печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4456/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
28 січня 2021 року виконувач обов`язків прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти розміщені на рахунках:

- АТ «УкрСиббанк (МФО 351005): ТОВ «СП ЗАВОД ПЛАСТМАС» () рахунок № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ «СП ЗАВОД ПЛАСТМАС» () рахунок № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): ТОВ «СП ЗАВОД ПЛАСТМАС» () рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001748 від 08.10.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені органом досудового розслідування особи, шахрайським шляхом заволоділи майном, яке перебувало під іпотекою у ТОВ «Стар Інвестмент ВАН» та належало ПАТ «БЗП», а саме майновим комплексом Броварського заводу пластмаси розташованим за адресою: Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 53.

Так, 01.03.2019 ТОВ «ЕйПіЕс Україна» (ідентифікаційний код 42682150), найменування якого 13.08.2019 змінено на ТОВ «Стар Інвестмент Ван», придбало у ПАТ «ВіЕйБі Банк» на електронних торгах, права вимоги до боржників (позичальників, майнових поручителів, іпотекодавця, заставодавців), зокрема: ТОВ «Трініті Інвест Компані», ТОВ «Луксор», ТОВ «1-Тел», ПАТ «Броварський завод пластмас» (далі - ПАТ «БЗП»), уклавши договір №3806 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги.

01.03.2019 між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «ЕйПіЕс Україна» укладено договір відступлення права вимоги за іпотечним договором від 06.08.2009, який посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за №117. В результаті укладення цього Договору новим іпотекодержателем стало ТОВ «ЕйПіЕс Україна» (нині - ТОВ «Стар Інвестмент Ван»).

Вищезазначені договори укладалися сторонами відповідно до Протоколу електронних торгів №UА-ЕА-2018-12-21-000021-d від 24.01.2019 за результатами аукціону у електронній торговій системі «ProZorro».Продажі», у якому виставлявся на продаж пул активів 21 банку, що ліквідуються, № лоту F170GL38061. Замовником аукціону був Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Інформація про аукціон, його результати тощо є публічною і знаходиться в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1

ТОВ «Стар Інвестмент Ван» отримало права вимоги до іпотекодавця - ПАТ «БЗП» за договором іпотеки від 06.08.2009, який було укладено між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «БЗП», посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за №856.

Предметом іпотеки є комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: будівля цеху пресованих виробів інв. №847, загальною площею 9816,1 кв.м.; будівля цеху ливарних виробів інв. №257, загальною площею 4703,7 кв.м.; цех труб ПВХ: будівля цеху виробництва труб ПВХ інв. №108, загальною площею 1532,8 кв.м.; будівля цеху екструзії інв. №102, загальною площею 7554,3 кв.м.; цех ПВХ пластикату: будівля цеху інв. №1029, загальною площею 12715,6 кв.м.; склад сировини цеху ПВХ інв. №11120, загальною площею 71,9 кв.м.; приміщення швейної дільниці інв. №1032, загальною площею 164,0 кв.м.; ремонтно-будівельна дільниця: будівля посту охорони на автостоянці інв. №7800. загальною площею 8,6 кв.м.; приміщення для утримання собак інв. №10901, загальною площею 8,8 кв.м.; інструментальний цех: будівля цеху інв. №104, загальною площею 2674,4 кв.м.; приміщення дільниці гальваніки інв. №2590, загальною площею 413,0 кв.м.; будівля цеху ремонтно-механічного цеху інв. №105, загальною площею 2147,0 кв.м.; будівля цеху дільниці електропостачання інв. №3703, загальною площею 283,4 кв.м.; трансформаторна підстанція інв. №3704, загальною площею 173,2 кв.м.; дільниця тепловодопостачання: бойлерна інв. №3201, загальною площею 42,8 кв.м.; насосна пожежегасіння інв. №3295, загальною площею 38,8 кв.м.; насосна станція інв. №1026, загальною площею 113,6 кв.м.; холодильна станція інв. №3294, загальною площею 303,0 кв.м.; будівля транспортного цеху інв. №1935, загальною площею 269,4 кв.м.; складське господарство: царговий склад тари інв. №500003, загальною площею 198,4 кв.м., склад сировини з листової сталі інв. №500004, загальною площею 454,4 кв.м.; склад сировини з листової сталі інв. №500005, загальною площею 250,0 кв.м.; напіварочний склад із листової сталі інв №500008, загальною площею 650,0 кв.м., склад готової продукції інв. №500009, загальною площею 195,0 кв.м.; напіварочний склад із листової сталі інв. №500010, загальною площею 364,4 кв.м.; цегляна одноповерхова будівля інв. №500011, загальною площею 21,0 кв.м.; арочний склад інв. №10202, загальною площею 479,4 кв.м.; будівля цеху інв. №107, загальною площею 150,1 кв.м.; склад ВМТПШОМа інв. №10276, загальною площею 352,3 кв.м.; склад сировини інв. №10076, загальною площею 57,3 кв.м.; склад сировини інв. №10264, загальною площею 296,5 кв.м.; заводоуправління: побутові приміщення інв. №7740, загальною площею 5316,2 кв.м.; будівля ІЛК інв. №1054, загальною площею 4925,2 кв.м.; їдальня: будівля їдальні інв. №7741, загальною площею 664,8 кв.м.; приміщення холодильної камери інв. №7779, загальною площею 31,9 кв.м.; приміщення медпункту інв. №7765, загальною площею 182,3 кв.м.

На дату укладення договору іпотеки від 06.08.2009 оціночна вартість предмета іпотеки згідно із витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно від 22.07.2009 складала 19 745 880,68 грн.

Внаслідок невиконання умов кредитних договорів (договорів про відкриття документарного акредитиву) станом на 01.03.2019 у ТОВ «Луксор» утворилася прострочена заборгованість за цими договорами на загальну суму 59 352 575,11 грн.

Отже, загальна сума заборгованості усіх позичальників за семи кредитними договорами перед новим кредитором - ТОВ «Стар Інвестмент Ван» складає 438 917 640,51 грн.

Разом із тим, умовами договору іпотеки від 06.08.2009, а саме п. 5.4.7. статті 5, передбачено зобов`язання іпотекодавця - ПАТ «БЗП» без письмової згоди іпотеко держателя, яким є ТОВ «Стар Інвестмент Ван», не здійснювати дій, пов`язаних зі зміною права власності на предмет іпотеки, а також дій по передачі предмету іпотеки в наступну іпотеку, в безоплатне користування, лізинг, спільну діяльність чи оперативне управління третім особам.

Припинення іпотеки можливо лише у випадках, передбачених ст. 17 Закону України «Про іпотеку». До них відносяться: припинення основного зобов`язання або закінчення строку дії іпотечного договору; реалізації предмета іпотеки відповідно до цього Закону, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки; визнання іпотечного договору недійсним; знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив її; з інших підстав, передбачених цим Законом.

Всупереч вимогам договору іпотеки від 06.08.2009 та ст. 17 ЗУ «Про іпотеку» державний реєстратор КП «Реєстрація плюс» (ідентифікаційний код 42431075, місцезнаходження: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Матросова, буд. 21) ОСОБА_6 здійснила ряд протиправних дій щодо вказаного предмета іпотеки, що перебувало в іпотеці ТОВ «Стар Інвестмент Ван» (ТОВ «ЕйПіЕс Україна) та під забороною відчуження.

Так, державний реєстратор КП «Реєстрація плюс» ОСОБА_6 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, безпідставно прийняла рішення від 26.06.2019, індексний номер: 46452790, за яким проведено ряд реєстраційних дій: припинення обтяження (номер запису про обтяження: 10478086) індексний номер рішення: 46452790, припинення обтяження (номер запису про обтяження: 10478043), індексний номер рішення: 46452790 та рішення від 26.06.2019, індексний номер: 46601267, за яким проведено ряд реєстраційних дій, а саме: припинення іпотеки (номер запису про іпотеку: 10478004), індексний номер рішення: 46601267, припинення іпотеки (номер запису про іпотеку: 10477984), індексний номер рішення: 46601267.

ТОВ «Стар Інвестмент Ван» не надавало жодного документу, відповідно до якого було можливо припинити обтяження нерухомого майна.

Протиправні дії ОСОБА_6 призвели до тяжких наслідків, оскільки незаконне припинення обтяження нерухомого майна призвело до відсутності забезпечення грошових зобов`язань позичальників перед новим кредитором ТОВ «Стар Інвестмент Ван», станом на початок 2019 року, на суму 438917640,51 грн.

Відповідно до інформації Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний державний реєстратор КП «Реєстрація плюс» (код за ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та інші особи.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію з Державної прикордонної служби України, згідно якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (серія, № паспорту НОМЕР_5 ), 18.12.2018 року, о 11 год. 59 хв. виїхала через лінії зіткнення між Донецькою та Луганською областями, через пункт пропуску Новотроїцьке (Бугас) на тимчасово окуповані території та до даного часу не поверталась на територію України. Отже остання не приймала та не могла приймати заяви про державну реєстрацію та здійснювати будь-які реєстраційні рішення.

Крім того, було зроблено тимчасовий доступ до всіх реєстраційних дій у Державному реєстрі прав стосовно об`єкту житлової нерухомості комплексу (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06, номер об`єкта в РПВН: 27849215), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В ході дослідження вилучених документів було встановлено, що рішення від 26.06.2019, індексний номер: 46601267, за яким проведено ряд реєстраційних дій, а саме: припинення іпотеки (номер запису про іпотеку: 10478004), індексний номер рішення: 46601267, припинення іпотеки (номер запису про іпотеку: 10477984), індексний номер рішення: 46601267, було прийняте на підставі заяви поданої 23.04.2019, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для проведення державної реєстрації іншого речового права, іпотека на комплекс, нежитлові будівлі з реєстраційним номером НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за суб`єктом: ПУБЛІЧНЕ АКЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поданої ОСОБА_8 . Проте в ході допиту ОСОБА_8 , остання повідомила що не знає та не користувалась послугами державного реєстратора прав на нерухоме майно ОСОБА_9 , Комунального підприємства «Реєстрація плюс», вищевказану заяву не подавала, та 23.04.2019 знаходилась в відпустці в країні Ізраїль.

Вищевказані незаконні рішення послугували прийняттю ряду інших реєстраційних рішень.

Отже, внаслідок вищевказаних реєстраційних дій, комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, б/н від 26.06.2019, між ПАТ «БЗП» і ТОВ «СП ЗАВОД ПЛАСТМАС», протоколу загальних зборів ТОВ «СП ЗАВОД ПЛАСТМАС», б/н від 26.06.2019, протоколу позачергового засідання Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», б/н від 24.06.2019, перейшов у власність ТОВ «СП ЗАВОД ПЛАСТМАС».

В подальшому, на підставі Протоколу загальних зборів, серія та номер: б/н, виданий 23.09.2019, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "СП ЗАВОД ПЛАСТМАС"; Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: Б/н, виданий 31.07.2019, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА"; технічного паспорту, серія та номер: Б/н, виданий 31.07.2019, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА", комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 було поділено на шістнадцять частин.

Поділивши комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на шістнадцять частин, посадові особи ТОВ «СП ЗАВОД ПЛАСТМАС», код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , почали використовувати їх в своїх цілях, таким чином завдаючи ТОВ «Стар Інвестмент Ван» матеріального збитку, позбавивши Товариства можливості отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності на вищевказаному комплексі.

Встановлено, що ТОВ «СП «Завод Пластмас» є клієнтом та має відкриті рахунки у наступних банківських установах:

1: АТ «УкрСиббанк (МФО 351005): рахунок № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

2: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Постановою слідчого грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних вище визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти розміщені на рахунках:

- АТ «УкрСиббанк (МФО НОМЕР_8 ): ТОВ «СП ЗАВОД ПЛАСТМАС» () рахунок № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ «СП ЗАВОД ПЛАСТМАС» () рахунок № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): ТОВ «СП ЗАВОД ПЛАСТМАС» () рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1