УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000106,

ВСТАНОВИЛА:

04.09.2020 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00106 від 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

05.02.2020 на адресу Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду від 04.02.2020, якою зобов`язано слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області забезпечити внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення за заявою ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - арбітражного керуючого ОСОБА_4 від 22.01.2020.

Так, відповідно до заяви ОСОБА_4 про вчинення злочину, передбаченого ст.219 КК України, ним в ході виконання повноважень ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства від 12.09.2019. Відповідно до аналізу виявлення ознак доведення до банкрутства підприємства, за наданими джерелами інформації, виявив ознаки дій з навмисного погіршення фінансово-господарського стану підприємства службовими особами боржника, що призвели до надкритичної фінансової неспроможності підприємства.

До заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення надано витяг із звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.09.2019. В подальшому до матеріалів кримінального провадження долучено вказаний звіт. Відповідно до п.5.2 Звіту «Визначення ознак дій з доведення до банкрутства», зроблено висновок, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незважаючи на відсутність коштів та недостатність активів для погашення вже набутих зобов`язань, в грудні 2013 року укладено договори купівлі-продажу та реалізовано матеріально-технічну базу підприємства одній юридичні особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до надкритичного погіршення фінансового стану боржника.

Відповідно до Звіту встановлено, що за підсумками 2013 року зобов`язання кредиторів більші всіх активів боржника на 45,5%, зобов`язання кредиторів більші оборотних активів на 51,5%, чисті активи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні. За підсумками 2014 року показники фінансового стану підприємства ще погіршуються, зокрема: зобов`язання кредиторів більші всіх активів боржника на 84,4%, зобов`язання кредиторів більші оборотних активів на 91,0%, чисті активи боржника відсутні. До розділу 5.2. Звіту «Визначення ознак дій з доведення до банкрутства» зроблено висновок, що результатом аналізу виявлення ознак доведення до банкрутства підприємства, за наданими джерелами інформації, виявлено ознаки дій з навмисного погіршення фінансово-господарського стану підприємства службовими особами боржника, що призвело до надкритичної фінансової неплатоспроможності підприємства.

В подальшому, на підставі постанови Господарського суду Хмельницької області від 14.12.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора. 23.10.2017 на підставі ухвали Господарського суду Хмельницької області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліквідовано, затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », провадження у справі про банкрутство №924/644/15 припинено, зобов`язано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 виключити з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Не погоджуючись з рішенням Господарського суду Хмельницької області про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк рутом, кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано апеляційну скаргу. За результатами розгляду скарги, Рівненським апеляційним господарським судом 14.12.2017 винесено постанову, якою ухвалу Господарського суду Хмельницької області про визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом, залишено без змін, а апеляційну скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без задоволення.

В той же час, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Верховного суду України подано касаційну скаргу на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 14.12.2017 року та на ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 23.10.2017, якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом. За результатами судового розгляду, 11.04.2018 Верховним судом України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду винесено постанову, якою постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 14.12.2017 року та ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 23.10.2017 скасовано, а вказану справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Хмельницької області.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 12.06.2019 справу №924/644/15 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняти до свого провадження. Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 26.06.2019 у справі №924/644/15 призначено нового ліквідатора.

З метою дослідження події кримінального правопорушення, встановлення фактів проведення розрахунків між суб`єктами господарювання та підтвердження перерахування коштів підприємства за придбану матеріально-технічну базу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, які відкритті та обслуговуються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 та/або за їх дорученням працівникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 та/або старшому оперуповноваженому з ВОВЕЗ управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 та/або старшому оперуповноваженому з ВОВЕЗ управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя