Провадження № 1-кс/734/87/21 Справа № 734/3532/20
У х в а л а

іменем України

04 лютого 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000232 від 03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа коштами в сумі 8 592 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 18 листопада 2020 року вирішив придбати зимову резину на свій автомобіль. Зайшовши до інтернет мережі, перейшов на одне з посилань: ІНФОРМАЦІЯ_1 (MWT шини та диски від виробника). Так як на резину, яка його зацікавила була акція, ОСОБА_4 зателефонував на один з номерів вказаний на даному сайті: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , де невідомий чоловік пояснив, що резина є в наявності, вартість якої становить 2 148 грн. за один комплект, йому було потрібно 4 комплекти, що в сумі становило 8 592 грн. Запитавши, чи можна відправити замовлення наложеним платежем, консультант відповів, що ні, так як резина акційна та вони відправляють тільки по повній передплаті. Строк отримання від 3 до 14 днів. Після чого з іншого номеру телефону йому надіслали смс повідомлення з наступним текстом (ПУМБ БАНК Получатель: DMYTRO REDIN номер картки № НОМЕР_4 BM Шини mwt.com.ua. НОМЕР_5 ).

18 листопада 2020 року ОСОБА_4 поїхав до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Остер та через касу банку перерахував грошові кошти в сумі 8 592 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого зателефонував на один з номерів, який вказаний на сайті магазину, повідомив, що кошти перерахував, нащо йому відповіли, що платіж отримано та сказали очікувати товар. По теперішній час товар не надійшов.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номер № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки за номером № НОМЕР_4 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000232, з метою встановлення законності та достовірност здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника даного рахунку, копії паспорта власника, копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку) які дають можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та дані докази у подальшому можуть бути використані у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але попередньо надала до суду заяву про проведення судового засідання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення пол іції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 з вказівкою анкетних даних, на яку 18 листопада 2020 року було переказано грошові кошти через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії паспорта власника карти № НОМЕР_4 та копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку).

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1