Справа № 592/4506/20
Провадження № 1-кс/592/2206/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000019 від 16.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 16.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів під час проведення будівництва мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_3 , «Підрядник») та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_4 , «Замовник») укладено договір підряду № 146, предметом якого є будвіництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи, ціна 1350080,80 грн.(у т.ч. ПДВ 225 013,47 грн.), строк виконання робіт до 20.10.2018 (за умови сприятливих погодних умов). Зазначеним договором визначено порядок розрахунків між сторонами, зокрема, те, що замовник здійснює попередню оплату на користь Підрядника в розмірі 50% від ціни договору в сумі 657 040,4 грн. протягом 5 днів після підписання договору; остаточні розрахунки здійснюються протягом 5 робочих днів після підписання сторонами остаточного акту приймання передачі.

24.09.2018 грошові кошти в сумі 675 040,4 грн. в якості попередньої оплати за договором перераховано з р/р ВОКМС Верхньосироватської с/р на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_3 , «Підрядник») та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_4 , «Замовник») укладено додаткову угоду до договору підряду № 146 від 18.09.2018, згідно якої продовжено строк виконання робіт до 31.12.2018 (за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування).

12.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_3 , «Підрядник») та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_4 , «Замовник») укладено додаткову угоду до договору підряду № 146 від 18.09.2018, згідно якої продовжено строк виконання робіт до 20.06.2019 (за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування), крім того змінено порядок розрахунків, зокрема, що замовник здійснює на користь підрядника попередню оплату в розмірі 100 % від ціни договору в сумі 1350080,80 грн., з дня підписання проміжних актів здачі-приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, КБ-3 для виконання остаточних робіт. Змінено строк дії договору до 20.06.2019

25.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Замовник») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_5 , «Підрядник») укладено договір підряду № 005-25/09/2018, предметом якого є виконання Підрядником на власний ризик, з власних матеріалів будівництва спротнивного майданчику зі штучним покриттям на території Верхньосироватської сільської ради. Ціна договору 1232074, 34 грн., строк виконання робіт - до кінця 2018 року (за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування).

17.12.2018 на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 657040,4 грн.

В той же час встановлено, що на початку жовтня 2018 року ОСОБА_3 , будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переслідуючи корисливу мету, під час виконання вказаного Договору, вирішив заволодіти бюджетними коштами, виділеними на фінансування будівництва по об`єкту «Будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи ІНФОРМАЦІЯ_5 », з цією метою умисно внести завищені обсяги виконаних будівельних робіт до офіційних документів, а саме, актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту, скласти їх та видати.

Після початку робіт на виконання умов договору, 23.10.2018 ОСОБА_3 з метою одержання бюджетних коштів, призначених на будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_6 , склав офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року за формою КБ-2в на загальну суму 675 040 грн. 40 коп.

12.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_3 , «Підрядник») та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_4 , «Замовник») укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду № 146 від 18.09.2018 (як невід`ємну частини Договору підряду № 146 від 18.09.2018), згідно якої продовжено строк виконання робіт до 20.06.2019 за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування.

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння бюджетними коштами, належними ІНФОРМАЦІЯ_7 , усвідомлюючи, що роботи по вказаному об`єкту виконані не в повному обсязі, на підтвердження виконання будівельних робіт по вказаному Договору по об`єкту «Будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_6 » склав офіційний документ акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року за формою КБ-2в на загальну суму 224 683 грн. 88 коп.

Відповідно до висновку судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи від 12.03.2020 № 19/119/11/4/1-92/11/3-92е об`єми робіт по об`єкту «Будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_6 », виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору підряду № 146 від 18.09.2018 року з додатковими угодами до договору, і зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 1 за жовтень 2018 року, № 2 за листопад 2018 року, не відповідають фактично виконаним. Вартість завищення об`єму робіт по об`єкту «Будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_6 », виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору підряду № 146 від 18.09.2018 року з додатковими угодами до договору, і зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 1 за жовтень 2018 року, № 2 за листопад 2018 року, становить 506 904 гривень 00 копійок.

Проте, на даний час роботи по об`єкту «Будівництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконані.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в частині перерахувань коштів на виконання договору підряду № 005-25/09/2018 від 25.09.2018 за проведені роботи, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст. 99 КК України є документами у вигляді відображення на паперовому носієві, які створені з метою збереження інформації про факти належності банківських карток, а також про рух коштів за ними, мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Вказані документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 25.09.2018 по 31.12.2018, з у казання точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 23.04.2020 р.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1