Справа № 727/3776/20
Провадження № 1-кс/727/1033/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000112 від 03.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що 21.06.2019 на адресу прокуратури Чернівецькій області надійшли матеріали з УСБУ в Чернівецькій області, з приводу того, що тимчасово виконуючий обов`язків начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 спільно з заступником начальника вказаного підприємства ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю вживаних тролейбусів HESS NAW BGT N в кількості 10 одиниць загальною вартістю 16 млн. 200 тис. грн., вступили в попередню злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з яким розприділивши обов`язки направленні на заволодіння бюджетними коштами, повинні вчинити всі необхідні дії направленні на незаконне заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

Так, 18.03.2019 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір фінансового лізингу №167, за яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно та на власний ризик обрано продавця (постачальника) вживаних тролейбусів HESS NAW BGT N в кількості 10 одиниць загальною вартістю 16 млн. 200 тис. грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Лізингові платежі за договором складаються із авансового платежу та періодичних лізингових платежів. Авансовий платіж складає 4 млн. 860 тис. грн. Періодичні платежі сплачуються щомісячно з квітня 2019 року по квітень 2020 року. Розмір лізингового відсотка складає 17% річних на суму щоденного залишку невідшкодованої вартості. Абсолютна величина лізингових платежів коливається від 1 млн. 38 тис. грн. до 890,8 тис. грн. Таким чином за користування лізингом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заплатить 1 млн. 22 тис грн. лізинговий процент та 11 млн. 340 тис. основної заборгованості (крім авансового внеску).

Поряд з вказаним, згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБ України в Чернівецькій області №75/14/878 нт від 11.07.2019, встановлено, що в дійсності службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову, мають на меті привласнити бюджетні кошти в сумі понад 4 млн. гривень, при цьому для здійснення свого злочинного плану, попередньо вчинили всі дії направлені на приховання своєї злочинної діяльності, а саме з метою уникнення проведення офіційних державних закупівель, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», залучили ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яким, в обхід вказаного вище закону, уклали договір фінансового лізингу на закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вживаних тролейбусів HESS NAW BGT N в кількості 10 одиниць загальною вартістю 16 млн. 200 тис. грн., хоча згідно даних митної декларації, вартість одного тролейбусу становить 1 млн. 15 тис. грн.

04.12.2019 в даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

02.04.2020, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи, в тому числі про надання банківських документів, виписки по рахункам, щодо здійснення перерахування коштів для « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) як оплату за тролейбуси (згідно умов пунктів 5.1 та 5.2 Доповнення №1 від 02.04.2019 до Договору №1/260319 від 26.03.2019).

Поряд з вказаним, відповідно до відомостей з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час ще не здійснила поставку 10-го тролейбуса HESS NAW BGT N.

Вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_1 , який відкритий в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 26.03.2019 по даний час, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 03.07.2019 року до ЄРДР внесено відомості №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених копій в Відділенні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: руху коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №IBAN: НОМЕР_1 за період з 26.03.2019 по 07.05.2020, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), усіх можливих анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1