Справа № 643/611/20
Провадження № 1-кс/643/395/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000267 від 23.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, протягом 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку договорів підряду щодо виконання робіт з ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів м. Харкова на загальну суму близько 15 млн. грн.

При цьому, посадовцями ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході влаштування основ дорожнього одягу, замість щебеню фракції 20-40 мм використовується невстановлений матеріал всупереч вимог дефектної документації та галузевих норм ДСТУ.

З метою подальшого виведення грошових коштів в тіньовий обіг та їх конвертації в готівкову форму, посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуються в якості постачальників будівельних матеріалів комерційні організації, що мають ознаки фіктивності.

Отримана інформація свідчить про порушення посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинних норм ДСТУ та галузевих будівельних норм під час виконання робіт з капітального ремонту за наступними обєктами:

1. АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) в рамках укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 договору № 563 від 15.07.2019 року з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

2. АДРЕСА_2 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) в рамках укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 договору № 616 від 01.08.2019 року з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. АДРЕСА_3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) в рамках укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 договору № 615 від 01.08.2019 року з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4. АДРЕСА_4 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) в

рамках укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 договору № 849 від 19.09.2019 року з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

5. АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) в рамках укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 договору № 879 від 23.09.2019 року з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

6. АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) в рамках укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 договору № 929 від 07.10.2019 року з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Наявна інформація свідчить, що з метою привласнення грошових коштів, посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Відповідно до Технічних специфікацій, що розміщені на офіційному вебпорталі ргокогго.дочла в ході виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг та тротуарів за вказаними вище адресами передбачено «Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межою міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2».

Представниками комерційної структури замість щебеню фракції 20-40 мм використовується невстановлений матеріал, що можливо складається з дробленого будівельного сміття. Використання зазначеного матеріалу не передбачено технічною специфікацією та галузевими будівельними нормами, а також його ринкова вартість значно нижча за щебень фракції 20-40 мм.

Зазначені обставини можуть мати системний характер, а також свідчити, що посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постійній основі вносяться недостовірні дані та відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів (щебеню, асфальтобетону, тощо) з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, що виділяються на розбудову дорожньої мережі м. Харкова.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у том числі шляхом витребування та проведенням інших слідчих дій, довести ці обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, що інформація про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- договори будівельного підряду № 563, 615, 616, 849, 879, 929 укладені між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , всіх додаткових угод до них, всіх додатків, графіків та специфікацій до них;
- виконавчої документації в повному обсязі, сертифікати, технічних паспортів та інші документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконання будівельних, монтажних робіт;

- проектної документації в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо за договорами будівельного підряду № 563, 615, 616, 849, 879, 929 укладеними між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- інформації коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами будівельного підряду № 563, 615, 616, 849, 879, 929 укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відомості щодо розрахунків по договорами будівельного підряду № 563, 615, 616, 849, 879, 929 укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- договори та додатки до них на здійснення технічного нагляду за договорами будівельного підряду № 563, 615, 616, 849, 879, 929, укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- наказ про закріплення спеціалісту з технічного нагляду за договорами будівельного підряду № 563, 615, 616, 849, 879, 929, укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_5 та спеціалістом технічного нагляду договорами будівельного підряду № 563, 615, 616, 849, 879, 929 укладеними з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- тендерна документація в повному обсязі за договорами будівельного підряду № 563, 615, 616, 849, 879, 929, укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- розпорядчій документ про покладення обов`язку, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами будівельного підряду № 563, 615, 616, 849, 879, 929 укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Дефектні акти за договорами будівельного підряду № 563, 615, 616, 849, 879, 929 укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- При наявності змін до цін - скоригованої договірної ціни, протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт;

Строк дії ухвали до 17.02.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1