Справа № 584/950/20
Провадження №1-кс/584/223/20
УХВАЛА

22.07.2020 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000012 від 10.07.2020 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:

10.07.2020 Путивльським ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000012за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 10.07.2020 до ЧЧ Путивльського ВП надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа під приводом продажу меблів на сайті оголошень «ОLХ» шляхом обману заволоділа грошима, належними громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , чим останній завдано матеріальний збиток на суму 7000 грн.

Інспектор СД своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, під приводом продажу меблів отримала від потерпілої ОСОБА_4 7000 грн., які були переказані на банківський рахунок № НОМЕР_1 банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по вказаному рахунку з 10.07.2020 по строк дії ухвали, інформацію з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів, котрі проводились при зніманні грошей.
У судове засідання інспектор СД не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив подане клопотання розглядати за його відсутності, його підтримав.

Неявка інспектора СД не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 10.07.2020, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 10.07.2020, протоколу допиту потерпілої від 16.07.2020, квитанції від 10.07.2020, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 , з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , особа власника цього рахунку та місця зняття коштів з рахунку, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводилися при зніманні грошей з вищезазначеного рахунку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей на строк з 10.07.2020 по дату винесення ухвали, що буде достатнім для цілей даного кримінального провадження.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати інспектору сектору дізнання Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.07.2020 по 22.07.2020;
- інформацію з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , поряд з цим особу власника цього рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 20 серпня 2020 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1