Провадження № 1-кс/344/6294/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000666 від 19.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, які внаслідок зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права ДП «Івано-Франківськ-Пропан», службовими особами такої юридичної особи своїх повноважень, що виразилися у систематичному внесенні до офіційних документів недостовірних відомостей про поставку скрапленого газу населенню, в період часу з березня до 26 грудня 2018 року організованою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 сформовано та отримано неправомірну вигоду від реалізації скрапленого газу, що належав ДП «Івано-Франківськ-Пропан», поза бухгалтерським обліком, у кількості 38199 кг, вартістю 342812,02 грн, щоу двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець

с. Серафинці, Городенківського району, Івано-Франківської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, з вищою освітою, не судимий, одружений, обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1КК України. Обґрунтованість підозри ОСОБА_10 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема висновком судово-економічної експертизи № 961-963/964-965/20-22 від 21.08.2020; відповідями із органів місцевого самоврядування Чернівецької області, населені пунк ти яких обслуговувалися Чернівецьким управлінням ДП «Івано-Франківськ-Пропан», та в яких значиться інформація про відсутність реєстрації, відсутність осіб, а також відсутність потреби у скрапленому вуглеводневому газі у зв`язку із газифікацією населеного пункту; протоколами огляду речей та документів, зокрема мобільних телефонів, де міститься переписка з приводу сформованих надлишків скрапленого вуглеводневого газу на території ГНС «Магала»; протоколами огляду речей та документів - телефонних з`єднань працівників Чернівецького управління ДП «Івано-Франківськ-Пропан», якими встановлено факти не виїзду останніх у населені пункти та внесення недостовірних відомостей в офіційні документи - шляхові листи, реєстри заміни балонів, фіскальні чеки, які містяться у книгах обліку розрахункових операцій; показаннями свідків - водіїв Чернівецького управління скрапленого газу ДП «Івано-Франківськ-Пропан», які вказують про безпідставність роздрукування значної кількості фіскальних чеків; протоколом огляду речей та документів - журналу відпуску скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни ГНС «Магала» та журналу реєстрації автотранспорту по ГНС «Магала», у яких виявлено невідповідність записів, що свідчить про відсутність спеціалізованого транспорту з дільниць скрапленого газу для перевезення скрапленого газу з ГНС на ДСГ, а також про заїзд транспортних засобів сторонніх комерційних структур та фізичних осіб підприємців, які здійснюють торгівлю скрапленим вуглеводневим газом, на території ГНС на ДСГ; показаннями свідків - охоронців, які здійснювали записи у журналі реєстрації автотранспорту по ГНС «Магала», та підтверджують факти в`їзду на територію стороннього транспорту, та не в`їзду спеціалізованого транспорту для доставки газу на ДСГ; посадовими інструкціями та відомчими наказами;сукупністю інших доказів, які містяться у матеріалами кримінального провадження.

29 вересня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364-1 КК України. 07 жовтня 2020 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду задоволено клопотання сторони обвинувачення, застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід - особисте зобов`язання та покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: - прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; - не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; - утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та особами які є свідками в даному кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, дію яких продовжено слідчим суддею до 29.12.2020 р.

22.12.2020 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 4-х місяців, тобто до 29.01.2021 р.

Для завершення досудового розслідування, у кримінальному провадженні необхідно провести процесуальні та слідчі дії спрямовані на викриття способу вчинення злочину, тобто визначення документів, що містять недостовірні відомості про відпуск скрапленого газу, та рух транспорту, а також переміщення такого газу між об`єктами інфраструктури Чернівецького управління скрапленого газу ДП «Івано-Франківськ-Пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз». Завершити розпочаті негласні слідчорозшукові дії, про що скласти протоколи, та дотриматися процедури зняття грифів обмеження доступу. Завершити проведення почеркознавчих експертиз, матеріали яких долучити до кримінального провадження. Повідомити про кінцеву підозру особам, винуватість яких буде доведена за результатами проведених слідчих дій, надати доступ до матеріалів провадження підозрюваним, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Вказані слідчі та процесуальні дії виконати раніше було неможливо через складність та об`ємність кримінального провадження, необхідність їх проведення у різних регіонах країни та значну кількість документів (доказів), які підлягали дослідженню в ході розслідування. Завершення їх виконання потребує додаткового часу. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 припиняє свою дію 29.12.2020 р., але внаслідок складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання стосовно ОСОБА_4 зазначеного запобіжного заходу не можливо. Тому просив продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, що в ньому зазначені, просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 подав до суду клопотання про розгляд клопотання без участі захисника, щодо задоволення клопотання не заперечує.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку сторін, слідчий суддя вважає наступне.

Встановлено, що 29 вересня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України. Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема висновком судово-економічної експертизи № 961-963/964-965/20-22 від 21.08.2020; відповідями із органів місцевого самоврядування Чернівецької області, населені пункти яких обслуговувалися Чернівецьким управлінням ДП «Івано-Франківськ-Пропан», та в яких значиться інформація про відсутність реєстрації, відсутність осіб, а також відсутність потреби у скрапленому вуглеводневому газі у зв`язку із газифікацією населеного пункту; протоколами огляду речей та документів, зокрема мобільних телефонів, де міститься переписка з приводу сформованих надлишків скрапленого вуглеводневого газу на території ГНС «Магала»; протоколами огляду речей та документів - телефонних з`єднань працівників Чернівецького управління ДП «Івано-Франківськ-Пропан», якими встановлено факти не виїзду останніх у населені пункти та внесення недостовірних відомостей в офіційні документи - шляхові листи, реєстри заміни балонів, фіскальні чеки, які містяться у книгах обліку розрахункових операцій; показаннями свідків - водіїв Чернівецького управління скрапленого газу ДП «Івано-Франківськ-Пропан», які вказують про безпідставність роздрукування значної кількості фіскальних чеків; протоколом огляду речей та документів - журналу відпуску скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни ГНС «Магала» та журналу реєстрації автотранспорту по ГНС «Магала», у яких виявлено невідповідність записів, що свідчить про відсутність спеціалізованого транспорту з дільниць скрапленого газу для перевезення скрапленого газу з ГНС на ДСГ, а також про заїзд транспортних засобів сторонніх комерційних структур та фізичних осіб підприємців, які здійснюють торгівлю скрапленим вуглеводневим газом, на території ГНС на ДСГ; показаннями свідків - охоронців, які здійснювали записи у журналі реєстрації автотранспорту по ГНС «Магала», та підтверджують факти в`їзду на територію стороннього транспорту, та не в`їзду спеціалізованого транспорту для доставки газу на ДСГ; посадовими інструкціями та відомчими наказами; сукупністю інших доказів, які містяться у матеріалами кримінального провадження.

07.10.2020 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_12 застосовано до підозрюваного ОСОБА_13 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк до 60 діб, до 25.11.2020.

30.11.2020 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_14 до підозрюваного ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід - особисте зобов`язання, та покладено на нього на строк до 29 грудня 2020 року такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись з місця постійного проживання - без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, та особами, які є свідками в даному кримінальному провадженні ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон.

22.12.2020 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 4-х місяців, тобто до 29.01.2021.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

За таких обставин, ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 припиняє свою дію 29.12.2020 р., проте прокурором доведено, що внаслідок складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання стосовно ОСОБА_4 зазначеного запобіжного заходу не можливо.

Таким чином ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 , продовжують існувати, а тому клопотання про продовження раніше покладених на ОСОБА_4 обов`язків підлягає до задоволення, оскільки в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , в межах строків досудового розслідування задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 29 січня 2021 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Чернівецькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду та в`їзду в Україну, в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання таких обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків ОСОБА_4 доручити здійснювати слідчому, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1