Справа № 405/6418/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000017 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить: 1)зобов`язати публічне акціонерне товариство Державний Ощадний банк України (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), в рамках кримінального провадження №0000017 здійснити перевірку за наявними обліками відомостей про банківські рахунки, відкриті на ім`я громадян (фізичних осіб):
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

2) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні в публічному акціонерному товаристві Державний Ощадний банк України (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) у його філії Кіровоградському обласному управлінні публічного акціонерного товариства Державний Ощадний банк України (код ЄДРПОУ ВП: 09322277, місцезнаходження ВП: м. Кропивницький, вул. Декабристів, буд.9), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я вищезазначених осіб, а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них та руху коштів по ним з моменту відкриття даних рахунків, прив`язаних до них власником мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації особи власника-рахунку, надання з банкоматів фото-відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття (списання) грошових коштів із вказаних рахунків, а також можливості вилучення матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім`я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; в тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

В обґрунтування клопотання вказав, що мешканці Гайворонського району Кіровоградської області - громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інші, за попередньою змовою групою осіб, вчиняють дії спрямовані на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Так, згідно наявної у матеріалах кримінального провадження інформації, встановлено, що частину коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів вказані громадяни зберігають на банківських рахунках, відкритих ними в публічному акціонерному товаристві (далі за текстом - АТ) Державний Ощадний банк України, (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, МФО 323475), інформація про відкриття яких та рух коштів по ним містить банківську таємницю та може бути отримана в рамках досудового розслідування кримінального провадження лише шляхом подання до суду відповідного клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями до теперішнього часу у даному кримінальному провадженні не отримано документів, що в повній мірі ідентифікують осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим, в теперішній час виникла необхідність у здійсненні перевірки наявності та встановлення банківських рахунків, відкритих на ім`я вищезазначених осіб, зокрема громадян:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

у національних та комерційних банківських установах, в тому числі в публічному акціонерному товаристві Державний Ощадний банк України (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), та в разі наявності, отриманні тимчасового доступу до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків із можливістю вилучення їх оригіналів чи виготовлення копій.

Інформація щодо банківських рахунків фізичних осіб сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, в рамках якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить відомості, яку можуть становити банківську таємницю, та, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, що міститься в речах і документах та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, в теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься публічному акціонерному товаристві Державний Ощадний банк України (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я вищезазначених осіб, а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них, прив`язаних до них власниками мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації осіб власників-рахунків, а також можливості вилучення матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім`я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;в т.ч. заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації публічним акціонерним товариством Державний Ощадний банк України (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г) слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення вищевказаного злочину, а також використані під час вирішення питання про накладення арешту на майно підозрюваних.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000017 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні в публічному акціонерному товаристві Державний Ощадний банк України (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) у його філії Кіровоградському обласному управлінні публічного акціонерного товариства Державний Ощадний банк України (код ЄДРПОУ ВП: 09322277, місцезнаходження ВП: м. Кропивницький, вул. Декабристів, буд.9), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я громадян (фізичних осіб):

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них та руху коштів по ним з моменту відкриття даних рахунків, прив`язаних до них власником мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації особи власника-рахунку, надання з банкоматів фото-відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття (списання) грошових коштів із вказаних рахунків, а також можливості вилучення матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім`я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; в тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 14.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18