печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ
07 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000265 від 12.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 361 ч. 2 ст. 361-1, ст. 363, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 12.03.2019.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на замовлення державного підприємства «Інформаційні судові системи» (далі ДП «ІСС») Державної судової адміністрації України на підставі господарських договорів з окремими суб`єктами господарювання розроблено та вжито заходів до впровадження в роботу ПЗ «Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система» (далі «ЄСІТС»).
Згідно з матеріалами кримінального провадження, на веб-сайтах судів та веб-порталі «Судова влада України», зниклі усі новини за період з 06.12.2018 по 27.12.2018, певний період не функціонував сервіс електронної пошти в ДСА України, в судах, інших органах та установах системи правосуддя був відсутній доступ до ряду електронних послуг, що забезпечуються «ЄСІТІС».
З метою встановлення обставин та причин, які призвели до негативних наслідків, службовими особами ДКІБ СБ України на підставі листа ДСА України від 27.12.2018 № 10-27571/18 у центрі обробки даних ДП «ІСС» ДСА України проведено відповідну перевірку, проведено огляд комп`ютерного та серверного обладнання, вжиті профілактичні заходи, направлені на усунення негативних наслідків, а також інші превентивні заходи, про що 17.01.2019 складені акти огляду.
Так, в ході проведення ДКІБ СБ України перевірки комп`ютерного та серверного обладнання дата-центру ДП «ІСС» ДСА України виявлено:
- безпідставне надання віддаленого доступу до інформації, що міститься на серверах дата-центру стороннім особам;
- наявність ознак несанкціонованого втручання до ПЕОМ, які використовуються в роботі ДСА України та ДП «ІСС»;
- наявність порушень під час розробки програмного забезпечення АІС «ЄСІТС»;
- наявність шкідливого програмного забезпечення (далі - ШПЗ) «MinerGate», яке було інстальовано на FTP-сервері та починаючи з 01.01.2018, використовуючи потужності і електроенергію ДСА України, здійснювало видобуток електронних грошей (крипто валюти);
- незаконне використання серверного обладнання ДСА України для роботи низки приватних Інтернет-ресурсів;
- інсталяційний файл шкідливого програмного забезпечення (далі ШПЗ) «Snooper» з функцією спеціального технічного засобу (далі СТЗ) негласного отримання інформації. Зазначене ШПЗ та СТЗ було встановлено на окремих ноутбуках ДП «ІСС», яке використовувались для налаштування серверів, ПЕОМ ДСА України, а також судів міста Києва та тривалий час здійснювало скриті аудіо-записи розмов оточуючих.
Крім цього, постановою прокурора від 29.08.2020 матеріали кримінального провадження об`єднані із матеріалами кримінального провадження № 0000926 від 30.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом можливих порушень, допущених під час проведення процедур закупівель обладнання для розробки та впровадження АІС «ЄСІТС».
Також, постановою прокурора від 29.08.2020 матеріали кримінального провадження об`єднані із матеріалами кримінального провадження № 0000349 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості посадових осіб ДП «ІСС», допущеної під час проведення аудиту готовності до експлуатації АІС «ЄСІТС».
В ході досудового розслідування, стороною обвинувачення проведено комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.
Зокрема, слідчим проведено огляд приміщень Дата-центру ДП «ІСС» ДСА України, в ході якого отримано копії інформації, яка міститься на серверному обладнанні, призначеному для функціонування АІС «ЄСІТС», а також на окремих службових комп`ютерах працівників державного підприємства.
Вилучену інформацію оглянуто слідчим із залученням працівників оперативного підрозділу та спеціаліста у галузі інформаційних технологій.
Призначено та проведено низку судових технічних експертиз, з метою підтвердження фактів незаконного втручання в роботу ЄОМ, які використовуються в роботи ДП «ІСС» ДСА України.
Допитано працівників Дата-центру ДП «ІСС» ДСА України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які надали ґрунтовні показання щодо порушень, які допускались під час розробки та впровадження в роботу АІС «ЄСІТС».
Допитано колишнього працівника ДП «ІСС» ДСА України ОСОБА_9 , який повідомив про прийняті ДП «ІСС» правила кібербезпеки, які регламентують порядок роботи із програмним забезпеченням та ЄОМ підприємства.
Допитано свідка ОСОБА_10 , який повідомив про обставини розміщення Інтернет-ресурсів, які належать йому, на серверному обладнанні ДП «ІСС» ДСА України.
Допитано керівників ДП «ІСС» ДСА України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , щодо процесу розробки та впровадження в роботу АІС «ЄСІТС».
Допитано начальника департаменту ДП «ІСС» ОСОБА_14 , який надав ґрунтовні показання щодо порушень, допущених під час розробки та впровадження АІС «ЄСІТС», наявності стороннього обладнання, розміщеного на серверних системах ДП «ІСС» ДСА України тощо.
До матеріалів кримінального провадження долучено документацію ДСА України та ДП «ІСС» щодо розробки та впровадження в роботу АІС «ЄСІТС», а також правил роботи із комп`ютерним обладнанням державного підприємства та дотримання правил кібербезпеки.
В ході досудового розслідування слідчим за погодженням із прокурором повідомлено про підозру двом особам за фактами вчинення кримінальних правопорушень, а саме:
-за фактом використання шкідливого програмного забезпечення «Snooper» для здійснення негласного прослуховування приміщень Дата-центру ДП «ІСС» ДСА України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 361-1 КК України;
-за фактом використання шкідливого програмного забезпечення для видобутку електронних грошей та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи ДП «ІСС» для розміщення приватних Інтернет-ресурсів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1 КК України.
Постановами прокурора від 01.11.2019 матеріали кримінальних проваджень за підозрою зазначених осіб виділені в окремі провадження. Обвинувальні акти у вказаних провадженнях наразі направлені до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Водночас, в ході досудового розслідування кримінального провадження не отримано достатніх даних для повідомлення про підозру або закриття кримінального провадження в частині решти епізодів протиправної діяльності, які є об`єктом досудового розслідування.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України відноситься до тяжких злочинів.
Так, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 12.09.2020.
Разом із цим, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень у багатоепізодному кримінальному провадженні.
Так, у кримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- провести допити працівників підприємств, які отримували віддалений доступ до серверів ДП «ІСС» ДСА України;
- провести допити працівників ДП «ІСС» ДСА України щодо обставин проведення аудиту готовності до впровадження АІС «ЄСІТС», а також проведення процедур закупівель обладнання для забезпечення роботи системи;
- отримати документи щодо призначення та проведення аудиту готовності до впровадження АІС «ЄСІТС»;
- отримати документи з приводу проведення процедур закупівель обладнання для забезпечення роботи АІС «ЄСІТС»;
- призначити проведення судових експертиз;
- провести інші слідчі дії, у яких виникне потреба для досягнення мети кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування щодо тяжкого злочину, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.
З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Також строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи на цей час не сплили.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
З огляду на те, що на цей час особу, яка вчинила указане кримінальне правопорушення не встановлено, про те є достатні підстави вважати, що до його вчинення причетні громадяни України, щодо яких необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, тому у досудового слідства виникла необхідність у внесенні клопотання до суду про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у якому жодній особі не повідомлялося про підозру на строк 3 місяці, який є мінімально необхідним для проведення інших слідчих дій, таких як допити свідків, проведення оглядів, призначення експертиз.
Тривалість слідства, у тому числі обумовлюється значною кількістю запланованих слідчих та процесуальних дій.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000265 від 12.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 361 ч. 2 ст. 361-1, ст. 363, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 12.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 361 ч. 2 ст. 361-1, ст. 363, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, тобто до 12.09.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1