Провадження №: 1-кс/755/2901/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" червня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001203 від 26.09.2017 року про спеціальну конфіскацію,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001203 від 26.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.212, ч.3 ст.229, ч.1 ст.204 КК України про спеціальну конфіскацію.
Із тексту клопотання вбачається, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001203.
27.11.2018 - 30.11.2018 прокуратурою міста Києва проведено обшук за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», у ході якого вилучено товари корпорації XIAOMI, а саме: мобільні телефони, планшети та фітнес браслети. Вказані товари постановою прокурора від 30.11.2018 визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання працівникам Київської митниці ДФС.
17.12.2018 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва накладено арешт на вказані товари.
28.12.2018 постановами Бориспільського міськрайонного суду Київської області провадження у справах щодо порушення ч.1 ст.483 МКУ визначено, що у разі відсутності та виявлення власника товарів підлягають застосуванню положення п.7 ч.1 ст.238, ч.4 ст.243 МК України.
Відповідно до авіанакладних отримувачем вищевказаного товару є ТОВ «Тридента Арго».
Допитаний як свідок засновник ТОВ «Тридента Агро» ОСОБА_4 показав, що з 2011 року на підприємстві здійснюється процедура банкрутства, та він жодного відношення до даного підприємства наразі не має. Основною діяльністю підприємства був імпорт пестицидів, насіння та добрив. Імпортом електроніки підприємство ніколи не займалось.
На підставі ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 12.06.2019, 05.08.2019 та 30.08.2019 у справі № 755/17077/18 вищевказане майно передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації.
За результатами електронних торгів від 17.01.2020 № 463296 та від 22.05.2020 № 481253 арештоване майно реалізовано.
Загальна сума продажу арештованого майна за результатами електронних торгів склала 8 114 485,99 гривень.
Постановою прокурора від 10.10.2019 кримінальне провадження № 0001203 від 26.09.2017 закрито.
Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави
Після набрання законної сили судовими рішеннями про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні, грошові кошти які перебувають в управлінні Національного агентства, а саме, розміщені на його депозитних рахунках, перераховуються до державного бюджету.
Прокурор у судове засідання не з?явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, згідно п.2 ч.2 ст.96-? КК України у випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі ухвали суду, постановленої в порядку ч.9 ст.100 КПК України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.
Норма ч.9 ст.100 КПК України передбачає, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Як вбачається з п.2 ч.1 ст.96-? КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 96-?, 96-?, 98, 100, 131, 171-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001203 від 26.09.2017 року про спеціальну конфіскацію задовольнити.
Застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів на загальну суму 8 114 485,99 гривень, які знаходяться в управлінні Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, одержаних за результатами реалізації на електронних торгах №463296 від 17.01.2020 року, №481253 від 22.05.2020 року майна, арештованого у межах кримінального провадження №0001203 від 26.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя