Справа № 686/3665/20
Провадження № 1-кс/686/4543/20
03 квітня 2020 року м. Хмельницький
03.04.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене у ОСОБА_5 майно, а саме: мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «Vibe», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , білого кольору, всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 , який упаковано у сейф-пакет №INZ1074384; мобільний телефон марки «Nomi», імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , чорного кольору, який упаковано у сейф-пакет №INZ1074385; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , який упаковано у сейф-пакет №INZ1074386 з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання слідчого розгляд справи проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши наявні матеріали прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2019 року, ОСОБА_6 здійснювала пошук продажу дитячих товарів в мережі Інтернет та натрапила на групу месенджера «Viber». За результатами пошуку необхідного товару, остання знайшла оголошення від користувача із номером мобільного телефону НОМЕР_7 . Зв`язавшись із невідомою особою за вказаним номером в телефонному режимі, слухавку підняла особа жіночої статті, яка представилась ОСОБА_5 . В ході спілкування, ОСОБА_6 з`ясувала питання по наявності товару та формі оплати. Також продавець зазначив, що товар можливо придбати тільки після повної оплати, на що ОСОБА_6 погодилась. В результаті спілкування, невідома особа надала номер банківської картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 .
Того ж дня, заявниця перерахувала кошти в сумі 386 грн. з власної банківської картки за допомогою мобільного додатку «Приват24» в якості оплати товару на вищезазначені реквізити, про що й повідомила продавця.
Далі, того ж дня, ОСОБА_6 здійснила додаткові замовлення дитячих товарів ще на суму 281 грн. та 327 грн. Кошти перераховувались на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 . Всі замовлення здійснювались за допомогою месенджера «Viber», а також в телефонному режимі за номером НОМЕР_7 .
17.11.2019 року, ОСОБА_6 здійснила ще три додаткові замовлення у даної невідомої особи та перерахувала грошові кошти на вищезазначені реквізити наступними транзакціями: 388,95 гривень, 201,01 гривень, 110,55 гривень. Усі вищезазначені транзакції, ОСОБА_6 здійснювала з власної банківської картки за допомогою програми «Приват24», окрім однієї на суму 110,55 грн., яка здійснювалась з банківської картки, виданої на ім`я чоловіка ОСОБА_6 ..
18.11.2019 ОСОБА_6 здійснила замовлення ще одного товару та перерахувала грошові кошти через термінал самообслуговування, на вищевказану банківську картку продавця, на суму 350 грн.
З 24.12.2019 продавець вищевказаного товару на зв`язок більше не виходив, будь-якого товару до цього часу ОСОБА_6 отримано не було та кошти не повернено
Відтак працівниками відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ оперативним шляхом встановлено, що банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка можливо проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що зняття грошових коштів із вказаної картки здійснюється в межах м. Хмельницького.
Додатково з`ясовано, що відвідування мобільного додатку «Приват24», який належить ОСОБА_5 відбувається за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та із використанням ІР-адреси НОМЕР_9 , яка в свою чергу відноситься до діапазону провайдера ТОВ «Магіком» (юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Лікарняна 3/1, кв. 52).
При проведенні огляду інформації, що міститься на CD-R диску, отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ «ПриватБанк» від 10.03.2020 встановлено, що дійсно на банківську картку за № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 надходили платежі від ОСОБА_6 , яка є потерпілою у вказаному кримінальному провадженні.
Окрім цього, згідно того ж протоколу огляду та додатків до нього, фотографії особи, яка здійснює зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_8 збігається з фотографією у паспорті громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_10 .
Також, відповідно до додатків цього ж огляду у документі «анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку» контактною інформацією ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначено мобільний телефон № НОМЕР_7 , на який телефонувала потерпіла ОСОБА_6 та належить особі, яка шляхом обману заволоділа коштами останньої.
03.04.2020, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.03.2020, був проведений обшук за адресою місця проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «Vibe», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , білого кольору, всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 , який упаковано у сейф-пакет №INZ1074384; 2) мобільний телефон марки «Nomi», імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , чорного кольору, який упаковано у сейф-пакет №INZ1074385; 3) банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , який упаковано у сейф-пакет №INZ1074386.
Постановою слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького Вп ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 03.04.2020 року вказані речі були визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «Vibe», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , білого кольору, всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Nomi», імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , чорного кольору; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , згідно до положень ст.98 КПК України, відповідають критеріям речових доказів.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів суд вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст..98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт із забороною права користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене, під час проведеного 03.04.2020 року обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 майно, а саме: мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «Vibe», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , білого кольору, всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Nomi», імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , чорного кольору.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1