печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання інспектор відділу дізнання Печерського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання інспектор відділу дізнання Печерського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні відділу дізнання Печерського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000734 від «08» 10. 2020 року, за фактом ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2020 року невстановлена особа, під приводом придбання металу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 52000 грн, котрі були переведені останнім за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитано у якості потерпілого засновника та головного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , якій повідомив, що 30.09.2020 року, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під приводом продажу металопрокату, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 20000 грн, котрі були перераховані бухгалтером вказаного підприємства на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .
Відповідно до довіреностей №№ 30/09, 01 від 30.09.2020 року, ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_3 від 27.06.2002 року уповноважений представляти законні інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у зв`язку з чим, на усній домовленості, грошові кошти у сумі 250 200 грн та 250 000 грн за придбання металопрокату - були також перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , тим самим стали об`єктом злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з тим, загальна сума збитку, спричинена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» 520200 грн.
Встановлено, що будь-яких договорів (в тому числі купівлі-продажу), жодний з уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписував.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) та становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_2 (українська гривня) з 30.09.2020 по теперішній час.
Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , є матеріали кримінального провадження, зокрема покази потерпілого ОСОБА_4 та копії квитанцій з транзакціями. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання інспектора відділу дізнання Печерського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати інспектору відділу дізнання Печерського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору відділу дізнання Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , інспектору відділу дізнання Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , інспектору відділу дізнання Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 , - здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_2 (українська гривня) з 30.09.2020 по дату винесення ухвали, а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунку по даний час грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- угод та інших документів на підставі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно угоди укладеної з банком;
- договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;
- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;
- заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
- заяв на закупівлю валюти;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47020/20-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 02.11.2020 р.