Справа № 199/2205/20
УХВАЛА
іменем України

2021 року лютого місяця 03 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , який є керівником та засновником ТОВ «МІНОКС», про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000118 від 23.03.2020,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , який є керівником та засновником ТОВ «МІНОКС», про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000118 від 23.03.2020.
Клопотання обґрунтовується тим, що ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 14 квітня 2020 року задоволено клопотання старшого слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме накладено арешт на: 187 шт. п`яти літрових баклаг з надписом «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; пляшки ємкістю 1 літр у кількості 74 шт. з наліпкою «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; два білих пакети з надписом UPM DIGI всередині яких знаходяться наліпки з надписом «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; 18 шт. металевих бочок синього кольору об`ємом по 200 літрів, всередині яких знаходиться спирт; насос червоного кольору AI-KO GP-600 FCO-J; договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 на 3 аркушах; договір №22 від 30.03.2020 на 5 аркушах; договір № 21 від 30.03.2020 на 5 аркушах; договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 на 3 аркушах; завірена копія Висновку державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 10.07.2014 №05.03.02-03/44952 на 1 аркуші; декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства на 1 аркуші; видаткова накладна №РН-0000145 від 24.09.2019; видаткова накладна №РН-0000203 від 29.11.2018; видаткова накладна №РН-0000189 від 29.05.2019 з паспортом на екстракти з рослинної сировини на 1 аркуші; висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 05.07.2018 №602-123-20-1/29632 на 8 аркушах завірених; рахунок на оплату №58 від 25.03.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна №59 від 01.04.2020 на 1 аркуші; рахунок на оплату №69 від 30.03.2020 на 1 аркуші; виписки по рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 на 8 аркушах; рахунок на оплату №45 від 24.03.2020 на 1 аркуші; рахунок на оплату №42 від 24.03.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна №39 від 24.03.2020 на 1 аркуші; рахунок на оплату №54 від 25.03.2020 на 1 аркуші; рахунок на оплату №64 від 26.03.2020 на 1 аркуші; рахунок на оплату №37 від 23.03.2020 на 1 аркуші; рахунок на оплату №15 від 27.03.2020 на 1 аркуші; аркуш паперу з Контрагентами на 1 аркуші; рахунок на оплату №18 від 01.04.2020 на 1 аркуші; завірений висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018 на 2 аркушах; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 з чеком від 31.03.2020; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 з чеком від 27.03.2020; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 з чеком від 27.03.2020; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 з чеком від 30.03.2020; рахунок на оплату №9 від 24.03.2020 з оформленим замовленням в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 з чеком; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.03.2020 на 1 аркуші; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.03.2020 з чеком; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2020 з чеком; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2020; оформлене замовлення в магазині Minox Products від 20.03.2020 з чеком; оформлене замовлення в магазині Minox Products на 50 аркушах під біндером; оформлене замовлення в магазині Minox Products на 55 аркушах; оформлене замовлення в магазині Minox Products на 21 аркуші з чеком; ноутбук марки acer S/N: NXH38EU43400 із зарядним пристроєм; ноутбук марки acer S/N: NXG9ZEU0025390A1377600 із зарядним пристроєм; пляшка 5 літрова з наліпкою «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M; дві пластикові пляшки об`ємом 1 літр із наліпкою «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 ; флеш накопичувач об`ємом 16 GB; оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеками у кількості 6 шт; видаткова накладна №677 від 06.04.2020; норми витрат для сировини на 1 аркуші; приходна накладна №1 від 17.03.2020; приходна накладна №1 від 23.03.2020; приходна накладна №1 від 27.03.2020; приходна накладна №1 від 16.03.2020; рахунок на оплату №23 від 06.04.2020 на 1 аркуші; ноутбук ASUS: G1NXCV22Z422046 та зарядний пристрій до нього; жорсткий диск 1 ОТВ S/N: WCC3F1445589; жорсткий диск 1 TB S/N: WCC6Y2CV255R; жорсткий диск S/N 65R1YJZASX13; жорсткий диск S/N SOS8JDPP504349; жорсткий диск S/N 44GPYD849X13; рахунок на оплату №35 від 23.03.2020; висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018; рахунок на оплату №9 від 24.03.2020.
Ухвалою слідчого судді від 03 серпня 2020 року скасовано арешт на майно - мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 ; флеш накопичувач об`ємом 16 GB; ноутбук ASUS: G1NXCV22Z422046 та зарядний пристрій до нього; жорсткий диск 1 ОТВ S/N: WCC3F1445589; жорсткий диск 1 TB S/N: WCC6Y2CV255R; жорсткий диск S/N 65R1YJZASX13; жорсткий диск S/N SOS8JDPP504349; жорсткий диск S/N 44GPYD849X13; ноутбук марки acer S/N: NXH38EU43400 із зарядним пристроєм; ноутбук марки acer S/N: NXG9ZEU0025390A1377600 із зарядним пристроєм. В скасуванні арешту в іншій частині відмовлено.
Водночас, на теперішній час належних підстав для продовження арешту майна не вбачається, а тому у клопотанні порушується питання скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 14.04.2020 по справі №199/2205/20 про накладення арешту на вилучене 09.04.2020 під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 87р майно та документів в тій частині майна, щодо якої ухвалою слідчого судді від 03 серпня 2020 року відмовлено у скасуванні арешту.
В судове засідання учасники процесу не з`явилися, надавши заяви щодо розгляду клопотання за їх відсутності.
Вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 14 квітня 2020 року накладено арешт на майно вилучене 09 квітня 2020 року під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 87р, а саме: 187 шт. п`яти літрових баклаг з надписом «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; пляшки ємкістю 1 літр у кількості 74 шт. з наліпкою «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; два білих пакети з надписом UPM DIGI всередині яких знаходяться наліпки з надписом «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; 18 шт. металевих бочок синього кольору об`ємом по 200 літрів, всередині яких знаходиться спирт; насос червоного кольору AI-KO GP-600 FCO-J; договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 на 3 аркушах; договір №22 від 30.03.2020 на 5 аркушах; договір № 21 від 30.03.2020 на 5 аркушах; договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 на 3 аркушах; завірена копія Висновку державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 10.07.2014 №05.03.02-03/44952 на 1 аркуші; декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства на 1 аркуші; видаткова накладна №РН-0000145 від 24.09.2019; видаткова накладна №РН-0000203 від 29.11.2018; видаткова накладна №РН-0000189 від 29.05.2019 з паспортом на екстракти з рослинної сировини на 1 аркуші; висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 05.07.2018 №602-123-20-1/29632 на 8 аркушах завірених; рахунок на оплату №58 від 25.03.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна №59 від 01.04.2020 на 1 аркуші; рахунок на оплату №69 від 30.03.2020 на 1 аркуші; виписки по рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 на 8 аркушах; рахунок на оплату №45 від 24.03.2020 на 1 аркуші; рахунок на оплату №42 від 24.03.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна №39 від 24.03.2020 на 1 аркуші; рахунок на оплату №54 від 25.03.2020 на 1 аркуші; рахунок на оплату №64 від 26.03.2020 на 1 аркуші; рахунок на оплату №37 від 23.03.2020 на 1 аркуші; рахунок на оплату №15 від 27.03.2020 на 1 аркуші; аркуш паперу з Контрагентами на 1 аркуші; рахунок на оплату №18 від 01.04.2020 на 1 аркуші; завірений висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018 на 2 аркушах; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 з чеком від 31.03.2020; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 з чеком від 27.03.2020; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 з чеком від 27.03.2020; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 з чеком від 30.03.2020; рахунок на оплату №9 від 24.03.2020 з оформленим замовленням в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 з чеком; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.03.2020 на 1 аркуші; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.03.2020 з чеком; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2020 з чеком; оформлене замовлення в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2020; оформлене замовлення в магазині Minox Products від 20.03.2020 з чеком; оформлене замовлення в магазині Minox Products на 50 аркушах під біндером; оформлене замовлення в магазині Minox Products на 55 аркушах; оформлене замовлення в магазині Minox Products на 21 аркуші з чеком; ноутбук марки acer S/N: NXH38EU43400 із зарядним пристроєм; ноутбук марки acer S/N: NXG9ZEU0025390A1377600 із зарядним пристроєм; пляшка 5 літрова з наліпкою «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M; дві пластикові пляшки об`ємом 1 літр із наліпкою «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 ; флеш накопичувач об`ємом 16 GB; оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеками у кількості 6 шт; видаткова накладна №677 від 06.04.2020; норми витрат для сировини на 1 аркуші; приходна накладна №1 від 17.03.2020; приходна накладна №1 від 23.03.2020; приходна накладна №1 від 27.03.2020; приходна накладна №1 від 16.03.2020; рахунок на оплату №23 від 06.04.2020 на 1 аркуші; ноутбук ASUS: G1NXCV22Z422046 та зарядний пристрій до нього; жорсткий диск 1 ОТВ S/N: WCC3F1445589; жорсткий диск 1 TB S/N: WCC6Y2CV255R; жорсткий диск S/N 65R1YJZASX13; жорсткий диск S/N SOS8JDPP504349; жорсткий диск S/N 44GPYD849X13; рахунок на оплату №35 від 23.03.2020; висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018; рахунок на оплату №9 від 24.03.2020.
Ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 03 серпня 2020 року скасовано арешт на майно - мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 ; флеш накопичувач об`ємом 16 GB; ноутбук ASUS: G1NXCV22Z422046 та зарядний пристрій до нього; жорсткий диск 1 ОТВ S/N: WCC3F1445589; жорсткий диск 1 TB S/N: WCC6Y2CV255R; жорсткий диск S/N 65R1YJZASX13; жорсткий диск S/N SOS8JDPP504349; жорсткий диск S/N 44GPYD849X13; ноутбук марки acer S/N: NXH38EU43400 із зарядним пристроєм; ноутбук марки acer S/N: NXG9ZEU0025390A1377600 із зарядним пристроєм. В скасуванні арешту в іншій частині відмовлено.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З інформації наданої прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 від 02.02.2021 вбачається, що витребувані слідчим суддею матеріали кримінального провадження №0000118 надані бути не можуть у зв`язку із визначенням підслідності даного кримінального провадження за СВ Соборного ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а відповідно і зміну процесуального керівництва.
Таким чином, вважаю, що слідчий суддя позбавлений можливості вирішення питання про скасування арешту за таких обставин і без належного дослідження матеріалів кримінального провадження, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Водночас, дана обставина не позбавляє заявника права звернення у встановленому чинним кримінальним процесуальним законодавством порядку з відповідним клопотанням про скасування арешту майна.
Керуючись ст.ст.170, 174, 309, 369, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , який є керівником та засновником ТОВ «МІНОКС», про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000118 від 23.03.2020 - відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
03.02.2021