провадження №: 1-кс/752/5194/20
У Х В А Л А
про арешт майна
02.07.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001036, відомості щодо якого внесені 20.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме на: лист ТОВ «ТЕК «АГЕНТ» № 2/05-20 від 06.05.2020, на 1 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ОДЕМАРА-ІНТЕР» № 04/1-1356/7вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; лист ПП «ЕКСІМ ОДЕСА», код за № 11 від 03.06.2020 на 1 арк.; лист ПП «КОТА ЛОГІСТИК», код за № 0505/1 від 05.05.2020 на 2 арк.; лист ТОВ «БЕЛОКОМ», код за № 05/01 від 05.05.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «БЕЛОКОМ» № 04/1-1356/11 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ПП «КОТА ЛОГІСТИК» № 04/1-1304 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ПП «ЕКСІМ ОДЕСА» № 04/1-1356/17 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; лист ПП «ЕКСІМ ОДЕСА», код за № 0505/1 від 05.05.2020 на 4 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_6 № 04/1-1356/14 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ПП «МК ЛОГІСТИК» № 04/1-1312/14 вих-20 від 22.04.2020 на 1 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «АКТІОНІС» № 04/1-1356/6 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ФАСТ ДРАЙВ» № 04/1-1356 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ОПТИМУМ БРОКЕРЕДЖ» № 04/1-1356/1 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ДІАМАНТЕКС» № 04/1-1356/17 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ТЕК «АГЕНТ» № 04/1-1356/10 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_7 № 04/1-1356/4 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «МОТОР-ТРЕЙД» № 04/1-1356/5 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «С-ЛАЙН ЛОДЖИСТИК» № 04/1-1356/12 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_8 № 04/1-1356/13 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_9 № 04/1-1356/15 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «АВТОМИР» № 04/1-1356/8 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ПП «АВАН ТРАНС» № 04/1-1311 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «АВТО-КАР» № 04/1-1312 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ПП «ЕДВАНСС» № 04/1-1310 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ЛУКРО» № 04/1-1309 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_10 № 04/1-1308вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ІМЕКССІМПОРТ» № 04/1-1307 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ІМТРЕК» № 04/1-1306 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ» № 04/1-1305 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_11 № 04/1-1303 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «АВТОЧЕК» № 04/1-1941 вих-20 від 11.06.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «АВТОЧЕК» № 04/1-1941 вих-20 від 11.06.2020 на 2 арк.; копію договору № 819/2020 від 14/05/2020 ФОП ОСОБА_7 на надання брокерський послуг і декларування вантажів на 3 арк.; копію договору № 833/2020 від 15/05/2020 ФОП ОСОБА_7 на надання брокерський послуг і декларування вантажів на 3 арк.; повістка прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 про виклик ОСОБА_12 на 1 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ПІК-ТАЙМ» № 04/1-1301 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; лист ФОП ОСОБА_7 № 1/0-17 від 08.05.2020 на 1 арк.; лист ТОВ «ПІК-ТАЙМ» код за № 21 від 24.04.2020 на 1 арк.; копію листа ФОП ОСОБА_11 від 08.05.2020 на 1 арк.; лист ТОВ «АВТО-КАР» код за від 08.05.2020 на 1 арк.; копію листа ТОВ «АВТО-КАР» код за від 08.05.2020 на 1 арк.; лист ТОВ «ЛУКРО» код за ЄДРПОУ 3857389 № 07.05/827-2020 від 07.05.2020 на 1 арк.; копію листа ФОП ОСОБА_9 від 20.05.2020 з додатками на 31 арк.; копію супровідного листа прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси № 1984/1 вих-20 від 16.06.2020 про направлення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів на 1 арк.; копію супровідного листа прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси № 1984/2 вих-20 від 16.06.2020 про направлення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів на 1 арк.; копію супровідного листа прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси № 1984 вих-20 від 16.06.2020 про направлення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів на 1 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000068 від 06.04.2020 на 5 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000068 від 06.04.2020 (ПП «ЕКСІМ ОДЕСА» код за ) на 5 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000068 від 06.04.2020 (ПП «КОТА ЛОГІСТИК» код за ) на 5 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_10 № 04/1-1308 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк., який знаходився на поверхні столу робочого місця зазначеного прокурора, що розташований під вікном навпроти вхідних дверей службового кабінету; два аркуші паперу формату А-4 із типографськими надписами назв суб`єктів господарювання, який знаходився у верхній полці лотку на столі робочого місця зазначеного прокурора, що розташований під вікном навпроти вхідних дверей службового кабінету; жорсткий диск «Seagate», серійний номер 5VMYGWT9; жорсткий диск «HGST», серійний номер 150928RC250ACB3DR21J; жорсткий диск «Transcend», серійний номер D48656-0021, які вилучено 25.06.2020 під час проведення обшуку у приміщенні службового кабінету № 9 військової прокуратури Південного регіону України за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 11, за місцем розташування робочого місця прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 , а також: копію декларації імпорт 40 UA500500/ на 1 арк., довіреності від ТОВ «ВЕДАНТА-АГРО» в особі директора ОСОБА_13 , від 14.05.2020 року з підписами ОСОБА_13 в двох файлах на 94 арк. відомість №20 від 19.06.2020 про заробітню плату працівникам ТОВ «ВЕДАНТА-АГРО» на 1 арк. один аркуш паперу з заголовком «FEE ACCOUNT DATA FORM» на ім`я ОСОБА_14 , від 27.05.2020 з відтисками на зворотному боці вказаного аркуша штампу чорнилами червоного кольору, а саме за № «124-87-02800», а також надписами англійською та корейською мовою»; трафарет чорного кольору за № «124-87-02800» а також надписи англійською та корейською мовою»; флакон з чорнилом червоного кольору торгівельної марки «KORES» ємкістю 28 мл.; флакон з чорнилом червоного кольору торгівельної марки «Shiny» ємкістю 28 мл.; флакон з чорнилом червоного кольору торгівельної марки «Trodat» ємкістю 28 мл.; флакон з чорнилом фіолетового кольору торгівельної марки «Trodat» ємкістю 28 мл.; штемпельну подушку торгівельної марки «Shiny» з відтиском печатки червоного кольору із зіркою та надписом на корейській мові, які вилучено 25.06.2020 під час проведення обшуку офісу ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 16 , а також: ноутбук Lenovo (серійний номер PF0CJGDQ) чорного кольору з зарядним пристроєм; печатку Color printer R 40 з відтиском «JIANGSU ASIA TEHNOLGY AND MANUFACTURING GROUP» та азіатськими ієрогліфами; комп`ютер Apple серійний номер С02FP8BSDHJP разом з клавіатурою, мишкою та зарядним пристроєм до мишки та комп`ютера; печатку з відтиском «CANADA AUGMENTED REALITY INITIATIVE», з відтиском «місто Одеса Товариство з обмеженою відповідальністю «КВІ»; печатку Color printer R 40 з відтиском «JIANGSU ASIA TEHNOLGY AND MANUFACTURING GROUP» та азіатськими ієрогліфами; печатку з відтиском «Україна, м. Одеса, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕДАНТА-АГРО» 40611066; розкладну печатку з корпусом сірого кольору з відтиском азіатських ієрогліфів; печатку бордового кольору з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВУШ» ідентифікаційний код 42671200», на корпусі вказаної печатки з двох сторін прикріплені відтиски печаток з азіатськими ієрогліфами; печатку з відтиском «Одеська регіональна торгово-промислова палата «Для актів експертиз»; печатку Color printer R 40 з відтиском «TIANJIN FIERST TEHNOLGY AND MANUFACTURING GROUP»; 2 печатки з відтиском азіатських ієрогліфів; розкладну печатку з відтиском «Україна Приватне підприємство «ІНТЕРВІД» ідентифікаційний код 38017293 Одеська область місто Одеса»; відтиск печатки «DISTINCT ELITE LP»; відтиск печатки «АЛЬКОР ІНВЕСТ ГРУП ідентифікаційний код 42648302»; відтиск печатки «ЗАХІД БІЗНЕС СТАР»; HDD TOSHIBA серійний номер 361 TSTDNS WK7; ноутбук Lenovo (серійний номер PF0P3LNC) чорного кольору з зарядним пристроєм; ноутбук ASUS UX533F серійний номер K3N0CV01D41010B разом із зарядним пристроєм; акт проведення огляду до митної декларації UA 500110/2020/005825 на 1 арк; митну декларацію UA 500110/2020 одержувач ТОВ «ТАВУШ» на 33 арк.; акт № 19139 на 1 арк.; протокол порушення митних правил № 0609/50000/20 на 4 арк.; вагова контейнера № 108455 від 27.05.2020 на 1 арк.; інвойс з відтиском печатки «CANADA» на 2 арк.; пакувальний лист № 2019/СН1082020 з відтиском печатки з азіатськими ієрогліфами на 1 арк.; 7 аркушів білого кольору з відтиском печатки «ТОВ «СЕПТОРА ЛЮКС» »; комерційна пропозиція з переліком товарних позицій та відтиском печатки з азіатськими ієрогліфами на 1 арк.; 2 аркуші з відтиском печатки «B&G Company Limited»; 6 аркушів з відтиском печатки «ODYSSEY»; доповнення до контракту № 0412/TL/2019 на 1 арк.; інвойс від 13.05.2020 з відтиском печатки «CANADA» на 2 арк., які вилучено 25.06.2020 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , а також: печатку ДП «Кримський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації», код 04725964; ноутбук ,,Asus, model ux 534 f, s/n k8n0sv043830327; флешнакопичувач; грошові кошти в сумі шість тисяч доларів США, які вилучено 25.06.2020 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 .

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001036, відомості щодо якого внесені 20.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , у не встановлений слідством час та місці вступив у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою та розробили злочинний план, направлений на сприяння останньою у одержанні неправомірної винагороди від ОСОБА_15 , як засновника ТОВ «Кота Логістік» в сумі 5000 доларів США та від ОСОБА_16 , як заступника директора ТОВ «С-ЛАЙН ЛОДЖИСТИК» в сумі 2500 доларів США за не перешкоджання здійснення останнім господарської діяльності, не проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, можливе не притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ «Кота Логістік» та ТОВ «С-ЛАЙН ЛОДЖИСТИК.

При цьому ОСОБА_5 , з метою прикриття своєї незаконної діяльності повідомив, що подальше спілкування з приводу уникнення негативних наслідків та не проведення ним слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000068 від 06.04.2020 відбуватиметься за посередництва невстановленої досудовим розслідуванням особи, що працює у ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ».

19.06.2020, близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_15 прибув до відділення № 7 ПАТ «Банк Восток», за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд.44, де відповідно вказівки невстановленої особи перерахував, відповідно до платіжного доручення в іноземній валюті № 01 від 19.06.2020, грошові кошти у сумі 5000 доларів США, що згідно із відомостями Національного банку України у перерахунку на національну валюту (100 доларів США 2676,33 грн.), становить 133816,50 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_1 нерезидента DONGIL TRADING за не перешкоджання прокурором відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 здійснення ТОВ «КОТА ЛОГІСТІК» господарської діяльності, не проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, можливе не притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб вказаного суб`єкта господарювання.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.04.2020 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_16 за не здійснення дій спрямованих на встановлення обставин вчинення останнім як службовою особою ТОВ «С-ЛАЙН ЛОДЖИСТИК» порушень законодавства України при здійсненні митного оформлення транспортних засобів, які у період із 2017 року до 2020 року ввезені на територію України в режимі «Імпорт».

Після цього, ОСОБА_5 будучи обізнаним про методи та форми правоохоронних органів, що ведуть боротьбу з корупцією, з метою конспірації своїх злочинних дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності вирішив, що одержання неправомірної вигоди буде ним особисто здійснено у аналогічний спосіб, як у випадку з ОСОБА_15

Постановами про визнання та прилучення речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 27.06.2020, вилучені під час проведення обшуку у службовому кабінету № 9 військової прокуратури Південного регіону України за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 11; офісу ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 16; квартири № 183, що знаходиться за адресою: м. Одеса, бульвар Французький, 60-В; квартири № 267 за адресою: м. Одеса, бульвар Французький, 60-в вказані речі та документи визнано, як речовий доказ у кримінальному провадженні №0001036.

В судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а також просив розглянути вказане клопотання за відсутності власника майна, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Разом з тим, з метою недопущення, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання за відсутності власника майна.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК Кодексу.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, вказані речі та документи відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України.

Постановами про визнання та прилучення речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 27.06.2020, вилучені під час проведення обшуку у службовому кабінету № 9 військової прокуратури Південного регіону України за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 11; офісу ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 16; квартири № 183, що знаходиться за адресою: м. Одеса, бульвар Французький, 60-В; квартири № 267 за адресою: м. Одеса, бульвар Французький, 60-в вказані речі та документи визнано, як речовий доказ у кримінальному провадженні №0001036.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчий суддя вважає, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи, оскільки вони можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі можуть бути предметом, що були об`єктом вчинення кримінально протиправних дій або могли бути набуті кримінально протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: лист ТОВ «ТЕК «АГЕНТ» № 2/05-20 від 06.05.2020, на 1 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ОДЕМАРА-ІНТЕР» № 04/1-1356/7вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; лист ПП «ЕКСІМ ОДЕСА», код за № 11 від 03.06.2020 на 1 арк.; лист ПП «КОТА ЛОГІСТИК», код за № 0505/1 від 05.05.2020 на 2 арк.; лист ТОВ «БЕЛОКОМ», код за № 05/01 від 05.05.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «БЕЛОКОМ» № 04/1-1356/11 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ПП «КОТА ЛОГІСТИК» № 04/1-1304 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ПП «ЕКСІМ ОДЕСА» № 04/1-1356/17 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; лист ПП «ЕКСІМ ОДЕСА», код за № 0505/1 від 05.05.2020 на 4 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_6 № 04/1-1356/14 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ПП «МК ЛОГІСТИК» № 04/1-1312/14 вих-20 від 22.04.2020 на 1 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «АКТІОНІС» № 04/1-1356/6 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ФАСТ ДРАЙВ» № 04/1-1356 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ОПТИМУМ БРОКЕРЕДЖ» № 04/1-1356/1 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ДІАМАНТЕКС» № 04/1-1356/17 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ТЕК «АГЕНТ» № 04/1-1356/10 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_7 № 04/1-1356/4 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «МОТОР-ТРЕЙД» № 04/1-1356/5 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «С-ЛАЙН ЛОДЖИСТИК» № 04/1-1356/12 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_8 № 04/1-1356/13 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_9 № 04/1-1356/15 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «АВТОМИР» № 04/1-1356/8 вих-20 від 28.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ПП «АВАН ТРАНС» № 04/1-1311 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «АВТО-КАР» № 04/1-1312 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ПП «ЕДВАНСС» № 04/1-1310 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ЛУКРО» № 04/1-1309 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_10 № 04/1-1308вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ІМЕКССІМПОРТ» № 04/1-1307 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ІМТРЕК» № 04/1-1306 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ» № 04/1-1305 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_11 № 04/1-1303 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «АВТОЧЕК» № 04/1-1941 вих-20 від 11.06.2020 на 2 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «АВТОЧЕК» № 04/1-1941 вих-20 від 11.06.2020 на 2 арк.; копію договору № 819/2020 від 14/05/2020 ФОП ОСОБА_7 на надання брокерський послуг і декларування вантажів на 3 арк.; копію договору № 833/2020 від 15/05/2020 ФОП ОСОБА_7 на надання брокерський послуг і декларування вантажів на 3 арк.; повістка прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 про виклик ОСОБА_12 на 1 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ТОВ «ПІК-ТАЙМ» № 04/1-1301 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк.; лист ФОП ОСОБА_7 № 1/0-17 від 08.05.2020 на 1 арк.; лист ТОВ «ПІК-ТАЙМ» код за № 21 від 24.04.2020 на 1 арк.; копію листа ФОП ОСОБА_11 від 08.05.2020 на 1 арк.; лист ТОВ «АВТО-КАР» код за від 08.05.2020 на 1 арк.; копію листа ТОВ «АВТО-КАР» код за від 08.05.2020 на 1 арк.; лист ТОВ «ЛУКРО» код за ЄДРПОУ 3857389 № 07.05/827-2020 від 07.05.2020 на 1 арк.; копію листа ФОП ОСОБА_9 від 20.05.2020 з додатками на 31 арк.; копію супровідного листа прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси № 1984/1 вих-20 від 16.06.2020 про направлення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів на 1 арк.; копію супровідного листа прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси № 1984/2 вих-20 від 16.06.2020 про направлення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів на 1 арк.; копію супровідного листа прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси № 1984 вих-20 від 16.06.2020 про направлення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів на 1 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000068 від 06.04.2020 на 5 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000068 від 06.04.2020 (ПП «ЕКСІМ ОДЕСА» код за ) на 5 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000068 від 06.04.2020 (ПП «КОТА ЛОГІСТИК» код за ) на 5 арк.; запит прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_10 № 04/1-1308 вих-20 від 22.04.2020 на 2 арк., який знаходився на поверхні столу робочого місця зазначеного прокурора, що розташований під вікном навпроти вхідних дверей службового кабінету; два аркуші паперу формату А-4 із типографськими надписами назв суб`єктів господарювання, який знаходився у верхній полці лотку на столі робочого місця зазначеного прокурора, що розташований під вікном навпроти вхідних дверей службового кабінету; жорсткий диск «Seagate», серійний номер 5VMYGWT9; жорсткий диск «HGST», серійний номер 150928RC250ACB3DR21J; жорсткий диск «Transcend», серійний номер D48656-0021, які вилучено 25.06.2020 під час проведення обшуку у приміщенні службового кабінету № 9 військової прокуратури Південного регіону України за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 11, за місцем розташування робочого місця прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 , а також: копію декларації імпорт 40 UA500500/ на 1 арк., довіреності від ТОВ «ВЕДАНТА-АГРО» в особі директора ОСОБА_13 , від 14.05.2020 року з підписами ОСОБА_13 в двох файлах на 94 арк. відомість №20 від 19.06.2020 про заробітню плату працівникам ТОВ «ВЕДАНТА-АГРО» на 1 арк. один аркуш паперу з заголовком «FEE ACCOUNT DATA FORM» на ім`я ОСОБА_14 , від 27.05.2020 з відтисками на зворотному боці вказаного аркуша штампу чорнилами червоного кольору, а саме за № «124-87-02800», а також надписами англійською та корейською мовою»; трафарет чорного кольору за № «124-87-02800» а також надписи англійською та корейською мовою»; флакон з чорнилом червоного кольору торгівельної марки «KORES» ємкістю 28 мл.; флакон з чорнилом червоного кольору торгівельної марки «Shiny» ємкістю 28 мл.; флакон з чорнилом червоного кольору торгівельної марки «Trodat» ємкістю 28 мл.; флакон з чорнилом фіолетового кольору торгівельної марки «Trodat» ємкістю 28 мл.; штемпельну подушку торгівельної марки «Shiny» з відтиском печатки червоного кольору із зіркою та надписом на корейській мові, які вилучено 25.06.2020 під час проведення обшуку офісу ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 16 , а також: ноутбук Lenovo (серійний номер PF0CJGDQ) чорного кольору з зарядним пристроєм; печатку Color printer R 40 з відтиском «JIANGSU ASIA TEHNOLGY AND MANUFACTURING GROUP» та азіатськими ієрогліфами; комп`ютер Apple серійний номер С02FP8BSDHJP разом з клавіатурою, мишкою та зарядним пристроєм до мишки та комп`ютера; печатку з відтиском «CANADA AUGMENTED REALITY INITIATIVE», з відтиском «місто Одеса Товариство з обмеженою відповідальністю «КВІ»; печатку Color printer R 40 з відтиском «JIANGSU ASIA TEHNOLGY AND MANUFACTURING GROUP» та азіатськими ієрогліфами; печатку з відтиском «Україна, м. Одеса, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕДАНТА-АГРО» 40611066; розкладну печатку з корпусом сірого кольору з відтиском азіатських ієрогліфів; печатку бордового кольору з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВУШ» ідентифікаційний код 42671200», на корпусі вказаної печатки з двох сторін прикріплені відтиски печаток з азіатськими ієрогліфами; печатку з відтиском «Одеська регіональна торгово-промислова палата «Для актів експертиз»; печатку Color printer R 40 з відтиском «TIANJIN FIERST TEHNOLGY AND MANUFACTURING GROUP»; 2 печатки з відтиском азіатських ієрогліфів; розкладну печатку з відтиском «Україна Приватне підприємство «ІНТЕРВІД» ідентифікаційний код 38017293 Одеська область місто Одеса»; відтиск печатки «DISTINCT ELITE LP»; відтиск печатки «АЛЬКОР ІНВЕСТ ГРУП ідентифікаційний код 42648302»; відтиск печатки «ЗАХІД БІЗНЕС СТАР»; HDD TOSHIBA серійний номер 361 TSTDNS WK7; ноутбук Lenovo (серійний номер PF0P3LNC) чорного кольору з зарядним пристроєм; ноутбук ASUS UX533F серійний номер K3N0CV01D41010B разом із зарядним пристроєм; акт проведення огляду до митної декларації UA 500110/2020/005825 на 1 арк; митну декларацію UA 500110/2020 одержувач ТОВ «ТАВУШ» на 33 арк.; акт № 19139 на 1 арк.; протокол порушення митних правил № 0609/50000/20 на 4 арк.; вагова контейнера № 108455 від 27.05.2020 на 1 арк.; інвойс з відтиском печатки «CANADA» на 2 арк.; пакувальний лист № 2019/СН1082020 з відтиском печатки з азіатськими ієрогліфами на 1 арк.; 7 аркушів білого кольору з відтиском печатки «ТОВ «СЕПТОРА ЛЮКС» »; комерційна пропозиція з переліком товарних позицій та відтиском печатки з азіатськими ієрогліфами на 1 арк.; 2 аркуші з відтиском печатки «B&G Company Limited»; 6 аркушів з відтиском печатки «ODYSSEY»; доповнення до контракту № 0412/TL/2019 на 1 арк.; інвойс від 13.05.2020 з відтиском печатки «CANADA» на 2 арк., які вилучено 25.06.2020 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , а також: печатку ДП «Кримський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації», код 04725964; ноутбук , «Asus», model ux 534 f, s/n k8n0sv043830327; флешнакопичувач; грошові кошти в сумі шість тисяч доларів США, які вилучено 25.06.2020 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 .

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1