УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0006446 від 23.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0006446 від 23.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006446 від 23.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що співзасновник ОСОБА_6 , діючи у змові із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами, шляхом обману (шахрайство) заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що у 2003 році, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Головою Правління, а в подальшому директором указаного товариства був призначений ОСОБА_6 , який відповідно наділявся адміністративно-господарськими функціями. У відповідності до статуту товариства ОСОБА_6 був наділений повноваженнями на укладання договорів оренди із власниками землі пайовиками; укладати договори купівлі продажу техніки, майна, у тому числі нерухомого майна.

Однак, ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, маскуючи свої злочинні дії нібито зайняттям господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнював кошти товариства, за привласнені кошти здійснював купівлю техніки та майна, яке оформляв на себе особисто, свою дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , інших родичів та підконтрольну йому юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами товариства, шляхом підроблення документів, спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невідомими особами, уклали ряд нікчемних правочинів (підкріплених підробленими документами) та перерахували кошти товариства на рахунки фіктивних підприємств, для їх обготівкування та привласнення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнових збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, серед інших протиправних дій, а також внаслідок привласнення коштів, шляхом перерахування на рахунки фіктивних підприємств ОСОБА_6 , призвів до фактичного банкрутства товариства.

Як наслідок указана заборгованість в подальшому призвела до накладення арешту на все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, у листопаді - грудні 2014 року, співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вступивши у злочинну змову із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невідомими особами, шляхом підроблення статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів про передачу статутної частки, до яких внесли завідомо неправдиві відомості стосовно продажу юридичної особи, та підробили мої підписи.

Так, ОСОБА_6 перебуваючи у злочинній змові з вищевказаними та іншими невідомими особами підробили від імені ОСОБА_5 Договір №02/14 про передачу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.11.2014, яким нібито від імені ОСОБА_5 передали його частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_9 .

Згодом, вищевказані особи фіктивно призначили директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та протиправно здійснили перереєстрацію указаної юридичної особи з юридичної та фактичної адреси: в с. Малево, Демидівського району, Рівненської області на фіктивну адресу в АДРЕСА_2 . (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи за вказаною адресою не знаходилась і господарської діяльності не здійснювала). Завідомо підроблені документи щодо незаконної призначення директором ОСОБА_9 до реєстраційного відділу подала ОСОБА_8 , яка в подальшому працювала у ПП « ОСОБА_10 » засновником якого є ОСОБА_6 ..

Так, зазначені дії були вчинені указаними особами з метою рейдерського (шахрайського) захоплення підприємства, виведення його з території Демидівського району Рівненської області, з подальшою неможливістю його відновлення та здійснення господарської діяльності, переукладення усіх договорів на підконтрольну йому юридичну особу договорів оренди із власниками землі пайовиками, договорів купівлі продажу техніки, майна, у тому числі нерухомого майна.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до усіх оригіналів документів щодо фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 2010 року по теперішній час (в повному обсязі) з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів фінансової звітності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0006446 від 23.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-, -задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , , а також слідчим СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області за дорученням слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за весь період діяльності з 2010 року, а саме: документів фінансової звітності, статистичних та інших даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1