Справа № 199/8676/20
УХВАЛА
іменем України

2020 року грудня місяця 17 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання начальника сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000312 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000312 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 02.11.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які були перераховані на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати за кисневий концентратор (ЖЄО 36479).
Так, під час досудового розслідування встановлено, що у період з 29.10.2020 по 31.10.2020 з боку невстановленої особи було здійснено перерахування коштів у сумі 25500,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
В судове засідання начальника сектору дізнання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 02.11.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які були перераховані на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати за кисневий концентратор (ЖЄО 36479).
За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а тому слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000312 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 29.10.2020 по 31.10.2020, власником якої є ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.12.2020