н/п 1-кс/766/7654/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
31.08.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 станом на 02.08.2020 р., із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

-Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматом, належним АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою АДРЕСА_3 під час проведення транзакцій станом на 02.08.2020 р. по розрахунковому рахунку банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В обґрунтування посилався на те, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , 1969 р.н., про те що 02.08.2020р., невстановлена особа знаходячись поблизу буд. АДРЕСА_4 , таємно, шляхом вільного доступу викрала його мобільний телефон вартістю 6000 грн. та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з яких у подальшому були зняті грошові кошти на загальну суму 3933 грн.

Вказаний факт, 03.08.2020 р., внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223. Попередня кваліфікація встановлено досудовим слідством даного діяння є кримінальним проступком, відповідальність якого, передбачено ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_11 , було встановлено, що 02.08.2020р. в період часу з 00:30 до 00:36 02.08.2020 р було знято кошти з банківських рахунків, що належить потерпілому в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань, щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку потерпілого ОСОБА_11 , 1969 р.н., у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з його картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 станом на 02.08.2020 р., з наданням фото-відео файлів з даного банкомату під час спроби зняття грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в його структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , 1969 р.н., про те що 02.08.2020р., невстановлена особа знаходячись поблизу буд. АДРЕСА_4 , таємно, шляхом вільного доступу викрала його мобільний телефон вартістю 6000 грн. та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з яких у подальшому були зняті грошові кошти на загальну суму 3933 грн.

Вказаний факт, 03.08.2020 р., внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223. Попередня кваліфікація встановлено досудовим слідством даного діяння є кримінальним проступком, відповідальність якого, передбачено ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_11 , було встановлено, що 02.08.2020р. в період часу з 00:30 до 00:36 02.08.2020 р було знято кошти з банківських рахунків, що належить потерпілому в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань, щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку потерпілого ОСОБА_11 , 1969 р.н., у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з його картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 станом на 02.08.2020 р., з наданням фото-відео файлів з даного банкомату під час спроби зняття грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в його структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 станом на 02.08.2020 р., із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

-Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматом, належним АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 під час проведення транзакцій станом на 02.08.2020 р. по розрахунковому рахунку банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 30.09.2020 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1