Справа № 712/875/21
Провадження №1-кс/712/482/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 лютого 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капралом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капрал поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 15.01.2021 року до Черкаського районного управління надійшли матеріали за фактом привласнення бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель та споруд службовими особами державної установи дитячий табір відпочинку та оздоровлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в с. Свидівок Черкаського району Черкаської області.

За даним фактом 15 січня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 був виявлений факт розтрати грошових коштів службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) Національної поліції України», АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Черкаським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було опитано директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ» ОСОБА_5 , який пояснив, що дійсно 07.12.2020 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ» в особі директора ОСОБА_5 та Фізична особа підприємець « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договори про надання послуги по поточному ремонту будинків персоналу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ», які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі вище вказаних договорів, за вказаний ремонт будинків виконавцю ФОП « ОСОБА_6 » було перераховано грошові кошти на загальну суму 294000 грн., але до кінця ремонтні роботи виконані не були у зв`язку із поганими погодними умовами.

Опитано охоронця ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ» ОСОБА_7 , який показав, що з початку грудня 2020 року по 14 січня 2021 року будь які ремонтні роботи щодо будівель ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ», які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 не проводилися.

В подальшому на підставі запиту в порядку норм ЗУ «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року №580-VIII пункту 7 розділу ІІІ «Положення про департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, затвердженого наказом НПУ від 09.11.2015 року №83 у директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) Національної поліції України було витребувано перелік документів із яких було встановлено, що: 07.12.2020 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ» в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та Фізична особа підприємець « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець), укладено договір №334 про надання послуги по поточному ремонту будинку персоналу Ж-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»; 07.12.2020 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ» в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та Фізична особа підприємець « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець), укладено договір №331 про надання послуги по поточному ремонту будинку персоналу Г-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»; 07.12.2020 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ» в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та Фізична особа підприємець « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець), укладено договір №330 про надання послуги по поточному ремонту будинку персоналу Л-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»; 07.12.2020 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ» в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та Фізична особа підприємець « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець), укладено договір №333 про надання послуги по поточному ремонту будинку персоналу Е-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»; 07.12.2020 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ» в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та Фізична особа підприємець « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець), укладено договір №332 про надання послуги по поточному ремонту будинку персоналу Д-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»; 07.12.2020 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ» в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та Фізична особа підприємець « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець), укладено договір №335 про надання послуги по поточному ремонту будинку персоналу З-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ».

Відповідно до пункту 1.3 Розділу 1 загальна сума договору становить 49 300,00 грн. (Сорок дев`ять тисяч триста грн. 00 коп. без ПДВ).

Відповідно до пункту 2.3. Розділу 2 прийомка-здача робіт здійснюється за актами виконаних робіт.

Відповідно до пункту 3.1. Розділу 3 надання послуг проводиться без попередньої оплати, розрахунки за отриманні послуги повинні бути оплачені «Замовником» на підставі актів виконаних робіт на протязі 5 банківських днів.

Відповідно до пункту 6.1. Розділу 6 даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2020 року.

Також, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ» були надані платіжні доручення про рух коштів: №139 від 16.12.2020 року відповідного якого ФОП ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 49300,00; №130 від 11.12.2020 року відповідного якого ФОП ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 49300,00; №141 від 16.12.2020 року відповідного якого ФОП ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 49300,00; №138 від 15.12.2020 року відповідного якого ФОП ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 49300,00; №131 від 14.12.2020 року відповідного якого ФОП ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 49300,00; №140 від 16.12.2020 року відповідного якого ФОП ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 49300,00.

В одночас є підстави вважати, що в проєктно-кошторисній документації, актах виконаних робіт та іншій документації підпис ФОП « ОСОБА_6 » має ознаки підробки.

Відповідно до реквізитів зазначених у договорах №№ 130, 131, 138, 139, 140, 141 ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 використовує банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою підтвердження відомостей щодо перерахування коштів ФОП « ОСОБА_6 » за виконані відповідно до договорів послуги по поточним ремонтам будинків персоналу виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку, у тому числі встановлення осіб, які мали право підпису та обготівковування коштів.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_6 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для призначення судвої - економічної та почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) у службових осіб Черкаського ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , роздруківки руху коштів ФОП « ОСОБА_6 » АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 , по розрахунковому рахункуUA1606724, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 10.12.2020 по 31.12.2020, в тому числі: картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства; документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку НОМЕР_3 клієнта ФОП « ОСОБА_6 », у т.ч.; заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками); договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції; інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 , по розрахунковому рахункуUA1606724, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 10.12.2020 по 31.12.2020; дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з 10.12.2020 по 31.12.2020; оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань; оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
Представник Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000107.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються використання поточного розрахункового рахунку: НОМЕР_3 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ФОП « ОСОБА_6 », взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, в тому числі:

1.Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2. Документів щодо відкриття та функціонування поточного рахункуUA1606724,клієнта ФОП « ОСОБА_6 », у т.ч.:

?заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

?належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

?копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

?договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

?інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3.Роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 , по розрахунковому рахункуUA1606724, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 10.12.2020 по 31.12.2020:

?дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

?сума відповідної фінансово-господарської операції;

?призначення відповідного платежу;

?назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

?коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

?номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

4.Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з 10.12.2020 по 31.12.2020;

5.Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

6.Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.

Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та іншим прокурорам групи прокурорів у провадженні, слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капралу поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, працівникам оперативного підрозділу якими здійснюється оперативний супровід у вказаному провадженні, за дорученням слідчого або прокурора.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1