Справа №127/6215/20
Провадження №1-кс/127/2884/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.20, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів при здійснені державних закупівель.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_1 та за завищеними цінами та за кошти місцевого бюджету дорожньої солі (ДК 021:2015-34920000-2) загальною вартістю 9 971 500 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПОУ: НОМЕР_1 ), директором та власником якого являється ОСОБА_5 , та яке, в свою чергу, з метою підтвердження завищених цін, придбало із ознаками т.зв. «безтоварних операцій» вказану дорожню сіль у «підконтрольних» суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_7 ).

У ході аналізу реєстру ПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило 1680,7 тон солі не напряму у виробника (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а у пов`язаних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 ) за ціною 1856 грн/тона без ПДВ (з ПДВ 2 227,2 грн.). В свою чергу, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявна всього одна операція із придбання 420 тон солі марки «сіль для промислового переробляння ДСТУ 4246:2003» і за значно нижчою ціною 617,25 грн/тона без ПДВ (27.12.2019 реєстрацію ПН щодо даної операції зупинено).

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1680,7 тон солі, на приході взагалі відсутній такий асортимент товару. Крім того, встановлено, що іншу частину солі (сіль для промислового переробляння ДСТУ 4246:2003) вагою 2 527,3 тони, яка виступала предметом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупляло теж значно дешевше у ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Фастів, директор ОСОБА_9 ) за ціною 617,23 грн/тона без ПДВ.

При цьому з`ясовано, що підприємства, які виступали конкурентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при закупівлях (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), а також від яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » показує походження солі (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») мають ознаки пов`язаності між собою. Зокрема директором і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_10 , який разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 раніше були засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У відповідності до п. 3.2. договору № 321 від 09.09.2019 загальна вартість договору складає 9 971 500,00 грн., в тому числі ПДВ 1 661 916,67 грн. Ціна однієї тони складає 2 156,00 грн., в тому числі ПДВ 359,33 грн. Відповідно до Додатку №2 до договору № 321 від 09.09.2019 специфікацією закупівлі передбачено наступні характеристики товару:

1. Сіль крупністю №3 з протизлежувальною добавкою до 150 г/т. Відповідно до ДСТУ 4246:2003 з масовою часткою хлористого натрію не менше ніж 97,7 %.

Водночас, у ході аналізу комерційних пропозицій на вказаний вище товар та договорів, украдених розпорядниками бюджетних коштів на закупівлю дорожньої солі за період 2019 року, виявлено можливий факт завищення ціни товару у договорі № 321 від 09.09.2019.

Зазначені обставини можуть свідчити про факт вчинення посадовими особами суб`єктів господарювання злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме заволодіння коштами місцевого бюджету, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У договорі № 321 від 09.09.2019 зазначені наступні платіжні реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: р/р НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 , а додатковою угодою № 469 від 03.12.2019 платіжні реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено на наступні: IBAN НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 .

У зв`язку із вище викладеним, відповідно положень ст. 170 КПК України, наявні достатні підстави та розумні підозри вважати, що грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: р/р НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ) та IBAN НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ) МФО НОМЕР_8 , є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у третіх осіб, можливій конфіскації майна, а тому існує необхідність накладення на вказані грошові кошти арешту з метою запобігання їх відчуження.

Враховуючи те, що вищезазначені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПОУ: НОМЕР_1 ) використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ), для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, тому в ході досудового розслідування, з метою подальшого арешту для забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про їх відкриті банківські рахунки (номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта тощо), проведені по ним операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2018 до 05.03.2020, в т.ч. в електронному вигляді; документи справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків; заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ).

Вказані відомості перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ).

На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані вище документи можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу, вказані відомості містять охоронювану законом таємницю (становлять банківську таємницю), керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів банківських документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ) відносно наступним рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПОУ: НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

р/р НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня);

IBAN НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня), а саме копії:

відомостей про відкриті банківські рахунки ( номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта тощо), проведені по ним операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2018 до 05.03.2020, в т.ч. в електронному вигляді;

документи справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків;

заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: