Справа № 190/1615/20
Провадження №1-кс/190/252/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановила:

Слідчий СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000628 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 30.11.2020 до чергової частини П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 24.11.2020 о 12.13 год. невідома особа в соціальної мережі «facebook.com», за посиланням id=17822 (Марина доступні ціни) здійснила шахрайські дії відносно неї, чим завдала матеріального збитку заявниці на суму 200 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020 за № 0000628.

01.12.2020 до чергової частини П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про те, що 22.11.2020 невідома особа в соціальної мережі «facebook.com», за посиланням id=17822 (Марина доступні ціни) здійснила шахрайські дії відносно заявника, чим завдала матеріального збитку останній на суму 300 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2020 за № 0000630.

07.12.2020 прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_6 було винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальний проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 01.12.2020 та № 0000630 від 02.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, та об`єднано в одне провадження № 0000628.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що 24.11.2020 у соціальній мережі «facebook.com» за посиланням id=17822 (Марина доступні ціни) побачила оголошення про продаж спортивних костюмів за вигідною ціною. Після чого, зацікавившись останнім, здійснила замовлення жіночого спортивного костюма вартістю 400 грн., де за умовою продавця, здійснила часткову передоплату в розмірі 200 грн. зі своє банківської картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_2 , після чого продавець перестала відповідати на повідомлення та відправку товару не здійснила.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав, що 22.11.2020 у соціальній мережі «facebook.com» за посиланням id=17822 (Марина доступні ціни) побачив оголошення про продаж жіночих спортивних костюмів за вигідною ціною. Після чого, вирішив придбати останній для своєї дівчини та здійснив замовлення жіночого спортивного костюма вартістю 400 грн., де за умовою продавця, здійснив часткову передоплату в розмірі 300 грн. зі своє банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_2 , після чого продавець перестала відповідати на повідомлення та відправку товару не здійснила.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка (рахунок) № НОМЕР_2 , належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилученні інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, згідно з якою просила подане нею клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, - після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Згідно ч.2 ст.163 КПК України, - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 01.12.2020, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення П`ятихатського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати прокурору та вищезазначеним працівникам поліції у кримінальному провадженні №0000628 від 01.12.2020 на цифровий носій наступну інформацію:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 22.11.2020 року по теперішній час: № НОМЕР_2 .

1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 22.11.2020 року по теперішній час: № НОМЕР_2 .

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власника картки: № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.12.2020 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 22.11.2020 по теперішній час.

Строк дії даної ухвали з 11 грудня 2020 року по 11 лютого 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1