Справа №463/6795/20
Провадження №1-кс/463/3847/20
У Х В А Л А

10 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001301 від 25 листопада 2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0001301 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України отримано дані, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із рядом фізичних осіб підприємців та посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розробили схему створення необлікованих залишків деревини породи дуб, який переробляють виготовляючи дерев`яний матеріал шпон, який експортують за межі України. У зв`язку з наведеним, на даний час, з метою виконання завдання кримінального провадження, перевірки наявних даних, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0001301 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідством Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові в ході розслідування кримінального провадження №0001301 отримано дані,що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із рядом фізичних осіб підприємців та посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розробили схему створення необлікованих залишків деревини породи дуб, який переробляють виготовляючи дерев`яний матеріал шпон, який експортують за межі України.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій, проведення експертиз.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, встановлення осіб які їх підписували та проведення необхідних почеркознавчих експертиз, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації чи з інших причин.

Враховуючи доводи слідчого, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме:

- договір на виконання лісозаготівельних робіт по рубці переформування 2020 року в кварталі 23 виділі 11 Міженецького лісництва, документи, що стосуються прийому-здачівиконаних робіт (акти, наряди) по рубці переформування 2020 року в кварталі 23 виділі 11 Міженецького лісництва, договори (угоди) на придбання необробленої деревини по рубці переформування 2020 року в кварталі 23 виділі 11 Міженецького лісництва, документи що стосуються реалізації деревини (наряди на відпуск деревини, товарно-транспортні накладні) по рубці переформування 2020 року в кварталі 23 виділі 11 Міженецького лісництва, бухгалтерські документи що стосуються оплати коштів за виконані роботи по заготівлі деревини та її реалізації по рубці переформування 2020 року в кварталі 23 виділі 11 Міженецького лісництва, рапорти про рух лісопродукції та журнали реалізації по рубці переформування 2020 року в кварталі 23 виділі 11 Міженецького лісництва, акти огляду місць використання лісових ресурсів (акти освідчень) по рубці переформування 2020 року в кварталі 23 виділі 11 Міженецького лісництва;

- договір на виконання лісозаготівельних робіт по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 63 Міженецького лісництва, документи, що стосуються прийому-здачівиконаних робіт (акти, наряди) по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 63 Міженецького лісництва, договори (угоди) на придбання необробленої деревини по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 63 Міженецького лісництва, документи що стосуються реалізації деревини (наряди на відпуск деревини, товарно-транспортні накладні) по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 63 Міженецького лісництва, бухгалтерські документи що стосуються оплати коштів за виконані роботи по заготівлі деревини та її реалізації по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 63 Міженецького лісництва, рапорти про рух лісопродукції та журнали реалізації по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 63 Міженецького лісництва, акти огляду місць використання лісових ресурсів (акти освідчень) по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 63 Міженецького лісництва;

- договір на виконання лісозаготівельних робіт по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 64 Міженецького лісництва, документи, що стосуються прийому-здачівиконаних робіт (акти, наряди) по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 64 Міженецького лісництва, договори (угоди) на придбання необробленої деревини по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 64 Міженецького лісництва, документи що стосуються реалізації деревини (наряди на відпуск деревини, товарно-транспортні накладні) по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 64 Міженецького лісництва, бухгалтерські документи що стосуються оплати коштів за виконані роботи по заготівлі деревини та її реалізації по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 64 Міженецького лісництва, рапорти про рух лісопродукції та журнали реалізації по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 64 Міженецького лісництва, акти огляду місць використання лісових ресурсів (акти освідчень) по вибірково-санітарній рубці 2019 року в кварталі 19 виділі 64 Міженецького лісництва;

- договір на виконання лісозаготівельних робіт по рубці переформування 2019 року в кварталі 6 виділі 18 Міженецького лісництва, документи, що стосуються прийому-здачівиконаних робіт (акти, наряди) по рубці переформування 2019 року в кварталі 6 виділі 18 Міженецького лісництва, договори (угоди) на придбання необробленої деревини по рубці переформування 2019 року в кварталі 6 виділі 18 Міженецького лісництва, документи що стосуються реалізації деревини (наряди на відпуск деревини, товарно-транспортні накладні) по рубці переформування 2019 року в кварталі 6 виділі 18 Міженецького лісництва, бухгалтерські документи що стосуються оплати коштів за виконані роботи по заготівлі деревини та її реалізації рубці переформування 2019 року в кварталі 6 виділі 18 Міженецького лісництва, рапорти про рух лісопродукції та журнали реалізації по рубці переформування 2019 року в кварталі 6 виділі 18 Міженецького лісництва, акти огляду місць використання лісових ресурсів (акти освідчень) по рубці переформування 2019 року в кварталі 6 виділі 18 Міженецького лісництва;

- договір на виконання лісозаготівельних робіт по рубці переформування 2019 року в кварталі 4 виділі 5 Міженецького лісництва, документи, що стосуються прийому-здачівиконаних робіт (акти, наряди) по рубці переформування 2019 року в кварталі 4 виділі 5 Міженецького лісництва, договори (угоди) на придбання необробленої деревини по рубці переформування 2019 року в кварталі 4 виділі 5 Міженецького лісництва, документи що стосуються реалізації деревини (наряди на відпуск деревини, товарно-транспортні накладні) по рубці переформування 2019 року в кварталі 4 виділі 5 Міженецького лісництва, бухгалтерські документи що стосуються оплати коштів за виконані роботи по заготівлі деревини та її реалізації рубці переформування 2019 року в кварталі 4 виділі 5 Міженецького лісництва, рапорти про рух лісопродукції та журнали реалізації по рубці переформування 2019 року в кварталі 4 виділі 5 Міженецького лісництва, акти огляду місць використання лісових ресурсів (акти освідчень) по рубці переформування 2019 року в кварталі 4 виділі 5 Міженецького лісництва;

- договір на виконання лісозаготівельних робіт по вибірково-санітарній рубці 2020 року в кварталі 15 виділі 3 Міженецького лісництва, документи, що стосуються прийому-здачівиконаних робіт (акти, наряди) по вибірково-санітарній рубці 2020 року в кварталі 15 виділі 3 Міженецького лісництва, договори (угоди) на придбання необробленої деревини по вибірково-санітарній рубці 2020 року в кварталі 15 виділі 3 Міженецького лісництва, документи що стосуються реалізації деревини (наряди на відпуск деревини, товарно-транспортні накладні) по вибірково-санітарній рубці 2020 року в кварталі 15 виділі 3 Міженецького лісництва, бухгалтерські документи що стосуються оплати коштів за виконані роботи по заготівлі деревини та її реалізації по вибірково-санітарній рубці 2020 року в кварталі 15 виділі 3 Міженецького лісництва, рапорти про рух лісопродукції та журнали реалізації по вибірково-санітарній рубці 2020 року в кварталі 15 виділі 3 Міженецького лісництва, акти огляду місць використання лісових ресурсів (акти освідчень) по вибірково-санітарній рубці 2020 року в кварталі 15 виділі 3 Міженецького лісництва;

- договір на виконання лісозаготівельних робіт по рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 12 Міженецького лісництва, документи, що стосуються прийому-здачівиконаних робіт (акти, наряди) по рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 12 Міженецького лісництва, договори (угоди) на придбання необробленої деревини по рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 12 Міженецького лісництва, документи що стосуються реалізації деревини (наряди на відпуск деревини, товарно-транспортні накладні) по рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 12 Міженецького лісництва, бухгалтерські документи що стосуються оплати коштів за виконані роботи по заготівлі деревини та її реалізації рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 12 Міженецького лісництва, рапорти про рух лісопродукції та журнали реалізації по рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 12 Міженецького лісництва, акти огляду місць використання лісових ресурсів (акти освідчень) по рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 12 Міженецького лісництва;

- договір на виконання лісозаготівельних робіт по рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 14 Міженецького лісництва, документи, що стосуються прийому-здачівиконаних робіт (акти, наряди) по рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 14 Міженецького лісництва, договори (угоди) на придбання необробленої деревини по рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 14 Міженецького лісництва, документи що стосуються реалізації деревини (наряди на відпуск деревини, товарно-транспортні накладні) по рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , бухгалтерські документи що стосуються оплати коштів за виконані роботи по заготівлі деревини та її реалізації рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 14 Міженецького лісництва, рапорти про рух лісопродукції та журнали реалізації по рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , акти огляду місць використання лісових ресурсів (акти освідчень) по рубці переформування 2019 року в кварталі 30 виділі 14 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- заяви, накази про призначення на посаду, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність, накази про закріплення клейм, акти прийому-передачі клейм на всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1