Справа № 314/5874/19
Провадження № 1-кс/314/282/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.01.2020 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від «09» грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що протягом 2019 року посадові особи органів місцевого самоврядування та суб`єкта підприємницької діяльності за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення чужого майна на суму близько 70 тис грн. при реконструкції фельдшерсько-акушерських пунктів на території району.

Відповідні дані про вчинений злочин Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області 09.12.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191 КК України.

Так, 09.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення моніторингу сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та одним і тим же підрядником ФОП ОСОБА_6 укладено 4 (чотири) договори на загальну суму 662 870, 02 грн, а саме:
- Договір від 01.02.2019 про поточний ремонт будівлі адміністративного приміщення АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 104 595, 56 грн.;
- Договір від 10.05.2019 про поточний ремонт приміщення фельдшерсько-акушерського пункту ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 на загальну суму 195 000, 00 грн.;
- Договір №1 від 14.06.2019 про поточний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_3 на загальну суму 186 999, 46 грн.;
- Договір від 04.06.2019 про поточний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_4 на загальну суму 176 275, 00 грн.
Відповідно до офіційно отриманої інформації, а саме із ІНФОРМАЦІЯ_6 №03-08/1404 від 19.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено розрахунки з ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 1 074 768 грн. 49 коп. на підставі актів виконаних робіт, відповідно до платіжних доручень на рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Запоріжжя. (МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_1 ).

Наразі виникла необхідність у відкритті банківської таємниці в частині отримання грошових коштів на підставі виконаних робіт, відповідно до платіжних доручень, в тому числі розрахунків щодо нарахування ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 1 074 768 грн. 49 коп. ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка безпосередньо потрібна для проведення відповідних експертних досліджень у подальшому та підтвердження/спростування факту надходжень на рахунок вказаної особи грошових коштів, та для об`єктивного проведення подальшого розслідування по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи єдину систему банку даних платників та їх рахунків між територіальними фінансовими установами, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці в частині отримання інформації щодо нарахування ФОП ОСОБА_7 (код ЄЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 1 074 768 грн. 49 коп. ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський (картковий) рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим та прокурором не обґрунтовано та не доведено необхідності отримання зазначеної інформації за період з 01.01.2019 по 16.01.2020. Так, у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.12.2019 № 03-08/1404 міститься інформація про розрахунку за період з 01.01.2019 по 19.12.2019, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформація та оригіналів документів роздруківок руху грошових коштів безпосередньо за вказаний період.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_5 , а саме до банківської таємниці - роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 , (МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 20.12.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 21.02.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

21.01.2020