УХВАЛА
Іменем України

19.10.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №000093 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 вказала, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом січня-червня 2020 року на заробітну картку головного бухгалтера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 безпідставно внесені кошти для зарахування у системі ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 319 658,35 грн.
11.09.2020 року було допитано в якості свідка директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який повідомив, зокрема, що 02.01.2020 року на посаду головного бухгалтера ЖМЦНТТУМ призначено ОСОБА_5 04.07.2020 року близько 06 год. 00 хв. ОСОБА_5 прийшов до закладу ЖМЦНТТУМ, а покинув близько 08 год. 15 хв. 07.07.2020 року почалися пошуки ОСОБА_5 оскільки він знову не прийшов на роботу. Неодноразово телефонували ОСОБА_5 , який користується мобільним номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , але останній не брав слухавки. Інженером програмістом бухгалтерської служби ОСОБА_7 після перевірки комп`ютера ОСОБА_5 було повідомлено, що останній видалив всю документацію, яка стосувалась бухгалтерського обліку. В подальшому було створено робочу комісію, відповідно до наказу №137 від 09.07.2020 року, до складу якої входили працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час перевірки було встановлено, що головним бухгалтером ОСОБА_5 безпідставно внесені до відомостей на заробітну плату кошти для зарахування у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою зарплатну картку НОМЕР_2 , 35 гривень.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.07.2020 року №160 вбачається, що вказані вище кошти були виведені з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначила, що для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖМР (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_3 починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_3 починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час.
Слідчий пояснила, що зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що зазначене в клопотанні підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим способом неможливо отримати вказану інформацію, яка має значення по кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Надати слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирський області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖМР (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_3 починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час, а саме до карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені код КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖМР (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час;
- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_3 починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками;
- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 , відображених на паперовому та електронному носіях, рахунки до яких прив`язана вказана банківська картка, залишок коштів на банківській картці та інформації про рух грошових коштів у період з 01.01.2020 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 18.11.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: