1Справа № 335/6806/19 1-кп/335/663/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2020 року м. Запоріжжя

Колегія суддів Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря ОСОБА_4 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за обвинувальним актом №0000009 від 18.01.2018 року відносно ОСОБА_6 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
Заявник звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного на майно, яке було вилучено 25.04.2019 року в ході обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , обшуку приміщенні офісу ТОВ „Азов-Стиль за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 41, оф. 111, а також на майно підозрюваного ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 18.01.2018 року відносно ОСОБА_6 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, посилаючись на те, питання про скасування арешту майна під час винесення судом рішення про закриття провадження у справі, вирішено не було.

ОСОБА_6 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 підтримали подане клопотання, надавши відповідні письмові заяви, просили розглянути клопотання у їх відсутність, на задоволенні клопотання наполягали.

Прокурор не заперечувала проти задоволення клопотання захисника про скасування арешту майна, про що надала відповідну письмову заяву, клопотання просила розглянути у її відсутність.

Представник потерпілого ТОВ „Азов-Стиль - ОСОБА_7 суду надала письмову заяву про розгляд клопотання захисника у її відсутність, проти його задоволення не заперечувала.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх учасників процесу, фіксування судового процесу не здійснювалося.

Вивчивши матеріали кримінального провадження в межах вирішуваних питань, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя 26.04.2019 року № 335/15250/18, 1-кс/335/3029/2019 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 18.01.2018 року за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, накладено арешт на наступне майно: житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; транспортний засіб (автомобіль) ВАЗ 21130, 2005 року випуску, колір чорний, номер кузова НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 ; транспортний засіб (автомобіль) ВАЗ 21043, 2004 року випуску, колір синій, номер кузова НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ; транспортний засіб (автомобіль) VOLKSWAGEN PASSAT, 2008 року випуску, колір зелений, номер кузова НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності, з обмеженням його власника права розпоряджатися вказаним майном.

Крім того, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя 08.05.2019 року № 335/15250/18, 1-кс/335/3071/2019 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 18.01.2018 року за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, накладено арешт на майно, вилучене за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належному йому по праву власності будинку, гаражі та прибудинковій території, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23 квітня 2019 року, а саме: копію довіреності №9 від 23.07.2018 року на 1 арк; справку о стоимости выполненных работ и затраты за май 2017 года, підписані 04.05.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 4 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за май 2017 года, підписані 11.05.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 5 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за май 2017 года, підписані 15.05.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 4 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за май 2017 года, підписані 19.05.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 5 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за май 2017 года, підписані 23.05.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 4 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за май 2017 года, підписані 31.05.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 4 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за сентябрь 2017 года, підписані 19.09.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 4 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за сентябрь 2017 года, підписані 30.09.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 5 арк.; протокол №1 передачі документів від 13.03.17 року на 1 арк; лист ТОВ «Азов-стиль» від 10.04.17 року №10/1 про повернення документів на 1 арк; додаток до листа №10/1 від 10.04.17 року на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа на 1 арк.; завірену копію договору купівлі-продажу від 19.05.04 року ДОЦ «Лісова пісня» - на 2 арк.; фотокопію Статуту ТОВ «Азов-стиль» від 01.10.04 року на 13 арк.; фотокопію акту оцінки та прийому передачі майна №1 від 01.10.04 року на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно Базу відпочинку «Федотова коса» - на 1 арк.; фотокопію свідоцтва про право власності на Дитячий оздоровчий центр «Лісова пісня» - на 2 арк.; завірену копію договору оренди земельної ділянки від 25.12.04 року на 2 арк.; додатковий договір до оренди земельної ділянки від 25.12.04 року на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа від 25.03.16 року на 1 арк.; лист ТОВ «Азов-стиль» від 23.09.16 року №0923 про скасування довіреності на 1 арк; лист ТОВ «Азов-стиль» №1 від 26.08.16 року про надання інформації на 1 арк.; чорнові записи на білому папері формату А4 на 17 арк.; чорнові записи на білому папері формату А5 на 3 арк.; блокнот у кольоровій обкладинці з написом NOTES із чорновими записами 1 одиниця; опис документів від 24.04.18 року на 1 арк.; перелік возвратної фінансової допомоги на 1 аркуші.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.12.2019 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 18.01.2018 року, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України закрито, у зв`язку із відмовою прокурора від обвинувачення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).
В свою чергу, за положеннями ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Серед засад діючого кримінального процесуального законодавства закріплені, зокрема, верховенство права, доступ до правосуддя відповідно до ст. 7 КПК України.
За змістом положень ст. 3 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Поряд із цим, статтями 7, 16 КПК України установлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Враховуючи, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 закрито, однак питання щодо скасування арешту майна судом не вирішувалося, у зв`язку із відсутністю даних про арешт вказаного майна, колегія суддів приходить до висновку про необхідність скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді від 26.04.2019 року та 08.05.2019 року, у зв`язку з чим клопотання адвоката ОСОБА_5 в цій частині підлягає задоволенню.
В іншій частині клопотання про скасування арешту майна, вилученого в ході обшуку у приміщенні офісу ТОВ „Азов-Стиль за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 41, оф. 111, є необгрунтованим, оскільки матеріалами кримінального провадження не підтверджено наявності арешту зазначеного майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.
За таких обставин клопотання захисника про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170 174, 309, 392 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:
Клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за обвинувальним актом №0000009 від 18.01.2018 року відносно ОСОБА_6 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя 26.04.2019 року № 335/15250/18, 1-кс/335/3029/2019 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 18.01.2018 року за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, на наступне майно: житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; транспортний засіб (автомобіль) ВАЗ 21130, 2005 року випуску, колір чорний, номер кузова НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 ; транспортний засіб (автомобіль) ВАЗ 21043, 2004 року випуску, колір синій, номер кузова НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ; транспортний засіб (автомобіль) VOLKSWAGEN PASSAT, 2008 року випуску, колір зелений, номер кузова НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності, з обмеженням його власника права розпоряджатися вказаним майном.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя 08.05.2019 року № 335/15250/18, 1-кс/335/3071/2019 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 18.01.2018 року за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, на майно, вилучене за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належному йому по праву власності будинку, гаражі та прибудинковій території, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23 квітня 2019 року, а саме: копію довіреності №9 від 23.07.2018 року на 1 арк; справку о стоимости выполненных работ и затраты за май 2017 года, підписані 04.05.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 4 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за май 2017 года, підписані 11.05.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 5 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за май 2017 года, підписані 15.05.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 4 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за май 2017 года, підписані 19.05.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 5 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за май 2017 года, підписані 23.05.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 4 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за май 2017 года, підписані 31.05.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 4 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за сентябрь 2017 года, підписані 19.09.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 4 арк.; справку о стоимости выполненных работ и затраты за сентябрь 2017 года, підписані 30.09.2017 року від імені ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Азов-стиль» - на 5 арк.; протокол №1 передачі документів від 13.03.17 року на 1 арк; лист ТОВ «Азов-стиль» від 10.04.17 року №10/1 про повернення документів на 1 арк; додаток до листа №10/1 від 10.04.17 року на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа на 1 арк.; завірену копію договору купівлі-продажу від 19.05.04 року ДОЦ «Лісова пісня» - на 2 арк.; фотокопію Статуту ТОВ «Азов-стиль» від 01.10.04 року на 13 арк.; фотокопію акту оцінки та прийому передачі майна №1 від 01.10.04 року на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно Базу відпочинку «Федотова коса» - на 1 арк.; фотокопію свідоцтва про право власності на Дитячий оздоровчий центр «Лісова пісня» - на 2 арк.; завірену копію договору оренди земельної ділянки від 25.12.04 року на 2 арк.; додатковий договір до оренди земельної ділянки від 25.12.04 року на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа від 25.03.16 року на 1 арк.; лист ТОВ «Азов-стиль» від 23.09.16 року №0923 про скасування довіреності на 1 арк; лист ТОВ «Азов-стиль» №1 від 26.08.16 року про надання інформації на 1 арк.; чорнові записи на білому папері формату А4 на 17 арк.; чорнові записи на білому папері формату А5 на 3 арк.; блокнот у кольоровій обкладинці з написом NOTES із чорновими записами 1 одиниця; опис документів від 24.04.18 року на 1 арк.; перелік возвратної фінансової допомоги на 1 аркуші.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3