№ 207/963/20
№ 1-кс/207/754/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2020 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить: надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000380 від 19.03.2020, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

- договори (додаткові угоди), укладені в 2018-2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) про надання послуг з охорони, із змінами та додатками;

- дислокацію; розрахунок годин та вартості охорони; інструкції по охороні об`єкта; акти прийому-передачі наданих послуг; рахунки по договору; платіжні документи по договору; бухгалтерські довідки щодо наявності дебіторської/кредиторської заборгованості;

- листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з приводу надання послуг з охорони;

- документи, які було надано з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу замовника щодо підтвердження кваліфікаційних та технічних можливостей для укладання договору про надання послуг з охорони;

- інші документи в тому числі бухгалтерсько-фінансові з приводу закупівлі послуг з охорони;

- статут організації, довідку про державну реєстрацію, інші реєстраційні документи;

- ліцензії на провадження охоронної діяльності та всіх документів, на підставі яких вона отримана;

- документи, які підтверджують відповідність фахівця (фахівців) з організації заходів охорони кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження охоронної діяльності, затверджених постановою КМУ від 16.11.2015 № 960;

- документи, які підтверджують проходження особою (фахівця з організації заходів з охорони та кожного працівника) обов`язкового попереднього психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;

- документи, що підтверджують відсутність в особи (фахівця з організації заходів з охорони та кожного працівника) обмежень за станом здоров`я для виконання функціональних обов`язків, який видається в установленому порядку,

- документи, які підтверджують освітній та (або) кваліфікаційній рівень фахівця з організації заходів з охорони;

- документи, які підтверджують відповідність працівників кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Мінпраці від 29.12.2004 року № 336 «Про затвердження випуску 1 «Професії працівників що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»;

- документи, що підтверджують відповідність кожного працівника кваліфікаційним вимогам, визначених пунктом 15 цих Ліцензійних умов,

- документації (сертифікатів) щодо переобладнання службового автотранспорту (транспорту реагування), встановлення спеціальних світлових сигнальних пристроїв та спеціальних звукових сигналів;

- дозволу на відкриття та функціонування об`єктів дозвільної системи,

- дозволу на право придбання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та зазначених патронів;

- дозволів на використання засобів радіотехнічного зв`язку;

- документи, які підтверджують відповідність автомобільного транспорту класу захисту не нижче другого згідно з ДСТУ 3975-2000 «Захист панцерів, спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги» ( у разі охорони грошей, дорогоцінних металів дорогоцінного каміння).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування за № 0000380 від 19.03.2020 за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 19.09.2019 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) та виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) укладений договір № 912/-19 про закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 912/-19 від 19.09.2019 становить 3014807,00 грн., у тому числі ПДВ 20% 502467,83 грн. (п.3.3); строк виконання робіт до 31.12.2020 (п. 5.2); місце виконання робіт: від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Дніпропетровської області (п.5.3).

Згідно даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) станом на 31.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з призначенням платежу: « НОМЕР_4 ;3122; Оплата за будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КМР; договір № 912/-19 від 19.09.2019» грошові кошти на загальну суму 865062,42 грн.

18.03.2020 року було здійснено візуальний огляд виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого було встановлено, що на момент огляду були частково виконані наступні роботи:

- розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних/ проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій;

- розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі;

- засипка траншей та котлованів;

- ущільнення ґрунту щебнем та засипка піском;

- розбирання бетонних фундаментів;

- улаштування піщаної основи під трубопроводи;

- укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм. з гідравлічним випробуванням;

- укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм. з гідравлічним випробуванням;

- пробивання створів в бетонних стінах 400/400 мм.;

- засипка траншей і котлованів;

- влаштування бетонного вимощення навколо колодязів;

- влаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м. у сухих ґрунтах;

- інші будівельні роботи.

Так, з оперативних джерел, було отримано інформацію про те, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були використані будівельні матеріали, які по технічним та якісним характеристикам не відповідали вимогам Робочого проекту та проектно-кошторисної документації, тобто були штучно та навмисно здешевлені та частково використані при скритих роботах.

Так, труби ПВХ каналізаційні призначені для використання в зовнішніх безнапірних каналізаційних мережах і водовідводах (максимальний робочий тиск не повинен перевищувати 0,16 МПа).

Каналізаційні ПВХ труби виготовляються згідно з ДСТУ Б В.2.5-32: 2007 «Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації».

ПВХ труби виробляють з непластифікованого полівінілхлориду, як монолітні (одношарові), так тришарові. В останніх зовнішній і внутрішній шари зроблені з первинного Н-ПВХ, а проміжний шар - з власного Н-ПВХ і має пористу структуру. ПВХ труби різняться за класом кільцевої жорсткості SN2 - 2 кН / м2, SN4 - 4 кН / м2 і SN8 - 8 кН / м2 і пофарбовані в оранжевий колір.

Кільцева жорсткість - базисний класифікатор підземних каналізаційних труб, прийнятий Міжнародними, Європейськими і вітчизняними (ДСТУ Б В.2.5-32: 2007) стандартами, що визначає область застосування (умови прокладки) конкретних каналізаційних труб для зовнішньої підземної каналізації. Кільцева жорсткість SR вимірюється в МПа, але в загальноприйнятої класифікації використовується кН / м 2.

Нормовані значення кільцевої жорсткості SN представляються ступенями числа 2 (2; 4; 8; 16; 32)

Ця величина пропорційна жорсткості самого матеріалу труби через модуль пружності Е, МПа, а також стосовно моменту інерції труби до кубу діаметру труби.

Відповідно до підсумкової відомості ресурсів по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коригування (ДК 021:2015:45231000-5- будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач ) під час будівництва повинні застосовуватися труби ПВХ SN-8.

SN 2 - труби з таким класом жорсткості можуть розташовуватися на глибині від 1 м і більше, але вони не призначені для експлуатації в умовах навантажень від транспортних засобів;

SN 4 - такі вироби можуть закладатися на глибину від 1 м і більше, розраховані на використання в місцях, де планується рух легкового автотранспорту;

SN 8 - також можуть укладатися на відстані від 1 м і більше від поверхні землі, але в порівнянні з трубами попереднього класу, здатні ще витримувати навантаження від вантажних машин.

За наявною інформацією під час виконання робіт по об`єкту будівництва «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були використані труби за класом жорсткості нижчим, ніж SN-8.

Крім наведених фактів, була отримана інформація, що під час будівництва використовувались більш дешевші матеріали і для влаштування бетонного вимощення навколо колодязів та для влаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м. у сухих ґрунтах.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - Актів форми КБ2В щодо вартості та об`ємів виконаних робіт, в результаті чого здійснили привласнення бюджетних коштів, спричинивши територіальній громаді матеріальних збитків.

23.03.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит про надання пакету документів, які підтверджують об`єми виконаних робіт та вартість придбаних матеріалів та інших бухгалтерських та платіжних документів по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак в наданні документів було відмовлено з посиланням на ст. 159 КПК України та здійснення тимчасового доступу в рамках кримінального провадження.

29.04.2020 слідчим СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за участю з судовим експертом ОСОБА_6 проведено огляд виконання монтажно-будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого були виявлені та оглянуті бетонні плити перекриття, плити днища бетонних колодязів, інші бетони вироби, більшість яких були виконані кустарним низькоякісним способом та які використовувались під час виконанні будівельних робіт при закладках та улаштуванні бетонних колодязів, крім цього були оглянуті труби каналізаційні, які були закладені в колодязях, інші роботи та матеріали.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період часу з 01.10.2019 по 06.05.2020 рр., отриманої з АБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кошти в розмірі 646 643 грн. за охоронні послуги.

Таким чином, з метою надання повного пакету документів судовому експерту для дослідження та проведення судової товарознавчої та судової будівельно-бухгалтерської експертизи, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до неї має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування, становлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також проведення почеркознавчої експертизи, при цьому згідно з п.1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень до Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів», і тому проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні саме оригіналів документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться уволодінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000380 від 19.03.2020, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

- договори (додаткові угоди), укладені в 2018-2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) про надання послуг з охорони, із змінами та додатками;

- дислокацію; розрахунок годин та вартості охорони; інструкції по охороні об`єкта; акти прийому-передачі наданих послуг; рахунки по договору; платіжні документи по договору; бухгалтерські довідки щодо наявності дебіторської/кредиторської заборгованості;

- листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з приводу надання послуг з охорони;

- документи, які було надано з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу замовника щодо підтвердження кваліфікаційних та технічних можливостей для укладання договору про надання послуг з охорони;

- інші документи в тому числі бухгалтерсько-фінансові з приводу закупівлі послуг з охорони;

- статут організації, довідку про державну реєстрацію, інші реєстраційні документи;

- ліцензії на провадження охоронної діяльності та всіх документів, на підставі яких вона отримана;

- документи, які підтверджують відповідність фахівця (фахівців) з організації заходів охорони кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження охоронної діяльності, затверджених постановою КМУ від 16.11.2015 № 960;

- документи, які підтверджують проходження особою (фахівця з організації заходів з охорони та кожного працівника) обов`язкового попереднього психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;

- документи, що підтверджують відсутність в особи (фахівця з організації заходів з охорони та кожного працівника) обмежень за станом здоров`я для виконання функціональних обов`язків, який видається в установленому порядку,

- документи, які підтверджують освітній та (або) кваліфікаційній рівень фахівця з організації заходів з охорони;

- документи, які підтверджують відповідність працівників кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Мінпраці від 29.12.2004 року № 336 «Про затвердження випуску 1 «Професії працівників що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»;

- документи, що підтверджують відповідність кожного працівника кваліфікаційним вимогам, визначених пунктом 15 цих Ліцензійних умов,

- документації (сертифікатів) щодо переобладнання службового автотранспорту (транспорту реагування), встановлення спеціальних світлових сигнальних пристроїв та спеціальних звукових сигналів;

- дозволу на відкриття та функціонування об`єктів дозвільної системи,

- дозволу на право придбання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та зазначених патронів;

- дозволів на використання засобів радіотехнічного зв`язку;

- документи, які підтверджують відповідність автомобільного транспорту класу захисту не нижче другого згідно з ДСТУ 3975-2000 «Захист панцерів, спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги» ( у разі охорони грошей, дорогоцінних металів дорогоцінного каміння).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1