Справа № 202/6693/20
Провадження № 1-кс/202/7906/2020
УХВАЛА
Іменем України
07 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000210 від 10.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку осені 2019 року заявник потерпілий ОСОБА_5 , почав більш детальніше спілкуватися з жителем міста Дніпра ОСОБА_6 , якого він до цього знав як чоловіка знайомої його дружини, зустрічався кілька разів на святкових заходах і мав короткі розмови про тенденції заняття господарськими справами в м. Дніпрі в тимчасових реаліях (ведення бізнесу в залежності від тенденцій економіки, змін попиту і пропозицій).

Користуючись поверхневим знайомством, ОСОБА_7 почав звертатися до нього з проханнями щодо з`ясування кола його знайомих осіб, які змогли б стати потенційними інвесторами в його бізнес (доставка вживаних автомобілів з-за кордону, їх ремонт і продаж), який з його слів повністю належав йому і він був власником всіх оборотних і необоротних коштів юридичної особи.

У зв`язку з цим ОСОБА_7 запрошував його приїхати на його площадку, на території якої розташований салон з продажу транспортних засобів, станція технічного обслуговування, майданчик для зберігання зламаних транспортних засобів. Приблизно в кінці жовтня 2019 року, а також в подальшому він неодноразово приїжджав до ОСОБА_8 на територію його підприємства, яка розташована біля ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , на той момент він ще не знав про те, кому належить дана територія, приміщення, автомобілі та інше.

В ході неодноразових особистих бесід з ОСОБА_9 останній йому повідомляв, що його підприємству не вистачає обігових коштів, оскільки специфіка ведення такого виду бізнесу має на меті постійне вкладення грошових коштів в придбання автомобілів, їх транспортування в Україну, проведення «розмитнення», доставку до СТО, ремонт, постановку на облік в МРЕВ та інші витрати, а грошові кошти з`являються після продажу відремонтованого автомобіля з салону, тобто обіг коштів постійно знаходяться в процесі бізнесу. А оскільки в той момент в кінці 2019 року був податковий період для транспортування таких автомобілів в Україну, то за словами ОСОБА_10 останній хотів на той момент якомога більше коштів вкласти в покупку і доставку в Україну автомобілів для подальшого їх ремонту та продажу. У зв`язку з чим він кілька разів просив його знайти у себе або знайомих грошові кошти для збільшення прибутковості його бізнесу, повідомляючи, що компанія і оборотні активи підприємства повністю належать йому, в тому числі компанія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », набуває автомобілі як актив компанії, тобто власником на момент аукціону є юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приблизно в кінці лютого 2020 року, переконавши ОСОБА_5 в платоспроможності компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній передав грошові кошти в розмірі 118 тис. доларів США директору і засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 на розвиток бізнесу з терміном повернення грошових коштів відповідними виплатами, останнім з яких повинен бути - 20.08.2020 року, під заставу автомобілів, які ОСОБА_11 вказав як власність компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту придбання на аукціоні.

Однак у зв`язку з перекриттям кордонів в той час, коли потерпілий перебував за межами території України в період з березня по червень 2020 року, останній спілкувався з ОСОБА_6 тільки в телефонному режимі і в режимі смс - повідомлень без перевірки реального стану речей, які відбувалися в його бізнесі.

Приїхавши на початку червня 2020 року, потерпілий поцікавився положенням, в якому знаходився бізнес компанії ОСОБА_10 , на що останній зізнався, що стан речей в компанії досить скрутний, автомобілі, які повинні були прибути - затримуються, а які прибули вже, продані і зараз він не може забезпечити повернення грошових коштів у зв`язку з тим, що у компанії дуже багато боргів.

Транспортні засоби, які були вказані тими, які були предметом застави в додаток до розписки про отримання грошових коштів від 20.02.2020 року, було відвантажено за розпорядженням ОСОБА_9 для ОСОБА_12 з м. Херсона як посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є власником приміщень по АДРЕСА_1 , а транспортні засоби, зазначені ним при написанні розписки про отримання грошових коштів, не є власністю компанії, а були автомобілями, власниками яких були фізичні особи, які купували автомобілі на аукціонах виключно на своє ім`я, минуючи компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, поради з управління бізнесом, а фактично вказівки, давали його родичі ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , які наполягли на тому, щоб ОСОБА_11 не розраховувався з потерпілим, а передав автомобілі для компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Додатково допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що при неодноразових зустрічах з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою визначення можливостей з боку останнього погасити його боргові зобов`язання, а також знайти для цього ресурси, з`ясувати платоспроможність останнього і наявності активів на покриття дебіторської заборгованості перед потерпілим, на підтвердження слів про наявність у нього складного матеріального становища, ОСОБА_9 навів підтвердження цьому наявністю у фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансових відносин з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі пов`язаних з відвантаженням (переходом прав власності) на 10 автомобілів, а також на інші автомобілі, які виступали заставним майном в їхніх відносинах з надання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За словами ОСОБА_9 , сторонні до підприємства особи порадили і настійно рекомендували погасити заборгованість підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замість того, щоб повернути взяті у потерпілого грошові кошти, шляхом передачі ряду автомобілів у власність останнього (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які в середині серпня були відвантажені в місто Херсон, при цьому дані автомобілі були вказані самим ОСОБА_9 як безпосередньо предмети застави, коли останній приїхав до потерпілого в першій декаді серпня для продовження договору застави за сумою 118 тис. доларів США.

Однак ОСОБА_9 так і не підтвердив наявність будь-яких законних взаємин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які на переконання потерпілого і проведеним особистим розслідуванням саме такими і є.

Крім того, ОСОБА_9 потерпілому повідомив, що готівкових активів у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » немає, ті приміщення, які займає підприємство під офіс, СТО, майданчик, інші приміщення знаходяться в оренді, а не власності, як говорив раніше ОСОБА_9 в обґрунтування взяття у потерпілого грошей в борг.

Також повідомив, що до моменту повернення боргу потерпілому в розмірі 118 тис. доларів США, який був зазначений ОСОБА_9 в розписці від 20.08.2020 року, він приїхав 06.08.2020 року і повідомив, що саме у підприємства на митниці знаходяться три автомобілі (Ауді ТТ, Тойота Секвойя, Форд Ескейп, показавши їх технічні характеристики і фотографії, які додав), і, попросив додатково в борг грошові кошти, обґрунтувавши це тим, що у підприємства не вистачає готівкових коштів для їх «розмитнення» та покриття інших витрат, пов`язаних з цими трьома автомобілями, попросивши зайняти 16500 доларів США до моменту продажу двох з цих автомобілів, за які йому вже обіцяють кошти в розмірі 30 тис. доларів США ті фізичні особи, за дорученням яких фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їх придбала з аукціону в США за гроші цих осіб.

Оскільки на той момент, а саме 06.08.2020 року і на наступний день, не настав термін з повернення раніше зайнятих коштів в розмірі 118 тис. доларів США, а доводи ОСОБА_9 звучали переконливо і ОСОБА_9 ще не зізнався на той момент про його взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими, і про скрутне фінансове становище підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він зробив аж 23.08.2020 року, потерпілий 07.08.2020 року зайняв кошти в розмірі 16 500 доларів США терміном до 21.08.2020 року, а вже 23.08.2020 року ОСОБА_9 виклав йому вищевикладене, а також викладене під час первинного допиту.

Однак на даний момент ніякі кошти ОСОБА_9 не повернуті. Крім того, стало відомо про наявність господарського спору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останні виступають позивачами по стягненню боргу з компанії ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є штучно створеною суперечкою з метою ухилення від сплати податків, надання господарським операціям законності і ініціювання питання про банкрутство підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також штучності створення дебіторської заборгованості цим підприємством для неповернення грошових коштів, зайнятих та не повернутих на даний момент шахрайським шляхом.

Крім того, стало відомо, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був господарський спір про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » близько 95 тис. грн. за часткове неповернення коштів за договором безпроцентної поворотної фінансової допомоги.

Саме таким способом ОСОБА_15 оформив документи про наявність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » господарських взаємовідносин.

Таким чином, вбачається наявність складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а оскільки іншим шляхом, аніж поза процесуальним (слідчим), дані факти перевірити наразі немає можливості, слідчий і звернулася з клопотанням про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо відкриття та функціонування банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В зазначених матеріальних носіях інформації може міститься інформація щодо здійснення незаконних шахрайських дій директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно потерпілого ОСОБА_5 , а також щодо інших осіб, грошима яких заволодів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 .

Відповідно до умов договору купівлі-продажу транспортного засобу № 0719 від 19.08.2020 року, наданому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 потерпілому ОСОБА_5 в обґрунтування своїх слів, зазначена угода знайшла своє письмове підтвердження між двома юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо транспортного засобу «VOLKSWAGEN PASSAT GT» (VIN НОМЕР_2 ), який є предметом злочину. В реквізитах виконавця зазначеного договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код юридичної особи - НОМЕР_3 ) зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код юридичної особи - НОМЕР_5 ).

З огляду на зазначене, з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , та фактично перебувають за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про осіб, уповноважених на розпорядження банківськими рахунками та грошовими коштами, підтверджують факт передачу потерпілим ОСОБА_5 грошових коштів директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , чи дійсно останній вніс на рахунки підприємства зазначені грошові кошти, призначення платежів та відповідність вказаних платежів умовам договорів займу та щодо отримання прав. Крім того, вказана інформація надасть можливість відстежити подальший рух грошових коштів та встановити ознаки інших кримінальних правопорушень.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), фактично перебувають за адресою: АДРЕСА_3 , та стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб, які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до банківських рахунків; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами, відомостей та підтверджуючих документів про користування системи «Клієнт-Банк» певною фізичною особою, в тому числі отримання ЕЦП для роботи з даною системою); платіжних документів, виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 року по 09.11.2020 року, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку тощо, на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківку бази даних операційного дня за відповідний період та інші документи, що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків підприємства.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, від прокурора надійшла заява, в котрій він клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), фактично перебувають за адресою: АДРЕСА_3 , та стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), фактично перебувають за адресою: АДРЕСА_3 , та стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1