У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.12.2020 Справа №607/22445/20

24 грудня 2020 року ЄУНСС №607/22445/20
Провадження 1-кс/607/9289/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання начальника відділу СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Начальник відділу СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України на шість місяців.

Начальник відділу СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, у ньому наведених та просить його задовольнити.

Як вбачається із клопотання слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом підробки документу зі сторони ОСОБА_6 , а саме Акту №1 «Про встановлення фактичного залишку товару».

Під час перевірки діяльності ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» у зв`язку із поданою заявою на звільнення керівника відділу збуту (маркетингу) ТОВ «ТЕРМОБУД- КАРКАС» ОСОБА_6 виявлено, що під час виконання посадових обов`язків ним було підписано Акт №1 від 18 березня 2019 року» «Про встановлення фактичного залишку Товару» (рулон оцинкований 2,0 мм). Згідно якого станом на 18 березня 2019 року з урахуванням раніше відпрацьованих проектів фактичний залишок поставленого Покупцю Товарурулону оцинкованого 2,0(товщина) 1100(ширина), DX51D+Zn275 (маркеровка) 7210 (класифікатор) складає 177,817 тон, в тому числі відходи виробництва68,93 тон. про що не було повідомлено директора та бухгалтерію ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС». Про цей Акт №1 та обставини пов`язані з ним стало відомо, після одержання листа вихідний №178 від 13.05.2019р. від начальника відділу МТП ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» ОСОБА_7 у якому йдеться: «у зв`язку з виробничою необхідністю повернути на ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» не використаний метал, (рулону оцинкованого 2,0 1100, DX51D+Zn275) в кількості 177,817т, в тому числі відходи від виробництва 68,93 тонн.

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 займав посаду керівника відділу збуту (маркетингу) ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС», та в його повноваження згідно посадової інструкції не входило підписання документів на підтвердження одержання від інших осіб товарно-матеріальних цінностей.

Оскільки, станом на 18.03.2019 року зазначеного металу у вказаній кількості на території підприємства ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» за адресою виробничих потужностей: Тернопільська обл., м. Ланівці, вул. Миру 26, рулон оцинкований 2,0 1100, DX51D+Zn275 (7210) у вказаній в акті кількості 177,817т, в тому числі відходи від виробництва 68,93 т.. не було, більше того інвентаризації, або інших дій, для визначення фактичних залишків (металу та відходів ), не проводилося. Згідно договір замовлення ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» відходів не було взагалі.

Провівши перевірку документації керівництво ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» виявило, що Товариствофактично не одержувало метал рулон оцинкований 2,0 1100, DX51D+Zn275 (7210) в кількості 105 тон, згідно видаткової накладної ЖБМ - 0000377 від 17 вересня 2018 року, а на день складання та підписання Акта№1 від 18.03.2019 року ОСОБА_6 перебував у відпустці. Ця видаткова накладна № БМ - 0000377 від 17 вересня 2018 року на 105 т. на суму 2 928 618.00 грн. (Два мільйона дев`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот вісімнадцять гривень 00 коп. ) в т.ч. ПДВ, була виписана документально на заблоковану податкову накладну № 6 від 06.03.2018 року на метал в кількості - 95,928т. на суму 2 936 860,12 гривень (Два мільйона дев`ятсот тридцять шість тисяч вісімсот шістдесят гривень, 12 копійок) вт.ч. ПДВ., про що свідчить електронна переписка між бухгалтеріями ТОВ «БЛОК МАСТЕР УКРАЇНА» та ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС».

Після виявлення Акт №1 від 18 березня 2019 р. та вказаних неточностей (а саме відсутності товарно-транспортних накладних, які дозволяють ідентифікувати відповідальних осіб ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» які безпосередньо здійснювали прийом та зберігання зазначеного товару за договором поставки ТОВ «БЛОК МАСТЕР УКРАЇНА» від 06.03.2018р. №06/3. та додатки до договору №06/3 від 06.03.2018р.).

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (працівники ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» разом із ОСОБА_6 діючи з корисних мотивів та маючи на меті завдати збитки ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» склали вказаний документ, який не відповідає дійсності з метою введення в оману директора Товариства та створення безпідставної заборгованості перед ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» в розмірі2 936 860,12 гр.

Проведеними слідчими діями встановлено, що Акт №1 від 18.03.2019 року про встановлення фактичного залишку поставленого Товару (рулон оцинкований 2,0мм) підписувався в м. Тернополі, однак в цей період ОСОБА_6 перебував у відпустці, таким чином він не міг підписувати офіційні документи від імені товариства.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України закінчується 26 грудня 2020 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_7 , директора ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» ОСОБА_9 , оскільки останні на виклики слідчого не з`являються; також зі сторони ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» не виконано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які є необхідними для проведення досудового розслідування у вказаному провадженні; а також є необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення того, хто підписував Акт №1 від 18 березня 2019 року.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів, а томи слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомленняособі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України,якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частинідругійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора абослідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до п.2 ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Як вбачається з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.358 КК України, які відповідно до ст.12 КК України вважаються нетяжким злочином.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26 грудня 2020 року, однак завершити його неможливо до вказаного строку, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_7 , директора ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» ОСОБА_9 , оскільки останні на виклики слідчого не з`являються; також зі сторони ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» не виконано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які є необхідними для проведення досудового розслідування у вказаному провадженні; а також є необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення того, хто підписував Акт №1 від 18 березня 2019 р.

З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування неможливо до закінчення його строку, а саме: до 26 грудня 2020 року, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідно клопотання слідчого задовольнити, продовжити строк досудовогорозслідування у кримінальному провадженні №0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України на шість місяців.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України на шість місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1