Справа № 594/274/20
Провадження №1-кс/594/105/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю:

начальника сектору дізнання ОДР Борщівського ВП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання начальника сектору дізнання ОДР Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000034 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 10 серпня 2020 року.

В клопотанні ничальник сектору дізнання просить надати керівникові досудового розслідування начальникові сектору дізнання ОДР Борщівського ВП ОСОБА_3 та інспекторам сектору дізнання ОДР Борщівського ВП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операції, що були проведені на користь клієнта по номеру картки № НОМЕР_2 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, щодо грошових коштів у сумі 20210 грн, дата та час операції - 12 лютого 2020 року о 17.49 год.; інформацію про власника номеру картки № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріали особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок (або картку) інформацію про цей рахунок (картку), кому він належить.
В судовому засіданні начальник сектору дізнання клопотання підтримав. При цьому, суду пояснив, що не володіє термінологією, яка використовується у банківській сфері, а тому попередньо не міг визначитись з тим, яка саме інформація підлягає у даному випадку аналізу, має значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим попередньо його клопотання були залишені без задоволення. На даний час органом досудового розслідування з Національного Банку України отримано дані про те, що картковий рахунок № НОМЕР_2 перебуває на обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
За таких обставин, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши начальника сектору дізнання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Як слідує зі змісту внесеного до суду клопотання, 14 лютого 2020 року у чергову частину Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_7 , про те, що 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20210 грн. із платіжної картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої на його на ім`я.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Борщівського відділення поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Поряд з тим, органом досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 разом зі своєю дружиною ОСОБА_8 користується одним мобільним телефоном за № НОМЕР_4 . 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа зателефонувала з номера НОМЕР_5 та, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), почав розмовляти із дружиною потерпілого. Увійшовши у довіру до неї, він повідомив, що платіжна пенсійна карта потерпілого заблокована. В підтвердження своїх слів він назвав перші чотири та чотири останні цифри платіжної картки ОСОБА_7 та розповів про останні операції по його рахунку. Після чого ОСОБА_8 назвала повністю всі цифри картки, а саме: № НОМЕР_3 та натиснула на мобільному телефоні комбінації з цифр на які вказав невідомий. Після цього їхня розмова закінчилася. ОСОБА_7 перевірив стан свого рахунку та виявив, що з його пенсійної карти було знято грошові кошти в сумі 20210 грн двома платежами по 10000 грн, а 210 грн - у вигляді комісії. У подальшому він звернувся у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримав виписку зі свого карткового рахунку, де також дізнався, що 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа, представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20210 грн із платіжної картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою платіжної UKR. Kyiv Mobile Banking 0001. Тому 14.02.2020 він з даного приводу звернувся до працівників поліції.
Що стверджено даними протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 14.02.2020 р., випискою з його карткового рахунку.
Крім того, на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій за вих. №1854/102/04 від 25.02.2020 було отримано рапорт старшого інспектора ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , згідно якого встановлено, що грошові кошти із платіжної картки ОСОБА_7 у сумі 20210 грн 12.02.2020 о 17.49.21 було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В подальшому з вищевказаного рахунку 12.02.2020 о 17.54.18 грошові кошти було знято у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
06 квітня 2020 року слідчим суддею Борщівського районного суду ОСОБА_10 винесено ухвалу № 594/274/20 на доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
04 травня 2020 року отримано лист з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що на обслуговуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній банківський рахунок № НОМЕР_2 . В подальшому під час телефонної розмови з представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в ухвалі суду потрібно отримати доступ до номеру картки, а не до банківського рахунку, а тому, орган досудового розслідування повторно звернувся до слідчого судді про надання дозволу доступу до відповідної інформації. 21 травня 2020 року слідчим суддею Борщівського районного суду в задоволенні такого клопотання було відмовлено.
28 липня 2020 року отримано лист з ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому вказано, що на обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває картковий рахунок № НОМЕР_2 . У зв`язку з чим внесено клопотання про доступ до інформації по номеру картки № НОМЕР_2 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Відповідно до ухвали слідчого судді Борщівського районного суду від 21 травня 2020 року, якою відмовлено в наданні тимчасового доступу до документів та їх вилучення в даному кримінальному провадженні, судом було звернено увагу на те, що після отримання відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про фактичну відмову у виконанні ухвали слідчого суді, слідчим не проведено жодних слідчих дій для отримання інформації на її підтвердження та телефонної розмови з представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який нібито роз`яснив слідчому, що має бути записано в ухвалі суду. Не перевірено інформації викладеної у рапорті старшого інспектора ОСОБА_11 від 25.02.2020р. щодо перерахування коштів з рахунку потерпілого на конкретний номер рахунку чи картки і не зафіксовано відповідно до вимог КПК.
Такі дії, вже на даий час начальником сектору дізнання ОДР Борщівського відділення поліції ОСОБА_12 , не проведені. Натомість на вирішення слідчого судді вноситься клопотання щодо надання тимчасового доступу до інформації по номеру картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі даних отриманих з Національного Банку України 28.07.2020р.
Проте, лист Національного Банку України від 28.07.2020р. не містить таких даних, на які вказує дізнавач. В такому зазначео, що номер « НОМЕР_6 » є номером платіжної картки.
За наявності таких розбіжностей, відсутності чіткої позиції органу досудового розслідування щодо визначення ознак документів, про доступ до яких внесено клопотання, приходжу до висновку, що в даному випадку у відповідності до вимог ст.ст. 132, 163 КПК України, стороною обвинувачення не було доведено підставності та обґрунтування повторного звернення до слідчого судді з вимогою щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (та яких саме) та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим підстав для задоволення клопотання не вбачаю.
Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання начальника сектору дізнання ОДР Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000034 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - відмовити.
Ухвала оскарженню в окремому порядку не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя: