УХВАЛА

15 вересня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження №0003229 від 24.06.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , Рівненському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12.06.2020 року невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу товарів на web-сайті OLX, заволоділа його грошовими коштами в сумі 37000 гривень, які він перерахував через сайт OLX.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що грошові кошти в сумі 37 000 (тридцять сім тисяч) гривень за замовлений товар, а саме велосипед марки Giant Anthem зеленого кольору, він перерахував через сайт OLX, зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, головний офіс акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться АДРЕСА_1 , саме в даному банку наявна інформація про відкриття вищевказаних рахунків та операції, які проводилися по ньому;

У зв`язку із викладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів, а саме:

- відомості про власника банківської карти/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, закріплених за даною картою;
- роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської карти/рахунку №№ НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2020 по строк дії ухвали слідчого судді, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки;

Вказана інформація про відкриття рахунку № НОМЕР_1 та операції, які проводились по ньому, становить банківську таємницю, однак є необхідною для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 :

- відомості про власника банківської карти/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме паспортні дані особи, номери мобільні телефонів закріплених за даною картою;
- роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2020 по строк дії ухвали слідчого судді, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки;

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1