УХВАЛА

21 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби та з метою особистого збагачення за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », задля привласнення бюджетних грошових коштів, здійснили умисні дії щодо розтрати бюджетних коштів у розмірі 3,1 млн. гривеньшляхом підробки офіційних документів, а саме:

27.03.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 укладено договір №4 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 11 999 990,0 грн.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконаніроботиперераховано 3401544,4 грн.

-04.07.2018 авансовийплатіж в розмірі 599 999,50грн;

-09.08.2018 платіж за виконаніроботизгідно акту в розмірі 1001544,70грн;

-15.08.2018 авансовийплатіж в розмірі 1800000,00 грн.

Листом №12/2263 від 31.10.2018 року, спираючись на зрив графіків виконання робіт та на суттєве відставання від строків надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 розриває договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів №4 від 27.03.2018 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 15.11.2018, при цьому бюджетні зобов`язання за договором становлять 3401544,4 грн.

Надалі, 02.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошено нову процедуру закупівлі з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів, переможцемякої за результатом конкурсу виявилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 04.12.2018 року Службою автомобільнихдоріг у Рівненськійобласті в особі начальника ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 укладенодоговір №33 про закупівлюпослуг з поточного середнього ремонту мосту на 50+589 км автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 4014726,95 грн.

Надалі додатковою угодою №1 від 27.12.2018 року договірну ціну робіт було зменшено до 3108162,24 грн.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 73/1 від 26.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в повному обсязі, а саме 3108162,24 гривень, протее аналізуючи перелік виконаних робіт, встановлено, що аналогічні роботи були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом квітня-жовтня 2018 та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_6 .

22.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою легалізації раніше привласнених бюджетних коштів, оголошено відкриті торги на здійснення поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 18009000,00 грн. Технічне завдання з якого передбачає роботи, які були вже виконані в 2018 році.

Крім цього, в ІНФОРМАЦІЯ_7 було вилучено довідку збору інформації в ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.06.2019 № 17-13-17-05-09/5у з додатками до неї та встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили бюджетні кошти при здійсненні поточних середніх ремонтів мосту на км. 65+265 та 65+566 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів.
27.06.2019 року відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
Виходячи з того, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального провадження необхідно отримати відомості, які містять інформацію по суб`єктах господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), якаперебуває у володінніГоловного ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме про:

-види діяльності та систему оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва про сплату ПДВ із зазначенням таких підстав;

-повні дані про засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства (у тому числі номера контактних телефонів);

-Наявні відкриті та діючі рахунки в банківських установах (банк, МФО, рахунок);

-участь засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства у інших суб`єктах господарювання;

-відомості про чисельність працівників підприємства в розрізі місяців, в тому числі звітності, поданою у вказаний період вищевказаним СПД за формою 1-ДФ;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, стан заборгованості з податків, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності.

-проведені перевірки (ревізії) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.
Неявка слідчого, у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 - з можливістю здійснення їх виїмки, а саме додокументів, що містять інформацію по суб`єктах господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із наступними даними:

-види діяльності та систему оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва про сплату ПДВ із зазначенням таких підстав;

-повні дані про засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства (у тому числі номера контактних телефонів);

-Наявні відкриті та діючі рахунки в банківських установах (банк, МФО, рахунок);

-участь засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства у інших суб`єктах господарювання;

-відомості про чисельність працівників підприємства в розрізі місяців, в тому числі звітності, поданою у вказаний період вищевказаним СПД за формою 1-ДФ;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, стан заборгованості з податків, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності.

-проведені перевірки (ревізії) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду (підпис) ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили 21.01.2020 року.
"Виготовлено з автоматизованої системи документообігу"

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

Секретар с/з ОСОБА_2
21.01.2020 року