УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000932 від 16.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000932 від 16.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263 КК України, за погодженням із відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 від 16.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у незаконному придбанні, зберіганні, з метою збуту та збуті психотропних речовин, у великих та особливо великих розмірах, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали 24, 28 та 29 лютого 2020 року у відділеннях № 290, № 33, № 49, № 38 , № 14, № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві та отримували у ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 поштові відправлення з психотропними речовинами.

Інформація щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ) є охоронюваною законом таємницею.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
В зв`язку з цим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000932 від 16.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим Управління протидіїї наркозлочинності Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , начальнику третього міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 та слідчим слідчої групи до складу якої входять: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, у тому числі в друкованому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме їх повні анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце народження), місце проживання, контактний номер мобільного телефону, які працювали:

- 24.02.2020 у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , та отримували від особи, яка представилась як ОСОБА_35 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_4 поштове відправлення №4939, що слідувало у відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_36 , для оформлення та подальшої відправки.

- 24.02.2020 у відділенні № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 та отримували від особи, яка представилась як ОСОБА_37 , із зазначенням номеру мо більного телефону НОМЕР_6 поштове відправлення № 8190, яке слідувало у відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_36 , для оформлення та подальшої відправки.

- 28.02.2020 приблизно о 16.20 у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 та отримували від особи, яка представилась як ОСОБА_35 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_4 поштові відправлення № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 для оформлення та подальшої відправки.

- 29.02.2020 приблизно о 19.00 - 19.20 у відділенні № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 та отримували від особи, яка представилась як ОСОБА_35 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_4 поштові відправлення: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 для оформлення та подальшої відправки.

- 28.02.2020 у відділенні № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 та отримували від особи, яка представилась як ОСОБА_37 із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_6 поштові відправлення: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 для оформлення та подальшої відправки.

- 29.02.2020 у відділенні № НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 та отримували від особи, яка представилась як ОСОБА_38 із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_23 поштові відправлення: №9801, № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 для оформлення та подальшої відправки

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1