Провадження № 1-кс/344/4755/20
У Х В А Л А
06 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000095 від 04.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що в ході проведення досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи умисно, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи механізм неефективного освоєння бюджетних коштів, могли привласнити на користь останнього бюджетні кошти, виділені на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області». З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір № 32 на закупівлю підрядних робіт за державні кошти на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області». Ціна цього договору є твердою та становить 22 726 174,40 грн. з ПДВ. Відповідно до умов договору Підрядник повинен передати Замовнику передбачені цим договором виконані роботи, якість яких відповідає проектно-кошторисній документації, затвердженій в установленому порядку. Замовник в свою чергу зобов`язався своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи, приймати виконані роботи згідно акта виконаних робіт КБ-2в. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 проміжними платежами в міру виконання робіт за повністю завершені роботи. Термін виконання робіт по цьому договору визначено до 30.12.2018 або до повного виконання сторонами договірних зобов`язань. В подальшому, 22.03.2018 між Сторонами укладено додаткову угоду № 13/Д до договору підряду № 32 від 30.05.2017 щодо виконання робіт по вказаному вище об`єкту у зв`язку із продовженням фінансування. За умовами цієї угоди, виконання робіт повинне завершитись 30.12.2019 року, а фінансування здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на підставі Розпорядження ОР та ОДА № 38/28-р від 24.01.2018 на суму 2 265 472,00 грн. Також, 26.03.2018 між Сторонами укладено додаткову угоду № 13/Д до договору підряду № 32 від 30.05.2017 щодо виконання робіт по вказаному вище об`єкту у зв`язку із продовженням фінансування. За умовами угоди, виконання робіт повинне завершитись 30.12.2019 року, а фінансування здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на підставі Розпорядження ОР та ОДА № 38/28-р від 24.01.2018 на суму 2 565 472,00 грн. Крім того, 15.10.2019 між Сторонами укладено додаткову угоду № 80/Д до договору підряду № 32 від 30.05.2017 щодо виконання робіт по вказаному вище об`єкту. За умовами угоди, виконання робіт повинне завершитись 30.12.2020 року, а фінансування здійснюватиметься за рахунок державного бюджету на підставі Розпорядження КМУ № 492-р від 05.07.2019 року та Розпорядження ОДА № 377 від 24.07.2019 року на суму 3 626 909, 00 грн. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_4 документи, щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про відкриті банківські рахунки; форми 1 ДФ щодо кількості працівників, що перебувають(вали) у трудових відносинах за період з травня 2017 року по другий квартал 2020 року; облікові та звітні частини справ; наявні акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились за період з травня 2017 року по другий квартал 2020 року; податкову звітність (декларації), які подавались вказаними суб`єктами господарювання до податкового органу в період з травня 2017 року по другий квартал 2020 року, а також реєстри податкових накладних, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з травня 2017 року по третій квартал 2020 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених в клопотанні.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлено належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Підставою надання тимчасового доступу до речей і документів, в ст. 163 КПК України вказано, умову доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Здійснення підприємницької діяльності не визначено процесуальним законом в якості правової підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим не вказано, на обставини, які будуть встановлені внаслідок надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації, не доведено, що відомості з електронних систем звітності податкового органу мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, досудове розслідування якого проводиться. Безпосередньо слідчим в судовому засіданні надано пояснення про те, що в кримінальному провадженні дослідженню підлягають обставини зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому не обґрунтовано, доказове значення інформації, що міститься в податковій звітності юридичних осіб приватного права, зокрема щодо звітів форми 1 ДФ. В свою чергу вказана податкова звітність містить інформацію щодо сум нарахованого доходу та утриманого з нього податку до пенсійного фонду та військового збору найманих працівників, тобто вказана інформація містить персональні дані фізичних осіб. Не вказано, яку обставину, що безпосередньо становить предмет досудового розслідування буде встановлення внаслідок розкриття інформації.

Клопотання не містить обґрунтування необхідності надання вказаної інформації в кримінальному провадженні, що розслідується за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Також, відсутнє обгрунтування неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів.

Також в клопотанні розміщено вимогу надати доступ до актів документальних перевірок, податкових накладних та декларацій, таким чином об`єктом надання тимчасового доступу є інформація щодо діяльності та доходу третіх осіб, яких клопотанням взагалі не визначено, інформація, що вказана в клопотанні містить абстрактні критерії визначення та не може бути однозначно встановленою на час виконання ухвали. Таким чином зміст клопотання суперечить процесуальному закону, оскільки в ухвалі суду повинно бути однозначно зазначено на особу, якій належить виконати ухвалу суду та особу з приводу діяльності якої здійснюється доступ до інформації, що в свою чергу визначає зміст відповідної процесуальної дії, перелік відомостей і документів, які підлягають розкриттю чи не підлягають такому.

Відповідно до ст. ст. 7, 22 КПК України обов`язок доказування відповідних обставин та доведення перед судом їх переконливості покладено на суб`єкта звернення із клопотанням, який не виконав свого відповідного обов`язку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 7, 22 КПК України обов`язок доказування відповідних обставин та доведення перед судом їх переконливості покладено на суб`єкта звернення із клопотанням, який не виконав свого відповідного обов`язку.

Поняття «зловживання» представлене в статті 17 та статті 35§ 3 (a) (зловживання правом на індивідуальне звернення). Вона посилається на своє звичайне значення відповідно до загальної теорії права, а саме - шкідливе здійснення права її власником в такий спосіб, який явно не відповідає або суперечить цілям, для яких таке право надане/створене (Miroпubovs і інші проти Латвії, §§ 62 та 65; S.A.S. проти Франції [ВП], § 66).

В параграфі 68 рішення в справі Європейського суду з прав людини «Birsan проти Румунії» вказано, що ст. 17 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод спрямована на забезпечення демократій засобами боротьби з діями та діяльністю, які знищують або неналежним чином обмежують основні права та свободи незалежно від того, чи дії або діяльність здійснюються «державою», «групою» або «особою».

Зловживання правами національним законодавством та міжнародно-правовими зобов`язаннями України не гарантується.

Таким чином в клопотанні не обґрунтовано можливість використання інформації, що міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, в якості засобу доказування в кримінальному провадженні, не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи зазначене, клопотання не відповідає вимогам, що ставляться процесуальним законом до такого виду клопотань, не обґрунтовано належними правовими підставами, а тому не підлягає до задоволення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1