Справа № 444/894/20
Провадження № 1-кс/444/271/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 квітня 2020 року м. Жовква

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий мотивує клопотання тим, що 17.12.2019 року в Жовківське ВП надійшли матеріали від міністерства юстиції України, а саме від приватного виконавця ОСОБА_6 щодо умисного невиконання ОСОБА_7 рішення Шевченківського суду м.Львова від 23.03.2018 року про стягнення з ОСОБА_7 в користь ОСОБА_8 грошових коштів в розмірі 183 750 гривень.
Вказані матеріали 17 грудня 2019 року зареєстрована в журналі Єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 10778.

17 грудня 2019 року відомості внесено до ЄРДР за №0001161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_8 повідомив, що згідно рішення Шевченківського районного суду м.Львів від 23 березня 2018 року ухвалено стягнення з ОСОБА_7 в його користь грошових коштів в розмірі 188 711 гривень 25 копійок, які він попередньо позичав ОСОБА_7 , згідно написаної нею розписки про отримання в нього грошових коштів. Рішення набрало законної сили 26.03.2019 року. Оскільки ОСОБА_7 добровільно грошові кошти не виплачувались, то він відповідно за допомогою звернувся до приватного виконавця, яким 17.09.2019 року відкрито виконавче провадження. Відколи було відкрито виконавче провадження, то ОСОБА_7 викликалась до державного виконавця, але жодних грошових коштів остання не повернула. Також йому відомо, що державним виконавцем ОСОБА_7 попереджено про кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду. Як йому стало відомо, ОСОБА_7 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок, на якому були грошові кошти в розмірі 91 000 гривень, проте ОСОБА_7 йому жодних коштів не повертає, тобто умисно не виконує рішення суду.

Згідно повідомлення приватного виконавця ОСОБА_6 №3468 від 29.10.2019 вбачається, що в ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за вищевказаним поточним рахунком з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому. Просить задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0001161 від 17.12.2019 року, тимчасового доступу до речей і документів про рух коштів за поточним рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянкою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , жителькою АДРЕСА_2 в період часу з 26.03.2019 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янкa-Бузькоговідділу поліції у Львівській області ОСОБА_4 або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1