УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
07 жовтня 2020 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000136 від 05.10.2020 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальник сектору дізнання Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 05 жовтня 2020 року в Володимир-Волинське ВП надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області про те, що 03 травня 2020 року невідома особа ( НОМЕР_1 ) шляхом обману під приводом продажу продуктів в соціальній мережі Фейсбук, заволоділа грошовими коштами 363 гривень ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , в якості передоплати.

05 жовтня 2020 року, сектором дізнання Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначила в заяві потерпіла ОСОБА_4 , що 03.05.2020 перерахувала 363 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , за товари, які їй в подальшому надані не були.

В ході досудово розслідування було з`ясовано, що банківська картка № НОМЕР_3 видана АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про: власника банківської картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію); рух коштів по банківській картці АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 01 січня 2020 року по 05 жовтня 2020 року, із зазначенням реквізитів контрагентів, які здійснювали перекази на вказану банківську картку; рух коштів по банківській картці АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 03.05.2020 року що відображає рух коштів сумою 363 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; номери мобільних операторів НОМЕР_1 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

У судове засідання начальник сектору дізнання Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаної банківської картки банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківської картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 01 січня 2020 року по 05 жовтня 2020 року, із зазначенням реквізитів контрагентів, які здійснювали перекази на вказану банківську картку.

- рух коштів по банківській картці АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 03.05.2020 року що відображає рух коштів сумою 363 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- номери мобільних операторів НОМЕР_1 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Зобов`язати АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції капітану поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківської картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 01 січня 2020 року по 05 жовтня 2020 року, із зазначенням реквізитів контрагентів, які здійснювали перекази на вказану банківську картку.

- рух коштів по банківській картці АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 03.05.2020 року що відображає рух коштів сумою 363 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- номери мобільних операторів НОМЕР_1 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Суддя: (підпис)

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1