справа № 439/1860/19
У Х В А Л А

про арешт тимчасово вилученого майна
09 жовтня 2020 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:
08.10.2020 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання старшого слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому він просить суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 13 листопада 2018 року слідчим відділенням Личаківського ВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.384 ч.1 КК України, кримінальне правопорушення у подальшому перекваліфіковано на ст.190 ч.3 КК України.

Крім того, 13 листопада 2019 року у Бродівський ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 про те, що восени 2018 року громадянин ОСОБА_5 використав завідомо підроблений документ, а саме:«Акт розписку» від 01.05.2010 року.

13 листопада 2019 року слідчим відділенням Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, які в подальшому об`єднанні.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що у 2007 році він спільно із ОСОБА_7 зареєстрував ТзОВ «Гостина» ідентифікаційний код юридичної особи 35347839. Товариство «Гостина» засновано ним у рівних частинах 50 на 50 із ОСОБА_7 , яке здійснювало діяльність пов`язану із обслуговуванням ресторану «Шалена шкварка». ОСОБА_7 займалася веденням бухгалтерського обліку у товаристві. Директором ТзОВ «Гостина» призначено ОСОБА_8 . В цей час чоловік ОСОБА_7 ОСОБА_5 здійснював господарську діяльність у товаристві з обмеженою відповідальністю «Віола» ідентифікаційний код юридичної особи 193226307. ОСОБА_4 також зареєстрований як фізична особа підприємець № і бухгалтерські операції його як підприємця вела також ОСОБА_7 . ОСОБА_4 повністю довірив ведення бухгалтерії ОСОБА_7 і передав їй для використання ключі до банківських рахунків. У 2018 році йому стало відомо, що відповідно до протоколу зборів Засновників ТзОВ «Гостина» від 23 лютого 2012 року ОСОБА_7 призначена директором ТзОВ «Гостина». ОСОБА_4 участі у зборах не брав і протокол не підписував. В подальшому ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_7 , використовуючи повноваження директора, укладала фіктивні угоди між ТзОВ «Віола» з однієї сторони ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ «Гостина» в яких ТзОВ «Віола» виступала надавачем послуг. В такий спосіб ТзОВ «Віола» отримувала грошові кошти у великих розмірах за фіктивними угодами.

08 квітня 2020 року за клопотанням потерпілого ОСОБА_6 , долучено до матеріалів кримінального провадження акти здачі-прийняття робіт між ТзОВ «Гостина» та ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ «Віола» і ФОП ОСОБА_4 , за якими ФОП ОСОБА_4 виступав отримувачем послуг та орендарем майна та обладнання.

25 вересня 2020 року слідчим суддею Бродівського районного суду Львівській області ОСОБА_1 винесено ухвалу про проведення обшуку житлової квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 07 жовтня 2020 року під час обшуку житлової квартири виявлено та вилучено електронні носії інформації системний блок марки HP із надписом Hewlet-Packard із номером 338210059, який вилучений у спец пакеті № 7269102 та системний блок чорного кольору із маркуванням EAN 1459, який опечатаний біркою із підписами понятих.

Допитаний в якості свідка 07 жовтня 2020 року ОСОБА_5 показав, що електронні носії системний блок марки HP із надписом Hewlet-Packard із номером 338210059 та системний блок чорного кольору із маркуванням EAN 1459 використовувались ним і його дружиною ОСОБА_7 .

07.10.2020 постановою слідчого системний блок марки HP із надписом Hewlet-Packard із номером 338210059, системний блок чорного кольору із маркуванням EAN 1459 визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що перераховані вище речові докази - електронні носії інформації можуть містити електронні текстові документи та формувалися ОСОБА_7 з метою вчинення шахрайських дій, тому вони можуть викривати суть протиправних дій ОСОБА_7 , оскільки містять зміст та час їх створення.

З метою недопущення їх знищення, втрати, пошкодження, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, а також для належного забезпечення проведення комп`ютерно-технічної експертизи та з метою збереження доказів по справі, слдічний просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_10 подала заяву про те, що не заперечує щодо накладення арешту на вилучене майно на час, необхідний для проведення слідчих дій.

Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого, власника майна та його представника, з огляду на вимоги ч.1 ст.172 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділенням Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.3, 358 ч.4 КК України.

07.10.2020 за ухвалою слідчого судді проведено обшуку житлової квартири ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого тимчасово вилучене майно, а саме: системний блок марки HP із надписом Hewlet-Packard із номером 338210059, який переупакований биркою з підписами володільця ОСОБА_5 та його представника ОСОБА_10 та системний блок чорного кольору із маркуванням EAN 1459 на якому збережено бирку з підписами понятих.

07.10.2020 постановою слідчого перераховані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В розумінні ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Із матеріалів досудового розслідування, зокрема, протоколу обшуку від 07.10.2020; постанови про визнання носіїв інформації речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження від 07.10.2020 вбачається, що вище перераховані електронні носії інформації є доказом вчинення злочину та зберігають на собі сліди злочину.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вище перераховані електронні носії інформації є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003091 від 13.11.2018 з метою недопущення можливості приховування та їх знищення, а також з метою збереження речових доказів і проведення комп`ютерно-технічної експертизи у вищевказаному кримінальному провадженні, вважаю, що необхідно накласти арешт на зазначені електронні носії інформації, які були тимчосово вилучені в ході обшуку приміщення ОСОБА_5 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт тимчасово вилучене майно, а саме: на електронні носії інформації системний блок марки HP із надписом Hewlet-Packard із номером 338210059, який скріплено биркою із підписами володільця майна ОСОБА_5 та його представника ОСОБА_11 та системний блок чорного кольору із маркуванням EAN 1459, який скріплено биркою із підписами понятих та передати їх на відповідальне зберігання у камеру зберігання речових доказів Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Броди, майдан Свободи, 10.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Суддя ОСОБА_1