ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 646/4008/20 (1-кс/646/1835/20) Головуючий суддя І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/818/1689/20 Суддя доповідач ОСОБА_2
Категорія: арешт майна
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:
головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою власника майна ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26 серпня 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Основянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002841 від 27.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України,-
В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26 серпня 2020 року задоволено клопотання слідчого СВ Основянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002841 від 27.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.
Накладено арешт на майно, яке вилучено 04.08.2020 під час проведення обшуку у нежитловому підвальному приміщенні, розташованому з тильної сторони будинку по-сусідству із приміщенням ломбарду за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_6 , а саме:

- 2650 пачок сигарет з надписом «Marschall super slims»,

- 1000 пачок сигарет з надписом «Marschall Gold de luxe»,

- 1000 пачок сигарет з надписом «Marschall Silver de luxe»,

- 850 пачок сигарет з надписом «Marschall super slims red»,

- 1000 пачок сигарет з надписом «Marschall super slims de luxe»,

- 1440 пачок сигарет з надписом «Marvel blue»,

- 450 пачок сигарет з надписом «Marvel Premium gold»,

- 50 пачок сигарет з надписом «Marvel Silver»,

- 2760 пачок сигарет з надписом «Marvel red»,

- 1660 пачок сигарет з надписом «Compliment Blue»,

- 900 пачок сигарет з надписом «Compliment Blue Demi Slims»,

- 500 пачок сигарет з надписом «Compliment Amber»,

- 1650 пачок сигарет з надписом «Compliment Blue»,

- 500 пачок сигарет з надписом «Compliment red»,

- 2430 пачок сигарет з надписом «Ut Classic red», з яких без акцизних марок,

- 2180 пачок сигарет з надписом «Ut Classic Blue»,

- 70 пачок сигарет з надписом «Pull Medium»,

- 500 пачок сигарет з надписом «Pull de luxe»,

- 1000 пачок сигарет з надписом «Pull super slims de luxe»,

- 900 пачок сигарет з надписом «Pull червоний »,

- 1650 пачок сигарет з надписом «Pull синій »,

- 200 пачок сигарет з надписом «Jin Ling »,

- 300 пачок сигарет з надписом «Rotmans»,

- 250 пачок сигарет з надписом «Lifa»,

- 400 пачок сигарет з надписом «Palermo club», без акцизних марок,

- 110 пачок сигарет з надписом «Credo», з акцизною маркою на іноземній мові,

- 500 пачок сигарет з надписом «Імпатэнцыя Credo»,

- 500 пачок сигарет з надписом «Неданошанасць фэст»,

- 440 пачок сигарет з надписом «Мертванароджанасть фэст», що належать зазначеній особі, шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження

На зазначену ухвалу слідчого судді, власник майна ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати та постановити нову, якою в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовити.

В обґрунтування апеляційної скарги ОСОБА_6 посилається на незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді, вважає її такою, що не має жодної правової підстави, визначеної ст. 170 КПК України для накладення арешту на вказане майно, внаслідок чого підлягає скасуванню.

Прокурор та власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені про дату та час розгляду справи, причин своєї неявки суду не повідомили.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 405, ч.2 ст. 422 КПК України, колегія суддів вважає за можливим проведення апеляційного перегляду ухвали слідчого судді за відсутності прокурора та ОСОБА_6 , оскільки неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин колегія суддів дійшла висновку про можливість проведення розгляду без участі сторін та без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вислухавши доповідь судді, перевіривши матеріали судового провадження, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги з наступних підстав.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідуванні кримінального провадження №0002841 від 27.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Основ`янського району невстановлена особа незаконно виготовляє марки акцизного збору, окрім цього, під час проведення досудового розслідування у к.п. №0002841 від 27.11. 2019 під час проведення обшуку виявлено факт збуту виготовлених тютюнових виробів.
04.08.2020 під час проведення санкціонованого обшуку у нежитловому підвальному приміщенні, розташованому з тильної сторони будинку по-сусідству із приміщенням ломбарду за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_6 , виявлено та вилучено тютюнові вироби.

Посилаючись на те, що вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та будуть використані для встановлення обставин кримінального правопорушення під час проведення відповідних експертних досліджень, з метою збереження речових доказів, швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді Червонозаводського районного суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт на вилучене майно.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26 серпня 2020 року вказане клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на зазначене в клопотанні майно.

Приймаючи рішення про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку, суд першої інстанції мотивував таку необхідність саме тим, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що вилучене під час проведення обшуку майно, є доказом вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. У рішенні по справі «Жушман проти України» № 13223/05 від 28.05.2009 р. зазначається «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Згідно положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі " Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).

Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льон рот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучене, під час проведення обшуку у нежитловому підвальному приміщенні, розташованому з тильної сторони будинку по-сусідству із приміщенням ломбарду за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_6 , підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує ризик того, що у разі не накладення арешту існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання, на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, суд дійшов вірного висновку про наявність правових підстав щодо арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Судова колегія враховує, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим заходом, а тому у подальшому його власник має право звернутися із клопотанням про скасування даного арешту і вилучене майно йому буде повернуто згідно положень ст. 174 КПК України.

Посилання ОСОБА_6 в апеляційній скарзі на відсутність правових підстав для арешту майна не ґрунтуються на матеріалах справи. Вилучене під час проведення обшуку у нежитловому підвальному приміщенні, розташованому з тильної сторони будинку по-сусідству із приміщенням ломбарду за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_6 майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, як майно, яке може бути використане як доказ вчинення кримінальних правопорушень або зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише, чи може майно бути предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину або за рахунок доходів від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту, поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За таких обставин ухвалу слідчого судді слід вважати такою, що відповідає вимогам ч.1 ст.173 КПК України і підстав для її скасування з мотивів вказаних в апеляційній скарзі ОСОБА_6 на думку колегії суддів, немає.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 376, 392, 404, 405, 407 ч.3 п.1, 418, 419, 422, 424 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_6 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26 серпня 2020 року залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді