н/п 1-кс/953/8851/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
17.11.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших носіїв інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , анкетні дані власників вищезазначених карткових рахунків (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер платника податків, фактична та юридична адреса місця проживання, контактні номери телефонів), копії анкети-заяви власників вищезазначених карткових рахунків, деталізовану інформацію щодо фінансових операцій (руху коштів) проведених за вищезазначеними картковими рахунками у період з 01.01.2020 року по теперішній час, мобільні номери телефонів, які використовувалися власниками вищезазначених карткових рахунків для автентифікації у Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 року по теперішній час, інформацію відносно фактів автентифікації у Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником вищезазначених карткових рахунків у період з 01.01.2020 року по теперішній час з зазначенням наступних даних: точний час входу до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP-адреси, яка використана для входу до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансового номеру телефону, використаний для входу до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.01.2020 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з 2020 року невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою на території м. Харкова здійснюють несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку мобільних операторів, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації міжнародного телефонного трафіку.
Згідно даних УСБ України в Харківській області отриманих в ході виконання доручення слідчого встановлено, що невстановлені особи використовуючи комп`ютерне (технічне обладнання) з доступом до мережі Інтернет та діапазон телефонних номерів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , здійснюють направлення міжнародного телефонного трафіку голосової телефонії на міжміську ділянку телекомунікаційної мережі мобільного (рухомого) зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові.
Відповідно до протоколу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.07.2020 №63-032/МЕ01 про вимірювання параметрів телекомунікаційної мережі оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням номерів телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » зафіксовано факт направлення міжнародного трафіку голосової телефонії на міжміську ділянку телекомунікаційної мережі мобільного (рухомого) зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові під виглядом національних викликів телекомунікаційної мережі загального користування України.
Згідно даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що використання абонентських номерів телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » здійснювалось з використанням серверного обладнання з IP-адресою НОМЕР_6 , яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
09.10.2020 у порядку тимчасового доступу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » витребувані відомості про особу у користуванні якої перебуває серверне обладнання з IP-адресою НОМЕР_6 та інформацію щодо способу оплати за оренду видаленого серверу, яка здійснювалася з використанням системи он-лайн платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » LiqPay з реквізитами: Order ID: НОМЕР_8 ).
09.11.2020 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витребувані відомості про власника карткового рахунку НОМЕР_9 , з якого у системи он-лайн платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » LiqPay проводилась оплата послуг.
Крім того, встановлено, що вказані операції з карткового рахунку № НОМЕР_9 здійснювались з використанням грошових коштів, які у 2020 році надходили від невстановлених осіб через Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Слідчий вважає, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документів та інших носіїв інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , анкетні дані власників вищезазначених карткових рахунків (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер платника податків, фактична та юридична адреса місця проживання, контактні номери телефонів), копії анкети-заяви власників вищезазначених карткових рахунків, деталізовану інформацію щодо фінансових операцій (руху коштів) проведених за вищезазначеними картковими рахунками у період з 01.01.2020 року по теперішній час, мобільні номери телефонів, які використовувалися власниками вищезазначених карткових рахунків для автентифікації у Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 року по теперішній час, інформацію відносно фактів автентифікації у Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником вищезазначених карткових рахунків у період з 01.01.2020 року по теперішній час з зазначенням наступних даних: точний час входу до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP-адреси, яка використана для входу до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансового номеру телефону, використаний для входу до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.01.2020 по 26.11.2020, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.12.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1