Справа № 202/5/20
Провадження № 1-кс/202/1586/2020
УХВАЛА
Іменем України

20 лютого 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000068 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м Дніпропетровська від 09 січня 2020 року задоволено клопотання слідчого.
Ухвалою колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 06.02.2020 року скасовано ухвалу слідчого судді від 09.01.2020 року та постановлено нову, якою клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.
19 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна
Відповідно до клопотання, невстановлені особи, протягом 2019 року та по теперішній час, на території АДРЕСА_1 організували з метою збуту незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут через мережу нелегальних авто- та газозаправочних станцій незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: скрапленого газу, бензину та дизпалива, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході проведених заходів ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що за адресою Дніпропетровська область м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г, знаходиться автозаправний пункт, де здійснюється реалізація природного газу за ціною 11.80 грн. Реалізація здійснюється виключно за готівкові кошти та без застосування касового реєстратора. Безготівковий розрахунок не можливий. АГЗП складається із заправного модуля, заправної колонки та технічного приміщення заправника. Крім того, вказаний АЗГП не входить до переліку єдиного державного реєстру виданих ліцензій на право роздрібної торгівлі паливо-мастильними матеріалами.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.01.2020 року надано дозвіл на проведення огляду місцевості з автогазозаправочним пунктом, приміщень, речей вказаного АГЗП, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення по незаконній реалізації підакцизних товарів, походження яких не встановлено, а також вилучення речей і документів по незаконному виготовленню підакцизних товарів, підакцизних товарів (газу, бензину та дизельного пального), обладнання для їх реалізації (колонки, ємності, насоси, шланги тощо), чорнових записів, печаток, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
05 січня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді було проведено огляд, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г, в ході якого виявлено та вилучено речі, відповідно до протоколу огляду від 05.01.2020 року.
Постановою слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 14.02.2020 року, майно вилучене в ході проведення огляду 05 січня 2020 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000068.
Тому слідчий, з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, яка передбачена ч. 1 ст. 204 КК України як додаткове покарання, просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду 05 січня 2020 року на території АГЗП, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, 100-г: металева цистерна білого кольору з написом «GAS energy пропан-вогненебезпечно», об`ємом 9,9 м3, яка, згідно лічильника, що розташований з правого боку металевої цистерни, заповнена на 15% від загального об`єму цистерни, в кількості 1 металевої ємності; автозаправна колонка, зеленого кольору, в кількості 1 штуки; автозаправочний пристрій («пістолет»), в кількості 1 шт. Заборонити будь яким особам розпоряджання, користування та відчуження вказаного майна.
Слідчий, прокурор, власник майна та її представник в судове засідання в судове засіданні не прибули, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що санкцією ч. 1 ст. 204 КК України передбачене покарання у виді спеціальної конфіскації, тому з метою забезпечення даного виду покарання, просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г.
Разом з тим, матеріли клопотання не містять відомостей на підтвердження того, що у даному кримінальному провадженні було встановлено осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Крім того, слідчим не надано доказів на підтвердження того, що ФОП ОСОБА_6 набула вказане у клопотанні майно безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Таким чином, слідчим необґрунтовано необхідності накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, саме з метою забезпечення спеціальної конфіскації, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 14.02.2020 року майно вилучене в ході проведення огляду 05 січня 2020 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г, а саме: металева цистерна білого кольору з написом «GAS energy пропан-вогненебезпечно», об`ємом 9,9 м3, яка, згідно лічильника, що розташований з правого боку металевої цистерна, заповнена на 15% від загального об`єму цистерни, в кількості 1 металевої ємності; автозаправна колонка, зеленого кольору, в кількості 1 штуки; автозаправочний пристрій («пістолет»), в кількості 1 шт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000068 від 18.10.2018 року.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що майно, вилучене в ході проведення огляду 05 січня 2020 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тому клопотання, в частині накладення арешту з метою збереження речових доказів є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України.
З огляду на зазначене, слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, оскільки з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду 05 січня 2020 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г, яке визнано речовими доказами і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000068 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт, шляхом позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 05 січня 2020 року в ході проведення огляду на території АГЗП, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г, а саме: металева цистерна білого кольору з написом «GAS energy пропан-вогненебезпечно», об`ємом 9,9 м3, яка, згідно лічильника, що розташований з правого боку металевої цистерни, заповнена на 15% від загального об`єму цистерни, в кількості 1 металевої ємності; автозаправна колонка, зеленого кольору, в кількості 1 штуки; автозаправочний пристрій («пістолет»), в кількості 1 шт.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1