Справа № 592/5184/20
Провадження № 1-кс/592/2617/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004289 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.12.2018 року невстановлена особа, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4354 грн., які знаходилися на картковому рахунку відкритому в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на імя ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що грошові кошти, які було знято невідомою особою з банківської карти, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , то виникла потреба отримати доступ до інформації, що перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо смарт-рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 .
Дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 06.12.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004289 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:

- відомості, щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІПН НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з смарт-рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по смарт-рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період з 05.12.2018 по 06.12.2018;

- відомості щодо місць та часу зняття із смарт-рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 05.12.2018 по 06.12.2018 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки з смарт-рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім`я ОСОБА_5 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 06.12.2018;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки з смарт-рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.12.2018 по 06.12.2018;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки з смарт-рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії смарт-рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 05.12.2018 по 06.12.2018.

Строк дії ухвали до 24.05.2020 року включно.

Роз`яснити службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1