Провадження 1-кп/932/319/20
Справа 932/2687/20
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2020 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
у складі:
Головуючого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника адвоката ОСОБА_4
з участю:
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000010, відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з середньою освітою, приватного підприємця, одруженого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 , будучи зареєстрований як фізична особа-підприємець, діючи з єдиним прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи отримати грошову винагороду, протягом січня - серпня 2018 року, точні дати не встановлені, перебуваючи в межах вул. Козака Мамая в м. Дніпро Дніпропетровської області, точне місце не встановлено, на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, здійснював підписання товарно-транспортних накладних у які внесено неправдиві відомості щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей на замовлення ТОВ «Нікоторгмаш» в адресу ТОВ «Металургійна транспортна компанія», тим самим вчинив пособництво у підробленні інших офіційних документів, які посвідчуються громадянином- підприємцем, які надають права, з метою використання їх іншою особою, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 перебуває на податковому обліку як фізична особа-підприємець у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області з 12.09.2001 року. Основним видом діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 є оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Поряд з цим, фізичною особою- підприємцем ОСОБА_5 надаються послуги з транспортування вантажу.

Наприкінці грудня 2017 року, до ОСОБА_5 , перебуваючого в межах м. Дніпро, у денний час доби, точного часу, дати та місця не встановлено, звернулась невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з метою укладання з останнім договору про надання послуг з перевезення товарно-матеріальних цінностей на замовлення ТОВ «Нікоторгмаш», на що ОСОБА_5 надав свою згоду.

При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 про те, що фактично останнім будь-які перевезення на замовлення ТОВ «Нікоторгмаш» не здійснюватимуться, а тільки підписуватимуться товарно-транспортні накладні про перевезення товару, де будуть вноситися відомості про його автотранспорті засоби та водіїв, за що ним щомісячно будуть отримуватись грошові кошти за нібито надання транспортно- експедиційних послуг.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що будь-яких дій, спрямованих на перевезення товарно-матеріальних цінностей здійснювати не буде, з метою отримання грошової винагороди, погодився на таку пропозицію.

Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 про необхідність повторної їхньої зустрічі в межах м. Дніпро, на що останній погодився.

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи вказані злочинні домовленості, в період часу з січня 2018 по серпень 2018 року, точні дати не встановлені, перебуваючи в межах вул. Козака Мамая у м. Дніпро, точне місце не встановлено, діючи з корисливих мотивів, отримував від невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, частково заповнені бланки товарно-транспортних накладних форми 1-ТН, затверджені Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14 жовтня 1997 року (зі змінами та доповненнями), відповідно до яких фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , в якості автомобільного перевізника, нібито здійснювались вантажні перевезення товарно-матеріальних цінностей на замовлення ТОВ «Нікоторгмаш» на адресу ТОВ «Металургійна транспортна компанія».
Вчиняючи перелічені дії ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що товарно-транспортні накладні із перевезення товарів на замовлення ТОВ «Нікоторгмаш» містять завідомо неправдиві відомості щодо надання ним, як фізичною особою-підприємцем, відповідних послуг.
Так, згідно «Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», затверджених Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14 жовтня 1997 року (із змінами та доповненнями) (далі - Правила) визначено, що товарно-транспортна накладна є єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов`язкові реквізити, передбачені цими Правилами.

В абзаці першому пункту 11.1 Правил зазначено, що основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7.

Також у п. 13.1 Правил зазначається, що перевізник здає вантажі у пункті призначення вантажоодержувачу згідно з товарно-транспортною накладною, а п. 14.4 остаточний розрахунок за перевезення вантажів провадиться замовником на підставі рахунку перевізника, який має бути виписаний не пізніше трьох днів після виконання перевезень з доданням товарно-транспортних накладних.

Як наслідок, за період з січня по серпень 2018 року ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, керуючись єдиним умислом та переслідуючи корисливі мотиви, вчинив пособництво у підробленні інших офіційних документів, які посвідчуються громадянином-підприємцем, шляхом відображення у товарно-транспортних накладних, виписаних за період з 15.01.2018 по 29.08.2018, у графах «Отримав водій/експедитор», «Прийняв водій/експедитор», «Здав водій експедитор», власного підпису та відтиску печатки фізичної особи-підприємця, а саме:

-товарно-транспортних накладних №1 від 15.01.2018, №2 від 15.01.2018, №3 від 17.01.2018 № 4 від 02.02.2018, №5 від 02.02.2018, №6 від 02.02.2018, №7 від 05.02.2018, №8 від 05.02.2018, №9 від 08.02.2018, №10 від 08.02.2018, №11 від 19.02.2018, №12 від 19.02.2018, №13 від 09.02.2018, №15 від 13.03.2018, №16 від 13.03.2018, №17 від 15.03.2018, №18 від 15.03.2018, 15.03.2018, №20 від 11.04.2018, №21 від 11.04.2018, №22 від 13.04.2018, №23 від 18.04.2018, №25 від 18.04.2018, №26 від 20.04.2018, №27 від 20.04.2018, №28 від 23.04.2018, №30 від 26.04.2018, №31 від 26.04.2018, №32 від 28.04.2018, 28.04.2018, №34 від 30.04.2018, №35 від 30.04.2018, №37 від 22.05.2018, №38 від 22.05.2018, №39 від 24.05.2018, №41 від 25.05.2018, №42 від 28.05.2018, 28.05.2018, №44 від 31.05.2018, №45 від 31.05.2018, №46 від 04.06.2018, №50 від 12.06.2018, №51 від 12.06.2018, №52 від 13.06.2018, №53 від 13.06.2018, №55 від 16.06.2018, №56 від 15.06.2018, №58 від 25.06.2018, №59 від 25.06.2020, 25.06.2018, №60 від 27.06.2018, №61 від 29.06.2018, №62 від 29.06.2018, №65 від 16.07.2018, №66 від 16.07.2018, №67 від 18.07.2018, №68 від 23.07.2018, №68/1 від 23.07.2018, №69 від 31.07.2018, №70 від 31.07.2018, №72 від 17.08.2018, №73 від 17.08.2018, №74 від 20.08.2018, №76 від 29.08.2018, №77 від 29.08.2018про відпуск товарів на замовлення ТОВ «Нікоторгмаш» на адресу ТОВ «Металургійна транспортна компанія»

Згідно висновку експерта від 23.01.2020 №17-3/111 Київського НДЕКЦ МВС України підписи у графах «Отримав водій/експедитор», «Прийняв водій/експедитор», «Здав водій експедитор» вище перелічених документів виконані ОСОБА_5 .

Слід зазначити, що вказані документи мають всі необхідні реквізити, видані від імені підприємства ТОВ «Нікоторгмаш», та за своїм змістом надають права для здійснення розрахунків між суб`єктами господарської діяльності, в інтересах яких вони видавались.

У подальшому, після підписання ОСОБА_5 указаних товарно-транспортних накладних та відображення в них відтиску печатки фізичної особи-підприємця, останній, достовірно знаючи, що будь-яких дій на замовлення ТОВ «Нікоторгмаш» ним не вчинялось, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на особисте збагачення, передав дані документи невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

При цьому, за надані ОСОБА_5 послуги з пособництва у підробленні інших офіційних документів, які посвідчуються громадянином-підприємцем, а саме: товарно-транспортних накладних за №1 від 15.01.2018, №2 від 15.01.2018, №3 від 17.01.2018 № 4 від 02.02.2018, №5 від 02.02.2018, №6 від 02.02.2018, №7 від 05.02.2018, №8 від 05.02.2018, №9 від 08.02.2018, №10 від 08.02.2018, №11 від 19.02.2018, №12 від 19.02.2018, №13 від 09.02.2018, №15 від 13.03.2018, №16 від 13.03.2018, №17 від 15.03.2018, №18 від 15.03.2018, 15.03.2018, №20 від 11.04.2018, №21 від 11.04.2018, №22 від 13.04.2018, №23 від 18.04.2018, №25 від 18.04.2018, №26 від 20.04.2018, №27 від 20.04.2018, №28 від 23.04.2018, №30 від 26.04.2018, №31 від 26.04.2018, №32 від 28.04.2018, 28.04.2018, №34 від 30.04.2018, №35 від 30.04.2018, №37 від 22.05.2018, №38 від 22.05.2018, №39 від 24.05.2018, №41 від 25.05.2018, №42 від 28.05.2018, 28.05.2018, №44 від 31.05.2018, №45 від 31.05.2018, №46 від 04.06.2018, №50 від 12.06.2018, №51 від 12.06.2018, №52 від 13.06.2018, №53 від 13.06.2018, №55 від 16.06.2018, №56 від 15.06.2018, №58 від 25.06.2018, №59 від 25.06.2020, 25.06.2018, №60 від 27.06.2018, №61 від 29.06.2018, №62 від 29.06.2018, №65 від 16.07.2018, №66 від 16.07.2018, №67 від 18.07.2018, №68 від 23.07.2018, №68/1 від 23.07.2018, №69 від 31.07.2018, №70 від 31.07.2018, №72 від 17.08.2018, №73 від 17.08.2018, №74 від 20.08.2018, №76 від 29.08.2018, №77 від 29.08.2018, які нібито підтверджували перевезення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 товарно-матеріальних цінностей на замовлення ТОВ «Нікоторгмаш» в адресу ТОВ «Металургійна транспортна компанія», фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 у період з 26.01.2018 по 03.10.2018 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайнез Банк Аваль», з розрахункового рахунку ТОВ «Нікоторгмаш» № НОМЕР_2 , відкритому в Дніпропетровській філії ОУ АТ «Ощадбанк», отримано грошові кошти на загальну суму 147 500 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 протягом січня - серпня 2018 року, точні дати не встановлені, перебуваючи в межах вул. Козака Мамая в м. Дніпро Дніпропетровської області, точне місце не встановлено, керуючись єдиним злочинним умислом, будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди, виконав усі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, підписавши товарно-транспортні накладні, в які внесено неправдиві відомості щодо перевезення товарно-матеріальних цінностей фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 на замовлення ТОВ «Нікоторгмаш» в адресу ТОВ «Металургійна транспортна компанія», чим досягнув своєї злочинної мети у вигляді пособництва в підробленні інших офіційних документів, які посвідчуються громадянином-підприємцем, які надають права, з метою використання їх іншою особою.

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_5 , які виразилися у пособництві в підробленні інших офіційних документів, які посвідчуються громадянином-підприємцем, які надають права, з метою використання їх іншою особою, кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.
27 лютого 2020 року між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника адвоката ОСОБА_4 була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення. В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_5 покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень, та про стягнення витрат на проведення експертизи у сумі 1570 гривень 10 копійок.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою провину у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України визнав повністю та пояснив, що він дійсно скоїв зазначений проступок при обставинах, встановлених в ході досудового розслідування та викладених у обвинувальному акті та матеріалах кримінального провадження. Йому цілком зрозумілі його права, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, а також те, що внаслідок укладення та затвердження угоди про визнання винуватості він буде обмежений в праві оскарження вироку згідно з положеннями ст. ст. 394, 424 КПК України. Він повністю розуміє характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього в разі затвердження угоди судом. Угоду щодо визнання винуватості з прокурором він заключив добровільно, без насильства, примусу чи погроз та без впливу будь-яких обставин, необумовлених в угоді. Просив суд затвердити укладену між ним та прокурором угоду про визнання винуватості.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала укладену прокурором ОСОБА_6 угоду з обвинуваченим та просила затвердити укладену з обвинуваченим угоду про визнання винуватості та винести обвинувальний вирок щодо ОСОБА_5 з призначенням йому покарання узгодженого сторонами в угоді.
Захисник також просив затвердити угоду про визнання винуватості між ОСОБА_5 та прокурором.
Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000010, суд приходить до висновку, що укладена між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню з наступних підстав.
Згідно ст.469 КПК України угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої тяжкості, злочинів середньої тяжкості, тяжких злочинів, та внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Як встановлено в суді ОСОБА_5 обвинувачується в скоєнні кримінального проступку, внаслідок яких шкода завдана лише суспільним інтересам, та дії ОСОБА_5 органами досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України, як такі що виразилися у пособництві в підробленні інших офіційних документів, які посвідчуються громадянином-підприємцем, які надають права, з метою використання їх іншою особою
ОСОБА_5 в суді свою провину в скоєнні інкримінованого йому проступку визнав повністю та підтвердив обставини його скоєння викладені в обвинувальному акті, які об`єктивно підтверджуються дослідженими безпосередньо судом у судовому засіданні письмовими доказами кримінального провадження: протоколом огляду від 19.08.2019 року товарно-транспортних накладних № 1-77 про відпуск товарів ТОВ «Нікоторгмаш» в адресу ТОВ «Металургійна транспортна компанія», в яких автомобільним перевізником значиться ФОП « ОСОБА_5 » (том 1 арк. 76-150), висновком експерта № 17-3/111 від 23.01.2020 року, відповідно до якого підписи в товарно-транспортних накладних № 1-77 про відпуск товарів ТОВ «Нікоторгмаш» на адресу ТОВ «Металургійна транспортна компанія» в графах «Отримав водій/експедитор», «Прийняв водій/експедитор», «Здав водій експедитор» виконані ОСОБА_5 (том 1 арк. 168-183), протоколом огляду від 20.08.2019 року виписки по особовому рахунку ТОВ «Нікоторгмаш» відкритому в АТ «Ощадбанк», згідно якої у період часу січень-жовтень 2018 року на адресу ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 147 500 грн (том 1, арк. 193-209).
Зазначена угода про визнання винуватості підписана добровільно, без насильства та примусу. Форма, зміст та порядок укладення зазначеної угоди відповідають вимогам ст. 469, 472, 473 КПК України.
Узгоджена міра покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , з врахуванням наявності обставин, що пом`якшують покарання щире каяття обвинуваченого та активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення, а також особистості обвинуваченого, який раніше не судимий, є приватним підприємцем, має постійне джерело доходу, відповідає вимогам ст. 65 КК України та буде необхідною і достатньою для його виправлення та попередження нових злочинів.
Укладена угода про визнання винуватості не суперечить вимогам КПК та КК України, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою судом не встановлено, таким чином підстав для відмови в затвердженні зазначеної угоди, встановлених ст.474 КПК України не має.
Витрати, пов`язані з проведенням експертизи по кримінальному провадженню, суд вважає за необхідне покласти на обвинуваченого в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 475 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Затвердити укладену 27 лютого 2020 року угоду про визнання винуватості між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 , з участю захисника адвоката ОСОБА_4 .
Визнати ОСОБА_5 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України та призначити йому покарання, узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості від 27 лютого 2020 року, у вигляді штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави документально підтверджені витрати Київського НДЕКЦ МВС України при проведенні судової експертизи у сумі 1570 (одна тисяча п`ятсот сімдесят) гривень 10 копійок.
На вирок суду, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
Суддя Бабушкінського районного суду ОСОБА_1
м. Дніпропетровська