Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/239/20
Провадження № 1-кс/711/121/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.01.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого ВР особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 000205, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 000205, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області про те, що службові особи Районного комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду № 1 від 15.12.2015 по об`єкту - "Реконструкція об`єктів каналізаційних очисних споруд у м. Кам`янка Черкаської області".

03.04.2019 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області за №04/2019-019 від 01.04.2019 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_5 , свідоцтво № 1529 від 30.09.2011, про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, а саме, - документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні доступу до документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У клопотанні також зазначено, що з огляду на те, що у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тісно співпрацюють з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі причетні до привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт, та саме на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за матеріали, котрі під час виконання підрядних робіт по об`єктах не використовувалися, з метою встановлення повного ланцюга осіб та підприємств, котрі могли сприяти привласненню бюджетних коштів, існують достатні підстави вважати, що має місце реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в зв`язку з чим, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з вище зазначеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судово-економічної експертизи. Вказані документи зберігаються у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, проте, 14.01.2020 слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000205 від 02.08.2017 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: договір, укладений ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет реалізації будівельних матеріалів; видаткові та податкові накладні, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; товарно-транспортні накладні форми 1-ТН на перевезення будівельних матеріалів до місця призначення за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; рахунки, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату вартості будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; платіжні документи (виписки банку), якими підтверджується надходження коштів на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, - мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення свідків і осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій. Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 000205 від 02.08.2017 неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження під час проведення експертизи.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВР особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, майору поліції ОСОБА_7 , співробітникам УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС, майор поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС, майор поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому, старшому лейтенант поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому, майор поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому, лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому, старшому лейтенант поліції ОСОБА_13 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій, а саме: зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), видати завірені в установленому законодавством порядку копії наступних документів:

-договору, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет реалізації будівельних матеріалів;

-видаткових та податкових накладних, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-товарно-транспортних накладних форми 1-ТН на перевезення будівельних матеріалів до місця призначення за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-рахунків, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату вартості будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-платіжних документів (виписок банку), якими підтверджується надходження коштів на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Вказані документи зберігаються у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13.02.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1