Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/1067/20
Ружинський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
Іменем України
Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
встановила :
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, 14.08.2020 близько 10год. 00 хв. шляхом обману та зловживання довірою, видаючи себе за продавця автомобіля «Nissan Primera 1991 року випуску НОМЕР_1 , переконала ОСОБА_4 жителя АДРЕСА_1 , перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 сумі 7000 грн. у якості завдатку за купівлю автомобіля. В результаті неправомірних дій невідомої особи, ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 містять банківську таємницю, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на вказану банківську картку та з метою отримання інформації стосовно часу, місця зняття перерахованих коштів та особи, яка отримала вищевказану суму грошових коштів і може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У судове засідання дізнавач не прибула, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, в судове засідання особа у володінні якої знаходяться вказані вище документи не викликалась.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до зазначених документів з наступних підстав.
З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , вбачається, що 14.08.2020 близько 10 год. 00 хв. він перебував за місцем свого проживання та на сайті в мережі Інтернет зайшов оголошення про продаж автомобіля «Nissan Primera» та зателефонував за номером вказаним в оголошення, там йому повідомили, що він може оглянути автомобіль в ст. Ружин, а в послідуючому вони домовились, що він перерахує грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , в якості завдатку, щоб автомобіль залишили для нього. Він погодився та перерахував на вказаний рахунок 7000 грн. на ім`я ОСОБА_5 . В послідуючому він зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії.
Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором відповідає вимогам ст.160 ч.2 КПК України. Обставини, на які посилається начальник сектору дізнання в поданому клопотанні досліджені у судовому засіданні, повністю доведені.
Таким чином зазначені документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та мають значення для розслідування даного кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину та для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, а також вказані речі та документи можуть бути в подальшому визнані речовими доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п. 7 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання начальника сектору дізнання Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Ружинського ВП капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Ружинського ВП майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Ружинського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Ружинського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим отриманням їх копій, а саме :
до документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські рахунки (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
до документів які містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 09 год. 14.08.2020 по час надання інформації;
до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 09 год. 14.08.2020 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів, які містять вищезазначену інформацію в приміщенні Житомирської РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів та речей.
Строк дії ухвали - до 10.01. 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .