Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4254/20
Провадження № 1-кс/644/685/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 липня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, по кримінальному провадженню №0000072 від 07.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: документи, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 за період з 01.01.2018 року по теперішній час з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 01.01.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з вище зазначених рахунків, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено проведення торгів про закупівлю товарів, а саме масла вершкового, загальної кількості 14 000 кг з очікуваною вартістю 2 496 200,00 грн.

Участь у тендері приймали:

-ФОП ОСОБА_4 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.

- ОСОБА_5 з остаточною пропозицією 2 496 200,00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.

Іншому учаснику торгів ОСОБА_5 відмовлено у зв`язку із наданням тендерному комітету неповного пакету документів, які мають формальний характер, а саме: лист-гарантія, інформаційна довідка та гарантійний лист, не підписані та не завірені відповідною печаткою.

ФОП ОСОБА_4 у якості забезпечення тендерної пропозиції, за відсутності експлуатаційного дозволу потужностей щодо постачання продуктів харчування, надала до своєї тендерної пропозиції експлуатаційний дозвіл ФОП ОСОБА_6

08.01.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року.

У відповідності до зазначеного договору, ФОП ОСОБА_4 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_7 у 2019 році вершкове масло у кількості 14000 кг. При цьому місцем поставки масла вершкового є: 6100, Україна, Харківська область, м. Харків, згідно дислокації закладів дошкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Графік постачання, у відповідності до додатку №1 до договору: 1 раз на тиждень з 06-00до 12-00. У період з 01.07.2019 до 31.08.2019 щопонеділка з 06-00 до 07-00.

У подальшому, 02.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 178,25 грн. за одиницю товару до 185,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн., а зменшилась кількість товару.

Крім того, встановлено, що 02.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №4 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 185,00 грн. за одиницю товару до 190,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн.

Також встановлено, що 20.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №5 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціна договору становить 2 266 310, 80 грн. за 12290 кг. масла вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %.

Окрім цього, 28.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №6 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що сторони дійшли згоди продовжити дію вищевказаного договору в обсязі 453245.00 грн. на строк достатній для проведення процедури закупівлі в наступному 2020 бюджетному періоді, на суму коштів не більше 20 відсотків вартості договору.

У відповідності до специфікації кількості та асортимен6ту продуктів харчування до додаткової угоди №6 ФОП ОСОБА_4 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом січня-березня 2020 року 2385,5 кг маса вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %. на суму 453245, 00 грн., тобто за 190,00 грн. за кг масла.

Також встановлено, що 10.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №8 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціна договору становить 2529042,82 грн. У відповідності до специфікації кількості та асортименту продуктів харчування до додаткової угоди №6 ФОП ОСОБА_4 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом січня2019-березня 2020 року 13673,2 кг масла вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %. на суму 2529042,80грн.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 09.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено про проведення торгів із закупівлі 14000 кг. масла вершкового з умістом жиру не менше 72, 5 мас. % та не більше ніж 85 мас. % з очікуваною вартістю 2 793 000,00 грн.

Участь у тендері приймали:

-ФОП ОСОБА_8 з остаточною пропозицією 2 792 300, 00 грн.;

-ФОП ОСОБА_9 з остаточною пропозицією 2 793 000, 00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_8 з остаточною пропозицією 2 792 300,00 грн.

При цьому, у якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_8 за відсутності експлуатаційного дозволу на постачання продуктів харчування, до своєї тендерної пропозиції надала експлуатаційний дозвіл ФОП ОСОБА_6 та трудові договори, укладені між працівниками та ФП ОСОБА_6 .

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_9 надано експлуатаційний дозвіл ФОП ОСОБА_10 для потужностей з виробництва переробки або реалізації продуктів харчування від 18.12.12 за місцем розташування потужностей: АДРЕСА_2 , з яким ФОП ОСОБА_9 укладено договір перевезення вантажів, а також надано трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_10 та працівниками.

10.02.2020, за наслідками проведення тендеру, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №23. У відповідності до якого ФОП ОСОБА_8 зобов`язується поставити у 2020 році масло вершкове з умістом жиру не менше 72, 5 мас. % та не більше ніж 85 мас. % на суму 2 792 300, 00 грн., тобто за 199,45 грн. з кілограм.

Крім того, 28.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено про проведення торгів із закупівлі 136200 кг. молока коров`ячого пастеризованого 2,5%, фасованого та молока згущеного без рослинних домішок, 8,5%, фасованого з очікуваною вартістю 3 509 958,00 грн.

Участь у тендері приймали:

-ФОП ОСОБА_11 з остаточною пропозицією 3 509 958, 00 грн.;

-ФОП ОСОБА_9 з остаточною пропозицією 3 509 958, 00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_9 надано експлуатаційний дозвіл ФОП ОСОБА_10 для потужностей з виробництва переробки або реалізації продуктів харчування від 18.12.12 за місцем розташування потужностей: АДРЕСА_2 , з яким ФОП ОСОБА_9 укладено договір перевезення вантажів, а також надано трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_10 та працівниками.

У якості забезпечення тендерної пропозиції, ФОП ОСОБА_11 надано експлуатаційний дозвіл ОСОБА_6 з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів за місцем розташування потужностей: АДРЕСА_3 , за місцем розташування магазину продовольчих товарів ФОП ОСОБА_6 , рішення про державну реєстрацію від 15.07.2016 №340 потужностей ФОП ОСОБА_6 , (з якою ФОП ОСОБА_11 укладено договір на транспортно-експедиційні послуги) на якій здійснюється діяльність пов`язана з харчовими продуктами, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10С і залишатися придатними для споживання людиною. Проте, у відповідності до вимог п. 10 ДСТУ 2661:2010 «Молоко коров`яче питне. Загальні технічні умови» молоко питне перевозиться усіма видами транспорту в критих транспортних засобах або авторефрижераторах з чинними правилами перевезення вантажів, що швидко псуються. Водночас, додатком 19 до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, температурний режим для швидкопсувних вантажів при перевезенні їх в авторефрижераторах, а саме молока свіжого і пастеризованого передбачений на рівні +5°С, а також надано трудові договори укладені між працівниками та ФОП ОСОБА_6 .

При проведенні вищевказаної закупівлі, висновком ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.01.2020 виявлено порушення законодавства в частині розгляду та/або відхилення (не відхилення) замовником тендерної (тендерних) пропозицій, а саме у складі тендерної пропозиції учасника ФОП ОСОБА_11 відсутня інформаційна довідка про потужності учасника.

Всупереч, виявленим порушенням, за результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_11 з остаточною пропозицією 3 509 958, 00 грн. Іншому учаснику, ФОП ОСОБА_12 відмовлено у зв`язку із невідповідністю тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям, установленим ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та 08.01.2020 за наслідками проведення тендеру, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №5. У відповідності до якого ФОП ОСОБА_11 зобов`язується поставити у 2020 році молоко коров`яче пастеризоване 2,5%, фасоване у кількості 135 900 кг. на суму 3480399, 00 грн. та молоко згущене без рослинних домішок 8,5%, фасоване у кількості 300 кг., на суму 29 559, 00 грн.

Також встановлено, що 24.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено про проведення торгів із закупівлі 20 000 кг. сиру сичужного 50% жирності, фасованого та сиру кисломолочного 9% жирності з очікуваною вартістю 2 141 220, 00 грн.

Участь у тендері приймали:

-ФОП ОСОБА_13 з остаточною пропозицією 2 140 625, 00 грн.;

-ФОП ОСОБА_14 з остаточною пропозицією 2 141 220, 00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_14 надано експлуатаційний дозвіл ФОП ОСОБА_10 для потужностей з виробництва переробки або реалізації продуктів харчування від 18.12.12 за місцем розташування потужностей: АДРЕСА_2 , з яким ФОП ОСОБА_9 укладено договір перевезення вантажів, а також надано трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_9 та працівниками.

ФОП ОСОБА_13 надано експлуатаційний дозвіл ФОП ОСОБА_6 для потужностей з виробництва переробки або реалізації продуктів харчування від 19.01.2011 за місцем розташування потужностей: АДРЕСА_3 , з якою ФОП ОСОБА_13 укладено договір перевезення вантажів, а також надано трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_6 та працівниками.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_13 та 20.01.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_13 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №22 відповідно до якого ФОП ОСОБА_15 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_3 20000 кг. сирних продуктів (сира сичужного 50% жирності, фасованого та сиру кисломолочного 9%жирності на суму 2 140 625, 00 грн.)

Крім того, 27.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено про проведення торгів із закупівлі 11 000 кг. яловичини 1-категорії, свіжої чи охолодженої у тушках, наівтушках і чвертках з очікуваною вартістю 1 388 640, 00 грн.

Участь у тендері приймали:

-ФОП ОСОБА_16 з остаточною пропозицією 1 387 100, 00 грн.;

-ФОП ОСОБА_17 з остаточною пропозицією 1 387 640, 00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_17 , за відсутності власного експлуатаційного дозволу потужностей, надано експлуатаційний дозвіл ФОП ОСОБА_10 для потужностей з виробництва переробки або реалізації продуктів харчування від 18.12.12 за місцем розташування потужностей: АДРЕСА_2 , а також надано трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_10 та працівниками,договір транспортного експедирування, укладений між ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_17 та інші документи щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_10

ФОП ОСОБА_16 , за відсутності власного експлуатаційного дозволу надано експлуатаційний дозвіл ФОП ОСОБА_6 для потужностей з виробництва переробки або реалізації продуктів харчування від 19.01.2011 за місцем розташування потужностей: АДРЕСА_3 , з якою ФОП ОСОБА_19 укладено договір перевезення вантажів, а також надано трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_6 та працівниками.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_16 та 09.01.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_16 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №1 відповідно до якого ФОП ОСОБА_16 зобов`язується поставити у 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_3 11000 кг. м`яса яловичини категорії, свіжої чи охолодженої у тушках, напівтушках і чвертках на загальну суму 1 387 100,00 грн.

У відповідності до вказаного договору у ФОП ОСОБА_16 мається розрахунковий рахунок НОМЕР_65 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, 28.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено про проведення торгів із закупівлі 11 000 кг. яловичини 1-категорії, свіжої чи охолодженої у тушках, напівтушках і чвертках з очікуваною вартістю 1 388 640, 00 грн.

Участь у тендері приймали:

- ФОП ОСОБА_16 з остаточною пропозицією 1 387 100, 00 грн.;

- ФОП ОСОБА_17 з остаточною пропозицією 1 387 640, 00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_17 , за відсутності власного експлуатаційного дозволу потужностей, надано експлуатаційний дозвіл ФОП ОСОБА_10 для потужностей з виробництва переробки або реалізації продуктів харчування від 18.12.12 за місцем розташування потужностей: АДРЕСА_2 , а також надано трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_10 та працівниками,договір транспортного експедирування, укладений між ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_17 та інші документи щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_10

ФОП ОСОБА_16 , за відсутності власного експлуатаційного дозволу надано експлуатаційний дозвіл ФОП ОСОБА_6 для потужностей з виробництва переробки або реалізації продуктів харчування від 19.01.2011 за місцем розташування потужностей: АДРЕСА_3 , з якою ФОП ОСОБА_19 укладено договір перевезення вантажів, а також надано трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_6 та працівниками.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_16 та 09.01.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_16 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №1 відповідно до якого ФОП ОСОБА_16 зобов`язується поставити у 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_3 11000 кг. м`яса яловичини категорії, свіжої чи охолодженої у тушках, напівтушках і чвертках на загальну суму 1 387 100,00 грн.

Також в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 27.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_20 від 01.04.2020 року слідчим СВ ОСОБА_21 проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В свою чергу засновником ПП « ОСОБА_22 » є ОСОБА_23 , який одночасно є директором Комунальної організації Харківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЕДПРПОУ НОМЕР_66 ( АДРЕСА_4 ) створена на 6 сесії ІНФОРМАЦІЯ_8 6 скликання, метою створення КО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як єдиного організатора харчування у ІНФОРМАЦІЯ_9 . Під час обшуку виявлено ряд документів фінансово-господарської діяльності фізичних-осіб підприємців, які постачають продукти харчування до навчальних закладів.

Під час досудового розслідування також встановлено, що продукти харчування у навчальні заклади поставляють фізична особа-підприємець ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_67 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_25 , фізична особа-підприємець ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_68 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_69 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_70 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_71 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_72 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_73 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_74 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_75 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_76 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_77 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_78 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_36 (і.п.н. НОМЕР_79 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_37 (і.п.н. НОМЕР_80 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_81 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_38 (і.п.н. НОМЕР_82 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_39 (і.п.н. НОМЕР_83 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_40 (і.п.н. НОМЕР_84 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_41 (і.п.н. НОМЕР_85 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_42 (і.п.н. НОМЕР_86 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_43 (і.п.н. НОМЕР_87 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_44 (і.п.н. НОМЕР_88 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_45 (і.п.н. НОМЕР_89 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_46 (і.п.н. НОМЕР_90 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_47 (і.п.н. НОМЕР_91 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_48 (і.п.н. НОМЕР_92 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_49 (і.п.н. НОМЕР_93 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_50 (і.п.н. НОМЕР_94 , фізична особа-підприємець ОСОБА_51 (і.п.н. НОМЕР_95 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_52 (і.п.н. НОМЕР_96 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_53 (і.п.н. НОМЕР_97 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_98 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_54 (і.п.н. НОМЕР_99 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_55 (і.п.н. НОМЕР_100 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_101 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_56 (і.п.н. НОМЕР_102 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_57 (і.п.н. НОМЕР_103 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_58 (і.п.н. НОМЕР_104 ), фізична особа підприємець ОСОБА_59 (і.п.н. НОМЕР_105 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_60 (і.п.н. НОМЕР_106 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_61 (і.п.н. НОМЕР_107 ), фізична особа підприємець ОСОБА_62 (і.п.н. НОМЕР_108 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_63 (і.п.н. НОМЕР_109 ), фізична особа підприємець ОСОБА_64 (і.п.н. НОМЕР_110 ), фізична особа підприємець ОСОБА_65 (і.п.н. НОМЕР_111 ) , фізична особа-підприємець ОСОБА_66 (і.п.н. НОМЕР_112 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_67 (і.п.н. НОМЕР_113 ), фізична особа підприємець ОСОБА_68 (і.п.н. НОМЕР_114 )., які використовують у своїй діяльності експлуатаційний дозвіл ФОП ОСОБА_6 .. Частина зазначених ФОП є фактично найманими працівниками ОСОБА_6 , такі як ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 та інші.

Окрім цього, на адресу місцевої прокуратури 31.10.2019 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що постачання продуктів харчування та продовольчої сировини до закладів дитячої освіти Індустріального району м. Харкова, здійснюється з грубим порушенням санітарного законодавства. А саме перелік постачальників продуктів харчування та продовольчої сировини не погоджений з органами ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно вимог п. 13 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом МЗ України та МОіН України від 01.06.2005 №242/329 та п.п. 4.4. «Інструкції з організації харчування дітей у навчальних закладах» затвердженого спільним наказом МОЗ України та МОіН України від 17.04.2006 №298/227.

ІНФОРМАЦІЯ_10 неодноразово направлялися листи до Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо необхідності погодження переліку постачальників.

Переліки постачальників харчових продуктів надавалися на погодження до ІНФОРМАЦІЯ_10 , але погоджені не були, у зв`язку з тим, що оператори ринку фізичні особи-підприємці, визначені ІНФОРМАЦІЯ_2 , як постачальники, у Реєстрі операторів ринку не мають відповідного реєстрації, що передбачена Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та експлуатаційного дозволу, таким чином дані постачальники не мають права на проведення діяльності по постачанню харчових продуктів до дитячих закладів.

Всупереч виявленим порушенням, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладаються договору про закупівлю товарів за держані кошти, а саме продуктів харчування, які в подальшому поставляються до навчальних закладів, із фізичними-особами підприємцями, які не мають експлуатаційного дозволу та відповідно реєстрації, що передбачена Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

При цьому фізичними особами підприємцями учасниками закупівель, що проводяться ІНФОРМАЦІЯ_2 , до тендерних пропозицій долучається експлуатаційний дозвіл ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 , що надійшов на адресу місцевої прокуратури 24.12.2019 ФОП ОСОБА_6 від територіального компетентного органу не отримувала експлуатаційних дозволів, як оператор ринку, що проводить діяльність пов`язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження. Наданий експлуатаційний дозвіл ФОП ОСОБА_6 №;61089/19/13 від 19.01.2011, котрий фізичні особи підприємці - учасники при проведенні закупівель з ІНФОРМАЦІЯ_2 долучають до своїх тендерних пропозицій, був виданий установою, якої на сьогоднішній день не існує у зв`язку з утворенням у вересні 2014 року Держпродспоживслужби (компетентного органу). На офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 у Реєстрі потужностей операторів ринку, на які видано експлуатаційні дозволи цей дозвіл наявний, але у видах господарської діяльності зазначається «Потужність з реалізації», так як цей дозвіл видавався на «Магазин продовольчих товарів ФОП ОСОБА_6 » відповідно до діючого на той час законодавства. Наявність даного експлуатаційного дозволу не звільняє ФОП ОСОБА_6 від обов`язку щодо отримання експлуатаційного дозволу, передбаченого ч. 3 ст. 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» у разі здійснення видів господарської діяльності, зазначених в ст. 23 вказаного вище Закону.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити, надавши суду копії договорів про закупівлю з відповідними реквізитами сторін.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, дослідивши надані стороною обвинувачення докази, доходить висновку, про часткове задоволення клопотання, виходячи з об`єму наданих суду документів на підтвердження фактів вказаних у клопотанні, а також відомостей зазначених у договорах про закупівлю товарів

Суд вважає, що з ціллю перевірки в межах даного кримінального провадження є необхідність доступу до зазначеної документації для з`ясування питання наявності або відсутності зміни умов договору про закупівлю, в тому числі і зміну вартості товару в разі коливання цін такого товару на ринку.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, по кримінальному провадженню №0000072 від 07.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_73 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_74 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_21 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_75 до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 за період з 01.01.2018 року по теперішній час з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 01.01.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД- диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з вище зазначених рахунків, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб - отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб - підприємців - отримувачів грошових коштів.
Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 31 липня 2020 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1