У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.04.2020 рокуСправа № 634/534/20 Провадження № 1-кс/634/148/20

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000101 від 01.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- первинних документів, які свідчать про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_1 та на які саме банківські рахунки було перераховано кошти з даного рахунку (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31.03.2020 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 19.02.2020 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та

повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Сахновщинського ВП ГУНП у Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000101 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 31.03.2020 року до Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом зловживання довіри зняла грошові кошти в сумі 12 000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить її чоловіку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2020 року близько 10:30-10:40 на мобільний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення від ощадбанку про те, що його банківську карту заблоковано, для розблокування необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_3 , в ході розмови з чоловіком, який відрекомендувався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що на телефон прийде смс- повідомлення з чотирма цифрами, які необхідно продиктувати цій людині, дана операція повторювалася 3 рази, після чого даний чоловік повідомив, що карту розблоковано. Через декілька хвилин надійшло смс-повідомлення про те, що з карти знято кошти у розмірі 12 000 грн. та перераховано на карту банку.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме рух коштів за картою № НОМЕР_1 з 31.03.2020 по теперішній час.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Про причини неявки суд не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Як встановлено п.2 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити лікарську таємницю є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, вище зазначені обставини дають підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.160 та ч.5 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУ НП у Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУ НП у Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУ НП у Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв в інформації з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_1 та на які саме банківські рахунки було перераховано кошти з даного рахунку (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31.03.2020 та до 30.04.2020 року у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 31.03.2020 та до 30.04.2020 року у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 31.03.2020 року та до 30.04.2020 року у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.05.2020 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: