№ 207/2721/19
№ 1-кс/207/920/20
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

28 вересня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

25 вересня 2020 року старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів та надання інформації, що становлять банківську таємницю , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- касові документи, платіжні доручення, грошові чеки (прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції) на отримання готівкових грошових коштів з за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 по наступному рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня);

- інформації ( регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам а саме: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ , а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату і час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції , а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015;

- інформації щодо ІР- адрес, з яких відбувалось керування рахунками, за допомогою системи Клієнт - Банк за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), у т.ч. заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк , довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку.

В обґрунтування клопотання старший слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що в провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001022 від 27.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 27.07.2019 року до ЧЧ Південного ВП надійшло повідомлення про те, що 27.07.2019 року близько 16:05 годин за адресою: АДРЕСА_2 , обвалився фасад у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кам`янської міської ради.

З метою встановлення причин руйнувань, відповідності виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, вартості ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усунення пошкоджень, СВ Південного ВП було отримано ухвалу слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська про проведення судової будівельно-технічної експертизи. Проведення експертизи було доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що 25.05.2015 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпродзержинської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 12/15 від 25.05.2015 року на виконання робіт: «Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно бази даних ГУ ДПС України було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) має такий розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (українська гривня).

Враховуючи вищевикладене з метою повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують отримання грошових коштів за виконанні будівельні роботи та їх подальший рух, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, враховуючи, що строки досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПК України, не сплинули, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001022.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001022 від 27.07.2019, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) належним чином засвідчених копій документів та надання інформації, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- касові документи, платіжні доручення, грошові чеки (прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції) на отримання готівкових грошових коштів з за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 по наступному рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня);

- інформації ( регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам а саме: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ , а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату і час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції , а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015;

- інформації щодо ІР- адрес, з яких відбувалось керування рахунками, за допомогою системи Клієнт - Банк за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), у т.ч. заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк , довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 28 жовтня 2020 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1