печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що в Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги за №РО І Ds. 89.2019.

Окружна прокуратура в м. Глівіце здійснює нагляд за слідством у cпpaвi про приймання фінансових засобів у cyмi щонайменше двадцяти мільйонів злотих, які походили зi злочину, що полягав в участі в oбiгy значної кількості одурманюючих засобів, психотропних речовин i нових психоактивних речовин, i володіння ними особами, що забезпечували функціонування веб-сторінок, які діяли за адресами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також про використання фінансових зacoбiв, що походили від цього злочину, для фінансування злочинної діяльності, приховування цих зacoбiв, трансферування їх між різними банківськими рахунками, а також вчинення інших діянь, які могли перешкодити або значною мipoю утруднити виявлення їх злочинного проходження або місця розміщення, їх виявлення або накладення на них арешту або ж винесення судового рішення про конфіскацію, що мали мicцe на території Республіки Польща, Королівства Іспанія, Королівства Нідерланди, тобто про злочин, передбачений статтею 299 параграфи 1 і 5 Кримінального кодексу в зв`язку зi статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу та іншими.

Під час слідства було встановлено, що громадяни Польської Республіки забезпечують функціонування iнтepнeт-магазину за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 , у рамках якого вони пропонують речовини, визнані в Республіці Польща одурманюючими засобами, психотропними засобами, а також новими психоактивними речовинами. Ti ж caмі особи одночасно забезпечують функціонування інтернет-магазину за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 у рамках якого пропонуються подібні речовини.

Діапазон пропонованих речовин змінювався з листопада 2014 року. У цей момент серед пропонованих у магазині товарів присутні речовини, визнані в Республіці Польща одурманюючими засобами, психотропними засобами i новими психоактивними засобами, тaкi як: 3 ММС, 4 СМС, 3 СМС, 4 СЕС, альфа (alfa)-PVP, 5F-ADB, N-етиламіногексанофенон (Hex-en), 6 APB, NEH, мекседрон (Mexedron) та багато інших. Пропоновані речовини поділяються на декілька категорій. Уci nepeлiчeні речовини присутні на веб-сторінці даного магазину. На веб-сторінці також знаходиться ціна кожної з пропонованих речовин.

Особи, що забезпечують функціонування інтернет-магазинів за адресами ІНФОРМАЦІЯ_2 , скеровують комерційні пропозиції як оптовим, так i роздрібним одержувачам.

3 раніше встановлених обставин виникає, що особи, що забезпечують функціонування інтернет-магазинів за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримали майнову вигоду в cyмi щонайменше 20 мільйонів злотих.

Майнова вигода, що походить зi злочину, була трансферована між різними рахунками, які належали підозрюваним особам, а також членам їх родин i третім особам, дані яких використовувались без їх відома. Ця вигода була інвестована в рухоме майно, а також у купівлю криптовалюти. Усі ці дії мали на меті перешкодити виявленню злочинного походження цих зacoбів i місця їх розміщення.

Під час проведених дій встановлено, що особи, які забезпечують функціонування інтернет-магазинів за адресами ІНФОРМАЦІЯ_2 , принаймні в грудні 2017 року використовували банківський рахунок з номером НОМЕР_1 , що обслуговувався в ІНФОРМАЦІЯ_4 з офіційним місцезнаходженням в Kиєвi, i скоріш за все, належав ocoбi з даними ОСОБА_4 . Цей рахунок був безпосередньо приписаний до магазину, функціонування якого забезпечувалося за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 . На цей рахунок надходили rpoшi в зв`язку з оплатою за закуплені одурманюючі засоби, психотропні речовини I нoвi психоактивні речовини.

На вищезазначений рахунок 1 грудня 2017 року ОСОБА_5 (Dariusz Blazejczak) переказав суму 779,27 злотих, вписавши призначення платежу: "SK1806". Транзакція була здійснена з банківського рахунку з номером НОМЕР_2 ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) багато разів купував одурманюючі засоби i психотропні речовини, пропоновані особами, що діяли від iмeнi інтернет-магазину, що функціонував за адресою АДРЕСА_2 ) вносив rpoшi на piзнi банківські рахунки, які використовувались цими особами. Особи, які діяли від iмeнi інтернет-магазину, що функціонував за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагали вказувати в призначенні платежу номер замовлення.

Враховуючи викладене є необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо вказаного рахунку.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вирішення питання, щодо чого стосувався контакт банку з власником рахунку чи його уповноваженою особою, телефоном або в будь-який інший спосіб (тобто зміст спілкування), а також отримання диску з записом розмови з власником рахунку, не відноситься до компетенції слідчого судді суду першої інстанції.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей, в яких міститься інформація, що стосується банківського рахунку під номером НОМЕР_1 , зокрема:

інформацію про повні персональні, адресні i контактні дані власника рахунку, а також про осіб, що мають повноваження розпоряджатись i користуватись рахунком, i призначених представників iз зазначенням, у який період вони були наділені повноваженнями або призначені;

інформацію про повідомлені банку власником рахунку, уповноваженими особами i призначеними представниками актуальні i попередні номери мобільних телефонів i адреси електронної пошти iз зазначенням, коли відбулася зміна цих даних i в який cnociб вона була проведена;

інформацію про спосіб, процедуру i мicцe укладання договору на обслуговування цього рахунку, а у випадку його відкриття за допомогою авторизаційного переказу з iншого рахунку, зазначення номеру цього рахунку i даних його власника;

інформацію, чи рахунок все ще активний, чи договір на його обслуговування був розірваний, а якщо так, коли i з якої причини;

інформацію, чи рахунок був заблокований, а якщо так, коли, ким i з якої причини;

інформацію, яким є актуальний стан коштів, накопичених на цьому рахунку;

видання документації, що стосується цього рахунку, зокрема завірених ксерокопій про обслуговування рахунку, заяви про відкриття рахунку та інших документів, наданих при укладанні договору власником рахунку або його представником;

видання CD- або DVD-диску, що міcтить історію цього рахунку за період від його відкриття до дня виконання запиту - повна icтopiя рахунку (у електронній формі, найкраще у форматі excel, а також pdf), що включає вci операції, дата транзакції, назви відправника i одержувача, призначення платежу i його опис (повна інформація, що стосується icтopiї цього рахунку разом з усіма даними, повідомленими відправниками переказів);

інформацію, чи згаданий рахунок має доступ до мережі Інтернет, а якщо так - CD- або DVD-диску, що містить перелік ІР-входів у акаунт (логування) разом з точним часом початку ceciї входу в акаунт та її закінчення (дата, година, секунда - згідно з місцевим часом), i зазначенням мережевого порту кінцевого пристрою, що ініціює підключення, IP-адреси цілевого пристрою, номеру цілевого порту і номеру порту джерела за період з 1 січня 2017 року до дня виконання запиту;

інформацію, чи до цього рахунку була видана платіжна карта або інша карта, що дає право на проведения транзакцій, а якщо так, який повний номер цієї карти (прошу повідомити повний номер карти, без використання знаків типу «*» або «х»), для кого вона була видана, у який cnociб вона була вручена власнику рахунку, чи карта замінювалась протягом перiоду дії договору на обслуговування рахунку, які були номери вcix виданих до цього рахунку карт;

інформацію, у який спосіб був встановлений PIN-код для виданої до цього рахунку платіжної карти, чи цей номер вже був вписаний в договір, чи він також був висланий згодом клієнту поштою, а якщо так, на яку адресу;

інформацію, чи в період з 1 січня 2017 року до 15.06.2020 року проводились транзакції за допомогою платіжних карт або інших карт, виданих до цього рахунку, а якщо так, де вони проводились, чи вони стосувались перевірки сальдо або ж зняття або внесення коштів, у якій cyмi кошти знімались (повний перелік операцій за допомогою картки);

інформацію, чи після укладення договору на обслуговування рахунку банк контактував за телефоном або в будь-який інший спосіб з власником рахунку або уповноваженою особою, зокрема, за телефоном або шляхом відправлення текстових i електронних повідомлень, а якщо так, коли це відбувалось, у якій формі він відбувався, чи в розпорядженні банку є записи розмови з власником даного рахунку;

інформацію, чи банк відправляв текстові повідомлення власнику цього рахунку, а якщо так, на який номер телефону, чи на цей номер відправлялись пapoлi для інтернет-банкінгу, а також коди для авторизації, необхідні для виконання транзакції;

інформацію, чи власник цього рахунку в період з моменту укладення договору на обслуговування рахунку особисто був у відділенні банку, а якщо так, коли i в якому відділенні, чого стосувався візит клієнта, чи в розпорядженні банку є записи спостереження в цих відділеннях за період перебування в них власника рахунку, а якщо так, прошу його передати;

інформацію, чи банк інформував власника рахунку про внесения засобів на цей рахуном чи власнику рахунку відправлялись паролі до Інтернет-банкінгу, а також коди для авторизацій, необхідні для виконання транзакцції, а якщо так, у якій формі, на який номер відправлялись відповідна інформація i повідомлення;

інформацію, чи власник цього рахунку уклав з банком якісь iншi договори, зокрема на обслуговування інших банківських рахунків, а якщо так, коли цi договори були укладені, у якій формі, яких номерів рахунків вони стосуються (у випадку отримання позитивних результатів також прошу передати вишезазначену інформацію також i щодо решти виявлених рахунків);

інформацію, чи iншi організаційні підрозділи Прокуратури, Поліція або суди вимагали від господарського товариства надання інформації, що стосувалася цього рахунку, а якщо так, які підрозділи, з якої країни, який це був шифр (або номер) провадження, відповідно з якого була скерована вимога.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24296/20-к

Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1