УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргуадвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого шостого ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, вилученого під час проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000088,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Шостого ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, вилученого під час проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000088.

Скаргу мотивовано тим, що шостим ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 17.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

27.11.2017 року кримінальне провадження № 0000117 об`єднано із кримінальним провадженням №0000088. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000088.

28.12.2016 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 було проведено обшук офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29, п`ятий поверх.

Обшук було проведено в рамках кримінального провадження №0000117 від 27.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/63173/16-к від 20.12.2016.

У зазначеній ухвалі слідчий суддя визначив чіткий перелік предметів, що підлягає відшукуванню та вилученню слідчим.

Проте, під час проведення обшуку у ОСОБА_6 слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві було вилучено речі, які не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме:

?Ноутбук Asusчорного кольору CN: 1648 DE9NOC402773936A із зарядним пристроєм (1 шт.)

?Мобільний телефон NokiaІМЕІ: НОМЕР_1 із карткою оператора з номером НОМЕР_2 (1 шт.)

?Мобільний телефон чорного кольору NokiaІМЕІ: НОМЕР_3 із карткою оператора з номером НОМЕР_4 (1 шт.)

?Мобільний телефон НОМЕР_5 із карткою оператора з номером НОМЕР_6 (1 шт.)

?Мобільний телефон Samsung чорного кольору із S/N НОМЕР_7 із карткою оператора з

номером НОМЕР_8 (1 шт.)

?Мобільний телефон Prestigio S/N НОМЕР_9 із карткою оператора з номером

НОМЕР_10 (1 шт.)

?Мобільний телефон Nokiaіз наклейкою на задній кришці (з написом "плато") ІМЕІ: НОМЕР_11 із карткою оператора з номером НОМЕР_12 (1 шт.)

?Мобільний телефон Samsungчорного кольору, модель SM-J120H/DS (SEK), SSN: -J120H/DSGSMH із карткою чорного кольору оператора з номером НОМЕР_13 (1 шт.)

?Мобільний телефон NokiaLumia625 ІМЕІ: НОМЕР_14 із карткою оператора зномером НОМЕР_15 (1 шт.)

?USB-модемV-MES00VEID, SIN 036 (1 шт.)

?Мобільний телефон Nokiaчорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_16 із заряднимпристроєм та карткою оператора з номером НОМЕР_17 (1 шт.)

Зазначив, що комп`ютерні пристрої, мобільні телефони, інша комп`ютерна технікапрямо незазначені в ухвалі слідчого судді, а тому ці речі є тимчасово вилученим майном.

18.07.2019 адвокат ОСОБА_3 від імені та в інтересах ОСОБА_4 звернувся до шостого ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві із заявою про повернення тимчасово вилученого майна. Заява була прийнята та зареєстрована, про що свідчить штемпель на першій сторінці. Проте, на даний час скаргу не розглянуто, майно не повернуто.

Адвокат ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду скарги, до суду не з`явився.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.28 КПК України та ч.2 ст.306 КПК України кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки і скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, слідчим суддею визнано за можливе розглядати скаргу у відсутність особи, яка подала скаргу.
Слідчий, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду скарги, до суду не з`явився, із заявою про відкладення розгляду скарги не звертався. У зв`язку із тим, що відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу у відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши доводи скарги та долучені до неї документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволені клопотання прокурора про арешт цього майна, у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 20.12.2016 року надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000117, дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 29, п`ятий поверх, що відповідно листа БТ1 №4260/10/26-55-23 від 21.11.2016 на праві власності належить ЗАТ БК «Содружество», ОСОБА_8 , ТОВ «ТІДЖИІВЕНТ», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме:печатки підприємств, установчі документи, первинні фінансово-господарські документи ТОВ "СЕНСЕЙШЕН ТЕХНОЛОДЖІ ГРУПП" (39267726), ТОВ "САГАТ СОЮЗ" (39776944), TOB "АРСОТ СОЮЗ" (39786360), ТОВ "АСТІ-МАРКЕТИНГ ГРУП" (39846141),! ТОВ "ІСТВУД ГРУП" (39857923), ТОВ "ПЕЧЕРСЬКСТРОЙ" (39989742), ТОВ "КОРДОН ТРЕЙД" (40041739), ТОВ "КРОК АКТИВ" (40207204), ТОВ "ГЛОБАЛ ТОРГ ФІНАНС" (40439161), ТОВ "APTКАПІТАЛ" (40093840), ТОВ "НІГЯР" (38565959), ТОВ "ТРОЇЦА" (40005910), ТОВ "ПЛАТО ТРЕЙДІНГ" (40427313), ТОВ "ФОЛК ДІСТРІБЮШЕН" (40304624), ТОВ "УКРБУД ОБ`ЄКТ" (40139145), ТОВ "МАГНІТ-ГРУП" (40298396), ТОВ "УКР ПРОМ ІНВЕСТ" (40099642), ТОВ "КАУНТ ТОРГ ЮКРЕЙН" (39866477), ТОВ "ІНВЕСТ-КОМПАНГ (40471116), TOB "НОМАН КАПІТАЛ" (40633074), ТОВ "СТК-АЛЬЯНС" (40464014), ТОВ "МАРИ ГРУПП" (40726192), ТОВ "АМЕЛИ ГРУПП" (40634722), ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (40041644), ТОВ "ТЕКСТОН КОМПАНІ" (40627474), ТОВ "УКРЕКОНОМЕКСПО" (40627372), ТОВ "КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР "ЕКСІТО" (35370791), ТОВ "МОРЕНГО МУН" (39424005), ТОВ "КЛАССЕН-ПРОМПОСТАЧ" (40717206), ТОВ "СІТІБУД-ГРУП" (40641195), ТОВ "ЮВЕЛІН" (40616187), ТОВ "БРОДПРОД" (40611244), ТОВ "ОФІШН-М" (40261874), ТОВ "ОРІОН МОТОРС" (40412553), ТОВ "КОДЕР ФІНАНС" (40411214), ТОВ "КВАЗАР-УЗ" (40034475), ТОВ "СЛІМ АДВАНС" (39424031), документи щодо взаємовідносин вищевказаними підприємствами, та інші, документи бухгалтерського та податкового обліку, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки підприємств, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери, моноблоки на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні телефони), які використовуються для здійснення злочинної діяльності.

Таким чином, враховуючи те, що вилучене під час проведення 28.12.2016 року обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29, п`ятий поверх а саме:

Ноутбук Asusчорного кольору CN: 1648 DE9NOC402773936A із зарядним пристроєм (1 шт.)

?Мобільний телефон NokiaІМЕІ: НОМЕР_1 із карткою оператора з номером НОМЕР_2 (1 шт.)

?Мобільний телефон чорного кольору NokiaІМЕІ: НОМЕР_3 із карткою оператора з номером НОМЕР_4 (1 шт.)

?Мобільний телефон НОМЕР_5 із карткою оператора з номером НОМЕР_6 (1 шт.)

?Мобільний телефон Samsung чорного кольору із S/N НОМЕР_7 із карткою оператора з

номером НОМЕР_8 (1 шт.)

?Мобільний телефон Prestigio S/N PFP із карткою оператора з номером

НОМЕР_10 (1 шт.)

?Мобільний телефон Nokiaіз наклейкою на задній кришці (з написом "плато") ІМЕІ: НОМЕР_11 із карткою оператора з номером НОМЕР_12 (1 шт.)

?Мобільний телефон Samsungчорного кольору, модель SM-J120H/DS (SEK), SSN: -J120H/DSGSMH із карткою чорного кольору оператора з номером НОМЕР_13 (1 шт.)

?Мобільний телефон NokiaLumia625 ІМЕІ: НОМЕР_14 із карткою оператора з номером НОМЕР_15 (1 шт.)

?USB-модемV-MES00VEID, SIN 036 (1 шт.)

?Мобільний телефон Nokiaчорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_16 із зарядним пристроєм та карткою оператора з номером НОМЕР_17 (1 шт.), майно входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на вилучення в ухвалі слідчого судді від 20.12.2016року про дозвіл на проведення обшуку, а відтак не є тимчасово вилученим майном, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні скарги.

Керуючись ст.ст. 28, 236, 303, 304, 305, 306, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні скаргиадвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Шостого ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, вилученого під час проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000088.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1