Номер провадження № 1-кс/243/1955/2020
Номер справи 243/9138/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«12» листопада 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі № 4 судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001004 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

09 листопада 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001004 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач інспектор сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надала Заяву з проханням розглядати Клопотання без її участі та задовольнити його.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надав Заяву з проханням розглядати Клопотання без його участі та задовольнити його.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме представник ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши Клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засідання обставини та відповідні ним докази.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 16 травня 2020 року до Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа незаконно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 17185 грн, чим спричинила матеріальний збиток на вказану вище суму. (ЄО 15268,15484 від 18 травня 2020 року)

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11 квітня 2020 року на сайті ОЛХ побачила об`яву про продаж запчастин для автомобіля, зазначена пропозиція її зацікавила, після чого, вона почала вести переписку з продавцем з метою з`ясування процедури оплати та отримання запчастин, продавець пояснив, що у зв`язку з тим, що запчастини замовляються у США, потрібно внести передплату у розмірі 50% вартості товару, що становить 17185 грн. Після чого, потерпіла 15 квітня 2020 року перерахувала грошові кошти у сумі 12285 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до рахунку-фактури № ЗТ№089442003 на загальну суму 25570 грн, та 21 квітня 2020 року на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства перераховано грошові кошти у сумі 4900 грн, відповідно до рахунку-фактури ЗТ№089452001 від 21 квітня 2020 року на загальну суму 9800 грн.

Після того, як потерпіла здійснила передплату за автозапчастини їй на електронну пошту надійшло повідомлення у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформувало про затримку поставки запчастин через перебої у морському сполученні та зобов`язувалося поставити товар у період з 12 травня 2020 року до 15 травня 2020 року, проте 15 травня 2020 зв`язок з продавцем припинився, телефони зазначені в оголошенні були не активними, сайт підприємства припинив роботу.

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КІІК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також причетності посадових осіб чи співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, податкової звітності або їх електронної роздруківки, якщо вона подасться в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22 червня 2020 року № 9/26-15-02-0622, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обліку у зазначеному податковому органі, проте інформація, що стосується діяльності підприємства, крім тої, яка є у вільному доступі може бути надана органу досудового розслідування лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним Клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним Клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в Клопотанні оригіналів документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що отримання вказаних документів, може бути використано у подальшому як доказ, що має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, приходить до переконання, що Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001004 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, дізнавачу - інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- податкової звітності усіх видів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2020 року до моменту виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки у банківських установах за період з 01 січня 2018 року до моменту виконання ухвали, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах або належним чином завірених копіях або їх електронні роздруківки, якщо вони подані в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідченні копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію.

Встановити термін надання відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 - 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1