Справа № 202/8545/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 грудня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001760 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому або слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення на паперовому та магнітному (електронному) носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів, суми залишку, суми нарахування, переводів на інші номери карток рахунків, переведення в готівку (зняття готівки) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , а в разі зміни вказаного номеру картки, вказати діючий номер картки та номер рахунку в банку, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , прив`язаний до картки банку номер телефону, за період часу з 20.10.2019 року з 00:00 год. по теперішній час, з обов`язковим зазначенням повних даних клієнтів з фотознімком за вказаний період часу та місця, часу зняття готівкових коштів, фото-відео фіксації осіб, які здійснювали зняття готівки.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001760 від 13.11.2019 року за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами. Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, з`ясування всіх обставин правопорушення, руху коштів виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність.

Представник особи, у володіння якої знаходяться документи, в судове засідання також не з`явився, що не перешкоджає судовому розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001760 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя вважає, що час, за який необхідно надати зазначену інформацію, необхідно встановити з 00-00 годин 30.10.2019 року до 00 годин 00 хвилин 20.12.2019 року.
Вимога щодо надання тимчасового доступу до інформації іншим слідчим задоволенню не підлягає, оскільки клопотання не містить даних щодо створення слідчої групи.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001760 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації на паперовому та/або магнітному (електронному) носії про рух коштів, суми залишку, суми нарахування, переводів на інші номери карток рахунків, переведення в готівку (зняття готівки) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , а в разі зміни вказаного номеру картки, вказати діючий номер картки та номер рахунку в банку, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , прив`язаний до картки банку номер телефону, за період часу з 00-00 годин 30.10.2019 року до 00 годин 00 хвилин 20.12.2019 року, із зазначенням часу та місця зняття готівкових коштів, фото-відео фіксації осіб, які здійснювали зняття готівки.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 26 січня 2020 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1