печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення ОСОБА_4 від посади слідчого першого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві строком на два місяці.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 20.05.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

31 липня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що наказом Директора Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві № 35-о від 23.05.2019 ОСОБА_4 призначено на посаду слідчого першого відділу слідчого управління вказаного Територіального управління.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. Однак ОСОБА_4 , будучи співробітником указаного правоохоронного органу, всупереч зазначених завдань, а також визначених у ст. 3 вказаного Закону засад, на яких організовується діяльність Державного бюро розслідувань, зокрема верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вчинив умисний корисливий злочин.

Перебування ОСОБА_4 на посаді сприяло вчиненню ним зазначеного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що ОСОБА_4 , перебуваючи на даній посаді, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені злочинні дії, вдасться до знищення чи підроблення документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених..

Підозрюваний, захисники підозрюваного проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що повідомлена ОСОБА_4 підозра є необґрунтованою та органом досудового розслідування не доведено наявність ризиків, пов`язаних із перебуванням підозрюваного на посаді. Речі та документи, що мають значення для слідства вилучені під час проведення обшуку. Крім того, звернули увагу на те, що слідчий зазначив, що необхідності у допиті свідків немає. Просили врахувати особу підозрюваного ОСОБА_4 , який раніше не судимий, має на утриманні дружину, неповнолітню дитину, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, приймав участь в антитерористичній операції. У задоволенні клопотання просили відмовити.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що наказом Директора Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві № 35-о від 23.05.2019 ОСОБА_4 призначено на посаду слідчого першого відділу слідчого управління вказаного Територіального управління.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. Однак ОСОБА_4 , будучи співробітником указаного правоохоронного органу, всупереч зазначених завдань, а також визначених у ст. 3 вказаного Закону засад, на яких організовується діяльність Державного бюро розслідувань, зокрема верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вчинив умисний корисливий злочин при наступних обставинах.

Так, встановлено, що 24.04.2020 громадянин України ОСОБА_8 звернувся до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі ТУ ДБР у місті Полтаві) з заявою про вчинення злочину службовими особами слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області.

У подальшому ОСОБА_8 , з метою з`ясування результатів розгляду вказаної заяви про вчинення злочину та відомостей про початок та хід досудового розслідування у кримінальному провадженні по вказаній заяві, звернувся з даного приводу до свого знайомого, жителя міста Харків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У свою чергу, ОСОБА_9 з метою з`ясування вказаних питань звернувся до свого знайомого старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу оперативних розробок Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_10 . Останній, при зустрічі з ОСОБА_9 , яка відбулась у період кінець квітня початок травня 2020 року у місті Полтава, запевнив того у знайомстві з усіма працівниками ТУ ДБР у місті Полтаві та виразив готовність у наданні допомоги щодо з`ясування результатів розгляду заяви про злочин, поданої ОСОБА_8 до вказаного правоохоронного органу.

Як встановлено стороною обвинувачення, слідчим ТУ ДБР у місті Полтаві ОСОБА_4 за заявою про злочин ОСОБА_8 05.05.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 та розпочато досудове розслідування кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 365 КК України.

У подальшому, після 04.06.2020, у ОСОБА_10 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом шахрайства. Для досягнення вказаної мети, ОСОБА_10 вступив у злочинну змову із слідчим першого відділу слідчого управління ТУ ДБР у місті Полтаві ОСОБА_4 та громадянином ОСОБА_11 , розробивши злочинний план щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману, за нібито активізацію ОСОБА_4 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 від 05.05.2020, в тому числі проведення у ньому необхідних слідчих, негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

При цьому вказаний злочинний план передбачав введення в оману заявника у кримінальному провадженні № 0000626 - ОСОБА_8 через ОСОБА_9 , шляхом повідомлення йому, що за умови надання ОСОБА_8 грошових коштів службовим особам Державного бюро розслідувань можливе вчинення в інтересах ОСОБА_8 необхідних слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Реалізуючи даний злочинний план, ОСОБА_10 під час подальшого спілкування з ОСОБА_9 вказав останньому про необхідність передачі грошових коштів в сумі 80 000 доларів США. При цьому ОСОБА_10 з метою введення в оману ОСОБА_12 пояснив останньому, що питання активізації досудового розслідування та подальшого виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000626 нібито буде вирішуватися через вище керівництво Державного бюро розслідувань.

Діючи послідовно, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_8 , ОСОБА_10 наголосив ОСОБА_12 , що у разі відмови у наданні вказаних коштів, слідчим ОСОБА_4 буде прийнято рішення про закриття вищевказаного кримінального провадження.

У подальшому, 24.07.2020 ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_10 прибув до слідчого першого відділу слідчого управління ТУ ДБР у місті Полтаві ОСОБА_4 за адресою: місто Полтава, вул. Соборності, 37. При цьому ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль у вчинені злочину, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою створення уяви про нібито вплив керівництва Державного бюро розслідування на останнього в частині активізації розслідування указаного кримінального провадження та таким чином закріплення у ОСОБА_9 та ОСОБА_8 враження про правдивість раніше повідомлених відомостей ОСОБА_10 , довів до відома ОСОБА_9 план подальших слідчих дій у кримінальному провадженні № 0000626 від 05.05.2020 за заявою ОСОБА_8 , зазначивши які саме слідчі та процесуальні дії він нібито буде виконувати у вказаному кримінальному провадженні.

У свою чергу ОСОБА_10 , цього ж дня, діючи послідовно, з метою прискорення заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_8 , під час зустрічі з ОСОБА_9 , яка відбулась в м. Полтава на вулиці Сакко, повідомив про нібито уже отримання ОСОБА_4 та керівництвом ТУ ДБР у місті Полтаві від керівництва Державного бюро розслідувань вказівки на активізацію розслідування вищевказаного кримінального провадження та повідомив останньому про необхідність надання ОСОБА_8 коштів у розмірі 40 000 доларів США, у якості 50% предоплати за активізацію досудового розслідування та виконання озвученого слідчим ОСОБА_4 плану подальших слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000626 в інтересах ОСОБА_8 , як заявника у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, 29.07.2020 слідчим ОСОБА_4 кримінальне провадження № 0000626 від 05.05.2020 за заявою ОСОБА_8 було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, про що ним внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідуван

30.07.2020 близько 12 години ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою завершення раніше розробленого злочинного плану по одержанню шахрайським шляхом грошових коштів від ОСОБА_8 через ОСОБА_12 за нібито здійснення слідчим ОСОБА_4 слідчих (розшукових) дій в інтересах ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000626, під час зустрічі з ОСОБА_12 повторно повідомили останньому про необхідність негайного надання коштів у сумі 40 000 доларів США за виконання вказаних дій ОСОБА_4 , погрожуючи при цьому, що у разі ненадання коштів, подальше досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводитись не буде, що завдасть шкоди законним правам та інтересам ОСОБА_8 , як заявника у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, з метою запобігання можливості викриття правоохоронними органами злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , під час розмови із ОСОБА_13 . ОСОБА_10 вказав тому на необхідність передати кошти ОСОБА_8 у сумі 40 000 доларів США особі на ім`я ОСОБА_14 , який займається обміном валют. Виконуючи зазначену вказівку ОСОБА_10 , близько 13 години цього ж дня ОСОБА_12 прибув до вказаного ОСОБА_10 місця, що розташоване поблизу перехрестя вулиць Пушкіна та Котляревського у місті Полтава, де передав зазначеній особі на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30.07.2020 становить 1 107 468,00 гривень, що більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є шахрайством, вчиненим в особливо великих розмірах. Відразу після вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 були затримані в порядку ст. 208 КПК України співробітниками Державного бюро розслідувань.

Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_4 були виконані усі дії, які вони вважали за необхідне для доведення вказаного злочину до кінця, а саме заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_8 , але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

30.07.2020 об 18 год. 50 хв. безпосередньо після вчинення тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Харкова, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

31.07.2020 ОСОБА_4 за вказаними фактами повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

- заявою ОСОБА_8 від 20.05.2020 про вимагання неправомірної вигоди працівником Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_10 та службовими особами Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві;

- заявою ОСОБА_12 від 20.05.2020 про вимагання неправомірної вигоди працівником Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_10 та слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 ;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 20.05.2020, 04.06.2020 та 28.07.2020 щодо фактів вимагання неправомірної вигоди працівником Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_10 та слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 ;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_12 від 20.05.2020, 04.06.2020, 28.07.2020 та 30.07.2020 щодо фактів вимагання неправомірної вигоди працівником Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_10 та слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 30.07.2020, який підтвердив, що 30.07.2020 на прохання ОСОБА_10 невідомий чоловік передав для останнього грошові кошти у сумі 40 000 доларів США;

- протоколом слідчого експерименту від 30.07.2020із свідком ОСОБА_15 під час якого останній розповів та показав за яких обставин та обстановки знайомий ОСОБА_10 передавав для останнього грошові кошти у сумі 40 000 доларів США;

- протоколом огляду від 30.07.2020, у ході проведення якого у ОСОБА_12 вилучено грошові банкноти у сумі 40 000 доларів США;

- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, пов`язаного з обійманням ним посади слідчого першого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Вищенаведені обставини вчинення злочину ОСОБА_4 дають достатні підстави вважати, що він, перебуваючи на даній посаді, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені злочинні дії, вдасться до знищення чи підроблення документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою для відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність обставин, які дають підстави вважати, що він, перебуваючи на займаній посаді, матиме можливість: знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином або продовжити протиправну діяльність.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Крім того установлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкому злочині та є працівником правоохоронного органу спеціального призначення.

Також, слідчим суддею досліджено матеріали клопотання, які в своїй сукупності доводять обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_4 як відсторонення останнього від посади, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, є працівником правоохоронного органу, обіймає посаду слідчого першого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, існують обставини, які дають підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на зазначеній посаді, внаслідок наданих йому повноважень може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчим суддею оцінено негативні наслідки для підозрюваного та інших осіб, які в даному конкретному випадку не перевищують необхідності забезпечення досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, а тому відповідні заперечення сторони захисту не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності підстав для відсторонення ОСОБА_4 від посади.

На підставі викладеного слідчий суддя надходить до висновку про задоволення клопотання та відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади строком на два місяці.

Керуючись ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади слідчого першого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, строком на два місяці, тобто до 30 вересня 2020 року.

Копію ухвали направити до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, для виконання.

Вилучити у підозрюваного службове посвідчення слідчого першого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1