Справа № 175/255/21
Провадження № 1-кс/175/61/21
У Х В А Л А

Іменем України
26 січня 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001153 від 11.11.2020 р. за ч.3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001153 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2020 до чергової частини Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітників УКП в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що працівниками управління за результатами моніторингу та аналізу соціальної мережі «Instagram» встановлені Інтернет-магазини під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які під приводом продажу одягу, беруть передоплату, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Зняття грошових коштів відбувається в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області. (ЄО 19886)

За вказаним фактом 11.11.2020 року слідчим відділом Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У порядку ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме на відпрацювання кола потерпілих осіб.

В ході відпрацювання кола потерпілих встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка м. Рівне, 18.09.2020 в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого плаття та вирішила придбати товар. Для цього на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 860 гривень в якості повної попередньої оплати за товар, який на сьогоднішній день так і не отримала.

Також, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка м. Івано-Франківськ в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.08.2020 знайшла оголошення про продаж одягу та на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 980 гривень у якості повної попередньої передплати за придбання товару, який так і не отримала.

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка м. Рогатин, Івано-Франківської області, в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.08.2020 знайшла оголошення про продаж одягу та на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 980 гривень, у якості повної попередньої передплати за товар, який так і не отримала.

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканнка м. Біла Церква, Київської області в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 30.06.2020 побачила оголошення про продаж одягу, а саме плаття та на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 1680 гривень, у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканка м. Харків, в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 26.06.2020 побачила оголошення про продаж одягу, а саме плаття та на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 980 гривень, у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 : а саме:

1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2020 року по теперішній час: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2020 року по теперішній час: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;, з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2020 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1