УХВАЛА

Справа № 569/18042/20

1-кс/569/5822/20

09 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 :руху грошових коштів, які були відправлені через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по наступних заявах на відправлення: - контрольний номер 48, від 24.09.2020, відправник « ОСОБА_5 », отримувач « ОСОБА_6 »;- контрольний номер 11, від 24.09.2020, відправник « ОСОБА_5 », отримувач « ОСОБА_6 »;- контрольний номер 85, від 28.09.2020, відправник « ОСОБА_5 », отримувач « ОСОБА_6 »;- контрольний номер 84, від 10.01.2020, відправник « ОСОБА_5 », отримувач « ОСОБА_7 »;- контрольний номер 04, від 10.05.2020, відправник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 24.09.2020 по теперішній час; фото/відео записів з камер банків при отриманні даних грошових переказів;інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували вище зазначені грошові перекази у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при отриманні даних грошових переказів (доступ до системи клієнт-банк)з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001361 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2020 року до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що в період часу з 24.09.2020 по 05.10.2020, невідома особа, під приводом працевлаштування на роботу в Нідерландах, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 627 євро, які було перераховано декількома платежами через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в касі ІНФОРМАЦІЯ_6 на імена ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Правова кваліфікація кримінального проступку: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - до руху грошових коштів, які були відправлені через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по наступних заявах на відправлення: - контрольний номер 48, від 24.09.2020, відправник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_6 »;- контрольний номер 11, від 24.09.2020, відправник « ОСОБА_5 », отримувач « ОСОБА_6 »;- контрольний номер 85, від 28.09.2020, відправник « ОСОБА_5 », отримувач « ОСОБА_6 »;- контрольний номер 84, від 10.01.2020, відправник « ОСОБА_5 », отримувач « ОСОБА_7 »;- контрольний номер 04, від 10.05.2020, відправник « ОСОБА_5 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 24.09.2020 по теперішній час; фото/відео записів з камер банків при отриманні даних грошових переказів;інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували вище зазначені грошові перекази у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при отриманні даних грошових переказів (доступ до системи клієнт-банк).
Підстави вважати, що речі і документи перебувають - у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:інформація про грошові перекази № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 /, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 становить банківську таємницю, однак є необхідною для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому;
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, оскільки вказана інформація, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносяться до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.
Дізнавач інспектор сектору дізнання Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ, документів, у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 :руху грошових коштів, які були відправлені через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по наступних заявах на відправлення: - контрольний номер 48, від 24.09.2020, відправник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_6 »;- контрольний номер 11, від 24.09.2020, відправник « ОСОБА_5 », отримувач « ОСОБА_6 »;- контрольний номер 85, від 28.09.2020, відправник « ОСОБА_5 », отримувач « ОСОБА_6 »;- контрольний номер 84, від 10.01.2020, відправник « ОСОБА_5 », отримувач « ОСОБА_7 »;- контрольний номер 04, від 10.05.2020, відправник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 24.09.2020 по теперішній час; фото/відео записів з камер банків при отриманні даних грошових переказів;інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували вище зазначені грошові перекази у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при отриманні даних грошових переказів (доступ до системи клієнт-банк)з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя