У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.02.2020 Справа №607/1880/20 Провадження 1-кс/607/975/2020

05 лютого 2020 року м.Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001467 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.189 ч.2 ст.194, ч.ч.1, 4 ст.296, ч.1 ст.15 п.п.1,5 ч.2 ст.115 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001467 від 18.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.189, ч.2 ст.194, ч.1,4 ст.296, ч.1 ст.15 п.1,5 ч.2 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2019 у вечірню пору доби невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили у парку «Топільче», що в м.Тернопіль предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Поряд з цим, в ніч з 13.07.2019 на 14.07.2019 невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили по АДРЕСА_1 предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Окрім цього, в ніч з 02.08.2019 на 03.08.2019 невідома особа перебуваючи у дворі неподалік будинку АДРЕСА_2 , використовуючи саморобний вибуховий пристрій поклала його на капот автомобіля марки «Nissan Qashqai» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого останній з детонував та шляхом вибуху пошкодив вищевказаний автомобіль.

Водночас, 04.09.2019 року невідома особа за допомогою саморобного вибухового пристрою вчинила замах на умисне вбивство ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , жителів АДРЕСА_3 .

При вчиненні даних злочинів невідомі особи за допомогою Інтернет-порталу «і.ua» та створення текстових повідомлень вимагали грошові кошти у ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та сім`ї ОСОБА_10 , які необхідно було перерахувати на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька м.Донецьк, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_8 , а також не встановленні особи, які використовували прізвище померлих на даний час осіб, зокрема ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 (які на даний час померлі).

Поряд з цим, отримано оперативну інформацію про те, що сім`я ОСОБА_19 та ОСОБА_10 перечислила на вказані електронні гаманці кошти про те, дані відомості приховують від органу досудового розслідування.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, перевірки на причетність до злочинної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про те чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " , та рух коштів по них.

Вказана інформація знаходиться у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Враховуючи вищенаведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про день, місце та час розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із вимогами ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 114, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВСкриміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , заступнику начальника СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:
- які саме банківські рахунки були відкриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020 року;
- виписок про руху коштів по банківських рахунках відкритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , в період з 01.01.2019 по 29.01.2020 року, з можливістю їх вилучення на паперовий та цифровий носій.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1