233 № 233/60/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 січня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001470 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділенням Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001470 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2019 року до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло колективне звернення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що видобування вугілля на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій і виникла заборгованість із виплати заробітної плати перед її працівниками.

В ходу проведення досудового розслідування встановлено, що перед працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається заборгованість майже за 5 місяців, втім невиплата заробітної плати зовсім не було здійснена за останні 2 місяця. Так, останній раз в жовтні 2019 року працівникам вказаного підприємства була виплачена лише частина заробітної плати за серпень 2019 року.

Під час допиту потерпілих осіб, останні показали, що заробітну плату вони отримували безпосередньо на підприємстві готівковими коштами в касі за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того від ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою запобігання порушення законодавства про працю в частині невиплати заробітної плати надійшло повідомлення щодо можливого вчинення правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України з боку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . В листі ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначено, що згідно п.3 рішення протоколу №9 від 27.09.2019 року комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 обумовлено проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 перевірки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог законодавства про працю до 01.12.2019 року. Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 з 21.10.2019 року по 30.10.2019 року була проведена спроба інспекційного відвідування Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до п.п. 6 п.5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 823. Однак інспекційне відвідування проведено не було у зв`язку з ненаданням для ознайомлення книг, реєстрів та документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 №01-03/4186-19 встановлено, що в наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітах за формою №1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» дані щодо суми заборгованості виплати заробітної плати за період з 01.01.2019 по 01.11.2019 відсутні. Згідно наявної статистичної інформації за період з 01.01.2019 по 01.11.2019 мається заборгованість з виплати заробітної плати працівникам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 01.11.2019 - 14254,7 тис грн., з них 6604,4 тис. грн. - заборгованість утворена у попередні роки. Таким чином під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірки наявності можливості керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виплати заробітної плати працівникам підприємств за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Згідно довідки № 1 від 30.12.2019 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті наступні банківські рахунки:

1.НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 )

2.НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 )

3.НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 )

Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що станом на 27.12.2019 року підприємством відкриті наступні банківській рахунки:

1.НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 )

2.НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 )

3.НОМЕР_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 )

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-виписки з рахунку НОМЕР_3 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_5 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_7 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_8 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_9 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_10 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , у володінні якого знаходяться запитувані речі і документи, з метою недопущення їх зміни, приховування, знищення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій речей і документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення речей і документів, про доступ до яких порушується питання.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0001470 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001470 від 11 грудня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, з їх вилученням, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-виписки з рахунку НОМЕР_3 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_5 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_7 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_8 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_9 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_10 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 08 січня 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001470 від 11 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, з їх вилученням, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-виписки з рахунку НОМЕР_3 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_5 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_7 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_8 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_9 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_10 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, з їх вилученням, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-виписки з рахунку НОМЕР_3 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_5 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_7 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_8 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_9 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.;

-виписки з рахунку НОМЕР_10 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати ст.слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1