УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002059 від 21.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002059 від 21.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002059 від 21.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 30 травня 2017 року між Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ТД Схід-Капітал» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № Тов 43/ДПВ на виконання робіт «з капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин житлового будинку по вул. Товариська, 6.43 в м. Запоріжжі» на суму 2 498 123,80 грн. Строк закінчення робіт згідно із договором жовтень 2017 року. Також встановлено, що 21.06.2017 року між ТОВ «ТД Схід-Капітал» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «РСУ-Строй» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір субпідряду №06211 по об`єкту «Капітальний ремонт інженерних мереж, вимощення та сходових клітин житлового будинку по вул. Товариська. 6.43 в м. Запоріжжі».

За даним фактом 21.06.2018 до ЄРДР внесено відомості за №0002059 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, 04.12.2018 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали Управління СБУ в Запорізькій області, згідно яких встановлений факт протиправних дій посадових осіб Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, які використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з представниками ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735), створили умови та організували злочинну схему розкрадання та привласнення державних коштів, в тому числі в період з травня по грудень 2017 року, під час здійснення капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин по вул. Товариській у м.Запоріжжі.

Встановлено, що до даних злочинів можуть мати відношення посадові особи інших державних органів та установи, які використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з представниками ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735), створили умови та організували злочинну схему розкрадання та привласнення державних коштів, в тому числі на протязі 2017 року, під час здійснення капітальних ремонтних робіт об`єктів нерухомості у м.Запоріжжі.

За даним фактом 04.12.2018 до ЄРДР за №0000374 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

08.04.2020 вказані матеріали досудового розслідування об`єднані під номером № 0002059.

По кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:

- Із матеріалів кримінального провадження № 0000045 від 03.01.2018 в окреме провадження виділено матеріали досудового розслідування за фактом виконання умов договору підряду № Тов 43/ДПВ на виконання робіт «з капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин житлового будинку по вул. Товариська, 6.43 в м. Запоріжжі» укладеного між Департаментом УЖКГ Запорізької міської ради в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Схід-Капітал» в особі директора ОСОБА_5 ;

- Складено протоколи огляду місця події від 07.02.2018;

- Проведено допит свідка ОСОБА_7 від 07.02.2018;

- Проведено допит свідка ОСОБА_8 від 07.02.2018;

- Проведено допит свідка ОСОБА_9 від 07.02.2018;

- Призначено та проведено судову будівельно-технічну експертизу №62-18 від 31.05.2018 року;

- Матеріали тимчасового доступу до документів, які перебували у Департаменті з управління житлово-комунальним господарством ЗМР від 20.06.2018 р.

- Матеріали тимчасового доступу до документів, які перебували у Департаменті реєстраційних послуг ЗМР від 20.06.2018 р.;

- Матеріали тимчасового доступу до документів, які перебували у ТОВ «ТД Схід-Капітал» від 15.06.2018 р.;

- Проведено обшук від 12.07.2018 за в офісі ТОВ «РСУ-Строй» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Автопаркова, 10, під час чого вилучено документацію зазначеного підприємства;

- Проведено допит свідка ОСОБА_6 від 06.08.2018;

- Допитано в якості свідка ОСОБА_5 (директора ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ»), яка відмовилась надати покази, в порядку ст. 63 КУ;

- В рамках виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території - допитано в якості свідка ОСОБА_10 (засновник ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ»), який відмовився надати покази, в порядку ст. 63 КУ;

- Постановою слідчого від 25.04.2019 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, щодо встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, які були виконані згідно з договором підряду № 014/17/469 від 27.11.2019, укладеного між КП «Управління капітального будівництва» Запорізької міської ради та ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ». На даний час зазначена експертиза знаходиться на виконанні у експертів Запорізького філіалу ДНДІСЕ;

- Постановою слідчого від 15.01.2020 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, щодо встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, які були виконані згідно з договором підряду № 05-15/3 від 15.05.2017, укладеного між Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради та ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» та іншими договорами. На даний час зазначена експертиза знаходиться на виконанні у експертів Запорізького філіалу ДНДІСЕ;

- Постановою слідчого від 31.03.2020 року призначено судову товарознавчу експертизу, щодо встановлення ринкової вартості відкритих залізобетонних лотків типорозміром (350x220мм) у кількості 130 шт., встановлених під час проведення Капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин житлового будинку по вул. Товариська. 6.43 в м. Запоріжжі. На даний час зазначена експертиза знаходиться на виконанні у експертів Запорізького філіалу ДНДІСЕ;

- Проведено інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0002059 закінчується 02.05.2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести ряд інших слідчих дій.

Внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

- долучити до провадження судову будівельно-технічну експертизу, щодо встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, які були виконані згідно з договором підряду № 014/17/469 від 27.11.2019, укладеного між КП «Управління капітального будівництва» Запорізької міської ради та ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (призначено 25.04.2019);

- долучити до провадження судову будівельно-технічну експертизу, щодо встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, які були виконані згідно з договором підряду № 05-15/3 від 15.05.2017, укладеного між Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради та ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» та іншими договорами (призначено 15.01.2020);

- долучити до провадження судову товарознавчу експертизу, щодо встановлення ринкової вартості відкритих залізобетонних лотків типорозміром (350x220мм) у кількості 130 шт., встановлених під час проведення Капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин житлового будинку по вул. Товариська. 6.43 в м. Запоріжжі (призначено 31.03.2020);

- провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

У зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002059 до шести місяців.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 02.05.2020 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням тяжкості злочинів, за фактом яких проводиться досудове розслідування, складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002059 на шість місяців до 02.11.2020 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002059 від 21.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців строком до 02.11.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1