Дата документу 16.10.2020 Справа № 554/9493/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі Хмельницькій М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання інспектора дізнавача СД Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції Міщенко Ю.М., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Паськом О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000478 від 26.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Інспектор дізнавач СД Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції Міщенко Ю.М. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Паськом О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000478 від 26.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних картках, а саме: № № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 02.09.2020 року по строк закінчення дії ухвали року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000478 від 26.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2020 за адресою: м. Полтава, ЗГТ «Фурманова», в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа, під приводом продажу квадроциклу на сайті «OLX», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 37 500 грн., які належать гр. ОСОБА_1 , чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив про те, що 02.09.2020 року перебуваючи на сайті «OLX» знайшов оголошення щодо продажу квадроциклу. В оголошенні він знайшов номер мобільного телефону продавця ( НОМЕР_2 ) та зв`язався з ним в телефонному режимі. Згодом, продавець написав потерпілому в месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_3 та представився гр. ОСОБА_2 . В режимі смс-листування потерпілий та продавець домовились про передплату за доставку квадроциклу у розмірі 12 000 грн. Наступного дня, 03.09.2020 року, вищевказана невстановлена особа, надіслала гр.. ОСОБА_1 повідомлення з номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «№ НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_3 . Того ж дня, перебуваючи на ЗГТ «Фурманова», м. Полтава, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через термінал типу «IBOX» потерпілий перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти в розмірі 12 000 грн., через декілька хвилин йому зателефонував продавець, та повідомив, що необхідно перерахувати додаткову суму за товар у сумі 25 500 грн.. В подальшому продавець надіслав гр. ОСОБА_1 номер ТТН з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому потерпілий товар не отримав, зв`язку з продавцем не було.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої були перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 двома перерахунками.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,).

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Інспектор-дізнавач ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000478 від 26.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних картках, а саме: № № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 02.09.2020 року по строк закінчення дії ухвали яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування відомих на даний час фактів органу досудового розслідування, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині .

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, оскільки не зазначення конкретних осіб суперечить п.1 ч. ст.164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектора дізнавача СД Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції Міщенко Ю.М. задовольнити частково .

Надати дозвіл групі інспекторів дізнавачів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Манжурі Дар`ї Володимирівні, Плахотніченко Анастасії Євгеніївні, Нечаю Дмитру Анатолійовичу, Филь Альоні Ігорівні, Митьку Владиславу Олеговичу, Міщенко Юлії Миколаївні, Нужненко Аліні Сергіївніна на тимчасовий доступ до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 02.09.2020 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних картках, а саме: № № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані картки, а саме: № № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою №№ НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 04.08.2020 року по строк закінчення дії ухвали року;

- у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 02.09.2020 року по строк закінчення дії ухвали року;

у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 02.09.2020 року по строк закінчення дії ухвали року

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко