Справа №463/6742/20
Провадження №1-кс/463/3817/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 липня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю заявників адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної у кримінальному провадженні № 0000134 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
заявники звернулися з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю відкопіювання вказаної інформації, а саме: до роздруківок телефонних дзвінків із зазначенням часу їх здійснення, тривалості, у тому числі дзвінків нульової тривалості, до роздруківок смс-повідомлень (без розкриттях їх змісту) з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та їх азимутів абонентів мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 : з сім-карткою мобільного номеру НОМЕР_1 ,що ОСОБА_6 за період часу з 00:00 год 01.01.2020 року до 18:00 год 05.03.2020 року включно, а також зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою надати захисникам ОСОБА_5 адвокатам ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у його володінні, з можливістю відкопіювання вказаної інформації, а саме: до роздруківок телефонних дзвінків із зазначенням часу їх здійснення, тривалості, у тому числі дзвінків нульової тривалості, до роздруківок смс-повідомлень (без розкриттях їх змісту) з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та їх азимутів абонента мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: з сім-карткою мобільного номеру НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 року до 18:00 год. 05.03.2020 року включно. Крім того, просили зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати захисникам ОСОБА_5 адвокатам ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у його володінні, з можливістю відкопіювання вказаної інформації, а саме: до роздруківок телефонних дзвінків із зазначенням часу їх здійснення, тривалості, у тому числі дзвінків нульової тривалості, до роздруківок смс-повідомлень (без розкриттях їх змісту) з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та їх азимутів абонента мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 з сім-карткою мобільного номеру НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 року до 18:00 год. 05.03.2020 року включно; з сім-карткою мобільного номеру НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 за період часу з 00:00 год 01.01.2020 року до 18:00 год. 05.03.2020 року включно. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 надати захисникам ОСОБА_5 тимчасовий доступ до до матеріалів до справи про адміністративне правопорушення № 159/2482/20відносно ОСОБА_7 з можливістю відкопіювання вказаної інформації.
Клопотання мотивують тим, що ними здійснюється захист ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000134 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, що здійснюється Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові. Як вбачається з повідомлення про підозру, ОСОБА_5 підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе, за невчинення службовою особою в інтересах того, то надає неправомірну вигоду, будь-яких дій з використанням наданої їй влади т службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України. Однак на переконання сторони захисту, в даному випадку має місце провокація надання неправомірної вигоди зі сторони ОСОБА_7 та співробітників правоохоронного органу (умисне моделювання ситуації), про що свідчить те, що ОСОБА_7 був заявником у іншому кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди працівникам Держмитслужби. Також в даному кримінальному провадженні саме ОСОБА_7 був ініціатором зустрічей з ОСОБА_9 впродовж лютого-березня 2020 року і саме він був зацікавлений у наданні неправомірної вигоди. Жодної вимоги від ОСОБА_9 про надання такої не надходило, що чітко вбачається з матеріалів негласних слідчих розшукових дій. Окрім цього, слідчими двічі було проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину 12.02.2020 року та 04.03.2020 року.
Необхідності для проведення двічі контролю за вчиненням злочину у органів досудового розслідування не було, останні зобов`язані були одразу ж після вручення ОСОБА_7 грошових коштів ОСОБА_10 , затримати останнього, а не спонукати його до продовження неправомірної діяльності, що є недопустимим з огляду на практику ВС (постанова від 12.06.2019 року у справі №676/3183/15-к та постанова від 12.03.2020 року у справі №591/4171/17). Тому правоохоронці діяли з метою збільшення епізодів злочинної діяльності, створення повторності в даному випадку. Відтак, у сторони захисту виникають сумніви щодо правильності встановлення обставин кримінального провадження, а також безсторонності та незацікавленості правоохоронців, зокрема наявності в їхніх діях провокації злочину. З метою спростування чи підтвердження наявності в діях ОСОБА_7 та працівників правоохоронних органів ознак провокації злочину, необхідно встановити чи контактував заявник із правоохоронцями до його звернення із заявою про вчинення злочину, чи спілкувався з ними в ході проведення слідчих дій, та де перебував останній у конкретний час тощо. Зазначені відомості можливо встановити шляхом отримання інформації про телефонні дзвінки та смс-повідомлення, прив`язаних до базових станцій, здійснені ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 (даний номер телефону вказаний в заяві ОСОБА_7 про вчинення злочину). Окрім цього, з реєстру відкритих даних «OpenDataUa» стало відомо, що ОСОБА_7 є співвласником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і для управління компанією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Тому, є необхідність в отриманні тимчасового доступу і до інформації про телефонні дзвінки та смс-повідомлення, прив`язаних до базових станцій, здійснені ОСОБА_7 з вказаного номеру мобільного телефону.
Також, у ході надання правової допомоги, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 розглядалася справа про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_7 (справа №159/2482/20). Тому існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів справи про адміністративне правопорушення № 159/2482/20, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . Отримання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів вказаної справи дасть можливість перевірити, чи користується іншим номером мобільного телефону ОСОБА_7 , та чи міг останній використовувати його для комунікації з працівниками правоохоронних органів.
Окрім цього, з метою розкриття кримінального правопорушення, досягнення повноти та об`єктивності кримінального провадження необхідно встановити чи контактував з правоохоронцями керівник ПП « ОСОБА_11 », в інтересах якого і діяв ОСОБА_7 . Так, на день відкриття кримінального провадження власником і директором ПП « ОСОБА_11 » був ОСОБА_8 , який для управління компанією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 (вказаний телефон зазначено на електронній сторінці сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у розділі «інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою»), а в особистих цілях використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 (вказаний телефон зазначено на електронній сторінці сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у розділі «інформація про здійснення зв`язку з фізичною особою-підприємцем»). У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до телефонних дзвінків та смс-повідомлення, прив`язаних до базових станцій, здійснених з вказаних номерів телефонів, якими користуються ОСОБА_8 . Тому враховуючи, що в даному кримінальному провадженні проводилися негласні слідчі дії, надання тимчасового доступу до запитуваної інформації матиме значення для перевірки наявності в діях працівників правоохоронних органів ознак провокації неправомірної вигоди, а також сприятиме забезпеченню законності кримінального провадження та дотримання права підозрюваної на справедливий судовий розгляд.
У судовому засіданні заявник адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала з наведених у ньому мотивів.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши думку заявника адвоката ОСОБА_3 , яка просила задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів справи вбачається, що органом досудового розслідування проводиться розслідування кримінального провадження № 0000134 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Заявниками адвокатами ОСОБА_4 , ОСОБА_3 здійснюється правовий захист в підозрюваної у кримінальному провадженні № 0000134 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України ОСОБА_5
Відповідно до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, яка міститься в операторів мобільного зв`язку дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати сторона захисту, знаходиться в операторів мобільного зв`язку, а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне в частині надання тимчасового доступу до роздруківок телефонних дзвінків із зазначенням часу їх здійснення, тривалості, у тому числі дзвінків нульової тривалості, до роздруківок смс-повідомлень(без розкриттях їх змісту) з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та їх азимутів абонентів мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 : з сім-карткою мобільного номеру НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 за період часу з 00:00 год 01.01.2020 року до 18:00 год. 05.03.2020 року включно із наданням можливості здійснення вилучення копій інформації, яка перебуває у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )
Зважаючи на те, що отримання тимчасового доступу до матеріалів справи про адміністративне правопорушення № 159/2482/20 відносно ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю зняття з них копій має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, (а саме вствновлення наявності іншого номеру телефону ОСОБА_7 ) а іншим чином витребувати інформацію, яка міститься у таких документів неможливо, в цій частині клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення,
Що стосується решти вимог клопотання, то слідчий суддя у цій частині клопотання відмовляє, оскільки зазначені телефонні номери використовуються юридичними особами в підприємницькій діяльності, а доказів, що такі номери використовувались зазначеними в клопотанні фізичними особами в особистих цілях заявниками не надано.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати захисникам підозрюваної ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківок телефонних дзвінків із зазначенням часу їх здійснення, тривалості, у тому числі дзвінків нульової тривалості, до роздруківок смс-повідомлень (без розкриттях їх змісту) з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та їх азимутів абонентів мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 : з сім-карткою мобільного номеру НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 року до 18:00 год. 05.03.2020 року включно із наданням можливості здійснення вилучення копій такої інформації, що перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати захисникам підозрюваної ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів справи про адміністративне правопорушення № 159/2482/20 відносно ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю зняття з них копій.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1