Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/698/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2021 слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Подільського УП ГУНП м. Києва ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , маючого на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_7 звернулась до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000061 від 10.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2020 (точна дата не встановлена) ОСОБА_5 бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти у складі організованої групи придбання, зберігання, перевезення, а також збут підробленої національної та іноземної валюти у виді банкнот у складі організованої групи за певною відсотковою ставкою від її фактичної вартості.
На виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення придбання, зберігання, перевезення, а також збуту підроблених грошей ОСОБА_5 дійшов висновку, що з метою відведення підозри від себе та для здійснення його злочинного наміру необхідно залучити осіб, які поділяють його інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, які спільно з ним і під його керівництвом, приймуть участь в збуті підробленої іноземної валюти та інших діях, необхідних для здійснення цього наміру, зокрема, придбання, зберігання, перевезення, та збут підроблених грошей.
Разом з тим, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні зусиль групи осіб, детальному розподілі між ними обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації їх поведінки, розуміючи перевагу вчинення зазначеного злочину у складі організованої групи ОСОБА_5 вирішив створити для вчинення цих злочинів попередньо організоване стійке об`єднання - злочинну організовану групу.
Так, на початку березня 2020 року (точну дату не встановлено) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на придбання, зберігання, перевезення, а також збут підробленої валюти у виді банкнот створив злочинну організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 який в свою чергу залучив до протиправної діяльності ОСОБА_10 .
Взявши на себе функцію загального керівництва створеною ним злочинною організованою групою, ОСОБА_5 визначив її склад, план злочинних дій, структуру, порядок підпорядкування у ній, загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) під час вчинення злочинів, так і функціонування цієї організованої групи в цілому, заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів.
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та інші невстановлені учасники, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_5 щодо створення злочинної організованої групи, усвідомлюючи відомий їм план злочинних дій, погодились увійти до її складу, виконувати покладені на них у цій організованій групі функції, підпорядковуватись її керівнику, та брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинюваних цією організованою групою.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені учасники дійшли попередньої змови відповідно до плану злочинних дій про скоєння злочинів у складі злочинної організованої групи до початку їх вчинення.
ОСОБА_5 як активний керівник створеної ним злочинної організованої групи, визначив основною метою її діяльності вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту а також збут підробленої національної та іноземної валюти у виді банкнот.
Крім того, ОСОБА_5 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організованою групою розробив та довів до відома її учасників загальний план злочинної діяльності, відповідно до якого необхідно було:
- завчасно отримувати інформацію про клієнтів, які виявили бажання придбати підроблені гроші;
- здійснювати перевірку відомостей про клієнтів, які виявили бажання придбати підроблені гроші;
- підшукувати осіб, які погодяться увійти до злочинної організованої групи та вчиняти злочини у її складі;
- підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти учасникам злочинної організованої групи у вчиненні злочинів, зокрема у пошуку клієнтів, що бажають придбати підроблені гроші;
- придбати підроблені гроші в місці та у осіб, визначних ОСОБА_11
- зберігати підроблені гроші при собі або у визначених для цього місцях;
- перевозити підроблені гроші з місць зберігання до місць збуту або осіб, які здійснюють подальший збут підроблених грошей;
- збувати підроблені гроші;
- розподіляти кошти, отримані внаслідок вчинених злочинів, між учасниками злочинної діяльності.
Розробивши загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_5 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організованою групою, розподілив функції (злочинні ролі) між учасниками цієї організованої групи як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організованої групи в цілому.
Відповідно до цього розподілу ОСОБА_5 залишив за собою функцію керівництва створеною ним злочинною організованою групою та повинен був:
- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати способи та план їх вчинення, учасників злочинної організованої групи чи інших осіб, які повинні брати участь в їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;
- здійснювати керівництво учиненням конкретних злочинів від їх початку до отримання злочинних результатів, а також змінювати способи їх учинення та співучасників у залежності від ситуації, що склалась;
- придбати підроблені гроші;
- організовувати придбання, зберігання, перевезення, а також збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот;
- особисто підшукувати осіб, які погодяться увійти до злочинної організованій групи та вчиняти злочини у її складі;
- особисто підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти учасникам злочинної організованої групи у вчиненні злочинів, зокрема у пошуку клієнтів які бажають придбати підроблені гроші;
- забезпечувати розподіл коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів між учасниками злочинної діяльності та іншими особами;
- організовувати приховування злочинної діяльності шляхом визначення місць зберігання підроблених грошей та коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності;
- слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організованої групи;
- вживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організованої групи.
При цьому ОСОБА_5 , як керівник створеної ним злочинної організованої групи, з метою викликати в її учасників впевненість в їх діях, безпосередньо приймав участь в учиненні ряду злочинів, зокрема здійснював організацію придбання підроблених грошей з метою їх подальшого збуту, а також особисто здійснював керівництво вчиненням злочинів.
У свою чергу, учасники злочинної організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені учасники, перебуваючи у її складі, повинні були:
- безпосередньо брати участь у придбанні, зберіганні, перевезенні а також у збуті підробленої іноземної валюти у виді банкнот
- підшукувати та схиляти до вчинення злочинів осіб, які погодяться сприяти вчиненню запланованих злочинів учасникам злочинної організованій групі, не входячи до її складу;
- підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти учасникам злочинної організованої групи у вчиненні злочинів, зокрема у пошуку клієнтів які бажають придбати підроблені гроші;
- завчасно отримувати інформацію про клієнтів, які виявили бажання придбати підроблені гроші;
- здійснювати перевірку відомостей про клієнтів, які виявили бажання придбати підроблені гроші;
- за вказівкою керівника злочинної організованої групи забезпечувати придбання підроблених грошей в місці та у осіб, визначних ОСОБА_5
- зберігати підроблені гроші при собі або у визначених для цього місцях;
- перевозити підроблені гроші з місць зберігання до місць збуту або особам, які здійснюють подальший збут підроблених грошей;
- збувати підроблені гроші;
- безпосередньо забезпечувати надходження(придбання), з метою збуту підробленої іноземної валюти у виді банкнот;
- здійснювати приховування злочинної діяльності шляхом зберігання підроблених грошей та коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності в спеціально визначених для цього містах.
- брати участь у розподілі коштів, отриманих внаслідок вчинених злочинів;
- забезпечувати взаємозв`язок між керівником злочинної організованої групи, її учасниками та безпосередніми виконавцями, залученими до вчинення злочинів;
- підкорятись вказівкам керівника злочинної організованої групи та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені учасники дійшли змови з ОСОБА_5 про спільне вчинення злочинів у складі цієї організованої групи до початку їх вчинення.
Крім того, в невстановлений період часу, на початку березня 2020 року ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому ролі щодо вербування нових учасників злочинної організованої групи, усвідомлюючи, що для забезпечення учасників злочинної організованої групи і залучених ними до вчинення злочинів осіб від викриття, підібрав та схилив до вступу у цю злочинну організовану групу свого знайомого ОСОБА_9 .
В свою чергу, на початку березня 2020 року ОСОБА_9 діючи відповідно до відведеної йому ролі щодо вербування нових учасників злочинної організованої групи, усвідомлюючи, що для забезпечення учасників злочинної організованої групи і залучених ними до вчинення злочинів осіб від викриття, підібрав та схилив до вступу у цю злочинну організовану групу свого знайомого ОСОБА_10 .
ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_8 погодились увійти до складу створеної ОСОБА_5 злочинної організованої групи, виконувати покладені на них у цій організованій групі функції, підпорядковуватись її керівнику та безпосередньо брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організованої групи.
Тобто ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені учасники злочинної організованої групи дійшли змови з ОСОБА_5 про спільне вчинення злочинів у складі цієї організованої групи до початку їх вчинення.
Таким чином, об`єднавшись в єдине, злочинне угруповання, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені учасники, будучи активними учасниками даної злочинної групи, виконували конкретні дії, спрямовані на досягнення загальної мети, дотримувались заходів конспірації стосовно незаконних дій з придбання, зберігання, перевезення, а також збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот.
Заручившись підтримкою зазначених осіб, що виразилася в згоді кожного здійснювати придбання, зберігання, перевезення, та збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_5 , організував стійку, організовану злочинну групу, учасники якої поділяли його погляди і прагнули до швидкого збагачення шляхом вчинення злочинів у сфері господарської діяльності.
В середині березня 2020 року, (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 планом злочинних дій, відведених їм ролей, з метою придбання, зберігання, перевезення, та збуту підробленої іноземної та національної валюти в складі організованої групи стали підшукувати покупців на вказану підроблену валюту за відповідну грошову винагороду.
В результаті вказаних дій ОСОБА_10 , у березні 2020 року, точну дату та час встановити не надалось можливим, підшукав покупця підробленої Національної валюти України та іноземної валюти в особі ОСОБА_12 з яким домовилися про подальшу співпрацю щодо збуту вказаної валюти.
З метою збуту підробленої Національної валюти України у вигляді банкнот ОСОБА_9 звернувся до ОСОБА_8 , щодо купівлі підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, які не перебувають в офіційному обігу на території країни виробника.
В подальшому, зранку, у невстановлений досудовим розслідуванням час, 17.04.2020 року ОСОБА_13 за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 переслідуючи єдиний злочинний умисел, з корисливих мотивів, приїхав на автомобілі Nissan Qashqai, д.н.з. НОМЕР_1 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , від якого отримав підроблену національну валюту України, а саме банкноти по 200 гривень на загальну суму 200 тис. грн. метою їх подальшого збуту.
Після чого ОСОБА_9 , повернувся у домовлене із ОСОБА_10 місце, де і передав останньому національну валюту України, яка не перебуває в офіційному обігу для подальшої її реалізації.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел цього ж дня, близько 10 години 40 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_10 незаконно збув ОСОБА_12 , купюри номіналом 200 (двісті) гривень України у кількості 1000 (одна тисяча) штук на загальну суму 200 000 (двісті тисяч) гривень України, за грошові кошти в сумі 100 тис. гривень.
Згідно висновку експерта від 10.12.2020 року №СЕ-19/111-20/59466-ТД за результатами технічної експертизи документів, встановлено, що надані на дослідження банкноти номіналом по 200 (двісті) гривень України не відповідають за способом друку та спеціальним елементам захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу на території України. Зображення з лицьового та зворотного боку, наданих на дослідження, банкнот номіналом 200 грн., нанесено за допомогою знакодрукуючого пристрою струменевим способом.
Того ж дня, ОСОБА_9 , після здійснення реалізації підробленої національної валюти, по телефону доповів про обставини та результат оборудки ОСОБА_8 , від якого отримав вказівку передати отримані грошові кошти ОСОБА_5 .
Крім того, в середині травня 2020 року, (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 планом злочинних дій, відведених їм ролей, з метою повторного придбання, зберігання, перевезення, та збуту підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот в складі організованої групи стали підшукувати покупців на вказану підроблену валюту за відповідну грошову винагороду.
В результаті вказаних дій ОСОБА_10 , у травні 2020 року, точну дату та час встановити не надалось можливим, повторно підшукав покупця підробленої іноземної валюти в особі ОСОБА_12 з яким домовилися про подальшу співпрацю щодо збуту вказаної валюти.
З метою повторного збуту підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот ОСОБА_9 звернувся до ОСОБА_8 , щодо купівлі підробленої іноземною валюти у вигляді банкнот, які не перебувають в офіційному обігу на території країни виробника.
Продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, зранку у невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2020 року ОСОБА_13 переслідуючи злочинний умисел, з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 поїхав на автомобілі Nissan Qashqai, д.н.з. НОМЕР_1 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 від якого отримав підроблену іноземну валюту, а саме банкноти номіналом по 100 доларів США на загальну суму 3400 доларів США з метою подальшого збуту.
В подальшому ОСОБА_9 , повернувся у домовлене із ОСОБА_10 місце, де і передав останньому придбану валюту, яка не перебуває в офіційному обігу для подальшої її реалізації.
Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел 29.05.2020 року, близько 13 години 10 хвилин, ОСОБА_10 перебуваючи за адресою в АДРЕСА_4 , під час проведення контролю за вчиненням злочину повторно незаконно збув ОСОБА_12 , купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 34 (тридцять чотири) штуки на загальну суму 3400 (три тисячі чотириста) доларів США, за грошові кошти в сумі 56 тис. грн.
Згідно висновку експерта від 10.12.2020 року №СЕ-19/111-20/59466-ТД за результатами технічної експертизи документів, встановлено, що надані на дослідження банкноти номіналом 100 (сто) доларів США, не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника. Зображення з лицьового та зворотного боку, наданих на дослідження, банкнот номіналом 100 доларів США, нанесено плоским способом друку.
Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у незаконному придбанні, перевезені, зберіганні з метою збуту та збуті підробленої національної валюти України та підробленої іноземної валюти у виді банкнот, вчиненому повторно, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 199 КК України.
26.01.2021 року у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повідомлено про підозру.
Слідчий зазначила, що відносно ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою оскільки, існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, та які вказують на те, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню, реалізувати майно та вчинити інші кримінальні правопорушення.
Більш м`які запобіжні заходи застосовані до підозрюваного ОСОБА_5 на думку слідчого, можуть призвести до продовження злочинної діяльності, нададуть змогу переховуватись від органів досудового розслідування та негативно впливати на розслідування кримінального провадження.
У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав.
Підозрюваний проти задоволення заявленого клопотання заперечував. Просив не застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Захисник підозрюваного просив застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Перевіривши надані матеріали клопотання, вивчивши докази, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до наступного висновку.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені ст. 178 КПК України.
За умовами ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Зважаючи на те, що у судовому засіданні прокурором не було доведено те, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не здатен запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя не вбачає достатніх підстав для застосування виняткового, найтяжчого запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Беручи до уваги у сукупності встановлені у судовому засіданні обставини справи, зважаючи на особу підозрюваного, наявність соціальних зв`язків, постійне проживання у м. Києві, а також недоведеність з боку прокурора, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів аніж тримання підозрюваного під вартою, не здатен запобігти ризикам вказаним у клопотанні, слідчий суддя вважає за доцільне застосування відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого Подільського УП ГУНП м. Києва ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відмовити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , до 28.03.2021 року включно.
У відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за викликом;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з особами, які мають статус свідків та підозрюваних у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної особи.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 29.01.2021 о 14 год. 20 хв.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1