Єдиний унікальний номер 938/386/20
Судове провадження № 1-кс/938/176/20
УХВАЛА
про тимчасовоий доступ до речей і документів

20 листопада 2020 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2020 за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

начальник сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2020 за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що із заяви громадянки ОСОБА_5 , в правоохоронні органи вбачається, що невідома особа, отримавши шляхом зловживання її довірою, 15.07.2020, близько 17год. 00хв., код від її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , таємно зняла невідомим для неї способом грошові кошти в загальній сумі 26 837 грн., в результаті чого спричинила їй майнової шкоди у вказаній сумі.

Наказом начальника Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області №83 від 17.11.2020 року, було створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення у складі: начальника СД Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача-інспектора СД Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_6 , начальника сектору КП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_8 .

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 15.07.2020 року близько 16год. 00хв., на її мобільний телефон було здійснено телефонний дзвінок із не відомого, для неї мобільного номеру. Піднявши слухавку вона почула жіночий голос і в подальшому вказана особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почала із нею розмову. Під час вказаної розмови особа яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказала, що ОСОБА_5 , негайно необхідно активізувати наявні в неї банківські картки так як через складну ситуацію в країні та труднощами в банківській сфері наявні кошти на її рахунках можуть бути заблоковані. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 , знову зателефонувала особа жіночої статі та спитала чи ОСОБА_5 може прийти до будь-якого терміналу в любому супермаркеті щоб активізувати її банківські картки. Нащо ОСОБА_5 відповіла, що може прийти до терміналу о 17год. 00хв., вечора та домовилась щоб їй перетелефонували в даний час. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 , попросила свою працівницю магазину ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка неодноразово по проханню потерпілої здійснювала платіжні доручення з її карткового рахунку, щоб остання за неї пішла до банкомату і здійснила платіжні операції які їй будуть говорити працівники банку. ОСОБА_5 добровільно надала свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а також повідомила пін-код від даної картки, надала свій мобільний телефон із номером НОМЕР_2 та сказала, щоб ОСОБА_9 , зробила все від її імені, що будуть говорити працівники банку в телефонному режимі, на що остання погодилась.

Будучи допитана в якості свідка ОСОБА_9 повідомила, що 15.07.2020 вона перебувала на своєму робочому місці коли ОСОБА_5 запросила її здійснити платіжні операції з її банківською карткою. Вона повідомила останній, що до неї цього ж дня, 15.07.2020 на її мобільний телефон номер НОМЕР_3 зателефонували працівники приват банку і повідомили, що її кошти на кредитній картці можуть бути заблоковані і що їй потрібно пройти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і здійснити операції які вони будуть говорити в телефонному режимі. Це все їй повідомила ОСОБА_5 та одразу запросила ОСОБА_9 , щоб остання замість неї пішла на 17год. 00хв., вечора до торгового мазагину «Наш Край», що в селищі Верховина, в якому в середині розміщений банкомат та айбокс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб провести операції які просили її працівники банку в телефонному режимі, щоб її кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було заблоковано. Вона сама не хотіла йти так як була зайнята на своєму робочому місці. І так, як ОСОБА_9 неодноразово здійснювала оплати за її дорученням і цього дня згодилася допомогти. Для цього ОСОБА_5 дала їй свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при цьому повідомила ПІН-КОД до даної картки, дала свій мобільний телефон з номером НОМЕР_3 і сказала, що в 17:00 год., вечора на цей номер подзвонять працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що вони в телефонному режимі будуть казати що ОСОБА_9 , потрібно буде робити, які транзакції з грошима. Остання послухала ОСОБА_5 взяла вищевказану кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , пін-код від якої їй сказала ОСОБА_5 , словесно і остання запам`ятала, взяла мобільний телефон ОСОБА_5 , і направилась до торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в селищі Верховина. Зайшовши в середину магазину ОСОБА_9 , стала коло терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і чекала коли зателефонують працівники банку із вказівками що робити далі. Близько 17:00 год., вечора 15.07.2020 року на мобільний телефон номер НОМЕР_3 зателефонував жіночий голос представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила ОСОБА_9 , щоб остання подивилась, який залишок на кредитній картці, остання вставила картку в термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела пін-код і подивилась залишок на картці. Жіночий голос з телефону повідомила ОСОБА_9 , щоб вона знімала дані кошти і клала їх на рахунок, який вона буде казати в телефоному режимі, що остання і зробила, оскільки так її просила ОСОБА_5 . Кошти одразу всі ОСОБА_9 не зняла, так як банкомат не видавав усіх коштів, вона знімала частинами і одразу від банкомату підходила до айбоксу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і дані кошти частинами клала на рахунок, який їй в телефоному режимі говорила працівниця банку, при цьому, як платника вона вводила своє прізвище та ім`я « ОСОБА_9 ». Номера рахунку на який остання клала кошти не пам`ятає, оскільки даний рахунок їй говорили по телефону і вона одразу його вводила на айбоксі не запам`ятовуючи та не записуючи його, тільки беручи квитанції про перерахунок коштів з айбоксу. Квитанції долученні до матеріалів кримінального провадження. Так було декілька разів. В загальному ОСОБА_9 , перерахувала усі кошти які були на кредитній картці ОСОБА_5 , в загальній сумі, яка була по чекам 26837 грн., чеки про оплату даних коштів вона усі віддала ОСОБА_5 , разом із кредитною карткою та мобільним телефоном. Після того коли вона провела вищевказані грошові операції жіночий голос з телефону повідомила їй, що перерахунок коштів пройшов успішно і що вона може бути вільна, що остання і зробила. Взяла квитанції, кредитну картку і повернулась до магазину ОСОБА_5 , повідомивши останній, що виконала всі вказівки працівників банку. Ніякої думки в момент, коли ОСОБА_9 знімала і клала гроші на рахунок, про шахрайські дії зі сторони особи, яка розмовляла по телефону в неї не виникло. Пройшов деякий час і до ОСОБА_9 підійшла ОСОБА_5 , і повідомила, що з нею вчинили шахрайські дії і кошти які вона перераховувала по її проханню викрали шахраї а не працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По даному факту ОСОБА_5 , заявила в поліцію і написала заяву з даного приводу.

На підтвердження своїх показів та показів свідка ОСОБА_9 , потерпіла ОСОБА_5 , до матеріалів кримінального провадження надала ксерокопію банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої здійснювалося зняття коштів в загальній сумі 26 837 гривень.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000014 виникла необхідність в отриманні інформації про те: де саме, ким саме, в який спосіб та в якій сумі було отримано 15.07.2020 перечисленні ОСОБА_9 , грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 , в сумі 26 837 грн. через термінал обслуговування TS205028 від 15.07.2020 по АДРЕСА_1 на рахунок одержувача НОМЕР_4 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000014 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення та може бути використанна, як доказ у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини які необхідно, довести окрім як за допомогою отриманих відомостей не має можливості, а не отримання їх може перешкоджати кримінальному провадженню та встановленню істини.

Оскільки поточний рахунок № НОМЕР_1 було відкрито в структурному підрозділі банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги викладене, начальник сектору дізнання просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_2 , а саме по поточному рахунку одержувача НОМЕР_4 , на який ОСОБА_9 , перерахувала грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 26 837 грн., через термінал обслуговування TS205028 від 15.07.2020 по АДРЕСА_1 та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку) а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів, начальнику СД Верховинського ВП капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Верховинського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , чи за їх письмовим дорученням оперативним працівникам Верховинського ВП Косівського ВП ГУ НА в Івано-Франківській області, а саме: начальнику сектору КП Верховинського ВП капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Верховинського ВП капітану поліції ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки у поданому клопотанні начальником сектору дізнання не наведено обґрунтувань, які б давали підстави вважати, що особою у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких він просить надати, можуть бути змінені чи знищені, слідчим суддею було повідомлено про дату та час розгляду клопотання, як сторону кримінального провадження, яка подала клопотання, так і особу, у володінні якої можуть знаходитись документи.

В судове засідання начальник сектору дізнання ОСОБА_3 та прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_4 не з`явилися.

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 подала заяву в якій подане клопотання підтримала та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі.

Особа у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, про що свідчать долучені до клопотання докази направлення судової повістки на електронну адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, причин неявки не повідомила.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2020 за 0000014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме про те, що невідома особа, отримавши шляхом зловживання її довірою, 15.07.2020 р., близько 17:00 год., код від її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , таємно зняла невідомим для неї способом грошові кошти в загальній сумі 26 837 грн., в результаті чого спричинила їй майнової шкоди у вказаній сумі.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000014 виникла необхідність в отриманні інформації про те: де саме, ким саме, в який спосіб та в якій сумі було отримано 15.07.2020 перечисленні ОСОБА_9 , грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 26 837 грн. через термінал обслуговування TS205028 від 15.07.2020 по АДРЕСА_1 та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку) а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Оскільки відомості про операції по зняттю коштів з поточного рахунку НОМЕР_4 , стан рахунку, місце відкриття рахунку, та зняття грошових коштів мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся начальник сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл начальнику СД Верховинського ВП капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу-інспектору СД Верховинського ВП капітана поліції ОСОБА_6 , а також за їх дорученням оперативним працівникам Верховинського ВП Косівського ВП ГУ НА в Івано-Франківській області, а саме: начальнику сектору КП Верховинського ВП капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Верховинського ВП капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: по поточному рахунку одержувача НОМЕР_4 , на який ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 26 837 грн., через термінал обслуговування TS205028 від 15.07.2020, що розміщений по АДРЕСА_1 та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх( здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1