Справа № 754/9193/20
У Х В А Л А
Іменем України

27 липня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 18.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
23 липня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали в паперовому вигляді відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0000366 від 18.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ДСР УСР в м. Києві щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, службовими особами: Платником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , Замовником - ДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , Підрядником - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , які виділялися в 2019 році для проведення капітального ремонту приміщень у ДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_5 , які виконані не повному обсязі, проте відповідно до актів виконаних робіт (№1 від 20.11.2019, №2 від 04.12.2019, №3 від 11.12.2019, №4 від 18.12.2019, №5 від 20.12.2019) за укладеним між ними договором №3/17 д від 22.10.2020, роботи рахуються як виконані та відповідно до інформації розміщеної на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роботи за вказаними актами оплачені в повному обсязі, а саме на загальну суму 2 595 251,79 грн.
Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб банківської установи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) мають суттєве значення та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб банківської установи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 18.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали в паперовому вигляді, наступних документів відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку;
- документів про рух грошових коштів по рахунку у електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по 27.07.2020 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1