Дата документу 19.01.2021 Справа № 554/5135/19
Єдиний унікальний номер справи: № 554/5135/19
Провадження № 1-кс/554/1381/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2021р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, українеця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, раніше не судимого, маючого вищу технічну освіту, начальника служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування»,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2018 року головний інженер служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») ОСОБА_6 , будучи досконало обізнаний щодо діючих порядків приймання-передачі та списання дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», з метою вчинення привласнення чужого майна дизельного палива АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 1 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальною особою, з якою 01.09.2016 року було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, створив організовану групу у складі працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» до якої залучив водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Надалі, у грудні 2018 року ОСОБА_6 залучив до складу групи водія паливозаправника ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_9 , а у березні 2019 року ОСОБА_10 .

Протягом травня 2018 року - червня 2019 року, водії паливозаправників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (з грудня 2018 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ), будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи за вказівкою головного інженера служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_6 (в обов`язки якого входить виділення пального для заправки техніки), отримуючи пальне для заправки техніки, вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до офіційних документів (відомості на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП) та звіти водіїв) щодо проведення заправок технологічного транспорту і спецтехніки без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки.

Привласнене таким чином дизельне пальне АТ «Укргазвидобування» транспортувалося водіями паливозаправників ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 а також ОСОБА_10 до пунктів скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. Грошові кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми.

У частині випадків протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 залучали до приховування обставин привласнення дизельного пального АТ «Укргазвидобування» водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», домовляючись з ними про відповідну винагороду за вчинення останніми протиправних дій по складанню завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та використанню вказаних завідомо підроблених документів. Зокрема, водії технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи на виконання домовленостей з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до дорожніх листів щодо проведення заправок техніки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , кількості відпрацьованих технікою мотогодин та використання пального при роботі техніки.

При цьому, з метою приховування протиправної діяльності по привласненню майна АТ «Укргазвидобування», головним інженером служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_6 , водіями паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а також водіями технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» складалися завідомо неправдиві офіційні документи щодо виїзду паливозаправників для заправки техніки, заправки пальним технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» та використання пального при роботі техніки.

Розподіл функцій між учасниками групи та роль кожного:

Організатор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», який протягом 2018-2019 років займав посаду головного інженера служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування». Будучи особою досконало обізнаною щодо встановленого порядку діяльності працівників та підрозділів ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» при прийманні-передачі та списанні дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», матеріально-відповідальною особою, з якою згідно п. 1 ч. 1 ст. 134 КзПП України 01.09.2016 року було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, а також особою відповідальною за розподіл пального між водіями ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», самостійно приймав рішення щодо виділення водіям паливозаправників ПВТТіСТ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 завдань по заправці техніки, яка того не потребувала.

Крім того особисто ОСОБА_6 залучав до складу групи нових членів, так у грудні 2018 року ОСОБА_6 залучив до складу групи ОСОБА_9 , а у березні 2019 року ОСОБА_10 .

Також особисто ОСОБА_6 у переважній більшості випадків займався обговоренням зі скупниками пального вартості дизельного пального, приймав рішення про продаж привласненого пального тому чи іншому скупщику, здійснював розрахунки зі скупниками за пальне та розподіляв отримані від продажу пального грошові кошти між членами групи.

Виконавці водії паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (з листопада 2018 року). Будучи матеріально-відповідальними особами, досконало обізнаними щодо встановленого порядку діяльності працівників та підрозділів ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» при прийманні-передачі та списанні дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримували пальне на АЗС Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» дизельне пальне для потреб технологічного транспорту та спеціальної техніки; обговорювали з водіями ТТіСТ способи приховування фактів привласнення; особисто вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до офіційних документів (відомості на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП) та звіти водіїв) щодо проведення заправок технологічного транспорту і спецтехніки без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки; обговорювали зі скупниками пального обставини його реалізації; особисто та за допомогою ОСОБА_10 транспортували привласнене дизельне пальне на місця продажу скупникам; проводили розрахунки з скупниками пального за реалізоване їм пальне та водіями ТТіСТ за приховування фактів привласнення пального.

Виконавець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Будучи залученим у березні 2019 року ОСОБА_6 для привласнення дизельного пального, його зберігання, транспортування та подальшого продажу ОСОБА_10 обговорював зі скупниками пального обставини його реалізації; особисто та разом з водіями паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 транспортував привласнене дизельне пальне на місця продажу скупникам та проводив розрахунки з скупниками пального.

Пособники - водії технологічного транспорту та спеціальної техніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 . Будучи матеріально-відповідальними особами, досконало обізнаними щодо встановленого порядку діяльності працівників та підрозділів ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» при прийманні-передачі та списанні дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», вищевказані водії технологічного транспорту та спеціальної техніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», діючі з метою сприяння членам групи у привласненні дизельного пального, вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до дорожніх листів щодо проведення заправок техніки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , кількості відпрацьованих технікою мотогодин та використання пального при роботі техніки. У подальшому вказані підроблені документи використовувалися водіями ТТіСТ для звітування про виконані роботи ти списання начебто отриманого ними пального.

Таким чином, протягом травня 2018 року червня 2019 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, організував привласнення чужого майна (дизельного палива АТ «Укргазвидобування»), яке було ввірене особі, на загальну суму 838 556,25 грн, що складає понад 951,8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром, складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, та використання завідомо підроблених документів, тобто вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

08.10.2020 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за обставин викладених у цьому клопотанні.
Вина підозрюваного в інкримінованих йому злочинах повністю підтверджується зібраними доказами, а саме:

- матеріалами проведених протягом травня 2018 року - червня 2019 років відносно фігурантів провадження негласних слідчих (розшукових) заходів;

- протоколами обшуків за місцем проживання фігурантів провадження та у місцях продажу ними дизельного пального;

- оригіналами первинних документів, що свідчать про рух ТМЦ (ТТН, відомість видачі нафтопродуктів, шляхові листи та інше);

- протоколами оглядів роздруківок дзвінків з мобільних телефонів, які використовували фігуранти провадження;

- протоколами оглядів руху грошових коштів по банківським рахункам фігурантів кримінального провадження;

- протоколами оглядів інформації, отриманої з систем навігації, встановлених на службовому автотранспорті фігурантів кримінального провадження;

- протоколами допитів у якості свідків працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», покупців дизельного пального та інших свідків;

- актом перевірки окремих питань виробничої діяльності ПВТТіСТ БУ «Укрбургаз» від 17.03.2020;

- висновком судово-економічної експертизи;

висновками почеркознавчих експертиз;

та іншими матеріалами у їх сукупності.

Таким чином, вказана підозра ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України є обґрунтованою, оскільки складена на підставі отриманих під час досудового розслідування доказів.

20.10.2020 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби (з 22 години до 6 години) строком на 2 місяці.
04.12.2020 строк досудового розслідування кримінального провадження №0000187 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 08.04.2021.

15.12.2020 до Октябрського районного суду м. Полтави, з дотриманням вимог ст. 199 КПК України, прокурором подано клопотання про продовження строку застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний період доби (з 22 години до 6 години).

Однак, через неявку 18.12.2020 ОСОБА_6 у судове засідання на розгляд клопотання у зв`язку з хворобою, з причин, що не залежали від слідчого та прокурора, у задоволенні клопотання про продовження строку застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відмовлено.

Однак, оскільки у даному кримінальному провадженні існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, є необхідність обрання щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний період доби (з 22 години до 6 години), у зв`язку з наступними обставинами.

Так, підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування, через усвідомлення втрати свободи на тривалий час, за скоєння ним особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строки від 7 до 12 років, може ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому можливого покарання у вчиненні ним кримінального правопорушення, тобто ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, обставини вчинення злочинів свідчать про те, що вони були вчинені підозрюваним за участю інших осіб, які на даний час встановлюються слідством, та ОСОБА_6 перебуваючи на волі зможе впливати на їх дії та свідчення, з метою перешкоджання досудовому розслідуванню.

Слід врахувати, що ОСОБА_6 кримінальні правопорушення вчинялися у складі організованої групи, особисто ОСОБА_6 виступав організатором та здійснював координацію та загальне керівництво діями інших членів групи.

Також, ОСОБА_6 може впливати на свідків, які у 2018-2019 роках працювали у його підпорядкуванні, були його підлеглими та обізнані про обставини вчинення правопорушення ОСОБА_6 , що безперечно створить умови для викривлення їх свідчень та спотворення доказів.

Слідство вважає, що з урахуванням майнового стану підозрюваного, наявності у нього паспорту громадянина України для виїзду за межі України, більш м`які запобіжні заходи у повній мірі не зможуть запобігти вказаним вище ризикам, та належної процесуальної поведінки ОСОБА_6 , у зв`язку з обставинами, викладеними вище.

Крім того, слідство, з урахуванням обставин вчинення злочину, слідство вважає за необхідне покласти на підозрюваного наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні кожного вівторка календарного місяця протягом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні;

2) не відлучатися з території Полтавського району без дозволу слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні;

3) повідомляти слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з причетними до вчинення кримінальних правопорушень особами, працівниками та колишніми працівниками ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , а також з працівниками служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування».

5) у п`ятиденний строк з моменту застосування запобіжного заходу здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України в Полтавській області паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у підтвердження чого надати слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження письмове підтвердження органу міграційної служби про отримання на зберігання вказаних документів.

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_6 раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, на наркологічному-, психоневрологічному обліках не значиться.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Підозрюваний та захисник заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України і подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.183, 184 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи, що до цього часу підозрюваний близько місяця був взагалі без запобіжного заходу, з метою все ж таки забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігання зазначеному вище ризику до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись вимогами ст. ст. 184, 194, 195 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці, - задовольнити частково.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 додатково обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати на першу вимогу до слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні кожної другої середи календарного місяця протягом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні;

2) не відлучатися з міста проживання без дозволу слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні;

3) повідомляти слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з причетними до вчинення кримінальних правопорушень особами, працівниками та колишніми працівниками ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування».

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого та прокурора.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1