Справа № 930/274/20
№ 1-кс/930/324/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2020 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000003 від 20.01.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000003 від 20.01.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів мотивуючи його тим, що до Немирівської місцевої прокуратури звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом додаткового заробітку в інтернеті шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальному розмірі 60 000 грн.
Відомості про дану подію 20.01.2020 внесено до ЄРДР за №0000003 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.12.2019 через мережу інтернет вона дізналася про можливість додаткового заробітку, який полягав у наданні грошових коштів особі, яка в подальшому дані кошти використовував в ставках на спорт, а виграш повинен ділитися порівну. Після чого в «Інстаграмі» натрапила на сторінку своєї знайомої ОСОБА_6 , у якої в друзях побачила її хлопця який підписаний ОСОБА_7 , та який і займається вищевказаним заробітком грошей. Після чого перейшла по посиланню вказаному на даній сторінці на його телеграм канал в додатку «Телеграм», після чого написала йому про те що хоче попрацювати з ним. Тоді він скинув їй умови даної роботи, та запитав у неї чи ознайомилася вона з ними, після чого вона сказала що ознайомилася та запитала на який рахунок можна скинути грошові кошти. В подальшому дана особа скинула їй номер картки НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , і 28.12.2019 потерпіла переказала грошові кошти у сумі 40000 грн. через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер даної картки. А саме перераховувала двома платежами по 20000 грн., а ще один платіж в сумі 20000 грн. не вдалося перерахувати оскільки служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокувала трансакцію і тому прийшлося скинути гроші через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 на терміналі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на той же номер картки НОМЕР_1 , перерахувати ще 20000 грн. двома платежами по 10000 грн. Після чого повідомила його про те, що перерахувала грошові кошти. Після чого 16.01.2020 він написав їй та повідомив, що він програв її грошові кошти і що якщо вона хоче можна продовжити та спробувати відігратися та скинув відео з усіма ставками які він ставив за цей період начебто за її кошти. Після чого вона написала йому про те що не думала що може програти і попросила повернути кошти про те він їй відмовив і повідомив, що будь де є ризики програти та запропонував ще скинути грошей та продовжити грати. А також їй відомо що за даним телеграм каналом, яким користується шахрай закріплений номер телефону НОМЕР_2 . Враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по картковому номеру
НОМЕР_1 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, надіслав заявк про розгляд справи у його відсутність, просить клопотання задовільнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, ознайомившись з клопотанням, беручи до уваги вищевикладене вважає за необхідне клопотання задовільнити з наступних підстав. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 107, 110, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовільнити. Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника номера пластикової картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 01.01.2019 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ВНП №003278), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ВНП №006473), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ВНП №003260), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ВНП №003001), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ВНП №003459), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ВНП №003279), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ВНП №003282), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 . (службове посвідчення ВНП №006989) вищевказаної інформації

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна
Суддя: ОСОБА_1 .