Справа № 755/2071/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" лютого 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000165 від 19 січня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів .

В обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на те, що СВ Дніпровським УП ГУ Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000165 від 19.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем упродовж 2019-2020 років здійснювала грошові перекази із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підконтрольне їй підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, єдиним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із 2017 року по теперішній час є ОСОБА_5 .
Так, згідно з протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №5 від 29.05.2018 року призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з 30.05.2018 року по 21.12.2020 року.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб 01.08.2017 року було внесено змінено до реєстру даних вказаної компанії, а саме: змінено керівника на нового - ОСОБА_5 ; змінено назву: зі старої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на нову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
З метою приховання грошових переказів на підконтрольне ОСОБА_5 . товариство, при кожному переказі змінювалось призначення платежу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (наприклад: податкові зобов`язання за оренду складу; консультативні послуги; сплата за програму «Медок», ключі; повернення помилково перерахованих коштів та ін.)

З АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надійшло повідомлення, що попередній директор ОСОБА_5 11.12.2020 року закрила банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_5 ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 )

Окрім цього, при детальному вивченні інформації було встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перерахування грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за неіснуючі послуги.

Таким чином виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.

Відомості в зазначених документах відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду письмову заяву, у якій просила розглянути клопотання без її участі, зазначене клопотання просила задовольнити.

У своєму клопотанні слідчий посилається на загрозу знищення чи зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч.. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказала на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, адже виключно за їх допомогою можна довести обставини кримінального правопорушення. Окрім того, у клопотанні зазначено, що вказані відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вказаних підприємств.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000165 від 19 січня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів частково задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим слідчим та прокурорам, які входять до складу групи слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні № 0000165, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_6 відкритих у ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) та які перебувають у володінні ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 30.02.2018 по 21.12.2020 року , а саме до: платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку (рахунках), з наступними відомостями: дати надходження (перерахування), МФО; номера рахунку, номера платіжного документу, назви підприємства (контрагента), коду ЄДРПОУ, суми призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку (рахунків), чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів; документів, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку), з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст.166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1