СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5115/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження №0000126 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,
ВСТАНОВИВ :
08.10.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на території Київської області організували злочинну схему по вербуванню та переміщенню через Державний кордон України до Туреччини осіб жіночої статі з метою їх подальшої сексуальної експлуатації, з використанням обману та уразливого стану останніх.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на даний час здійснюють вербування громадянки України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи її уразливий стан пов`язаний зі скрутним матеріальним становищем, з метою подальшого її переміщення через державний кордон України до Туреччини, передачі її невстановленим досудовим розслідуванням особам для подальшої сексуальної експлуатації.

Громадянка України ОСОБА_4 , через оголошення розміщені в соціальних мережах під приводом працевлаштування на високооплачувану роботу за кордоном, підшукує осіб жіночої статті, вступає з ними в контакт, отримує інформацію від зазначених осіб про їх матеріальне становище, сімейні обставини та соціальне становище, користуючись отриманою інформацією про особу, запевняє її про можливість отримання високого заробітку на території Туреччини шляхом надання сексуальних послуг, запевняючи при цьому, що в будь-який момент особа може залишити зазначену роботу та повернутися в Україну, натомість не повідомляє, що повернутись в Україну особа жіночої статті може тільки за свої кошти і тільки після сплати грошових коштів, які витрачені на неї у зв`язку з купівлею квитків на літак, трансферу з аеропорту, оренди помешкання, тощо.

Після того, як особа жіночої статті надає згоду на виїзд до Туреччини, ОСОБА_5 , повідомляє про це ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , які в подальшому сприяють в підготовці документів та здійснюють переправлення зазначеної особи через державний кордон України, а саме через міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в місті Борисполі Київської області. По приїзду до Туреччини, особу жіночої статті в одному з готелів зустрічає невстановлена особа та в подальшому здійснює її сексуальну експлуатацію. Невстановлена особа, яка перебуває за кордоном, підтримує контакт з ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , надає вказівки останнім, щодо необхідності відправлення жінок, їх кількість, вимоги до зовнішнього вигляду, час відправлення.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та матеріали кримінального провадження в їх сукупності, отримані в ході досудового розслідування, існують достатні підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, пов`язаного з вербуванням та переміщенням через державний кордон України, з використанням уразливого стану особи, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, причетна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , громадянки України, які відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УБЗПТЛ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , у своїй злочинній діяльності користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, досудовим розслідуванням не отримано достатніх даних для обґрунтованого повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до всіх рахунків, які відкриті на ім`я:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 ,

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ,

оскільки вони могла бути використана у злочинній діяльності останніх.

Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, про рух коштів по банківським рахунках, вказаних вище осіб, які відкриті в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявних документів щодо їх відкриття та обслуговування.

Для отримання вищевказаної інформації в рамках кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме належним чином завірених копій:

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 04.02.2020 по дату винесення ухвали суду;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 04.02.2020 по дату винесення ухвали суду.

-Зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до всіх рахунків, які відкриті на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , оскільки вони могла бути використана у злочинній діяльності останніх.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що інформація щодо клієнтів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УБЗПТЛ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , у своїй злочинній діяльності користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та надасть можливість встановити обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження №0000126 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, щодо руху коштів по банківським рахункам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , які були відкриті у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належним чином завірені копії: -договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 04.02.2020 по дату винесення ухвали суду; -договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 04.02.2020 по дату винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1