Справа № 484/105/20
Провадження № 1-кс/484/165/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.02.2020 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002273 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0002273 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському відділенні № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В клопотанні слідчий вказує, що 21.10.2019 року о 19:30 годині, невідома особа, яка в телефонному режимі представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом блокування картки, заволоділа грошима ОСОБА_5 , в сумі близько 20,714 гривень, які остання будучи введеною в оману перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті чого ОСОБА_5 , була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 2.10.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0002273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21.10.2019 на абонентський номер сім картки її мобільного телефону надійшло СМС-повідлення про те, що її банківська картка заблокована, і що з даного приводу її потрібно зателефонувати за абонентським номером вказаним в СМС-повідомленні. Зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_3 , вказаний в СМС-повідомленні невідома особа, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про те, що з її кредитної картки не санкціоновано намагались зняти готівку і тому її кредитну картку було заблоковано. Далі під час розмови, невідомий повідомив, що для збереження грошей, які перебувають на її рахунку необхідно перевести в готівку і перерахувати на рахунок, який він вкаже, що вона під час постійного спілкування з невідомою особою і зробила. Тобто, зняла зі свого рахунку кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівку та перерахувала на вказаний рахунок шахраєм НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумах:14500 гривень, 2100 гривень та 3300 гривень ( відповідно наданих чеків). Після перерахунку грошей невідома особа на зв`язок більше не виходила.
В якості підтвердження про оплату грошових коштів на розрахунковий рахунок шахрая, потерпіла надала копії квитанції про оплату на розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 грошей у сумах: 14500 гривень,3300 гривень та 2100 гривень, через термінал: ТS 800252.
Відповідно до сервісу з`ясування банку, по першим шести цифрам номеру картки підтверджено, що рахунок з першими цифрами НОМЕР_4 відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
16.01.2020 року була отримана ухвала слідчого судді Первомайського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до номеру картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з метою негайного виконання за вих. 1262/70-2020 від 24.01.2020 року була направлена на адресу головного офісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою АДРЕСА_3 .
11.02.2020 року на адресу Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла відповідь з ТАСкомбанку про те, що для виконання вимог ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду необхідно надати повний номер рахунку НОМЕР_2 , який зазначений в ухвалі.
12.02.2020 року, під час додатково допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що повний номер картки на який вона 21.10.2019 року будучи введеною в оману перерахувала свої грошові кошти, це номер картки: НОМЕР_5 , це підтверджено фотозображенням з зазначенням терміналу: НОМЕР_6 , номер якого вказано і в чеках від 21.10.2019 року про перерахунок грошових коштів.
Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді.
Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському відділенні № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_5 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 20.10.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.10.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: підпис.