Провадження №1-кс/523/3950/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2020

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0002761 від 12.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, слідчим відділом Суворовського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002761 від 12.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.04.2020 по 28.04.2020 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, завдали шкоди державному бюджету України. Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Згідно листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 та органів юстиції встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває виконавче провадження № 61781030 про стягнення з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь КПДЕЗ Північне боргу у розмірі 2 272,31 грн. Згідно розпорядження № 61781030 заступника начальника відділу ОСОБА_5 (міститься в АСВП), кошти у розмірі 2 768, 60 грн. необхідно перерахувати на користь Відділу, не зважаючи на те, що Відділ не є стягувачем по зазначеному виконавчому провадженню. Однак для фактичного перерахування коштів, ОСОБА_5 надано інше розпорядження, a саме6 розпорядження перерахування коштів на рахунок ОСОБА_6 , номер рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який не є стягувачем по зазначеному виконавчому провадженню.

Крім того, на виконанні у відділі пребуває виконавче провадження № 61755408 щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » боргу у розмірі 2 414,88 грн. Згідно розпорядження ОСОБА_5 (міститься в АСВП), кошти в розмрі 2 284,90 необхідно перерахувати на користь АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак, для фактичного перерахування коштів, ОСОБА_5 надано інше розпорядження, a саме: розпорядження щодо перерахування коштів на рахунок ОСОБА_6 , який не є стягувачем у виконавчому провадженні.

Крім того, на виконанні у Відділі перебуває виконавче провадження № 51999810 щодо стягнення з ОСОБА_8 на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » боргу у розмірі 19 667,45 грн. Згідно розпорядження ОСОБА_5 (міститься в АСВП) кошти в розмірі 13 351, 53 грн. необхідно перерахувати на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, для фактичного перерахування коштів, ОСОБА_5 надано інше розпорядження, a саме: розпорядження щодо перерахування коштів на рахунок ОСОБА_6 , який не є стягувачем у виконавчому провадженні.

Крім того, на виконанні у Відділі перебуває виконавче провадження № 5778611 щодо стягнення з ОСОБА_9 на користь ПФУ боргу у розмірі 1288,80 грн. Розпорядженням ОСОБА_5 (міститься в АСВП), кошти у розмірі 8 526,33 грн. не розподілені та не вказано рахунок, на який необхідно їх перерахувати. Однак, для фактичного перерахування коштів, ОСОБА_5 надано інше розпорядження, a саме: розпорядження щодо перерахування коштів на рахунок ОСОБА_6 , який не є стягувачем у виконавчому провадженні.

Аналогічні незаконні дії виявлені у виконавчому провадженні № 51574410 щодо стягнення з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_11 боргу у розмірі 2 424,70 грн. та виконавчому провадженні № 60900172 щодо стягнення з ОСОБА_12 штрафу у розмірі 8 500,00 грн. на користь держави. По вказаним виконавчим провадженням, для перерахування коштів ОСОБА_5 також надані інші розпорядження про перерахування коштів на рахунок ОСОБА_6 у розмірі 9 949,50 грн. та 2 936,17 грн. відповідно.

Крім того, на виконанні з 05.05.2018 у державного виконавця ОСОБА_13 перебувало виконавче провадження № 53615903 про стягнення з ОСОБА_14 на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 суми боргу у розмірі 47 737,76 грн. A 25.10.2019 вказане виконавче провадження закінчено з підстав, передбачених пунктом 9 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження». Однак, перевіркою даних АСВП встановлено, що заступником начальника відділу ОСОБА_5 , 23.03.2020, з незрозумілих підстав, винесено постанову про передачу виконавчого провадження ОСОБА_5 для подальшого виконання. Відповідно до розпорядження № 53615903 від 20.03.2020, наданого ОСОБА_5 , кошти в розмірі 53 281,54 грн. необхідно перерахувати на користь ОСОБА_15 , номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який не є стягувачем у зазначеному провадженні, a є стягувачем по іншому виконавчому провадженні, a саме № 50371175.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , яка зберігається в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0002761 від 12.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчому слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні до наявних в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 відомостей, які містять охоронювану таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківському НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в період з 01.01.2020 по 01.10.2020, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів , отримання готівки, a також фото, відеозаписи з АТМ, у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо) .
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1