Справа № 522/617/20
Провадження №1-кс/522/4698/20
УХВАЛА
20 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного 27.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000727 від 27.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2018-2019 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), використовуючи службове становище, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, що виділялись на проведення закупівель товарів та послуг за державні кошти для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Так, керівництво Департаменту (директор ОСОБА_4 , на посаді з 03.12.2018) у більшості випадків для освоєння бюджетних коштів залучає КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), організації та благодійні фонди, серед яких можливо КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що надають послуги, в тому числі консультативні або виконують ті чи інші функції, привласнюють більшу частину коштів, виділених з бюджету та наданими міжнародними фінансовими організаціями в рамках міжнародних угод, шляхом переведення отриманих коштів у готівку із послідуючим розподіленням між вищевказаними посадовими особами.
Також встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з посадовими особами відділу кадрів ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2019 року на вакантну посаду в Департаменті було призначено громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ), яка не виконує функції, передбачені штатним розписом Департаменту, на робочому місці не з`являється. Призначена ОСОБА_7 заробітна плата фактично використовується керівництвом Департаменту для власних потреб. Загальна сума незаконно привласнених грошових коштів, отриманих від фіктивного працевлаштування вказаної особи, становить більше 100 тис. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

При цьому, про вищевказану незаконну діяльність також обізнані посадові особи ООДА, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ).

У відповідності до Закону України «Про запобігання корупції» вищевказані особи є суб`єктами декларування, та згідно з ст. 35 вказаного закону зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Згідно з ст. 47 Закону України «Про запобігання корупції» подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, у ІНФОРМАЦІЯ_11 знаходяться відомості та документи (у тому числі в електронному вигляді) щодо заповнення, подачі, внесення змін, доповнень, виправлень та оприлюднення відомостей поданих вищевказаними суб`єктами декларування, за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних відомостей та документів неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них, з метою використання наявних у відомостей як доказів.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, слідчий просив розглядати зазначене клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
До суду надійшла заява слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 до суду не з`явився, був повідомлений належним чином про дату та час судового засідання, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_11 та матеріали досудового розслідування, внесеного 27.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та вилучення наступного:

1.1 Всіх документів в електронному вигляді (записаних на носій інформації, без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) та їх роздруківок у паперовій формі, щодо заповнення, подачі, внесення змін, доповнень, виправлень та оприлюднення декларацій, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та інших наявних відомостей, за період з 01.01.2016 по теперішній час, поданих наступними суб`єктами декларування:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ).

1.2 Відомостей щодо підтвердження даних та інформації викладених у деклараціях, за період з 01.01.2016 по теперішній час, поданих наступними суб`єктами декларування:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ).

1.3 Матеріалів перевірок, заходів реагування, претензійної роботи та іншого, проведеними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , відносно декларацій, за період з 01.01.2016 по теперішній час, поданих наступними суб`єктами декларування:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ).

Національному агентству з питань запобігання корупції надати (забезпечити) тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 20.04.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1