Справа № 368/1167/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" грудня 2020 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 та підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника керівника Кагарлицької місцевої прокуратури про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 , ч. 4 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ :
24 грудня 2020 року заступник керівника Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 , ч. 4 ст. 191 КК України, про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що згідно із Наказом начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 від 25 липня 2006 року №165-к, ОСОБА_5 призначено директором Ржищівського геріатричного пансіонату з 26 липня 2006 року, та надано останньому право першого підпису на всіх фінансових документах.
Відповідно до посадової інструкції директора (код КП 1210.1) Ржищівського геріатричного пансіонату, затвердженої 24 березня 2015 року в.о. директора Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , директор пансіонату належить до професійної групи «Керівники», призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора Департаменту соціального захисту населення КОДА за погодженням з Міністерством соціальної політики України, підпорядковується директору Департаменту соціального захисту населення КОДА.
До завдань та обов`язків директора пансіонату віднесено:
?визначення, формулювання, планування, здійснення і координація всіх видів діяльності пансіонату;
?відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна пансіонату;
?визначення напрямів розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності;
?організацію роботи і ефективної взаємодії структурних підрозділів пансіонату, направлення їх діяльності на досягнення високої продуктивності праці;
?організацію виробничо-господарської діяльності пансіонату на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат;
?представлення пансіонату в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.
До прав директора пансіонату віднесено:
?діяти від імені пансіонату, представляти інтереси пансіонату у взаємовідносинах з іншими організаціями, громадянами, юридичними особами та органами державної влади, представляти пансіонат у судах, арбітражі, інших установах;
?вносити на розгляд Департаменту соціального захисту населення КОДА пропозиції стосовно поліпшення діяльності пансіонату;
?розпоряджатися майном пансіонату з дотриманням вимог, визначених законодавством, Положенням про геріатричний пансіонат, іншими нормативними правовими актами;
?підписувати фінансово-господарські документи, договори.
Директор пансіонату несе відповідальність:
?за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені даною посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;
?за правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
?за нанесені матеріальні збитки - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;
?за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Положенням про геріатричний пансіонат, іншими нормативними правовими актами;
?за недобросовісне використання майна та коштів пансіонату у власних цілях, в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.
Директор пансіонату повинен знати:
?закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності пансіонату;
?управління економікою і фінансами пансіонату;
?організацію виробництва, праці і управління;
?профіль, спеціалізацію і особливості структури пансіонату;
?порядок укладання і виконання господарських (фінансових) договорів
?порядок розробки й укладання галузевих угод, колективних договорів і регулювання соціально-трудових відносин.
Крім того, відповідно до ч.3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора Ржищівського геріатричного пансіонату являвся службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з прямим умислом, вчинив службове підроблення за наступних обставин.
Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_5 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т» (), в особі генерального директора ОСОБА_9 , укладений Договір №03/07 від 11 березня 2020 року на виконання «Капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Київської області».
Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області.
Відповідно до п. 1.2 Договору - Ржищівський геріатричний пансіонат зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.
Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541 357 гривень 43 копійок. В точу числі ПДВ - 90226 гривень 24 копійок.
Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.
Відповідно до п. 3.3 Договору - кінцевий розрахунок за договором проводиться Ржищівським геріатричним пансіонатом шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» залишкової суми по даному договору згідно підписаних сторонами актів виконаних робіт не пізніше 15 календарних днів після повного завершення робіт, включаючи усунення недоліків виявлених під час приймання об`єкту.
Відповідно до п. 4.1 Договору - здача та прийом виконаних робіт здійснюється обов`язковим підписанням актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3).
Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року, а в розділі зобов`язань - до повного виконання своїх зобов`язань сторонами.
В подальшому, 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області за вищевказаним Договором №03/07 від 11 березня 2020 року не виконаний (завершений) та не (прийнятий) переданий Ржищівському геріатричному пансіонату, будучи директором Ржищівського геріатричного пансіонату, власноручно виконав підписи:
?у графі «М.П. Замовник ОСОБА_5 » в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року;
?у графі «М.П. Замовник ОСОБА_5 » в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року,- згідно Договору №03/07 від 11 березня 2020 року та поставив відтиск печатки Ржищівський геріатричний пансіонат, чим підтвердив виконання та прийняття капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, що стало підставою для перерахунку грошових коштів на суму 541 357 гривень 43 копійок на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».
Так, 13 травня 2020 року в період часу з 11 години 01 хвилин по 12 годину 47 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку території Ржищівського геріатричного пансіонату, зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, виявлено та зафіксовано станом на 13 травня 2020 року не виконані наступні роботи зазначені в Акті приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року:
?установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці у кількості 12 шт.;
?розетка у кількості 12 шт.;
?установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-коавішний та 2-клавішний у кількості 9 шт.;
?вимикач у кількості 9 шт.;
?монтаж світильників енергозберігаючих, які встановлюються в підвісних стелях у кількості 9 шт.;
?світильник у кількості 9 шт.;
?лампочки до світильників ЛЕД у кількості 18 шт.;
?заміна вентиляційних грат у кількості 3 шт.;
?протравлення стелі нейтралізуючим розчином площею - 55 м2, фактично виконано - 48 м2;
?улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;
?улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;
?безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази площею - 55м2;
?поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці площею - 55 м2;
?улаштування багетів потолочних довжиною 70 м.;
?розбирання покриттів підлог з керамічних плиток площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?розбирання цементних покриттів підлог площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8м2;
?укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття площею - 55м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 55 м2;
?розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;
?протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;
?ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм., площею - 128 м2;
?готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6, об`ємом - 3,28 м2;
?облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизами, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону площею - 10,5 м2, фактично виконано - 0,9 м2;
?облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 128 м2, фактично виконано - 40,1 м2;
?плитка стінова площею - 139,885 м2, фактично виконано - 44,11 м2;
?ґрунтовка глибокого проникнення об`ємом - 27,7 л., фактично виконано - 8,7 л.;
?клеюча суміш для керамічної плитки масою - 720,2 кг., фактично виконано - 275,6 кг.;
?кольоровий шов масою - 62,7405 кг.;
?забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм. при проході труб через фундаменти або стіни підвалів у кількості 2 шт.;
?установлення мийок на три відділення у кількості 1 комплект;
?мийка у кількості 1 шт.;
?установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води у кількості 2 комплекти;
?умивальник у кількості 2 комплектів;
?сифон у кількості 2 шт.;
?змішувач у кількості 2 комплектів;
?заміна змішувача у кількості 2 комплектів;
?змішувач у кількості 2 комплектів;
?установлення кранів, діаметром до 25 мм. у кількості 12 шт.;
?кран метал 1/2 у кількості 10 штук;
?кран ППР у кількості 2 шт.
Загалом, вартість робіт, які фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, становить 267 456 гривень 71 копійок.
Згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.
Перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» та відсутність виконаного і прийнятого капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, за Договором від 11 березня 2020 року №03/07, підтверджується висновком експерта №974/07-2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2020 року.
Оскільки, виходячи з вищевикладеного, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, є офіційними документами, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що він являється службовою особою, та переслідуючи корисливий мотив, а саме мету подальшої розтрати грошових коштів, затвердив своїм підписом неправдиві відомості, внесені до офіційних документів, який він уповноважений підписувати, про фактичні обсяги виконаних робіт, що фактично виконаними, використаними та наданими відповідно у зазначених обсягах станом на дату підписання акту не були, видавши їх таким чином, чим вчинив службове підроблення.
Внаслідок видачі у такий спосіб ОСОБА_5 зазначених офіційних документів 16 березня 2020 року Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області здійснено перерахунок коштів у сумі 541 357 гривень 43 копійок на підставі платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 року на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк», в тому числі за фактично невиконані роботи на суму 267 456 гривень 71 копійок.
ОСОБА_5 , будучи службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, які були йому наділені повноважною службовою особою установи, діючи з прямим умислом, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах, за наступних обставин.
Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_5 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т» (), в особі генерального директора ОСОБА_9 , укладений Договір від 11 березня 2020 року №03/07 на виконання «Капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Київської області».
Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області.
Відповідно до п. 1.2 Договору - Ржищівський геріатричний пансіонат зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.
Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541 357 гривень 43 копійок. В точу числі ПДВ - 90226 гривень 24 копійок.
Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.
Відповідно до п. 3.3 Договору - кінцевий розрахунок за договором проводиться Ржищівським геріатричним пансіонатом шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» залишкової суми по даному договору згідно підписаних сторонами актів виконаних робіт не пізніше 15 календарних днів після повного завершення робіт, включаючи усунення недоліків виявлених під час приймання об`єкту.
Відповідно до п. 4.1 Договору - здача та прийом виконаних робіт здійснюється обов`язковим підписанням актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3).
Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року, а в розділі зобов`язань - до повного виконання своїх зобов`язань сторонами.
Згідно вказаного договору, підписаного Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», в особі генерального директора ОСОБА_9 , отримує на власний розрахунковий рахунок оплату в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.
Підпунктом 1 абзацу 1 постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості.
У невстановлений органом досудового розслідування час та місці у директора Ржищівського геріатричного пансіонату ОСОБА_5 у березні 2020 року, з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна у великих розмірах, яке перебувало у його віданні.
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області за вищевказаним Договором від 11 березня 2020 року №03/07 не виконаний (завершений) та не (прийнятий) переданий Ржищівському геріатричному пансіонату, власноручно виконав підписи:
?у графі «М.П. Замовник ОСОБА_5 » в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року;
?у графі «М.П. Замовник ОСОБА_5 » в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року,- по Договору від 11 березня 2020 року №03/07 про виконання капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області на суму 541 357 гривень 43 копійок.
В подальшому, ОСОБА_5 поставив відтиск печатки Ржищівський геріатричний пансіонат на вказаному акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, чим підтвердив виконання капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, та його прийняття Ржищівським геріатричним пансіонатом, достовірно знаючи про його відсутність, з метою здійснення подальшого незаконного перерахунку грошових коштів на загальну суму 541 357 гривень 43 копійок на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».
З метою подальшої реалізації злочинного умислу спрямованого на здійснення розтрати грошових коштів Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації, достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області по Договору від 11 березня 2020 року №03/07, не виконаний і до Ржищівського геріатричного пансіонату не переданий, ОСОБА_5 підписав платіжне доручення №12 від 13 березня 2020 року та скріпив його печаткою Ржищівського геріатричного пансіонату, яке в подальшому подано до Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області.
У зв`язку з чим, 16 березня 2020 року Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області здійснено перерахунок коштів у сумі 541 357 гривень 43 копійок на підставі платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 року на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».
Так, 13 травня 2020 року в період часу з 11 години 01 хвилин по 12 годину 47 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку території Ржищівського геріатричного пансіонату, зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, виявлено та зафіксовано вартість робіт, які згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року, фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, та становлять 267 456 гривень 71 копійок, a саме:
?установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці у кількості 12 шт.;
?розетка у кількості 12 шт.;
?установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-коавішний та 2-клавішний у кількості 9 шт.;
?вимикач у кількості 9 шт.;
?монтаж світильників енергозберігаючих, які встановлюються в підвісних стелях у кількості 9 шт.;
?світильник у кількості 9 шт.;
?лампочки до світильників ЛЕД у кількості 18 шт.;
?заміна вентиляційних грат у кількості 3 шт.;
?протравлення стелі нейтралізуючим розчином площею - 55 м2, фактично виконано - 48 м2;
?улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;
?улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;
?безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази площею - 55м2;
?поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці площею - 55 м2;
?улаштування багетів потолочних довжиною 70 м.;
?розбирання покриттів підлог з керамічних плиток площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?розбирання цементних покриттів підлог площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8м2;
?укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття площею - 55м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 55 м2;
?розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;
?протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;
?ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм., площею - 128 м2;
?готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6, об`ємом - 3,28 м2;
?облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизами, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону площею - 10,5 м2, фактично виконано - 0,9 м2;
?облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 128 м2, фактично виконано - 40,1 м2;
?плитка стінова площею - 139,885 м2, фактично виконано - 44,11 м2;
?ґрунтовка глибокого проникнення об`ємом - 27,7 л., фактично виконано - 8,7 л.;
?клеюча суміш для керамічної плитки масою - 720,2 кг., фактично виконано - 275,6 кг.;
?кольоровий шов масою - 62,7405 кг.;
?забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм. при проході труб через фундаменти або стіни підвалів у кількості 2 шт.;
?установлення мийок на три відділення у кількості 1 комплект;
?мийка у кількості 1 шт.;
?установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води у кількості 2 комплекти;
?умивальник у кількості 2 комплектів;
?сифон у кількості 2 шт.;
?змішувач у кількості 2 комплектів;
?заміна змішувача у кількості 2 комплектів;
?змішувач у кількості 2 комплектів;
?установлення кранів, діаметром до 25 мм. у кількості 12 шт.;
?кран метал 1/2 у кількості 10 штук;
?кран ППР у кількості 2 шт.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах ОСОБА_5 завдав шкоди Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації на загальну суму 267 456 гривень 71 копійок.
Перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» та відсутність виконаного і прийнятого капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, за Договором від 11 березня 2020 року №03/07, підтверджується висновком експерта №974/07-2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2020 року.
Тобто, ОСОБА_5 , 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, будучи директором Ржищівського геріатричного пансіонату, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення третіх осіб за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, платіжне доручення №12 від 13 березня 2020 року, що стало підставою для перерахування 16 березня 2020 року грошових коштів, на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк», чим розтратив чуже майно, яке перебувало у його віданні, а саме - грошові кошти Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації на загальну суму 267 456 гривень 71 копійок, чим наніс матеріального збитку Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації на вказану суму, що є великим розміром, так як дана сума в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вище вказаними діяннями ОСОБА_5 .
Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за який законом передбаченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
11 листопада 2020 року стороні захисту відкриті матеріали даного кримінального провадження в порядку статті 290 КПК України та надано можливість для ознайомлення із ними. При цьому, підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату ОСОБА_4 повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження та їх виклик для участі у наданні доступу до матеріалів досудового розслідування на 15 годину 00 хвилин 13 листопада 2020 року.
13 листопада 2020 року підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 на визначену годину, тобто на 15 годину 00 хвилин, не з`явились. В телефонній розмові захисник ОСОБА_4 повідомив, що з`являтись для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не бажають.
08 грудня 2020 року стороні захисту, а вручено під підпис повідомлення про відкриття матеріалів кримінального провадження в порядку статті 290 КПК України та їх виклик для участі у наданні доступу до матеріалів досудового розслідування на 15 годину 00 хвилин 11 грудня 2020 року, а також вручено повітку про виклик. При цьому, підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату ОСОБА_4 повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження
11 грудня 2020 року підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 на визначену годину, тобто на 15 годину 00 хвилин, не з`явились. При цьому, будь яким чином ані слідчого, ані прокурора у кримінальному провадженні підозрюваний та адвокат не повідомили про причину свого неприбуття.
Згідно ч. 11 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов`язані здійснювати відкриття одне одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду, тобто підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 мали достатньо часу для підготовки доказів, документів, заперечень, тощо, для відкриття прокурору під час досудового розслідування, крім того слід зазначити, що з моменту вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_5 , а саме: з 17 серпня 2020 року минуло понад чотири місяці, тобто підозрюваний та захисник мав достатньо часу для підготовки доказів, документів, заперечень для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи викладені обставини, слідство вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 , свідомо затягують із ознайомленням з матеріалами вказаного кримінального провадження, що унеможливлює вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів кримінального провадження, а також відправлення даного кримінального провадження до суду.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Враховуючи зволікання підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_4 при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження №0000054, відомості про яке 07 травня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, до яких 13 листопада 2020 року їм надано доступ, а також враховуючи, що матеріали кримінального провадження у чотирьох томах не мають складності під час ознайомлення, та у слідства є підстави звернутися до Кагарлицького районного суду Київської області для встановлення строків ознайомлення підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_4 з матеріалами кримінального провадження.
Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав та просив клопотання підтримати.
Адвокат ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого адвоката.
Вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю клопотання прокурора слід задовольнити, виходячи з наступного.
У провадженні СВ ВП № 1 (з обслуговування м. Ржищів та Кагарлицького району) Обухівського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 , ч. 4 ст. 191 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що згідно із Наказом начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 від 25 липня 2006 року №165-к, ОСОБА_5 призначено директором Ржищівського геріатричного пансіонату з 26 липня 2006 року, та надано останньому право першого підпису на всіх фінансових документах.
Відповідно до посадової інструкції директора (код КП 1210.1) Ржищівського геріатричного пансіонату, затвердженої 24 березня 2015 року в.о. директора Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , директор пансіонату належить до професійної групи «Керівники», призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора Департаменту соціального захисту населення КОДА за погодженням з Міністерством соціальної політики України, підпорядковується директору Департаменту соціального захисту населення КОДА.
До завдань та обов`язків директора пансіонату віднесено:
?визначення, формулювання, планування, здійснення і координація всіх видів діяльності пансіонату;
?відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна пансіонату;
?визначення напрямів розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності;
?організацію роботи і ефективної взаємодії структурних підрозділів пансіонату, направлення їх діяльності на досягнення високої продуктивності праці;
?організацію виробничо-господарської діяльності пансіонату на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат;
?представлення пансіонату в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.
До прав директора пансіонату віднесено:
?діяти від імені пансіонату, представляти інтереси пансіонату у взаємовідносинах з іншими організаціями, громадянами, юридичними особами та органами державної влади, представляти пансіонат у судах, арбітражі, інших установах;
?вносити на розгляд Департаменту соціального захисту населення КОДА пропозиції стосовно поліпшення діяльності пансіонату;
?розпоряджатися майном пансіонату з дотриманням вимог, визначених законодавством, Положенням про геріатричний пансіонат, іншими нормативними правовими актами;
?підписувати фінансово-господарські документи, договори.
Директор пансіонату несе відповідальність:
?за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені даною посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;
?за правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
?за нанесені матеріальні збитки - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;
?за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Положенням про геріатричний пансіонат, іншими нормативними правовими актами;
?за недобросовісне використання майна та коштів пансіонату у власних цілях, в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.
Директор пансіонату повинен знати:
?закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності пансіонату;
?управління економікою і фінансами пансіонату;
?організацію виробництва, праці і управління;
?профіль, спеціалізацію і особливості структури пансіонату;
?порядок укладання і виконання господарських (фінансових) договорів
?порядок розробки й укладання галузевих угод, колективних договорів і регулювання соціально-трудових відносин.
Крім того, відповідно до ч.3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора Ржищівського геріатричного пансіонату являвся службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з прямим умислом, вчинив службове підроблення за наступних обставин.
Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_5 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т» (), в особі генерального директора ОСОБА_9 , укладений Договір №03/07 від 11 березня 2020 року на виконання «Капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Київської області».
Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області.
Відповідно до п. 1.2 Договору - Ржищівський геріатричний пансіонат зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.
Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541 357 гривень 43 копійок. В точу числі ПДВ - 90226 гривень 24 копійок.
Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.
Відповідно до п. 3.3 Договору - кінцевий розрахунок за договором проводиться Ржищівським геріатричним пансіонатом шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» залишкової суми по даному договору згідно підписаних сторонами актів виконаних робіт не пізніше 15 календарних днів після повного завершення робіт, включаючи усунення недоліків виявлених під час приймання об`єкту.
Відповідно до п. 4.1 Договору - здача та прийом виконаних робіт здійснюється обов`язковим підписанням актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3).
Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року, а в розділі зобов`язань - до повного виконання своїх зобов`язань сторонами.
В подальшому, 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області за вищевказаним Договором №03/07 від 11 березня 2020 року не виконаний (завершений) та не (прийнятий) переданий Ржищівському геріатричному пансіонату, будучи директором Ржищівського геріатричного пансіонату, власноручно виконав підписи:
?у графі «М.П. Замовник ОСОБА_5 » в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року;
?у графі «М.П. Замовник ОСОБА_5 » в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року,- згідно Договору №03/07 від 11 березня 2020 року та поставив відтиск печатки Ржищівський геріатричний пансіонат, чим підтвердив виконання та прийняття капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, що стало підставою для перерахунку грошових коштів на суму 541 357 гривень 43 копійок на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».
Так, 13 травня 2020 року в період часу з 11 години 01 хвилин по 12 годину 47 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку території Ржищівського геріатричного пансіонату, зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, виявлено та зафіксовано станом на 13 травня 2020 року не виконані наступні роботи зазначені в Акті приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року:
?установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці у кількості 12 шт.;
?розетка у кількості 12 шт.;
?установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-коавішний та 2-клавішний у кількості 9 шт.;
?вимикач у кількості 9 шт.;
?монтаж світильників енергозберігаючих, які встановлюються в підвісних стелях у кількості 9 шт.;
?світильник у кількості 9 шт.;
?лампочки до світильників ЛЕД у кількості 18 шт.;
?заміна вентиляційних грат у кількості 3 шт.;
?протравлення стелі нейтралізуючим розчином площею - 55 м2, фактично виконано - 48 м2;
?улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;
?улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;
?безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази площею - 55м2;
?поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці площею - 55 м2;
?улаштування багетів потолочних довжиною 70 м.;
?розбирання покриттів підлог з керамічних плиток площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?розбирання цементних покриттів підлог площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8м2;
?укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття площею - 55м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 55 м2;
?розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;
?протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;
?ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм., площею - 128 м2;
?готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6, об`ємом - 3,28 м2;
?облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизами, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону площею - 10,5 м2, фактично виконано - 0,9 м2;
?облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 128 м2, фактично виконано - 40,1 м2;
?плитка стінова площею - 139,885 м2, фактично виконано - 44,11 м2;
?ґрунтовка глибокого проникнення об`ємом - 27,7 л., фактично виконано - 8,7 л.;
?клеюча суміш для керамічної плитки масою - 720,2 кг., фактично виконано - 275,6 кг.;
?кольоровий шов масою - 62,7405 кг.;
?забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм. при проході труб через фундаменти або стіни підвалів у кількості 2 шт.;
?установлення мийок на три відділення у кількості 1 комплект;
?мийка у кількості 1 шт.;
?установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води у кількості 2 комплекти;
?умивальник у кількості 2 комплектів;
?сифон у кількості 2 шт.;
?змішувач у кількості 2 комплектів;
?заміна змішувача у кількості 2 комплектів;
?змішувач у кількості 2 комплектів;
?установлення кранів, діаметром до 25 мм. у кількості 12 шт.;
?кран метал 1/2 у кількості 10 штук;
?кран ППР у кількості 2 шт.
Загалом, вартість робіт, які фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, становить 267 456 гривень 71 копійок.
Згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.
Перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» та відсутність виконаного і прийнятого капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, за Договором від 11 березня 2020 року №03/07, підтверджується висновком експерта №974/07-2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2020 року.
Оскільки, виходячи з вищевикладеного, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, є офіційними документами, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що він являється службовою особою, та переслідуючи корисливий мотив, а саме мету подальшої розтрати грошових коштів, затвердив своїм підписом неправдиві відомості, внесені до офіційних документів, який він уповноважений підписувати, про фактичні обсяги виконаних робіт, що фактично виконаними, використаними та наданими відповідно у зазначених обсягах станом на дату підписання акту не були, видавши їх таким чином, чим вчинив службове підроблення.
Внаслідок видачі у такий спосіб ОСОБА_5 зазначених офіційних документів 16 березня 2020 року Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області здійснено перерахунок коштів у сумі 541 357 гривень 43 копійок на підставі платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 року на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк», в тому числі за фактично невиконані роботи на суму 267 456 гривень 71 копійок.
ОСОБА_5 , будучи службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, які були йому наділені повноважною службовою особою установи, діючи з прямим умислом, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах, за наступних обставин.
Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_5 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т» (), в особі генерального директора ОСОБА_9 , укладений Договір від 11 березня 2020 року №03/07 на виконання «Капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Київської області».
Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області.
Відповідно до п. 1.2 Договору - Ржищівський геріатричний пансіонат зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.
Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541 357 гривень 43 копійок. В точу числі ПДВ - 90226 гривень 24 копійок.
Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.
Відповідно до п. 3.3 Договору - кінцевий розрахунок за договором проводиться Ржищівським геріатричним пансіонатом шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» залишкової суми по даному договору згідно підписаних сторонами актів виконаних робіт не пізніше 15 календарних днів після повного завершення робіт, включаючи усунення недоліків виявлених під час приймання об`єкту.
Відповідно до п. 4.1 Договору - здача та прийом виконаних робіт здійснюється обов`язковим підписанням актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3).
Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року, а в розділі зобов`язань - до повного виконання своїх зобов`язань сторонами.
Згідно вказаного договору, підписаного Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», в особі генерального директора ОСОБА_9 , отримує на власний розрахунковий рахунок оплату в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.
Підпунктом 1 абзацу 1 постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості.
У невстановлений органом досудового розслідування час та місці у директора Ржищівського геріатричного пансіонату ОСОБА_5 у березні 2020 року, з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна у великих розмірах, яке перебувало у його віданні.
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області за вищевказаним Договором від 11 березня 2020 року №03/07 не виконаний (завершений) та не (прийнятий) переданий Ржищівському геріатричному пансіонату, власноручно виконав підписи:
?у графі «М.П. Замовник ОСОБА_5 » в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року;
?у графі «М.П. Замовник ОСОБА_5 » в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року,- по Договору від 11 березня 2020 року №03/07 про виконання капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області на суму 541 357 гривень 43 копійок.
В подальшому, ОСОБА_5 поставив відтиск печатки Ржищівський геріатричний пансіонат на вказаному акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, чим підтвердив виконання капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, та його прийняття Ржищівським геріатричним пансіонатом, достовірно знаючи про його відсутність, з метою здійснення подальшого незаконного перерахунку грошових коштів на загальну суму 541 357 гривень 43 копійок на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».
З метою подальшої реалізації злочинного умислу спрямованого на здійснення розтрати грошових коштів Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації, достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області по Договору від 11 березня 2020 року №03/07, не виконаний і до Ржищівського геріатричного пансіонату не переданий, ОСОБА_5 підписав платіжне доручення №12 від 13 березня 2020 року та скріпив його печаткою Ржищівського геріатричного пансіонату, яке в подальшому подано до Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області.
У зв`язку з чим, 16 березня 2020 року Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області здійснено перерахунок коштів у сумі 541 357 гривень 43 копійок на підставі платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 року на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».
Так, 13 травня 2020 року в період часу з 11 години 01 хвилин по 12 годину 47 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку території Ржищівського геріатричного пансіонату, зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, виявлено та зафіксовано вартість робіт, які згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року, фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, та становлять 267 456 гривень 71 копійок, a саме:
?установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці у кількості 12 шт.;
?розетка у кількості 12 шт.;
?установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-коавішний та 2-клавішний у кількості 9 шт.;
?вимикач у кількості 9 шт.;
?монтаж світильників енергозберігаючих, які встановлюються в підвісних стелях у кількості 9 шт.;
?світильник у кількості 9 шт.;
?лампочки до світильників ЛЕД у кількості 18 шт.;
?заміна вентиляційних грат у кількості 3 шт.;
?протравлення стелі нейтралізуючим розчином площею - 55 м2, фактично виконано - 48 м2;
?улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;
?улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;
?безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази площею - 55м2;
?поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці площею - 55 м2;
?улаштування багетів потолочних довжиною 70 м.;
?розбирання покриттів підлог з керамічних плиток площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?розбирання цементних покриттів підлог площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8м2;
?укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття площею - 55м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;
?улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 55 м2;
?розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;
?протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;
?ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм., площею - 128 м2;
?готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6, об`ємом - 3,28 м2;
?облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизами, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону площею - 10,5 м2, фактично виконано - 0,9 м2;
?облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 128 м2, фактично виконано - 40,1 м2;
?плитка стінова площею - 139,885 м2, фактично виконано - 44,11 м2;
?ґрунтовка глибокого проникнення об`ємом - 27,7 л., фактично виконано - 8,7 л.;
?клеюча суміш для керамічної плитки масою - 720,2 кг., фактично виконано - 275,6 кг.;
?кольоровий шов масою - 62,7405 кг.;
?забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм. при проході труб через фундаменти або стіни підвалів у кількості 2 шт.;
?установлення мийок на три відділення у кількості 1 комплект;
?мийка у кількості 1 шт.;
?установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води у кількості 2 комплекти;
?умивальник у кількості 2 комплектів;
?сифон у кількості 2 шт.;
?змішувач у кількості 2 комплектів;
?заміна змішувача у кількості 2 комплектів;
?змішувач у кількості 2 комплектів;
?установлення кранів, діаметром до 25 мм. у кількості 12 шт.;
?кран метал 1/2 у кількості 10 штук;
?кран ППР у кількості 2 шт.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах ОСОБА_5 завдав шкоди Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації на загальну суму 267 456 гривень 71 копійок.
Перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» та відсутність виконаного і прийнятого капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, за Договором від 11 березня 2020 року №03/07, підтверджується висновком експерта №974/07-2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2020 року.
Тобто, ОСОБА_5 , 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, будучи директором Ржищівського геріатричного пансіонату, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення третіх осіб за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, платіжне доручення №12 від 13 березня 2020 року, що стало підставою для перерахування 16 березня 2020 року грошових коштів, на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк», чим розтратив чуже майно, яке перебувало у його віданні, а саме - грошові кошти Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації на загальну суму 267 456 гривень 71 копійок, чим наніс матеріального збитку Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації на вказану суму, що є великим розміром, так як дана сума в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за який законом передбаченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
11 листопада 2020 року стороні захисту відкриті матеріали даного кримінального провадження в порядку статті 290 КПК України та надано можливість для ознайомлення із ними. При цьому, підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату ОСОБА_4 повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження та їх виклик для участі у наданні доступу до матеріалів досудового розслідування на 15 годину 00 хвилин 13 листопада 2020 року.
13 листопада 2020 року підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 на визначену годину, тобто на 15 годину 00 хвилин, не з`явились. В телефонній розмові захисник ОСОБА_4 повідомив, що з`являтись для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не бажають.
08 грудня 2020 року стороні захисту, а вручено під підпис повідомлення про відкриття матеріалів кримінального провадження в порядку статті 290 КПК України та їх виклик для участі у наданні доступу до матеріалів досудового розслідування на 15 годину 00 хвилин 11 грудня 2020 року, а також вручено повітку про виклик. При цьому, підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату ОСОБА_4 повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження
11 грудня 2020 року підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 на визначену годину, тобто на 15 годину 00 хвилин, не з`явились. При цьому, будь яким чином ані слідчого, ані прокурора у кримінальному провадженні підозрюваний та адвокат не повідомили про причину свого неприбуття.
Таким чином слідчий суддя встановив, що підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_4 навмисно допускають зволікання для ознайомлення з матеріалами, чим порушують вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки. Суд вважає, що слідчим забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відображення іншим чином будь-яких речових доказів та документів розслідування.
Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Слідчий суддя, враховуючи обсяг та складність матеріалів кримінального провадження, строк, у який їх було відкрито стороною обвинувачення стороні захисту, вважає достатнім строк на ознайомлення підозрюваного та захисників з відкритими їм матеріалами кримінального провадження до 10 години 00 хвилин 06 січня 2021 року.
У зв`язку з цим клопотання необхідно задовольнити, а стороні захисту встановити відповідний строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.
На думку слідчого судді, такий строк буде необхідним і достатнім для ознайомлення з відкритими матеріалами.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. 290 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання заступника керівника Кагарлицької місцевої прокуратури про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування ОСОБА_6 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування задовольнити.
Встановити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Юшки, Кагарлицького району, Київської області, громадянину України, з повною вищою освітою, одруженому працюючому на посаді директора Ржищівського геріатричного пансіонату, не судимому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000054, відомості про яке 07 травня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, враховуючи строки досудового розслідування та обсяг матеріалів кримінального провадження до 10 години 00 хвилин 06 січня 2021 року.
Встановити захиснику підозрюваного ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_4 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4795/10 від 22.02.2012, діє на підставі Адвокатської угоди від 11.06.2020 за №22, та ордер серії КС №752574, здійснює адвокатську діяльність за адресою: вул. Лукавиця, 195, м. Обухів, Київської області, строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000054, відомості про яке 07 травня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, враховуючи строки досудового розслідування та обсяг матеріалів кримінального провадження до 10 години 00 хвилин 06 січня 2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1