Справа № 487/5024/20
Провадження № 1-кс/487/5474/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2020 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальній справі №PR 1 DS. 1312.2019 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 01.12.2019 по 03.12.2019, документів, згідно яких було відкрито даний рахунок, інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, із зазначенням адресних та контактних даних власника рахунку.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в проваджені слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали про виконання запиту від компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR 1 DS.1312.2019.
Згідно запиту компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі №PR 1 DS.1312.2019 встановлено, що 01.12.2019 року у офісі прокату автомобілів компанії FlexRent, що знаходиться на території аеропорту Варшава-Модлін у м. Новий-двір-Мазовецький, Денис Моргунов, діючи спільно, та за змовою з іншою невстановленою особою, привласнив доручений йому за договором оренди, укладений з компанією прокату автомобілів FlexRent, транспортний засіб марки Toyota Corolla, д.н.з НОМЕР_3 , вартістю 60,000,00 польських злотих разом зі свідоцтвом про реєстрацію ТЗ серія і номер НОМЕР_4 .
На виконання зазначеного клопотання органом досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 01.12.2019 по 03.12.2019; документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки із зазначенням адресних та контактних даних власника зазначеного рахунку.
У клопотання слідчий посилався на те, що оскільки іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини неможливо, він звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок доступу до документів регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що в проваджені слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває клопотання про надання міжнародної допомоги від компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі №PR 1 DS.1312.2019.
Як вбачається зі змісту зазначеного клопотання, 01.12.2019 року в офісі прокату автомобілів компанії FlexRent, що знаходиться на території аеропорту Варшава-Модлін у м. Новий-Двір-Мазовецький, Денис Моргунов, діючи спільно, та за змовою з іншою невстановленою особою, привласнив собі доручений йому за договором оренди, укладений з компанією прокату автомобілів FlexRent, транспортний засіб марки Toyota Corolla, д.н.з НОМЕР_3 , вартістю 60,000,00 польських злотих разом зі свідоцтвом про реєстрацію ТЗ серія і номер НОМЕР_4 .
Крім того, зазначеним клопотанням органам прокуратури Миколаївської області доручено виконати, серед інших процесуальних дій, а саме: звернутися в банк ІНФОРМАЦІЯ_1 з запитом про надання інформації про те, кому видавалася платіжна картка номер НОМЕР_2 , які адресні та контакті дані власника зазначеної вище картки.
А за такого, на виконання зазначеного доручення, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів на зазначеному вище рахунку.
Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказані документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальній справі №PR 1 DS. 1312.2019 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , або іншій уповноваженій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 01.12.2019 по 03.12.2019, документів, згідно яких було відкрито даний рахунок, інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, із зазначенням адресних та контактних даних власника рахунку, з можливістю зняти копії цих документів, в тому числі в електронному вигляді.
Ухвала дійсна до 14.10.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1