н/п 1-кс/766/6661/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місце реєстрації АДРЕСА_2 ; включно із другими та п`ятами додатками із зазначенням операцій з контрагентами (із зазначенням назв підприємств) та номера відкритих рахунків у банківських установах в т.ч. звіт форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 року по 21.07.2020 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання просить провести без участі представників, в якому вони знаходяться.

Обґрунтуванні клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000037 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК Україниза фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без наявності відповідних дозвільних документів (експертизи, спеціального дозволу на користування надрами, угоди про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем) здійснюють незаконне добування та реалізацію піску, втанослено, що в 2019 році, на території Херсонської області почала діяти організована група злочинна діяльність якої направлена на незаконне добування, реалізацію та використання надр, а саме будівельного піску.

Так, на земельній ділянці загальною площею 7,0826 га. (кадастровий номер :17:001:0042, Херсонської області, Олешківського району, с. Раденск, Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №945419 виданий 22.01.2009 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), здійснює свою підприємницьку діяльність: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У період з 2019 року та по теперішній час, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, без наявності відповідних дозвільних документів (експертизи, спеціального дозволу на користування надрами, угоди про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем) здійснюють незаконне добування та реалізацію надр, а саме будівельного піску. Добування надр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює власною будівельною технікою на вказаній вище земельній ділянці, а також на земельній ділянці (виділ 19, квартал 59), яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В подальшому встановлено, що незаконно добутий пісок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовує за готівку для: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ) які в свою чергу як посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи своє службове становище здійснюють з посадовими особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ), службове підроблення документів щодо офіційного придбання зазначеного вище незаконно добутого піску.

Грошові кошти, які перераховує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фіктивне постачання піску, переводяться за відповідний відсоток в готівку та передаються для посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За частину зазначеної готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбає пісок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За наявною інформацією, протягом квітня місяця 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило в бухгалтерському обліку придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » піску загальною вагою 5543 тонни на загальну суму 709тис. 504 грн.

Також встановлено, що перевезення піску від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює: ПП « ОСОБА_4 ».

З метою підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому проведення судових експертиз (економічної), виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів.

Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 7 статті 173 КПК України передбачає, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 24.04.2020 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місце реєстрації АДРЕСА_2 ; включно із другими та п`ятами додатками із зазначенням операцій з контрагентами (із зазначенням назв підприємств) та номера відкритих рахунків у банківських установах в т.ч. звіт форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 року по 21.07.2020 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл, слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), належним чином завірених копій, а саме: фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місце реєстрації АДРЕСА_2 ; включно із другими та п`ятами додатками із зазначенням операцій з контрагентами (із зазначенням назв підприємств) та номера відкритих рахунків у банківських установах в т.ч. звіт форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 року по 21.07.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 23.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1