печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001647 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001647 від 24.10.2019, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи групи компаній під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ) за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою безпідставного формування податкового кредиту, збільшенням валових витрат та подальшим ухилення від сплати податків перераховують грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що зареєстровані в м. Києві, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Харківській областях які протягом 2017-2019 років та використовуються невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг з мінімізації податкових зобов`язань та обготівкування грошових коштів, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_36 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_39 ), в результаті чого незаконно сформували податкового кредиту на загальну суму понад 15 млн. грн..

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) за № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) за № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) за № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), за період з 01.01.2017 по 21.10.2020, а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47678/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_10
Слідчий суддя ОСОБА_1