У Х В А Л А

28 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 ,погоджене з начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000267,

ВСТАНОВИЛА:

27.12.2019 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.10.2019 до ГУНП із повідомленням про вчинення кримінального правопорушення звернувся представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 - адвокат ОСОБА_5 , а саме про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало ІНФОРМАЦІЯ_2 контракт № WH-12UA від 26.07.2019 року на поставку 3500,0 тонни пшениці 3-го класу загальною площею вартістю 623 000,00 доларів США. Кінцевим покупцем взаємовідносинах являється ІНФОРМАЦІЯ_2 , компанія зареєстрована за угорським законодавством за адресою: АДРЕСА_1 . fszt. 5. Реєстраційний номер 01-09-328805. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило реалізацію придбаного товару на ІНФОРМАЦІЯ_3 . На виконання умов контракту №27-2019/3-SB від 27.03.2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останнє здійснило поставку 3603,2 тонни пшениці 3-го класу в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Поставка здійснювалась залізничними вагонами, що надходили в пункт призначення протягом 13-17.09.2019. Не зважаючи на повне виконання умов контракту зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 покупець не здійснив оплату товару у розмірі 90% від загальної вартості товару протягом 5-ти банківських днів з моменту поставки товару. На спроби зв`язатися з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання пояснень, останні ухиляються від прямих контактів в переписках за допомогою засобів електронного зв`язку постійно ухиляються від надання відповіді. В діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх засновників ознаки кримінального правопорушення спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах (623 000,00 доларів США) шляхом обману чи зловживання довірою.
Дане кримінальне правопорушення 03.10.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000267, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що при реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувались наступні дані щодо реєстранта: ПIБ: АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Телефон: НОМЕР_1 , Абонент реєструвався на веб-сайті 07.03.2019 о 14:22 з IP-адреси НОМЕР_2 . Вхід до панелі керування послугами за останні три місяці не здійснювався.
В ході здійснення досудового розслідування 05.12.2019, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_6 від 05.11.2109 здійснено тимчасовий доступ до оператора мобільного зв`язку України з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході чого вилучено інформацію про телефонні з?єднання абонентського номеру НОМЕР_1 .
Проведеним аналізом отриманої в ході здійснення тимчасового доступу інформації встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 (підписаний у відкритих інтернет додатках як ОСОБА_7 ) був встановлений в мобільному терміналі
ІМЕІ НОМЕР_3 .
Відповідно до вилученої інформації із зазначеного абонентського номеру здійснено один вихідний дзвінок 07.03.2019 о 14:29 за номером 477 (місце знаходження: АДРЕСА_3 ).
Окрім того, через переадресацію із номера НОМЕР_4 було здійснено дзвінки на/з наступні абонентські номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Проведеним оперативним пошуком по номеру мобільного терміналу
ІМЕІ НОМЕР_3 , відповідно до інформації ГУ ДФС в Хмельницький області, встановлено, що за період активності з 22.01.2019 по 28.03.2019 у ньому перебувало 30 сім-карт із наступними абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .
Слідчий просить надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшим слідчим того ж відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також слідчим того ж відділу, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до:документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , в проміжок часу з 21.01.2019 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, а також роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільному телефоні із серійним номером НОМЕР_3 , в той же проміжок часу з 21.01.2019 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_38 , в проміжок часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, а також роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільному телефоні із серійним номером НОМЕР_3 , в той же проміжок часу з 21.01.2019 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
Також слідчий звернувся з клопотанням розглянути його клопотання про надання дозволу на тимчасовий диспут до речей та документів за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, в зв`язку з віддаленістю юридичних осіб і обмеженими строками зберігання інформації, а також зайого відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. За таких обставин суд вважає за можливе розгляд клопотання провести без виклику осів, у володінні яких знаходяться документи, з огляду на обмежені строки зберігання відповідної інформації, можливість її знищення або пошкодження, а також без виклику слідчого, який подане клопотання підтримує.

Слідчий суддя вважає за необхідне подане клопотання задовольнити.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшим слідчим того ж відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також слідчим того ж відділу, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до:
-документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , в проміжок часу з 21.01.2019 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, а також роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільному телефоні із серійним номером НОМЕР_3 , в той же проміжок часу з 21.01.2019 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;
-документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_38 , в проміжок часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, а також роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільному телефоні із серійним номером НОМЕР_3 , в той же проміжок часу з 21.01.2019 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
Ухвала діє по 28 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя