Справа №463/8120/20
Провадження №1-кс/463/4557/20
У Х В А Л А

17 вересня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене заступником начальника Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000014 від 04 січня 2020 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України до реєстру внесено відомості про кримінальне провадження №0000014 від 04 січня 2020 року. У ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів кредитного договору №800001833 від 17.09.2007, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки обставин провадження, одержання безпосередніх доказів.

З врахуванням клопотання слідчої, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

З врахуванням поданої слідчою заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000014 від 04 січня 2020 року слідству необхідно перевірити отримані дані щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України, в ході чого необхідно одержати тимчасовий доступ до матеріалів кредитного договору №800001833 від 17.09.2007, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій, проведення експертиз.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчої, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до документів кредитного договору №800001833 від 17.09.2007, іпотечного договору №800001833-И, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи доводи слідчої, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчій тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання слідчої задоволити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до кредитного договору №800001833 від 17.09.2007, заяв ОСОБА_5 про взаємозвірку, документів, що слугували підставою до видачі кредитів (протоколи кредитного комітету, висновки служб, тощо), кредитних матеріалів, матеріалів щодо погашення кредитів, рух коштів по вказаних рахунках, матеріалів щодо продажу кредитів, актів прийому передачі кредитних матеріалів, платіжні документи позичальника, якими вона підтверджує факт оплати зобов`язань за вказаними кредитними договорами, документальні підтвердження наданих кредитних коштів та відображення операцій з надання кредиту в бухгалтерському обліку банку за кредитним договором №800001833 від 17.09.2007, тощо, матеріалів звернень ОСОБА_5 та матеріали їх розгляду, в тому числі щодо повернення документів, зняття заборони, матеріалів юридичних справ в частині претензійно позовної роботи, договору поруки №800001833-П від 17.09.2007, заяв ОСОБА_6 про взаємозвірку. документів, що слугували підставою до видачі кредитів (протоколи кредитного комітету, висновки служб, тощо), кредитних матеріалів, матеріалів щодо погашення кредитів, рух коштів по вказаних рахунках, матеріалів щодо продажу кредитів, актів прийому передачі кредитних матеріалів, платіжні документи позичальника, якими він підтверджує факт оплати зобов`язань за вказаним кредитним договором, документальні підтвердження наданих кредитних коштів та відображення операцій з надання кредиту в бухгалтерському обліку банку за кредитним договором поруки №800001833-П від 17.09.2007, тощо, іпотечного договору №800001833-И (договір посвідчений 17.09.2007 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №7282, предметом іпотеки виступало нерухоме майно, а саме: квартира АДРЕСА_2 , яка складається з двох житлових кімнат, житловою площею 25,8 кв.м., та кухні, загальною площею 37,8 кв.м, з додатками та у повному обсязі, тощо, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення, а також отримання завірених копії документів про передачу відшукуваних документів по кредитних справах іншим підприємствам, установам чи організаціям у разі відсутності таких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1