Справа №766/6894/20
н/п 1-кс/766/7391/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.08.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперативним співробітникам УОРД ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та за відповідною постановою слідчим та оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і виїмку інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по 17.08.2020:

1) про належність встановленого номеру мобільного оператора в мережі VODAFON Україна НОМЕР_2 (якщо номер обслуговується за контрактом);

2) зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити документ на паперовому та електронному носії з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), який діяв із зазначеним номером в мережі;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента;

- вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента з номером в мережі VODAFON Україна НОМЕР_2 (абоненти Б).

Клопотання розглянути у відповідності до п. 3, 4 ч. 2 ст. 27 КПК України розглянути у закритому судовому засіданні провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019, відомості про яке 13.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0171/2020/ДСК від 06.03.2020 у період червня 2018 року невстановлені особи, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), завідомо неправдиві відомості.

Згідно вказаного узагальненого матеріалу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2018 по теперішній час перераховуються грошові кошти за придбання товарів та послуг від підприємств з ознаками фіктивності, на яких працевлаштована одна особа, не маючі основних засобів та які не знаходяться за податковими адресами, з подальшим знаттям керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_17 , нібито для закупівлі сільськогосподарської продукції.

Є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_17 користувався і користується мобільним телефоном з номером мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і у період активної діяльності використовував номер мобільного зв`язку і засоби мобільного зв`язку або перебував у місцях, які виключають можливість проведення господарської діяльності, що стане підтвердження безтоварності операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з контрагентами реального сектору економіки з метою конвертації грошових коштів, що також є важливим доказом по справі.

Встановлено, що ОСОБА_17 використовує в мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступний номер телефону: НОМЕР_2 . У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора і має доказове значення у справі, неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019, відомості про яке 13.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0171/2020/ДСК від 06.03.2020 у період червня 2018 року невстановлені особи, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), завідомо неправдиві відомості.

Згідно вказаного узагальненого матеріалу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2018 по теперішній час перераховуються грошові кошти за придбання товарів та послуг від підприємств з ознаками фіктивності, на яких працевлаштована одна особа, не маючі основних засобів та які не знаходяться за податковими адресами, з подальшим знаттям керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_17 , нібито для закупівлі сільськогосподарської продукції.

Є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_17 користувався і користується мобільним телефоном з номером мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і у період активної діяльності використовував номер мобільного зв`язку і засоби мобільного зв`язку або перебував у місцях, які виключають можливість проведення господарської діяльності, що стане підтвердження безтоварності операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з контрагентами реального сектору економіки з метою конвертації грошових коштів, що також є важливим доказом по справі.

Встановлено, що ОСОБА_17 використовує в мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступний номер телефону: НОМЕР_2 . У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора і має доказове значення у справі, неможливо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про зв`язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по мобільному терміналу з абонентським номером НОМЕР_2 за періоди часу з 04.07.2018 по 25.07.2018, 03.08.2018 по 20.08.2018, з 09.10.2018 по 18.01.2019, з 01.04.2020 по 17.08.2020.

Зазначена інформація зберігається у оператора телекомунікації ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлення фактів з`єднання вказаних абонентів з іншими особами, за допомогою мобільних телефонів має суттєве значення для встановлення істини при досудовому розслідуванні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора телекомунікації ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по мобільному терміналу з абонентським номером НОМЕР_2 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і виїмку інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по 17.08.2020:

1) про належність встановленого номеру мобільного оператора в мережі VODAFON Україна НОМЕР_2 (якщо номер обслуговується за контрактом);

2) зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити документ на паперовому та електронному носії з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), який діяв із зазначеним номером в мережі;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента;

- вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента з номером в мережі VODAFON Україна НОМЕР_2 (абоненти Б).

Встановити строк дії ухвали до 19.09.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1