Справа № 172/445/15-к
Провадження № 1-кс/172/59/20
У Х В А Л А

28.05.2020 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000232 від 05.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором процесуальним керівником.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 05.05.2015 року до відділу поліції надійшов лист від прокуратури Васильківського району Дніпропетровської області про те, що 30.04.2015 року із заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо заволодіння невідомою особою, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , обманним шляхом грошовими коштами в сумі 15000 гривень з кредитної картки потерпілої.
05.05.2015 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучити документи та дані, а сааме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , що знаходились у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), рух проведення фінансових операцій по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_1 , які було здійснено 07.01.2015 року та на яку картку було здійснено переказ коштів в сумі 15156 гривень, яка особа являється власником карти на яку були перераховані вказані кошти, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції, відомості щодо мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банку), назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для відповідної фінансової операції, відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомості (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорт, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримала грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картці, що належать ОСОБА_4 в період часу з 07 січня 2015 року по 07 лютого 2015 року.
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
05.05.2015 року відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000232.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучити документи та дані, а сааме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , що знаходились у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), рух проведення фінансових операцій по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які було здійснено 07.01.2015 року та на яку картку було здійснено переказ коштів в сумі 15156 гривень, яка особа являється власником карти на яку були перераховані вказані кошти, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції, відомості щодо мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банку), назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для відповідної фінансової операції, відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомості (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорт, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримала грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картці, що належать ОСОБА_4 в період часу з 07 січня 2015 року по 07 лютого 2015 року.
3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчому СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також за дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам СКП Васильківського ВП СВП ГУНП в Дніпропетровській області - начальнику СКП ОСОБА_5 , старшому о/у СКП ОСОБА_6 , старшому о/у ОСОБА_7 , о/у СКП ОСОБА_8 , о/у СКП ОСОБА_9 , о/у СКП ОСОБА_10 , о/у ОСОБА_11 .
4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 28 червня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1