печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому останній просить надати компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адвоката ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 )( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій всіх документів (у паперовому та/або електронному вигляді), а саме:

- договору LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та нерезидентом компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- реєстраційного свідоцтва до договору LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/;

- індивідуальної ліцензії та інших документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в загальному розмірі більше 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Так, адвокат ОСОБА_3 зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці грудня 2014 року на початку 2015 року група осіб, діючи в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », кінцевим беніфіціарним власником якого є ОСОБА_4 , і в інтересах підконтрольних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » компаній, з метою незаконного привласнення майна (нерухомості, товарно-матеріальних цінностей), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів, внесення неправдивих даних до статутних документів, на підставі яких державними реєстраторами були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, протиправно заволоділа корпоративними правами і майновими активами юридичних осіб групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також юридичну і фактичну можливості розпоряджатись майновими активами цих підприємств та приймати управлінські рішення відносно їх господарської діяльності.

Після протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кінцевим бенефіціарним власником зазначених юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а також електронних деклараціях, розміщених в Єдиному державному реєстрі декларацій, значиться одна і та сама особа, а учасниками одні і ті самі компанії-нерезиденти, зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_14 (Pegoline Holding LTD), ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), Кіпр, як і вказаних компаній-нерезидентів нових учасників компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », значиться та ж сама особа.
Під час досудового розслідування встановлено, що особами, які протиправно заволоділи частками у статутному капіталі підприємств групи «Амстор», з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовувалася банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і підприємства групи «Амстор» є пов`язаними особами, оскільки входять до однієї промислово-інвестиційної групи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і керуються з одного координаційного центру, що додатково свідчить про мотиви використання саме цього банку в переведенні грошових коштів, отриманих з вилучення активів підприємств групи «Амстор».

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що кінцевим бенефіціарним власником банку є ОСОБА_4 .

Оскільки органом досудового розслідування встановлено причетність посадових осіб та органів управління промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до захоплення підприємств групи « ОСОБА_5 », фактично особи, що заволоділи частками підприємств групи « ОСОБА_5 », мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо або через інших осіб.

Таким чином, особи, що причетні до вчинення злочинів у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року здійснюють контроль (мають вирішальний вплив на господарську діяльність) над АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємствами групи «Амстор», у зв`язку з чим зазначені особи є єдиним суб`єктом господарювання в розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», відповідно до якої єдиним суб`єктом господарювання визнається, зокрема, група суб`єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Контроль це вирішальний вплив однієї чи декількох пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання. Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання.

За таких обставин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є саме тим суб`єктом банківської системи, за допомогою якого новими органами управління підприємств групи «Амстор» та особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, здійснювалися заходи щодо реалізації численних фінансових схем, з метою виведення грошових коштів з підприємств групи «Амстор», легалізації злочинів, отриманих злочинним шляхом та ухилення від сплати податків у великому розмірі.

У судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в загальному розмірі більше 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 )( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій всіх документів (у паперовому та/або електронному вигляді), а саме:

- договору LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та нерезидентом компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- реєстраційного свідоцтва до договору LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/;

- індивідуальної ліцензії та інших документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з QULEMIA VENTERES.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (АДРЕСА_1 ),до яких адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адвоката ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 )( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій всіх документів (у паперовому та/або електронному вигляді), а саме:

- договору LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та нерезидентом компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- реєстраційного свідоцтва до договору LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/;

- індивідуальної ліцензії та інших документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з QULEMIA VENTERES.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1