Справа № 592/6761/20
Провадження № 1-кс/592/3556/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
03 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001726 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

03.06.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 27.05.2020 року, невстановлена особа, таємно з корисливою метою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1367 грн.14 коп. ( ЄО № 33965 від 28.05.2020)

Як зазначено у клопотанні, що грошові кошти були перераховані з банківської кати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_5 .

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 28.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001726 були внесені відомості за ч.1 ст.185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 26.05.2020 по 03.06.2020;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків НОМЕР_1 за період з 26.05.2020 по 03.06.2020, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 03.06.2020;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної карти НОМЕР_1 з часу емісії вказаної картки по 03.06.2020;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної карти НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти НОМЕР_1 по 03.06.2020;

- у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 був клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 16.00 год. 26.05.2020 року по 03.06.2020, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- детальну інформацію про контрагента, котрий отримав грошові кошти в результаті транзакції 907516 від 26.09.2020 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1