Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1889/19
1 - кс/490/3140/2020
У Х В А Л А
20 серпня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, раніше не судимого, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.08.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 15.02.2019р., точної дати слідством не встановлено, не працюючий мешканець м. Миколаєва - ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов`язану зі збутом на території м. Миколаєва психотропних речовин і наркотичних засобів, обіг яких заборонено та обмежено, використовуючи безкоштовний багатоплатформовиймесенджер «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме - канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому усвідомлюючи, що лише його зусиль буде не достатньо для вчинення вказаної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прийняв рішення залучити до цього ОСОБА_6 . Останній, в свою чергу, будучи працездатною особою, не маючи постійного місця роботи і джерел для власного існування, визначив вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування. З метою незаконного збагачення, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, а також психотропних речовин погодилися на пропозицію ОСОБА_7 .

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 виконував функцію «оператора», а саме - спілкувався за допомогою засобів мобільного зв`язку (месенджер «Telegram») з покупцями психотропних речовин - амфетаміну та PVP, а ОСОБА_6 здійснював розкладання психотропних речовин у схованки (так звані «закладки») по м. Миколаєву.
Так, 15.02.2019р. о 13 год. 57 хв. « ОСОБА_8 », особисті дані якої змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет, мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувшись до адміністратора вказаного каналу щодо можливості придбання нею психотропної речовини - амфетаміну.
ОСОБА_7 , виконуючого роль «оператора» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узгодивши з « ОСОБА_8 » питання придбання нею психотропної речовини, о 14 год. 29 хв. у листуванні надав « ОСОБА_8 » реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_1 для оплати придбаної нею психотропної речовини в сумі 550 грн.
В той же час, о 14 год. 29 хв. ОСОБА_7 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , та надав йому вказівку підготувати пакунок з психотропною речовиною - амфетаміном, в обсязі, оговореному з покупцем « ОСОБА_8 », та розмістити її у схованці на території м. Миколаєва.
Того ж дня о 14 год. 40 хв. ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку № 6 по пров. Глухому в м. Миколаєві, під каменем, який знаходився під парканом вказаного будинку, розмістив пакунок («закладку») із психотропною речовиною - амфетаміном.
В свою чергу « ОСОБА_8 », перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 73998 розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 21, виконуючи отриману від ОСОБА_7 вказівку щодо переведення грошових коштів за придбання психотропної речовини, о 14 год. 58 хв. здійснила перерахування коштів в сумі 550 грн., в якості оплати за придбання психотропної речовини - амфетаміну, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_1 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції « ОСОБА_8 » надіслала за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» ОСОБА_7 на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
О 15 год. 04 хв. ОСОБА_7 за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» (канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надіслав « ОСОБА_8 » фото місця розташування схованки («закладки») з психотропною речовиною та повну адресу, а саме - біля будинку № 6 по пров. Глухому в м. Миколаєві.
В подальшому, о 15 год. 20 хв. « ОСОБА_8 », прибувши за адресою, наданою їй ОСОБА_7 , у зазначеному ним місці виявила та вилучила згорток жовтого кольору. Пізніше, о 15 год. 24 хв. « ОСОБА_8 » добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбану нею за вищевказаних обставин психотропну речовину, яку поміщено до сейф-пакету та опечатано.
Відповідно до висновку експерта № 341 від 22.03.2019р. придбана « ОСОБА_8 » 15.02.2019р. та добровільно видана нею речовина є порошкоподібною та містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, маса якого становить 0,5329 г.
Крім того, 19.06.2019р. о 16 год. 36 хв. « ОСОБА_8 », особисті дані якої змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувшись до адміністратора вказаного каналу щодо можливості придбання нею психотропної речовини - PVP (так звані «солі»).
ОСОБА_7 , виконуючого роль «оператора» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узгодивши із « ОСОБА_8 » питання придбання нею психотропної речовини, о 16 год. 56 хв. у листуванні надав « ОСОБА_8 » реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_3 для оплати придбаної нею психотропної речовини в сумі 450 грн.
В той же час, о 17 год. 08 хв. ОСОБА_7 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , і надав останньому вказівку підготувати пакунок з психотропною речовиною - PVP, в обсязі, оговореному з покупцем -« ОСОБА_8 », який розмістити у схованці на території м. Миколаєва.
Того ж дня, приблизно о 18 год. 51 хв., ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку № 43 по вул. Фалєєвська в м. Миколаєві, позаду будинку під корягою розмістив пакунок («закладку») із психотропною речовиною - PVP у зім`ятій пачці з-під цигарок «Вінстон».

В свою чергу « ОСОБА_8 », перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 73997 розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 73, виконуючи отриману від ОСОБА_7 вказівку щодо переведення грошових коштів на придбання психотропної речовини, о 17 год. 46 хв. здійснила перерахування коштів в сумі 450 грин. в якості оплати за придбання психотропної речовини - PVP, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_3 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції « ОСОБА_8 » надіслала за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» ОСОБА_7 на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
О 19 год. 01 хв. ОСОБА_7 за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» (канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надіслав « ОСОБА_8 » фото місця розташування схованки («закладки») з психотропною речовиною та повну адресу, а саме - біля будинку № 43 по вул. Фалєєвській в м. Миколаєві, під корягою позаду будинку у зім`ятій пачці з-під цигарок «Вінстон».
В подальшому о 19 год. 11 хв. « ОСОБА_8 », прибувши за адресою, наданою їй ОСОБА_7 , у зазначеному ним місці виявила та вилучила пачку з-під цигарок «Вінстон». Пізніше, о 19 год. 15 хв. « ОСОБА_8 » добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбану нею за вищевказаних обставин психотропну речовину, яку поміщено до сейф-пакету та опечатано.
Відповідно до висновку експерта № 1078 від 11.09.2019р. придбана « ОСОБА_8 » 19.06.2019р. та добровільно видана нею речовина є порошкоподібною та містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, маса якого становить 0,7433 г.
Крім того, 16.07.2019 о 12 год. 40 хв. « ОСОБА_8 », особисті дані якої змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувшись до адміністратора вказаного каналу щодо можливості придбання нею психотропної речовини - амфетамін.
Невстановлена особа виконуючого роль «оператора» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узгодивши із « ОСОБА_8 » питання придбання нею психотропної речовини, о 16 год. 56 хв. у листуванні надала « ОСОБА_8 » реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_4 для оплати придбаної нею психотропної речовини в сумі 875 грн.
Того ж дня, приблизно о 19 год. 10 хв., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою особою перебуваючи біля будинку № 31 по вул. Дунаєва в м. Миколаєві, за пеньком в полімерній пляшці розмістив пакунок («закладку») із психотропною речовиною -амфетамін.
В свою чергу « ОСОБА_8 », перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 30218 розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 19, виконуючи отриману від невстановленої особи вказівку щодо переведення грошових коштів на придбання психотропної речовини, о 18 год. 03 хв. здійснила перерахування коштів в сумі 885 грн. в якості оплати за придбання психотропної речовини - амфетаміну, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_4 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції « ОСОБА_8 » надіслала за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» невстановленій особі. на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
О 19 год. 34 хв. невстановлена особа за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» (канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надіслав « ОСОБА_8 » фото місця розташування схованки («закладки») з психотропною речовиною та повну адресу, а саме - біля будинку № 31 по вул. Дунаєва в м. Миколаєві через дорогу навпроти біля пенька в чорній пляшці.
В подальшому о 19 год. 54 хв. « ОСОБА_8 », прибувши за адресою, наданою їй невстановленою особою у зазначеному нею місці виявила та пляшку чорного кольору. Пізніше, о 19 год. 59 хв. « ОСОБА_8 » добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбану нею за вищевказаних обставин психотропну речовину, яку поміщено до сейф-пакету та опечатано.
Відповідно до висновку експерта № 1284 від 01.10.2019р. придбана « ОСОБА_8 » 16.07.2019р. та добровільно видана нею речовина є порошкоподібною та містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, маса якого становить 1,3467 г.
Крім того, 26.07.2019р. о 12 год. 54 хв. « ОСОБА_8 », особисті дані якої змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувшись до адміністратора вказаного каналу щодо можливості придбання нею психотропної речовини - амфетамін.
Невстановлена особа виконуючого роль «оператора» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узгодивши із « ОСОБА_8 » питання придбання нею психотропної речовини, о 12 год. 56 хв. у листуванні надав « ОСОБА_8 » реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_5 для оплати придбаної нею психотропної речовини в сумі 875 грн.
Того ж дня, приблизно о 13 год. 48 хв., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою особою перебуваючи біля будинку № 5 по вул. Морехідна в м. Миколаєві, в першому під`їзді між першим та другим поверхом збоку в ящику пакунок («закладку») із психотропною речовиною - амфетамін.
В свою чергу « ОСОБА_8 », перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 30207 розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 53, виконуючи отриману від невстановленої особи вказівку щодо переведення грошових коштів на придбання психотропної речовини, о 13 год. 38 хв. здійснила перерахування коштів в сумі 700 грн. в якості оплати за придбання психотропної речовини - амфетаміну, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_5 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції « ОСОБА_8 » надіслала за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» невстановленій особі на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
О 14 год. 06 хв. невстановлена особа за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» (канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надіслав « ОСОБА_8 » фото місця розташування схованки («закладки») з психотропною речовиною та повну адресу, а саме - в будинку АДРЕСА_3 , в першому під`їзді між першим та другим поверхом збоку в ящику пакунок («закладку») із психотропною речовиною - амфетамін.
В подальшому о 14 год. 44 хв. « ОСОБА_8 », прибувши за адресою, наданою їй невстановленою особою у зазначеному нею місці виявила та пляшку чорного кольору. Пізніше, о 14 год. 49 хв. « ОСОБА_8 » добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбану нею за вищевказаних обставин психотропну речовину, яку поміщено до сейф-пакету та опечатано.
Відповідно до висновку експерта № 1564 від 25.10.2019р. придбана « ОСОБА_8 » 26.07.2019 та добровільно видана нею речовина є порошкоподібною та містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, маса якого становить 0,966 г.
В подальшому ОСОБА_7 , з метою збільшення обсягів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вирішив створити на території м. Миколаєва на постійній основі стійке об`єднання осіб у формі організованої групи, які визнаватимуть його організаційну функцію та якості лідера.

Зокрема, ОСОБА_7 прийняв рішення про залучення в жовтні 2019 року до даної протиправної діяльності своєї дружини - ОСОБА_9 .

В свою чергу ОСОБА_9 будучи не працездатною особою, не маючи постійної роботи і джерел для власного існування, будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_7 , визначивши вчинення злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, з метою незаконного збагачення, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, а також психотропних речовин, погодилися на пропозицію ОСОБА_7 .

Тобто учасники даної групи зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, з єдиним планом злочинних дій, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Створена ОСОБА_7 організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, придбанням та розподілом наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшого збуту та розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками, при цьому, дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її організатора; чітким розподілом ролей між учасниками, а також веденням чіткого обліку реалізованої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, отриманих грошових коштів від вказаної незаконної діяльності та систематичним інформуванням про це, узгодженням із ОСОБА_7 . Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.

Метою створення ОСОБА_7 організованої групи є реалізація розробленого плану, пов`язаного із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, а як результат отримання неконтрольованого державою прибутку.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи, таких як володіння комп`ютерними технологіями, рішучістю, наявністю сучасних мобільних пристроїв (смартфонів), обладнаних якісними фотокамерами та сучасними процесорами обробки інформації, а також знанням міста.

Для недопущення викриття членів організованої групи, під час спілкування використовувались визначені та видумані назви конкретних речей та предметів, спілкування здійснювалось виключно в соціальній мережі «telegram.my».

Крім того, наркотичні засоби та психотропні речовини, членами групи реалізовувались виключно особам, які були учасниками груп «Adv_time1» в безкоштовному месенджері «Telegram», у надійності яких члени організованої групи були впевнені.

ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, в інтересах усієї групи, підшуковував та визначав способи придбання з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Отримання коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками організованої групи відбувалось, шляхом перерахування їх клієнтами на спеціально створені та зареєстровані членами організованої групи, в платіжній системі «EasyPay» рахунок № НОМЕР_6 який прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , з якого в подальшому, з метою маскування своїх злочинних дій, перераховували на відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УніверсалБанк» банківські розрахункові рахунки.

Отримані кошти організатором групи розподілялись між всіма учасниками організованої групи, шляхом переказу на їхні карткові рахунки, а свою частину після чого переводив у готівку за допомогою банкоматів розташованих по території м. Миколаєва.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема, ОСОБА_7 виконував наступні функції:

- розробляв плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння;

- встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками організованої групи;

- визначав покарання (в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним організованої групи;

- здійснював пошук каналів надходження та осіб (постачальників), які займались придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом великих партій наркотичних засобів - канабісу та психотропної речовини - амфетаміну, «PVP» на території м. Миколаєва;

- безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину - амфетамін, «PVP», а також з метою реалізації передавав наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам організованої групи;

- встановлював ціни, за якими організована група збувала наркотичні засоби;

- вказував членам організованої групи на райони м. Миколаєва, де необхідно розставляти закладки з наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- замовляв та отримував матеріали для фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- фасував наркотичні засоби та психотропні речовини у зіп-пакетики та ізоляційні стрічки;

- підшуковував, замовляв та отримував карткові рахунки оформлені на різних фізичних осіб у різних банківських установах для виведення грошових здійснював адміністрування групи «Adv_time1» в безкоштовному месенджері «Telegram» - приймав замовлення від наркозалежних осіб, про придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після оплати замовлення відправляв таким особам реквізити місць знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин;

- коштів, отриманих від реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, з платіжної системи «EasyPay» розподіляв між членами організованої групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

Організатор групи ОСОБА_7 спрямовував зусилля співучасників на безпосереднє виконання діянь, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_6 , як учасник організованої групи виконував наступні функції:

- дотримувався загально визначених організатором групи ОСОБА_7 правил поведінки в групі;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;

- забирав посилки з наркотичними засобами та психотропними речовинами з ТОВ «Нова Пошта»;

- фасував наркотичні засоби та психотропні речовини;

- отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території м. Миколаєва, підготовлював замовлену кількість наркотиків, розвозив їх в хованки, про що в подальшому повідомляв операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

- розкладав так звані «закладки» з наркотичними засобами та психотропними речовинами по території м. Миколаєва;

- за погодженням з організаторами, здійснював підбір кандидатів та залучав до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою організаторів проводив стажування нових учасників злочинної організації, яким відводиться роль «закладників»;

- звітував ОСОБА_7 про виконану роботу;

- отримував грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_9 , як учасник організованої групи виконувала наступні функції:

- дотримувалась загально визначених організатором групи ОСОБА_7 правил поведінки в групі;

- здійснювала адміністрування групи «Adv_time1» в безкоштовному месенджері «Telegram» - приймав замовлення від наркозалежних осіб, про придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після оплати замовлення відправляв таким особам реквізити місць знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин;

- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

- відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «EasyPay», які використовувалися для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини;

- використовуючи банківські картки, за вказівкою ОСОБА_7 , здійснювала перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в якості заробітної плати учасникам групи;

- надавала звіт ОСОБА_7 про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів, а також суму отриманих грошових коштів за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Миколаєва.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 в складі організованої групи вчинили ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним збутом на території м. Миколаєва особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зокрема, у жовтні 2019 року, точної дати і часу слідством не встановлено, але не пізніше 22.10.2019р., ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин, а саме PVP масою не менше 4,1916 г, 2С-В-NВОМе масою не менше 0,0007 г, 25D-NВОМе масою не менше 0,0010 г, та психотропної речовини - амфетамін, масою не менше 0,3312 г, які почав зберігати у невстановленому місці з метою подальшого безконтактного збуту.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, передав ОСОБА_6 при невстановлених обставинах, але не пізніше 22.10.2019р., особливо небезпечну психотропну речовину - PVP масою не менше 4,1916 г, яка знаходилась у 12 полімерних згортках (клейка стрічка), особливо небезпечні психотропні речовини - 2С-В-NВОМе масою не менше 0,0007 г, 25D-NВОМе масою не менше 0,0010 г, які знаходились в 1 полімерному згортку, та психотропну речовину - амфетамін масою не менше 0,3312 г, яка знаходилась в 1 полімерному згортку (клейка стрічка), які почав зберігати у невстановленому місці з метою подальшого безконтактного збуту.

В подальшому, у невставлений час, але не пізніше 22.10.2019р., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс у полімерному згортку частину особливо небезпечної психотропної речовини - PVP масою не менше 0,4185 г, та залишив її біля дерева неподалік від будинку за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого безконтактного збуту через канал «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_6 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_9 на її мобільний телефон «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_10 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019р. в період часу з 13 год. 30 хв. по 14 год. 00 хв. під час проведення огляду місця події, а саме біля дерева неподалік будинку № 25/1 по вул. Леваневців у м. Миколаєві, виявлено та вилучено полімерний згорток з невідомою речовиною, яка відповідно до висновку експерта № 1856 від 27.12.2019р., містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, масою 0,4185 г.

Крім того, у невставлений час, але не пізніше 22.10.2019р., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс у полімерному згортку частину особливо небезпечної психотропної речовини - PVP масою не менше 0,3956 г, та залишив її неподалік від забору сектору № 19 Центрального міського стадіонна міста Миколаєва, з метою подальшого безконтактного збуту через канал «Adv_time1» у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_6 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_9 на її мобільний телефон «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_10 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019р. в період часу з 16 год. 10 хв. по 16 год. 14 хв. під час проведення огляду місця події, а саме неподалік від забору сектору № 19 Центрального міського стадіонна м. Миколаєва виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) синього кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта № 1857 від 27.12.2019р., містить яка у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, масою 0,3956 г.

Крім того, у невставлений час, але не пізніше 22.10.2019р., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс у полімерному згортку частину особливо небезпечної психотропної речовини - PVP масою не менше 0,3432 г, та залишив її неподалік будинку АДРЕСА_5 , а саме біля дерева, з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_6 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_9 на її мобільний телефон «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_10 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019р. в період часу з 18 год. 14 хв. по 18 год. 19 хв. під час проведення огляду місця події, неподалік будинку № 18 по вул. Защука в м. Миколаєві, а саме біля дерева виявлено полімерний згорток з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта № 1854 від 26.12.2019р., містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, масою 0,3432 г.

Крім того, у невставлений час, але не пізніше 22.10.2019р., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс у полімерному згортку частину особливо небезпечної психотропної речовини - PVP масою не менше 0,2327 г, та залишив її в другому під`їзді будинку АДРЕСА_6 між першим та другим поверхом біля вікна виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка), з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_6 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_9 на її мобільний телефон «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_10 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019р. в період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 35 хв. під час проведення огляду місця події, а саме в другому під`їзді будинку АДРЕСА_6 між першим та другим поверхом біля вікна виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) зеленого кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта № 1827 від 26.12.2019р., містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, масою 0,2327 г.

Крім того в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019р., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс частину, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,2348 г, та залишив її а саме в четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_7 між першим та другим поверхом на підвіконні, з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_6 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_9 на її мобільний телефон «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_10 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019р. в період часу з 16 год. 54 хв. по 17 год. 00 хв. під час проведення огляду місця події, а саме в четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_7 між першим та другим поверхом на підвіконні виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) зеленого кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта № 1828 від 26.12.2019р., яка, містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, маса якого становить 0,2348 г.

Крім того в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019р., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс частину, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,4303 г, та залишив її неподалік транспортної підстанції, яка знаходиться між будинками АДРЕСА_8 , з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_6 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_9 на її мобільний телефон «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_10 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019р. в період часу з 15 год. 08 хв. по 15 год. 11 хв. під час проведення огляду місця події, а саме неподалік транспортної підстанції, яка знаходиться між будинками № 6А та 10А по вул. Правди в м. Миколаєві, виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) синього кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта № 1833 від 26.12.2019р., містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, масою 0,4303 г.

Крім того в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019р., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс частину, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,3889 г, та залишив її біля під`їзду № 1 будинку АДРЕСА_9 , з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_6 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_9 на її мобільний телефон «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_10 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019р. в період часу з 13 год. 50 хв. по 13 год. 54 хв. під час проведення огляду місця події, а саме біля під`їзду № 1 будинку АДРЕСА_9 виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) синього кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта № 1832 від 27.12.2019р., містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, масою 0,3889 г.

Крім того, в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019р., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс частину, приніс два полімерних згортки з психотропною речовиною обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,3312 г, особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - 2С-В-NВОМе, масою не менше 0,0007 г та 25D-NВОМе, масою не менше 0,0010 г, які залишив неподалік будинку № 16 по вул. Защука в м. Миколаєві, в автомобільній покришці, з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_6 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_9 на її мобільний телефон «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_10 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019р. в період часу з 17 год. 57 хв. по 18 год. 03 хв. під час проведення огляду місця події, неподалік будинку № 16 по вул. Защука в м. Миколаєві, в автомобільній покришці виявлено два полімерних згортків з невідомою речовиною, які, відповідно до висновку експерта № 1831 від 26.12.2019р. містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого у складі речовини становить 0,3312 г, особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - 2С-В-NВОМе, масою 0,0007 г, 25N-NВОМе масою 0,0010 г.

Крім того в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019р., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс частину, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,43 г та залишив її біля сходів які знаходяться неподалік будинку АДРЕСА_10 , з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_6 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_9 на її мобільний телефон «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_10 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019р. в період часу з 14 год. 07 хв. по 14 год. 12 хв. під час проведення огляду місця події, а саме біля сходів які знаходяться неподалік будинку № 4 по вул. Правди в м. Миколаєві виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) синього кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта № 1829 від 27.12.2019р., містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, масою 0,43 г.

Крім того в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019р., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс частину, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше0,1972 г, та залишив її в четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_7 , на першому поверсі під сходами, з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_6 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_9 на її мобільний телефон «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_10 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019р. в період часу з 16 год. 37 хв. по 16 год. 43 хв. під час проведення огляду місця події, а саме в четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_7 , на першому поверсі під сходами виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) зеленого кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта № 1817 від 27.12.2019р., містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, масою 0,1972 г.

Крім того в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019р., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,436 г, та залишив її в обшивці труби теплопроводу, яка знаходиться між будинками АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 , з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_6 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_9 на її мобільний телефон «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_10 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019р. в період часу з 14 год. 27 хв. по 14 год. 32 хв. під час проведення огляду місця події, а саме в обшивці труби теплопроводу, яка знаходиться між будинками № 4 та № 6 по вул. Правди в м. Миколаєві виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) синього кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта № 1826 від 27.12.2019р., містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, масою 0,436 г.

Крім того, в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019р., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,4464 г, та залишив її в листях неподалік транспортної підстанції, яка знаходиться між будинками № 6А та АДРЕСА_12 , з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_6 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_9 на її мобільний телефон «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_10 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019р. в період часу з 14 год. 48 хв. по 14 год. 52 хв. під час проведення огляду місця події, а саме неподалік транспортної підстанції, яка знаходиться між будинками № 6А та № 10А по вул. Правди в м. Миколаєві у листях виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) синього кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта № 1830 від 26.12.2019р., містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, масою 0,4464 г.

Крім того в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019р., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,238 г, та залишив її в другому під`їзді будинку АДРЕСА_6 в світильнику, з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_6 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», IMEI НОМЕР_8 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_9 на її мобільний телефон «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_10 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_9 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019р. в період часу з 14 год. 48 хв. по 14 год. 52 хв. під час проведення огляду місця події, а саме в другому під`їзді будинку АДРЕСА_6 в світильнику виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) зеленого кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта № 1834 від 26.12.2019р., містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, масою 0,238 г.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого безконтактного збуту особливо небезпечні психотропні речовини обіг яких заборонено - PVP масою не менше 4,1916 г, 2С-В-NВОМе масою не менше 0,0007 г та 25D-NВОМе масою не менше 0,0010 г, а також психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою не менше 0,3312 г.

Крім того, точної дати та часу слідством не встановлено, але не пізніше 24.10.2019р., ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, придбав, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість особливо небезпечної наркотичної засобу, обіг якого заборонено - канабіс, масою не менше 3,026 г, які в подальшому почав зберігати у невстановленому місці з метою подальшого безконтактного збуту.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, передав ОСОБА_6 при невстановлених обставинах, але не пізніше 24.10.2019р., невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено -канабіс, масою не менше 3,026 г, які в подальшому останній зберігав за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , з метою подальшого безконтактного збуту.

24.10.2019р. о 11 год. 48 хв. « ОСОБА_8 », особисті дані якої змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет, мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернувшись до адміністратора каналу щодо можливості придбання нею наркотичного засобу - канабісу(так звані «шишки»).

ОСОБА_9 , яка на той час діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій виконуючого роль «оператора» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », узгодивши із « ОСОБА_8 » питання придбання нею наркотичного засобу, о 12 год. 39 хв. у листуванні надала « ОСОБА_8 » реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay»» № НОМЕР_6 для оплати за придбання нею наркотичного засобу в сумі 700 грн.

В той же час, о 12 год. 28 хв. ОСОБА_9 за допомогою Інтернет мессенджеру «Telegram» з нік-нейму « ОСОБА_10 » написала смс-повідомлення на нік-нейм « ОСОБА_11 » на абонентський номер НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , та надала йому вказівку підготувати пакунок з наркотичним засобом - канабісом (так звані «шишки»), в оговореному з покупцем « ОСОБА_8 » обсязі 3,5 г, який розмістити у схованці на території м. Миколаєва.

Того ж дня о 14 год. 35 хв. ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених йому функцій, керуючись корисливим мотивом, виконуючи вказівку ОСОБА_9 , перебуваючи біля будинку № 43 по вул. Фалєєвській в м. Миколаєві, в листі біля металевого гаражу навпроти 3 під`їзду вказаного будинку розмістив пакунок («закладку») із наркотичним засобом - канабісом (так звані «шишки»), масою не менше 3,026 г.

В свою чергу « ОСОБА_8 », перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 29256 розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 17, виконуючи отриману від ОСОБА_9 вказівку щодо переведення грошових коштів на придбання наркотичного засобу, о 13 год. 17 хв. здійснила перерахування коштів у сумі 700 грн., в якості оплати за придбання наркотичного засобу - канабісу(так звані «шишки»), на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_6 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції « ОСОБА_8 » надіслала ОСОБА_9 за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» на канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

О 13 год. 47 хв. ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» (канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надіслала « ОСОБА_8 » фото місця розташування схованки з наркотичним засобом («закладки») та повну адресу, а саме біля будинку № 43 по Фалєєвська, 43 в м. Миколаєві «напроти 3П, в пачке с под. сока 3.5 г шиш.».

В подальшому, о 14 год. 08 хв. « ОСОБА_8 », прибувши за наданою їй ОСОБА_9 адресою, у зазначеному нею місці виявила та вилучила пачку з під соку. Пізніше, о 14 год. 14 хв. « ОСОБА_8 » добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбаний нею за вищевказаних обставин наркотичний засіб, що знаходився в пачці з під соку, який було поміщено до сейф-пакету та опечатано.

Відповідно до висновку експерта № 1853 від 27.12.2019р. придбана « ОСОБА_8 » 24.10.2019р. та добровільно видана нею речовина, яка знаходилась в пачці з під соку, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, маса якого на суху речовину становить 3,026 г.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, незаконно придбали, зберігали, з метою збуту, а також незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», обіг якого заборонено, масою не менше 3,026 г, отримавши від незаконного збуту грошові кошти в сумі 700 грн.

Крім того, точної дати та часу слідством не встановлено, але не пізніше 24.10.2019р., ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, придбав, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість психотропної речовини - «амфетамін» масою не менше 32,1089 г, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP масою не менше 14,357 г, МДМА масою не менше 4,3408 г, 2C-B-NBOMе масою не менше 0,0006 г, 25D-NBOMе масою не менше 0,001 г, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс масою не менше 21,3063 г, які почав зберігати у невстановленому місці з метою подальшого безконтактного збуту.

Далі ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, передав ОСОБА_6 при невстановлених обставинах, але не пізніше 24.10.2019р., невстановлену кількість психотропної речовини - «амфетамін» масою не менше 32,1089 г, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP масою не менше 14,357 г, МДМА масою не менше 4,3408 г, 2C-B-NBOMе масою не менше 0,0006 г, 25D-NBOMе масою не менше 0,001 г, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс масою не менше 21,3063 г, які останній почав зберігати за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , з метою подальшого безконтактного збуту.

24.10.2019р. працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено:

- 11 прозорих безкольорових пакетів з застібками zip-lock, з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 1782 від 19.11.2019р. містить психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 29,0480 г;

- 4 згортки рожевого кольору та 1 (один) прозорий безкольоровий полімерний пакет з застібкою zip-lock з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 1781 від 15.11.2019р. містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої у складі речовини складає 1,8042 г;

- 3 полімерні згортки рожевого кольору та 1 полімерний згорток рожевого кольору з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта № 1778 від 25.11.2019р. містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 1,2567 г;

- 30 полімерних згортків з речовиною, яка згідно висновку експерта № 1778 від 25.11.2019р. містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масою 6,5463 г;

- 20 згортків з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № 1781 від 15.11.2019р. містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою у складі речовини 7,6248 г;

- 1 згорток червоного кольору з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, яка згідно висновку експерта № 1782 від 19.11.2019р. містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої в складі речовини становить 0,1859 г.

- 14 таблеток, які згідно висновку експерта № 1778 від 25.11.2019р. містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, маса якої у складі наданих речовин становить 3,6121 г;

- 2 згортки з таблетками, які згідно висновку експерта № 1778 від 25.11.2019р. містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, маса якої у складі наданих речовин становить 0,7287 г;

- 1 полімерний згорток з фрагментом паперу (марка), який згідно висновку експерта № 1778 від 25.11.2019р. містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких обмежено - 2C-B-NBOMе масою 0,0006 г, 25D-NBOMе масою 0,001 г;

- 5 полімерних пакетів з речовиною рослинного походження світло-зеленого кольору з характерним пряним трав`янистим запахом коноплі, яка згідно висновків експертів № 1778 від 25.11.2019р. та № 1779 від 08.11.2019р. є особливо небезпечним наркотичним засобом -канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину - 18,463 г;

- 3 згортки з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта № 1781 від 15.11.2019р. є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою у висушеному стані 2,8433 г.

Загальна маса вилученої психотропної речовини, обіг якої обмежено,- амфетаміну складає 32,1089 г, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, незаконно придбали та зберігали з метою збуту психотропну речовину - «амфетамін», обіг якого обмежено, загальною масою 32,1089 г, що є особливо великим розміром, особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - PVP, загальною масою 14,357 г, МДМА загальною масою 4,3408 г, 2C-B-NBOMе загальною масою 0,0006 г, 25D-NBOMе загальною масою 0,001 г, особливо небезпечну наркотичну речовину-канабіс загальною масою 21,3063 г.

Крім того ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, маючи прямий умисел на повторне незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP в особливо великих розмірах, 23.10.2019р. через безкоштовний багатоплатформовиймесенджер «Telegram» домовився про купівлю особливо небезпечної психотропної речовини - PVP загальною масою 600 грам у невстановленої особи, яка використовує нік-нейм « ОСОБА_12 ».
Вказане замовлення ОСОБА_7 попросив переслати посилкою поштовим зв`язком через ТОВ «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_6 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 .

Відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_7 , 23.10.2019р. невстановлена особа (продавець) оформив відправлення замовлення посилкою через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» з відділення № 35 м. Харкова до відділення № 6 м. Миколаєва: поштове відправлення (експрес-накладна) № 5131.

Проте, отримати вказане відправлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не змогли по незалежним від їх волі причинам, а саме у зв`язку із затриманням їх 24.10.2019р. слідчими СУ ГУНП в Миколаївській області в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

05.11.2019р. працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 31.10.2019р. отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до посилки за експрес-накладною № 5131 адресованої ОСОБА_6 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , та надійшла до відділення № 6 ТОВ «Нова Пошта» у м. Миколаєві по вул. Соборна, 13/4.

В ході огляду вмісту даної посилки виявлено кристалічну речовину, а саме 18 кристалів червоного кольору та 3 синьо-блакитного кольору, які вилучено та упаковано до спеціального сейф пакету.

Відповідно до висновку експерта № 1859 від 04.12.2019р. надані на експертизу 18 кристалів червоного кольору та 3 синьо-блакитного кольору містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якого становить 514,4292 г.

Загальна маса вилученої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено,- PVP складає 514,4292 г, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, незаконно придбали з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено,- PVP загальною масою 514,4292 г.

24.10.2019р. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
24.10.2019р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
26.10.2019р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва обрано запобіжний захід ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою до 22.12.2019р. включно, з можливістю внесення застави у розмірі 321 120 грн.
20.12.2019р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 17.02.2020р. включно, з можливістю внесення застави у розмірі 321 120 грн.
11.02.2020р. ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України.
13.02.2020р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 12.04.2020р. включно, з можливістю внесення застави у розмірі 321 120 грн.
10.04.2020р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 06.06.2020р. включно, з можливістю внесення застави у розмірі 321 120 грн.
24.07.2020р. ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України.
28.07.2020р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 24.08.2020р., з можливістю внесення застави у розмірі 321 120 грн.
В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказав, що станом на теперішній час не змінились і продовжують існувати ризики, які були предметом розгляду та вже встановлені слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 26.10.2019р.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти клопотання заперечували та просили обрати відносно підозрюваного більш м`який запобіжний захід.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень є обґрунтованою, оскільки ґрунтується на сукупності доказів, здобутих в процесі розслідування кримінального провадження, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, зокрема протоколами за наслідками проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 15.02.2019р., 19.06.2019р., 16.07.2019р., 26.07.2019р., 24.10.2019р.; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 25.10.2019р.; протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 26.02.2019р., 19.06.2019р., 02.07.2019р., 26.07.2019р., 26.10.2019р.; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 від 24.10.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1078 від 11.09.2019р.; висновком експерту (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 341 від 22.03.2019р.; висновком експерту (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1284 від 01.10.2019р.; висновком експерту (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1564 від 25.10.2019р.; висновком експерту (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1778 від 25.11.2019р.; висновком експерту (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1779 від 08.11.2019р.; висновком експерту (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1781 від 15.11.2019р.; висновком експерту (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1782 від 19.11.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1853 від 27.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1078 від 11.09.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1078 від 11.09.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1856 від 27.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1834 від 26.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1830 від 26.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1826 від 27.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1817 від 27.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1829 від 27.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1831 від 26.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1832 від 27.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1833 від 26.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1828 від 26.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1827 від 26.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1854 від 26.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1857 від 27.12.2019р.; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню № 0000224 відносно ОСОБА_6 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 України.

Під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою як ризики, задля запобігання яких щодо ОСОБА_6 було застосовано цей запобіжний захід 26.10.2019р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було враховано, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення;незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у даному кримінальному проваджені; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інші кримінальні правопорушення.
На їх наявність вказує те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна, ніде не працює та не має законних джерел доходу.

До теперішнього часу вказані ризики не зменшилися та інший запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе запобігти цим ризикам.

Разом з цим, завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про продовження строку запобіжного заходу до ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою, який спливає 24.08.2020р., перешкоджає необхідність здійснити певний комплекс слідчих дій, а саме: виконати вимоги ст. ст. 290 - 291 КПК України з підозрюваними, їх захисниками, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та завчасно направити його до суду.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 09.04.2020р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 10 місяців, а саме до 24.08.2020р.
29.07.2020р. підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам, в порядку ст. 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до наявних матеріалів досудового розслідування. Строк досудового розслідування з моменту відкриття матеріалів до закінчення строку досудового розслідування становить 25 днів, а завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні не можливо, а ризики, визначені ст. 177 КПК України, не зменшились, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 , у межах строку досудового розслідування.
Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування, визначені ст. 219 КПК України.
Таким чином, під час розгляду клопотання слідчий довів, що вказані вище обставини виправдовують подальше тримання підозрюваного ОСОБА_6 під вартою, враховуючи завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою не можливе, оскільки слід виконати вимоги ст. 290 КПК України, враховуючи, що будь - який інший запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України, на думку суду, не може запобігти доведеними під час розгляду клопотання ризикам, обставини, зазначені у клопотанні виправдовують подальше тримання підозрюваного ОСОБА_6 під вартою, а тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 177, 199, 219, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити до 15.09.2020р. включно.

Визначити розмір застави у 321 120 грн. (триста двадцять одна тисяча сто двадцять) гривень, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, ОСОБА_6 , слід негайно звільнити з - під варти.

У разі внесення вказаної застави покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , на строк до 15.09.2020р. включно наступні обов`язки:

- з`являтися за кожним викликом слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження);

- утримуватися від спілкування із усіма свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, ін. документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

У разі порушення підозрюваним ОСОБА_6 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного з явки за першою вимогою слідчого, прокурора чи суду, або не повідомлення ним про зміну місця свого проживання слідчому, прокурору чи суду, внесену заставу, ким би її не було внесено, буде звернуто у доход держави, та вирішено питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого більш суворого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подано апеляцію, яка не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1