Провадження № 1-кс/161/5768/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001208 від 28 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотанням мотивоване тим, що до Луцького відділу поліції звернувся заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Луцькому регіону ОСОБА_5 , 1980 р.н. із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, зі змісту якої вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом надання логістичних послуг, вчинене незаконне заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про дану подію 28 березня 2020 року внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань слідчим слідчого відділу Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 за № 0001208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційних код НОМЕР_1 (продавець), що розмістило публічну оферту про продаж арматури виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » довжиною 12 метрів та діаметром 10 мм., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 (покупець), обумовлено умови купівлі-продажу 35 тонн арматури. На виконання умов вищевказаного правочину, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено рахунок на оплату № 500021588 від 03.03.2020 загальну суму 484 750, 14 грн. У відповідь, уповноваженими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надане платіжне доручення № 425 від 05.03.2020 та сплачено повну суму за рахунком на оплату.

Відповідно до довіреності № 29 від 06.03.2020, повноваження на отримання товарно-матеріальних цінностей за рахунком № НОМЕР_3 від 03.03.2020 надані менеджеру ОСОБА_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 25.11.2005 Житомирським РВ УМВС України у Житомирській області.

Разом з тим, вивантаження товару загальною вагою 34,850 т. було проведене на автомобіль марки «Renault» НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_8 запевнив, що діє на підставі усного доручення покупця, яким являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевикладене підтверджується показаннями свідка ОСОБА_9 .

Арматура загальною вагою 34,850 т. була поміщена на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_5 , 1980 р.н., котрий під час робочого візиту особисто зафіксував даний факт, та результатами проведеного на території за вищевказаною адресою огляду місця події.

В подальшому, на адресу продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 надійшов лист-вимога про повернення грошових коштів, перерахованих в якості оплати за 34,850 т. арматури.

Крім цього, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто та в інтернет-листуванні неодноразово висловлювались та висловлюються вимоги повернути сплачені грошові кошти, мотивовані тим, що, фактично, товар переданий не був та підтверджені офіційними документами.

Викладене свідчить про умисел невстановленої особи шахрайським способом заволодіти товарно-матеріальними цінностями, що є предметом договору публічної оферти, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.04.2020, слідчим слідчого відділу Луцького відділу поліції ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_10 від 22.04.2020, з метою виявлення та вилучення арматури, що є об`єктом кримінально-протиправного посягання, проведено додатковий огляд на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час огляду в будівлі виробничого призначення виявлено вантажний автомобіль марки «MAN», причіп якого був завантажений арматурою діаметром 10 мм. довжиною 6 м. з прикріпленим інформаційним листом заводу-виробника. Зазначені у ньому відомості свідчать про належність даної арматури до виробів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На прутах арматури наявні сліди їх розрізів. Крім цього, арматуру з аналогічними характеристиками та інформаційними листами виявлено в складській частині зазначеної будівлі. За результатами огляду місця події було вилучено 12 неповних ув`язок арматури.

З метою зважування та детального огляду вилученого майна проведено додатковий огляд, в ході якого встановлено загальну вагу вилученої арматури, що склала 18,222 т., зафіксовано її довжину в 6 м., а також діаметр в 10 мм. (з допомогою штангенциркуля з ціною похибки 0,05 мм.)

В подальшому, у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_11 , була здійснена виїмка фінансової документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містить відомості про закупівлю товариством арматури діаметром 10 мм., а саме:

1.Договір купівлі-продажу № 10/3 від 10.03.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець).

2.Видаткова накладна № 000000006 від 12.03.2020 на поставку арматури діаметром 10 мм. з маркуванням А500 в кількості 15,020 т. на суму 173355,88 грн. без ПДВ.

3.Видаткова накладна № 000000007 від 12.03.2020 на поставку арматури діаметром 10 мм. з маркуванням А500 в кількості 19,830 т. на суму 228871,32 грн. без ПДВ.

4.Угода про зарахування зустрічних вимог від 12.03.2020, укладена між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сторона 1) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сторона 2).

Раніше, 02.04.2020, до матеріалів кримінального провадження було долучено видаткові накладні № 18005433 від 12.03.2020 та № 18005462 від 12.03.2020, на здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставки арматури діаметром 10 мм. з маркуванням А500 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Кількісні, технічні та якісні характеристики арматури, що є предметом поставки та її вартість, зазначені в перелічених документах повністю збігаються з характеристиками та вартістю арматури, вказаними в видаткових накладних, вилученими в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з цим, в ході досудового розслідуванням стало достеменно відомо, що арматура, поставки якої здійснюються ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », супроводжується відповідною митною та фінансово-господарською документацією, за якою проводиться ідентифікація конкретної поставки. В документі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («пакувальний лист») № 342621 від 13.04.2020, копія якого міститься в матеріалах кримінального провадження, зазначено діаметр, вагу та коди, присвоєні кожній партії товару. Кожна ув`язка арматури виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » супроводжується інформаційним листом заводу-виробника з визначеними реквізитами та інформацією, що дублює відомості пакувального листа. Саме такі інформаційні листи заводу-виробника було виявлено при проведенні огляду на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, встановлено, що імпорт товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2020 році не здійснювався, товариство не являється платником ПДВ та не подавало звітність до податкових органів. До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносились відомості про фіктивність зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності.

Вищевикладене дає підстави вважати документи, вилучені у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фіктивними.

При вивченні зазначеної документації встановлено, що сторонами в договорі купівлі-продажу № 10/03 від 10.03.2020 зазначений розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 та розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , відкритий у цьому ж банку.

Відтак, у кримінальному провадженні, з метою перевірки законності фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу арматури, проведених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Отримання доступу до вказаних документів надасть можливість відслідкувати рух коштів між контрагентами та здобути інші відомості, що в сукупності з зібраними матеріалами кримінального провадження будуть використані як докази злочинної діяльності службових осіб вказаних товариств.

З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 юридична адреса: АДРЕСА_5 ), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів
Слідчий подала суду заяву з проханням слухати справу за її відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Одночасно, слідчий суддя вважає за необхідним зазначити про те, що слідчий у даному випадку отримує тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення з ними та зняття завірених копій з них, оскільки їх вилучення (виїмка), як про це просить слідчий, може зашкодити нормальному функціонуванню банківської установи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення з ними та зняття належним чином завірених копій у Волинському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що містять відомості щодо зняття, перерахунку, руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 із зазначенням адрес знаходження відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідних операцій за період з 10 березня 2020 року по 07 травня 2020 року включно;

- документів, що містять відомості щодо зняття, перерахунку, руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 із зазначенням адрес знаходження відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідних операцій за період з 10 березня 2020 року по 07 травня 2020 року включно.

Строк дії ухвали до 04 вересня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1