Провадження № 1-кс/554/2314/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідч ого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №0002181 від 09.12.2020 року за ч. 2 ст. 194,ч. 2 ст.270, 197 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №0002181 від 09.12.2020 за ч. 2 ст. 194,ч. 2 ст.270, 197 КК України .

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 19.01.2021 року по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за операціями, проведеними за період з 19.01.2021 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за ІВАN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за операціями, проведеними за період з 19.01.2021 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО) НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.12.2020 року, близько 04:26 год. від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, про те, що на літньому майданчику кафе " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_2 сталося загорання, яке згодом переросло в пожежу, яка перекинулася на приміщення колишнього кінотеатру ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке є історичною пам`яткою міста.

За вказаним фактом СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за №0002181 від 09.12.2020 за ч. 2 ст. 194, ст. 197, ч. 2 ст.270 КК України

Відповідно до наданих повноважень повідомляємо, що в будівлі комунальної власності по АДРЕСА_2 об`єктами оренди були:

- нежитлове приміщення загальною площею 709,9 кв.м.;

- нежитлове приміщення загальною площею 978,3 кв.м.;

- нежитлове приміщення загальною площею 247,2 кв.м.

На виконання делегованих повноважень ІНФОРМАЦІЯ_4 між Управлінням майном комунальної власності міста (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орендар) були укладені договори оренди вищезазначених нежитлових приміщень:

- № 115/25 від 26 грудня 2012 року 247,2 кв.м, строком дії до 31.12.2021 року (розірваний згідно з Постановою Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11.12.2019р. у справі №917/28/19);

- № 1/25 від 01 січня 2014 року 978,3 кв.м., строком дії до 31.12.2018 року;

- № 31/1 від 09 вересня 2015 року - 709,9 кв.м. стороком дії до 31.12.2018 року (далі - Договори).

Станом на виникнення пожежі на об`єкті комунальної власності по АДРЕСА_2 строк дії вищезазначених договорів оренди сплив, але об`єкти оренди не були повернуті з орендного користування.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів за послуги, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО) НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п.5, 6 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002181 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 194, ст. 197 КК України (а.с. 3).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність в матеріалах клопотання достатніх даних вважати, що у відомостях, тимчасовий доступ до яких, прохає надати слідчий, міститься інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, у клопотанні не міститься жодних належних доказів суттєвого значення даних по рахунках, відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.01.2021 року, для кримінального провадження, в рамках якого слідчий звернувсь до суду з даним клопотанням.

З копії витягу з ЄРДР №0002181 від 09.12.2020 вбачається, що кримінальне провадження розслідується за фактом загорання 09.12.2020 року на літньому майданчику кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , яке переросло у пожежу: неналежного здійснення обов`язків щодо охорони приміщень за адресою АДРЕСА_2 службовими особами ПП « ОСОБА_5 », що спричинило тяжкі наслідки у вигляді знищення вказаного майна та загибелі людини, а також підпалу за вказаною адресою. Необхідність вилучення інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий після виявлення кримінального правопорушення, слідчим не доведена.

Також слідчим в клопотанні не зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що є обов`язковим у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за недоведеністю.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей у рамках кримінального провадження внесеному до ЄРДР за №0002181 від 09.12.2020 року за ч. 2 ст. 194,ч. 2 ст.270, 197 КК України , а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 19.01.2021 року по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за операціями, проведеними за період з 19.01.2021 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за ІВАN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за операціями, проведеними за період з 19.01.2021 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО) НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1