Провадження № 1-кс/161/5852/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

13 серпня 2020 року місто Луцьк
слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
представника володільця майна ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Луцьку клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно , -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведення огляду місця події майно.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб в складі тимчасово виконуючого обов`язки начальника відокремленого підрозділу шахта №9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Нововолинськ Волинської області, який проживає АДРЕСА_1 , головного інженера відокремленого підрозділу шахта №9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, переслідуючи мету незаконного збагачення, за попереднім зговором, розробили протиправну схему по розкраданню бюджетних коштів державного підприємства «Волиньвугілля» отриманих від реалізації кам`яного вугілля.
В ході проведення перевірки та аналізу даної інформації було встановлено, що ОСОБА_6 дає усні вказівки своїм підлеглим, в тому числі ОСОБА_7 на видачу документів, а саме товарно-транспортних накладних, з внесеними у них завідомо недостовірними даними про об`єми завантаженого кам`яного вугілля та його зольність, після чого завіряє особистим підписом та дає дозвіл на відвантаження вугілля.
Після отримання вказівки про відвантаження вугілля, службові особи, дають усну вказівку своїм працівникам про завантаження автомобілів вугіллям по 40-45 тон, хоча у накладних зазначається тоннаж в розмірі 30 тон, після чого автомобіль з перевищенням об`ємів вугілля виїжджає з території шахти без проходження процедури зважування та з надлишком 10 тон кам`яного вугілля, яке не обліковується, а грошові кошти після відвантаження за не обліковане у накладних вугілля за ціною 1000 гривень за тону передаються ОСОБА_8 , який в подальшому отримані кошти розподіляє між усіма учасниками злочинної схеми.
В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту отримано відомості про отримання 01.07.2020 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 грошових коштів за реалізацію кам`яного вугілля поза обліком, які в подальшому розподілили між собою учасники даної схеми.
30.07.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були затримані в порядку ст. 208 КПК України за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, 30.07.2020 року в ході проведення огляду на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду ОСОБА_9 від 16.07.2020, а саме: автомобіля марки «Audi A6», на якому встановлений державний номерний знак Республіки Польща « НОМЕР_1 », що перебуває у користуванні ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , у ньому були вилучені: гаманець в якому знаходилися грошові кошти в сумі 2000 гривень номіналом по 500 гривень 4 купюри, грошові кошти в сумі 1000 гривень номіналом по 200 гривень 5 купюр, предмет зовні схожий на ніж в чохлі чорного кольору, свідоцтво № НОМЕР_2 на реєстрацію ТЗ «Audi A6», на якому встановлений державний номерний знак Республіки Польща « НОМЕР_1 », автомобіль ««Audi A6», н.з. « НОМЕР_1 ».
Слідчий вказав, що зазначений автомобіль та речі є речовим доказом у кримінальному провадженні та з метою його збереження, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

Покликаючись на викладені обставини, просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали із вказаних підстав
та просили клопотання задовольнити.
Представник володільця майна заперечив проти задоволення клопотання.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення експертиз, а також достатності підстав вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000380 від 14.05.2020, на вилучені під час огляду автомобіля марки «Audi A6» н.з. « НОМЕР_1 » за адресою: Волинська область, Іваничівський район с. Литовеж, вулиця Шахтарська, 37, речі: гаманець в якому знаходилися грошові кошти в сумі 2000 гривень номіналом по 500 гривень 4 купюри: ХИ 6538013, БА 2449616, БА 2449618, ХЕ 3130251, грошові кошти в сумі 1000 гривень номіналом по 200 гривень 5 купюр: УЗ 3851300, УМ 8116685, ХД 3446326, СМ 9700979, ХА 5594342, предмет зовні схожий на ніж в чохлі чорного кольору, свідоцтво № НОМЕР_2 на реєстрацію ТЗ «Audi A6», на якому встановлений державний номерний знак Республіки Польща « НОМЕР_1 », автомобіль «Audi A6» н.з. « НОМЕР_1 »
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1