Справа №639/486/20
Провадження №1-кс/639/429/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000240 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000240 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене 11.02.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що фактично належить ОСОБА_6 та ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (код 31557302).

Клопотання обґрунтоване наступним.
СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 28.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
У ході досудового розслідування встановлено, що в 2017 році службові особи ННЦ «Інститут метрології» діючи у змові із службовими особами ТОВ «Метраном» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Киргизька, 19, фактично знаходиться м.Харків, вул. Киргизька, 94/1 та м.Харків, вул. Примерівська, буд. 25/27) та спільно з ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (код 31557302, юридична адреса: м.Харків, вул. Киргизька, 94/1, фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 94/1 та м. Харків, вул. Примерівська, буд. 25/27) надаючи їм незаконні переваги під час державних закупівель придбали у підконтрольної структури ТОВ «Метраном» широкосмуговий вимірювач напруженості електричного і магнітного поля Narda-550 за 1 971 900 грн., пірометр IMPAC IS12-ТS за 447 000 грн., піч для реалізації реперних точок Fluke 9114-256 індію, олова, цинку, алюмінію за 1 248 600 грн. та інше обладнання.

У подальшому встановлено, що ТОВ «Метраном» придбало зазначене обладнання у пов`язаної структури ТОВ НВФ «Харків-Прилад», яка в свою чергу придбала у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Фрудом» (код 40418026), ТОВ «Васильків Трейд» (код 41002512), ТОВ «Протек агро груп» (код 41324751). В ході перевірки ТОВ «Фрудом», ТОВ «Васильків Трейд» та ТОВ «Протек агро груп» встановлено, що вказані приватні підприємства вказане обладнання не возили в Україну та оформили фінансово-господарську операцію від підприємств з ознаками «податкової ями», які також не імпортували іноземне обладнання та не купували.

За отриманими даними, вказане обладнання іноземних виробників було завезено в Україну службовими особами ТОВ НВФ «Харків-прилад», ТОВ «Метраном» та ТОВ «Харків-прилад» (, адреса: м. Харків, вул. Примерівська, буд. 25/27) шляхом підробки супровідних документів, номенклатури товару або контрабандним шляхом, а також ведене ними у легальний оборот шляхом постачання до державного підприємства ННЦ «Інститут метрології» за завищеними цінами від ринкових та оформлення договорів придбання від вищезазначених фіктивних структур, шляхом внесення до них недостовірних даних, чим можливо завдано економічних збитків державі у великих розмірах.

За домовленістю із службовими особами ННЦ «Інститут метрології» в 2018 - 2019 роки ТОВ «Метраном» також надавались незаконні переваги з боку членів комітету з конкурсних торгів державної установи, що дозволило обрати переможцем цю підконтрольну структуру та постачати обладнання по завищеній ціні, чим можливо завдано економічних збитків державі у великих розмірах.

Відповідно до відповіді на доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні, наданого Управлінням служби безпеки України в Харківській області, встановлено, що до протиправної діяльності із заволодіння грошовими коштами державного інституту ННЦ «Інститут метрології» (код 02568325, м.Харків, вул. Мироносицька, 42) внаслідок постачання обладнання за завищеними цінами та за підробленими документами від фіктивних підприємств, чим можливо завдано економічних збитків державі, причетні: директор та засновник ТОВ НВФ «Харків-Прилад» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка також контролює фінансово-господарську діяльність та розподіл грошових коштів підприємств ТОВ «Метраном» () та ТОВ «Харків-прилад» (, юридична та фактична адреса м.Харків, Примерівська, буд. 25/27), які залучаються до вказаної протиправної діяльності.

ОСОБА_6 підзвітні директор ТОВ «Метраном» ОСОБА_7 03.03.1966р., засновник ТОВ «Метраном» та заступник директора з маркетингу ТОВ НВФ «Харків- Прилад» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (донька ОСОБА_6 ) та директор ТОВ «Харків-прилад» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (колишній чоловік ОСОБА_6 ).

Бухгалтером TOB НВФ «Харків-Прилад», TOB «Метраном» та TOB «Харків- прилад» є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка виконує фінансово-господарські операції тільки за вказівками ОСОБА_6 , в т.ч. з підприємствами фіктивності.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 94/1 значиться наступне нерухоме майно та їх власники: - нежитлові приміщення загальною площею 7889кв.м в літ. Б-3 підвалу № 0-1-:-0-23, 0-25, 0-26, 0-31-:-0-41, 0-43-:-0-49, 0-52, 0-53, 0-55-:-0-60, 0-62-:-0-78; 1-го поверху № 1-1-:-1-20, 1-22-:-1-44, VI, VIII, Х-:-ХІІ, ХІІа, ХІІІ; 2-го поверху № 2-1, 2-4-:-2-9, 2-11-:-2-13, 2-22-:-2-24, 2-27, 2-28, 2-30, 2-32-:-2-36, 2-38-:-2-42, ХVII-:-ХХ; 3-го поверху № 3-1, 3-5-:-3-8, 3-10, 3-11, 3-13, 3-14, 3-19, 3-20, 3-22, 3-24-:-3-27, 3-29-:-3-34, 3-36, 3-37, 3-39, 3-40, 3-43, 3-45, ХХІ-ХХІV; технічного поверху № ХХV належать на праві приватної власності ПП Фірма "ДЕКОР", згідно договору купівлі-продажу №4899 від 17.12.2004; - нежитлові приміщення підвалу № І, 1-18, 1-го поверху № І, ІІ, ІІІ, 1-17 загальною площею 692,3 кв.м. в літ. "А-1" змінилась на нежитлові приміщення підвалу № 1-5, 7, 10-18, 1-го поверху №1-19, загальною площею 711,1 кв.м. вліт. "А-2" належать на праві приватної власності ТОВ «Інженерно-конструкторське підприємство» Гідравлічні системи» () згідно договору купівлі - продажу № 85 від 29.01.2014р.; - нежитлові приміщення загальною площею 197.4 кв.м 1-го поверху № 47-:-62 в літ. Б-3 належать на праві приватної власності ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_1 ) згідно договору купівлі - продажу 2697 від 17.10.2013р.; - нежитлові приміщення №№45,46 1-го поверху в літ. "Б-3" загальною площею 53,0 м.кв. належать на праві приватної власності ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_2 ) згідно договорукупівлі-продажу№788 від 01.04.2003р.; - нежитлові приміщення 1- го поверху №№ 47-:-62 в літ. Б-3 загальною площею 197.4 кв.м. належать на праві приватної власності ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно договору купівлі -продажу №5-1581 від 22.08.2003р.; - нежитлові приміщення підвалу №0-79, першого поверху №1-63 вліт. "Б-3", загальною площею 101.8 кв.м належать на праві приватної власності ОСОБА_12 згідно договору купівлі-продажу №8878 від 14.10.2003р.; - нежитлові приміщення 1-го поверху №XVI, XV в літ."Б-3", площею 53.7 кв.м. на праві приватної власності ОСОБА_12 згідно договору купівлі-продажу, р.№3720, 26.12.2003; - нежитлові приміщення в літ."Б-3" площею 7851.8 кв.м належить на праві колективної власності ВАТ "Харківський завод тракторних двигунів"; - нежитлові приміщення підвалу №01-:-0-78пл. 2184.1кв.м; 1-го пов №1-1-:-1-44,VI-:-XIII, XIIа, XIVпл.1751.8 кв.м; 2-го пов.№2-1-:-2-42,XVII-:-ХХ,пл.1787.3 кв.м; 3-го пов.№3-1-:-3-45,ХХІ-:-ХХІVпл.1819.2 кв.м; техн. пов. №XXV пл.227.7 кв.м в літ "Б-3" та нежитлові приміщення підвалу № 0-1-:-0-78;1-го пов.№1-1-:-1-44,VI-:-ХІІІ, ХІІа, ХІV; 2-го пов.№2-1-:-2-42,ХVII-ХХ; 3-го пов. №3-1-:-3-45, ХХІ-ХХІV; технічного поверху №ХХV в літ."Б-3" загальною площею 7770.1 кв.м. належать на праві приватної власності ПП Фірма "ДЕКОР", згідно договору купівлі-продажу № 4899; - нежитлові приміщення 2-го поверху № 1-19 в літ. "А-2" загальною площею 330,4 кв.м, що належать на праві приватної власності ТОВ "Харківська зовнішньо торгівельна фірма"МОТОРІМПЕКС" згідно рішення Господарського суду Харківської області. Додаткове рішення від 02.02.2007; - нежитлові приміщення підвалу № 0-79а,0-79в загальною площею 64.2 кв.м в літ. Б-3 належать на праві приватної власності ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_2 ) згідно договору купівлі продажу № 3044 від 16.06.2006; - нежитлова будівля літ. Д-1 загальною площею 84.2 кв.м. на праві приватної власності ПП Фірма "ДЕКОР", згідно договору купівлі-продажу № №3718, 23.11.2006.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 29.01.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та офісах, які фактично використовуються ТОВ «Метраном» (), ТОВ «Харків-прилад» () та ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (код 31557302) за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 94/1, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

11.02.2020 (слідча дія закінчена 11.02.2020 о 10 год. 36 хв.) на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук в нежитлових приміщеннях та офісах, які фактично використовуються ТОВ «Метраном» (), ТОВ «Харків-прилад» () та ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (код 31557302) за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 94/1, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 11.02.2020, а саме:
- жорсткий диск, серійний номер wcc4/6chkknp; який запаковано в спеціалізований пакет № 7092305;
- мобільний телефон ТМ «Айфон», помаранчевого кольору, який запаковано в спеціалізований пакет № 7092306.
Встановлено, що вказане вилучене майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
На підставі вище викладеного, у сторони досудового розслідування виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою слідчого від 12.02.2020 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000240 від 28.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України у зв`язку з чим наявна необхідність у проведення слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, яке вилучене 11.02.2020 (слідча дія закінчена 11.02.2020 о 10 год. 36 хв. за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 94/1, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучені в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою речі та документи належать: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 .
Адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Враховуючи викладене, на даний час існує реальна загроза зміни, знищення або відчуження зазначеного майна, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
В той же час, слідчий суддя звертає увагу слідчого та прокурора, що після зняття інформації з електронних носіїв інформації необхідно негайно повернути зазначене майно особі (особам), у якої (яких) воно було вилучено.
Доводи представника третьої особи щодо непричетності осіб, у яких було вилучено майно, до кримінально караної діяльності, є фактично предметом розгляду органу досудового розслідування щодо встановлення істини по кримінальному провадженню. Наразі ж майно, що підлягає вилученню, є предметом аналізу слідчого органу на предмет причетності до злочинних дій, і його повернення може зашкодити інтересам досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно яке вилучене 11.02.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що фактично належить ОСОБА_6 та ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (код 31557302), а саме:
жорсткий диск, серійний номер wcc4/6chkknp; який запаковано в спеціалізований пакет № 7092305; мобільний телефон ТМ «Айфон», помаранчевого кольору, який запаковано в спеціалізований пакет № 7092306,
шляхом заборони володіння, користування, розпорядження ним до зняття інформації з вказаних електронних носіїв інформації.
Після зняття інформації з електронних носіїв інформації негайно повернути зазначене майно особі (особам), у якої (яких) воно було вилучено.
Зберігання вказаного майна доручити слідчому у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Повний текст ухвали складено 18.02.2020 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1