ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5437/20
Провадження № 1-кс/210/1911/20

"24" вересня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання начальника сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 02.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000435 від 02.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме: по номеру банківської картки НОМЕР_3 .

В обґрунтування заявленого клопотання начальник сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 зазначила, що у провадженні СД Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 02.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2020, близько 13:10год., невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 1939 р.н., на мобільний телефон та під приводом того, що її донька збила дитину та за не притягнення її до кримінальної відповідальності, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 13800грн (ЖЄО № 7673 від 02.02.2020).

Проведеними процесуальними слідчими діями, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , 1939 р.н., було встановлено, що близько 12.00 год. 02.02.2020 року, на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_5 . Невідома особа представилась працівником прокуратури та повідомила, що донька ОСОБА_5 «придавила дверима дитину», у зв`язку з цим, доньці ОСОБА_5 загрожує кримінальна відповідальність та ув`язнення, однак можна домовитись з батьками дитини, заплативши їм 25000 грн. Так, не розуміючи, що повідомлена невідомою особою інформація є неправдивою, та погодившись на запропоновані умови, цього ж дня, о 13.20 год., потерпіла ОСОБА_5 , через термінал перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 трьома платежами 13800 грн.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, а також наданих потерпілою ОСОБА_5 квитанцій про поповнення банківської картки іншого банку встановлено, що потерпіла 02.02.2020 здійснила перерахування грошових коштів от 13.11 год. на суму 7200 грн, о 13.20 год. на суму 5600 грн, о 13.26 год. на суму 1000 грн на банківську картку НОМЕР_3 .

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за результатами якого встановлено, що вказана картка емітована на ім`я ОСОБА_6 , та 02.02.2020 на неї здійснювались зарахування грошових коштів на суму 5572 грн, 995 грн, 7164 грн (без врахування комісії) через термінал TS200437, що відповідає номеру термінала, вказаному на квитанціях, наданих потерпілою ОСОБА_5 . Крім того, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 знімались грошові кошти 02.02.2020 через банкомат АО300088 о 13.57 год. - на суму 10000 грн, о 13.59 год. на суму 3400 грн, а також 06.02.2020 через вказаний банкомат знято о 16.17 год. 8000 грн.

Відповідно до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, банкомат АО300088 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що на даний час особу, як вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні начальник сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 присутня не була, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання начальника СД Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Стосовно визначення виконавця ухвали слідчого судді слід відзначити, що матеріалами поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підтверджено процесуальний статус в межах даного кримінального провадження інших, крім слідчих зазначених у витягу з ЄРДР, осіб, тобто вимога надати доступ всім особам, які відображені в прохальній частині клопотання не була доведена, у встановленому законом порядку.
Разом з тим, відповідно до ст. 131, п.5 ч.2 ст.132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, відтак, в розумінні положень чинного КПК України, слідчою дією не являється. Таким чином, положення КПК щодо доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, визначеним у п.3 ч.2 ст.40, ст.218 КПК України, не підлягають застосуванню, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про проведення тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 02.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме: по номеру банківської картки НОМЕР_3 .

-належним чином завірені копії документів по юридичному будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків.

-фотографії та відеозаписи з інформацією про зняття грошових коштів через банкомат А0300088, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 12.00 год. 02.02.2020 по 17.00 год. 22.02.2020.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000435) до документів по номеру банківської картки НОМЕР_3 , що перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - начальнику сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1