1Справа № 335/8233/20 1-кс/335/4197/2020
07 жовтня 2020 року м. Запоріжжя
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, проведення призначеної комплексної судової електротехнічної та економічної експертизи для підтвердження завданих матеріальних збитків, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.08.2018 до 01.04.2020, а саме:
1)перелік об`єктів будинків та/або інших споруд, які знаходяться в обслуговуванні групи компаній: підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
2)договори, за якими споживається електрична енергія на об`єктах групи компаній підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
3)додатків до договорів за п. 2 , де містяться дані про:
-порядок розрахунків;
-перелік місць встановлення розрахункових приладів обліку;
-розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін (акт та схема);
-відпуск електроенергії субспоживачам;
-фіксації показань приладів обліку ( форма двосторонього акту);
-схема та порядок розрахунку втрат електричної енергії (у разі існування).
4)Узгоджені посадовими особами групи компаній підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з однієї сторони) та посадовими особами організацій, які забезпечують постачання електроенергії ( з другої сторони) однолінійні схеми електроустановок будинків та/або інших споруд, які знаходяться в обслуговуванні групи компаній: підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за переліком п. 1.
5)Звіти про обсяги спожитої за розрахунковий період електричної енергії по об`єктах будинків та/або інших споруд, які знаходяться в обслуговуванні групи компаній: підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та по яких існують сумніви щодо обліку електричної енергії відповідно до споживання цієї енергії;
6)Акти про обсяги спожитої за розрахунковий період електричної енергії по об`єктах будинків та/або інших споруд, які знаходяться в обслуговуванні групи компаній: підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та по яких існують сумніви щодо обліку електричної енергії відповідно до споживання цієї енергії;
7)Зведені баланси споживання електричної енергії по об`єктах будинках та/або інших спорудах, які знаходяться в обслуговуванні групи компаній: підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та по яких існують сумніви щодо обліку електричної енергії відповідно до споживання цієї енергії;
8)Акти про пломбування та відповідне зберігання пломб та відповідне зберігання пломб засобів обліку (лічильників, трансформаторів струму, трансформаторів напруги тощо) пломбування, завірених сторонами договорів, за якими споживається електрична енергія на об`єктах групи компаній: підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Слідча в судовому засіданні підтримала подане клопотання, при цьому зазначила, що в рамках розслідування ним призначено комплексну судову електротехнічну та економічну експертизу, в межах якої судовим експертом було надано клопотання про надання додаткових вихідних даних для проведення призначеної експертизи. Для отримання документів по клопотанню експерта, слідчим у порядку ст. 93 КПК України надано запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання документів, відповідно до переліку наданого судовим експертом, але до цього часу службовими особами документів не надано, хоча ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало запит, що у зв`язку з великим обсягом документів, вони готуються, але з 20.08.2020 слідчому документів так і не надано. Тому слідчий вимушений звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як строк виконання слідчим клопотання експерта спливає, а без проведення дослідження експертом іншим чином встановити істину у кримінальному проваджені не можливо.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ не має, так як з 01.01.2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є постачальником електричної енергії споживачам.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
1)перелік об`єктів будинків та/або інших споруд, які знаходяться в обслуговуванні групи компаній: підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
2)договори, за якими споживається електрична енергія на об`єктах групи компаній підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
3)додатків до договорів за п. 2 , де містяться дані про:
-порядок розрахунків;
-перелік місць встановлення розрахункових приладів обліку;
-розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін (акт та схема);
-відпуск електроенергії субспоживачам;
-фіксації показань приладів обліку ( форма двосторонього акту);
-схема та порядок розрахунку втрат електричної енергії (у разі існування).
4)Узгоджені посадовими особами групи компаній підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з однієї сторони) та посадовими особами організацій, які забезпечують постачання електроенергії ( з другої сторони) однолінійні схеми електроустановок будинків та/або інших споруд, які знаходяться в обслуговуванні групи компаній: підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за переліком п. 1.
5)Звіти про обсяги спожитої за розрахунковий період електричної енергії по об`єктах будинків та/або інших споруд, які знаходяться в обслуговуванні групи компаній: підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та по яких існують сумніви щодо обліку електричної енергії відповідно до споживання цієї енергії;
6)Акти про обсяги спожитої за розрахунковий період електричної енергії по об`єктах будинків та/або інших споруд, які знаходяться в обслуговуванні групи компаній: підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та по яких існують сумніви щодо обліку електричної енергії відповідно до споживання цієї енергії;
7)Зведені баланси споживання електричної енергії по об`єктах будинках та/або інших спорудах, які знаходяться в обслуговуванні групи компаній: підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та по яких існують сумніви щодо обліку електричної енергії відповідно до споживання цієї енергії;
8)Акти про пломбування та відповідне зберігання пломб та відповідне зберігання пломб засобів обліку (лічильників, трансформаторів струму, трансформаторів напруги тощо) пломбування, завірених сторонами договорів, за якими споживається електрична енергія на об`єктах групи компаній: підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії ухвали визначити до 05 листопада 2020 року, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1