Дата документу 16.01.2021 Справа № 554/8399/20
Провадження №1-кс/554/1449/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу додокументів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;документи, щодо заборгованості Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2017 по теперішній час; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2017 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;оригіналів податкових декларацій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2017 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;оригіналів податкових звітів поданихДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;податкових накладних по Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розрізі покупців та постачальників із зазначенням товарів та послуг за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;належним чином завірених матеріалів перевірок Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2017 по теперішній час;документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;документи про факти відкриття відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.;документи, щодо вилучення документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 2017 по теперішній час;які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково .

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000394 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування отримано інформацію про можливу причетність до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).Основний вид діяльності підприємства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. До структури Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входять п`ять філій які не мають статусу відокремленої юридичної особи. Одною із таких філій є Березоточська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).У користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та безпосередньо Березоточської філії на підставі актів на право постійного користування знаходяться земельні ділянки загальною площею понад 3 тис. га, з яких понад 2 тис. га орні землі, а саме: кадастровий номер :07:001:0001 площею 558 га;кадастровий номер :08:002:0001 площею 713 га;кадастровий номер :05:001:0030 площею 86,4 га;кадастровий номер :07:002:0102 площею 43,8 га;кадастровий номер :04:002:0004 площею 41,5 га; кадастровий номер :07:002:0100 площею 53,2 га;кадастровий номер :07:003:0001 площею 365,5 га;кадастровий номер :09:001:0001 площею 179,1 га;кадастровий номер :09:001:0003 площею 63,3 га.Згідно інформації зазначеної у рапорті співробітників Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом періоду 2017 2020 років під час своєї діяльності проводило сумнівні фінансово господарські операції з підприємствами, що мають формальні ознаки фіктивності та забезпечували останньому формування податкового кредиту шляхом постачання товарів різної номенклатури.До переліку таких підприємств відносяться: CAMARETO HOLDING LLP, НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (раніше -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ПП " ОСОБА_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 . Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;документи, щодо заборгованості Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2017 по 16.01.2021; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2017 по 16.01.2021 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;податкових декларацій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2017 по 16.01.2021, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданихДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;податкових накладних по Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розрізі покупців та постачальників із зазначенням товарів та послуг за період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;матеріалів перевірок Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;документи про факти відкриття відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.;документи, щодо вилучення документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 2017 по 16.01.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;документи, щодо заборгованості Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2017 по 16.01.2021; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2017 по 16.01.2021 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;податкових декларацій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2017 по 16.01.2021, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданихДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;податкових накладних по Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розрізі покупців та постачальників із зазначенням товарів та послуг за період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;матеріалів перевірок Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;документи про факти відкриття відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.;документи, щодо вилучення документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 2017 по 16.01.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу додокументів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 16 січня 2021 року до 16 березня 2021 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 16 січня 2021 року до 16 березня 2021 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;документи, щодо заборгованості Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2017 по 16.01.2021; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2017 по 16.01.2021 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;податкових декларацій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2017 по 16.01.2021, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданихДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;податкових накладних по Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розрізі покупців та постачальників із зазначенням товарів та послуг за період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;матеріалів перевірок Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;документи про факти відкриття відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.;документи, щодо вилучення документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 2017 по 16.01.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 16 січня 2021 року до 16 березня 2021 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;документи, щодо заборгованості Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2017 по 16.01.2021; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2017 по 16.01.2021 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;податкових декларацій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2017 по 16.01.2021, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданихДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021;податкових накладних по Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розрізі покупців та постачальників із зазначенням товарів та послуг за період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021; матеріалів перевірок Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2017 по 16.01.2021; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи про факти відкриття відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.; документи, щодо вилучення документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 2017 по 16.01.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 16 січня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 16 січня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1