У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.09.2020 Справа №607/13688/20

02 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/5938/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000015 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернулась старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », привласнили кредитні кошти міжнародних організацій спрямованих на модернізацію інфраструктури в м.Тернополі.

Так, 26.04.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та консорціум ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) укладено договір реконструкції теплових мереж в м.Тернополі заміни майже 3,1 км. (у двотрубному обчисленні) зношених ділянок теплових мереж, із канальним та безканальним прокладанням попередньо ізольованих трубопроводів різного діаметру та реконструкції - 13 і демонтаж 8 теплових камер, а саме: реконструкція теплової мережі від котельні по АДРЕСА_1 с трубопровід ТК 13 до ТК 17; реконструкція теплової мережі по АДРЕСА_2 ; реконструкція теплової мережі від котельні по АДРЕСА_1 с ТК 17 ТК 30; реконструкція теплової мережі вул. Курбаса, трубопровід від УТ 72 по УТ 53а; реконструкція теплової мережі АДРЕСА_3 до ТК 2. Договір фінансується виключно за рахунок коштів позики ІНФОРМАЦІЯ_6 № 3838 передбачених у ІНФОРМАЦІЯ_7 (розділ 4 Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 8387 від 26.05.2014), на загальну суму понад 120 мл. грн.

За наявними даними в проектно-кошторисні документації, яка готувалася на замовлення комунального підприємства, встановлені максимальні розцінки на матеріали, що дозволяє Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були постачальниками необхідного обладнання та матеріалів для здійснення реконструкції теплових мереж в м.Тернополі, виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові. Всупереч ДСТУ-Н Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» службові особи КПТМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при погодженні договірної документації із підрядними організаціями, розглядаючи її складові, не перевіряли ціни на матеріально-технічні ресурси.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовником перераховувалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як виконавцю робіт із реконструкції теплових мереж в м.Тернополі на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_1 , у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами п.5ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В силу вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 » що в АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів у відділенні, що в АДРЕСА_5 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 по 18.08.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 по 18.08.2020;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 по 18.08.2020, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;
- інформації про картковий рахунок, з якого було перераховано грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1