УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/1311/20

Провадження № 1-кс/638/2477/20

19.10.2020 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Подус Г.С.,

за участю секретаря судового засідання Коваленко О.В.,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 Самусенко А.В. по кримінальному провадженню №0000308 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 Самусенко А.В. подали до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2019 за № 0000308, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у продовж 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено низку договорів у сфері публічних закупівель за бюджетні кошти:

-Договір № 3818 від 05.09.2018 щодо реконструкції трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці, код CPV за ДК 021:2015 Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7, загальною вартістю 43 655 313,12 грн.;

-Договір № 1718 від 07.05.2018 щодо реконструкції трамвайного переїзду вул. Шевченка - вул. Матюшенка код CPV за ДК 021:2015 Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7, загальною вартістю 48 383 263,73 грн.;

-Договір № 4018 від 11.10.2018, щодо робіт код СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському, а саме: пров. Вірменський Харківський міст);

-Договір № 0819 від 10.04.2019, щодо СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра заїзд на розворотне коло «Південний вокзал»);

-Договір № 1119 від 16.04.2019, щодо СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська вул. Москалівська);

-Договір № 1219 від 16.04.2019, щодо робіт СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдберівська пров. Рибасівський);

-Договір № 3919 від 03.09.2019, щодо СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська -вул. Польова)

Зазначені договори укладені зі строк виконання умов договору у період 2018-2019 року.

У той же час встановлено, що протягом дії вказаних договорів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами підрядної організації постійно, необґрунтовано та в супереч положень ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» вносяться зміни до зазначених договорів, та змінюються істотні умови, а саме подовжуються строки виконання умов зазначених договорів. Одночасно з цим, будь-яка фактична інформація щодо підтвердження виконання робіт за зазначеними договорами у відкритому доступі відсутня, звітна документація щодо виконання зазначених робіт відсутня.

Також, на виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділом надано матеріали за результатами фінансово-господраської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Аналізом схеми фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що для виконання робіт за вказаними договорами здійснювалось придбання клею для профілів заповнення Icosit KS 330 FK Neu, поліуретанового заповнювача Ikosit KS 340/45, праймеру для металевих поверхонь Icosit KS 330 Primer, праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53 (код УКТХЕД , код УКТЗЕД НОМЕР_3 ).

Встановлено, що вищевказану продукцію реалізує на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) м. Київ, що є офіційним імпортером продукції компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Швейцарія).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює придбання вказаної продукції не від представника імпортера, а від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 18,6 млн. грн.

Даний факт свідчить про те, що оформлено документально схема придбання ТМЦ товарної групи «Еластичні маси та смоли (виробник ТМ SIKA Швейцарія) по ланцюгу постачання від підприємств з ознаками фіктивності на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямована на завищення ціни реалізації зазначених ТМЦ від ціни реалізації офіційного представника у 5 і більше разів.

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки щодо руху коштів на придбані ТМЦ, перевірки відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на додану вартість, призначенню ряду судових експертиз, щодо відповідності законодавству відображенню в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, для чого необхідно отримати первісні документи щодо проведення перевірок контролюючим органом.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документації конкурсних торгів та договорів (з усіма додатковими угодами та специфікаціями) укладених за результатами зазначених процедур закупівель, проведених за період 2018 2019 роки щодо закупівлі робіт та послуг у тому числі, пропозицій усіх учасників зазначених торгів тощо, проектно-кошторисну документацію (робочого проекту з кресленнями - за наявності); документацію щодо специфікації об`єкту закупівлі; зведені та локальні кошториси з додатками (відомості матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат) договірної ціни; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; відомість ресурсів, розрахунки, платіжні доручення; податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності тощо; кошторисну документацію, що пройшла експертизу та експертний звіт; накази про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єкту до експлуатації; положення (накази) про тендерний комітет; посадові інструкції голови та членів тендерного комітету; інші документи, які підтверджують факт проведення (виконання) будівельних робіт; договори, акти прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, авторського та технічного нагляду; акти на закриття прихованих робіт тощо; календарний графік виконання робіт, у тому числі на закупівлю робіт за договорами:

-Договір № 3818 від 05.09.2018 щодо реконструкції трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці, код CPV за ДК 021:2015 Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7, загальною вартістю 43 655 313,12 грн.;

-Договір № 1718 від 07.05.2018 щодо реконструкції трамвайного переїзду вул. Шевченка - вул. Матюшенка код CPV за ДК 021:2015 Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7, загальною вартістю 48 383 263,73 грн.;

-Договір № 4018 від 11.10.2018, щодо робіт код СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському, а саме: пров. Вірменський Харківський міст);

-Договір № 0819 від 10.04.2019, щодо СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра заїзд на розворотне коло «Південний вокзал»);

-Договір № 1119 від 16.04.2019, щодо СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська вул. Москалівська);

-Договір № 1219 від 16.04.2019, щодо робіт СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдберівська пров. Рибасівський);

-Договір № 3919 від 03.09.2019, щодо СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська - вул. Польова).

Вказані документи необхідні для призначення ряду судових експертиз, щодо відповідності законодавству відображенню в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі та виконання вищезазначених робіт.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд без його участі.

Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 Самусенко А.В. по кримінальному провадженню №0000308 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області: Германову Д.М., Беляєву І.С., Євсюкова О.Е., Задрожньому Ю.С., Прокопенко І.В, прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 1: Самусенку Андрію Володимировичу, Петренку Роману Миколайовичу, Яровому Роману Олександровичу, Орлову І.Л., Рештакову Є.В., тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій документації, які перебувають за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-конкурсних торгів та договорів (з усіма додатковими угодами та специфікаціями) укладених за результатами зазначених у клопотанні процедур закупівель, проведених за період 2018 2019 роки щодо закупівлі робіт та послуг у тому числі, пропозицій усіх учасників зазначених торгів тощо,

-проектно-кошторисну документацію (робочого проекту з кресленнями - за наявності);

-документацію щодо специфікації об`єкту закупівлі;

-зведені та локальні кошториси з додатками (відомості матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат) договірної ціни;

-акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в;

-довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3;

-відомість ресурсів, розрахунки, платіжні доручення;

-податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності тощо;

-кошторисну документацію, що пройшла експертизу та експертний звіт;

-накази про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єкту до експлуатації;

-положення (накази) про тендерний комітет;

-посадові інструкції голови та членів тендерного комітету;

-інші документи, які підтверджують факт проведення (виконання) будівельних робіт;

-договори, акти прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, авторського та технічного нагляду;

-акти на закриття прихованих робіт тощо;

-календарний графік виконання робіт, у тому числі на закупівлю робіт за договорами:

-Договір № 3818 від 05.09.2018 щодо реконструкції трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці, код CPV за ДК 021:2015 Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7, загальною вартістю 43 655 313,12 грн.;

-Договір № 1718 від 07.05.2018 щодо реконструкції трамвайного переїзду вул. Шевченка - вул. Матюшенка код CPV за ДК 021:2015 Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7, загальною вартістю 48 383 263,73 грн.;

-Договір № 4018 від 11.10.2018, щодо робіт код СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському, а саме: пров. Вірменський Харківський міст);

-Договір № 0819 від 10.04.2019, щодо СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра заїзд на розворотне коло «Південний вокзал»);

-Договір № 1119 від 16.04.2019, щодо СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська вул. Москалівська);

-Договір № 1219 від 16.04.2019, щодо робіт СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдберівська пров. Рибасівський);

-Договір № 3919 від 03.09.2019, щодо СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська -вул. Польова)

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя