Справа №949/1303/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступд о речей і документів

27 липня 2020 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000071 від 07 червня 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням начальник СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000071 від 07 червня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на доступ до речей та документів з можливістю зробити виписки про власника картки, здійснені грошові операції, доступ до відео-фотозаписів з камер спостереження та адресу місця де знімались грошові кошти в період з 00:00 год. 21 липня 2014 року по 00:00 год. 30 червня 2019 року, з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , які знаходиться у центральному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість здійснити доступ до речей і документів в Рівненському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований по АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження №0000071 від 07 червня 2019 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту привласнення майна посадовими особами Залузького НВК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2019 років, директор Залузького НВК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 за попередньою змовою із іншими посадовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, шляхом внесення до табелів обліку робочого часу недостовірних відомостей, щодо перебування сторожа зазначеного навчального закладу ОСОБА_8 на робочому місці, в той час коли останній знаходився на сезонних роботах, передав їх в бухгалтерію, де проводилось нарахування заробітної плати працівнику, яку в подальшому отримав та витратив на власні потреби. Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що на даний час працює у школі с. Залужжя, Дубровицького району. Директором навчального закладу являється ОСОБА_7 протягом останніх років, частина працівників навчального закладу їздила на сезонні роботи, а в той час вказаним працівникам у табелях обліку робочого часу проставлялись відмітки про їх перебування на робочому місці, внаслідок чого, їм нараховувалась заробітна плата. Одним із таких працівників являвся ОСОБА_10 , який працює на посаді сторожа. Після щомісячного заповнення табелю обліку робочого часу, він передається до бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_3 , де і зберігається. Відповідно до довідки наданої головним центром обробки спеціальної інформації ДПС України, гр. ОСОБА_8 в період з 2014 по 2019 роки, неодноразово виїздив за межі України де перебував протягом тривалого часу. В ході вивчення та співставлення інформації по перетину кордону ОСОБА_8 та нарахуванням в той же час йому заробітної плати, було встановлено, що частина табелів обліку робочого часу заповнювались в той час, коли гр. ОСОБА_8 фактично був відсутній на робочому місці.

Відповідно до сформовано безплатної довідки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органом управління юридичної особи Залузького НВК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", є ІНФОРМАЦІЯ_4 , що свідчить про нарахування заробітної плати бухгалтерією вказаної організації, працівникам навчального закладу - Залузького НВК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Із допиту ОСОБА_8 вбачається, що останній користується банківською карткою банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер картки НОМЕР_1 , на яку і отримував заробітну плану нараховану за роботу в Залузькому НВК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на посаді сторожа.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на доступ до речей та документів з можливістю зробити виписки про власника картки, здійснені грошові операції, доступ до відео-фотозаписів з камер спостереження та адресу місця де знімались грошові кошти в період з 00:00 год. 21 липня 2014 року по 00:00 год. 30 червня 2019 року, з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , які знаходиться у центральному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість здійснити доступ до речей і документів в Рівненському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1