Справа № 214/2755/20
1-кс/214/269/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене по матеріалам досудового розслідування № 0000458, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування якого зазначила, що 12.03.2020 приблизно о 09-30 годині невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_2 , таємно шляхом вільного доступу викрала майно ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що невідомий йому чоловік, підмінив його банківську картку для виплат номера якої він не пам`ятає на іншу йому невідому картку з номером НОМЕР_1 , яку він видав працівникам поліції.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Слідчий до суду не з`явилася, про час та місце розгляду повідомлялася належним чином. До суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - особа у володінні якої знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлена належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та надані додатки до нього, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання, за таких обставин.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так в судовому засіданні було встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0000458 від 12.03.2020 (а.с. 2), 12.03.2020 року приблизно о 09-30 годині невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_2 , таємно шляхом вільного доступу викрала майно ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.

Згідно, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 12.03.2020 року він знаходячись біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевіряв баланс своєї картки, коли картка виїхала, молодий чоловік вихопив її, а потім повернув, але повернув не його карту, а картку за № НОМЕР_1 (а.с. 3,4).

Крім того, слідчим надано виписка по картці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка була відкрита на ім`я ОСОБА_5 , та відповідно до якої встановлено, що було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 20000 гривень (а.с. 5).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) та руху грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 12.03.2020, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки остання згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 12.03.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);.

- номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , 00:01 години до 23:59 годин 12.03.2020 року.

- телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

- чи здійснено телефонні дзвінки від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , 00:01 години до 23:59 годин 12.03.2020, у разі здійснення дзвінка, надати аудіо запис голосового спілкування з оператором;

- щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

- якщо власник рахунку № НОМЕР_1 звертався з заявками про втрату або крадіжку своїх банківських карт, прошу надати інформацію з даного приводу (розмову з оператором, або проведену службову перевірку, або іншу інформацію за даного приводу);

- фото- відеоматеріали з банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_3 від 11.04.2020, за фактом зняття грошових коштів у сумі 20000 гривень з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю зазначену інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1