Справа № 308/669/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2020 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 та її адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, матеріали кримінального провадження № 308/669/15-к, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003630 від 12.11.2013 року та за № 0000212 від 11.02.2015 року про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки С.Лоза, Іршавського району, мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, на утриманні має малолітню дитину, раніше не судимої, -

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляді Ужгородського міськрайонного суду перебувають матеріали кримінального провадження № 308/669/15-к, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003630 від 12.11.2013 року та за № 0000212 від 11.02.2015 року про обвинувачення: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України
Згідно обвинувального акту у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 000363 від 12.11.2013 року, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що вона 02.07.2005 р., наказом голови правління Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» № 143 від 16.06.2005, призначена на посаду виконавчого директора Ужгородської філії №1 кредитної спілки «Тур`я». Згідно розділу 5 Положення про Ужгородську філію № 1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», затвердженого рішенням Спостережної ради «Перечинська районна кредитна спілка «Тур`я» (протокол № 11 від 05 листопада 2007 року) та розділу 2 посадової інструкції виконавчого директора Ужгородської кредитної філії № 1, затвердженої рішенням Спостережної ради «Перечинська районна кредитна спілка «Тур`я» (протокол № 15 від 16.02.2005) на ОСОБА_4 , як виконавчого директора Ужгородської філії №1 кредитної спілки «Тур`я» покладались організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській функції, в силу виконання яких в 2007-2008 роках вона була службовою особою. Таким чином, ОСОБА_4 являючись службовою особою, перебуваючи на посаді виконавчого директора Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем в Інтересах третіх осіб, а саме ОСОБА_6 (що підтверджується ухвалами Ужгородського міськрайонного суду від 19.03.2014, якими ОСОБА_6 визнано винного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч,2 та ч. З ст. 358 КК України, а саме оформленні фіктивних кредиті на підставних осіб та поданні підроблені довідок про доходи з метою оформлення фіктивних кредитів, на підставі яких ОСОБА_6 в подальшому отримала кредитні кошти в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» без відома та згоди осіб зазначених в кредитних договорах), всупереч вимогам положення про фінансові послуги кредитної спілки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки «Тур`я» протоколом №20 від 30.11.2006 року та положення про фінансові послуги кредитної спілки, затвердженої рішенням спостережної ради; кредитної спілки «Тур`я» протоколом №11 від 05.11.2007 року, здійснила оформлення ряду фіктивних кредитів на громадян без їх відома та згоди, а кошти отримані від зазначених договорів на було отримано ОСОБА_6 зокрема:

- 26 липня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_7 договір кредиту-поруки №266/1 від 26.07.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 23 серпня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина У країни та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_9 договір кредиту-поруки №316/1 від 23.08.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 21 вересня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_10 договір кредиту-поруки №355/1 від 21.09.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 01 жовтня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_11 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_11 договір кредиту-поруки №376/1 від 01.10.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 09 жовтня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_12 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_12 договір кредиту-поруки №394/1 від 09.10,2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 06 листопада 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_13 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її Ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_13 договір кредиту-поруки №437/1 від 06.11.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 '. видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 21 листопада 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_14 договір кредиту-поруки №464/1 від 21.11.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 26 листопада 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_15 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_15 договір кредиту-поруки №466/1 від 26.11.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 27 листопада 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_16 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_16 договір кредиту-поруки №468/1 від 27.11.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 11 грудня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_17 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_17 договір кредиту-поруки №488/1 від 11.12.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 12 грудня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_18 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_18 договір кредиту-поруки №490/1 від 12.12.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 18 січня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_19 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_19 договір кредиту-поруки №29/1 від 18.01.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 , видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 23 січня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_20 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_20 договір кредиту-поруки №35/1 від 23.01.2008 року на суму 25 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 21 лютого 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_21 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_21 договір кредиту-поруки №83/1 від 21.02.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту поруки ОСОБА_6

- 21 лютого 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_22 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_22 договір кредиту-поруки №84/1 від 21.02.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 22 лютого 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_23 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_23 договір кредиту-поруки №87/1 від 22.02.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Туря» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 04 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_24 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_24 договір кредиту-поруки №99/1 від 04.03.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 04 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_25 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_24 договір кредиту-поруки №100/1 від 04.03.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 11 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_26 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_26 договір кредиту-поруки №106/1 від 11.03.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 12 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_27 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_27 договір кредиту-поруки №108/1 від 12.03.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії .№1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 17 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_28 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_28 договір кредиту-поруки №113/1 від 17.03.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 24 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_29 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_29 договір кредиту-поруки №124/1 від 24.03,2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 28 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_30 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_30 договір кредиту-поруки №130/1 від 28.03.2008 року на суму 50 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 01 квітня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_31 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_31 договір кредиту-поруки №133/1 від 01,04.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 07 квітня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_32 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_32 договір кредиту-поруки №142/1 від 07.04.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 11 квітня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_33 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_33 договір кредиту-поруки №149/1 від 11.04.2008 року на суму 30 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 21 квітня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_34 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_35 договір кредиту-поруки №164/1 від 21.04.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 21 квітня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_36 , без наявності особи позичальника та відповідно безпроведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_37 договір кредиту-поруки №165/1 від 21.04.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 05 травня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_7 договір кредиту-поруки №179/1 від 05.05.2008 року на суму 50 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 07 травня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_38 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_38 договір кредиту-поруки №189/1 від 07.05.2008 року на суму 30 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 12 травня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_39 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_39 договір кредиту-поруки №193/1 від 12.05.2008 року на суму ЗО 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 21 травня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_40 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_41 договір кредиту-поруки №206/1 від 21.05.2008 року на суму 50 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 25 липня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_42 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_42 договір кредиту-поруки №284/1 від 25.07.2008 року на суму 50 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 .

В наслідок зловживання своїм службовим становищем на користь третіх осіб, а саме ОСОБА_6 в період з липня місяця 2007 року по липень місяць 2008 року ОСОБА_4 заподіяла шкоду інтересам Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» матеріальну шкоду на загальну суму 940 000 тисяч гривень.

За таких обставин ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: «Зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки».
Крім того, 02.07.2005 року ОСОБА_4 , наказом голови правління Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» № 143 від 16.06.2005 року, призначена на посаду виконавчого директора Ужгородської філії №1 кредитної спілки «Тур`я». Згідно розділу 5 Положення про Ужгородську філію № 1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», затвердженого рішенням Спостережної ради «Перечинська районна кредитна спілка «Тур`я» (протокол № 11 від 05 листопада 2007 року) та розділу 2 посадової інструкції виконавчого директора Ужгородської кредитної філії № 1, затвердженої рішенням Спостережної ради «Перечинська районна кредитна спілка «Тур`я» (протокол № 15 від 16.02.2015) на ОСОБА_43 , як виконавчого директора Ужгородської філії №1 кредитної спілки «Тур`я» покладались організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській функції, в силу виконання яких в 2007-2008 роках вона була службовою особою. Таким чином, ОСОБА_4 являючись службовою особою, перебуваючи на посаді виконавчого директора Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, а саме ОСОБА_6 (що підтверджується ухвалами Ужгородського міськрайонного суду від 19.03.2014, якими ОСОБА_6 визнано винного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 та ч. З ст. 358 КК України, а саме оформленні фіктивних кредиті на підставних осіб та поданні підроблені довідок про доходи з метою оформлення фіктивних кредитів, на підставі яких ОСОБА_6 в подальшому отримала кредитні кошти в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» без відома та згоди осіб зазначених в кредитних договорах), всупереч вимогам положення про фінансові послуги кредитної спілки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки «Тур`я» протоколом №20 від 30.11.2006 року та положення про фінансові послуги кредитної спілки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки «Тур`я» протоколом №11 від 05.11.2007 року, здійснила оформлення ряду фіктивних кредитів на громадян без їх відома та згоди, а кошти отримані від зазначених договорів було отримано ОСОБА_6 зокрема:

- 26 липня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_7 договір кредиту-поруки №266/1 від 26.07.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 23 серпня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння Ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на Ім`я ОСОБА_9 договір кредиту-поруки №316/1 від 23.08.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 21 вересня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_10 договір кредиту-поруки №355/1 від 21.09.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 01 жовтня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_11 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_11 договір кредиту-поруки №376/1 від 01.10.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 09 жовтня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_12 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_12 договір кредиту-поруки №394/1 від 09.10.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 06 листопада 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_13 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_13 договір кредиту-поруки №437/1 від 06.11.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні, кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 21 листопада 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_14 договір кредиту-поруки №464/1 від 21.11.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 26 листопада 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_15 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_15 договір кредиту-поруки №466/1 від 26.11.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 27 листопада 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_44 , без наявності особи позичальника та відповіднобез проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_45 договір кредиту-поруки №468/1 від 27.11.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 ,

- 11 грудня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_17 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_17 договір кредиту-поруки №488/1 від 11.12.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 12 грудня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_46 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на Ім`я ОСОБА_18 договір кредиту-поруки №490/1 від 12.12.2007 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 18 січня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_19 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_19 договір кредиту-поруки №29/1 від 18.01.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 23 січня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_20 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_20 договір кредиту-поруки №35/1 від 23.01.2008 року на суму 25 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 21 лютого 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_21 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_21 , договір кредиту-поруки №83/1 від 21.02.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №і Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 21 лютого 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_22 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_22 договір кредиту-поруки №84/1 від 21.02.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки«Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 22 лютого 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_23 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_23 договір кредиту-поруки №87/1 від 22.02.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 04 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_24 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_24 договір кредиту-поруки №99/1 від 04.03.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур5я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 04 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_25 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_25 договір кредиту-поруки №100/1 від 04.03.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 11 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_26 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_26 договір кредиту-поруки №106/1 від 11.03.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 12 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_27 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_27 договір кредиту-поруки №108/1 від 12.03.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 17 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_28 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на Ім`я ОСОБА_28 договір кредиту-поруки №113/1 від 17.03.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 24 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_29 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_29 договір кредиту-поруки №124/1 від 24.03.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 28 березня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_47 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_30 договір кредиту-поруки №130/1 від 28.03.2008 року на суму 50 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 01 квітня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_48 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_31 договір кредиту-поруки №133/1 від 01.04.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 07 квітня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_49 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_32 договір кредиту-поруки №142/1 від 07.04.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту -поруки ОСОБА_6

- 11 квітня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_50 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_33 договір кредиту-поруки №149/1 від 11.04.2008 року на суму 30 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 21 квітня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_51 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_52 договір кредиту-поруки №164/1 від 21.04.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 21 квітня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_36 , без наявності особи позичальника та відповідно безпроведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_37 договір кредиту-поруки №165/1 від 21.04.2008 року на суму 25 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 05 травня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_7 договір кредиту-поруки №179/1 від 05.05.2008 року на суму 50 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 07 травня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_53 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_54 договір креднту-поруки №189/1 від 07.05.2008 року на суму 30 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 12 травня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи -- платника податків ОСОБА_55 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_39 договір кредигу-поруки №193/1 від 12.05.2008 року на суму 30 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 21 травня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина У країни та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_56 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_40 договір кредиту-поруки №206/1 від 21.05.2008 року на суму 50 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6

- 25 липня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_57 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_42 договір кредиту-поруки №284/1 від 25.07,2008 року на суму 50 000 гривень, після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 .

В результаті вищевикладеного, в період з липня місяця 2007 року по липень місяць 2008 рову, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищеперелічених фіктивних кредитів, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на вищеперелічених осіб, таким чином вчинивши службове підроблення, же спричинило тяжкі наслідки, оскільки заподіяла матеріальну шкоду інтересам Ужгородської філії №1 Перєчинської районної кредитної спілки «Тур`я» на загальну суму 940 000 тисяч гривень.

За таких обставин ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є «Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, яке спричинило тяжкі наслідки».
Крім цього, згідно обвинувального акту у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000212 від 11.02.2015 року, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що вона 02.07.2005 року, наказом голови правління Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» №143 від 16.06.2005 року, призначена на посаду виконавчого директора Ужгородської філії №1 кредитної спілки «Тур`я».

Згідно розділу 5 Положення про Ужгородську філію № 1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», затвердженого рішенням Спостережної ради «Перечинська районна кредитна спілка «Тур`я» (протокол № 11 від 05 листопада 2007 року) та розділу 2 посадової інструкції виконавчого директора Ужгородської кредитної філії № 1, затвердженої рішенням Спостережної ради «Перечинська районна кредитна спілка «Тур`я» (протокол № 15 від 16.02.2005) на ОСОБА_4 , як виконавчого директора Ужгородської філії №1 кредитної спілки «Тур`я» покладались організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській функції, в силу виконання яких в 2007-2008 роках вона була службовою особою.

Таким чином, ОСОБА_4 являючись службовою особою, перебуваючи на посаді виконавчого директора Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, а саме ОСОБА_6 (що підтверджується ухвалами Ужгородського міськрайонного суду від 19.03.2014, якими ОСОБА_6 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 та ч.3 ст.358 КК України, а саме оформленні фіктивних кредиті на підставних осіб та поданні підроблені довідок про доходи з метою оформлення фіктивних кредитів, на підставі яких ОСОБА_6 в подальшому отримала кредитні кошти в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» без відома та згоди осіб зазначених в кредитних договорах, всупереч вимогам положення про фінансові послуги кредитної спілки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки «Тур`я» протоколом №20 від 30.11.2006 року та положення про фінансові послуги кредитної спілки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки «Тур`я» протоколом №11 від 05.11.2007 року, здійснила оформлення ряду фіктивних договорів кредиту-поруки на осіб без їх відома та згоди, а кошти отримані в результаті укладання зазначених договорів було стримано ОСОБА_6 , зокрема:

1) 05 грудня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_58 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_58 договір кредиту-поруки №480/1 від /5.12.2007 року на суму 25 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 ;

2) 09 січня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_59 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_59 договір кредиту-поруки №5/1 від 09.01.2008 року на суму 25 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 .

3) 15 січня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_60 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_60 договір кредиту-поруки №23/1 від 15.01.2008 року на суму 25 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 ;

4) 18 лютого 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_61 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_61 договір кредиту-поруки №76/1 від 18.02.2008 року на суму 25 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 ;

5) 24 квітня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_62 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_62 договір кредиту-поруки №170/1 від 24.04.2008 року на суму 50 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 ;

6) 17 червня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_63 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_64 договір кредиту-поруки №238/1 від 17.06.2008 року на суму 50 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 ;

7) 26 червня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_65 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_65 договір кредиту-поруки №251/1 від 26.06.2008 року на суму 50 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 ;

8) 21 липня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_66 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_66 договір кредиту-поруки №279/1 від 21.07.2008 року на суму 50 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 .

В результаті вищевикладеного, -

1) 05 грудня 2007 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_58 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 25000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 7881,65 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 05 грудня 2009 року, заборгованість по тілу становила 17118,35 грн.

2) 09 січня 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_59 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 25000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 7028,25 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 09 січня 2010 року, заборгованість по тілу становила 17971,75 грн.

3) 15 січня 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_60 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 25000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 6938,29 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 15 січня 2010 року, заборгованість по тілу становила 18061,71 грн.

4) 18 лютого 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту поруки на ім`я ОСОБА_60 , тобто вчинила службове підроблення, в дезультаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 25000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 6278,35 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 18 лютого 2010 року, заборгованість по тілу становила 18721,65 грн.

5) 24 квітня 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту поруки на ім`я ОСОБА_62 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 50000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору і кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту І - 4585,4 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 24 квітня 2011 :оку, заборгованість по тілу становила 45414,6 грн.

6) 17 червня 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до І договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_64 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 50000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 3320,7 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 17 червня 2011 року, заборгованість по тілу становила 46679,3 грн.

7) 26 червня 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_65 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 50000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 2847,16 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 26 червня 2011 року, заборгованість по тілу становила 47152,84 грн.

8) 21 липня 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_66 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 50000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 2091,41 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 21 липня 2011 року, заборгованість по тілу становила 47908,59 грн.

Отже, в результаті неправомірних злочинних дій ОСОБА_4 інтересам Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» було заподіяно матеріальну шкоду. Оскільки в результаті укладання вказаних восьми договорів гр. ОСОБА_6 було отримано грошові кошти на суму 300 000 гривень. В той самий час, протягом терміну дії вказаних договорів кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто грошові кошти по тілу кредиту на суму 40 971,21 грн., а тому сума непогашеного боргу перед Перечинською районною кредитною спілкою «Тур`я» на момент планового закриття договорів кредиту-поруки по тілу кредитів становило 259028,79 грн.

Своїми діями ОСОБА_4 заподіяла матеріальну шкоду інтересам Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» на загальну суму 259028,79 грн. та скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є «Зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки».
Крім того, ОСОБА_4 являючись службовою особою, перебуваючи за посаді виконавчого директора Ужгородської філії №1 Перечинської районної гдедитної спілки «Тур`я», діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, а саме ОСОБА_6 (що підтверджується хвалами Ужгородського міськрайонного суду від 19.03.2014, якими ОСОБА_6 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 та ч.3 ст.358 КК України, а саме оформленні фіктивних кредиті на підставних осіб та доданні підроблені довідок про доходи з метою оформлення фіктивних кредитів, на підставі яких ОСОБА_6 в подальшому отримала кредитні кошти в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» без відома та згоди осіб зазначених в кредитних договорах, всупереч вимогам положення про фінансові послуги кредитної спілки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки «Тур`я» протоколом №20 від 30.11.2006 року та положення про фінансові послуги кредитної спілки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки «Тур`я» протоколом №11 від 05.11.2007 року, здійснила оформлення ряду фіктивних договорів кредиту-поруки на осіб без їх відома та згоди, а кошти отримані в результаті укладання зазначених договорів було отримано ОСОБА_6 , зокрема:

1) 05 грудня 2007 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_58 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_58 договір кредиту-поруки №480/1 від 05.12.2007 року на суму 25 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 ;

2) 09 січня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_59 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_59 договір кредиту-поруки №5/1 від 09.01.2008року на суму 25 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 ;

3) 15 січня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_60 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_60 договір кредиту-поруки №23/1 від 15.01.2008 року на суму 25 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 ;

4) 18 лютого 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_61 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_61 договір кредиту-поруки №76/1 від 18.02.2008 року на суму 25 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 .

5) 24 квітня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_62 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_62 договір кредиту-поруки №170/1 від 14.04.2008 року на суму 50 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 ;

6) 17 червня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_63 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_64 договір кредиту-поруки №238/1 від ".06.2008 року на суму 50 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 ;

7) 26 червня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_65 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_65 договір кредиту-поруки №251/1 від 26.06.2008 року на суму 50 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 ;

8) 21 липня 2008 року отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_67 , без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформила на ім`я ОСОБА_66 договір кредиту-поруки №279/1 від 21.07.2008 року на суму 50 000 грн., після чого дала вказівку касиру Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_8 видати кредитні кошти по вказаному договору кредиту - поруки ОСОБА_6 .

В результаті вищевикладеного, -

1) 05 грудня 2007 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_58 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 25000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 7881,65 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 05 грудня 2009 доку, заборгованість по тілу становила 17118,35 грн.

2) 09 січня 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_59 , тобто вчинила службове підроблення, з результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 25000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 7028,25 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 09 січня 2010 року, заборгованість по тілу становила 17971,75 грн.

3) 15 січня 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного заміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_60 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 25000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 6938,29 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 15 січня 2010 року, заборгованість по тілу становила 18061,71 грн.

4) 18 лютого 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_60 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 25000 гри. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 6278,35 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 18 лютого 2010 року, заборгованість по тілу становила 18721,65 грн.

5) 24 квітня 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_62 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 50000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 4585,4 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 24 квітня 2011 року, заборгованість по тілу становила 45414,6 грн.

6) 17 червня 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_64 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 50000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 3320,7 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 17 червня 2011 року, заборгованість по тілу становила 46679,3 грн.

7) 26 червня 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_65 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 50000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 2847,16 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 26 червня 2011 року, заборгованість по тілу становила 47152,84 грн.

8) 21 липня 2008 року, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на оформлення вищевказаного фіктивного договору кредиту-поруки, без відома та згоди позичальників, внесла завідомо неправдиві відомості до договорів кредиту - поруки на ім`я ОСОБА_66 , тобто вчинила службове підроблення, в результаті якого гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 50000 грн. під 45 відсотків річних. В той самий час протягом часу дії договору кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто суму по кредиту - 2091,41 грн. Таким чином, на час планового закриття договору - 21 липня 2011 року, заборгованість по тілу становила 47908,59 грн.

Отже, в результаті неправомірних злочинних дій ОСОБА_4 інтересам Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» було заподіяно матеріальну шкоду. Оскільки в результаті укладання вказаних восьми договорів гр. ОСОБА_6 було отримано грошові кошти на суму 300 000 (триста тисяч) гривень. В той самий час, протягом терміну дії вказаних договорів кредиту-поруки кредитній спілці «Тур`я» було частково повернуто грошові кошти по тілу кредиту на суму 40 971,21 грн., а тому сума непогашеного боргу перед Перечинською районною кредитною спілкою «Тур`я» на момент планового закриття договорів кредиту-поруки по тілу кредитів становило 259028,79 грн.

Своїми діями ОСОБА_4 заподіяла матеріальну шкоду інтересам Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» на загальну суму 259028,79 грн.

З врахуванням вищенаведеного ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 ст.364 КК України (стаття 364 із змінами внесеними згідно із Законом України №270-VI від 15.04.2008 року), кваліфікуючими ознаками якого є «Зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки» та частиною 2 ст.366 КК України (в редакції статті, яка діяла до внесення змін Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо відповідальності за корупційні правопорушення» №3207-VI від 07.04.2001 року до КК України в редакції 2001 року) - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення, а також складання і видача неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 заявив суду клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 та ч.2 ст. 366 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Обвинувачена ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала подане її адвокатом клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Просила клопотання задоволити.
Прокурор в судовому засідання не заперечував проти задоволення клопотання адвоката ОСОБА_5 та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Розглянувши заявлене адвокатом ОСОБА_5 клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
У пункті 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 12 "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" вказано, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.
В судовому засіданні встановлено, що злочини, які інкримунються ОСОБА_4 , відповідно до вимог ст. 12 КК України, є нетяжкими та тяжкими злочинами та вчинення таких інкриніується ОСОБА_4 у період 2007-2008 років.
Приймаючи до уваги наведе, суд приходить до висновку, що строк притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.364, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366, ч.2 ст. 366 КК України, сплив.
Згідно ст. 284 ч. 2 п. 1 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
При цьому, відповідно до правової позиції Верховного суду у справі № 730/67/16-к від 26.03.2020 р., визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення як обов`язкової умови звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України кримінальним процесуальним законом не передбачено.
Враховуючи вищенаведене та приймаючи до уваги те, що ОСОБА_4 від слідства та суду не ухилялася та не вчинила нового злочину, з часу вчинення інкримінованих ОСОБА_4 злочинів минуло більше десяти років, обвинувачена та її адвокат заявили суду клопотання про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків давності, суд дійшов висновку, що подане адвокатом ОСОБА_5 клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків давності, ґрунтується на вимогах матеріального та процесуального права, є підставним, а тому підлягає до задоволення.
Поряд з цим, як слідує з матеріалів кримінального провадження, головою правління Перечинської районної кредитної спілки «Туря» ОСОБА_68 , у справі, заявлено цивільні позови до ОСОБА_4 про стягнення заподіяної майнової шкоди на суму - 2 182 149,46 грн. та на суму - 801 328,38 грн.
Разом з тим, вирішення питання щодо розгляду цивільного позову за умов закриття кримінального провадження з наведених вище підстав не передбачено ст.129 КПК України.
Вказана позиція узгоджується з п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином і стягнення безпідставно нажитого майна» від 31 березня 1989 року № 3 (зі змінами, внесеними постановами від 25 грудня 1992 року № 13 та 3 грудня 1997 року № 12), у якому вказано, що у разі закриття кримінальної справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної шкоди у цьому разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.
Отже, заявлені по справі цивільні позови підлягають залишенню без розгляду, оскільки суд розглядає клопотання про закриття кримінальної відповідальності та звільнення особи від кримінальної відповідальності невідкладно, не досліджуючи всіх обставин справи, а нормами КПК України не передбачено вирішення цивільних позовів при закритті кримінального провадження. При цьому, суд вважає за необхідне роз`яснити цивільному позивачу його право на звернення до суду з цивільним позовом у порядку цивільного судочинства.
Крім цього, відповідно до ч. 4 ст. 174 КпК України, суд одночасно з ухваленням рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Як вбачається з матеріалів справи, 15.01.2015 року ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області накладено арешт на 1/5 частину належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В зв`язку з тим, що провадження по даній кримінальній справі закінчується, суд вважає, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту на зазначене майно.
Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст.ст. 284, 285, 286, 371, 372 КПК України, суд ,

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності передбаченої ч.2 ст.364, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366, ч.2 ст. 366 КК України, на підставі ст.49 КК України, в зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задоволити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.364, ч.2 ст.364 та ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366, ч.2 ст. 366 КК України - закрити.

Цивільний позов Голови правління Перечинської районної кредитної спілки «Туря» ОСОБА_68 до ОСОБА_4 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 2 182 149,46 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов Голови правління Перечинської районної кредитної спілки «Туря» ОСОБА_68 до ОСОБА_4 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 801 328,38 грн. залишити без розгляду.

Арешт, накладений ухвалою Ужгородського міськрайонного від 15.01.2015 року на 1/5 частину належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 скасувати.

Ухвала суду може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий ОСОБА_1