УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.01.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, вилучене 04.01.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:
- мобільний телефон «Айфон 6 S+» у корпусі сріблястого кольору, № НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 .
- три флеш-накопичувача: один у корпусі фіолетового кольору «Gardant Code»; другий у корпусі фіолетового кольору з наліпкою та написом «45 чи 4Б»; третій у корпусі фіолетового кольору «Gardant Code», який обмотаний аркушем паперу з написом «Каховка».
- ноутбук (планшет) «Mac Book Pro», сріблястого кольору, серійний номер C02R9X7ZFVH3.
- ноутбук «DELL» модель «INSPIRON 5520» № 5520-7303.
- жорсткий диск типу «HDD» з написом «HITACHI Deskstar» серійний номер «ZFU70X5M».
В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 03.08.2020, за фактом організації та зайняття гральним бізнесом, за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, протягом 2020 року організували та займаються гральним бізнесом на території Херсонської області. З метою надання послуг у сфері грального бізнесу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 облаштували персональними комп`ютерами приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечили у ньому інтернет-зв`язок, та залучили до своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які виконують функції операторів та адміністратора грального закладу. Для забезпечення азартної гри, на персональні комп`ютери встановлено відповідне програмне забезпечення (стимулятори ігрових автоматів з використанням російського програмного забезпечення «Сhampion»), яке за допомогою мережі «Інтернет» надає можливість грати в онлайн-казино.
За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи про результати проведення контролю за вчиненням злочину, аудіо-, відеоконтроль осіб, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), підтверджуються факти зайняття гральним бізнесом протягом 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , а також причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, роль кожного у зайнятті гральним бізнесом.
Так, встановлено, що ОСОБА_4 надав обладнання та комп`ютерну техніку, налаштовує роботу програмного забезпечення на комп`ютерах, конролює ОСОБА_5 та операторів грального закладу, отримує від ОСОБА_5 кошти здобуті злочинним шляхом, на банківський картковий рахунок для подальшого перерозподілу між учасниками грального бізнесу.
ОСОБА_5 підшукує персонал до грального закладу, здійснює керівництво та контроль їх роботи, здійснює здачу-приймання змін між операторами грального закладу, збирає та акумулює кошти отримані від незаконного зайняття гральним бізнесом для подальшої передачі ОСОБА_4 .
Оператори грального закладу: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 забезпечують безперервну роботу грального закладу, безпосередньо надають гравцям доступ до грального обладнання для здійснення азартних ігор, отримують кошти від гравців та видають виграші.
Так, ОСОБА_11 05.11.2020, 06.11.2020, 07.11.2020, 10.11.2020, 12.11.2020, 18.11.2020 та 10.12.2020 відвідував гральний заклад за адресою: АДРЕСА_2 та здійснював там гру за допомогою персональних комп`ютерів в мережі «Інтернет» з використанням власних готівкових коштів купюрами по 100 гривень. Безпосередньо доступ до грального залу та азартних ігор на комп`ютерному обладнанні в ці дні надавали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Також, ОСОБА_12 17.12.2020, 21.12.2020 та 04.01.2021 відвідував гральний заклад за адресою: АДРЕСА_2 та здійснював там гру за допомогою персональних комп`ютерів в мережі «Інтернет» з використанням власних готівкових коштів купюрами по 100 гривень. Безпосередньо доступ до грального залу та азартних ігор на комп`ютерному обладнанні в ці дні надавали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Готівкові кошти, які використовувалися ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для здійснення азартних ігор були добровільно надані ними працівникам поліції (підтверджується заявами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) для огляду та подальшого використання у документуванні злочинної діяльності вищевказаних осіб, пов`язаної із зайняттям гральним бізнесом за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду вказані кошти були ідентифіковані працівниками поліції, після чого врученні ОСОБА_11 з метою подальшої передачі операторам грального закладу для здійснення азартної гри.
Так, 04.01.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:
1. Мобільний телефон «Айфон 6 S+» у корпусі сріблястого кольору, № НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 . Вказаний мобільний телефон останній використовувала для обговорення умов і обставин діяльності грального закладу з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , контакти, з`єднання та переписку щодо клієнтів та грального обладнання, які виявлено на вказаному мобільному телефоні.
2. Три флеш-накопичувача: один у корпусі фіолетового кольору «Gardant Code»; другий у корпусі фіолетового кольору з наліпкою та написом «45 чи 4Б»; третій у корпусі фіолетового кольору «Gardant Code», який обмотаний аркушем паперу з написом «Каховка». На вказаних флеш-накопичувачах містяться ключі доступу до програмного забезпечення, яке без експертного дослідження у сфері комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних технологій визначити не можливо.
3. Ноутбук (планшет) «Mac Book Pro», сріблястого кольору, серійний номер C02R9X7ZFVH3, при перегляді в якому виявлено записи відвідування інтернет ресурсів «CHCGREEN.NET» та «Admin.sportloto.online» за допомогою яких забезпечується здійснення азартної гри (здійснюється нарахування «Кредитів» на відповідних комп`ютерах, списання «Кредиту», ведеться облік обігу коштів, використаних для забезпечення здійснення азартних ігор, зберігається історія роботи, тощо.
4. Ноутбук «DELL» модель «INSPIRON 5520» № 5520-7303, на якому може зберігатися інформація щодо діяльності грального закладу, яку можливо отримати лише із застосуванням спеціальних знань у сфері комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних технологій під час експертного дослідження.
5. Жорсткий диск типу «HDD» з написом «HITACHI Deskstar» серійний номер «ZFU70X5M», на якому може зберігатися інформація щодо діяльності грального закладу, яку можливо отримати лише із застосуванням спеціальних знань у сфері комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних технологій під час експертного дослідження.
Вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 вище перелічені мобільний телефон, флеш-накопичувачі, ноутбуки та жорсткий диск визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони є предметами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також в них міститься інформація про обставини і умови вчинення кримінального правопорушення, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, безпосередньо використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям розкриття злочину та викриття винних.
Отже, враховуючи вищевикладене є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна. Накладення арешту на вищеописане майно не призведе до негативних наслідків для інших осіб.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, у клопотанні слідчим не вказано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1