Справа № 487/4099/20
Провадження № 1-кс/487/4904/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника другого відділу управління нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та розшукових дій територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000288 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна
ВСТАНОВИВ:
31.07.2020 року, заступник начальника другого відділу управління нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та розшукових дій територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження, розпоряджання та користування на наступне майно
- записник коричневого кольору;
- аркуші із записника із логіном і паролем;
- довідку від 15.11.17 №5381 на 1 арк.;
- 2 аркуші із записника із рукописним текстом (записами) у вигляді « +214300 С » та «21.06 - 65- ТО»;
- дві картки мобільного оператора «Водафон» із Pin та Puk кодами;
- картку мобільного оператора «Водафон»;
- три банківські картки, що належать ОСОБА_6 (зі слів ОСОБА_7 );
- грошові кошти у сумі 25250 доларів США, а саме 252 купюри номіналом 100 доларів з наступними серійними номерами: НЕ23647920D, НВ24428128I, HB23896065Q, KB18122683D, HB89570942F, MG 59252303A, MG 59252304A, MG 59252305A, LB79317792G, LF59841932B, LL23953746A, LL23953744A, MH23157517A, MH23157598A, LK79069116C, LI48329294A, LK79069115C, LJ92319166A, LF11684507J, LF48410471F, LB88867727G, LK79069114C, LJ58012219B, KB49134279P, KF81346591B, KI03890118A, HG82765078A, AF63784170B, KB75487593K, KB75487592K, KB75487591K, KB75487590K, KB75487589K, KG01584023B, KL97663532A, KB71955597A, KA16658454A, KD25101422A, KD25101420A, KB49610231M, KB49610230M, KB49610229M, KB49610228M, HJ83528908A, HF88303421B, AD67768126A, AH18847355A, AL16436865C, AK02012488B, AL94247574B, HJ64472547A, HB80156623D, KB55493715L, KL21385375A, KB04156730M, HB09902050K, DG08706557A, KB33415444K, KH58598826A, KB33415445K, HK05995757B, KB33415446K, FJ62226035A, KL89822527B, HL49743887D, FJ62226034A, KA45771615A, HB42993390B, HB42993389B, KL33989841D, HB18145433I, KF44967698A, HA41198306A, KB18910968K, AA67264485A, KB12433083I, CB02378059D, KD93930242A, KK56362981A, KC41903953A, KL46729684B, HL60099995D, KH23968568A, KB77858624J, KL53485583C, KB24352678R, HB42993388B, DB99137937A, HB58462714B, KB95644668B, KH16710526A, HF52733273C, HL33611758D, HE50324617B, KB57703581J, KB42330114B, HF76951797B, CC13123828A, KB45478638C, HB82551705K, FB95893700C, HE33388555D, KB67571339L, KG40579529B, KF34314688D, KB10793039G, KB10793040G, AF72623470B, AB72667209M, HL44199760D, HL36953942F, HK30278924B, FK96707148A, HL36953946F, HL36953947F, HL36953944F, HL36953945F, KB42629281I, AB95368847R, KB68699679D, FB06568651D, KB98880677I, KB98880678I, KB70321273M, KB59503401C, HL36953940F, HL36953939F, BB98467250A, HB82719306A, BI00327961A, KF36053477B, KB97093917H, KB97093914H, HK53071683B, KB97093922H, HK53071678B, KC21140125A, KC21140124A, KB97093916H, AF06342145B, AB48932514F, BB33989868B, FF63526032B, AL27466112B, AB10744139C, HE84165400C, HC16541616B, KB94406541F, HK21079527B, KB75487594K, KB10793044G, KB10793037G, DC13641278A, HB33806363H, AB82228858Q, KB10793036G, KC35109468A, AL35098624B, KB25432019I, KB16087795K, KB22061047B, DB09016285A, HB59406900I, KE84243640A, CB17120338A, AB60525504N, FL30113504A, HF24588647D, HB89510867H, HF80976435E, KB10793035G, KB34533174K, DB40704851A, HC37445333A, AB85941733K, KB10793038G, AB85256153E, DF74282858A, KB69469672K, HC48532842A, BI63846859A, KB46823013D, KF22630369B, KG29022070B, FH43116263A, HL31539121G, KG36272373B, FB31358330A, HG78924647A, KL75756126D, KB78292669C, KB05097672B, KE17895134B, KB09450314B, KB42150002E, DB82873419B, FK05320218A, HB24407188G, DB16409433B, HB09865692L, HB13037167A, KH22350577A, FL42273455B, KB09135197K, HB62724510Q, KB62085393G, HB78728012N, AG44133918B, KB08197985N, KB26716767J, FH23435311A, KB69326451H, AF46526942B, KE57158436A, KA68124049A, HB32475252A, HK18878987B, KK65459310C, HE39857996B, HB94867644G, KB49737381G, HL84497378E, KG94383483A, HB47368395R, HK42035154C, HL38092028E, KE20757447B, KG30476232A, KB03946250B, KB48425252D, HB14308893N, KB34596896B, HB08412738N, KB01757424J, KB27784795N, KB60838748G, KB18262344C, HF93233379E, HB33800713N, HB58324374G, KB93084473K, KB24022867A, KB53456051J, FF05182488C, KB54443906N, KF49546809D, DB10757627B, KB61442800I, KB42534376C, HF34376353C, HB49728967I, KE28507582B; одна купюра номіналом 50 доларів;
довідку про доходи №474 від 07.12.17, зошит загальний з рукописними записами щодо бухгалтерського обліку, які 03.07.2019 вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме у квартирі АДРЕСА_1 .
Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України..
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадяни України - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу. Вказані дії було вчинено за сприяння невстановлених службових осіб Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України.

03.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме у квартирі АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено вищевказане майно.
Постановою слідчого Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві від 30.07.2020 року вказані вилучені під час обшуку грошові кошти, речі та предмети визнано речовими доказами.
На виконання завдань кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, а саме недопущення їх зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, прокурор просив накласти арешт на вказане майно.
В судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали у повному обсязі, просили про їх задоволення.

В судовому засіданні представник володільця майна адвокат ОСОБА_5 у задоволенні клопотання просила відмовити, в обґрунтування своєї позиції, зазначила, що вилучене під час проведення обшуку 03.07.2019 року за місцем проживання ОСОБА_19 майно, з урахуванням положень ч.2 ст.168, ч.7 ст.236 КПК України є тимчасово вилученим, з урахуванням чого, прокурором пропущено процесуальний строк на подання вказаного клопотання. Окрім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 07.04.2020 року справа №757/8730/20-к, слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні зобов`язано повернути вказане майно, його володільцю ОСОБА_19 .

Вислухавши пояснення прокурора, слідчого та представника володільця майна, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, та документи надані представником володільця майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадяни України - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу.
На думку органу досудового роз слідування організаторами вищевказаної схеми на території України є ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 та ОСОБА_17 , які досягли домовленостей з вищевказаними громадянами Польщі, лідерами міжнародного злочинного угрупування, що діє на території країн Європейського союзу та займається протиправною діяльністю, пов`язаною з нелегальним виготовленням підакцизних виробів та їх контрабандним переміщенням.
Виконавцями вищевказаної схеми на території України з незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх незаконного зберігання з метою збуту є ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Згідно попередніх домовленостей ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , безпосередньо організовують незаконне виготовлення та зберігання тютюнових виробів у підпільних цехах.
В подальшому, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , володіючи корумпованими зв`язками серед невстановлених службових осіб Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України, організовують переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів поза митним контролем через митний кордон України на територію Угорщини, Словаччини, Польщі та Білорусії. Переміщення тютюнових виробів здійснюється автомобільним транспортом через пункти пропуску Волинської, Львівської та Закарпатської областей, шляхом досягнення відповідних домовленостей з невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України, які, зловживаючи службовим становищем, забезпечують безперешкодне переправлення продукції через державний кордон України.
В подальшому незаконно виготовлені тютюнові вироби, за сприяння громадян Республіки Польща Maciej Dybionka, Pelka Maciej, ОСОБА_23 та Gemra Pawel Edward, переміщуються та збуваються у Великобританії та інших країнах Європейського Союзу, а отримані грошові кошти від незаконного виробництва, переміщення та збуту тютюнових виробів, розподіляються між учасниками організованої групи у заздалегідь обговореному відсотковому співвідношенні.
Таким чином, вищезазначені особи за попередньою змовою між собою та невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України можливо вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
08.07.2019 ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204 КК України, тобто в незаконному зберіганні з метою збуту тютюнових виробів вчиненого організованою групою та незаконному виготовленні тютюнових виробів вчиненого організованою групою.
09.01.2020 кримінальне провадження відносно вищевказаних осіб на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України закрито (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримання).
03.07.2019 в ходіобшуку проведеного слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.06.2019 року (справа №757/33495/19-к) за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме у квартирі АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступне майно:
- записник коричневого кольору;
- аркуші із записника із логіном і паролем;
- довідка від 15.11.17 №5381 на 1 арк.;
- 2 аркуші із записника із рукописним текстом (записами) у вигляді
« +214300 С » та «21.06 - 65- ТО»;
- дві картки мобільного оператора «Водафон» із Pin та Puk кодами;
- картка мобільного оператора «Водафон»;
- три банківські картки, що належать ОСОБА_6 (зі слів ОСОБА_7 );
- грошові кошти у сумі 25250 доларів США, а саме 252 купюри номіналом 100 доларів з наступними серійними номерами: НЕ23647920D, НВ24428128I, HB23896065Q, KB18122683D, HB89570942F, MG 59252303A, MG 59252304A, MG 59252305A, LB79317792G, LF59841932B, LL23953746A, LL23953744A, MH23157517A, MH23157598A, LK79069116C, LI48329294A, LK79069115C, LJ92319166A, LF11684507J, LF48410471F, LB88867727G, LK79069114C, LJ58012219B, KB49134279P, KF81346591B, KI03890118A, HG82765078A, AF63784170B, KB75487593K, KB75487592K, KB75487591K, KB75487590K, KB75487589K, KG01584023B, KL97663532A, KB71955597A, KA16658454A, KD25101422A, KD25101420A, KB49610231M, KB49610230M, KB49610229M, KB49610228M, HJ83528908A, HF88303421B, AD67768126A, AH18847355A, AL16436865C, AK02012488B, AL94247574B, HJ64472547A, HB80156623D, KB55493715L, KL21385375A, KB04156730M, HB09902050K, DG08706557A, KB33415444K, KH58598826A, KB33415445K, HK05995757B, KB33415446K, FJ62226035A, KL89822527B, HL49743887D, FJ62226034A, KA45771615A, HB42993390B, HB42993389B, KL33989841D, HB18145433I, KF44967698A, HA41198306A, KB18910968K, AA67264485A, KB12433083I, CB02378059D, KD93930242A, KK56362981A, KC41903953A, KL46729684B, HL60099995D, KH23968568A, KB77858624J, KL53485583C, KB24352678R, HB42993388B, DB99137937A, HB58462714B, KB95644668B, KH16710526A, HF52733273C, HL33611758D, HE50324617B, KB57703581J, KB42330114B, HF76951797B, CC13123828A, KB45478638C, HB82551705K, FB95893700C, HE33388555D, KB67571339L, KG40579529B, KF34314688D, KB10793039G, KB10793040G, AF72623470B, AB72667209M, HL44199760D, HL36953942F, HK30278924B, FK96707148A, HL36953946F, HL36953947F, HL36953944F, HL36953945F, KB42629281I, AB95368847R, KB68699679D, FB06568651D, KB98880677I, KB98880678I, KB70321273M, KB59503401C, HL36953940F, HL36953939F, BB98467250A, HB82719306A, BI00327961A, KF36053477B, KB97093917H, KB97093914H, HK53071683B, KB97093922H, HK53071678B, KC21140125A, KC21140124A, KB97093916H, AF06342145B, AB48932514F, BB33989868B, FF63526032B, AL27466112B, AB10744139C, HE84165400C, HC16541616B, KB94406541F, HK21079527B, KB75487594K, KB10793044G, KB10793037G, DC13641278A, HB33806363H, AB82228858Q, KB10793036G, KC35109468A, AL35098624B, KB25432019I, KB16087795K, KB22061047B, DB09016285A, HB59406900I, KE84243640A, CB17120338A, AB60525504N, FL30113504A, HF24588647D, HB89510867H, HF80976435E, KB10793035G, KB34533174K, DB40704851A, HC37445333A, AB85941733K, KB10793038G, AB85256153E, DF74282858A, KB69469672K, HC48532842A, BI63846859A, KB46823013D, KF22630369B, KG29022070B, FH43116263A, HL31539121G, KG36272373B, FB31358330A, HG78924647A, KL75756126D, KB78292669C, KB05097672B, KE17895134B, KB09450314B, KB42150002E, DB82873419B, FK05320218A, HB24407188G, DB16409433B, HB09865692L, HB13037167A, KH22350577A, FL42273455B, KB09135197K, HB62724510Q, KB62085393G, HB78728012N, AG44133918B, KB08197985N, KB26716767J, FH23435311A, KB69326451H, AF46526942B, KE57158436A, KA68124049A, HB32475252A, HK18878987B, KK65459310C, HE39857996B, HB94867644G, KB49737381G, HL84497378E, KG94383483A, HB47368395R, HK42035154C, HL38092028E, KE20757447B, KG30476232A, KB03946250B, KB48425252D, HB14308893N, KB34596896B, HB08412738N, KB01757424J, KB27784795N, KB60838748G, KB18262344C, HF93233379E, HB33800713N, HB58324374G, KB93084473K, KB24022867A, KB53456051J, FF05182488C, KB54443906N, KF49546809D, DB10757627B, KB61442800I, KB42534376C, HF34376353C, HB49728967I, KE28507582B; одна купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером: AF14666993B;
- довідка про доходи №474 від 07.12.17;
- зошит загальний з рукописними записами щодо бухгалтерського обліку.
Постановою слідчого Державного бюро розслідувань від 11.06.2020 речові докази, а саме грошові кошти передано на зберігання шляхом зарахування на депозитний рахунок установи банку.
Постановою заступника начальника другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату ДБР від 03.07.2020 підслідність у кримінальному провадженні №0000288 від 06.02.2019 було визначено за ТУ ДБР розташованим у м.Миколаєві.
09.07.2020 року начальник Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м.Миколаєві виніс Постанову про створення слідчої групи та доручення здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
30.07.2019 слідчим Третього СВ СУ ТУ ДБР розташованого у м.Миколаєві винесено Постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку грошових коштів, речей та документів речовими доказами та передачу їх на зберігання.
Звертаючись до слідчого судді з вказаним клопотанням, прокурор посилався на те, що виявлені та вилучені грошові кошти отримані внаслідок здійснення злочинної діяльності, а вилучені речі та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що є підставою для накладення на вказане майно арешту з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 173 ч.ч. 1,2 п.5 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За наслідками перевірки матеріалів, наданих прокурором до клопотання, обставини та підстави для арешту вказаного майна, зазначені в клопотанні, свого підтвердження не знайшли.

Так, в клопотанні не зазначено, які саме сліди або інші відомості кримінального правопорушення можуть зберегти на собі вищезазначені вилучені грошові кошти та речі, яким чином вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з урахуванням його обставин та даної стадії кримінального провадження.

Таким чином, прокурором не доведено, що застосування арешту вказаного майна буде сприяти досягненню дієвості кримінального провадження.

Окрім того, слідчий суддя зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 07.04.2020 року справа №757/8730/20-к, слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні зобов`язано повернути вказане майно, його володільцю ОСОБА_19 .
З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу управління нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та розшукових дій територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000288 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна відмовити .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1