н/п 1-кс/766/7835/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.09.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на вилучені 02.09.2020 під час проведення обшуку автомобіля «TOYOTA HIGHLANDER», 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , належного підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- дві банківські карти «Приват Банк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , записник чорного кольору «NOTEBOOK» з чорновими записами, 12 аркушів паперу з чорновими записами, мобільний телефон «Нокіа 6303» сріблясто-чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 , з чіп-карткою «Київстар» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Нокіа 6303» сріблясто-чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 , з чіп-карткою «МТС» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «ІPhone Xs Maх», ІМЕІ: НОМЕР_9 , з чіп-карткою «Київстар» № НОМЕР_10 , належні підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000045 від 01.06.2020;

- кошти в сумі 14147 доларів США, 5900 російських рублів, 4881 гривня, а також автомобіль «TOYOTA HIGHLANDER», 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , із одночасною забороною користування вказаним автомобілем та його відчуження (продажу, дарування, тощо), належні підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення можливого вироку суду в частині конфіскації майна.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України провести без участі власника підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045, внесеному 01.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з метою приховання своєї злочинної діяльності, отримання неправомірної вигоди за не проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання суб`єктами господарської діяльності перевезень вантажів автомобільним транспортом, залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

02.09.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

02.09.2020 проведено обшук автомобіля «TOYOTA HIGHLANDER», державний номер НОМЕР_1 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено: дві банківські карти «Приват Банк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які зі слів ОСОБА_5 належать йому та зареєстровані на його ім`я; записник чорного кольору «NOTEBOOK» з чорновими записами у вигляді номерів мобільних телефонів, номерів автомобілів, суми коштів та підрахунки сум, прізвища та імена осіб; 12 аркушів паперу з чорновими записами у вигляді номерів мобільних телефонів, номерів автомобілів, суми коштів та підрахунки сум, прізвища та імена осіб; мобільний телефон «Нокіа 6303» сріблясто-чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 , з чіп-карткою «Київстар» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Нокіа 6303» сріблясто-чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 , з чіп-карткою «МТС» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «ІPhone Xs Maх», ІМЕІ: НОМЕР_9 , з чіп-карткою «Київстар» № НОМЕР_10 ; готівкові кошти у сумі 13 900 (тринадцять тисяч дев`ятсот) доларів США, купюрами по 100 доларів США; готівкові кошти у сумі 247 (двісті сорок сім) доларів США, купюрами по 100, 50, 10, 5, 1 доларів США; готівкові кошти у сумі 5 900 (п`ять тисяч дев`ятсот) російських рублів, купюрами по 1000, 500, 100, 50 рублів; готівкові кошти у сумі 4 881 (чотири тисячі вісімсот вісімдесят одна дев`ятсот) гривня, купюрами по 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 гривень, а також автомобіль «TOYOTA HIGHLANDER», 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 належить ОСОБА_5 .

Вилучені записник та аркуші паперу з чорновими записами, а також мобільні телефони зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами.

На носіях інформації вилучених мобільних телефонів виявлено переписку у програмах-месенджерах між підозрюваними, що має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення та підтверджує обставини систематичного отримання ними неправомірної вигоди. Вилучені банківські картки використовувалися підозрюваними для переказу частин неправомірної вигоди, отриманої від вантажеперевізників між собою.

03.09.2020 винесено постанову про визнання вилучених предметів та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено застосування кримінального покарання у вигляді конфіскації майна та згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, є законні підстави для накладення арешту на кошти в сумі 14147 доларів США, 5900 російських рублів, 4881 гривня, а також автомобіль «TOYOTA HIGHLANDER», 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , належні підозрюваному ОСОБА_5 з метою забезпечення можливого вироку суду в частині конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045, внесеному 01.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з метою приховання своєї злочинної діяльності, отримання неправомірної вигоди за не проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання суб`єктами господарської діяльності перевезень вантажів автомобільним транспортом, залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

02.09.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

02.09.2020 проведено обшук автомобіля «TOYOTA HIGHLANDER», державний номер НОМЕР_1 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено: дві банківські карти «Приват Банк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які зі слів ОСОБА_5 належать йому та зареєстровані на його ім`я; записник чорного кольору «NOTEBOOK» з чорновими записами у вигляді номерів мобільних телефонів, номерів автомобілів, суми коштів та підрахунки сум, прізвища та імена осіб; 12 аркушів паперу з чорновими записами у вигляді номерів мобільних телефонів, номерів автомобілів, суми коштів та підрахунки сум, прізвища та імена осіб; мобільний телефон «Нокіа 6303» сріблясто-чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 , з чіп-карткою «Київстар» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Нокіа 6303» сріблясто-чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 , з чіп-карткою «МТС» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «ІPhone Xs Maх», ІМЕІ: НОМЕР_9 , з чіп-карткою «Київстар» № НОМЕР_10 ; готівкові кошти у сумі 13 900 (тринадцять тисяч дев`ятсот) доларів США, купюрами по 100 доларів США; готівкові кошти у сумі 247 (двісті сорок сім) доларів США, купюрами по 100, 50, 10, 5, 1 доларів США; готівкові кошти у сумі 5 900 (п`ять тисяч дев`ятсот) російських рублів, купюрами по 1000, 500, 100, 50 рублів; готівкові кошти у сумі 4 881 (чотири тисячі вісімсот вісімдесят одна дев`ятсот) гривня, купюрами по 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 гривень, а також автомобіль «TOYOTA HIGHLANDER», 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 належить ОСОБА_5 .

Вилучені записник та аркуші паперу з чорновими записами, а також мобільні телефони зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами.

На носіях інформації вилучених мобільних телефонів виявлено переписку у програмах-месенджерах між підозрюваними, що має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення та підтверджує обставини систематичного отримання ними неправомірної вигоди. Вилучені банківські картки використовувалися підозрюваними для переказу частин неправомірної вигоди, отриманої від вантажеперевізників між собою.

03.09.2020 винесено постанову про визнання вилучених предметів та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Крім того, з огляду на те, що санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено застосування кримінального покарання у вигляді конфіскації майна є законні підстави для накладення арешту на кошти в сумі 14147 доларів США, 5900 російських рублів, 4881 гривня, а також автомобіль «TOYOTA HIGHLANDER», 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , належні підозрюваному ОСОБА_5 з метою забезпечення можливого вироку суду в частині конфіскації майна.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 02.09.2020 під час проведення обшуку автомобіля «TOYOTA HIGHLANDER», 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , належного підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони користування та розпоряджання ним, а саме на:

- дві банківські карти «Приват Банк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , записник чорного кольору «NOTEBOOK» з чорновими записами, 12 аркушів паперу з чорновими записами, мобільний телефон «Нокіа 6303» сріблясто-чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 , з чіп-карткою «Київстар» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Нокіа 6303» сріблясто-чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 , з чіп-карткою «МТС» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «ІPhone Xs Maх», ІМЕІ: НОМЕР_9 , з чіп-карткою «Київстар» № НОМЕР_10 , належні підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000045 від 01.06.2020;

- кошти в сумі 14147 доларів США, 5900 російських рублів, 4881 гривня, а також автомобіль «TOYOTA HIGHLANDER», 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , із одночасною забороною користування вказаним автомобілем та його відчуження (продажу, дарування, тощо), належні підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення можливого вироку суду в частині конфіскації майна.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1