Справа № 761/370/20
Провадження № 1-кс/761/996/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001135 від 15.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0001135 від 15.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0001135 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.10.2019.

15.10.2019 року в період часу з 16 години 26 хвилин по 19 годину 56 хвилин на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук автомобіля марки BMW 320і, реєстраційний номер якого НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .
Під час проведення обшуку в багажнику вказаного автомобіля виявлено та в подальшому вилучено картонну коробку з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій вказано, що ОСОБА_5 являється отримувачем даного поштового відправлення, в середині картонної коробки виявлено та вилучено 11 поліетиленових пакети з кристалоподібною речовиною, 7 поліетиленових пакетів з речовиною збитою у грудки, 1 поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною, 1 поліетиленовий пакет з речовиною збитою у грудки.
В ході особистого обшуку ОСОБА_5 вилучено: експрес накладну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відправник ОСОБА_6 , тримач сім карти НОМЕР_4 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , одна купюра номіналом 100 доларів США FB 36890432А.

18.10.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля BMW 320I реєстраційний номер НОМЕР_2 , що мав місце 15.10.2019 в період часу з 16.26 по 19.50 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно висновку експерта від 19.12.2019 №11-2/6844 в наданих на дослідження вологих порошкоподібних речовинах рожевого та світло-рожевого кольорів виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
В наданих на дослідження кристалічних речовинах білого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РVР (1 -феніл-2-піролідин-1 -іл-пентан-1-он).
В залишках речовини коричневого кольору, які є в наданій на дослідження скляній ємності виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
На наданих на дослідження серветках з синтетичного матеріалу білого кольору наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів не виявлено.
Крім того 16.10.2019 в період часу з 14.00 по 14.36 за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено поштові відправлення в яких містяться психотропна речовина амфетамін, інші речовини, таблетки, марки. Зазначені поштові відправлення подані для відправки співробітнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

03.01.2020 згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.11.2019 отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів по карті АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 копій документів на підставі яких відкрито карту АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 : нформації про осіб які знімали грошові кошти з карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження , в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019; інформацію про номери рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно руху коштів по карті АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ОСОБА_5 період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019 використовував карту в основному для розрахунку, окрім двох наявних зарахувань 30.06.2019 о 00.32 на суму 13,930.00 грн. та на суму 8,474.52 грн., які зараховані із стороннього сервісу, який банком не вказано.

Встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 ідентифікаційний код якого НОМЕР_6 у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні банківські карти: НОМЕР_7 Карта " ІНФОРМАЦІЯ_4 " GOLD, НОМЕР_8 Карта для виплат, НОМЕР_9 Карта для виплат, НОМЕР_10 Карта для виплат, НОМЕР_11 Карта для выплат, НОМЕР_12 Карта для виплат, НОМЕР_13 Карта для виплат, НОМЕР_14 Карта для виплат, НОМЕР_15 Карта для виплат, НОМЕР_16 Карта для виплат, НОМЕР_17 Карта для виплат, НОМЕР_18 Карта для виплат, НОМЕР_19 Карта для виплат, НОМЕР_20 Карта для виплат, НОМЕР_5 Карта для виплат, НОМЕР_21 Карта " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_22 Карта Універсальна, НОМЕР_23 АДРЕСА_4 карта для виплат, НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
Слідство вважає, що ОСОБА_5 грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин отримував у тому числі на карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути та перевірити інформацію про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на його карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від осіб, яким ОСОБА_7 збував наркотичні засоби та психотропні речовини.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 307 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001135 від 15.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшим оперуповноваженим Управління протидіїї наркозлочинності Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-руху грошових коштів по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний код НОМЕР_6 , а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019.

-інформації про осіб які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019.

Службовим особам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1