Справа № 592/9648/20
Провадження № 1-кс/592/4936/20
УХВАЛА

про арешт майна

21 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках відкритих в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 20.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

Встановив:

Слідчий клопотання мотивується тим, що в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за №0000083 від 20.03.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що мешканка м. Київ ОСОБА_4 у злочинній змові з іншими особами, здійснює сприяння іноземним громадянам з країн «міграційного ризику» в легалізації на території України за фіктивними підставами (укладення фіктивних шлюбів, встановлення батьківства над малолітніми громадянами України тощо), а також у незаконному переправленні через державний кордон України шляхом виготовлення підроблених паспортних документів України, європейських країн, а також в`їзних віз до країн ЄС. Зазначені документи використовуються іноземцями для проходження прикордонних контролів України, країн Європи та Близького Сходу.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів на негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що злочинну діяльність ОСОБА_4 здійснює разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює пошук клієнтів, займається організацією з представниками органів державної влади, та фактичними виконавцями виготовлення підробних документів для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України. Грошові кошти за надання протиправних послуг ОСОБА_4 отримує на реквізити банківської картки Monobank/АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 на ім`я своєї матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

25.05.2020 року в рамках проведення негласної слідчої дії, а саме контролю за вчиненням злочину на банківський рахунок Monobank/ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 для отримання грошових коштів за надання протиправних послуг, було перераховано грошові кошти в сумі 18000 грн. в якості авансу за вироблення пакету підробних документів на ім`я громадянина Іраку ОСОБА_7 , з метою незаконного переправлення останнього через державний кордон України.

26.05.2020 ОСОБА_4 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 17 900 грн. з банківської рахунку Monobank/ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що виданий на ім`я ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та фактично мешкає за адесою АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів за сприяння у перетині державного кордону особами, які не мають на те законних повноважень перераховується та розподіляється між співучасниками шляхом банківських переказів у безготівковій формі за допомогою банківських рахунків відкритих в АТ «Універсал Банк». Вказані банківські рахунки використовуються у своїй злочинній діяльності безспосередньо фігурантами кримінальних правопорушень, а тому грошові кошти, що перебувають на вказаних банківських рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку Monobank/ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 та банківському рахунку Monobank/ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , що виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 одержані внаслідок вчинення злочину, та є предметом подальшої спеціальної конфіскації, тому виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, - клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування необхідно з`ясувати усі обставини кримінального правопорушення, слідству необхідно провести ряд слідчих дій, для чого необхідно збереження грошових коштів, які перебувають на банківському рахунку Monobank/АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що виданий на ім`я ОСОБА_6 , та банківському рахунку Monobank/АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , що виданий на ім`я ОСОБА_8 , тільки арешт на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках Monobank/АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», може забезпечити схоронність слідів події та речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Накласти арешт на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) (МФО 322001, ), (юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Накласти арешт на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) (МФО 322001, ), (юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1