Справа 688/121/20
№ 1-кс/688/50/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

16 січня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 10 січня 2020 року та 11 січня 2020 року невстановлена особа, під приводом працевлаштування доньки ОСОБА_5 - ОСОБА_6 для роботи за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2627 грн., які остання 10 січня 2020 року в сумі 1500 грн. перерахувала на банківський рахунок із № НОМЕР_1 , в якості оплати за вакансію, а 11 січня 2020 року в сумі 1124 грн. на банківський рахунок із № НОМЕР_2 , в якості оплати за страховку та переїзд до місця роботи.
Відомості щодо указаного факту 13 січня 2020 року внесені в ЄРДР за №0000043 та розпочато досудове розслідування.
На даний час виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номера рахунку № НОМЕР_1 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк, під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху зняття коштів за даним рахунком.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході досудового розслідування встановлено,що потерпіла ОСОБА_5 спільно із своєю донькою ОСОБА_6 займалися пошуком роботи за кордоном на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та натрапили на оголошення про вакансію в країні Угорщина, а саме упаковка серветок. ОСОБА_5 зв`язалася по номеру НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошені, із особою, що пропонувала дану вакансію. В подальшому зв`язувалася з невідомою особою по номеру НОМЕР_4 . Особа, що відповіла на телефонний дзвінок з оголошення представилася ОСОБА_7 . За вакансію, яка є платною, необхідно було перерахувати грошові кошти еквівалентні 55 євро, а саме 1450 грн. та комісія за послугу на банківський рахунок із № НОМЕР_1 , що остання і зробила 10 січня 2020 року через термінал самообслуговування у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 подальшому, 11 січня 2020 року особа, іще оформила страховку та оплатила половину вартості поїздки, що становить 523 грн. та 601 грн. відповідно, грошові кошти перерахувала на банківський рахунок із № НОМЕР_2 . В підтвердження правдивості своїх слів ОСОБА_8 надав номер мобільного телефону № НОМЕР_5 особи на ім`я ОСОБА_9 , яка ніби також їде на роботу до Угорщини. ОСОБА_5 зв`язалася із останньою за допомогою месенджера «Вайбер» та остання підтвердила, що дійсно їде на роботу до Угорщини. Після перерахування грошових коштів особа на ім`я ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок, особа на ім`я ОСОБА_9 видалилася із месенджера «Вайбер», тоді остання зрозуміла, що її ошукали та вирішила написати заяву до поліції.
Тому, для встановлення усіх обставин по факту шахрайства, можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила злочин, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію клієнта банку та місця розташування терміналів де здійснювалась операція (вулиця, місто, область) за допомогою яких невідома особа (особи) заволоділи грошима ОСОБА_5 , що має важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по номеру рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу, з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 00:00 год. 10 січня 2020 року по 00:00 год. 15 січня 2020 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: