печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000539,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000539, на шість місяців, тобто до 19.06.2021.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

В Головному слідчому управлінні НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000539, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що група осіб з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману на Інтернет сайті http://forex-brokers.pro, використовуючи web-сайт ct-trade.com, під виглядом участі у проведенні операцій на міжнародному валютному ринку «Форекс», залучали фізичних осіб користувачів мережі Інтернет, із якими віртуально укладали фіктивні договори управління торговими рахунками, відповідно до яких фізична особа, як сторона, відкривала торговий рахунок на підставі Договору публічної оферти, для проведення операцій на міжнародному валютному ринку «Форекс», з правом отримання прибутку, зафіксованому по торговому рахунку на момент звітного періоду.

Після укладення договору, фізична особа, вже як клієнт, підписувала додаток до основного договору - акт прийому-передачі рахунку, відповідно до якого передавала ніби то компанії свій торговий рахунок, відкритий в брокерській компанії, та пароль до торгового рахунку, що свідчило про те, що для здійснення торгівлі Компанія здійснювала управління торговим рахунком, відкритим клієнтом, та мала право самостійно змінювати паролі до торгового рахунку на час дії Договору, а клієнт мав доступ до торгового рахунку лише в режимі читання в особистому кабінеті та міг бачити хід проведення операцій, а також баланс по торговому рахунку.

Так, група осіб, не маючи наміру виконувати покладені на них обов`язки, маючи доступ до торгового рахунку клієнта та паролю, здійснювала заволодіння грошовими коштами клієнтів шляхом зняття їх з торгового рахунку, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- 19.12.2018 внесено відомості до ЄРДР за №0000539 та розпочато досудове розслідування;

- до суду подано клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на що отримано Ухвалу слідчого судді про задоволення клопотання та надання дозволу на проведення тимчасового доступу;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі відомостей якого приєднано до матеріалів кримінального провадження проведені вже вказані нижче слідчі та процесуальні дії;

- надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст.. 40 КПК України;

- приєднано до матеріалів кримінального провадження матеріали по виконанню доручення та здійснено їх аналіз;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_5 ;

- надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст.. 40 КПК України;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_6 ;

- до суду подано клопотання про надання дозволу на здійснення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку;

- проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 121/98;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_7 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_8 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_9 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_10 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_11 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_12 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_13 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_14 ;

- до суду подано клопотання про надання дозволу на здійснення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку;

- проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 121/172;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_15 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_16 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_17 ;

- проведено допит в якості свідка погребного ОСОБА_18 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_19 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_20 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_21 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_22 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_23 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_24 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_25 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_26 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_27 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_28 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_29 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_30 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_31 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_32 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_33 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_34 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_35 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_36 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_37 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_38 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_39 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_40 ;

- винесено постанову про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання;

- до суду подано клопотання про накладення арешту на майно;

- отримано ухвалу слідчого судді про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна

- подано до суду клопотання про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи;

- отримано ухвалу слідчого судді про проведення експертизи та направлено та матеріали і додатки на виконання;

- поведено судову комп`ютерно-технічну експертизу;

- подано до суду клопотання про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи;

- отримано ухвалу слідчого судді про відмову в задоволенні клопотання про проведення експертизи;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_16 ;

- проведено допит в якості свідка ОСОБА_24 ;

- подано до суду клопотання про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи;

- отримано ухвалу слідчого судді про відмову в задоволенні клопотання про проведення експертизи;

- проведено огляд речей та предметів, які були вилучені в ході проведення обшуку;

- подано до суду клопотання про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи;

- отримано ухвалу слідчого судді про проведення експертизи;

- отримано ухвалу слідчого судді про задоволення скарг адвоката та повернення вилученого майна;

- прийнято заяву від ОСОБА_41 про вчинене кримінальне правопорушення;

- допитано в якості потерпілого ОСОБА_41 ;

- проведено огляд вилучених під час обшуку речей, які передано власника за рішенням слідчого судді;

- винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня;

- винесено постанову про зміну групи прокурорів;

- надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст.. 40 КПК України;

- винесено постанову про доручення групі слідчим здійснювати досудове розслідування;

- залучено та допитано в якості потерпілого ОСОБА_42 ;

- проведено інші слідчі та процесуальні дії;

- 15.06.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 19.12.2020.

- надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України;

- допитано в якості свідка ОСОБА_43 ;

- проведені комплексні процесуальні та слідчі дії, які на даний час тривають та спрямовані на збір інформації та документування злочинної діяльності осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні.

На даний час тривають розшукові дії спрямовані на встановлення та допит свідків у кримінальному провадженні, які можуть володіти відомостями, що становлять інтерес для досудового розслідування.

Крім того, виникла необхідність у проведенні інших слідчих дій у кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення винних осіб, їх місця проживання та речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539, на шість місяців, тобто до 19.06.2021.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000539 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000539, на шість місяців, тобто до 19.06.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1