1кс/756/2391/20

УХВАЛА
16 листопада 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7 від 06.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході попереднього розслідування встановлено, невстановлена особа, не пізніше 04.06.2020, знаходячись в достовірно невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою переписки в соціальній мережі Інтернет, під приводом продажу телевізора, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 215 білоруських карб., що на момент здійснення злочину склало більше 7,96 базових величин. Переказ грошових коштів здійснювався за адрескою: АДРЕСА_1 .

Будуючи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 04.06.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла об`яву щодо продажу телевізору, який її зацікавив. Зв`язавшись з продавцем, вони домовились про здійснення правочину з приводу вказаного телевізора, після чого продавець надав потерпілій для оплати дві свої банківські платіжні картки, проте потерпілій не вдалось перевести грошові кошти не на одну з них. Після чого, продавець надав їй посилання, куда вона повинна була ввести дані про свою банківську платіжну карту, а також наявний в повідомленні код, що вона і зробила. Після проведення вказаних операцій у потерпілої з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , емітованої спільним білорусько-російським ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти в розмірі 74 євро, що по курсу ІНФОРМАЦІЯ_4 , на день здійснення злочину, склало 215 білоруських карбованців.

Згідно інформації, отриманої від спільного білорусько-російського ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 , яка знаходилася в користуванні у потерпілої, була здійснена операція по переказу грошових коштів 04.06.20 в 15:07:39 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 74 євро. Вказаний сервіс здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідство вважає, що інформація про операцію, яка здійснена з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для розслідування вказаної кримінальної справи та може сприяти виявленню додаткової інформації про скоєний на території Республіки Білорусь злочин.

Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє міжбанківська система електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,тому прокурор просить надати тимчасовий доступ інфоп/рмації,яка перебуває у володінні до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7 від 06.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступної інформації:
-про операцію, яка була з здійснена з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на паспортні дані громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.06.2020 о 15:07:39 по переказу грошових коштів на суму 74 євро:

-контактні дані відправника платежу, отримувача платежу, номер банківської платіжної карти, на яку надійшов вказаний платіж, повні анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська платіжна карта, абонентський номер, до якого прив`язана вказана банківська платіжна карта, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких проводились платежі, інші дані, що стосуються вказаної операції;
-про інші операції, які проводились з використанням встановленої карти з використанням вказаного сервісу.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 16.11.2020 року по 16.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1