У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4699/20

№ 1-кс/183/1272/20

31 серпня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному 24.07.2020 року до ЄРДР за № 0000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2020 року до чергової частини Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою групою осіб шляхом обману заволоділи майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 24.07.2020 року начальником СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 з визначеною кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та доручено проведення досудового розслідування слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Надані під час досудового розслідування директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 копії документів свідчать про те, що 12 серпня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав повне погашення вимог за договором іпотеки № 01-11565/Т/1 від 18.10.2013 року, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Погашення заборгованості підтверджується копією договору про розірвання іпотечного договору № 01-1565/Т/1, посвідченого 18.10.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 4292.

Крім того, виконання зобов`язань за іпотечним договором підтверджено рішеннями Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.02.2018 року у справі № 804/8476/17 та від 23.11.2017 року у справі № 804/5955/17.

Незважаючи на вищевказане та на наявність обтяження у вигляді іпотечного договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.12.2015 року.

27.03.2018 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » провели незаконну перереєстрацію права власності на хлібоприймальне підприємство, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , загальною площею 12501 м2, та земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ.

Після цього, на підставі договору купівлі-продажу від 08.08.2019 року відчужує вищезазначені об`єкти нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі, реалізуючи свій злочинний умисел на шахрайське заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносять вказане хлібоприймальне підприємство та земельну ділянку до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таким чином створюючи перешкоди для повернення майна офіційному власнику. Перед вказаними шахрайськими діями, направленими на незаконне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінили назву свого підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, вказані дії свідчать про протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконність дій щодо перереєстрації права власності на об`єкти нерухомості.

12.08.2014 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію договору про розірвання іпотечного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Враховуючи, що договір про розірвання іпотечного договору № 01-1565/Т/1 від 12.08.2014 року та документи на підставі яких його уклали, який було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , мають значення для доказування незаконності відчуження права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно отримав на підставі завідомо підроблених документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою встановлення обставин отримання права на розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кола осіб причетних до цього, в ході досудового розслідування виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1. Договору купівлі-продажу від 08 серпня 2019 року разом зі всіма додатками до вказаного договору, який укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місцезнаходження ліквідатора: АДРЕСА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), від імені якого діє уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), від імені якого діє директор ОСОБА_8 , що перебуває за адресою: АДРЕСА_6 , предметом якого є наступне нерухоме майно: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна хлібоприймальне підприємство, загальною площею 12501 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37 земельна ділянка, площею 5,797 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :03:039:0015.

2. Оригіналу кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року та оригіналів додатків до нього, а саме:

- додаткової угоди №1 до кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №2 до кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/5 від04.02.2014 року;

- додаткової угоди №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/5 від 04.02.2014 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/6 від 04.02.2014 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року

- додаткової угоди №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 року;

- додаткової угоди №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/4 від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/4 від 22.03.2013 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/8 від 04.02.2014 року;

- додаткової угоди №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/8 від 04.02.2014 року;

- договору про розірвання іпотечного договору;

- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- повідомлення №102 від 24.01.2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повідомлення №2091 від 11.09.2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказу №142 від 11.09.2017 року винесений Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».;

- довідки, чеків про сплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписки по рахунках та інших, що становить банківську таємницю.

3. Всіх документів за результатів торгів (аукціону), оформлених протоколом електронного аукціону № UA-EA-2020-07-27-000001-б від 31.07.2020 року, щодо продажу пулу активів, що складається з майнових прав за кредитними договорами.

В судове засідання прокурор не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином. Слідчий суддя вважає, що її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Як вбачається з клопотання прокурора, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так прокурор вважає, що неотримання доступу до документації, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл прокурорам Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі слідчих Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, щодо договору розірвання іпотечного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до:

1. Договору купівлі-продажу від 08 серпня 2019 року разом зі всіма додатками до вказаного договору, який укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місцезнаходження ліквідатора: АДРЕСА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), від імені якого діє уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), від імені якого діє директор ОСОБА_8 , що перебуває за адресою: АДРЕСА_6 , предметом якого є наступне нерухоме майно: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна хлібоприймальне підприємство, загальною площею 12501 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37 земельна ділянка, площею 5,797 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :03:039:0015.

2. Оригіналу кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року та оригіналів додатків до нього, а саме:

- додаткової угоди №1 до кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №2 до кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/5 від04.02.2014 року;

- додаткової угоди №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/5 від 04.02.2014 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/6 від 04.02.2014 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року

- додаткової угоди №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 року;

- додаткової угоди №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/4 від 22.03.2013 року;

- додаткової угоди №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/4 від 22.03.2013 року;

- договору застави майнових прав №01-1289/Т/8 від 04.02.2014 року;

- додаткової угоди №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/8 від 04.02.2014 року;

- договору про розірвання іпотечного договору;

- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- повідомлення №102 від 24.01.2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повідомлення №2091 від 11.09.2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказу №142 від 11.09.2017 року винесений Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».;

- довідки, чеків про сплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписки по рахунках та інших, що становить банківську таємницю.

3. Всіх документів за результатів торгів (аукціону), оформлених протоколом електронного аукціону № UA-EA-2020-07-27-000001-б від 31.07.2020 року, щодо продажу пулу активів, що складається з майнових прав за кредитними договорами, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 29.09.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1