У Х В А Л А
Справа № 285/664/21
провадження № 1-кс/0285/181/21
12 лютого 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання Старшого слідчого Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 22.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі матеріали ЄРДР),
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів про особу на яку було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по день винесення ухвали.
Своє клопотання обґрунтовує тим, щоособа ОСОБА_3 , особа ОСОБА_4 та особа ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю розміщують неправдиві повідомлення в мережі Інтернет про продаж бувших у використанні автомобілів та в подальшому зловживаючи довірою населення, під виглядом внесення оплати на вказану зловмисниками банківську картку, отримують грошові кошти, шахрайським шляхом.
По даному факту 22.09.2020 внесено відомості до ЄРДР.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 09.11.2020 по 21.11.2020 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 11 000 грн. на вказаний вище картковий рахунок на ім`я ОСОБА_7 за замовлений ним у мережі інтернет автомобіль НОМЕР_2 , але на теперішній час авто замовник так і не отримав, а номери телефонів продавців з якими він спілкувався вимкнені. Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям банківської таємниці щодо вказаного карткового рахунку.
Ініціатор клопотання в судове засідання не прибула, просила клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник Банку у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненим за попередньою змовою групою осіб.
Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, пояснення ОСОБА_6 .
Картковий рахунок, до якого слідчий просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу дізнання в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам слідчого відділу Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38
тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 (з можливістю вилучення копій на електронні та паперові носії інформації), а саме:
інформацію про особу на яку було відкрито рахунок ; документів, що надавались клієнтом до банку при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпорядження коштами); рух коштів; зняття та перерахунок грошових коштів; фотознімків та відеоматеріалів з камер відеоспостереження під час зняття грошових коштів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки; місцезнаходження банкоматів, з яких знімались кошти, а також зображення осіб , які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку; до документів виписок про рух коштів по рахунку,
яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),
в період часу з 01.01.2020 по 12.02.2021.
Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 12 квітня 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1