Справа № 138/736/20
Провадження №:1-кс/138/99/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000167 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
13.03.2020 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000167 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в серпні 2019 року ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом під приводом оформлення групи інвалідності заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 7000 гривень.

За даним фактом 05.03.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що влітку 2019 року його знайома ОСОБА_7 , яка проживає в с. Лучинець Мурованокуриловецького району Вінницької області, порекомендувала ОСОБА_6 , як медичного працівника одної із лікарень м. Вінниці. У своїх рекомендаціях ОСОБА_7 вказала, що зазначена жінка може посприяти потерпілому в оформленні групи інвалідності. Також ОСОБА_7 повідомила потерпілому, що вартість вказаних послуг становить 8000 гривень за одну особу. У подальшому вказана знайома повідомила ОСОБА_5 номер телефона ОСОБА_6 , яка через деякий час сама набрала потерпілого з номеру НОМЕР_1 . У ході телефонної розмови, вказана жінка представилась ОСОБА_6 та пояснила, що дійсно вона матиме згоду посприяти в оформленні групи інвалідності. Також ОСОБА_6 під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_5 номер банківської картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , на яку потрібно було перевести грошові кошти в сумі 8000 гривень за одну особу.

У подальшому, в липні або серпні 2019 року ОСОБА_9 , який є братом ОСОБА_5 , за проханням останнього здійснив переказ коштів в сумі 5000 грн., через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також на вказану банківську карту ОСОБА_10 , який є сином ОСОБА_5 , за проханням останнього здійснив переказ коштів в сумі 2000 грн., через додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, потерпілим вказані кошти повернуті його родичам. Однак жодного медичного обстеження ОСОБА_5 проведено не було і він зрозумів, що жінка, яка пообіцяла посприяти у такому обстеженні, обманула його. Тому ОСОБА_5 звернувся з заявою до поліції.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дані про власника картки, на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахунок потерпілою коштів, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю і належить до охоронюваної законом таємниці. Відтак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру карткового рахунку, на який було здійснено перерахунок грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахунок, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не є можливим.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дані документів, що стали підставою для відкриття рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_2 , дані про власника карти, на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх перерахування, а також відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахування, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000167 від 05.03.2020 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000167 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на ознайомлення та виготовлення копій з речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

1. юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку та видачі картки для користування цим рахунком № НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку та копії паспорта громадянина України);

2. виписки про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку з 01 липня 2019 року по 31 серпня 2019 року включно;

3. відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з банківської картки № НОМЕР_2 з 01 липня 2019 року по 31 серпня 2019 року включно.

Строк дії даної ухвали до 18 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1