Справа № 522/5769/20
Провадження № 1-кс/522/5940/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів щодо відкриття та обслуговування рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Відповідно матеріалів кримінального провадження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2019 році під час будівництва на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_3 сонячної електростанції внесли до офіційних документів, з якими звернулися до структурного підрозділу апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , недостовірні відомості зокрема щодо фактичної готовності об`єкту будівництва, на підставі чого ІНФОРМАЦІЯ_5 28.10.2019 була зареєстрована декларація про готовність об`єкту до експлуатації, що створило умови для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) права на так званий «зелений» тариф при збуті електричної енергії.

Проте, як убачається станом на момент звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 із вказаними документами будівництво сонячної електростанції фактично завершено не було, оскільки на об`єкті не встановлено та не підключено по 22 фотогальванічні модулі на 5 столпах та по 44 фотогальванічні модулі на 41 столпі, усього не підключено та не змонтовано 1914 фотогальванічних модулі.

При цьому, 7812 фотогальванічних модулі, придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в режимі імпорту, завезено в Україну після 28.10.2019.

За результатами слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) використовуються розрахункові рахунки, відкриті ним у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки: НОМЕР_3 (євро, долар США та українська гривня), НОМЕР_4 (євро, долар США та українська гривня).

В ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) можуть зберігатись наступні документи: відомості про рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитками печаток, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, нотаріально засвідчені доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошові чеки на отримання готівки з рахунків, документи, що стали підставою для знаття коштів з рахунків.

Дані документи можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та можуть містити відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення експертиз у кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо правопорушень, допущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункам: НОМЕР_3 (євро, долар США та українська гривня), НОМЕР_4 (євро, долар США та українська гривня), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- копій матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками;

- копій матеріалів справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками;

- оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення роздрукованих на паперових носіях та завірених належним чином), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів банківських карток/листків зі зразками підписів уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та за дорученням останніх;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копію договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів грошових і банківських чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2017 по теперішній час, при користуванні вищевказаними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії записів/відомостей із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копій документів кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Відповідальні особи АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим СВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам прокуратури Одеської області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.04.2020