УХВАЛА

08 лютого 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000072 від 26.01.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення, шляхом безпідставного завищення цін, здійснили заволодіння коштами державного підприємства у особливо великих розмірах під час постачання товарно-матеріальних цінностей для виробничих потреб ВП РАЕС.

Слідчий у клопотанні вказує, що 03.10.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 м. Київ (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 м. Харків (постачальник) укладено договір поставки № 53-129-01-17-01173. В даному договорі пунктами передбачено наступне:

1.1. Предмет договору: постачальник зобов`язується в порядку на умовах, визначених у Договорі поставити запасні частини до обладнання РДЕС виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Україна (далі продукція) для проведення ремонтних робіт на енергоблоках №№1,2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а Покупець зобов`язується в порядку на умовах, визначених у Договорі, прийняти і оплатити Продукцію.

2.1. Якість, комплектність та вимоги до Продукції повинні відповідати технічним характеристикам, вказаним в Специфікації, що встановлюють вимоги до її якості, умовам Договору і підтверджуються паспортом (сертифікатом) якості на Продукцію (оригінал).

2.2. Вимоги щодо якості, приймання і маркування Продукції встановлюються згідно з відповідними стандартами.

3.1. Сума договору становить 4 345 102,24 грн. (чотири мільйони триста сорок п`ять тисяч сто дві грн. 24 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 724 183,71 грн.

5.2. Поставка продукції згідно специфікації здійснюється автотранспортом Постачальника на умовах DDP склад Рівненське відділення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , Будівельна база №1.

5.9. Якщо під час приймання буде встановлено, що Продукція по своїм технічним характеристикам або технічній супровідній документації не відповідає нормам, правилам та стандартам по ядерній і радіаційній безпеці АЕС, Покупець має право в односторонньому порядку відмовитись від подальшого приймання такої Продукції та повернути її постачальнику без будь-яких фінансових наслідків для себе.

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє по 31.12.2018, а в частині оплати за поставлену продукцію до повного розрахунку. Стосовно виконання гарантійних зобов`язань Постачальника, передбачених Договором, Договір діє до закінчення терміну дії гарантії на Продукцію.

11.4. Договір укладений у відповідності до Рішення Тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (витяг з протоколу ТК №95 від 13.09.2017).

Слідчий зазначає, що у відповідності до вищевказаного договору та згідно видаткової накладної № 19 від 19.10.2017 на склад Рівненського відділення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 20.10.2017 здійснено часткову поставку ТМЦ в кількості 768 шт. на загальну суму 3 261 291,60 грн. з ПДВ. При проведенні вхідного контролю продукцію для СВБ виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявлені невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-199-2 від 01.11.2017. Зауваження усунуто представником заводу-виробника та 13.11.2017 закрито довідку ВК-1. Проведено 14.11.2017, ВК-2 проведено 23.11.2017.

28.11.2017 на склад ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснено поставку клапана редукційного штуцерного DN 15/20 525-35.2323-05 в кількості 1 шт. При проведенні вхідного контролю продукції для СВБ було виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № ДІ-242-2 від 01.12.2017. Зауваження було усунуто представниками заводу-виробника та 18.12.2017 закрито довідку ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.

05.12.2017 виконано поставку кінцевої партії, а саме: Адаптер форсунки кр.Д100.01.103сб-8 в кількості 22 шт. та Адаптер індикаторного крану кр.Д100.01.105сб-3 в кількості 10 шт. При проведенні вхідного контролю продукції СВБ було виявлено ряд невідповідностей. Про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-261-2 від 07.12.2017. Зауваження усунуто шляхом переписки з постачальником та заводом-виробником та 18.12.2017 закрито довідку. ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.

Так, у ході реалізації договору поставки від 03.10.2017 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поставили на ВП РАЕС передбачене специфікацією обладнання, а саме-клапан редукційний штуцерний DN 15/20 у кількості 1 шт., загальною вартістю 813 102 грн. за підробленими офіційними документами щодо його виготовлення на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього, встановлено, що вказаний клапан є сумнівної якості, невстановленого походження, з ознаками попереднього використання та був ввезений в Україну поза митним контролем. Після цього вказаний клапан був завезений на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де службовими особами було організовано проведення робіт щодо надання клапану вигляду нової продукції, зміну маркування клапану, а також здійснили службове підроблення супровідних офіційних документів до клапану, а саме: сертифікацію якості та походження, креслення, технічних умов та інших, після чого здійснили його поставку на ВП РАЕС під виглядом нової продукції виготовленої на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з цим, клапани редукційні штуцерні DN15/20, креслення 525-35.2323-05 заводські номери: А-3931.16 та А-3932.16 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виготовлялись.

Крім цього, на виконання вищевказаного договору, 05.12.2017 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ВП РАЕС поставлено інше передбачене специфікацією обладнання, а саме: адаптера форсунки в кількості 22 шт., вартістю 9 114 грн. кожна (загальна сума 200 508 грн.); адаптер індикаторного в кількості 10 шт., вартістю 7020 грн. (загальна вартість 70 200 грн.) за підробленими офіційними документами щодо їх виробництва на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як згідно отриманої інформації виробником вказаних адаптерів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Харків.

У той же час, службові особи ВП РАЕС, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та, будучи обізнаними про підроблення супроводжуючих офіційних документів на поставлені запасні частини, забезпечили проведення їх вхідного контролю (ВК-1 та ВК-2) та прийняття на ВП РАЕС, чим створили умови для подальшого незаконного заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Особою, відповідальною за усунення виявлених недоліків від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була ОСОБА_7 начальник БТК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (представник заводу виробнику).

26.06.2020, з метою отримання інформації стосовно ввозу на територію України клапана редукційного штуцерного креслення № 525-35.2323-05, DN 15/20 в період з 2010 по 2020 років, із зазначенням підприємства, яке ввозило товар на митну територію України та його митної вартості за одиницю ввезеної продукції, скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 .

03.08.2020, від ІНФОРМАЦІЯ_13 отримано відповідь у якій іде посилання на норми ст. 159 КПК України, а саме на те, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів у межах КПК України, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що стосуються ввезення через митний контроль на територію України клапана редукційного штуцерного креслення № 525-35.2323-05, DN 15/20, за період з 2010 по 2020 роки, із зазначенням персональних даних суб`єкта, який здійснював ввезення зазначеного обладнання на митну територію України, а також документів щодо його митної вартості за одиницю ввезеної продукції, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку), що необхідно з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, проведення судової товарознавчої експертизи.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_14 , про день та час розгляду клопотання повідомлялась, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення документів, про які йдеться у клопотання не наведено, в тому числі доказів про призначення судової товарознавчої експертизи в рамках кримінального провадження, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , які стосуються ввезення через митний контроль на територію України клапана редукційного штуцерного креслення № 525-35.2323-05, DN 15/20, за період з 2010 по 2020 роки, із зазначенням персональних даних суб`єкта, який здійснював ввезення зазначеного обладнання на митну територію України, а також документів щодо його митної вартості за одиницю ввезеної продукції, з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та зробити їх копії.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1