Провадження № 1-кс/761/6326/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке визнане речовими доказами, із забороною відчуження та розпорядження ним, а саме на товарно-матеріальні цінності профіль шпунтових свай Larssen 607n довжиною 15 метрів, вагою 188,1 тони, у кількості 110 штук, а також профіль шпунтових свай Larssen 607n довжиною 32 метри, вагою 207,94 тони, у кількості 57 штук, що належать ТОВ «Ремонтно-Будівельний Трест ЧМП» () та фактично знаходяться на території будівельного майданчику підприємства, який розташований на території Одеського морського торговельного порту

Вказане клопотання мотивовано тим, що Слідчим управління Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, за фактом створення організованого злочинного угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі-СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

При цьому, як далі вказує слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування слідством встановлено та підтверджено результатами слідчих (процесуальних) дій і матеріалами кримінального провадження, що на виконання договору поставки №12/12 від 12.12.2017 ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" відвантажило в адресу ТОВ «Ремонтно-Будівельний Трест ЧМП» профіль шпунтових свай Larssen 607n довжиною 15 метрів, вагою 188,1 тони, у кількості 110 штук, а також профіль шпунтових свай Larssen 607n довжиною 32 метри, вагою 207,94 тони, у кількості 57 штук. У той же час згідно проведених слідчих та процесуальних дій у провадженні встановлено, що вказані шпунтові сваї Larssen 607n, які знаходяться на причалі № 11, завезені в 2012 році на проведення робіт з будівництва причалу № 1-з та роботи з будівництва пускового комплексу № 3Б причалу № 1-з. силами та засобами ТОВ «Ремонтно-будівельний трест ЧМП» упродовж листопада 2017 року по січень 2018 року були переміщені на територію причалу № 11, документально оформивши безтоварні операції по придбанню даних шпунтових свай в ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ".

При цьому, об`єктами кримінально протиправних дій, у тому числі що набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною/фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є профіль шпунтових свай Larssen 607n довжиною 15 метрів, вагою 188,1 тони, у кількості 110 штук, а також профіль шпунтових свай Larssen 607n довжиною 32 метри, вагою 207,94 тони, у кількості 57 штук, які відповідною постановою слідчого визнані речовими доказами у провадженні

Враховуючи, що вищевказане майно є об`єктом кримінально-протиправних дій, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Оскільки майно, про арешт якого йдеться у клопотанні, попередньо не вилучалось, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд такого клопотання відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України, без виклику власника майна, з метою його збереження та забезпечення арешту майна.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що Слідчим управління Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, за фактом створення організованого злочинного угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі-СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

В ході досудового розслідування слідством встановлено та підтверджено результатами слідчих (процесуальних) дій і матеріалами кримінального провадження, що на виконання договору поставки №12/12 від 12.12.2017 ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" відвантажило в адресу ТОВ «Ремонтно-Будівельний Трест ЧМП» профіль шпунтових свай Larssen 607n довжиною 15 метрів, вагою 188,1 тони, у кількості 110 штук, а також профіль шпунтових свай Larssen 607n довжиною 32 метри, вагою 207,94 тони, у кількості 57 штук. У той же час згідно проведених слідчих та процесуальних дій у провадженні встановлено, що вказані шпунтові сваї Larssen 607n, які знаходяться на причалі № 11, завезені в 2012 році на проведення робіт з будівництва причалу № 1-з та роботи з будівництва пускового комплексу № 3Б причалу № 1-з. силами та засобами ТОВ «Ремонтно-будівельний трест ЧМП» упродовж листопада 2017 року по січень 2018 року були переміщені на територію причалу № 11, документально оформивши безтоварні операції по придбанню даних шпунтових свай в ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ".

20.07.2018 року відповідною постановою слідчого товарно-матеріальні цінності профіль шпунтових свай Larssen 607n довжиною 15 метрів, вагою 188,1 тони, у кількості 110 штук, а також профіль шпунтових свай Larssen 607n довжиною 32 метри, вагою 207,94 тони, у кількості 57 штук, що належать ТОВ «Ремонтно-Будівельний Трест ЧМП» (), визнано речовим доказом з підстав того, що вказане майно є об`єктом кримінально-протиправних дій та отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Окрім іншого, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на вказане, рухоме або нерухоме майно, яке відповідають визначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України критеріям, тобто є речовими доказами, повинні арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При цьому арешт майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки останнє підпадає під ознаки речового доказу згідно ст. 98 КПК України як об`єкт кримінально-протиправних дій, що отриманий внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що доведено матеріалами провадження слідчому судді, окрім іншого таке майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому невжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення, втрати, відчуження або пошкодження майна та перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності профіль шпунтових свай Larssen 607n довжиною 15 метрів, вагою 188,1 тони, у кількості 110 штук, а також профіль шпунтових свай Larssen 607n довжиною 32 метри, вагою 207,94 тони, у кількості 57 штук, що належать ТОВ «Ремонтно-Будівельний Трест ЧМП» () та фактично знаходяться на території будівельного майданчику підприємства, який розташований на території Одеського морського торговельного порту.

Заборонити службовим особам ТОВ «Ремонтно-Будівельний Трест ЧМП» (), їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1