Провадження №1-кс/522/846/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

05 лютого 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представників власника майна адвоката ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 про арешт тимчасово вилученого майна,-

УСТАНОВИВ:

Зважаючи на те, що виготовлення повного тексту судового рішення вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням та проголошенням вступної і резолютивної частини судового рішення в порядку, передбаченому ч.2 ст.376 КПК України.

Керуючись ст. ст. 1-376 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені 18-19.01.2021 року під час проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких наступні документи:

Документи, які знаходяться у папці помаранчевого кольору з написом «ФЛП ОСОБА_9 . Договора/Акты выполненых работ/ Банковские выписки 2015-2016г.», в ході обшуку прошиті капроновою ниткою, кінцівки якої обклеєні паперовою биркою з пояснювальним написом «Додаток № 23 до протоколу обшуку від 18.01.2021» з підписами понятих та учасників, а саме:

- Акт звіряння за період 9 місяців 2016 р. між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- «Акт оказания услуг № 5 от 26 июля 2016» між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- «Счет на оплату № 5 от 13 июля 2016» між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- «Договор возмездного оказания услуг» від 13.07.2016 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення пасажирів за маршрутом: Одеса-Глухов-Ілліч);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 1, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Одеса-Вілково-Одеса-Київ-Глухов-Курск-Вронеж-Ростов-Краснодар-Ілліч);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 2, мета поїздки «доставка на роботу», між між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Ілліч-Краснодар-Ростов-Вронеж-Курск-Глухов-Київ- Одеса-Вілково-Одеса);

- «Акт оказания услуг № 4 от 08 июня 2016» між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- «Счет на оплату № 4 от 01 июня 2016» між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- «Договор возмездного оказания услуг» від 01.06.2016 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення пасажирів за маршрутом: Одеса-Глухов-Ілліч);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 1, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Одеса-Вілково-Одеса-Київ-Глухов-Курск-Вронеж-Ростов-Краснодар-Ілліч);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 2, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: РФ, Ілліч-Краснодар-Ростов-Вронеж-Курск-Глухов-Київ-Одеса-Вілково-Одеса);

- «Акт оказания услуг № 3 от 28 апреля 2016» між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- «Счет на оплату № 3 от 20 апреля 2016» між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- «Договор возмездного оказания услуг» від 20.04.2016 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення пасажирів за маршрутом: Одеса-Глухов-Ілліч);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 1, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Одеса-Вілково-Одеса-Київ-Глухов-Курск-Ростов-Краснодар-Ілліч, РФ);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 2, мета поїздки «доставка на роботу», між між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Ілліч-Краснодар-Ростов-Вронеж-Курск-Глухов-Київ-Одеса-Вілково);

- «Акт оказания услуг № 2 от 15 марта 2016» між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- «Счет на оплату № 2 от 09 марта 2016» між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- «Договор возмездного оказания услуг» від 09.03.2016 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення пасажирів за маршрутом: Одеса-Глухов-Ілліч);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 1, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Одеса-Вілково-Одеса- Глухов-Курс-Воронеж-Ростов-Краснодар-Ильич);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 2, мета поїздки «доставка на роботу», між між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: РФ Ілліч-Краснодар-Ростов-Вронеж-Курск-Глухов-Київ-Одеса-Вілково);

- «Акт оказания услуг № 1 от 02 февраля 2016» між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- «Счет на оплату № 1 от 27 января 2016» між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 1, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Одеса-Вілково-Одеса- Киев-Глухов-Курс-Воронеж-Ростов-Ильич);

- «Договор возмездного оказания услуг» від 27.01.2016 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення пасажирів за маршрутом: Одеса-Глухов-Ілліч);

- копія Маршрутний лист пасажира № 147197;

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 2, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: РФ Ілліч- Ростов-Вронеж-Курск-Глухов-Київ-Одеса-Вілково-Одеса);

- копія Маршрутний лист № 147199;

- Маршрутний лист пасажира № 147197;

- Маршрутний лист № 147199;

- Банківська роздруківка АБ «Банк Південний»;

- Банківська роздруківка АБ «Банк Південний».

Документи, які знаходяться у папці синього кольору з написом «Договора с ФЛП ОСОБА_9 ДП «Трансшип-Сервіс »», в ході обшуку прошиті капроновою ниткою, кінцівки якої обклеєні паперовою биркою з пояснювальним написом «Додаток №24 до протоколу обшуку від 18.01.2021» з підписами понятих та учасників, а саме:

- Ксерокопії сторінок паспорту ОСОБА_10 та його картки із ІПН;

- ксерокопія свідоцтва платника податків серії НОМЕР_1 ;

- ксерокопія свідоцтва серія НОМЕР_2 ;

- «Договор возмездного оказания услуг» від 13.07.2016 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення пасажирів за маршрутом: Одеса-Глухов-Ілліч);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 1, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Одеса-Вілково-Одеса-Київ-Глухов-Курс-Воронеж-Ростов-Краснодар-Ильич);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 2, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Ілліч РФ-Курськ-Глухов-Київ-Одеса-Вілково-Одеса);

- «Договор возмездного оказания услуг» від 01.06.2016 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення пасажирів за маршрутом: Одеса-Глухов-Ілліч);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 1, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Одеса-Вілково-Одеса-Київ-Глухов-Курс-Воронеж-Ростов-Краснодар-Ильич);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 2, мета поїздки «доставка на роботу», між між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: РФ Ілліч-Краснодар-Ростов-Воронеж-Курськ-Глухов-Київ-Одеса-Вілково);

- «Договор возмездного оказания услуг» від 20.04.2016 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення пасажирів за маршрутом: Одеса-Глухов-Ілліч);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 1, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Одеса-Вілково-Одеса-Київ-Глухов-Курс-Ростов-Краснодар-Ильич РФ);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 2, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: г. Ілліч-Краснодар-Ростов-Воронеж-Курськ-Глухов-Київ-Одеса-Вілково);

- «Договор возмездного оказания услуг» від 09.03.2016 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення пасажирів за маршрутом: Одеса-Глухов-Ілліч);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 1, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: г. Одеса-Вілково-Одеса-Київ-Глухов-Курс-Воронеж-Ростов-Краснодар- г. Ильич);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 2, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: РФ г. Ілліч-Краснодар-Ростов-Воронеж-Курськ-Глухов-Київ-Одеса-Вілково);

- «Договор возмездного оказания услуг» від 27.01.2016 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення пасажирів за маршрутом: Одеса-Глухов-Ілліч);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 1, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Одеса-Вілково-Одеса-Київ-Глухов-Курс-Воронеж-Ростов-г. Ильич);

- ксерокопія Маршрутний лист пасажира № 147197;

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 2, мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: г. Ілліч- Ростов-Воронеж-Курськ-Глухов-Київ-Одеса-Вілково-Одеса);

- ксерокопія Маршрутний лист пасажира № 147199;

- «Договор возмездного оказания услуг» від 14.12.2015 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення пасажирів за маршрутом: Одеса-Глухов-Ілліч);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 1, мета поїздки «доставка на роботу», між між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Вілково-Одеса-Київ-Глухов-Курс-Воронеж-Ростов на Дону-Краснодар- г. Ильич);

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 2, мета поїздки «доставка на роботу», між між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Ілліч-Краснодар-Ростов-Воронеж-Курськ-Глухов-Київ-Одеса-Вілково);

- «Договор возмездного оказания услуг» від 17.11.2015 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення пасажирів за маршрутом: Одеса-Глухов-Ілліч);

- Маршрутний лист № 717194;

- Маршрутний лист № 147197;

- «Договір 1/21/10/2015» від 21.10.2015 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 , мета поїздки: доставка пасажирів (екіпажу) на роботу по договору, початковий пункт маршруту: м. Вілково, вул. Кірова, буд. 1, Кінцевий пункт маршруту: АР Крим г. Керч, проміжні зупинки: Київ, Ростов на Дону, прибуття в кінцевий пункт маршруту о 19 год. 00 хв. 22.10.2015, Кінцевий пункт маршруту: АР Крим г. Керч ул. Кирова 51;

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 717154 мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: м. Одеса-Київ-Курс-Воронеж-Ростов на Д-Краснодар-пор Кавказ);

- Маршрутний лист пасажира № 717194;

- Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів № 147197 мета поїздки «доставка на роботу», між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 (щодо перевезення) за маршрутом: Керч-Краснодар-Ростов-Н.Д.-Воронеж-Курсь-Київ-Одеса);

- Маршрутний лист пасажира № 147197;

- «Договір 1/23/09/2015» від 23.09.2015 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 , мета поїздки: доставка пасажирів (екіпажу) на роботу по договору, початковий пункт маршруту: АДРЕСА_2 , Кінцевий пункт маршруту: Херсонська обл. ПП «Армянськ».

Документи, що поміщено папку синього кольору, в ході обшуку прошиті капроновою ниткою, кінцівки якої обклеєні паперовою биркою з пояснювальним написом «Додаток №26 до протоколу обшуку від 18.01.2021» з підписами понятих та учасників, а саме:

- рахунок № 1 від 19.01.2015 ФОП ОСОБА_10 ;

- акт надання послуг від 24.01.2015 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- рахунок № 13 від 23.12.2014 ФОП ОСОБА_10 ;

- акт надання послуг від 29.12.2014 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- рахунок (invoice) Тransship-Service DP від 30.04.2015 № КН-SM-04 (послуги із доставки відправлень (в Крим);

- рахунок (invoice) Тransship-Service DP від 30.03.2015 № КН-SM-03 (послуги із доставки відправлень (в Крим);

- рахунок № 113 від 31.03.2015 (ТОВ «Даймекс» відправлення);

- акт надання послуг № 122 від 31.03.2015 (ТОВ «Даймекс» відправлення) з «Отчет по отправкам март 2015 в Керчь»;

- рахунок (invoice) Тransship-Service DP від 31.07.2015 № КН-032/15 (послуги із доставки відправлень (в Крим);

- список членів екіпажів різних суден з 02.06.2015 по 30.06.2015;

- рахунок № 10 від 26.08.2015 ФОП ОСОБА_10 ;

- акт надання послуг від 31.08.2015 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- рахунок № 9 від 26.08.2015 ФОП ОСОБА_10 ;

- акт надання послуг від 29.08.2015 між ДП «Трансшип-Сервіс» та ФОП ОСОБА_10 ;

- рахунок (invoice) Тransship-Service DP від 31.08.2015 № КН-033/15 (послуги із доставки відправлень (в Крим);

- список членів екіпажів різних суден з 02.07.2015 по 31.07.2015;

- список членів екіпажів різних суден з 03.08.2015 по 31.08.2015;

- рахунок-фактура ODS082124 від 13.09.2015 (DHL);

- список членів екіпажів різних суден грудень 2015;

- рахунок № 429 від 31.12.2015 (ТОВ «Даймекс» відправлення);

- акт надання послуг № 538 від 31.03.2015 (ТОВ «Даймекс» відправлення) з «Отчет по отправкам декабрь 2015 в Керчь»;

- рахунок № 392 від 30.11.2015 (ТОВ «Даймекс» відправлення);

- акт надання послуг № 501 від 30.11.2015 (ТОВ «Даймекс» відправлення) з «Отчет по отправкам ноябрь 2015 в Керчь»;

- список членів екіпажів різних суден лютий 2016»;

- список членів екіпажів різних суден січень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден січень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден березень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден березень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден квітень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден травень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден травень 2016»;

- рахунок (invoice) Тransship-Service DP від 30.06.2015 № КН-031/15 (послуги із доставки відправлень (в Крим);

- рахунок № 195 від 30.06.2015 (ТОВ «Даймекс» відправлення);

- акт надання послуг № 232 від 30.06.2015 (ТОВ «Даймекс» відправлення) з «Отчет по отправкам декабрь 2015 в Керчь»;

- список членів екіпажів різних суден червень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден червень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден липень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден липень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден вересень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден вересень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден серпень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден серпень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден листопад 2016»;

- список членів екіпажів різних суден листопад 2016»;

- список членів екіпажів різних суден жовтень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден жовтень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден жовтень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден грудень 2016»;

- список членів екіпажів різних суден лютий 2017»;

- список членів екіпажів різних суден січень 2017»;

- список членів екіпажів різних суден січень 2017»;

- список членів екіпажів різних суден березень 2017»;

- список членів екіпажів різних суден березень 2017»;

- список членів екіпажів різних суден травень 2017 (траншип)»;

- список членів екіпажів різних суден червень 2017 (траншип)».

В іншій частині клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна залишити без задоволення. На підстав ч.2 ст. 169 КПКУ тимчасово вилучене майно, у арешті якого відмовлено, підлягає поверненню власнику чи особам, у яких воно було вилучено.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000083.

Копію ухвали негайно направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст судового рішення буде проголошено о 15 годині 09.02.2021 в залі судових засідань №229.

Слідчий суддя:

05.02.21