У Х В А Л А
іменем України
23 вересня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення поліції №2 ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001254 від 16.12.2014 року, про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Заплавка, Магдалинівського району Дніпропетровської області, українки, громадянки України, одруженої, освіта вища, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи зареєстрованою у встановленому законом порядку фізичною особою підприємцем та займаючись реалізацією метало пластикових вікон та дверей в приміщенні, офісу розташованому по АДРЕСА_2 ,вирішила вчинити шахрайські дії відносно громадян, шляхом отримання замовлень на встановлення металопластикових вікон, з попереднім оформленням договору кредитування, або без такого, не маючи наміру за отримані гроші громадян встановлювати їм металопластикові вікна та двері.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошей, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання,27.10.2014 року ОСОБА_4 перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-2869 ОСОБА_5 , що полягав у встановленні ПВХ (Полівінілхлорид)-конструкцій. ОСОБА_6 відповідно до даного договору повинен був сплатити грошові кошти в сумі 3610 грн., а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю . Потерпілий виконав умови договору сплативши готівкою вказану суму (що підтверджується товарним чеком від 13.12.2014, 13.11.2014, 20.12.2014).Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 3610 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_6 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3610 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 16.12.2014 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: м. Полтава, вул.. Панянка 75-ауклала договір купівлі-продажу № DE-2861 ОСОБА_7 , що полягаву поставці ПВХ- ОСОБА_8 відповідно до даного договору повиннабуласплатити грошові кошти в сумі 4811 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORG145350606 від 16.12.2014 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 4811 грн., згідно якого на поточний рахунокФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано 4137 грн. 46 коп.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 4137 грн. 46 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_9 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4811 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 19.12.2014 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: м. Полтава, вул. Панянка 75-ауклала договір купівлі-продажу № DE-2865 з ОСОБА_10 , що полягав упоставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_10 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 3598 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцюПотерпілий виконав умови договору сплативши готівкою вказану суму. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 3598 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_10 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3598 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 20.12.2014 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: м. Полтава, вул.. Панянка 75-ауклала договір купівлі-продажу № DE-2868 ОСОБА_11 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_12 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 6000 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORG145350445 від 20.12.2014 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунокФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 5160 грн. 86 коп.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 5160 грн. 86 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_12 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 6000 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 22.12.2014 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: м. Полтава, вул. Панянка 75-ауклала договір купівлі-продажу з № DE-2873 з ОСОБА_13 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_13 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 3310 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцюПотерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORG145350277від 22.12.2014 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2846 грн. 60 коп. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 2846 грн. 60 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_13 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3310 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 29.12.2014 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу з № DE-2884 ОСОБА_14 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_15 відповідно до даного договору повиненбувсплатити грошові кошти в сумі 12210 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору, сплативши вказану суму готівкою(що підтверджується рахунками).Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 12210 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_15 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 12210 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 30.12.2014 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу з № DE-2888 з ОСОБА_16 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_16 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 2649 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконала умови договору, оформивши кредитний договір від 30.12.2014 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 2379 грн, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти у сумі 2045 грн. 94 коп., та 270 грн., вона сплатила готівкою.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 у розмірі 2315 грн. 94 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_16 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2649 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно,22.01.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу з № DE-2921 з ОСОБА_17 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_17 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 4521 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350072 від 22.01.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунокФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк»., до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 3110 грн. 45 коп.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 3110 грн. 45 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_17 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4521 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно,31.01.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу ОСОБА_18 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_19 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 4914 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350806 від 31.01.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунокФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 3380 грн. 83 коп.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 у розмірі 3380 грн. 83 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_19 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4914 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно,05.02.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу з № DE-2946з ОСОБА_21 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_21 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 7280 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договорута на суму 6550 грн. оформила кредитний договір №ABHORX145350629 від 05.02.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 4506 грн. 40 коп., та заплатила готівкою 730 грн.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 у розмірі 5236 грн. 40 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_21 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 7280 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 07.02.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу від 07.02.2015 з ОСОБА_22 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_22 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 9984 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350633 від 07.02.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 5000 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі3440 грн., а решту суми оплатила готівкою. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 у розмірі 8340 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_22 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 9984 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 03.04.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-3025 ОСОБА_23 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_24 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 6056 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX149460646 від 03.04.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 5000 грн., згідно якого на поточний рахунокФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 3473 грн, а решту суми оплатила готівкою.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 у розмірі 4529 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_24 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 6056 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 01.07.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-3 ОСОБА_25 , що полягаву поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_26 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 4135 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX89130701 від 02.07.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму3305 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2805 грн, а решту суми оплатила готівкою. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 у розмірі 3635 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_26 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4135 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 10.08.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-6 з ОСОБА_27 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_27 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 11500 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору та оплатила вказану суму готівко, (що підтверджуєтьсярахунком та товарними чеками від 29.08.2015, 22.10.2015). Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 у розмірі 11500 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_27 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 11500 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 05.09.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажувід 05.09.2015 ОСОБА_28 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_29 відповідно до даного договору повиненбутисплатити грошові кошти в сумі 3636 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.Потерпілий виконав умови договору, оплативши готівкою вказану суму (що підтверджується рахунком 17.11.2015 та товарним чекамивід 17.09.2015, 19.10.2015, 14.12.2015, 23.01.2016та рахунком).Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_29 у розмірі 3636 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_29 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3636 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 11.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № 174 ОСОБА_30 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_31 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 4071 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оплативши вказану суму готівкою (що підтверджується товарним чеком від 11.10.2015).Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_32 у розмірі 4071 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_33 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4071 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 24.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № 191 ОСОБА_34 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_35 відповідно до даного договору повинна буласплатити грошові кошти в сумі 5207 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350846 від 24.10.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 5207 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 3397 грн. 57 коп.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_36 у розмірі 3397 грн. 57 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_37 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 5207 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 22.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № 14 з ОСОБА_38 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_38 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 3643 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350845 від 23.10.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 3643 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2377 грн. 55 коп.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_38 у розмірі 2377 грн. 55 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_38 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3643 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 24.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажуз ОСОБА_39 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_40 відповідно до даного договору повиненбувсплатити грошові кошти в сумі 3322 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.Потерпілий виконав умови договорута на суму 3322,28 грн. оформив кредитний договір №ABHORX145350848 від 24.10.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2167 грн. 79 коп.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_41 у розмірі 2167 грн. 79 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_42 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3322 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 29.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-20 ОСОБА_43 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_44 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 7776 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору,оформивши кредитний договір №ABHORX145350220 від 30.10.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 7776 грн. 01 коп., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 5073,85 грн.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_44 у розмірі 5073,85 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_44 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 7776 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 29.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-21 ОСОБА_45 , що полягав у поставціПВХ-конструкцій. ОСОБА_46 відповідно до даного договору повиненбув сплатити грошові кошти в сумі 3100грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350219 від 29.10.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2022 грн. 75 коп.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_46 у розмірі 2022 грн. 75 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_46 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3100 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 29.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-19 ОСОБА_47 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_48 відповідно до даного договору повинен був сплатити грошові кошти в сумі 3952 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350217 від 29.10.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2579 грн. 22 коп.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_48 у розмірі 2579 грн. 22 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_48 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3952 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 01.11.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-22з ОСОБА_49 , що полягав у поставціПВХ-конструкцій. ОСОБА_50 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 7155 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору та на суму 7155 грн. оформила кредитний договір №ABHORX145350851 від 01.11.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 4668 грн. 71 коп.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_51 у розмірі 4668 грн. 71 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_51 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 7155 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 03.11.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу з ОСОБА_52 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_52 відповідно до даного договору повиннабула сплатити грошові кошти в сумі 7576 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350854 від 03.11.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 6050, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 3947 грн. 62 коп., та іншу частину суми оплатила готівкою. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_52 у розмірі 5473 грн. 62 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_52 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 7576 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 16.11.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу№ 210 ОСОБА_53 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_54 відповідно до даного договору повиненбувсплатити грошові кошти в сумі 2987грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350877 від 16.11.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 1949 грн. 44 коп.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_54 у розмірі 1949 грн. 44 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_54 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2987 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 18.11.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу з ОСОБА_55 що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_56 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 3158грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350881 від 28.11.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 2808.34 грн., згідно якого на поточний ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 1832,44 грн, а іншу частину суми вона сплатила готівкою. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_57 у розмірі 2182,44 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_58 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3158 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 02.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № 217 з ОСОБА_59 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_60 відповідно до даного договору повиненбув сплатити грошові кошти в сумі 3743 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору оформивши кредитний договір №ABHORX145350883 від 02.12.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 3743 грн., згідно якого на поточний ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2442,82 грн.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_61 у розмірі 2442,82 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_62 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3743 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 11.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-222 з ОСОБА_63 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_63 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 21389 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору оформивши кредитний договір №ABHORX145350885 від 11.12.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 12829.1 грн., згідно якого на поточний рахунокФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 8370,99 грн, а іншу частину суми вона оплатила готівкою.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_63 у розмірі 16970,99 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_63 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 21389 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 12.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-з ОСОБА_64 що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_64 відповідно до даного договору повинен був сплатити грошові кошти в сумі 8439грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору, оплативши вказану суму готівкою (що підтверджується накладною від 15.12.2015 та товарним чеком від 21.12.2015). Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_64 у розмірі 8439 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_64 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 8439 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 18.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № 226 ОСОБА_65 що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_66 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 13796 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцюПотерпіла виконала умови договору та оплатила вказану суму готівкою при підписанні договору. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_66 у розмірі 13796 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_66 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 13796 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 25.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу з ОСОБА_67 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_67 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 8443,91 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору,оформивши кредитний договір №ABHORX145350894 від 25.12.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 7790 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 5082,98 грн, а іншу частину суми вона оплатила готівкою. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_67 у розмірі 5736,98 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_67 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 8443 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 26.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № 230 ОСОБА_68 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_69 відповідно до даного договору повиннабуласплатити грошові кошти в сумі 3568 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350895 від 26.12.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунокФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2328,63 грн.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_69 у розмірі 2328,63 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_69 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3568 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 30.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу №DE-2885 ОСОБА_70 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_71 відповідно до даного договору повиннабуласплатити грошові кошти в сумі 9050 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору , оформивши кредитний договір №ABHORX145350690 від 30.12.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 6700 грн., згідно якого на поточний рахунокФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 3262,50 грн., а іншу частину суми оплатила готівкою (що підтверджується рахунком від 12.08.2015, 17.05.2015, 19.03.2015, 23.06.2015, 17.07.2015 та товарним чеком від 16.02.2015).Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_72 у розмірі 5612,50 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_73 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 9050 грн.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме договорами купівлі продажу між нею та потерпілими, роздруківки з рахунку .№ 1155 який належить ОСОБА_74 , допитом свідка ОСОБА_75 , допитом свідка ОСОБА_76 , допитом свідка ОСОБА_77 , допитом свідка ОСОБА_78 , допитом свідка ОСОБА_79 , допитом свідка ОСОБА_80 , допитом свідка ОСОБА_81 , допитом свідка ОСОБА_82 .

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

Підозрювана ОСОБА_4 вчинила злочин середньої тяжкості , за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 3 років.

12.08.2020 року ОСОБА_4 погоджено зміну раніше повідомленої підозри за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України та копію повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри 13.08.2020 року поштою направлено за місцем реєстрації підозрюваної ОСОБА_4 та до Магдаленівської селищної (сільської) ради для повідомлення ОСОБА_4 .

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_4 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, що підтверджується рапортами о/у відділення поліції №2., про те, що ОСОБА_4 не проживає тривалий час за адресою останнього місця проживання, а саме АДРЕСА_1 , та свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий просить задовольнити клопотання.

23.09.2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави направлено клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до суду разом із клопотанням матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з ч.1 ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За правилами ч.2 ст.188 КПК України це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

23 вересня 2020 року слідчим до Октябрського районного суду м. Полтави одночасно із зазначеним клопотанням подано клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_4 , у вигляді тримання під вартою.

Судом установлено, що слідчим відділенням поліції №2 ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001254 від 16.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання убачається, що 12.08.2020 року ОСОБА_4 погоджено зміну раніше повідомленої підозри за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України та копію повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри 13.08.2020 року поштою направлено за місцем реєстрації підозрюваної ОСОБА_4 та до Магдаленівської селищної (сільської) ради для повідомлення ОСОБА_4 .

Згідно з наданими разом з клопотанням матеріалами кримінального провадження ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними доказами, а саме матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Отже, наявними у клопотанні доказами підтверджується, що ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України, що виразилося у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, добровільно до правоохоронних органів не з`явилася та не проживає тривалий час за адресою останнього місця проживання, а саме АДРЕСА_1 , що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів. Крім того, наявні достатні підстави вважати, що одержавши відомості про звернення прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрювана, до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу може вчинити дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені. Тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 189-191, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали судді особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Уповноважена службова особа, яка затримала особу на підставі ухвали негайно повинна повідомити про це слідчого відділення поліції №2 ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_83 .

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії, а також у разі відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали становить 6 (шість) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1