КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 грудня 2020 року у кримінальному провадженні № 0001182, -

ВСТАНОВИЛА:
Зазначеною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 від 01 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, яке було вилучене 14 грудня 2020 року під час проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська 25-А.
В ухвалі слідчий суддя зазначив, що на речі та документи, які вилучені за вищевказаною адресою не мають жодного доказового значення у кримінальному провадженні, немає підстав вважати, що вказане майно є речовим доказом та відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

В апеляційній скарзі прокурор посилаючись на незаконність ухвали слідчого судді просить її скасувати та накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001182.
Прокурор мотивує свої вимоги тим, що слідчим суддею не враховано положення ст. 170 КПК України та не досліджено судом наявність підстав в накладенні арешту на майно. Також вважає, що вилучені під час обшуку речі, предмети, документи відповідно до п. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами і є належним доказом, яке підтверджує існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені документи містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, які є предметом розслідування і зберігають на собі сліди його вчинення, печатки товариств були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а електронні носії інформації містять відомості щодо відповідної господарської діяльності юридичних та фізичних осіб, відомості про які містяться у матеріалах провадження. Таким чином, вказані речі та документи необхідні органу досудового розслідування для забезпечення судових почеркознавчих, судових технічних, судових комп`ютерно-технічних і судових економічних експертиз з метою документального підтвердження суми шкоди від незаконних дій, а також встановленні осіб, які їх вчиняли.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, думку представника власника майна, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження за клопотанням органу досудового розслідування, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів, Слідчим управління Головного управління ДФС у місті Києві за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється розслідування кримінального провадження №0001182 від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч. 3 ст.212 КК України.

14.12.2020 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук в приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська 25-А. в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі, зокрема, папки, печатки, фінансові господарські документи, електронні інформаційні системи. В межах зазначеного клопотання орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді районного суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів, а саме:

- Печатка ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 );

- Печатка ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 );

- Печатка ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 );

- Печатка ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 );

- Печатка ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 );

- Печатка ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 );

- Печатка ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_7 );

- Печатка ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_8 );

- Печатка ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_9 );

- Печатка ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_1 );

- Печатка ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_10 );

- Печатка ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_11 );

- Печатка ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_12 );

- Печатка ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_13 );

- Печатка ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_14 );

- Печатка ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_15 );

- Печатка ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_16 );

- Печатка ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_17 );

- Печатка ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_18 );

- Печатка ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_19 );

- Печатка ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_20 );

- Печатка ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_21 );

- Печатка ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_19 );

- Печатка ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_22 );

- Печатка ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_23 );

- Печатка ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_24 );

- Печатка ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_25 );

- Печатка ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_26 );

- Печатка ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_27 );

- Печатка ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_28 );

- Печатка ФОП ОСОБА_37 (код НОМЕР_29 );

- Печатка ФОП ОСОБА_38 (код НОМЕР_30 );

- Печатка ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_31 );

- Печатка ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_12 );

- Печатка ФОП ОСОБА_40 (код НОМЕР_32 );

- Печатка ФОП ОСОБА_41 (код НОМЕР_22 );

- Печатка ФОП ОСОБА_42 (код НОМЕР_33 );

- Печатка ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_11 );

- Печатка ФОП ОСОБА_43 (код НОМЕР_34 );

- Печатка ФОП ОСОБА_44 (код НОМЕР_35 );

- Печатка ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_16 );

- Печатка ФОП ОСОБА_45 (код НОМЕР_13 );

- Печатка ФОП ОСОБА_46 (код НОМЕР_36 );

- Печатка ФОП ОСОБА_47 (код НОМЕР_37 );

- Печатка ФОП ОСОБА_48 (код НОМЕР_38 );

- Печатка ФОП ОСОБА_49 (код НОМЕР_39 );

- Кліше особистого підпису у коробці за написом « ОСОБА_13 »;

- Кліше особистого підпису у коробці без напису - 4 шт.;

- Кліше особистого підпису у коробці за написом « ОСОБА_50 »;

- Жорсткий носій інформації Goodram 128 Gb, серійний номер: GUZ001945 - 1 шт;

- Жорсткий носій інформації WD Blue 500 Gb, серійний номер: WCC2EJ829692 - 1 шт.

- Флеш-накопичувач Transcend 4 Gb - 1 шт.

- Флеш-накопичувач Silicon Power 4Gb - 1 шт;

- Папка зеленого кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57

- Папка синього кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60

- Папка зеленого кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65

- Папка зеленого кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_66 , ОСОБА_60 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_57

- Папка синього кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_63 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_57 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_67 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83

- Папка синього кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_74 , ОСОБА_84 , ОСОБА_66 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_72 , ОСОБА_87 , ОСОБА_80 , ОСОБА_76

- Папка сірого кольору з написом «Домінос Піца Юкрейн, 361 ФОП квітень 2018» наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_88 , ОСОБА_51 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_77 , ОСОБА_95

- Файл прозорого кольору з чорновими записами щодо ФОП

- Файл прозорого кольору в якому знаходяться заяви про застосування спрощеної системи оподаткування

- Ноутбук иарки Lenovo S/N:R90RZLY7, модель VI30-15ІКВ.

- Папка чорного кольору з написом «Красільніков K.M. 07.18-04.19, ОСОБА_96 07.18-01.19» з документами ФОП ОСОБА_97 , ФОП ОСОБА_96 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка чорного кольору з написом «Скуратовська К.В. 07.18-04.19, ОСОБА_98 01.19-04.19» з документами ФОП ОСОБА_99 , ФОП ОСОБА_98 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_100 НОМЕР_40 , ОСОБА_101 07.18-04.19» з документами ФОП ОСОБА_100 , ФОП ОСОБА_101 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_102 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами по ФОП ОСОБА_103 ,;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами по ФОП ОСОБА_89 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами по ФОП ОСОБА_104 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами по ФОП ОСОБА_105 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_106 ;

- Папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з документами по ФОП ОСОБА_107 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами по ФОП ОСОБА_108 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_109 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_110 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_111 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами по ФОП ОСОБА_112 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами по ФОП ОСОБА_113 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами по ФОП ОСОБА_114 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_52 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_115 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_116 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з трудовими договорами ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_61 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_75 , ОСОБА_131 , ОСОБА_116 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_66 , ОСОБА_134 , ОСОБА_86 , ОСОБА_85 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_97 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 , ОСОБА_153 , ОСОБА_62 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_51 , ОСОБА_151 , ОСОБА_147 , ОСОБА_88 , ОСОБА_92 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_158 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_159 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_160 , ОСОБА_161 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_162 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_163 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_164 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами ОСОБА_165 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_162 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_166 ;

- Папка-швидкозшивач білого кольору з документами ОСОБА_167 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_168 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_169 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_170 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_171 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_116 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_172 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_173 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_174 ;

- Папка-швидкозшивач білого кольору з документами ОСОБА_175 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_176 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_177 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами ОСОБА_178 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_179 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_180 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_181 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами ОСОБА_115 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_182 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами ОСОБА_183 ;

- Папка-швидкозшивач білого кольору з документами ОСОБА_184 ;

- Папка-швидкозшивач білого кольору з документами ОСОБА_185 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_186 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_89 » з документами ФОП ОСОБА_89 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_51 » з документами ФОП ОСОБА_51 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_9 » з документами ФОП ОСОБА_9 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_27 » з документами ФОП ОСОБА_27 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_149 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_187 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_20 ;

- Папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з документами ОСОБА_188 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_189 ;

- Папка-швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_190 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_191 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_125 ;

- Папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з документами ОСОБА_192 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_132 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_193 ;

- Папка-швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_194 ;

- Папка-швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_195 ;

- Папка-швидкозшивач оранжевого кольору з документами ОСОБА_196 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_197 ;

- Папка-швидкозшивач оранжевого кольору з документами ОСОБА_198 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_199 ;

- Папка швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_200 ;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_201 ;

- Папка швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_202 ;

- Папка швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_203 ;

- Папка швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_204 ;

- Папка швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_205 ;

- Папка швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_206 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_207 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_208 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_209 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_210 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_211 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_212 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_213

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_214 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_215 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_216 ;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_217 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_218 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_219 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_220 ;

- Папка швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_221 ;

- Папка швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_222 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_223 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_14 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_14 ;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_9 ;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_18 ;

- Папка швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_224 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_225 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_226 ;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_227 ;

- Папка швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_228 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_27 ;

- Папка швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_229 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_230 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_231 ;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_10 ;

- Папка швидкозшивач чорного кольору з документами ОСОБА_232 , ОСОБА_90 ;

- Папка швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_233 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з договорами поставки, суборенди приміщень по ТОВ «Домінос піцца Юкрейн»;

- Папка швидкозшивач салатового кольору з написом «субфрайчайзінг Львов» з документами по ТОВ «Домінос піцца Юкрейн» (договори субфраншизи магазину);

- Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Домінос ФОП 4» з документами по ТОВ «Домінос піцца Юкрейн»;

- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Домінос ФОП 3» з документами ТОВ «ДПЕ Девелопмент», ТОВ «Домінос піцца Юкрейн», ТОВ «Кей Фуд», ОСОБА_234 , ОСОБА_235 ;

- Папка швидкозшивач жовтого кольору з документами по ТОВ «Галич Груп» та DPEU Franchising LTD (угоди франшизи);

- Папка швидкозшивач червоного кольору з документами ТОВ «ДПЕ Девелопмент»;

- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Субфранчайзинг Одеса» з документами по ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» та DPEU Franchising LTD (угоди франшизи);

- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Greywing Development LTD» з документами Greywing Development LTD;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Greywing Development LTD» з документами Greywing Development LTD;

- Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Greywing Development LTD» з документами Greywing Development LTD;

- Папка швидкозшивач рожевого кольору з написом DPEU Franchising LTD з документами по ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» та DPEU Franchising LTD;

- Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом «Велсток» з документами Компанія «Велсток консалтанс лімітед»;

- Файл з написом «ЕСВ ФОП за листопад 2019»;

- Файл з написом «ЕСВ ФОП за грудень 2019»;

- Файл з написом «ЕСВ ФОП за травень 2019»;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом березень 2020

- Папка швидкозшивач синього кольору без напису з Актами реалізації ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;
- Папка швидкозшивач синього кольору без напису з Актами реалізації ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» за січень, лютий 2019 року;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_236 » з актами приймання - здачі робіт;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_89 » з актами приймання - здачі робіт;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_51 » з актами приймання - здачі робіт;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_237 » з актами приймання - здачі робіт;
- Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «Книги продолжаем з 01.07.2020» з книгами обліку доходів;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_238 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_239 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_240 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_241 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_242 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_237 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_89 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_51 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_109 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_243 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_244 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_245 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_246 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_247 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_248
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_249 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_250 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_115 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_251 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_252 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_253 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_254 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_12 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_255 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_110 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_256 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_257 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_258 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_259 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_260 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_261 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_262 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_263 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_264 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_165 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору з книгами обліку ФОП;
- Папка швидкозшивач сірого кольору з книгами обліку ФОП;
- Папка швидкозшивач жовтого кольору з книгами обліку ФОП;
- Папка сірого кольору з написом «звіти» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «січень-березень 2017» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «3-й квартал 2018, 4-й квартал 2018» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «травень-червень 2017» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «лютий 2019, березень 2019, перший квартал 2019, квітень 2019» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «звіти червень 2018, 2-й квартал 2018, 4-й квартал 2018» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «Січень 2019, 1-й квартал 2019» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «квітень 2017, жовтень 2017, листопад 2017, З-й-4-й квартал 2017» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «грудень 2017, 2017 річні» з чорновими записами
- Папка фіолетового кольору з написом «звіти 1ДФ за 1 кв. 2017» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «січень 2018, лютий 2018, березень 2018, 1-й квартал 2018, квітень 2018, травень 2018» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «липень-вересень 2017, 3-й квартал 2017 р.» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «річні 2018 р.» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_265
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_266
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_267
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_268
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_164
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_269
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_270
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_271
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_272
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_169
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_168
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_178
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_273
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_274
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_275
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_89
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_180
- Папка синього кольору з документами ОСОБА_64
- Папка синього кольору з документами ОСОБА_276
- Папка жовтого кольору з документами ОСОБА_277
- Папка рожевого кольору з документами ОСОБА_278 , ОСОБА_279 , ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_9 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_284 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 , ОСОБА_292 , ОСОБА_293 , ОСОБА_294 , ОСОБА_80 , ОСОБА_59 , ОСОБА_295 , ОСОБА_296 , ОСОБА_297 , ОСОБА_84 , ОСОБА_72 , ОСОБА_298 , ОСОБА_299 ,
- Папка синього кольору з документами ОСОБА_54 , ОСОБА_300 , ОСОБА_301 , ОСОБА_302 , ОСОБА_173 , ОСОБА_303 , ОСОБА_304 , ОСОБА_305 , ОСОБА_306 , ОСОБА_81 , ОСОБА_307 , ОСОБА_308 , ОСОБА_309 , ОСОБА_310 , ОСОБА_311 , ОСОБА_312 , ОСОБА_267 ,
- Папка жовтого кольору з написом «Переоформлення ФОП 2019» з документами що містять відомості про прийняття працівників на роботу,
- Папка синього кольору з документами ОСОБА_313 , ОСОБА_253 ,
- Папка чорного кольору з документами ОСОБА_314 , ОСОБА_150 ,
- Файл прозорого кольору з документами ОСОБА_315 , ОСОБА_72 , ОСОБА_60 , ОСОБА_316 , ОСОБА_54 ,
- Папка зеленого кольору з документами ОСОБА_54 , ОСОБА_72 , ОСОБА_67
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_317 , ОСОБА_69 , ОСОБА_318 ,
- Папка чорного кольору з договорами, актами прийому-передачі відносно ОСОБА_51 , ОСОБА_319 , ОСОБА_173 , ОСОБА_320 , ОСОБА_321 ,
- Папка бірюзового кольору з чорновими записами та документами ЄСВ, актами реалізації, актами надання послуг,
- Папка червоного кольору з документами податкової звітності ФОП.

Відмовляючи в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту, слідчий суддя послався на те, що майно, невідповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема не є предметом кримінального правопорушення та не має відношення до розслідуваного кримінального правопорушення №0001182.

З таким висновком слідчого судді колегія суддів не погоджується.

Ухвала суду має відповідати вимогам статті ст. 370 КПК України, тобто ухвала повинна бути законною, обґрунтованою і вмотивованою, ухвалена судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Водночас, слідчий суддя районного суду при прийнятті рішення, вказаних норм КПК не дотримався. Відмовляючи у задоволенні клопотання не надав будь якої оцінки обставинам викладеним у клопотанні органу досудового розслідування щодо правової підстави для арешту майна, достатності доказів. При цьому слід зауважити, що до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків (приховування, знищення, перетворення). Також колегія суддів зважує на ту обставину, що постановою органу досудового розслідування вилучені під час обшуку в приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська 25-А. речі визнані речовим доказом.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, користування, розпорядження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

На думку колегії суддів, в клопотанні органу досудового розслідування доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на майно, з метою його збереження, оскільки за матеріалами доданими до клопотання вилучені під час обшуків документи, речі, можуть свідчити, у сукупності, про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Крім того колегія суддів звертає увагу і на те, що електронні носії інформації, які були вилучені можуть містити відомості щодо відповідної господарської діяльності юридичних та фізичних осіб, відомості про які містяться у матеріалах провадження.

За наведеного, ухвала слідчого судді як незаконна підлягає скасуванню, а апеляційна скарга прокурора у кримінальному провадженню задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24 грудня 2019 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 від 01 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, яке було вилучене 14 грудня 2020 року під час проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська 25-А. скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 від 01 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0001182, а саме:
- Печатка ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 );

- Печатка ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 );

- Печатка ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 );

- Печатка ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 );

- Печатка ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 );

- Печатка ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 );

- Печатка ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_7 );

- Печатка ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_8 );

- Печатка ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_9 );

- Печатка ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_1 );

- Печатка ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_10 );

- Печатка ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_11 );

- Печатка ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_12 );

- Печатка ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_13 );

- Печатка ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_14 );

- Печатка ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_15 );

- Печатка ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_16 );

- Печатка ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_17 );

- Печатка ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_18 );

- Печатка ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_19 );

- Печатка ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_20 );

- Печатка ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_21 );

- Печатка ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_19 );

- Печатка ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_22 );

- Печатка ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_23 );

- Печатка ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_24 );

- Печатка ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_25 );

- Печатка ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_26 );

- Печатка ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_27 );

- Печатка ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_28 );

- Печатка ФОП ОСОБА_37 (код НОМЕР_29 );

- Печатка ФОП ОСОБА_38 (код НОМЕР_30 );

- Печатка ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_31 );

- Печатка ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_12 );

- Печатка ФОП ОСОБА_40 (код НОМЕР_32 );

- Печатка ФОП ОСОБА_41 (код НОМЕР_22 );

- Печатка ФОП ОСОБА_42 (код НОМЕР_33 );

- Печатка ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_11 );

- Печатка ФОП ОСОБА_43 (код НОМЕР_34 );

- Печатка ФОП ОСОБА_44 (код НОМЕР_35 );

- Печатка ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_16 );

- Печатка ФОП ОСОБА_45 (код НОМЕР_13 );

- Печатка ФОП ОСОБА_46 (код НОМЕР_36 );

- Печатка ФОП ОСОБА_47 (код НОМЕР_37 );

- Печатка ФОП ОСОБА_48 (код НОМЕР_38 );

- Печатка ФОП ОСОБА_49 (код НОМЕР_39 );

- Кліше особистого підпису у коробці за написом « ОСОБА_13 »;

- Кліше особистого підпису у коробці без напису - 4 шт.;

- Кліше особистого підпису у коробці за написом « ОСОБА_50 »;

- Жорсткий носій інформації Goodram 128 Gb, серійний номер: GUZ001945 - 1 шт;

- Жорсткий носій інформації WD Blue 500 Gb, серійний номер: WCC2EJ829692 - 1 шт.

- Флеш-накопичувач Transcend 4 Gb - 1 шт.

- Флеш-накопичувач Silicon Power 4Gb - 1 шт;

- Папка зеленого кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57

- Папка синього кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60

- Папка зеленого кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65

- Папка зеленого кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_66 , ОСОБА_60 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_57

- Папка синього кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_63 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_57 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_67 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83

- Папка синього кольору з наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_74 , ОСОБА_84 , ОСОБА_66 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_72 , ОСОБА_87 , ОСОБА_80 , ОСОБА_76

- Папка сірого кольору з написом «Домінос Піца Юкрейн, 361 ФОП квітень 2018» наступними документами, що стосуються діяльності наступних ФОП: ОСОБА_88 , ОСОБА_51 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_77 , ОСОБА_95

- Файл прозорого кольору з чорновими записами щодо ФОП

- Файл прозорого кольору в якому знаходяться заяви про застосування спрощеної системи оподаткування

- Ноутбук иарки Lenovo S/N:R90RZLY7, модель VI30-15ІКВ.

- Папка чорного кольору з написом «Красільніков K.M. 07.18-04.19, ОСОБА_96 07.18-01.19» з документами ФОП ОСОБА_97 , ФОП ОСОБА_96 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка чорного кольору з написом «Скуратовська К.В. 07.18-04.19, ОСОБА_98 01.19-04.19» з документами ФОП ОСОБА_99 , ФОП ОСОБА_98 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_100 НОМЕР_40 , ОСОБА_101 07.18-04.19» з документами ФОП ОСОБА_100 , ФОП ОСОБА_101 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_102 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами по ФОП ОСОБА_103 ,;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами по ФОП ОСОБА_89 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами по ФОП ОСОБА_104 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами по ФОП ОСОБА_105 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_106 ;

- Папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з документами по ФОП ОСОБА_107 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами по ФОП ОСОБА_108 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_109 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_110 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами по ФОП ОСОБА_111 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами по ФОП ОСОБА_112 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами по ФОП ОСОБА_113 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами по ФОП ОСОБА_114 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_52 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_115 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_116 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з трудовими договорами ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_61 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_75 , ОСОБА_131 , ОСОБА_116 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_66 , ОСОБА_134 , ОСОБА_86 , ОСОБА_85 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_97 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_101 , ОСОБА_153 , ОСОБА_62 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_51 , ОСОБА_151 , ОСОБА_147 , ОСОБА_88 , ОСОБА_92 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_158 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_159 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_160 , ОСОБА_161 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_162 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_163 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_164 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами ОСОБА_165 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_162 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_166 ;

- Папка-швидкозшивач білого кольору з документами ОСОБА_167 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_168 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_169 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_170 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_171 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_116 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_172 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_173 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_174 ;

- Папка-швидкозшивач білого кольору з документами ОСОБА_175 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_176 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_177 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами ОСОБА_178 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_179 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_180 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_181 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами ОСОБА_115 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_182 ;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами ОСОБА_183 ;

- Папка-швидкозшивач білого кольору з документами ОСОБА_184 ;

- Папка-швидкозшивач білого кольору з документами ОСОБА_185 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_186 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_89 » з документами ФОП ОСОБА_89 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_51 » з документами ФОП ОСОБА_51 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_9 » з документами ФОП ОСОБА_9 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_27 » з документами ФОП ОСОБА_27 по взаємовідносинам з ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_149 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_187 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_20 ;

- Папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з документами ОСОБА_188 ;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_189 ;

- Папка-швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_190 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_191 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_125 ;

- Папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з документами ОСОБА_192 ;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_132 ;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_193 ;

- Папка-швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_194 ;

- Папка-швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_195 ;

- Папка-швидкозшивач оранжевого кольору з документами ОСОБА_196 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_197 ;

- Папка-швидкозшивач оранжевого кольору з документами ОСОБА_198 ;

- Папка-швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_199 ;

- Папка швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_200 ;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_201 ;

- Папка швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_202 ;

- Папка швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_203 ;

- Папка швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_204 ;

- Папка швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_205 ;

- Папка швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_206 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_207 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_208 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_209 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_210 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_211 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_212 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_213

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_214 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_215 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_216 ;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_217 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_218 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_219 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_220 ;

- Папка швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_221 ;

- Папка швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_222 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_223 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_14 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_14 ;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_9 ;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_18 ;

- Папка швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_224 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_225 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_226 ;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_227 ;

- Папка швидкозшивач червоного кольору з документами ОСОБА_228 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_27 ;

- Папка швидкозшивач сірого кольору з документами ОСОБА_229 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з документами ОСОБА_230 ;

- Папка швидкозшивач синього кольору з документами ОСОБА_231 ;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ОСОБА_10 ;

- Папка швидкозшивач чорного кольору з документами ОСОБА_232 , ОСОБА_90 ;

- Папка швидкозшивач рожевого кольору з документами ОСОБА_233 ;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з договорами поставки, суборенди приміщень по ТОВ «Домінос піцца Юкрейн»;

- Папка швидкозшивач салатового кольору з написом «субфрайчайзінг Львов» з документами по ТОВ «Домінос піцца Юкрейн» (договори субфраншизи магазину);

- Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Домінос ФОП 4» з документами по ТОВ «Домінос піцца Юкрейн»;

- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Домінос ФОП 3» з документами ТОВ «ДПЕ Девелопмент», ТОВ «Домінос піцца Юкрейн», ТОВ «Кей Фуд», ОСОБА_234 , ОСОБА_235 ;

- Папка швидкозшивач жовтого кольору з документами по ТОВ «Галич Груп» та DPEU Franchising LTD (угоди франшизи);

- Папка швидкозшивач червоного кольору з документами ТОВ «ДПЕ Девелопмент»;

- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Субфранчайзинг Одеса» з документами по ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» та DPEU Franchising LTD (угоди франшизи);

- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Greywing Development LTD» з документами Greywing Development LTD;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Greywing Development LTD» з документами Greywing Development LTD;

- Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Greywing Development LTD» з документами Greywing Development LTD;

- Папка швидкозшивач рожевого кольору з написом DPEU Franchising LTD з документами по ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» та DPEU Franchising LTD;

- Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом «Велсток» з документами Компанія «Велсток консалтанс лімітед»;

- Файл з написом «ЕСВ ФОП за листопад 2019»;

- Файл з написом «ЕСВ ФОП за грудень 2019»;

- Файл з написом «ЕСВ ФОП за травень 2019»;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом березень 2020

- Папка швидкозшивач синього кольору без напису з Актами реалізації ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн»;
- Папка швидкозшивач синього кольору без напису з Актами реалізації ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» за січень, лютий 2019 року;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_236 » з актами приймання - здачі робіт;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_89 » з актами приймання - здачі робіт;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_51 » з актами приймання - здачі робіт;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_237 » з актами приймання - здачі робіт;
- Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «Книги продолжаем з 01.07.2020» з книгами обліку доходів;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_238 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_239 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_240 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_241 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_242 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_237 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_89 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_51 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_109 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_243 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_244 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_245 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_246 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_247 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_248
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_249 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_250 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_115 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_251 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_252 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_253 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_254 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_12 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_255 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_110 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_256 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_257 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_258 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_259 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_260 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_261 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_262 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_263 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_264 ;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_165 ;
- Папка швидкозшивач синього кольору з книгами обліку ФОП;
- Папка швидкозшивач сірого кольору з книгами обліку ФОП;
- Папка швидкозшивач жовтого кольору з книгами обліку ФОП;
- Папка сірого кольору з написом «звіти» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «січень-березень 2017» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «3-й квартал 2018, 4-й квартал 2018» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «травень-червень 2017» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «лютий 2019, березень 2019, перший квартал 2019, квітень 2019» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «звіти червень 2018, 2-й квартал 2018, 4-й квартал 2018» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «Січень 2019, 1-й квартал 2019» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «квітень 2017, жовтень 2017, листопад 2017, З-й-4-й квартал 2017» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «грудень 2017, 2017 річні» з чорновими записами
- Папка фіолетового кольору з написом «звіти 1ДФ за 1 кв. 2017» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «січень 2018, лютий 2018, березень 2018, 1-й квартал 2018, квітень 2018, травень 2018» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «липень-вересень 2017, 3-й квартал 2017 р.» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з написом «річні 2018 р.» з чорновими записами
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_265
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_266
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_267
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_268
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_164
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_269
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_270
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_271
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_272
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_169
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_168
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_178
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_273
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_274
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_275
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_89
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_180
- Папка синього кольору з документами ОСОБА_64
- Папка синього кольору з документами ОСОБА_276
- Папка жовтого кольору з документами ОСОБА_277
- Папка рожевого кольору з документами ОСОБА_278 , ОСОБА_279 , ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_9 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_284 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 , ОСОБА_292 , ОСОБА_293 , ОСОБА_294 , ОСОБА_80 , ОСОБА_59 , ОСОБА_295 , ОСОБА_296 , ОСОБА_297 , ОСОБА_84 , ОСОБА_72 , ОСОБА_298 , ОСОБА_299 ,
- Папка синього кольору з документами ОСОБА_54 , ОСОБА_300 , ОСОБА_301 , ОСОБА_302 , ОСОБА_173 , ОСОБА_303 , ОСОБА_304 , ОСОБА_305 , ОСОБА_306 , ОСОБА_81 , ОСОБА_307 , ОСОБА_308 , ОСОБА_309 , ОСОБА_310 , ОСОБА_311 , ОСОБА_312 , ОСОБА_267 ,
- Папка жовтого кольору з написом «Переоформлення ФОП 2019» з документами що містять відомості про прийняття працівників на роботу,
- Папка синього кольору з документами ОСОБА_313 , ОСОБА_253 ,
- Папка чорного кольору з документами ОСОБА_314 , ОСОБА_150 ,
- Файл прозорого кольору з документами ОСОБА_315 , ОСОБА_72 , ОСОБА_60 , ОСОБА_316 , ОСОБА_54 ,
- Папка зеленого кольору з документами ОСОБА_54 , ОСОБА_72 , ОСОБА_67
- Папка сірого кольору з документами ОСОБА_317 , ОСОБА_69 , ОСОБА_318 ,
- Папка чорного кольору з договорами, актами прийому-передачі відносно ОСОБА_51 , ОСОБА_319 , ОСОБА_173 , ОСОБА_320 , ОСОБА_321 ,
- Папка бірюзового кольору з чорновими записами та документами ЄСВ, актами реалізації, актами надання послуг,
- Папка червоного кольору з документами податкової звітності ФОП.

Ухвала Київського апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/1048/2021 Категорія ст. 172 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_322
Доповідач: ОСОБА_1