Провадження № 1-кс/761/8674/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002900, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
14 травня 2020 року старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002900, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 20 травня 2021 року.

Повноваження слідчого, який був присутній в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002900, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 20 травня 2020 року, однак завершити досудове слідство до вказаного строку є неможливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, а також необхідністю проведення та завершення запланованих слідчих і процесуальних дій.

Так, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-встановити осіб, яким відомо про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою подальшого проведення допиту з їхньої участю;
-встановити та допитати як свідків директорів товариств з ознаками фіктивності;
-отримати висновок експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів;
-за результатами зібраних доказів повторно звернутися до Державної податкової служби України з листом щодо проведення аналітичного дослідження з метою встановлення фактів ухилення від сплати податків;

-після отримання висновку за результатами аналітичного дослідження призначити судово-економічну експертизу з метою підтвердження чи спростування факту ухилення від сплати, тим самим встановлення збитків;

-отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;
-виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність достатніх підстав для його часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1)шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2)дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3)вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких його закінчення є неможливим, зокрема: встановити осіб, яким відомо про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою подальшого проведення допиту з їхньої участю;встановити та допитати як свідків директорів товариств з ознаками фіктивності; отримати висновок експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів;за результатами зібраних доказів повторно звернутися до Державної податкової служби України з листом щодо проведення аналітичного дослідження з метою встановлення фактів ухилення від сплати податків; після отримання висновку за результатами аналітичного дослідження призначити судово-економічну експертизу з метою підтвердження чи спростування факту ухилення від сплати, тим самим встановлення збитків; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.
При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання 20 листопада 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України за № 0002900 та доручено здійснювати досудове розслідування слідчим ГСУ СБ України.

13 травня 2019 року Генеральною прокуратурою України здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області.

29 серпня 2019 року Генеральною прокуратурою України доручено здійснювати досудове розслідування кримінального провадження № 0002900 від 20 листопада 2018 року, слідчим ГСУ СБ України.

Таким чином, враховуючи, що з 2018 року слідчим ГСУ СБ України у вказаному кримінальному провадженні, не встановлено осіб, яким би було повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та з метою дотримання розумних строків у даному кримінальному провадженні, на даний час, слідчий суддя приходить до стійкого переконання, що слід продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до одного місяця, тобто до 20 червня 2020 року включно, а не до дванадцяти місяців, як зазначено в клопотанні слідчого. Вказаний строк є цілком достатнім для здійснення та завершення вказаних вище слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002900, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0002900, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, до одного місяця, тобто до 20 червня 2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1