Справа № 461/7160/20
Провадження № 1-кс/461/7031/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000366 від 06 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процессуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та цифрової інформації за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що знаходяться в Західному ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- власника рахунку № НОМЕР_1 і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.

- власника рахунку № НОМЕР_2 і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.

- власника рахунку № НОМЕР_3 і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.

- власника рахунку № НОМЕР_4 і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні просить розглядати справу без його та прокурора участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в СУ ГУНП у Львівській області надійшли матеріали про те, що оперуповноваженими УПН ГУНП у Львівській області отримано достовірну інформацію стосовно факту незаконного виготовлення та збуту наркотичного засобу «Метадон», а також збуту наркотичного засобу «Канабіс» місцевими мешканцями на території м. Львова та Львівської області.

Окрім цього, в ході виконання доручення оперативними працівниками УПН ГУНГІ у Львівській області отримано достовірну інформацію, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , який безпосередньо збуває наркотичний засіб «Метадон» гр. ОСОБА_6 , а він в свою чергу наркотичний засіб «Метадон» збуває гр. ОСОБА_7 . ОСОБА_7 наркотичний засіб «Метадон» фасує на маленькі дози ( по 0,25 - 0,5 - 1 грама) та займається незаконним збутом дрібним розповсюджувачам на території м. Львова та Львівської області.

Зокрема встановлено, що гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 отримують грошові кошти за організацію та незаконний збут наркотичних засобів через довірених їм осіб, а також більшу частину коштів отриманих незаконним шляхом, отримують шляхом перерахування їх на банківські картки.

З оперативних джерел отримано достовірну інформацію, то ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в своїй незаконній діяльності використовують карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . По при це встановлено, що ОСОБА_7 здійснює постачання наркотичних засобів гр. ОСОБА_8 , який в своїй протиправній діяльності користується картковим рахунком № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів та цифрової інформації, яка знаходиться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , зокрема: рух коштів по означених рахунках, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означених карткових рахунках, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх.

Дослідження інформації, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження умислу та корисливих мотивів останніх, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Окрім цього, згідно ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається державним органам лише з письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступу до документів та цифрової інформації за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що знаходяться в Західному ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- власника рахунку № НОМЕР_1 і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.

- власника рахунку № НОМЕР_2 і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.

- власника рахунку № НОМЕР_3 і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.

- власника рахунку № НОМЕР_4 і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1