Справа № 161/7729/20
Провадження № 1-кс/161/3843/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 червня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 28.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2019 на МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 прибув транспортний засіб марки «Сканія» з номерним знаком НОМЕР_2 та напівпричепом з номерним знаком НОМЕР_3 під керуванням гр. Республіки Білорусь ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно наданих митним органам України до митного оформлення документів, у даному транспортному засобі знаходилося «полотно кокосове». Відправником товарно-матеріальних цінностей значиться ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УНП АДРЕСА_4 »). При цьому, згідно митних декларацій, отримувачами являються ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ).

В ході повного митного огляду транспортних засобів було встановлено, що в транспортному засобі марки «Сканія» з номерним знаком НОМЕР_2 в напівпричепі з номерним знаком НОМЕР_3 під керуванням гр. Республіки Білорусь ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено цигарки в кількості 40 965 пачок, а саме: 25 475 пачок цигарок марки «NZ Gold» та 15 490 пачок цигарок марки «NZ Black», які переміщувалися з приховуванням від митного контролю, відомості про які не було відображено в поданих до митного оформлення документах для проведення митних формальностей.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 використовував мобільний телефон за № НОМЕР_6 та перебуваючи на території України міг здійснювати телефонні дзвінки до не встановлених слідством осіб, з метою отримання вказівок щодо розвантаження товарно-матеріальних цінностей.

Для встановлення обставин здійснення ОСОБА_5 протиправної діяльності, пов`язаної із використанням документів, що містили завідомо неправдиві відомості, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, слідчий просить клопотання задовольнити.

Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться відповідна інформація.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням у відповідності до ст. ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, до відомостей про з`єднання мобільних зв`язків (із зазначенням номерів телефонів) з прив`язкою до базових станцій абонентів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали телефонні дзвінки до номеру та з номеру телефону НОМЕР_7 за період з 20.11.2019 р. по 30.11.2019 р., з можливістю вилучення копії зазначеної інформації, в тому числі в електронному виді на цифровому носії.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1