Справа № 591/3746/19
Провадження № 1-кс/591/369/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно мешканців різних областей України шляхом несанкціонованого входу до програмного комплексу дистанційного керування банківськими рахунками. З метою збирання доказів та встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання, а саме: повідомлення про підозру ОСОБА_4 , протокол за результатами проведення НСРД- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 20.02.2020, протокол тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2020, протокол огляду предметів, а саме оптичного диску отриманого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 19.09.2020 з додатком, протокол тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.10.2020, протокол огляду предметів, а саме лазерного диску, отриманого за результатами проведеного тимчасового доступу від 08.10.2020, протокол свідка ОСОБА_5 від 28.01.2021, протокол допиту підозрюваного від 29.01.2021, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідча з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо, а також, те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, слідчою доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому її клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000128, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про наявність відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Сєвєродонецьк Луганської області, мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , рух коштів на рахунках вказаних осіб, час, місце зняття та надходження грошових коштів по рахункам вказаних осіб за період часу з 01.10.2019 року по 08.02.2021, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи (осіб), що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Сєвєродонецьк Луганської області, мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 01.10.2019 року по 08.02.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів (у разі наявності технічної можливості надати таку інформацію);

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Сєвєродонецьк Луганської області, мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Сєвєродонецьк Луганської області, мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 01.10.2019 року по 08.02.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Сєвєродонецьк Луганської області, мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 01.10.2019 року по 08.02.2021 з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1