УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 13.07.2018, на шість місяців, тобто до 13 липня 2021 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 24.07.2018 року до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування з прокуратури Херсонської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000121 від 13.07.2018 за ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року уклали договори про закупівлю комп`ютерної техніки за цінами, які завищено на суму понад 500 000 грн., внаслідок чого державі можливо заподіяно збитки на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року територіальне управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області, згідно положень Закону України «Про публічні закупівлі», укладено дев`ять «допорогових» договорів на поставку товарів, а саме: договір про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 935 грн; договір про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 968 грн.; договір про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання джерел безперебійного живлення (ДК 021:200-0) на загальну суму 199 980 грн.; договір про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання систем аудіофіксації (ДК 021:20-6) на загальну суму 199 900 грн.; договір про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання багатофункціональних пристроїв (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 900 грн.; договір про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання комутаторів (ДК 021:20-3) на загальну суму 199 950 грн.; договір про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 950 грн.; договір про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 810 грн.; договір про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_6 щодо придбання програмної продукції MicrosoftWindows 10 Professional (ДК 021:20-0) на загальну суму 199 980 грн. Загальна вартість придбаних товарів 1 799 373 грн.

Згідно цінової довідки № ВИ 043 від 13.03.2018 виданої Херсонською Торгово-промисловою палатою вартість комп`ютерної техніки, зазначеної у вказаних договорах станом на 13.03.2018 становить 1 128 544 грн.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

24.07.2018 підслідність у кримінальному провадженні визначено за слідчими СУ ГУНП в Херсонській області.

08.07.2020 проведення досудового розслідування доручено старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

-допитано в якості свідка керівника апарату Каланчацького райсуду ОСОБА_7 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка начальника ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_6 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка начальника відділу планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Херсонській області, ОСОБА_8 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка провідного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_9 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка провідного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_10 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка провідного спеціаліста відділу по роботі зі зверненнями та доступу до публічної інформації ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_11 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка головного спеціаліста відділу з питань управління об`єктами державного майна ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_9 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

-допитано в якості свідка інженера регіональної служби підтримки в Херсонській області ДП «Інформаційні судові системи ОСОБА_12 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніки за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року.

-згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів, завірених копій документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «КОМЕЛ» (), а саме: договорів на придбання техніки, специфікацій до договорів, актів прийому-передачі, документів про оплату товарів, сертифікати відповідності, походження товарів та інших наявних документів, що стосуються придбання комп`ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення та іншої продукції, продаж якої здійснила ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017 року;

-згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області (),а саме: договору про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року; договору про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року; договору про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року та специфікацій до кожного з цих договорів; бухгалтерської документації у якій відображено перерахування грошових коштів на рахунки поставщика товарів ФОП ОСОБА_5 ; накладних, актів приймання-передачі замовлених товарів; посадових інструкцій начальника, головного бухгалтера, співробітників, що входили до складу комітету з конкурсних торгів ТУ ДСА України в Херсонській області; наказу про склад комітету з конкурсних торгів ТУ ДСА України в Херсонській області (станом на 2017 рік);

-згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунку, що належить Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Херсонській області() і містить банківську таємницю та знаходиться в Державній казначейській службі України м. Київ МФО 820172, , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 13.07.2018;

-згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ до копій документації та інформації по рахунку, що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і містить банківську таємницю та знаходиться у Філії «Житомирське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», МФО 311744, , розташованої за адресою: 10003, м. Житомир, вул. Перемоги, 99,а саме:інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 31.07.2018;

-проведено судово-товарознавчу експертизу щодо вартості придбаного комп`ютерного обладнання. Відповідно до висновку № 18-837 від 12.11.2019 зазначено, про те, що продукція, що зазначена в договорах № 1, 2, 3, 4, 5 від 09.10.2017 та № 6 від 10.10.2017, та № 9 від 01.11.2017 відповідно до «Єдиного закупівельного словнику» відповідає різним найменуванням та відносяться до різних кодів товару;

-проведено судово-економічну експертизу, відповідно до висновку № 2 від 27.01.2020, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи щодо середньо-ринкової ціни комп`ютерної техніки документально підтверджується завищення вартості обладнання за договорами: № 1 від 09.10.2017 на суму 74978,00грн.; № 2 від 09.10.2017 на суму 82624,00грн.; № 3 від 09.10.2017 на суму 79254,00грн.; № 4 від 09.10.2017 на суму 108041,00грн.; № 5 від 09.10.2017 на суму 57180,00грн.; № 6 від 10.10.2017 на суму 77208,00грн.; № 7 від 01.11.2017 на суму 73675,00грн.; № 8 від 01.11.2017 на суму 92017,00грн.; № 9 від 01.11.2017 на суму 58572,00грн.

-10.08.2020 проведено тимчасовий доступ в приміщенні територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5. Виявлено відсутність оригіналів договорів, специфікацій, платіжних доручень, рахунків-фактур та видаткових накладних та надано опис від 28.07.2020 щодо їх передачі адвокату ОСОБА_13 ;

-26.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено тимчасовий доступ та вилучення в ПрАТ «Київстар» інформації про факти з`єднання абонентського номеру, що належить ОСОБА_5

-21.08.2020 в АТ КБ «Приватбанк» проведено тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 ;

-29.10.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_5 щодо обставин укладання договорів з територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Херсонській області;

-16.10.2020 проведено обшук в приміщенні територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5. Виявлено відсутність оригіналів договорів, специфікацій, платіжних доручень, рахунків-фактур та видаткових накладних;

-04.11.2020 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Виявлено відсутність оригіналів договорів, специфікацій, платіжних доручень, рахунків-фактур та видаткових накладних, що укладалися з територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Херсонській області;

-19.11.2020 призначено судову товарознавчу експертизу, яку для виконання направлено до Херсонського відділення Одеського НДІСЕ. На вирішення експерту поставлено питання щодо вартості комп`ютерного обладнання станом на дату укладання договорів поставки між ТУ Державної судової адміністрації України в Херсонській області та ФОП ОСОБА_5 ;

-29.12.2020 проведено тимчасовий доступ в приміщенні територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5 під час якого виявлено та вилучено 9 оригіналів договорів, специфікацій, платіжних доручень, рахунків-фактур та видаткових накладних;

-30.12.2020 призначено судову почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставлені питання щодо ідентифікації особи, що підписала 9 договорів, які укладені між ТУ Державної судової адміністрації України в Херсонській області та ФОП ОСОБА_5

10.07.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування продовжено на три місяці тобто до 13.10.2020.

28.09.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування продовжено на три місяці тобто до 13.01.2021.

Оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 січня 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-за результатами проведення судової товарознавчої експертиз призначити економічну експертизу, з метою встановлення суми завищення придбаного товару;

-долучити висновок судової почеркознавчої експертизи на вирішення якої поставлені питання щодо ідентифікації особи, що підписала 9 договорів, які укладені між ТУ Державної судової адміністрації України в Херсонській області та ФОП ОСОБА_5

-оглянути та долучити до матеріалів кримінального провадження документи вилучені в результаті проведення тимчасових доступів, визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні;

-за необхідності провести одночасні допити між членами тендерного комітету територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області, з метою усунення протиріч в їх показах щодо процедури проведення закупок;

-повідомити про підозру у вчиненні злочину особам, які причетні до розтрати грошових коштів територіальним управлінням державної судової адміністрації України в Херсонській області;

-скласти обвинувальний акт та направити його до суду.

Обставинами, що на даний час перешкоджали у проведенні вказаних вище процесуальних дій у кримінальному провадженні є введення на території України карантинних заходів пов`язаних з розповсюдженням COVID-19, що не давало змоги проводити слідчі дії. Також відсутність оригіналів документів, які вилучені лише 29.12.2020 не давало змоги раніше дослідити питання ідентифікації особи, що підписала 9 договорів, які укладені між ТУ Державної судової адміністрації України в Херсонській області та ФОП ОСОБА_5 .

Крім цього відповідно до листа експерта Херсонського відділення Одеського НДІСЕ № 09-19/20-859-вих від 31.12.2020 зазначено, що судова товарознавча експертиза за обсягом матеріалів і переліком питань відноситься до категорії складності складна та виконання даної експертизи експерт зможе розпочати в січні 2021 року.

Також документи, які вилучалися раніше у Територіальному управлінні державної судової адміністрації України в Херсонській області вилучені не в повному обсязі та поза межами строку дії ухвали слідчого судді. Крім цього на даний час триває проведення судової товарознавчої експертизи тільки за результатами яких буде призначено економічну експертизу, з метою встановлення суми завищення придбаного товару.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шість місяців (тобто, до 13.07.2021 року).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 13.07.2018, на шість місяців, тобто до 13 липня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1