Провадження № 1-кс/161/7768/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 16 жовтня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2020 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману,під приводом продажу «apple watch 5», оголошення розмішене в соціальній мереді Інстаграм, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 490 грн., які улим перераховані на карту № НОМЕР_1 , чим завдала останньому майнової шкоди на вище вказану суму.

13 жовтня 2020 року дізнавачем сектору дізнання Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та містить банківську таємницю, про власника банківського рахунку ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ « НОМЕР_2 » (отримання повних анкетних даних особи власника (клієнта банку)), адреси філії або відділення ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому було відкрито вищевказаний рахунок), рух коштів по зазначеному рахунку в період його відкриття по даний час, із зазначенням точного місця зняття готівки, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і на номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також за дорученням дізнавача в порядку ст.40, 41 КПК України працівнику ВПК старшому інспектору ДКП НП України капітану ОСОБА_7 , працівнику ВКП старшому інспектору ДКП НП України старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ « НОМЕР_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище ім`я по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб які здійснювали поповнення даного рахунку з моменту видачі карти № НОМЕР_1 по 04.11.2020.

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 04.11.2020.

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 04.11.2020.

З можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1