Справа № 161/7311/20
Провадження № 1-кс/161/3639/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 26 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004975 від 27.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 13 травня 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що 25.12.2019 близько 17 год. 00 хв.. невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою органами досудового розслідування адресою, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом розблокування номеру телефону мобільного-оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 1809 грн.. що належать ОСОБА_5 завдавши останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Слідчим відділом Луцького ВП Головного управління Національної поліції у Волинській області 27.12.2019 відомості про вказану події внесені в ЄРДР за № 0004975, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 .ст. 190 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування, грошові кошти у загальній сумі 1809 грн., що належать ОСОБА_5 , були списані з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що на даний час власник банківського рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти потерпілою не відомий, також не встановлено, в якому місці: та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відсяідкувати рух коштів потерпілого, перерахованих з банківського рахунку № НОМЕР_2 .

З наведених вище підстав, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0004975 від 27.12.2019 тимчасовий доступ до речей та документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повних номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті 25.12.2019 в період часу з 16:00 години по 18:00 годину.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів 25.12.2019 в період часу з 16:00 години по 18:00 годину, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті 25.12.2019 в період часу з 16:00 години по 18:00 годину.

Строк дії ухвали до 26 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1