Справа № 357/5643/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ТОВ «Даніком Груп» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 в м. Біла Церква клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Даніком Груп», в особі директорки ОСОБА_5 , про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019 р. за ознаками ст.191 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

28.02.2020 р. до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської обл. надійшло клопотання ТОВ «Даніком Груп», в особі директорки ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, належного ТОВ «Даніком Груп», який було накладено на підставі ухвал Київського апеляційного суду від 09.07.2019 р. та від 18.07.2019 р. в межах кримінального провадження №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019 р. за ознаками ст.191 ч.3 КК України, з метою збереження речових доказів, які вилучено 30.05.2019 р. в ході проведення обшуку у виробничих цехах, на господарчій території, а також у офісних приміщеннях ТОВ «Даніком Груп» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. І.Кожедуба, 246 та у Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 30, мотивуючи тим, що документи не містять ніяких слідів вчинення злочину, що виключає можливість їх використання як доказу у вказаному кримінальному провадженні, тому у подальшому у застосуванні такого заходу, як арешт, відпала потреба та ТОВ «Даніком Груп», як власник, має право на користування та розпорядження належними йому документами.

За вказаних обставин директорка ТОВ «Даніком Груп» - ОСОБА_5 вважає, що зазначений арешт на даний час є недоцільним та таким, що порушує права ТОВ «Даніком Груп», як власника. Просила скасувати арешт, накладений на підставі ухвал Київського апеляційного суду від 09.07.2019 р. та від 18.07.2019 р. на документи ТОВ «Даніком Груп».

В судовому засіданні представник ТОВ «Даніком Груп» - адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав за вказаних у ньому обставин.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання та повернення документів власнику, окрім сертифікатів від 30.05.2019 КВ 655824, КВ655823, КВ655822, КВ655825, а також оригіналу сертифікату від 20.05.2019 р. КВ 655240, оскільки на даний час вказані документи ще потребують детального дослідження.

Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши доводи сторін, дослідивши надані матеріали клопотання та кримінального провадження №0000023 від 04.02.2019 р., приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна із можливістю надання учасниками процесу доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Оскільки на даний час прокурор не заперечує щодо скасування арешту, окрім сертифікатів від 30.05.2019 КВ 655824, КВ655823, КВ655822, КВ655825, а також оригіналу сертифікату від 20.05.2019 р. КВ 655240, так як на даний час вказані документи потребують детального дослідження, слідчий суддя вважає, що в подальшому у застосуванні заходу забезпечення арешту, накладеного відповідно до ухвал Київського апеляційного суду від 09.07.2019 р. та від 18.07.2019 р. по справі №357/5643/19 1-кс/357/2522/19 та №357/5643/19 1-кс/357/2523/19 на документи, які вилучені в ході проведення обшуку у виробничих цехах, на господарчій території, а також у офісних приміщеннях ТОВ «Даніком Груп» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. І.Кожедуба, 246, а саме:

- з приміщення кабінету із табличкою « ОСОБА_7 та ОСОБА_8 »: блокнот коричневого кольору, блокнот білого кольору, блокнот зеленого кольору, блокнот коричневого кольору, блокнот коричневого кольору, блокнот синього кольору із чорновими записами; - з приміщення кабінету директора: посвідчення про відрядження № 61 від 24.05.2019, наказ № 58А від 17.05.2019 - 2 екземпляра, наказ № 57В від 17.05.2019 - 2 екземпляра, робочий зошит з чорними записами кольоровий із написом «податкова», аркуш паперу з табличкою та чорновими записами, копія повідомлення з ГУ ДФС, копія акту перевірки ДФС, копія аркушу з чорновими записами «Фурси+ Пищики», аркуш з чорновими записами, аркуш з таблицею контрагентів, податкова декларація ТОВ «Даніком груп» за 2 місяць 2019 р., довідка про суму від`ємного значення звітного періоду за лютий 2019 р., розрахунок суми бюджетного відшкодування за лютий 2019 р., заява про повернення суми бюджетного відшкодування за лютий 2019 р., розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2019 р., аркуш з чорновими записами аркуш з таблицею, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2018 - грудень 2019, 10 аркушів з чорновими записами, розширений перелік постачальників контрольованої деревини;

- з приміщення кухні на барній стійці: чотири аркуші паперу і з табличками;

- з приміщення кабінету бухгалтерії без номера таблички: папка під назвою «ТОВ Даніком груп» накази про відрядження за 2017 рік» із наказами про відрядження в загальній кількості 295 штук, три блокноти зеленого кольору чорного кольору та коричневого кольору із записами,

- з приміщення кабінету із табличкою «Бухгалтер»: блокнот чорного кольору із записами, робочий зошит синього кольору із записами, папка чорного кольору із копіями видаткових накладних та оригіналів товарно-транспортних накладних в кількості 301 шт., папка рожевого кольору зі звітами про дебетові і кредитові операції по рахунку ФОП ОСОБА_9 за 2017 рік в кількості 38 арк., рахунки на оплату на 2 арк., замовлення покупця на 1 арк., оборотно-сальдові відомості на 3 арк., лист до ФОП ОСОБА_9 на 1 арк., різнокольорові папки із документами під назвами «ТОВ «ДАНІКОМ Груп» податковий кредит», в яких знаходяться видаткові накладні із додатками за 2017 р., 2018 р., та за січень - травень 2019 року в загальній кількості 35 папок;

- з приміщення кабінету із табличкою «Відділ експорту»: два блокноти синього кольору із чорновими записами, зошит синього кольору із чорновими записами, аркуші паперу із чорновими записами та таблицями в кількості 13 арк., зошит синього кольору із чорновими записами, зошит різнокольоровий із картинкою із написом «ДаНіКом груп» із чорновими записами, аркуші паперу із роздруківками та чорновими записами, 3 папки фіолетового кольору із товарно-транспортними накладними на ліс та сертифікатами;

- з приміщення кабінету «відділу закупок», що на другому поверсі даного приміщення: блокнот зеленого кольору із чорновими записами, 4 файли із товарно-транспортними накладними на ліс;

- під сходами на горище: два блокноти із чорновими записами та товарно-транспортні накладні в кількості 11 шт., видаткові накладні в кількості 5 шт., товарно-транспорті накладні на ліс в кількості 4 шт., роздруківки із таблицями та чорновими записами та аркуші із чорновими записами та товарно-транспортними накладними в кількості 5 шт. та видаткова накладна, товарно-транспортні накладні на ліс використані;

а також у Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 30, в частині, а саме на документи:

- бланк заяви від 2019 року, в кількості 5 штук, на одному аркуші (заява на видачу сертифікатів про надходження лісоматеріалів;

- товарний чек МНА 180708 від 22.04.2019 року;

- товарно-транспортну накладну, з додатком;

- фотокопію ТТН МНА 180708, в кількості дві штуки;

- ТТН КВБ 702649 від 09.04.2019 року;

- ТТН КВБ 683288 від 01.04.2019 року, з додатком;

- фотокопію ТТН КВБ 702649, в двох примірниках;

- ТТН КВА 737154 від 01.02.2019, з додатком;

- фотокопію ТТН КВА 737154, в двох примірниках;

- аркуш паперу з написами 1,5 м. - 25 м. кв. - 21,3,0 Даніком;

- ТТН ХМА 066035 від 12.03.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 065985 від 01.03.2019, з додатками;

- фотокопію ХМА 066035, в одному примірнику;

- ТТН РВГ 401271 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 401310 від 30.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401271, в одному примірнику;

- аркуш паперу з рукописними записами;

- ТТН ХМА 264578 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ХМР 264578, один примірник;

- ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019;

- ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, в одному примірнику;

- ТТН ХМА 252986 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 304102 від 18.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 304102, в одному примірнику;

- відомість по інвойсу №13 від 28.05.2019, в одному примірнику, з рукописним текстом;

- порожні бланки по інвойсу, в кількості двох штук;

- відомість по інвойсу №27, без дати, з додатками;

- рахунок по інвойсу №28 від 14.05.2017;

- заяву на видачу сертифікату № 28 від 16.05.2019, в одному примірнику;

- рахунок по інвойсу №28 від 14.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної №86 від 02.05.2019;

- ТТН ЖТВ 548249 від 23.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ЖТВ 548249, в двох примірниках;

- ТТН ПЛВ 121196 від 23.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПАВ 121196;

- ТТН ПЛА 046876 від 19.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПЛА 046876;

- видаткову накладну №91 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату №15 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 91 від 08.05.2019;

- видаткову накладну №90 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату №14 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної №90 від 10.05.2019;

- рахунок інвойс №27 від 14.05.2019;

- заяву від 23.05.2019 на видачу сертифікату;

- рахунок інвойсу №27 від 14.05.2019;

- ТТН 041365 від 16.04.2019;

- специфікацію накладну №000801;

- фотокопію ТТН 041365 та специфікація до нього;

- ТТН 036046 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну №1402;

- фотокопію ТТН 036046 та специфікації накладної №1402;

- ТТН №041191 від 19.04.19;

- специфікацію накладну 000161;

- фотокопію ТТН 041191 та специфікацію 000161, в двох примірниках;

- видаткову накладну №82 від 22.04.2019;

- рахунок про оплату №7 від 02.04.2019;

- копію видаткової накладної №82 від 22.04.2019;

- копію видаткової накладної №83 від 19.04.2019;

- копію видаткової накладної №84 від 26.04.2019;

- видаткову накладну №86 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату №16 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 87 від 02.05.2019;

- видаткову накладну №87 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату №17 від 05.02.2019;

- видаткову накладну №83 від 19.04.2019;

- рахунок на оплату №8 від 02.04.2019;

- копію рахунку інвойс №29 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019;

- рахунок інвойс №29 від 28.05.2019;

- ТТН № 036051 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну №1397;

- фотокопію ТТН 03605 та специфікацію 1392;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- специфікацію накладну 1809;

- фотокопію ТТН 312065 та специфікацію 1809;

- ТТН 041294 від 06.05.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну 000587;

- фотокопію ТТН 041294, в двох примірниках;

- фотокопію специфікацію № 000587, в двох примірниках;

- ТТН 035259 від 02.10.2018;

- специфікацію накладну №1 від 02.10.2018;

- фотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- видаткову накладну (копію) № 84 від 26.04.2019;

- копію видаткової накладної № 91 від 02.05.2019;

- видаткову накладну №90 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату №20 від 06.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 90 від 08.05.2019;

- видаткову накладну №91 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату №21 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної №91 від 10.05.2019;

- видаткову накладну №94 від 19.05.2019;

- рахунок на оплату №16 від 14.05.2019;

- фотокопію ВН №94 від 19.05.2019;

- відомість до інвойсу №669 від 28.05.2019;

- ТТН КВБ №702636 від 03.04.2019;

- ТТН ЖТБ 819749 від 18.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779591 від 19.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779924 від 12.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500079 від 05.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779807 від 04.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779865 від 09.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779949 від 16.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779941 від 15.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500181 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500164 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500208 від 23.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 550017 від 17.05.2019, з додатками;

- копію ТТН 702636 КВБ від 03.04.2019;

- ТТН ЧРБ 871815 від 25.04.2019, з додатками;

- ТТН КВА 685610 від 10.04.2019, з додатком;

- ТТН ЖТА 966195 від 15.03.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 871816 від 26.04.2019, з додатками;

- ТТН 8540323 від 12.04.2019;

- специфікацію накладну б/н від 12.04.2019;

- ТТН ЧРБ 621888 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 821814 від 24.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 665101 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 665701;

- видаткову накладну №267 від 29.03.2019;

- ТТН Р267 від 29.03.2019;

- ТТН КВА 004938 від 06.07.2018, з додатками;

- видаткову накладну №149 від 18.05.2019;

- рахунок на оплату №54 від 18.05.2019;

- видаткову накладну №19 від 17.04.2019;

- рахунок на оплату №8 від 17.04.2019;

- ТТН П30840326 від 15.04.2019;

- специфікацію накладну від 15.04.2019;

- видаткову накладну № 251 від 22.03.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс №1;

- чорновий запис рахунок інвойс №34;

- чорновий запис рахунок інвойс 29/1;

- фотокопію рахунку інвойс 669 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату по інвойсу 669 від 29.05.2019;

- рахунок інвойс 669 від 28.05.2019;

- фотокопію КВБ 702697 від 26.04.2019;

- фотокопію ТТН МНА № 170562 від 18.04.2019;

- ТТН МНА 180705 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019;

- ТТН 114431 від 31.03.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну від 31.03.2019 до ТТН 114431;

- ТТН №21 від 22.03.2019;

- ТТН Р 21 від 22.03.2019;

- видаткову накладну №17 від 15.03.2019;

- ТТН Р17 від 15.03.2019;

- видаткову накладну № 24 від 02.04.2019;

- ТТН Р24 від 02.04.2019;

- ТТН РВГ 640483 від 21.11.2018, з додатками;

- ТТН РВБ 772371 від 31.12.2018, з додатками;

- ТТН РБА 066106 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 701186 від 26.02.2019, з додатками;

- ТТН РВА 015711 від 27.02.2019, з додатками;

- відомість по інвойсу №14 від 29.05.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс №15 від 29.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019 до інвойсу №15;

- рахунок-інвойс №15 від 29.05.2019;

- ТТН РББ №772371 від 31.12.2018 (копію);

- фотокопію ТТН РББ №640483 від 21.11.2018;

- фотокопію видаткової накладної №24 від 02.04.2019;

- фотокопію ВН №17 від 15.03.2019;

- фотокопію ВМ №21 від 22.03.2019;

- фотокопію ТТН №114431 від 31.03.2019;

- копію специфікації № 00080 від 31.03.2019;

- фотокопію ТТН РВА №015711;

- чорновий запис рахунку-інвойс №14;

- заяву на видачу сертифікату на інвойс №14 від 29.05.2019, від 30.05.2019;

- рахунок-інвойс №14 від 29.05.2019 (фотокопію);

- ТТН №114431 від 31.03.2019 (фотокопію);

- фотокопію специфікації № 00080;

- ТТН ПЗО 8540320 від 11.04.2019;

- специфікацію накладну від 11.04.2019;

- фотокопію накладної ПЗО №8540320;

- фотокопію специфікації накладної від 11.04.2019;

- ТТН ПЗО №8540317 від 11.04.2019;

- специфікацію накладної від 11.04.2019;

- фотокопію ТТН ПЗО №8540317;

- специфікацію фотокопії від 11.04.2019;

- видаткову накладну №24 від 06.05.2019;

- рахунок на оплату №9 від 06.05.2019;

- фотокопію ВН №24 від 06.05.2019, в 2-х примірниках, відпала потреба, тому арешт слід скасувати.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Згідно з ч.3 ст.371 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

Керуючись статтями 7,9,167,170-174,309,371,392,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Арешт, накладений відповідно до ухвал Київського апеляційного суду від 09.07.2019 р. та від 18.07.2019 р. по справі №357/5643/19 1-кс/357/2522/19 та №357/5643/19 1-кс/357/2523/19 на документи, а саме на:

- блокнот коричневого кольору, блокнот білого кольору, блокнот зеленого кольору, блокнот коричневого кольору, блокнот коричневого кольору, блокнот синього кольору із чорновими записами; - з приміщення кабінету директора: посвідчення про відрядження №61 від 24.05.2019, наказ №58А від 17.05.2019 - 2 екземпляра, наказ №57В від 17.05.2019 - 2 екземпляра, робочий зошит з чорними записами кольоровий із написом «податкова», аркуш паперу з табличкою та чорновими записами, копія повідомлення з ГУ ДФС, копія акту перевірки ДФС, копія аркушу з чорновими записами «Фурси+ Пищики», аркуш з чорновими записами, аркуш з таблицею контрагентів, податкова декларація ТОВ «Даніком груп» за 2 місяць 2019 р., довідка про суму від`ємного значення звітного періоду за лютий 2019 р., розрахунок суми бюджетного відшкодування за лютий 2019 р., заява про повернення суми бюджетного відшкодування за лютий 2019 р., розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2019 р., аркуш з чорновими записами аркуш з таблицею, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2018 - грудень 2019, 10 аркушів з чорновими записами, розширений перелік постачальників контрольованої деревини;

- чотири аркуші паперу і з табличками;

-папку під назвою «ТОВ Даніком груп» накази про відрядження за 2017 рік» із наказами про відрядження в загальній кількості 295 штук, три блокноти зеленого кольору чорного кольору та коричневого кольору із записами,

- блокнот чорного кольору із записами, робочий зошит синього кольору із записами, папка чорного кольору із копіями видаткових накладних та оригіналів товарно-транспортних накладних в кількості 301 шт., папка рожевого кольору зі звітами про дебетові і кредитові операції по рахунку ФОП ОСОБА_9 за 2017 рік в кількості 38 арк., рахунки на оплату на 2 арк., замовлення покупця на 1 арк., оборотно-сальдові відомості на 3 арк., лист до ФОП ОСОБА_9 на 1 арк., різнокольорові папки із документами під назвами «ТОВ «ДАНІКОМ Груп» податковий кредит», в яких знаходяться видаткові накладні із додатками за 2017 р., 2018 р., та за січень - травень 2019 року в загальній кількості 35 папок;

- два блокноти синього кольору із чорновими записами, зошит синього кольору із чорновими записами, аркуші паперу із чорновими записами та таблицями в кількості 13 арк., зошит синього кольору із чорновими записами, зошит різнокольоровий із картинкою із написом «ДаНіКом груп» із чорновими записами, аркуші паперу із роздруківками та чорновими записами, 3 папки фіолетового кольору із товарно-транспортними накладними на ліс та сертифікатами;

- блокнот зеленого кольору із чорновими записами, 4 файли із товарно-транспортними накладними на ліс;

- два блокноти із чорновими записами та товарно-транспортні накладні в кількості 11 шт., видаткові накладні в кількості 5 шт., товарно-транспорті накладні на ліс в кількості 4 шт., роздруківки із таблицями та чорновими записами та аркуші із чорновими записами та товарно-транспортними накладними в кількості 5 шт. та видаткова накладна, товарно-транспортні накладні на ліс використані;

- бланк заяви від 2019 року, в кількості 5 штук, на одному аркуші (заява на видачу сертифікатів про надходження лісоматеріалів;

- товарний чек МНА 180708 від 22.04.2019 року;

- товарно-транспортну накладну, з додатком;

- фотокопію ТТН МНА 180708, в кількості дві штуки;

- ТТН КВБ 702649 від 09.04.2019 року;

- ТТН КВБ 683288 від 01.04.2019 року, з додатком;

- фотокопію ТТН КВБ 702649, в двох примірниках;

- ТТН КВА 737154 від 01.02.2019, з додатком;

- фотокопію ТТН КВА 737154, в двох примірниках;

- аркуш паперу з написами 1,5 м. - 25 м. кв. - 21,3,0 Даніком;

- ТТН ХМА 066035 від 12.03.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 065985 від 01.03.2019, з додатками;

- фотокопію ХМА 066035, в одному примірнику;

- ТТН РВГ 401271 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 401310 від 30.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401271, в одному примірнику;

- аркуш паперу з рукописними записами;

- ТТН ХМА 264578 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ХМР 264578, один примірник;

- ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019;

- ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, в одному примірнику;

- ТТН ХМА 252986 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 304102 від 18.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 304102, в одному примірнику;

- відомість по інвойсу №13 від 28.05.2019, в одному примірнику, з рукописним текстом;

- порожні бланки по інвойсу, в кількості двох штук;

- відомість по інвойсу № 27, без дати, з додатками;

- рахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2017;

- заяву на видачу сертифікату № 28 від 16.05.2019, в одному примірнику;

- рахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- ТТН ЖТВ 548249 від 23.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ЖТВ 548249, в двох примірниках;

- ТТН ПЛВ 121196 від 23.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПАВ 121196;

- ТТН ПЛА 046876 від 19.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПЛА 046876;

- видаткову накладну № 91 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату № 15 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 91 від 08.05.2019;

- видаткову накладну № 90 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату № 14 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 90 від 10.05.2019;

- рахунок інвойс № 27 від 14.05.2019;

- заяву від 23.05.2019 на видачу сертифікату;

- рахунок інвойсу № 27 від 14.05.2019;

- ТТН 041365 від 16.04.2019;

- специфікацію накладну № 000801;

- фотокопію ТТН 041365 та специфікація до нього;

- ТТН 036046 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну № 1402;

- фотокопію ТТН 036046 та специфікації накладної № 1402;

- ТТН № 041191 від 19.04.19;

- специфікацію накладну 000161;

- фотокопію ТТН 041191 та специфікацію 000161, в двох примірниках;

- видаткову накладну № 82 від 22.04.2019;

- рахунок про оплату № 7 від 02.04.2019;

- копію видаткової накладної № 82 від 22.04.2019;

- копію видаткової накладної № 83 від 19.04.2019;

- копію видаткової накладної № 84 від 26.04.2019;

- видаткову накладну № 86 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату № 16 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 87 від 02.05.2019;

- видаткову накладну № 87 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату № 17 від 05.02.2019;

- видаткову накладну № 83 від 19.04.2019;

- рахунок на оплату № 8 від 02.04.2019;

- копію рахунку інвойс № 29 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019;

- рахунок інвойс № 29 від 28.05.2019;

- ТТН № 036051 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну № 1397;

- фотокопію ТТН 03605 та специфікацію 1392;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- специфікацію накладну 1809;

- фотокопію ТТН 312065 та специфікацію 1809;

- ТТН 041294 від 06.05.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну 000587;

- фотокопію ТТН 041294, в двох примірниках;

- фотокопію специфікацію № 000587, в двох примірниках;

- ТТН 035259 від 02.10.2018;

- специфікацію накладну № 1 від 02.10.2018;

- фотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- видаткову накладну (копію) № 84 від 26.04.2019;

- копію видаткової накладної № 91 від 02.05.2019;

- видаткову накладну № 90 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату № 20 від 06.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 90 від 08.05.2019;

- видаткову накладну № 91 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату № 21 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 91 від 10.05.2019;

- видаткову накладну № 94 від 19.05.2019;

- рахунок на оплату № 16 від 14.05.2019;

- фотокопію ВН № 94 від 19.05.2019;

- відомість до інвойсу № 669 від 28.05.2019;

- ТТН КВБ № 702636 від 03.04.2019;

- ТТН ЖТБ 819749 від 18.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779591 від 19.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779924 від 12.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500079 від 05.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779807 від 04.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779865 від 09.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779949 від 16.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779941 від 15.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500181 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500164 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500208 від 23.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 550017 від 17.05.2019, з додатками;

- копію ТТН 702636 КВБ від 03.04.2019;

- ТТН ЧРБ 871815 від 25.04.2019, з додатками;

- ТТН КВА 685610 від 10.04.2019, з додатком;

- ТТН ЖТА 966195 від 15.03.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 871816 від 26.04.2019, з додатками;

- ТТН 8540323 від 12.04.2019;

- специфікацію накладну б/н від 12.04.2019;

- ТТН ЧРБ 621888 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 821814 від 24.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 665101 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 665701;

- видаткову накладну № 267 від 29.03.2019;

- ТТН Р267 від 29.03.2019;

- ТТН КВА 004938 від 06.07.2018, з додатками;

- видаткову накладну № 149 від 18.05.2019;

- рахунок на оплату № 54 від 18.05.2019;

- видаткову накладну № 19 від 17.04.2019;

- рахунок на оплату № 8 від 17.04.2019;

- ТТН П30840326 від 15.04.2019;

- специфікацію накладну від 15.04.2019;

- видаткову накладну № 251 від 22.03.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс № 1;

- чорновий запис рахунок інвойс № 34;

- чорновий запис рахунок інвойс 29/1;

- фотокопію рахунку інвойс 669 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату по інвойсу 669 від 29.05.2019;

- рахунок інвойс 669 від 28.05.2019;

- фотокопію КВБ 702697 від 26.04.2019;

- фотокопію ТТН МНА № 170562 від 18.04.2019;

- ТТН МНА 180705 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019;

- ТТН 114431 від 31.03.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну від 31.03.2019 до ТТН 114431;

- ТТН № 21 від 22.03.2019;

- ТТН Р 21 від 22.03.2019;

- видаткову накладну № 17 від 15.03.2019;

- ТТН Р17 від 15.03.2019;

- видаткову накладну № 24 від 02.04.2019;

- ТТН Р24 від 02.04.2019;

- ТТН РВГ 640483 від 21.11.2018, з додатками;

- ТТН РВБ 772371 від 31.12.2018, з додатками;

- ТТН РБА 066106 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 701186 від 26.02.2019, з додатками;

- ТТН РВА 015711 від 27.02.2019, з додатками;

- відомість по інвойсу № 14 від 29.05.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс № 15 від 29.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019 до інвойсу № 15;

- рахунок-інвойс № 15 від 29.05.2019;

- ТТН РББ № 772371 від 31.12.2018 (копію);

- фотокопію ТТН РББ № 640483 від 21.11.2018;

- фотокопію видаткової накладної № 24 від 02.04.2019;

- фотокопію ВН № 17 від 15.03.2019;

- фотокопію ВМ № 21 від 22.03.2019;

- фотокопію ТТН № 114431 від 31.03.2019;

- копію специфікації № 00080 від 31.03.2019;

- фотокопію ТТН РВА № 015711;

- чорновий запис рахунку-інвойс № 14;

- заяву на видачу сертифікату на інвойс № 14 від 29.05.2019, від 30.05.2019;

- рахунок-інвойс № 14 від 29.05.2019 (фотокопію);

- ТТН № 114431 від 31.03.2019 (фотокопію);

- фотокопію специфікації № 00080;

- ТТН ПЗО 8540320 від 11.04.2019;

- специфікацію накладну від 11.04.2019;

- фотокопію накладної ПЗО № 8540320;

- фотокопію специфікації накладної від 11.04.2019;

- ТТН ПЗО № 8540317 від 11.04.2019;

- специфікацію накладної від 11.04.2019;

- фотокопію ТТН ПЗО № 8540317;

- специфікацію фотокопії від 11.04.2019;

- видаткову накладну № 24 від 06.05.2019;

- рахунок на оплату № 9 від 06.05.2019;

- фотокопію ВН № 24 від 06.05.2019, в 2-х примірниках скасувати.

Повернути вказані документи власнику: Товариству з обмеженою відповідальністю «Даніком Груп» по-приналежності.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1