н/п 1-кс/766/6688/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003944 від 30.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003944 від 30.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на вісімнадцять місяців, тобто до 23.01.2022 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003944 від 30.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2018 до Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від громадянина Польщі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представника польського підприємства «Firma Handlowo Uslugowa «NEKOPOL», про те, що протягом 2016-2017 років, громадянка ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом, впевнивши та переконавши представників «Firma Handlowo Uslugowa «NEKOPOL», про сплату за отриманий товар, після його отримання не розрахувавшись за нього, в результаті чого спричинила матеріальну шкоду на суму 225000 євро, що при конвертації у гривню становить приблизно 7000000 гривань.

30.10.2018 СВ ХВП ГУНП в Херсонській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0003944 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даному етапі досудового розслідування кримінального правопорушення були зібрані наступні докази та проведено слідчі та процесуальні дії:

- Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ;

- Додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ;

- Допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- Допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

- Проведено обшук за місцем проживання та місцем проведення господарської діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Проведено обшук за місцем проживання та місцем проведення господарської діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Проведено обшук у складському приміщенні, яке орендує для проведення господарської діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

30.04.2020 року слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 було винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Під час досудового розслідування у зв`язку з пандемією COVID 19 та введенням карантинного режиму на території України у кримінальному провадженні не були проведені всі необхідні слідчі дії, а саме не було проведено слідчі дії на встановлення свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення, не були проведені необхідні слідчі дії направлені на встановлення місця знаходження майна (товару) «NEKOPOL», не допитані в якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , не проведено огляд речей, вилучених у ОСОБА_5 в ході обшуку, не призначено економічну експертизу щодо платоспроможності ОСОБА_5 на момент укладення угоди з «NEKOPOL».

У зв`язку з чим, 23.07.2020 прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області була винесена постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження № 0003944 від 30.04.2020 та надано вказівки про виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, для проведення яких необхідний значний проміжок часу. У зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Оскільки вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 30.04.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим так як попереднім слідчим не було проведено і виникла необхідність у проведенні таких слідчих дій, як:

- встановити свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення;

- провести необхідні слідчі дії направлені на встановлення майна (товару) «NEKOPOL»;

- встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_11 (підпис якої наявний в накладній СМR) про відомі їй обставини події;

- допитати в якості свідка ОСОБА_5 ;

- допитати в якості свідка ОСОБА_8 про відомі їй обставини події;

- допитати в якості свідка ОСОБА_9 про відомі обставини події;

- провести огляд речей, вилучених у ОСОБА_5 в ході обшуку;

- призначити економічну експертизу щодо платоспроможності ОСОБА_5 на момент укладення угоди з «NEKOPOL», на вирішення якої поставити наступні питання: які основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності і прибутковості, тощо) фінансово-господарського стану ФОП ОСОБА_5 на дату укладення або закінчення терміну дії угоди?

- у разі необхідності з дотриманням вимог ч.9 ст.224 КПК України провести одночасні допити між потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та іншими учасниками кримінального провадження.

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

23.07.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003944 від 30.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, було поновлено та прийнято до провадження слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майором поліції ОСОБА_3 .

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені процесуальні дії в вісімнадцяти місячний строк раніше не виявилось, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі поновлення строку подачі клопотання до суду про продовження строку досудового розслідування та продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на вісімнадцятимісячний строк (тобто, до 23.01.2022 року).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- встановити свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення;

- провести необхідні слідчі дії направлені на встановлення майна (товару) «NEKOPOL»;

- встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_11 (підпис якої наявний в накладній СМR) про відомі їй обставини події;

- допитати в якості свідка ОСОБА_5 ;

- допитати в якості свідка ОСОБА_8 про відомі їй обставини події;

- допитати в якості свідка ОСОБА_9 про відомі обставини події;

- провести огляд речей, вилучених у ОСОБА_5 в ході обшуку;

- призначити економічну експертизу щодо платоспроможності ОСОБА_5 на момент укладення угоди з «NEKOPOL», на вирішення якої поставити наступні питання: які основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності і прибутковості, тощо) фінансово-господарського стану ФОП ОСОБА_5 на дату укладення або закінчення терміну дії угоди?

- у разі необхідності з дотриманням вимог ч.9 ст.224 КПК України провести одночасні допити між потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та іншими учасниками кримінального провадження.

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0003944 спливає 23.07.2020 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003944 від 30.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на вісімнадцять місяців, тобто до 23.01.2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003944 від 30.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на вісімнадцять місяців, тобто до 23.01.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1