УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 21.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0000114 стосовно невстановлених осіб, які з використанням веб-сторінки «40gradusov.com.ua» здійснюють незаконне виготовлення та продаж жителям області та інших регіонів України алкогольної контрафактної, фальсифікованої продукції в упаковках «тетрапак/BAG-IN-BOX», маркованих позначенням «Hennessy», чим правовласнику торгівельної марки і знаку компанії Sosiete Jas Hennessy & Co, завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

До матеріалів вищезазначеного досудового розслідування прокурором, у порялдку ст. 218 КПК України, 07.10.2020 приєднано матеріали досудового розслідування № 0000069 від 16.09.2020 за ч. 1 ст. 204 КК України, так як є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.

Так, на адресу СУ ГУ ДФС у Вінницькій області 16.09.2020 надійшло повідомлення від управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Вінницькій області про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв з Могилів-Подільського району до ГСК № 1 у м. Вінниця, вул. К.Широцького, 14-А.

За результатами проведених 16.09.2020 обшуків транспортних засобів у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, встановлено, що мешканець с. Серебрія Могилів Подільського району ОСОБА_4 16.09.2020 здійснив незаконне транспортування з метою збуту з с. Серебрія Могилів-Подільського району до гаражного приміщення № НОМЕР_1 ГСК № 1, за адресою: м. Вінниця, вул. К.Широцького, 14-А, на автомобілі Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно виготовлених алкогольних напоїв упаковках типу bag-in-box ТМ Finlandia, ТМ Пшенична, ТМ Jim Bim , ТМ Absolut, ТМ Grey Gose, ТМ Арaгвелі, ТМ Bacardi, ТМ Gorbatchow, ТМ Kvint, ТМ Finlandia, ТМ Finsbery, ТМ Henesy, ТМ Cuerpo, ТМ Chivas Regal, ТМ Hankey Bannister, ТМ Xenta Absenta , ТМ Baileys, ТМ Black Velvet, ТМ Jelzin , ТМ Cromwells, ТМ Smirnoff, ТМ Cabernet, ТМ Jameson, ТМ Jack Deniels, ТМ Sauza, ТМ Captain Morgan, ТМ Sheridan's, ТМ Attikus, ТМ Metaxa, ТМ Napoleon, Chivas, ТМ Aperol, ТМ Jegenmeister, ТМ Becherovka, ТМ Shardone та ТМ Keglevich, а також незаконного зберігав їх з метою збуту в зазначеному спільно з ОСОБА_5 , мешканцем м. Вінниці, в кількості 4 390 літрів.

Крім того, ОСОБА_5 16.09.2020 здійснив незаконне транспортування та зберігав з метою збуту у м. Вінниці поблизу гаражного приміщення № 262 ГСК № 1, за адресою: м. Вінниця, вул. К.Широцького, 14-А, в автомобілі Fiat Doblo, д.н.з. НОМЕР_3 , 13 упаковок незаконно вигтотвлених алкогольних напоїв типу bag-in-box ємністю по 2 л., в цілому у кількості 26 літрів.

Ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2020 клопотання слідчого, погодженого з прокурором, поданого у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, задоволено та надано дозвіл на обшуків гаражного приміщення № НОМЕР_1 в ГСК № 1, автомобіля Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіля Fiat Doblo, д.н.з. НОМЕР_3 .

Ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 18.09.2020 та 22.09.2020 накладено арешт на вилучені у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 в ГСК № 1, автомобілі Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_2 та автомобілі Fiat Doblo, д.н.з. НОМЕР_3 , незаконно виготовлені алкогольні напої, транспортні засоби, чорнові записи, мобільні телефони, а також речі та документи.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь злочину та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 12.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Віницького міського суду від 20.10.2020 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено 5 бочок ємністю по 200 літрів кожна, в цілому 1000 літрів незаконно виговтовлених спиртовмісних рідин з характерним запахом спирту етилового та картку-тримач від SIM - карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар за IMSI № НОМЕР_4 .

Постановою слідчого від 12.11.2020 виявлені та вилучені в ході вище зазначеного обшуку предмети та речі визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0000114 від 21.04.2020 за ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.

У зв`язку вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, застосування у майбутньому спеціальної конфаскації як засобу кримінальног примусу, а також забезпечення проведення відповідних компютерно-технічних, почеркознавчих експертиз, а також експертиз програмних продуктів, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку предмети, речі та документи, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для встановлення істини, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та являється речовим доказом, предметом скоєного кримінального правопорушення, а також предметами спеціальної конфіскації.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арештна майно, яке вилучено 12.11.2020 під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння з прибудовами, господарськими будівлями та спорудами за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 5 бочок ємністю по 200 літрів кожна, в цілому 1000 літрів незаконно виговтовлених спиртовмісних рідин з характерним запахом спирту етилового та картку-тримач від SIM - карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар за IMSI № НОМЕР_4 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя