Провадження № 1- кс/712/5702/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2020 Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003727 від 03.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2020 близько 23 години 30 хвилин ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 знаходячись біля під`їзду буд. АДРЕСА_1 , повторно, маючи умисел на відкрите заволодіння чужим майном, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, де ОСОБА_6 наблизився до ОСОБА_7 після чого наніс кулаком правої руки удар в обличчя останнього, а саме в область нижньої щелепи зліва. В той час ОСОБА_5 перебуваючи позаду потерпілого наніс один удар рукою в потиличну область голови останньому після чого від отриманих ударів потерпілий ОСОБА_7 втратив рівновагу та впав на землю. Тоді як потерпілий ОСОБА_7 знаходився на землі ОСОБА_6 , почав наносити численні удари ногами та руками по тілу потерпілого та помітивши мобільний телефон марки «Хіаоmі геdmi 6 А білого кольору» вартість якого згідно товарного чеку № 164 від 27.05.2020 становить 3200 гри. відкрито заволодів ним піднявши його з землі та разом з ОСОБА_5 з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, чим завдали потерпілому ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В подальшому ОСОБА_5 , 01.11.2020 близько 22 години 10 хвилин за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 знаходячись поблизу перехрестя вул. Новопричистенська- Волкова, що в м. Черкаси, повторно маючи умисел на відкрите заволодіння чужим майном, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я наблизилися до потеплілого ОСОБА_8 після чого ОСОБА_6 наніс кулаком правої руки один удар в обличчя, а саме в область верхньої губи і в подальшому повалив потерпілого ОСОБА_8 на землю утримуючи його прикривши долонею правої руки рот потерпілого. В той час ОСОБА_5 дістав з нагрудної кишені куртки потерпілого ОСОБА_8 належний йому мобільний телефон марки «Iphon 7128 Gb red». Вартість якого згідно товарного чеку № 2681 від 28.09.2020 становить 6000 грн. В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 30 грн. та банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, чим завдали потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В подальшому ОСОБА_5 , 01.11.2020 близько 22 години 10 хвилин за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 знаходячись поблизу перехрестя вул. Новопричистенська-Волкова, що в м. Черкаси, маючи умисел на заволодіння чужим майном, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я наблизилися до потерпілого ОСОБА_8 після чого ОСОБА_6 наніс кулаком правої руки один удар в обличчя, а саме в область верхньої губи і в подальшому повалив потерпілого ОСОБА_8 на землю утримуючи його прикривши долонею правої руки рот потерпілого відкрито заволоділи його банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є офіційним документом, та секретним паролем до неї, отримавши її в своє повне розпоряджання, з метою подальшої наживи з місця вчинення кримінального правопорушення зникли.

В подальшому ОСОБА_5 , 01.11.2020 близько 22 години 19 хвилин за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 знаходячись біля банкомату № САС53392, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , користуючись тим, що за їхніми діями ніхто не спостерігає та вони є таємними для оточуючих маючи умисел на заволодіння чужим майном, повторно, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, використовуючи банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , котра належить потерпілому ОСОБА_8 та паролем, який вони дізнались у нього здійснили зняття грошових коштів в сумі 400 грн. таким чином завдавши матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму, після чого з місця скоєння кримінального правопорушення зникли.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

- рух коштів по за карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 21:00 год. 01.11.2020 до 23:00 год. 01.11.2020. із зазначенням точної дати та часу проведення операцій а також місце проведення.

- відеозапис з камер відеоспостереження, що розташовані на банкоматі № САС53392 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрий розміщено за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 22:00 год. 01,11.2020 до 23:00 год. 01.11.2020.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- рух коштів по за карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 21:00 год. 01.11.2020 до 23:00 год. 01.11.2020. із зазначенням точної дати та часу проведення операцій а також місце проведення.

- відеозапис з камер відеоспостереження, що розташовані на банкоматі № САС53392 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрий розміщено за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 22:00 год. 01,11.2020 до 23:00 год. 01.11.2020.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1