Справа № 461/8019/20
Провадження № 1-кс/461/338/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18.01.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000090 від 29.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів зщо становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням львівських філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , зокрема, щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2019 року по даний час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2019 року по даний час; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.01.2019 року по даний час; юридичних справ власників рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , включаючи договори про їх відкриття, заяв на здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Подане клопотання мотивує тим, що в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що вказані банківські рахунки пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин, зокрема їх контрабандним переміщенням через державний кордон України, через які здійснювалися перерахунки грошових коштів за придбання чи продаж наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Приймаючи до уваги те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних вище банківських рахунках, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000090, а саме щодо здійснення перерахунку грошових коштів за придбання чи продаж наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення фактів незаконнгого виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збуту вказаних вище, заборонених в обігу речовин, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ). У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Управлінням СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 29.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2020 року до слідчого відділу УСБ України у Львівській області надійшов рапорт із ГВ БКОЗ УСБ України у Львівській області щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.305 КК України. Із повідомлення вбачається, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 під час поглибленого огляду міжнародного поштового відправлення № ІНФОРМАЦІЯ_3 , що слідувало з Республіки Німеччина в Україну, виявлено приховані від митного контролю таблетки із вмістом «МДМА», які відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

В подальшому, 29.09.2020 року, під час проведення огляду поштового відправлення № ІНФОРМАЦІЯ_3 (CR043440367DE), у приміщенні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , серед іншого, було виявлено та вилучено 99 (дев`яносто дев`ять) таблеток оранжевого кольору із написом «duplo», поміщені у два прозорі герметичні вакуумні зіп-пакети по 49 та 50 штук відповідно, приклеєні до внутрішньої сторони цупкої картонної обкладинки.

Відповідно до проведеного під час огляду місця події експрес-аналізу на вміст наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, в таблеток оранжевого кольору із написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявлено речовини амфетамінового ряду.

В подальшому, 16.10.2020 року під час проведення огляду місця події біля входу до відділення № НОМЕР_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було виявлено конверт коричневого кольору поштове відправлення № 1725, яке останній одержав після переадресування поштового відправлення № MYCV027370455DE із м. Одеса.
Відповідно до відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_8 (АРМА), ОСОБА_5 володіє банківськими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим доведено, що вищеперелічені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням львівських філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , зокрема, щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме:

- роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2019 року по даний час;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2019 року по даний час;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.01.2019 року по даний час.

-юридичних справ власників рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , включаючи договори про їх відкриття, заяв на здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1