Дата документу 17.03.2020 Справа № 554/234/20
Провадження № 1-кс/554/3198/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0001379 про тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №520/10570/19, яка перебувала у провадженні Харківського окружного адміністративного суду, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з несвоєчасним відшкодуванням бюджетної заборгованості з податку на додану вартість пені за період з 01.05.2019 по 30.09.2019 в сумі 359084,32 грн., з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, знаходяться матеріали кримінального провадження №0001379 від 29 листопада 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України, за фактом можливих неправомірних дій окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , в частині несвоєчасного відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді нарахування та стягнення з державного бюджету України пені.

Слідчий зазначає, що на даний час документально підтверджено факт перерахування з державного бюджету України на користь юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2774538,12 грн., у вигляді пені за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України.

Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію з Єдиного реєстру судових рішень щодо ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення від 09.12.2019 у справі № 520/10570/19, згідно якого адміністративний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 задоволено у повному обсязі та стягнуто з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з несвоєчасним відшкодуванням бюджетної заборгованості з податку на додану вартість пеню за період з 01.05.2019 по 30.09.2019 в сумі 359084,32 грн. Вказане судове рішення набрало законної сили 31.01.2020, однак відомості щодо виконання вказаного рішення суду в органу досудового розслідування на даний час відсутні.

Вказані документи на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та отримати ці документи інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, неможливо.

Отримання тимчасового доступу до вказаних матеріалів судових справ дозволить встановити підстави для внесення відповідних заяв до суду, вивчити оригінали документів, які подавали сторони на підтвердження своїх доводів, отримати відомості щодо листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості щодо часу отримання вказаних ухвал суду для виконання сторонами провадження, встановити всіх учасників судових засідань тощо. При цьому, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов лист, у якому при вирішенні клопотання слідчого покладались на розсуд суду та просили розглянути клопотання без участі представника.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що до прокуратури Харківської області надійшла ухвала Червонозаводського районного суду м.Харкова від 27.11.2017 року, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР, викладені у заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.11.2017 року за фактом невиконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.10.2017 року окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ; крім того, 21.02.2019 року внесені відомості, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до стягнення з державного бюджету України пені у розмірі 1733971,78 грн. за несвоєчасне відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що спричинило тяжкі наслідки.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання даних для встановлення підстав звернення із відповідними заявами до суду, отримання відомостей щодо листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , здобуття доказової бази, а також визначення розміру збитків та перевірки встановлених обставин.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії заяви про вчинення злочину у зв`язку з невиконанням судового рішення від 14 листопада 2017 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05 жовтня 2015 року по справі №820/3918/15, постанови Харківського окружного адміністративного суду від 06 червня 2016 року по справі №820/1302/16, виконавчого листа по адміністративній справі №820/1302/16 від 06.06.2016 року, постанови про відкриття виконавчого провадження ВП №52917458, постанови про накладення штрафу від 07.12.2016 року ВП №52917458, протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 09 січня 2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 17 липня 2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 17 липня 2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 25 липня 2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 31 липня 2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 18 вересня 2019 року, протоколу допит свідка ОСОБА_11 від 08 січня 2019 року, , протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 08 січня 2019 року, запиту вих..2491/15-02-2 від 18 лютого 2020 року на адресу в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також під час проведення судових експертиз, зокрема, перевірки обставин кримінального провадження, встановлення суми збитків державному бюджету, у зв`язку, з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 у, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів судової справи №520/10570/19, яка перебувала у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з несвоєчасним відшкодуванням бюджетної заборгованості з податку на додану вартість пені за період з 01.05.2019 по 30.09.2019 в сумі 359084,32 грн. - з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1