26.12.2019
Справа № 720/2706/19
Провадження № 1-кс/720/605/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2019 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 24 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що СВ Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 24.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
Слідчий вказує, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке будучи боржником у виконавчому провадженні умисно не виконують рішення суду шляхом ігнорування арештів, які були накладені на рахунки товариства у зв`язку із чим постійно відкривають нові рахунки та використовують кошти, які надходять на них у власних цілях.

Також вказує, що у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме рахунків які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ): № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; в період часу з 24.09.2019 року по 24.12.2019 року.
В судове засідання сторони не з`явились, разом з тим слідчий надав заяву, відповідно до якої клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0000296 від 24.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке будучи боржником у виконавчому провадженні умисно не виконують рішення суду шляхом ігнорування арештів, які були накладені на рахунки товариства у зв`язку із чим постійно відкривають нові рахунки та використовують кошти, які надходять на них у власних цілях.

Відповідно до ст.ст. 11, 23 ЗУ «Про інформацію» відомості про фізичну особу відносяться до конфіденційної інформації, тобто інформації з обмеженим доступом, а доступ до такої інформації регламентовано Законом України «Про захист персональних даних».

Окрім цього, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі розслідування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст.ст. 11, 23 ЗУ «Про інформацію», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення, а саме:
- належним чином завірені копії юридичної справ по матеріалах яких, оформлявся банківські рахунки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківських рахунках: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 в період часу з 24 вересня 2019 року по 24 грудня 2019 року, у паперовому та електронному вигляді.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1