Справа №25112020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000035,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2019 щодо надходження до Бердичівської місцевої прокуратури матеріалів з УСБУ в Житомирській області про те, що на території м. Бердичева та Бердичівського району Житомирської області, невстановлені особи здійснюють підроблення марок акцизного податку, які використовують при продажу тютюнових виробів.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка м. Бердичева громадянка ОСОБА_4 здійснює торгівлю тютюновими виробами з наклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що проведеними слідчими діями встановлено, що відправку тютюнових виробів на адресу гр. ОСОБА_4 здійснюють мешканці м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області: гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 за допомогою служби доставки вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами обшуків за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , місцями зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів виявлено та вилучено значна кількість (більше 80 ящиків) тютюнових виробів, як в пачках так і розсипом з ознаками фальсифікованих, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо отримання/відправлення гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 вантажних відправлень у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по теперішній час.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) зберігаються документи щодо отримання послуг вантажних пересилань (отримання/відправлення) гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , зокрема: експрес накладні, де зазначено відомості про вантаж, що відправлявся/отримувався, час відправлення та отримання вантажу, суми розрахунків, ідентифікаційні дані про осіб, що відправляли та отримували вантаж, вагу вантажу, суми розрахунків за вантаж, квитанції (накладні), де містяться оригінали підписів за отримання/відправлення вантажів та грошових переказів. Тобто, дані документи мають значення для кримінального провадження.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є прямим доказом вчинення кримінального правопорушення, та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), за період з 01.01.2019 по 23.11.2020, у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), зокрема: експрес накладні, де зазначено відомості про вантаж, що відправлявся/отримувався, час відправлення та отримання вантажу, суми розрахунків, ідентифікаційні дані про осіб, що відправляли та отримували вантаж, вагу вантажу, суми розрахунків за вантаж, квитанції (накладні, чеки, інші документи), де містяться оригінали підписів за отримання/відправлення вантажів та грошових переказів, інших документів, які містять зазначену інформацію за ідентифікуючими ознаками осіб (за співпадінням хоча б однієї з ознак), а саме: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 24.04.2006, телефон НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 виданий Чорнобаївським РВ УМВС України у Черкаській області 06.05.1996, телефон НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 виданий Сокирянським РВ УМВС України у Чернівецькій області 22.02.2012, телефон НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ).

Встановити строк дії ухвали до 25.12.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: