Справа № 169/840/20
Провадження № 1-кс/169/166/20
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2020 року смт Турійськ

Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000060 від 9 жовтня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 9 жовтня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 8 жовтня 2020 року невстановлена особа чоловічої статті, що представився ОСОБА_4 , через мережу «Інтернет» на сайті «ОLX» з корисливих мотивів шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля марки «Fiat Doblo», 2008 року випуску, незаконно заволодів належними останньому грошовими коштами на загальну суму 13930 гривень, які він перерахував через термінали самообслуговування кількома транзакціями на банківський рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 8 жовтня 2020 року о 18 годині 11 хвилин в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , в сумі 5500 гривень; 8 жовтня 2020 року о 19 годині 5 хвилин на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 в сумі 8430 гривень, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на суму 13930 гривень.

Вказуючи, що з метою отримання інформації про здійснення операцій та рух коштів по банківському рахунку за період з 1 липня 2020 року по 12 жовтня 2020 року, повної інформації про власника рахунку, перерахування на вказаний рахунок коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, разом із відеоспостереженням, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, до клопотання додали письмові заяви, в яких просили розглядати його без їхньої участі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином про дату, час і місце розгляду був повідомлений, про причини неприбуття не повідомляв, що в контексті положень частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, то відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом пункту 5 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 жовтня 2020 року, кримінальному провадженню присвоєно № 0000060, правова кваліфікація частина перша статті 190 Кримінального кодексу України. Відомості внесено за заявою потерпілого ОСОБА_5 .

Проаналізувавши та оцінивши наведені у клопотанні обставини та додані до нього докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні відомостей матиме істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та особи, яка вчинила кримінальний проступок.

З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання дізнавача є обґрунтованим і відповідає вимогам кримінального процесуального закону, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей у документах, які містять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до яких просив дізнавач, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається встановити й довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу дізнавачу.

Разом з тим, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання доступу оперуповноваженим поліцейським Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, оскільки в контексті положень статей 159, 160 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано виключно сторонам кримінального провадження, до яких, зокрема, зі сторони обвинувачення, яка звернулася до слідчого судді з цим клопотанням, є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор.

Керуючись статтями 107, 132, 159-164, 166, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Волинському обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дізнавачу сектору дізнання Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 такі відомості:

- про рух грошових коштів (надходження та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 липня 2020 року по 12 жовтня 2020 року включно, чи поступали на вказаний рахунок грошові кошти 8 жовтня 2020 о 18 годині 11 хвилин в сумі 5500 гривень та 8 жовтня 2020 року о 19 годині 5 хвилин в сумі 8430 гривень із зазначенням адрес знаходження банківських відділень або банкоматів, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку;

- відеозаписи особи/осіб, виконані в період за період з 1 липня 2020 року по 12 жовтня 2020 року включно засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку, при проведенні платіжних операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- про анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 .

В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 11 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя