У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.03.2020 Справа №607/4185/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003245 від 02.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.307 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 00.00 год. 02.11.2018 року по 00.00 год. 01.03.2020 року, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 а саме: адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент з номерами ІМЕІ: ОСОБА_5 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_6 НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; СОЛТИК Т.В.: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_7 : НОМЕР_38 ; ОСОБА_8 : НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_9 : НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_10 : НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ОСОБА_11 : НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ОСОБА_12 : НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; КАВА О.М.: НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ОСОБА_13 : НОМЕР_73 ;- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вищевказаними ІМЕІ; - тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);- дата, час, тривалість з`єднання;- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ).

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003245 від 02 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що з листопада 2018 року по 20.01.2020, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» під псевдонімами («coffeeshop777» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком «оператор- НОМЕР_74 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовувала злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), психотропної речовини амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини - 25D-NBOMe, особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропної речовини метамфетаміну, психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та інших у м. Тернополі особам, які схильні до вживання вказаних речовин.

Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувала систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під псевдонімом (« ОСОБА_14 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком «оператор- НОМЕР_74 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомлялось, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачі наркотичних засобів надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами («coffeeshop777» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком «оператор- НОМЕР_74 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підтвердження оплати у номеру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який був вказаний в чеку, після чого їм надсилалася інформація про те, де можна отримати наркотичний засіб або психотропні речовини у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину в залежності від побажання клієнта, яка розміщена у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Гроші кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації перечислювалися по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімалися через банкомати, або перераховувалися в крипто валюти з метою унеможливлення їх відстеження, при чому з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовувалися різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_21 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаної злочинної діяльності були причетні ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_21 , купляв з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичний засіб «марихуану», психотропні речовини амфетамін, особливо небезпечні психотропні речовини - 25D-NBOMe, особливо небезпечні психотропні речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропні речовини метамфетамін, психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), також магніти, ваги, поліетиленові пакетики на застібку, клейкі стрічки, з метою виготовлення так званих «закладок», при цьому залучавши до вказаних дій ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які йому у м. Тернопіль постачались за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших установ поштового зв`язку, та при цьому за вказівкою ОСОБА_21 , особи які були ним залученні до вказаної злочинної діяльності та він особисто, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони.

При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів чи психотропних речовин через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та картками банківських рахунків, які використовувалися для виведення грошових коштів в крипто валюти, а також для спілкування між учасниками групи ОСОБА_5 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_6 користувалася мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_28 користувалася мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_7 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_38 ; ОСОБА_8 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_9 користувалася мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_10 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ОСОБА_11 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ОСОБА_12 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ОСОБА_29 користувався мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ОСОБА_13 користувалася мобільними телефонами із номерами ІМЕІ: НОМЕР_73 .

Вказані мобільні телефони, було виявлено та вилучено в ході проведення ряду обшуків в рамках вказаного кримінального провадження за місцем проживання у відповідності до вищезазначених осіб.

У СУ ГУНП в Тернопільській області виникла необхідність, отримати тимчасовий доступ до інформації, до мобільних телефонів якими користувалися вищевказані особи, до за номерами ІМЕІ оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вище зазначеними номерами ІМЕІ мобільних телефонів.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаними номерами, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00.00 год. 02.11.2018 року по 00.00 год. 01.03.2020 року, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: - адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент з номерами ІМЕІ:
- ОСОБА_5 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 : НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_28 : НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_7 : НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_8 : НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_9 : НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_10 : НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_11 : НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_12 : НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

-КАВА О.М.: НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_13 : НОМЕР_73 ;

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вищевказаними ІМЕІ;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час, тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ), з можливістю вилучення вищезазначеної інформації, відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1