Справа № 461/6488/20
Провадження № 1-кс/461/5448/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.08.2020 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному 27 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000586,

в с т а н о в и в :

17 серпня 2020 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління організації і керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, а саме: - всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів особами, які використовували та зазначали наступні номера мобільних телефонів:

НОМЕР_1 НОМЕР_2

НОМЕР_3 НОМЕР_4
НОМЕР_5 НОМЕР_6
НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 ;

а також всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів та інше, за весь період часу користування послугами наступними особами:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львові.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, який забезпечувався засобами електронно обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років у невстановлений органом досудового розслідування час, створили та розмістили інформаційні ресурси, зокрема в соціальній мережі "Instagram" сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 на яких розміщували оголошення про продаж оригінальної продукції марки «Apple», якої у володінні чи іншому користуванні не мали, де спеціально для цього вказали вигадані анкетні дані із зазначенням номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, зокрема ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .

Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_7 , використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп`ютери), у невстановлений органом досудового розслідування час придбали за грошову винагороду у невстановлених осіб банківські платіжні картки, зокрема картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 емітована на ім`я ОСОБА_10 , картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_17 емітована на ім`я ОСОБА_11 , картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 емітована на ім`я ОСОБА_12 , які використовували для отримання грошових коштів від потерпілих осіб, та в подальшому зняття їх за допомогою банкоматів різних банківських установ.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_7 , отримавши заявки на придбання продукції марки «Apple», які були подані покупцями через вищевказані інформаційні ресурси, що використовувались останніми, зв`язувались із покупцями та вели телефонні розмови, під час яких запевняли останніх в правдивості оголошень, оригінальності пропонованої на вищевказаних інформаційних ресурсах продукції марки «Apple», чим вводили в оману покупців, оскільки не мали наміру реалізовувати жодної продукції марки «Apple». Після чого, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_7 домовлялися про перерахування грошових коштів, в якості оплати за придбання продукції марки «Apple», на зазначені вище банківські картки, що було умовою отримання знижки на замовлений товар, та створюючи видимість виконання своїх зобов`язань перед замовниками, надсилали останнім номер накладної, із відомостями щодо відправлення товару. Однак, після отримання грошових коштів в якості оплати за замолений товар, на заздалегідь отримані та підготовлені банківські платіжні картки, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_7 , на зв`язок із потерпілими не виходили, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом, за допомогою банкоматів знімали з банківських платіжних карток та використовували на власні потреби.

Так, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019 року, у невстановлений органом досудового розслідування час, створили в мережі інтернет-магазин з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_8 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus», якого у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи свій злочинний умисел, 03.04.2019, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_13 , запевнив останнього в правдивості оголошення та попередньо домовився про продаж мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus», за ціною 11 685 гривень, та відправлення його через поштову службу. Після цього, ОСОБА_13 03.04.2019 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus» зі знижкою, перерахував грошові кошти, в сумі 11 685 гривень, на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 емітовану на ім`я ОСОБА_12 , з якої в подальшому, 03.04.2019 грошові кошти були зняті ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами за допомогою банкомата, за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus» ОСОБА_13 не відправили та на зв`язок із останнім не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі інтернет-магазин з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_9 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу навушників марки «Арple АirРods Рro», яких у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 30.01.2020, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_14 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж навушників марки «Арple АirРods Рro», за ціною 6934,67 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_14 30.01.2020 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі навушників марки «Арple АirРods Рro» зі знижкою, перерахував грошові кошти, в сумі 6934,67 гривень, на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 емітована на ім`я ОСОБА_10 , з якої в подальшому, 30.01.2020 грошові кошти були зняті ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за допомогою банкомата, за адресою: АДРЕСА_3 , магазин продукти.

Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , навушників марки «Арple АirРods Рro» ОСОБА_14 не відправили та на зв`язок із останнім не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі соціальній мережі "Instagram" сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розмістивши на ній оголошення щодо продажу мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone XS MAX 256 GB Space Gray», якого у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 31.01.2020, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_15 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone XS MAX 256 GB Space Gray», за ціною 20 460 гривень, та відправлення його через поштову службу. Після цього, ОСОБА_15 31.01.2020 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone XS MAX 256 GB Space Gray» зі знижкою, перерахувала грошові кошти в сумі 20 460 гривень, на банківську платіжну картку вказану ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 емітована на ім`я ОСОБА_10 , з якої в подальшому, 31.01.2020 грошові кошти були зняті ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за допомогою банкомата, за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone XS MAX 256 GB Space Gray» ОСОБА_15 не відправили та на зв`язок із останньою не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі інтернет-магазин з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_10 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу навушників марки «Арple АirРods 2», яких у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 12.02.2020, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_16 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж навушників марки «Арple АirРods 2», за ціною 2853 гривні, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_16 12.02.2020 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі навушників марки «Арple АirРods 2» зі знижкою, перерахував грошові кошти, в сумі 2853 гривень, на банківську платіжну картку вказану ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_17 емітована на ім`я ОСОБА_11 , з якої в подальшому, 13.02.2020 грошові кошти були зняті ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за допомогою банкомата, за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , навушників марки «Арple АirРods 2» ОСОБА_16 не відправили та на зв`язок із останнім не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі інтернет-магазин з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_15 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу мобільного телефону марки «Арple XS Max 256 GB Spase Grey», якого у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, 05.05.2020, в ході телефонних розмов з ОСОБА_17 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж мобільного телефону марки «Арple XS Max 256 GB Spase Grey», за ціною 21 755 гривень, та відправлення його через поштову службу. Після цього, ОСОБА_17 05.05.2020 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі мобільного телефону марки «Арple XS Max 256 GB Spase Grey» зі знижкою, перерахував грошові кошти, в сумі 21 755 гривень, на банківську платіжну картку вказану ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 емітована на ім`я ОСОБА_18 . Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , телефону марки «Арple XS Max 256 GB Spase Grey» ОСОБА_17 наміру відправляти не мали, таким чином виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки останні були затримані працівниками поліції.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, підозрювані користувались послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дана компанія є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в рамках якої здійснюються перекази коштів, зокрема здійснюється оплата коштів за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - «накладений платіж».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »у володінні якого знаходяться речі і документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином. Неявка представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000586, відомості про яке 27.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.229, ч.2 ст.15-ч.3 ст.190 КК України.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27 липня 2020 року до ЄРДР за №0000586, за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване, тому підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справахвідділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: - всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів особами, які використовували та зазначали наступні номера мобільних телефонів:

НОМЕР_1 НОМЕР_2

НОМЕР_3 НОМЕР_4
НОМЕР_5 НОМЕР_6
НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 , а також всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів та інше, за весь період часу користування послугами наступними особами:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх отримання в представництві компанії у місті Львові.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1