печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.11.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004410 від 01.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 223-1 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що 11.11.2009 ОСОБА_5 на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 10.11.2009 № З-9583 розмістив на рахунку, відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 акцій цього банку, номінальною вартістю 0,01 грн.

Того ж дня, ОСОБА_6 на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 10.11.2009 № З-9582 розмістив на рахунку, відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 акцій цього банку, номінальною вартістю 0,01 грн.

04.03.2010 заступник начальника відділу депозитарної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 на підставі завідомо підроблених документів «Розпоряджень про блокування ЦП», підписаних невстановленою особою від імені ОСОБА_6 як власника рахунку в цінних паперах та ОСОБА_6 як представника власника рахунку в цінних паперах ОСОБА_5 , заблокувала у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належні їм акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для їх реалізації через ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Того ж дня, акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належні ОСОБА_5 були придбані фізичною особою ОСОБА_8 за 122 654,05 грн., акції належні ОСОБА_6 були придбані фізичною особою ОСОБА_9 за 183 981,07 грн. Представником продавців виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), представником покупців СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На підставі вказаних підроблених документів та інформації про проведення операції купівлі-продажу цінних паперів ОСОБА_7 списала акції ОСОБА_5 і ОСОБА_6 на рахунки покупців.

За результатами проведеної почеркознавчої експертизи підписи у Розпорядженнях про блокування ЦП від 04.03.2010 б/н виконані не ОСОБА_6 .

Згідно з висновком судово-економічної експертизи внаслідок списання акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 завдано збитки в сумі 25 048 018,92 грн., ОСОБА_5 16 698 345,92 грн.

Під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації про структуру власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомостей та копій документів стосовно призначення на посаду Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2014.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та дату проведення засідання повідомлений належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0004410 від 01.05.2014 у т.ч. ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується наявної інформації та копій документів щодо структури власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2009-2014 роки, у т.ч. у схематичному вигляді; відомостей про осіб (у т.ч. юридичних осіб), які подавали документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 про намір здійснювати банківську діяльність та щодо набуття або збільшення істотної участі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у 2019-2014 роках, копій поданих документів від імені фізичних та юридичних осіб; документів стосовно погодження кандидатур щодо призначення на посаду Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2010 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження,

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1