Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Зазначав, що у провадженні слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2019 за № 0001145, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Хаілвел» та ТОВ «Ван-агро» впродовж 2017-2019 за попередньою змовою організували незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут на території України сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах, які ввозяться з території Китайської Народної Республіки і розповсюджуються під виглядом препаратів, виготовлених в Україні без спеціального на те дозволу шляхом підробки документів щодо хімічних показників, сертифікатів якості, документів щодо вартості та походження товару, ліцензій на право виробництва ліків, сертифікатів належної виробничої практики (GMP), етикеток на товарі, тощо.

Установлено, що громадянин КНР ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (08.05.2007 отримав посвідку, видану СГІРФО Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області, на постійне проживання на території України серії НОМЕР_1 , терміном дії «безстроково») є директором та власником ТОВ «Хаілвел» (, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) та власник ТОВ «Ван-Агро» (, зареєстроване за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Іванків, вулиця Леніна, будинок 117-А) створив протиправний механізм із незаконного виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут на території України сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах, які ввозяться з території Китайської Народної Республіки і розповсюджуються під виглядом препаратів, виготовлених в Україні без спеціального на те дозволу шляхом підробки документів щодо хімічних показників, сертифікатів якості, документів щодо вартості та походження товару, ліцензій на право виробництва ліків, сертифікатів належної виробничої практики (GMP), етикеток на товарі, тощо.

Так, підконтрольними громадянину Китаю ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) структурами здійснюється ввезення субстанцій лікарських засобів з Китайської Народної Республіки недоведеної якості, використовуючи підроблені документи щодо походження товару, ліцензії на право виробництва, хімічних показників та сертифікатів якості (протягом 2017-2019 ввезено товару на суму понад 50 млн грн).

Крім того, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 залучив заступника директора ТОВ «Хаілвел» - ОСОБА_8 , комерційного директора ТОВ «Хаілвел» - ОСОБА_9 , співробітницю ТОВ «Хаілвел» - ОСОБА_10 та митного брокера - ОСОБА_11

Поставки субстанції сильнодіючих лікарських засобів на територію України відбуваються через китайські компанії (Tianjin Jinkang Bio-tech Co., LTD та Shijiazhunang Amino Trade Co., LTD.) підконтрольні ОСОБА_6 (Wang Guanjun), які не є виробниками продукції, а використовуються ними для підміни товаросупровідних документів субстанцій лікарських засобів (сертифікатів якості, документів щодо вартості та походження товару, ліцензій на право виробництва ліків, сертифікатів належної виробничої практики (GMP), етикеток на товарі, тощо.

В подальшому, вітчизняні фармацевтичні заводи-виробники (ТОВ «Юрія-Фарм», ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХВЗ», ТОВ «Торговий Дім «Новофарм-Біосинтез» та інші) подають заявки до ТОВ «Хаілвел» щодо імпорту відповідних субстанцій для виготовлення ліків.

Водночас встановлено, що засновник ТОВ «Хаілвел» - ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яку використовує, як офісне приміщення та в, якій здійснює фінансово-господарську діяльність де можливо зберігаються знаряддя вчинення протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження.

18.10.19 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.10.2019 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), в ході якого виявлено та вилучено: печатку компанії ТОВ «Хаілвел», ідентифікаційний код 34866582; печатку компанії ТОВ «Хаілвел», ідентифікаційний код 34866582; печатку компанії ТОВ «Ван-агро», ідентифікаційний код 39762381; блокнот срібного кольору з написом на обкладинці 2019 з чорновими записами; блокнот червоного кольору з написом на обкладинці «Cristalco The smart Pulse», сім-карту оператора «Vodavone» з номером телефону НОМЕР_2 , білу папку в середині з чорновими записами на 206 (двохсот шести) арк.; лист до ООО «Торговый дом «Новдгарм-Биосинтез» з додатками на 7 (семи) арк., сертифікат № 01/2019GBP на 1 (одному) арк., документи від ТОВ «Юрія-спарм» на 15 (п`ятнадцяти) арк., документи вихідної сировини «Монітол» на 13 (тринадцяти) арк.; акт-приймання-передачі наданих орендних послуг № 09 на 1 (одному) арк., документи від «Юрія-Фарм» на 12 (дванадцяти) арк., документи іноземного походження на 44 (сорока чотирьох) арк., договір № 20190819 на 1 (одному) арк., договір № ВА02XB на 3 (трьох) арк.; ноутбук марки «Asus» білого кольору, модель Е502М, серійний номер F8NLCV01193533A, зарядний пристрій до нього; специфікацію 6 на 2 арк; акт приймання-передачі лаггеров №АМ-OW-01 на 1 арк., акт приймання-передачі лаггеров № б/н на 1 арк., контракт № TJ01mF на 6 арк., дополнительное соглашение №1 к контракту № ВАМ-0505 на 4 арк., контракт № TJ01HW на 5 арк.; акт приема таможенного груза на 1 арк., специфікацію № 1 от 26.07.2019 на 1 арк., специфікацію № 2 на 1 арк., специфікації № 23, 27, 2, 16, 16/1, 21, 20, 2, 2/2, 13, 15, 16, 16/1, 5, 17, 18, 19 в загальній кількості на 30 арк., дополнительное соглашение №2 на 2 арк., контракт №TJ02BN на 10 арк., документи іноземного походження на 44 (сорок чотирьох) арк., чорнові записи на 51 (п`ятдесят одному) арк., печатку з написом TIANJN J1NGKANG Bio-TECHCO.LTB; ноутбук марки «НР» чорного кольору модель НР255G6, серійний номер CNB7231KGC, зарядний пристрій до вказаного ноутбука; жорсткий диск марки TOCHIBA, серійний номер 62 G3TA2BTT58, ємністю 1 терабайт; банкіську картку Альфа-Банк № 567320, видану на імя Guarjur Warg Hailwell LLC, жорсткий диск Transcend, серійний номер С43215-0536, ємністю 1 терабайт, 4 (чотири) флеш-накопичувачі; печатку ПП «Лон-Ма», ідентифікаційний код 32506033; письмо-уведомление на 1 арк., документ іноземного походження на 1 арк., ноутбук марки «Dell» чорного кольору модель № PР39L, серійний номер V082MA00 та зарядний пристрій до нього; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору модель GT-E1200M imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Maxvi» модель С10 синього кольору imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung» модель Sm-B311V; мобільний телефон марки «Huawei P 20» imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Iphone» модель А1332 imei: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Iphone» модель А1688 imei: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Iphone S» модель А1633 imei: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Iphone XS MAX» чорного кольору; мобільний телефон марки «Iphone» модель А1549 сірого кольору; дві коробки та один поліетиленовий пакет із зразками лікарських засобів; мобільний телефон марки «Mi9se» imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 ; поліетиленовий пакет з написом «Украфлора» в середині якого міститься зразки лікарських засобів; відомості про виплату заробітної плати на 2 арк.; документи іноземного походження на 22 арк.; документи від ДП «Державний експертний центр МОЗ» на 6 арк.; поліетиленовий пакет з написом «Finlandia», в середині якого міститься зразки лікарських засобів; папка з назвою «Гідроксиетилкрохмаль» жовтого кольору з документами; папка з назвою «Легетин» синього кольору з документами; папку з назвою «Kardimunn» синього кольору з документами; папку з назвою «Комерческие предложения Россия Белоруссия и др» з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль» синього кольору з документами; папку з назвою «Bolikard Hl» зеленого кольору з документами; папку з назвою «Белпнкаін ХЛ» синього кольору з документами; папку з назвою «DMF Meloxicam» синього кольору з документами; папка з назвою «Світанол» синього кольору з документами; папку з назвою «Капоселін» синього кольору з документами; папку з назвою «Вікантін ХЛ» синього кольору з документами; папку з назвою «Комерческие предложения Готовые формы, Ветеринария Пищевая промышленость» синього кольору з документами; папку з назвою «Цитиколын натрыю» синього кольору з документами; папку з назвою «Триметилгідразиній 2,2,2» синього кольору з документами; папку з назвою «Рекомбінатний інсулін людини» синього кольору з документами; папку з назвою «Коммерческие предложения Сырье» синього кольору з документами; папку з назвою «Мексиван ХЛ» синього кольору з документами; папку з назвою «Тауміт» синього кольору з документами; папку з назвою «Аліфамін» синього кольору з документами; папку з назвою «Альфа-ліпоєва» синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 130/0,4» синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» том 1 синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» том 1 «Архив» синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» том 2 «Архив» синього кольору з документами; папку з назвою «Капоселін» синього кольору з документами; папку з назвою «Левофлоксацину гемігідрат» синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» зеленого кольору з документами; папку з назвою «Active substance master file applicants part tobramyсin» зеленого кольору з документами; папку з назвою «Active substance master file applicants part tobramyсin sulfate» зеленого кольору з документами; папку з назвою «Мельдонію Дигідрат» чорного кольору з документами; папку з назвою «Глуран ХЛ» червоного кольору з документами; папку синього кольору з документами; папку з назвою «Контракты» червоного кольору з документами; папку з назвою «Накази» червоного кольору з документами; папку з назвою «Договора» червоного кольору з документами; папку з назвою «Видаткові накладні» фіолетового кольору з документами; папку з назвою «Письма исходящие и входящие» чорного кольору з документами; папку з назвою «Еноксапарин Натрію» червоного кольору з документами; папку зеленого кольору з документами; папку з назвою «Exclusive distribution agreements/confidential disclosure agreements» чорного кольору з документами; папку з назвою «Реєстрація Варокіл ХЛ» чорного кольору з документами; папку синього кольору з прозорою обкладинкою «Без назви» з документами; папку з назвою «Дідесор» синього кольору з документами; папку з назвою «Фарм центр ТПП Регистр Свидет GMP» чорного кольору з документами; папку з назвою «Росорбутам» синього кольору з документами; папку з назвою «Танган» синього кольору з документами; папку з назвою «Shandong Luoxin documents notarized (Cert.and Reg.)» синього кольору з документами; папку з назвою «Реєстраційні документи ТОВ «Хаілвел» чорного кольору з документами.

Відповідно до постанови слідчого зазначені вище вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001145 від 31.07.2019.

Посилаючись на те, що вилучені в ході проведення обшуку 18.10.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документи повністю відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, слідчий, з метою збереження речових доказів, просив накласти арешт на зазначене вище майно.

У клопотанні слідчий, з метою забезпечення арешту майна, просив розглядати клопотання без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності власника майна з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав і просив клопотання задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2019 за № 0001145, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

18.10.19 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.10.2019 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), в ході якого виявлено та вилучено: печатку компанії ТОВ «Хаілвел», ідентифікаційний код 34866582; печатку компанії ТОВ «Хаілвел», ідентифікаційний код 34866582; печатку компанії ТОВ «Ван-агро», ідентифікаційний код 39762381; блокнот срібного кольору з написом на обкладинці 2019 з чорновими записами; блокнот червоного кольору з написом на обкладинці «Cristalco The smart Pulse», сім-карту оператора «Vodavone» з номером телефону НОМЕР_2 , білу папку в середині з чорновими записами на 206 (двохсот шести) арк.; лист до ООО «Торговый дом «Новдгарм-Биосинтез» з додатками на 7 (семи) арк., сертифікат № 01/2019GBP на 1 (одному) арк., документи від ТОВ «Юрія-спарм» на 15 (п`ятнадцяти) арк., документи вихідної сировини «Монітол» на 13 (тринадцяти) арк.; акт-приймання-передачі наданих орендних послуг № 09 на 1 (одному) арк., документи від «Юрія-Фарм» на 12 (дванадцяти) арк., документи іноземного походження на 44 (сорока чотирьох) арк., договір № 20190819 на 1 (одному) арк., договір № ВА02XB на 3 (трьох) арк.; ноутбук марки «Asus» білого кольору, модель Е502М, серійний номер F8NLCV01193533A, зарядний пристрій до нього; специфікацію 6 на 2 арк; акт приймання-передачі лаггеров №АМ-OW-01 на 1 арк., акт приймання-передачі лаггеров № б/н на 1 арк., контракт № TJ01mF на 6 арк., дополнительное соглашение №1 к контракту № ВАМ-0505 на 4 арк., контракт № TJ01HW на 5 арк.; акт приема таможенного груза на 1 арк., специфікацію № 1 от 26.07.2019 на 1 арк., специфікацію № 2 на 1 арк., специфікації № 23, 27, 2, 16, 16/1, 21, 20, 2, 2/2, 13, 15, 16, 16/1, 5, 17, 18, 19 в загальній кількості на 30 арк., дополнительное соглашение №2 на 2 арк., контракт №TJ02BN на 10 арк., документи іноземного походження на 44 (сорок чотирьох) арк., чорнові записи на 51 (п`ятдесят одному) арк., печатку з написом TIANJN J1NGKANG Bio-TECHCO.LTB; ноутбук марки «НР» чорного кольору модель НР255G6, серійний номер CNB7231KGC, зарядний пристрій до вказаного ноутбука; жорсткий диск марки TOCHIBA, серійний номер 62 G3TA2BTT58, ємністю 1 терабайт; банкіську картку Альфа-Банк № 567320, видану на імя Guarjur Warg Hailwell LLC, жорсткий диск Transcend, серійний номер С43215-0536, ємністю 1 терабайт, 4 (чотири) флеш-накопичувачі; печатку ПП «Лон-Ма», ідентифікаційний код 32506033; письмо-уведомление на 1 арк., документ іноземного походження на 1 арк., ноутбук марки «Dell» чорного кольору модель № PР39L, серійний номер V082MA00 та зарядний пристрій до нього; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору модель GT-E1200M imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Maxvi» модель С10 синього кольору imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung» модель Sm-B311V; мобільний телефон марки «Huawei P 20» imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Iphone» модель А1332 imei: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Iphone» модель А1688 imei: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Iphone S» модель А1633 imei: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Iphone XS MAX» чорного кольору; мобільний телефон марки «Iphone» модель А1549 сірого кольору; дві коробки та один поліетиленовий пакет із зразками лікарських засобів; мобільний телефон марки «Mi9se» imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 ; поліетиленовий пакет з написом «Украфлора» в середині якого міститься зразки лікарських засобів; відомості про виплату заробітної плати на 2 арк.; документи іноземного походження на 22 арк.; документи від ДП «Державний експертний центр МОЗ» на 6 арк.; поліетиленовий пакет з написом «Finlandia», в середині якого міститься зразки лікарських засобів; папка з назвою «Гідроксиетилкрохмаль» жовтого кольору з документами; папка з назвою «Легетин» синього кольору з документами; папку з назвою «Kardimunn» синього кольору з документами; папку з назвою «Комерческие предложения Россия Белоруссия и др» з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль» синього кольору з документами; папку з назвою «Bolikard Hl» зеленого кольору з документами; папку з назвою «Белпнкаін ХЛ» синього кольору з документами; папку з назвою «DMF Meloxicam» синього кольору з документами; папка з назвою «Світанол» синього кольору з документами; папку з назвою «Капоселін» синього кольору з документами; папку з назвою «Вікантін ХЛ» синього кольору з документами; папку з назвою «Комерческие предложения Готовые формы, Ветеринария Пищевая промышленость» синього кольору з документами; папку з назвою «Цитиколын натрыю» синього кольору з документами; папку з назвою «Триметилгідразиній 2,2,2» синього кольору з документами; папку з назвою «Рекомбінатний інсулін людини» синього кольору з документами; папку з назвою «Коммерческие предложения Сырье» синього кольору з документами; папку з назвою «Мексиван ХЛ» синього кольору з документами; папку з назвою «Тауміт» синього кольору з документами; папку з назвою «Аліфамін» синього кольору з документами; папку з назвою «Альфа-ліпоєва» синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 130/0,4» синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» том 1 синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» том 1 «Архив» синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» том 2 «Архив» синього кольору з документами; папку з назвою «Капоселін» синього кольору з документами; папку з назвою «Левофлоксацину гемігідрат» синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» зеленого кольору з документами; папку з назвою «Active substance master file applicants part tobramyсin» зеленого кольору з документами; папку з назвою «Active substance master file applicants part tobramyсin sulfate» зеленого кольору з документами; папку з назвою «Мельдонію Дигідрат» чорного кольору з документами; папку з назвою «Глуран ХЛ» червоного кольору з документами; папку синього кольору з документами; папку з назвою «Контракты» червоного кольору з документами; папку з назвою «Накази» червоного кольору з документами; папку з назвою «Договора» червоного кольору з документами; папку з назвою «Видаткові накладні» фіолетового кольору з документами; папку з назвою «Письма исходящие и входящие» чорного кольору з документами; папку з назвою «Еноксапарин Натрію» червоного кольору з документами; папку зеленого кольору з документами; папку з назвою «Exclusive distribution agreements/confidential disclosure agreements» чорного кольору з документами; папку з назвою «Реєстрація Варокіл ХЛ» чорного кольору з документами; папку синього кольору з прозорою обкладинкою «Без назви» з документами; папку з назвою «Дідесор» синього кольору з документами; папку з назвою «Фарм центр ТПП Регистр Свидет GMP» чорного кольору з документами; папку з назвою «Росорбутам» синього кольору з документами; папку з назвою «Танган» синього кольору з документами; папку з назвою «Shandong Luoxin documents notarized (Cert.and Reg.)» синього кольору з документами; папку з назвою «Реєстраційні документи ТОВ «Хаілвел» чорного кольору з документами.

Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту, слідчий вказував на те, що арешт майна необхідний для забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 від 18.10.19 вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документи, а саме: печатка компанії ТОВ «Хаілвел», ідентифікаційний код 34866582; печатка компанії ТОВ «Хаілвел», ідентифікаційний код 34866582; печатка компанії ТОВ «Ван-агро», ідентифікаційний код 39762381; блокнот серебристого кольору з написом на обкладинці 2019 з чорновими записами; блокнот червоного кольору з надписом на обкладинці «Cristalco The smart Pulse» сім-карта оператора «Vodavone» з номером телефону НОМЕР_2 : біла папка в середині з чорновими записами на 206 (двохсот шести) аркушах; лист до ООО «Торговый дом «Новдгарм-Биосинтез» з додатками на 7 (семи) аркушах, сертифікат № 01/2019GBP на 1 (одному) аркушу, документи від ТОВ «Юрія-спарм» на 15 (п`ятнадцяти) аркушах, документи вихідної сировини «Монітол» на 13 (тринадцяти) аркушах; акт-приймання-передачі наданих орендних послуг № 09 на 1 (одному) аркуші, документи від «Юрія-Фарм» на 12 (дванадцяти) аркушах, документи іноземного походження на 44 (сорока чотирьох) аркушах, договір №20190819 на 1 (одному) арк., договір №ВА02XB на 3 (трьох) аркушах; ноутбук марки «Asus» білого кольору, модель Е502М, серійний номер F8NLCV01193533Aзарядний пристрій до нього; специфікація 6 на 2 арк; акт приймання-передачі лаггеров №АМ-OW-01 на 1 арк., акт приймання-передачі лаггеров № б/н на 1 арк., контракт №TJ01mF на 6 аркушах, дополнительное соглашение №1 к контракту № ВАМ-0505 на 4 аркуші, контракт № TJ01HW на 5 аркушах; акт приема таможнего груза на 1 арк., специфікація № 1 от 26.07.2019 на 1 аркуші, специфікація № 2 на 1 аркуші, специфікації № 23, 27, 2, 16, 16/1, 21, 20, 2, 2/2, 13, 15, 16, 16/1, 5, 17, 18, 19 в загальній кількості на 30 аркушів, дополнительное соглашение №2 на 2 аркуші, контракт №TJ02BN на 10 аркушів, документи іноземного походження на 44 (сорок чотири) аркуші, чорнові записи на 51 (п`ятдесят одному) аркуші, печатка з написом TIANJN J1NGKANG Bio-TECHCO.LTB; ноутбук марки «НР» чорного кольору модель НР255G6, серійний номер CNB7231KGC, зарядний пристрій до вказаного ноутбука; жорсткий диск марки TOCHIBA, серійний номер 62 G3TA2BTT58, ємністю 1 терабайт; банкіська картка Альфа-Банк №567320 видана на імя Guarjur Warg Hailwell LLC, жорсткий диск Transcend, серійний номер С43215-0536, ємністю 1 терабайт, 4 (чотири) флеш-накопичувачі; печатка ПП «Лон-Ма», ідентифікаційний код 32506033; письмо-уведомление на 1 аркуші, документ іноземного походження на 1 аркуші, ноутбук марки «Dell» чорного кольору модель № PР39L, серійний номер V082MA00 та зарядний пристрій до нього;мобільний телефон «Samsung» чорного кольору модель GT-E1200M imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Maxvi» модель С10 синього кольору imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung» модель Sm-B311V; мобільний телефон марки «Huawei P 20» imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Iphone» модель А1332 imei: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Iphone» модель А1688 imei: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Iphone S» модель А1633 imei: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Iphone XS MAX» чорного кольору; мобільний телефон марки «Iphone» модель А1549 сірого кольору; дві коробки та один поліетиленовий пакет із зразками лікарських засобів; мобільний телефон марки «Mi9se» imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 ; поліетиленовий пакет з написом «Украфлора» в середині якого міститься зразки лікарських засобів; відомості про виплату заробітної плати на 2 арк.; документи іноземного походження на 22 арк.; документи від ДП «Державний експертний центр МОЗ» на 6 арк.; поліетиленовий пакет з написом «Finlandia» в середині якого міститься зразки лікарських засобів; папка з назвою «Гідроксиетилкрохмаль» жовтого кольору з документами; папка з назвою «Легетин» синього кольору з документами; папка з назвою «Kardimunn» синього кольору з документами; папка з назвою «Комерческие предложения Россия Белоруссия и др» з документами; папка з назвою «Гідроксиетилкрохмаль» синього кольору з документами; папка з назвою «Bolikard Hl» зеленого кольору з документами; папка з назвою «Белпнкаін ХЛ» синього кольору з документами; папка з назвою «DMF Meloxicam» синього кольору з документами; папка з назвою «Світанол» синього кольору з документами; папка з назвою «Капоселін» синього кольору з документами; папка з назвою «Вікантін ХЛ» синього кольору з документами; папка з назвою «Комерческие предложения Готовые формы, Ветеринария Пищевая промышленость» синього кольору з документами; папка з назвою «Цитиколын натрыю» синього кольору з документами; папка з назвою «Триметилгідразиній 2,2,2» синього кольору з документами; папка з назвою «Рекомбінатний інсулін людини» синього кольору з документами; папка з назвою «Коммерческие предложения Сырье» синього кольору з документами; папка з назвою «Мексиван ХЛ» синього кольору з документами; папка з назвою «Тауміт» синього кольору з документами; папка з назвою «Аліфамін» синього кольору з документами; папка з назвою «Альфа-ліпоєва» синього кольору з документами; папка з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 130/0,4» синього кольору з документами; папка з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» том 1 синього кольору з документами; папка з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» том 1 «Архив» синього кольору з документами; папка з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» том 2 «Архив» синього кольору з документами; папка з назвою «Капоселін» синього кольору з документами; папка з назвою «Левофлоксацину гемігідрат» синього кольору з документами; папка з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» зеленого кольору з документами; папка з назвою «Active substance master file applicants part tobramyсin» зеленого кольору з документами; папка з назвою «Active substance master file applicants part tobramyсin sulfate» зеленого кольору з документами; папка з назвою «Мельдонію Дигідрат» чорного кольору з документами; папка з назвою «Глуран ХЛ» червного кольору з документами; папка без синього кольору з документами; папка з назвою «Контракты» червоного кольору з документами; папка з назвою «Накази» червоного кольору з документами; папка з назвою «Договра» червоного кольору з документами; папка з назвою «Видаткові накладні» фіолетового кольору з документами; папка з назвою «Письма исходящие и вхадящие» чорного кольору з документами; папка з назвою «Еноксапарин Натрію» червоного кольору з документами; папка без зеленого кольору з документами; папка з назвою «Exclusive distribution agreements/confidential disclosure agreements» чорного кольору з документами; папка з назвою «Реєстрація Варокіл ХЛ» чорного кольору з документами; папка синього кольору з прозорою обкдадинкою «Без назви» з документами; папка з назвою «Дідесор» синього кольору з документами; папка з назвою «Фарм центр ТПП Ргистр Свидет GMP» чорного кольору з документами; папка з назвою «Росорбутам» синього кольору з документами; папка з назвою «Танган» синього кольору з документами; папка з назвою «Shandong Luoxin documents notarized (Cert.and Reg.)» синього кольору з документами; папка з назвою «Реєстраційні документи ТОВ «Хаілвел» чорного кольору з документами, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001145 від 31.07.2019.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постанови від 18.10.2019 речі та документи, зазначені у ній, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001145 від 31.07.2019, а також ураховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на печатку компанії ТОВ «Хаілвел», ідентифікаційний код 34866582; печатку компанії ТОВ «Хаілвел», ідентифікаційний код 34866582; печатку компанії ТОВ «Ван-агро», ідентифікаційний код 39762381; блокнот срібного кольору з написом на обкладинці 2019 з чорновими записами; блокнот червоного кольору з написом на обкладинці «Cristalco The smart Pulse», сім-карту оператора «Vodavone» з номером телефону НОМЕР_2 , білу папку в середині з чорновими записами на 206 (двохсот шести) арк.; лист до ООО «Торговый дом «Новдгарм-Биосинтез» з додатками на 7 (семи) арк., сертифікат № 01/2019GBP на 1 (одному) арк., документи від ТОВ «Юрія-спарм» на 15 (п`ятнадцяти) арк., документи вихідної сировини «Монітол» на 13 (тринадцяти) арк.; акт-приймання-передачі наданих орендних послуг № 09 на 1 (одному) арк., документи від «Юрія-Фарм» на 12 (дванадцяти) арк., документи іноземного походження на 44 (сорока чотирьох) арк., договір № 20190819 на 1 (одному) арк., договір № ВА02XB на 3 (трьох) арк.; ноутбук марки «Asus» білого кольору, модель Е502М, серійний номер F8NLCV01193533A, зарядний пристрій до нього; специфікацію 6 на 2 арк; акт приймання-передачі лаггеров №АМ-OW-01 на 1 арк., акт приймання-передачі лаггеров № б/н на 1 арк., контракт № TJ01mF на 6 арк., дополнительное соглашение №1 к контракту № ВАМ-0505 на 4 арк., контракт № TJ01HW на 5 арк.; акт приема таможенного груза на 1 арк., специфікацію № 1 от 26.07.2019 на 1 арк., специфікацію № 2 на 1 арк., специфікації № 23, 27, 2, 16, 16/1, 21, 20, 2, 2/2, 13, 15, 16, 16/1, 5, 17, 18, 19 в загальній кількості на 30 арк., дополнительное соглашение №2 на 2 арк., контракт №TJ02BN на 10 арк., документи іноземного походження на 44 (сорок чотирьох) арк., чорнові записи на 51 (п`ятдесят одному) арк., печатку з написом TIANJN J1NGKANG Bio-TECHCO.LTB; ноутбук марки «НР» чорного кольору модель НР255G6, серійний номер CNB7231KGC, зарядний пристрій до вказаного ноутбука; жорсткий диск марки TOCHIBA, серійний номер 62 G3TA2BTT58, ємністю 1 терабайт; банкіську картку Альфа-Банк № 567320, видану на імя Guarjur Warg Hailwell LLC, жорсткий диск Transcend, серійний номер С43215-0536, ємністю 1 терабайт, 4 (чотири) флеш-накопичувачі; печатку ПП «Лон-Ма», ідентифікаційний код 32506033; письмо-уведомление на 1 арк., документ іноземного походження на 1 арк., ноутбук марки «Dell» чорного кольору модель № PР39L, серійний номер V082MA00 та зарядний пристрій до нього; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору модель GT-E1200M imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Maxvi» модель С10 синього кольору imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung» модель Sm-B311V; мобільний телефон марки «Huawei P 20» imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Iphone» модель А1332 imei: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Iphone» модель А1688 imei: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Iphone S» модель А1633 imei: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Iphone XS MAX» чорного кольору; мобільний телефон марки «Iphone» модель А1549 сірого кольору; дві коробки та один поліетиленовий пакет із зразками лікарських засобів; мобільний телефон марки «Mi9se» imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 ; поліетиленовий пакет з написом «Украфлора» в середині якого міститься зразки лікарських засобів; відомості про виплату заробітної плати на 2 арк.; документи іноземного походження на 22 арк.; документи від ДП «Державний експертний центр МОЗ» на 6 арк.; поліетиленовий пакет з написом «Finlandia», в середині якого міститься зразки лікарських засобів; папка з назвою «Гідроксиетилкрохмаль» жовтого кольору з документами; папка з назвою «Легетин» синього кольору з документами; папку з назвою «Kardimunn» синього кольору з документами; папку з назвою «Комерческие предложения Россия Белоруссия и др» з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль» синього кольору з документами; папку з назвою «Bolikard Hl» зеленого кольору з документами; папку з назвою «Белпнкаін ХЛ» синього кольору з документами; папку з назвою «DMF Meloxicam» синього кольору з документами; папка з назвою «Світанол» синього кольору з документами; папку з назвою «Капоселін» синього кольору з документами; папку з назвою «Вікантін ХЛ» синього кольору з документами; папку з назвою «Комерческие предложения Готовые формы, Ветеринария Пищевая промышленость» синього кольору з документами; папку з назвою «Цитиколын натрыю» синього кольору з документами; папку з назвою «Триметилгідразиній 2,2,2» синього кольору з документами; папку з назвою «Рекомбінатний інсулін людини» синього кольору з документами; папку з назвою «Коммерческие предложения Сырье» синього кольору з документами; папку з назвою «Мексиван ХЛ» синього кольору з документами; папку з назвою «Тауміт» синього кольору з документами; папку з назвою «Аліфамін» синього кольору з документами; папку з назвою «Альфа-ліпоєва» синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 130/0,4» синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» том 1 синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» том 1 «Архив» синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» том 2 «Архив» синього кольору з документами; папку з назвою «Капоселін» синього кольору з документами; папку з назвою «Левофлоксацину гемігідрат» синього кольору з документами; папку з назвою «Гідроксиетилкрохмаль 200/0,5» зеленого кольору з документами; папку з назвою «Active substance master file applicants part tobramyсin» зеленого кольору з документами; папку з назвою «Active substance master file applicants part tobramyсin sulfate» зеленого кольору з документами; папку з назвою «Мельдонію Дигідрат» чорного кольору з документами; папку з назвою «Глуран ХЛ» червоного кольору з документами; папку синього кольору з документами; папку з назвою «Контракты» червоного кольору з документами; папку з назвою «Накази» червоного кольору з документами; папку з назвою «Договора» червоного кольору з документами; папку з назвою «Видаткові накладні» фіолетового кольору з документами; папку з назвою «Письма исходящие и входящие» чорного кольору з документами; папку з назвою «Еноксапарин Натрію» червоного кольору з документами; папку зеленого кольору з документами; папку з назвою «Exclusive distribution agreements/confidential disclosure agreements» чорного кольору з документами; папку з назвою «Реєстрація Варокіл ХЛ» чорного кольору з документами; папку синього кольору з прозорою обкладинкою «Без назви» з документами; папку з назвою «Дідесор» синього кольору з документами; папку з назвою «Фарм центр ТПП Регистр Свидет GMP» чорного кольору з документами; папку з назвою «Росорбутам» синього кольору з документами; папку з назвою «Танган» синього кольору з документами; папку з назвою «Shandong Luoxin documents notarized (Cert.and Reg.)» синього кольору з документами; папку з назвою «Реєстраційні документи ТОВ «Хаілвел» чорного кольору з документами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1