Провадження №1-кс/523/2041/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2020 слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003474 від 12.09.2019 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2019 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір еквайрингу № 27189505 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора підприємства ОСОБА_4 .
У заяві на реєстрацію торговця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення) у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідальною особою з роботи із pos- терміналом зазначено - ОСОБА_5 . Після реєстрації 16.04.2019 року на ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено термінал Sl 19034В (серійний номер №973).
У процесі моніторингу було виявлено у період 24.04.2019 року по 30.04.2019 року у ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (готель) 144 операції, з них успішних 125 операцій та 19 не успішних операцій (з різними кодами відмов). Вказані операції здійснені з використанням реквізитів карток, що імітовані сторонніми банківськими установами.
Починаючи з 24.04.2019 року з міжнародних платіжних систем до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 26 вимог на зворотні платежі (chargeback), нa загальну суму у валюті операцій - 333584, 00 гривень. Усі операції за якими надійшли вказані вимоги визнані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як шахрайські, проведені з ручним введенням на терміналі номерів платіжних карток, терміну їх дії.
В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 знаходиться мобільний телефон з сім-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; у користуванні ОСОБА_6 знаходиться мобільний телефон з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; у користуванні ОСОБА_7 знаходиться мобільний телефон з сім-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефоні з`єднання мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.
Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , до оператора якої підключені вищезазначені в клопотанні особи.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням інспектору 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 в даному кримінальному провадженні, наступної інформації:
Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.
1.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.
2.Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного терміналу з сім-
карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.
3.Номери сім-карт та іmеі мобільних телефонів (абонента Б) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.
4.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1