Провадження №1-м/760/57/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження за запитом компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6, -

ВСТАНОВИВ:
прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, на виконанні Київської місцевої прокуратури №9 знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6.

Клопотання обґрунтоване тим, що Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь 17.10.2018 розслідується кримінальне провадження № 6 розпочате 20.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 212 і частиною 2 статті 349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У ході розслідування встановлено, що невстановлений зловмисник, близько 16 год 30 хв 20.01.2019, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи глобальну комп`ютерну мережу Інтернет, порушивши систему захисту, неправомірно з корисливою зацікавленістю заволодів реквізитами доступу до персональної сторінки « ОСОБА_3 » у соціальній мережі «ВКонтакті» за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованою та такою, що належить ОСОБА_4 . Здійснивши несанкціонований доступ до зазначеної сторінки, зловмисник, виступаючи нібито від імені ОСОБА_4 , розіслав повідомлення іншим користувачам, які знаходилися у розділі «Друзі» цієї сторінки, з проханням надати реквізити банківських платіжних карт під придуманим приводом. При цьому ОСОБА_5 , помилково думаючи, що переписується із ОСОБА_4 , надала невстановленій особі реквізити своєї банківської платіжної карти ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши її номер, строк дії і код перевірки достовірності. Використовуючи отримані реквізити, зловмисник здійснив несанкціонований доступ до карт-рахунку ОСОБА_5 із грошовими коштами, які на ньому знаходилися, після чого 20.01.2019, маючи єдиний умисел на крадіжку даних грошових коштів, здійснив несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації, яка дозволяє здійснити операції із карт-рахунком власника платіжної картки, зайшов у меню керування карт-рахунком, тобто, ввів у ком`ютерну систему, призначену для обробки і передачі даних про операції з використанням банківських платіжних карт, неправдиву інформацію про використання зазначеної карти ніби законним власником, і здійснив крадіжку грошових коштів на суму 182 білоруських рублів 46 копійок, які належали ОСОБА_5 .

Відповідно до виписки з історії авторизаційних запитів із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській платіжній карті НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , зловмисник, заволодівши реквізитами доступу, викрав із карт-рахунку даної банківської платіжної карти грошові кошти шляхом здійснення двох транзакцій грошового переказу на банківську платіжну карту НОМЕР_2 : 20.01.2019 о 17 год 03 хв на суму 15 білоруських рублів 38 копійок і 20.01.2019 о 17 год 05 хв на суму 167 білоруських рублів 8 копійок.

У ході розслідування встановлено, що платіжна карта платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 прикріплена до електронного гаманця НОМЕР_3 . При цьому із даного електронного гаманця здійснювалися перекази на електронний гаманець платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , з якого, у свою чергу, здійснювалися перекази: на електронні гаманці платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; на банківську карту НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході розслідування встановлені номера мобільних телефонів, які використовувалися під час реєстрації вищезазначених електронних гаманців платіжної системи QIWI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Відповідно до отриманої інформації про міжнародні телефонні коди: абонентські номера НОМЕР_9 та НОМЕР_10 належать компанії мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

Відомості про належність абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також про розташування базових станцій, в яких вироблялися з`єднання з вказаних номерів, в повному обсязі володіє товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор подала до суду заяву в якій зазначає, що подане нею клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просила про його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.
Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163, ч. 2 ст. 27 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи у судовому засіданні, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За загальним правилом підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.
Згідно частини 2 статті 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки прокурором доведено наявність підстав, визначених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про часткове задоволення клопотання та надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до запитуваних речей і документів, окрім анкетних даних власника номеру мобільного телефону НОМЕР_16 так як дані вимоги є необґрунтованими та не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, які містять повні відомості за період з 01.01.2017 по теперішній час про реєстрацію абонентських номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 :

-про їх власників та їхні телефонні з`єднання, із зазначенням адреси розташування стільникових (базових) станцій, обладнанням, яке використовується (IMEI, Мас-адреса, UDID) та програмне забезпечення (операційна система, браузер, user-agent);

-про поточний баланс та рух грошових коштів по ньому (виконаних поповненнях балансу і транзакціях, із зазначенням дати, місця, способу та джерела поповнення);

- про здійснення доступу в особистий кабінет користувачів, із зазначенням IP-адрес, з яких вони були здійснені, і виконаних операціях;

-про надані тим же користувачам інші абонентські номери.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1