Справа № 947/7418/20
Провадження № 1-кс/947/4132/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, № 0000525 від 22.05.2017, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 22.05.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , як співорганізатор, безпосередньо підпорядковувався іншому організатору та здійснював координацію діяльності структурних підрозділів злочинної організації. У відповідності до плану діяльності злочинної організації, на нього було покладено наступні функції: організувати здійснення ввезення на територію України нафтопродуктів підконтрольними іншому організатору підприємствами - нерезидентами та їх подальшу реалізацію підприємствам - резидентам України без сплати митних платежів і зборів; організувати оформлення правочинів, пов`язаних з придбанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та забезпечити на території м. Одеси вербування службових осіб для їх участі в організації незаконної діяльності, пов`язаної з документальним оформленням незаконного ввезення, фіктивної переробки на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фіктивного вивезення нафтопродуктів; організувати взяття в оренду або придбання підприємств на території м. Рені і м. Ізмаїл Одеської області, які мають дозволи на здійснення перевантаження нафтопродуктів в акваторії морських портів зазначених міст; організувати агентування суден, набір команд на судна, проведення з ними переговорів щодо укладення фіктивних договорів з цього питання; організувати виготовлення підроблених документів щодо цих операцій; підібрати керівників та працівників придбаних підприємств та команди суден; організовувати контроль документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України та складення підроблених документів з цією метою.

ОСОБА_4 діяв під керівництвом та у відповідності до вказівок

іншого організатора і був підзвітній останньому.

Крім того, з метою здійснення контролю за діяльністю створеного злочинного холдингу, інший організатор визначив себе Головою наглядової ради, а ОСОБА_4 - виконавчим директором групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та організував доведення цієї інформації до зацікавлених осіб через відповідні публікації на спеціально створеному офіційному сайті ГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для виконання плану злочинної організації, ОСОБА_4 та інші співучасники злочинної діяльності, залучили ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 (якого вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.06.2017 засуджено за ч. 1 ст.255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України), які ознайомившись із загальним планом вчинення злочинів, з корисливих мотивів погодились на пропозицію співучасників злочинної діяльності вчиняти особливо тяжкі та інші злочини у складі злочинної організації.

Згідно розробленого злочинного плану, доведеного до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших членів злочинної організації, діяльність структурного підрозділу злочинної організації під назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мала здійснюватися наступним чином: на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від підконтрольних організатору офшорних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Британські Віргінські Острови) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Панама) надходили нафтопродукти, а від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Британські Віргінські Острови) сира нафта та присадки (МТБЕ) для їх переробки начебто як давальницької сировини, з подальшим фіктивним вивезенням продуктів переробки за межі митної території України в митному режимі реекспорт, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в порту Рені, а також через морський порт Ізмаїл.

В період з 07.12.2012 по 28.02.2014 підприємствами резидентами документально оформлювалась неіснуюча доставка автомобільним автотранспортом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Рені), нафтопродуктів, які начебто перевантажувались прямим способом у судна «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte-К», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також несамохідні баржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

« ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », для подальшої відправки вантажоодержувачу за межі митної території України підприємствам-нерезидентам « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Фактично вказані судна у баласті відходили з причалу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та прямували в район 61 милі де перебували на якірній стоянці. Після цього прямували в порту Рені до терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для наступного фіктивного навантаження.

Насправді ж, нафтопродукти до терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не надходили, в дійсності ці нафтопродукти реалізовувались на території Україниза допомогою підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших, без сплати обов`язкових митних платежів і зборів, шляхом виготовлення підроблених документів про нібито вивезення їх за межі митної території України в режимі «реекспорт» або взагалі без здійснення реекспорту та зміни митного режиму.

В результаті вказаних злочинних дій членами злочинної організації, створеної у тому числі ОСОБА_4 , за період з 07.12.2012 по 28.02.2014 спричинено Державі України збитки у виді не сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на суму 2 620 276 531,15 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у період з 01.01.2013 до 28.02.2014, перебував у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де отримував доходи, як застрахована особа, якій присвоєно ідентифікаційний номера фізичної особи платника податку НОМЕР_2 . Також установлено, що податковими органами м. Києва, ОСОБА_4 видано картку фізичної особи платника податків (довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи платника податку) НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, 10.06.2019прокурор, керуючись ст. 93 КПК України, звернувся за інформацією до ІНФОРМАЦІЯ_18 щодо дати та підстав видачі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 картки фізичної особи платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи платника податку) за № НОМЕР_2 , а також копій документів, які надавались ОСОБА_4 та стали підставою для видачі йому зазначеного документа (заяв, світлокопій документів, що посвідчують особу та інш.)

Листом виконувача обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 від 21.06.2019 №16207/9/26-15-08-02-23 відмовлено в наданні копій зазначених документів, у зв`язку з тим, що вказана інформація може бути надана виключно на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 перебувають оригінали та копії документів, які надавались ОСОБА_4 та стали підставою для видачі йому картки фізичної особи платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи платника податку) за № НОМЕР_2 ,зокрема, заява, світлокопія документу, що посвідчує особу та інші документи, які необхідно подавати для отримання вказаного документу.

Прокурор зазначає, що з метою надання оцінки діям ОСОБА_4 , встановлення його місцезнаходження, підтвердження перебування вказаної особи на території України та участі у вчиненні кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні копій документів, які надавалися ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , його представником до ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 для отримання картки фізичної особи платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи платника податку) за № НОМЕР_2 зокрема, облікову картку фізичної особи платника податків за формою № 1ДР, копії документу, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, його переклад українською мовою та всі інші документи, які подавалися ОСОБА_4 або його представником.
Використанняяк доказів відомостей, що містяться у вищевказаних речах і документах, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки доводять факт перебування ОСОБА_4 на території України, отримання доходів та підтверджують причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Оскільки, виконувачем обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 відмовлено в наданні вказаних документів, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву згідно якої просив розглянути клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором у клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 , в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, № 0000525 від 22.05.2017, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу УСР в Одеській області ДСР НП України за дорученням прокурора або слідчого, а саме до документів поданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 або його представником до ІНФОРМАЦІЯ_18 для отримання картки фізичної особи платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи платника податку) за № НОМЕР_2 зокрема, облікової картки фізичної особи платника податків за формою № 1ДР, копії документу, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, його переклад українською мовою та всі інші документи, які подавалися ОСОБА_4 або його представником, а також тих документів, які надавалися ОСОБА_4 , з можливістю вилучення виготовлених представниками ІНФОРМАЦІЯ_18 та належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1