Провадження № 1-кс/734/733/20 Справа № 734/2700/20
У х в а л а

іменем України

21 вересня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000763 від 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000763 від 10.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Козелецького ВП Ніжинського ВП перебувають матеріали кримінального провадження № 0000763 від 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа коштами в сумі 14700 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 20.11.2019 року ОСОБА_5 на сайті оголошення «ОЛХ» виявила оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ 2109», яке її зацікавило і вона зателефонувала за вказаним на сайті абонентським номером ( НОМЕР_1 ) і слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході подальшого спілкування продавець даного автомобіля запропонував ОСОБА_5 внести завдаток, у сумі близько 4500 гривень, на що остання погодилась і перерахувала дані кошти на банківську картку продавця ( ОСОБА_6 ) № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 після чого ОСОБА_7 та продавець ( ОСОБА_6 ) усно домовилися про договір купівлі-продажу. Через деякий час продавець вищевказаного автомобіля перетелефонував ОСОБА_5 і повідомив, що у нього хвора дружина, і їй на операцію потрібно 10000 гривень. Для переказу коштів продавець ( ОСОБА_6 ) надав реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 перерахувала йому 10000 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після переказу вищезазначених коштів ОСОБА_5 домовилась із продавцем ( ОСОБА_6 ) про зустріч у місті Київ 23.11.2019 року. 23.11.2019 року ОСОБА_5 зателефонувала продавцю ( ОСОБА_6 ) для уточнення часу їхньої зустрічі, на що останній попросив перерахувати йому на банківську картку № НОМЕР_2 700 гривень, щоб він зміг доїхати до м. Київ, на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала дану суму зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку продавця ( ОСОБА_6 ) № НОМЕР_2 , після чого останній перестав виходити на зв`язок.

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а також відомостей про банківську картку, на яку були перераховані грошові кошти, 20.11.2019 року по 23.11.2019 з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 та дані осіб на яких зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяв осіб на отримання вказаної картки, яку вони надавали при її отриманні та копії паспорту цих осіб, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 20.11.2019 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 .

В судове засідання інспектор не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання інспектора сектору дізнання Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000763 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_1 , а саме:

- Відомості про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 що зареєстрована за ОСОБА_5 з якої були перераховані кошти 20.11.2019 року по 23.11.2019 року, на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відомостей про банківську картку на яку були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_3 та дані осіб на яких зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяв осіб на отримання вказаної картки, яку вони надавали при її отриманні та копії паспорту цих осіб, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 20.11.2019 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 . із можливістю вилучення таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: