н/п 1-кс/953/4630/20
"23" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
10.06.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у завірених належним чином копіях документів та в електронному вигляді, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_9 , із зазначенням номерів розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції; записів з камер відеоспостереження (відео- та фото- матеріали), встановлених у відділеннях, у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, з яких здійснювалось зняття грошових коштів та інші операції по картковим рахункам, за період з 12.10.2019 по теперішній час;
- відомостей щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_13 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_13 , із зазначенням номерів розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_14 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_17 , із зазначенням номерів розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_13 , а також вищезазначених карткових рахунків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_17 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_15 (договорів про відкриття карткових рахунків, довіреностей на користування банківським рахунком, заяв, копій паспортів, платіжних доручень тощо);
- записів з камер відеоспостереження (відео- та фото- матеріали), встановлених у відділеннях, у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, з яких здійснювалось зняття грошових коштів та інші операції по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_13 , а також вищезазначеним картковим рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_17 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_15 , здійснених за весь період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , діючи за попередньою змовою, заволоділи державними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, нараховуючи та отримуючи заробітну платню на осіб, які фактично не працюють у вказаному управлінні.
Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_12 працевлаштовані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які фактично не працювали у вказаному управлінні. Однак, вищезазначеним особам нараховувалась та виплачувалась заробітна плата ІНФОРМАЦІЯ_13 на карткові рахунки, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_9 , із зазначенням номерів розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції; записів з камер відеоспостереження (відео- та фото- матеріали), встановлених у відділеннях, у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, з яких здійснювалось зняття грошових коштів та інші операції по картковим рахункам, за період з 12.10.2019 по 23.06.2020;
- відомостей щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_13 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_13 , із зазначенням номерів розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_14 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_17 , із зазначенням номерів розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_13 , а також вищезазначених карткових рахунків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_17 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_15 (договорів про відкриття карткових рахунків, довіреностей на користування банківським рахунком, заяв, копій паспортів, платіжних доручень тощо);
- записів з камер відеоспостереження (відео- та фото- матеріали), встановлених у відділеннях, у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, з яких здійснювалось зняття грошових коштів та інші операції по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_13 , а також вищезазначеним картковим рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_17 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_15 , здійснених за весь період з моменту відкриття рахунків та по 23.06.2020;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку,
з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.07.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1