справа № 208/1167/20
№ провадження 1-кс/208/832/20
УХВАЛА
Іменем України

12 травня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження №0000138 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаній установі речей і документів в оригіналах, які мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 21.01.2020 01.02.2020 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадженні № №0000138 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 .
22.01.2020 у якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , 29.02.2020 було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 . За результатами свідчень потерпілого було встановлено, що 21.01.2020 в ранковий час він (потерпілий) знайшов оголошення «Продам автомобіль» на сайті «АвтоРіо» про продаж автомобіля Мерседес чорного кольору, яке його зацікавило. Після цього він вирішив зв`язатись з продавцем по телефону ( НОМЕР_3 ), який був вказаний в оголошенні. Продавець представився ОСОБА_6 , та він пояснив, що приганяє автомобілі з Європи, зокрема з Польщі за дуже вигідною ціною. Однак той автомобіль, який його зацікавив уже був проданий, але в ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив йому, що у нього єзнайомий, який також займається продажем автомобілів та наразі буде приганяти з ОСОБА_7 . ОСОБА_5 запитав що за автомобіль, та ОСОБА_6 переслав йому фото автомобіля (у месенжері «Вайбер»), це був автомобіль «Мерседес» чорного кольору модель Е 320. Ціна за даний автомобіль складала 3700 доларів США. ОСОБА_5 сказав ОСОБА_6 , що він згоден придбати даний автомобіль, після чого ОСОБА_6 дав ОСОБА_5 контакт продавця вищевказаного автомобіля ( НОМЕР_4 ОСОБА_8 ). ОСОБА_5 обговорив всі нюанси покупки автомобіля з ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_8 через месенжер «Вайбер» (прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_4 ) переслав ОСОБА_5 фото свого паспорта НОМЕР_5 виданий Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України у Львівській області виданий 14 травня 2003 року на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фото довідки про присвоєння РНОКПП НОМЕР_6 . В ході обговорення покупки автомобіля ОСОБА_8 також повідомив ОСОБА_5 , що для перевезення через кордон автомобіля йому ( ОСОБА_5 ) необхідно переслати 10000 гривень, які будуть якби своєрідним завдатком. ОСОБА_5 погодився, після чого ОСОБА_8 у Вайбері переслав йому номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку йому необхідно було переслати грошові кошти у сумі 10000 гривень ( НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ). Далі, отримавши всі реквізити для оплати ОСОБА_5 перерахував через термінал Приват банку 10000 гривень на вищевказаний номер карти. Оплата відбулась 21.01.2020 о 13.49. Через декілька днів ОСОБА_8 запропонував «розтаможити» автомобіль, щоб він його уже пригнав ОСОБА_5 на українських номерах і для цього ОСОБА_5 потрібно було перерахувати ОСОБА_8 63000 гривень. Після цього ОСОБА_5 став щось підозрювати та вирішив зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де є сервіс пошуку шахраїв, та ввівши в пошуковик дані які вказані в паспорті, який скинув ОСОБА_8 , після чого на сайті знайшовся коментар, що ОСОБА_9 шахрай у сфері продажу автомобілів, а також було вказано номер карти банку на яку він отримує кошти і це саме той номер карти, який вказав ОСОБА_5 ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_5 вирішив не перераховувати гроші у сумі 63000 грн, та хотів щоб ОСОБА_8 йлму повернув і ті 10000 гривень, які він перерахував 21.01.2020, однак зв`язок з ним відсутній. Гроші ОСОБА_5 ніхто не повернув та автомобіль він не отримав.
29.02.2020 за участю потерпілого ОСОБА_5 також було оглянуто надані ОСОБА_5 роздруковані скріншоти переписки ОСОБА_5 з продавцем автомобіля, а саме: скріншот вказаного в допиті фото паспорта та РНОКПП ОСОБА_9 (КС263075 виданий Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України у Львівській області виданий 14 травня 2003 року на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_6 ), скріншот інформації, пересланої продавцем автомобіля про рахунок на який ОСОБА_5 потрібно було переслати грошові кошти (картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ), а також скріншот вказаного в додатковому допиті потерпілого ОСОБА_5 назви сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скріншот коментаря який було знайдено ОСОБА_5 на даному сайті.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 21.01.2020 01.02.2020 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
В судове засідання прокурор, будучи належним чином сповіщений, про дату, час та місце судового розгляду, не прибув, надав до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
В судове засідання слідчий, будучи належним чином сповіщений, про дату, час та місце судового розгляду, не прибув, причину своєї неявки суду не повідомив.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи, будучи належним чином сповіщений про дату, час та місце судового розгляду, не прибув.
Вивчив матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.1 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи із змісту клопотання, та доказів наданих слідчим на його обґрунтування з`ясовано, що відомості до ЄРДР за № 0000138 внесені за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України 22.01.2020 року; також згідно до протоколу допиту потерпілого від 22.01.2020 р. та 29.02.2020 р. ОСОБА_5 вбачається, що 21.01.2020 р. на Інтернет сайті «АвтоРіо» він знайшов об`яву з продажу автомобіля, яку хотів придбати. Зателефонувавши за вказаним номером, йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 , вони домовились про те, що необхідно внести завдаток за вказаний автомобіль у сумі 10 000 грн., на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . За допомогою платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » терміналу самообслуговування, було здійснено переказ грошей у сумі 10 000 грн., як завдаток за машину, на платіжну картку № НОМЕР_7 , але автомобіль він не отримав, гроші йому не були повернуті.
Враховуючи мету доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали документів, провести щодо них дослідження, але в межах обґрунтованих доказами.
Враховуючи те, що такі дослідження до документації, без її вилучення неможливе, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідної документації у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України, в межах обґрунтованого доказами періоду, а саме з 21.01.2020 року по 01.02.2020 року, та у виді копій належним чином завірених документів, та за загальною інформацією станом на час постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_11 «про тимчасовий доступ до документів» в межах кримінального провадження № 0000138 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у вказаній установі речей і документів (паперових або електронних) у копіях належним чином завірених, а саме:
-документів які мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений,
-чи знаходились на ній будь-які кошти та чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 21.01.2020 01.02.2020 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів,
-чи використовується вказана банківська картка станом на 12.05.2020 року, якщо так, то де за територіальним визначенням.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1