Справа № 405/6148/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_5 , що стосуються об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_2 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:
- рішення (розпорядження) щодо необхідності та підстав проведення будівельних робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_2 »;
- документи, які стали підставою проведення закупівлі у одного учасника;
- договорів підряду по зазначеному вище об`єкту будівництва зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до них, на виконання будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_2 »;
- проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження та документи на підставі яких встановлювалась вартість на матеріали та конструкції);
- висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації;
- зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт;
- договірна ціна: а саме документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з виробниками матеріалів;
- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в;
- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;
- акти прихованих робіт;
- дефектні акти;
-загальні журнали виконаних робіт;
- довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3;
- платіжних доручень;
- виписки банку;
- договорів на виконання авторського та технічного нагляду та актів виконаних робіт до них;
- довіреностей;
- угод;
- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання;
- накладні на придбання матеріалів, конструкції , платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за укладеними договорами.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської області протягом 2017-2018 років реалізовувався проект будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_2 » за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , який передбачав: забезпечення ефективної реалізації проекту, у т.ч. розбирання існуючих дерев`яних перегородок, несучої цегляної стіни, перекриття та влаштування нових перегородок з газоблоків та нове перекриття; проведення будівельно-монтажних робіт; підведення комунікацій; опоряджувальні внутрішні роботи; опоряджувальні зовнішні роботи; закупівля меблів, обладнання; прийняття виконаних робіт.
10.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_6 , та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 223 (далі - Договір підряду № 223 від 10.08.2018), за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_2 » та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 9 139 905,20 грн. з ПДВ.
Згідно пункту 1.2. Договору підряду № 223 від 10.08.2018, найменування робіт: «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_2 .
20.12.2018 між сторонами вказаного Договору підписано додаткову угоду № 1 про розірвання Договору підряду № 223 від 10.08.2018. Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди, у зв`язку з розірванням Договору підряду від 10.08.2018 № 223, бюджетні зобов`язання за цим Договором зменшуються на суму 482 249,91 грн. та становлять після зменшення 8 657 655,29 грн.
Крім того, 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_6 , та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 366 (далі - Договір підряду № 366 від 21.12.2018), яким передбачено виконання Підрядником робіт відповідно до проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_2 ».
Згідно з п. 1.4. Договору підряду № 366, цей Договір є похідним Договору підряду від 10.08.2018 № 223.
Строк дії Договору підряду № 366 від 21.12.2018 - до 31.12.2018, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.
Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 зменшено ціну Договору підряду № 366 від 21.12.2018 на 610,96 грн. та передбачено, що ціна (загальна вартість робіт) Договору підряду № 366 від 21.12.2018 та сума платіжних зобов`язань по цьому Договору після зменшення обсягів закупівлі становить 1 508 087,35 грн.
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано за Договорами підряду № 223 від 10.08.2018 та № 366 від 21.12.2018 роботи на загальну суму 8 920 781,39 грн., які прийнято ІНФОРМАЦІЯ_4 , що оформлено Актами приймання виконаних будівельних робіт.
Крім того, складено Акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на загальну вартість, а саме:
- до Акту № 6 на суму 196 956,72 грн. з ПДВ;
- до Акту № 7 на суму 373 296,00 грн. з ПДВ;
- до Акту № 11 на суму 674 708,52 грн. з ПДВ.
На виконання Договорів ІНФОРМАЦІЯ_7 . Олександрії сплачено 10 165 742,64 грн. відповідно до платіжних доручень.
Підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) колишня юридична адреса: АДРЕСА_3 . Директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . Паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.1998.
На даний час товариство має іншу назву, адресу та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор - ОСОБА_5 , адреса реєстрації АДРЕСА_6 .
06.06.2019 у результаті перетворення змінено організаційно правову форму з «міський комунальний лікувально-профілактичний заклад - ІНФОРМАЦІЯ_9 » на комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Олександрійської міської ради (далі по тексту КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради).
Проведеним слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підрядною організацією до офіційних документів внесено недостовірні відомості в частині вартості та якості придбаних матеріалів, у тому числі, не у повному обсязі виконані роботи по будівництву центру нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнено кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, на даний час приміщення центру нефрології та діалізу КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради не використовується за призначенням, у зв`язку із незавершеними будівельними роботами та відсутністю обладнання, передбаченого договорами підряду № 223 та №366.
Зазначив, що в рамках кримінального провадження 28.03.2020 року було призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_11 , яким було заявлено клопотання від 13.04.2020 за №1452/1453/20-27 про забезпечення безперешкодного доступу до об`єкта дослідження та присутності уповноважених представників замовника, підрядника та осіб, які здійснювали технічний та авторський нагляд за виконанням робіт.
Крім того, проведеним на підставі ухвали суду від 14.05.2020 обшуком приміщень КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради, у ході якого проведено обшук і приміщення відділення центру нефрології та діалізу під час якого встановлено, що дане відділення не функціонує та частина будівельних робіт не виконана у повному обсязі, обладнання більшою мірою відсутнє.
У свою чергу, керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради ОСОБА_6 , в супереч тому, що будівельні роботи на об`єкті будівництва центру нефрології та діалізу не завершені, було підписано Акти приймання виконаних робіт та Акт готовності об`єкта до експлуатації.
Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні підрядної організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час товариство має іншу назву, адресу та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор - ОСОБА_5 , які стосуються проекту будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_2 ».
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від особи, у володінні якої перебувають документи, будь яких заяв, клопотань не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо документів, які складалися в результаті будівництва, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Поряд з цим, слідчим суддею відзначається, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення саме оригіналів паперових документів існує реальна загроза їх (документів) зміни або знищення.
Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових експертиз, та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної постанови про призначення будь-якого експертного дослідження в даному кримінальному провадженні, що, на переконання слідчого судді, вказує на недоведеність наявності підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.
Окрім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до: рішення (розпорядження) щодо необхідності та підстав проведення будівельних робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_2 »; документів, які стали підставою проведення закупівлі у одного учасника; договорів підряду по зазначеному вище об`єкту будівництва зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до них, на виконання будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_2 »; довіреностей; угод, оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Однак, слідчим в клопотанні не наведено щодо зазначених вище документів конкретного переліку документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, обмежившись тільки загальними формулюваннями.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_5 , що стосуються об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 вм. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_2 », з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях, а саме:
- проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження та документи на підставі яких встановлювалась вартість на матеріали та конструкції);
- висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації;
- зведених кошторисних розрахунків вартості будівельних робіт;
- документів на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з виробниками матеріалів;
- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в;
- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;
- актів прихованих робіт;
- дефектних актів;
-загальних журналів виконаних робіт;
- довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3;
- платіжних доручень;
- виписок банку;
- договорів на виконання авторського та технічного нагляду та актів виконаних робіт до них;
- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання;
- накладних на придбання матеріалів, конструкції, платіжні доручення, які підтверджують витрати підрядника за укладеними договорами.
В іншій частині клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.12.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14