Провадження № 1-кс/686/4784/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000181,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область,прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (матеріали виділені в окреме провадження № 0000623), директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 - за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за - ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 - за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організували та протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 227 590 000 грн., шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток та штампів підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.
Так, на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину інших співучасників, а саме підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який в свою чергу, залучив до його вчинення у якості виконавців та пособників підконтрольних йому осіб, а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та Державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 .
Після цього, ОСОБА_5 спільно з підконтрольними йому вищевказаними особами, незважаючи на встановлені судами обмеження у вигляді арештів на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 05.02.2019 та 08.02.2019, використовуючи ключ Державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , внесли зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписантів та інші зміни стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) корпоративних прав та майна цього товариства, статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність підконтрольного їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.
В подальшому, протиправно заволодівши корпоративними правами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час слідством підконтрольні організатору особи, мали реальну можливість ним розпоряджатися, але водночас були обізнаними про створення перешкод щодо такого розпорядження законними власниками та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_15 , шляхом звернення в межах чинного законодавства до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсними незаконно вчинених ними фіктивних правочинів та реєстраційних дій, які дали їм можливість протиправно заволодіти майном та корпоративними правами указаного товариства.
У зв`язку з цим, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 разом із вищевказаними спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, а саме реалізації протиправно привласненого майна та корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину і недопущення його викриття, шляхом здійснення тиску на законних представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за невстановлених на даний час слідством обставин, вирішили протиправно заволодіти майном засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом вчинення вимагання у них передачі їм 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження їх прав та законних інтересів, а саме у разі невиконання їхніх вимог щодо передачі указаної суми грошових коштів погрожували реалізувати майно та корпоративні права у вигляді часток в статутному капіталі підприємства третім особам, таким чином отримавши грошові кошти, які мали на меті частково розподілити між співучасниками злочину, а також частково вивести на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.
За цих же обставин, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами з числа керівників та інших службових осіб Держгеонадр, а також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », упродовж березня - червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 .
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_15 діяльності на посадах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування на очолюваним ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якому надано дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_15 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки із зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваного ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою для вжиття заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26,40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і становить особливо великі розміри.
07.05.2019, о 00 годині 10 хвилин, ОСОБА_15 , діючи на вимогу ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , прибув до автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована на в`їзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_5 та в салоні власного автомобіля марки «Рендж Ровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_5 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , одержав 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і таким заволодів чужим майном у значних розмірах шляхом обману.
Не зупиняючись на вчиненому, діючи на вимогу ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 03.06.2019, близько 16 години 30 хвилин ОСОБА_15 прибув у приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , де передав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли спільно з ОСОБА_7 , раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також водночас передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання, в порядку ст. 208 КПК України, співробітниками правоохоронних органів.
Під час досудового розслідування встановлено, що за вищевказаних обставин службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі ОСОБА_8 , у період з січня по квітень 2019 року проводились аналогічні планові перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування іншими суб`єктами підприємницької діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, Спільне Українсько-Іспанське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

За результатами проведення перевірок в указаних суб`єктів підприємницької діяльності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з виявленими порушеннями у сфері надрокористування, складались акти перевірок та приписи в яких встановлювались строки для усунення виявлених порушень. Оскільки виявлені порушення указаними суб`єктами підприємницької діяльності у встановлені в приписі строки усунуті не були, то службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вносили подання про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами до усунення виявлених порушень.

Натомість, за результатами проведення планової перевірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 складено припис від 07.03.2019 №415-14/06 про виявлені порушення, які є аналогічними порушенням виявленим у ході вищеперерахованих планових перевірках, із встановленням строку для їх усунення до 19.04.2019. При цьому, зі спливом указаного строку, ні ОСОБА_8 , ні іншими уповноваженими службовими особами Держгеонадр, не складалось та не вносилось подання на призупинення спеціального дозволу на користування надрами указаному товариству, тобто не вживались належні заходи державного контролю, що і було заздалегідь обіцяне ОСОБА_8 та ОСОБА_7 керівнику цього товариства ОСОБА_15 у випадку отримання ними неправомірної вигоди.

Таким чином, зазначені обставини та вже отримані в ході розслідування інші фактичні дані можуть підтвердити чи спростувати факт отримання ОСОБА_8 , як службовою особою, у співучасті з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , неправомірної вигоди за не вчинення ним дій в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пов`язаних із зупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, використовуючи своє службове становище, тобто наявність чи відсутність ознак об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК України.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні (зберіганні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до єдиних справ щодо наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ, Спільне Українсько-Іспанське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема: повідомлення про проведення перевірок, інформаційних довідок щодо збору матеріалів та оцінки діяльності користувачів надр, направлення на проведення перевірки, акти перевірки, приписи про усунення порушень, запити про надання інформації, протоколи та постанови про адміністративне правопорушення, подання про призупинення дії спеціальних дозволів, протоколи та рішення комісій з розгляду цих подань, розпорядження керівника щодо зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів кримінального провадження, використанні при проведенні допитів свідків, тощо.

При цьому, у відповідності до Порядку формування єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються органом державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності затвердженого наказом Міністерством екологічного розвитку і торгівлі України №961 від 03.07.2017 органом державного нагляду (контролю) під час здійснення кожного окремого заходу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності формується єдина справа розпорядчих документів у паперовій формі.

Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , належної кваліфікації інкримінованих їм кримінальних правопорушень, а також в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , в володінні яких перебувають вказані документи та речі на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ДУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Другого слідчого відділу Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні (зберіганні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до єдиних справ наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Спільне Українсько-Іспанське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі до повідомлення про проведення перевірок, інформаційних довідок щодо збору матеріалів та оцінки діяльності користувачів надр, направлення на проведення перевірки, акти перевірки, приписи про усунення порушень, запити про надання інформації, протоколи та постанови про адміністративне правопорушення, подання про призупинення дії спеціальних дозволів, протоколи та рішення комісій з розгляду цих подань, розпорядження керівника щодо зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, перевірки показів, а також збирання доказів у вище вказаному кримінальному провадженні.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 08 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1