Справа № 947/9396/20
Провадження № 1-кс/947/5805/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000147 від 25.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 14, ч 2 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, кримінальне провадження розслідується за фактом незаконного заволодіння автомобілем марки «KIA Sportage», державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , що мало місце 25.02.2019 у м. Чорноморськ, Одеської області; автомобілем марки «BMWX5», державний реєстраційний знак НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , яке вчинено 18.09.2019 в період часу з 21:00 до 23:00 години, за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 5 та готування до незаконного заволодіння автомобілем марки «LexusGX470», державний реєстраційний знак НОМЕР_3 .

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є заяви власників автомобілів KIA Sportage», державний реєстраційний знак НОМЕР_1 та «BMWX5», державний реєстраційний знак НОМЕР_2 та рапорт слідчого про виявлене кримінальне правопорушення, стосовно готування до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 289 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення кримінальних правопорушень, а саме незаконного заволодіння автомобілем марки «BMWX5», державний реєстраційний знак НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 та готування до незаконного заволодіння автомобілем марки «LexusGX 470», державний реєстраційний знак НОМЕР_3 можуть бути причетні: громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Причетність останніх до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень підтверджується наступним: пред`явленням особи для впізнання за фотознімками, за результатами якого свідок ОСОБА_14 впізнав ОСОБА_7 , як особу, під керуванням якого знаходився автомобіль марки «BMWX5», державний реєстраційний знак НОМЕР_2 , в момент вчинення злочину;оглядом диску, на якому міститься інформація отримана від операторів телекомунікації; результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій.

В рамках вказаного кримінального провадження співробітниками слідчого управління ГУНП в Одеській області разом зі співробітниками УКР ГУНП в Одеській області 07.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено санкціонований обшук, у ході якого виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.

Предмети, вилучені під час проведеного обшуку, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, являтися засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, або бути предметом кримінального правопорушення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на майно.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Власник майна, відповідно до заяви, був повідомлений слідчим про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також, на вилучених речах, зокрема, чеків з ломбардів, флеш-накопичувачах, аркуші паперу, можуть міститися відомості щодо обставин кримінальних правопорушень, а також дані щодо осіб, ймовірно причетних до їх вчинення. На вилучених банківських картках можуть міститися грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.

Крім того, вилучений дистанційний пульт з трьома кнопками може бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, а саме міг використовуватись для незаконного заволодіння транспортними засобами, та можуть містити на собі сліди.

Також, вилучене майно необхідне для проведення слідчих дій та експертних досліджень, з метою встановлення слідів кримінального правопорушення, а також відомостей, які можуть бути в подальшому використані як докази.

Як вбачається з долученої до матеріалів клопотання постанови про доручення речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 07.05.2020 року, вилучені під час проведення обшуку речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000147 від 25.02.2019 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 07.05.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 289 КК України.

Санкція ч. 2, ч. 3 ст. 289 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді з конфіскації майно або без такої.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, а також з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна, як виду покарання, та з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з вказаним майном. В свою чергу, не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його відчуження або знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000147 від 25.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 14, ч 2 ст. 289 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-два предмети схожі на патрони кал. 5,45 мм з маркуванням 270 та 7ц;

-десять предметів схожих на патрони кал. 9 мм з маркуванням ПНД-9П;

-чотири фотокартки із зображенням ОСОБА_7 ;

-чек № 29960 від 04.01.20 ПТ «Ломбард «Гроші тут» на суму 20000 грн;

-чек № 31583 від 28.03.20 ПТ «Ломбард «Гроші тут» на суму 10000 грн;

-чек № 30176 від 16.01.20 ПТ «Ломбард «Гроші тут» на суму 76455 грн;

-два чеки №233083115 від 17.03.20 ПриватБанку про обмін валюти на суму 2600 доларів США;

-постанова серії ЕАК №2058366 від 02.02.20 на ім`я ОСОБА_7 ;

-металевий ліхтар чорного кольору з написом Police 9wk-05;

-флеш-накопичувач білого кольору «Transced»№ на 8GB;

-флеш-накопичувач металевий «PNY» на 16 GB;

-дистанційний пульт чорного кольору з трьома кнопками;

-карта від сім-карти оператора Лайфселл з номером НОМЕР_4 ;

-карта від сім-карти оператора Київстар з номером НОМЕР_5 ;

-банківська карта «ОТП кредит» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15 ;

-банківська карта «Monobank» № НОМЕР_7 до 05/24;

-гарантійний талон № 104/10 на авто «Mercedes 221» д/н НОМЕР_8 ;

-перепустка до другої жемчужениKadorGroup№01385;

-сім-карта оператора Лайфселл з номером № НОМЕР_9 ;

-сім-карта оператора Lycamobile з номером № НОМЕР_10 ;

-дозвіл на зброю № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 ;

-дозвіл на зброю № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 ;

-металевий жетон ЗСУ № М-219035з брилком;

-аркуш паперу з рукописним текстом.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1