У Х В А Л А
Іменем України
21 вересня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004214 від 11.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором у кримінальному провадженні №0004214 від 11.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.05.2020 року (справа № 904/2357/20) вжито заходи забезпечення позову, а саме в межах суми заявлених позовних вимог в розмірі 77 021 588,33 (сімдесят сім мільйонів двадцять одна тисяча п`ятсот вісімдесят вісім гривень 33 коп.) гривень, шляхом накладення арешту на грошові кошти, які належать Відповідачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та розміщені на всіх рахунках в усіх банківських та інших фінансово-кредитних установах, у тому числі, але не виключно, які відкриті станом на дату застосування заходів забезпечення позову, або будуть відкриті після застосування заходів забезпечення позову.
В ході проведення досудового розслідування було допитано директора зазначеного товариства ОСОБА_4 , який повідомив наступне: приватний виконавець ОСОБА_5 порушив виконавче провадження, виніс постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 62208611 від 29.05.2020 року, постанову про арешт коштів боржника від 29.05.2020 року, постанову про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 29.05.2020 року.
Крім того, директор повідомив, що є достатньо підстав вважати, що винесені приватним виконавцем постанови складені на підставі підроблених документів, оскільки Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 було оприлюднено в єдиному реєстрі в той же день - 29.05.2020 року, коли приватним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.
Враховуючи норми Закону України «Про виконавче провадження», саме стягувач після отримання виконавчого документа пред`являє до примусового виконання даний документ разом із заявою про примусове виконання рішення.
Пред`явлення виконавчого документа до виконання може бути шляхом безпосереднього звернення до органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця або даний виконавчий документ разом із заявою може бути направлений для примусового виконання поштою з метою гарантії доставки - рекомендованим поштовим відправленням.
Таким чином, враховуючи відстань між виконавцем та судом, яким було винесено рішення, стає зрозумілим, що приватний виконавець ОСОБА_5 не міг в один і той же час порушити справу, а отже зробив це або на підставі підроблених документів, або взагалі без документів, зловживаючи своїми повноваженнями в інтересах третіх осіб.
На даному етапі проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини у справі постала необхідність в отриманні оригіналів документів виконавчого провадження ВП № 62208611, які зберігаються у приватного виконавця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 . Із вказаними документами планується проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів, оскільки вони є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року, судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду, враховуючи дану норму провести судово-почеркознавчу експертизу без об`єкту дослідження не є можливим.
Відповідно до п. 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
У зв`язку з чим просить слідчого суддю винести ухвалу про надання старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , іншим членам групи слідчих або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до оригіналів документів: оригіналів документів виконавчого провадження ВП № 6220861 1, які зберігаються в у приватного виконавця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , іншим членам групи слідчих або за їх дорученням співробітниками визначеного оперативного підрозділу оригіналів вищевказаних документів.
Клопотання розглянуте у відсутності слідчого від якого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність застосування заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до речей та документів.
Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Клопотання слідчого повністю відповідає вимогам ст. 160 КК України. Останній у своєму клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Приватного виконавця ОСОБА_5 ..
Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004214 від 11.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України- задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , іншим членам групи слідчих або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до оригіналів документів: оригіналів документів виконавчого провадження ВП № 62208611, які зберігаються у приватного виконавця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , іншим членам групи слідчих або за їх дорученням співробітниками визначеного оперативного підрозділу оригіналів вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Вдповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1