Дата документу 17.08.2020 Справа № 554/2880/20
УХВАЛА
Іменем України

17 серпня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000248 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000248 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що 31.10.2019 року до Диканського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що на його думку службові особи СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили протокол загальних зборів даного кооперативу, розташованого на території Диканського району.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 є одним із засновників та членів Сільськогосподарського багатопрофільного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в зазначеному кооперативі займав посаду головного інженера. В період з 24.10.2019 року по 02.11.2019 року у зв`язку із хворобою ОСОБА_5 перебував на лікуванні, про шо були проінформовані інші члени та керівники кооперативу, тому в указаний період не приймав участі в роботі кооперативу та не відвідував робоче місце. Як пояснив ОСОБА_5 , в період перебування на лікуванні від двох інших засновників цього сільськогосподарського кооперативу за допомогою засобів телефонного зв`язку він отримав повідомлення про те, що його виключеного зі складу засновників та членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому жодних пояснень та обґрунтувань причини йому не надавалося. Вказане рішення було прийнято на загальних зборах членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлене відповідним протоколом № 1 загальних зборів членів кооперативу від 29.10.2019 року. Як пояснив ОСОБА_5 , в указаний вище період часу його ніхто не інформував про скликання та проведення загальних зборів членів кооперативу, також ніхто не повідомляв про порядок денний таких зборів. ОСОБА_5 зазначив, що до протоколу № 1 загальних зборів членів кооперативу від 29.10.2019 року, яким прийнято рішення про виключення його із складу засновників та членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », занесено відомості про його присутність та участь у проведенні цих зборів, хоча він в період перебування на лікуванні з 24.10.2019 року по 02.11.2019 року не приймав участі в жодних зборах членів кооперативу та не підписував жодних документів, які стосувалися б змін в юридичній особі СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно із рішенням загальних зборів членів кооперативу, затвердженим протоколом від 29.10.2019 року, ОСОБА_5 та двох інших засновників та членів кооперативу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було виключено зі складу засновників та членів кооперативу, а замість них як засновників та членів кооперативу затверджено невідомих йому осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Таким чином, на думку ОСОБА_5 , протокол № 1 загальних зборів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2019 року є підробленим та до нього занесено завідомо недостовірні відомості.

Під час додаткового допиту ОСОБА_5 повідомив, що станом до події 29.10.2019 року, тобто до проведення загальних зборів членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли його було виключено із числа членів та засновників кооперативу, СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вело успішну господарську діяльність та було прибутковим, з річним оборотом близько 15 млн. грн., жодних боргів перед контрагентами не мало. За кооперативом рахувався тільки один борг перед ФОП ОСОБА_11 , але вказаний борг, на думку ОСОБА_5 , викликає великі сумніви щодо законності підстав його виникнення. Борг виник у кооперативу на підставі направленої в 2017 році ФОП ОСОБА_11 вимоги про проведення розрахунків із ним за поставлені гербіциди та аграрну хімічну продукцію. Хоча така продукція, за словами ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_11 кооперативу не поставлялася, договори з ним щодо вказаного не укладалися. Така продукція була придбана в компанії ФОП « ОСОБА_12 », але була викрадена зі складу кооперативу, за фактом чого є кримінальне провадження № 0000113 від 05.07.2017 року. Сума такого боргу перед ФОП ОСОБА_11 становить близько 1,5 млн грн. Борг, на думку ОСОБА_5 , є штучно створеним; станом до 29.10.2019 року, тобто до проведення загальних зборів членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли його було виключено із числа членів та засновників кооперативу, борг не було погашено. Раніше із особами, яких включили як нових членів та засновників СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він не був знайомий. Під час допиту ОСОБА_5 також пояснив, що в діяльності кооперативу він як його член та засновник приймав активну участь у формуванні матеріальної основи діяльності; постійно здійснювалося залучення особистих грошових коштів у діяльність кооперативу.

Під час додаткового допиту ОСОБА_5 також повідомив, що юридичною адресою кооперативу є с. Жадани, Диканського району, Полтавської області. Об`єкти нерухомості, що використовуються в діяльності кооперативу розміщені на різних земельних ділянках. Так, на земельній ділянці з кадастровим номером :05:001:0045 розміщено будівлю (будівля колишнього свинарника) (адреса: АДРЕСА_1 ), яка використовується як комора для зберігання різних об`єктів (гербіцидів, аграрних хімікатів тощо); на земельні ділянці з кадастровим номером :05:001:0046 (точно адресу вказати не може, але на будівлі на теперішній час розміщено адресний вказівник: АДРЕСА_1 ) розміщено будівлю, яка використовується як контора та в ній розміщено кабінет директора, кабінет бухгалтера та ін. приміщення; також на теперішній час в указаній будівлі розміщено приміщення, яке використовується в діяльності адвокатом ОСОБА_13 . Всі документи щодо господарської діяльності кооперативу розміщувалися в приміщенні вказаної будівлі. За будівлею контори на тепер нові засновники прибудували окреме приміщення, зовні схоже на приміщення сараю, в якому облаштували місце для зберігання пально-мастильних матеріалів у цистернах, тобто організували заправну станцію. При цьому дозволів на зберігання таких об`єктів у кооперативу не було. Також зазначив, що ще за його перебування в кооперативі було придбано приміщення колишнього магазину (розміщено в с. Жадани, Диканського району, Полтавської області), яке використовувалося для торгівлі продуктами.

Під час проведення розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 в установленому законодавством порядку до органів Міністерства юстиції України було оскаржено реєстраційні дії, що були проведені на підставі протоколу № 1 загальних зборів членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2019 року та послідуючих протоколів загальних зборів учасників кооперативу. За результатами оскарження проведені реєстраційні дії було визнано незаконними та скасовано, внаслідок чого повернуто первинний правовий стан ОСОБА_5 як засновника та члена кооперативу.

З метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин, що є предметом розслідування, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 неодноразово викликалися для участі у проведенні слідчих дій (зокрема, для допиту у процесуальному статусі свідка). Однак, зазначені особи категорично ухиляються від явки до органу досудового розслідування без зазначення об`єктивних підстав для такого. Подібна процесуальна поведінка вказаних осіб створює суттєві перешкоди для подальшого проведення розслідування та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження наступних документів, в яких містяться відомості, що становлять суттєве значення для забезпечення повноти та об`єктивності дослідження обставин вчинення правопорушення:

Статути кооперативу в редакціях до та після 29.10.2019 року;

Протоколи загальних зборів членів кооперативу за 29.10.2019 року та послідуючі протоколи загальних зборів членів кооперативу;

Списки (або іншим чином оформлені документи) із відображеним переліком осіб, які рахувалися як члени кооперативу станом з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року, а також документи, що стали підставою для зарахування таких осіб до членів кооперативу (заяви, протоколи тощо);

Документи, в яких відображено відомості про кількість осіб, працевлаштованих в діяльності кооперативу станом з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року, а також документи щодо оформлення працевлаштування таких осіб (списки, відомості, заяви та ін.);

Документи, в яких відображено відомості про кількість рухомого та нерухомого майна, що рахувалося за кооперативом та використовувалося в діяльності кооперативу станом з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року (як на праві власності чи оренди, так і на інших правах) (договори про купівлю-продаж, оренду тощо такого майна);

Документи, в яких відображено відомості про види та розміри здійснених внесків усіх засновників та членів кооперативу станом на з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року;

Документи, в яких відображаються відомості про фінансово-господарський стан кооперативу станом з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року (бухгалтерська документація та звітність, статистична звітність, відомості про доходи, витрати, наявне майно, заборгованості та ін.);

Документи, в яких відображено відомості про земельні ділянки, що перебували у користуванні кооперативу станом з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року, та в яких відображено правові підстави знаходження таких земельних ділянок у користуванні кооперативу;

Документи, в яких відображаються відомості про облік робочого часу усіх членів кооперативу станом з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року;

Документи, в яких відображаються відомості про працевлаштування в діяльності кооперативу, про розподіл функціональних обов`язків та облік робочого часу ОСОБА_5 з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року, а також документи, в яких містяться відомості щодо виду та обсягів його участі в трудовій діяльності кооперативу;

Документи, в яких відображено відомості про порядок розподілу доходів кооперативу між членам та засновниками кооперативу;

Відеозаписи з камер спостереження, розміщених у приміщеннях та на території СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та носії інформації, на яких можуть міститися такі відеозаписи, за 29.10.2019 року та за періоди до та після вказаної дати, на яких може бути зафіксовано факти проведення загальних зборів членів кооперативу та ін. відомості, які можуть становити суттєве значення для розслідування провадження.

Вказані документи та відомості можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність кооперативу для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

Отримати зазначені документи та відомості було можливим шляхом проведення слідчих дій за участю інших засновників кооперативу, що рахувалися як такі до та після 29.10.2019 року, а саме з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Однак, зазначені особи категорично ухиляються від явки до органу досудового розслідування без зазначення об`єктивних підстав для такого. Подібна процесуальна поведінка вказаних осіб створює суттєві перешкоди для подальшого проведення розслідування та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також свідчить про імовірне приховування такими особами відомостей та документів, що становлять інтерес для повного та об`єктивного розслідування провадження.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що такі документи та відомості знаходяться у розпорядженні уповноважених осіб СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: с. Жадани, Диканського району, Полтавської області).

Слідчий зазначає, що отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів (наприклад, через направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України), не здатне запобігти зазначеним ризикам.

У судове засідання слідчий не з`явився, клопотання підтримав, прохав його задовольнити. У клопотанні прохав провести розгляд без участі представників СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документації з можливістю вилучення її в оригіналах, яка перебуває у розпорядженні відповідальних осіб СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: с. Жадани, Диканського району, Полтавської області), а саме:

Статути кооперативу в редакціях до та після 29.10.2019 року;

Протоколи загальних зборів членів кооперативу за 29.10.2019 року та послідуючі протоколи загальних зборів членів кооперативу;

Списки (або іншим чином оформлені документи) із відображеним переліком осіб, які рахувалися як члени кооперативу станом з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року, а також документи, що стали підставою для зарахування таких осіб до членів кооперативу (заяви, протоколи тощо);

Документи, в яких відображено відомості про кількість осіб, працевлаштованих в діяльності кооперативу станом з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року, а також документи щодо оформлення працевлаштування таких осіб (списки, відомості, заяви та ін.);

Документи, в яких відображено відомості про кількість рухомого та нерухомого майна, що рахувалося за кооперативом та використовувалося в діяльності кооперативу станом з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року (як на праві власності чи оренди, так і на інших правах) (договори про купівлю-продаж, оренду тощо такого майна);

Документи, в яких відображено відомості про види та розміри здійснених внесків усіх засновників та членів кооперативу станом на з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року;

Документи, в яких відображаються відомості про фінансово-господарський стан кооперативу станом з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року (бухгалтерська документація та звітність, статистична звітність, відомості про доходи, витрати, наявне майно, заборгованості та ін.);

Документи, в яких відображено відомості про земельні ділянки, що перебували у користуванні кооперативу станом з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року, та в яких відображено правові підстави знаходження таких земельних ділянок у користуванні кооперативу;

Документи, в яких відображаються відомості про облік робочого часу усіх членів кооперативу станом з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року;

Документи, в яких відображаються відомості про працевлаштування в діяльності кооперативу, про розподіл функціональних обов`язків та облік робочого часу ОСОБА_5 з 01.01.2009 року по 03.08.2020 року, а також документи, в яких містяться відомості щодо виду та обсягів його участі в трудовій діяльності кооперативу;

Документи, в яких відображено відомості про порядок розподілу доходів кооперативу між членам та засновниками кооперативу;

Відеозаписи з камер спостереження, розміщених у приміщеннях та на території СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та носії інформації, на яких можуть міститися такі відеозаписи, за 29.10.2019 року та за періоди до та після вказаної дати, на яких може бути зафіксовано факти проведення загальних зборів членів кооперативу та ін. відомості, які можуть становити суттєве значення для розслідування провадження.

Зобов`язати відповідальних осіб СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: с. Жадани, Диканського району, Полтавської області) надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1