УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 04.08.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, за наступних обставин.

Про підозру ОСОБА_5 повідомлено у тому, що приблизно в липні 2020 року він за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет, в одному із Інтернет магазинів, здійснив замовлення наркотичного засобу МДМА у вигляді кристалічної речовини сірого кольору. При цьому, одночасно з оплатою наркотичного засобу, ОСОБА_5 вказав своє ім`я та прізвище, мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а в якості адреси доставки адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 , поштовий індекс якого відповідає відділенню поштового зв`язку №58 Одеської дирекції АТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Армійська, буд.10.
30.07.2020 міжнародне поштове відправлення № RM706427989DE, яке пересилалося з Федеративної Республіки Німеччини до України на адресу ОСОБА_5 , надійшло до Київської міської митниці Держмислужби, де було проведено його митний контроль, в ході якого співробітниками Київської міської митниці Держмислужби у вказаному поштовому відправленні виявлено кристалічну речовину сірого кольору.
Згідно висновку експертного дослідження № 122/5 від 01.08.2020 УНДІСТ та СЕ СБ України, у складі наданої на дослідження речовини сірого кольору, із міжнародного поштового відправлення № RM706427989DE міститься речовина МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
12.08.2020 після безпосереднього одержання ОСОБА_5 у відділенні №58 Одеської дирекції АТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Армійська, буд.10, міжнародного поштового відправлення № RM706427989DE, протиправну діяльність ОСОБА_5 було припинено співробітниками Управління СБ України в Одеській області, а вказане міжнародне поштове відправлення вилучено в ході проведення обшуку використовуваного ним транспортного засобу марки «Range Rover Sport», д.н.з. НОМЕР_3 .
Крім того, 27.08.2020 слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено та розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління СБУ в Одеській області про вчинене кримінальне правопорушення від 26.08.2020 (рапорт посадової особи №65/4/5464 від 26.08.2020), громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , замовив з Нідерландів до України на адресу: АДРЕСА_1 , міжнародне поштове відправлення CC082795883NL, у вмісті якого 18.08.2020 співробітниками КММ Держмитслужби виявлено поліетиленові пакети з 89 таблетками жовтого кольору, 63 таблетками рожевого кольору та 74 їх фрагментами, а також порошкоподібною речовиною білого кольору.
Відповідно до висновку УНДІСТ та СЕ СБУ №129/5 від 20.08.2020, зазначена порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн; 89 таблеток містять психотропну речовину, обіг якої обмежено 2С-В; 63 таблетки рожевого кольору та 74 їх фрагменти містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА.
28.08.2020 прокуратурою Одеської області кримінальні провадження № 0000103 від 04.08.2020, та № 0000115 від 27.08.2020, об`єднані в одне провадження за № 0000103.
12.03.2020 в ході обшуку транспортного засобу марки «LAND ROVER» марки «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_3 , який на момент проведення обшуку знаходився на парковочному місця біля відділення поштового зв`язку № 58 ОО АТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 10, серед іншого, виявлено та вилучено: банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 .

Таким чином підозрюваний ОСОБА_5 можливо використовує вищевказані та інші банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), та відомості щодо руху коштів по рахункам прив`язаних для обслуговування вказаних карток мають важливе значення для всебічного та повного розслідування кримінального провадження, та можуть містити данні щодо купівлі/продажу речовин, обіг яких обмежено законом.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 305 КК України, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, передбачене покарання на строк від восьми до десяти років з можливістю конфіскації майна.

Таким чином, з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, дослідження механізму вчинення тяжкого злочину, необхідно дослідити інформацію щодо знаходження грошових коштів на банківських рахунках відкритих громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та закріпленими за ними банківськими картками, зупинити видаткові операції по вказаним рахункам та накласти арешт на грошові кошти, які на них знаходяться.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначені банківські рахунки.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, згідно з письмовою заявою слідчого просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

В судове засідання ОСОБА_5 не викликався з метою запобігання здійснення будь-яких дій спрямованих на приховування грошових коштів та цінностей.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 04.08.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність накладення арешту на вилучене майно аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 12.08.2020 та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні грошові кошти та цінності, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках і закріплених за ними банківськими картками, та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) подати до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на кожному із рахунків відкритих громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на момент отримання постанови суду про арешт грошових коштів на банківських рахунках та зупинення видаткових операцій по рахунках.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000103.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
04.09.2020