Справа № 592/1256/20
Провадження № 1-кс/592/633/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000176 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, отримавши доступ до особистих даних ОСОБА_4 , уклала від її імені кредитний договір в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого їй на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти в сумі 220 грн., які були перенаправлені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я відкритий розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 06.12.2019 по час виконання ухвали із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані володільцем карткотримачем платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; з можливістю вилучення їх копій.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься наступна інформація, а саме:
1)відомості про особу, на чиє ім`я відкритий розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2)роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 06.12.2019 по 31.01.2020 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

3)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані володільцем карткотримачем платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 31.01.2020;

з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1