Провадження № 1-кс/344/6447/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000778 від 16.12.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що 15.12.2020 р. до Івано-Франківського ВП ГУНП у Івано-Франківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, чим спричинила майнову шкоду заявнику. Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 09.12.2020 р. о 18 год. 10 хв. йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий громадянин із номеру телефону НОМЕР_2 , представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказав, що з його карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , намагаються зняти 4000 грн. і запитав чи не передавав він комусь його банківську картку і чи не передавав комусь код. Потерпілий відповів, що нікому картку не передавав і код не повідомляв. Після цього він сказав ОСОБА_4 , що потрібно зняти гроші з його банківської картки і змінити код картки і щоб він пішов у банкомат і розмову по телефону з ним не припиняв, так якщо він покладе трубку, гроші з його картки спишуться. ОСОБА_4 пішов у найближчий банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою - АДРЕСА_1 . У банкоматі приблизно о 18 год. 20 хв., він зняв із свого рахунку з картки НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 5000 гривень. Після того як він зняв грошові кошти невідомий громадянин по телефону сказав йому, щоб потерпілий пішов до терміналу і він скаже куди перерахувати кошти. Прийшовши до магазину продукти, що за адресою - АДРЕСА_2 , де в приміщенні магазину знаходиться термінал, ОСОБА_4 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5000 гривень. Перерахунок проводився наступним чином, а саме в телефонній розмові незнайомий громадянин продиктував йому номер телефону, який потерпілий не пригадує та за яким його було активізовано, після того невідомий громадянин продиктував номер карткового рахунку, який він не пригадує, однак пам`ятає, що даний рахунок був виданий на жіноче ім`я, на який потерпілий здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4950 грн., частину забрали за послуги банку, а частину коштів було перераховано на телефонний номер вказаний нібито працівником банку. Переказавши грошові кошти, ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули та шахрайським способом заволоділи грошовими коштами. Дана операція проводилась у терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , тривала приблизно з 18:30 год. до 18:45 год. Тому для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доступ до інформації про перерахунок грошових коштів в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період з 18:30 год. до 18:45 год. 09.12.2020 р. у сумі 4950 грн., відомостей про власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти, договору з банківською установою та документів, які надавались власником рахунку та інших рахунків при їх відкритті та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 09.12.2020 р. по 10.12.2020 р. з рахунку знімалися кошти. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані, та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що підрозділом дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000778 від 16.12.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000778 від 16.12.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформація про перерахунок грошових коштів в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період з 18:30 год. до 18:45 год. 09.12.2020 р. у сумі 4950 грн., надавши відомості про власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти, та записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 09.12.2020 р. по 10.12.2020 р. з рахунку знімалися кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1