Справа № 610/1750/20
провадження № 1-кс/610/621/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.06.2020. близько 14 години 25 хвилин, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, .з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб та з метою викрадення чужого майна, умисно, таємно і протиправно, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , володіючи особистими даними потерпілої ОСОБА_5 , а також даними банківського рахунку пластикової кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я останньої, за допомогою програми для мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти в сумі 703 грішні 52 копійки з картки потерпілої ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_2 па свої ім`я, після чого розпорядився зазначеними грошовими коштами па свій власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 на вищевказану суму.
Після чого, 20 06.2020, близько 21 години 41 хвилин, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистою збагачення за рахунок інших осіб та з метою викрадення чужого майна, умисно, таємно і протиправно повторно, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , володіючи особистими даними потерпілої ОСОБА_5 , а також даними банківського рахунку пластикової кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я останньої, за допомогою програми для мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 525 гривні 63 копійки з картки потерпілої ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_2 на своє ім`я, після чого розпорядився зазначеними грошовими коштами на свій власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди потерпілім ОСОБА_5 на вищевказану суму.
Крім того, 21.06.2020, близько 12 години 33 хвилин, ОСОБА_4 , | ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб та з мстою викрадення чужого майна, умисно, таємно і протиправно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , володіючи особистими даними потерпілої ОСОБА_5 , а також даними банківського рахунку пластикової кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я останньої, за допомогою програми для мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти в сумі 450 гривні 00 копійок з картки потерпілої ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_2 на своє ім`я після чого розпорядився зазначеними грошовими коштами на свій власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 на вищевказану суму.
Також, 22.06.2020, близько 16 години 36 хвилин. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб та з метою викрадення чужого майна, умисно, таємно і протиправно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , володіючи особистими даними потерпілої ОСОБА_5 , а також даними банківського рахунку пластикової кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я останньої, за допомогою програми для мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти в сумі 1557 гривні 79 копійок з картки потерпілої ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_2 па своє ім`я, після чого розпорядився зазначеними грошовими коштами на свій власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 на вищевказану суму.
Після чого, 24.06.2020. близько 20 годині 34 хвилин, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів. з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб та з метою викрадення чужого манна, умисно, таємно і протиправно, повторно, з месою оволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , володіючи особистими даними потерпілої ОСОБА_6 а також даними банківського рахунку пластикової кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 па ім`я останньої, за допомогою програми для мобільною телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». перерахував грошові кошти в сумі 401 гривня 01 копійку з картки потерпілої ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_2 на своє ім`я, після чого розпорядився зазначеними грошовими коштами на свій власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 на вищевказану суму.
Крім цього, 26.06.2020, близько 23 години 06 хвилин, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб та з метою викрадення чужого майна, умисно, таємної протиправно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами які належать ОСОБА_5 , володіючи особистими даними потерпілої ОСОБА_8 , а також даними банківського рахунку пластикової кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я останньої, за допомогою програми для мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою IVR-меню, перерахував грошові кошти в сумі 702 гривні 00 копійки з картки потерпілої ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на своє ім`я, після чого розпорядився зазначеними грошовими коштами на свій власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 на вищевказану суму
Згідно пояснення потерпілої ОСОБА_5 , остання мешкає за адресою АДРЕСА_1 разом зі своїм сином ОСОБА_4 на протязі тривалого часу. З жовтня 2019 року по 1 липня 2020 року потерпіла працювала на швейному підприємстві «Intel» в м Харків, де отримувала заробітну плату При цьому потерпіла мала картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитним лімітом 24000 гривень, на яку потерпіла періодично робила поповнення. З початку червня 2020 року потерпіла почала помічати ві дсутність грошових коштів на вказаній картці 13.07.2020 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 взяла роздруківку з рухом коштів по вказаній картці де побачила, що за допомогою мобільного додатку«Приват24» її син з 18.О6.202О перераховував грошові кошти на свою банківську картку. При цьому син потерпілої ОСОБА_9 факт крадіжки грошей заперечував.
Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 з картки № НОМЕР_1 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено 6 (шість) операцій, а саме переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач: ОСОБА_4 : 1) 18.06.2020 - 731,66 гри.; 2)20.06.2020 - 546,66 грн.; 3) 21.06.2020 - 468 гри.; 4) 22.06.2020 - 1620,10 гри.; 5) 24.06.2020 - 417,05 грн.; 6) 26.06.2020-730.08 грн.7) 02.07 2020 - 693,47 грн. 8) 1З 07 2020-1608.04 грн.

У ході огляду місця події від 24.07.2020, у ОСОБА_4 , 2003 р.н. за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_5 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .

Для встановлення особи, яка вчинила даний злочин, точної суми збитку, отримання фото та відео матеріалів зняття грошових коштів необхідно отримати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю з банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме
1) інформацію, як в електронному вигляді так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів, фото та/ або відео-матеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 27.06.2020 року по 31.07.2020;
2) інформацію, як в електронному вигляді так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів, фото та /або відео-матеріали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 27.06.2020 року по 31.07.2020, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), через філію «Харківське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038. Відомості щодо даної події було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 24.07.2020 року з кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 КК України.

Відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
1.Клопотання задовольнити повністю.
2. Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити:
1) інформацію, як в електронному вигляді так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів, фото та/ або відео-матеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 27.06.2020 року по 31.07.2020;
2) інформацію, як в електронному вигляді так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів, фото та /або відео-матеріали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 27.06.2020 року по 31.07.2020, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), через філію «Харківське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 10.08.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1