Єдиний унікальний номер 719/312/20
Номер провадження 1-кс/719/77/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 листопада 2020 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

інспектора сектору дізнання: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.07.2020р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

24 листопада 2020р. надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 23.11.2020р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.07.2020р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.06.2020р. о 18год. 25 хв. невідома особа, під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 16646,00 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму. На підставі ухвали суду за клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів отримано інформацію про номер карткового рахунку, на який було здійснено перерахунок грошових коштів із банківського рахунку потерпілого, а саме: на картку іншого банку № НОМЕР_2 , а в подальшому з цього рахунку грошові кошти в сумі 4400, 00 грн. було перераховано через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Зважаючи на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію стосовно руху коштів із рахунку абонента мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , їх подальшого виведення в готівковому чи безготівковому виді, власника зазначеного рахунку, з`єднань вказаних абонентів із іншими користувачами операторів мобільного зв`язку напередодні та під час вчинення шахрайства, а саме інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалість розмов з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку за точним місцезнаходженням абонента у момент дзвінка, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, з метою встановлення факту причетності особи володільця вказаного абонентського рахунку до вчиненого злочину, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку - як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність коду НОМЕР_4 оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.7 ч.1 ст. 163 КПК України та ст.39 Закону України «Про телекомунікації».

З огляду на зазначене просить надати інспектору сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

- з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_3 в період часу з 20.03.2020р. до дати постановлення ухвали суду включно. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsoft excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI номеру А, IMEI номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти; за наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.

- руху коштів по рахунку абонента НОМЕР_3 із зазначенням детальної інформації про спосіб їх виведення та номерів телефонів чи банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти, отримані злочинним шляхом в сумі 4400, 00 грн.

У судовому засіданні інспектор сектору дізнання клопотання підтримала з підстав, наведених в останньому, та просила задоволити в повному обсязі.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, жодних заяв чи клопотань в суд не подав.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заслухавши думку інспектора сектору дізнання, дослідивши письмові матеріали клопотання, судом встановлено, що 02 липня 2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 внесено відомості про те, що 26.06.2020р. близько 19год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 16800, 00 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму; попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи дізнавачів від 02.07.2020р. в кримінальному провадженні № 0000001 від 02.07.2020р. визначено групу дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_6 ; інспектора сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_5 , лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальна сектору кримінальної поліції Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; прокурор ОСОБА_4 .

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію від 01.07.2020р. та протоколу допиту потерпілого від 02.07.2020р., 26.06.2020р. о 18 год. 25 хв. ОСОБА_5 отримав СМС-повідомлення про блокування банківської картки № НОМЕР_1 з міркувань безпеки із зазначенням контактного номеру, за яким необхідно було зв`язатись. Зателефонувавши за вказаним у повідомленні номером, ОСОБА_5 отримав інструкції від невідомого чоловіка щодо подальших дій для розблокування картки. Зокрема, назвав невідомому чотири останні цифри своєї картки та CVC-код, а також код підтвердження реєстрації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього потерпілий виявив відсутність на вказаній картці грошових коштів в сумі 4600, 00 грн. (поточний рахунок) та НОМЕР_5 , 00 грн. (кредитний рахунок), про що йому надійшло СМС-повідомлення про зняття грошових коштів.

Банківська картка із № НОМЕР_1 , оформлена на ім`я ОСОБА_10 , емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно протоколу доступу до речей і документів від 07.08.2020р. начальником сектору дізнання на підставі ухвали суду від 15.07.2020р. вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у паперовому вигляді, згідно якої грошові кошти із рахунку ОСОБА_5 були перераховані на картку іншого банку № НОМЕР_2 .

Згідно відповіді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та протоколу доступу до речей і документів від 08.10.2020р. начальником СКП на підставі ухвали суду від 01.09.2020р. вилучено інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у паперовому вигляді, згідно якої грошові кошти в сумі 4400. 00 грн. з рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на № НОМЕР_6 .

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку, та місця вчинення кримінального проступку.

Відповідно до ч.1 ст 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на виклад обставин вчиненого кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, беручи до уваги долучені до клопотання документи, приходжу до висновку, що відомості, на витребування яких направлено клопотання інспектора сектору дізнання, мають значення для розслідування кримінального проступку, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення кримінального проступку неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, у зв`язку з чим слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.3, 27, 40-1, 107, 131, 159, 160, 162-164, 166, 300, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Надати інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

- з`єднання абонентського номеру НОМЕР_3 в період часу з 20.03.2020р. до 25.11.2020р. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsoft excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI номеру А, IMEI номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти; за наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.

- руху коштів по рахунку абонента НОМЕР_3 із зазначенням детальної інформації про спосіб їх виведення та номерів телефонів чи банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти, отримані злочинним шляхом в сумі 4400, 00 грн.

Строк дії даної ухвали визначити до 24 грудня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: