Провадження № 1-кс/344/5151/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000093 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що посадові особи одного із контролюючих органів області, діючи за попередньою змовою групою осіб, вимагають та отримують неправомірну вигоду від громадян за умисне приховування явних порушень, а також те, що група осіб на території Івано-Франківської області здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Проведеним досудовим розслідування кримінального провадження фактично встановлено, що керівництвом одного із спиртових заводів на території Івано-Франківської області, а саме Залучанського МПД ДП "Укрспирт" організовано протиправну схему виготовлення не облікованого спирту із сировини (зерен пшениці, кукурудзи тощо), яка документально на балансі заводу та державного підприємства не значиться.

Зокрема встановлено, що фактичний керівник Залучанського МПД ДП "Укрспирт" ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинній змові із начальником цеху із виробництва спирту ОСОБА_6 та керівником служби охорони МПД ОСОБА_7 , організували протиправну схему виготовлення не облікованого спирту на території місця проведення діяльності державного підприємства "Укрспирт" за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с. Долішнє Залуччя, вул. Заводська, 2, а також його подальше незаконне вилучення (розкрадання) і реалізацію за готівкові кошти групам осіб, які здійснюють масове виробництво фальсифікату, отримуючи при цьому неправомірну вигоду від отримувачів продукції.

В той же час, з метою непомітного та не облікованого вилучення спирту із території заводу, вказаними особами організовано врізку у спиртопровід в одному із сепараторних пунктів, де фільтрується та зберігається ввесь виготовлений спирт.

Крім того, до злочинної діяльності керівництвом Залучанського МПД ДП "Укрспирт" залучено технічного працівника ОСОБА_8 , який фактично є відповідальним за незаконний відбір спирту із організованої врізки. В подальшому такий незаконно виготовлений товар транспортується у складські приміщення за допомогою різних транспортних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що незаконно виготовлений та не облікований спирт із приміщень Залучанського МПД ДП "Укрспирт" за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с. Долішнє Залуччя, вул. Заводська, 2, транспортувався з метою збуту за допомогою автомобіля марки ДАФ з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 .

Проведеним 20.10.2020 обшуком транспортного засобу марки ДАФ з д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 виявлено та вилучено 91 пластмасову бочку ємністю по 200 л. кожна, заповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту, документи, грошові кошти, інші речі та предмети, які мають доказове значення у даному кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, а також те, що транспортний засіб марки ДАФ з д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 використовувалися у злочинній діяльності, а саме для транспортування незаконно виготовленого спирту з метою реалізації його як роздрібним, так і оптовим покупцям та у даному автомобілі знаходились незаконно виготовлений спирт, без жодних документів про його походження, слідчим прийнято рішення про вилучення даного автомобіля з напівпричепом, а також інших речей та предметів до вирішення питання по суті.

Водночас, вилучені в ході обшуку предмети 21.10.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні відносяться до знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Володільці майна у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Автомобіль марки ДАФ з д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) - НОМЕР_3 , з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , а також речі, предмети та документи, які знаходились у вищевказаному тягачі з напівпричепом, вилучені 20 жовтня 2020 року під час проведення обшуку.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження, на автомобіль марки ДАФ з д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) - НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовувалися для транспортування незаконно виготовленого спирту, а також речі, предмети та документи, які були вилучені у вищевказаному тягачу з напівпричепом, а саме:

- видаткова накладна №ПТ-0001697 від 22.09.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №ПТ-0000746 від 12.06.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №ПТ-0000755 від 12.06.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №АН-0000896 від 04.09.2020 на 1 арк.;

- накладна №12 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- накладна №13 від 12.09.2020 на 1 арк.;

- накладна №16 від 08.10.2020 на 1 арк.;

- накладна №24 від 07.08.2020 на арк..;

- накладна №32 від 17.07.2020 на 1 арк. (два примірники);

- накладна №26 від 07.09.2020 на 1 арк.;

- накладна №32 від 01.09.2020 на 1 арк.;

- накладна №23 від 20.08.2020 на 1 арк.;

- накладна №28 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- накладна №21 від 11.08.2020 на 1 арк.;

- накладна №34 від 22.07.2020 на 1 арк.;

- накладна №9 від 18.07.2020 на 1 арк.;

- накладна №37 від 30.07.2020 на 1 арк.;

- накладна №27 від 03.08.2020 на 1 арк.;

- накладна №12 від 23.09.2020 на 1 арк.;

- накладна №30 від 04.08.2020 на 1 арк.;

- накладна №13 від 11.07.2020 на 1 арк.;

- накладна №23 від 09.07.2020 на 1 арк.;

- накладна №18 від 10.06.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №38 від 19.06.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №28 від 20.06.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №29 від 08.07.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №21 від 06.07.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №15 від 05.06.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №17 від 10.06.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №30 від 26.06.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №16 від 26.06.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №22 від 12.09.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №30 від 22.08.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №18 від 07.09.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №38 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №20 від 21.08.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №19 від 20.08.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №39 від 15.08.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №30 від 14.08.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №17 від 12.08.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №18 від 11.08.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №24 від 23.07.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №14 від 22.07.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № від 15.07.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № від 15.07.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №22 від 17.07.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №8 без дати на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №24 від 27.07.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №14 від 11.07.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №45 від 10.07.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №16 від 13.07.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №28 від 12.10.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №3 від 06.10.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №26 від 09.10.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №18 від 22.09.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №38 від 06.08.2020 на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №3141 від 25.09.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №ІС- від 25.09.2020 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №ІС-43969 від 25.09.2020 на 1 арк.;

- поліс обов`язкового страхування №АР/4131340 від 05.06.2020 з договором на 2 арк.;

- поліс обов`язкового страхування №АР/4131340 від 05.06.2020 на 1 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SCHWARZMULLER SPA-3E, з д.н.з. НОМЕР_2 , номер свідоцтва № НОМЕР_5 1 штука;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MEGA MNW, з д.н.з. НОМЕР_6 , номер свідоцтва № НОМЕР_7 1 штука;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу DAF FT НОМЕР_8 , з д.н.з. НОМЕР_1 , номер свідоцтва № НОМЕР_9 1 штука;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SCHMITZ SSD 22ECS, з д.н.з. НОМЕР_10 , номер свідоцтва № НОМЕР_11 1 штука;

- банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

- банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

- направлення хворого ОСОБА_11 до КНП «Коломийський районний центр ПМСД» від 28.09.2020 на 1 арк.;

- накладна №23 від 27.06.2020 на 1 арк.;

- чеки про оплату товарів на ТОВ «Поділлянафтозбут» АЗС магазин №27 ФН на 2 арк.;

- чеки про оплату товарів на ПІІ «Амік Україна» на АЗС №09-02 ФН на 2 арк.;

- чеки про оплату товарів на АЗС «Stels» №811 на 1 арк.;

- чеки про оплату товарів ФОП ОСОБА_12 №269173, №263740, №263738 на 3 арк.;

- чеки про оплату товарів на АЗС «БРСМ нафта» №905931, №871701, №140219, №866869, №881516, №864551, №863689, №863690, №917164, №1140898, №928194, №215235, №216691, №216694, №181507, №181509 на 1 арк. кожний;

- блокнот рожево-блакитного кольору із написом «Pretty» із чорновими записами;

- картка лояльності «My Amic» № НОМЕР_14 ;

- картка лояльності «Chipo» ТОВ «Поділлянафтозбут» №89;

- мобільний телефон «Nokia», imei НОМЕР_15 , без сім карти;

- рація «AЛOFENG NAGODYA NA-771 144/430MHz ANTENA».

- ключ з логотипом автомобіля Toyota - 1 штука;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Toyota Land Cruiser Prado, д.н.з. НОМЕР_16 , номер свідоцтва НОМЕР_17 1 штука;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-benz 519 CDI, д.н.з. НОМЕР_18 , номер свідоцтва НОМЕР_19 1 штука;

- посвідчення водія серії НОМЕР_20 , громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 1штука;

- картка лояльності Shel Clubsmart №3739115 - 1 штука;

- банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_21 1 штука;

- купюра номіналом 100 (сто) гривень, серія МВ 0436377 1 штука;

- купюра номіналом 100 (сто) гривень, серія СЖ 3684422 1 штука;

- купюра номіналом 100 (сто) гривень, серія ЗД 5896779 1 штука;

- купюра номіналом 100 (сто) гривень, серія КВ 7771863 1 штука;

- купюра номіналом 100 (сто) гривень, серія МК 858694 1 штука;

- купюра номіналом 10 (десять) гривень, серія ЮЖ 1994080 1 штука;

- купюра номіналом 2 (два) долари США, серія L 28573916 1 штука;

- копія постанови про накладення адміністративного стягнення серія БАА№163587 на 1 аркуші;

- згорток прямокутної форми, із купюри номіналом 100 (сто) гривень, у якому знаходиться сипуча речовина білого кольору;

- згорток прямокутної форми, із фольги, у якому знаходиться сипуча речовина білого кольору;

- згорток прямокутної форми, із фольги, у якому знаходиться сипучо-кристалізована речовина білого кольору;

- 91 пластмасова бочка ємністю по 200 л. кожна, заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1