Провадження №1-кс/463/6051/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

20 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню №0000057 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:
Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, речі та предмети, які виявлені та вилучені під час огляду місця події16.11.2020 на території автозаправки «WOG» за адресою: м. Ковель вул. Варшавська, 3б, а саме: грошові кошти неправомірну вигоду у сумі 23000 (двадцять три тисячі) грн. номіналом по 500 грн кожна купюра з наступними серіями та номерами: ФГ 3320739, ЗБ1739937, СБ5986467, ВА9768714, ЗБ6227670, ЛЗ6965201, ФБ1838745, СЖ9986850, УЖ0158615, ЛИ8483966, ЛИ0757779, УЗ1958031,ЗИ3336864,УЖ9490755, МА8072110, АА4028708, ФЗ0486650, ЗБ9000465, УИ8201455, СЖ2280862, ЗГ9296161, УИ3102734, ФБ9928538, ФД9158542, УГ 4265748, ВЗ8250019, СД0934960, ВЕ4642677, ВГ2715202, БА9028973, ВД9754711, АВ0566489, БА6623547, ХЄ3063720, ХЗ1358149, АЕ6890885, ББ7563814, АЄ9216146, БА1958459, АЗ4867766, ХВ5893452, АБ7875160, АБ3695578, ВД9070473, ХГ2760024,ВД2105192, а також мобільний телефон марки «КсіоміРедмі 6» ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із двома сім картами оператора «Київстар» НОМЕР_3 та оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2020 близько 16.40 год. ОСОБА_5 , будучи службовою особою, усупереч інтересам служби, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе, у порушення вищевказаних вимог чинного законодавства, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в автомобілі марки «Opelkadett», який знаходився на стоянці ТДВ Ковельське АТП за адресою: м. Ковель,
вул. Володимирська, 152, під час попередньо домовленої зустрічі із
ОСОБА_6 , шляхом вимагання одержав від останнього неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень за сприяння у незаконному переміщенню поза пунктами пропуску через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України в межах ділянки відповідальності ВІПС «Щитинська Воля» підакцизних товарів (тютюнових виробів) у кількості 10 ящиків сигарет марки «Фест» шляхом надання інформації щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів та невжиття заходів реагування щодо припинення протиправних дій останнього.
16.11.2020 о 18.40 год. ОСОБА_5 , продовжуючи злочинну діяльність направлену на вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе, будучи службовою особою, усупереч інтересам служби, у порушення вищевказаних вимог чинного законодавства, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи на територіїавтозаправки «WOG» за адресою: м. Ковель вул. Варшавська, 3б, шляхом вимагання одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 23000 (двадцять три тисячі) гривень за сприяння у незаконному переміщенню поза пунктами пропуску через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України в межах ділянки відповідальності ВІПС «Щитинська Воля» ІНФОРМАЦІЯ_1 підакцизних товарів (тютюнових виробів) у кількості 27 ящиків сигарет марки «Фест» шляхом надання інформації щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів та невжиття заходів реагування щодо припинення протиправних дій останнього.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 16.11.2020 на території автозаправки «WOG» за адресою: АДРЕСА_1 проведено огляд місця події, під час якого ОСОБА_5 добровільно надав грошові кошти неправомірну вигоду у сумі 23000 (двадцять три тисячі) грн. номіналом по 500 грн кожна купюра з наступними серіями та номерами: ФГ 3320739, ЗБ1739937, СБ5986467, ВА9768714, ЗБ6227670, ЛЗ6965201, ФБ1838745, СЖ9986850, УЖ0158615, ЛИ8483966, ЛИ0757779, УЗ1958031,ЗИ3336864,УЖ9490755, МА8072110, АА4028708, ФЗ0486650, ЗБ9000465, УИ8201455, СЖ2280862, ЗГ9296161, УИ3102734, ФБ9928538, ФД9158542, УГ 4265748, ВЗ8250019, СД0934960, ВЕ4642677, ВГ2715202, БА9028973, ВД9754711, АВ0566489, БА6623547, ХЄ3063720, ХЗ1358149, АЕ6890885, ББ7563814, АЄ9216146, БА1958459, АЗ4867766, ХВ5893452, АБ7875160, АБ3695578, ВД9070473, ХГ2760024,ВД2105192, які під час перевірки співпали із протоколом ідентифікації та помічення грошових коштів від 16.11.2020 які вилучені та поміщені в спец пакет. Окрім цього, ОСОБА_5 добровільно видав свій мобільний телефон марки «КсіоміРедмі 6» ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із двома сім картами оператора «Київстар» НОМЕР_3 та оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 який вилучений та поміщений в спец пакет.
Враховуючи те, що вищевказані речі, вилучені в ході проведення огляду місця події, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Слідчий до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2020 близько 16.40 год. ОСОБА_5 , будучи службовою особою, усупереч інтересам служби, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе, у порушення вищевказаних вимог чинного законодавства, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в автомобілі марки «Opelkadett», який знаходився на стоянці ТДВ Ковельське АТП за адресою: м. Ковель,
вул. Володимирська, 152, під час попередньо домовленої зустрічі із
ОСОБА_6 , шляхом вимагання одержав від останнього неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень за сприяння у незаконному переміщенню поза пунктами пропуску через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України в межах ділянки відповідальності ВІПС «Щитинська Воля» підакцизних товарів (тютюнових виробів) у кількості 10 ящиків сигарет марки «Фест» шляхом надання інформації щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів та невжиття заходів реагування щодо припинення протиправних дій останнього.
16.11.2020 о 18.40 год. ОСОБА_5 , продовжуючи злочинну діяльність направлену на вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе, будучи службовою особою, усупереч інтересам служби, у порушення вищевказаних вимог чинного законодавства, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи на територіїавтозаправки «WOG» за адресою: м. Ковель вул. Варшавська, 3б, шляхом вимагання одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 23000 (двадцять три тисячі) гривень за сприяння у незаконному переміщенню поза пунктами пропуску через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України в межах ділянки відповідальності ВІПС «Щитинська Воля» ІНФОРМАЦІЯ_1 підакцизних товарів (тютюнових виробів) у кількості 27 ящиків сигарет марки «Фест» шляхом надання інформації щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів та невжиття заходів реагування щодо припинення протиправних дій останнього.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 16.11.2020 на території автозаправки «WOG» за адресою: АДРЕСА_1 проведено огляд місця події, під час якого ОСОБА_5 добровільно надав грошові кошти неправомірну вигоду у сумі 23000 (двадцять три тисячі) грн. номіналом по 500 грн кожна купюра з наступними серіями та номерами: ФГ 3320739, ЗБ1739937, СБ5986467, ВА9768714, ЗБ6227670, ЛЗ6965201, ФБ1838745, СЖ9986850, УЖ0158615, ЛИ8483966, ЛИ0757779, УЗ1958031,ЗИ3336864,УЖ9490755, МА8072110, АА4028708, ФЗ0486650, ЗБ9000465, УИ8201455, СЖ2280862, ЗГ9296161, УИ3102734, ФБ9928538, ФД9158542, УГ 4265748, ВЗ8250019, СД0934960, ВЕ4642677, ВГ2715202, БА9028973, ВД9754711, АВ0566489, БА6623547, ХЄ3063720, ХЗ1358149, АЕ6890885, ББ7563814, АЄ9216146, БА1958459, АЗ4867766, ХВ5893452, АБ7875160, АБ3695578, ВД9070473, ХГ2760024,ВД2105192, які під час перевірки співпали із протоколом ідентифікації та помічення грошових коштів від 16.11.2020 які вилучені та поміщені в спец пакет. Окрім цього, ОСОБА_5 добровільно видав свій мобільний телефон марки «КсіоміРедмі 6» ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із двома сім картами оператора «Київстар» НОМЕР_3 та оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 який вилучений та поміщений в спец пакет. Вказане стверджується долученою до матеріалів справи копією протоколу огляду місця події від 16.11.2020 року.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задоволити.
Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно, речі та предмети, які виявлені та вилучені під час огляду місця події 16.11.2020 на території автозаправки «WOG» за адресою: м. Ковель вул. Варшавська, 3б, а саме: грошові кошти неправомірну вигоду у сумі 23000 (двадцять три тисячі) грн. номіналом по 500 грн кожна купюра з наступними серіями та номерами: ФГ 3320739, ЗБ1739937, СБ5986467, ВА9768714, ЗБ6227670, ЛЗ6965201, ФБ1838745, СЖ9986850, УЖ0158615, ЛИ8483966, ЛИ0757779, УЗ1958031,ЗИ3336864,УЖ9490755, МА8072110, АА4028708, ФЗ0486650, ЗБ9000465, УИ8201455, СЖ2280862, ЗГ9296161, УИ3102734, ФБ9928538, ФД9158542, УГ 4265748, ВЗ8250019, СД0934960, ВЕ4642677, ВГ2715202, БА9028973, ВД9754711, АВ0566489, БА6623547, ХЄ3063720, ХЗ1358149, АЕ6890885, ББ7563814, АЄ9216146, БА1958459, АЗ4867766, ХВ5893452, АБ7875160, АБ3695578, ВД9070473, ХГ2760024,ВД2105192, а також мобільний телефон марки «КсіоміРедмі 6» ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із двома сім картами оператора «Київстар» НОМЕР_3 та оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7