Справа №639/9022/19
Провадження №1-кс/639/125/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 січня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000565 від 28.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
13.01.2020 року на розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, проспект Конституції, буд. 5, документи, власником яких являється виконавчий комітет Куп`янської міської ради.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за 0000565 від 28.08.2019, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Індіго Груп» та Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, під час виконання робіт по технічному переоснащенню котелень за адресами: вул. Лікарняна, 2 та вул. Тополина, 4, м. Куп`янська.
Також, в ході досудового розслідування встановлено ряд об`єктів по будівельним та ремонтним роботам, які виконуються ТОВ «Індіго груп» за рахунок бюджетних коштів на замовлення органів місцевого самоврядування, державних установ, підприємств та організацій, де вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000565 від 28.08.2019 року проводилось СУ ГУНП в Харківській області, 16.12.2019 відповідно до постанови прокурора відділу прокуратури Харківської області визначена підслідність у кримінальному провадженні за СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області.
16.12.2019 року постановою т.в.о. начальника СУ ГУНП в Харківській області створено слідчу групу, до складу якої включені слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області та слідчі слідчого відділу Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області, відповідно до витягу ЄРДР.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатом проведення відкритих торгів по закупівлі робіт з «Технічного переоснащення котельні по вул. Лікарняна, 2, м. Куп`янськ Харківської області» та по закупівлі робіт з «Технічного переоснащення котельні по вул. Тополина, 4, м. Куп`янськ Харківської області», замовником яких є Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради (код за ), переможцем виявилось ТОВ «Індіго Груп» (). В результаті чого між Управлінням та ТОВ «Індіго груп» укладено договори №219 від 11.09.2018 по технічному переоснащенню котельні по вул. Лікарняній, 2, м. Куп`янська та № 229 від 27.09.2018 по технічному переоснащенню котельні по вул. Тополина, 4, м. Куп`янська. Фінансування здійснюється за рахунок субвенції обласного бюджету.
Встановлено, що для проходження експертизи для подальшого проведення конкурсних торгів, посадові особи Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради, використали кошториси із завідомо завищеними цінами на проведення робіт, які були виготовлені у 2018 році працівником ТОВ «Індіго Груп» та не мали жодного відношення проектно-кошторисної документації, яка виготовлялась генеральним проектувальником АТ «ІЦ «Укргазтехніка», яке після передачі у 2017 році проектно-кошторисної документації не мало ніяких господарських взаємовідносин з Управлінням житлово-комунального господарства.
В подальшому, після проведення державних закупівель та обранням переможцем ТОВ «Індіго груп», дане підприємство закупило технічне устаткування за явно-завищеними цінами, що підтверджується проведеною судово-товарознавчою та судово-економічною експертизами, згідно висновків експерта завищення вартості робіт становить 665 тис. гривень.
Відповідно до матеріалів, які маються в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що працівниками ТОВ «Індіго груп» взагалі не виконувались роботи по технічному переоснащенню котелень.
Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова було винесено ряд ухвал на проведення обшуків за місцем здійснення господарської діяльності суб`єктів господарювання, які фігурують в матеріалах кримінального провадження та проведено обшуки.
Так, 03.01.2020 в період часу з 10 год. 11 хв. до 14 год. 20 хв. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук у приміщенні за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, проспект Конституції, буд. 3, в якому здійснює діяльність виконавчий комітет Куп`янської міської ради.
В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні документи, власником яких являється виконавчий комітет Куп`янської міської ради, а саме: копія листа № 316-27-06 від 26.04.2017 на 1 арк.; копія листа № 316-27-06 від 26.04.2017 на 1 арк.; копія листа№ 96-27-06 від 30.01.2018 на 1 арк.; копія листа № 112-27-06 від 05.02.2018 на 1 арк.; копія листа № 449-28-06 від 18.05.2018 на 1 арк.; копія листа №629-27-06 від 12.07.2018 на 1 арк.; копія листа № 631-27-06 від 12.07.2018 на 1 арк.; копія листа № 670-27-06 від 23.07.2018 на 1 арк.; копія листа № 671-27-06 від 23.07.2018 на 1 арк.; копія листа № 57-27-06 від 14.01.2019 на 1 арк.; копія листа № 58-27-06 від 14.01.2018 на 1 арк.; копія листа вх. № Л19-571 від 11.04.2019 на 1 арк.; копія листа вх. № 776-2804 від 31.05.2019 на 1 арк.; копія листа № 76-27-06 від 17.04.2019 на 2 арк.; копія листа № 577-27-06 від 17.04.2019 на 4 арк.; копія листа № М18-777 від 28.09.2018 на 1 арк.; лист 1228096 від 19.07.2017 на З арк.; розпорядження № 802 від 22.12.2017 на 1 арк.; лист № 414-06 від 05.03.2018 на 1 арк.; лист № 01-30/86 від 01.03.2018 з додатком на 10 арк.; копія рішення 16 сесії 7 скликання ХОР № 741-7 від 07.06.2018. на 19 арк; Лист № 01-31/230 від 07.06.2018 з додатками на 16 арк.; Лист № 1761-06 від 27.08.2018 на 4 арк.; копія рішення 17 сесії 7 скликання ХОР №787-7 від 30.08.2018. на 22 арк; розпорядження № 600 від 12.09.2018 на 1 арк.; розпорядження № 682 від 08.10.2018 на 1 арк.; розпорядження № 840 від 30.11.2018 на 1 арк.; розпорядження № 932 від 21.12.2018 на 1 арк.; розпорядження № 93 5 від 21.12.2018 на 1 арк.; розпорядження № 980 від 27.12.2018 на 1 арк.; розпорядження №981 від 27.12.2018 на 1 арк.; виписки з Куп`янського УДКСУ (б/н)за 2018 на 29 арк.; копія рішення 21 сесії 7 скликання ХОР № 1069-7 від 15.08.2019. на 20 арк; лист № 2251-06 від 16.08.2019 на І арк.;розпорядження № 646 від 09.10.2019 на 1 арк.; розпорядження № 713 від 08.11.2019 на 1 арк.; розпорядження № 714 від 08.11.2019 на 1 арк.; розпорядження № 911 від 24.12.2019 на 1 арк.; розпорядження № 912 від 24.12.2019 на 1 арк.; виписка з Куп`янського УДКСУ (б/н) за 2019 на З арк.; лист № 162від 24.12.2019 на 2 арк.; копія рішення Куп`янської міської ради № 562-7 від 28.07.2017 з додатками на 8 арк.; копія рішення Куп`янської міської ради № 769-7 від 07.03.2018 з додатками на 7 арк.; копія рішення Куп`янської міської ради № 842-7 від 15.06.2018 з додатками на 7 арк.; копія рішення Куп`янської міської ради № 897-7 від 07.09.2018 з додатками на 8 арк.; копія рішення Куп`янської міської ради № 1321-7 від 28.08.2019 з додатками на 7 арк.; копія рішення Куп`янської міської ради № 847-7 від 15.06.2018 з додатками на 32 арк.; копія рішення Куп`янської міської ради № 918-7 від 07.09.2018 з додатками на 30 арк.; копія рішення Куп`янської міської ради № 1336-7 від 28.08.2019 з додатками на 35 арк.; копія рішення Куп`янської міської ради № 574-7 від 28.07.2017 з додатками на 45 арк.; копія рішення Куп`янської міської ради № 774-7 від 07.03.2018 з додатками на 28 арк.
Вилучені в ході проведення обшуку документи мають доказове значення, та їх вилучення було метою проведення обшуку, зазначені предмети і документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив зазначене клопотання задовольнити.
Представник виконавчого комітету Куп`янської міської ради у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином (судовою повісткою), заяв чи клопотань на адресу суду не надходило.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи вищевикладене, судовий розгляд за клопотанням про арешт майна проведено за відсутності представника виконавчого комітету Куп`янської міської ради, оскільки його відсутність у судовому засіданні не перешкоджає з`ясуванню обставин справи та розгляду клопотання по суті.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши доводи клопотання та надані до суду копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Щодо дотримання прокурором строку звернення до суду із клопотанням про арешт майна, слідчий суддя враховує наступні обставини.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_4 від 08.01.2020 року по справі №639/9022/19 (провадження №1-кс/639/49/20) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту отримання копії ухвали.

Прокурором до суду надано документи, які підтверджують, що копія ухвали від 08.01.2020 року надійшла до прокуратури Харківської області 10 січня 2020 року.

Повторно клопотанням про арешт майна після усунення недоліків прокурором направлено поштою на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова 11 січня 2020 року, тобто в межах встановленого слідчим суддею 72 годинного строку з моменту отримання копії ухвали суду.

Таким чином, при зверненні до суду прокурором дотримано строків подання клопотання про арешт майна, які передбачені абз. 2 ч. 5 ст. 171, ч. 3 ст. 172 КПК України.

Вирішуючи клопотання про арешт майна по суті, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області від 04.01.2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000565 та долучено до кримінального провадження в якості речових доказів документи, вилучені під час обшуку в приміщенні за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, проспект Конституції, буд. 3, в якому здійснює діяльність виконавчий комітет Куп`янської міської ради.
У зв`язку з викладеним, встановлено, що вилучені під час обшуку 03.01.2020 року перелічені вище документи відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Повернення вищевказаних документів може негативно вплинути на з`ясування істини по кримінальному провадженню, оскільки повернення зазначених предметів унеможливить проведення слідчих дій, які будуть проводитись в рамках кримінального провадження.
Враховуючи наведене, у органу досудового розслідування існує обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищезазначені документи, для недопущення їх знищення, забезпечення збереження доказів, повного та об`єктивного досудового розслідування.
Завданням накладення арешту на майно є запобігання можливості особам, у яких воно вилучене, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, що відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Таким чином, клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000565 від 28.08.2019 року є законним та обґрунтованим, у зв`язку з чим вказане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170 - 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000565 від 28.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, проспект Конституції, буд. 5, документи, власником яких являється виконавчий комітет Куп`янської міської ради, а саме:
- Копія листа № 316-27-06 від 26.04.2017 на 1 арк.;
- Копія листа № 316-27-06 від 26.04.2017 на 1 арк.;
- Копія листа № 96-27-06 від 30.01.2018 на 1 арк.;
- Копія листа № 112-27-06 від 05.02.2018 на 1 арк.;
- Копія листа № 449-28-06 від 18.05.2018 на 1 арк.;
- Копія листа № 629-27-06 від 12.07.2018 на 1 арк.;
- Копія листа № 631-27-06 від 12.07.2018 на 1 арк.;
- Копія листа № 670-27-06 від 23.07.2018 на 1 арк.;
- Копія листа № 671-27-06 від 23.07.2018 на 1 арк.;
- Копія листа № 57-27-06 від 14.01.2019 на 1 арк.;
- Копія листа № 58-27-06 від 14.01.2018 на 1 арк.;
- Копія листа вх. № Л19-571 від 11.04.2019 на 1 арк.;
- Копія листа вх. № 776-2804 від 31.05.2019 на 1 арк.;
- Копія листа № 76-27-06 від 17.04.2019 на 2 арк.;
- Копія листа № 577-27-06 від 17.04.2019 на 4 арк.;
- Копія листа № М18-777 від 28.09.2018 на 1 арк.;
- Лист 1228096 від 19.07.2017 на 3 арк.;
- Розпорядження № 802 від 22.12.2017 на 1 арк.;
- Лист № 414-06 від 05.03.2018 на 1 арк.;
- Лист № 01-30/86 від 01.03.2018 з додатком на 10 арк.;
- Копія рішення 16 сесії 7 скликання ХОР № 741-7 від 07.06.2018. на 19 арк;
- Лист № 01-31/230 від 07.06.2018 з додатками на 16 арк.;
- Лист № 1761-06 від 27.08.2018 на 4 арк.;
- Копія рішення 17 сесії 7 скликання ХОР № 787-7 від 30.08.2018. на 22 арк;
- Розпорядження №600 від 12.09.2018 на 1арк.;
- Розпорядження №682 від 08.10.2018 на 1 арк.;
- Розпорядження №840 від 30.11.2018 на 1 арк.;
- Розпорядження №932 від 21.12.2018 на 1 арк.;
- Розпорядження №935 від 21.12.2018 на 1 арк.;
- Розпорядження №980 від 27.12.2018 на 1 арк.;
- Розпорядження №981 від 27.12.2018 на 1 арк.;
- Виписки з Куп`янського УДКСУ (б/н) за 2018 на 29 арк.;
- Копія рішення 21 сесії 7 скликання ХОР № 1069-7 від 15.08.2019. на 20 арк;
- Лист № 2251-06 від 16.08.2019 на 1 арк.;
- Розпорядження №646 від 09.10.2019 на 1 арк.;
- Розпорядження №713 від 08.11.2019 на 1 арк.;
- Розпорядження №714 від 08.11.2019 на 1 арк.;
- Розпорядження №911 від 24.12.2019 на 1 арк.;
- Розпорядження №912 від 24.12.2019 на 1 арк.;
- Виписка з Куп`янського УДКСУ (б/н) за 2019 на 3 арк.;
- Лист № 162 від 24.12.2019 на 2 арк.;
- Копія рішення Куп`янської міської ради № 562-7 від 28.07.2017 з додатками на 8 арк.;
- Копія рішення Куп`янської міської ради № 769-7 від 07.03.2018 з додатками на 7 арк.;
- Копія рішення Куп`янської міської ради № 842-7 від 15.06.2018 з додатками на 7 арк.;
- Копія рішення Куп`янської міської ради № 897-7 від 07.09.2018 з додатками на 8 арк.;
- Копія рішення Куп`янської міської ради № 1321-7 від 28.08.2019 з додатками на 7 арк.;
- Копія рішення Куп`янської міської ради № 847-7 від 15.06.2018 з додатками на 32 арк.;
- Копія рішення Куп`янської міської ради № 918-7 від 07.09.2018 з додатками на 30 арк.;
- Копія рішення Куп`янської міської ради № 1336-7 від 28.08.2019 з додатками на 35 арк.;
- Копія рішення Куп`янської міської ради № 574-7 від 28.07.2017 з додатками на 45 арк.;
- Копія рішення Куп`янської міської ради № 774-7 від 07.03.2018 з додатками на 28 арк.
Місцем зберігання виявлених та вилучених в ході обшуку документів - визначити матеріали кримінального провадження № 0000565 від 28.08.2019 року.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду, шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 16.01.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1