Провадження № 1-кс/161/7472/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач клопотання мотивує тим, що СД Луцького ВП ГУНП України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №00000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 30.09.2020, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з метою привласнення грошових коштів, шляхом обману, зателефонувавши з мобільного номеру телефону: НОМЕР_1 та назвавшись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_4 грошовими коштами, сума яких встановлюється

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що близько 14 год. 00 хв. 30.09.2020 на його номер телефону: НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного номеру телефону: НОМЕР_1 та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що його карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 тимчасово заблокована по технічних причинах та для того, що її відновити, то потрібно виконати деякі дії та операції. Так, в подальшому, не перериваючи зв`язок, «працівник служби безпеки банку» начебто передала слухавку менеджеру, тому в подальшому ОСОБА_4 спілкувався з особою чоловічої статі, який назвався менеджером та вів з ним бесіду російською мовою. В подальшому, під керуванням невідомої особи, ОСОБА_4 , підійшовши до банкомату, зняв усі грошові кошти та перерахував на невідомі номери телефонів. Після чого, перевіривши рух коштів по картці, виявив відсутність грошових коштів та несанкціоновані платежі.

Дізнавач вказує, що відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_5 , з`ясовано, що гр. ОСОБА_4 було здійснено перерахунок на банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видану на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 чотирма платежами на загальну суму 24799 грн., здійснені на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та містить банківську таємницю, про власника банківської карти, виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 . відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (отримання повних анкетних даних особи власника (клієнта банку)), адреси філії або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було відкрито вищевказаний рахунок), рух коштів по зазначеному рахунку в період з 01.09.2020 по максимальний строк дії ухвали, із зазначенням точного місця зняття готівки, номеру рахунку, матеріали фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

Покликаюись на викладені обставини, просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.

В судове засідання дізнавач подала письмову заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі та клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням старшому інспектору ДКП НП України ОСОБА_7 , старшому інспектору ДКП НП України ОСОБА_8 , в порядку статті 40-1 КПК України, тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000693 від 01.10.2020 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську карту на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про дані банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.09.2020 по 19.10.2020, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із відкритими списками(контрагентів) із зазначенням ПІБ та ІПН з банківської карти, виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.09.2020 по 19.10.2020.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 01.09.2020 по строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.09.2020 по 19.10.2020.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1