Провадження №1-кс/127/5645/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що група жителів Вінницької області діючи за попередньою змовою, організували канал незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Також установлено, що після переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, вищевказані особи використовуючи можливості мережі Інтернет, зокрема месенджера «Телеграм» та небанківської платіжної системи «Esypay» здійснювали продаж зазначених засобів та речовин наркозалежним особам.

Після продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошові кошти розміщувалися на банківських (карткових) рахунках фізичних осіб, відкритих на ім`я наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_13 .

Так, ст. 306 КК України передбачено відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин. Згідно відомостей, здобутих у ході досудового розслідування фігуранти кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них.

Отже, відомості про банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на фігурантів провадження, рух коштів за ними, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням фігурантів провадження, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім`я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів, а також до документів, що містять відомості про банківські рахунки, які прив`язані до вказаних вище платіжних банківських карток (осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються мають ознаки доказів вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості перебувають у володінні банківської установи акціонерного товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також прокурорам котрі входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_25 , прокурорам відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурору Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 000069 від 09.09.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей, що становлять банківську таємницю) та зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати інформацію про рух коштів по рахункам, здійснені грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням власників рахунків, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв`язку, фотознімки (у разі наявності)) за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали суду наступних осіб:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2

3. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10

11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11

12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12

13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_13 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя