Справа № 484/5762/19
Провадження № 1-кс/484/420/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.05.2020 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002360 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0002360 від 04.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 та ч.2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказує, що в період часу з 25.10.2019 р. по 27.11.2019 р., ОСОБА_5 , шляхом обману, під різними приводами (в кожному випадку окремий привід) заволодів грошовими коштами п`яти ошуканих громадян, які проживають в м. Первомайськ, Миколаївської області, чим спричинив матеріальну шкоду останнім на загальну суму близько 23 000 гривень.

Відомості про скоєні кримінальні правопорушення за вищевказаними фактами були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і в подальшому об`єднані під одним номером 0002360 від 04.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185 та ч.2 ст.190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що ОСОБА_5 будучи раніше судимий за скоєння умисних корисливих злочинів на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив і продовжив свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману та скоєння крадіжки.

Так, у вересні місяці 2019 року, точний час та дата слідством не встановлена, з метою вчинення шахрайських дій шляхом обману, в м. Первомайськ, Миколаївської області на дверях під`їздів різних будинків в м. Первомайськ, Миколаївської області розмістив оголошення із зазначенням своїх абонентських номерів мобільних телефонів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зі змістом проведення ремонтних робіт у квартирах, перетяжки і ремонту м`яких меблів.

Наприкінці вересня 2019 року, (точний час та дата слідством не встановлена) вищевказане оголошення побачила ОСОБА_6 , яка проявила зацікавленість умовами проведення ремонтних робіт в квартирі, де вона проживає, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні домовилась з ОСОБА_5 , про проведення ремонтних робіт в квартирі.

В цей же день, не маючи дійсного наміру на виконання ремонтних робіт в повному обсязі, чи повернення грошових коштів, ОСОБА_7 , приїхав за місцем проживання ОСОБА_6 , де вводячи в оману останню, переконавши її в добросовісності своїх намірів за її проханням, виконав заміри об`єму ремонтних робіт по заміні кахлю у ванній кімнаті, демонтуванню унітазу та шпатлюванні у жилій кімнаті квартири. Після чого, уклав усну угоду з ОСОБА_6 , на виконання ремонтних робіт в квартирі, де вона проживає і відразу зажадав від останньої грошові кошти для придбання будівельних матеріалів в сумі 2000 гривень та 1000 гривень за виконання обумовлених робіт. Після отримання вказаних коштів, відповідно до усної домовленості між ними почав виконувати ремонтні роботи.

На слідчучий день, під приводом виконання усної домовленості з ОСОБА_6 , демонтував в квартирі унітаз та залив бетоном підлогу в ванній кімнаті. Після чого, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_6 , діючи умисно та повторно, не маючи наміру на подальше виконання обумовлених робіт в повному обсязі та повернення грошових коштів, зажадав від ОСОБА_6 , для подальшого придбання будівельних матеріалів, а саме:шпатліки та сітки для утеплення стін грошові кошти в сумі 4000 гривень. Будучи введеною в оману і впевненою в добропорядності ОСОБА_5 , який переконував її у своїх намірах як найшвидше виконати ремонтні роботи, ОСОБА_6 , погодились на вимоги ОСОБА_5 , і добровільно передала останньому для придбання будівельних матеріалів грошові кошти в загальній сумі 4000 гривень. Після отримання вказаних коштів ОСОБА_7 , до квартири більше не з`являвся і не виконав покладених на себе зобов`язань в повному обсязі, відповідно до усної домовленості між ними, і тим самим, шляхом обману, заволодів грошима ОСОБА_6 , в загальній сумі 4000 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння чужим майном, під час спільного проживання з ОСОБА_8 , в квартирі останньої, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_9 , який у серпні місяці 2019 року (точний час та дата слідством не встановлена) отримав від співмешканки у тимчасове користування пенсійну картку її матері ОСОБА_10 , для придбання продуктів харчування та канцелярських товарів, виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом крадіжки, а саме: грошовими коштами ОСОБА_10 , які знаходились на розрахунковому рахунку її пенсійної картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконуючи задумане, діючи умисно та повторно, переслідуючи корисливу мету заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер, вчинюваних ним дій, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння пенсійними коштами ОСОБА_10 , маючи у користуванні її пенсійну картку, яку йому надала співмешканка ОСОБА_8 , та знаючи пін-код, шляхом вільного доступу, в період часу з 01.09.2019 по 27.11.2019 року в різних банкоматах в м.Первомайськ та м. Ірпінь, Київської області, шляхом переведення в готівку з пенсійного розрахункового рахунку ОСОБА_10 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не маючи дозволу співмешканки ОСОБА_8 , на зняття готівки, таємно викрав грошові кошти в загальній сумі 8050 гривень.

Тим самим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_10 , на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння чужим майном, у жовтні місяці 2019 року, точний час та дата слідством не встановлена, під час спільного проживання з ОСОБА_8 , в квартирі останньої, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_9 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошима ОСОБА_8 , які перебували на її розрахунковому рахунку кредитної картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою він іноді, з дозволу співмешканки користувався.

Виконуючи задумане, діючи умисно та повторно, переслідуючи корисливу мету заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер, вчинюваних ним дій, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння кредитними коштами ОСОБА_8 , 15 жовтня 2019 року, точний час слідством не встановлено, знаходячись в квартирі останньої, під приводом отримання грошових коштів, які йому повинні нібито перерахувати на вказаний ним розрахунковий рахунок, отримав від співмешканки ОСОБА_8 , її кредитну картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав мобільний телефон з сім карткою мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який прив`язаний до її рахунку. В цей же день,незаконно використовуючи її ідентифікаційні данні, які йому були заздалегідь відомі, абонентський номер НОМЕР_5 та розрахунковий рахунок кредитної картки, оформив на ім`я ОСОБА_8 , кредит на Інтернет-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого на розрахунковий рахунок її кредитної картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано кредитні кошти в сумі 3800 гривень, з яких 3500 гривень, цього ж 15.10.2019 року, заздалегідь значи пін-код кредитної картки, ОСОБА_5 , перевів у готівку, через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, незаконно отриманими грошима розпорядився на власний розсуд, чим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_8 , на загальну суму 3800 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння чужим майном, 20 жовтня 2019 року денний час, з метою вчинення шахрайських дій шляхом обману, в м. Первомайськ, Миколаївської області ОСОБА_5 , в телефонному режимі домовився з ОСОБА_11 , про проведення ремонтних робіт в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 .

В цей же день, не маючи наміру на виконання ремонтних робіт в повному обсязі, чи повернення грошових коштів, ОСОБА_7 , приїхав за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , де вводячи в оману останню, переконав її у добросовісності своїх намірів направлених на проведення ремонтних робіт в її квартирі. Після чого, виконав заміри об`єму робіт, по штукатурки, шпатлюванні, демонтуванні стін, сантехніки, електрики, виконання декору, вивозу сміття та інших робіт і уклав усну угоду з ОСОБА_11 , про проведення ремонтних робіт в її квартирі.

На слідуючий день, 21.10.2019 року, разом з невстановленою слідством особою, з якої ОСОБА_5 , в злочинну змову направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману не вступав, під приводом виконання укладеної усної угоди з ОСОБА_11 , маскуючи свої дії під цивільно-правові відносини, приступив до проведення ремонтних робіт у вказаній квартирі. Під час проведення ремонтних робіт, в період часу з 22.10.2109 по 25.11.2019 року ОСОБА_5 , отримував грошові кошти від ОСОБА_11 , за виконану роботу та на придбання будівельних матеріалів. Але, 26.10.2019 року, втілюючи в реальність свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вводячи в оману ОСОБА_11 , під час проведення демонтувальних робіт електричної проводки, діючи умисно та повторно, ОСОБА_5 , зажадав від ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 6500 гривень, нібито на проведення робіт по монтуванню теплої підлоги, проекту з газової служби та демонтування газової труби на кухні в її квартирі. Будучи введеною в оману і нічого не підозрюючи про його дійсні наміри, ОСОБА_11 , добровільно передала ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 6500 гривень. Після отримання вищевказаних грошових коштів ОСОБА_5 , разом з невстановленою слідством особою, не виконав покладених на себе зобов`язань, відповідно до усної домовленості між ними і до квартири більше не з`явився. Тим самим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_11 , на загальну суму 6500 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння чужим майном, шляхом обману, 09.11.2019 року, точний час слідством не встановлено, з метою вчинення шахрайських дій, ОСОБА_5 під час розклеювання своїх оголошень на дверях під`їздів, з приводу проведення ремонтних робіт, зустрівся з ОСОБА_12 , яка проявила зацікавленість щодо ремонту двох крісел, які перебували в квартирі, де вона проживає, а саме за адресою: АДРЕСА_5 .

В цей же день, ОСОБА_5 , не маючи наміру на виконання робіт по ремонту крісел, вводячи в оману ОСОБА_12 , запропонував останній придбати тканину, щоб ще й перетягнути крісла, які необхідно відремонтувати. Будучи введеною в оману ОСОБА_12 , на запропоновану пропозицію ОСОБА_5 , погодилась і вони удвох пішли до спеціалізованого магазину, де придбали 6 метрів тканини, за які ОСОБА_12 , розрахувалась коштами у сумі 689 гривень. Продовжучі свої злочинні дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_12 , і не маючи наміру на виконання усної домовленості між ними щодо ремонту крісел в її квартирі, ОСОБА_5 , під приводом придбання фурнітури та паралону зажадав від останньої грошові кошти в сумі 850 гривень. На, що ОСОБА_13 , погодилась і будучи введеною в оману, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_5 , добровільно передала останньому гроші в сумі 870 гривень із розрахунком на транспортні розходи.

В цей же, і на слідуючий день ОСОБА_5 , приніс в квартиру ОСОБА_12 , два куска паралону практично ідентичних по розміру загальною вартістю 377 гривень і більше до квартири не з являвся.

У подальшому не виконав покладених на себе зобов`язань у частині придбання фурнітури за гроші, які залишились у сумі (850-377 гривень) 473 гривень, тим самим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_12 , на вказану суму.

За сукупністю злочинів ОСОБА_5 , вчинив кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст.185 та ч.2 ст.190 КК України.

Після вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень ОСОБА_5 з місця тимчасового проживання виїхав та почав переховуватися від органів досудового розслідування.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , неодноразово проводились слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи, але встановити його місце знаходження не представилось можливим.

На теперішній час пошуки ОСОБА_5 , продовжуються, але бажаних результатів не отримано.

У зв`язку з цим, 11.12.2019 року ОСОБА_5 , (заочно) складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 та ч.2 ст.190 КК України, і в цей же день поштою направлено за місцем його реєстрації, де проживають його батьки.

27.12.2019 року ухвалою слідчого судді Первомайського міськрайонного суду підозрюваного ОСОБА_5 , оголошено в розшук.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено, а місцезнаходження ОСОБА_5 , до теперішнього часу встановити не представляється за можливе.

Відповідно до ч.5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

19.05.2020 року на адресу СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого уповноваженого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_14 , про те, що в ході перевірки за місце проживання підозрюваний ОСОБА_5 , не з`являється, його місцезнаходження невідомо, але встановлено, що ОСОБА_5 , для спілкування використовує абонентський номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

В зв`язку з чим виникла необхідність відстежити місцезнаходження останнього, шляхом отримання повної деталізації дзвінків сім карт мобільних телефонів, якими користується підозрюваний ОСОБА_5 , з кінцевими операторами мобільного зв`язку, тому необхідне опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером яким користується ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_6 , які у подальшому нададуть змогу встановити його місцезнаходження, що забезпечить завдання кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування .

Вказану інформацію отримати іншим чином органи досудового розслідування позбавлені можливості, а отримана інформація має суттєве значення для провадження та буде використана відповідно до вимог ч.5 ст.280 КПК України, а саме з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 ,

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити інформацію про повну деталізацію дзвінків номеру сім картки мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_7 з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, пере адресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентського номеру № НОМЕР_7 .

Слідчий вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перебування певної особи у місці вчинення злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, не представилося можливим.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як може бути використана для відстеження місця знаходження ОСОБА_5 . Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ) та зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати: інформацію про повну деталізацію дзвінків номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_7 з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS - текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS - передачею інформації, пере адресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентського номеру № НОМЕР_7 у період часу з 00 год.00 хв. 01.05.2020 по кінцевий термін дії ухвали.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.

Дозвіл надати на строк один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис.