ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-кп/803/3177/20 Справа № 203/1357/19 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:
головуючого судді-доповідача ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря
судового засідання ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
обвинуваченої ОСОБА_7 ,
захисника ОСОБА_8 ,
представників потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
ОСОБА_13 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження №0001088 від 14.09.2017 року за апеляційною скаргою представника потерпілого ОСОБА_9 , який діє в інтересах ТОВ Будкомфорт-Дніпро на вирок Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 13 серпня 2020 року відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Жовті Води Дніпропетровської області, гр.України, не судимої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,
обвинуваченої у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Обставини, встановлені рішенням суду першої інстанції, короткий зміст оскарженого рішення.
Вироком Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 13 серпня 2020 року ОСОБА_7 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, та призначено покарання: за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України один рік позбавлення волі; за ч. 2 ст. 190 КК України два роки позбавлення волі; за ч. 3 ст.190 КК України три роки та шість місяців позбавлення волі, за ч. 4 ст. 190 КК України п`ять років позбавлення волі.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнено засуджену від відбуття призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю три роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.
На підставі ст.76 КК України зобов`язано засуджену періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.
Запобіжний захід ОСОБА_7 у вигляді домашнього арешту не продовжувався.
Позовні вимоги ТОВ «Стальексім» задоволено. Стягнуто з ОСОБА_7 на користь ТОВ «Стальексім» 153050 (сто п`ятдесят три тисячі п`ятдесят) гривень 04 копійки.
Позовні вимоги підприємства «Інвабудпром» задоволено. Стягнуто з ОСОБА_7 на користь підприємства «Інвабудпром» 110040 (сто десять тисяч сорок) гривень.
Позовні вимоги ТОВ «Завод Харківські будматеріали» задоволено. Стягнуто з ОСОБА_7 на користь ТОВ «Завод Харківські будматеріали» 757708 (сімсот п`ятдесят сім тисяч сімсот вісім) гривень 68 копійок.
Позовні вимоги ТОВ «Метротайл-Україна» задоволено. Стягнуто з ОСОБА_7 на користь ТОВ «Метротайл-Україна» 228587 (двісті двадцять вісім тисяч п`ятсот вісімдесят сім) гривень 92 копійки.
Позовні вимоги ТОВ «Дюс Трейд» задоволено. Стягнуто з ОСОБА_7 на користь ТОВ «Дюс Трейд» 208399 (двісті вісім тисяч триста дев`яносто дев`ять) гривень 98 копійок.
Позовні вимоги ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» задоволено. Стягнуто з ОСОБА_7 на користь ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» 202685 (двісті дві тисячі шістсот вісімдесят п`ять) гривень 60 копійок.
Позовні вимоги ПП «Бест Вуд» задоволено. Стягнуто з ОСОБА_7 на користь ПП «Бест Вуд» 68800 (шістдесят вісім тисяч вісімсот) гривень.
Позовні вимоги ТОВ «Укспар», ТОВ «Полімерс», ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», ТОВ ТБК «Профмет» залишено без задоволення. Роз`яснено ТОВ «Укспар», ТОВ «Полімерс», ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», ТОВ ТБК «Профмет» право на звернення до суду в загальному порядку.
Вирішена доля речових доказів та процесуальних витрат у відповідності вимог закону.
Цим вироком, дії обвинуваченої ОСОБА_7 судом кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому; за ч.3 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб; за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
За обставин, встановлених судом та викладених в мотивувальній частині вироку, ОСОБА_7 маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 36391685, юридична адреса: м. Київ, пров. Приладний,10), керуючись корисливим мотивом, в один із днів на початку серпня 2017 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів напочатку серпня 2017 року, підшукала ОСОБА_14 , який не будучи обізнаним про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надав останній свої банківські платіжні карти: № НОМЕР_1 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» та № НОМЕР_2 ПАТ «УКРСОЦБАНК», а також коди доступу до керування зазначеними рахунками.
Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого 08 та 09 серпня 2017 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок-фактуру № СФ - 0000971 від 08.08.17 на адресу ОСОБА_14 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА», а також особисті дані, контактний телефон бухгалтера підприємства ОСОБА_15 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.
В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 08 та 09 серпня 2017 року зателефонувала ОСОБА_15 та, представившись працівником АТ «УКРСИББАНК», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «УКРСИББАНК» на карткові рахунки № НОМЕР_1 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» та № НОМЕР_2 ПАТ «УКРСОЦБАНК», відкриті на ім`я ОСОБА_14 у вказаних вище банківських установах.
Бухгалтер ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА» ОСОБА_15 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» згідно електронних платіжних доручень №№ 12549, 12550, 12551, 12552, 12553 від 08.08.17 та №№ 12554, 12555 від 09.08.17 здійснила перекази грошових коштів:
- 08 серпня 2017 року в сумі 41 431 грн. 32 коп. та 09 серпня 2017 року в сумі 41 431 грн. 32 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 у ПАТ «УКРСОЦБАНК»;
- 08 серпня 2017 року в сумі 41 431 грн. 32 коп. та 09 серпня 2017 року в сумі 104 293 грн. 96 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», всього на загальну суму 228 587 грн. 92 коп., що у 286 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
Так, у період з 08 по 09 серпня 2017 року ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , оформленої на ім`я ОСОБА_14 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА», а саме:
- 08.08.17, більш точного час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у банкоматі ПАТ «УКРСОЦБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна,15, - 10 000 грн.;
- 08.08.17, більш точного час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у банкоматі ПАТ «УКРСОЦБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,109-А, - 29 000 грн.;
- 08.08.17, більш точного час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, бульвар Зоряний,1-А, - 2 000 грн.;
- 08.08.17, більш точного час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у банкоматі невстановленої банківської установи, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, - 100 грн.;
- 09.08.17, більш точного час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у банкоматі ПАТ «УКРСОЦБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького,109-А, - 41 000 грн.
Крім того, у період з 08 по 09 серпня 2017 року ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_14 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА», а саме:
- у період з 18 годин 04 хвилин до 18 годин 05 хвилин 08.08.17 у банкоматі CADN № 8652 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська,1, - 19 600 грн.;
- у період з 18 годин 16 хвилин до 18 годин 41 хвилини 08.08.17 у банкоматі BRANCH № А0300010, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Січеславська,44, - 18 000 грн.;
- у період з 18 годин 29 хвилин до 18 годин 31 хвилини 08.08.17 у банкоматі № А2202369 ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,56, - 3 000 грн.;
- у 23 годині 38 хвилин 08.08.17 у банкоматі CADN № 1144 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11-А, - 600 грн.;
- у період з 09 годин 57 хвилин до 09 годин 59 хвилин 09.08.17 у банкоматі CADN № 3005 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,111, - 20 000 грн.;
- у період з 10 годин 06 хвилин до 11 годин 06 хвилин 09.08.17 у банкоматі CADN № 9625 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 62 400 грн.;
- у 20 годині 26 хвилин 09.08.17 у банкоматі CAZA6422 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України,48, - 50 грн.;
- у 20 годині 28 хвилин 09.08.17 у банкоматі A0104687, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України,48, - 200 грн.;
- у 20 годині 32 хвилин 09.08.17 у банкоматі A0000046 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України,53, - 200 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у період часу з 08.08.17 по 09.08.17 у м. Дніпро шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА» в сумі 228 587 грн. 92 коп., чим завдали майнову шкоду у великих розмірах даному підприємству на вказану суму, що у 286 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
ОСОБА_7 , діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРОФМЕТ» (код ЄРДПОУ 40364715, юридична адреса: (м. Харків, Мироносицька,88), керуючись корисливим мотивом, в один із днів у середині жовтня 2017 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів у середині жовтня 2017 року, підшукала ОСОБА_16 , яка не будучи обізнаною про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надала останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_4 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.
Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «ТБК «ПРОФМЕТ» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого 17 жовтня 2017 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок-фактуру № ПР-399 від 17.10.17 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «ТБК «ПРОФМЕТ», а також особисті дані, контактний телефон головного бухгалтера підприємства ОСОБА_17 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.
В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 17 жовтня 2017 року зателефонувала ОСОБА_17 та, представившись працівником АТ КБ «ПРИВАТБАНК», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останнього здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «ТБК «ПРОФМЕТ» № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 у вказаній вище банківській установі.
Головний бухгалтер ТОВ «ТБК «ПРОФМЕТ» ОСОБА_17 , будучи введеним в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» на підставі електронних платіжних доручень №№ 880, 884, 885 від 17.10.17 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 на загальну суму 84 224 грн. 00 коп., що у 105 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
Так, 17.10.17 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_16 , отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «ТБК «ПРОФМЕТ», а саме:
- у період з 17 годин 53 хвилин до 17 годин 54 хвилин у банкоматі CADN № 9315 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5, - 9 000 грн.;
- у період з 15 годин 33 хвилин до 15 годин 36 хвилин у банкоматі АТМ № 85811 АТ «АКБ «Конкорд», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 2, - 12 000 грн.;
- у період з 14 годин 48 хвилин до 14 годин 51 хвилин у банкоматі АТМВ № 6002 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15, 28 000 грн.;
- у 15 годині 55 хвилин у банкоматі АТМ DNI № 24 АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 11, - 900 грн.;
- у період з 17 годин 49 хвилин до 17 годин 50 хвилин у банкоматі № А2203466 ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5, - 3 000 грн.;
- у період з 14 годин 54 хвилин до 19 годин 30 хвилин у банкоматі АТМ № 5507944, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 19, - 3 900 грн.;
- у період з 17 годин 33 хвилин до 17 годин 42 хвилин у банкоматі BRANCH № А0300035, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, - 7 100 грн.;
- у період з 14 годин 43 хвилин до 14 годин 44 хвилини у банкоматі CADN № 7788 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Херсонська,7 - 20 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у м. Дніпро 17.10.17 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «ТБК «ПРОФМЕТ» в сумі 84 224 грн. 00 коп. чим завдали значну шкоду даному підприємству на вказану суму, що у 105 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
ОСОБА_7 діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «УКСПАР» (код ЄРДПОУ 37560840, юридична адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, 5) керуючись корисливим мотивом, в один із днів наприкінці жовтня 2017 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів наприкінці жовтня 2017 року підшукала ОСОБА_18 , яка не будучи обізнаною про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надала останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_6 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.
Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «УКСПАР» щодо продажу трубопровідної продукції, після чого 24 жовтня 2017 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства, зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок на оплату по замовленню № УС 7997 від 24.10.17 на адресу ФОП ОСОБА_18 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «УКСПАР», а також особисті дані, контактний телефон головного бухгалтера підприємства ОСОБА_19 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.
В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 24 жовтня 2017 року зателефонувала ОСОБА_19 та представившись працівником АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «УКСПАР» № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Головний бухгалтер ТОВ «УКСПАР» ОСОБА_19 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» згідно електронного платіжного доручення № 3366 від 24.10.17 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 на загальну суму 47 636 грн. 74 коп., якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
Так, 24.10.17 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_18 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «УКСПАР», а саме:
- у період з 13 годин 31 хвилини до 13 годин 32 хвилин у банкоматі CADN № 8374 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля,13, - 20 000 грн.;
- у період з 13 годин 35 хвилин до 13 годин 37 хвилин у банкоматі АТМВ № 6002 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15, - 26 800 грн.;
- у період з 14 годин 52 хвилин до 14 годин 53 хвилин у банкоматі АТМКD 135 КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, бульвар Зоряний,1-А, - 600 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у м. Дніпро 24.10.17 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «УКСПАР» в сумі 47 636 грн. 74 коп. чим завдали майнову шкоду даному підприємству на вказану суму.
ОСОБА_7 діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ 38836305, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Будівельників,25, керуючись корисливим мотивом, в один із днів на початку січня 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів напочатку січня 2018 року підшукала ОСОБА_20 , який не будучи обізнаним про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надав останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_8 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.
Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого 10 січня 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок на оплату № 9 від 10.01.18 на адресу ФОП ОСОБА_20 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО», а також особисті дані, контактний телефон бухгалтера підприємства ОСОБА_21 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.
В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 10 січня 2018 року зателефонувала ОСОБА_22 та представившись працівником АТ КБ «ПРИВАТБАНК», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО» № НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_20 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Бухгалтер ТОВ «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО» ОСОБА_21 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» на підставі електронних платіжних доручень №№ 2685, 2691, 2716 від 10.01.18 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_20 на загальну суму 155 919 грн. 06 коп., що у 177 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
Так, у період з 10 по 11 січня 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_20 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО», а саме:
- у період з 16 годин 40 хвилин до 16 годин 41 хвилини 10.01.18 у банкоматі CADN № 6668 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30, - 20 000 грн.;
- у період з 17 годин 00 хвилин до 17 годин 57 хвилин 10.01.18 у банкоматі CADN № 9625 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 70 600 грн.;
- у період з 18 годин 33 хвилин до 18 годин 38 хвилини 10.01.18 у банкоматі BRANCH № А0300090, розташованому у м. Дніпро, більш точну адресу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, - 6 000 грн.;
- у період з 18 годин 33 хвилини до 19 годин 26 хвилин 10.01.18 у банкоматі АТМВ № 6011 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха,5, - 5 400 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у період часу з 10.01.18 по 11.01.18 у м. Дніпро шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО» в сумі 155 919 грн. 06 коп., чим завдали значну шкоду даному підприємству на вказану суму, що у 177 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
ОСОБА_7 діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «ДЮС ТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 34335309, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Трудових Резервів, 7, керуючись корисливим мотивом, в один із днів на початку лютого 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів напочатку лютого 2018 року підшукала ОСОБА_23 , який не будучи обізнаним про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надав останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_10 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.
Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «ДЮС ТРЕЙД» щодо продажу побутової техніки, після чого 06 лютого 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок-фактуру № ДТ-0022026 від 06.02.18 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «ДЮС ТРЕЙД», а також особисті дані, контактний телефон бухгалтера підприємства ОСОБА_24 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.
В подальшому особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 06 лютого 2018 року зателефонувала ОСОБА_24 та представившись працівником АТ КБ «ПРИВАТБАНК», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів зі розрахункового рахунку ТОВ «ДЮС ТРЕЙД» № НОМЕР_11 , відкритого в АБ «ПІВДЕННИЙ» на картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_23 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Бухгалтер ТОВ «ДЮС ТРЕЙД» ОСОБА_24 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» на підставі електронних платіжних доручень №№ 157, 161 від 06.02.18 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_23 на загальну суму 208 399 грн. 98 коп., що у 237 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
Так, 06 лютого 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_23 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «ДЮС ТРЕЙД», а саме:
- у 14 годині 44 хвилини у банкоматі CADN № 8652 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська,1, - 8 000 грн.;
- у 14 годині 50 хвилини у банкоматі CADN № 9423 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрова,5, - 2 000 грн.;
- у 14 годині 57 хвилини у Правобережному відділені АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,67-Д, - 15 000 грн.
- у 15 годині 08 хвилини у відділені № 14 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Херсонська,7, - 75 000 грн.;
- у 16 годині 13 хвилини у Кіровському відділені АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 55, - 100 000 грн.;
- у 16 годині 24 хвилини у Кіровському відділені АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля,13, - 5 500 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у м. Дніпро 06.02.18 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «ДЮС ТРЕЙД» в сумі 208 399 грн. 98 коп., чим завдали значну шкоду даному підприємству на вказану суму, що у 237 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
ОСОБА_7 діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «СВ БУД КОМПЛЕКТ» (код ЄРДПОУ 39121810, юридична адреса: м. Київ, пр. Палладіна, 18/30, офіс 13-А, керуючись корисливим мотивом, в один із днів наприкінці лютого 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів наприкінці лютого 2018 року підшукала ОСОБА_25 , яка не будучи обізнаною про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надала останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_12 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.
Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого 21 лютого 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок-фактуру № СВ-0000115 від 21.02.18 на адресу ОСОБА_25 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ», а також особисті дані, контактний телефон головного бухгалтера підприємства ОСОБА_26 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.
В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 21 лютого 2018 року зателефонувала ОСОБА_26 та представившись працівником Національного банку України, діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» № НОМЕР_13 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_25 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Головний бухгалтер ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» ОСОБА_26 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» згідно електронних платіжних доручень №№ 4876, 4881 від 21.02.18 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_25 на загальну суму 202 685 грн. 60 коп., що у 230 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
Так, 21 лютого 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_25 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ», а саме:
- у період з 13 годин 35 хвилин до 13 годин 37 хвилин у банкоматі CADN № 2556 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова,25, - 20 000 грн.;
- у період з 14 годин 03 хвилин до 14 годин 09 хвилин у відділені № 126 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 78, - 124 525 грн.;
- у період з 14 годин 29 хвилин до 14 годин 32 хвилин у відділені № 50 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - 55 160 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у м. Дніпро 21.02.18 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» в сумі 202 685 грн. 60 коп., чим завдали значну шкоду даному підприємству на вказану суму, що у 230 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
ОСОБА_7 діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬЕКСІМ» (код ЄРДПОУ 41261592, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Павла Чубинського, буд. 2 кв.16) керуючись корисливим мотивом, в один із днів у середині березня 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів у середині березня 2018 року підшукала ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надала останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_14 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.
Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «СТАЛЬЕКСІМ» щодо продажу продукції металопрокату, після чого 19 березня 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок-фактуру № СФ-0000145 від 19.03.18 на адресу ФОП ОСОБА_27 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «СТАЛЬЕКСІМ», а також особисті дані, контактний телефон бухгалтера підприємства ОСОБА_28 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.
В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 19 березня 2018 року зателефонувала ОСОБА_28 та представившись працівником АТ «Укрексімбанк», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «СТАЛЬЕКСІМ» № НОМЕР_15 , відкритого в АТ «Укрексімбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_27 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Бухгалтер ТОВ «СТАЛЬЕКСІМ» ОСОБА_28 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» згідно електронних платіжних доручень №№ 273, 276 від 19.03.18 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_14 на загальну суму 153 050 грн. 04 коп., що у 174 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
Так, 19 березня 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_27 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «СТАЛЬЕКСІМ», а саме:
- у період з 16 годин 51 хвилин до 16 годин 59 хвилин у банкоматі CADN № 9625 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 80 000 грн.;
- 17 годині 15 хвилин у відділені АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 26 000 грн.;
- 17 годині 50 хвилин у відділені АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,67-д, - 45 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у м. Дніпро 19.03.18 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «СТАЛЬЕКСІМ» в сумі 153 050 грн. 04 коп., чим завдали значну шкоду даному підприємству на вказану суму, що у 174 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
ОСОБА_7 , діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «ПОЛІМЕРС» (код ЄРДПОУ 37272074, юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Постишева,35-А, керуючись корисливим мотивом, в один із днів наприкінці травня 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів наприкінці травня 2018 року підшукала ОСОБА_29 , який не будучи обізнаним про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надав останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_16 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.
Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «ПОЛІМЕРС» щодо продажу полімерної продукції, після чого 29 травня 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок на оплату № 68 від 29.05.18 на адресу ТОВ «Фірма «КААПРІ» з реквізитами та номером рахунку ТОВ «ПОЛІМЕРС», а також особисті дані, контактний телефон директора ОСОБА_30 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.
В подальшому особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 29 травня 2018 року зателефонувала ОСОБА_31 та представившись працівником АКБ «Індустріалбанк», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «ПОЛІМЕРС» № НОМЕР_17 , відкритого в АКБ «Індустріалбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Директор ТОВ «ПОЛІМЕРС» ОСОБА_32 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» згідно електронного платіжного доручення № 114 від 29.05.18 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_16 на загальну суму 100 000 грн. 00 коп., що у 113 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
Так, 29 травня 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_29 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «ПОЛІМЕРС», а саме:
- у період з 13 годин 29 хвилин до 13 годин 30 хвилин у банкоматі CADN № 7788 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Херсонська,7, - 20 000 грн.;
- у період з 13 годин 40 хвилин до 13 годин 44 хвилин у банкоматі CADN № 9423 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 60 000 грн.;
- у період з 14 годині 05 хвилин у відділені АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,67-д, - 19 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у м. Дніпро 29.05.18 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «ПОЛІМЕРС» в сумі 100 000 грн. 00 коп., чим завдали значну шкоду даному підприємству на вказану суму, що у 113 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
ОСОБА_7 , діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Завод ХБМ» (код ЄРДПОУ 41892690, юридична адреса: м. Харків, пров. Рудниковий,6) та Підприємству «ІНВАБУДПРОМ» (код ЄРДПОУ 40854797, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 2) керуючись корисливим мотивом, в один із днів наприкінці червня 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів наприкінці червня 2018 року підшукала ОСОБА_33 , який не будучи обізнаним про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надав останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_18 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.
Діючи згідно своєї ролі, особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «Завод ХБМ» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого у період з 20 по 21 червня 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок на оплату № ОС-БМ-01413 від 20.06.18 на адресу ТОВ «ФІРМА «КААПРІ» з реквізитами та номером рахунку ТОВ «Завод ХБМ», а також особисті дані, контактний телефон бухгалтера вказаного підприємства та Підприємства «ІНВАБУДПРОМ» ОСОБА_34 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.
В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, у період з 20 по 21 червня 2018 року телефонувала ОСОБА_34 та представившись працівником ПКБ «Кредобанк», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити перекази грошових коштів: з розрахункових рахунків ТОВ «Завод ХБМ» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих в ПАТ «Альфа-Банк», з розрахункового рахунку Підприємства «ІНВАБУДПРОМ» № НОМЕР_21 , відкритого в ПАТ «Кредобанк» на картковий рахунок № НОМЕР_18 , відкритий на ім`я ОСОБА_33 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Бухгалтер ТОВ «Завод ХБМ» та Підприємства «ІНВАБУДПРОМ» ОСОБА_34 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), у період з 20 по 21 червня 2018 року через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» здійснила переказ грошових коштів, що належать ТОВ «Завод ХБМ» згідно електронних платіжних доручень № № 235, 236, 237 від 20.06.18, № 238, 239, 240, 241, 246, 247 від 21.06.18 на загальну суму 750 120 грн. та грошових коштів, що належать Підприємству «ІНВАБУПРОМ» згідно електронних платіжних доручень №№ 6410, 6412 від 21.06.18 на загальну суму 110 грн. 040 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_18 , всього на загальну суму 860 160 грн., що у 976 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
Так, у період з 20 по 21 червня 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_33 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «Завод ХБМ» та Підприємством «ІНВАБУДПРОМ», а саме:
- у 17 годині 12 хвилин 20.06.18 у банкоматі CADN № 5514 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна,3, - 20 000 грн.;
- у період з 17 годин 14 хвилин до 17 годин 21 хвилини 20.06.18 у банкоматі CADN № 5302 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, - 57 000 грн.;
- у період з 17 годин 25 хвилин до 18 годин 24 хвилин 20.06.18 у банкоматах CADN № 9423 та CADN № 9625 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 149 800 грн.;
- у 18 годині 38 хвилин 20.06.18 у банкоматі BRANCH А0300010, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Січеславська,44, - 800 грн.;
- у 09 годині 50 хвилин 21.06.18 у банкоматі CADN № 8652 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська,1, - 100 грн.;
- у період з 09 годин 58 хвилин до 09 годин 59 хвилин 21.06.18 у банкоматі CADN № 4333 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки,24, - 19 800 грн.;
- у період з 10 годин 01 хвилини до 10 годин 02 хвилин 21.06.18 у банкоматі АТМВ № 5302, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха,5, - 15 200 грн.;
- у період з 10 годин 09 хвилин до 14 години 33 хвилин 21.06.18 у банкоматах CADN № 9423 та CADN № 9625 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 294 000 грн.;
- у період з 11 годин 18 хвилин до 11 годин 22 хвилин 21.06.18 у банкоматі BRANCH А0300010, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Січеславська,44, - 6 000 грн;
- у період з 15 годин 09 хвилин до 15 годин 1 хвилин 21.06.18 у банкоматі А0104903, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 99, - 5 000 грн.;
- у період з 17 годин 28 хвилин до 18 години 01 хвилини 21.06.18 у банкоматі CADN № 9423 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 283 000 грн.;
Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у період часу з 20.06.18 по 21.06.18 у м. Дніпро шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «Завод ХБМ» та Підприємства «ІНВАБУДПРОМ» в сумі 860 160 грн. 00 коп. чим завдали майнову шкоду в особливо великих розмірах даним підприємствам на вказану суму, що у 976 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
ОСОБА_7 діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Завод ХБМ» (код ЄРДПОУ 41892690, юридична адреса: м. Харків, пров. Рудниковий,6) керуючись корисливим мотивом, в один із днів у середині липня 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів наприкінці червня 2018 року підшукала ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надав останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_22 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.
Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «Завод ХБМ» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого 13 липня 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок на оплату № БМ-00000360 від 13.07.18 на загальну суму 112 896 грн. 81 коп. на адресу ТОВ «ФІРМА«КААПРІ» з реквізитами та номером рахунку ТОВ «Завод ХБМ», а також особисті дані, контактний телефон директора підприємства ОСОБА_36 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.
В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 13 та 16 липня 2018 року телефонувала ОСОБА_37 та представившись працівником ПКБ «Кредобанк», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів в сумі 112 896 грн. 81 коп. з розрахункового рахунку ТОВ «Завод ХБМ» № НОМЕР_20 , відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» на картковий рахунок № НОМЕР_22 , відкритий на ім`я ОСОБА_35 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Директор ТОВ «Завод ХБМ» ОСОБА_38 16 липня 2018 року через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» здійснила переказ грошових коштів, що належать ТОВ «Завод ХБМ» на загальну суму 7 588 грн. 68 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_22 ,
Надалі ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину планувала заволодіти грошовими коштами в сумі 112 896 грн. 81 коп., що у 113 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, та розпорядитися за власним розсудом, однак не змогла довести свій злочинний умисел до кінця, тому, що представники ТОВ «Завод ХБМ» розпізнали шахрайські наміри останніх та заблокували рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_39 .
Таким чином, ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
ОСОБА_7 , діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить приватному підприємству «БЕСТ ВУД» (код ЄРДПОУ 36823247, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Індустріальна,11) керуючись корисливим мотивом, в один із днів усередині липня 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів усередині липня 2018 року підшукала ОСОБА_40 , яка не будучи обізнаною про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надала останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_23 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.
Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ПП «БЕСТ ВУД» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого 16 липня 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок на оплату № 118 від 16.07.18 на адресу ТОВ «ФІРМА «КААПРІ» з реквізитами та номером рахунку ПП «БЕСТ ВУД», а також особисті дані, контактний телефон бухгалтера ОСОБА_41 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.
В подальшому особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 17 липня 2018 року зателефонувала ОСОБА_41 та представившись працівником Національного банку України, діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ПП «БЕСТ ВУД» № НОМЕР_19 , відкритого в АКБ «Індустріалбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_23 , відкритий на ім`я ОСОБА_40 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Бухгалтер ПП «БЕСТ ВУД» ОСОБА_41 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» здійснила згідно платіжних доручень №№ 302, 303 від 17.07.18 переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_24 на загальну суму 68 800 грн. 00 коп., якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
Так, 17 липня 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_40 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ПП «БЕСТ ВУД», а саме:
- у 13 годині 38 хвилин у банкоматі CADN № 4333 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, 24, - 20 000 грн.;
- у 13 годині 50 хвилин у банкоматі CADN № 9423 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 9 400 грн.;
- у період з 13 годин 29 хвилин до 13 годин 42 хвилин у банкоматі АТМВ № 5302, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха,5, - 16 200 грн.;
- у період з 14 годин 36 хвилин до 14 годин 38 хвилин у банкоматі АТМВ6002, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15, 18600 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у м. Дніпро 17.07.18 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПП «БЕСТ ВУД» в сумі 68 800 грн. 00 коп., чим завдали майнову шкоду даному підприємству на вказану суму.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги і узагальнені доводи особи, яка її подала.
В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_9 , який діє в інтересах ТОВ Будкомфорт-Дніпро просить повторно дослідити обставини і докази по епізоду заволодіння грошовими коштами ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», при необхідності допитати директора ОСОБА_12 та бухгалтера ОСОБА_21 , та змінити вирок суду першої інстанції, доповнивши його рішенням про забов`язання АТ «A-Банк» (код банку 307770) повернути грошові кошти в сумі 53 919,06 грн. власнику - ТОВ «Будкомфорт-Дніпро» шляхом переказу з банківської картки № НОМЕР_8 АТ «A-Банк» на ім`я ОСОБА_20 на розрахунковий рахунок ТОВ «Будкомфорт-Дніпро» № НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ().
В обґрунтування апеляційної скарги захисник зазначає, що оскільки обвинувачена ОСОБА_7 повністю визнала свою провину та обставини, викладені в обвинувальному акті, розгляд справи був здійснений судом в спрощеному порядку на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, однак в порушення вимог вказаної статті судом не була з`ясована думка учасника судового процесу зокрема потерпілої сторони (ТОВ «Будкомфорт-Дніпро) щодо застосування спрощеного порядку розгляду.
Так, по одному з епізодів потерпілою стороною було визнано ТОВ «Будкомфорт-Дніпро. Згідно обвинувальному акту та вироку суду злочинці шляхом обману заволоділи грошовими коштами вказаного підприємства в сумі 155 919грн. 06 коп., при цьому злочинцями використовувалась банківська картка громадянина ОСОБА_20 № НОМЕР_8 у АТ «A-Банк» (код банку 30770).
В результаті представник потерпілої сторони - директор ТОВ «Будкомфорт-Дніпро» ОСОБА_12 та свідки по даному епізоду судом допитані не були, відповідно не були досліджені важливі обставини справи, що, в свою чергу, призвело до неповноти судового розгляду і невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження.
Так, у вироку суду зазначено, що ОСОБА_7 разом з особами, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, перебуваючи у м. Дніпро в період часу з 10.01. по 11.01.2018 року шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «Будкомфорт-Дніпро» в сумі 155 916 грн. 06 коп.
В дійсності злочинці через банкомат зняли лише 102 000 грн., а залишок грошових коштів у сумі 53 919,06грн. вони зняти не встигли, оскільки керівництво ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», виявивши обман, повідомило про це АТ «A-Банк», та вказана сума була на картці заблокована. Даний факт підтверджується як показами свідків на досудовому слідстві, так і матеріалами справи, доданими до обвинувального акту, зокрема документами щодо фіксації переказу коштів на картку та зняття коштів з карти № НОМЕР_8 в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_20 ).

Позиції учасників судового провадження.
Представник потерпілого в судовому засіданні підтримав вимоги своєї апеляційної скарги, просив її задовольнити в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні щодо доводів апеляційної скарги представника потерпілого просив вирішити на розсуд суду.
Обвинувачена та її захисник в судовому засіданні щодо доводів апеляційної скарги представника потерпілого просили вирішити на розсуд суду.

Мотиви апеляційного суду.
Відповідно до вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбаченим цим кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Висновки суду першої інстанції стосовно фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень та доведеності вини обвинуваченої ОСОБА_7 у вчиненні нею кримінальних правопорушень та правильність правової кваліфікації її дій за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, представником потерпілого не оспорюються, інші учасники кримінального провадження апеляційних скарг не подавали, то вказані обставини судом апеляційної інстанції не перевіряються.
Відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК України, цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом та із застосуванням норм Цивільного процесуального кодексу України, якщо вони не суперечать засадам кримінального судочинства.
Частиною 1 статті 129 КПК України визначено, що ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.
Частина 3 вказаної статті зазначає, що у разі виправдання обвинуваченого за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення або його непричетності до вчинення кримінального правопорушення, а також у випадках, передбачених частиною першою статті 326 цього Кодексу, суд залишає позов без розгляду.
В свою чергу, положенням ч. 1 ст. 326 КПК України встановлено, що якщо в судове засідання не прибув цивільний позивач, його представник чи законний представник, суд залишає цивільний позов без розгляду, крім випадків, встановлених цією статтею. Цивільний позов може бути розглянутий за відсутності цивільного позивача, його представника чи законного представника, якщо від нього надійшло клопотання про розгляд позову за його відсутності або якщо обвинувачений чи цивільний відповідач повністю визнав пред`явлений позов.
Вищевказані вимоги кримінального процесуального законодавства України під час розгляду кримінального провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_7 не були дотримані судом першої інстанції в повному обсязі, зокрема, суд першої інстанції залишив без задоволення позовні вимоги, при цьому, зазначив, що у позивачів зберігається право на звернення до суду з аналогічними позовами в загальному порядку.
Як вбачається з мотивувальної та резолютивної частини вироку, суд першої інстанції позовні вимоги ТОВ «Укспар», ТОВ «Полімерс», ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», ТОВ ТБК «Профмет» залишив без задоволення, з тих підстав, що заявлені позови не містять ані підстав позову, ані посилань на докази, які підтверджують заявлені вимоги, ані відповідного обґрунтування. При цьому, зазначив, що у позивачів зберігається право на звернення до суду з аналогічними позовами в загальному порядку.
З таким висновком суду першої інстанції не можна погодитись, оскільки суд першої інстанції, залишаючи цивільні позови без задоволення з правом позивачів на звернення до суду в загальному порядку, не звернув уваги на те, що відповідно до ч. 7 ст. 128 КПК України передбачено, що лише особа, яка не пред`явила цивільного позову в кримінальному провадженні, а також особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред`явити його в порядку цивільного судочинства.
Отже, виходячи з аналізу вказаних норм кримінального процесуального законодавства встановлено, що суд першої інстанції не врахував, що кримінальним процесуальним законом не передбачені повноваження суду ухвалювати рішення про залишення без задоволення цивільного позову з правом позивача на звернення до суду в загальному порядку, що призвело до істотних порушень кримінального процесуального закону в частині вирішення цивільних позовів потерпілих.
Водночас, хоча суд апеляційної інстанції переглядає і судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги, що передбачено ч. 1 ст. 404 КПК України, однак в даному випадку, колегія суддів приходить до висновку про необхідність вийти за межі апеляційної скарги представника потерпілого, оскільки в ході апеляційного провадження та перегляду вироку суду першої інстанції було встановлено істотні порушення, допущені судом першої інстанції, які перешкодили повно та всебічно розглянути кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 в частині вирішення цивільних позовів.
З огляду на вищевикладене, ухвала суду першої інстанції не може бути визнаною законною та обґрунтованою, тому підлягає скасуванню в частині вирішення цивільних позовів з направленням на новий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.
Пунктом 3 ч. 1 ст. 409 КПК України передбачено, що підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.
Згідно із ч. 1 ст. 412 КПК України, істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.
За правилами п. 1 ч. 1 ст. 415 КПК України, суд апеляційної інстанції скасовує вирок суду першої інстанції і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо встановлені порушення, передбачені п. п. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 412 КПК України.
Враховуючи те, що діючим КПК України не врегульовано питання щодо дій суду апеляційної інстанції у разі, якщо суд першої інстанції без передбачених законом підстав залишив цивільні позови без задоволення з правом позивачів на звернення до суду в загальному порядку, апеляційний суд вважає, що в даному випадку необхідно застосувати дію статей 7, 9 КПК України.
Так, ч. 6 ст. 9 КПК України передбачає, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.
Відповідно до положень ст. 7 КПК України, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, законність, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, публічність, диспозитивність, гласність і відкритість судового провадження та його розумність строків.
Приймаючи до уваги той факт, що діючим КПК України в перелік істотних порушень кримінального процесуального закону, передбачених ст. 412 КПК України, та підстав для призначення нового розгляду в суді першої інстанції не входить зазначене порушення судом вимог ст. 370 КПК України, виходячи з загальних засад кримінального провадження, а саме з вимог п. 2 ч. 1 ст. 7 КПК України, згідно з якими до загальних засад кримінального провадження відноситься законність, колегія суддів вважає, що вирок суду підлягає скасуванню в частині вирішення цивільних позовів з призначенням нового розгляду у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.
Під час нового розгляду позовів в порядку цивільного судочинства суду першої інстанції необхідно врахувати викладене, ретельно з використанням усіх процесуальних можливостей, безпосередньо дослідити докази, дати їм належну оцінку та з дотриманням положень процесуального закону ухвалити законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення.
Отже, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга представника потерпілого ОСОБА_9 , який діє в інтересах ТОВ Будкомфорт-Дніпро підлягає частковому задоволенню, а вирок суду першої інстанції підлягає скасуванню в частині вирішення цивільних позовів, з направленням кримінального провадження на новий розгляд в суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.
Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 409, 420 КПК України, колегія суддів, -
П О С Т А Н О В И Л А :
Апеляційну скаргу представника потерпілого ОСОБА_9 , який діє в інтересах ТОВ Будкомфорт-Дніпро, задовольнити частково.
Вирок Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 13 серпня 2020 року, яким ОСОБА_7 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. скасувати в частині вирішення цивільних позовів ТОВ «Укспар», ТОВ «Полімерс», ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», ТОВ ТБК «Профмет», та призначити новий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4