Справа № 190/1420/20
Провадження №1-кс/190/244/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000088 від 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в результаті здійснення комплексу оперативних заходів, спрямованих на перевірку інформації, яка надійшла до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України за №77092 від ОСОБА_4 ; №78193 від ОСОБА_5 ; №83866 ОСОБА_6 ; № НОМЕР_1 ОСОБА_7 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 від ОСОБА_8 , стосовно шахрайських дій у соціальній мережі «facebook.com», де було встановлено незаконну діяльності групи осіб, які створили «фейкові» сторінки в соціальній мережі «facebook.com», за посиланням id=17822 ( ОСОБА_9 ), id= НОМЕР_4 ( ОСОБА_10 ), id= НОМЕР_5 , id= НОМЕР_6 (Настя Босса) під виглядом продажу медичних масок, антисептиків, одягу та побутової техніки, де однією з умов власника акаунту є здійснення передоплати за товар на банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після оплати замовлення на банківську картку, яку надавали шахраї, покупців додавали до чорного списку чи не виходили з ними на зв`язок, та останні у відповідь замовлення не отримували.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказала, що 23.03.2020 року в соціальній мережі «Фейсбук», вона виявила повідомлення від ОСОБА_14 ( НОМЕР_5 ), про продаж медичних масок, після чого зацікавившись останнім, потерпіла замовила 20 шт. по 7 грн та 10 шт. по 14 грн., загальною вартістю 280 грн., за які згідно з домовленістю з продавцем здійснила перерахування на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_8 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , грошові кошти на суму 280 грн., після чого продавець пообіцявши здійснити відправку зазначеного товару, перестав відповідати на смс-повідомлення при цьому відправку не здійснив.

Згідно довідки-рахунку наданої потерпілою ОСОБА_4 в ході допиту, остання за купівлю медичних масок з рахунку (картки) № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_15 , на рахунок (картку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , 31.03.2020 о 22.30 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 280,00 грн.

19.11.2020 на підставі Ухвали П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області старшим інспектором 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України майором поліції ОСОБА_16 було вилучено документи по банківському рахунку(картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_12 (матері ОСОБА_17 ), на яку з рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_15 , яка являється сестрою потерпілої ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за вказівкою останньої, 31.03.2020 о 22.30 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 280,00 грн., до яких знято з рахунку 01,41 грн. комісії з банку на загальну суму 281,41 грн., які в подальшому, а саме: 01.04.2020 о 08.07 год. з рахунку(картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_12 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 277,00 грн., на рахунок (картку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_17 , подальше місце використання яких на даний час встановлюється.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилученні інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, згідно з якою просила подане нею клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання для прийняття участі в розгляді клопотання, не викликалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 26.08.2020, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення П`ятихатського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у головному відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_12 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

1.1. Довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 31.03.2020 року по теперішній час по №

НОМЕР_13 . Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 31.03.2020 року по теперішній час по № НОМЕР_11

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника наступної картки № НОМЕР_11 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 31.03.2020 року по теперішній час по № НОМЕР_11 ; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунку 31.03.2020 року по теперішній час по № НОМЕР_11 .

2. Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати членам СОГ у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії даної ухвали з 26 листопада 2020 року по 26 січня 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1