Справа № 991/6538/20
Провадження 1-кс/991/6725/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання старшого детектива Національного бюро відділу внутрішніх розслідувань Управління внутрішнього контролю ОСОБА_3 , погоджене з начальником управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000116 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому детектив з метою досягнення дієвості кримінального провадження, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Подане клопотання детектив обґрунтовує тим, що Національним бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Підставою для початку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні стало повідомлення адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 02.01.2020 про вчинення старшим детективом Національного бюро ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, а також ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10.02.2020, якою зобов`язано внести до ЄРДР відомості за вказаним повідомленням.
Досудовим розслідуванням встановлено, що серед доводів, викладених у повідомленні, заявником вказано, що старшим детективом ОСОБА_9 внесено до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік відомості щодо грошових активів дружини ОСОБА_10 у розмірі 770000 грн., з яких 520000 грн. грошові активи, які вказані нею у декларації за 2017 рік, як дохід від відчуження нерухомого майна, а саме квартири у м. Києві, а також 250000 грн. як дохід від відчуження у 2018 році нерухомого майна, а саме квартири у АДРЕСА_1 загальною площею 50 кв.м., що 13.12.2016 набута у власність ОСОБА_10 за 701759 грн., через 9 місяців, тобто 12.09.2017, відчужена нею за договором купівлі-продажу за 520000 грн. З урахуванням викладеного та інших доводів, викладених у повідомленні, заявник ОСОБА_5 дійшов висновків, що на момент набуття квартири ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді старшого інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 , не могла підтвердити законність походження грошових коштів у розмірі 701759 грн., на придбання квартири та відчужила вказаний об`єкт нерухомості з метою легалізації такого доходу.
Згідно з відомостями інформаційної довідки від 21.12.2019 № 194340991, наданої до повідомлення адвоката ОСОБА_5 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно наявна інформація за реєстраційним № 000 щодо належного ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ) у період з 13.12.2016 по 12.09.2017, об`єкту нерухомого майна, а саме квартири загальною площею 50 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Державна реєстрація прав на вказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_11 здійснено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угод та виданих останнім документів, а саме: договору купівлі-продажу майнових прав від 08.06.2015 № 10826/РН-К; додаткової угоди від 29.09.2015 № 1; додаткової угоди від 22.11.2016 № 2; довідки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.11.2016 № Ф/3816; акту прийому-передачі майнових прав від 02.12.2016.
З метою отримання копій зазначених документів, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.07.2020 за вих. № 131-142/25808 направлено письмову вимогу щодо надання таких копій в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України.
Листом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.07.2020 № 01947/0/2-20 відмолено у задоволенні зазначеної вимоги з посиланням на можливість отримання відповідних копій документів виключно в порядку, передбаченому ст. 159 КПК України.
З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що стали підставою для виникнення у ОСОБА_11 права власності на об`єкт нерухомого майна у період з 13.12.2016 по 12.09.2017, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Детектив зазначає, що відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, нададуть змогу встановити законність підстав набуття ОСОБА_11 об`єкту нерухомого майна, встановити його оціночну вартість на дату набуття, а також перевірити факт достовірності декларування відповідних відомостей суб`єктом декларування старшим детективом Національного бюро ОСОБА_9 , а також його близькою особою ОСОБА_10 . Іншими способами неможливо отримати копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, ніж шляхом тимчасового доступу до речей і документів.
Також детектив просив розглянути матеріали справи без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, з метою запобігти в подальшому знищенню доказів, документів та предметів, які планується вилучити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про проведення розгляду даного клопотання виклику представників особи, у володінні якої перебувають такі відомості.
Стрший детектив ОСОБА_3 у судовом засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, надав усні пояснення. Після оголошеної, за його клопотанням, перерви надав додаткові докази, у судове засідання не прибув, звернувся із заявою про подальший розгляд клопотання за його відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує в повному обсязі.
Взявши до уваги пояснення детектива, надані в судовому засіданні 05.08.2020, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці (ч. 2 ст. 505 ЦК України).
Таким чином, отримання зазначених в клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо по-іншому, ніж шляхом звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що детективами Національного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000116 від 12.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

За результатом розгляду клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подане з метою перевірки факту внесення старшим детективом ОСОБА_9 до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. за 2015-2018 роки недостовірних відомостей щодо грошових активів члена сім`ї - дружини ОСОБА_10 .
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21.12.2019 № 194340991 у період з 13.12.2016 по 12.09.2017 ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ) на праві власності належала квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 50 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Державна реєстрація прав на вказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_11 . здійснена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угод та виданих останнім документів, а саме: договору купівлі-продажу майнових прав від 08.06.2015 № 10826/РН-К; додаткової угоди від 29.09.2015 № 1; додаткової угоди від 22.11.2016 № 2; довідки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.11.2016 № Ф/3816; акту прийому-передачі майнових прав від 02.12.2016.
Детективом доведено, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин набуття ОСОБА_10 об`єкту нерухомого майна, встановлення його оціночної вартості на дату набуття, а також перевірки факту достовірності декларування відповідних відомостей суб`єктом декларування старшим детективом Національного бюро ОСОБА_9 , а також його членом сім`ї ОСОБА_10 .
Викладені у клопотанні обставини підтверджуються дослідженими у судовому засіданні матеріалами, зокрема, копіями: повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 02.01.2020; Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 194340991 від 21.12.2019; свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_2 , виданого 10.11.2018; витягом про актовий запис № 2764 від 10.11.2018; протоколом огляду від 28.05.2020 з додатком до нього; та іншими матеріалами.

На запит детектива від 23.07.2020 в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України про надання документів, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 01947/0/2-20 від 29.07.2020 відмолено у наданні копій документів з посиланням на можливість отримання відповідних копій документів виключно в порядку, передбаченому ст. 159 КПК України.
Також, детективом підтверджено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано та фактично розміщується за адресою: АДРЕСА_4 , що підтверджено матеріалами справи.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 00000116, зокрема щодо обставин набуття ОСОБА_10 об`єкту нерухомого майна, встановлення його оціночної вартості на дату набуття, а також перевірки факту достовірності декларування відповідних відомостей ОСОБА_9 , тобто детективом доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, тимчасовий доступ до якої планується, та неможливість іншими способами отримати ці речі та документи, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає доведеною детективом необхідність вилучення копій зазначених ним документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до документів.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», згідно якої ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання, з метою своєчасного оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ініціатора клопотання обов`язок повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.
Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому детективу Національного бюро відділу внутрішніх розслідувань Управління внутрішнього контролю ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення з ними, зробити копії та вилучення їх копій, а саме: до виданих посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, а також укладених з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн - НОМЕР_1 ) угод стосовно квартири АДРЕСА_5 (реєстраційний № НОМЕР_4 ), у тому числі:
-договору купівлі-продажу майнових прав від 08.06.2015 № 10826/РН-К;
-додаткової угоди від 29.09.2015 № 1;
-додаткової угоди від 22.11.2016 № 2;
-акту прийому-передачі майнових прав від 02.12.2016;
-довідки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.11.2016 № Ф/3816;
- інших наявних документів, що встановлюють оціночну вартість вказаного нерухомого майна.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Зобов`язати старшого детектива Національного бюро відділу внутрішніх розслідувань Управління внутрішнього контролю ОСОБА_3 невідкладно повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1