Дата документу 01.10.2020 Справа № 554/8252/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції Делія О.І., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Зіненком І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції Делія О.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Зіненком І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації про фото і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до таблиці, а саме:

Дата та часНомер каткового рахункуП.І.БID банкоматаадреса ІНФОРМАЦІЯ_2 належить банкомат
27.08.2020 14:57:15НОМЕР_1 ШКУРПЕЛА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ CAPL1779 DN00 ОСОБА_1 , BU 0Приватбанк
04.09.2020 16:48:36НОМЕР_2 ОСОБА_2 , 30A 0Приватбанк
04.09.2020 16:51:22НОМЕР_2 ОСОБА_2 , 30A 0Приватбанк
04.09.2020 16:53:55НОМЕР_2 ОСОБА_2 , 30A 0Приватбанк
04.09.2020 16:55:20НОМЕР_2 ОСОБА_2 , 30A 0Приватбанк
26.01.2020 11:54:41НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
26.01.2020 11:55:15НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
26.01.2020 11:55:47НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
26.01.2020 11:54:03НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
26.01.2020 11:56:21НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
27.01.2020 17:46:28НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_2
28.01.2020 10:21:56НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 Приватбанк
10.02.2020 10:07:10НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_4
11.02.2020 18:25:50НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_1
11.02.2020 18:24:56НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_6
01.03.2020 19:43:35НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_3
02.03.2020 11:35:22НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_7
03.03.2020 9:25:58НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_8 Приватбанк
26.03.2020 14:09:45НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_9
23.04.2020 9:40:15НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
11.05.2020 10:23:54НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_2
09.02.2020 12:24:45НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_10
09.02.2020 12:25:26НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_11
15.02.2020 12:10:20НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_12
23.02.2020 11:25:45НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_13 , НОМЕР_4 ОСОБА_4
23.02.2020 11:26:34НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_14
22.02.2020 10:46:44НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_15 Приватбанк
22.02.2020 10:47:15НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_16 Приватбанк
22.02.2020 10:45:53НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_17
01.03.2020 16:37:50НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_18
01.03.2020 16:37:00НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_18
15.03.2020 12:21:21НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_19
12.01.2020 12:45:17НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_20
19.06.2020 18:14:45НОМЕР_5 ОСОБА_3 , АДРЕСА_21

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_22 .

Клопотання обґрунтоване тим, що невідомі особи шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянина ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_6 ) під приводом працевлаштування на роботу надали необхідні інструкції, а саме безпосередньо звернутися до співробітника банку ОСОБА_6 для оформлення кредитної картки та передати картку та ПІН-код картки шахраям після чого були зняті грошові кошти у сумі 178 662, 35 грн, чим було спричинено банку матеріального збитку на вказану суму.

Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що 25.08.2020 року на виконання доручення керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спрямованого на перевірку відомостей за фактом звернення клієнта банку ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_6 ) з приводу здійснення особами протиправних дій, комісією у складі юрист-консульта ОСОБА_7 , головного спеціаліста технології досудового повернення заборгованості ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було здійснено моніторинг інформаційних систем, що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своїй банківській діяльності, за результатами якого складено відповідний акт.

Крім того, під час проведення перевірки встановлено злочинну схему, яка полягала в тому, що шахраї вводили в оману громадян та під приводом працевлаштування на роботу надавали необхідні інструкції щодо оформлення карткових рахунків у відділенні А328, розташованому по АДРЕСА_23 , з подальшим отриманням банківських карток та проведенням незаконних банківських операцій (оформлення кредитів та послуги «Плати частинами»).

Також в ході досудового розслідування було отримано рапорт від ВПК в Полтавській області ДКП НП України про те, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетними:

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_24 , та може мати в користуванні номера мобільних телефонів: НОМЕР_7 (згідно Армор ЄО № 1268 від 28.03.2020; ЄО № 475, 468 від 03.02.2020; ЄО №305 від 21.01.2020; ЄО № 6147 від 28.12.2019; ЄО № 5360 від 09.11.2019 Новосанжарське ВП); 15 (згідно Армор ЄО № 776 від 24.02.2020 Новосанжарське ВП); 74 (згідно Армор ЄО № 474 від 03.02.2020; ЄО 313 від 21.01.2020 Новосанжарське ВП);

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_24 , та може мати в користуванні номера мобільних телефонів: НОМЕР_8 (згідно Армор ЄО № 312 від 21.01.2020 Новосанжарське ВП); 31 (згідно Армор ЄО № 6150 від 29.12.201 Новосанжарське ВП); може мати відношення до НОН (згідно Армор ЄО № 4341 від 28.09.2017 Новосанжарське ВП ЄРДР № 0000536).

Відповідно до інформації отриманої під час допиту свідка ОСОБА_9 та інформації отриманої під час перевірки звернення встановлено фінансові номери клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в аккаунти, з яких здійснювались входи з шахрайських пристроїв: SM-A307FN|samsung IMEI НОМЕР_9 ; SM-A310F|samsung IMEI НОМЕР_10 ; MI PLAY|Xiaomi IMEI НОМЕР_11 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_12 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_13 ; RedmiNote 5|Xiaomi IMEI НОМЕР_14 , а також місце зняття грошових коштів з банкомату, належному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до таблиці, а саме:

Дата та часНомер каткового рахункуП.І.БID банкоматаадреса ІНФОРМАЦІЯ_2 належить банкомат
27.08.2020 14:57:15НОМЕР_1 ОСОБА_12 , BU 0Приватбанк
04.09.2020 16:48:36НОМЕР_2 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ОСОБА_13 , 30A 0Приватбанк
04.09.2020 16:51:22НОМЕР_2 ОСОБА_2 , 30A 0Приватбанк
04.09.2020 16:53:55НОМЕР_2 ОСОБА_2 , 30A 0Приватбанк
04.09.2020 16:55:20НОМЕР_2 ОСОБА_2 , 30A 0Приватбанк
26.01.2020 11:54:41НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
26.01.2020 11:55:15НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
26.01.2020 11:55:47НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
26.01.2020 11:54:03НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
26.01.2020 11:56:21НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
27.01.2020 17:46:28НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_2
28.01.2020 10:21:56НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 Приватбанк
10.02.2020 10:07:10НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_4
11.02.2020 18:25:50НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_1
11.02.2020 18:24:56НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_6
01.03.2020 19:43:35НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_3
02.03.2020 11:35:22НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_7
03.03.2020 9:25:58НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_8 Приватбанк
26.03.2020 14:09:45НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_9
23.04.2020 9:40:15НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
11.05.2020 10:23:54НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_2
09.02.2020 12:24:45НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_10
09.02.2020 12:25:26НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_11
15.02.2020 12:10:20НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_12
23.02.2020 11:25:45НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_13 , НОМЕР_4 ОСОБА_4
23.02.2020 11:26:34НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_14
22.02.2020 10:46:44НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_15 Приватбанк
22.02.2020 10:47:15НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_16 Приватбанк
22.02.2020 10:45:53НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_17
01.03.2020 16:37:50НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_18
01.03.2020 16:37:00НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_18
15.03.2020 12:21:21НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_19
12.01.2020 12:45:17НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_20
19.06.2020 18:14:45НОМЕР_5 ОСОБА_3 , АДРЕСА_21

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про фото і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки у вищезазначеному банкоматі у зазначений час з метою подальшої ідентифікації особи, яка користувалась банківськими рахунками потерпілих осіб.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_22 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Делія О.І. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація, по карткових рахунках, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_22 , має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування відомих на даний час фактів органу досудового розслідування, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл слідчим СВ Полтавського ВП Делії Олегу Івановичу, Куць Яні Олегівні на тимчасовий доступ до інформації про фото і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до таблиці, в електронному вигляді зазначену інформацію з можливістю її вилучення , а саме:

Дата та часНомер катковогорахункуП.І.БID банкоматаадреса ІНФОРМАЦІЯ_2 належить банкомат
27.08.2020 14:57:15НОМЕР_1 ОСОБА_12 , BU 0Приватбанк
04.09.2020 16:48:36НОМЕР_2 ГОРОШКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ОСОБА_13 , 30A 0Приватбанк
04.09.2020 16:51:22НОМЕР_2 ОСОБА_2 , 30A 0Приватбанк
04.09.2020 16:53:55НОМЕР_2 ОСОБА_2 , 30A 0Приватбанк
04.09.2020 16:55:20НОМЕР_2 ОСОБА_2 , 30A 0Приватбанк
26.01.2020 11:54:41НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
26.01.2020 11:55:15НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
26.01.2020 11:55:47НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
26.01.2020 11:54:03НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
26.01.2020 11:56:21НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
27.01.2020 17:46:28НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_2
28.01.2020 10:21:56НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 Приватбанк
10.02.2020 10:07:10НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_4
11.02.2020 18:25:50НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_1
11.02.2020 18:24:56НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_6
01.03.2020 19:43:35НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_3
02.03.2020 11:35:22НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_7
03.03.2020 9:25:58НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_8 Приватбанк
26.03.2020 14:09:45НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_9
23.04.2020 9:40:15НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_1
11.05.2020 10:23:54НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_2
09.02.2020 12:24:45НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_10
09.02.2020 12:25:26НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_11
15.02.2020 12:10:20НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_12
23.02.2020 11:25:45НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_13 , НОМЕР_4 ОСОБА_4
23.02.2020 11:26:34НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_14
22.02.2020 10:46:44НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_15 Приватбанк
22.02.2020 10:47:15НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_16 Приватбанк
22.02.2020 10:45:53НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_17
01.03.2020 16:37:50НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_18
01.03.2020 16:37:00НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_18
15.03.2020 12:21:21НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_19
12.01.2020 12:45:17НОМЕР_3 ОСОБА_3 , АДРЕСА_20
19.06.2020 18:14:45НОМЕР_5 ОСОБА_3 , АДРЕСА_21

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_22 .

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко