У Х В А Л А
іменем України

14 травня 2020 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

13.05.2020 слідчий Зміївського відділу поліції ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації: про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , на який шляхом обману було перераховано грошові кошти в розмірі 1 000 грн 00 коп., у період часу з 00:00 години 03.04.2020 по 14.05.2020, а в разі перерахунку на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - всю інформацію про рух коштів по вказаному рахунку; про власника банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , на який шляхом обману було перераховано грошові кошти в розмірі 1 000 грн 00 коп., чи на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та договору про відкриття рахунку; зображення особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , на який шляхом обману було перераховано грошові кошти в розмірі 1 000 грн 00 коп., у період часу з 00:00 години 03.04.2020 по 14.05.2020, з вказівкою на місце, час та дату проведення банківської операції, а в разі перерахунку на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 03.04.2020 невідома особа під приводом продажу автомобільних дисків та шин на веб-сайті ОLХ шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1 000 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 03.04.2020 на веб-сайті ОLХ знайшов оголошення про продаж автомобільних дисків та шин, після чого з продавцем домовився про часткову передоплату товару у розмірі 1 000 гривень, та здійснив перерахунок коштів на номер картки № НОМЕР_1 , однак товар йому не прийшов.

На підставі викладеного слідчий дійшов висновку, що для встановлення особи, яка зняла кошти з картки № НОМЕР_1 , а також отримання відомостей про рух коштів, необхідно ознайомиться з документами, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Також зазначив, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, шляхом телефонного зв`язку просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, підтримав його в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_6 , яка входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні, в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, підтримала його в повному обсязі.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000375 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України; копію рапорту чергового Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 14.04.2020; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.05.2020; копію протоколу допиту потерпілого.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у клопотанні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості: про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , на який шляхом обману було перераховано грошові кошти в розмірі 1 000 грн 00 коп., у період часу з 00:00 години 03.04.2020 по 14.05.2020, а в разі перерахунку вказаної суми на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - всю інформацію про рух коштів по цьому рахунку; про власника банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , на який шляхом обману було перераховано грошові кошти в розмірі 1 000 грн 00 коп., та іншого банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі перерахування коштів на інший рахунок), а саме: копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та договору про відкриття рахунку; зображення особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , на який шляхом обману було перераховано грошові кошти в розмірі 1 000 грн 00 коп., у період часу з 00:00 години 03.04.2020 по 14.05.2020, з вказівкою на місце, час та дату проведення банківської операції, а в разі перерахунку коштів на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку.

3. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Строк дії ухвали встановити до 14.06.2020.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1