23 жовтня 2020 року м. Хмельницький
22.10.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучене майно під час проведення обшуку у адміністративній будівлі за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Володимирська, 11 в ході проведення якого, виявлено та вилучено:, а саме на: аркуш паперу білого кольору на якому містяться записи пастою чорного кольору, аркуш паперу зеленого кольору на якому містяться записи пастою чорного кольору, копія електронної копії ВМД UA102270/2020/8619 на 1 арк, копія посвідчення про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_1 на 1 арк.; грошові кошти у сумі 400 грн., купюрами по 100 гривень кожна наступних номерів та серій: АЕ8327339, МК 2070722, КБ 7268247, КВ 3641078; грошові кошти: купюра номіналом 500 грн. наступних серії та номеру: ЛИ0954931; купюри номіналом 200 грн. кожна наступних серій та номерів: СЕ 3046571, УК 2357323, ТА 7968397, УЗ 5784814, УР 6394086, КЕ 3079811, КЙ 0103852, УГ 9857909, СК 4946217, ЄЄ 8407795, ПЕ 1016695, УЄ 9540045, ХИ 8169227, ЕБ 0528129, СГ 8419793; купюра номіналом 100 грн., наступних серії та номеру: УК 2406628; мобільний телефон марки Xiaomi MEID НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Нокіа» сірого кольору в металевому корпусі з чохлом чорного кольору; металеву коробку чорного кольору ззовні схожу на системний блок марки «Lenovo» з №10148501, ID10J0S54T00; копію витягу попередньої декларації ЕЕ № UA 401070/2020/1100 на 1 арк., копію акту огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу на 1 арк., копія додаткового аркушу до Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу на 1 арк., копія посвідчення про реєстрації ТЗ серія НОМЕР_5 на 1 арк., з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, розпорядження вказаним майном.
Слідчим подана заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході досудового розслідування встановлено, що головні державні інспектори митного посту «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби України за участі митного брокера ОСОБА_5 , налагодили злочинний механізм одержання неправомірної вигоди, під виглядом оплати за брокерські послуги, від фізичних осіб та суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють митне оформлення у зоні діяльності вищевказаного митного поста.
Встановлено, що ОСОБА_5 за попереднім погодженням із вищезазначеними співробітниками митниці, одержує неправомірну вигоду за свідоме заниження митної вартості товарів, підміну кодів УКТЗЕД, завдяки чому суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності нараховують менші платежі, які сплачуються у держбюджет.
20.10.2020 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.09.2020 року проведено обшук у адміністративній будівлі за адресою: Вінницька область м. Могилів-Подільський, вул. Володимирська, 11 в ході проведення якого, виявлено та вилучено: аркуш паперу білого кольору на якому містяться записи пастою чорного кольору, аркуш паперу зеленого кольору на якому містяться записи пастою чорного кольору, копія електронної копії ВМД UA102270/2020/8619 на 1 арк, копія посвідчення про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_1 на 1 арк.; грошові кошти у сумі 400 грн., купюрами по 100 гривень кожна наступних номерів та серій: АЕ8327339, МК 2070722, КБ 7268247, КВ 3641078; грошові кошти: купюра номіналом 500 грн. наступних серії та номеру: ЛИ0954931; купюри номіналом 200 грн. кожна наступних серій та номерів: СЕ 3046571, УК 2357323, ТА 7968397, УЗ 5784814, УР 6394086, КЕ 3079811, КЙ 0103852, УГ 9857909, СК 4946217, ЄЄ 8407795, ПЕ 1016695, УЄ 9540045, ХИ 8169227, ЕБ 0528129, СГ 8419793; купюра номіналом 100 грн., наступних серії та номеру: УК 2406628; мобільний телефон марки Xiaomi MEID НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Нокіа» сірого кольору в металевому корпусі з чохлом чорного кольору; металеву коробку чорного кольору ззовні схожу на системний блок марки «Lenovo» з №10148501, ID10J0S54T00; копію витягу попередньої декларації ЕЕ № UA 401070/2020/1100 на 1 арк., копію акту огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу на 1 арк., копія додаткового аркушу до Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу на 1 арк., копія посвідчення про реєстрації ТЗ серія НОМЕР_5 на 1 арк.,
Зокрема, вилучені документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та являються речовими доказами у кримінальному провадженні.
У вилученому системному блоці, можуть зберігатись дані щодо заниження митної вартості товарів, підміну кодів УКТЗЕД, завдяки чому суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності нараховують менші платежі, які сплачуються у держбюджет. Вилучені грошові кошти можуть бути одержані протиправним шляхом.
У вилучених мобільних телефонах може міститися інформація щодо телефонних з`єднань між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та наявність переписки між останніми з використанням месенджерів. Вказана інформація може мати значення для подальшого здійснення досудового розслідування.
Окрім того, по вилучених системному блоці та мобільних телефонах під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, може виникнути необхідність проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене а саме на:
-аркуш паперу білого кольору на якому містяться записи пастою чорного кольору, аркуш паперу зеленого кольору на якому містяться записи пастою чорного кольору, копія електронної копії ВМД UA102270/2020/8619 на 1 арк, копія посвідчення про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_1 на 1 арк.,
-грошові кошти у сумі 400 грн., купюрами по 100 гривень кожна наступних номерів та серій: АЕ8327339, МК 2070722, КБ 7268247, КВ 3641078,
-грошові кошти: купюра номіналом 500 грн. наступних серії та номеру: ЛИ0954931; купюри номіналом 200 грн. кожна наступних серій та номерів: СЕ 3046571, УК 2357323, ТА 7968397, УЗ 5784814, УР 6394086, КЕ 3079811, КЙ 0103852, УГ 9857909, СК 4946217, ЄЄ 8407795, ПЕ 1016695, УЄ 9540045, ХИ 8169227, ЕБ 0528129, СГ 8419793; купюра номіналом 100 грн., наступних серії та номеру: УК 2406628,
-мобільний телефон марки Xiaomi MEID НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ,
-мобільний телефон марки «Нокіа» сірого кольору в металевому корпусі з чохлом чорного кольору,
-металеву коробку чорного кольору ззовні схожу на системний блок марки «Lenovo» з №10148501, ID10J0S54T00,
-копію витягу попередньої декларації ЕЕ № UA 401070/2020/1100 на 1 арк., копію акту огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу на 1 арк., копія додаткового аркушу до Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу на 1 арк., копія посвідчення про реєстрації ТЗ серія НОМЕР_5 на 1 арк., з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, користування, розпорядження вказаним майном.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя