н/п 1-кс/953/5899/20
"07" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 10 серпня 2021 року.
Так, 15.09.2017 ТОВ «НВО«РОМСАТ» на підставі договору купівлі-продажу поставило обладнання систему для забезпечення проведення випробувань радіообладнання вартістю 18,3 млн. грн. У той же час, встановлено, що ринкова вартість зазначеного обладнання складає 7,9 млн.грн.
В ході досудового розслідування спеціалістом Держаудитслужби України проведено вивчення та перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Харківський регіональний науково виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ДП «Всеукраїнський державний науково виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» під час якої встановлено ряд порушень бюджетного та тендерного законодавства при проведенні процедур публічних закупівель: UА-2018-07-27-000787-а; UА-2017- 06-30-000347-с; UА-2016-09-21-000261-а; UА-2018-03-28-000362-с; UА-2017-08-11- 001282-b; UА-2017-07-18-000484-с; UА-2017-07-18-001440-b; UА-2017-07-18- 000386-с; UА-2017-08-03-001151-b; UА-2017-08-03-001189-b; UА-2017-07-19-000533-c; UА-2017-08-04-000156-а; UА-2017-08-03-000231-с; UА-2017-06-23- 000614-c; UА-2017-07-19-001372-b; UА-2017-07-17-000233-а; UА-2017-08-04- 000219-c, що призвело до заподіяння збитків державі на суму понад 50 млн. грн.
На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії:
- допитано як свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
- витребувано в Мінекономрозвитку України належним чином завірені копії наказу про призначення на посаду директора ДП «Харківстрандартметрологія» та трудового контракту, а також належним чином завірені копії наказу про призначення на посаду та трудового контракту генерального директора ДП «Укрметртестстандарт»;
- витребувано інформацію та документи з Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, ДП «Укрметртестстандарт», НВО «Ромсат», ДП «Харківстрандартметрологія», Торгово-промислової палати України, ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», ТОВ «Хімлаборреактив», Міністерства охорони здоров`я, митниці ДФС;
- проведено обшуки в рамках зазначеного кимінального провадження;
- накладено арешт на речі та документи, на речові докази, вилучені в ході проведених обшуків;
- у порядку тимчасового доступу до речей і документів з НВО «Ромсат» витребувані документи щодо фінансово-господарських відносин між НВО «Вомсат» та ДП «Харківстандартметрологія»;
- проведено огляд вилучених в ході обшуку у ДП «Харківстандартметрологія» речей та документів;
- витребувані в Національному агентстві з акредитації документи щодо проведення акредитації ДП «Харківстандартметрологія»;
- витребувано в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України інформацію та документи щодо розподілу коштів за бюджетною програмою КПКВК1201440;
- у порядку тимчасового доступу до речей і документів з ДП «Укрметртестстандарт» витребувані документи щодо фінансово-господарської діяльності ДП «Укрметртестстандарт» та проведених закупівель;
- проведено судово-економічну експертизу, за результатами якої складено висновок експерта № 20/7 від 15.02.2019.
Жодній особі в ході досудового розслідування повідомлення про підозру не вручалось.
Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження, свідків, потерпілих.
Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:
- отримати висновок судової товарознавчої експертизи;
- встановити і допитати як свідків членів тендерних комітетів ДП «Харківський регіональний науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ДП «Всеукраїнський державний науково - виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» щодо обставин проведених засідань тендерних комітетів, проведених закупівель та обставин при яких приймались рішення щодо визначення переможців торгів;
- встановити і допитати посадових осіб ДП «Харківський регіональний науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ДП«Всеукраїнський державний науково - виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» щодо проведених закупівель;
- встановити і допитати службових осіб НВО «Ромсат», ТОВ «Хімлаборреактив» інших суб`єктів господарської діяльності щодо обставин участі останніх у тендерних закупівлях що проводились ДП «Харківський регіональнийНауково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ДП «Всеукраїнський державний науково - виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»;
- провести детальний аналіз та аналітику витребуваної в порядку тимчасового доступу до речей та документів інформації;
- відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння злочину, а також відтиску печаток підприємств; відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків; призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів;
- завершити проведення призначених експертних досліджень;
- провести комплексну судову товарознавчо-економічну експертизи;
- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.
Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Слідчого управління ГУНП в Харківській області раніше з об`єктивних причин у зв`язку з тим, що необхідність у проведенні зазначених слідчих дій виникла в ході досудового розслідування після отримання інформації в результаті проведених обшуків, виїмок, допитів та експертних досліджень.
Крім того, враховуючи виняткову складність кримінального провадження, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість (зокрема, вбачається за необхідне проведення значної кількості допитів у провадженні), необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз; встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, а також відтисків печаток підприємств, відшукання та вилучення їх вільних зразків і подальше призначення і проведення судових почеркознавчих експертиз і судових технічних експертиз документів.
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 10.08.2020, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.
Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить 12 місяців.
Строк досудового розслідування закінчується 10 серпня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки органом досудового розслідування не встановлені всі обставини кримінального правопорушення для прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню.
Додатковий строк для здійснення досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для проведення експертиз, оскільки ці дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин.
Сторона обвинувачення зазначає, що зважаючи на виняткову складність кримінального провадження, для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій, необхідний значний проміжок часу, не менше дванадцяти місяців.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутності у зв`язку з запланованими слідчими діями, а також у зв`язку із запровадженням на території України карантинних заходів через спалах коронавірусу, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким злочином.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо особливо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчувався 10.02.2020.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2020 р. строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 10.08.2020 р.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, отримання висновку судової товарознавчої експертизи; проведення комплексної судової товарознавчо-економічної експертизи; проведення слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 10 лютого 2021 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1