Справа № 487/5671/20
Провадження № 1-кс/487/5963/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого дізнавача СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000536, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
02.10.2020 року старший дізнавач СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_4 , звернулась до суду із вказаним клопотанням, в якому просила надати старшому дізнавачу СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримати рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за картками:

- № НОМЕР_1 в період з 29.07.2020 року по 01.08.2020 року;

- № НОМЕР_2 в період з 09.08.2020 року по 11.08.2020 року, в період з 18.08.2020 року по 22.08.2020 року;

- № НОМЕР_3 в період з 16.09.2020 року по 19.09.2020 року.

Також просила за всіма вище зазначеними картками зазначити дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу.

Просила також надати фото або відеозображення особи з банкоматів, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у проваджені дізнавача перебувають матеріали кримінального провадження №0000536, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2020 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , який просив вжити заходи до невстановлених осіб, які в період з 30.07.2020 року по 05.09.2020 року, а також 17.09.2020 року шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами, які було списано з належних йому банківських карт, через систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Так, в ході проведення дізнання було встановлено, що 30.07.2020 року списання грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_6 , відбулось за допомогою інтернет карти № НОМЕР_1 . Потім 10.08.2020 року, 19.08.2020 року та 20.08.2020 року з платіжної карти № НОМЕР_2 17.09.2020 року з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , які закріплені за АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ."

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву, в якій просила розгляд справи провести за її відсутності, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.09.2020 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , який просив вжити заходи до невстановлених осіб, які в період з 30.07.2020 року по 05.09.2020 року, а також 17.09.2020 року шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами, які було списано з належних йому банківських карт, через систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Так, в ході проведення дізнання було встановлено, що 30.07.2020 року списання грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_6 , відбулось за допомогою інтернет карти № НОМЕР_1 . Потім 10.08.2020 року, 19.08.2020 року та 20.08.2020 року з платіжної карти № НОМЕР_2 17.09.2020 року з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , які закріплені за АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положеннями Стаття 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримати рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за картками:

- № НОМЕР_1 в період з 29.07.2020 року по 01.08.2020 року;

- № НОМЕР_2 в період з 09.08.2020 року по 11.08.2020 року, в період з 18.08.2020 року по 22.08.2020 року;

- № НОМЕР_3 в період з 16.09.2020 року по 19.09.2020 року.

Також, за всіма вище зазначеними картками зазначити дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу.

Надати фото або відеозображення особи з банкоматів, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

Ухвала дійсна до 13.11.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1