Справа № 464/5943/20
пр.№ 1-кс/464/1906/20
У Х В А Л А

04 грудня 2020 року м.Львів

слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 15.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,
в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні ЛФ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 15.10.2020, щодо службових осіб та засновників ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в період 2019-2020 років організували переміщення через державний кордон України подрібнених партій товару (шкіри, тканини та ниток), в тому числі ввезення їх поза митним контролем (з приховуванням), без сплати відповідних митних платежів та податків, для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання не облікованого прибутку.
Розслідуванням встановлено, що працівник (менеджер зі збуту) ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , здійснює через поштових операторів відправку ТМЦ та для проведення взаєморозрахунків використовує рахунок № НОМЕР_6 (мобільний банк - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), відкритий в ЛФ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення фактичної фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », можливого отримання працівником останнього коштів на банківський рахунок за не обліковані ТМЦ, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаним банківським рахункам.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів.
Отже, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи - інформація по банківському рахунку найманого працівника сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення ознак злочину в діях службових осіб ПП " ОСОБА_5 ".
Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1