Провадження № 1- кс/712/5836/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 грудня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000487 від 30.01.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач інспектор СД Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 30.01.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що співзасновник ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , вчиняють самоправні дії не надаючи доступу до рахунків, майна та документації підприємства, директором якого вона являється, чим перешкоджають нормальній роботі та завдають збитків вказаному підприємству.

Будучи допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що з 2013 року вона перебувала у офіційному шлюбі із ОСОБА_6 . З 2014 року вона разом з чоловіком являється співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса.: АДРЕСА_2 ; фактична адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ). З 2019 року її призначено посаду директора вказаного товариства, даного часу її чоловік ОСОБА_6 , являється співзасновником даного товариства.

Між ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 , укладено договір оренди складських приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний договір укладений терміном на один рік, для зберігання готової продукції товариства, яка в подальшому товариством реалізовується в різні регіони.

Між, ФОП ОСОБА_6 , який являється й співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 також укладені договори оренди на наведенні вище складські приміщення, де останнім зберігається його продукція.

Зазначені вище договори оренди були укладені ними у відповідному співвідношенні до площі даних приміщень.

До 14.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функціонувало у звичайному порядку. В період з 14.01.2020 по 18.01.2020 ОСОБА_5 перебувала у відпустці та не відвідувала робоче місце.

У період перебування останньої у відпустці, ФОП ОСОБА_6 , який також являється й співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_7 , привласнили належне їй майно, а також частину господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було їм завірено у відповідності до укладених правочинів.

Зокрема, повернувшись з відпустки та прийшовши на вказані вище складські приміщення ОСОБА_5 не змогла до них увійти, оскільки на них всіх були змінені замки та поставлена сигналізація.

Звернувшись до ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомила, що між нею на сьогодні на всі без виключення складські приміщення (тобто на ту частину приміщень, що було укладено товариством договорів оренди раніше) укладено договір оренди виключно з ФОП ОСОБА_6 , який також являється й співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але, так як строк дії попереднього договору закінчився, ФОП ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилась укладати новий договір оренди. Однак між ними не підписувалися будь-які акти приймання передачі, відповідно продукція товариством не вивозилась та зберігалась в складських приміщеннях, де договір укладено лише з ФОП ОСОБА_6 .

Таким чином, на даний час на території зазначених складських приміщень зберігається продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за збереження якої вона несе відповідальність перед товариством, як його директор.

Вартість незаконно привласненої продукції, а саме дверей та комплектуючих до них складає близько 7 млн. грн.

Будучи допитаним в якості свідка - ОСОБА_6 вказав на те, що в нього з дружиною ОСОБА_5 є спільний бізнес, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких вони пропорційно володіють по 50% статутного капіталу.

Також вони орендують декілька магазинів для подальшої реалізації їхньої продукції.

Протягом року його дружина, знаходячись під впливом ОСОБА_9 та інших осіб зі слів ОСОБА_6 так званої «секти», а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , почала знімати зі спільних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особистого приватного рахунку, на який поступали кошти від реалізації товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові активи та перераховувати їх ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в сумі 471 000 грн. та 87 000 грн. відповідно, а в загальному: 558 000грн., що підтверджується виписками з рахунків дружини (ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Крім того, ОСОБА_5 не зупинилась у розтраті всього наявного у співвласників майна, оскільки:

-оформила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому зняла кредитні кошти в сумі 100 000 грн. та передала їх вищевказаним особам «секти»;

-передала «церкві» їх спільний транспортний засіб марки Nissan X-Trail, д.н.з. НОМЕР_3 , котрий разом з ОСОБА_12 купували 10.09.2014 року;

-почала їздити по спільним орендованим магазинам разом з невідомими озброєними людьми та звільняти всіх співробітників, вдаючись при цьому до незрозумілих ритуалів: обризкувати стіни та продукцію невідомою речовиною;

-без відома ОСОБА_12 забрала з будинку, де вони спільно проживали всі документи на нерухомість, яка належить як на праві приватної власності, так і спільної сумісної власності (майно вищевказаних юридичних осіб);

-також забрала документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: статути, протоколи зборів, всі накази та печатки.

Навіть після того, як ОСОБА_13 почав заважати розграбовувати їхню сім`ю, дружина викрала в нього всю його особисту бухгалтерську документацію по ФОП ОСОБА_6 (звіти, видаткові накладні, прибуткові накладні, трудові книжки співробітників та інше), очевидно, що з корисливих мотивів. Дана документація зберігалася у ОСОБА_11 , котра неофіційно у ОСОБА_12 працювала бухгалтером, яку порадила взяти на роботу ОСОБА_9 ..

Наразі існує загроза списання великої суми грошових активів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так, як ОСОБА_5 звернулася до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням зняти та перевести кошти у сумі 6,5 млн. грн., де надала копію договору «Про возвратну фінансову допомогу».

Починаючи з 15.01.2020, кошти почали переховуватися на особисту картку останньої як фізичної особи так і на її особовий рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Станом на 27.01.2020 сума переведених коштів на кожен з рахунків перевищує по 500 000 грн., що прямо заборонено Статутом Товариства.

Також, ОСОБА_13 відомо, що фінансові ключі по клієнт банку на ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний момент знаходяться в сторонньої особи, а саме: ОСОБА_14 , яка перебуває за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавшись про це, він вперше звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_15 , якому пояснив усю вищеописану ситуацію, а останній в свою чергу повідомив інформацію, що ОСОБА_5 надала банку всю необхідну документацію для можливості зробити необхідні їй банківські операції, серед яких і Договір від 05.03.2019, Договір від 06.03.2019.

Відповідно до вимог їхнього Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі Договори мають підписуватися всіма засновниками та підкріплюватися відповідними Протоколами загальних зборів, оформленими згідно вимог чинного законодавства. Ні про жодні складені і підписані Договори, протоколи ОСОБА_6 не було відомо і відповідно він їх не підписував.

Вдруге, 27.01.2020, ОСОБА_13 звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_15 , з проханням: тимчасово заблокувати несанкціоноване списання коштів, електронний цифровий підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в системі клієнт банк по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 до з`ясування обставин.

Так, відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), основний вид діяльності якого являється квед № 49.90 неспеціалізована оптова торгівля. Керівником котрого являється ОСОБА_5 , згідно зборів учасників.
У відповідь на письмовий запит наданий ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.11.2020 за вих. № 25830/10/23-00-50-0111 повідомили, що витребувати документи, які містять інформацію з обмеженим доступом (отримати тимчасовий доступ до речей і документів) можливе лише на підставі ухвали слідчого судді. Тому, враховуючи вищезазначене у ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутні підстави для надання запитуваної інформації з обмеженим доступом.
Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час з урахуванням вище вказаного виникла необхідність у здійснені перевірки інформації, зазначеної ОСОБА_12 та ОСОБА_5 і нагальної потреби перевірки проведення фінансових операцій виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: реєстраційної та податкової звітності за період з 01.01.2018 року по теперішній час; довідки про взяття на облік платника податків; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів, укладеними між контрагентами, стороною яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Наші двері» в особі ОСОБА_5 ; корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ; доручень на представництво інтересів; наказів щодо призначення посадових осіб; протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; анкет щодо засновників та службових осіб; номери розрахункових рахунків, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в вищевказаний період часу; повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків; актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства; актів тематичних та зустрічних перевірок; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток; реєстраційних накладних подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період; звітів за формою 1-ДФ за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача інспектора СД Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000487 від 30.01.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- реєстраційної та податкової звітності за період з 01.01.2018 по час дії ухвали;
- довідки про взяття на облік платника податків;
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договорів, укладеними між контрагентами, стороною яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 ;
- корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ;
- доручень на представництво інтересів;
- наказів щодо призначення посадових осіб;
- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- анкет щодо засновників та службових осіб;
- номери розрахункових рахунків, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в вищевказаний період часу
- повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків;
-актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства;
- актів тематичних та зустрічних перевірок;
- податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток;
- реєстраційних накладних, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;
- звітів за формою 1-ДФ за період з 01.01.2018 по час дії ухвали.
Виконання ухвали покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 чи іншого оперативного працівника відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1