Справа № 468/1749/20-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

іменем України

28.01.2021 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000125,

ВСТАНОВИВ:

До Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000125.

З клопотання слідує, що 12.11.2020 року невідома особа таємно через термінал самообслуговування в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 викрала з кредитної картки ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4800 грн.

21.11.2020 року відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за №0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З метою встановлення відомостей про рух грошових коштів на платіжній картці № НОМЕР_1 , про осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів, дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

1. інформації про повний номер платіжної картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої 12.11.2020 року за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , були зняті грошові кошти в сумі 4800 грн; інформації за ким зареєстрована вказана картка № НОМЕР_1 , видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повні анкетні дані, адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів);

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 12.11.2020 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 12.11.2020 року в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Дізнавач просив вказати про можливість вилучення вказаних документів в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_5 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від сторони обвинувачення надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності сторони. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, крім того, такі документи стосуються саме потерпілої особи і не наведено необхідності проведення щодо них відповідних почеркознавчих експертиз на даному етапі.

Вказане свідчить про необхідність надання дізнавачу ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до:

1. інформації про повний номер платіжної картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої 12.11.2020 року за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , були зняті грошові кошти в сумі 4800 грн; інформації за ким зареєстрована вказана картка № НОМЕР_1 , видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повні анкетні дані, адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів);

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 12.11.2020 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 12.11.2020 року в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів, за можливості у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 28.03.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя