Справа № 683/2458/20
УХВАЛА
06 жовтня 2020 року м. Старокостянтинів
05 жовтня 2020 року інспектор СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, 21 вересня 2020 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, в ході листування в мережі Інтернет з потерпілою ОСОБА_4 , шляхом обману наполегливо схилила останню перерахувати грошові кошти в сумі 1000 гривень, які остання 21 вересня 2020 о 18 год. 30 хв. перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що в її володінні перебуває банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Так, 21 вересня 2020 року ОСОБА_4 в ході переписки в мережі Інтернет з допомогою мобільного додатку «Messenger» соціальної мережі «Facebook» в ході листування перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Інспектор сектору дізнання Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області сержанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 : рух коштів у період часу з 21 вересня 2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала чинна до 06 листопада 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя