Справа № 569/2735/19
У Х В А Л А

05 лютого 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 07.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 07.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, до вісімнадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали за заявою головного державного виконавця Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області ОСОБА_5 щодо неправомірних дій ТзОВ "Фінанс Девелопмент Груп", яке відчужило земельну ділянку, що перебувала під арештом.

Так, в провадженні Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області перебуває зведене виконавче провадження ЄДРВП №56045221 з примусового виконання:

- наказу Господарського суду Рівненської області по справі № 918/703/17 від 08.12.2017 р. про стягнення з ТзОВ "Фінале Девелопмеит Груп" на користь ТзОВ "АВ метал груп" 86677,45 грн.- заборгованості, 13965,67 грн,- пені, 2100,44 грн. - 3 % річних, 5631,68 грн. - інфляційних втрат та 1625,63 грн,- витрат по оплаті судового збору;

- наказу Господарського суду Рівненської області по справі № 918/819/17 від 16.02.2018 р про стягнення із ТзОВ "ФінансДевелопмеит Груп" на користь ТзДВ "Агробудмеханізація" -190000 грн. заборгованості та 4450 грн. судового збору;

- наказу №918/83317 від 27.02.2018 Господарського суду Рівненської області стягнення із ТзОВ "ФінансДевелопмеит Груп" на користь ФОП ОСОБА_6 103691,20 - основної заборгованості, 10369,12 грн. штрафу, 13630,77 грн., пені, 2480,65 грн., 3% річних, 10107,20 грн., інфляційних втрат та 2104,18 грн., судового збору.

15.01.2018 року, 22.03.2018 року та 04.09.2018 року державним виконавцем Рівненського міського відділу ДВС Головного територіального управління юстиції винесено постанови про відкриття виконавчого провадження.

15.01.2018 та 22.03.2018 винесено постанови про арешт майна боржника.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 22.03.2018 боржнику ТЗОВ "ФінансДевелопмент Груп" належить:

- земельна ділянка площа 0,0092га, що знаходиться за адресою: Рівненський район с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,0082га, що знаходиться за адресою: Рівненський район с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,0075га, що знаходиться за адресою: Рівненський район с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,6121га, що знаходиться за адресою: Рівненський район с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), кадастровий номер №:07:033:0535;

04.04.2018 державним виконавцем згідно постанови про опис та арешт майна боржника було описано, а саме: земельну ділянку площа 0,0092; земельну ділянку площа 0.0082; земельну ділянку площа 0,0075; земельну ділянку площа 0,6121.

Разом з тим, 02.07.2018 державним реєстратором Управління забезпечення адміністративних послуг Рівненької міської ради ОСОБА_7 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянки площею 0,6121га, кадастровий номер №:07:033:0535, за новим власником. Підставою виникнення права власності слугував попередньо укладений договір купівлі-продажу серія та номер: 3740, виданий 01.12.2017 приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

У подальшому, в липні 2018 року здійснено поділ арештованої земельної ділянки кадастровий номер №:07:033:0535, площею 0,6121 га, як наслідок зареєстровано дві інші земельні ділянки:

- площею 0,0175 га за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, кадастровий номер :07:033:0627, цільове призначення: землі житлової забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), дата державної реєстрації земельної ділянки 11.07.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Відділ у Рівненському районі міськрайонного управління У Рівненському районі та м. Рівному Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області;

- площею 0,5946 га за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, кадастровий номер :07:033:0628, цільове призначення: землі житлової забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), дата державної реєстрації земельної ділянки 11.07.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Відділ у Рівненському районі міськрайонного управління У Рівненському районі та м. Рівному Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.

Тому, є всі підстави вважати, що вказані об`єкти нерухомого майна відчужені на користь інших осіб протиправно.
Строк досудового розслідування кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 07 лютого 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати:

- отримати результати камеральної перевірки дій державного реєстратора управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради ОСОБА_7 на предмет дотримання вимог чинного законодавства під час прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянки площею 0,6121га, кадастровий номер №:07:033:0535, за новим власником;

- допитати в якості свідків службових осіб ЦНАП у місті Рівному;

-здійснити додатково тимчасовий доступ до документів ЦНАП у місті Рівному;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення документів, які підлягають дослідженню, при цьому слідчий не впливає на строки проведення камеральної перевірки дій державного реєстратора Міністерство юстиції України, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000752 від 07.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Підозра по даному провадженню жодній особі не повідомлена.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується 07 лютого 2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
- шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
З врахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 6 місяців - до 07 серпня 2020 року, із загальним строком досудового розслідування 18 місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 07.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 07 серпня 2020 року, із загальним строком досудового розслідування 18 місяців.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1