Справа №463/7078/20
Провадження №1-кс/463/3994/20
У Х В А Л А
про арешт майна

05 серпня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , погоджене відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Львівську область. прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000605 від 04.06.2020, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту на майно, вилучене 31.07.2020 під час проведення обшуків в автомобілі чорного кольору марки Nissan Primera із д.н.з. НОМЕР_1 , який належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , а саме:

1) мобільний телефон марки Iphone сірого кольору із позначкою S та явним пошкодженням екрану.

2) грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, купюри мають наступні серії та номери:

1. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193838 B.

2. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193839 B.

3. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193840 B.

4. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193841 B.

5. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193842 B.

6. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193843 B.

7. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193844 B.

8. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193845 B.

9. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193846 B.

10. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193847 B.

11. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193848 B.

12. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193849 B.

13. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193852 B.

14. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193850 B.

15. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193851 B.

16. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193853 B.

17. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193855 B.

18. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193856 B.

19. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193857 B.

20. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193854 B.

21. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193860 B.

22. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193858 B.

23. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193859 B.

24. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193861 B.

25. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193862 B.

26. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193863 B.

27. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193864 B.

28. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193865 B.

29. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193868 B.

30. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193866 B.

31. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193867 B.

32. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193869 B.

33. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193871 B.

34. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193870 B.

35. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193872 B.

36. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193873 B.

37. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193875 B.

38. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193876 B.

39. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193877 B.

40. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193874 B.

41. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193879 B.

42. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193878 B.

43. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193880 B.

44. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193881 B.

45. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193884 B.

46. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193882 B.

47. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193885 B.

48. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193883 B.

49. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193888 B.

50. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193889 B.

51. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193887 B.

52. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193886 B.

53. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193890 B.

54. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193891 B.

55. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193892 B.

56. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193893 B.

57. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193894 B.

58. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193895 B.

59. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193896 B.

60. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193897 B.

61. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193898 B.

62. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193899 B.

63. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193900 B.

64. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193832 B.

65. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MF 24904530 F.

66. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 88069192 J.

67. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MF 11370304 F.

68. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193833 B.

69. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США LJ 56553790 B.

70. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 81788047 S.

71. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 88069193 J .

72. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 71838676 S.

73. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MA 03809803 A.

74. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 71838678 S.

75. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США LL 38890052 A.

76. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США KB 48532143 G.

77. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США KE 73867937 A .

78. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США KE 73867938 A.

79. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США HE 45559228 D.

80. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США KB 37890996 P.

3) Грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, серії та номери повідомлені під час обшуку та зафіксовано на відеозаписі, який долучений до протоколу обшуку.

4) Грошові кошти в сумі 4300 ( чотири тисячі триста) доларів США, серії та номери повідомлені під час обшуку та зафіксовано на відеозаписі, який долучений до протоколу обшуку.

5) Дві медичні маски між якими знаходились грошові кошти.

6) Службове посвідчення ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 .

Клопотання мотивує тим, що заступник начальника слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 вимагав та отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США за здійснення перекваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні.

Так, 31.07.2020 на стоянці торгового центру «Матадор», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Самбірська 128/1 виявлено автомобіль чорного кольору марки Nissan Primera із днз. НОМЕР_1 , біля якого знаходився чоловік та представився ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надалі встановлено, що вказаний автомобіль належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 .

В ході проведення, в порядку ч.3 ст.233 КПК України, обшуку в автомобілі марки Nissan Primera, д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено сказане у клопотанні майно. При цьому за результатом проведення звірки встановлено, що грошові кошти в сумі 8000 доларів США, які знаходились на задньому сидінні автомобіля марки Nissan Primera, д.н.з. НОМЕР_1 між двома медичними масками, повністю співпадають із протоколом ідентифікації, огляду та вручення грошових коштів від 31.07.2020.

На даний час вказане майно перебуває на зберіганні в ТУ ДБР, розташованого в м. Львові, за адресою: м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, та таке має значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, а також набуті в результаті вчинення такого, тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а також у зв`язку із забезпеченням можливої конфіскації майна, просить клопотання про арешт майна задовольнити.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні з приводу накладення арешту на грошові кошти в сумі 1500 доларів США та в сумі 4300 доларів США заперечили. Пояснили, що такі належать на праві власності не підозрюваному, а його батькам від продажу квартири, що підтверджується відповідним договором від 31.05.2019. Вказані кошти у день затримання підозрюваного його мати передала йому на зберігання, оскільки його дружина постійно перебуває вдома, тому зберігати кошти безпечніше саме там. Про вказані обставини підозрюваний повідомив слідчому під час проведення обшуку, що було зафіксовано у протоколі проведення цієї слідчої дії. У вирішенні клопотання в частині накладення арешту на інше майно поклалися на розсуд суду.

Допита в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що є матір`ю підозрюваного та 31.07.2020 передала на зберігання сину грошові кошти, набуті нею з чоловіком від продажу квартири. Грошові кошти були у двох конвертах в сумі 4300 доларів США та в сумі 1500 доларів США, останні відкладено на випадок погіршення стану здоров`я та необхідності проведення повторної операції на серце її чоловікові.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, а також покази свідка, дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

31.07.2020 в ході проведення обшуку автомобіля марки Nissan Primera, д.н.з. НОМЕР_1 , в порядку ч.3 ст.233 КПК України, виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

Відповідно до ч.ч.1-3, 5 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання постановою слідчого від 31.07.2020 вищевказане майно визнано речовими доказами.

Разом з тим, згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ні з клопотання ДБР, ні з пояснень прокурора та слідчого, не вбачається достатніх підстав вважати, що вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 1500 доларів США та в сумі 4300 доларів США відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та що такі взагалі мають значення для кримінального провадження, а тому підстави для накладення арешту на такі з метою забезпечення збереження речових доказів відсутні.

Крім цього, під час розгляду клопотання встановлено, що вказані кошти належать на праві власності не підозрюваному, а його батькам, а тому відсутні і підстави для накладення арешту на такі з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч.4 ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.8, ч.1 ст.9 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

З урахуванням наведеного, оскільки слідчим не доведено, що вказані у клопотанні грошові кошти в сумі 1500 доларів США та в сумі 4300 доларів США були об`єктом кримінально протиправних дій чи набуті кримінально протиправним шляхом або мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000605 від 04.06.2020, слідчим суддею встановлено, що такі належать на праві власності не підозрюваному, а іншим особам, тому слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для накладення арешту на такі відсутні, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

В той час вказане у клопотанні інше майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, таке може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 31.07.2020 під час проведення обшуків в автомобілі чорного кольору марки Nissan Primera із д.н.з. НОМЕР_1 , який належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , а саме:

1) мобільний телефон марки Iphone сірого кольору із позначкою S та явним пошкодженням екрану.

2) грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, купюри мають наступні серії та номери:

1. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193838 B.

2. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193839 B.

3. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193840 B.

4. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193841 B.

5. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193842 B.

6. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193843 B.

7. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193844 B.

8. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193845 B.

9. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193846 B.

10. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193847 B.

11. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193848 B.

12. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193849 B.

13. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193852 B.

14. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193850 B.

15. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193851 B.

16. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193853 B.

17. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193855 B.

18. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193856 B.

19. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193857 B.

20. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193854 B.

21. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193860 B.

22. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193858 B.

23. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193859 B.

24. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193861 B.

25. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193862 B.

26. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193863 B.

27. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193864 B.

28. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193865 B.

29. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193868 B.

30. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193866 B.

31. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193867 B.

32. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193869 B.

33. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193871 B.

34. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193870 B.

35. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193872 B.

36. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193873 B.

37. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193875 B.

38. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193876 B.

39. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193877 B.

40. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193874 B.

41. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193879 B.

42. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193878 B.

43. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193880 B.

44. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193881 B.

45. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193884 B.

46. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193882 B.

47. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193885 B.

48. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193883 B.

49. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193888 B.

50. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193889 B.

51. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193887 B.

52. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193886 B.

53. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193890 B.

54. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193891 B.

55. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193892 B.

56. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193893 B.

57. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193894 B.

58. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193895 B.

59. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193896 B.

60. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193897 B.

61. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193898 B.

62. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193899 B.

63. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193900 B.

64. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193832 B.

65. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MF 24904530 F.

66. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 88069192 J.

67. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MF 11370304 F.

68. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США PB 77193833 B.

69. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США LJ 56553790 B.

70. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 81788047 S.

71. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 88069193 J .

72. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 71838676 S.

73. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MA 03809803 A.

74. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США MB 71838678 S.

75. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США LL 38890052 A.

76. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США KB 48532143 G.

77. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США KE 73867937 A .

78. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США KE 73867938 A.

79. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США HE 45559228 D.

80. Купюра номіналом 100 (сто) доларів США KB 37890996 P.

3) Дві медичні маски між якими знаходились грошові кошти.

4) Службове посвідчення ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 .

Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на:

1) Грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, серії та номери повідомлені під час обшуку та зафіксовано на відеозаписі, який долучений до протоколу обшуку.

2) Грошові кошти в сумі 4300 ( чотири тисячі триста) доларів США, серії та номери повідомлені під час обшуку та зафіксовано на відеозаписі, який долучений до протоколу обшуку

та повернути такі ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1