Провадження 1-кс/522/ 1160/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004489 від 01.09.2017 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в період часу з 2015 року по теперішній час невстановлені службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом Філія), в особі в.о. директора ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом ЦА Філії) та фізичними і юридичними особами, з метою привласнення бюджетних коштів та одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, передають у протиправне користування державне майно, без передбаченого ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» узгодження з ІНФОРМАЦІЯ_3 та в порушенні вимог Постанови КМУ № 786 від 04.10.1995, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у розмірі понад 1 700 000, 00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою від 10.07.2020 (справа № 522/10940/20, провадження № 1-кс/522/10255/20) слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надано дозвіл на вилучення копій роздруківок руху коштів по усіх рахунках відкритих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Українського державного підприємства по обслуговуванню вітчизняних та іноземних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з обов`язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з 01.01.2015 по 26.06.2020 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

На виконання вищевказаної ухвали суду, начальником відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підготовлено та надано на адресу СВ УСБУ в Одеській області Довідку, згідно якої банківською установою надається роздруківки руху коштів по усіх рахунках відкритих Філією в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме по рахункам: № НОМЕР_4 , з 18.05.2016 по 26.06.2020; № НОМЕР_5 , з 21.09.2017 по 26.06.2020.

Однак, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали суду, за місцем знаходження Філії, за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ УСБУ в Одеській області, серед іншого виявлено та вилучено: Договір банківського рахунку № 2016/РКО/213-012 від 18.05.2016 про відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_4 , поточного рахунку № НОМЕР_6 ; Договір № 2016/ZP/213-001 від 19.05.2016 (з додатками) про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в п. 9 якого зазначено, що додатком до договору є: список працівників УСТАНОВИ, які отримують заробітну плату та інші виплати передбачені чинним законодавством України з використанням платіжних карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Акт звірки зарахувань грошових коштів на рахунок НОМЕР_7 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Відділенням 213/15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору; Структура зарплатної відомості в електронному вигляді; Формат зарплатної відомості на паперовому носії, тощо; Лист Філії на адресу УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладення договору № ZP 2016/ZP/213-001 «Зарплатний проект» з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ), від 23.06.2016.

Крім того, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

-Договір комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання від 08.05.2019, укладений між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в.о. директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_4 ;

-Договір № 2019/ZP/213-008 про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 10.10.2019, укладений між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в.о. директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в особі ОСОБА_4 , що свідчить про те, що у розпорядженні ОСОБА_4 був доступ як до рахунків Філії, так і до рахунків, відкритих у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів та даних щодо відкриття ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11 ) усіх банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також щодо руху грошових коштів по рахункам та способу користування відкритими рахунками, для підтвердження причетності особи до протиправної діяльності, у період з моменту їх відкриття по теперішній час.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_3 , або за постановою слідчого, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на паперовому та електронному носіях:

- інформації про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ), як фізичною особою, у банківській установі, з зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, з/на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження грошових коштів) та оригіналів всіх довіреностей на право користування (розпорядження) відкритими банківськими картками (рахунками) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11 );

- інформації про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП по обслуговуванню вітчизняних та іноземних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у банківській установі, в тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , з зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, з/на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з моменту відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження грошових коштів); інформацію про рух грошових коштів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 надати за період з 26.06.2020 по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у банківській установі, з зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з моменту відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

- оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками (або інших розпорядчих документів) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП по обслуговуванню вітчизняних та іноземних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (далі за текстом - зазначені підприємства);

- копії документів з юридичного оформлення банківських карток ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11 ) та вказаних підприємств, у повному обсязі (заяви про відкриття рахунків, копії паспортів, довідки (картки) про привласнення ідентифікаційних кодів, договори про відкриття банківських рахунків, додаткові договори, заяви про відкриття рахунків на користь фізичних осіб, довіреності на користування (розпорядження) банківськими рахунками, розписки про отримання банківських карток та пін-конвертів та інші документи, які надавались банківській установи та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків;

- оригіналів додатків до укладених договорів (копії укладених договорів, включно) про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо працівників вказаних підприємств, у вигляді: списків працівників УСТАНОВ (вказаних підприємств), які отримували та отримують заробітні платні та інші виплати, передбачені чинним законодавством України з використанням платіжних карток банківської установи та Формати зарплатних відомостей на паперових носіях, за період часу з моменту укладення договорів по теперішній час чи дату закриття;

-оригіналів документів, які свідчать про відкриття банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівниками вказаних підприємств та оригінали довіреностей (інших розпорядчих документів) працівників на імена третіх осіб, з правом розпоряджатись ними, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

- оригіналів карток із зразками підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ) та всіх осіб, уповноважених на користування (розпорядження) відкритими банківськими картками (рахунками) вказаної особи та уповноважених осіб зазначених підприємств, а також працівників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП по обслуговуванню вітчизняних та іноземних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ім`я яких відкриті банківські картки (рахунки) в банківській установі (на підставі договорів про надання послуг з обслуговування платіжних карток, інша назва банку) за період часу з 2015 року по теперішній час чи дату закриття;

- інформації про рух коштів по всім банківським карткам працівників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП по обслуговуванню вітчизняних та іноземних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно укладеним договорам про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у банківській установі (інші назва), з зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, з/на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з моменту відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- оригіналів підтверджуючих документів про отримання банківських карток, відкритих на ім`я працівників вказаних підприємств, на підставі укладених договорів про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інший вид договору з обслуговування банківських карток), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи їх закриття;

- копії договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» зазначеним підприємствам та працівникам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП по обслуговуванню вітчизняних та іноземних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, за період з дати укладання договорів по теперішній час чи дату закриття;

- копії документів щодо придбання вищевказаним підприємством та видачі банківською установою чекових книжок по банківським рахункам вказаних підприємств, векселів за період з 01.05.15 по теперішній час чи дату закриття;

- оригіналів договорів, укладених зазначеними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 01.05.15 по теперішній час чи дату закриття;

У разі зняття грошових коштів з відкритих банківських карток (рахунків) вказаних осіб та підприємств через каси відділення, або банкомати, надати відповідну фото - та відео фіксацію.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: