печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7638/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Миколаїв, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходяться двоє неповнолітніх дітей, проживаючого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернулася до слідчого судді із клопотанням про продовження строків тримання під вартою ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за підозрами ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування 04.11.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного злочину, містяться в матеріалах кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.11.2019 (справа № 757/58814/19-к) до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави в розмірі 3 073 600 грн. та покладено на ОСОБА_4 у випадку його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2019 (справа № 757/66669/19-к) продовжено до 25.02.2020 включно строк тримання під вартою ОСОБА_4 , а також визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 000 000 грн. та покладено на ОСОБА_4 у випадку його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматися від спілкування (поза проведенням процесуальних дій) з наступними особами:

- ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_14 ;

- ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_19 ;

- ОСОБА_20 ;

- ОСОБА_21 ;

- ОСОБА_22 ;

- ОСОБА_23 ;

- ОСОБА_24 ;

- ОСОБА_25 ;

- ОСОБА_26 ;

- ОСОБА_27 ;

- ОСОБА_28 ;

- ОСОБА_29 ;

- ОСОБА_30 ;

- ОСОБА_31 ;

- ОСОБА_32 ;

- ОСОБА_33 ;

- ОСОБА_34 ;

- ОСОБА_35 ;

- ОСОБА_36 ;

- ОСОБА_37 ;

- ОСОБА_38 ;

- ОСОБА_39 ;

- ОСОБА_40 ;

- ОСОБА_41 ;

- ОСОБА_42 ;

- ОСОБА_43 ;

- ОСОБА_44 ;

- ОСОБА_45 ;

- ОСОБА_46 ;

- носити електронний засіб контролю.

На даний час в рамках кримінального провадження необхідно провести огляд документів, оптичних дисків, вилучених на виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі документів, вилучених у ході проведення обшуку у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» працівниками СБ України, інформації щодо руху коштів позичальників, торговців цінними паперами з одночасним здійсненням їх аналізу); допитати службових осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», за участі яких здійснювалося прийняття документів від клієнтів, супроводження таких клієнтів, підготовка висновків, розгляд на засіданнях колегіальних органів банку питань стосовно укладення договорів кредитної лінії, договорів застави, договорів купівлі-продажу цінних паперів; провести одночасні допити кількох осіб із метою з`ясування розбіжностей у їхніх показаннях; отримати висновки почеркознавчих, технічних, судово-економічних експертиз; здійснити огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків на виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва; отримати характеризуючі матеріали про підозрюваних; одержати розсекречені матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та здійснити їх огляд; допитати можливих свідків вчинення підозрюваними інкримінованих їм злочинів, з урахуванням здобутих відомостей вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних осіб; провести експертизу матеріалів кредитної справи ТОВ «АБК «БІЛД» на предмет дотримання службовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» нормативно-правовим актам НБУ, Положення про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» при веденні кредитної справи та прийнятті рішень про видачу кредиту, перенесення строків сплати відсотків і т.д.; вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших членів злочинної групи; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне потреба.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 продовжено до 6 місяців, тобто до 04.05.2020.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих та експертів в кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечили, посилаючись на відсутність обґрунтованої підозри та передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Просили в задоволенні клопотання відмовити, застосувавши до ОСОБА_4 запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, оскільки застава у визначеному розмірі 2 000 000 грн. є явно непомірною для підозрюваного. Просили врахувати особу ОСОБА_4 який має постійне місце проживання, має позитивну характеристику, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Крім того, на утриманні підозрюваного перебуває двоє малолітніх дітей, вагітна дружина та непрацездатна мати, які потребують відповідного фінансового забезпечення та догляду.

Вислухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, а також матеріали, надані в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов такого висновку.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, згідно повідомлення про підозру від 04.11.2019.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме контракті з Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», укладеного 02.02.2015 Головою Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_47 з Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_4 ; статуті Публічного акціонерного товариства «ВЕКТОР БАНК», затвердженого рішенням акціонера ПАТ «ВЕКТОР БАНК» № 5-2015 від 25.06.2015; матеріалах кредитної справи ТОВ «АБК «БІЛД», вилученої у ПАТ «ВЕКТОР БАНК»; висновку експерта від 03.12.2018 № 8-4/1941; висновку експерта від 09.10.2018 № 125/18; довідці ФГВФО від 15.12.2017 за результатами перевірки з окремих питань діяльності ПАТ «ВЕКТОР БАНК» щодо дотримання вимог законодавства; положеннях про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», затвердженого Протоколом правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» від 30.06.2015 № 41; протоколі тимчасового доступу від 12.07.2019 до вилучених співробітниками СБ України речей та документів 12.12.2016 під час обшуку у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в рамках кримінального провадження № 0000981 від 11.04.2016; протоколі огляду від 20.08.2019 печаток у кількості 25 штук (серед яких і печатка ТОВ «АБК БІЛД»), вилучених 12.07.2019 в ході здійснення у приміщенні Головного слідчого управління Служби безпеки України тимчасового доступу до речей та документів; висновку експерта від 19.09.2019 № 17-3/1461; протоколі огляду від 12.08.2019 чекових книжок у кількості 14 штук (серед яких і чекові книжки ТОВ «АБК БІЛД»), вилучених 12.07.2019 в ході здійснення у приміщенні Головного слідчого управління Служби безпеки України тимчасового доступу до речей та документів; протоколі огляду від 31.05.2019 документів фінансової та статистичної звітності, поданої ТОВ «АБК «БІЛД» до Головного управління статистики у м. Києві за період з 01.01.2014 року по 15.05.2019, та фінансової і статистичної звітності, поданої позичальником до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» для отримання кредиту, вилучених в ході здійснення тимчасових доступів до речей та документів; протоколі огляду від 22.10.2019 CD-RW диска «Verbatim», який надійшов до слідчого як додаток до листа Державної фіскальної служби України від 10.12.2018 № 23051/5/99-99-08-02-02-16 щодо надання інформації згідно з інформаційним фондом Державного реєстру фізичних осіб платників податків, Журналом реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах та базами даних ДФС на виконання вимоги слідчого від 27.11.2018 № 17/2/1-19315-17 до ДФС України про надання інформації стосовно ТОВ АБК «БІЛД».

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують, та міжнародними контактами.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від слідства, враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, що оцінено слідчим суддею у сукупності із даними про особу підозрюваного, а також ризики протиправного впливу на потерпілих, свідків у кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення.

До підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який ухвалою слідчого судді від 28.12.2019 продовжений до 25 лютого 2020 року.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує потреба в проведення ряду слідчих та процесуальних дій, у зв`язку із чим постановою постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 продовжено до 6 місяців, тобто до 04.05.2020.

На підставі викладеного, з урахуванням встановлення обґрунтованості підозри, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_4 та неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обставин, які виправдовують подальше тримання ОСОБА_4 під вартою, оскільки вважаю, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти існуючим в провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Доводи захисту вказаних висновків слідчого судді не спростовують.

Враховуючи конкретні обставини злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , дані про його особу, майновий стан, тривалість тримання під вартою, вважаю із врахуванням принципів розумності і співмірності, необхідним визначити розмір застави в межах, передбачених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 630 600 грн., залишивши покладені обов`язки, визначені ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2019 у справі № 757/66669/19-к.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 19 квітня 2020 року включно, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками, визначеними ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2019 у справі № 757/66669/19-к, зменшивши розмір застави до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 630 600 грн.

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 20 квітня 2020 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1