Провадження № 1-кс/947/7219/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001375 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 14.05.2020 до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненням начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 10.07.2019, невстановлена особа переслідуючи корисливу мету направлену на незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету, шляхом обману співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 завдав майнову шкоду у розмірі 7844,44 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся 28.01.2009 з заявою про призначення, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю ІІІ групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, допомога призначена з 20.01.2009, в ході неодноразових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 було з`ясовано, що за результатами верифікації заявник ОСОБА_6 помер.

14.05.2020 в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_2 було витребувано належним чином завірені копії документів (соціальної справи), яка стала підставою для виплати ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянину ОСОБА_7 , державної соціальної допомоги особам з інвалідністю ІІІ групи у розмірі 7844 гривень 44 копійка.

Відповідно до листа керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.01.2020 було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 отримував грошові виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 20.01.2009по 01.05.2020 на банківський розрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України в рамках кримінального провадження № 0001375 від 14.05.2020 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахування грошових коштів громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,(РНОКПП НОМЕР_3 ) у період часу з 20.01.2009по 01.05.2020 з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), всі способи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,(РНОКПП НОМЕР_3 ), в тому числі без використання картки, у всіх випадках у період часу 20.01.2009по 01.05.2020, про фото і відеоматеріали про особу котра знімала грошові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу з 20.01.2009по 01.02.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, з точним місцем розташування банкоматів, коли та на підставі, яких документів, відкрито рахунок № НОМЕР_2 , чи діє на сьогоднішній день рахунок № НОМЕР_2 та чи зверталися особи з приводу втрати картки по за рахунком НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001375 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1, ОСОБА_8 та іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до нарахування грошових коштів громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період часу з 20.01.2009по 01.05.2020 з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), всі способи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,(РНОКПП НОМЕР_3 ), в тому числі без використання картки, у всіх випадках у період часу 20.01.2009по 01.05.2020, про фото і відеоматеріали про особу котра знімала грошові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу з 20.01.2009по 01.02.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, з точним місцем розташування банкоматів, коли та на підставі, яких документів, відкрито рахунок № НОМЕР_2 , чи діє на сьогоднішній день рахунок № НОМЕР_2 та чи зверталися особи з приводу втрати картки по за рахунком НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1