Провадження №1- кс/712/4332/20
Справа № 712/8529/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 вересня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2020 року за № 0002816, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002816 від 03.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2020 року до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 щодо вчинення відносно них шахрайських дій зі сторони ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Харків (ЄО № 31516 від 02.07.2020).

29.05.2020 в рамках укладених договорів поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) лакофарбову продукцію загальною вартістю 316 347,60 гри.

Директором та єдиним учасником (засновником) даних товариства є гр. ОСОБА_6 (користується мобільним телефоном НОМЕР_3 та ( НОМЕР_4 ).

Вказана продукція відвантажувалася зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 у транспортний засіб MAN д.н.з. НОМЕР_5 , що був замовлений логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я Лілія (м.т. НОМЕР_6 ), що підтверджується перепискою у Viber з логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ).

Лакофарбова продукція була отримана водієм ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_8 ) 29.05.2020, що підтверджується його особистими підписами у видаткових накладних №3579 та №3577 від 29.05.2020, підписами в Журналі обліку виїзду автотранспорту, відеозаписами з камер спостереження на території ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.06.2020 логіст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лілія повідомила, що транспортний засіб не прибув на розвантаження у м. Харків і вона не може зв`язатися із водієм. В подальшому, при телефонній розмові, водій повідомив (з його слів), що він розвантажився у м. Харків 30.05.3030 (адресу він не пам`ятає). Особа, яка приймала продукцію, розрахувалася з ним готівкою за послуги перевезення, усі товарно-супровідні документи він залишив разом з продукцією не залишивши собі жодного примірника. Вказана особа зв`язувалася із водієм ОСОБА_8 в телефонному режимі но номеру НОМЕР_9 . З цього ж номера телефону і було зроблене замовлення вантажного перевезення у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Замовлення приймала диспетчер Ірина на номер телефону НОМЕР_10 , який є контактним номером телефону фірми та виставлений в оголошеннях фірми.

На даний час ОСОБА_6 повністю заперечує факт отримання продукції, факт того, що його підлегла замовляла транспортний засіб для доставки товару зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, уникає від підписання будь-яких документів, зазначаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зможе стягнути з товариства, де він є засновником і директором грошові кошти та довести факт відвантаження продукції. Водій ОСОБА_8 та його безпосередній керівник, особа на ім`я ОСОБА_9 також уникають будь-яких перемовин щодо даного факту.

З огляду на вище викладене слідчий вказує на необхідність отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: про зв`язок мобільного терміналу рухомого (мобільного) зв`язку (роздруківки телефонних з`єднань) абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період із 08 год. 00 хв. 28 травня 2020 року до 00 год. 00 хв. 05 червня 2020 року, надання йому телекомунікаційних послуг (вхідні і вихідні з`єднання, у тому числі дзвінки нульової тривалості, текстові та службові повідомлення тощо). їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента та його ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ), із прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, номерів вхідних і вихідних абонентів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Водночас вимога слідчого надати тимчасовий доступ до даних про зміст спілкування та смс-повідомлень абонента задоволенню не підлягає, оскільки не відноситься до компетенції слідчого судді суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення інформації про зв`язок мобільного терміналу рухомого (мобільного) зв`язку (роздруківки телефонних з`єднань) абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період із 08 год. 00 хв. 28 травня 2020 року до 00 год. 00 хв. 05 червня 2020 року, надання йому телекомунікаційних послуг (вхідні і вихідні з`єднання, у тому числі дзвінки нульової тривалості, текстові та службові повідомлення тощо), їх тривалості, без зазначення їх змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента та його ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ), із прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, номерів вхідних і вихідних абонентів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого на старшого оперуповноваженого ВКГІ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1