Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/800/20
Справа № 711/2180/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.03.2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000283 від 07.10.2019, погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим начальником відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000283 від 07.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, щодосудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, який зберігала при собі та за місцем свого проживання, а також перевозила на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 з метою подальшого збуту.

Так, 16.03.2020 близько 13 години 00 хвилин ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону домовилась про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.

Після чого, 16.03.2020 близько 14 години 40 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Катеринопіль Черкаської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 поповнив рахунок мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 1800 гривень, таким чином розрахувавшись за наркотик, про що їй повідомив в телефонному режимі. Отримавши підтвердження про надходження грошових коштів від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомила йому місце схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, а саме: під листям біля дерев`яного хреста, що знаходиться обабіч дороги сполученням Катеринопіль-Тальне, який попередньо того ж дня перевезла разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням останнього та заховала в зазначеному вище місці.

Відповідно до орієнтирів, наданих ОСОБА_5 щодо місця схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, ОСОБА_6 16.03.2020 о 14 години 45 хвилин віднайшов схованку з наркотиком, який збула йому, тобто продала за гроші, ОСОБА_5 , а саме: паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору.

Того ж дня близько 14 години 46 хвилин, ОСОБА_6 перебуваючи обабіч дороги сполученням Катеринопіль-Тальне, добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області проданий йому ОСОБА_5 паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта від 18.03.2020 №2/584 містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, загальною масою 0,928 г, сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,101 г.

Окрім того, 20.03.2020 ОСОБА_5 , діючи повторно, близько 14 години 20 хвилин, за допомогою мобільного телефону, домовилась про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.

Після чого, 20.03.2020 близько 14 години 26 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Катеринопіль Черкаської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 поповнив рахунок мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 1400 гривень, таким чином розрахувавшись за наркотик, про що їй повідомив в телефонному режимі. Отримавши підтвердження про надходження грошових коштів від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 близько 16 години 27 хвилин в телефонному режимі повідомила йому місце схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, а саме: під листям біля дорожнього знаку, що знаходиться поруч перехрестя вулиць Черкаська-Козацька в смт. Катеринопіль Черкаської області, який попередньо того ж дня, діючи з останньою за попередньою змовою та за її дорученням, перевіз ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 та заховав в зазначеному вище місці.

Відповідно до орієнтирів, наданих ОСОБА_5 щодо місця схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, ОСОБА_6 20.03.2020 о 16 годині 57 хвилин віднайшов схованку з наркотиком, проданим йому ОСОБА_5 , а саме: паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору.

Того ж дня близько 17 години 05 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік перехрестя вулиць Черкаська-Козацька в смт. Катеринопіль Черкаської області, добровільно видав працівникам правоохоронних органів Черкаської області проданий йому ОСОБА_5 паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з речовиною, яка зовні схожа на наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон.

Також, 20.03.2020, у період з 18 години 58 хвилин до 23 години 06 хвилин, під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено у поліетилені кульку з вмістом речовини білого кольору зовні схожою на наркотичний засіб, обіг якої обмежено, метадон, яку ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , незаконно, умисно зберігала за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту.

Також 20.03.2020, у період з 18 години 58 хвилин до 23 години 06 хвилин, під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, автомобіля «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився на території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та перебував у користуванні останнього, працівниками правоохоронних органів під водійським сидінням виявлено та вилучено паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося чотири паперових згортків та один поліетиленовий пакет з застібкою з кристалічною речовиною білого кольору, яка зовні схожа на наркотичний засіб, обіг якої обмежено, метадон, який ОСОБА_5 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно, повторно, умисно зберігала з метою подальшого збуту.

Так, 20.03.2020, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 окрім речовин зовні схожих на наркотичні засоби було виявлено та вилучено: банківські карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 . Також відповідно до матеріалів НСРД встановлено, що грошові кошти також виводилися на рахунок № НОМЕР_6 .

Указані банківські картки перебували у користуванні родини членами якої є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та дочка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та використовувалися під час вчинення злочинів пов`язаних зі предбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів. Та на вказаних рахунках акумулювалися грошові кошти здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів.

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000283 від 07.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За даними слідства ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, який зберігала при собі та за місцем свого проживання, а також перевозила на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 з метою подальшого збуту.

20.03.2020, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 окрім речовин зовні схожих на наркотичні засоби було виявлено та вилучено: банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 . Також відповідно до матеріалів НСРД встановлено, що грошові кошти також виводилися на рахунок № НОМЕР_6 .

Указані банківські картки перебували у користуванні родини членами якої є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та дочка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та використовувалися під час вчинення злочинів пов`язаних зі придбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів. Та на вказаних рахунках акумулювалися грошові кошти здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів.

Слідчий суддя погоджується про необхідність отримання слідчим інформації по вказаним вище банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведено, що:

- інформація банківським рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , знаходиться у володінні ГРУ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_7 , що має адресу: АДРЕСА_2 , головний офіс якого,має юридичну адресу: АДРЕСА_3 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або іншому уповноваженому співробітнику оперативного підрозділу за її дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_4 , адреса для листування АДРЕСА_3 , надати повну інформацію про наступне:
-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2020 року по 24.03.2020 року ;
-анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-надати відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_3 при знятті коштів за період часу з 15.03.2020 року по 24.03.2020 року;
-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2020 року по 24.03.2020 року ;
-анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_4 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-надати відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_4 при знятті коштів за період часу з 15.03.2020 року по 24.03.2020 року;
-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.03.2020 року по 24.03.2020 року ;
-анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_6 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-надати відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_6 при знятті коштів за період часу з 15.03.2020 року по 24.03.2020 року;
-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.03.2020 року по 24.03.2020 року ;
-анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_5 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-надати відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_5 при знятті коштів за період часу з 15.03.2020 року по 24.03.2020 року.
Дозволити, за згодою головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_4 , адреса для листування АДРЕСА_3 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 28.04.2020 року.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 27.03.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1