Провадження № 1-кс/712/5050/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката скаржника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання про визнання потерпілим,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси із скаргою на постанову старшої слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 від 19.09.2020 року про відмову в задоволенні клопотання про визнання потерпілим у кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.
В обґрунтування представник скаржника зазначив, що 08.09.2020 р. ОСОБА_5 з метою залучення її до даного кримінального провадження в якості потерпілого подано на ім`я слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 відповідну заяву, до якої додано копії документів, які підтверджують факт завдання їй внаслідок кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні матеріальної шкоди. У вказаній заяві ОСОБА_5 просила слідчого залучити її до даного кримінального провадження як потерпілу, надати можливість ознайомитися з матеріалами даного кримінального провадження. Також в заяві ОСОБА_5 просила слідчого звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на належну ТОВ «Вісник Трейд» нежитлову будівлю з прибудовами по АДРЕСА_1 із накладенням заборони на вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо даного об`єкту нерухомого майна, а також з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання копій аркушів із записами про вчинення даним нотаріусом 20.11.2018 р. нотаріальних дій за її участі та за участі ОСОБА_6
08.10.2020 р., ст. слідчий СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , в вручила представнику ОСОБА_5 примірник постанови про відмову у визнанні ОСОБА_5 потерпілим від 19.09.2020.
Постанову слідчого вважає незаконною, необґрунтованою та є такою, що суперечить вимогам ст.55 КПК України. Мотивом її винесення слідчим є посилання на відсутність об`єктивних даних, що ОСОБА_5 завдано шкоди внаслідок кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.
Скаржник вказує, що в заяві про залучення її до даного кримінального провадження в якості потерпілого від 02.09.2020 р. ОСОБА_7 чітко вказала, що вважає себе потерпілою від шахрайських дій з корпоративними правами на ТОВ «Вісник Трейд» через те, що 20.10.2018 р. сплатила за 100 % цих корпоративних прав їх тодішньому власнику ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3360000 грн. згідно укладеного між ними того ж дня письмового договору купівлі-продажу. Про отримання названої суми грошових коштів ОСОБА_6 написав їй розписку від 20.10.2018 р. в подальшому 20.11.2018 р. на виконання договору купівлі-продажу корпоративних прав від 20.10.2018 р. у м. Черкаси ОСОБА_6 згідно нотаріально посвідченого Акту приймання-передачі передав ОСОБА_5 50 % статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд». Усі три нотаріально посвідчені примірники цього акту залишилися у ОСОБА_6 , який мав надати їх на реєстрацію. ОСОБА_5 він надав лише ксерокопію.
Факт дійсності вказаного акту приймання-передачі від 20.11.2018 р., тобто факт дійсного засвідчення підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на трьох примірниках даного акту, підтверджується довідкою приватного нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка таке посвідчення здійснювала, від 08.11.2019. Попри наведене вище 07.02.2019 р. ОСОБА_6 без відома ОСОБА_5 та без її згоди уклав аналогічний договір 100 % статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд» ще й з ОСОБА_9 і отримав певну суму за ці права ще й від нього.
З наведеного очевидним є те, ОСОБА_6 фактично продав одне і те саме майно двом різним особам - спочатку ОСОБА_5 , а потім ОСОБА_9 , отримавши від двох осіб кошти за це майно, що явно свідчить про шахрайський характер дій ОСОБА_6 , якими ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди в розмірі 3360000 грн.
Представник скаржника адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні скаргу підтримав, вказав, що в поданому клопотанні слідчому обґрунтовано зазначено, що шахрайськими діями ОСОБА_6 ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди на суму 3360000 грн.

Оскільки в оскаржуваній постанові слідчої від 19.09.2020 року належним чином не мотивовано, яким саме чином слідчим встановлено, що заява подана особою, який не завдано шкоди та чому ОСОБА_9 , який визнаний потерпілим зазнав шкоди за аналогічних обставин, проте ОСОБА_5 було відмовлено у визнанні потерпілою, просив скасувати постанову старшої слідчої СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 19.09.2020 року.

Ст. слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення скарги, вказуючи на відсутність підстав, передбачених ст.55 КПК України та обґрунтування заявником в клопотанні в чому саме полягає спричинена заявнику шкода.

Вказувала, що ОСОБА_5 не надано жодних пояснень стосовно оформлення корпоративних прав та яким самим чином сплачувались кошти в розмірі 3360000 грн.

ОСОБА_6 в ході проведення досудового розслідування вказав, що ТОВ «Вісник Трейд» він продав відповідно до договору купівлі-продажу ОСОБА_9 всі інші документи підписував під тиском інших осіб. Враховуючи, що Наказом Міністерства юстиції України №1006/5 від 17.03.2020 скасовані документи щодо перереєстрації змін до установчих документів ТОВ «Вісник Трейд», а тому ОСОБА_5 відмовлено у визнанні потерпілою у даному кримінальному провадженні. Просила відмовити у задоволенні скарги.
Дослідивши додані до скарги матеріали, вислухавши пояснення сторін, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Ст. слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області реалізовує свої повноваження у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.
ОСОБА_5 заявою від 18.09.2020 року зверталась до слідчого з заявою про визнання її потерпілим, надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження, звернутися до слідчого судді з клопотаннями про накладення арешту на майно, та з клопотаннями про тимчасовий доступ.
Постановою старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 відмовлено ОСОБА_5 у визнанні потерпілим у даному кримінальному провадженні. Постанова мотивована тим, що заява ОСОБА_5 не мотивована належним чином, оскільки безпосередньо ОСОБА_6 в ході проведення досудового розслідування вказав, що ТОВ «Вісник Трейд» було продано ним ОСОБА_9 відповідно до договору купівлі продажу, а всі інші документи щодо перереєстрації товариства скасовані Наказом Міністерства юстиції України наказом №1006/5 від 17.03.2020 року, крім того, ОСОБА_5 , вказувала, що товариство її цікавить тільки як суб`єкт права власності на низку об`єктів нерухомого майна, водночас дане майно придбано товариством лише 21.11.2018 року, відсутні підстави для визнання ОСОБА_5 потерпілою у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.
ВССУ в Узагальненні «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування» зазначив, що процесуальною підставою прийняття рішення про відмову у визнанні потерпілим відповідно до ст. 55 КПК є наявність очевидних та достатніх підстав вважати, що заява подана особою, якій не завдано шкоди. При цьому відповідні підстави згідно із зазначеною статтею мають бути належним чином мотивовані. За умови встановлення того, що зазначені вимоги є недотриманими, слідчі судді приймають рішення про скасування постанов.
Слідчий суддя погоджується з аргументами слідчої і приходить до висновку, що хоча в клопотанні заявника зазначено про наявність спору у господарському суді, проте рішення у вказаній справі не постановлено. ТОВ «Вісник Трейд» дійсно набув нерухоме майно, в якому була зацікавлена ОСОБА_5 після 20 листопада 2020 року (тобто після укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав від 20.10.2018). При цьому посилання представника скаржника на те, що з жовтня 2020 вже було зрозуміло, що нерухоме майно буде переоформлене на ТОВ «Вісник Трейд» суд оцінює критично, оскільки оформлення нерухомості відбувалось за процедурою відступлення права вимоги, оскарження якої (у випадку невизнання боржником або іпотекодавцем) може затягнути процес оформлення такої власності. Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 1006/5 від 17.03.2020 визнано протиправність внесення змін до установчих документів скасовано реєстраційні дії проведені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_10 та від 24.04.2019 № 0018943 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведену державним реєстратором Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_11 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд».
Судом також враховано, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_6 вчинив шахрайські дії шляхом укладання договору купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» із використанням документів, що подаються для перереєстрації, завдавши вказаними діями матеріальної шкоди.
Проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, по факту використання невстановленою особою документів, які підписані нібито ОСОБА_12 (якій категорично заперечує подачу будь-яких скарг взагалі) з метою скасування реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах», від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_13 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» ().
21.11.2018 за ТОВ «Вісник Трейд», в результаті звернення стягнення на предмет іпотеки в реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано право власності на нежитлову будівлю в АДРЕСА_1 , площа 405,5 кв. м., реєстраційний номер 101 та зареєстровано право власності на квартиру в АДРЕСА_2 , площа 66,1 кв. м. реєстраційний номер 101.
Як пояснила в судовому засіданні слідчий, до матеріалів кримінального провадження долучено Наказ Міністерства юстиції України № 1006/5 від 17.03.2020 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», відповідно до якого скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 11.04.2019 № 7018943 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 19.04.2019 № 8018943 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», № 9018943 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_10 та від 24.04.2019 № 0018943 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведену державним реєстратором Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_11 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд».
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд», являється ОСОБА_6 . Розмір статутного капіталу 1 150 000 грн. Директором товариства являється ОСОБА_9 .
Корпоративні права та майно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» визнані речовим доказом.
Ухвалою Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.05.2020 року накладено арешт на 100 % корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (), у кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019. Заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи. Заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участі товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (), проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь яких юридичних осіб.
З огляду, на вищевказані обставини слідчий суддя приходить до висновку, що постанова ст. слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 19.09.2020 р. відповідає вимогам закону та ґрунтується на матеріалах кримінального провадження.
Враховуючи наведене вище, скарга задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 55, 303-307 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання про визнання потерпілим залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1