Справа № 558/581/20
номер провадження 1-кс/558/159/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2020 року смт.Демидівка Рівненської області

Демидівський районний суд Рівненської області

в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання дізнавача-інспектора СД Демидівського ВП Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2020 року за № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Демидівського районного суду Рівненської області, в порядку передбаченому ст. 34 КПК України, надійшло клопотання дізнавача - інспектора СД Демидівського ВП Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 по 23 год. 59 хв. 03.09.2020;

- інформацію та копію документів щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії, з можливістю вилучення запитуваної інформації у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач - інспектор СД Демидівського відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2020 року за №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01 вересня 2020 року, приблизно о 21 год., невідома особа шляхом обману, під приводом продажу мотоцикла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_3 , в сумі 13 000 грн., в результаті чого заподіяла останньому матеріального збитку на вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що 01 вересня 2020 року він вирішив купити собі мотоцикла, зайшов на сайт «IZI» та почав роздивлятися різні оголошення. Під час пошуку він знайшов оголошення про продаж мотоциклу «Viper» синьо-чорного кольору, вартістю 10 000 грн. В оголошенні також було вказано контактну особу « ОСОБА_7 » та номер телефону НОМЕР_2 . Тоді, ОСОБА_8 зателефонував на даний номер і трубку підняв чоловік, представився ОСОБА_7 , якого він запитав чи продає той мотоцикл 250-ти кубовий. Той чоловік сказав, що моделі у цьому кольорі вже не має, проте є інші, варіанти, які може скинути на вайбер. Тоді ОСОБА_7 скинув йому такого ж мотоцикла тільки в чорному кольорі. ОСОБА_6 сказав, що такий йому підходить і вони можуть оформити замовлення. Вартість даного мотоцикла складала 10 000 грн. Також під час розмови з ОСОБА_7 вони домовилися, що оплата мотоцикла буде здійснюватися шляхом перерахунку грошей на картку. Номер картки йому скинув ОСОБА_7 - НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_6 пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Демидівка і через касу на вказаний рахунок о 13:40 год. перерахував 2000 грн. Після цього він поїхав додому.

Коли ОСОБА_6 знаходився вдома то до нього знову зателефонував ОСОБА_7 з м.т. НОМЕР_2 і сказав, що потрібно ще перерахувати 3000 грн, щоб була половина суми від замовлення аби вони могли доставити мотоцикл. ОСОБА_6 знову перерахував на номер карткового рахунку НОМЕР_1 ще 3000 грн.

Після цього, до нього знову зателефонував ОСОБА_9 і сказав, що треба оплатити всю суму замовлення, бо в них щось не виходить в бухгалтерії, і як тільки він оплатить всю суму то вони відразу відправляють йому мотоцикла. Після чого, ОСОБА_6 кошти в сумі 4500 грн. перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Кошти були перераховані також на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Однак, приблизно згодом до ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_9 і сказав, що машина з замовленим мотоциклом готова до виїзду але треба ще оплатити вартість доставки - 3500 грн. Тому ОСОБА_6 знову через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 перерахував 3500 грн. Проте, куплений товар ОСОБА_6 по теперішній час не отримав.

Досудове розслідування кримінального провадження №0000022 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості про особу, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_10 які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ,

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

Дізнавач інспектор СД Демидівського ВП Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без її участі та зазначила, що вимоги клопотання підтримує (а.п.9).

Вивчивши зміст клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача - інспектора.

У зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею, не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься у документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження та матеріалами досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи вказані у клопотанні, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Демидівського ВП Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 по 23 год. 59 хв. 03.09.2020;

- інформацію та копію документів щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії, з можливістю вилучення запитуваної інформації у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 20 жовтня 2020 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1