н/п 1-кс/766/7678/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2020 року м. Херсон
Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
перекладача ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави та обов`язків, покладених на підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, 263 ч. 1 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Масалли, Азербайджан, громадянина Азербайджану, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді застави та покладених на нього ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 02.07.2020 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, на 34 дні, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не покидати межі Олешківського району Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 або до іншого слідчого включеного до складу групи слідчих у кримінальному провадженні із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період з 10 до 17 години.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 309 КК України.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України підтверджується вагомими доказами у кримінальному проваджені: обшуком від 08.04.2020 у гаражному приміщенні, яке розташоване біля будинку АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 768-НР від 09.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 182-ПТ від 07.05.2020; протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 ; обшуком від 08.04.2020, проведеним за місцем мешкання ОСОБА_4 ; протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи - приміщення гаражу, розташованого біля будинку АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 269-НР від 07.02.2020; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду місцевості від 08.04.2020; висновком експерта №765-НР від 09.04.2020; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 767 НР від 08.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 819 НР від 30.04.2020; протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження квартири АДРЕСА_5 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 268-НР від 06.02.2020; протоколами за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 ; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 766-НР від 09.04.2020; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, які проводились 01.10.2019, 24.03.2020 та 02.04.2020; протоколами оглядів за результатами оперативних закупок 01.10.2019, 24.03.2020, 02.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1743-НР від 11.10.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 621-НР від 08.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 674-НР від 13.04.2020; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 ; тимчасовим доступом до банківської таємниці за банківськими картками «Приватбанк» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; показаннями свідка ОСОБА_11 ; показаннями свідка ОСОБА_12 ; показаннями свідка ОСОБА_13 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 202-ПТ від 30.06.2020; висновком експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України № 92 від 15.06.2020.

08.04.2020 о 19.25 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09.04.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

10.04.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_14 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 06.06.2020.

21.04.2020 ОСОБА_4 звільнено з ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» після внесення визначеної застави в розмірі 168 160 гривень.

04.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 263 ч.1 , 307 ч. 2 КК України.

01.06.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , продовжено до 08.07.2020.

26.06.2020 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_14 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 08.09.2020.

02.07.2020 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_15 строк обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 08.09.2020, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не покидати межі Олешківського району Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і на в`їзд в Україну; прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 або до іншого слідчого включеного до складу групи слідчих у кримінальному провадженні із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період з 10 до 17 годин.

05.08.2020 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

05.08.2020 прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 надано доручення на виконання вимог ст. 290 КПК України.

05.08.2020 підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_6 за дорученням процесуального керівника повідомлено про закінчення досудового розслідування та в порядку ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення з 06.08.2020.

Строк обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 спливає 08.09.2020.

У кримінальному проваджені виконано значний обсяг слідчих дій, однак для направлення обвинувального акту до суду потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних дій, а саме:

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатній час (враховуючи таку кількість матеріалів провадження) для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- здійснити переклад обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування;

- завчасно направити обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Таким чином, виконати до спливу строку обов`язків ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, заплановані процесуальні дії: ознайомити підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з матеріалами провадження, які складаються з 25 томів кримінального провадження ( станом на 26.08.2020 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ознайомились з 11 томами кримінального провадження), скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, здійснити їх переклад з української на азербайджанську мову не надається можливим, у зв`язку з чим виникла необхідність продовженні строку обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 02.07.2020, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, на 34 дні.

Окрім цього, процесуального часу, що залишився до спливу строку застосування обраного запобіжного заходу недостатньо для направлення обвинувального акту до суду та проведення підготовчого судового засідання з метою вирішення питання про продовження строку обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 та строку запобіжних заходів застованих до підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , виникла необхідність у продовженні обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, на 34 дні.

Ризики, викладені у клопотанні слідчого ( ризики того, що перебуваючи на волі, він може: вчинити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки є особою раніше судимою 24.12.2010 Красноперекопським судом АР Крим за ч. 3 ст. 190 КК України до 4 років позбавлення волі, 04.08.2014 звільнений по відбиттю строку покарання, вчиняти інші кримінальні правопорушення, у тому числі пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів, оскільки є особою, яка раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності та відбувала покарання за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, офіційно не працевлаштований та законного джерела доходів не має, перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом знищення або схову речей та документів щодо джерел надходження наркотичних засобів, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_16 та інших свідків, які дають показання щодо його протиправної діяльності) не зменшились, а покладення на підозрюваного ОСОБА_4 зазначених процесуальних обов`язків забезпечило його належну поведінку та попередило спроби підозрюваного переховуватися від органів досудового слідства та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб та вчинити нове кримінальне правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Підозрюваний та його захисник пояснень не надавали.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Частиною 3 ст. 183 КПК України передбачено, що слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом…
В ухвалі слідчого судді, суду зазначається, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави…
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:
1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;
7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;
8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
9) носити електронний засіб контролю.
Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Слідчим суддею встановлено, що 08.04.2020 року о 19 год. 25 хв. ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
09.04.2020 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

04.05.2020 року ОСОБА_17 було повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

05.08.2020 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: обшуком від 08.04.2020 у гаражному приміщенні, яке розташоване біля будинку АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 768-НР від 09.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 182-ПТ від 07.05.2020; протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 ; обшуком від 08.04.2020, проведеним за місцем мешкання ОСОБА_4 ; протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи - приміщення гаражу, розташованого біля будинку АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 269-НР від 07.02.2020; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду місцевості від 08.04.2020; висновком експерта №765-НР від 09.04.2020; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 767 НР від 08.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 819 НР від 30.04.2020; протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження квартири АДРЕСА_5 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 268-НР від 06.02.2020; протоколами за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 ; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 766-НР від 09.04.2020; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, які проводились 01.10.2019, 24.03.2020 та 02.04.2020; протоколами оглядів за результатами оперативних закупок 01.10.2019, 24.03.2020, 02.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1743-НР від 11.10.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 621-НР від 08.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 674-НР від 13.04.2020; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 ; тимчасовим доступом до банківської таємниці за банківськими картками «Приватбанк» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; показаннями свідка ОСОБА_11 ; показаннями свідка ОСОБА_12 ; показаннями свідка ОСОБА_13 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 202-ПТ від 30.06.2020; висновком експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України № 92 від 15.06.2020.

10.04.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_14 до ОСОБА_18 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06.06.2020 року, з можливістю внесення застави в розмірі 168 160 грн. У разі внесення застави на підозрюваного покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну; прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години; носити електронний засіб контролю.

21.04.2020 року ОСОБА_18 звільнено з ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» після внесення застави в розмірі 168160 гривень, тому відповідно до ч.6 ст.182 КПК України з цього часу він є особою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави і на нього покладено вищезазначені обов`язки.

01.06.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , продовжено до 08.07.2020.

02.07.2020 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_15 строк обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 08.09.2020, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не покидати межі Олешківського району Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і на в`їзд в Україну; прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 або до іншого слідчого включеного до складу групи слідчих у кримінальному провадженні із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період з 10 до 17 годин.

Підставою для застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_18 та його продовження стало те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, раніше судимий, є організатором злочинної групи, є громадянином Азербайджану, що свідчить про існування ризиків переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, експерта, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

На даний час вказані ризики продовжують існувати та не відпали.

25.05.2020 постановою керівника Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_19 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 08.07.2020 року.

26.06.2020 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_14 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 08.09.2020.

05.08.2020 прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 надано доручення на виконання вимог ст. 290 КПК України.

05.08.2020 підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_6 за дорученням процесуального керівника повідомлено про закінчення досудового розслідування та в порядку ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення з 06.08.2020. На даний час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження триває.

Таким чином, беручи до уваги, що для виконання вимог ст. 290 КПК України необхідний час, а строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного спливає, виникла необхідність у продовжені їх дії, в межах строку досудового розслідування, що залишився.

Клопотання прокурора про продовження дії застави, як запобіжного заходу, а не лише обов`язків за ним, чинним КПК не передбачена, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк до 12.10.2020 року (включно), а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не покидати межі Олешківського району Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години.

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1