печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000770 від 05.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) провівши операції з купівлі ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), яке у свою чергу відображає операції з придбання ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) лише документально, здійснили розтрату бюджетних коштів.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), відображаючи лише документально придбання проектно вишукувальних та інших робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) для подальшої їх реалізації на КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_8 ) ухилились від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДР НОМЕР_9 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДР НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДР НОМЕР_11 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код ЄДР НОМЕР_12 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДР НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДР НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДР НОМЕР_15 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДР НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДР НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДР НОМЕР_18 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДР НОМЕР_19 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДР НОМЕР_20 ), КНП " ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДР НОМЕР_21 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДР НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДР НОМЕР_23 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДР НОМЕР_24 ).

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:

- матеріалів ревізій (планових/позапланових), а також актів, звітів, довідок, зустрічних звірок (в тому числі за результатами яких не були виявлені порушення) щодо ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДР НОМЕР_9 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДР НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДР НОМЕР_11 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код ЄДР НОМЕР_12 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДР НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДР НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДР НОМЕР_15 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДР НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДР НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДР НОМЕР_18 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДР НОМЕР_19 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДР НОМЕР_20 ), КНП " ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДР НОМЕР_21 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДР НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДР НОМЕР_23 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДР НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2015 по 16.06.2020.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28652/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1