Справа № 643/2487/20
Провадження № 1-кс/643/1044/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0006125 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006125 від 13.11.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого встановлено, що посадові особи однієї з кафедр закладів прикладної медицини, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, створили протиправну схему пов`язану з фіктивним навчанням лікарів з різних регіонів України, в результаті чого одержують неправомірні виплати за формальні відрядження, тим самим привласнюють бюджетні кошти без законних на те підстав.

На підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 06.02.2020 у період часу з 08:20 по 11:02 12.02.2020 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено: аркуші паперу формату А4 із підписом невідомої особи на 3 арк., робочий навчальний план циклу тематичного удосконалення № 152 (виїзний м. Чернігів) період 27.01.2020-10.02.2020 на 5 арк., розклад занять циклу ТУ № 152 на 4 арк., список слухачів циклу № 152 на 1 арк., список слухачів циклу № 152 (платні послуги) на 1 арк., робочий навчальний план циклу тематичного удосконалення б/н період 28.01.2020-11.02.2020 на 5 арк., розклад занять циклу ТУ б/н період 28.01.2020 11.02.2020 на 5 арк., список слухачів циклів № б/н період 28.01.2020 11.02.2020 на 1 арк., конверт нової пошти «Харків посилковий» від 10.02.2020 від ОСОБА_5 м. Мелітополь кому ОСОБА_4 м. Харків, всередині якої знаходиться путівка ХМАПО № 15071 щодо проведення з 28.01.2020 по 11.02.2020, дата прибуття в академію 28.01.2020 лікар ОСОБА_5 на 1 арк., ХМАПО виїзний цикл м. Суми цикл ТУ № 164, термін навчання 08.11.2019 05.12.2019 на 1 арк. заповненні з двох сторін; робочий навчальний план ЦТУ № 164 виїзний м. Суми період 08.11.2019 по 05.12.2019 на 7 арк., розклад занять циклу ТУ № 164 виїзний м. Суми на 9 арк., список слухачів циклу № 164 на 1 арк., в чотирьох примірниках; список слухачів циклу № 164 м. Суми 08.11. 2019-05.12.2019 на 1 арк., у двох примірниках; згода на збір та обробку персональних даних ТУ № 164 м. Суми на 1 арк.; протокол № 1первинної конференції зі слухачами ТУ 164 м. Суми на 1 арк.; протокол № 164 м. Суми «Про складання заключного іспиту» на циклі ТУ на 1 арк.; протокол № 2 ТУ № 164 м. Суми «Заключної конференції» на 1 арк.; протокол заліку з оволодіння практичними навичками циклу № 164 м. Суми на 1 арк.; ХМАПО звіт «Про виконання педагогічного навантаження на кафедрі на 1 арк.; ХМАПО розклад занять циклу стажування період 22.11.2019 по 22.12.2019 на 5 арк.; список слухачів циклу стажування з 22.11.19 -20.12.19 на 2-х аркушах у двох примірниках; згода на збір та обробку персональних даних термін 22.11.19 20.12.19 на 1 арк.; інформаційна згода з ОСОБА_6 на 1 арк., у двох примірниках; протокол засідання атестаційної комісії ХМАПО від 20.12.19 на 1 арк.; робочій навчальний план ХМАПО період 22.11.2019 на 4 арк., у двох примірниках, та лист чорнових до них на 1 арк.; інформована згода термін 30.09.19 30.10.19 ОСОБА_7 на 2 арк.; згода на збір та обробку персональних даних 30.09.19-30.10.19 на 1 арк.; протокол засідання атестаційної комісії на 1 арк., від 30.10.19 ( ОСОБА_7 ); робочий навчальний план циклу рефлексотерапії стажування (30.09.19-30.10.19) на 4 арк. в двох примірниках та додатками до циклу на 5 арк.; розклад занять циклу ( 30.09.19 30.10.19 )на 4 арк. у двох примірниках; робочий навчальний план цикли № 163 (04.11.2019 05.12.2019) на 5 арк.; розклад занять на 4 арк., список слухачів № 163 на 2 арк., базисний контроль знань на 1 арк., протокол № 1 первинної конференції на 1 арк., протокол № 2 заключної конференції на 1 арк., протокол № 163 на 1 арк., протокол заліку на № 163 на 1 арк., список документів на 1 арк., звіт на 1 арк., ХМАПО (04.11.19-05.12.19) інформаційна згода на 1 арк., згода на 1 арк.; Розклад занять циклу № 161 на 1 арк.; Бланк заповнений, однак не підписаний на 1 арк.; бланк заповнений ОСОБА_8 на 1 арк.; Рукописні заяви на 4 арк.; Рецензія на 11 арк.; Звіти (09.01.2020-23.01.2020) на 2 арк.; конверти нової пошти від ОСОБА_9 м. Покровськ кому ОСОБА_4 м. Харків, всередині конверту знаходяться: копії документів та супровідні листи відносно лікаря ОСОБА_10 усього на 9 арк.; конверт нової пошти від ОСОБА_11 м. Конотоп кому ОСОБА_4 м. Харків, всередині конверту знаходяться: копії документів та супровідні листи відносно лікаря ОСОБА_11 усього на 12 арк., та на ім`я ОСОБА_12 на 9 арк.; папка з документами щодо циклів: м. Суми ( 08.11.19-05.12.19) на 20 арк., цикл № 163 (04.11.2019- 05.12.2019) на 13 арк., цикл № 162 (03.10.2019- 01.11.2019) на 20 арк., цикл (розклад занять) (30.09.2019- 30.10.2019) нА 11 арк.; цикл № 161 (04.09.2019- 04.12.2019) на 33 арк.; цикл № 160 (03.09.2019- 02.10.2019) на 15 арк.; цикл № 159 (28.05.2019- 27.06.2019) на 21 арк.; цикл № 158 (27.05.2019- 26.06.2019) на 20 арк.; цикл № 1288 (22.04.2019- 24.05.2019) на 12 арк.; цикл № 157 (24.04.2019- 27.05.2019) м. Одеса на 17 арк.; цикл б/н м. Миколаїв (25.03.2019- 23.04.2019) на 18 арк.; цикл № 156 м. Полтава (22.03.2019- 19.04.2019) на 15 арк.; цикл № 1287 індивідуальний графік (20.03.2019- 18.04.2019) на 12 арк.; цикл № 155 індивідуальний графік (18.03.2019- 16.04.2019) на 12 арк.; цикл № 154 (19.02.2019- 21.03.2019) на 13 арк.; цикл № 153 м. Одеса (13.02.2019- 15.03.2019) на 17 арк.; цикл № 152 (для лікувального профілю) на 28 арк.; цикл № 151 м. Херсон (10.01.2019- 08.02.2019) на 19 арк.; цикл № 150 м. Херсон (09.01.2019- 07.02.2019) на 24 арк.; флеш накопичувач із інформацією 4 GB, білого кольору «Transcend»; флеш чорного кольору «СЄFCKЄ» d33193 із інформацією у електронному вигляді; флеш чорного кольору «SP» 16GB із інформацією у електронному вигляді; канцелярський файл із путівками №1591-1599 на 8 арк., з 1601-1611 на 10 арк., 1611/1-1611/2 з печатками та підписами; нотатник «2019» з чорновими записами зеленого кольору; ноутбук «АSUS» чорного кольору Х200СА-СТО56Н із зарядним пристроєм у робочому стані, зі слів належить Ярошевському; ноутбук «АSUS» Х751LN-TX27D чорного кольору з білою кришкою із зарядним пристроєм, які можуть бути використані в якості доказів злочинної діяльності.
Посилаючись на те, що вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, принтер, фрагменти відбитку печатки є засобами вчинення кримінального правопорушення, підлягають спеціальній конфіскації, з метою позбавлення можливості його знищення та переховування, необхідності подальшого дослідження, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

Разом із клопотанням слідчим подано заяву про підтримання клопотання та його розгляд у відсутність слідчого.

До суду прокурор не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання у свою відсутність, крім того, надав суду заяву про долучення додаткових матеріалів: постанови про виправлення у постанові про визнання речовими доказами помилки в адресі, за якої проводився обшук та постанову про виправлення описки у клопотанні.

Адвокати ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які діють в інтересах ОСОБА_4 , надали суду заперечення проти клопотання, в яких вважали його необґрунтованим, просили у задоволенні відмовити, посилались на те, що дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 не надавався, слідча дія за вказаною адресою не проводилась, клопотання має формальне обґрунтування щодо відповідності вилученого майна ознакам речових доказів і вилучені документи не є предметом спеціальної конфіскації, один з вилучених ноутбуків належить Ярошевському, а другий містить інформацію приватного змісту, фото і відео доньки ОСОБА_4 , яка померла, наукові роботи, по яким ОСОБА_4 необхідно працювати, просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності та відмовити в його задоволенні.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне: ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 06.02.2020 наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення знарядь та предметів кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання: комп`ютерів, ноутбуків, принтерів, флеш-накопичувачів, інших засобів накопичення та збереження інформації, комп`ютерної та копіювальної техніки, копій документів щодо злочинної діяльності, копій та оригіналів паспортів інших осіб, за допомогою яких відбувалось оформлення фіктивної діяльності з підвищення післядипломної освіти, будь-які документи що підтверджують неправомірну діяльність, чорнові записи та нотатки, печатки, штампи, банківські картки, які можуть використовуватись для протиправної діяльності вказаних осіб та не є зарплатними, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, мобільні телефони, які можуть бути використані у якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду.

Згідно копії протоколу обшуку, останній проведений 12.02.2020 в період часу з 08:20 до 11:02, клопотання про арешт майна подано суду 14.02.2020 - протягом 48 годин після вилучення майна, тобто строк подачі клопотання слідчим дотриманий.

Під час обшуку виявлені та вилучені вищевказані документи, флеш-накопичувачі та ноутбуки, які постановою слідчого визнані речовими доказами.

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, найменування та вид вилученого в ході обшуку майна, слідчий суддя вважає, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, отже потреба в накладенні арешту на нього є очевидною.

Крім того слідчий суддя звертає увагу, що вилучене під час проведення обшуку майно належить до речей і документів, з метою відшукання яких слідчим суддею надано дозвіл на обшук.

Наявність на ноутбуку ОСОБА_4 приватної інформації, фото, відео та інших особистих документів не є підставою для відмови у задоволенні клопотання, при цьому ОСОБА_4 не позбавлена можливості звернутись до слідчого, прокурора із клопотанням про надання копії інформації, що міститься на ноутбуку.

Помилка в номері квартири у клопотанні, зазначена у запереченнях як одна з підстав для відмови у його задоволенні, є очевидною та спростовуються матеріалами, доданими до клопотання.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у період часу з 08:20 по 11:02 12.02.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , а саме:

- аркуші паперу формату А4 із підписом невідомої особи на 3 арк.,

- робочий навчальний план циклу тематичного удосконалення № 152 (виїзний м. Чернігів) період 27.01.2020-10.02.2020 на 5 арк.,

- розклад занять циклу ТУ № 152 на 4 арк.,

- список слухачів циклу № 152 на 1 арк.,

- список слухачів циклу № 152 (платні послуги) на 1 арк.,

- робочий навчальний план циклу тематичного удосконалення б/н період 28.01.2020-11.02.2020 на 5 арк.,

- розклад занять циклу ТУ б/н період 28.01.2020 11.02.2020 на 5 арк.,

- список слухачів циклів № б/н період 28.01.2020 11.02.2020 на 1 арк.,

- конверт нової пошти «Харків посилковий» від 10.02.2020 від ОСОБА_5 м. Мелітополь кому ОСОБА_4 м. Харків всередині якої знаходиться путівка ХМАПО № 15071 щодо проведення з 28.01.2020 по 11.02.2020, дата прибуття в академію 28.01.2020 лікар ОСОБА_5 на 1 арк.,

- ХМАПО виїзний цикл м. Суми цикл ТУ № 164, термін навчання 08.11.2019 05.12.2019 на 1 арк. заповненні з двох сторін.

- робочий навчальний план ЦТУ № 164 виїзний м. Суми період 08.11.2019 по 05.12.2019 на 7 арк.,

- розклад занять циклу ТУ № 164 виїзний м. Суми на 9 арк.,

- список слухачів циклу № 164 на 1 арк., в чотирьох примірниках.

- список слухачів циклу № 164 м. Суми 08.11. 2019-05.12.2019 на 1 арк., у двох примірниках.

- згода на збір та обробку персональних даних ТУ № 164 м. Суми на 1 арк.,

- протокол № 1первинної конференції зі слухачами ТУ 164 м. Суми на 1 арк.,

- протокол № 164 м. Суми «Про складання заключного іспиту» на циклі ТУ на 1 арк.,

- протокол № 2 ТУ № 164 м. Суми «Заключної конференції» на 1 арк.,

- протокол заліку з оволодіння практичними навичками циклу № 164 м. Суми на 1 арк.,

- ХМАПО звіт «Про виконання педагогічного навантаження на кафедрі на 1 арк.,

- ХМАПО розклад занять циклу стажування період 22.11.2019 по 22.12.2019 на 5 арк.,

- список слухачів циклу стажування з 22.11.19 -20.12.19 на 2-х аркушах у двох примірниках.

- згод на збір та обробку персональних даних термін 22.11.19 20.12.19 на 1 арк.,

- інформаційна згода з ОСОБА_6 на 1 арк., у двох примірниках.

- протокол засідання атестаційної комісії ХМАПО від 20.12.19 на 1 арк.,

- робочій навчальний план ХМАПО період 22.11.2019 на 4 арк., у двох примірниках, та лист чорновик до них на 1 арк.,

- інформована згода термін 30.09.19 30.10.19 ОСОБА_7 на 2 арк.,

- згода на збір та обробку персональних даних 30.09.19-30.10.19 на 1 арк.,

- протокол засідання атестаційної комісії на 1 арк., від 30.10.19 ( ОСОБА_7 )

- робочий навчальний план циклу рефлексотерапії стажування (30.09.19-30.10.19) на 4 арк. в двох примірниках та додатками до циклу на 5 арк.,

- розклад занять циклу ( 30.09.19 30.10.19 )на 4 арк. у двох примірниках

- робочий навчальний план цикли № 163 ( 04.11.2019 05.12.2019) на 5 арк.,

- розклад занять на 4 арк., список слухачів № 163 на 2 арк., базисний контроль знань на 1 арк., протокол № 1 первинної конференції на 1 арк., протокол № 2 заключної конференції на 1 арк., протокол № 163 на 1 арк., протокол заліку на № 163 на й арк.., список документів на 1 арк., звіт на 1 арк., ХМАПО (04.11.19-05.12.19) інформаційна згода на 1 арк., згода на 1 арк.

- Розклад занять циклу № 161 на 1 арк.,

- Бланк заповнений, однак не підписаний на 1 арк.,

- Бланк заповнений ОСОБА_8 на 1 арк.,

- Рукописні заяви на 4 арк.,

- Рецензія на 11 арк.,

- Звіти (09.01.2020-23.01.2020) на 2 арк.,

- конверти нової пошти від ОСОБА_9 м. Покровьк кому ОСОБА_4 м. Харків, всередині конверту знаходяться: копії документів та супровідні листи відносно лікаря ОСОБА_10 усього на 9 арк.,

- конверт нової пошти від ОСОБА_11 м. Конотоп кому ОСОБА_4 м. Харків, всередині конверту знаходяться: копії документів та супровідні листи відносно лікаря ОСОБА_11 усього на 12 арк., та на ім`я ОСОБА_12 на 9 арк.,

- папка з документами щодо циклів: м. Суми ( 08.11.19-05.12.19) на 20 арк., цикл № 163 (04.11.2019- 05.12.2019) на 13 арк., цикл № 162 (03.10.2019- 01.11.2019) на 20 арк., цикл (розклад занять) (30.09.2019- 30.10.2019) нА 11 арк.,

- цикл № 161 (04.09.2019- 04.12.2019) на 33 арк.,

- цикл № 160 (03.09.2019- 02.10.2019) на 15 арк.,

- цикл № 159 (28.05.2019- 27.06.2019) на 21 арк.,

- цикл № 158 (27.05.2019- 26.06.2019) на 20 арк.,

- цикл № 1288 (22.04.2019- 24.05.2019) на 12 арк.,

- цикл № 157 (24.04.2019- 27.05.2019) м. Одеса на 17 арк.,

- цикл б/н м. Миколаїв (25.03.2019- 23.04.2019) на 18 арк.,

- цикл № 156 м. Полтава (22.03.2019- 19.04.2019) на 15 арк.,

- цикл № 1287 індивідуальний графік (20.03.2019- 18.04.2019) на 12 арк.,

- цикл № 155 індивідуальний графік (18.03.2019- 16.04.2019) на 12 арк.,

- цикл № 154 (19.02.2019- 21.03.2019) на 13 арк.,

- цикл № 153 м. Одеса (13.02.2019- 15.03.2019) на 17 арк.,

- цикл № 152 (для лікувального профілю) на 28 арк.,

- цикл № 151 м. Херсон (10.01.2019- 08.02.2019) на 19 арк.,

- цикл № 150 м. Херсон (09.01.2019- 07.02.2019) на 24 арк.,

- флеш накопичувач із інформацією 4 GB, білого кольору «Transcend»

- флеш чорного кольору «СЄFCKЄ» d33193 із інформацією у електронному вигляді.

- флеш чорного кольору «SP» 16GB із інформацією у електронному вигляді.

- канцелярський файл із путівками №1591-1599 на 8 арк., з 1601-1611 на 10 арк., 1611/1-1611/2 з печатками та підписами.

- нотатник «2019» з чорновими записами зеленого кольору

- ноутбук «АSUS» чорного кольору Х200СА-СТО56Н із зарядним пристроєм у робочому стані, зі слів належить Ярошевському.

- ноутбук «АSUS» Х751LN-TX27D чорного кольору з білою кришою із зарядним пристроєм.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1