Справа № 487/4099/20
Провадження № 1-кс/487/6575/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000288 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.199, ч. 3 ст.28, ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 25, ч. 2 ст. 204, ч.3 ст.204, ч.2 ст.209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про скасування арешту майна

ВСТАНОВИВ:
06.11.2020 року, представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням, в якому просила скасувати арешт накладений на грошові кошти, які були вилучених під час обшуку 03.07.2019 в ході проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

В обґрунтування клопотання, ОСОБА_4 зазначив, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2019 року, було накладено арешт на належні ОСОБА_3 грошові кошти та мобільний телефон, які в свою чергу були вилучені слідчими ДБР під час проведення обшуку 03.07.2019 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288. Разом з тим, на його думку, матеріали кримінального провадження не містять передбачених законом підстав для подальшого збереження вказаного заходу забезпечення, оскільки в матеріалах провадження відсутні будь-які докази на підтвердження причетності ОСОБА_3 чи вилучених грошових коштів разом із телефонами до предмету розслідування. Крім того зазначив, що вказані кошти належать не ОСОБА_3 , а його дружині, яка в свою чергу займається підприємницькою діяльністю.

Тому, на підставі викладеного просила клопотання задовольнити та скасувати арешт майна.

До судового засідання заявник не з`явився, надав заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

До судового слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності.

Матеріали кримінального провадження №0000288 від 06.02.2019 року слідчому судді не надано.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання, вбачається що слідчими Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадяни України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу.

03.07.2019 в ході проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були вилучені грошові кошти у сумі 100 доларів США, серійний номер DB 44263487D; грошові кошти у сумі 60000 гривень (5 купюр по 200 гривень, 118 купюр по 500 гривень); грошові кошти у сумі 5340 доларів США: 53 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB79060783T, LB79060772T, LL78287688C, ME24395863A, LK49261842C, MK27062492A, LF23904748F, ME62873603A, HF84957369C, KG09246968B, MB64496830B, MA32804730A, LB19930065A, MB18317677E, ML46290693C, MB33918572A, LB19930010A, LB19930011A, LB19930085A, LB19930084A, LB19930077A, LB19930078A, LB19930066A, KB09047321F, HE33186481D, HL47833585G, HG59543896B, KB09451777B, KB44178416P, KK09839037B, KL16130476B, HE624045521D, HD94922626A, HB02023753P, HF53228392C, HB86040026D, KB62051242L, KB21369436K, HL21785816E, HA25487306B, HB55418803P, HF11502484F, KH16772071A, KB4668501B, HB44032209E, HC61884657A, HB40583044J, HF50618227C, HA26572809B, HF17211477E, KB67440045H, HB67645207C, HF49033185C, купюри номінальною вартістю 20 доларів США з серійними номерами NG72597852A, ME30991878J; грошові кошти у сумі 39000 рупій INDONESIA: 2 купюри номіналом 10 000 рупій серійні номери ADB941908, DDP719955 та 7 купюр номінальною вартістю 2 000 рупій серійні номери TDO420809, TDA997713, LCF485074, CGK507132, GFK080596, WDC499873, QE7163649; грошові кошти у сумі 6265 євро, а саме: 1 купюра номіналом 50 євро, серійний номер SD, 1 купюра номіналом 10 євро, серійний номер ЕА, 1 купюра номіналом 5 євро, серійний номер ТА, 42 купюри номіналом 100 євро, серійні номери: S8, S7, S4, М6, Х1, Х3, N3, V3, N6, N7, S5, N6, N7, N4, Х1, N2, V2, N7, Х8, N5, N1, N, Х5, Х2, N2, S4, N, N8, N6, N4, N7, N4, V1, Х9, W2, N3, Х6, S3, Х7, Х2, Х4, Х5, 100 купюр номіналом 20 євро, серійні номери: SA, SB, NA, SB, RA, WA, SA, SC, WA, UC, UD, EA, EA, SF, SC, SF, SF, UE, UB, NA, MC, UA, UE, UA, SB, ХА, UC, SB, UB, UE, UC, SE, UD, UD, W, UD, SD, EA, MC, UB, RB, МС, UD, RB, SE, ЕА, SB, UC, UB, UC, UB, UE3268, UA, UC, UA, ХА, SF, ZC, WA, UA, UD, UA, UB, UE, SE, SC, UD, ХА, UE, SE, UC, SD, SC, ZC, SF, UD, UB, ZC, UD, UA, UA, UE, SA, SD, UE, RB, SC, МС, UC, М9, WA, SE, RA, RB, UB, RA, UA, UD, МС, SF; грошові кошти у сумі 3445 гривень, а саме: 6 кюпюр номіналом 500 гривень, серійні номери: БК2484511, ВЗ0199111, АА7072161, УЗ2395611, ФБ7349093, ХБ4653700, 1 купюра номіналом 100 гривень, серійний номер ВА8679612, 4 купюри номіналом 50 гривень, серійні номери: Б1391929, ФЖ9113818, СУ9776947, ФГ4678572, 6 купюр по 20 гривень, серійні номери: ЧБ7172303, СЕ3995049, ЗЕ8267031, ТН9228081, ТН5795217, СЄ9738679, 2 купюри номіналом 10 гривень, серійні номери: ХА4254626, ЦБ4107367, 1 купюра номіналом 5 гривень, серійний номер ЮЖ4172745; мобільний телефон Iphone 8 Plus IMEI НОМЕР_1 з сім-картою Vodafone s/n НОМЕР_2 ; Iphone Xs Max IMEI НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» с/н НОМЕР_4 , сім-картою «Tesko mobile» с/н НОМЕР_5 ; сім-кара Vodafone s/n НОМЕР_6 ; сім-картою ЧЄ s/n НОМЕР_7 ; мобільний телефон Samsung - J120F/DS IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2^ НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Аndroidone» IMEI» НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 з сім-картою невідомого оператора s/n НОМЕР_12 .

04.07.2019 постановою слідчого Державного бюро розслідувань вказані вилучені під час обшуку речі та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000288, оскільки зазначені кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2019 року було накладено арешт на вищевказані грошові кошти.

Арешт майна, судом було застосовано з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки з огляду на обставини кримінального провадження, вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним положеннями ст. 98 КК України, так як могли бути набуті протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та вказане обмеження права власності було розумним та спів розмірним із завданням кримінального провадження на даній стадії.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За положеннями ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону.

При продовженні терміну дії застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя, бере до уваги розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження на даній стадії

З урахуванням обставин встановлених під час розгляду клопотання адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку, що органом досудового розслідування не зібрано достатніх та допустимих доказів на підтвердження того, що грошові кошти та мобільні телефони, які вилучені під час обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , можуть бути знаряддям чи засобом вчинення злочину у кримінальному провадженні №0000288, чи були здобуті протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що заявником доведено, що на даний час відпала потреба в застосування арешту грошових коштів та телефонів.

З урахуванням встановлених обставин, враховуючи практику ЄСПЛ у справі «Бакланов проти Російської Федерації», в якій суд зазначив, що з урахуванням положень ст.1 Протоколу до Конвенції, будь-яке втручання публічної влади у праву на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги має вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання щодо скасування арешту грошових коштів слід задовольнити, оскільки обставини, які б свідчили, що скасування арешту, може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, встановлені не були.

Керуючись ст.ст. 100, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000288 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.199, ч. 3 ст.28, ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 25, ч. 2 ст. 204, ч.3 ст.204, ч.2 ст.209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2019 року у справі № 757/34659/19-к, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 на вилучені 03.07.2019 в ході проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-грошові кошти у сумі 100 доларів США, серійний номер DB 44263487D;

-грошові кошти у сумі 60000 гривень (5 купюр по 200 гривень, 118 купюр по 500 гривень);

-грошові кошти у сумі 5340 доларів США: 53 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB79060783T, LB79060772T, LL78287688C, ME24395863A, LK49261842C, MK27062492A, LF23904748F, ME62873603A, HF84957369C, KG09246968B, MB64496830B, MA32804730A, LB19930065A, MB18317677E, ML46290693C, MB33918572A, LB19930010A, LB19930011A, LB19930085A, LB19930084A, LB19930077A, LB19930078A, LB19930066A, KB09047321F, HE33186481D, HL47833585G, HG59543896B, KB09451777B, KB44178416P, KK09839037B, KL16130476B, HE624045521D, HD94922626A, HB02023753P, HF53228392C, HB86040026D, KB62051242L, KB21369436K, HL21785816E, HA25487306B, HB55418803P, HF11502484F, KH16772071A, KB4668501B, HB44032209E, HC61884657A, HB40583044J, HF50618227C, HA26572809B, HF17211477E, KB67440045H, HB67645207C, HF49033185C, купюри номінальною вартістю 20 доларів США з серійними номерами NG72597852A, ME30991878J;

-грошові кошти у сумі 39000 рупій INDONESIA: 2 купюри номіналом 10 000 рупій серійні номери ADB941908, DDP719955 та 7 купюр номінальною вартістю 2 000 рупій серійні номери TDO420809, TDA997713, LCF485074, CGK507132, GFK080596, WDC499873, QE7163649;

-грошові кошти у сумі 6265 євро, а саме: 1 купюра номіналом 50 євро, серійний номер SD, 1 купюра номіналом 10 євро, серійний номер ЕА, 1 купюра номіналом 5 євро, серійний номер ТА, 42 купюри номіналом 100 євро, серійні номери: S8, S7, S4, М6, Х1, Х3, N3, V3, N6, N7, S5, N6, N7, N4, Х1, N2, V2, N7, Х8, N5, N1, N, Х5, Х2, N2, S4, N, N8, N6, N4, N7, N4, V1, Х9, W2, N3, Х6, S3, Х7, Х2, Х4, Х5, 100 купюр номіналом 20 євро, серійні номери: SA, SB, NA, SB, RA, WA, SA, SC, WA, UC, UD, EA, EA, SF, SC, SF, SF, UE, UB, NA, MC, UA, UE, UA, SB, ХА, UC, SB, UB, UE, UC, SE, UD, UD, W, UD, SD, EA, MC, UB, RB, МС, UD, RB, SE, ЕА, SB, UC, UB, UC, UB, UE3268, UA, UC, UA, ХА, SF, ZC, WA, UA, UD, UA, UB, UE, SE, SC, UD, ХА, UE, SE, UC, SD, SC, ZC, SF, UD, UB, ZC, UD, UA, UA, UE, SA, SD, UE, RB, SC, МС, UC, М9, WA, SE, RA, RB, UB, RA, UA, UD, МС, SF;

-грошові кошти у сумі 3445 гривень, а саме: 6 кюпюр номіналом 500 гривень, серійні номери: БК2484511, ВЗ0199111, АА7072161, УЗ2395611, ФБ7349093, ХБ4653700, 1 купюра номіналом 100 гривень, серійний номер ВА8679612, 4 купюри номіналом 50 гривень, серійні номери: Б1391929, ФЖ9113818, СУ9776947, ФГ4678572, 6 купюр по 20 гривень, серійні номери: ЧБ7172303, СЕ3995049, ЗЕ8267031, ТН9228081, ТН5795217, СЄ9738679, 2 купюри номіналом 10 гривень, серійні номери: ХА4254626, ЦБ4107367, 1 купюра номіналом 5 гривень, серійний номер ЮЖ4172745;

-мобільний телефон Iphone 8 Plus IMEI НОМЕР_1 з сім-картою Vodafone s/n НОМЕР_2 ;

-Iphone Xs Max IMEI НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» с/н НОМЕР_4 , сім-картою «Tesko mobile» с/н НОМЕР_5 ; сім-кара Vodafone s/n НОМЕР_6 ; сім-картою ЧЄ s/n НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон Samsung - J120F/DS IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2^ НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон «Аndroidone» IMEI» НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 з сім-картою невідомого оператора s/n НОМЕР_12 скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1