справа № 732/530/20
провадження № 1-кс/732/88/20
У Х В А Л А

08 квітня 2020 року м. Городня
Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Городня клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В :

03 квітня 2020 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Городнянського відділення поліції Менського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 02 квітня 2020 року.

Розслідуванням встановлено, що 01 квітня 2020 року з рахунку кредитної банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), виданої ОСОБА_5 , за невстановлених обставин було знято грошові кошти в сумі 12347,15 грн., чим йому було завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 01 квітня 2020 року при перегляді оголошень на Інтернет сайті оголошень «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж мопеду скутера. Оголошення подав чоловік, який був підписаний як ОСОБА_6 , номер оголошення НОМЕР_1 та воно було подане 01.04.2020 року о 16 год. 14 хв.. ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_6 по номеру вказаному в оголошенні НОМЕР_2 та домовився про купівлю скутера. Дзвонив зі свого номера НОМЕР_3 . ОСОБА_6 в додатку Вайбер відправив потерпілому посилання на сайт служби доставки OLX. ОСОБА_5 перейшов по даному посиланню і на сторінці відкрилась форма квитанції, яку він заповнив, вказавши свої анкетні дані, номер кредитної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , термін дії картки та номер CVV карти. У квитанції вже була проставлена сума вартості скутера. По заповненню квитанції він натиснув клавішу, що підтверджувала перерахування коштів. Однак прийшло повідомлення, що операція не здійснена. Він тоді повторно зробив перерахування коштів і потім вияснив, що з його картки двічі знято гроші, а саме 6140,75 грн. та 6206,40 грн., на загальну суму 12347,15 грн.. Куди перераховані кошти йому невідомо. Він передзвонив ОСОБА_6 і той сказав, що ніяких грошей він не отримав. Артур запропонував збільшити ліміт картки і ще раз спробувати відправити кошти. Він тоді через банк заблокував свою картку та 02.04.2020 року викликав поліцію.

Розслідуванням встановлено, що гроші було знято з банківської кредитної карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_5 .. Встановити на який рахунок 01.04.2020 року було перераховано грошові активи у сумі 12347,15 грн. з вказаної банківської кредитної картки не вдалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Встановлено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , перебувають документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані :

- про банківські операції, які здійснювалися 01.04.2020 року за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ОСОБА_5 ;

- про номер рахунку, на який 01.04.2020 року перераховано грошові кошти у сумі 12347,15 грн. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ;

- про особу, на ім`я якої було відкрито банківських рахунок, на який було перераховані викрадені у ОСОБА_5 кошти ( прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи яких маються в банку );

- про рух коштів з картки № НОМЕР_5 ; про особу, на ім`я якої було відкрито.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 .

Документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, і можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, тому слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялось належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що не надання доступу до запитуваних органом досудового розслідування речей та документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може негативно вплинути на встановлення істини в кримінальному провадженні, швидке, повне та неупереджене розслідування обставин кримінального правопорушення та прийняття об`єктивного рішення. Тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , старшому слідчому Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або старшому оперуповноваженому сектору карного розшуку Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору карного розшуку Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору карного розшуку Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору кримінальної поліції Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_14 за дорученням вказаних слідчих, а саме до інформації :

- про банківські операції, які здійснювалися 01.04.2020 року за допомогою банківські картки № НОМЕР_4 , виданої ОСОБА_5 ;

- про номер рахунку, на який 01.04.2020 року перераховано грошові кошти у сумі 12347,15 грн. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ;

- про особу, на ім`я якої було відкрито банківських рахунок, на який було перераховані викрадені у ОСОБА_5 кошти ( прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи копії яких маються в банку ), а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити вказану інформацію в друкованому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали, може буди надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали до 08 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1