Справа № 461/5585/20
Провадження № 1-кс/461/4711/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

21.07.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те, що у період з 01.01.2019 по 31.05.2020 ОСОБА_4 начальник відділу бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (далі Управління) за попередньою змовою з іншими службовими особами даного відділу, заволоділа бюджетними коштами вказаного Управління, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодження прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1 оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.2 оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

1.3 інформації про ідентифікаційні ознаки обладнання (ІР-адреси, абонентські номери мобільних терміналів, ІМЕІ мобільних терміналів) з прив`язкою до дати, часу, відомостей про користувача (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, відомості про електронний цифровий підпис), яке використовувалось уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

1.4 первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек, відомості про зарахувань заробітної плати) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді;

1.5 інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції, відомості про користувача (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, електронний цифровий підпис), що проводив трансакції;

1.6 оригіналів документів (заяви, договори, розписки, акти), що посвідчують отримання уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) цифрових носіїв та/або засобів електронного цифрового підпису, а також роз`яснення прав та обов`язків підписувача;

1.7 оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 );

1.8 оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

1.9 оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти, конверти, розписки) про отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) банківських платіжних карток, а також фото та відео файли, що створенні під час видачі БПК;

1.10 інформації про ідентифікаційні ознаки обладнання (ІР-адреси, абонентські номери мобільних терміналів, ІМЕІ мобільних терміналів) з прив`язкою до дати, часу, яке використовувалось ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

1.11 первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек, відомості про зарахувань заробітної плати) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ); за період з 01.01.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді;

1.12 інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції, відомості про користувача (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, електронний цифровий підпис), що проводив трансакції;

1.13 фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Клопотання вмотивоване тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, а також з метою проведення економічної експертизи для підтвердження розміру заподіяної матеріальної шкоди. Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у приміщені філії «Західне Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1 оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.2 оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

1.3 інформації про ідентифікаційні ознаки обладнання (ІР-адреси, абонентські номери мобільних терміналів, ІМЕІ мобільних терміналів) з прив`язкою до дати, часу, відомостей про користувача (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, відомості про електронний цифровий підпис), яке використовувалось уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

1.4 первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек, відомості про зарахувань заробітної плати) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді;

1.5 інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції, відомості про користувача (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, електронний цифровий підпис), що проводив трансакції;

1.6 оригіналів документів (заяви, договори, розписки, акти), що посвідчують отримання уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) цифрових носіїв та/або засобів електронного цифрового підпису, а також роз`яснення прав та обов`язків підписувача;

1.7 оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 );

1.8 оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

1.9 оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти, конверти, розписки) про отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) банківських платіжних карток, а також фото та відео файли, що створенні під час видачі БПК;

1.10 інформації про ідентифікаційні ознаки обладнання (ІР-адреси, абонентські номери мобільних терміналів, ІМЕІ мобільних терміналів) з прив`язкою до дати, часу, яке використовувалось ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

1.11 первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек, відомості про зарахувань заробітної плати) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ); за період з 01.01.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді;

1.12 інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції, відомості про користувача (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, електронний цифровий підпис), що проводив трансакції;

1.13 фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1