печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
19 травня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000138 від 13.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2019 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка виразилась у сприянні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків підписали документи для проведення державної реєстрації товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), Дочірнє підприємство ЦР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), в яких містились завідомо неправдиві відомості, тобто вчинили підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Під час огляду АІС «Податковий блок» встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності мають банківські рахунки в наступних установах: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "(МФО НОМЕР_28 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_29 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_29 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "(МФО НОМЕР_30 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_31 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_32 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_33 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_34 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_35 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_36 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_37 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_38 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_39 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_40 ),АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_42 ), АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_43 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_44 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_45 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_46 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_47 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_48 )
З метою дослідження відомостей, що становлять банківську таємницю, виникла необхідність у отриманні документів, які знаходяться у володінні вищевказаних установ, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), Дочірнє підприємство ЦР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), для встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вищевказаним рахункам.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених копій, що знаходяться у володінні банків стосовно суб`єктів господарської діяльності відповідно, а саме:
1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_26 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ) банківські рахунки: № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) банківські рахунки: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) банківські рахунки: № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) банківські рахунки: № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_64 ) банківський рахунок: № НОМЕР_65 ;
2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "(МФО НОМЕР_28 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ) банківські рахунки: № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ) банківський рахунок: № НОМЕР_70 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ) банківські рахунки: № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ) банківські рахунки: № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ;
3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_29 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ) банківські рахунки: № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ) банківські рахунки: № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) банківські рахунки:№ НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ) банківський рахунок: № НОМЕР_93 ;
4) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "(МФО НОМЕР_30 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ) банківський рахунок: № НОМЕР_94 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ) банківський рахунок: № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) банківський рахунок: № НОМЕР_97 ;
5) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_31 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ) банківський рахунок: № НОМЕР_98 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ) банківський рахунок: № НОМЕР_99 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) банківський рахунок: № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ;
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) банківські рахунки: № НОМЕР_106 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ) банківський рахунок: № НОМЕР_107 ;
6) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_32 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ) банківський рахунок: № НОМЕР_108 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ) банківський рахунок: № НОМЕР_109 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_111 ;
7) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_33 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ) банківські рахунки: № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; № НОМЕР_114 ; № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; № НОМЕР_117 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ) банківські рахунки: № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ; № НОМЕР_120 , № НОМЕР_120 ;
8) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_34 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) банківський рахунок: НОМЕР_121 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) банківські рахунки: № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_123 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ) банківські рахунки: № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ) банківські рахунки: № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) банківські рахунки: № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ) банківські рахунки: № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ) ) банківські рахунки: № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ;
9) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_27 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) банківські рахунки: № НОМЕР_134 ,
№ НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) банківські рахунки: № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ) банківські рахунки: № НОМЕР_142 ; № НОМЕР_143 ; № НОМЕР_144 ; № НОМЕР_145 ;
10) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_35 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) банківські рахунки: № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_64 ) банківські рахунки: № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ) банківський рахунок: № НОМЕР_150 ;
11) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_36 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) банківські рахунки: № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ) банківські рахунки: № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ) банківські рахунки: № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) банківські рахунки: № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ;
12) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_175 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) банківський рахунок: № НОМЕР_176 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) банківський рахунок: № НОМЕР_177 ;
13) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_37 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) банківські рахунки: № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ;
14) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_38 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) банківські рахунки: № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ) банківські рахунки: № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ) банківські рахунки: № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) банківські рахунки: № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ) банківські рахунки: № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ;
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) банківський рахунок: № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ) банківські рахунки: № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ) ) банківські рахунки: № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) банківські рахунки: № НОМЕР_205 ; № НОМЕР_206 ;
15) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_39 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) банківський рахунок: № НОМЕР_207 ;
16) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_40 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) банківські рахунки: № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) банківський рахунок: № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 ;
17) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_41 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) банківський рахунок: № НОМЕР_212 ;
- ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) банківський рахунок: № НОМЕР_213 ;
18) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_42 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) банківський рахунок: № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) банківський рахунок: № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 ;
19) АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_43 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ) банківські рахунки: № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 ;
20) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_44 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) банківські рахунки: № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_223 ;
21) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_45 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) банківські рахунки: № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ) банківські рахунки: № НОМЕР_228 ; № НОМЕР_229 ;
22) АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_46 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) банківські рахунки: № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 ; № НОМЕР_232 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) банківські рахунки: № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 ;
23) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_47 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) банківський рахунок: № НОМЕР_237 ;
24) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_48 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) банківські рахунки: № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 ;
а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 25.02.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- кредитних договорів з додатками.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27018/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1