Справа № 202/4816/20
Провадження № 1-кс/202/5741/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000420, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

Згідно матеріалів клопотання прокуратурою Дніпропетровської області протягом 2020 року встановлено факти потрапляння на територію виправної колонії, розташованої на території Дніпропетровської області, наркотичних речовин, чим порушуються режимні вимоги встановлені Кримінально-виконавчим кодексом України та Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 1010/32462 від 05.09.2018. Зазначене свідчить про існування на території області груп невстановлених осіб, якими налагоджено канали потрапляння, збуту та передачі наркотичних засобів до місця позбавлення волі.

В ході досудового розслідування встановлено, що за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин приймаючи замовлення та пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби та психотропні речовини, перераховуючи грошові кошти на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ).

Враховуючи те, що на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання наркотичних засобів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000420, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000420, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , відкритою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 01.07.2019 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.07.2019 до часу винесення ухвали;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 01.07.2019 до часу винесення ухвали;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 01.07.2019 до часу винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1