Справа № 159/1543/20
Провадження № 1-кс/159/320/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000337 від 21 лютого 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 06 квітня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до документів, що стосуються укладених кредитних договорів із фізичною особою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: всіх кредитних договорів; документів, на підставі яких було укладено вищевказані договори; реквізитів рахунків, відкритих на ім`я вказаної особи; договорів на обслуговування вищевказаних рахунків; документів, що підтверджують перерахування коштів (кредитних коштів) від банку на рахунок фізичної особи.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 січня 2019 року невстановлена особа, використовуючи персональні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ) уклала від його імені кредитні договори № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 26029,44 грн., тим самим вчинила підроблення офіційних документів.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні документів, що стали підставою для надання кредиту на суму 26029,44 грн. відповідно до договорів № та №10556455, укладених із фізичною особою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всіх кредитних договорів; документів, на підставі яких було укладено вищевказані договори; реквізитів рахунків, відкритих на ім`я вказаної особи; договорів на обслуговування вищевказаних рахунків; документів, що підтверджують перерахування коштів (кредитних коштів) від банку на рахунок фізичної особи.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати вказаній особі належно завірені копії документів, що стосуються укладених кредитних договорів із фізичною особою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: всіх кредитних договорів; документів, на підставі яких було укладено вищевказані договори; реквізитів рахунків, відкритих на ім`я вказаної особи; договорів на обслуговування вищевказаних рахунків; документів, що підтверджують перерахування коштів (кредитних коштів) від банку на рахунок фізичної особи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06 травня 2020 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5