Єдиний унікальний номер 448/68/21
Провадження № 1-кс/448/25/21
У Х В А Л А

21.01.2021 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 та за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача інспектора СД Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000019 від 28.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з начальником Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Дізнавач інспектор СД Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000019 від 28.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 29.05.2020 року до Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали кримінального провадження за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою грошовими коштами в сумі 10300 грн., що належать ОСОБА_6 .
Стверджує, що в грудні 2019 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 10300 грн., які остання перерахував на вказаний невідомою особою рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за оформлення кредиту.
Вказує, що 28.05.2020року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Покликається на те, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу якій належить вищевказаний рахунок, інформацію про рух коштів за вищевказаними рахунками, а також за наявністю фото-та відеоматеріалів із зображенням осіб, які знімали кошти із даних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що вказана інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до вчинення даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
З огляду на наведене, а також через неможливість отримання даних відомостей в інший спосіб, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу, якій належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформацію про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, якій належить розрахунковий рахунок, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просить таке задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши думку дізнавача, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, з витягу кримінального провадження №0000019 вбачається, що 28.05.2020 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є підрозділ дізнання Мостиського відділення поліції Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.
Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Враховуючи вищенаведене, дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої, однак без її вилучення. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.
Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, а саме оперуповноваженим СКП, оскільки такі не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні та не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача інспектора СД Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000019 від 28.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з начальником Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дізнавачу начальнику СД Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу інспектору СД Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), зокрема до:

- інформації про особу, якій належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації);

- інформації про рух коштів за вказаним рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів) за період часу з 00:00 год. 21.12.2019р.р. по 23:59 год. 30.12.2019р., а також за наявністю фото-відеоматеріали, із зображенням особи, якій належить розрахунковий рахунок,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю отримання копій таких.

В задоволенні решти вимог, - відмовити.

Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1