Дата документу 30.07.2020 Справа № 554/7908/19
УХВАЛА
30 липня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 14.08.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувало кримінальне провадження за №0000193 від 14.08.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До Полтавської місцевої прокуратури надійшло повідомлення про те, що службові особи БМФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом внесення до офіційних документів із постачання товарів та послуг недостовірних даних щодо постачання товарів, які не постачались або постачались за завищеними цінами та неналежної якості від ПП " ОСОБА_3 ", які у подальшому шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", конвертували кошти у готівку, за попередньою змовою привласнили та розтратили кошти підприємства. Крім того, службові особи ПП " ОСОБА_3 " шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та інші, безпідставно завищуючи вартість конвертували кошти у готівку, та таким чином за попередньою змовою із службовими особами бюджетних організацій привласнили бюджетні кошти.

Встановлено, що між БМФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП « ОСОБА_3 » 07.02.2019 року укладено три три договори про закупівлю конструкційних матеріалів (виробів залізобетонних) на суми 3 070 260,00 грн., 3 303 120,00 грн., 3 454 320,00 грн..

Під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 », а самеподаткового кредиту та податкового зобов?язання підприємства встановлено, що придбання протягом 2019 року залізобетонних виробів в підприємств виробників та підприємств реального сектору економіки, котрі здійснюють оптову торгівлю будівельними матеріалами на загальну суму 4 578 357 грн.

Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » відображали придбання товарно-матеріальних цінностей на державне замовлення у підприємтсв, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та якими ффактично не здійснювалось постачання згаданих вище ТМЦ, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також, виявлено факти відсутності в податковому кредиту підприємств розрахунків/видатків на адресу приватних суб?єктів підприємницької діяльності за надання транспортних послуг доставки залізобетонних виробів, котрі придбавались у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так як відповідно до умов укладених договорів на постачання ТМЦ між ПП « ОСОБА_3 » та філією БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » доставка здійснюється за рахунок підприємства постачальника таких ТМЦ.

Проведеним аналізом реєстру судових рішень встановлено, що відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкриті кримінальні провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В результаті підтвердження вищевикладеного в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_3 » та філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті та закриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати дозвіл групі слідчих: заступнику начальника СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення їх належно завірених копій, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , належних ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- належним чином завірених копій справ про відкриття поточних рахунків належних ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із картками зразків підписів та відбитків печаток;

- належним чином завірених копій грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », поточних рахунків належних ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1