УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в період з 2019 року по 24.03.2020 року на території міста Запоріжжя ОСОБА_4 разом з іншими особами незаконного виготовляв та реалізовував алкогольні напої (сидр) з недоброякісної сировини, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Додатково встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) зареєстрований як фізична особа підприємець та має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями за адресою: АДРЕСА_1 , терміном дії до 25.05.2020, окрім цього ОСОБА_4 є засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності вантажний автомобільний транспорт. Від імені ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) укладались договори поставки алкогольних напоїв. В ході розслідування кримінального провадження стороною захисту надано копії фінансово-господарських документів про походження алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуків. Згідно вказаних документів ФОП ОСОБА_4 нібито придбав вказані алкогольні напої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході огляду вилучених алкогольних напоїв встановлено, що на етикетках зазначено, що виробником вказаних алкогольних напоїв є нібито ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). З метою встановлення обставин фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), іншими покупцями алкогольної продукції необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити фінансово-господарські документи, а саме: договори, сертифікати якості, акти приймання-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), іншими покупцями алкогольної продукції за період з 01.01.2019 по теперішній час. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин злочину, виникла необхідність отримати у ФОП ОСОБА_4 фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою встановлення обставин скоєння злочину, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання особа у якої знаходяться документи, а саме: ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), не викликався, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням довела суду наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких ставиться питання про тимчасовий доступ та вилучення.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000049 від 12.08.2019: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- сертифікатів якості продукції, яка надходила до ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) для реалізації, зокрема: сертифікати якості на елі, сидри (перрі) за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- надати вичерпний перелік смаків алкогольних напоїв, що реалізовувались та продовжують реалізовуватись ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), зокрема: елі, сидри (перрі) за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- документів щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, сертифікати якості, акти приймання-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- документів щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (договори, сертифікати якості, акти приймання-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, документи, які підтверджують оплату: банківські виписки, квитанції чи інші) за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- документів щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) та ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (договори, сертифікати якості, акти приймання-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, документи, які підтверджують оплату: банківські виписки, квитанції чи інші) за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- кадрові документи ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) (копії наказів про призначення на посади, накази про звільнення з посади та ін. працівників) за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- документів щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 (договори, сертифікати якості, акти приймання-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, документи, які підтверджують оплату: банківські виписки, квитанції чи інші) за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 10 листопада 2020 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1