У Х В А Л А
іменем України

18 травня 2020 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

15.05.2020 слідчий Зміївського відділу поліції ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 03.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням, а 18.05.2020 прокурор ОСОБА_4 - з уточненим клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю їх копіювання:

- акту ревізії з питань цільового та ефективного збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів та документи, на підставі яких такий акт складено;

- акту ревізії щодо документального обґрунтування оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг на підставі яких складений такий акт;

- акту ревізії, в якому відображено питання щодо документального обґрунтування відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат з надання документів на підставі яких такий акт складено;

- документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності, в яких відображено господарські операції та акт ДФС щодо відповідності чинному законодавству відображення податковому обліку доходів та витрат за цими фінансово-господарськими операціями;

- наказу про облікову політику ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- договорів про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з власниками квартир (власниками нежитлових приміщень у житловому будинку), що передбачають надання послуг, перелік яких визначений за результатами громадських слухань згідно з типовим переліком з додатками (копії рішення органу місцевого самоврядування щодо затвердження тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг), в тому числі договорів з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- рішення загальних зборів щодо обрання з числа співвласників "ревізійної комісії";

- оборотних відомостей за квітень, травень, лютий, червень, листопад, грудень 2017 року, за січень - грудень 2018 року;

- "відомість № про зарахування коштів на карткові рахунки заробітної плати..." за 1 та 2 половину грудня та листопада 2017 року, за січень - грудень 2018 року;

- розрахунково-платіжної відомості на виплату заробітної плати ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за грудень 2017 року, за 1 половину грудня 2017 року та за листопад 2017 року, за 1 половину листопада 2017 року, за січень-грудень 2018 року;

- табеля обліку використання робочого часу за січень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2017 року, за січень-грудень 2018 року;

- нарахування лікарняних за січень, лютий, березень, червень, липень 2016 року та за січень, листопад, грудень 2017 року, січень-грудень 2018 року;

- нарахування відпускних за січень, лютий, березень, липень, листопад, грудень 2016 року та за січень, лютий, березень, травень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2017 року, за січень-грудень 2018 року;

- виписок банку з наданням первинних документів з листопада 2017 року по грудень 2018 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів за період з листопада 2017 року по грудень 2018 року;

- касових книг ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 28.02.2018 по 31.12.2018, форма №Д4 "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів" з доданням "квитанцій №2": листопад, грудень 2017 року, січень-грудень 2018 року;

- форми №1ДФ з додаванням квитанцій №2 за 2018 рік;

- розгорнутої довідки-розрахунку щодо заборгованості (переплаті) за житлово-комунальні послуги та квартирну плату з щомісячною деталізацією сум нарахувань, оплати та залишків на кінець кожного місяця, за період з грудня 2008 року по березень 2019 року включно за адресами: АДРЕСА_2 , окремо за ОСОБА_8 та окремо за ОСОБА_7 ; АДРЕСА_3 , окремо за ОСОБА_6 ; АДРЕСА_4 , за ОСОБА_5 ;

- книги нарахування квартплати за вказаними адресами за період з грудня 2008 року по грудень 2014 року, та з січня 2018 року по березень 2019 року;

- розгорнутої щомісячної довідки щодо тарифів, встановлених ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій за період з жовтня 2015 року по грудень 2018 року та розгорнутої щомісячної довідки щодо тарифів, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_2 на житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій за період з жовтня 2015 року по грудень 2018 року за будинками АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що кримінальне провадження розпочато після надходження ухвали слідчого судді Зміївського районного суду від 27.06.2018 щодо зобов`язання начальника Зміївського ВП ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_7 за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування було допитано заявника ОСОБА_7 , яка показала, що голова правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 та головний бухгалтер ОСОБА_10 незаконно їй нарахували рахунки за комунальні послуги, під час чого незаконно нарахували заборгованість за комунальні послуги, до матеріалів кримінального провадження долучено довідки нарахування та проплат за комунальні послуги по квартирі АДРЕСА_7 , яка належить заявнику на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 25.12.2007.
Також, під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які показали, що за вищевказаною квартирою нараховується борг за комунальні послуги, до якого входить і борг відповідно рішення Зміївського районного суду від 14.06.2013 щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги та квартирної плати, яке не виконано, до матеріалів кримінального провадження долучено копії розрахунків щодо нарахування та проплат за утримання житла (квартирна плата), опалення, холодну і гарячу воду та каналізацію по квартирі ОСОБА_7 , а також копію розрахунку тарифу на послуги з утримання будинку і споруди та прибудинкові території для мешканців будинку АДРЕСА_5 .
Свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 показали, що голова правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно нараховує плату за комунальні послуги, привласнює грошові кошти ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також брав участь у привласненні двох квартир, які розташовані за адресою: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 .
25.10.2018 до Зміївського районного суду Харківської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів щодо фінансової діяльності ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду від 29.10.2018 задоволено та надано тимчасовий доступ до матеріалів з можливістю їх вилучення.
На виконання вищевказаної ухвали суду слідчим було вилучено наступні документи: - касові книжки ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та додатки до них; - інформацію щодо витрат грошових коштів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; - книги начислення квартплати; - інформації щодо заборгованості по квартплаті мешканцями будинків існування з розбивкою по місячно; - виписки по банківським рахункам щодо оплати мешканцями будинку квартплати ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; - оборотну відомість; - відомості нарахування заробітної плати персоналу ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; - копії договорів укладених ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; - фінансову, податкову звітність, авансові звіти з додатками; - видаткові прибуткові ордери на видачу коштів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; - банківські виписки по зняттю грошових коштів з рахунків ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; - статут та реєстраційну документацію ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правовстановлюючі документи; - перелік членів правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Крім того, було отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виділення бюджетних коштів на діяльність ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: за період з жовтня 2015 року по 31.12.2018 виділялися кошти загальною сумою 577 327 гривень, з рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 за період із жовтня 2015 по 31.12.2018 щодо тарифів на житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також відомості щодо отримувачів субсидії мешканцями будинків, які входять до ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "., відомості із ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо сплати податків та зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
18.03.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали акти щодо порушення фінансово-господарської діяльності ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
08.04.2019 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу та матеріали кримінального провадження направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 , а 11.07.2019 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_12 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме: рішення загальних зборів та накази на прийняття/звільнення на/з роботу/ співробітників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; трудові договори; планування витрат на оплату праці співробітників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; "Положення про оплату праці"; штатні розписи, графіки роботи співробітників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; накази про надання відпусток, премій та доплат, матдопомоги співробітникам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; лікарняні листи за період з жовтня 2015 по грудень 2018 року; "табеля обліку робочого часу", "Нарахування лікарняного листа", "Відомості про зарахування коштів на карткові рахунки заробітної плати співробітників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "Розрахунково-платіжна відомість на виплату заробітної плати", "Наявність відпусток", "Оборотну відомість" за листопад, грудень 2017 року, за січень - грудень 2018 року, наказ про облікову політику ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та акт ревізії в якому відображено питання щодо документального обґрунтування відображення в обліку операцій з нарахуванням та виплати заробітної плати, інших виплат з наданням документів на підставі яких такий акт складено; розрахунки тарифів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (за кожним з будинків ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " окремо), затверджені рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування (з наданням цих рішень); "договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" з власниками квартир, що передбачають надання послуг, перелік яких визначений за результатами громадських слухань згідно з типовим переліком з додатками (копію рішення органу місцевого самоврядування щодо затвердження тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг) , в тому числі договори з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кошториси, затверджені загальними зборами співвласників та окремі рішення загальних зборів співвласників на витрачання правлінням коштів об`єднання, щорічні звіти правління про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), затверджені загальними зборами, рішення загальних зборів щодо обрання з числа співвласників "ревізійної комісії"; акти документальної перевірки ревізійної комісії ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фінансово-господарської діяльності ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з жовтня 2015 року по грудень 2018 року з додаванням документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності об`єднання, на підставі яких складені зазначені акти ревізії; книги нарахування квартплати за період з січня 2009 року по грудень 2014 року та з січня 2018 року по березень 2019 року.
06.02.2020 до Зміївського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_12 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме документів, щодо яких вимагається у клопотанні надання тимчасового доступу.
16.03.2020 направлено запит до ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо надання вищевказаних документів, але листом №33 від 14.04.2020 у наданні доступу до документів відмовлено з посиланням на вимоги Кримінального процесуального кодексу України.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, підтримала його в повному обсязі.

Представник ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, просив проводити судовий розгляд клопотання за його відсутності, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000552 від 03.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України; листа ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи; запиту слідчого щодо надання документів до яких вимагається доступ; відповіді ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на запит.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 4 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий ОСОБА_3 у клопотанні, погодженому прокурором ОСОБА_4 , довів: наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебувають документи необхідні для проведення судової економічної експертизи, та щодо яких вимагається тимчасовий доступ.

Також, слідчим доведено, що відомості, які містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу, що полягає у можливості ознайомитися з документами, зазначеними у клопотанні, та виготовити з них копії.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, який полягає у можливості ознайомитися та виготовити копії з наступних документів, які перебувають у володінні ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 :

- акта ревізії з питань цільового та ефективного збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів та документів, на підставі яких такий акт складено;

- акта ревізії щодо документального обґрунтування оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг, та документів на підставі яких складений такий акт;

- акта ревізії, в якому відображено питання щодо документального обґрунтування відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат, з наданням документів, на підставі яких такий акт складено;

- документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності, в яких відображено господарські операції та акт ДФС щодо відповідності чинному законодавству відображення у податковому обліку доходів та витрат за цими фінансово-господарськими операціями;

- наказу про облікову політику ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- договорів про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з власниками квартир (власниками нежитлових приміщень у житловому будинку), що передбачають надання послуг, перелік яких визначений за результатами громадських слухань згідно з типовим переліком з додатками (копії рішення органу місцевого самоврядування щодо затвердження тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг), в тому числі договорів з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- рішення загальних зборів щодо обрання з числа співвласників "ревізійної комісії";

- оборотних відомостей за квітень, травень, лютий, червень, листопад, грудень 2017 року, за січень - грудень 2018 року;

- "відомість № про зарахування коштів на карткові рахунки заробітної плати..." за 1 та 2 половину грудня та листопада 2017 року, за січень - грудень 2018 року;

- розрахунково-платіжної відомості на виплату заробітної плати ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за грудень 2017 року, за 1 половину грудня 2017 року, за листопад 2017 року, за 1 половину листопада 2017 року, за січень-грудень 2018 року;

- табеля обліку використання робочого часу за січень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2017 року, за січень-грудень 2018 року;

- нарахування лікарняних за січень, лютий, березень, червень, липень 2016 року, за січень, листопад, грудень 2017 року, січень-грудень 2018 року;

- нарахування відпускних за січень, лютий, березень, липень, листопад, грудень 2016 року, за січень, лютий, березень, травень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2017 року, за січень-грудень 2018 року;

- виписок банку з наданням первинних документів з листопада 2017 року по грудень 2018 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів за період з листопада 2017 року по грудень 2018 року;

- касових книг ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 28.02.2018 по 31.12.2018, форма №Д4 "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів" з доданням "квитанцій №2": листопад, грудень 2017 року, січень-грудень 2018 року;

- форми №1ДФ з додаванням квитанцій №2 за 2018 рік;

- розгорнутої довідки-розрахунку щодо заборгованості (переплаті) за житлово-комунальні послуги та квартирну плату з щомісячною деталізацією сум нарахувань, оплати та залишків на кінець кожного місяця, за період з грудня 2008 року по березень 2019 року включно за адресами: АДРЕСА_2 , окремо за ОСОБА_8 та окремо за ОСОБА_7 ; АДРЕСА_3 , окремо за ОСОБА_6 ; АДРЕСА_4 , за ОСОБА_5 ;

- книги нарахування квартплати за вказаними адресами за період з грудня 2008 року по грудень 2014 року, та з січня 2018 року по березень 2019 року;

- розгорнутої щомісячної довідки щодо тарифів, встановлених ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій за період з жовтня 2015 року по грудень 2018 року та розгорнутої щомісячної довідки щодо тарифів, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_2 на житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій за період з жовтня 2015 року по грудень 2018 року за будинками АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

3. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та незабезпечення слідчому Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів із зазначеною інформацією, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Строк дії ухвали встановити до 18.06.2020.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1