У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.01.2021 Справа №607/53/21
провадження № 1-кс/607/20/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000261 від 09 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,
встановила:
слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.
У клопотанні посилається на те, що здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні за заявою директора фермерського господарства «Земля» ОСОБА_5 про те, що ФОП ОСОБА_6 та її син ФОП ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою вчинили дії щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ «Земля». Проведено низку слідчих /розшукових/ дій, а саме: проведено тимчасові доступи до документів судових справ, а саме договорів поставки продукції на ФГ «Земля» від ФОП ОСОБА_6 та відповідних накладних, які знаходились у володінні Господарського суду Тернопільської області за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн.Острозького, 14а; проведено тимчасові доступи до інформації про рух коштів, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ; проведено тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_6 та контрагентами щодо придбання та реалізації продукції /Бентал Експерт та Голтікс Голд/ за період з 01.01.2017 по 01.07.2019, яка перебувала у володінні Шумської ДПІ Кременецького управління ГУ ДФС у Тернопільській області; проведено тимчасовий доступ до документів, а саме додатків «5» до податкової декларації з ПДВ ФОП ОСОБА_7 /РНОКПП НОМЕР_1 /, за період часу з 2015 року по 01.07.2019,які знаходились у володінні Шумського відділення Кременецької ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області; призначено та проведено перевірку спеціалістом Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області; призначено та проведено судово-економічну експертизу з метою встановлення документального підтвердження здійснення господарських операцій між ФОП ОСОБА_6 та ФГ «Земля»; призначено та проведено технічну експертизу документів з метою встановлення послідовності виконання підпису та нанесення печатки документах, які є об`єктами дослідження у даному кримінальному провадженні; проведено допити заявника та ФОП ОСОБА_7 ; призначено та скеровано для виконання у Вінницьке відділення КНДІСЕ постанову про призначення технічної експертизи документів; скеровано запит до Господарського суду Тернопільської області щодо витребування рішень, прийнятих за результатами розгляду судових справ за позовами ФОП ОСОБА_6 до ФГ «Земля» та ін.
Однак існує необхідність у проведенні інших процесуальних дій, а саме: отримати висновок технічної експертизи документів; отримати копії рішень Господарського суду Тернопільської області, прийнятих за результатами розгляду судових справ за позовами ФОП ОСОБА_6 до ФГ «Земля»; встановити та допитати інших можливих свідків та осіб, яким відомі будь-які відомості вчинення вказаного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі /розшукові/ та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність. Виконання зазначених слідчих /розшукових/ та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів. Слідчі /розшукові/ та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи. Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, в тому числі ряду тимчасових доступів до речей і документів, призначення та проведення експертиз, перевірок контролюючими органами та ін., а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих /процесуальних/ дій. Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні неможливо закінчити до 09 січня 2021 року, тому слід продовжити його строк до дванадцяти місяців, вважає слідчий.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому, та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшла до наступного висновку:
згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу /ч. 1 ст. 294 КПК України/.
П. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Тернопільським ВП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 09 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, який є тяжким злочином, відповідно до ст. 12 КК України.
Про підозру в рамках цього кримінального провадження нікому не повідомлено.
Строк досудового розслідування у ньому закінчується 09 січня 2021 року.
Закінчити досудове розслідування у зазначений строк неможливо з огляду на необхідність: отримати висновок технічної експертизи документів від 02 грудня 2020 року, яка ще не завершена; отримати копії рішень Господарського суду Тернопільської області, прийнятих за результатами розгляду судових справ за позовами ФОП ОСОБА_6 до ФГ «Земля»; встановити та допитати інших можливих свідків та осіб, яким відомі будь-які відомості вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на вимоги п. 3 ч. 4 ст. 219, ч. 1 ст. 294 КПК України, на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 09 липня 2019 року, продовжити на дванадцять місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1