17.08.2020 Справа № 756/9856/20
Справа № 756/9856/20
Провадження № 1-кс/756/1650/20
У Х В А Л А

17 серпня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ «АПТ Україна» () шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з ТОВ «Білгороденерго» (), ТОВ «Арфін Буд» (повна назва «Прайд Білд Компані» (), за період 01.01.2016 по 31.12.2017 занизили податок на додану вартість на суму 2 754 637 грн. та податок на прибуток на суму 13 773 183 грн. на загальну суму 16 527 820 грн., що є особливо великим розміром.

Також встановлено, встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Білгороденерго» (код 39458008), ТОВ «Арфін Буд» (нова назва «Прайд Білд Компані» (код 40316273), надавали незаконні послуги суб`єктам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «АПТ-Україна» (код 38036913) з формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ протягом 2016-2017 років.

02.07.2020 кримінальне провадження закрито слідчим на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, 06.08.2020 постановою прокурора м.Києва постанову слідчого скасовано,як передчасну, таким чином строк досудового слідства у вказаному провадженні спливає 27.08.2020.

У рамках кримінального провадження нікому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.
У встановлений строк, до 27.08.2020 року, завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, необхідно провести тимчасові доступи до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «АПТ Україна» () по документально оформленим фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Білгороденерго» (), ТОВ «Арфін Буд» (повна назва «Прайд Білд Компані» (), додатково допитати (передопитати) службових осіб ТОВ «АПТ Україна» () та відібрати зразки почерку та підпису у службових осіб вказаних Товариств.
Крім того, в ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання в галузі судового почеркознавства та судово-економічної експертизи., у зв`язку з чим слід продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Враховуючи викладене, без проведення зазначених вище слідчих та процесуальних дій, завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення неможливо,строк досудового розслідування закінчується 27.08.2020 року, тому слідчий просить суд продовжити строк досудового слідства на шість місяців.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, по вказаному кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 27.08.2020 року, а провести вищевказані дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 186, 196, 197, 199, 205,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України-задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 27.02.2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1