Справа № 203/2003/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до інформації по рахункам, закріпленими за банківськими картками інформації по рахунку, закріпленому за банківською карткою НОМЕР_2 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що з пояснень свідка та за наслідками проведення санкціонованого обшуку 10 червня 2019 року за адресою АДРЕСА_1 встановлено, що в нежитловому приміщенні за вказаною адресою незаконно надавались послуги грального бізнесу через мережу Інтернет на комп`ютерному обладнанні, яке за наслідками обшуку було вилучено.
У ході здійснення досудового розслідування встановлено банківську картку, на яку здійснювалось зарахування коштів, отриманих від надання послуг грального бізнесу, а саме банківської картки НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 .
Номер вказаної картки було вилучено під час проведення обшуків у гральному залі за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвал слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, де на робочому місці адміністратора виявлено аркуші паперів із зазначенням номеру телефону НОМЕР_4 та надписом: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номером картки № НОМЕР_2 та надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також чеки у кількості 4 штук з номером карти отримувача НОМЕР_5 .
Посилаючись на те, що з метою отримання доказів, що підтверджують надання послуг грального бізнесу, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам, закріпленими за банківськими картками НОМЕР_2 , слідчий просив задовольнити клопотання
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації клопотання слідчого слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, по розрахунковим рахункам, закріпленим за банківською карткою НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення копій документів із зазначеною вище інформацією у відділенні в м. Дніпро, розташованому за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів за період часу з 29.01.2019 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- інформацію про місця видачі готівки, заяв на отримання чекових книжок;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з 29.01.2019 до часу винесення ухвали;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з 29.01.2019 до часу винесення ухвали;
- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату)..
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1