УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/6054/20
Провадження № 1-кс/712/3171/20
30 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000233 від 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представник ПП " ОСОБА_6 " про те, що протягом 2019 р. посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), під приводом продажу дизельного пального, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ПП " ОСОБА_7 ", в результаті чого заподіяли підприємству шкоди в великих розмірах.(ЄО-2415 від 17.01.2020)

В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_8 , (директор ПП « ОСОБА_7 ), за її доручення (платіжне доручення №812 від 25.05.2019) на основі попередніх домовленостей з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », 25.05.2019, в якості сплати вартості 34,815 літрів дизельного палива, перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок на який перераховувалися кошти: (р/р НОМЕР_2 , банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вказане підтверджується копією рахунку про оплату, однак дизельне паливо вартість якого було сплачено поставлене не було. В ході подальших переговорів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійним листом від 05.08.2019 зобов`язався повернути перераховані в якості сплати вартості дизельного палива кошти однак до сьогоднішнього дня кошти не повернуті та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переговорів стосовно сплачених коштів уникає.

На підставі рішення слідчого судді Соснівського РС в м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, виконавши який, згідно виписки про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 25.04.2020р., на рахунок даного товариства від ПП « ОСОБА_7 » було зараховано кошти в сумі 901 708грн., за дизельне топливо, згідно рахунку на оплату №230 від 25.04.2019р., який був виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора. Після зарахування, згідно із випискою про рух коштів вбачається, що вказані кошти в розмірі 901 708 грн., в день та наступним днем після дня зарахування, різної вартості платежами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані, в тому числі на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали наміру виконувати попередньо здобуті домовленості із ПП « ОСОБА_7 », та цілеспрямовано діяли з метою заволодіння коштами даного підприємства шляхом введення в оману посадових осіб ПП « ОСОБА_7 », їх умисного приховання з метою незаконного заволодіння та вчинення інших шахрайських дій відносно вказаного суб`єкта господарювання, шляхом перерахунку отриманих грошових коштів, в тому числі, на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 з метою їх доручення до матеріалів даного провадження в якості речових доказів, встановлення місця знаходження правопорушників, викрадених коштів та відновлення порушених прав потерпілого, забезпечення його права на цивільний позов.

Враховуючи, що дані, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 зокрема: Відомості щодо засновників (співзасновників) підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо); Відомості щодо службових осіб підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо); Вичерпні реквізитні дані щодо активних банківських рахунків підприємства; Відомості щодо здійснення підприємством будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій; Вичерпні відомості щодо підприємств-контрагентів даного суб`єкта підприємницької діяльності (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності, протягом якого підприємство подає до органу ДФС вказаний вище Додаток; Вичерпні відомості щодо фінансових операцій, здійснених підприємством протягом всього періоду діяльності спільних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Вичерпні відомості щодо проведених на підприємстві (протягом всього періоду його діяльності) будь-яких (планових, позапланових, зустрічних тощо) перевірок (із зазначенням реквізитів відповідних актів, довідок, а також відомостей щодо результатів їх проведення); Копії юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 : статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора та інших посадових осіб;Відомості про звітність щодо проведення фінансових операцій стороною яких являлося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів і даних.

В судове засідання слідчий звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000233 від 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання, додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів , а саме:- документів засновників (співзасновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які містять наступні дані: П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності; документів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які містять наступні відомості: П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності; копій документів які містять реквізитні дані щодо активних банківських рахунків даного підприємства, в тому числі номери розрахункових рахунків та в яких банківських установах вони відкриті із зазначенням наявних даних відповідної банківської установи; юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 : статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора та інших посадових осіб; з можливістю вилучення їх копій, тому що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В іншій частині клопотання не підлягає до задоволення,оскільки слідчим не обгрунтований конкретний період запитуваних документів щодо контрагентів, фінансових операцій, перевірок та звітності у співвідношенні до предмету досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, у випадку, коли клопотання не містить конкретно визначене формулювання обсягу заходу забезпечення кримінального провадження, слідчі органи наділяються невиправдано широкими повноваженнями, а тому тимчасовий доступ до речей і документів не буде пропорційним меті розслідування.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, володільцем котрої є - ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в письмовому та електронному вигляді належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів засновників (співзасновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які містять наступні дані: П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності;

- документів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які містять наступні відомості: П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності;

- копій документів які містять реквізитні дані щодо активних банківських рахунків даного підприємства, в тому числі номери розрахункових рахунків та в яких банківських установах вони відкриті із зазначенням наявних даних відповідної банківської установи;

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 : статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора та інших посадових осіб;
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 30 червня 2020 року.