Cправа №505/3110/20
Провадження №1-кс/505/634/2020
УХВАЛА
Іменем України

30.11.2020 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №-0000990 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000990 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16.10.2020 до Подільського ВП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 22.09.2020 невідомі особи користуючись реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фірм з доставок мінеральних добрив, шляхом обману заволоділи грошовими коштами СФГ « ОСОБА_7 » на загальну суму 600 000 гривень.
05.11.2020 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) постачальник та СФГ « ОСОБА_7 » - покупець, було укладено договір поставки №-11505 та виписаний рахунок фактура на загальну суму 394 499 гривні 88 копійок. Всі питання організаційного характеру здійснювались за допомогою мобільного зв`язку через номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яким користувався менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .
Так, 29.09.2020 представники СФГ « ОСОБА_7 » здійснили оплату на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_3 в сумі 394 499 гривні 88 копійок, але через деякий час останнім зателефонував з мобільного номера оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 та повідомив, що їх рахунок заблоковано та виплату необхідно буде здійснити на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_5 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В супереч умовам укладеного договору поставки №-11505 від 22.09.2020, №-11524 від 30.09.2020 на адресу СФГ « ОСОБА_7 » товар поставлений не був, а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестали виходити на зв`язок.
Як вказує слідчий у клопотанні, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення винних осіб, вважаю за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про зв`язок абонента, що користується сім картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 у період з 00 години 00 хвилин 22 вересня 2020 до моменту виконання ухвали, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента тощо, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Зазначені документи перебувають безпосередньо у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 ), які самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, та мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікацій, необхідна з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у операторів телекомунікацій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000990 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 та групі слідчих Подільського ВП ГУНП в Одеській області : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо зв`язку абонента, що користується сім картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 у період з 00 години 00 хвилин 09 жовтня 2020 до моменту виконання ухвали, а саме: щодо, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, яка міститься в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 ) в паперовому вигляді, у вигляді роздруківок чи в електронному вигляді на цифровому носії, з можливістю її вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1