Справа №:755/1189/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" лютого 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 08.10.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.08.2018 укладено договір підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18.

Предметом вказаного договору є проведення капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 3.1. вказаного договору, договірна ціна на виконання робіт складає 71 321 124, 76 грн.

Відповідно до додаткової угоди № 3 від 08.11.2018 договірна ціна на виконання робіт у 2018 році становить 9 423 291, 29 грн.

Згідно п. 2.1. вищевказаного договору початок та закінчення будівельних робіт визначається Календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною договору Додаток № 3.

З додатку № 3 до Договору № Т-99/18 від 02.08.2018 вбачається, що роботи по реконструкції будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають бути завершені у липні 2019 року.

Також встановлено, що згідно додаткової угоди № 5 від 14.06.2019 сторони підтверджують виконання частини Робіт, передбачених Договором на загальну суму 10 087 497, 32 грн., та засвідчують, що роботи в зазначеному обсязі виконані належним чином та в об`ємі, передбаченому Договором.

Крім того, згідно вказаної додаткової угоди Договір підряду № Т-99/18 від 02.08.2018 є розірваним за згодою сторін з 14.06.2019.

З інформації, що міститься на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 а вбачається, що на виконання умов договору підряду № Т-99/18 від 02.08.2018 Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано 10 087 497,32 грн.

Також, згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 північного офісу Держаудитслужби від 05.12.2019 № 04-30/726, встановлено завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт з капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою, АДРЕСА_2 , що призвело до нанесення матеріальної шкоди КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 334 937, 32 грн.

Крім того, згідно вказаного акту встановлено завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт з капітального ремонту будівлі та внутрішніх приміщень кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 , що призвело до нанесення матеріальної шкоди КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 181 023, 00 грн.

Так, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 06.03.2019;

- НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 06.03.2019;

- НОМЕР_5 валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 06.03.2019;

- НОМЕР_6 валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 06.03.2019;

На даний час необхідно дослідити документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію, пов`язану з проведенням взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 04.08.2017 року по 23.01.2020 року по рахунками, відкритими в столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи необхідні для підтвердження або спростування перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за проведення ремонтних робіт.

Столичну філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, у зв`язку з необхідністю провести судову експертизу.
Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та слідчим слідчої групи Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_5 валюта рахунку українська гривня, НОМЕР_6 валюта рахунку українська гривня, за період з 06.03.2019 року по 23.01.2020 року, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя