Справа № 953/7839/20
н/п 1-кс/953/884/21
УХВАЛА
"05" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кропивницький, Кіровоградської області, громадянина України, з неповною вищою освітою, неодруженого, працюючого машиністом ПАТ "Центр гірничо-збагачувальний комбінат", студента Українського державного університету залізничного транспорту, раніше не судимого, фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 190 КК України,
29.01.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , у якому сторона обвинувачення просить продовжити строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 09.07.2020.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації у період з листопада 2019 р. по 10.06.2020 р. вчинив 71 епізодів шахрайського заволодіння грошовими котами громадян та фінансових установ шляхом оформлення Інтернет-кредитів через несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку, що призвело до витоку та втрати інформації, внаслідок чого потерпілим спричинена шкода у сумі 281862 грн.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у даному кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не має можливості, оскільки для закінчення досудового розслідування, з метою неупередженого виконання вимог чинного кримінального процесуального кодексу України необхідно виконати низку слідчих та процесуальних дій, що передбачені кримінальним процесуальним законодавством, та результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинених злочинів, а саме: отримати висновки 15 призначених судово-технічних експертиз відео-звукозапису; отримати висновки 10 призначених комп`ютерно-технічних експертиз; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України (при цьому двоє підозрюваних тримаються під вартою); скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник проти клопотання слідчого не заперечували.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 підлягає задоволенню з наступних підстав.
03.07.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України.
09.07.2020 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 57 днів, тобто до 03.09.2020, та визначена сума застави у розмірі 630600 гривень. Крім того, вказаною ухвалою визначено, що у разі внесення визначеної суми застави, покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки, визначені раніше, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатись з м. Кривий Ріг без дозволу слідчого, прокурора, або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
04.08.2020 постановою заступника прокурора Харківської області ОСОБА_6 строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню продовжено до трьох місяців, тобто до 11.09.2020 року.
02.09.2020 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова підозрюваному ОСОБА_5 строк тримання під вартою був продовжений до 31.10.2020 р.
02.09.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню продовжено до шести місяців, тобто до 11.12.2020 року включно.
11.09.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч.2 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст.28, ч.3 ст. 190 КК України.
22.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч.2 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 190 КК України.
28.10.2020 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 11.12.2020 включно.
23.11.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч.2 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 190 КК України.
08.12.2020 р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню продовжено до дев`яти місяців, тобто до 11.03.2021 року включно.
08.12.2020 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 05.02.2021 включно. Також цією ухвалою слідчого судді була зменшена суму застави яка підлягає внесенню за ОСОБА_5 до 315300 грн.
18.12.2020 ОСОБА_5 звільнений з Державної установи «Харківській слідчий ізолятор (СІЗО)» у зв`язку зі сплатою застави у розмірі 315 300 гривень.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 від дачі показань відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.
-протоколами допиту потерпілих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , які пояснили за яких обставин стосовно них вчинено кримінальні правопорушення;
-заявами ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»; ТОВ «УкрКредитФінанс», ТОВ «ФК «Джобер», ТОВ «ФК «Верона», ТОВ «ФК «Дінеро», ТОВ «Мілоан», ТОВ «ФК «Є Гроші Ком», ТОВ «Лайм Кепітал», ТОВ «ФК «ФОРЗА», ТОВ «Качай гроші»,
ТОВ «Алекскредіт», ТОВ «К.Ф.Ю.А.», в яких викладені фактичні обставини заволодіння шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами;
-протоколами обшуків від 11.06.2020, в ході яких вилучені мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, які використовувались у злочинній діяльності;
-розсекреченими протоколами про хід та результати проведення негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в яких містяться розмови підозрюваних про підготовку, планування та якими зафіксовано спосіб, механізм та подію вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень;
-протоколами огляду речей вилучених мобільних телефонів та чорнових записів, в яких міститься інформація стосовно вчинених епізодів злочинної діяльності;
-протоколом допиту свідка - представника ПрАТ «ВФ України», який повідомив, що перевипуск сім-карток зазначеного оператора, без згоди та відома власників вказаних сім-карток, є фактично несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованих систем ПрАТ «ВФ Україна»;
-листом ПрАТ «ВФ Україна», в якому зазначено, що дійсно відбувався перевипуск сім-карток, належних вище переліченим потерпілим особам;
-інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» у ході тимчасового доступу до речей та документів, аналізом якої встановлено, що мобільні номери потерпілих осіб, в один і той же день, то працювали за місцем мешкання потерпілих, то у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;
-інформацією, наданою ТОВ «Воля Кабель», з якої вбачається, що кредитний договір з «онлайн» кредитною установою ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» від імені потерпілої ОСОБА_35 , укладений з ІР адреси, яка розташована за фактичним місцем мешкання ОСОБА_47 .
Суд погоджується з доводами слідчого, що завершити досудове розслідування до 05.02.2021 р. не є можливим, тому що необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, на які він посилається у своєму клопотанні.
Слідчий суддя також вважає встановленим продовження існування на час розгляду даного клопотання раніше встановлених судом ризиків, передбачених п.1, 3 і 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного ОСОБА_5 переховуватись від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Існування вказаних ризиків підтверджується особливою тяжкістю скоєного кримінального правопорушення, великою кількістю епізодів злочинних дій, а також даними про спосіб та обставини їх вчинення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість зміни ОСОБА_5 застосованого запобіжного заходу на більш м`який для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою їх запобігання, а також забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, враховуючи дані про особу ОСОБА_5 , суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим , а тому продовжує для нього дію обов`язків покладених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 09.07.2020 року у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Підстав для зміні об`єму обов`язків, що були покладені на ОСОБА_5 , слідчий суддя не вбачає.
Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Строк дії цієї ухвали з 05.02.2021 р. по 11.03.2021 р. включно.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію ухвали отримав «____»_________2021 р. ___год.___хв. _________________
ОСОБА_5