Провадження № 1-кс/344/3848/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокуратуром відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000504 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з керівниками комерційних структур, які виконували роботи пов`язані з будівництвом очисних споруд та каналізаційних мереж на території Івано-Франківської області, вчинили привласнення бюджетних коштів.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ряд тендерних процедур із закупівлі обладнання та будівництва очисних споруд та каналізаційних мереж та укладено договори на закупівлю підрядних робіт за дерйжавні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».В ході виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допущено невідповідність фактичного виконання робіт, зазначениху проведенні публічних закупівель. Крім того, встановлено факти постачання по завищеним цінам іноземного імпортованого обладнання з технічними характеристиками, які не відповідають проектно-кошторисній документації. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення тендерної пропозиції, без належного погодження замовником у ході виконання робіт «Реконструкція очисних споруд по АДРЕСА_1 » здійснило постачання 2 шт. обладнання для очистки стічних вод в комплекті шнек для пресс фільтра, механічним фільтром та пультом управління, який закуплений в італійській компанії виробника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ціні 2,6 млн. кожна, однак в комерційній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаній закупівлі зазначено поставлення обладнання з іншими характеристиками «Комплексна установка механічної перед очищенням», вартістю 1,4 млн. грн

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2017-2018 років неефективно освоюють та привласнюють бюджетні кошти на об`єктах китичної інфраструктури, шляхом постачання обладнання, яке по технічним характеристикам не відповідає документації конкурсних торгів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку НОМЕР_2 , на який здійснювалося перерахування коштів за виконання робіт та купівлю обладнання.

Досудовим розслідуванням установлено, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,має відкриті рахунки №№: НОМЕР_3 . Водночас, необхідно отримати дані про наявність чи відсутність в банківській установі інших рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Зазначенавище інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які пов`язані з купівлею та продажом обладнання, а також будь-яких інших витрат, які підтверджують вартість виконаних робіт щодо об`єктів будівництва та реконструкції очисних споруд та каналізаційних мереж на території Івано-Франківської області, впродовж 2017-2018 років.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує крім іншої що підтверджує рух коштів по підприємству, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для здійснення аналізу, проведення інших слідчих (розшукових) дії необхідно отримати доступ до відповідних банківських рахунків (документів / інформації), які знаходяться у володінні певної банківської установи, з можливістю отримати дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунку №: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,, а також інших рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових в якості оплатиза купівлю обладнання, будівельних матеріалів та виконання робіт, а також відшкодування вартості об`єктів реконструкції.

Також з метою ідентифікації особи (ФОП чи іншого СПД), від якої підприємство отримувало чи якому виплачувало грошові кошти, є необхідність в наданні доспуду до розкриття повних даних осіб, з якими укладено договори та проводився розрахунок по відповідних договорах.

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №: НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташоване за адресою АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код Банку НОМЕР_2 .

Окрім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » маєфілії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відділення № НОМЕР_5 яке розташоване в АДРЕСА_4 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подала заяву, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл працівникам (слідчим) відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташоване за адресою АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код Банку НОМЕР_6 , а саме:

Забезпечити надання вищевказаним слідчим доступ до документів та інших необхідних відомостей з можливістю вилучення їх копій за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а самевідділення №61 яке розташоване в АДРЕСА_4 .

Надати інформацію (з можливістю вилучення копій ) про власників та руху коштів (транзакцій) по рахунку№: НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) код банку НОМЕР_2 , та інших рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018 час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції та інших повних даних рахунків.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 жовтня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1