Справа № 729/1042/19
1-кп/729/10/21 р.

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

10 лютого 2021 р. Бобровицький районний суд Чернігівської області у складі:
Судді ОСОБА_1 ,
за участю секретарки ОСОБА_2
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6
В провадженні Бобровицького районного суду Чернігівської області знаходиться кримінальне провадження по обвинуваченнюОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 358 КК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 заявив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки та просив їх задовольнити
Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 обвинувачується досудовим розслідуванням у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 358 КК України.
В судовому засіданні стороною захисту було надано копії документів згідно яких упродовж 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переводили грошові кошти на банківський рахунок ФОП ОСОБА_3 не в якості оплати за товари та послуги а як надання поворотної фінансової допомоги.
Прокурор зазначає, що з урахуванням наданих стороною захисту копій документів, виникла необхідність у перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження на даний час.
З метою перевірки цих обставин необхідно отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформації, яка міститься в Інформаційно-аналітичній системі «податковий блок» щодо подання зазначеними суб`єктами господарювання фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва за період 2015-2019 років, а також завірених належним чином копій фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » упродовж 2015-2019 років. Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є основним місцем обліку платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
ГУ ДПС у м. Києві є основним місцем обліку платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ГУ ДПС у Вінницькій області є основним місцем обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вищевказані документи податкової звітності самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відображення по податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактів надання поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_3 . Відомості, які містяться у цих документах можуть бути використані як докази.
Єдиним можливим способом отримати доступ до вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу та їх вилучення у володільців
Обвинувачений та його захисники заперечували щодо задоволення клопотань, посилаючись на те, що звернення прокурора із даними клопотаннями, датованими 27.01.2021 буде затягуванням розгляду кримінального провадження. Також вказали, про відсутність підстав для негайного розгляду клопотань судом.
У зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд клопотання, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України здійснено без виклику осіб, у володінні якої вона знаходяться.
Дослідивши клопотання прокурора, заслухавши думку обвинуваченого та його захисників, суд приходить до наступного висновку.
В ст.2 КПК України зазначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з вимогами ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до приписів ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Статею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до документів податкової звітності, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відображення по податковому обліку фактів надання поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_3 . Відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази.
Стаття 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, при визначенні цивільних прав і обов`язків особи чи при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що пред`являється особі.
Враховуючи вищевказані правові норми та те, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.
Доводи сторони захисту щодо відмови в задоволенні клопотання сторони обвинувачення не заслуговують на увагу, оскільки судовий розгляд мав відбутися 28.01.2021, але був відкладений через неявку адвокатів, а клопотання датоване 27 січня 2021 року, тобто напередодні вказаного судового засідання. Щодо затягування розгляду кримінального провадження у разі задоволення вищевказаного клопотання прокурора,- суд вважає за необхідне звернути увагу, що судовий розгляд тривалий час відкладається саме через неявку адвокатів у судове засідання.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 2, 22,23, 159, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання прокурора ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому-заступнику начальника другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому- заступнику начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації, як на електронних, так і на паперових носіях, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «податковий блок» щодо подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва за період 2015- 2019 років;
- завірених належним чином копій фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за період 2015-2019 років.
Надати дозвіл прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому-заступнику начальника другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому- заступнику начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації, як на електронних, так і на паперових носіях, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «податковий блок» щодо подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва за період 2015-2019 років;
- завірених належним чином копій фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) за період 2015-2019 років.
Надати дозвіл прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому-заступнику начальника другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому- заступнику начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформації, як на електронних, так і на паперових носіях, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «податковий блок» щодо подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва за період 2015- 2019 років;
- завірених належним чином копій фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) за період 2015-2019 років.
Строк дії даної ухвали до 10 березня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1