Полтавської області та які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур. Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) засновником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує земельну ділянку загальною площею 412, 77 га у Полтавському районі Полтавської області на підставі державного акту на право постійного користування землею ІІ-ПЛ No003477 від 23.06.1997. Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вказане державне підприємство з 10.08.2011 перебуває в стані припинення, створено ліквідаційну комісію.Крім того, встановлено, що члени ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_14 директор, ОСОБА_15 головний бухгалтер, ОСОБА_16 юрисконсульт вказаного підприємств, одночасно являються засновниками та кінцевими бенефіціарамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) основного господарського контрагента зазначеного державного підприємства.У ході проведення досудового розслідування, на адресу слідчого надійшов рапорт про те, що частину земель, а саме землі сільськогосподарського призначення загальною площею близько 214 га, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) використовує відповідно до укладеного договору про надання сільськогосподарських послуг №1-П/2019 від 15.01.2019 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). У подальшому, для обробітку земель, які рахуються за державним підприємством, зазначеним Товариством укладено договір з СФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), про надання послуг №1/2019 від 14 березня 2019 року, директор якого, діючи спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систематично в декілька разів занижують реальні показники врожайності пшениці, соняшника, сої та інших зернових культур, вносячи в офіційні та статистичні документи щодо збору врожаю недостовірні відомості, завдаючи при цьому збитків державному підприємству.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: установчих документів, документів що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), СФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за період з 15.01.2019 по 15.09.2020, зокрема, щодо надання послуг посіву, обробітку, збору урожаю на земельній ділянці, яка перебуває у праві постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі державного акту на право постійного користування землею ІІ-ПЛ No003477 від 23.06.1997, документів про сільськогосподарську техніку, яка перебуває у власності, користуванні, іншому праві вказаних суб`єктів господарювання, договір №1-П/2019 про надання сільськогосподарських послуг від 15.01.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами та додатками, технологічними картами посівів з методами підготовки земельних площ для посіву (посадки), вирощування та збирання врожаю с/г культур, Акти прийому передачі отриманих послуг з зазначенням кількості отриманого врожаю, його кількості та вартості, а також визначенням розміру витрат пов`язаних із виконанням договору, акти прийому передачі врожаю, документів щодо реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, договори купівлі-продажу с/г продукції з контрагентами, видаткові та податкові накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення щодо сплати грошових коштів за надані послуги, договори складського зберігання, складські квитанції, на отриману продукцію, договір 1/2019 про надання послуг від 14.03.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_13 » з додатковими угодами, додатками та заявками, листування щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів, насіння, добрив, пестицидів та замовлення послуг, акти прийому передачі наданих послуг із зазначенням вартості робіт та використаних матеріалів, акти зарахування зустрічних вимог відповідно до вказаного договору, видаткові та податкові накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення щодо сплати грошових коштів за надані послуги, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл навилучення належним чином завірених копій документів, а саме: установчих документів, документів що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), СФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), за період з 15.01.2019 по 15.09.2020 зокрема, щодо надання послуг посіву, обробітку, збору урожаю на земельній ділянці, яка перебуває у праві постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі державного акту на право постійного користування землею ІІ-ПЛ No003477 від 23.06.1997, документів про сільськогосподарську техніку, яка перебуває у власності, користуванні, іншому праві вказаних суб`єктів господарювання, договір №1-П/2019 про надання сільськогосподарських послуг від 15.01.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами та додатками, технологічними картами посівів з методами підготовки земельних площ для посіву (посадки), вирощування та збирання врожаю с/г культур, Акти прийому передачі отриманих послуг з зазначенням кількості отриманого врожаю, його кількості та вартості, а також визначенням розміру витрат пов`язаних із виконанням договору, акти прийому передачі врожаю, документів щодо реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, договори купівлі-продажу с/г продукції з контрагентами, видаткові та податкові накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення щодо сплати грошових коштів за надані послуги, договори складського зберігання, складські квитанції, на отриману продукцію, договір 1/2019 про надання послуг від 14.03.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_13 » з додатковими угодами, додатками та заявками, листування щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів, насіння, добрив, пестицидів та замовлення послуг, акти прийому передачі наданих послуг із зазначенням вартості робіт та використаних матеріалів, акти зарахування зустрічних вимог відповідно до вказаного договору, видаткові та податкові накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення щодо сплати грошових коштів за надані послуги, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 15 вересня 2020 року до 15 листопада 2020 року групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: установчих документів, документів що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), СФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), за період з 15.01.2019 по 15.09.2020, зокрема, щодо надання послуг посіву, обробітку, збору урожаю на земельній ділянці, яка перебуває у праві постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі державного акту на право постійного користування землею ІІ-ПЛ No003477 від 23.06.1997, документів про сільськогосподарську техніку, яка перебуває у власності, користуванні, іншому праві вказаних суб`єктів господарювання, договір №1-П/2019 про надання сільськогосподарських послуг від 15.01.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами та додатками, технологічними картами посівів з методами підготовки земельних площ для посіву (посадки), вирощування та збирання врожаю с/г культур, Акти прийому передачі отриманих послуг з зазначенням кількості отриманого врожаю, його кількості та вартості, а також визначенням розміру витрат пов`язаних із виконанням договору, акти прийому передачі врожаю, документів щодо реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, договори купівлі-продажу с/г продукції з контрагентами, видаткові та податкові накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення щодо сплати грошових коштів за надані послуги, договори складського зберігання, складські квитанції, на отриману продукцію, договір 1/2019 про надання послуг від 14.03.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_13 » з додатковими угодами, додатками та заявками, листування щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів, насіння, добрив, пестицидів та замовлення послуг, акти прийому передачі наданих послуг із зазначенням вартості робіт та використаних матеріалів, акти зарахування зустрічних вимог відповідно до вказаного договору, видаткові та податкові накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення щодо сплати грошових коштів за надані послуги, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 15 вересня 2020 року до 15 листопада 2020 року групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: установчих документів, документів що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), СФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), за період з 15.01.2019 по 15.09.2020, зокрема, щодо надання послуг посіву, обробітку, збору урожаю на земельній ділянці, яка перебуває у праві постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі державного акту на право постійного користування землею ІІ-ПЛ No003477 від 23.06.1997, документів про сільськогосподарську техніку, яка перебуває у власності, користуванні, іншому праві вказаних суб`єктів господарювання, договір №1-П/2019 про надання сільськогосподарських послуг від 15.01.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами та додатками, технологічними картами посівів з методами підготовки земельних площ для посіву (посадки), вирощування та збирання врожаю с/г культур, Акти прийому передачі отриманих послуг з зазначенням кількості отриманого врожаю, його кількості та вартості, а також визначенням розміру витрат пов`язаних із виконанням договору, акти прийому передачі врожаю, документів щодо реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, договори купівлі-продажу с/г продукції з контрагентами, видаткові та податкові накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення щодо сплати грошових коштів за надані послуги, договори складського зберігання, складські квитанції, на отриману продукцію, договір 1/2019 про надання послуг від 14.03.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_13 » з додатковими угодами, додатками та заявками, листування щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів, насіння, добрив, пестицидів та замовлення послуг, акти прийому передачі наданих послуг із зазначенням вартості робіт та використаних матеріалів, акти зарахування зустрічних вимог відповідно до вказаного договору, видаткові та податкові накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення щодо сплати грошових коштів за надані послуги, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 15 вересня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 15 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1