Провадження № 1-кс/592/5522/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002145 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту здійснення групою осіб безконтактного збуту психотропних речовин, через мережу інтернет на території м. Суми. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 разом з групою осіб в мессенжері «Телеграм» створили сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яку здійснюють безконтактний збут психотропних речовин. Гроші за незаконний збут психотропних речовин зазначені особи, через електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виводять на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого: АДРЕСА_3 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Сумський МВ УДМС України в Сумській області, виданий 03 лютого 2020, рнокпп НОМЕР_2 : номери платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 ; роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрі емітовані на ОСОБА_4 за період часу з 06.07.2020 по 01.10.2020; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 06.07.2020 по 01.10.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 06.07.2020 по 01.10.2020; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 06.07.2020 по 01.10.2020.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація, з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- номери платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого: АДРЕСА_3 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Сумський МВ УДМС України в Сумській області, виданий 03 лютого 2020, рнокпп НОМЕР_2 .

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрі емітовані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого: АДРЕСА_3 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Сумський МВ УДМС України в Сумській області, виданий 03 лютого 2020, рнокпп НОМЕР_2 , за період часу з 06.07.2020 по 01.10.2020;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого: АДРЕСА_3 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Сумський МВ УДМС України в Сумській області, виданий 03 лютого 2020, рнокпп НОМЕР_2 , за період часу з 06.07.2020 по 01.10.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого: АДРЕСА_3 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Сумський МВ УДМС України в Сумській області, виданий 03 лютого 2020, рнокпп НОМЕР_2 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого: АДРЕСА_3 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Сумський МВ УДМС України в Сумській області, виданий 03 лютого 2020, рнокпп НОМЕР_2 , від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 06.07.2020 по 01.10.2020;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого: АДРЕСА_3 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Сумський МВ УДМС України в Сумській області, виданий 03 лютого 2020, рнокпп НОМЕР_2 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 06.07.2020 по 01.10.2020.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1