Справа № 716/995/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

27.07.2020 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області сержанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000100 від 13.04.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Інспектор СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області сержант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13.04.2020, поштою до Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області від ОСОБА_4 , 1975 року народження, уродженця АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що на початку квітня 2020 року, невідомі особи, які представлялись працівниками установ а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Фроза», «Готівочка», «Глобал кредіт», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телефонують на номер мобільного телефону заявника та повідомляють, що останній отримав кредит в даних установах та вимагають його повернення.

13.04.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000100 та розпочато досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 07 березня 2020 на номер його мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та повідомив, про несправності мого телефону, оскільки з його слів, він подавав заявку на заблокування свого телефону, однак як пояснює ОСОБА_5 останній цього не робив, також невідомий чоловік повідомив, щоб ОСОБА_5 продиктував два останні номери із якими він, найчастіше спілкувався, та СМС код який прийде в повідомлення для того, щоб відмінити заявку на заблокування його сім карти, після чого ОСОБА_5 продиктував дані два номери та код із СМС повідомлення. Після розмови ОСОБА_5 , помітив, що його номер НОМЕР_1 заблокований, оскільки не міг здійснювати та отримувати дзвінки. Після того він, зателефонував із телефону своєї дружини до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оператор мені повідомив, що ніхто із представників компанії мені не телефонував, після чого 10.03.2020 його мобільний номер розблокували. Після того, на початку квітня місяця ОСОБА_5 почали телефонувати із кредитних установ та розповідали, що він отримав в них кредити та які останньому потрібно погасити, зокрема: телефонували з установ:

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де вказували, що 18:20 год. 07:03.2020 року було отримано кредит в сумі 7 678 грн.;

-«Фроза 24» де вказували, що 18:00 год. 07.03.2020 року було отримано кредити в сумі 1 268 грн.;

-«Готівочка» де вказували, що 20:00 год. 08.03.2020 року було отримано кредит в сумі 2 800 грн.;

-«Глобал кредіт» де вказували, що 19:00 год. 07.03.2020 року було отримано кредити в сумі 2 000 грн.;

-«Качай гроші» де вказували, що 18:18 год. 07.03.2020 року було отримано кредити в сумі7 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування 19.05.2020 року, до вищевказаних установ було скеровано відповідні запити щодо надання інформації про укладання кредитних договорів на вищевказані суми грошових коштів гр. ОСОБА_4 , та в ході розгляду даних запитів, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла відповідь відповідно до якої, між вказаним товариством та гр. ОСОБА_4 , 07.03.2020 року був укладений договір надання позики на суму 5000 гривень строком на 30 днів. Договір про надання фінансового кредиту був укладений за допомогою відповідного електронного сервісу, що міститься на офіційному сайті Товариства: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства гр. ОСОБА_5 надав всі необхідні відомості шляхом заповнення обов`язкових реквізитів кредитного договору, а саме власний номер мобільного телефону, електронну адресу, адресу проживання та проставив відмітку про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Кошти були надані шляхом перерахування на банківську картку позичальника № НОМЕР_2 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Також до Заставнівського ВП надійшла відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що гр. ОСОБА_4 . 07.03.2020 року отримав у вказаному Товаристві кредит на суму 2268,00 гривень. Вказані грошові кошти були переказані на банківську картку з маскою № НОМЕР_4 .

Тому з метою перевірки вказаного факту, належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, а саме на отримання інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000100 від 13.04.2020 СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 4). Відповідно до постанови про визначення підслідності кримінального правопорушення за підрозділом дізнання органу Національної поліції від 13.07.2020 (а.с. 8), підслідність вищевказаного кримінального правопорушення визначено за підрозділом дізнання Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області. Відомості про вказане внесені відповідно до ЄРДР. Відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів у кримінальному проступку від 16.07.2020 (а.с. 7), начальником СД Заставінвського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 призначено групу дізнавачів в даному провадженні.

На даний час у органу дізнання виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по даному кримінальному провадженню.

Статтею 40-1 КПК України регламентовано, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений зокрема звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку із вищенаведеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати групі дізнавачів Застанівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, а саме: інспектору - дізнавачу СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору ЮП Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , начальнику СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її подальшого вилучення за вищевказаною адресою, щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період з 07.03.2020 року, до моменту винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 07.03.2020 року, до моменту винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали два місяці із дня постановлення ухвали, а саме до 26.09.2020.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ