Справа № 296/7875/20
УХВАЛА

Іменем України

21 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за № 0000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньої змови між собою привласнили грошові кошти державного бюджету у великих розмірах під час організації та виконання будівельних робіт за договорами підряду №2 від 16.01.2018 та №29 від 30.07.2019, предметом яких є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс».

Так, 16.01.2018 за результатами проведеної державної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №2 предметом якого є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», загальною вартістю 29 млн. 885 тис. 712 грн. Роботи з технічного нагляду по вказаному вище об`єкту, згідно договору №1-т від 08.05.2018, проводить ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ). Здійснення функцій авторського нагляду по зазначеному об`єкту, згідно договору №18011-АН від 08.05.2018, здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

До того ж 30.07.2019 за результатами проведеної державної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №29 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, предметом якого є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», загальною вартістю 14 млн. 816 тис. 45 грн. 56 коп. Роботи з технічного нагляду по вказаному вище об`єкту згідно договору №32 від 10.09.2019 проводить ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ). Здійснення функцій авторського нагляду по зазначеному об`єкту згідно договору №19082-АН від 10.09.2019 здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що 05.09.2017 році ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 17081 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 600 тис. грн., предметом якого було виконання робіт по виготовленню проектної документації на об`єкт «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» з терміном поставки 31.12.2017 року. Фактично роботи проводились КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 30 тис. грн. Решта коштів була конвертована у готівку. Так званий проектант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніяких проектів до цієї операції не проводило і було обрано виключно з метою привласнити кошти.

В ході дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкції зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» встановлено обставини, які можуть свідчити про спосіб виведення коштів, за рахунок штучного завищення будівельних матеріалів.

Так, згідно кошторису поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі тендерної пропозиції визначено обсяг суміші бетонної готової важкої : М-350 (заповнювач більше 40 мм) визначена у кількості 235,8 м3 за ціною 1770 грн. без ПДВ з доставкою в межах 30 км (рядок 603); М-350 (заповнювач 20- 40 мм) визначена у кількості 1035,3 м3 за ціною 1719 грн. без ПДВ з доставкою в межах 30 км. (рядок 606).

В той же час, за період з 01.05.2018 по 27.12.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала у ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 , Новоград-Волинський район ) бетон М-350 у кількості 1385 м.куб. з них:

- 301 м3 за ціною 1550 грн./м.куб. без ПДВ, або 1860 грн. м3 з ПДВ;

- 1084 м3 за ціною 2125 грн./м.куб. без ПДВ, або 2550 грн. за м3 з ПДВ.

У тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказувало наявність у користуванні автобетонозмішувача, тобто могло здійснювати перевезення готового бетону придбаного у ФОП ОСОБА_5 власними силами або здійснювати перевезення міксерами постачальника. При цьому, згідно наявної податкової інформації, максимальна вартість доставки бетону покупцям ФОП ОСОБА_5 протягом 2018 року становила 350 грн. з ПДВ за 1 автомобіль. З розрахунку, що в середньому міксер вміщує 7 м.куб. готового бетону, ринкова вартість бетону з доставкою на об`єкт «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» не могла перевищувати 1910 грн. з ПДВ., за якою вказана марка бетону постачалася іншим покупцям протягом 2018 року.

Враховуючи викладене, встановлено штучне завищення вартості готового бетону М-350 придбаного у кількості 1084 м.куб. за ціною 2550 грн. за м.куб. з ПДВ складає 640 грн. за м.куб., на загальну суму 693 тис. 760 грн.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до офіційної документації, а саме: проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3, в тому числі в електронному варіанті); довідок про вартість виконаних робіт; договорів з додатковими угодами щодо здійснення авторського нагляду, актів приймання виконаних робіт по здійсненню авторського нагляду, журналів обліку виконаних робіт, журналів авторського нагляду, актів на приховані роботи, переписки авторського нагляду із замовником та підрядником, cертифікату авторського нагляду та іншої документації, що стосується виконання робіт за договорами підряду №2 від 16.01.2018 та №29 від 30.07.2019 та №29 від 30.07.2019, предметом яких є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що здійснювало авторський нагляд під час реконструкції вказаного об`єкта.

Вказані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні та є процесуальним джерелом доказів.

Щодо необхідності доступу та вилучення саме оригіналів документів, то вказане обґрунтовується необхідністю використання їх під час проведення судових почеркознавчих експертиз. Відповідно до пункту 1 глави 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 5315, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Посилаючись на те, що зазначені документи містять відомості про факти скоєння кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , а тому в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідча в судове засідання не з`явилась, в заяві від 17.09.20р. слідча просила розгляд клопотання здійснювати у її відсутність.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідча, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3, в тому числі в електронному варіанті); довідок про вартість виконаних робіт; договорів з додатковими угодами щодо здійснення авторського нагляду, актів приймання виконаних робіт по здійсненню авторського нагляду, журналів обліку виконаних робіт, журналів авторського нагляду, актів на приховані роботи, переписки авторського нагляду із замовником та підрядником, та іншої документації, що стосується виконання робіт за договорами підряду №2 від 16.01.2018 та №29 від 30.07.2019 та №29 від 30.07.2019, предметом яких є «Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» та копій сертифікатів осіб, які здійснювали авторський нагляд.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 21.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1