У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2020 Справа №607/19680/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001732 від 31 липня 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , як головним розпорядником коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, виділених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 № 983, зокрема на проведення робіт із будівництва амбулаторій загальної практики - сімейної медицини на території Тернопільської області, протягом 2018-2019 років укладено договори на виконання робіт по наступних об`єктах будівництва:

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Ангелівка, Тернопільського району, Тернопільської області»;

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Базаринці, Збаразького району, Тернопільської області»;

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Стриганці, Бережанського району, Тернопільської області»;

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Будилів, Козівського району, Тернопільської області»;

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Скорики, Підволочиського району, Тернопільської області»;

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Борсуки, Лановецького району, Тернопільської області»;

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Більче-Золоте, Борщівського району, Тернопільської області»;

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Ілавче Теребовлянського району, Тернопільської області»

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Городище, Козівського району Тернопільської області»;

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Трибухівці, Бучацького району Тернопільської області»;

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Зозулинці, Заліщицького району,Тернопільської області»;

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Долина, Теребовлянського району, Тернопільської області»;

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Ласківці, Теребовлянського району, Тернопільської області»;

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Мишковичі, Тернопільського району, Тернопільської області»;

«Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Зубрець, Бучацького району, Тернопільської області».

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили у злочинну змову із представниками з метою розкрадання бюджетних коштів, шляхом їх перерахунку у вигляді оплати підрядним організаціям на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2В із внесеними в них недостовірними відомостями в частині об`ємів, вартості робіт, матеріалів, обладнання, а також неналежного виконання будівельно-монтажних робіт, в результаті чого інтересам держави завдано збитків у великих розмірах.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні фінасово- господарські відносини, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювало продаж будівельних матеріалів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в подальшому використовувалися на об`єктах будівництва амбулаторій сімейної медицини в Тернопільській області.

Задля підтвердженням чи спростування факту привласнення бюджетних коштів, які були оплачені ІНФОРМАЦІЯ_5 СГД - підрядним організаціям за виконання робіт із будівництва амбулаторій загальної практики - сімейної медицини на території Тернопільської області, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відповідно до договорів (та додаткових угод) за виконання робіт на об`єктах будівництва амбулаторій сімейної медицини в Тернопільській області, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме Інформація про здійснення фінасово-господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи та інформація, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання доказів тощо, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів укладених між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з 01.11.2018 року по теперішній час;

-податкових та видаткових накладних щодо здійснення фінасово- господарських операції із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.11.2018 року по теперішній час;

-рахунків про оплату щодо здійснення фінасово-господарських операції із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.11.2018 року по теперішній час;

-довіреності про отримання товару щодо здійснення фінасово- господарських операції із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.11.2018 року по теперішній час;

актів прийому-передачі товаро-матеріальних цінностей щодо здійснення фінасово-господарських операції із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.11.2018 року по теперішній час;

товаро-транспортних накладних, щодо здійснення фінасово- господарських операції із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.11.2018 року по теперішній час;

-актів виконаних робіт щодо здійснення фінасово-господарських операції із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.11.2018 року по теперішній час;

-інших первинних документів бухгалтерського обліку, які повною мірою відображають зміст господарських операцій та їхніх вартісних показників, а також підтверджують їх фактичне здійснення щодо здійснення фінасово-господарських операції із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.11.2018 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1