Провадження № 1-кс/761/6571/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000526 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , згідно якого просить надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000526 від 30.08.2019, а саме: Старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 ;Старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , Старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: всі наявні податкові накладні в електронному вигляді подані вказаними вище підприємствами з відображенням граф з інформацією щодо найменування контрагента (код ЄДРПОУ), № накладної, дати виписки, дати реєстрації, загальної суми, суми ПДВ, номенклатури товарів/послуг, код УКТЗЕД, кількості (об`єм, обсяг), ціни постачання одиниці товару/послуги без ПДВ з 01.12.2018 по 31.12.2018, додатки № 5 з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту вказаних вище підприємств з 01.12.2018 по 31.12.2018.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що01.08.2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір №476-099 із Харківським державним авіаційним виробничим підприємством (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 далі ХДАВП) на виготовлення та поставку консольної частини крила літака АН-148. Вартість вказаного договору склала 3 490 000 гривень.

Водночас, будь-які засоби технічного оснащення за договором № 476-099 від 01.08.2018 на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не доставлялись, хоча начебто придбана частина крила була оприбуткована за прибутковим ордером №1858 від 08.05.2019 та відображено в облікових даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на центральному матеріальному складі № 325 цеху складського господарства №58.

За отриманою оперативною інформацією вказані засоби технічного оснащення були поставлені ХДАВП до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з договором №104-011 від 03.06.2004 та зберігаються в приміщеннях цехів №№ НОМЕР_4 , 21, 120, де неодноразово вдосконалювались співробітниками та майже не використовувались.

Таким чином, аналіз наявної інформації свідчить про те, що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, розтрачено кошти під час оплати договору із ХДАВП у сумі 3 490 000 гривень.

Окрім того, встановлено, що в грудні 2018 року, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір із Харківським державним авіаційним виробничим підприємством на виготовлення та поставку літератури із методичними рекомендаціями «Курс «Виготовлення деталей і конструкцій з полімерних і композиційних матеріалів», загальний курс на англійській мові», «Курс «Агрегатно-складське виробництво для майстрів», на російській мові» тощо. Вартість вказаного договору склала 4 612 000 гривень, які були сплачені в повному обсязі.

При цьому, відповідно до отриманої оперативної інформації протягом 2018 року друкарським цехом ХДАВП не було надруковано жодного екземпляру методичних рекомендацій чи інших документів на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний 15.10.2019 як свідок виконуючий обов`язки начальника інформаційно-видавничого цеху ХДАВП ОСОБА_8 повідомив, що інформаційно-видавничий цех ХДАВП виконує лише внутрішні замовлення, які надходять з ХДАВП, зокрема, технічна документація, бланочна продукція тощо. За останні роки видавничим не друкувались ніякі книги, курси чи подібні матеріали для продажу іншим підприємствам чи установам.

Інформація щодо оприбуткування на складах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » літератури чи друкованих видань, отриманої від ХДАВП під вказаними вище назвами відсутня.

Допитаний 15.10.2019 як свідок головний бухгалтер ХДАВП ОСОБА_9 повідомила, що дійсно в кінці 2018 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ХДАВП було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі більше чотирьох мільйонів гривень, за що саме було здійснено дану проплату їй не відомо, в тому числі накладні на відвантаження таких «курсів» чи будь-якої іншої літератури не оформлялись.

Допитаний 15.10.2019 як свідок директор департаменту по персоналу ХДАВП ОСОБА_10 ознайомившись з наданим переліком «курсів» зазначив, що в червні 2019 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ХДАВП прибула делегація у складі трьох осіб з метою отримання лекційних матеріалів та засобів технічного навчання, які прибувши отримали літературу, яка збігається з переліком наданим йому на ознайомлення, про що було укладено відповідний Акт №115/УЦ-001 прийому-передачі навчальних матеріалів, відповідно до якого вказана технічна документація передавалась представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тимчасове користування.

Допитаний 25.10.2019 як свідок віце-президент ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 ознайомившись з наданим переліком «курсів» зазначив, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відомо, що ХДАВП володіє необхідним лекційно-методичними матеріалами, у зв`язку з чим було прийнято рішення про закупівлю вказаного навчального матеріалу. Наскільки йому відомо договір про закупівлю вказаного лекційного матеріалу на той час не був підписаний, але оплата здійснена в повному обсязі.

Допитаний 24.10.2019 як свідок головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 зазначив, що з приводу оплати лекційного матеріалу відповідно до наданого йому переліку, оплаченого в грудні 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ХДАВП на суму 4 612 000 грн. йому нічого не відомо, платіжні документи ним не оформлювались та не завірялись. Щодо оприбуткування вказаного лекційного матеріалу на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому нічого не відомо.

З метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, документування та здобуття доказів, перевірки правдивості показань учасників кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та завірених належним чином копій документів та подальше їх вилучення відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всі наявні податкові накладні в електронному вигляді подані вказаними вище підприємствами з відображенням граф з інформацією щодо найменування контрагента (код ЄДРПОУ), № накладної, дати виписки, дати реєстрації, загальної суми, суми ПДВ, номенклатури товарів/послуг, код УКТЗЕД, кількості (об`єм, обсяг), ціни постачання одиниці товару/послуги без ПДВз 01.12.2018 по 31.12.2018.додатки № 5 з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту вказаних вище підприємств з 01.12.2018 по 31.12.2018.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000526 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000526 від 30.08.2019, а саме: Старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 ;Старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , Старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: всі наявні податкові накладні в електронному вигляді подані вказаними вище підприємствами з відображенням граф з інформацією щодо найменування контрагента (код ЄДРПОУ), № накладної, дати виписки, дати реєстрації, загальної суми, суми ПДВ, номенклатури товарів/послуг, код УКТЗЕД, кількості (об`єм, обсяг), ціни постачання одиниці товару/послуги без ПДВз 01.12.2018 по 31.12.2018; додатки № 5 з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту вказаних вище підприємств з 01.12.2018 по 31.12.2018.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя