печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000300, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з керівниками ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході укладання договорів комісії та неналежного ведення претензійно-позовної роботи, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу 2014-2018 років, умисно вчиняли дії, які призвели до здійснення зайвих витрат на сплату штрафних санкцій і пені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », втрати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів та активів на загальну суму 5 млн. гривень.

Встановлено, віднесення до відшкодування витрат оплату агентських послуг за межами митної території України після укладання договорів комісії.

За виконання договору комісії, укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 27.03.2014 № USE-2-50-Д/К-14, до витрат Комісіонера, які відшкодовуються Комітентом (на підставі Звітів комісіонера від 27.07.2015, 31.08.2015, від 31.05.2016 та від 30.06.2016), віднесено витрати на оплату нерезиденту агентських послуг, наданих за межами митної території України (фірма-агент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які за досліджуваний період становили 18 129,71 тис. грн. (або 769,86 тис. дол. США).

Вищезазначені витрати на оплату нерезиденту агентських послуг, наданих за межами митної території України складають 36,69 % від вартості договору комісії від 27.03.2014 № USE-2-50-Д/К-14 (1 939,6 тис. дол. США) або 86,13 % від здійснених витрат на виконання договору.

Також встановлено, що за виконанням договору комісії, укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 07.04.2014 № USE-2-62-Д/К-14, до витрат Комісіонера, які відшкодовуються Комітентом (на підставі Звітів комісіонера від 27.02.2017 №1 та від 28.02.2018 № 18), віднесено витрати на оплату нерезиденту агентських послуг, наданих за межами митної території України (фірма-агент « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 , Джибуті»), які за досліджуваний період становили: 159,99 тис. дол. США, що еквівалентно за курсом валют 30,010175 грн. за 1 дол. становить 4 801,52 тис. грн з посиланням на акт виконаних робіт № 8 від 27.07.2015 (послуги «ZHISHENGHOLDNGSLTD») та 121,52 тис. дол. США, що еквівалентно за курсом валют 27,011922 грн за 1 дол. становить 3 282,65 тис. грн. з посиланням на акт виконаних робіт № 9 від 20.02.2018 (послуги «GCAREDSEAFZCO, Джибуті»).

Так, згідно з умовами договору комісії від 27.03.2014 № USE-2-50-Д/К-14 та від 07.04.2014 № USE-2-62-Д/К-14 ДК «Укрспецекспорт» брав на себе зобов`язання за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за плату вчинити правочини з продажу продукції.

Водночас, п. 3.1.1 вищезазначених договорів комісії визначено, що ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Комісіонер) зобов`язується виконати переддоговірну роботу, укласти з Замовником Контракт. У разі необхідності вчинити інші правочини, спрямованні на забезпечення виконання наданого Комітентом доручення, включаючи залучення відповідних агентів.

Крім того, протягом досліджуваного періоду, Комісіонером за рахунок Комітента здійснювалися витрати на відрядження спеціалістів в межах виконання договору комісії з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.04.2015 № USE-20.2-79-D/К-15 від 07.04.2014 № USE-2-62-Д/К-14. Загальний розмір витрат становив 45,17 тис. дол. США (або 1 063,41 тис. грн) в тому числі: по договору комісії від 27.03.2014 № USE-2-50-Д/К-14 в сумі 3,56 тис. доларів США, що еквівалентно 89,43 тис. грн. та по договору комісії від 07.04.2014 № USE-2-62-Д/К-14 в сумі 41,61 тис. дол. США, що еквівалентно 973,98 тис. гривень.

Відповідно до звіту від 30.06.2016 № 8 до договору комісії від 27.03.2014 № USE-2-50-Д/К-14ДК «Укрспецекспорт» (Комісіонер) отримав додаткову комісію в розмірі 40,17 тис. дол. США або 998,39 тис. гривень.

Однак, витрати на суму 747,01 тис. дол. США, які здійсненні після укладання договорів комісії від 27.03.2014 № USE-2-50-Д/К-14 та від 07.04.2014 № USE-2-62-Д/К-14 та внесені до вищезазначених звітів Комісіонера, прийняті та оплачені ДП ДержККБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, аналогічна ситуація, щодо виконанням договору комісії, укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від 21.12.2017 № SТE-2-175-Д/К-17, де до витрат Комісіонера, які відшкодовуються Комітентом (на підставі Звітів комісіонера від 21.12.2017 та від 30.07.2018), віднесено витрати на оплату нерезиденту агентських послуг, наданих за межами митної території України (фірма-агент « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Великобританія) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Туреччина), які за досліджуваний період становили 8,15 тис. дол. США, що еквівалентно за курсом валют за 1 дол. становить 227,14 тис. грн з посиланням на акт виконаних робіт № 1 від 12.12.2017 та платіжне доручення від 13.12.2017 № 360 та 12,30 тис. дол. США, що еквівалентно за курсом валют 327,81 тис. грн. з посиланням на акт виконаних робіт № 2 від 25.05.2018.

Згідно з умовами вказаного договору комісії ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » брав на себе зобов`язання за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за плату вчинити правочини з продажу продукції.

ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для здійснення власних зобов`язань укладав агентські договори (угоди) з нерезидентами, передбачивши в договорах комісії відшкодування вартості цих послуг за рахунок Комітента.

Встановлено віднесення до відшкодування витрат з оплати агентських послуг за межами митної території України на загальну суму 20,45 тис. дол. США (або 554,95 тис. грн.), які надані вже після укладання договору комісії від 21.12.2017 № SТE-2-175-Д/К-15 (відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 12.12.2017 та акту виконаних робіт № 2 від 25.05.2018 фірмами агентами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Великобританія) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Туреччина).

При цьому, витрати на суму 20,45 тис. дол. США, які внесені у вищезазначені звіти Комісіонера за виконання доручення за договором комісії від 21.12.2017 № SТE-2-175-Д/К-15, прийняті та оплачені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо взаємовідносин з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами від 27.03.2014 № USE-2-50-Д/К-14, від 07.04.2014 № USE-2-62-Д/К-14, та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договорами від 21.12.2017 № SТE-2-175-Д/К-17, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо взаємовідносин з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами від 27.03.2014 № USE-2-50-Д/К-14, від 07.04.2014 № USE-2-62-Д/К-14, та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договорами від 21.12.2017 № SТE-2-175-Д/К-17, в тому числі оригіналів документації проведених тендерних закупівель, пропозицій учасників закупівель, протоколів та звітів по проведеним закупівлям, матеріалів листування з приводу проведених закупівель, укладених договорів та додатків до них; оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків, які відображають зазначені фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2014 по 18.03.2020, договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, підтверджуючих накладних на придбання продукції, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, платіжних доручень, виконавчої та технічної документації, довіреностей та заявок на отримання вантажу, звітів виконавців робіт (послуг), відомостей (П.І.Б., посада) із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що безпосередньо приймали участь у прийнятті рішення щодо укладення вказаних вище угод, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посад, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків, де відображаються операції, проведені з вказаними суб`єктами господарювання.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11614/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1