1Справа № 335/3034/20 1-кс/335/1669/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадженні № 0000984 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000984 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, що 08.04.2020 року до Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 08.04.2020 року о 20:20 годині, за адресою АДРЕСА_1 було виявлено незаконний зал ігрових автоматів. (ЖЄО № 9112 від 08.04.2020 року).

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що 08.04.2020 року приблизно о 19:50 годині прийшов до нежитлового приміщення АДРЕСА_1 . Раніше йому було відомо, що за вищевказаною адресою працює зал ігрових автоматів. Тому він раніше дізнався номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував по номеру та повідомив, що хоче пограти на автоматах, йому двері відчинила жінка. Зі своїм другом він зайшов до приміщення, на касі оплатили 200 гривень, сіли за столи, після чого на їх комп`ютери було зараховано грошові кошти по 100 гривень. Далі почали гру в «онлайн казино». Свідок ОСОБА_5 зробив ставку. Далі повідомив до служби «102» про зал ігрових автоматів. Свідок долучив до матеріалів чек з каси залу, на якому зазначена сума 100 гривень, напис браузер 1 та номер договору:09.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що раніше він зі своїм братом ОСОБА_7 ходили до залу ігрових автоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був розташований за адресою АДРЕСА_1 . Останній раз цей зал навідували в грудні місяці 2019 року, до моменту коли було заборонено діяльність ігрових автоматів. 05.04.2020 року йому на мобільний телефон із номеру НОМЕР_1 зателефонували та повідомили, що зал ігрових автоматів «Космолот», що розташований за адресою АДРЕСА_1 працює знову. Так, 08.04.2020 року приблизно о 20:20 годині свідок зі своїм братом приїхав за вищевказаною адресою, зателефонував на номер НОМЕР_1 , після чого вони пройшли до залу.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що раніше він зі своїм братом ОСОБА_6 ходили до залу ігрових автоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був розташований за адресою АДРЕСА_1 . Останній раз цей зал навідували в грудні місяці 2019 року, до моменту коли було заборонено діяльність ігрових автоматів. 05.04.2020 року його брату ОСОБА_6 на мобільний телефон із номеру НОМЕР_1 зателефонували та повідомили, що зал ігрових автоматів «Космолот», що розташований за адресою АДРЕСА_1 працює знову. Так, 08.04.2020 року приблизно о 20:20 годині свідок зі своїм братом приїхав за вищевказаною адресою, зателефонував на номер НОМЕР_1 , після чого вони пройшли до залу.

В подальшому, в рамках кримінального провадження №0000984 з метою переслідування осіб які вчиняють дане кримінальне правопорушення, фіксації, а також виявлення та вилучення речових доказів, що можуть містити у собі відомості про вчинення кримінального правопорушення, які мають впливове значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, в період часу в період часу 22 години 59 хвилин 08.04.2020 по 00 годину 29 хвилин 09.04.2020 року за адресою АДРЕСА_1 , було проведено невідкладний обшук нежилого приміщення під час якого було виявлено та вилучено: 1) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 90894089, 2) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору, с/н УК9А046358, 3) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору, с/нУКDL032710; 4) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору, с/н УК8Х033624; 5) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору, с/н УК9А047084; 6) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору, с/н УК9А005432; 7) системний блок марки «Lenovo», в корпусі чорного кольору, с/н R8X29HK; 8) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору без номеру; 9) системний блок марки «HP», в корпусі чорного кольору, модель «HSTNC004PSF»; 10) системний блок марки «HP», в корпусі сірого кольору, модель «HSTNC046PSF»; 11) системний блок марки «DEL», модель «DCNE», с/н 90J93J; 12) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору, с/нУК8Х032725; 13) системний блок марки «HP», в корпусі сірого кольору, с/нCZC9283926; 14) системний блок марки «DEL», в корпусі сірого кольору, с/н06120; 15) системний блок марки «Lenovo», в корпусі чорного кольору, с/н Z14DKZZ2; 16) системний блок марки «DEL», в корпусі чорно-сірого кольору, с/н JN8853$ 17) системний блок марки «Futjitsu», в корпусі сірого кольору, с/н УКSB086527; 18) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 88932089; 19) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 91478099; 20) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 5439107; 21) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 90246089; 22) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 91237089; 23) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 90513089; 24) монітор марки «Аcer», в корпусі сірого кольору, с/н ETLBS4AE4233; 25) монітор марки «Sun», в корпусі сірого кольору, с/н/ 2055TVC0844PH1390; 26) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 91230089; 27) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 2432097; 28) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 91234089; 29) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 93748099; 30) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 91457099; 31) монітор марки «Samsung», в корпусі чорного кольору, с/н NFLYHMDB800028D; монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н L7987087; також в кімнаті № 2 з касової зони вилучено грошові кошти в загальній сумі 666 гривень: одна купюра номіналом 100 гривень с/н КР0628249, дві купюри по 200 гривень с/н: СЖ2287327, ХЖ3724744, дві купюри по 50 гривень с/н: ГВ1780717, СЙ478810020, одна купюра номіналом 20 гривень с/н ЧГ3976483, одна купюра 10 гривень с/н ЮГ9145829, чотири купюри номіналом по 5 гривень с/н: УВ9410778, ТВ3384804, СИ52792246, ЮЗ4352194, чотири купюри по 2 гривні с/н: СЗ368456, РК8658401, ТВ7948969 ,СБ2591906, вісім купюр по 1 гривні с/н: ЕД5121176, ТЗ9198713, ТБ8607849, ТА7380029, УБ6207955, ИГ9359482, СВ3291900, ТГ5329576, також зі столу касової зони вилучено термопрінтер, в корпусі чорного кольору, модель «POS8250» с/н 4, електричний спектр «DU Cash», в корпусі сірого кольору, с/н 9, лист паперу із рукописним записом.

Слідчий посилаючись на те, що вилучені речі під час обшуку, є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та мають доказове значення для доведення обставин, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, у зв`язку із чим необхідно забезпечити їх збереження та подальшого використання як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідні у подальшому для проведення слідчих та інших процесуальних дій, просить клопотання задовольнити, накласти арешт на зазначене майно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно зазначене в клопотанні слідчого, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 90894089,

2) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору, с/н УК9А046358,

3) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору, с/нУКDL032710;

4) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору, с/н УК8Х033624;

5) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору, с/н УК9А047084;

6) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору, с/н УК9А005432;

7) системний блок марки «Lenovo», в корпусі чорного кольору, с/н R8X29HK;

8) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору без номеру;

9) системний блок марки «HP», в корпусі чорного кольору, модель «HSTNC004PSF»; 10) системний блок марки «HP», в корпусі сірого кольору, модель «HSTNC046PSF»; 11) системний блок марки «DEL», модель «DCNE», с/н 90J93J;

12) системний блок марки «Simens», в корпусі сірого кольору, с/нУК8Х032725;

13) системний блок марки «HP», в корпусі сірого кольору, с/нCZC9283926;

14) системний блок марки «DEL», в корпусі сірого кольору, с/н06120;

15) системний блок марки «Lenovo», в корпусі чорного кольору, с/н Z14DKZZ2;

16) системний блок марки «DEL», в корпусі чорно-сірого кольору, с/н JN8853;

17) системний блок марки «Futjitsu», в корпусі сірого кольору, с/н УКSB086527;

18) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 88932089;

19) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 91478099;

20) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 5439107;

21) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 90246089;

22) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 91237089;

23) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 90513089;

24) монітор марки «Аcer», в корпусі сірого кольору, с/н ETLBS4AE4233; 25) монітор марки «Sun», в корпусі сірого кольору, с/н/ 2055TVC0844PH1390;

26) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 91230089;

27) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 2432097;

28) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 91234089;

29) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 93748099;

30) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н 91457099;

31) монітор марки «Samsung», в корпусі чорного кольору, с/н NFLYHMDB800028D;

32) монітор марки «Eizo», в корпусі сірого кольору, с/н L7987087;

33) грошові кошти в загальній сумі 666 гривень: одна купюра номіналом 100 гривень с/н КР0628249, дві купюри по 200 гривень с/н: СЖ2287327, ХЖ3724744, дві купюри по 50 гривень с/н: ГВ1780717, СЙ478810020, одна купюра номіналом 20 гривень с/н ЧГ3976483, одна купюра 10 гривень с/н ЮГ9145829,чотири купюри номіналом по 5 гривень с/н: УВ9410778, ТВ3384804, СИ52792246, ЮЗ4352194, чотири купюри по 2 гривні с/н: СЗ368456, РК8658401, ТВ7948969 ,СБ2591906, вісім купюр по 1 гривні с/н: ЕД5121176, ТЗ9198713, ТБ8607849, ТА7380029, УБ6207955, ИГ9359482, СВ3291900, ТГ5329576;

34) термопрінтер, в корпусі чорного кольору, модель «POS8250» с/н 4,

35) електричний спектр «DU Cash», в корпусі сірого кольору, с/н 9,

36) лист паперу із рукописним записом.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1