Справа № 438/1248/20
Провадження № 1-кс/438/247/2020
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 жовтня 2020 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області Слиш А.Т., за участю секретаря судового засідання Наминанік О.С.,

розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Легкого Р.А., погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури Гуйван Л.В., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 18 вересня 2020 року за № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

дізнавач інспектор СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Легкий Р.А. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, у якому просить надати йому та дізнавачу - інспектору СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області сержанту поліції Журавльовій Мар`яні Романівні, начальнику сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції Данилишину Володимиру Зеновійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх виїмки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 13.09.2020 по 16.09.2020; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 13.09.2020 по 16.09.2020; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.09.2020 по 16.09.2020; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 13.09.2020 по 16.09.2020; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 13.09.2020 по 16.09.2020 щодо втрати, або її крадіжки, шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Крім цього, просить зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000052 встановлено, що 13.09.2020 близько 18 год 00 хв невстановлена особа під приводом реалізації домашньої тварини через мережу «Інтернет», шляхом зловживання довірою заволоділа грошима громадянки ОСОБА_1 в сумі 3950 гривень.

Крім цього, як вказав у клопотанні дізнавач, під час допиту потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що з метою покупки собаки вона 13.09.2020 о 18 год 08 хв здійснила безготівковий перерахунок грошей в сумі 3950 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картковий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 . Вказану суму коштів вона перерахувала одним платежем. Згідно переписки у Вайбер, надходження грошей було підтверджено і наступного дня, 14.09.2020 у понеділок, повинні були відправити їй тварину потягом Харків-Трускавець, однак замовлену тварину не отримала. При спробі телефонувати на номер мобільного телефону № НОМЕР_3 (за яким вона домовлялась про покупку тварини), що зазначений на сайті під назвою ZООТІМЕ.stоrе, встановила, що вхідні дзвінки із її номеру заблоковано.

Крім цього, дізнавач зазначив, що метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації, що вказані у клопотанні. Відповідна інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися. Дізнавач ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву від 19.10.2020, у якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не прибув, був належно повідомлений про час та місце розгляду клопотання, що стверджується відповідним зворотним повідомленням про вручення поштового відправлення.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

У провадженні підрозділу дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 18 вересня 2020 року за № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за заявою ОСОБА_1 про те, що 13.09.2020 близько 18 год 00 хв невстановлена особа під приводом реалізації домашньої тварини через мережу «Інтернет», шляхом зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 3950 гривень. Зокрема, потерпіла ОСОБА_1 13.09.2020 о 18 год 08 хв здійснила безготівковий перерахунок грошей в сумі 3950 гривень одним платежем через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картковий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 .

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти. При цьому, дізнавач ставить питання про отримання відповідної інформації за період з 13.09.2020 по 16.09.2020.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000052, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, підрозділу дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області, зокрема, зазначеним у клопотанні дізнавачу ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_5 Данилишину В.З., які відповідно до витягу з ЄРДР перебувають у групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів дізнавачу - інспектору СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області сержанту поліції Журавльовій М.Р., оскільки вона відповідно до витягу з ЄРДР не перебуває в групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000052.

Крім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні дізнавачем належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, не зазначено підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитися вилученням належним чином засвідчених копій таких документів; не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні банку, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином у вилученні оригіналів зазначених документів слідчий суддя відмовляє, відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу інспектору СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Легкому Роману Андрійовичу, начальнику сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції Данилишину Володимиру Зеновійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказаним дізнавачам можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 13.09.2020 по 16.09.2020;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 13.09.2020 по 16.09.2020;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 13.09.2020 по 16.09.2020;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 щодо втрати, або її крадіжки.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.Т. Слиш