Справа №954/120/21
Номер провадження 1-кс/954/41/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2021 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що 14.01.2021 року невстановлена особа, користуючись мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом обману ОСОБА_4 , представляючись працівником поліції, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 11495, 98 грн, які потерпіла перерахувала частинами на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та на абонентський номер НОМЕР_4 . Дії невстановленої особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України. Оскільки проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний кримінальний проступок не надалось можливим, просив задовольнити клопотання та надати старшому дізнавачу сектора дізнання ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектора дізнання ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримати інформацію щодо повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 та рух коштів по ній, а також копії фото та відео матеріалів, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказ грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, у період часу з 01.01.2021 року по 20.01.2021 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, слідчий суддя встановив, що 14.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими 14.01.2021 року приблизно об 11 год. 00 хв., невідомий чоловік, користуючись абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 та представляючись працівником поліції, шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12000,00 грн.

З протоколу допиту потерпілої від 14.01.2021 року вбачається, що 14.01.2021 року приблизно о 10 год. останній з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився працівником поліції та повідомив, що її син перебуває у поліції, так як його затримали з наркотиками. Потім, даний чоловік сказав, що якщо вона хоче, щоб її сина відпустили, то їй необхідно перерахувати йому гроші в сумі 12000,00 грн. ОСОБА_4 погодилася і чоловік продиктував номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Також він наказав їй не виключати мобільний телефон та бути постійно з ним на зв`язку. ОСОБА_4 взяла гроші в сумі 12000,00 грн та пішла у місцевий магазин, щоб через термінал перерахувати кошти. Продавчиня магазину допомогла перерахувати кошти в сумі 3880,00 грн та 1119,00 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Потім, так як був перевищений ліміт для переказів, вказаний чоловік продиктував іншу картку № НОМЕР_3 , на яку продавчиня перерахувала 4875,00 грн та 124, 99 грн, а також на 1496,00 грн поповнила рахунок номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який теж продиктував вказаний чоловік. Таким чином, ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків, з урахуванням комісій банку, на загальну суму 12000,00 грн.

З копій квитанцій №18641-76260-46894 та №18641-76260-47553 вбачається, що 14.01.2021 року через термінал №76260 по АДРЕСА_2 відбулося поповнення картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3880,00 грн та 1119,00 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки приймаючи до уваги те, що виникла необхідність в отриманні інформації щодо повних анкетних даних особи, на яку зареєстрований рахунок № НОМЕР_2 та руху коштів по даному рахунку, а також, копій фото та відео матеріалів, зважаючи, що відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та матеріали можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цій інформації та цих матеріалах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та цих матеріалів, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектора дізнання ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектора дізнання ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримати інформацію щодо повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 та рух коштів по ній, а також копії фото та відео матеріалів, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказ грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, у період часу з 01.01.2021 року по 20.01.2021 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1