1Справа № 335/3078/20 1-кс/335/2018/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № за №0000989 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого відділення Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000989 від 09 квітня 2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення психотропної речовини, обіг якої, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, у невстановлених досудовим слідством особи, часі та місці, діючи повторно, придбала двадцять два прозорих полімерних ЗІП-пакетів із вказаною психотропною речовиною, з метою подальшого збуту.

Після чого, зберігаючи при собі вищевказану психотропну речовину, ОСОБА_4 , сіла до автомобілю таксі, а саме: автомобіль марки «ЗАЗ Део» в кузові зеленого кольору, д/н/з НОМЕР_1 під керування водія таксі ОСОБА_5 , в якості пасажира та збиралась перевезти, до невстановленої досудовим слідством адреси, з метою подальшого збуту.

В подальшому, 09.04.2020 року, біля будинку АДРЕСА_1 , працівниками поліції проведено обшук в автомобілі «ЗАЗ Део» в кузові зеленого кольору, д/н/з НОМЕР_1 , в якому, на передньому пасажирському сидінні, де знаходилась ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено шість прозорих полімерних ЗІП-пакети з кристалічною речовиною ззовні схожу на психотропну, які в подальшому упаковано у паперовий конверт із пояснювальним написом та підписами учасників.

Окрім цього, після проведеного обшуку автомобіля, ОСОБА_4 09.04.2020 року затримана у порядку ст.208 КПК України, та в ході особистого обшуку затриманої особи, у ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено шістнадцять прозорих полімерних ЗІП-пакетів з кристалічною речовиною ззовні схожу на психотропну, п`ятнадцять з яких було упаковано в один паперовий конверт із пояснювальним написом та підписами учасників та один полімерний ЗІП-пакет з кристалічною речовиною було упаковано в окремий паперовий конверт із пояснювальним написом та підписами учасників. Відповідно до висновку експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України №7-1136 від 10.04.2020 року, надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору (вміст одного полімерного ЗІП-пакету) містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено Метамфетамін, маса якого в перерахунку на основу складає 0, 0503 грам.

Так, в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:

-металевий предмет схожий на гріндер

-мобільний телефон марки «Lenovo»

-блокнот білого кольору, с записами

-ліпка стрічка червоного та синього кольору

-електрошокер у вигляді мобільного телефону «iPhone 4»

-ваги електронні маленькі та великі по одній одиниці

-порожні зіп-пакети різної форми та кольорів

-дві пластикові колби

-картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільний номер НОМЕР_2

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6

-дисконтна картка «Березка»

-дисконтна картка «Том Фар»

-грошові кошти в сумі 29 гривень

-зіп-пакет з грузиком

-бушлат поліцейський

-паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору;

-два прозорих полімерних ЗІП-пакета з залишками кристалічної речовини білого кольору;

-два ЗІП-пакета з кристалічною речовиною жовтого кольору;

-ЗІП-пакет з кристалічною речовиною червоного кольору, які було упаковано до паперового конверту.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , здійснювала перевозку, зберігання з метою збуту та отримував матеріальні блага через картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що з гр. ОСОБА_4 , він знайомий приблизно с січня місяця 2020 року, також йому відомо, що остання зберігала з метою збуту та збувала психотропні речовини з метою збагачення, за адресою: АДРЕСА_3 , та іноді використовувала його картку № НОМЕР_4 , з метою отримання грошових коштів.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та ступень його тяжкості; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи; буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Також встановлено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на час складання клопотання свою діяльність припинив та правонаступником зазначеного банку є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час досудового розслідування, з метою збору доказової бази, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування, а також дослідження повного ланцюгу постачання товарно-матеріальних цінностей (послуг) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також вилученні речей і копій документів, які перебувають у власності Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)(МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за номером особистого рахунку № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 та інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, які є банківською таємницею.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № за №0000989 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)(МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за номером особистого рахунку № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 , а саме:

?Карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
?виписок про рух грошових коштів по рахунку за номером картки № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.20 по 09.04.20 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці із можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 20 червня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1