СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2322/20
ун. № 759/6969/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.04.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 або за їхнім дорученням слідчому/оперативному співробітнику на проведення тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій (договорів на абонентське обслуговування та інше, вказати за якими адресами (повні адреси, номери поверхів та кімнат), а також надати доступ до відомостей: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно абонента з ІР-адресою НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стосовно абонента з ІР-адресою НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), стосовно абонента з ІР-адресою НОМЕР_6 . Розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходяться зазначені документи.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що службовими особами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади м. Києва, можливо вчиняється розтрата бюджетних коштів при проведенні робіт на території Святошинського району м. Києва по об`єктах:

- «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 (Лот №1 Будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (І черга будівництва); Лот №2 - Будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ІІ черга будівництва) («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015).Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи». Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- Реконструкція басейну КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 . Згідно наявної інформації, переможцем на проведення робіт по вищевказаному будівельному об`єкту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В ході проведення досудового розслідування, Київською місцевою прокуратурою №8 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В подальшому, ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів було надіслано за юридичною адресою на вказані товариства, однак станом на дату звернення із цим клопотанням документи Київською місцево прокуратурою №8 не отримані.

На даний час, з метою встановлення місця фактичного ведення податкового та бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), виникла необхідність в отриманні у провайдера відомостей про адреси точки встановлення ІР - адрес, в період відправлення податкової звітності до контролюючого органу за місцем обліку.

Згідно інформації, отриманої від працівників оперативних підрозділів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює реєстрацію податкової звітності в електронному вигляді з ІР-адреса 188.239.11.245. Провайдером даної ІР-адреси є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює реєстрацію податкової звітності в електронному вигляді з ІР-адреса НОМЕР_4 . Провайдером даної ІР-адреси є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює реєстрацію податкової звітності в електронному вигляді з ІР-адреса 176.38.59.156. Провайдером даної ІР-адреси є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином, виникла необхідність в отриманні у провайдерів відомостей про адреси точки встановлення ІР - адрес НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 в період відправлення податкової звітності до контролюючого органу за місцем обліку. за місцем обліку.
Документи абонентського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи абонентського обслуговування ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та документи абонентського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) .

Відповідно до інформації отриманої від працівників оперативних підрозділів, встановлено, що податкові звітні документи подаються через провайдерів надання абонентських послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вилучення копій документів щодо абонентського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у провайдерів необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину та фактичного місцезнаходження підприємства.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно, ст.9 Закону України Про телекомунікації охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст.34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України Про телекомунікації, оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням прокурорів слідчому/оперативному співробітнику.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій (договорів на абонентське обслуговування та інше, вказати за якими адресами (повні адреси, номери поверхів та кімнат), а також надати доступ до відомостей: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно абонента з ІР-адресою НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стосовно абонента з ІР-адресою НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), стосовно абонента з ІР-адресою НОМЕР_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1