Справа № 405/2466/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000552 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 21.01.2019 року за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, на території м. Кропивницького, Кіровоградської області, займаються незаконним перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, шляхом так званих «закладок».

10.12.2019 в період часу з 06:22 год. по 08:26 год. в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 від 11.11.2019, квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено і вилучено:

- банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;

10.12.2019 в період часу з 06:23 год. по 07:52 год. в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7 від 20.11.2019, квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено і вилучено:

- банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4

13.12.2019 в період часу з 10:41 год. по 11:11 год. в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 від 04.12.2019, автомобіля «Тайота Кемрі» д.н.з. НОМЕР_5 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено і вилучено:

- банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7

13.12.2019 в період часу з 09:58 год. по 10:34 год. в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 від 04.12.2019, квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено і вилучено:

- банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10

10.12.2019 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_4 , фактичним володільцем якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виявлено та вилучено:

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_13

- банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 , НОМЕР_19

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

13.12.2019 в період часу з 06:57 год. по 09:15 год. в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 від 09.12.2019, квартири АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_9 було виявлено і вилучено:

- банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_28 ,

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_29

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювані особи збувають наркотичні засоби та психотропні речовини по м. Кропивницькому, шляхом так званих «закладок». А саме у невизначний час та при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, з використанням всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою мобільного терміналу чи персонального комп`ютера створили в інтернет - месенджері (кросплатформенному месенджері) «Telegram» телеграм-канали: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для прийому замовлень від потенційних клієнтів, та розроблений алгоритм дій для збуту наркотичних засобів, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний телеграм-канал, де за підказками переходять до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет - месенджері, в якому відбувається замовлення наркотичного засобу шляхом миттєвого повідомлення.

В свою чергу, «оператор», маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими співучасниками схованок з наркотичними засобами («закладок»), та маючи перелік і доступ до електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які заздалегідь зареєстровані членами організованої групи під номерами НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 і використовуються для незаконного збагачення, надає інформацію у вигляді повідомлення про суму оплати, назву і номер електронного гаманця. Після переказу грошових коштів та підтвердження оплати «оператор» повідомляє у вигляді фотозвіту адресу, за якою особа має забрати замовлені нею наркотичні засоби з «закладок», розташованих в публічно доступних місцях на території м. Кропивницький, Кіровоградської області.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_7 ).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до відомостей чи підключено карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2019 по 31.12.2019, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначеного слідчого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000552.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_7 ), а саме:

- документів, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- документів, що містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 у період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

- речей та документів, що містять фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 у період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15