Справа 688/2997/20
№ 1-кс/688/945/20
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 жовтня 2020 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Мазур Н.В., за участю: секретаря судового засідання Березенської Н.О., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого інспектора дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області Короташа Ю.М., за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури Семенюк Н.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Старший інспектор дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області Короташ Ю.М., за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури Семенюк Н.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що що 19.06.2020 року близько 13:30 год., невстановлена особа, знаходячись у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно викрала рюкзак зеленого кольору з особистими речами ОСОБА_1 , вартість якого встановлюється.

19.06.2020 року відомості за вказаним кримінальним правопорушенням внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_1 , остання повідомила, що 19.06.2020 року перебувала на роботі, а саме: в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по вул. В.Котика, 85, в м. Шепетівка, де у неї викрали жіночий рюкзак зеленого кольору, у якому знаходились особисті речі та банківські картки Приватбанку. Після чого, вона заблокувала свої картки, і зняття коштів не відбулось та змінила викрадені картки на нові. Номер банківських карток не пам`ятає.

Крім того, опитаний з приводу даної крадіжки ОСОБА_2 показав, що 19.06.2020 року після вчинення крадіжки рюкзака з особистим майном та картками ОСОБА_1 , він вирішив в аптеці придбати ліки для власних потреб. Під час розрахунку, надав одну із карток потерпілої, але так як не знав пін-код картки трансакція не відбулась. Де в подальшому він подів рюкзак з особистими речами та банківськими картками потерпілої ОСОБА_3 він не пам`ятає.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою перевірки вказаної інформації та встановлення кінцевих даних рахунків отримувачів коштів та осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також отримання повної інформації про осіб, які стали потерпілими в результаті злочинних дій останнього, виникла необхідність в тимчасовому доступі, тобто застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, що передбачено ст. 160 КПК України.

В органу досудового розслідування, для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках, що належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від старшого інспектора дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області Короташа Ю.М., та прокурора Семенюк Н.В. надійшли письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках, що належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому інспектору СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції Короташу Юрію Михайловичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю щодо інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , у період часу 12:00 год. по 15:00 год. за 19.06.2020 року, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Мазур Н.В.