УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003787 від 23.10.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що упроваджені Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській областіперебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0003787 від 23.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2020 особа на ім`я ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 13600 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом перевезення товару заявника, чим спричинив останній матеріальної шкоди на зазначену суму.

Допитаний, в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що здійснив вхід до Інтернет мережі де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявнику зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Перерахувавши суму в розмірі 13600 грн. гр. ОСОБА_5 , свого замовлення не отримав та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Також з показів гр. ОСОБА_6 , стало відомо, що 28.07.2020 він здійснив вхід до Інтернет мережі де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявнику зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , яка представилась перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. гр. ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Перерахувавши суму в розмірі 27460 грн. гр. ОСОБА_6 свого замовлення не отримав та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Виходячи з того, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок із номером банківської картки № НОМЕР_2 , рух коштів по зазначеному банківському рахунку за період часу з 26.07.2020 по час надання інформації, а також про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 26.07.2020 по час надання інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речейі документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні банку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку) в які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 ,а саме: інформації про рух коштів по рахунку за період часу з 26.07.2020 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; інформації про власника даного рахунку, факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; місця розміщення відділень банку (банкоматів), з яких було знято грошові кошти, перераховані на вказаний банківський рахунок та відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 26.07.2020 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 09 грудня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1