Справа № 716/1181/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2020 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000268 від 19.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у філії - Чернівецького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме: про рух грошових коштів по картковому рахунку в період часу з 10:00 год. по 12:00 год. 18.08.2016 із зазначенням суми валютних операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку із 10:00 год. по 12:00 год. 18.08.2016; про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період із 10:00 год. по 12:00 год. 18.08.2016, здійснювався доступ через мережу Інтернет до вказаного карткового рахунку, банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із вказаного карткового рахунку, в період часу з 10:00 год. по 12:00 год. 18.08.2016, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; про вказаний картковий рахунок в період часу із 10:00 год. по 12:00 год. 18.08.2016, де було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських
послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо відкриття карткового
рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; про здійснення будь-якого виду оплат з вказаного карткового рахунку в період часу із 10:00 год. по 12:00 год. 18.08.2016, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.08.2016 о 10 годин 27 хвилин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Заставна, перебуваючи в м. Заставна, через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленій особі, яка представилась як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Річки Білопільського району Сумської області, перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_11 , жителем м. Суми, кошти у розмірі 7075 гривень, як оплату за придбаний мотоцикл марки Ява-638, однак особа, яка представилась як ОСОБА_10 отримавши вказані кошти, свої зобов`язання не виконав, в результаті чого, зловживаючи довірою ОСОБА_9 незаконно заволодів його коштами на вказану суму.

За даним фактом 19.08.2016 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

26.08.2016 під час допиту потерпілого ОСОБА_9 , останній вказав, що 17.08.2016 на українському сайті в соціальній мережі, а саме на "OLX" він побачив оголошення про продаж мотоцикла марки "Ява-638". Для підтвердження, дана особа відправила на електронну адресу потерпілого номер рахунку НОМЕР_1 куди необхідно було скинути грошові кошти, при цьому ОСОБА_10 пояснив, що даний рахунок належить бухгалтеру магазину( ОСОБА_12 ) .

18.08.2016 ОСОБА_9 повинен був переказати на вищевказаий рахунок половину суми за даний мотоцикл, а тому пішов в приміщення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований в АДРЕСА_3 , де через касу переказав грошові кошти в сумі 7000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після вказаного зателефонував до ОСОБА_10 , щоб дізнатись чи отримав він кошти . Протягом 10-15 хв. останній зателефонував до ОСОБА_9 і повідомив, що грошові кошти в сумі 7000 грн. поступили на вказаний рахунок.

За домовленістю ОСОБА_9 та ОСОБА_10 після отримання половини грошових коштів, останній був зобов"язаний зробити довідку про купівлю мотоцикла та відправити через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м. Заставна, де в подальшому ОСОБА_9 був зобов"язаний отримати даний мотоцикл та оплатити другу половину грошових коштів в сумі 7000 грн., та безпосередньо за доставку. Того ж дня о 11:22 год. на електронну пошту потерпілого надійшло фото довідки рахунку з численними помилками та невірними даними.

У зв"язку із розслідуванням кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000268 від 19.08.2016 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у зверненні із даним клопотання до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000268 від 19.08.2016 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 18.08.2016 о 10 годин 27 хвилин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Заставна, перебуваючи в м. Заставна, через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленій особі, яка представилась як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Річки Білопільського району Сумської області, перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_11 , жителем м. Суми, кошти у розмірі 7075 гривень, як оплату за придбаний мотоцикл марки Ява-638, однак особа, яка представилась як ОСОБА_10 отримавши вказані кошти, свої зобов`язання не виконав, в результаті чого, зловживаючи довірою ОСОБА_9 незаконно заволодів його коштами на вказану суму.

Згідно чека № 1137 від 18.08.2016 потерпілий ОСОБА_9 дійсно о 10:27:44 год. переказав грошові кошти в сумі 7000 гривень через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_9 , було встановлено, останній звертався в Заставнівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із приводу даних шахрайських дій, де йому повідомили, що жодної інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 7000 гривень, які були перераховані потерпілим ОСОБА_9 , по кримінальному провадженні надати не можуть, оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, а її розкриття можливе лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приписами п.1 ч.1 ст. 164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Отже, процесуальним законодавством не передбачено надання доступу до речей і документів, конкретно не визначеним особам, у відповідності до ст. 40 КПК України, в порядку доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділом.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ) із подальшим їх вилученням у філії Чернівецького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_2 ) , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. по 12:00 год. 18.08.2016 із зазначенням суми валютних операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку №НОМЕР_1 , з 10:00 год. по 12:00 год. 18.08.2016;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 10:00 год. по 12:00 год. 18.08.2016, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку№ НОМЕР_1 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку №НОМЕР_1 , в період часу з 10:00 год. по 12:00 год. 18.08.2016, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- відеозаписи із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, у випадку здійснення банківських операцій по рахунку №НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію про картковий рахунок №НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. по 12:00 год. 18.08.2016, де було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , щодо відкриття карткового
рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку №НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. по 12:00 год. 18.08.2016, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_13