Справа №523/5473/20
Провадження №1-кс/523/1456/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004802 від 15.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004802 від 15.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що 14.09.2018 до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури № 4, для проведення додаткового розслідування, надійшли матеріали кримінальної справи №65 від 03.06.2010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в період часу з січня 2006 року по грудень 2009 року майстер в розташованому в смт Велика Михайлівка Одеської області ГНП Великомихайлівської ділянки Роздільнянського Управління експлуатації газового господарства ВАТ «ОДЕСАГАЗ», приймала готівкою грошові кошти від водіїв, які реалізовували скраплений газ населенню. Отримані гроші ОСОБА_4 частково здавала до каси банківської установи, а іншу суму привласнила. ЖЄО 37630 від 15.10.2018.
Крім того, встановлено, що 03.06.2010 постановою заступника прокурора Одеської області ОСОБА_5 порушено кримінальну справу за заявою президента правління ВАТ «Одесагаз» ОСОБА_6 про те, що Великомихайлівською дільницею Роздільнянського УЕГГ ВАТ «Одесагаз» протягом 2006 2009 років населенню реалізовано 807870 кг скрапленого газу на загальну суму 3872507,36 грн.
У зазначений період часу службові особи Великомихайліввської дільниці Роздільнянського УЕГГ ВАТ «Одесагаз» та Роздільнянського УЕГГ ВАТ «Одесагаз», діючи умисно, в порушення вимог службових інструкцій, одержані від продажу населенню скрапленого газу кошти у сумі 3872507,36 грн лише частково внесли на банківський рахунок ВАТ «Одесагаз» у сумі 711552,65 грн та решту коштів у сумі 3160954,71 грн, що більш як у 600 разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, присвоїли, чим спричинили збитки ВАТ «Одесагаз» у особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування, проведено ряд слідчих дій, зокрема допитано в якості свідків водія КП «Шанс» ОСОБА_7 , оператора бетонної установки ЧП «Спецтехстрой» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , проведено одночасні допити (очні ставки) між свідками, а також призначено та проведено судово економічну експертизу, відповідно до якої данні звіту про фактичні результати проведених погоджених процедур в Роздільнянському УЕГХ «Одесагаз» від 26.03.2010, праведною аудиторською компанією ТОВ «Інтераудит» документально підтверджується в частині:
?Визначення суми виручки, перерахованої на розрахунковий рахунок Роздільнянського УЕГХ в 2006 2009 рр в сумі 708872,59грн, а не в сумі 711552,65 грн, як зазначено у звіті ТОВ «Інтераудит»;
?Встановлення різниці розбіжності між сумою фактично реалізованого водіями Великомихайлівської ділянки Роздільнянського УЕГХ розрідженого газу за період 2006 2009 рр и грошовими коштами, які були передані до каси банку для зарахування на банківський рахунок підприємства, що і буде являтися нестачею грошових коштів в сумі 3145346,71 грн.
Після чого, ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд та допитано в якості підозрюваної, яка від надання показів відмовилася та свою провину не визнала.
Так, вироком Суворовського районного суду м. Одеси від 15.08.2012 ОСОБА_4 було визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України та призначено покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі, з позбавленням права займати матеріально відповідальні посади строком на два роки, без конфіскації майна та на підставі ст. 74 КК України ОСОБА_4 звільнено від відбування основного покарання з іспитовим строком на три роки.
На вказаний вирок суду, прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси до Апеляційного суду Одеської області скеровано апеляцію та рішенням Апеляційного суду Одеської області від 30.10.2012 вирок Суворовського районного суду м. Одеси від 15.08.2012 скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд в той же суд у іншому складі.
Надалі, постановою судді Суворовського районного суду м. Одеси від 30.06.2015 кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_4 повернено прокурору Суворовського району м. Одеси для проведення додаткового розслідування, в ході якого необхідно виконати зазначені у мотивувальній частині вказаної постанови вказівник судді.
На зазначену постанову суду, прокурором подано апеляцію, яка рішенням Апеляційного суду Одеської області від 17.11.2015 була задоволена, а справу повернуто до на новий судовий розгляд до Суворовського районного суду м. Одеси у іншому складі.
Після чого, постановою судді Суворовського районного суду м. Одеси від 07.05.2018 клопотання адвоката ОСОБА_18 задоволено, а кримінальну справу із звинуваченням ОСОБА_4 повернено керівнику Одеської місцевої прокуратури № 4 для проведення додаткового розслідування, на яке прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_19 подано апеляційну скаргу, яку ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 21.08.2018 залишено без задоволення, а постанову Суворовського районного суду м. Одеси від 07.05.2018, якою кримінальна справа відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України повернута в Одеську місцеву прокуратуру № 4 для організації проведення додаткового розслідування залишено без змін.
30.10.2018 матеріали кримінального провадження №0004802 від 15.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України надійшли до слідчого відділу Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури № 4 ля проведення подальшого досудового слідства.
Як вбачається із мотивувальної частини постанови судді Суворовського району м. Одеси від 07.05.2018, органу досудового розслідування необхідно здійснити комплекс слідчих дій, спрямованих як на перевірку показань ОСОБА_4 , так і на встановлення усіх службових осіб, причетних до спільної злочинної діяльності, у зв`язку з чим, слідчим скеровано доручення оперативному підрозділу Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме визначити та допитати повне коло посадових осіб ПАО «Одесагаз», які працювали на підприємстві і в силу своїх посадових обов`язків знали і повинні були знати про заборгованість, яка виникла на Великомихайлівській ділянці Роздільнянського УЕГХ у період часу з 2006 по 2009 роки; з`ясувати кому саме у головному офісі ОСОБА_10 здавала щомісячні звіти та провести одночасні допити між ОСОБА_10 та вказаною особою, з`ясувавши факт можливої співучасті, а також роль вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення; провести одночасні допити між ОСОБА_4 і водіями автокліток, а також між ОСОБА_4 та керівництвом Роздільнянського УЕГХ ОСОБА_10 і ОСОБА_20 ; провести одночасні допити між ОСОБА_15 і ОСОБА_4 , ОСОБА_10 і ОСОБА_20 , в ході яких з`ясувати чи дійсно ОСОБА_20 підтверджував ОСОБА_15 усні вказівки ОСОБА_10 про надання їм готівкових коштів, отриманих водіями автокліток за розріджений газ, необхідних нібито для виплати заробітних плат; при проведенні слідчих дій, визначити хто саме приймав безпосередню участь у вчиненні викрадення грошових коштів, роль кожного із учасників і ступінь вини, про що скласти мотивовану відповідь.
На теперішній час, матеріали виконаного доручення до слідчого відділу не надходили, що унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Крім того, в подальшому, у разі необхідності, слідчим заплановано призначення почеркознавчої експертизи підписів начальника Роздільнянського УЕГХ на щомісячних звітах по розрідженому газу.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, за ч. 5 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15.10.2018 та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 15.04.2020.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки матеріали виконаного доручення до слідчого відділу не надходили.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно отримати матеріали виконаного доручення та призначення почеркознавчої експертизи підписів начальника Роздільнянського УЕГХ на щомісячних звітах по розрідженому газу, у разі виникнення необхідності.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення ступеню участі кожного із співучасників у вчиненні злочину, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 12.02.2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004802 від 15.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0004802 від 15.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 12 (дванадцяти) місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1