печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000547 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що щодо службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » занизили розміри нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності в місті Києві, на яких розташовані АЗК WOG, тим самим занизили базу оподаткування орендної плати за землю, в результаті чого у період 2018 2020 років умисно ухилились від сплати вказаного загальнообов`язкового збору (орендна плата), який входить до складу податку на майно, в сумі 14,5 млн. грн., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовують земельні ділянки по кадастровим номерам :66:038:0020, :66:016:0006, :66:178:0052, :66:178:0098, :66:178:0099, :66:178:0097, :66:038:0039, :72:210:0041, :72:213:0028, :72:213:0042, :72:213:0045, :72:213:0043, :72:213:0044, :62:201:0015; :78:029:0015, :78:029:0001, :90:034:0025, :90:034:0046, :90:034:0047, :62:022:0013, :90:034:0046, :63:438:0007, :63:438:0162; :79:077:0102, :79:077:0004, :79:713:0036, :79:713:0001, :79:132:0117, :79:132:0077, :69:264:0021, :69:264:0020, :69:264:0022, :62:161:0001, :62:161:0004, :62:021:0015, :75:325:0108, :75:325:0010, :85:288:0009 та шляхом заниження бази оподаткування при розрахунку суми орендної плати, а саме зміни нормативно грошової оцінки (НГО) землі, ухилились від орендної сплати за користування орендованими земельними ділянками.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій (в тому числі фотокопій та ксерокопій), документів, в яких зазначена інформація щодо орендарів, власників та користувачів земельних ділянок по кадастровим номерам які перелічені в клопотанні слідчого та документів, на підставі яких надано право користування земельними ділянками, а також інформацію щодо визначення нормативної грошової оцінки вищезазначених земельних ділянок за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 р.р.; 01.01.2019 по 31.12.2019 р.р. та з 01.01.2020 по 01.12.2020 р.р.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити розмір нормативно грошової оцінки земельних ділянок, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000547 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації щодо орендарів, власників та користувачів земельних ділянок по кадастровим номерам які перелічені в клопотанні слідчого та документів, на підставі яких надано право користування земельними ділянками, а також інформації щодо визначення нормативної грошової оцінки вищезазначених земельних ділянок за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 р.р.; 01.01.2019 по 31.12.2019 р.р. та з 01.01.2020 по 01.12.2020 р.р., яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні в т.ч. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , працівниками ДФС на підставі постанови або доручення слідчого слідчої групи, на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (в тому числі фотокопії, ксерокопії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, в яких зазначена інформація щодо орендарів, власників та користувачів земельних ділянок по кадастровим номерам :66:038:0020, :66:016:0006, :66:178:0052, :66:178:0098, :66:178:0099, :66:178:0097, :66:038:0039, :72:210:0041, :72:213:0028, :72:213:0042, :72:213:0045, :72:213:0043, :72:213:0044, :62:201:0015; :78:029:0015, :78:029:0001, :90:034:0025, :90:034:0046, :90:034:0047, :62:022:0013, :90:034:0046, :63:438:0007, :63:438:0162; :79:077:0102, :79:077:0004, :79:713:0036, :79:713:0001, :79:132:0117, :79:132:0077, :69:264:0021, :69:264:0020, :69:264:0022, :62:161:0001, :62:161:0004, :62:021:0015, :75:325:0108, :75:325:0010, :85:288:0009 та документів, на підставі яких надано право користування земельними ділянками, а також інформацію щодо визначення нормативної грошової оцінки вищезазначених земельних ділянок за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 р.р.; 01.01.2019 по 31.12.2019 р.р. та з 01.01.2020 по 01.12.2020 р.р.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1