УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.08.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2019 до Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява членів правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою АДРЕСА_1 за фактом привласнення та розтрати майна об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »колишньою головою ОСББ - ОСОБА_5 , яке було їй ввірене та перебувало у її віданні.

За вказаним фактом 28.08.2019 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області були внесені відомості про кримінальне правопорушення на підставі ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, 16.09.2019 було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що грошова сума, яка сплачується співвласниками багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 складається з наступних складових: внесок на управління багатоквартирним будинком (утримання будинку та прибудинкової території, а також плата за вивози сміття в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який виступає колективним споживачем комунальної послуги, та який акумулює кошти співвласників на рахунок, з якого в подальшому проводиться розрахунок за надані комунальні послуги.
Разом з тим, 06.2018 на використання ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебував у голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянки ОСОБА_5 .
Крім того, більшість жителів, що перебувають у складі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавали грошові кошти наручно голові ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про що останньою на неодноразові прохання жителів не надавались відповідні видові квитанції про сплату, що є порушенням ведення бухгалтерського обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На момент листопада 2018 року голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ігнорувала будь-які зустрічі та збори з жителями ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Так, в березні місяці 2019 в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відбулись перевибори голови, жителями ОСББ було назначено ОСОБА_7 , який згодом отримав доступ до розрахункового рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виявив пропажу грошових коштів на загальну суму 138 000 гривень (не враховуючи грошові кошти, які надавались жителями ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наручно ОСОБА_5
02.10.2019 було допитано в якості свідка діючого голову ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , який повідомив, що за період зайняття посади голови ОСОБА_5 , особисто ОСОБА_7 , а також інші мешканці ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювали виплати за надання комунальних послуг безпосередньо ОСОБА_5 , яка отримувала грошові кошти на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який офіційно перебував на обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також картка за розрахунковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перебувала у володінні та користуванні ОСОБА_5
26.06.2019 на момент відкриття нового ключа доступу до розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , діючий голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 виявив, що у період часу з 27.07.2018 по 25.06.2019 громадянкою ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів, що належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
02.10.2019 слідчим Київського відділу поліції Головного управління Національно поліції в місті Одесі отримано від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належним чином завірену виписку за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 18.07.2018 по 26.07.2019, де встановлено, що колишня голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 грошові кошти, що належали на праві власності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мали цільове призначення, використовувала на власний розсуд, та не нараховувала на рахунки управляючих компаній та в рахунок погашення комунальних послуг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .
Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено Акт документальної ревізії фінансово-господарської діяльності у період часу з 20.07.2018 по 26.07.2019 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 16.01.2020, затверджений представником правління асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до якого було встановлено, що на момент правління головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 відсутні бухгалтерські звіти за рахунками 311, 301, 3771, 48, 372, 685, 84, 719, відсутність розрахунків по заробітній оплаті, відсутність перерахувань податків у виписках банку, що свідчить про багаторазові порушення законодавства України в організації бухгалтерського та податкового обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Виявлені порушення в частині готівкового та безготівкового звернення, не надання контролюючим органам фінансової та податкової звітності, повна відсутність бухгалтерського обліку та контрою за станом дебіторської і кредиторської заборгованості ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до приписів статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду та на письмовий запит, зокрема органів Національної поліції України, тощо.
Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 0003093є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку по 01.08.2019, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), всі способи зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 )в тому числі без використання картки, у всіх випадках з моменту відкриття рахунку по 01.08.2019, про фото і відеоматеріали про особу котра знімала грошові кошти з даного рахунку у всіх випадках з моменту відкриття рахунку по 01.08.2019 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, з точним місцем розташування банкоматів, коли та на підставі, яких документів, відкрито розрахункового рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), чи діє на сьогоднішній день р/р НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ).
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУП АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) слідчому СВ Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку по 01.08.2019, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме:
-інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), всі способи зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) в тому числі без використання картки, у всіх випадках з моменту відкриття рахунку по 01.08.2019, про фото і відеоматеріали про особу котра знімала грошові кошти з даного рахунку у всіх випадках з моменту відкриття рахунку по 01.08.2019 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, з точним місцем розташування банкоматів, коли та на підставі, яких документів, відкрито розрахункового рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), чи діє на сьогоднішній день р/р НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1