СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4485/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
01.09.2020 року Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, а саме: «Послуги з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума тендеру 15 730 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-152» (сума тендеру 4 500 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-151» (сума тендеру 4 500 000 грн.).
Так, у ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві зібрано матеріали відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке є неодноразовим переможцем тендерів на проведення робіт з реконструкції суден в Київській області та м. Києві.
Аналізуючи податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що дана компанія для виконання робіт по зазначеним тендерам залучила підрядників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_9 з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), не достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.
Подальшим моніторингом наявних баз ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими зазначеними особами організували схему розкрадання бюджетних коштів.
Проведеними оперативними заходами встановлено, що організатором даної протиправної схеми є ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , та іншими особами організували схему розкрадання бюджетних коштів.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників з ознаками фіктивності, з організаторами яких домовляється про проведення безтоварних операцій з метою подальшого обготівковування коштів, виділених на проведення вищевказаних робіт, та їх привласнення.
Враховуючи вищевикладене та враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало в повному обсязі роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності, відповідно до вимог тендерної документації по зазначеним тендерним закупівлям, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.
16.12.2019 допитаний в якості свідка старший оперуповноважений ОУ ІНФОРМАЦІЯ_20 , який повідомив, що в ході більш детального аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). За результатами аналізу баз даних АІС « ІНФОРМАЦІЯ_21 з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.
Подальшим моніторингом наявних баз ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.
Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних вищевказаних підприємств не виконало в повному обсязі будівельно-ремонтні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності на ці об`єкти відповідно до вимог тендерної документації, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів повністю або частково.
На даний час у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою отримання доказів, що будуть свідчити про факт привласнення чужого майна, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, «Послуги з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума тендеру 15 730 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-152» (сума тендеру 4 500 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-151» (сума тендеру 4 500 000 грн.). За для забезпечення проведення такої експертизи необхідно здійснити огляд судна «Маяк» (сума тендеру 15 730 000 грн.), судна «Шляховик-152» (сума тендеру 4 500 000 грн.), судна «Шляховик-151» (сума тендеру 4 500 000 грн.) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.
Згідно баз даних ДПС встановлено, що у філіях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні розрахункові рахунки:
?№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 );
Отже, встановлено, що для здійснення своєї злочинної діяльності посадові особи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує банківський розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю по наступним рахункам:
-№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунків по день надання доступу до документів.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів в письмово та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1