Справа № 462/8462/20
провадження 1-кс/462/36/21
У Х В А Л А

05 січня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора-дізнавача сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В:

20 червня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001323 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач-інспектор сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 20.06.2020 до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 з проханням вжити заходи до невідомої особи, яка 19.06.2020 шахрайським способом, під приводом надання послуг перевезення через платформу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа його грошовими коштами у сумі 5080 гривень.

Згідно показів потерпілого встановлено, що невідома особа, увійшовши до нього в довіру, під приводом надання послуги перевезення, з м. Львова до м. Харків, заволоділа його грошовими коштам у розмірі 5080 грн., які він переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 (Sportbank). та зняття з нього грошових коштів за весь період його існування (з дня відкриття по 28 грудня 2020 року); відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 (Sportbank).; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за весь період його існування (з дня відкриття по 28 грудня 2020 року); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - картковий рахунок № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 (Sportbank)., а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення копії документів, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора сектору дізнання, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або інспектору з групи інспекторів, старшим інспекторам сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або інспектору з групи інспекторів, старшим інспекторам сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 (Sportbank) та зняття з нього грошових коштів за весь період існування (з дня відкриття по 28 грудня 2020 року); відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 (Sportbank); ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків за весь період їх існування; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 (Sportbank), а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.