Справа № 306/1616/19
Провадження № 1-кс/306/77/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 березня 2020 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000579, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке 06.11.2018 року внесені до ЄРДР про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 06.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018 року в чергову частину Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області надійшло повідомлення старшого інспектора-чергового Іршавського ВП ОСОБА_5 про те, що до них з заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 , який повідомив, що в період часу з 29.08.2018 по 20.09.2018 невідома особа, діючи навмисно, шахрайським способом зняла з його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти, а також шахрайським шляхом оформила на ім`я інших 41 клієнта кредитні картки, з яких в подальшому знімала грошові кошти, спричинивши таким чином матеріальну шкоду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.
Відомості по даному кримінальному правопорушенні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 06.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, зазначає, що 18.06.2019 року в чергову частину Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що в 2018 році на його думку працівниками відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Керецьки, Свалявського району на нього без його відома було оформлено кредит в сумі 4000 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду.
Відомості по даному кримінальному правопорушенні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000302 від 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, слідчий вказує, що 10.07.2019 року в чергову частину Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява директора Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 про те, що в період з 2014 року по травень 2019 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуваючи на посаді керівника Керецьківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відому клієнтів банку шахрайським шляхом оформила на їх ім`я кредитні картки, грошові кошти з яких знімала та використовувала у власних потребах, чим самим спричинила матеріальну шкоду.
Відомості по даному кримінальному правопорушенні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000338 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , 13.08.2019 прийняте рішення про об`єднання кримінальних проваджень № 0000579 від 06.11.2018, № 0000302 від 19.06.2019 та № 0000338 від 11.07.2019 в одне кримінальне провадження, так як кримінальні правопорушення можуть бути скоєні однією і тією ж особою.
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що колишній керівник Керецьківського відділення АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді, у період з 2014 року по травень 2019 року, без відому клієнтів, а саме: ОСОБА_11 (кредитна картка НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 ( кредитна картка НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 ( кредитна картка НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (кредитна картка НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (кредитна картка НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (кредитна картка НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (кредитна картка НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 (кредитна картка НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (кредитна картка НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 (кредитна картка НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (кредитна картка НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 (кредитна картка НОМЕР_13 ), ОСОБА_23 (кредитна картка НОМЕР_14 ), ОСОБА_24 (кредитна картка НОМЕР_15 ), ОСОБА_23 (кредитна картка НОМЕР_16 ), ОСОБА_25 (кредитна картка НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (кредитна картка НОМЕР_18 ), ОСОБА_27 (кредитна картка НОМЕР_19 ), ОСОБА_28 (кредитна картка НОМЕР_20 ), ОСОБА_29 (кредитна картка НОМЕР_21 ), ОСОБА_30 (кредитна картка НОМЕР_22 ), ОСОБА_31 (кредитна картка НОМЕР_23 ), ОСОБА_32 ( кредитна картка НОМЕР_24 ), ОСОБА_33 (кредитна картка НОМЕР_25 ), ОСОБА_34 ( кредитна картка НОМЕР_26 ), ОСОБА_35 (кредитна картка НОМЕР_27 ), ОСОБА_36 (кредитна картка НОМЕР_28 ), ОСОБА_37 (кредитна картка НОМЕР_29 ), ОСОБА_38 (кредитна картка НОМЕР_30 ), ОСОБА_39 (кредитна картка НОМЕР_31 ), ОСОБА_40 (кредитна картка НОМЕР_32 ), ОСОБА_41 (кредитна картка НОМЕР_33 ), ОСОБА_42 (кредитна картка НОМЕР_34 ), ОСОБА_43 (кредитна картка НОМЕР_35 ), ОСОБА_44 (кредитна картка НОМЕР_36 ), ОСОБА_45 (кредитна картка НОМЕР_37 ), ОСОБА_46 (кредитна картка НОМЕР_38 ), ОСОБА_47 (кредитна картка НОМЕР_39 ), ОСОБА_48 (кредитна картка НОМЕР_40 ), ОСОБА_7 (кредитна картка НОМЕР_41 ), ОСОБА_49 (кредитна картка НОМЕР_42 ), ОСОБА_50 (кредитна картка НОМЕР_43 ), шахрайським шляхом оформила на їх ім`я кредитні картки, з яких в подальшому знімала грошові кошти та користувалась у власних потребах. Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000579, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити клопотання із наведених у ньому підстав.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Як випливає з витягу з ЄРДР, доданого до клопотання, слідчими по даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_51 ; прокурор ОСОБА_4 ..
У клопотанні не зазначено інших слідчих, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженні. У витягу з ЄРДР таких також немає. Отже, клопотання у частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим задоволенню не підлягає.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя доходить висновку про часткове задоволення поданого клопотання.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження - слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_3 , а саме: надати інформацію та належним чином завірені копії квитанцій по наступних фінансових операціях:

-Кредитна картка № НОМЕР_25 зареєстрована на ОСОБА_52 , фінансові операції здійснені: 10.01.2017 о 12:52:02, сума платежу 274.77 грн., 10.01.2017 о 12:53:47 сума платежу 24.75 грн., 10.01.2017 о 12:55:01 сума платежу 994.80 грн., 30.03.2017 о 14:18:41 сума платежу 1547.00 грн., 30.03.2017 о 15:13:44 сума платежу 902.00 грн., 10.04.2017 о 09:33:57 сума платежу 168.78 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_26 зареєстрована на ОСОБА_53 , фінансові операції здійснені: 22.09.2015 о 10:31:52 сума платежу 32.00 грн., 14.12.2015 о 16:40:18 сума платежу 81.00 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_32 зареєстрована на ОСОБА_54 , фінансові операції здійснені: 30.05.2018 о 09:33:07 сума платежу 541.19 грн., 30.05.2018 о 09:34:08 сума платежу 335.28 грн., 01.06.2018 о 17:35:03 сума платежу 160.00 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_33 зареєстрована на ОСОБА_55 , фінансові операції здійснені: 23.06.2015 о 14:25:56 сума платежу 897.50 грн., 17.09.2015 о 11:16:16 сума платежу 490.41 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_34 зареєстрована на ОСОБА_56 , фінансові операції здійснені: 06.11.2017 о 13:59:44 сума платежу 248.00 грн., 06.11.2017 о 14:04:19 сума платежу 161.88 грн., 30.11.2017 о 11:14:42 сума платежу 600.00 грн., 06.12.2017 13:51:09 сума платежу 134.46 грн., 11.12.2017 о 16:37:29 сума платежу 246.24 грн., 11.12.2017 о 16:39:14 сума платежу 100.00 грн, 12.12.2017 о 16:36:18 сума платежу 261.00 грн., 12.12.2017 о 16:38:13 сума платежу 51.00 грн., 10.01.2018 о 12:21:11 сума платежу 380.64 грн., 10.01.2018 о 12:22:18 сума платежу 520.00 грн., 10.01.2018 о 12:24:45 сума платежу 100.00 грн.. 10.01.2018 о 12:28:29 сума платежу 51.00 грн., 07.02.2018 о 14:07:46 сума платежу 392.40 грн., 07.02.2018 о 14:08:41 сума платежу 240.00 грн., 07.02.2018 о 14:09:32 сума платежу 100.00 грн., 07.02.2018 о 14:12:13 сума платежу 50.00 грн., 07.03.2018 о 11:53:15 сума платежу 286.56 грн., 07.03.2018 11:54:23 сума платежу 478.00 грн., 07.03.2018 о 11:55:15 сума платежу 51.00 грн., 07.03.2018 о 11:57:23 сума платежу 100.00 грн., 02.05.2018 о 17:04:30 сума платежу 324.00 грн., 05.05.2018 о 15:36:20 сума платежу 421.92 грн., 21.06.2018 о 10:10:13 сума платежу 123.60 грн., 17.07.2018 о 14:39:55 сума платежу 166.92 грн., 15.03.2019 о 12:35:14 сума платежу 303.00 грн., 15.03.2019 о 12:41:49 сума платежу 143.00 грн., 18.03.2019 о 17:05:33 сума платежу 243.00 грн., 22.04.2019 о 15:11:33 сума платежу 88.50 грн., 22.04.2019 о 15:20:27 сума платежу 143.00 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_36 зареєстрована на ОСОБА_57 , фінансові операції здійснені: 27.03.2019 10:04:58 сума платежу 410.88 грн., 27.03.2019 о 10:06:23 сума платежу 150.00 грн., 27.03.2019 о 10:07:54 сума платежу 70.00 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_39 зареєстрована на ОСОБА_47 фінансові операції здійснені:25.09.2017 о 09:20:33 25 сума платежу 1200.00 грн., 18.10.2017 о 08:48:05 сума платежу 427.68 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_40 зареєстрована на ОСОБА_58 фінансові операції здійснені: 10.03.2016 о 17:31:40 сума платежу 1029.88 грн., 13.04.2016 о 12:35:49 сума платежу 110.49 грн., 13.04.2016 о 12:37:53 сума платежу 100.00 грн., 10.05.2016 о 10:00:03 сума платежу 80.45 грн., 08.07.2016 о 12:17:24 сума платежу 95.30 грн., 08.07.2016 о 12:17:25 сума платежу 100.00 грн., 08.07.2016 о 12:19:29 сума платежу 83.00 грн., 11.07.2016 о 12:19:57 сума платежу 100.00 грн., 14.07.2016 о 11:50:59 сума платежу 108.00 грн., 15.08.2016 о 11:55:25 сума платежу 130.05 грн., 15.08.2016 о 11:59:08 сума платежу 200.00 грн., 14.09.2016 о 08:37:41 сума платежу 200.00 грн., 18.10.2016 о 16:10:17 сума платежу 90.93 грн., 19.10.2016 о 16:22:20 сума платежу 209.97 грн., 19.10.2016 о 16:23:22 сума платежу 13.00 грн., 19.10.2016 о 16:24:16 сума платежу 106.71 грн., 19.10.2016 о 16:25:12 сума платежу 44.28 грн., 23.11.2016 о 09:05:54 сума платежу 160.00 грн., 23.11.2016 о 09:45:33 сума платежу 702.00 грн., 23.11.2016 о 09:46:40 сума платежу 200.00 грн., 01.12.2016 о 12:59:57 сума платежу 300.00 грн., 16.12.2016 о 11:08:54 сума платежу 0.10 грн., 16.12.2016 о 11:21:50 сума платежі 255.64 грн., 16.12.2016 о 11:28:03 сума платежу 649.62 грн., 28.12.2016 о 09:29:05 сума платежу 2.454.08 грн., 01.02.2017 о 16:08:43 сума платежу 402.00 грн., 03.02.2017 о 10:01:22 о 126.00 грн.,24.02.2017 о 10:08:30 сума платежу 202.00 грн., 24.02.2017 о 10:13:00 сума платежу 81.00 грн., 03.03.2017 о 12:36:00 сума платежу 360.50 грн., 11.07.2017 о 10:04:53 сума платежу 376.56, 11.07.2017 о 10:10:40 сума платежу 203.00 грн., 07.08.2017 о 10:17:51 сума платежу 103.00 грн., 07.08.2017 о 10:21:09сума платежу 195.48 грн., 24.08.2017 о 17:33:57 сума платежу 832.00 грн., 05.09.2017 о 15:41:49 сума платежу 226.08 грн., 05.09.2017 о 15:42:24 сума платежу 200.00 грн., 05.09.2017 о 15:44:35 сума платежу 101.00 грн., 08.09.2017 о 14:15:33 сума платежу 590.00 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_41 зареєстрована на ОСОБА_7 фінансові операції здійснені: 25.10.2017 о 13:43:09 сума платежу 90.44 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_42 зареєстрована на ОСОБА_59 фінансові операції здійснені:15.03.2018 о 13:39:37 сума платежу 1.00 грн., 20.06.2018 о 14:20:19 сума отримання платежу 478.00 грн., 21.08.2018 о 16:44:41 сума отримання платежу 468.00 грн., 21.05.2019 о 15:35:07 сума отримання платежу 438.00 грн., 22.06.2019 о 09:52:24 сума отримання платежу 425.00 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_8 зареєстрована на ОСОБА_60 , фінансові операції здійснені: 15.12.2015 о 16:36:16 сума платежу 2173.53 грн., 06.01.2016 о 09:03:06 сума платежу 10.30 грн., 13.01.2016 о 11:32:13 сума платежу 3250.00 грн., 15.01.2016 12:33:19 сума платежу 636.42 грн., 20.01.2016 о 15:08:54 сума платежу 404.13 грн., 01.02.2016 о 14:31:32 сума платежу 474.25 грн., 20.04.2016 о 10:16:36 сума платежу 10.30 грн., 22.12.2016 о 09:02:11 сума платежу 330.87 грн., 11.01.2017 о 15:27:27 сума платежу 1421.42 грн., 20.03.2017 о 10:10:30 сума платежу 198.69 грн., 20.03.2017 10:12:19 сума платежу 151.38 грн., 20.03.2017 о 10:13:35 сума платежу 100.00 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_20 зареєстрована на ОСОБА_28 , фінансові операції здійснені:22.01.2016 о 12:01:55 сума платежу 1668.02 грн., 15.12.2016 о 13:41:50 сума платежу 169.44 грн., 21/12/2016 о 09:04:56 сума платежу 1396.44 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_13 зареєстрована на ОСОБА_22 , фінансова операція здійснена:29.10.2018 о 14:33:06 сума платежу 6300.00 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_2 зареєстрована на ОСОБА_11 , фінансові операції здійснені: 23/02/2018 о 10:56:46, сума платежу 668.87 грн., 23/02/2018 о 10:59:17 сума платежу 1054.46 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_15 зареєстрована на ОСОБА_24 , фінансові операції здійснені: 08.09.2017 о 14:23:34 сума платежу 105.53 грн., 08.09.2017 о 14:25:43 сума платежу 520.51 грн.,18.10.2017 о 08:52:52 сума платежу 681.27 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_9 зареєстрована на ОСОБА_18 , фінансові операції здійснені: 18.09.2015 о 17:09:42 сума платежу 163.89 грн., 21.03.2016 о 14:24:56 сума платежу 545.60 грн., 21.03.2016 о 14:26:16 сума платежу 13.22 грн., 21.03.2016 о 14:27:23 сума платежу 67.05. грн.,22.03.2016 о 12:12:17 сума платежу 2372.00 грн., 28.03.2016 о 09:01:47 сума платежу 2669.79 грн., 31.03.2016 о 12:35:55 сума платежу 2062.06, 22.08.2016 о 13:34:29 сума платежу 80.00 грн., 22.08.2016 о 13:35:52 сума платежу 48.90 грн., 22.08.2016 о 13:37:13 сума платежу 126.00 грн., 22.08.2016 о 13:37:58 сума платежу 41.71 грн., 22.12.2016 о 10:37:18 сума платежу 100.00 грн., 22.12.2016 о 10:38:20 сума платежу 51.07 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_21 зареєстрована на ОСОБА_29 , фінансові операції здійснені: 26.03.2018 о 09:02:12 сума платежу 2600.00 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_22 зареєстрована на ОСОБА_61 , фінансові операції здійснені: 24.11.2017 о 10:37:16 сума платежу 245.88 грн., 18.12.2017 о 17:16:36 сума платежу 201.00 грн., 26.12.2017 о 16:45:38 сума платежу 248.42 грн., 26.12.2017 о 16:47:02 сума 248.42 грн., 04.01.2018 о 16:30:44 сума платежу 601.00 грн., 10.01.2018 о 12:38:54 сума платежу 68.47 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_11 зареєстрована на ОСОБА_20 , фінансові операції здійснені: 14.07.2015 о 15:27:39 сума платежу 678.37 грн., 23.09.2015 о 14:50:39 сума платежу 240.00 грн., 22.10.2015 о 10:33:17 сума платежу 330.00 грн., 05.11.2015 о 10:30:14 сума платежу 590.61 грн., 24.12.2015 о 16:10:28 сума платежу 352.00 грн., 30.12.2015 о 16:45:04 сума платежу 320.00 грн., 29.01.2016 о 11:05:07 сума платежу 1,031.82 грн., 06.04.2016 о 16:26:37 сума платежу 1,563.18 грн., 30.05.2016 о 12:25:19 сума платежу 265.76 грн., 29.06.2016 о 08:39:30 сума платежу 191.48 грн., 11.07.2016 о 12:15:34 сума платежу 658.94 грн., 01.02.2017 о 10:43:54 сума платежу 60.00 грн., 01.02.2017 о 12:02:31 сума платежу 340.00 грн., 01.02.2017 о 12:04:47 сума платежу 100.00 грн., 18.07.2017 о 12:12:02 сума платежу 2,000.00 грн.;

-Кредитна картка № НОМЕР_4 зареєстрована на ОСОБА_13 , фінансові операції здійснені: 21.07.2015 о 11:13:37 сума платежу 1,346.82 грн., 24.11.2015 о 09:32:48 сума платежу 421.20 грн., 24.11.2015 о 09:33:31 сума платежу 74.72 грн., 29.12.2015 о 11:07:12 сума платежу 579.00 грн., 23.03.2016 о 13:37:27 сума переказу 1,136.61 грн., 16.08.2016 о 17:28:02 сума платежу 351.82 грн., 31.08.2016 о 11:44:56 сума платежу 200.00 грн., 31.08.2016 о 13:25:59 сума платежу 200.00 грн., 16.09.2016 о 09:31:34 сума платежу 243.69 грн., 16.09.2016 о 15:18:46 сума платежу 111.24 грн., 23.09.2016 о 10:43:16 сума платежу 145.89 грн., 23.09.2016 о 10:44:00 сума платежу 481.53 грн., 11.10.2016 о 16:27:57 сума платежу 1,141.42 грн., 11.10.2016 о 16:28:45 сума платежу 43.39 грн., 13.10.2016 о 16:29:22 сума платежу 2,600.00 грн., 23.12.2016 о 16:17:21 сума платежу 330.84 грн.,

-належним чином завірені копії інструкції чи порядку оформлення та видачі кредитів у період з січня 2013 року по червень 2019 року, а також інструкції, яка передбачає видачу платіжних кредитних карток у період січня 2013 року по червень 2019 року;
-оригінал посадових інструкцій колишнього керівника Керецьківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ;

-оригінал матеріалів службового розслідування стосовно неправомірних дій колишнього керівника Керецьківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 яке було проведено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді (роздруківки).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 04 квітня 2020 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Свалявського районного суду
Закарпатської області ОСОБА_1