Провадження № 1-кс/344/4432/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000391 від 31.03.2020, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000391 від 31.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування установлено, що за результатами процедури закупівель відкриті торги з публікацією англійською мовою ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови ОСОБА_5 (Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), укладено договір підряду від 17.11.2017 року № 8 на виконання робіт з проведення нового будівництва в рамках предмету закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Будівництво типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (за кодом CPV ДК 021:20-2 (Будівництво будівель).

Згідно п. 2.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник, в межах Договірної ціни, виконує власними та залученими силами та засобами нове будівництво об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (за кодом CPV ДК 021:2015-45210000-2 (Будівництво будівель), відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, забезпечує необхідну якість робіт у відповідності до державних будівельних норм та інших нормативних документів, здає їх в обумовлені строки Замовнику з передачею всіє виконавчої документації, усуває зауваження приймальних комісій та дефекти, допущені з його вини, протягом гарантійного строку експлуатації об`єкту, а Замовник зобов`язується передати Підряднику фронт робіт, затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти і оплатити об`єкт.

Відповідно до п. 3.1. Договору ціна складає: 198 053 744,43 грн., в тому числі ПДВ 20%. Ціна включає витрати Підрядника на необхідні матеріали та вартість виконання робіт. Згідно п. 3.3. Договору ціна договору є тверда.

Підрядник зобов`язується розпочати виконання робіт у жовтні 2017 року (п. 5.1. Договору) та виконати роботи в строк до 30.09.2019 року (п. 5.3. Договору).

У разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконання робіт, Замовник має право за участю підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті (п. 4.4. Договору).

Підрядник може, якщо інше не встановлено Договором підряду, залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). При цьому договори субпідряду укладуться та виконуються з дотримання вимог чинного законодавства (п. 13.1. Договору).

Гарантійний строк виконання робіт становить 10 років від дня його прийняття Замовником (п. 12.2. Договору).

До договору надано додаткові угоди до договору підряду від 17.11.2017 № 8, відповідно до яких сторони внесли наступні зміни:

- додаткова угода від 27.11.2017 № 9, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень у 2017 році у сумі 29 315 163,93 грн, в тому числі ПДВ 20%: 4 885 860,66 гривень;

- додаткова угода від 14.05.2018 № 13, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень у 2018 році у сумі 14 500 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20%: 2 416 666,66 гривень;

- додаткова угода від 16.07.2018 № 15, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених із державного бюджету у 2018 році у сумі 10 000 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20%: 1 666 666,66 гривень;

- додаткова угода від 04.09.2018 № 17, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених за рахунок субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2018 році у сумі 4 000 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20%: 666 666,66 гривень;

- додаткова угода від 31.10.2018 № 22, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень у 2018 році згідно рішення міської ради від 18.10.2018 року №3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» у сумі 700 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20%: 116 666,66 гривень;

- додаткова угода від 28.11.2018 № 27, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених з державного бюджету у 2018 році у сумі 2 000 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20%: 333 333,33 гривень;

- додаткова угода від 20.03.2019 № 3, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених за рахунок субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2019 році в сумі 39 000 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20%: 6 500 000,00 гривень;

- додаткова угода від 18.09.2019 № 11, в якій сторони домовилися, що у зв`язку з затримкою фінансування витрат замовника з проведення нового будівництва в рамках предмету закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по АДРЕСА_1 » (за кодом CPV ДК 021:20-2 (Будівництво будівель), керуючись Розділом 18 Договору підряду «Інші умови, викласти п.5.3. Договору у наступній редакції: «Підрядник зобов`язується виконати роботи в строк до 31.12.2020 року»;

- додаткова угода від 27.09.2019 № 12, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених із державного бюджету за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році в сумі 1 707 416,80 грн, в тому числі ПДВ 20%: 284 569,47 гривень;

- додаткова угода від 27.09.2019 № 13, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених із державного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п`ятдесятиметрових і двадцятип`ятиметрових басейнів у 2019 році у сумі 30 000 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20%: 5 000 000,00 грн;

- додаткова угода від 10.12.2019 № 20, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених із державного бюджету за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році у сумі 207 246,20 грн, в тому числі ПДВ 20%: 34 541,03 грн;

- додаткова угода від 23.12.2019 № 25, в якій сторони домовилися викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «Замовник зобов`язаний забезпечити здійснення фінансування робіт відповідно до бюджетних призначень, виділених за рахунок субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2019 році у сумі 78 600,00 грн, в тому числі ПДВ 20%: 13100,00 грн.

Також, до договору додається календарний графік виконання робіт та договірна ціна (тверда).

Відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та 38 актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » на загальну суму 101 516 414,61 грн (в т.ч. за грудень 2017 року 6 326 220,63 грн; за 2018 рік 14 999 999,90 грн. та за 2019 рік 80 190 194,08 грн.).

З метою фіксації відповідності обсягів та вартості фактично виконаних підрядних робіт на об`єкті виконання робіт з будівництва типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3) проведено будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/109-14/5-31БТ/20 від 30.06.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 9 актах приймання виконаних будівельних робіт за квітень, липень, серпень та жовтень-грудень 2019 року по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » завищено обсяги та вартість робіт на загальну суму 14 674 502 грн., що не відповідає п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» прийнятого і наданого чинності наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.08.2013 № 405

З метою документування привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації та документів по руху коштів по номерах рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_1 , НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 17.11.2017 по 20.09.2020 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву, відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , а саме до інформації та документів по руху коштів по номерах рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_1 , НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 17.11.2017 по 20.09.2020 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів з можливістю вилучення вказаної інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 листопада 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1