Провадження №: 1-кс/755/5226/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" листопада 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000060 від 21 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: три блокноти з рукописними текстом на іноземній мові, три папки з документами та квитанціями на іноземній мові, ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, мобільний телефон марки «iPhone 5», рожевого кольору, мобільний телефон марки «Nokia», білого кольору, мобільний телефон марки «Hyundai», печатка ТОВ «ЮР- ІНВЕСТ», два поліетиленові файли з паперовими документами на іноземній мові та документами на ім`я «Tal Mati 241118», які було вилучено 11 листопада 2020 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, розслідується кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 0000060 від 21.05.2020 року, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За отриманими даними, одна із ланок злочинного угрупування функціонує в Україні під виглядом міжнародних інвестиційних компаній «FXPrivate» «STS Royal LTD» та «Almada Internatoinal», які здійснюють свою діяльність на території м. Києва. Протиправна діяльність злочинного угрупування полягає у використанні веб сайтів( ІНФОРМАЦІЯ_1 , майданчиків та інтернет додатків під виглядом біржової торгівлі валютою, криптовалютою, цінними паперами, золотом нафтою з метою залучення коштів громадян, гарантуючи останнім отримання надприбутків у короткострокові терміни. Після того, як клієнт погодився на пропозицію біржового менеджера про вкладення коштів, йому надають банківські реквізити для переведення коштів. Після підтвердження про надходження грошових коштів клієнта на рахунки учасників протиправної схеми, зв`язок із останнім припиняється, можливість зворотного зв`язку блокується, а обіцяні виплати не здійснюються.

11 листопада 2020 року у межах даного кримінального провадження за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва (номер справи № 1-кс/755/4794/20) був проведений обшук та вилучено наступне майно, а саме: три блокноти з рукописними текстом на іноземній мові, три папки з документами та квитанціями на іноземній мові, ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, мобільний телефон марки «iPhone 5», рожевого кольору, мобільний телефон марки «Nokia», білого кольору, мобільний телефон марки «Hyundai», печатка ТОВ «ЮР- ІНВЕСТ», два поліетиленові файли з паперовими документами на іноземній мові та документами на ім`я «Tal Mati 241118»,

Вищевикладене надає органу досудового розслідування сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищеописане вилучене майно є предметом кримінального правопорушення і на ньому містяться сліди його вчинення.

Враховуючи те, що в разі несвоєчасного арешту вилученого майна, зацікавлені особи можуть знищити, зіпсувати, приховати або відчужити майно, яке має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування виникла необхідність забезпечення арешту вищезазначеного вилученого майна з метою проведення необхідних експертиз, та з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000060 від 21 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Із викладених у клопотанні підстав просив задовольнити клопотання у повному обсязі.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
11 листопада 2020 року в період часу з 13 год 38 хв по 16 год 10 хв за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ч. 3 ст. 233, ч. 2 ст. 234 КПК України слідчими Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві було проведено обшук за вказаною адресою та виявлено: три блокноти з рукописними текстом на іноземній мові, три папки з документами та квитанціями на іноземній мові, ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, мобільний телефон марки «iPhone 5», рожевого кольору, мобільний телефон марки «Nokia», білого кольору, мобільний телефон марки «Hyundai», печатка ТОВ «ЮР- ІНВЕСТ», два поліетиленові файли з паперовими документами на іноземній мові та документами на ім`я «Tal Mati 241118», які було вилучено 11 листопада 2020 року.

Постановою слідчого від 12 листопада 2020 року вилучені під час обшуку, а саме: три блокноти з рукописними текстом на іноземній мові, три папки з документами та квитанціями на іноземній мові, ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, мобільний телефон марки «iPhone 5», рожевого кольору, мобільний телефон марки «Nokia», білого кольору, мобільний телефон марки «Hyundai», печатка ТОВ «ЮР- ІНВЕСТ», два поліетиленові файли з паперовими документами на іноземній мові та документами на ім`я «Tal Mati 241118», які було вилучено 11 листопада 2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказам по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Ст. 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучений під час обшуку 11 листопада 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , три блокноти з рукописними текстом на іноземній мові, три папки з документами та квитанціями на іноземній мові, ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, мобільний телефон марки «iPhone 5», рожевого кольору, мобільний телефон марки «Nokia», білого кольору, мобільний телефон марки «Hyundai», печатка ТОВ «ЮР- ІНВЕСТ», два поліетиленові файли з паперовими документами на іноземній мові та документами на ім`я «Tal Mati 241118», є тимчасово вилученим майном, а тому з урахуванням наведених слідчим підстав на зазначене майно може бути накладений арешт на підставі ст. 170 КПК України, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що дані речі мають значення доказів вчинення злочину, а отже з метою збереження доказів від пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження існує потреба в їх арешті.
Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000060 від 21 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку проведеного 11 листопада 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , на майно, а саме: три блокноти з рукописними текстом на іноземній мові, три папки з документами та квитанціями на іноземній мові, ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, мобільний телефон марки «iPhone 5», рожевого кольору, мобільний телефон марки «Nokia», білого кольору, мобільний телефон марки «Hyundai», печатка ТОВ «ЮР- ІНВЕСТ», два поліетиленові файли з паперовими документами на іноземній мові та документами на ім`я «Tal Mati 241118», які було вилучено 11 листопада 2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: