490/1889/19 17.09.2020
н/п 1-кс/490/3294/2020
Справа № 490/1889/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000224 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 про продовження строку тримання під вартою
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Миколаєва, громадянина України, з професійно-технічною освітою, одруженого, має на утриманні малолітню дитину 2018 року народження, офіційно не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307, ч.2 ст.310 КК України, -
Учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_3 , підозрюваний ОСОБА_4 , захисник ОСОБА_6
в с т а н о в и в :
04.09.2020 року до Центрального районного суду м.Миколаєва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_7 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 3 ст.307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307, ч.2 ст.310 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що станом на теперішній час не змінились і продовжують існувати ризики, передбачені ст.177 КПК України, що на його думку є підставою для продовження строку ОСОБА_4 під вартою.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, стороною захисту подано клопотання про зміну ОСОБА_4 запобіжного заходу вигляді тримання під вартою на домашній арешт.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого та клопотання захисника, слідчий суддя дійшов наступного.
Відділом розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000224 від 03.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. 3 ст.307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307, ч.2 ст.310 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 15.02.2019 року, точної дати слідством не встановлено, не працюючий мешканець м.Миколаєва - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов`язану зі збутом на території м.Миколаєва психотропних речовин і наркотичних засобів, обіг яких заборонено та обмежено, використовуючи безкоштовний багатоплатформовий месенджер «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме - канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, усвідомлюючи, що лише його зусиль буде не достатньо для вчинення вказаної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прийняв рішення залучити до цього ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній, в свою чергу, будучи працездатною особою, не маючи постійного місця роботи і джерел для власного існування, визначив вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування. З метою незаконного збагачення, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, а також психотропних речовин погодився на пропозицію ОСОБА_4 ..

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 виконував функцію «оператора», а саме - спілкувався за допомогою засобів мобільного зв`язку (месенджер «Telegram») з покупцями психотропних речовин - амфетаміну та PVP, а ОСОБА_8 здійснював розкладання психотропних речовин у схованки (так звані «закладки») по м.Миколаєву.

Так, 15.02.2019 року о 13 год. 57 хв. « ОСОБА_9 », особисті дані якої змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет, мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувшись до адміністратора вказаного каналу щодо можливості придбання нею психотропної речовини - амфетаміну.

ОСОБА_4 , виконуючого роль «оператора» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узгодивши з « ОСОБА_9 » питання придбання нею психотропної речовини, о 14 год. 29 хв. у листуванні надав « ОСОБА_9 » реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_1 для оплати придбаної нею психотропної речовини в сумі 550 гривень.

В той же час, о 14 год. 29 хв. ОСОБА_4 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , та надав йому вказівку підготувати пакунок з психотропною речовиною - амфетаміном, в обсязі, оговореному з покупцем « ОСОБА_9 », та розмістити її у схованці на території м.Миколаєва.

Того ж дня, о 14 год. 40 хв. ОСОБА_8 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , перебуваючи біля будинку №6 по пров.Глухому в м.Миколаєві, під каменем, який знаходився під парканом вказаного будинку, розмістив пакунок («закладку») із психотропною речовиною - амфетаміном.

В свою чергу, « ОСОБА_9 », перебуваючи біля терміналу внутрішньоъ державної платіжної системи «Фінансовий світ» №73998, розташованого за адресою: м.Миколаїв, пр.Центральний, 21, виконуючи отриману від ОСОБА_4 вказівку щодо переведення грошових коштів за придбання психотропної речовини, о 14 год. 58 хв. здійснила перерахування коштів в сумі 550 гривень, в якості оплати за придбання психотропної речовини - амфетаміну, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_1 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції « ОСОБА_9 » надіслала за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» ОСОБА_4 на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

О 15 год. 04 хв. ОСОБА_4 , за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» (канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надіслав « ОСОБА_9 » фото місця розташування схованки («закладки») з психотропною речовиною та повну адресу, а саме - біля будинку №6 по пров.Глухому в м.Миколаєві.

В подальшому, о 15 год. 20 хв. « ОСОБА_9 », прибувши за адресою, наданою їй ОСОБА_4 , у зазначеному ним місці виявила та вилучила згорток жовтого кольору. Пізніше, о 15 год. 24 хв. « ОСОБА_9 » добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбану нею за вищевказаних обставин психотропну речовину, яку поміщено до сейф-пакету та опечатано.

Відповідно до висновку експерта №341 від 22.03.2019 року придбана « ОСОБА_9 » 15.02.2019 року та добровільно видана нею речовина є порошкоподібною та містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого становить 0,5329 г..

Крім того, 19.06.2019 року о 16 год. 36 хв. « ОСОБА_9 », особисті дані якої змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувшись до адміністратора вказаного каналу щодо можливості придбання нею психотропної речовини - PVP (так звані «солі»).

ОСОБА_10 , виконуючого роль «оператора» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узгодивши із « ОСОБА_9 » питання придбання нею психотропної речовини, о 16 год. 56 хв. у листуванні надав « ОСОБА_9 » реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_3 для оплати придбаної нею психотропної речовини в сумі 450 гривень.

В той же час, о 17 год. 08 хв. ОСОБА_4 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , і надав останньому вказівку підготувати пакунок з психотропною речовиною - PVP, в обсязі, оговореному з покупцем - « ОСОБА_9 », який розмістити у схованці на території міста Миколаєва.

Того ж дня, приблизно о 18 год. 51 хв., ОСОБА_8 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , перебуваючи біля будинку №43 по вул.Фалєєвська в м.Миколаєві, позаду будинку під корягою розмістив пакунок («закладку») із психотропною речовиною - PVP у зім`ятій пачці з-під цигарок «Вінстон».

В свою чергу, « ОСОБА_9 », перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» №73997 розташованого за адресою: м.Миколаїв, пр.Центральний, 73, виконуючи отриману від ОСОБА_4 вказівку щодо переведення грошових коштів на придбання психотропної речовини, о 17 год. 46 хв. здійснила перерахування коштів в сумі 450 гривень в якості оплати за придбання психотропної речовини - PVP, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_3 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції « ОСОБА_9 » надіслала за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» ОСОБА_4 на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

О 19 год. 01 хв. ОСОБА_4 за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» (канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надіслав « ОСОБА_9 » фото місця розташування схованки («закладки») з психотропною речовиною та повну адресу, а саме - біля будинку №43 по вул.Фалєєвській в м.Миколаєві, під корягою позаду будинку у зім`ятій пачці з-під цигарок «Вінстон».

В подальшому, о 19 год. 11 хв. « ОСОБА_9 », прибувши за адресою, наданою їй ОСОБА_4 , у зазначеному ним місці виявила та вилучила пачку з-під цигарок «Вінстон». Пізніше, о 19 год. 15 хв. « ОСОБА_9 » добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбану нею за вищевказаних обставин психотропну речовину, яку поміщено до сейф-пакету та опечатано.

Відповідно до висновку експерта №1078 від 11.09.2019 року придбана « ОСОБА_9 » 19.06.2019 року та добровільно видана нею речовина є порошкоподібною та містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якого становить 0,7433 г..

Крім того, 27.09.2019 року о 16 год. 15 хв. « ОСОБА_9 », особисті дані якої змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувшись до адміністратора вказаного каналу щодо можливості придбання нею особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Невстановлена особа, виконуючи роль «оператора» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узгодивши із « ОСОБА_9 » питання придбання нею особливо небезпечної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, о 17 год. 52 хв. у листуванні надав « ОСОБА_9 » реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_4 для оплати придбаної нею психотропної речовини в сумі 2000 гривень.

В свою чергу, « ОСОБА_9 », перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» №30207, розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул.8 Березня, 53, виконуючи отриману від невстановленої особи вказівку щодо переведення грошових коштів на придбання психотропної речовини, о 18 год. 20 хв. здійснила перерахування коштів в сумі 2000 гривень, в якості оплати за придбання особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_4 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції « ОСОБА_9 » надіслала за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» невстановленій особі на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Того ж дня, приблизно о 20 год. 20 хв., ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, перебуваючи біля будинку №60 по вул.Московській в м.Миколаєві, викинув пачку з під сигарет (закладку) з психотропною речовиною - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.

О 20 год. 23 хв. невстановлена особа за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» (канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надіслала « ОСОБА_9 » фото місця розташування схованки («закладки») з психотропною речовиною та особливо небезпечною психотропною речовиною та повну адресу, а саме - в будинку №60 по вул.Московська в м.Миколаєві, біля дерева пачка з під сигарет «5табл 2 г шиш» із особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА та особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс.

В подальшому, о 21 год. 20 хв. « ОСОБА_9 », прибувши за адресою, наданою їй невстановленою особою у зазначеному нею місці виявила та пачку з під сигарет «Winston». Пізніше, о 14 год. 49хв. « ОСОБА_9 » добровільно видала співробітникам правоохоронних органів пачку з під сигарет «Winston» з особливо небезпечною психотропною речовиною та особливо небезпечним наркотичним засобом, придбану нею за вищевказаних обставин, які поміщено до сейф-пакету та опечатано.

Відповідно до висновку експерта №1855 від 26.12.2019 року, придбана « ОСОБА_9 » 27.09.2019 року та добровільно видана нею рослина маса є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить - 1,912 г та 5 таблеток, в яких виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, маса якої становить 1,1884 г..

В подальшому, ОСОБА_4 , з метою збільшення обсягів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вирішив створити на території м.Миколаєва на постійній основі стійке об`єднання осіб у формі організованої групи, які визнаватимуть його організаційну функцію та якості лідера.

Зокрема, ОСОБА_4 прийняв рішення про залучення в жовтні 2019 року до даної протиправної діяльності своєї дружини - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи працездатною особою, не маючи постійної роботи і джерел для власного існування, будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, з метою незаконного збагачення, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, а також психотропних речовин, погодилися на пропозицію ОСОБА_4 ..

Тобто, учасники даної групи зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, з єдиним планом злочинних дій, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Створена ОСОБА_4 організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, придбанням та розподілом наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшого збуту та розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками, при цьому, дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_4 , як її організатора; чітким розподілом ролей між учасниками, а також веденням чіткого обліку реалізованої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, отриманих грошових коштів від вказаної незаконної діяльності та систематичним інформуванням про це, узгодженням із ОСОБА_4 .. Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.

Метою створення ОСОБА_4 організованої групи є реалізація розробленого плану, пов`язаного із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, а як результат - отримання неконтрольованого державою прибутку.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи, таких як володіння комп`ютерними технологіями, рішучістю, наявністю сучасних мобільних пристроїв (смартфонів), обладнаних якісними фотокамерами та сучасними процесорами обробки інформації, а також знанням міста.

Для недопущення викриття членів організованої групи, під час спілкування використовувались визначені та видумані назви конкретних речей та предметів, спілкування здійснювалось виключно в соціальній мережі «telegram.mу».

Крім того, наркотичні засоби та психотропні речовини, членами групи реалізовувались виключно особам, які були учасниками груп «Adv_time1» в безкоштовному месенджері «Telegram», у надійності яких члени організованої групи були впевнені.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, в інтересах усієї групи, підшуковував та визначав способи придбання з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Отримання коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками організованої групи відбувалось, шляхом перерахування їх клієнтами на спеціально створені та зареєстровані членами організованої групи, в платіжній системі «EasyPay» рахунок № НОМЕР_5 який прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , з якого в подальшому, з метою маскування своїх злочинних дій, перераховували на відкриті у AT КБ «ПриватБанк» та AT «УніверсалБанк» банківські розрахункові рахунки.

Отримані кошти організатором групи розподілялись між всіма учасниками організованої групи, шляхом переказу на їхні карткові рахунки, а свою частину після чого переводив у готівку за допомогою банкоматів розташованих по території м.Миколаєва.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема ОСОБА_4 виконував наступні функції:

- розробляв плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння;

- встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками організованої групи;

- визначав покарання (в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним організованої групи;

- здійснював пошук каналів надходження та осіб (постачальників), які займались придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом великих партій наркотичних засобів - канабісу та психотропної речовини - амфетаміну, «PVP» на території м.Миколаєва;

- безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину - амфетамін, «PVP», а також з метою реалізації передавав наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам організованої групи;

- встановлював ціни, за якими організована група збувала наркотичні засоби;

- вказував членам організованої групи на райони м.Миколаєва, де необхідно розставляти закладки з наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- замовляв та отримував матеріали для фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- фасував наркотичні засоби та психотропні речовини у зіп-пакетики та ізоляційні стрічки;

- підшуковував, замовляв та отримував карткові рахунки, оформлені на різних фізичних осіб у різних банківських установах для виведення грошових коштів, здійснював адміністрування групи «Adv_time1» в безкоштовному месенджері «Telegram»;

- приймав замовлення від наркозалежних осіб, про придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після оплати замовлення відправляв таким особам реквізити місць знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин;

- коштів, отриманих від реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, з платіжної системи «EasyPay» розподіляв між членами організованої групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

На думку органу досудового розслідування, організатор групи ОСОБА_4 спрямовував зусилля співучасників на безпосереднє виконання діянь, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_8 , як учасник організованої групи виконував наступні функції:

- дотримувався загально визначених організатором групи ОСОБА_4 правил поведінки в групі;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;

- забирав посилки з наркотичними засобами та психотропними речовинами з ТОВ «Нова Пошта»;

- фасував наркотичні засоби та психотропні речовини;

- отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території м.Миколаєва, підготовлював замовлену кількість наркотиків, розвозив їх в хованки, про що в подальшому повідомляв операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

- розкладав так звані «закладки» з наркотичними засобами та психотропними речовинами по території м.Миколаєва;

- за погодженням з організаторами, здійснював підбір кандидатів та залучав до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою організаторів проводив стажування нових учасників злочинної організації, яким відводиться роль «закладників»;

- звітував ОСОБА_4 про виконану роботу;

- отримував грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_11 , як учасник організованої групи виконувала наступні функції:

- дотримувалась загально визначених організатором групи ОСОБА_4 правил поведінки в групі;

- здійснювала адміністрування групи «Adv_time1» в безкоштовному месенджері «Telegram» - приймала замовлення від наркозалежних осіб, про придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після оплати замовлення відправляла таким особам реквізити місць знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин;

- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

- відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «EasyPay», які використовувалися для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини;

- використовуючи банківські картки, за вказівкою ОСОБА_4 , здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в якості заробітної плати учасникам групи;

- надавала звіт ОСОБА_4 про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів, а також суму отриманих грошових коштів за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Миколаєва.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 в складі організованої групи вчинили ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним збутом на території м.Миколаєва особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зокрема, у жовтні 2019 року, точної дати і часу слідством не встановлено, але не пізніше 22.10.2019 року, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин, а саме PVP масою не менше 4,1916 г., 2C-B-NBOMe масою не менше 0,0007 г., 25D- NBОMe масою не менше 0,0010 г., та психотропної речовини - амфетамін, масою не менше 0,3312 г., які почав зберігати у невстановленому місці з метою подальшого безконтактного збуту.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, передав ОСОБА_8 при невстановлених обставинах, але не пізніше 22.10.2019 року, особливо небезпечну психотропну речовину - PVP масою не менше 4,1916 г, яка знаходилась у 12 полімерних згортках (клейка стрічка), особливо небезпечні психотропні речовини - 2C-B-NBOMe масою не менше 0,0007 г., 25D-NBOMe масою не менше 0,0010 г., які знаходились в 1 полімерному згортку, та психотропну речовину - амфетамін масою не менше 0,3312 г., яка знаходилась в 1 полімерному згортку (клейка стрічка), які почав зберігати у невстановленому місці з метою подальшого безконтактного збуту.

В подальшому, у невставлений час, але не пізніше 22.10.2019 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс у полімерному згортку частину особливо небезпечної психотропної речовини - PVP масою не менше 0,4185 г., та залишив її біля дерева неподалік від будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_8 , шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_7 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_11 на її мобільний телефон «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_12 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019 року в період часу з 13 год. 30 хв. по 14 год. 00 хв. під час проведення огляду місця події, а саме біля дерева неподалік будинку №25/1 по вул.Леваневців у м.Миколаєві, виявлено та вилучено полімерний згорток з невідомою речовиною, яка відповідно до висновку експерта №1856 від 27.12.2019 року містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, масою 0,4185 г..

Крім того, у невставлений час, але не пізніше 22.10.2019 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс у полімерному згортку частину особливо небезпечної психотропної речовини - PVP масою не менше 0,3956 г., та залишив її неподалік від забору сектору №19 Центрального міського стадіонна міста Миколаєва, з метою подальшого безконтактного збуту через канал «Adv_time1» у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_8 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_7 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_11 на її мобільний телефон «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_12 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019 року в період часу з 16 год. 10 хв. по 16 год. 14 хв. під час проведення огляду місця події, а саме неподалік від забору сектору №19 Центрального міського стадіонна міста Миколаєва виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) синього кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта №1857 від 27.12.2019 року, містить яка у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, масою 0,3956 г..

Крім того, у невставлений час, але не пізніше 22.10.2019 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс у полімерному згортку частину особливо небезпечної психотропної речовини - PVP масою не менше 0,3432 г., та залишив її неподалік будинку АДРЕСА_3 , а саме біля дерева, з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_8 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_7 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_11 на її мобільний телефон «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019 року в період часу з 18 год. 14 хв. по 18 год. 19 хв. під час проведення огляду місця події, неподалік будинку №18 по вул.Защука в м.Миколаєві, а саме біля дерева виявлено полімерний згорток з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта №1854 від 26.12.2019 року, містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,3432 г..

Крім того, у невставлений час, але не пізніше 22.10.2019 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс у полімерному згортку частину особливо небезпечної психотропної речовини - PVP масою не менше 0,2327 г., та залишив її в другому під`їзді будинку АДРЕСА_4 між першим та другим поверхом біля вікна виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка), з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_8 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_7 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_11 на її мобільний телефон «Iphon 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_12 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019 року в період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 35 хв. під час проведення огляду місця події, а саме в другому під`їзді будинку АДРЕСА_4 між першим та другим поверхом біля вікна виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) зеленого кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта №1827 від 26.12.2019 року, містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,2327 г..

Крім того, в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс частину, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,2348 г., та залишив її а саме в четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_5 між першим та другим поверхом на підвіконні, з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_8 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_7 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_11 на її мобільний телефон «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_12 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019 року в період часу з 16 год. 54 хв. по 17 год. 00 хв. під час проведення огляду місця події, а саме в четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_5 між першим та другим поверхом на підвіконні виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) зеленого кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта №1828 від 26.12.2019 року, яка, містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якого становить 0,2348 г..

Крім того в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс частину, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,4303 г., та залишив її неподалік транспортної підстанції, яка знаходиться між будинками АДРЕСА_6 , з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_8 , шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_7 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_11 на її мобільний телефон «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_12 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019 року в період часу з 15 год. 08 хв. по 15 год. 11 хв. під час проведення огляду місця події, а саме неподалік транспортної підстанції, яка знаходиться між будинками №6А та 10А по вул.Правди в м.Миколаєві, виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) синього кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта №1833 від 26.12.2019 року, містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,4303 г..

Крім того, в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс частину, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,3889 г., та залишив її біля під`їзду №1 будинку АДРЕСА_7 , з метою подальшого безконтактного збуту через канал «Adv_time1» у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_8 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_7 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_11 на її мобільний телефон «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_12 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019 року в період часу з 13 год. 50 хв. по 13 год. 54 хв. під час проведення огляду місця події, а саме біля під`їзду №1 будинку АДРЕСА_7 виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) синього кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта №1832 від 27.12.2019 року, містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,3889 г..

Крім того, в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс частину, приніс два полімерних згортки з психотропною речовиною обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,3312 г., особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - 2C-B-NBOMe, масою не менше 0,0007 г. та 25D-NBOMe, масою не менше 0,0010 г., які залишив неподалік будинку АДРЕСА_3 , в автомобільній покришці, з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_8 , шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_7 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_11 на її мобільний телефон «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_12 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019 року в період часу з 17 год. 57 хв. по 18 год. 03 хв. під час проведення огляду місця події, неподалік будинку №16 по вул.Защука в м.Миколаєві, в автомобільній покришці виявлено два полімерних згортків з невідомою речовиною, які, відповідно до висновку експерта №1831 від 26.12.2019 року містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого у складі речовини становить 0,3312 г., особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - 2C-B-NBOMe, масою 0,0007 г., 25N-NBOMe масою 0,0010 г..

Крім того, в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс частину, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,43 г. та залишив її біля сходів, які знаходяться неподалік будинку АДРЕСА_8 , з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_8 , шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_7 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_11 на її мобільний телефон «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_12 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019 року в період часу з 14 год. 07 хв. по 14 год. 12 хв. під час проведення огляду місця події, а саме біля сходів, які знаходяться неподалік будинку №4 по вул.Правди в м.Миколаєві виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) синього кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта №1829 від 27.12.2019 року, містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,43 г..

Крім того, в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс частину, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,1972 г., та залишив її в четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_5 , на першому поверсі під сходами, з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_8 , шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_7 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_11 на її мобільний телефон «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ОСОБА_12 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019 року в період часу з 16 год. 37 хв. по 16 год. 43 хв. під час проведення огляду місця події, а саме в четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_5 , на першому поверсі під сходами виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) зеленого кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта №1817 від 27.12.2019 року, містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,1972 г..

Крім того, в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,436 г., та залишив її в обшивці труби теплопроводу, яка знаходиться між будинками АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_8 , шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_7 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_11 на її мобільний телефон «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019 року в період часу з 14 год. 27 хв. по 14 год. 32 хв. під час проведення огляду місця події, а саме в обшивці труби теплопроводу, яка знаходиться між будинками №4 та №6 по вул.Правди в м.Миколаєві виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) синього кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта №1826 від 27.12.2019 року, містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,436 г..

Крім того, в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,4464 г., та залишив її в листах неподалік транспортної підстанції, яка знаходиться між будинками №6А та АДРЕСА_10 , з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_8 , шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_7 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_11 на її мобільний телефон «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , яка на той момент виконувала функції «оператора» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019 року в період часу з 14 год. 48 хв. по 14 год. 52 хв. під час проведення огляду місця події, а саме неподалік транспортної підстанції, яка знаходиться між будинками №6А та №10А по вул.Правди в м.Миколаєві у листах виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) синього кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта №1830 від 26.12.2019 року, містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,4464 г..

Крім того, в невставлений час, але не пізніше 23.10.2019 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та виконуючи відведену йому роль, приніс полімерний згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою не менше 0,238 г., та залишив її в другому під`їзді будинку АДРЕСА_4 в світильнику, з метою подальшого безконтактного збуту через канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Telegram».

Після цього, ОСОБА_8 шляхом здійснення фотографії власним телефоном «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_7 , зафіксував місце схованки («закладки») та за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram», в режимі фото звіту переслав фотографію ОСОБА_11 на її мобільний телефон «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , яка на той момент виконувала функіа» каналу « ОСОБА_12 », з метою подальшого безконтактного збуту.

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, почала зберігати вказане фото з місцезнаходженням особливо небезпечної психотропної речовини PVP у своєму телефоні «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_8 , для подальшого безконтактного збуту.

25.10.2019 року в період часу з 14 год. 48 хв. по 14 год. 52 хв. під час проведення огляду місця події, а саме в другому під`їзді будинку АДРЕСА_4 в світильнику виявлено полімерний згорток (ізоляційна стрічка) зеленого кольору з невідомою речовиною, яка, відповідно до висновку експерта №1834 від 26.12.2019 року, містить у своєму складі особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,238 г..

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, по версії органу досудового розслідування, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого безконтактного збуту особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - PVP масою не менше 4,1916 г., 2C-B-NBOMe масою не менше 0,0007 г. та 25D-NBOMe масою не менше 0,0010 г., а також психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою не менше 0,3312 г..

Крім того, точної дати та часу слідством не встановлено, але не пізніше 24.10.2019 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, придбав, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість особливо небезпечної наркотичної засобу, обіг якого заборонено - канабіс, масою не менше 3,026 г., які в подальшому почав зберігати у невстановленому місці з метою подальшого безконтактного збуту.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, передав ОСОБА_8 при невстановлених обставинах, але не пізніше 24.10.2019 року, невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, масою не менше 3,026 г., які в подальшому останній зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_11 , з метою подальшого безконтактного збуту.

24.10.2019 року об 11 год. 48 хв. « ОСОБА_9 », особисті дані якої змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону, «Huawei» здійснила вхід до мережі Інтернет, мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звернувшись до адміністратора каналу щодо можливості придбання нею наркотичного засобу - канабісу (так звані «шишки»).

ОСОБА_11 , яка на той час діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій виконуючого роль «оператора» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », узгодивши із « ОСОБА_9 » питання придбання нею наркотичного засобу, о 12 год. 39 хв. у листуванні надала « ОСОБА_9 » реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_5 для оплати за придбання нею наркотичного засобу в сумі 700 гривень.

В той же час, о 12 год. 28 хв. ОСОБА_11 , за допомогою Інтернет мессенджеру «Telegram» з нік-нейму « ОСОБА_12 » написала смс-повідомлення на нік-нейм « ОСОБА_13 » на абонентський номер НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , та надала йому вказівку підготувати пакунок з наркотичним засобом - канабісом (так звані «шишки»), в оговореному з покупцем « ОСОБА_9 » обсязі 3,5 г, який розмістити у схованці на території м.Миколаєва.

Того ж дня о 14 год. 35 хв. ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених йому функцій, керуючись корисливим мотивом, виконуючи вказівку ОСОБА_11 , перебуваючи біля будинку №43 по вул.Фалєєвській в м.Миколаєві, в листі біля металевого гаражу навпроти 3 під`їзду вказаного будинку розмістив пакунок («закладку») із наркотичним засобом - канабісом (так звані «шишки»), масою не менше 3,026 г..

В свою чергу, « ОСОБА_9 », перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» №29256 розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул.Наваринська, 17, виконуючи отриману від ОСОБА_11 вказівку щодо переведення грошових коштів на придбання наркотичного засобу, о 13 год. 17 хв. здійснила перерахування коштів у сумі 700 гривень, в якості оплати за придбання наркотичного засобу - канабісу (так звані «шишки»), на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_5 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції « ОСОБА_9 » надіслала ОСОБА_11 за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» на канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

О 13 год. 47 хв. ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених їй функцій, за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» (канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») надіслала « ОСОБА_9 » фото місця розташування схованки з наркотичним засобом («закладки») та повну адресу, а саме біля будинку №43 по вул.Фалєєвська, 43 в м.Миколаєві «напроти ЗП, в пачке с под. сока 3.5 г шиш.».

В подальшому, о 14 год. 08 хв. « ОСОБА_9 », прибувши за наданою їй ОСОБА_11 адресою, у зазначеному нею місці виявила та вилучила пачку з під соку. Пізніше, о 14 год. 14 хв. « ОСОБА_9 » добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбаний нею за вищевказаних обставин наркотичний засіб, що знаходився в пачці з під соку, який було поміщено до сейф-пакету та опечатано.

Відповідно до висновку експерта №1853 від 27.12.2019 року, придбана « ОСОБА_9 » 24.10.2019 року та добровільно видана нею речовина, яка знаходилась в пачці з під соку, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого на суху речовину становить 3,026 г..

Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, незаконно придбали, зберігали, з метою збуту, а також незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», обіг якого заборонено, масою не менше 3,026 г., отримавши від незаконного збуту грошові кошти в сумі 700 грн..

Крім того, точної дати та часу слідством не встановлено, але не пізніше 24.10.2019 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, придбав, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість психотропної речовини - «амфетамін» масою не менше 32,1089 г., особливо небезпечних психотропних речовин - PVP масою не менше 14,357 г., МДМА масою не менше 4,3408 г., 2C-B-NBOMe масою не менше 0,0006 г., 25D- NBOMe масою не менше 0,001 г., особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс масою не менше 21,3063 г., які почав зберігати у невстановленому місці з метою подальшого безконтактного збуту.

Далі, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, передав ОСОБА_8 при невстановлених обставинах, але не пізніше 24.10.2019 року, невстановлену кількість психотропної речовини - «амфетамін» масою не менше 32,1089 г., особливо небезпечних психотропних речовин - PVP масою не менше 14,357 г., МДМА масою не менше 4,3408 г., 2C-B-NBOMe масою не менше 0,0006 г., 25D-NBOMe масою не менше 0,001 г., особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс масою не менше 21,3063 г., які останній почав зберігати за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_11 , з метою подальшого безконтактного збуту.

24.10.2019 року працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_11 , де виявлено та вилучено:

-11 прозорих безкольорових пакетів з застібками zip-lock, з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №1782 від 19.11.2019 року містить психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 29,0480 г.;

- 4 згортки рожевого кольору та 1 (один) прозорий безкольоровий полімерний пакет з застібкою zip-lock з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №1781 від 15.11.2019 року містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої у складі речовини складає 1,8042 г.;

- 3 полімерні згортки рожевого кольору та 1 полімерний згорток рожевого кольору з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта №1778 від 25.11.2019 року містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 1,2567 г.;

- 30 полімерних згортків з речовиною, яка згідно висновку експерта №1778 від 25.11.2019 року містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масою 6,5463 г.;

- 20 згортків з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта №1781 від 15.11.2019 року містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою у складі речовини 7,6248 г.;

-1 згорток червоного кольору з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, яка згідно висновку експерта №1782 від 19.11.2019 року містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої в складі речовини становить 0,1859 г.;

- 14 таблеток, які згідно висновку експерта №1778 від 25.11.2019 року містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, маса якої у складі наданих речовин становить 3,6121 г.;

- 2 згортки з таблетками, які згідно висновку експерта №1778 від 25.11.2019 року містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, маса якої у складі наданих речовин становить 0,7287 г.;

- 1 полімерний згорток з фрагментом паперу (марка), який згідно висновку експерта №1778 від 25.11.2019 року містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких обмежено - 2C-B-NBOMe масою 0,0006 г., 25D-NBOMe масою 0,001 г.;

- 5 полімерних пакетів з речовиною рослинного походження світло-зеленого кольору з характерним пряним трав`янистим запахом коноплі, яка згідно висновків експертів №1778 від 25.11.2019 року та №1779 від 08.11.2019 року є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину - 18,463 г.;

- 3 згортки з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта №1781 від 15.11.2019 року є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою у висушеному стані 2,8433 г..

Загальна маса вилученої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну складає 32,1089 г., що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, незаконно придбали та зберігали з метою збуту психотропну речовину - «амфетамін», обіг якого обмежено, загальною масою 32,1089 г., що є особливо великим розміром, особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - PVP, загальною масою 14,357 г., МДМА загальною масою 4,3408 г., 2C-B-NBOMe загальною масою 0,0006 г., 25D-NBOMe загальною масою 0,001 г., особливо небезпечну наркотичну речовину - канабіс загальною масою 21,3063 г..

Крім того, точної дати та часу слідством не встановлено, але не пізніше 24.10.2019 року ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, придбав, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість психотропної речовини - «амфетамін» масою не менше 0,1385 г., особливо небезпечну психотропну речовину - PVP масою не менше 3,0296 г., особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс масою не менше 21,3063 г., які почав зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого безконтактного збуту.

Так 24.10.2019 року працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено:

- 3 (три) згортки перемотані ізоляційною стрічкою зеленого кольору з невідомою речовиною;

- прозорий зіп пакет з кристалічною речовиною рожевого кольору;

- 2 (два) прозорих зіп пакети з кристалічною речовиною сірого та синього кольору;

- речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору, з характерним запахом рослини роду коноплі.

Відповідно до висновку експерта №1776 від 13.11.2019 року надана на експертизу кристалічна речовина зеленого кольору у трьох згортках, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, маса якої у складі речовини становить відповідно 0,3865 г., 0,4233 г., 0,4002 г..

Надана на експертизу речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору, вилучена під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , згідно висновку експерта №1776 від 13.11.2019 року є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, маса якого у висушеному стані становить 16,740 г..

Надана на дослідження кристалічна речовина рожевого кольору, вилучена під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , згідно висновку експерта №1776 від 13.11.2019 року містить психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого у складі речовини становить 0,1385 г..

Надані на експертизу кристалічні речовини сірого та синього кольорів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , згідно висновку експерта №1776 від 13.11.2019 року містять у своєму складі особливо небезпечну наркотичну речовину обіг якої заборонено - PVP, маса якої у складі речовини становить відповідно 1,8652 г. та 0,2544 г..

Таким чином, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, незаконно придбав та зберігав з метою збуту психотропної речовини - «амфетамін» масою 0,1385 г., особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 3,0296 г, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс масою не менше 21,3063 г..

Крім того, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, маючи прямий умисел на повторне незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP в особливо великих розмірах, 23.10.2019 року через безкоштовний багатоплатформовий месенджер «Telegram» домовився про купівлю особливо небезпечної психотропної речовини - PVP загальною масою 600 грам у невстановленої особи, яка використовує нік-нейм « ОСОБА_14 ».

Вказане замовлення ОСОБА_4 попросив переслати посилкою поштовим зв`язком через ТОВ «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_8 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 .

Відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 , 23.10.2019 року невстановлена особа (продавець) оформив відправлення замовлення посилкою через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» з відділення №35 м.Харкова до відділення №6 м.Миколаєва: поштове відправлення (експрес-накладна) №5131.

Проте, отримати вказане відправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_4 не змогли по незалежним від їх волі причинам, а саме у зв`язку із затриманням їх 24.10.2019 року слідчими СУ ГУНП в Миколаївській області в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

05.11.2019 року працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва від 31.10.2019 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до посилки за експрес-накладною №5131, адресованої ОСОБА_8 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , та надійшла до відділення №6 ТОВ «Нова Пошта» у м.Миколаєві по вул.Соборна, 13/4.

В ході огляду вмісту даної посилки виявлено кристалічну речовину, а саме 18 кристалів червоного кольору та 3 синьо-блакитного кольору, які вилучено та упаковано до спеціального сейф пакету.

Відповідно до висновку експерта №1859 від 04.12.2019 року, надані на експертизу 18 кристалів червоного кольору та 3 синьо-блакитного кольору містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якого становить 514,4292 г..

Загальна маса вилученої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено- PVP складає 514,4292 г., що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, незаконно придбали з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено,- PVP загальною масою 514,4292 г..

Крім того, точної дати та часу слідством не встановлено, але не пізніше 24.10.2019 року, ОСОБА_4 керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, знаходячись у підвальному приміщенні домоволодіння за адресою: АДРЕСА_12 , використовуючи пластмасові відра, заповнені спеціальним ґрунтом, посіяв насіння конопель у кількості не менше 21 штук. В подальшому, ОСОБА_4 обладнав підвал шляхом вкривання стін по її периметру світловідбиваючою фольгою, також освітленням, створив тим самим належний мікроклімат для вирощування рослин роду конопля, які почав вирощувати з метою подальшого збуту.

24.10.2019 року працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_12 , у підвальному приміщені виявлено та вилучено 21 кущів рослини, які відповідно до висновку №1801 від 13.11.2019 року, є рослинами роду коноплі, які відносяться до рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей.

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно вирощував 21 кущ рослини роду коноплі з метою подальшого збуту.

За вказаних дій ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчинених за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчинених за попередньою змовою групою осіб, повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та у незакінченому замаху на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України, ту у незаконному посіві та вирощуванні конопель з метою збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.
24.10.2019 року ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.208 КПК України.

24.10.2019 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

26.10.2019 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва обрано запобіжний захід ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою до 22.12.2019 року включно, з можливістю внесення застави у розмірі 321 120 грн..

Ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 20.12.2019 року, 13.02.2020 року, 10.04.2020 року, 04.06.2020 року та 01.08.2020 року підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави, востаннє в розмірі 180 000 грн., та покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком до 24.08.2020 року.

Ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 19.12.2019 року, 13.02.2020 року та 09.04.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох, шести та десяти місяців, а саме до 24.08.2020 року.

28.07.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. 3 ст.307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307, ч.2 ст.310 КК України.

21.08.2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк тримання ОСОБА_4 під вартою продовжено до 15.09.2020р. з правом внесення застави у меньшому розмірі 160560 грн., та покладанням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 15.09.2020р., при цьому, станом на день вирішення цього питання слідчим суддею встановлено існування лише одного ризику передбаченого ч. 1 ст. 177 КПК України - щодо можливого вчинення інших кримінальних правопорушень.

Відповідно до вимог ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною 4 ст.199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Вислухавши доводи прокурора на підтримку клопотання, думку підозрюваного та його захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що станом на теперішній час ризик, щодо можливого вчинення підозрюваним інших кримінальних правопорушень. передбачений ст.177 КПК України реально існує.

У той же час, вирішуючи клопотання захисника про зміну запобіжного заходу, слідчим суддею не встановлено, що встановленому ризику зможе запобігти інші передбачені ст.176 КПК України запобіжні заходи, крім тримання під вартою.

Слід також зазначити, що клопотання захисника про зміну запобіжного заходу ґрунтується фактично на висловленні незгоди із ухвалою слідчого судді Центрального районного суду від 21.08.2020 про продовження строку тримання ОСОБА_4 під вартою, і оцінці як необґрунтованих тих висновків, які зроблені в ній.
Слідчий суддя не уповноважений оцінювати обґрунтованість і законність ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу, визначати наявність чи відсутність обґрунтованої підозри про вчинення злочину. Повідомлені стороною захисту обставини не є такими, що вказують на зменшення або зникнення того ризику, який були встановлено ухвалою слідчого судді під час продовження строку дії запобіжного заходу.
Слід заначити, що під час розгляду слідчим суддею клопотання про продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу, останньому майже в тричі зменшено розмір застави, який раніше був непомірний для підозрюваного та перешкоджало його внесенню.
Заставу в розмірі 160560 гривень ОСОБА_4 наразі не вносить з тих підстав, що слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_15 відмовила у скасуванні арешту та у поверненні грошових коштів, які на думку його захисника ОСОБА_6 незаконно вилучені органом досудового розслідування та незаконно арештовані слідчим суддею.
Домашній арешт про який просить сторона захисту, за адресою АДРЕСА_1 , без зазначення квартири, в якій може проживати ОСОБА_4 унеможливлює його застосування. Серед наданих захисником ОСОБА_6 документів, вбачається, що будинок АДРЕСА_1 знаходиться у спільній часткові власності, де 9/50 належало ОСОБА_16 , спадкоємцями якої є ОСОБА_17 у частці 1/2, ОСОБА_18 , що є матірю підозрюваного ОСОБА_4 . Успадковане майно складається з з двох житлових будинків лі. А-1, літ. А та літ. Б., а також гаражів, навісів, нежитлових приміщень магазину, прилеглої території. Відповідно до експлікації технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 , у житловому будинку з літ. А-1, знаходяться квартири АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_4 , у житловому будинку з літ. Б-1, знаходиться квартира АДРЕСА_13 .
В якій саме квартирі житлових будинків з літ. А-1, Б-1, АДРЕСА_1 проживав ОСОБА_4 до затримання, або в якій квартирі зможе триматися під арештом останній не пояснив, а захисник ОСОБА_6 навпаки наполягала що нумерації квартир у будинку АДРЕСА_1 не має.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання про відсутність підстав для задоволення клопотання строни захисту та зміни запобіжного заходу.
Разом з цим, завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який спливає перешкоджає необхідність здійснити певний комплекс слідчих дій, а саме:

- виконати вимоги ст.ст.290-291 КПК України з підозрюваними, їх захисниками, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та завчасно направити його до суду.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 09.04.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000224 продовжено до десяти місяців, а саме до 24.08.2020 року.
07.08.2020 року в порядку ст. 290 КПК України сторону захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до наявних матеріалів досудового розслідування.

В порядку ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадженн в порядку ст. 290 цього кодексу не включається у строки досудового розслідування. Тобто, у кримінальному провадженні залишилося 26 днів строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного вважаю, що прокурором доведено обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушеннях, збереження у теперішній час наведеного вище ризику та неможливість його запобіганню шляхом застосування менш суворих, ніж тримання під вартою запобіжних заходів, а також неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді про продовження тримання ОСОБА_4 під вартою і необхідність для його завершення проведення зазначених у клопотанні процесуальних дій.

Таким чином, під час розгляду клопотання прокурор довів, що вказані вище обставини виправдовують подальше тримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою, що є підставою для задоволення вказаного вище клопотання.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 197, 199 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк тримання ОСОБА_4 під вартою до 05 жовтня 2020 року з правом внесення застави у розмірі 160560 грн., у разі внесення якої покласти на підозрюваного обов`язки, встановлені ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 21.08.2020 року до 05 жовтня 2020 року.
У клопотанні захисника ОСОБА_6 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1