Провадження № 1-кс/161/7162/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника тимчасово вилученого майна - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на: 258 (двісті п`ятдесят вісім) білих мішків, орієнтовно по 15 кг кожний, повністю заповнені табаком до цигарок; 88 (вісімдесят вісім) картонних коробів, в яких містяться сигаретні фільтри (комплектуюча частина цигарок); 125 (сто двадцять п`ять) порожніх пластикових бочок, об`ємом по 200 л. кожна, в яких містяться залишки рідин з характерним запахом спирту; 10 (десять) порожніх картонних фурнітур з етикетками марок цигарок «Мальборо», «Прилуки», «Честер», «Бонд»; систему сигналізації (вилучено з метою дослідження особи, що нею користувалась);20 (двадцять) пластикових бочок, об`ємом по 200 л. кожна, повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 2 (два) шланги; 1 (один) насос для перекачування рідин;105 (сто п`ять) порожніх пластикових ємкостей, об`ємом по 1000 л. кожна, в яких містяться залишки рідин з характерним запахом спирту.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000032, від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд осіб з числа жителів Волинської області, на території області вчинили зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою їх використання при продажі незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв, а також вчинили їх збут при реалізації незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв.

Проведеними заходами встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться основне місце зберігання масштабних партій незаконно виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів, з якого здійснюється розповсюдження фальсифікату по території регіону Волинської області.

Відповідно до реєстрів ДФС встановлено, що приміщення яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , не внесено до реєстру місць зберігання підакцизних товарів.

В ході проведення огляду 23 та 24.09.2020 в нежитловому, складському приміщенні за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Гулівка, вул. Незалежності, 18 було виявлено та вилучено:

258 (двісті п`ятдесят вісім) білих мішків, орієнтовно по 15 кг кожний, повністю заповнені табаком до цигарок;

88 (вісімдесят вісім) картонних коробів, в яких містяться сигаретні фільтри (комплектуюча частина цигарок);

125 (сто двадцять п`ять) порожніх пластикових бочок, об`ємом по 200 л. кожна, в яких містяться залишки рідин з характерним запахом спирту;

10 (десять) порожніх картонних фурнітур з етикетками марок цигарок «Мальборо», «Прилуки», «Честер», «Бонд».

В ході огляду складського приміщення було виявлено приховане приміщення, металеві двері якого були заставлені піно-блоками, де було виявлено та вилучено:

систему сигналізації (вилучено з метою дослідження особи, що нею користувалась);

20 (двадцять) пластикових бочок, об`ємом по 200 л. кожна, повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

2 (два) шланги;

1 (один) насос для перекачування рідин;

105 (сто п`ять) порожніх пластикових ємкостей, об`ємом по 1000 л. кожна, в яких містяться залишки рідин з характерним запахом спирту.

В подальшому, вище описані предмети та речі були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні згідно винесеної постанови, від 25.09.2020 року.

Таким чином, вилучені під час огляду вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження речових доказів, проведення відповідних судових експертиз, просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав викладених у ньому, власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , який клопотання заперечував, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Ч.5 п.4 ст.173 КПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000032, від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, на: 258 (двісті п`ятдесят вісім) білих мішків, орієнтовно по 15 кг кожний, повністю заповнені табаком до цигарок; 88 (вісімдесят вісім) картонних коробів, в яких містяться сигаретні фільтри (комплектуюча частина цигарок); 125 (сто двадцять п`ять) порожніх пластикових бочок, об`ємом по 200 л. кожна, в яких містяться залишки рідин з характерним запахом спирту; 10 (десять) порожніх картонних фурнітур з етикетками марок цигарок «Мальборо», «Прилуки», «Честер», «Бонд»; систему сигналізації (вилучено з метою дослідження особи, що нею користувалась);20 (двадцять) пластикових бочок, об`ємом по 200 л. кожна, повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 2 (два) шланги; 1 (один) насос для перекачування рідин; 105 (сто п`ять) порожніх пластикових ємкостей, об`ємом по 1000 л. кожна, в яких містяться залишки рідин з характерним запахом спирту.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1