СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5640/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва звернулись ОСОБА_5 та ОСОБА_3 з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України. Своє клопотання обґрунтовують тим, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі №759/1500/19 від 25.01.2019 накладено арешт на їх майно в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000047 від 20.06.2018, яке вилучене 20.09.2018 під час проведення обшуків. Арешт був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів. Про підозру заявникам не повідомлено. Про існування постанови про закриття кримінального провадження їм не відомо. Вважають, що арешт необхідно скасувати оскільки закінчився строк досудового розслідування, а також арешт накладено з порушенням вимог КПК України. Крім того, просять повернути майно протягом 24 годин з моменту отримання слідчими ухвали та роз`яснити слідчим положення ч.3 ст.169 КПК України.
Заявник ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
ОСОБА_5 подала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутності.
Слідчий ОСОБА_4 заперечував проти клопотання та пояснив, що у кримінальному провадженні не прийнято процесуального рішення з приводу речових доказів. Тютюн, на який накладено арешт, повинен бути знищений. На даний час тютюн перебуває на відповідальному зберіганні в «Укрпроекті». Крім того, підтвердив, що строки досудового розслідування закінчились.
Заслухавши думку заявника та слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.01.2019 року накладено арешт на речові докази у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000047 від 20.06.2018р., а саме:
чорнові записи на аркушах паперу формату А4 в яких вказані розрахунки прибутку, назви тютюну для кальянів, їх кількість;
рахунок № 6983 від 13.08.2018;
рахунок № 6940 від 03.08.2018;
рахунок № 6908 від 23.07.2018;
рахунок № 6657 від 10.05.2018;
рахунок № 6787 від 19.06.2018;
рахунок № 6746 від 10.06.2018;
рахунок № 6882 від 16.07.2018;
банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_1 ;
банківська картка «Сбербанк» НОМЕР_2 ;
банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 ;
банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_4 ;
банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 ;
банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_6 ;
банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_7 ;
банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_8 ;
банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_9 ;
планшет білого кольору «NomiCorsaPro», imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 ;
ноутбук чорного кольору марки «Impression», model: МТ560, s: B9944H01500159,
зарядний пристрій «НР» чорного кольору, СТ: WDUVA0BGC6UL9D 0В;
ноутбук «НР» сірого кольору, model: 15-P033CA, s: 6C14307F3Z;
ноутбук «Acer» сірого кольору, s: NXM1MEU00322602A282000, SNID: 0,
чорнові записи (записи з назвами тютюну для кальяну),
пластикова пуста тара, пластикові кришки;
пластикові кришки для закриття тари жовтої кольору;
пластикова тара, що містить ймовірну суміш тютюну різних об`ємів в асортименті, вагою 11 кг;
чай зелений листовий - 2 упаковки;
пластикова тара білого кольору в якій міститься суміш схожа на мед - 6 кілограм;
ваги «Aurora» model AU 316 -1 шт.;
харчові ароматичні добавки в асортименті - 79 шт.;
самоклеючі паперові наклейки з назвами смаків;
самоклеючі паперові стрічки;
візитки з написом «FreshTrack» у кількості 2 шт.;
паперові пакети з написом «FreshTrack»;
самоклеючі паперові стрічки без надписів;
пластикові банки з написом «FreshTrack» у кількості 15 шт.;
папка-швидкозшивач синього кольору, в якій поміщені файли із паперовими листками на яких розміщенні самоклеючі паперові стрічки з написами різних видів смаку тютюну для кальяну;
тютюн для кальяну «АІ-Fakher» у кількості 20 пачок, вагою по 0,05 кг кожна;
мобільний телефон «Samsung Duos GT-B722 EDGE QuadBand», ІМЕН: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із картою пам`яті Transcend Micro SD HD 4GB );
мобільний телефон «Huawei Ascend G525» чорного кольору, ІМЕН: НОМЕР_14 ; ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; s/n: НОМЕР_16 із картою пам`яті Adata Micro SD HD32GB (G32G120593013A),
2 (дві) картонні коробки коричневого кольору з надписами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові кришки білого кольору у загальній кількості 1000 (одна тисяча) штук,
6 (шість) картонних коробок коричневого кольору з написами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові пусті банки білого кольору у загальній кількості 1050 (одна тисяча п`ятдесят) штук;
ноутбук сірого кольору марки «DELL», модель №: PP17L, с/п: ONF743-48643-69C-2217;
зарядний пристрій чорного кольору марки «DELL», c: 0DF263 - 71615 -69Q-21DB;
зошит з надписом на ньому «Бортовой журнал офис» на 96 арк. з чорновими записами;
візитки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
магніти з логотипом інтернет-магазину кальянів «FreshTrack»;
наклейки логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
картки з логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та зазначено «-10%»;
інформаційні листівки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
експрес-накладна № 20 4500 5082-9748 від 03.11.2017 «відправник» - ОСОБА_5 , моб.т. НОМЕР_17 , адреса: відділення №169, АДРЕСА_1 , «отримувач» - ОСОБА_6 моб.т. НОМЕР_19 , відділення N2 1 вул. Молодіжна, м. Дніпрорудне, опис відправлення «сувеніри»;
договір від 10.03.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100а, укладений між ОСОБА_3 , ОСОБА_5 з ОСОБА_7 ;
договір від 22.11.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100а укладений між ОСОБА_3 , ОСОБА_5 з ОСОБА_7 ;
договір від 18.12.2017 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100а укладений між ОСОБА_3 , ОСОБА_5 з ОСОБА_7 ;
рахунок № 7016 від 22.08.2018 на 1 арк.;
рахунок № 7008 від 20.08.2018 на 1 арк.;
рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;
рахунок № 7014 від 21.08.2018 на 1 арк.;
рахунок № 6996 від 15.08.2018 на 1 арк.;
рахунок № 6571 від 18.04.2018 на 1 арк.;
рахунок № 4249 від 24.08.2016 на 1 арк.;
рахунок № 6565 від 14.04.2018 на 1 арк.;
рахунок № 6587 від 22.04.2018 на 1 арк.;
рахунок № 6554 від 11.04.2018 на 1 арк.
рахунок № 6584 від 21.04.2018 на 1 арк.
рахунок № 6594 від 24.04.2018 на 1 арк.
рахунок № 6634 від 04.05.2018 на 1 арк.
рахунок № 6626 від 03.05.2018 на 1 арк.
рахунок № 6606 від 25.04.2018 на 1 арк.
рахунок № 6629 від 03.05.2018 на Ьарк.

рахунок № 6588 від 23.04.2018 на 1 арк.

рахунок № 6657 від 10.05.2018 на 3 арк.

рахунок № 6663 від 12.05.2018 на 1 арк.

рахунок № 6670 від 16.05.2018 на 1 арк.

рахунок № 7037 ВІД 30.08.2018 на 1 арк.

рахунок № 6763 від 13.06.2018 на 1 арк.

рахунок № 6731 від 05.06.2018 на 1 арк.

рахунок № 6749 від 11.06.2018 на 1 арк.

рахунок № 6760 від 13.06.2018 на 1 арк.

рахунок № 6766 від 14.06.2018 на 1 арк.

рахунок № 6794 від 21.06.2018 на 1 арк.

рахунок № 6809 від 25.06.2018 на 1 арк.

рахунок № 6850 ВІД 06.07.2018 на 1 арк.

рахунок № 6914 від 25.07.2018 на 1 арк.

рахунок № 6940 Від 03.08.2018 на 1 арк.

рахунок № 6963 від 09.08.2018 на 1 арк.

рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.

рахунок № 6991 ВІД 15.08.2018 на 1 арк.

рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.

рахунок № 6984 Від 13.08.2018 на 1 арк.

рахунок № 6995 Від 15.08.2018 на 1 арк.

рахунок № 6984 Від 13.08.2018 на 1 арк.

аркуші формату А4 з чорновими записами на 22 арк.;
тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 313 банок, вагою по 0,05 кг кожна;
тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 270 банок, вагою по 0,1 кг кожна;
тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 17 банок, вагою по 0,25 кг кожна;
тютюн для кальяну «Fumari» у кількості 52 банки, вагою по 0,1 кг кожна;
тютюн для кальяну «Nirvana» у кількості 18 банок, вагою по 0,1 кг кожна;
тютюн для кальяну «SocialSmoke» у кількості 15 банок, вагою по 0,25 кг кожна;
тютюн для кальяну «Serbetli» у кількості 315 пачок, вагою по 0,05 кг кожна;
тютюн для кальяну «Alchemist» у кількості 11 пачок, вагою по ОД кг кожна;
тютюн для кальяну «Argelini» у кількості 21 банка, вагою по 0,1 кг кожна;
тютюн для кальяну «АІ-Fakher» у кількості 14 пачок, вагою по 0,05 кг кожна;
тютюн для кальяну «Starbuzz» у кількості 1 банка, вагою по 0,1 кг кожна;
тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 35 пакетів, вагою по 0,05 кг кожна;
тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 14 пакетів, вагою по 0,2 кг кожна;
тютюн для кальяну «Vintage» у кількості 5 коробок, вагою по 0,2 кг кожна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 07.08.2020р. у клопотанні про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000047 від 20.06.2018, відмовлено.
Відповідно до ч.7 ст.295-1 КПК України у разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги, що слідчим не доведено, а слідчим суддею не встановлено, що прокурор закрив кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, звернувся до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, слідчий суддя вважає, що клопотання ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про скасування арешту підлягає задоволенню, а заперечення слідчого не ґрунтуються на вимогах закону.
Частиною 1 ст. 36, ч. 5 ст. 40 КПК України визначено, що прокурор та слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється, а тому в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 369 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 25.01.2019р. у справі №759/1500/19 (пр..№1-кс/759/550/19).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1