Провадження № 1-кс/686/9952/20
УХВАЛА
09 серпня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання заступника начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_7 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
09.08.2020 року заступник начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), посилаючись на те, що, існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду ; незаконний вплив на потерпілого та/або свідків у цьому ж кримінальному провадженні, знищення, сховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні подав скаргу на незаконне затримання ОСОБА_6 , вказавши, що станом на 00 год.00 хв. слідчого ОСОБА_7 не було підстав для затримання ОСОБА_6 .
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які заперечують щодо його задоволення, та просять відмовити у задоволенні клопотання, а також просять визнати затримання ОСОБА_6 незаконним, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
07.08.2020 року о 17 год. 41 хв. ОСОБА_6 фактично затримано в порядку ст. 208 КПК України.
08.08.2020 року о 16 год. 55 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме про те, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника ГУ ПФУ в Хмельницькій області, та будучи службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та всупереч інтересів служби, з метою особистого, протиправного збагачення, перебуваючи у попередній змові із начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ГУ ПФУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , всупереч своїх посадових обов`язків, маючи намір на привласнення чужого майна бюджетних коштів фонду оплати праці та преміювання працівників ГУ ПФУ у Хмельницькій області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила привласнення чужого майна за наступних обставин.
ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, перебуваючи у попередній змові із начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ГУ ПФУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій підлеглим їм працівникам ГУ ПФУ в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , частини отриманих ними в якості премії коштів.
Відповідно до цього плану ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , якій ОСОБА_6 надавала незаконні вказівки упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь та інших територіальних структурних підрозділів відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховано премії та необхідність в подальшому повернення ними частини, визначеної ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , цієї премії через водія автотранспортних засобів ГУ ПФУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 . В подальшому, за нарахування премій, на вимогу ОСОБА_6 , яка встановлювалась через ОСОБА_8 , підпорядковані їй керівники, вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій.
Вказані кошти керівники підпорядкованих управлінь передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_9 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів, які підлягають передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_9 передавав начальникам управлінь ГУ ПФУ в Хмельницькій області зазначені конверти з коштами, отриманими від начальників територіальних структурних підрозділів вказаного Фонду, які в подальшому передавали їх ОСОБА_8 . В свою чергу ОСОБА_8 , перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_6 .
Так, упродовж 29 червня - 30 червня 2020 року невстановлені, на даний час, працівники ГУ ПФУ в Хмельницькій області за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передали останній доведені нею та ОСОБА_6 суми грошових коштів, а саме частини сум отриманих за червень 2020 року премій, виділених працівникам Фонду, в загальній сумі 107 100 грн., які ОСОБА_8 розмістила у своєму робочому кабінеті за вищевказаною адресою. В подальшому 03.07.2020 року близько 12:10 годин ОСОБА_8 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою передала ОСОБА_6 кошти в сумі 107 100 грн.
Внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_8 протягом 29 червня 03 липня 2020 року, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, заволоділи бюджетними коштами, виділеними для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області в червні 2020 року, в сумі 107 100 гривень.
Крім того, протягом 03-07 серпня 2020 року невстановлені, на даний час, працівники ГУ ПФУ в Хмельницькій області за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передали останній доведені нею та ОСОБА_6 суми грошових коштів, а саме частини сум отриманої за липень 2020 року премії в загальній сумі 104 600 грн., які ОСОБА_8 розмістила у своєму робочому кабінеті за вищевказаною адресою. В подальшому 07.08.2020, протягом робочого дня ОСОБА_8 у своєму робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, перерахувала та відсортувала зазначену суму коштів за купюрами, залишивши при собі 30 600 гривень, а решту коштів в сумі 74 000 грн., близько 17:30 години того ж дня, передала ОСОБА_6 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою у її робочому кабінеті №37.
Таким чином, внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_8 протягом 03-07.08.2020, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, заволоділи бюджетними коштами, виділеними для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області в липні 2020 року, в сумі 104 600 гривень, а всього в липні-серпні 2020 року на загальну суму 211 700 грн.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується: повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення від 09.04.2020; протоколом обшуку від 07.08.2020 приміщення кабінету начальника ГУ ПФУ в Хмельницькій області; повідомленням УСБУ в Хмельницькій області щодо виконання доручення, іншими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 207 КПК України ніхто не може бути затриманий без ухвали слідчого судді, суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Статтею 208 КПК України передбачено, що уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках:
1)якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення.
08.08.2020 о 16 год. 55 хв. ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Відповідно до ч. 1 ст. 211 КПК України строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати сімдесяти двох годин з моменту затримання, який визначається згідно з вимогами статті 209 цього Кодексу.
ОСОБА_10 затримано з передбаченої законом підстав для затримання особи без ухвали слідчого судді, суду, граничного строку тримання під вартою не перевищено, зволікання у доставленні особи до суду відсутні, у зв`язку з чим підстав для визнання затримання незаконним не має.
Згідно п.9 ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи.
Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснювати дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.
Згідно ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 цього Кодексу.
Санкція статті 191 ч. 3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочин є тяжким.
Сама ОСОБА_6 є особою раніше не судимою, одружена, має постійне місце проживання, позитивно характеризується, вину та причетність до вказаного кримінального правопорушення не визнає, але обґрунтованого підозрюється у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою достатні для висновку про наявність обгрунтованої підозри за ч. 3 ст. 191 КК України, виходячи з поняття «обґрунтована підозри», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04. 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» і достатньо доводять, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, і наявні докази, які об`єктивно зв`язують підозрювану з певним злочином, передбаченим ч. 3 ст. 191 КК України.
З огляду на значну суспільну небезпечність кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , на тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, особу підозрюваної, міцність її соціальних зв`язків та конкретні обставини кримінального провадження, наявні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
З метою уникнення кримінальної відповідальності підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків та/або потерпілих з метою зміни ними своїх свідчень, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що у свою чергу дає підстави для застосування до неї одного з запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, з метою забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваної слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.
Наявність у ОСОБА_6 постійного місця проживання за адресою АДРЕСА_1 , в даному випадку не є визначальним і таким щоб давало можливість слідчому судді обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.
Строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування та в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 03 жовтня 2020 року включно.
Визначаючи на підставі ч.3 ст.183 КПК України розмір застави, вважаю, що застава в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 168160грн., буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків передбачених КПК України.
Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання заступника начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_7 - задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 03 жовтня 2020 року включно.
Визначити заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 168160 грн., в разі внесення якої, покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування;
- утриматись від спілкування за свідками та/або потерпілими в даному кримінальному провадженні, а також працівниками Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області;
- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).
У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала діє по 03 жовтня 2020 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя