Справа № 464/6481/19
пр.№ 1-кс/464/1098/20
У Х В А Л А

13 липня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчої з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

слідча з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено згідно протоколу обшуку від 08.07.2020 р., а саме грошові кошти в сумі 150 000 грн., документи щодо реалізації тютюнових виробів фізичним особам-підприємцям, чорнові записи, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними.

В обґрунтування заявленого клопотання слідча покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРЛД за №0000092 від 29.11.2019 р., щодо вчинення громадянином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою збуту підакцизних товарів тютюнових виробів в кількості 9 980 пачок, відповідно до протоколу огляду транспортного засобу «БМВ», р.н. НОМЕР_1 від 29.11.2019 р. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.204 КК України.

Так, 29.11.2019 р. від чергового відділу оперативного реагування ОУ ГУ ДФС у Львівській області отримано відомості про транспортування автомобілем «БМВ», р.н. НОМЕР_1 підакцизних товарів тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту.

В результаті виїзду на автошлях Львів-Яворів, у м.Яворові виявлено вищевказаний автомобіль, який направлявся у напрямку м.Яворів. Було прийнято міри, із залученням працівників 2-го батальйону УПП у Львівській області Департаменту патрульної поліції, про його зупинення.

З метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, проведено огляд даного транспортного засобу, в результаті якого встановлено, що автомобіль належить на праві власності громадянину ОСОБА_7 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) та фактично перебуває під його керуванням, у багажнику та на задніх сидіннях перевозились 16 (шістнадцять) картонних коробок з тютюновими виробами.

Гр. ОСОБА_7 надав пояснення, що дані картонні коробки він знайшов на узбіччі тротуару при в`їзді в м.Яворів, будь-яких документів або інших пояснень щодо походження тютюнових виробів гр. ОСОБА_7 не надав.

В ході розслідування даного кримінального провадження оперативному підрозділу ГУ ДФС у Львівській області надавались доручення в порядку ст.40 КПК України щодо встановлення місць придбання ОСОБА_7 незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Оперативним підрозділом ГУ ДФС у Львівській області проведено ряд заходів, за результатами яких повідомлено (лист від 28.05.2020 №1720/7/21.7-10), що гр. ОСОБА_7 продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану з обігом тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого взірця. Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби останній придбає в приміщеннях, які розташовані на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ). Зокрема ОСОБА_8 особисто, з метою подальшого незаконного збуту, транспортує незаконно виготовлені тютюнові вироби до вказаного приміщення транспортним засобом «Volkswagen Caddy», р.н. НОМЕР_3 , який належать на праві власності дружині ОСОБА_4 ОСОБА_9 .

Допитаний як свідок оперуповноважений ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 , підтвердив, що ним в ході виконання доручень в порядку ст.40 КПК України в рамках розслідування даного кримінального провадження було встановлено факти придбання ОСОБА_7 незаконно виготовлених тютюнових виробів у ОСОБА_4 із приміщень, розташованих на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 . Транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснюється ОСОБА_8 транспортним засобом «Volkswagen Caddy», р.н. НОМЕР_3 .

Відповідно до баз даних ОСОБА_4 фізичною особою-підприємцем не зареєстрований, ліцензії на роздрібну та оптову торгівлю тютюновими виробами не отримував. Відомості про внесення приміщень, розташованих на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , до Єдиного державного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відсутні.

Згідно інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області від 09.06.2020 р. №31/13-54, вказаний транспортний засіб належить на праві власності ОСОБА_9 , яка відповідно до відомостей відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Львівській області є дружиною ОСОБА_4 .

Відповідно до даних ГУ ДПС у Львівській області (лист від 11.06.2020 №3096/7/02.1-09) ОСОБА_4 в період 2019-2020 років доходів не отримував.

08.07.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 16.06.2020 р. проведено обшук транспортного засобу «Volkswagen Caddy», р.н. НОМЕР_3 , в ході якого виявлено грошові кошти в сумі 150 000 грн., документи щодо реалізації тютюнових виробів фізичним особам-підприємцям, чорнові записи. Також у вказаному транспортному засобі виявлено тютюнові вироби з ознаками фальсифікації в кількості 1041 пачка.

Враховуючи, що вищевказані вилучені грошові кошти в сумі 150 000 грн., документи щодо реалізації тютюнових виробів фізичним особам-підприємцям, чорнові записи є предметом доказування злочину, передбаченого ст.204 КК України, мають значення речових доказів, містять на собі його сліди (постанова про визнання доказами у кримінальному провадженні від 08.07.2019 р.), тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, що наведені в такому, просить клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_5 заперечили щодо задоволення клопотання слідчої. ОСОБА_4 надав пояснення про те, що кошти в розмірі 150 000 грн., які він зберігав у автомобілі, є заощадженнями його сім`ї. Він не залишав вказані кошти вдома, оскільки боявся викрадення таких.
Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Згідно із ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні слідчої майна, оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання, вказане майно має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використане як доказ вчинення кримінального правопорушення, в тому числі й як речовий доказ, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено згідно протоколу обшуку від 08.07.2020 р., а саме грошові кошти в сумі 150 000 грн., документи щодо реалізації тютюнових виробів фізичним особам-підприємцям, чорнові записи, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними.

В порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення повного тексту судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1