печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000610, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, вилученого 23.11.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошових коштів у сумі 18016,00 доларів США, 3195,00 євро та жорсткий диск Kingston 120 GB suv400s37/120G.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що сьомим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000610 від 24.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

В ході розслідування зібрано інформацію про те, що до Київської міської прокуратури надійшов лист ГУ ДФС у м. Києві про те, що група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 протягом січня-серпня 2020 року, використовуючи підконтрольні їм підприємства імпортери, а саме ТзОВ «Тех Люкс», ТзОВ «Клевер Тім», ТзОВ «Альфа-Форвард», ТзОВ «Ламан Шипінг», імпортують з КНР товари широкого вжитку, після чого втілюють у діяльність схему, направлену на мінімізацію митних платежів під час імпорту товарів, ввезених на митну територію України. Імпортований товар реалізується третім особам за готівкові кошти без відповідного відображення вказаних операцій по обліках підприємства.

23.11.2020 року у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено предмети та грошові кошти, дозвіл на вилучення яких не надавався, вони не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, відтак вважаються тимчасово вилученим майном, а саме грошові кошти у сумі 18016,00 доларів США, 3195,00 євро та жорсткий диск Kingston 120 GB suv400s37/120G, які мають важливе значення для кримінального провадження та підпадають під категорію речових доказів.

Проведеним під час вилучення обшуком вищевказаних речей, предметів і документів встановлено, що вони відповідають критеріям, зазначеним в п.1 ч.2 ст.167 КПК України, оскільки підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Так, вилучений під час обшуку жорсткий диск використовувався для зберігання інформації по підприємству ТзОВ «Клевер Тім», у зв`язку із чим зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та по якому наразі необхідно провести технічні та комп`ютерно-технічну експертизу.

Підставою для накладення арешту є те, що вилучені речі та предмет є доказами вчинення злочину.

Метою накладення арешту, є забезпечення збереження речових доказів.

24.11.2020 року вилучені під час вищезазначеного обшуку предмети та грошові кошти постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до нього.

Клопотання про накладення арешту на майно 25.11.2020 року поштовим зв`язком надіслане на адресу Печерського районного суду м. Києва для його розгляду.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримали, просили таке задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні вказаного клопотання, надала письмові заперечення. Зокрема зазначила, що прокурором не наведено жодних доводів про те, що грошові кошти та жорсткий диск є знаряддями вчинення злочину, містять на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому таке майно не відповідає ознакам речових доказів. Відсутні докази того, що тимчасово вилучене майно має відношення до діяльності осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення. Стверджує, що грошові кошти в сумі 18016,00 доларів США та 3195,00 євро належать на праві власності ОСОБА_13 , набуті останнім у законний спосіб.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Постановою старшого слідчого з ОВС сьомого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 від 24.11.2020 року, майно, вилучене 23.11.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти у сумі 18016,00 доларів США, 3195,00 євро та жорсткий диск Kingston 120 GB suv400s37/120G, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000610.

Так, вилучений під час обшуку жорсткий диск використовувався для зберігання інформації по підприємству ТзОВ «Клевер Тім», у зв`язку із чим міг зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя не приймає до уваги надані стороною захисту розписки про надання завдатку від 16.11.2020 року та отримання позики від 15.11.2020 року, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_9 є фігурантом даного кримінального провадження (згідно даних, внесених до ЄРДР). Такі розписки не підтверджують, що саме ці кошти, які було вилучено під час проведення обшуку, були надані ОСОБА_14 у борг ОСОБА_13 . Вказані обставини будуть перевірені слідчим під час розслідування даного кримінального провадження та їм буде надана відповідна оцінка.

Окрім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що ні ОСОБА_13 , ні його захисником, під час складання відповідного протоколу про проведення обшуку не заперечувався факт належності грошових коштів ОСОБА_13 та не вказувалося про їх походження (зокрема і про існування боргової розписки).

Щодо накладення арешту на жорсткий диск, то слідчий суддя зазначає, що у протоколі обшуку відображено те, що при огляді комп`ютера, на якому розташовувався вилучений жорсткий диск, виявлено документи, на виявлення яких надавався слідчим суддею дозвіл на обшук. Окрім того, щодо вказаного жорсткого диску постановою слідчого від 24.11.2020 року призначена судова комп`ютерно-технічна експертиза.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом, доказом кримінального правопорушення, може бути здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в провадженні можливе застосування конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, шляхом заборони розпорядження та користування означеним майном, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_15 , вилучене 23.11.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

№ Назва та номінал грошової купюри Серія та номер

1. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LK17383249A(Y11)

2. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LE75799433C(F5)

3. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB80341075D(B2)

4. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB59609595K(B2)

5. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США HB35467958F(B2)

6. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB26668748K(B2)

7. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LI65924619A(T9)

8. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF44583948H(F6)

9. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF93663967D(F6)

10. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LG05968120B(G7)

11. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB25925581M(B2)

12. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL44319689D(L12)

13. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB01385630L(B2)

14. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB76487314Q(B2)

15. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США HB09538407C(B2)

16. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LG76497269C(G7)

17. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF12785137H(F6)

18. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LD24877875D(D4)

19. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB44484143A(B2)

20. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB40607474C(B2)

21. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL10781360E(L12)

22. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL10781359E(L12)

23. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LK78483770F(K11)

24. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB84818425P(B2)

25. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB21616008H(B2)

26. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LJ72370581B(J10)

27. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL40929037B(L12)

28. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LK91358712F(K11)

29. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB61201941D(B2)

30. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB24430416V(B2)

31. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LC29896003A(C3)

32. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB14714121L(B2)

33. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB14714120L(B2)

34. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB14714119L(B2)

35. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF27249257K(F6)

36. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LE85343167D(E5)

37. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB67249688V(B2)

38. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF70901970K(F6)

39. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LH72345825C(H1)

40. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB36822791V(B2)

41. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF36361173E(F6)

42. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF89684395G(F6)

43. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LH85654124A(H8)

44. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LA85917951B(A1)

45. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LD56907857D(D4)

46. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB14714118L(B2)

47. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LG58549578C(G7)

48. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB34947159E(B2)

49. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LK74626171C(K11)

50. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB39025168C(B2)

51. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB20958858V(B2)

52. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LD45721237C(D4)

53. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB72812693G(B2)

54. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL73037541A(L12)

55. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF21746578H(F6)

56. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB88712404G(B2)

57. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB88712416G(B2)

58. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LK91007870A(K11)

59. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LK91007871A(K11)

60. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB35263043T(B2)

61. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB35154189A(B2)

62. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB13212065F(B2)

63. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LK89408375F(Y11)

64. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL53372162G(L12)

65. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF9556625F(F6)

66. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LI2140699IA(I9)

67. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB48873955F(B2)

68. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB48873954F(B2)

69. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL47060275B(L12)

70. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США ML37249396C(L12

71. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB43067619F(B2)

72. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF33102294H(F6)

73. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB84423616B(B2)

74. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL15641251A(L12)

75. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB66934504B(B2)

76. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB84453882F(B2)

77. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB82871213H(B2)

78. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL57740865F(L12)

79. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL69242939A(L12)

80. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL67009836A(L12)

81. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF25511510E(F6)

82. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB42159030G(B2)

83. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LC23154330A(C3)

84. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LK85029891A(K11)

85. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF89871111C(F6)

86. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LA27802480B(A1)

87. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LE01521243F(E5)

88. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LE66679520E(E5)

89. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LH16750206C(H8)

90. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LI37974139A(I9)

91. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LH16750319C(H8)

92. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MG56057480A(G7)

93. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MG56054779A(G7)

94. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF88974747G(F6)

95. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB32778074H(B2)

96. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США PB52735578C(B2)

97. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB14247460P(B2)

98. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США PB52735502C(B2)

99. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB15346365G(B2)

100. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LG36924918D(G7)

101. Грошова купюра номіналом 1 (один) Долар США E92707616G

102. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Доларів США IB95209546B(B2)

103. Грошова купюра номіналом 10 (десять) Доларів США IC06011873B(C3)

104. Грошова купюра номіналом 10 (десять) Доларів США MH03747023A(H8)

105. Грошова купюра номіналом 20 (двадцять) Доларів США MB82538245K(B2)

106. Грошова купюра номіналом 20 (двадцять) Доларів США MG01255069G(G7)

107. Грошова купюра номіналом 20 (двадцять) Доларів США MD42755385C(D4)

108. Грошова купюра номіналом 20 (двадцять) Доларів США MB78058900K(B2)

109. Грошова купюра номіналом 20 (двадцять) Доларів США MA06759685E(A1)

110. Грошова купюра номіналом 20 (двадцять) Доларів США MK07838635F(K11)

111. Грошова купюра номіналом 20 (двадцять) Доларів США MA76656041C(A1)

112. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Доларів США MD60314857B(D4)

113. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Доларів США GJ00071557A(J10)

114. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Доларів США MB45862673D(B2)

115. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Доларів США MB26708764D(B2)

116. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Доларів США MG57382443A(G7)

117. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Доларів США IG35144987A(G7)

118. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Доларів США CE1336136A(E5)

119. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Доларів США JB1336115B(B2)

120. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Доларів США JB23535781A(B2)

121. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Доларів США MA49299507A(A1)

122. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Доларів США MG06168276B(G7)

123. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США JB72918855B(B2)

124. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LT75157233A(I9)

125. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL26052427F(L12)

126. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB50839014J(B2)

127. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB13094998J(B2)

128. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB92302944U(B2)

129. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF49874104H(F6)

130. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США HB28899642D(B2)

131. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MK88365398A(K11)

132. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MG31203160A(G7)

133. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США HB51854858J(B2)

134. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MK06773098B(K11)

135. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MG41468280A(G7)

136. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB81854859J(B2)

137. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF29588284A(F6)

138. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB07588467M(B2)

139. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MC0203211A(C3)

140. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB47458375H(B2)

141. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL75232865E(L12)

142. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LL70750027D(L12)

143. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB17287301B(B2)

144. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LC28586426A(C3)

145. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB00655141V(B2)

146. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF54347384G(F6)

147. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MA14704579A(A1)

148. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MA14704578A(A1)

149. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MG39115178A(G7)

150. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MG39115177A(G7)

151. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LA39874836A(A1)

152. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LA92829282B(A1)

153. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LH73343564B(H8)

154. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB80094391W(B2)

155. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LC33180634A(C3)

156. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB84348559H(B2)

157. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MK00347797B(K11)

158. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LF19815354K(F6)

159. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LG45686675D(G7)

160. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB11261895A(B2)

161. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB11261896A(B2)

162. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB11261897A(B2)

163. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США ME26979047B(E5)

164. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MF08431497DF6

165. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LD38645838C(D4)

166. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB11261900A(B2)

167. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB11261901A(B2)

168. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LA95237049A(A1)

169. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB19526419P(B2)

170. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB19526418P(B2)

171. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MG200170750B(G7)

172. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MG20070756B(G7)

173. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MF43333393D(F6)

174. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США KE11219114B(E5)

175. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США KB35412429H(B2)

176. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США ML31734124B(L12)

177. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB09446529N(B2)

178. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LB64985063W(B2)

179. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США DB81555037B(B2)

180. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США AB56289755F(B2)

181. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США XF39790996D(F6)

182. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США KB45607600P(B2)

183. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LC96200223A(C3)

184. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LC96200222A(C3)

185. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США LD29607127C(D4)

186. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Доларів США MG17001328A(G7)

187. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США JA20263210A(A1)

188. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB06624193C(B2)

189. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США IL61401210A(L12)

190. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США VF25428444A(F6)

191. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США JL57544100A(L12)

192. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США VF25941032A(F6)

193. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США VL00989898A(L12)

194. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MA60698035A(A1)

195. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США IG27704683A(G7)

196. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США ML11919454A(L12)

197. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MG37242615A(G7)

198. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MJ32002048A(J10)

199. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MF63236674A(F6)

200. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MK38219376A(K11)

201. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB10731525D(B2)

202. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB10731701D(B2)

203. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США ML68735710B(L12)

204. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США MB17901624B(B2)

205. Грошова купюра номіналом 100 (сто) Доларів США JB1382209B(B2)

№ Назва та номінал грошової купюри Серія та номер

1. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять ) Євро UA

2. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро ZC

3. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро EC

4. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро UF

5. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро UC

6. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро XA

7. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро SC

8. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро SC515902154

9. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро SC

10. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро EC

11. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро RA

12. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро UD

13. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро SE784624663

14. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро RB

15. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро RB

16. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро EC

17. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро EA

18. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро SC

19. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро RB

20. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро UC

21. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро SE

22. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро SB

23. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро EC

24. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро SF

25. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро UD

26. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро UA

27. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро WA

28. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро WA

29. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро ZC

30. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро UF

31. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро EC

32. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро EA

33. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро VA

34. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро XA7

35. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро MC

36. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро VA

37. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро SD

38. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро XA

39. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро SB

40. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро UC

41. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро TC

42. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро SA

43. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро UB

44. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро UC

45. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро EA

46. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро UC

47. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро UA

48. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро EC

49. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро EC

50. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро SD

51. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро SE

52. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) Євро UC

53. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять ) Євро NA

54. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро ZD

55. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро UB

56. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро ZD

57. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро ZC

58. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро ZD

59. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро S

60. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро RB

61. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро UB

62. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро Z9

63. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро X8

64. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро X9

65. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро WA

66. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро X1

67. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро S5

68. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро S1

69. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро S5

70. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро RA

71. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро PB

72. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро WA

73. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро UA

74. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро X3

75. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро SC

76. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро Z3

77. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро RD

78. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро PB

79. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро E6

80. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро UB

81. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро ZB

82. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро SB

83. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро WA

84. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро EB

85. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро SA

86. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро S3

87. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро S5

88. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро UB

89. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро RA

90. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро V8

91. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро SC

92. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро X8

93. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро PB

94. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро SC

95. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро UA

96. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) Євро WA

№ Назва та номінал грошової купюри Кількість

1. Грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів 183 шт.

2. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів 11 шт.

3. Грошова купюра номіналом 20 (двадцять) доларів 7 шт.

4. Грошова купюра номіналом 10 (десять) доларів 2шт.

5. Грошова купюра номіналом 5 (п`ять) доларів 1 шт.

6. Грошова купюра номіналом 1 (один) долар 1 шт.

7. Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро 42 шт.

8. Грошова купюра номіналом 5 (сто) євро 53 шт.

- всього, 18 016 (вісімнадцять тисяч шістнадцять) доларів США; 3 195 (три тисячі сто дев`яносто п`ять) євро;

- жорсткий диск Kingston 120 GB suv400s37/120G.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 15-00 год. 07.12.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1