Справа № № 585/312/20
Номер провадження 1-кс/585/91/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
07 лютого 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
06 лютого 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 01.02.2020 р. до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа в період часу з 30.01.2020 р. по

01.02.2020 р. під приводом продажу товару, а саме системи електронного нагрівача тютюну «IQOS» через сайт «olx.ua», ID633519752, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 606 грн. Після чого, не припинивши свою злочинну діяльність, шляхом обману, невстановлена особа дізнавшись від останньої дані її карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: номер банківської картки НОМЕР_1 та паспортних даних, оформила кредит онлайн на ім`я « ОСОБА_4 , паспорт № НОМЕР_2 » в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в сумі 2400 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 3006 грн.

Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що 31.01.2020 р. ОСОБА_4 для придбання системи електронного нагрівача тютюну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в продавця на ім`я ОСОБА_5 на сайті olx.ua», ID633519752, попередньо з ним домовившись на придбання вказаного товару, переказала в якості оплати грошові кошти в сумі 606 грн. через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержувачем яких вказала банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний товар за попередньою домовленістю з продавцем під час листування в системі багатоплатформового месенджера, що дозволяє обмінюватися повідомленнями «Telegram» повинен бути придбаним на сайті «olx.ua» з позначкою послуги «OLX Доставка». Далі, продавець товару повідомив ОСОБА_4 , щоб вона очікувала повідомлення на її мобільний телефон з номером накладної придбання товару, повідомивши при цьому контактні дані, куди повинна була прийти посилка. Але, не дочекавшись повідомлення, за вказівками продавця ОСОБА_4 намагалася зареєструватися в особовому кабінеті на сайті «olx.ua», куди зі слів останнього могла також прийти накладна з номером придбання товару, але зареєструватися в останньої не вийшло. Тоді, знову за вказівками продавця, ОСОБА_4 зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та слідувала вказівкам даного сайту, куди остання скинула свої паспортні дані. Після цього їй почали надходити повідомлення з сайту онлайн кредит TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 на підтвердження проведення операцій, які остання не здійснювала. Тоді, ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали та зайшовши в систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » побачила, що на її вищевказаний картковий рахунок надійшли грошові кошти в сумі 2400 грн. і відразу були переведені з її картки на карту (даних немає) через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_8 платежу з комісією.

Згідно договору № 107783619 від 01.02.2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходженням АДРЕСА_3 . було оформлено кредит без конкретної споживчої мети на ім`я ОСОБА_4 з повним анкетними даними, а саме: паспорт номер НОМЕР_2 , виданий органом видачі 5924, податковий номер НОМЕР_5 на суму 2400 грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2020 р. ОСОБА_4 з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , виданої на її ім`я, перерахувала кошти в сумі 606 грн. на рахунок банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні виникла потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- паперових та електронних документів, що містять інформацію: про особу, якій видавалась платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , копій паспорта та ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої видана дана картка, її заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки; про операції з грошовими коштами по рахунку даної банківської картки за період з 30.01.2020 по час дії ухвали із зазначенням місця вчинення таких операцій; фотознімків та відеозаписів точного місця та часу видачі платіжної картки; про особу, яка використовувала абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 як свої фінансові чи контактні номери згідно даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фотознімків та відеозаписів, виготовлених під час проведення операції з переказу 31.01.2020 грошових коштів на суму 606 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 ; про банківські операції з грошовими коштами по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 за період з 30.01.2020 р. по час дії ухвали із зазначенням точного часу, місця вчинення таких операцій, ір-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом); документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 30.01.2020 р. по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовити з них копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.18).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с. 19).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000099 від 02.02.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.02.2020 року (а.с.5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 (а.с.7-8), копію виписки щодо здійснення операцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.9), копію договору кредитного договору № 107783619 від 01.02.2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 з графіком розрахунку (а.с.10-12), копію повідомлення про підтвердження платежу на суму 2378,55 грн. (а.с.13).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського ВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні паперові та електронні документи, які є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містять інформацію про особу, якій видавалася платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУ НП ОСОБА_13 , заступнику начальника Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: паперових та електронних документів, що містять інформацію: про особу, якій видавалась платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , копій паспорта та ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої видана дана картка, її заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки; про операції з грошовими коштами по рахунку даної банківської картки за період з 30.01.2020 р. по час дії ухвали із зазначенням місця вчинення таких операцій; фотознімків та відеозаписів точного місця та часу видачі платіжної картки; про особу, яка використовувала абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 як свої фінансові чи контактні номери згідно даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фотознімків та відеозаписів, виготовлених під час проведення операції з переказу 31.01.2020 р. грошових коштів на суму 606 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 ; про банківські операції з грошовими коштами по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 за період з 30.01.2020 р. по час дії ухвали із зазначенням точного часу, місця вчинення таких операцій, ір-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом); документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 30.01.2020 р. по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані із зазначенням даних, якими повинен володіти клієнт при здійсненні таких операцій для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копій, їх вилучення (виїмки) з наданням права виконати такий доступ у Сумському відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1