Справа № 646/4980/20
№ провадження 1-кс/646/1922/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.09.2020 м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001370 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001370 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо відкриття та оформлення банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , руху коштів на цьому рахунку, зняття готівкових коштів, у тому числі зафіксовану на фото та відеопристроях, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001370 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17 серпня 2020 року до ЧЧ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у період часу з 05 травня 2020 року до 05 серпня 2020 невстановлена особа на території Основ`янського району м. Харкова шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними американській корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представником якої є ОСОБА_5 , чим спричинила корпорації матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом Основ`янським відділом поліції ГУ НП в Харківській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001370 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Допитаний у ході досудового розслідування як представник потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05 травня 2020 року між американською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та компанією (агентством) розробки програмного забезпечення «Анода», в особі керівника, яка представилась як ОСОБА_6 (ФОП « ОСОБА_7 »), офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою мережі інтернет було укладено угоду про виготовлення та доставку до американської корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двох мобільних версій аплікацій для «Айфон ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» та «Android». Загальна вартість вказаних робіт компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ФОП « ОСОБА_7 ») відповідно до контракту та підписаного обома сторонами договору була оголошена у розмірі 35000 доларів США, а саме 17500 доларів США за кожну версію аплікації. Строк виконання вказаних робіт був обумовлений сторонами до 05 серпня 2020 року.

У ході подальшого досудового розслідування під час огляду поштового електронного листування було встановлено, що листування з американською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось через мережу інтернет за допомогою поштової електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на електронні поштові скриньки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з особою, що представилась як ОСОБА_8 , на поштову електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з особою, що представилась як ОСОБА_9 , на поштові електронні скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з особою, що представилась ОСОБА_10 .

Крім того, у ході огляду листування було встановлено, що грошові кошти у загальній сумі 29 784 тисяч доларів США були перераховані за допомогою бізнес аккаунта через банк посередника « ІНФОРМАЦІЯ_11 » американською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотирма транзакціями на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та який зазначив ОСОБА_9 для ОСОБА_11 у листуванні.

Слідчий зазначає, що витребувані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо оформлення банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 та руху коштів на цьому рахунку за період часу з 01 січня 2020 року до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, про місце, день та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , руху коштів на цьому рахунку, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001370 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій на паперовому та/або електронному носії), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо карткового рахунку IBAN: НОМЕР_1 за період з 01 січня 2020 року до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

- документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку IBAN: НОМЕР_1 та передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у тому числі фото особи з банківською карткою, яке виготовляється при оформленні банківської картки;

- первинних документів, що свідчать про зарахування та зняття грошових коштів з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка міститься на фото- та відеореєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку IBAN: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали по даному клопотанню,

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , покласти на відповідну уповноважену особу Харківського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали дві місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя ОСОБА_1