Справа № 487/2700/20
Провадження № 1-кс/487/3287/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2019 року за № 0001005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18.05.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 14.12.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0001005, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженим ГВ БКОЗ СБУ в Одеській області на тимчасовий доступ які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій інформації, а саме: до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі колишнього клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх завірених копій; до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі колишнього клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за яким рахуються, в тому числі рахувались банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; відомості про рух грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; наявні фото та відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .
Клопотання обґрунтоване тим, що з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000088, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно надали дозвіл на видачу із складу 7 нових легкових автомобілів марки Mitsubishi Outlander (які знаходились під митним контролем) та випустили їх за межі території Морського торгівельного порту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, у вигляді не сплати обов`язкових митних платежів.

Крім того, встановлено, що Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000918 від 15.11.2019, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 289 КК України, за фактом незаконного заволодіння автомобілями марки Mitsubishi Outlander, у кількості 7 штук, з території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, які безпосередньо розпоряджались майном, автомобілями марки Mitsubishi Outlander, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у тому числі в електронному вигляді (на оптичному носії інформації), які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000918 від 15.11.2019, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірені копії, які на даний час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставину кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2019 року за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженим ГВ БКОЗ СБУ в Одеській області на тимчасовий доступ які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій інформації, а саме: до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі колишнього клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх завірених копій; до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі колишнього клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за яким рахуються, в тому числі рахувались банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; відомості про рух грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; наявні фото та відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 з можливістю отримання належним чином завірених копій вищевказаних документів у відділенні № НОМЕР_7 Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 25.06.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1