УХВАЛА

"30" березня 2020 р. 145/360/20

1-кс/145/141/2020

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000046 від 07.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

встановив:

Слідча СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 06.03.2020 до ЧЧ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області із колективною заявою звернулись ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 не виплатила їм заробітню плату у даному товаристві в період з листопада 2019 року по січень 2020 року.

Дане повідомлення було зареєстровано до журналу єдиного обліку під № 326 від 06.03.2020 року та внесено в ЄРДР за № 0000046 від 07.03.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування було вилучено інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, перелік банківських установ у яких відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, інформацію, яка стосується банківських рахунків, які відкриті у наступних банківських установах:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
1. НОМЕР_1 відкритий 20.10.2016,
2. НОМЕР_2 відкритий 14.06.2016;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » :
1. UA5037464 відкритий 29.03.2017;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
1. НОМЕР_3 відкритий 20.12.2018,
2. НОМЕР_4 відкритий 20.12.2018, 3. НОМЕР_5 відкритий 29.03.2019, 4. НОМЕР_6 відкритий 20.12.2018;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
1. НОМЕР_7 відкритий 21.01.2019, 2. НОМЕР_8 відкритий 23.01.2019, 3. НОМЕР_9 відкритий 08.02.2019, 4. НОМЕР_10 відкритий 29.03.2019, зокрема: рух коштів по рахунках з 01.11.2019 по 01.01.2020, номера рахунків на які та з яких перераховувались кошти, призначення платежів, наявність арештів по рахунках, ким вони накладені, з якого по який час.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується вище вказаних банківських рахунків:

Тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1. НОМЕР_1 відкритого 20.10.2016, 2. НОМЕР_2 відкритого 14.06.2016, провести через ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
1.UA5037464 відкритого 29.03.2017, провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_3 з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташоване за адресою АДРЕСА_4 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
1.UA3784020 відкритого 20.12.2018, 2.UA0784020 відкритого 20.12.2018, 3.UA0784020 відкритого 29.03.2019, 4.UA0784020 відкритого 20.12.2018, провести через головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ,з можливістю вилучення у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
1. НОМЕР_7 відкритого 21.01.2019, 2. НОМЕР_8 відкритого 23.01.2019, 3. НОМЕР_9 відкритого 08.02.2019,
4.UA0000925 відкритого 29.03.2019, провести через головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташоване за адресою АДРЕСА_8 .
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту є необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказних банківських рахунків, так як вони мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Тиврівського відділення поліції Жмеринського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_8 та слідчим СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківських рахунків:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
1. НОМЕР_1 відкритий 20.10.2016,
2. НОМЕР_2 відкритий 14.06.2016;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » :
1. НОМЕР_11 відкритий 29.03.2017;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
1. НОМЕР_3 відкритий 20.12.2018,
2. НОМЕР_4 відкритий 20.12.2018, 3. НОМЕР_5 відкритий 29.03.2019, 4. НОМЕР_6 відкритий 20.12.2018;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
1. НОМЕР_7 відкритий 21.01.2019, 2. НОМЕР_8 відкритий 23.01.2019, 3. НОМЕР_9 відкритий 08.02.2019, 4. НОМЕР_10 відкритий 29.03.2019, зокрема: руху коштів по рахунках з 01.11.2019 по 01.01.2020, номера рахунків на які та з яких перераховувались кошти, призначення платежів, наявність арештів по рахунках, ким вони накладені, з якого по який час.

Тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1. НОМЕР_1 відкритого 20.10.2016, 2.UA5322567 відкритого 14.06.2016, провести через ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
1.UA5037464 відкритого 29.03.2017, провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_3 з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташоване за адресою АДРЕСА_4 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
1.UA3784020 відкритого 20.12.2018, 2.UA0784020 відкритого 20.12.2018, 3.UA0784020 відкритого 29.03.2019, 4.UA0784020 відкритого 20.12.2018, провести через головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ,з можливістю вилучення у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
1. НОМЕР_7 відкритого 21.01.2019, 2. НОМЕР_8 відкритого 23.01.2019, 3. НОМЕР_9 відкритого 08.02.2019,
4.UA0000925 відкритого 29.03.2019, провести через головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11