УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0004200,

ВСТАНОВИЛА:

10.12.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «03.09.2019 через секретаріат до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 , що до зобов`язання внесення внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за заявою ОСОБА_5 .

За вказаним фактом, 04.09.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , стало відомо, що з рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був відкритий ОСОБА_6 , як головою правління кооперативу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 31.07.2018 р. по 27.05.2019 р. було перераховано 1 097 464,96 грн., якими можливо заволоділа ОСОБА_6 через «підставні» фірми. Одною із яких, може бути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки якого перераховано з рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 568 340,00 грн. за юридичні послуги.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , засновником та керівником якого являється ОСОБА_6 .

09.09.2019 року надано запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак станом на теперішній час будь-яка відповіді відсутня.

Враховуючи викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідності у вилучені завірених копій документів, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, а саме: договорів, додаткових договорів, угод або усіх без виключення інших документів, які стали мають відношення до цивільно-правових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та установчих документів (статут, рішення, протоколи, посадові інструкції та накази про призначення на роботу осіб, які підписували будь-які документи або приймали безпосередню участь у наданні юридичних послуг ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які перебувають у володінні службових товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням(постановою про проведення слідчих дій на іншій території) уповноваженій на це особі, до документів, з можливістю здійснити вилучення завірених копій договорів, додаткових договорів, угод або усіх без виключення інших документів, які стали мають відношення до цивільно-правових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та установчих документів(статут, рішення, протоколи, посадові інструкції та накази про призначення на роботу осіб, які підписували будь-які документи або приймали безпосередню участь у наданні юридичних послуг ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які перебувають у володінні службових товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя