Провадження № 1-кс/331/1490/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 12.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1-го слідчого відділу СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 12.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК Українина дванадцять місяців, тобто до 12.04.2021 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ДФС України та Державної прикордонної служби України, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, вчиняють дії, спрямовані на сприяння службовим особам суб`єкта господарювання у перевезенні за кордон товарів, що підлягають державному експортному контролю, без належного митного оформлення таких товарів, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави та збитків, які у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян. За даним фактом 12.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000153 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, службові особи суб`єкта господарювання за попередньою змовою із службовими особами ДФС України та Державної прикордонної служби України порушують встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. За даним фактом 12.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000160 за ч. 1 ст. 333 КК України.

19.04.2019 року вказані провадження об`єднані в одне кримінальне провадження за номерами № 0000153 за ч. 2 ст. 364 КК України та № 0000160 за ч. 1 ст. 333 КК України під єдиним реєстраційним номером № 0000153.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою підконтрольних йому суб`єктів господарювання здійснює переміщення через митний кордон України товарів військового призначення та подвійного використання, що підлягають державному експортному контролю, під виглядом товарів цивільного використання до Російської Федерації без належного їх митного оформлення та проведення відповідних перевірочних заходів.

Також встановлено, що на території міста Мелітополя функціонувало публічне акціонерне товариство «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «Рефма» (), основним видом діяльності якого було виробництво устаткування військового призначення та подвійного використання, а саме: промислового холодильного та вентиляційного обладнання. Експорт зазначеної категорії товарів регламентується Законом України від 20.02.2003 № 549-ІV «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та здійснюється в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.01,2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання».

Постановою від 25.11.2019 у вказаному кримінальному провадженні було призначено товарознавчу експертизу військового майна, а саме вилученої в ході проведеного 06.11.2019 року обшуку транспортного засобу Меrcedes-Benz «Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1 , холодильної установки з маркуванням «ВФ-ЗМ/І».

Згідно з відповіддю Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.06.2020 р. № 5783-20 станом на 15.06.2020 р. виконання експертизи перебувало на стадії вивчення нормативно-технічної документації, наданої разом із постановою, а також додаткової технічної літератури, пов`язаної із експлуатацією та виготовленням обладнання, подібного до досліджуваного.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000153 від 12.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 364 КК України спливав 12.10.2020 р.

Проте, 24.06.2020 р. постановою слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі кримінальне провадження № 0000153 в частині відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019 р. з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України, закрито у зв`язку зі встановленням відсутності в діянні службових осіб Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України складу кримінального правопорушення.

Після чого, строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 повинні рахуватися на підставі ч. 1 ст. 219 КПК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 333 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні щодо нетяжких злочинів строк досудового розслідування становить 12 місяців, то в даному випадку строк досудового розслідування закінчився 12.04.2020 р.

У зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчився і не був продовжений раніше, оскільки до закриття кримінального провадження № 0000153 в частині відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України строк досудового розслідування спливав 12.10.2020 р., орган досудового розслідування вважає це поважною причиною його пропуску.

У кримінальному провадженні необхідно виконати наступні процесуальні дії:

-отримати висновок судової товарознавчої експертизи військового майна у вказаному кримінальному провадженні, призначеної постановою від 25.11.2019, а саме: вилученої в ході проведеного 06.11.2019 обшуку транспортного засобу Меrcedes-Benz «Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1 , холодильної установки з маркуванням «ВФ-ЗМ/І»;

-провести тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю інформації щодо фактів перерахування грошових коштів (руху грошових коштів) по банківським рахункам ТОВ «СПЕЦХОЛОД»;

-провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної служби експортного контролю України з метою вилучення документів щодо проведення експертизи холодильної установки ВФ-ЗМ/1;

-провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності мобільних операторів ОСОБА_5 та містять інформацію про здійснення вихідних та вхідних з`єднань з телефонного номеру із зазначенням місця виходу в ефір, дати та часу початку, кінця і тривалості з`єднання, IMEI та номеру телефону з яким було здійснено з`єднання, адреси базової станції в межах здійснення сеансу зв`язку, СМС-повідомлень;

-додатково допитати свідка ОСОБА_6 ;

-допитати свідка ОСОБА_5 ;

-допитати свідка ОСОБА_5 ;

-допитати свідка ОСОБА_7 ;

-допитати свідка ОСОБА_8 ;

-допитати свідка ОСОБА_9 ;

-за наявності достатніх доказів погодити письмове повідомлення про підозру;

-провести інші слідчі дії направлені на встановлення об`єктивної істини по справі.

Зазначені процесуальні дії не було та не могло бути проведено раніше у зв`язку з значним поточним завантаженням експертів Київського НДІ судових експертиз, які проводять судову товарознавчу експертизу військового майна (відповідно до листа Київського НДІ судових експертиз №5783-20 від 11.06.2020), Крім того, після отримання висновку судової експертизи, проведення слідчих дій потребує значного часу у зв`язку із великим колом осіб, які підлягають допиту, а також на теперішній час є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування, а їх результати матимуть значення для прийняття обґрунтованого та законного рішення, передбаченого ст. 283 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий за погодженням з прокурором просить слідчого суддю поновити пропущений з поважних причин строк звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000153 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України на 12 місяців, тобто до 12.04.2021 року.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, приходить до висновку, що клопотання в частині поновлення пропущеного із поважних причин, строку на звернення до слідчого судді підлягає задоволенню, а в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Ухвала слідчого судді, суду про поновлення чи відмову в поновленні процесуального строку може бути оскаржена в порядку, передбаченому цим Кодексом.
З урахуванням доводів, наведених в клопотанні, на переконання слідчого судді, слідчим було пропущено строк на звернення до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування з поважних причин, у зв`язку з чим вважає за необхідне поновити слідчому такий строк.
Разом з тим, відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 3 ст. 295-1 КПК України закріплено обов`язок слідчого судді розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

В судовому засіданні встановлено, що 12.04.2019 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000153 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 та ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування здійснювалось Територіальним управлінням ДБР у м. Мелітополі.

Постановою слідчого другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі від 24.06.2020 року, кримінальне провадження № 0000153 в частині відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019 р. з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України закрито у зв`язку зі встановленням відсутності в діянні службових осіб Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України складу кримінального правопорушення.

Відповідно до супровідного листа № 10/2-2889-19 від 08.07.2020 р. прокурор, який здійснює процесуальне керівництво прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 направив на адресу заступника начальника СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_10 матеріали кримінального провадження № 0000153 від 12.04.2019 рокуза ч. 1 ст. 333 КК України, у якому 25.06.2020 р. визначено підслідність за СВ СБУ в Запорізькій області для організації подальшого розслідування.
Разом з тим, з урахуванням класифікації кримінальних правопорушень закріплених в ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 333 КК України відноситься до нетяжких злочинів.
Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 КПК України).
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Частинами 1, 4 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Серед іншого, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, який закінчився 12.04.2020 року.
Згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Таким чином, з урахуванням того, що строк досудового розслідування закінчився 12.04.2020 року, слідчий суддя вважає за неможливе його продовження.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 113 117, 294 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 12.04.2019 рокуза ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1