Справа № 202/3772/20
Провадження № 1-кс/202/6990/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-3 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000272.
Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вчинив протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду за наступних обставин.
Так, 03.11.1998 року у м. Дніпро зареєстровано та здійснює господарську діяльність ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, директором якого є ОСОБА_6 .
ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» відповідно до договору купівлі-продажу № 7 від 05.02.2001 року придбало у ЗАТ «Агропромінвест» майновий комплекс Воронцовського ринку, розташованого на пр. Воронцова, 18Б у м. Дніпропетровську (на цей час пр. Мануйлівський, 18Б у м. Дніпро).
02.10.2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» зареєстровано право власності на нежитлові будівлі ринку за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).
Так, не пізніше 28.09.2018 року ОСОБА_5 та невстановлені у ході досудового розслідування особи, з метою протиправного заволодіння майном підприємства - ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», вступили у змову та розробили злочинний план, яким передбачили наступне:
- використати підроблений наказ Міністерства юстиції України № 2267/8 від 02.07.2018 року та підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 шляхом надання державному реєстратору для скасування запису про право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
- використати підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 серії та номер НОМЕР_2 , для переоформлення права власності на ринок з неіснуючою адресою - АДРЕСА_1 , який надати державному реєстратору;
- використати підроблене рішення судді ОСОБА_9 . Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.07.2017 про визнання за ОСОБА_8 права власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який надати державному реєстратору;
- використати підроблений акт приймання-передачі майна від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_8 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_5 приймає у власність ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який надати державному реєстратору;
- використовуючи вищевказані підроблені документи, протиправно скасувати шляхом звернення до державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, та зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за ПП «Альфа-Мур», засновником та директором якого є ОСОБА_5 на ринок, розташований за неіснуючою адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г;
- залучити невстановлених осіб для безпосереднього силового захоплення ринку, які для надання видимості законності своїх дій використовували витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ПП «Альфа-Мур» на ринок за неіснуючою адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г, при цьому фактично протиправно, діючи в інтересах ОСОБА_5 , заволоділи ринком за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, що належав ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків».
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану, ОСОБА_5 02.10.2018 у невстановлений час прибув до державного реєстратора Іларіонівської селищної ради Синельниківського району ОСОБА_10 за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Робоча, 19, якій надав:
- заяву про державну реєстрацію відомостей про юридичну особу;
- протокол (рішення) №5 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_8 став власником 25% статутного капіталу ПП «Альфа-Мур», та вніс у статутний капітал ПП «Альфа-Мур» майно ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г;
- акт приймання-передачі майна від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_8 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_5 приймає у власність ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г, посвідчений начебто приватним нотаріусом ОСОБА_11 ;
- протокол (рішення) № 6 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_8 виключено зі складу засновників ПП «Альфа-Мур».
На підставі наданих ОСОБА_5 завідомо підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_10 02.10.2018 зареєстровано відповідні зміни відомостей про юридичну особу ПП «Альфа-Мур».
Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», ОСОБА_5 02.10.2018 не пізніше 19 год. 43 хв. прибув до державного реєстратора Іларіонівської селищної ради Синельниківського району ОСОБА_10 за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Робоча, 19, якій надав:
- заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
- протокол (рішення) № 5 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_8 став власником 25% статутного капіталу ПП «Альфа-Мур», та вніс у статутний капітал ПП «Альфа-Мур» майно ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г;
- акт приймання-передачі майна від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_8 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_5 приймає у власність ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г, посвідчений начебто приватним нотаріусом ОСОБА_11 , якою не вчинялись нотаріальні дії для ОСОБА_8 та ПП «Альфа-Мур» за реєстровими номерами 2331, 2332.
На підставі наданих ОСОБА_5 завідомо підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_10 02.10.2018 о 19.43 год. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено державну реєстрацію права власності на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г за ПП «Альфа-Мур», засновником та директором якого являвся ОСОБА_5 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану, ОСОБА_5 08.10.2018 о 08.00 год. направив на територію ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б групу озброєних осіб у кількості близько 30 чоловік, які, для надання видимості законності своїх дій надали витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ПП «Альфа-Мур» на ринок за неіснуючою адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г, при цьому фактично протиправно, діючи в інтересах ОСОБА_5 , заволоділи ринком за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, що належав ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», де почали здійснювати господарську діяльність, тобто отримали можливість розпоряджатись чужим майном.
Ринкова вартість на території України нерухомого майна ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, станом на 02.10.2018 року складала 1 459 421,00 (один мільйон чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч чотириста двадцять одну) грн. без ПДВ.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинив протиправне заволодіння майном ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, тим самим позбавив ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» права власності на належний йому об`єкт нерухомості, чим спричинив потерпілому велику шкоду, оскільки вартість вказаного майна більш ніж в 500 разів перевищує встановлений на 2018 рік неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.
Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду кваліфікуються за ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 повторно вчинив протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду за наступних обставин.
Так, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3551/5 від 15.11.2019 рішення про скасування права власності від 28.09.2018, прийняте державним реєстратором ОСОБА_12 скасоване, та на підставі вказаного Наказу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно поновлено право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» () на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б.
На підставі акту приймання-передачі від 16.12.2019 власником вказаного майна з метою унеможливлення подальшого протиправного переоформлення майна зареєстровано ТОВ «ВУД СТОР» (), засновником якого є ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» ().
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3591/5 від 21.11.2019 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстрація права власності за ПП «Альфа-Мур»), прийняті державним реєстратором ОСОБА_10 , щодо ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г - скасовано.
Будучи обізнаним про прийняття вищевказаних рішень, директор ПП «Альфа-МУР» ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «ВУД СТОР», діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану, 31.03.2020, не пізніше 09 год. 35 хв. усвідомлюючи, що право власності на ринок за законом належить ТОВ «ВУД СТОР», надав державному реєстратору Виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_13 :
- заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
- протокол (рішення) № 5 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_8 став власником 25% статутного капіталу ПП «Альфа-Мур», та вніс у статутний капітал ПП «Альфа-Мур» майно ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г;
- акт приймання-передачі майна б/н від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_8 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_5 приймає у власність ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_14
- підроблене рішення судді ОСОБА_9 Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.07.2017 про визнання за ОСОБА_8 права власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- лист Індустріального районного суду м. Дніпропетровська № 202/2259/17 від 31.03.2020.
- акт від 28.05.2020 інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_15
- Водночас, встановлено, що 31.03.2020 о 09 год. 35 хв. державний реєстратор виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_13 знову здійснює в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності (з відкриттям розділу) на нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку на АДРЕСА_1 за ОСОБА_8 на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі № 202/2259/17 від 27.04.2017 та листа Індустріального районного суду м. Дніпропетровська № 202/2259/17 від 31.03.2020.
Того ж дня, 31.03.2020 о 14 год. 42 хв. державний реєстратор виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_13 здійснює в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності на нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку на просп. Мануйлівському, 18г у м. Дніпро за приватним підприємством «Альфа-Мур» () на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна б/н від 02.10.2018, протоколу № 5 від 02.10.2018 ПП «Альфа-Мур».
Таким чином, повторно зареєстровано право власності на нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку на просп. Мануйлівському, 18г у м. Дніпро за приватним підприємством «Альфа-Мур» (), незважаючи на існуючий наказ Міністерства юстиції України №3591/5 від 21.11.2019.
Ринкова вартість на території України нерухомого майна ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, станом на 02.10.2018 року складала 711 000 (сімсот одинадцять тисяч) грн. без ПДВ.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинив протиправне заволодіння майном ТОВ «ВУД СТОР» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, тим самим позбавив ТОВ «ВУД СТОР» права власності на належний йому об`єкт нерухомості, чим спричинив потерпілому велику шкоду, оскільки вартість вказаного майна більш ніж в 500 разів перевищує встановлений на 2020 рік неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.
Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду кваліфікуються за ч. 3 ст. 206-2 КК України.
29.09.2020 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Слідчий вказує, що ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, є безпосереднім об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки право на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 та інші невстановлені особи протиправно заволоділи з використанням підроблених документів, та воно є доказом злочину.
Так, постановою прокурора від 29.09.2020 року вищевказане нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Крім того, у ході документування злочинної діяльності встановлено, що ОСОБА_5 та інші особи з використанням підроблених документів зареєстрували право власності на ринок, розташований за неіснуючою адресою: АДРЕСА_1 . Вказані правовстановлюючі документи дані особи використовують для надання видимості законності своїм діям під час захоплення майна та користуванням майном, що належить ТОВ «ВУД СТОР».
Також слідчий зазначає, що ринок за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б розташований на земельній ділянці кадастровий номер: :01:065:0016, та існує ризик того, що вказана земельна ділянка може бути передана в оренду чи власність, чи відчужена іншим способом.
Таким чином, не застосування заходу забезпечення кримінального провадження, арешту вищевказаного майна, призведе до пошкодження, знищення або його відчуження. Вказані ризики обґрунтовуються тим, що 29.09.2020 року після проведення обшуку ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, постановою прокурора передано власнику ТОВ «ВУД СТОР». Не зважаючи на вищевикладене, група невстановлених осіб, які називаються представниками ПП «Альфа-Мур» відразу після проведення обшуку, 29.09.2020 року прибула на ринок, та здійснила спробу зайняти ринок. При цьому, вказані особи повідомили працівникам поліції, що ПП «Альфа-Мур» є власником ринку. Враховуючи вищевикладені обставини, існує ризик того, що вищевказані особи можуть пошкодити, знищити ринок, чи повторно, з використанням підроблених документів, здійснити відчуження ринку.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України просила розглядати клопотання без повідомлення власників вказаного у клопотанні майна.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власників майна.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-3 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт нерухомості - ринок, загальною площею 3992,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), яке відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «ВУД СТОР», код 43408323.
Накласти арешт на об`єкт нерухомості - ринок, загальною площею 3992,5 кв.м., розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), яке відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ПП «Альфа-Мур», код 38892862.
Накласти арешт на земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, кадастровий номер: :01:065:0016.
Заборонити будь-яким особам відчужувати, користуватися та розпоряджатись вказаним вище майном.
Заборонити вносити будь-які відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо наступних об`єктів нерухомості:
-ринку, загальною площею 3992,5 кв. м. розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101;
-ринку, загальною площею 3992,5 кв. м. розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101);
-земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, кадастровий номер: :01:065:0016
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1