Справа № 132/1653/20
Провадження № 1-кс/132/384/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 червня 2020 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
04 червня 2020 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виписки про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , в період з 20.05.2020 року по час виконання ухвали слідчого судді.
29.05.2020 року дані відомості внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Для встановлення місця зняття коштів, які були перераховані на наступні реквізити: одержувач: НОМЕР_1 ; Банк ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також особи шахрая, місця його перебування в момент зняття перерахованих коштів, можливих співучасників, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці з номером НОМЕР_1 , яка знаходиться в Головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, а також можливість встановити особу шахрая, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться записи з камер відеоспостереження у відповідності до вимог ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виписки про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , в період з 20.05.2020 року по час виконання ухвали слідчого судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та слідчим доведено можливість використання як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,131,132,159,163-165, 369 -372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення працівника поліції ВПН № 008797, спеціальний жетон № 0148390) до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписки про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , в період з 20.05.2020 року по час виконання ухвали слідчого судді, та інформації про проведення операцій по рахунку, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (вразі з банкомата), а також фото особи, якій належить картка на яку необхідно було перерахувати грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Службовим особам головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані документи.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1