Провадження № 1-кс/760/4083/20
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3
про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000040 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000040 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Як зазначається в клопотанні, першим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
У клопотанні зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Також вказується, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження було проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого у АДРЕСА_1 на території промислової зони за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим №:01:001:0003), в ході проведення якого було виявлено підпільний цех з виробництва алкогольних напоїв, у якому знаходилося обладнання для виготовлення такої продукції, сировина та готова продукція, а саме:

1) 300 «бег-ін-боксів» ємкістю 10 л, з написом «Пшенична», наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

2) 21 пуста бочка ємкістю 240 л;

3) 6 єврокубів (пластикових ємкостей ємністю 1000 л) із залишками рідини з характерним запахом спирту, в кількості близько 800 л;

4) 2 гідронасоси, обладнані пристосуванням під розлив рідини з вищевказаних єврокубів;

5) 2300 картонних коробок з написом «Пшенична», а також 1000 картонних коробок з написами назв виробників алкогольної продукції;

6) 27 «бег-ін-боксів» ємкістю 3 л та 118 ємкістю 2 л, з написами виробників елітних брендів алкогольної продукції;

7) 9 пластикових пляшок ємкістю 5 л, наповнених рідиною бурого кольору;
8) 22 ємкості різних об`ємів, наповнені рідинами різних кольорів ароматизаторами для виготовлення алкогольної продукції «елітних» брендів;
9) 6 ящиків з новими поліетиленовими пакетами типу «бег-ін-бокс» (бегами) по 250 шт. в кожному;
10) інші засоби та предмети, пристосовані для виготовлення алкогольної продукції, у тому числі: спиртометр, скотч з механізмом для швидкої клейки, пуста пластикова тара різних об`ємів; пістолет для клеєння; очисники води (фільтри), електронна харчова вага; неробочий гідронасос; лійки тощо.
Також в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено 2 мобільні пристрої, а саме:
- мобільний телефон марки Redmi model: НОМЕР_1 , який належить особі, яка знаходилася у підпільному цеху ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон марки Samsung Duos s/n НОМЕР_2 , власник якого не відомий.
Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 від 16.05.2020 вищевказані речі та рідини визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000040 від 19.03.2020.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підставою накладення арешту є те, що вилучене під час обшуку майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000040, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та запобігання ризикам його знищення чи відчуження.

На підставі наведеного та керуючись стст. 36, 98, 117, 131, 132, 170, 171 КПК України, прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 15.05.2020 в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим №:01:001:0003).

У судовому засіданні прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі,просила його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_5 , заперечував проти накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_5 , вказавши, що телефон не є речовим доказом в даному кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя дійшов наступного висновку виходячи з такого.

Відповідно до чч. 1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як передбачено ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з чч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження за № 0000040 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 15.05.2020 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Київській області на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, та з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, було проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим № :01:001:0003), в ході якого було вилучено:

1) 300 «бег-ін-боксів» ємкістю 10 л, з написом «Пшенична», наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

2) 21 пусту бочку ємкістю 240 л;

3) 6 єврокубів (пластикових ємкостей ємністю 1000 л) із залишками рідини з характерним запахом спирту, в кількості близько 800 л;

4) 2 гідронасоси, обладнані пристосуванням під розлив рідини з вищевказаних єврокубів;

5) 2300 картонних коробок з написом «Пшенична», а також 1000 картонних коробок з написами назв виробників алкогольної продукції;

6) 27 «бег-ін-боксів» ємкістю 3 л та 118 ємкістю 2 л, з написами виробників елітних брендів алкогольної продукції;

7) 9 пластикових пляшок ємкістю 5 л, наповнених рідиною бурого кольору;
8) 22 ємкості різних об`ємів, наповнені рідинами різних кольорів ароматизаторами для виготовлення алкогольної продукції «елітних» брендів;
9) 6 ящиків з новими поліетиленовими пакетами типу «бег-ін-бокс» (бегами) по 250 шт. в кожному;
10) засоби та предмети, пристосовані для виготовлення алкогольної продукції, у тому числі: спиртометр, скотч з механізмом для швидкої клейки, пуста пластикова тара різних об`ємів; пістолет для клеєння; очисники води (фільтри), електронна харчова вага; неробочий гідронасос; лійки, а також мобільний телефон марки Redmi model: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , мобільний телефон марки Samsung Duos s/n НОМЕР_2 .
Слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 від 16.05.2020, вилучене 15.05.2020 в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим № :01:001:0003) майно, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000040 від 19.03.2020.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна подано з метою забезпечення збереження речових доказів. Отже, виходячи з вимог ч.3 ст.170 КПК України арешт з цією метою накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахуванням вищенаведеного слідчий суддя доходить висновку, що прокурором було доведено, що майно, вилучене 15.05.2020 в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим № :01:001:0003), а саме:

1) 300 «бег-ін-боксів» ємкістю 10 л, з написом «Пшенична», наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

2) 21 пусту бочку ємкістю 240 л;

3) 6 єврокубів (пластикових ємкостей ємністю 1000 л) із залишками рідини з характерним запахом спирту, в кількості близько 800 л;

4) 2 гідронасоси, обладнані пристосуванням під розлив рідини з вищевказаних єврокубів;

5) 2300 картонних коробок з написом «Пшенична», а також 1000 картонних коробок з написами назв виробників алкогольної продукції;

6) 27 «бег-ін-боксів» ємкістю 3 л та 118 ємкістю 2 л, з написами виробників елітних брендів алкогольної продукції;

7) 9 пластикових пляшок ємкістю 5 л, наповнених рідиною бурого кольору;
8) 22 ємкості різних об`ємів, наповнені рідинами різних кольорів ароматизаторами для виготовлення алкогольної продукції «елітних» брендів;
9) 6 ящиків з новими поліетиленовими пакетами типу «бег-ін-бокс» (бегами) по 250 шт. в кожному;
10) засоби та предмети, пристосовані для виготовлення алкогольної продукції, у тому числі: спиртометр, скотч з механізмом для швидкої клейки, пуста пластикова тара різних об`ємів; пістолет для клеєння; очисники води (фільтри), електронна харчова вага; неробочий гідронасос; лійки, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме критеріям предмету, що був об`єктом кримінально протиправних дій, об`єкту, який зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Частиною 1 ст.173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі вищевикладених норм КПК України та встановлених фактичних обставин слідчий суддя дійшов висновку, що прокуророму клопотанні та в судовому засіданні доведено необхідність арешту майна, вилученого 15.05.2020 в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим № :01:001:0003), а саме:

1) 300 «бег-ін-боксів» ємкістю 10 л, з написом «Пшенична», наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

2) 21 пусту бочку ємкістю 240 л;

3) 6 єврокубів (пластикових ємкостей ємністю 1000 л) із залишками рідини з характерним запахом спирту, в кількості близько 800 л;

4) 2 гідронасоси, обладнані пристосуванням під розлив рідини з вищевказаних єврокубів;

5) 2300 картонних коробок з написом «Пшенична», а також 1000 картонних коробок з написами назв виробників алкогольної продукції;

6) 27 «бег-ін-боксів» ємкістю 3 л та 118 ємкістю 2 л, з написами виробників елітних брендів алкогольної продукції;

7) 9 пластикових пляшок ємкістю 5 л, наповнених рідиною бурого кольору;
8) 22 ємкості різних об`ємів, наповнені рідинами різних кольорів ароматизаторами для виготовлення алкогольної продукції «елітних» брендів;
9) 6 ящиків з новими поліетиленовими пакетами типу «бег-ін-бокс» (бегами) по 250 шт. в кожному;
10) засоби та предмети, пристосовані для виготовлення алкогольної продукції, у тому числі: спиртометр, скотч з механізмом для швидкої клейки, пуста пластикова тара різних об`ємів; пістолет для клеєння; очисники води (фільтри), електронна харчова вага; неробочий гідронасос; лійки, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку, що прокуророму клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність арешту майна, вилученого 15.05.2020 в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим №:01:001:0003), а саме: мобільного телефону марки Redmi model: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); мобільного телефону марки Samsung Duos s/n НОМЕР_2 , які підлягають поверненню.

На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст. 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 15.05.2020 в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим № :01:001:0003), а саме на:

1) 300 «бег-ін-боксів» ємкістю 10 л, з написом «Пшенична», наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

2) 21 пусту бочку ємкістю 240 л;

3) 6 єврокубів (пластикових ємкостей ємністю 1000 л) із залишками рідини з характерним запахом спирту, в кількості близько 800 л;

4) 2 гідронасоси, обладнані пристосуванням під розлив рідини з вищевказаних єврокубів;

5) 2300 картонних коробок з написом «Пшенична», а також 1000 картонних коробок з написами назв виробників алкогольної продукції;

6) 27 «бег-ін-боксів» ємкістю 3 л та 118 ємкістю 2 л, з написами виробників елітних брендів алкогольної продукції;

7) 9 пластикових пляшок ємкістю 5 л, наповнених рідиною бурого кольору;
8) 22 ємкості різних об`ємів, наповнені рідинами різних кольорів ароматизаторами для виготовлення алкогольної продукції «елітних» брендів;
9) 6 ящиків з новими поліетиленовими пакетами типу «бег-ін-бокс» (бегами) по 250 шт. в кожному;
10) засоби та предмети, пристосовані для виготовлення алкогольної продукції, у тому числі: спиртометр, скотч з механізмом для швидкої клейки, пуста пластикова тара різних об`ємів; пістолет для клеєння; очисники води (фільтри), електронна харчова вага; неробочий гідронасос; лійки.
В решті клопотання відмовити.
Повернути власникам майно, вилучене 15.05.2020 в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим №:01:001:0003), а саме:

мобільний телефон марки Redmi model: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );
мобільний телефон марки Samsung Duos s/n НОМЕР_2 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1