печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004965, від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
07.12.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004965.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004965 від 13.06.2019 щодо несанкціонованого копіювання інформації, яка обробляється в комп`ютерних мережах, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до такої інформації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

02.11.2020 постановою керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження доручено слідчому управлінню ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Під час досудового слідства встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого о/у на ОВО 2 сектору ВКІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 відносно того, що ним отримано інформацію щодо здійснення організованою групою осіб протиправної діяльності, пов`язаної з розголошенням банківської таємниці, а також несанкціонованими діями з інформацією, яка обробляється в комп`ютерних мережах, вчиненими особою, що має право доступу до неї.

Так, за наявною інформацією, невстановлена особа з числа приватних детективів здійснює збір інформації щодо громадян України, у тому числі діючих співробітників правоохоронних органів через можливості користувачів месенджеру «Telegram», що користуються ніками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Privat Info), @centurion_777, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , @Tiobaza, а саме: виписки з рахунків клієнтів АТ КБ «Приватбанк», відомості з Комплексної системи відеоспостереження міста Києва, відомості щодо податкової звітності, що циркулюють у інформаційних базах даних ДФС України, відомості з інформаційних баз Державної митної служби України за грошову винагороду.

Зокрема, встановлено, що через можливості зловмисників та відомості з інформаційних масивів МВС, ДПСУ та ДФС України, а також у службових осіб АТ КБ «Приватбанк» детективом неодноразово замовлялася інформація щодо фінансового стану ряду клієнтів зазначеного банку. В свою чергу, невстановлений співробітник банку, зловживаючи своїм службовим становищем, перевіряв осіб по внутрішнім базам даних та формував витяги з внутрішніх баз вказаного банку та передавав їх замовнику.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 271 КПК України (Контроль за вчиненням злочину оперативна закупка) було складено протоколи про проведення оперативної закупки та вказані дії було проведено з метою перевірки спрямованості намірів осіб у вчиненні кримінального правопорушення та перевірки достовірності фактів, що можуть свідчити про злочинну діяльність.

За результатами проведення ряду оперативних закупок, які здійснено:

1) в період часу з 12 години 00 хвилин по 13 годину 57 хвилин 2020 року ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було зафіксовано вчинення кримінального правопорушення невстановленою особою з співробітників ДПС України, а саме під час проведення оперативної закупки, залученим покупцем з використанням спеціально створеного акаунту «Telegram» було проведено переписку в месенджері «Телеграм» з невстановленою особою з ніком « ОСОБА_10 », де останнім було вказано про необхідність заплатити гроші в сумі 600 гривень за отримання податкової звітності щодо ПП «Летаком» () на номер карти АТ «А-Банк» НОМЕР_1 , необхідні для здійснення угоди. Після чого, того ж дня, невстановлена особа з ніком «Пробив по Украине» через меседжер «Telegram» передала інформацію щодо бухгалтерської звітності ПП «Летаком» ();

2) в період часу з 16 години 15 хвилин 22 липня 2020 року по 12 годину 50 хвилин 23 липня 2020 року ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було зафіксовано вчинення кримінального правопорушення невстановленою особою, а саме під час проведення оперативної закупки, залученим покупцем з використанням спеціально створеного акаунту «Telegram» переписку в месенджері «Телеграм» з невстановленою особою з ніком « ОСОБА_11 », де останнім було вказано про необхідність заплатити гроші в сумі 2100 гривень за отримання інформації щодо клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_12 на номер карти АТ «А-Банк» НОМЕР_2 , необхідних для здійснення угоди. Після чого, того ж дня, невстановлена особа з ніком « ОСОБА_11 », через меседжер «Telegram» передала інформацію щодо клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_12 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація;

3) під час проведення оперативної закупки, залученим покупцем з використанням спеціально створеного акаунту «Telegram» 13.08.2020 було проведено переписку в месенджері «Telegram» з невстановленою особою з ніком « ОСОБА_13 » (БАЗА БАЗА БАЗА БАЗА), де було обумовлено, що за грошову винагороду у розмірі 800 грн, які необхідно надіслати на картку НОМЕР_3 , невстановлена особа, що користується ніком « ОСОБА_13 » (БАЗА БАЗА БАЗА БАЗА) надасть інформацію щодо податкової звітності ТОВ «Євроседіа-офісні мебелі» (ЄДРОПОУ 21612339). Пропозицію було погоджено, після чого, невстановлена особа з вказаним ніком через меседжер «Telegram» передала інформацію у файлах формату PDF 1 2020, 2 2020 та XLS 21612339 купил 2020 та 21612339 продал 2020, де містилася інформація щодо податкової звітності ТОВ «Євроседіа-офісні мебелі» (ЄДРОПОУ 21612339);

4) під час проведення оперативної закупки, залученим покупцем з використанням спеціально створеного акаунту «Telegram» 26.08.2020 було проведено переписку в месенджері «Telegram» з невстановленою особою з ніком « ОСОБА_8 » (Пробив по Украине), де було обумовлено, що за грошову винагороду у розмірі 800 грн, які необхідно надіслати на картку НОМЕР_3 , невстановлена особа, що користується ніком « ОСОБА_8 » (Пробив по Украине) надасть інформацію щодо податкової звітності та списку співробітників ПП «Летаком» (ЄДРОПОУ 36601827). Пропозицію було погоджено, після чого, невстановлена особа з вказаним ніком через меседжер «Telegram» передала інформацію у файлах формату PDF 2 2019, 1 2019(1) та 3 2019, де містилася інформація щодо податкової звітності та списку співробітників ПП «Летаком» (ЄДРОПОУ 36601827).

5) під час проведення оперативної закупки, залученим покупцем з використанням спеціально створеного акаунту «Telegram» 22.07.2020 було проведено переписку в месенджері «Telegram» з невстановленою особою з ніком « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_14 ), де було обумовлено, що за грошову винагороду у розмірі 600 грн, які необхідно надіслати на картку НОМЕР_4 , невстановлена особа, що користується ніком « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_14 ) надасть інформацію щодо податкової звітності ТОВ «Софт генерація» (). Пропозицію було погоджено, після чого, невстановлена особа з вказаним ніком через меседжер «Telegram» передала інформацію у файлах формату XLS 39305090 реалізація та 39305090 придбання , де містилася інформація щодо податкової звітності ТОВ «Софт генерація» ();

6) під час проведення оперативної закупки, залученим покупцем з використанням спеціально створеного акаунту «Telegram» 12.08.2020 було проведено переписку в месенджері «Telegram» з невстановленою особою з ніком « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_14 ), де було обумовлено, що за грошову винагороду у розмірі 600 грн, які необхідно надіслати на картку НОМЕР_5 , невстановлена особа, що користується ніком « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_14 ) надасть інформацію щодо податкової звітності ТОВ «Ролтекс» (). Пропозицію було погоджено, після чого, невстановлена особа з вказаним ніком через меседжер «Telegram» передала інформацію у файлах формату XLS 35618300 реалізація та 35618300 придбання , де містилася інформація щодо податкової звітності ТОВ «Ролтекс» ();

7) під час проведення оперативної закупки, залученим покупцем з використанням спеціально створеного акаунту «Telegram» 26.08.2020 було проведено переписку в месенджері «Telegram» з невстановленою особою з ніком « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_14 ), де було обумовлено, що за грошову винагороду у розмірі 600 грн, які необхідно надіслати на картку НОМЕР_5 , невстановлена особа, що користується ніком « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_14 ) надасть інформацію щодо податкової звітності ТОВ «Вектор техно» (). Пропозицію було погоджено, після чого, невстановлена особа з вказаним ніком через меседжер «Telegram» передала інформацію у файлах формату XLS 39356386 реалізація та 35618300 придбання , де містилася інформація щодо податкової звітності ТОВ «Вектор техно» ();

8) за результатами проведення оперативної закупки, яку здійснено з 10 години 00 хвилини 31 серпня 2020 року по 15 годину 00 хвилин 3 вересня 2020 року співробітниками ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було зафіксовано вчинення кримінального правопорушення невстановленою особою, що має доступ до Комплексної системи відеоспостереження міста Києва, а саме під час проведення оперативної закупки, залученим покупцем з використанням спеціально створеного акаунту «Telegram» було проведено переписку в месенджері «Telegram» з невстановленою особою з ніком « ОСОБА_15 » (777~CENTURION~777), де було обумовлено, що за грошову винагороду у розмірі 0,007 Bitcoin (еквівалент 2000 грн.), які необхідно надіслати на Bitcoin гаманець НОМЕР_6 , невстановлена особа, що користується ніком « ОСОБА_15 » НОМЕР_7 ) надасть інформацію щодо руху та маршруту автомобіля марки Mitsubishi з д.н.з. НОМЕР_8 , що належить громадянину України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Пропозицію було погоджено, після чого, 2 вересня 2020 року, невстановлена особа з ніком « ОСОБА_15 » (777~CENTURION~777), через меседжер «Telegram» передала інформацію у файлі формату CSV «Passing Vehicle Search 5548», де містився маршрут вказаного раніше транспортного засобу та надіслала 3 фотографії з камер відеоспостереження м. Києва, де видно автомобіль марки Mitsubishi з д.н.з. НОМЕР_8 та водія транспортного засобу.

9) за результатами проведення оперативної закупки, яку здійснено з 10 години 00 хвилини 4 вересня 2020 року по 16 годину 00 хвилин 7 вересня 2020 року співробітниками ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було зафіксовано вчинення кримінального правопорушення невстановленою особою, що має доступ до Комплексної системи відеоспостереження міста Києва, а саме під час проведення оперативної закупки, залученим покупцем з використанням спеціально створеного акаунту «Telegram» було проведено переписку в месенджері «Telegram» з невстановленою особою з ніком « ОСОБА_6 » (Документы ОСОБА_17 ), де було обумовлено, що за грошову винагороду у розмірі 0,0158 Bitcoin (еквівалент 4500 грн.), які необхідно надіслати на Bitcoin гаманець НОМЕР_9 , невстановлена особа, що користується ніком « ОСОБА_6 » (Документы ОСОБА_17 ) надасть інформацію щодо руху та маршруту автомобіля марки Mitsubishi з д.н.з. НОМЕР_8 , що належить громадянину України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Пропозицію було погоджено, після чого, 4 вересня 2020 року, невстановлена особа з ніком « ОСОБА_15 » (777~CENTURION~777), через меседжер «Telegram» передала інформацію у PDF-документі з назвою « ОСОБА_18 », де містився маршрут вказаного раніше транспортного засобу.

Інформація, що обробляється в Комплексній системі відеоспостереження міста Києва є інформацією з обмеженим доступом та захищена комплексною системою захисту інформації міського центру обробки даних (атестат відповідності №20798 від 13.12.2019).

Відповідно до п. 5.4.2 Положення про комплексну систему відеоспостереження міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 05.07.2018 № 1195/5259 (далі - Положення), користувачі інформації зобов`язані не розголошувати відомості, які стали їм відомі під час роботи з системою.

У той же час, відповідно до п. 11.1 Положення, за порушення вимог законодавства про інформацію, про захист персональних даних, Положення, користувачі інформації несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законами України.

Поряд з цим, у даному кримінальному провадженні, з метою підтвердження або спростування протиправних дій, які перевіряються та досліджуються у кримінальному провадженні № 0004965 необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які потребують значного часу.

Під час досудового розслідування, серед іншого, проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення:

- отримано відповідь КП «Інформатика» Виконавчого органу КМР (КМДА) вих. № 419-2020 від 11.09.2020;

- проведено 9 оперативних закупок

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 13.12.2020.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- провести тимчасовий доступ у КП «Інформатика», з метою отримання документів, у яких вказані логи (журнал системних записів) дій користувачів Комплексної системи відеоспостереження міста Києва, які здійснювали перевірку транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_8 з 14 години 00 хвилин 01 вересня 2020 року по 16 годин 00 хвилин 02 вересня 2020 року, а також з 15 години 29 хвилин по 16годин 08 хвилин 04 вересня 2020 року (з вказівкою точного часу запиту та операцій з інформацією, IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до Комплексної системи відеоспостереження міста Києва);

- провести тимчасовий доступ у Державній податковій службі України з метою отримання документів, у яких вказані логи (журнал системних записів) дій користувачів інформаційних баз даних ДПС України (з вказівкою точного часу запиту та операцій з інформацією, IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до інформаційних баз ДПС України) які здійснювали перевірку: . ТОВ «Софт генерація» () з 18:24 22.07.2020 по 14:59 23.07.2020; ТОВ «Ролтекс» () з 12:50 по 17:39 12.08.2020; ТОВ «Євроседіа-офісні мебелі» (ЄДРОПОУ 21612339) з 15:00 по 17:14 13.08.2020; ПП «Летаком» (ЄДРОПОУ 36601827) з 12:00 по 13:57 26.08.2020; ТОВ «Вектор техно» ();

- провести тимчасовий доступ у ТОВ «Андернет», , з метою реєстраційних данах, виду спожитих послуг, даних щодо договору або угоди, а також MAC-адреси кінцевого обладнання стосовно абонентів, які використовують IP-адреси НОМЕР_10 та НОМЕР_11 в період часу з 01.06.2020 року по теперішній час;

- провести тимчасовий доступ у Національній поліції України з метою отримання документів в яких зазначена інформація про прізвище, ім`я та по-батькові, індивідуальний порядковий номер (ІПН), дату народження, точне місце роботи та структурний підрозділ співробітника Департаменту оперативної служби НПУ, на якого зареєстровано логін «d-cherniuk» у Комплексній системи відеоспостереження міста Києва;

- провести тимчасовий доступ у Акціонерному товаристві «Акцент-банк», з метою отримання документів (виписки) руху коштів по банківським рахункам, що закріплені за картками АТ «А-банк» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), IMEI, IP та MAC-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час та з метою отримання інформації про власників вказаних банківських карткових рахунків;

- провести тимчасовий доступ у ПАТ «Місто банк» з метою отримання документів щодо руху коштів по банківським рахункам, що закріплені за карткою «Універсал банк» НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), IMEI, IP та MAC-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час та з метою отримання інформації про власників вказаних банківських карткових рахунків;

- провести тимчасовий доступ у АТ КБ «Приватбанк» з метою отримання документів, в яких вказані логи (журнал системних записів) дій користувачів (також вказати IP- та MAC-адресу пристрою, з якого було здійснено перевірку) із числа співробітників банку, які здійснювали перевірку руху коштів та інші дії по банківським рахункам ОСОБА_19 , у т.ч. НОМЕР_12 , за період часу з 13 години 28 хвилин по 14 годину 46 хвилин 16 липня 2020 року (з вказівкою ПІБ, ІПН, дати народження, точного місця роботи та структурного підрозділу, а також посадових інструкцій співробітника АТ КБ «Приватбанк», що здійснив перевірку);

- провести тимчасовий доступ у АТ КБ «Приватбанк» з метою отримання документів щодо (виписки) руху коштів по банківським рахункам, що закріплені за картками АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13 та НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), IMEI, IP та MAC-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час та з метою отримання інформації про власників вказаних банківських карткових рахунків;

- провести тимчасовий доступ у АТ «Універсал банк`з метою отримання документів щодо (виписки) руху коштів по банківським рахункам, що закріплені за карткою «Універсал банк» НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), IMEI, IP та MAC-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час та з метою отримання інформації про власників вказаних банківських карткових рахунків;

- встановити та допитати осіб, які можуть володіти відомостями про вчинення даного кримінального правопорушення;

- встановити осіб, які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до витоку інформації;

- після встановлення осіб, які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до витоку інформації, вручити останнім підозри у вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України;

- після проведення тимчасових доступів та встановлення осіб, які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до витоку інформації, отримати характеризуючи дані на осіб, які здійснювали доступ до вказаної вище інформації в зазначений період часу;

- провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування;

- прийняти процесуальне рішення згідно зі ст. 283 КПК України.

- встановити і допитати як свідків членів керівних органів та акціонерів ПрАТ «Метробуд», ПАТ «Київметробуд», ПрАТ «Інтровест», ПрАТ «Вестінтро», ТОВ "Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23», ТОВ «ІБК-Сервіс»;

- встановити і допитати службових осіб депозитарної установи ТОВ «Ті Енд Сі» (), ТОВ «Домінанта Трейд» (), інших установ та організацій, які ведуть реєстр власників акцій ПрАТ «Метробуд», ПАТ «Київметробуд», ПрАТ «Інтровест», ПрАТ «Вестінтро»;

- встановити і допитати службових осіб депозитарних установ та інших причетних осіб, які брали участь/оформлювали (посвідчували) правочини з відчуження цінних паперів ПрАТ «Метробуд», ПАТ «Київметробуд», ПрАТ «Інтровест», ПрАТ «Вестінтро»;

- провести детальний аналіз та аналітику витребуваної в порядку тимчасового доступу до речей та документів інформації;

- відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння злочину, а також відтиску печаток підприємств; відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків; призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів;

- призначити судові експертизи;

- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області раніше з об`єктивних причин у зв`язку з тим, що подальше проведення досудового розслідування у провадженні було доручено слідчим слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, лише 02.11.2019 у зв`язку з неефективністю досудового розслідування, яке здійснювалося слідчими Дніпровського УП ГУНП в м. Києві.

Дане кримінальне провадження є винятково складним, оскільки потребує проведенню тимчасових доступів, метою яких є отримання інформації про осіб, які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до витоку інформації, та проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують значного часу.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для допиту свідків, призначення експертиз, та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити частково, адже слідчим недоведено необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004965, від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 13 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1