Справа №465/8049/20
Провадження1-кс/465/2003/20
УХВАЛА
слідчого судді

14.12.20 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000779 від 01.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000779 від 01.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні районного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 01.12.2020 у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 30.11.2020 близько 15 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу масажної накидки, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 608 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході проведення допиту потерпіла повідомила, що 29.11.2020 року в інтернет мережі, на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж масажної накидки. 30.11.2020 року близько 12.20 год до ОСОБА_5 через мобільний додаток «Вайбер» з номеру моб. тел. НОМЕР_1 , звернулася невідома особа та висловила бажання придбати даний товар. В подальшому домовилися про покупку-продаж даного товару. В наслідок чого невідома особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 скинула в моб. додаток «Вайбер» посилання на сайт «ОЛХ-доставку». ОСОБА_5 перейшовши на дане посилання, заповнила графу анкетних та банківських данних. Після чого, на її моб. телефон прийшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що з її картки знято грошові кошти в загальній сумі 4 608 грн. Потерпіла повідомила, що переказ відбувся з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність провести аналіз закріплених в банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 даних та отримати виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, даних щодо зняття грошових коштів, сумою платежу, по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 29.11.2020 по дату виконання ухвали.

З метою підтвердження, чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 з зазначенням періоду трансакції, дати, часу та місць її проведення, повної інформації про власника вказаного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах, яка становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , іншим способом отримати дану інформацію неможливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач - інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурорка ОСОБА_4 не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000779 від 01.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у районному відділенні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою:АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.11.2020 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу в період часу за період з 29.11.2020 по дату постановленняухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з районного відділення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою:АДРЕСА_1 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носії інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 11 січня 2021 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7