Справа № 951/15/21
Справа № 1-кс/951/2/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року слідчий суддя Козівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Козова клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження за № 0000044 від 27.12.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000044 від 27.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса, АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 27 грудня 2020 року у Козівське відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 26.12.2020 року близько 19:00 години невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 (мобільний номер: НОМЕР_1 ) шляхом обману, через соціальну мережу «Viber», а саме через електронне посилання, шахрайським способом увійшовши в її довіру, переконала вказати реквізити банківської картки, з якої в подальшому було знято грошові кошти у сумі 3843.12 гривень.

27 грудня 2020 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 27.12.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 грудня 2020 року ОСОБА_5 виставила в Інтернет мережі, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж жіночого взуття від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість яких вона оцінила у 800 гривень. В подальшому, 26 грудня 2020 року до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась та була записана в соціальній мережі «Viber» як ОСОБА_7 (мобільний телефон НОМЕР_1 ), та повідомила, що хоче купити у ОСОБА_5 взуття. В ході листування із даною особою у соціальній мережі «Viber», ОСОБА_5 запропонувала останній відправити взуття через ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте ОСОБА_8 повідомила, що користується протягом тривалого часу послугою ОЛХ-доставка та запропонувала відправити взуття саме цією послугою, на що ОСОБА_5 погодилась. Надалі, цього ж дня остання отримала від ОСОБА_9 у соціальній мережі «Viber» повідомлення із посиланням на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та оскільки ОСОБА_5 раніше не користувалась послугою ОЛХ-доставка, ОСОБА_7 повідомила, що допоможе їй у цьому. Надалі, дотримуючись її рекомендацій, ОСОБА_5 зайшла за вищевказаним посиланням, та зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та вписала усі дані цієї картки. Також, останній в графі потрібно було вказати поточну суму, яка є на карточці, що вона і зробила, вказавши суму 3843.12 гривень.

В подальшому, 26.12.2020 року, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом покупки взуття, користуючись мобільним телефоном НОМЕР_3 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 3843.12 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26.12.2020 року із банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 3843.12 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про власника картки, копію анкети-заяви користувача картки, та рух коштів по даній банківській картці № НОМЕР_2 , з якого 26.12.2020 були переказані грошові кошти.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Сектором дізнання Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000044 від 27.12.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як встановлено судом, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за №0000044 від 27.12.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)).

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, також відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому слід надати доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме про дату відкриття банківської картки № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та місце розташування відділення банку, у якому був відкритий рахунок, персональні дані власника рахунку, завірені копії наступних документів: анкети-заяви, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номер мобільного телефону із прив`язкою до даного карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в період з 25.12.2020 року по 30.12.2020 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, реквізитів отримувачів коштів банківських операцій, адресами банківських терміналів та відділень банків, фото та відеоматеріалів з банкоматів та відділень банків, де знімалися кошти; про іншу наявну інформацію про вказану банківську картку, з можливістю їх вилучення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим вказаних у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження за № 0000044 від 27.12.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Козівського ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Козівського ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Козівського ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса, АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 , а саме:

- про дату відкриття банківської картки № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та місце розташування відділення банку, у якому був відкритий рахунок, персональні дані власника рахунку, завірені копії наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номер мобільного телефону із прив`язкою до даного карткового рахунку;

- про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в період з 25.12.2020 року по 30.12.2020 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, реквізитів отримувачів коштів банківських операцій, адресами банківських терміналів та відділень банків, фото та відеоматеріалів з банкоматів та відділень банків, де знімалися кошти;

- про іншу наявну інформацію про вказану банківську картку.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1