Дата документу 18.09.2020 Справа № 554/7533/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

18 вересня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
а участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного 25.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 25.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000241 від 25.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, за фактом привласнення майна філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та службового підроблення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попереднього сприяння керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , протиправно використовуючи державні землі сільськогосподарського призначення загальною площею 4600 га, розміщені на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, відповідно до укладеного договору про виконання сільськогосподарських робіт від 02.04.2019 та специфікації до нього, привласнити державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаю сільськогосподарських культур 2019 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку, чим заподіяли збитки державному підприємству на суму близько 10 млн. грн. Окрім цього, до актів виконаних робіт з дискування, посіву та обробітку гербіцидами зернових культур внесено недостовірні завищені відомості щодо кількості та вартості сільськогосподарських робіт та понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » витрат на їх проведення на суму понад 3,2 млн. грн.

02.04.2019 між в.о. керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна виконати сільськогосподарські роботи по вирощуванню сої та кукурудзи на земельних ділянках площею 4600 га, а оплата виконаних робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється на підставі підписаних актів виконаних робіт. Строк дії вказаного договору до 31.12.2023 року. Також відповідно до договору про відшкодування понесених витрат від 02.04.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно відшкодувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмір понесених витрат в сумі 15 621 246, 46 грн., до якої входять: 3 000 932,87 грн. витрат сільськогосподарських робіт з урахуванням ПММ (дискування), 5 021 699,68 грн. витрат сільськогосподарських робіт з урахуванням ПММ (дискування 2 слід), 7 598 613, 91 грн. витрат сільськогосподарських робіт (оранка).

При цьому згідно повідомлення УСБУ в Полтавській області, а також колективного звернення працівників та пенсіонерів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) в кількості 87 осіб до Президента України від 11.03.2020, а також допиту вказаних осіб встановлено, що до актів виконаних робіт з дискування, посіву та обробітку гербіцидами зернових культур внесено недостовірні завищені відомості щодо кількості та вартості сільськогосподарських робіт, роботи, які взагалі не виконувались та понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » витрат на їх проведення, в результаті чого філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) отримала збитки.

Будучи допитаним в якості свідка - колишній бригадир тракторної бригади філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 вказав, що керівник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 підписав неправдиві акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак роботи, які до них включені, фактично не виконувались, а також оплатив їх. Головні спеціалісти підприємства неодноразово повідомляли ОСОБА_5 про невиконання робіт та зауважували на неприпустимості підписання наданих актів, однак той не зважав. Окрім цього до актів виконаних робіт включені гербіциди, які не вносились.

Аналогічні свідчення за своїм змістом надали колишні працівники філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: заступник керівника з виконанням обов`язків головного інженера ОСОБА_8 , провідний агроном ОСОБА_9 , головний бухгалтер ОСОБА_10 , головний юрисконсульт ОСОБА_11 .

Окрім цього встановлено, що 02.04.2019 між в.о. керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , укладено договори поставки, відповідно до яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сою врожаю 2019 року в кількості 5 000 тон за ціною 8 000 грн. за тону, а також кукурудзу врожаю 2019 року в кількості 15 000 тон за ціною 3 000 грн. за тону. Однак, за повідомленням УСБУ в Полтавській області вартість 1 тонни врожаю сої становила у 2019 році близько 8 500 грн., а кукурудзи 3 790 грн. Сума заподіяних збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок укладення та виконання вказаних договорів поставок може складати від 8 до 10 млн. грн.

Окрім цього встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до досягненої між ними попередньої змови, до державної статистичної звітності форми 29-сг (звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур) з 2 437,7 га посівів с/г культури кукурудзи зібрано 15 577,7 тонн врожаю, а з 2 203 га посівів с/г культури сої зібрано 4 000 тонн врожаю, що не відповідає дійсності. Таким чином шляхом вивозу на підконтрольні елеватори частини врожаю 2019 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнено державного майна на суму понад 6,5 млн. грн.

14.06.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_4 підписало контракт з ОСОБА_5 , якого найнято на посаду керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком до 14.06.2022 року з покладенням відповідних обов`язків та наданням повноважень,в т.ч. щодо здійснення господарської діяльності та підписання документів.

Відповідно до повідомлення УСБУ в Полтавській області, свідчень свідків, є достатні підстави вважати, що акти виконаних робіт, договори, акти звірок, а також інші документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сільськогосподарських робіт по вирощуванню сої та кукурудзи на земельних ділянках площею 4600 га філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оплати їх виконання, сама зернова продукції, вирощена на вказаних земельних ділянках, зберігалась за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також завозилась з метою зберігання та подальшої реалізації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_12 ».

Завезена зернова продукція до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у подальшому передавалась на зберігання та для реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_12 » як власна продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наразі, вказані службові особи планують привласнити державне майно - частину врожаю сільськогосподарських культур 2020 року тим же шляхом. Відповідні площі земельних ділянок філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) на підставі раніше укладених договорів засіяно.

Слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів: державної статистичної звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 01.06.2020.

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 а саме: державної статистичної звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 01.06.2020 в тому числі: повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності; спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс); структурне обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво); звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно).

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, перевірки обсягів засіву земельних масивів зерновими культурами, їх видів, а також обсягів збору врожаю зернових культур в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) на земельних ділянках площею 4600 га філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) існує необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів: державної статистичної звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 01.06.2020, в тому числі: повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності; спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс); структурне обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво); звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно), володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом їх отримати неможливо. Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя-.

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 а саме: державної статистичної звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 01.06.2020 в тому числі: повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності; спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс); структурне обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво); звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно) , з можливістю зняття належним чином завірених копій вищевказаних документів (в тому числі електронних).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1