Справа №463/7414/20
Провадження №1-кс/463/4154/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000862 від 28 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до АСМО Інспектор 2006, зокрема до жорсткого диску (серверу) на якому зберігаються фотозображення транспортних засобів з державними номерними знаками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та фотоапаратів за допомогою яких здійснено вказані фотозображення, що знаходяться у розпорядженні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Подане клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000862 від 28 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що о 02.50 год. 25 серпня 2019 в зону діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з Республіки Польща прибув транспортний засіб марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 та пасажиром ОСОБА_6 . Після отримання контрольного талону зазначений автомобіль прослідував по смузі руху «Червоний коридор», а в подальшому самостійно змінив смугу руху та зупинився між вантажними автомобілями. Приблизно о 05.45 год. Того ж дня вказаний автомобіль прослідував у зворотному напрямку в сторону Республіки Польща по смузі «виїзд з України». Після зупинки автомобіля військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ДПСУ) водій повідомив, що повернутий на територію Польської Республіки працівником ВМО №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку із наявністю у нього товарів 1-24 групи (продукти харчування), що перевищують дозволену для ввезення на митну територію України норму. При цьому, водієм була надана картка відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №UA205010/2019/09946, а також митну декларацію заповнену громадянином України ОСОБА_6 . При розтентуванні водієм багажного відсіку автомобіля військовослужбовцями ДПСУ було виявлено товари комерційного призначення, а саме телевізори, проектори, монокуляри, стереодекодери та ін. приблизною вартістю 50000 доларів США. Водночас, на лицевій стороні контрольного талону був проставлений відтиск печатки працівника митниці (номери печатки закреслені кульковою ручкою), який згідно технологічної схеми МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчить про здійснене митне оформлення вказаного транспортного засобу та є підставою для випуску транспортного засобу з зони митного контролю на територію України. Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається транспортні засоби АС2362 СК, НОМЕР_2 неодноразово перетинали державний кордон України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того, з інформації наданої оперативним підрозділом на виконання доручення слідчого вбачається, що при проходженні митних формальностей ОСОБА_5 надавались підроблені документи на автомобілі з державними номерними знаками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Також згідно рапорту №54/3/2054 від 27.08.2019 встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово завозив на митну територію України автомобілями з д.р.н. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 високоліквідні товари без сплати митних платежів. З метою конспірації протиправної діяльності митним органам Польської Республіки ОСОБА_5 надає підроблені документи на транспортний засіб, а саме використовує номерні знаки та документи з іншого автомобіля. Після проходження митного контролю в Польській Республіці, перед в`їздом на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 змінює номерні знаки на реальні НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . У всіх випадках, а саме 01.08.2019, 07.08.2019, 17.08.2019 митне оформлення автомобіля з р.н. НОМЕР_1 та 26.07.2019, 07.08.2019, 09.08.2019, 13.08.2019 митне оформлення автомобіля з р.н. НОМЕР_2 , які слідували на митну територію України під керуванням ОСОБА_5 здійснював інспектор відділу митного оформлення №2 МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та інші не встановлені особи даного відділу митного оформлення. За наявними в матеріалах кримінального провадження даними кожного разу зазначеними транспортними засобами переміщувався товар вартістю близько 50000 200000 доларів США без сплати митних платежів. Зазначене незаконне переміщення товарів через митний кордон України можливе завдяки налагодженій протиправній схемі працівників ВМО №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за грошову винагороду, будучи обізнаними про наявність, кількість та характер вантажу, в порушення вимог чинного законодавства України здійснюють митне оформлення вказаних автомобілів під виглядом пустих. У протиправному механізмі також задіяні працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також військовослужбовці ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 . З`ясовано що співробітниками митниці при здійсненні митних формальностей з транспортними засобами, які перетинали державний кордон України із вище вказаними номерними знаками здійснювалось фотографування цих транспортних засобів. Після чого, відповідні фотозображення долучались до інформаційної системи АСМО Інспектор 2006. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.07.2019, 01.08.2019, 07.08.2019, 09.08.2019, 13.08.2019, 17.08.2019 та 25.08.2019 ОСОБА_5 перетинав держаний кордон України використовуючи транспортні засоби на яких встановлені номерні знаки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , при цьому практично у кожному випадку митні Формальності здійснював головний державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачаться, що зазначені транспортні засоби прямували на території України без жодного вантажу та відповідні фотозображення транспортних засобів занесені до АСМО Інспектор 2006. Водночас, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 могли вносити до АСМО Інспектор 2006 фотозображення транспортних засобів, які не відповідають часу їх створення, відповідно могли вносити фотозображення транспортних засобів які виготовлені раніше та на яких умисно відображена відсутність товарно-матеріальних цінностей. У зв`язку з зазначеним з метою з`ясування вказаних обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової комп?ютерно-технічної експертизи, для належного проведення зазначеної судової експертизи необхідно вилучити жорсткий диск (сервер) на якому зберігаються фотозображення зазначених транспортних засобів та фотоапарати за допомогою яких здійснено вказані фотозображення. Враховуючи наведене клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити, оскільки підтримує його в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28 серпня 2019 року вбачається, що Перший слідчий відділ слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000862 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом можливого здійснення службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_2 пропуску через митний кордон України різного роду товарів без відповідного митного оформлення та сплати обов`язкових митних платежів, а також можливого сприяння ними у переміщенні товарів через митний кордон України за попередньою змовою групою осіб з метою одержання неправомірної вигоди (а.с.6).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема проведення судової комп?ютерно-технічної експертизи, виникла необхідність у вилученні жорсткого диску (серверу) на якому зберігаються фотозображення транспортних засобів та фотоапарати за допомогою яких здійснено вказані фотозображення, що знаходяться у розпорядженні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000862, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання шляхом надання тимчасового доступу з можливістю вилучення запитуваних у клопотанні речей на час проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у розпорядженні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: АСМО Інспектор 2006, зокрема до жорсткого диску (серверу) на якому зберігаються фотозображення транспортних засобів з державними номерними знаками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та фотоапаратів за допомогою яких здійснено вказані фотозображення, з можливістю їх вилучення на час проведення експертизи.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 18 вересня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1