Справа №592/7691/20
Провадження №1-кс/592/4041/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000156 від 13.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що ОСОБА_4 з іншими невстановленими особами, починаючи з вересня 2018 року, використовуючи підприємства НВП «СУМИ-СИНТЕЗ» ЛТД (код 23634090), ТОВ «ПІВНІЧНО-СХІДНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код 39014953) та ТОВ «САЛБ» (код 23824614) незаконно виготовляють підакцизні товари (нафтопродукти) за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Київська, 95 А та за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Гастелло, буд.210.

Матеріали кримінального правопорушення № 0000156 виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000394 від 01.10.2018 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000394 встановлено, що у період часу з 24.09.2018 по 30.09.2018 невстановлена особа шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку ТМЦ на суму 103495, 00 грн.

У ході досудового розслідування кримінального провадження №0000156, на підставі ухвали Лебединського районного суду, з метою відшукання викраденого, за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Київська, 95, на території, що належить ТОВ «РОМНИСИНТЕЗПРОДУКТ» (на даний час використовується ТОВ «Салб»), 30.10.2018 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено нафтопродукти в металевих бочках.

Під час проведення обшуку, з металевої ємності об`ємом 73 м3 позначеної №2 було взято 3 зразки речовини темного кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л., позначена на бирці №1; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №2; 3) пластикової ємності об`ємом 1,5 позначена на бирці №3. З металевої ємності об`ємом 25 м3 позначеної №7 було взято 3 зразки речовини світло-жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено, до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л. позначеної на бирці №4; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №5; 3)пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №6.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «САЛБ» ОСОБА_5 показав, що на обладнанні, що було виявлено під час обшуку перероблюються нафтопродукти, які не є підакцизними товарами, але відповідають ТУ «Сировина вуглеводнева зі змінами», «Абсорбент зі змінами» та «Залишок важкий зі змінами».

В подальшому в рамках даного кримінального провадження також проведено обшуки за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Гастелло, буд.210, та повторно за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Київська, 95 А, в ході яких виявлено та вилучено нафтопродукти та зразки нафтопродуктів по яким в подальшому призначено судово-хімічні експертизи, проведення яких доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Салб» ОСОБА_6 (м. Ромни, вул. Київська, 95 А), повідомив, що підприємство здійснює виключно переробку нафтопродуктів та діє відповідно до технічних умов, продукція, що ними перероблюється не є підакцизними товарами.

Також, в якості свідка було допитано директора ТОВ «ПІВНІЧНО-СХІДНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_7 який також показав, що підприємство діє виключно на технічних умовах, що діють на підприємстві, та не є виробником підакцизної групи товарів.

Однак, на даний час призначені судово-хімічні експертизи не проведено, а у зв`язку з цим і прийняти відповідне процесуальне рішення по справі не можливо, на даний час в досудового розслідування виникла необхідність у отриманні висновку експертів, для правильної кваліфікації кримінального правопорушення чи спростування даного факту.

Під час розслідування даного кримінального провадження було проведено наступні слідчі дії:

проведено обшуки за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Київська, 95 А на підприємстві ТОВ «Салб»;

допитано в якості свідків працівників ТОВ «Салб» - директора ОСОБА_6 , колишнього директора ОСОБА_5 , заступника директора з виробництва ОСОБА_8 , оператора ОСОБА_9

допитано в якості свідка директора ТОВ «НВП Суми-Синтез» - підприємство яке передало в оренду ТОВ «ПІВНІЧНО-СХІДНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» установку з переробки вуглеводневої сировини ОСОБА_10 ;

допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «НВП Суми-Синтез»;

допитано в якості свідка директора ТОВ «ПІВНІЧНО-СХІДНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_11

проведено аналітичне дослідження діяльності ТОВ «ПІВНІЧНО-СХІДНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Салб» та як наслідок в порядку ст. 93 КПК України направлено вимоги суб`єктам підприємницької діяльності з метою отримання документів фінансово-господарських взаємовідносин для з`ясування факту поставки рідин (які саме рідини були продані, чи відносяться вони до підакцизних товарів, як в подальшому використані) в адресу підприємств покупців;

допитано в якості свідків лаборанта ТОВ «ПСПК» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні є не своєчасне повідомлення експертною установою, слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області про результат виконання призначених експертиз чи стан їх проведення та призначення нової експертизи, у зв`язку нововиявленими фактами продовження протиправної діяльності.

У зв`язку із особливою складністю кримінального провадження № 0000156 від 13.11.2018 р. і відповідно необхідністю завершення виконання раніше призначених судових експертиз, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, необхідно додатковий строк у три місяці, а отже на даний час наявні обґрунтовані підстави щодо продовження строку досудового розслідування даного кримінального провадження до 03.10.2020 р.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000156 від 13.11.2018 р. за ч. 2 ст. 204 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню закінчується, однак закінчити досудове розслідування не можливо.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000156 від 13.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000156 від 13.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України до 03.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1