Справа № 452/3048/20
Провадження № 1-кс/452/792/2020
УХВАЛА
Іменем України

16 жовтня 2020 року слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2020 року за №0000129 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2020 року в Самбірський ВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.10.2020 року та 08.10.2020 року зловживаючи його довірою заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 12 940 гривень, які ОСОБА_4 перерахував за покупку сільськогосподарської техніки, а саме трактора.
Із показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що потерпілий в інтернет мережі на сайті «Безплатка» знайшов оголошення про продажу сільськогосподарської техніки під виплату і вирішив купити собі трактор, який побачив на даному сайті. 07.10.2020 року зв`язався по мобільному телефону номер НОМЕР_1 із продавцем, який назвав себе ОСОБА_5 в телефонній розмові з яким домовився, що перерахує на рахунок, який йому продавець надіслав повідомленням у «Вайбер», суму в 7000 гривень, а продавець доставить ОСОБА_4 замовлений трактор до місця його проживання. Також продавець ОСОБА_5 повідомив, що погрузка та відправка даного трактора буде відбуватись із м. Одеса і протягом суток прибуде до місця проживання ОСОБА_4 , а також в телефонній розмові повідомив, що необхідно відправити ще один грошовий платіж на суму 6000 гривень для нотаріального завірення документів і скинув в мобільний додаток «Вайбер» мобільного телефону внука ОСОБА_6 моб. номер НОМЕР_2 фото ліцензії на продаж сільськогосподарської техніки і свого паспорта, внаслідок чого переконав ОСОБА_4 перевести ці кошти. На даний час замовлення ОСОБА_4 не отримав та з даного приводу звернувся в поліцію.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 09:00 год. 07.10.2020 р. по 18:00 год. 08.10.2020 р., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі просить вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні №0000129 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу та надання можливості ознайомлення з документами та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Львівському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , що за адресою АДРЕСА_3 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період з 09:00 год. 07.10.2020 р. по 18:00 год. 08.10.2020 р. із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказавши адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео матеріали.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені дізнавачем старшим інспектором сектору дізнання у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Самбірського ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ з наданням можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Львівському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , що за адресою АДРЕСА_3 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 09:00 год. 07.10.2020 р. по 18:00 год. 08.10.2020 р. із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказавши адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео - матеріали.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя