УХВАЛА
Іменем України
29.10.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000995 від 09.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.4 КК України.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що 29.01.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 в особі голови ради директорів ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , Британські Вірґінські острови в особі директора ОСОБА_6 укладено договір позики від 3104/16-D(PEU), за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримує 100 млн доларів СІНА позики, під 0,3% відсотка річних. 11.09.2019 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на рахунки Skyrizon Aircraft Holdings Limited 1 млн доларів США. Під час зустрічі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та почесним президентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , 1938 р.н., яким надано копію підробленого договору відступлення права вимоги від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1 згідно з яким нібито ІНФОРМАЦІЯ_2 надає права позикодавця підприємству ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 в особі директора ОСОБА_8 , якого посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не укладали та повідомило про це керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 16.07.2020 року. Також було встановлено, що обслуговуючим банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій наступних документів та інформації: інформацію щодо всіх наявних міжнародних валютних розрахункових рахунків, банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2016 року по теперішній час з усіма наявними додатками, додатковими угодами та іншими супутніми документами; інформацію щодо реєстрації та/або повідомлень про зміну Позичальника договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) з усіма наявними додатками, додатковими угодами та іншими супутніми документами; інформацію щодо контактних даних (номерів телефонів, поштових адрес, електронних адрес, а також будь яких контактних даних) посадових осіб та/або представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), а також фото-відео-аудіо фіксації зазначених представників, що звертались до установи банку за період з 2019 року по теперішній час; інформацію щодо реєстрації та/або повідомлень про зміну Позичальника договорів між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма наявними додатками, додатковими угодами та іншими супутніми документами; інформацію щодо реєстрації та/або повідомлень про зміну Позичальника договорів між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційний номер НОМЕР_3 ) з усіма наявними додатками, додатковими угодами та іншими супутніми документами; договори, які реєструвались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), з додатками, додатковими угодами на та іншими супутніми документами; договори, які реєструвались між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма наявними додатками, додатковими угодами та іншими супутніми документами; договори, які реєструвались між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), з усіма наявними додатками, додатковими угодами та іншими супутніми документами; інформацію щодо реєстрації договору позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) в Національному банку України; підтвердження щодо проходження платежів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ); підтвердження щодо проходження платежів між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційний номер НОМЕР_3 ); підтвердження щодо проходження платежів між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); всі реєстраційні документи згідно договорів позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 року та договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 року № 3104/16-D(FEU)/l з усіма додатками до них; документи щодо фінансового моніторингу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ); документи щодо фінансового моніторингу між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи щодо фінансового моніторингу між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ); договір позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 з усіма додатками, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 в особі голови ради директорів ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , Британські Віргінські острови в особі директора ОСОБА_6 ; договір відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 року №3104/16- D(FEU)/1 з усіма додатками, який укладений між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 острови в особі директора ОСОБА_6 та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_8 ; листування (письмове або/та електронне) між компаніями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); підтвердження надходження грошових коштів, згідно договору позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016; підтвердження виплат згідно договору позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016; письмове повідомлення за Договором позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 року про зміну Позикодавця, включаючи реквізити нового Позикодавця (згідно п. 2.3. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1); у разі відсутності письмового повідомлення за Договором позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 про зміну Позикодавця, включаючи реквізити нового Позикодавця (згідно п. 2.3. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 №3104/16-D(FEU)/1) письмову вимогу про компенсацію витрат у випадку надання Цедентом неповної або недостовірної інформації, яка повинна бути документально підтверджена (згідно п. 2.4. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1); письмове повідомлення в ІНФОРМАЦІЯ_5 про зміну за Договором позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 Позикодавця, включаючи реквізити нового Позикодавця (згідно п. 2.3. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1), - що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій наступних документів та інформації: інформацію щодо реєстрації та/або повідомлень про зміну Позичальника договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) з усіма наявними додатками, додатковими угодами та іншими супутніми документами; інформацію щодо контактних даних (номерів телефонів, поштових адрес, електронних адрес, а також будь яких контактних даних) посадових осіб та/або представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), а також фото-відео-аудіо фіксації зазначених представників, що звертались до установи банку за період з 2019 року по теперішній час; інформацію щодо реєстрації та/або повідомлень про зміну Позичальника договорів між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма наявними додатками, додатковими угодами та іншими супутніми документами; інформацію щодо реєстрації та/або повідомлень про зміну Позичальника договорів між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційний номер НОМЕР_3 ) з усіма наявними додатками, додатковими угодами та іншими супутніми документами; договори, які реєструвались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), з додатками, додатковими угодами на та іншими супутніми документами; договори, які реєструвались між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма наявними додатками, додатковими угодами та іншими супутніми документами; договори, які реєструвались між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), з усіма наявними додатками, додатковими угодами та іншими супутніми документами; інформацію щодо реєстрації договору позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) в Національному банку України; підтвердження щодо проходження платежів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ); підтвердження щодо проходження платежів між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційний номер НОМЕР_3 ); підтвердження щодо проходження платежів між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); всі реєстраційні документи згідно договорів позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 року та договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 року № 3104/16-D(FEU)/l з усіма додатками до них; документи щодо фінансового моніторингу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ); документи щодо фінансового моніторингу між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи щодо фінансового моніторингу між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ); договір позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 з усіма додатками, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 в особі голови ради директорів ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , Британські Віргінські острови в особі директора ОСОБА_6 ; договір відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 року №3104/16- D(FEU)/1 з усіма додатками, який укладений між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 острови в особі директора ОСОБА_6 та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_8 ; листування (письмове або/та електронне) між компаніями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); підтвердження надходження грошових коштів, згідно договору позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016; підтвердження виплат згідно договору позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016; письмове повідомлення за Договором позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 року про зміну Позикодавця, включаючи реквізити нового Позикодавця (згідно п. 2.3. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1); у разі відсутності письмового повідомлення за Договором позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 про зміну Позикодавця, включаючи реквізити нового Позикодавця (згідно п. 2.3. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 №3104/16-D(FEU)/1) письмову вимогу про компенсацію витрат у випадку надання Цедентом неповної або недостовірної інформації, яка повинна бути документально підтверджена (згідно п. 2.4. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1); письмове повідомлення в ІНФОРМАЦІЯ_5 про зміну за Договором позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 Позикодавця, включаючи реквізити нового Позикодавця (згідно п. 2.3. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1).

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1