У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2020 Справа №607/4436/20

12 березня 2020 року

Провадження 1-кс/607/2096/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0003693 від 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, звернулась слідчий СВ ТВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідче відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003693 від 28 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом службової недбалості зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . До матеріалів кримінального провадження долучено заяву-повідомлення ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, в якій він повідомляє що відповідно до аудиторського висновку, спеціалістами незалежної аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено порушення бухгалтером та касирами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог «Положення про ведення касових операцій у національній валюті» №637 від 15.12.2004 року в частині дотримання вимог щодо порядку та підстав видачі готівки з каси закладу та відсутності контролю та перевірки здійснення касиром видаткових касових операцій зі сторони бухгалтера. Зокрема, встановлено, що аудиторською перевіркою виявлено факти видачі з каси навчального закладу готівкових коштів покійному ректорові ОСОБА_6 після його смерті, оскільки останній помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що після смерті ОСОБА_5 виплачено готівкові кошти у вигляді лікарняних за вересень 2014 року та заробітну плату за листопад 2014 року. Зокрема згідно видаткового касового ордеру №803 від 23.10.2014 року та відомості про виплату коштів №М-00055094, ОСОБА_6 отримав лікарняні за вересень 2014 року в розмірі 7821, 13 грн., про що у відомості про отримання стоїть його підпис.

Згідно видаткового касового ордеру №945 від 08.12.2014 та відомості про виплату зарплати за листопад 2014 року № М-0055146, ОСОБА_6 отримав заробітну плату за листопад 2014 року у розмірі 800, 00 грн., про що у відомості про отримання стоїть його підпис. У допиті його син ОСОБА_5 вказує на те, що ні він ні його мати жодних грошових коштів не отримували.

В ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до Звіту про «фактичні результати» (завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації) за період з 01.03.2013 року по 28.02.2015 року, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.

Дані документи перебувають у володінні аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене та те, що дана слідча дія дозволить встановити обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України неявка інших учасників кримінального процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до Звіту «Про фактичні результати (завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації)» за період з 01.03.2013 року по 28.02.2015 року, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1