Справа № 592/8430/20
Провадження № 1-кс/592/4391/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2020 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002130 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

17.07.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до чергової частини Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт працівника ВКП СВП ОСОБА_5 , про те, що ході розгляду матеріалів ЄО 42265 від 29.06.2020 року за заявою ОСОБА_6 , встановлено, що невідома особа, за адресою АДРЕСА_1 , ЗГТ, у період часу з 17:00 год 26.06.2020 по 00:30 27.06.2020 шляхом вільного доступу, діючи таємно, з корисливих мотивів викрала мобільний телефон ХІАОМІ REDMI NOTE 5, та банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " завдавши ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 397 590 грн.
03.07.2020 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Слідча зазначає, що допитом потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що останній протягом тривалого часу користується рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , користування яким здійснюється за допомогою додатку до мобільного телефону, яким потерпілий ОСОБА_6 користувався за допомогою мобільного телефону Xiaomi Note 5 імеі: НОМЕР_2 , імесі: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 , НОМЕР_5 або банківської картки, номер якої надати не зміг, через викрадення. Також ОСОБА_6 пояснив, що вранці 27.06.2020 виявив відсутність мобільного телефону та банківської картки емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через яку здійснюється користування рахунком НОМЕР_1 . При відновленні номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 потерпілим було виявлено чисельні операції зі зняття та перерахування грошових коштів з банківської платіжної картки емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі були здійснені невідомою особою, внаслідок чого відбулось перерахування грошових коштів з рахунку потерпілого на загальну суму 420770,00 грн.
Оперативними заходами та допитами свідків було встановлено, що перерахування грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 відбувалось на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карткою якої користувався ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , з котрого грошові кошти в подальшому перераховувались на рахунки ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_8 ).
Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 03.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002130 були внесені відомості за ч.3 ст.185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

-інформація щодо відправника та отримувача перерахованих коштів в період з 26.06.2020 по 27.06.2020 по рахунку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_1 із додаванням інформації щодо емітента рахунку отримувача, місця перебування відправника та способу підтвердження транзакції, у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуг онлайн-банкінгу надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача, роздруківку сервісних смс-повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій, детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави та спосіб їх зміни, фото- та відеоматеріали з банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття готівкових коштів по рахунку за період з 26.06.2020 по 27.06.2020, із зазначенням ідентифікаторів, адрес та часу користування;
-відомості про рахунки із наданням повної анкетної та контактної інформації, роздруківки руху грошових коштів по рахунках із зазначенням ідентифікаторів рахунків відправника та отримувача за період з 26.06.2020 по 10.07.2020 по рахункам ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця м.Суми, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), із додаванням технічної інформації щодо зміни власником банківської картки мобільних номерів, фото- та відеоматеріали з банкоматі, за допомогою яких здійснювалось зняття готівкових коштів.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1