УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, уродженки м. Вінниця, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженої, осіб на утриманні не має, працюючої інспектором другої категорії сектору документального забезпечення УДПП Вінницької обл.,
у кримінальному провадженні № 0000668,

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2020 року прокурор військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального Регіону України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст.209 КК України, посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою і ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які не заперечують проти продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

15 серпня 2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000668 зареєстровано кримінальне правопорушення, правова кваліфікація, - ч. 5 ст. 191 , ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

29 травня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст.209 КК України, а саме у тому, що «12.06.2019 між ТОВ «БК ПЕГАС» в особі ОСОБА_4 та військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира вказаної військової частини ОСОБА_6 підписано додаткову угоду №8до Договору №162 від 18.12.2017.

Відповідно до пункту 1 додаткової угоди №8 до Договору №162 від 18.12.2017, на підставі положень вимоги абзацу 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами) відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, враховуючи, що предметом закупівлі є закупівля робіт оборонного призначення, з метою виконання завдань щодо захисту держави в умовах особливого періоду, виходячи з необхідності задоволення нагальних потреб, наявності фінансування витрат та обґрунтування проведення такої оплати виконавцем робіт, Замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70% вартості річного обсягу робіт, передбачених Договором. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом одного місяця від дня одержання авансу. По закінченні місячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

У відповідності до п. 2 зазначеної додаткової угоди, враховуючи положення пункту 1 цієї додаткової угоди та наявність належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів (дозвіл департаменту фінансів Міністерства оборони України від 23.05.2019 № 248/4016), у 2019 році попередня оплата (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, складає 70,00% від суми 22723267 грн. 00 копійок) в тому числі ПДВ 20% 3787211 грн. 17 коп., що передбачена Договірною ціною (Додаток № 1 до Додаткової угоди № 6 від 20.05.2019 до Договору) та становить 15906282 грн. 90 коп. (П`ятнадцять мільйонів дев`ятсот шість тисяч двісті вісімдесят шість грн. 90 коп.), у тому числі ПДВ 20% 2651047 грн. 82 коп.

Згідно з п. 5 зазначеної додаткової угоди № 8, відповідно до пункту 2.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами) попередня оплата здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетний рахунок, відкритий на його ім`я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з такого рахунку на цілі, визначені Договором.

Так, 12.06.2019 на підставі додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 по платіжному дорученню від 12.06.2019 №8 з реєстраційного рахунку № НОМЕР_2 , який належить військовій частині НОМЕР_1 перераховано на реєстраційний рахунок ТОВ «БК «Пегас» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15 906 286,90 грн.

В подальшому, ОСОБА_7 , як організатор, за попередньою змовою групи осіб для досягнення її мети на незаконне привласнення державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_8 як співучасника за попередньою змовою групою осіб та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи в дружніх відносинах та спільно проживаючи, достовірно знаючи про те, що являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює види діяльності, зокрема : КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями,КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.

Також, ОСОБА_7 , діючи як організатор, за попередньою змовою осіб для досягнення її мети на незаконне заволодіння державного бюджету в розмірі 3 205 482, 18 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_9 , як співучасника за попередньою змовою групою осіб та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи у шлюбу з останньою, достовірно знаючи про те, що остання є засновником, кінцевим бенефіціаром ТОВ «БК ПЕГАС» та водночас являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює види діяльності, зокрема: КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями,КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.

Директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_4 виконуючи визначену їй роль виконавця за попередньою змовою групою осіб та будучи службовою особою, яка наділена правом розпорядження рахунками ТОВ «БК ПЕГАС» у відповідності до протоколу №2 установчих зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС», з метою привласнення коштів державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн. за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , діючи під його чітким керівництвом, достовірно знаючи про залучення ним ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , як співучасників за попередньою змовою групою осіб у ролі пособників, які отримавши на свої банківські рахунки, відкриті в АТ «Полтава Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини НОМЕР_1 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами до додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_7 .

Так, 21.06.2019 ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_9 в розмірі 727 624,99 грн., з призначенням платежу за щебінь згідно рахунку №07 від 18.06.2019.

В подальшому, 21.06.2017 ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 2 755 297,70 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 423 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.2017.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, в ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статусу легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини НОМЕР_1 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_4 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_9 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 423 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги.

В подальшому ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_7 , із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Полтава-Банк», перерахувала грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 423 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.17, та відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

21.06.2019 ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, достовірно знаючи про залучення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , як співучасника за попередньою змовою групою осіб у ролі пособника, яка отримавши на свої банківські рахунки, відкриті в АТ «Полтава Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини НОМЕР_1 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами до Договору №162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_7 , отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 2 755 297,70 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 150 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_8 , з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.2017.

12.07.2019, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_9 в розмірі 1 006 000,50 грн., з призначенням платежу за арматуру згідно рахунку №11 від 11.07.2019.

16.07.2019, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_9 в розмірі 754 372,21 грн., з призначенням платежу за арматуру згідно рахунку №123 від 15.07.2019.

В подальшому ОСОБА_9 діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, в період часу з 21.06.2019 по 25.07.2019, перебуваючи в м. Вінниця (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене,) з рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, зняла кошти в сумі 961 443 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

10.07.2019, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_8 в розмірі 1 100 000,0 грн. з призначенням платежу за цемент згідно рахунку №3 від 09.07.2019.

В цей же день, ОСОБА_8 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 211 500, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить їй, як особистий рахунок з призначенням платежу перерахування коштів на власний поточний рахунок.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини НОМЕР_1 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_4 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_8 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 211 500, 00 грн. на розрахунковий рахунок на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «Полтава-Банк», з призначенням платежу перерахування коштів на власний поточний рахунок.

В подальшому ОСОБА_8 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_7 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 211 500, 00 грн. на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «Полтава-Банк», з призначенням платежу перерахування коштів на власний поточний рахунок, згідно договору №11/1 від 02.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_8 10.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_7 , який належить їй, зняла кошти в сумі 250 000 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Також, 10.07.2019 ОСОБА_8 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) , діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 400 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини НОМЕР_1 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_4 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_8 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 400 000 грн. на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_8 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_7 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 400 000 грн., з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

11.07.2019, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_8 в розмірі 336 000,00 грн. з призначенням платежу за цемент згідно рахунку №4 від 10.07.2019.

ОСОБА_8 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), 11.07.2019 діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 336 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 300 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини НОМЕР_1 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_4 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_8 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 300 000 грн. на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_8 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_7 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 300 000 грн., з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_8 11.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_7 , який належить їй, зняла кошти в сумі 271 000,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

12.07.2019, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_8 в розмірі 1 338 126,75 грн. з призначенням платежу за будівельні матеріали, згідно рахунку №5 від 11.07.2019.

В цей же день, ОСОБА_8 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 338 126,75 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 46 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк» за призначенням платежу повернення поворотної фінансової, згідно договору №11/4 від 06.11.2017.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини НОМЕР_1 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_4 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_8 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 46 000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги.

В подальшому ОСОБА_8 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_7 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 46 000,00 грн. який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

ОСОБА_8 , 12.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групи осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 338 126,75 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 1 320 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини НОМЕР_1 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_4 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_8 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 1 320 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_8 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_7 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 1 320 000,00 грн., з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_8 , 12.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групи осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_7 , який належить їй, зняла кошти в сумі 13 200,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

15.07.2019, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у Державній казначейській службі України який належить ТОВ «АДТ Україна» в розмірі 2 385 600,00 грн. з призначенням платежу за арматуру і цемент, згідно рахунку №34 від 27.06.2019.

Окрім того, 20.07.2019, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась шляхом перерахування коштів на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 25.07.2018 до Договору №162 від 18.12.2017, а саме: на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «АВТО ДАВР», в розмірі 4 225 984 грн. з призначенням платежу за будівельні матеріали, згідно рахунків №№45-49 включно від 19.06.2019.

ОСОБА_4 , 11.09.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який належить ТОВ «АВТО ДАВР», в розмірі 3 067 804 грн. з призначенням платежу за цемент згідно рахунку №556 від 08.07.2019.

Окрім того, ОСОБА_4 , 11.09.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в «Райффамйзен Бамнк Авамль», належить ПП «Б.В.В-БУД» в розмірі 250 000,0 грн. з призначенням платежу за авансовий платіж на влаштування фундаменту та покриття шосе згідно рахунку №186 від 04.07.2019.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як виконавець за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнила чуже майно шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошові кошти від військової частини НОМЕР_1 , як авансову плату за належне виконання додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 15 906 286,90 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , чим спричинила майнову шкоду державі в особі військової частини НОМЕР_1 .».

Вказана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол огляду місця події у військовій частині НОМЕР_1 від 23.12.2019; протокол обшуку у військовій частині НОМЕР_1 від 30.01.2020; протокол обшуку у ОСОБА_7 від 30.01.2020; протокол огляду нежитлового приміщення ОСОБА_7 від 30.01.2020; протокол тимчасового доступу до документів у володінні Державної казначейської служби у м. Вінниці; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 24.01.2020; протокол допиту ОСОБА_11 ; висновок судово економічної експертизи від 30.04.2020; висновок судової почеркознавчої експертизи; протокол огляду у військовій частині НОМЕР_1 від 28.05.2020; відкриття банківської таємниці ТОВ «БК Пегас»; протоколи НСРД; інші матеріалами провадження у їх сукупності.

28 липня 2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 продовжено в межах строку досудового розслідування по 29 серпня 2020 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду, та продовжено дію покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2020 року, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого, прокурора; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування із свідками, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі їх наявності).
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 27.08.2020 року, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців.
Завершити досудове розслідування у строк дії запобіжного заходу, а саме до 29.08.2020, не представляється можливим, оскільки на даний час не допитано всіх свідків, яким може бути відома інформація по даному факту, протоколи НСРД не розсекречені.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст.209 КК України, які відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких, ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.07.2020 року, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, схову або спотворення документів, які мають істотне значення встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином продовжують існувати.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 29.10.2020 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності; перешкоджати кримінальному провадженню саме по 27.10.2020 року включно, відносно останньої слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2020 року та дію яких продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.07.2020.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по 27 жовтня 2020 року включно, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду, та продовжити дію покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2020 року, дію яких продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.07.2020, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого, прокурора;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця проживання та/або роботи;
- утримуватись від спілкування із свідками, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі їх наявності).
Ухвала діє по 27 жовтня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 28.08.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1