Справа № 635/15/16-к
Провадження № 1-кс/635/954/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
прокурор ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000002 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01 квітня 2016 року до 31 грудня 2016 року; виписок про рух коштів за рахунками за період з 01 квітня 2016 року до 31 грудня 2016 року, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01 квітня 2016 року до 31 грудня 2016 року; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01 квітня 2016 року до 31 грудня 2016 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Клопотання вмотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05 жовтня 2015 року між Замовником Васищівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_6 та Підрядником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 5/10 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося розпочати виконання робіт у 2015 році «Реконструкція моста через р. Уди в селищі Васищеве Харківського району Харківської області (коригування), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (далі-роботи) протягом 3-х робочих днів від дати отримання замовлення та зобов`язується виконати ці роботи протягом 180 днів відповідно до Договірної ціни, що додається до цього Договору і є його невід`ємною частиною, а Замовник зобов`язався прийняти ці роботи та оплатити їх; ціна цього договору становить 12494623,45 гривень. Пунктом 3.4 договору від 05 жовтня 2015 року передбачено, що сума бюджетних призначень на 2015 рік складає 6000000,00 грн., на 2016 рік складає 649 623,45 грн. Додатковою угодою № 1 від 03 грудня 2015 року до договору № 5/10 про закупівлю робіт за державні кошти від 05 жовтня 2015 року внесено наступні зміни: п. 3.4 «Сума бюджетних призначень на 2015 рік складає 6790141,16 грн., на 2016 рік складає 5704482,29 грн. Додатковою угодою № 2 від 15 лютого 2016 року до вказаного договору внесено наступні зміни: п. 3.4 «Сума бюджетних призначень на 2015 рік складає 6790141,16 гривень, на 2016 рік 5 704 482,29 гривень.». Отже, ОСОБА_7 достовірно знав умови договору № 5/10 про закупівлю робіт за державні кошти, покладені на Підрядника обов`язки, строки виконання робіт та умови складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проектної документації; перелік та обсяги робіт, які необхідно виконати за договором, визначені у кошторисній документації, про що свідчить особистий підпис ОСОБА_7 у договірних цінах та локальних кошторисах до договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року. Однак, достовірно знаючи про свої обов`язки та межі наданих йому повноважень, ОСОБА_7 , будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно-господарські функції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливого мотиву, з метою незаконного заволодіння чужим майном-бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи умови та обсяги виконання робіт по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, передбачені проектною документацією, організував виконання робіт щодо реконструкції мосту через р. Уди в сел. Васищеве Харківського району Харківської області із значно зменшеними обсягами фактично використаних матеріалів та проведених робіт, ніж ті роботи та матеріали, що зазначені в локальному кошторисі 2-2-5 на Мостове обгороджування до актів приймання виконаних будівельних робіт за період квітень-червень 2016 року по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року відповідно та зазначені в локальному кошторисі 8-1-1 (2-3-1) на Облаштування тимчасового насипу до акту № 19 за червень 2016 року по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, що підтверджується висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та дорожньо технічної експертизи № 15593/19815 від 31 січня 2020 року. За даними вищезазначеного висновку, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції мосту через р. Уди не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією за окремими видами робіт; загальна вартість фактично невиконаних робіт за договором № 5/10 від 05 жовтня 2015 року з реконструкції мосту через р. Уди в с. Васищеве Харківського району Харківської області з урахуванням вартості робіт та матеріалів складає 693056,47 грн. Так, при проведенні робіт по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, ОСОБА_7 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано виконання значно меншого обсягу фактичних робіт, ніж ті роботи та матеріали, що зазначені в проектно-кошторисній документації до вказаного договору. Крім того, експертами ІНФОРМАЦІЯ_6 складено локальні кошториси на фактично невиконані роботи в цінах станом на 2016 рік; за доданими яких вартість фактично невиконаних робіт з реконструкції мосту через р. Уди в сел. Васищеве Харківського району Харківської області по вищевказаним актам виконаних робіт складає 21983,70 грн. 21 червня 2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі селищного голови ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник) укладено договір № 1-21 про закупівлю робіт за державні кошти. В ході проведеного експертного дослідження встановлено, що до актів приймання виконаних робіт по договору № 1-21 від 21 червня 2013 року включено обсяги робіт з облаштування тимчасового насипу. У договірних цінах до договору № 1-21 від 21 червня 2013 року станом на листопад 2014 року, на грудень 2014 року, на червень 2015 року передбачено виконання робіт з улаштування тимчасового насипу: за розділом 1 «Гусина поляна», за розділом 2 «Васищево». Також відповідно до Проекту організації будівництва» (том 4.2 проектної документації на реконструкцію мосту через р. Уди в селищі Васищеве (коригування) обсяг земляних робіт передбачений у кількості: обсяг піску для улаштування насипу 1 (Васищево) 3240 куб.м., для насипу 2 (Гусина поляна) 4080 куб.м., тобто 7320 куб.м. Такий же обсяг передбачено у визначених договірних цінах. Незважаючи на це, виконання робіт з облаштування тимчасового насипу, включених до акту № 19 за червень 2016 року по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року проектною документацією та договірною ціною до вказаного договору не передбачено. Аналогічні роботи з облаштування тимчасового насипу при будівництві мосту через річку Уди в смт. Васищеве були виконані по договору № 1-21. Таким чином, роботи з облаштування тимчасового насипу згідно акту № 19 за червень 2016 року по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року дублюють виконані роботи по договору № 1-21 від 23 червня 2013 року згідно актів приймання виконаних робіт № 2 за листопад 2014, № 3 за грудень-2 2014 та № 1 за листопад 2015 року, а тому згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 15593/19815 від 31 січня 2020 року, складеного експертами ІНФОРМАЦІЯ_6 виконані не в повному обсязі, оскільки не включені до проектно-кошторисної документації до договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року. Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва № 2 вартість фактично невиконаних робіт з реконструкції мосту через р. Уди в сел. Васищеве Харківського району Харківської області по акту виконаних робіт № 19 за червень-4 2016 року складає 671072,70 грн. Згідно з актом № 10 за квітень 2016, актом № 10 за травень 2016, актом № 18 за червень-4 2016, актом № 19 за червень 2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Васищевською селищною радою перераховано грошові кошти. Отже, внаслідок вищевикладених дій ОСОБА_7 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодів коштами державного бюджету, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 693056,47 грн., чим завдав збитки державі на вказану суму. Крім того, ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становище, умисно вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт № 10 за квітень 2016 року до договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 10 за травень 2016 року до договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 18 за червень-4 2016 року до договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 19 за червень-4 2016 року до договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року та відомостей ресурсів до вказаних вище актів, які є офіційними документами, оскільки містять зафіксовану інформацію про виконані роботи, підтверджують факти виконання робіт, здатні спричинити наслідки правового характеру (є підставами для перерахування до бюджету відповідних грошових коштів за виконані роботи), видаються та посвідчуються компетентними особами (особами, уповноваженими на підписання вказаних актів), складені з дотриманням визначених законом форм (мають необхідні реквізити), недостовірні відомості про виконання робіт, зазначених в актах, а саме відомості щодо виконання в повному обсязі робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, які в подальшому були ним особисто підписані, тоді як фактично виконав значно менший обсяг робіт. Так, відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 15593/19815 від 31 січня 2020 року, вартість фактично невиконаних робіт по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, з урахуванням вартості робіт та матеріалів складає 693056,47,00 гривень. 28 травня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі чого вилучено відповідну документацію. Дослідженням вказаних документів встановлено, що 12 липня 2016 року на рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховані грошові кошти в сумі 1005884,03 гривень за виконання робіт згідно актів приймання виконаних будівельних робіт № 18 та № 19 від 04 липня 2016 року за договором № 5/10 від 05 жовтня 2015 року, в тому числі з улаштування тимчасового насипу через річку Уди в смт. Васищеве Харківського району Харківської області. Крім цього встановлено, що на наступний день, 13 липня 2016 року вказані грошові кошти були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме суми 300000 гривень та 150000 гривень в якості оплати за металоконструкції по договорам із вказаним підприємством. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи, пов`язані з металом по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року з реконструкції моста через річку Уди в смт. Васищеве вже не проводилися, а були виконані раніше. Крім того, вивченням вилученої документації встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже перераховувалися грошові кошти в якості придбання металоконструкцій раніше. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ; директором вказаного підприємства є ОСОБА_9 ; вказане підприємство має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ). Тож постає незрозумілим той факт, навіщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбалися металоконструкції для будівельних робіт на мосту в смт. Васищеве по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року у підприємства з реєстрацією у Київській області, адже для їх використання постало б необхідним їх транспортувати до Харківської області. Крім того, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні відомості щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » філій з розташуванням у Харківській області. За вказаних обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично директор ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заволоділи бюджетними коштами, які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за роботи з улаштування тимчасового насипу, які фактично виконані не були, та використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для перерахування бюджетних коштів під виглядом придбання металоконструкцій та виведення таким чином грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. З метою перевірки вказаних доводів, а саме того, ким саме були отримані бюджетні кошти, перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під виглядом придбання металоконструкцій для виконання робіт по договору № 5/10 від 05 жовтня 2015 року з улаштування тимчасового насипу через річку Уди в смт. Васищеве Харківського району Харківської області, та хто ними фактично розпоряджався та яким чином, постає необхідним отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять банківську таємницю. Вказану інформацію можливо отримати лише шляхом витребування документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) місцерозташування за адресою: АДРЕСА_2 ; центральний офіс: АДРЕСА_3 .

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреності на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяви на видачу готівки, видаткові касові ордери на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01 квітня 2016 року до 31 грудня 2016 року; виписки про рух коштів за рахунками за період з 01 квітня 2016 року до 31 грудня 2016 року, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформація про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 квітня 2016 року до 31 грудня 2016 року; інформація про рух грошових коштів за період часу з 01 квітня 2016 року до 31 грудня 2016 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000002 від 24 грудня 2015 року, зокрема встановлення ким отримані бюджетні кошти, перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання металоконструкцій для виконання робіт за договором № 5/10 від 05 жовтня 2015 року з улаштування тимчасового насипу через річку Уди в смт. Васищеве Харківського району Харківської області, та осіб, які ними фактично розпоряджався та яким чином, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000002 від 24 грудня 2015 року та звернувся до суду з клопотанням і прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, суд повністю задовольняє клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01 квітня 2016 року до 31 грудня 2016 року; виписок про рух коштів за рахунками за період з 01 квітня 2016 року до 31 грудня 2016 року, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01 квітня 2016 року до 31 грудня 2016 року; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01 квітня 2016 року до 31 грудня 2016 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; центральний офіс: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 16 липня 2020 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1