Справа № 472/1443/19
Провадження № 1-кс/472/100/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

16 червня 2020 року смт. Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
заступника начальника СВ - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 смт. Веселинове клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2020 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено аудит діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року. Під час проведення даного аудиту діяльності суб`єкта господарювання було виявлено порушення чинного законодавства в господарчій діяльності.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.11.2020 року згідно з платіжним дорученням № 102 від 28.11.2018 року було перераховано 100 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору поставки добрив. Проте, добрива не було поставлено та оприбутковано в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а грошові кошти не повернуто.

На даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність надання правової оцінки діяльності посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання вимог законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання активів, законності та ефективності використання державних коштів і майна, відповідність фактичної наявності активів та зобов`язань підприємства даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебуває у володінні - юридична адреса: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ; фактична адреса: "Миколаївське відділення" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_2 , тобто необхідно отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по вказаному рахунку за період 01.08.2018 року по день пред`явлення ухвали, з метою встановити факт надходження даних коштів на вказаний рахунок, як їх використало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи здійснювалося придбання відповідного товару та чи була можливість його реалізувати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також кому перераховувалися грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надійшли від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому під час досудового розслідування відомості, які містять вказані документи, можуть бути використані як докази.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просив дане клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Про причини неявки не повідомив суд.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Про причини неявки не повідомив суд.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ; фактична адреса: (МФО) НОМЕР_2 "Миколаївське відділення" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період 01.08.2018 року по день пред`явлення ухвали по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із вказанням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати заступнику начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 в приміщенні (МФО) НОМЕР_2 , "Миколаївське відділення" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць - до 16 липня 2020 року включно з дня постановлення ухвали.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1