У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за №0000770 від 26 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000770 від 26.11.2020 встановлено, що 25.11.2020 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належали потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що 25.11.2020 їй зателефонувала невідома жінка, яка назвалася слідчим, та повідомила про те, що її донька ОСОБА_6 затримана, але можливо перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, але існує вірогідність, що переведення грошових коштів в готівку відбулося за допомогою банкоматів, де камерами зафіксовано момент отримання коштів.

Посилаючись на необхідність отримання документів з банківської справи володільця картки № НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів та фото- і відеозображення особи, що було зафіксоване в момент отримання грошових коштів, та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок (номер карти № НОМЕР_1 ), в тому числі, але не виключно - копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу банківських карток, картки зі зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано картку, та до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12-40 год. 25.11.2020 до теперішнього часу, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період часу з 12-40 год. 25.11.2020 до теперішнього часу, номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Прокурор та дізнавач були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, надали слідчому суді заяви з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000770 від 26.11.2020, за заявою ОСОБА_4 від 25.11.2020 про те, що 25.11.2020 об 11-36 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами, попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілого від 04.12.2020, з якого вбачається, що 25.11.2020 близько 11-00 год. їй зателефонувала з невідомого номеру жінка, яка назвалася її донькою, та повідомила, що вона завдала тілесних ушкоджень дитині та наразі перебуває в поліції, після чого передала телефон слідчому, яка пояснила, що вона домовилася з потерпілими і потрібні гроші на лікування дитини, які слід внести на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 , у разі перерахування 15000 грн. батьки дитини заберуть заяву з поліції. Оскільки у неї не було коштів в сумі 15000 грн., слідчий погодилася на 10000 грн. Вона за допомогою терміналу двома платежами перерахувала гроші в сумі 10000 грн. Після того зателефонувала доньці, яка повідомила, що ніяких тілесних ушкоджень дитині вона не завдавала, потерпіла зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції.

Факт внесення ОСОБА_4 25.11.2020 о 12-47 год. грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 підтверджуються квитанцією.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Положенням ч.1 ст.40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а згідно ч.4 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначені слідчим відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка отримала грошові кошти з банківської картки, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000770 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу-інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу-інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу - старшому інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу-інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу-інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу - старшому інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу-інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу-інспектору СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- банківської справи особи, на ім`я якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок (номер карти № НОМЕР_1 ), в тому числі, але не виключно - копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу банківських карток, картки зі зразками підпису, відомостей про дату народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано картку;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12-40 год. 25.11.2020 до 12.01.2021, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період часу з 12-40 год. 25.11.2020 до 12.01.2021, номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1