Справа № 589/2947/19
Провадження № 1-кс/589/3624/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000783 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 12964 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вирішив придбати три принтери Canon I-Sensys LBP6030B, кожний з яких коштує 4300 грн. Після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомили про наявність товару на складі. В подальшому 15.04.2019 р. йому з номеру НОМЕР_2 прийшло повідомлення із номером банківської картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Перерахувавши гроші в сумі 12964,82 грн. на цей номер, він товар не отримав, а продавець перестав відповідати на дзвінки. Таким чином, йому було завдано шкоди на суму 12964 грн..

Під час аналізу інформації отриманої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 було встановлено, що 15.04.2019 року о 16:16 год. на картковий рахунок останнього були зараховані кошти у сумі 12 900 грн., які у подальшому, а саме 16.04.2019 були переказані на карткові рахунки: НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 , в сумі 300 грн.; НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_8 , в сумі 6 683 грн.; НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_9 , в сумі 10 000 грн.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також інформації щодо власників рахунків, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять таку інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000783 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: розгорнуту інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також про власників даних рахунків.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- юридичні справи держателів карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 16.04.2019 по 23:59 год. 29.04.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювалися перекази із зазначених рахунків за цей же період часу та їх власників;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 16.04.2019 по 23:59 год. 29.04.2019 включно (у разі, якщо рахунки прив`язані до банківської картки);

- інформацію щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімалися грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 16.04.2019 по 23:59 год. 29.04.2019, що містяться на електронних носіях та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 27 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1