н/п 1-кс/953/6026/20
"31" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Новомиколаївка, Барвінківського району, Харківської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, 2009 і 2015 року народження, раніше не судимого, не працюючого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
30 липня 2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
ОСОБА_7 , залучивши ОСОБА_5 до складу цієї групи, врахував, що останній є службовою особою, до компетенції якої входить керівництво працівниками виробничої дільниці та забезпечення повного якісно-кількісного збереження матеріальних цінностей та зерно продуктів, у зв`язку з чим, він мав можливість через використання своїх службових повноважень, сприяти досягненню єдиного злочинного результату щодо заволодіння зерном та носінням.
Крім цього, ОСОБА_7 при залученні до складу цієї організованої злочинної групи ОСОБА_8 врахував, що останній є службовою особою, до компетенції якої входить організація заходів щодо захисту діяльності підприємства від протиправних посягань, контроль за виконанням норм, правил і процедур охорони з метою опрацювання превентивних заходів захисту їх діяльності; контроль та організація системи охорони та захисту об`єктів підприємства, у зв`язку з чим, він також мав можливість через використання своїх службових повноважень, сприяти досягненню єдиного злочинного результату щодо заволодіння зерном та носінням.
ОСОБА_7 , будучи організатором й активним учасником організованої злочинної групи, створеної ним, склав план вчинення відповідних злочинів, з яким ознайомив усіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, а також згідно з таким розподілом, виконував у ній роль організатора, керівника, безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: організаційна діяльність і загальний контроль за діяльністю членів групи, приймання рішення щодо кількості та найменування зерна та носіння, якими можливо заволодіти, підшукування автотранспорту для вивозу зерна та носіння, надавання наказів підпорядкованим співробітникам ДП «Хлібна база №85» щодо безперешкодного пропуску вантажних автомобілів для завантаження зерна та носіння на територію підприємства та безперешкодного випуску їх без належного догляду та без документального оформлення, приймання рішення про вартість зерна та носіння при їхній реалізації, забезпечення невтручання інших службових осіб ДП «Хлібна база №85» у злочинну діяльність організованої ним групи, розподіл між членами організованої злочинної групи коштів, отриманих від реалізації отриманого незаконним шляхом зерна та носіння.
Таким чином ОСОБА_7 була створена і очолена стійка організована злочинна група, до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення умисного особливо тяжкого тривалого злочину, відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками плану злочинної діяльності та розподіленими між собою функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому ОСОБА_7 , зловживаючи довірою, при укладанні вищевказаних угод, створив у керівників суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Кернел-Трейд» - ОСОБА_10 , ФГ «Лідер1» - ОСОБА_11 та «Альфа ТН» - ОСОБА_12 уяву про дійсність його намірів щодо зберігання належного їм насіння уклавши із ними договори, не маючи наміру щодо його виконання.
Відповідно до вищевказаних договорів ФГ «Лідер-1», ФГ «Альфа ТН» та ТОВ «Кернел-Трейд» (Поклажодавці), передають продукцію, кількість та якість якої визначається первинною документацією підприємства, яка надалі іменується «Зерно», а Зерновий склад зобов`язаний прийняти його на зберігання знеособлене, на умовах визначених цим договором та в установлений строк повернути Зерно Поклажодавцю або особі, зазначеній ним як одержувач, відповідно до якісних та кількісних показників, зазначених даним Договором. В свою чергу ДП «Хлібна база №85» зобов`язується забезпечити кількісне та якісне зберігання зерна та здійснити його відпуск за першою вимогою Поклажодавця, згідно його доручення та при умові повернення у бухгалтерію Зернового складу складських документів (складських квитанцій або складського свідоцтва). При цьому ДП «Хлібна база № 85» не має права розпоряджатися зерном поклажодавців.
У зв`язку із укладенням вищевказаних договорів у керівників вищевказаних суб`єктів господарської діяльності Поклажодавців виникла довіра до ОСОБА_7 , у тому що він виконає умови вказаних договорів та вони довірили йому своє майно, передавши його на зберігання.
30.11.2018 ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що на зерновому складі ДП «Хлібна база №85» знаходиться 247841 кг насіння соняшника врожаю 2018 року, яке належить ФГ «Лідер-1», ФГ «Альфа ТН» та ТОВ «Кернел-Трейд», діючи відповідно до відведеної йому ролі в реалізації злочинного плану, підшукав невстановлений під час досудового розслідування вантажний автотранспорт, про що повідомив ОСОБА_8 , який діючи відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі особисто забезпечив запуск вказаного автотранспорту через контрольно-пропускний пункт на територію підприємства. Після цього ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану, надав підлеглим йому працівникам зерносховища ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи вказівку навантажити насіння соняшника урожаю 2018 року банки 37 куща розширення 5/1 елеватора №1 в автомобіль. Останні, виконуючи вказівку ОСОБА_17 та за безпосередньої його участі, здійснили навантаження ві автомобіль з банки №37 куща розширення 5/1 елеватора №1 знеособлене насіння соняшника поклажодавців ФГ «Лідер-1», ФГ «Альфа ТН» та ТОВ «Кернел-Трейд» загальною вагою 242561 кг. Після чого ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, забезпечив безперешкодний вивіз вищевказаного насіння соняшника невстановленим автотранспортом з території підприємства, без наявності на нього супровідних документів та здійснення відповідних записів в «Журналі обліку матеріальних цінностей, які вивозяться з території підприємства», в наслідок чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 протиправно заволоділи знеособленим насінням соняшника, яке належить ФГ «Лідер-1», ФГ «Альфа ТН» та ТОВ «Кернел-Трейд» загальною вагою 242561 кг. .
Продовжуючи реалізовувати злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном, 27.02.2019 ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, підшукав автомобіль «Камаз», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочині наміри організованої групи, про що повідомив ОСОБА_8 . Останній, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, приблизно о 16:10 забезпечив запуск вказаного автотранспорту через контрольно-пропускний пункт на територію підприємства, після чого ОСОБА_17 діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану, надав підлеглим йому працівникам зерносховища ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи вказівку навантажити насіння соняшника урожаю 2018 року банки 37 куща розширення 5/1 елеватора №1 в автомобіль. Останні, виконуючи вказівку ОСОБА_17 та за безпосередньої його участі, здійснили навантаження в автомобіль з банки №37 куща розширення 5/1 елеватора №1 знеособлене насіння соняшника поклажодавців ФГ «Лідер-1», ФГ «Альфа ТН» та ТОВ «Кернел-Трейд» загальною вагою 5280 кг.
Після чого ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, забезпечив безперешкодний вивіз вищевказаного насіння соняшника невстановленим автотранспортом з території підприємства, без наявності на нього супровідних документів та здійснення відповідних записів в «Журналі обліку матеріальних цінностей, які вивозяться з території підприємства», в наслідок чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 протиправно заволоділи знеособленим насінням соняшника, яке належить ФГ «Лідер-1», ФГ «Альфа ТН» та ТОВ «Кернел-Трейд» загальною вагою 5280 кг.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні не визнав свою причетність у інкримінованому йому діянні та пояснив, що не має наміру ухилятись від явки до слідчого та суду.
Захисник підозрюваного вважає повідомлену ОСОБА_5 підозру і клопотання слідчого необґрунтованими, та вважає достатній застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
В межах даного кримінального провадження 29 липня 2020 ОСОБА_5 згідно вимог ст. ст. 42, 276-278 КПК України (в редакції від 13.04.2012) було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Так, обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме:
- заявами від імені потерпілих юридичних осіб фермерського господарства «Лідер-1», про заволодіння насінням соняшника в кількості 139,866 тон., ТОВ «КЕРНЕЛ ТРЕЙД» про заволодіння насінням соняшника в кількості 35,300 тон, фермерського господарства «Альфа-ТН» про заволодіння насінням соняшника в кількості 72,957 тон. службовими особами ДП «Хлібна база №85»;
- показаннями свідків голів потерпілих фермерських господарств ОСОБА_12 та ОСОБА_21 про обставини передачі на ДП «Хлібна база №85 насіння соняшника господарств та його неповернення власникам у зв`язку із його нестачею;
- висновками аудиторського звіту сектору внутрішнього аудиту Державного агентства резерву України від 15.08.2019 №0.70/9-1, щодо результатів перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Хлібна база №85», на підприємстві допущено нестачу соняшника урожаю 2018 року загальною вагою 244,86 т.; встановлено факти, що мають ознаки незаконного використання (привласнення) зерна поклажодавців шляхом узгоджених дій посадових осіб, які зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювали оформлення документів за фіктивними господарськими операціями (або без такого оформлення);
- висновками викладеними в довідці фахівця-економіста Північно-східного офісу Держаудитслужби, якими підтверджено факти передачі насіння соняшника потерпілими на зберігання на ДП «Хлібна база №85» (далі ХБ №85)та його неповернення, а також встановлені суми матеріальних збитків спричинених потерпілим з урахуванням висновків судових товарознавчих експертиз;
- висновками судових економічних експертиз Харківського НДЕКЦ МВС України від 10.06.2020 №8/150СЕ-20 та від 29.05.2020 №8/48СЕ-20, якими підтверджено висновки фахівця-економіста;
- показаннями свідків ОСОБА_22 , який працював помічником директора ДП «ХБ№85», начальника лабораторії ОСОБА_23 , які пояснили, що у 2018 році на підприємстві утворилася нестача ячменю та ОСОБА_7 разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 наприкінці листопада 2018 року незаконно вивезли без документального оформлення насіння соняшника поклажодавців, яке продали, після чого за готівку скуповували ячмінь, який завозили на підприємство також без бухгалтерського та складського обліку, який відвантажили на адресу ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»;
- показаннями свідків співробітників охорони ДП «ХБ№85» ОСОБА_24 та ОСОБА_25 які чергували у складі охорони підприємства 30.11.2018 та начальник охорони підприємства ОСОБА_8 , який надавав вказівки на запуск через КПП на територію підприємства автотранспорту та вивезення насіння соняшника без його документального оформлення;
- показаннями свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - співробітників елеватору ДП «ХБ№85», які пояснили, що 30.11.2018 вони працювали в робочій зміні та за вказівкою в.. начальника елеватора ОСОБА_5 відвантажували насіння соняшника з банки 37 куща розширення 5/1 у вантажні автомобілі;
- слідчими експериментами проведеними за участю свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , вході якого вони на елеваторі вказали місце в якому зберігалося насіння соняшника та на місця розповіли обставини вивезення 30.11.2018;
- показаннями свідків співробітників ДП «ХБ№85» ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , які підтвердили той факт, що у 2018 році на підприємстві утворилася нестача ячменю, у зв`язку із чим була здійснена фактична заміна: вивезено насіння соняшника після чого завезено ячмінь, який був відвантажений;
- показаннями свідка ОСОБА_18 , який пояснив, що 27.02.2018 автомобілем «Камаз» на прохання власника авто на якому він працює він вивозив з ДП «ХБ№85» насіння соняшника;
- показаннями свідків ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , вантажників ДП «ХБ№85» які пояснили, що у лютому 2019 року директор підприємства ОСОБА_7 прийняв рішення вивезти залишки насіння соняшника, підігнав автомобіль «КАМАЗ», в який за його вказівкою вони завантажили залишки насіння соняшника, яке зберігалося на елеваторі, яке було вивезено;
- інформацією потерпілого ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», про те що 27.02.2019 насіння соняшника в кількості 5280 кг, відомості про що зафіксовані в журналі обліку матеріальних цінностей які вивозяться з ДП «ХБ№85» не отримувався;
- висновками судових-товарознавчих експертиз, якими встановлена вартість викраденого насіння соняшника.
Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України: можливість переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні та інших підозрюваних.
Існування вказаних ризиків підтверджується особливою тяжкістю кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , а також слідчий суддя враховує той факт, що злочин вчинено у складі організованої групи, учасники якої у повному складі ще слідством не встановлені, а тому ОСОБА_5 може інформувати цих осіб про хід досудового розслідування, чим перешкоджатиме кримінальному провадженню.
У справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.07.2001 р. Європейським судом з прав людини зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.
Окрім того, слід зазначити, що доводи сторони захисту щодо недоведеності ризиків є взаємовиключними, оскільки сторона захисту, стверджуючи про недоведеність стороною обвинувачення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тобто відсутність взагалі підстав для застосування будь-якого запобіжного заходу, вважає можливим застосувати до підозрюваного менш суворий вид запобіжного заходу.
Таким чином, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у сукупності з іншими даними про особу останнього та обставини вчинення діяння, що інкримінуються ОСОБА_5 , спростовує доводи сторони захисту про недоведеність ризиків у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, даними про особу підозрюваного, який не має міцних соціальних зв`язків, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому обирає для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби за місцем його мешкання.
Доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри стосовно ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення суд відхиляє.
Матеріали кримінального провадження, на які послався слідчий в обґрунтування клопотання, свідчать про достатню обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а обставини ймовірного здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її безперечної причетності до інкримінованого злочину, як на те посилається захисник, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Керуючись ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 23.00 год. до 06.00 год. наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора, суду, в межах строку досудового розслідування, на 1 місяць 27 днів, тобто до 27.09.2020 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду;
- не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає в України без дозволу слідчого, прокурора та суду;
- не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 23.00 год. до 06.00 год. наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем проживання підозрюваного через старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Копію ухвали отримав «____»_________2020 р. ___ год. __хв. _____________________
ОСОБА_5