СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/4883/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000383 від 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000383 від 11.12.2019 року, яке погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000383 від 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи владою або службовим становищем, з корисливих мотивів, увійшли у змову з посадовими особами підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, під час розподілу видатків бюджету при укладенні договорів підряду на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів в м. Біла Церква Київської області.

Так встановлено, що основними розпорядниками бюджетних коштів, з корупційною складовою є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що протягом поточного року службові особи УКБ та ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, підписали ряд договорів підряду на виконання будівельних робіт на території м. Біла Церква, з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, які певним чином мають відношення до вище зазначеної організованої групи осіб, а саме з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інш.

Посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт, фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В подальшому отримані надприбутки, як неправомірна вигода, розподіляються між учасниками ОЗГ, зокрема між службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які лобіюють інтереси для підписання договорів підряду з тими чи іншими підрядними організаціями.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2019-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_8 з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), фактично виконаним обсягам будівельним робіт.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за договорами підряду, укладеними протягом 2019 - 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_8 з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), фактично виконаним обсягам будівельним робіт виникла необхідність у вилученні в оригіналах наступні документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ):

- договір підряду № 920/2020 від 16.04.2020 на «Капітальний ремонт покриття прибудинкової території та проїзду по АДРЕСА_1 ».

- договір підряду № 720/2020 від 07.04.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Олени Теліги в м. Біла Церква Київської області».

- договір підряду № 747/2020 від 08.04.2020 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Польова в м. Біла Церква Київської області».

-договір підряду № 1155/2019 від 15.10.2019 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Осипенка (II черга) в м. Біла Церква Київської області».

-узгоджену проектно-кошторисну документацію в повному обсязі (пояснювальна записка, архітектурні, конструктивні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) до вищезазначених договорів підряду;

-товарні чеки, накладні тощо за переліком відомостей ресурсів до актів КБ2в до вищезазначених договорів підряду ;

-додаткові угоди до вищезазначених договорів підряду; документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт, дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, до вищезазначених договорів підряду;

-підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ2в (довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо) до вищезазначених договорів підряду;

-договори на здійснення авторського та технічного нагляду та акти виконаних робіт до них до вищезазначених договорів підряду;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів за виконані роботи на рахунки ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ) до вищезазначених договорів підряду;

-накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту;

- інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням ____.bds, ____.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначених вище об`єктах капітального будівництва.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила суд задовольнити клопотання.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи інших осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000383 від 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1