Справа № 562/2126/20
провадження №1-кс/562/422/20
У Х В А Л А
09.09.2020 року.

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у м.Здолбунів клопотання старшого інспектора сектору дізнання Здолбунівського відділення поліції Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, старшим інспектором зазначається, що 18 червня 2020 року до Здолбунівського відділення поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 15159 грн.
У ході розслідування справи встановлено, що ОСОБА_5 по мережі інтернет на сайті «ОЛХ» помістила оголошення з приводу продажі своєї жіночої куртки, а 17 червня 2020 року їй на мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонував невідомий громадянин, який повідомив, що бажає придбати її товар (куртку) та пізніше перерахує кошти в сумі 3000 грн. на її банківську картку № НОМЕР_2 . 18 червня 2020 року до потерпілої зателефонував невідомий з абонентського номера НОМЕР_3 , який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував збільшити ліміт картки, на що остання погодилась. В результаті банківських операцій зі зміни ліміту невідомі перерахували з картки потерпілої грошові кошти в сумі 15 169 грн., з яких 1659 грн з особистого рахунку, а 13510 грн., з кредитного рахунку.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 від 18 червня 2020 року ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до інформації, що стосується руху грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по картковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої по АДРЕСА_1 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), які можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_2 .
Старший інспектор сектору дізнання Здолбунівського відділення поліції Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить розглянути його без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України є всі підстави для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задоволити

Інформація, яка знаходиться у зазначеному банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України старшим слідчим доведено можливість використання як доказу відомостей, які зберігаються у банку та неможливість іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, а тому вони підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Ураховуючи ті обставини, що заволодіння грошовими коштами потерпілої мало місце 18 червня 2020 року та необхідності у доступі до руху коштів потерпілої з моменту відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у даному провадженні дізнавачем не доведено, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_2 ,а саме: до руху грошових коштів з 17 червня 2020 року по теперішній час по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої по АДРЕСА_1 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 08 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя: