Справа № 202/294/18
Провадження № 1-кс/202/2732/2020
УХВАЛА
Іменем України

14 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000093 від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано протиправну фінансову схему з привласнення коштів банківських установ. Так, останніми контролюється діяльність ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які входять до виробничо-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та безпосередньо здійснюють видобування корисних копалин на території Дніпропетровської області. До ряду таких підприємств входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановлено, що вищевказані керівники разом з іншими посадовими особами ряду суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особливо великих розмірах.

Так, 13.12.2007 року між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " та товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено кредитний договір №77/07В разом з усіма змінами та доповненнями, який було викладено в новій редакції договором №25 про внесення змін до кредитного договору, який укладено між банком та позичальником 29.10.2014 року.

На виконання зазначеного договору з усіма змінами та доповненнями, починаючи з 2007 року позичальником отримано кредит від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в сумі 6 376 996,67 доларів США, які проведено по рахунках підконтрольних підприємств, привласнено та в подальшому легалізовано шляхом переведення в готівку та придбання коштовної нерухомості, автотранспорту, зброї та інше.

16.05.2019 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшла заява від представника ОСОБА_8 , який діє в інтересах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », про визнання потерпілим в зазначеному кримінальному провадженні. Під час допиту ОСОБА_8 зазначив, що 15 серпня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Генеральний договір № 085/12/13-010 про здійснення кредитування.

Згідно з абз. 1 п. 1 Генерального договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зобов`язується надавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в доларах США на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, визначених цим Договором та Додатковими договорами до нього (надалі Кредит), в межах загального ліміту в сумі 10000000,00 (десять мільйонів) доларів США, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується повертати кредит у строки/терміни та в порядку, визначених цим Договором та Додатковими договорами до нього, сплачувати проценти у розмірі, що визначатиметься у Додаткових договорах, також зобов`язується сплачувати комісії у розмірі та у порядку, визначених тарифами на послуги по наданню кредитів.

У рамках Генерального договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були укладені Додаткові договори №№ 1, 2, 3, 4 та Додаткові угоди до них зі змінами та доповненнями до них.

За умовами Додаткового договору № 1 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зобов`язався надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти на оплату податку на додану вартість по обладнанню, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1100000,00 (один мільйон сто тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами Додаткового договору № 2 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування №085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року Банк зобов`язався надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на аванси за обладнання, яке буде придбано в 2014 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1500000,00 (один мільйони п`ятсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами Додаткового договору № 3 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зобов`язався надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на ремонтні/будівельні роботи та придбання матеріалів в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами Додаткового договору № 4 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зобов`язався надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на фінансування виробничого обладнання, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

На виконання вищезазначених Договорів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитні кошти на загальну суму 6284292,88 доларів США, які учасниками злочинного угруповання було проведено по рахунках підконтрольних підприємств та привласнено, в подальшому легалізовано шляхом переведення в готівку та придбання коштовної нерухомості, автотранспорту та інше.

У якості забезпечення виконання зобов`язання за вищезазначеним Кредитним договором було укладено наступні договори: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » іпотечний договір № 085/15/13-073 від 16 серпня 2013 року, в іпотеку передано нежитлову будівлю фабрики хімічного збагачення каоліну, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , договір застави № 085/15/13-073 від 16 серпня 2013 року; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір застави корпоративних прав № 085/15/13-075 від 15 серпня 2013 року, в заставу передано корпоративні права у формі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в розмірі 90%; договір застави майнових прав № 085/15/13-097 від 11 листопада 2013 року, в заставу передано право вимоги поставки товарів за договором поставки № 0811 від 08 листопада 2013 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поруки №085/15/13-072 від 15 серпня 2013 року; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір поруки № 085/15/13-071 від 15 серпня 2013 року; з ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір поруки № 085/15/13-070 від 15 серпня 2013 року; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір поруки № 085/15/13-069 від 15 серпня 2013 року; з фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_19 ) договір поруки № 085/15/13-068 від 15 серпня 2013 року.

У 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » припинило обслуговування кредиту, через що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » звернулося до судів з позовними заявами про стягнення заборгованості з поручителів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У результаті розгляду позовів банку суди винесли рішення про стягнення заборгованості з поручителів. Рішення судів набрали законної сили і на їх виконання були видані відповідні виконавчі документи. Виконавчі документи були пред`явлені в органи державної виконавчої служби. У свою чергу органи державної виконавчої служби відкрили відповідні виконавчі провадження та наклали арешти на майно боржників.

У подальшому учасники злочинного угруповання впровадили незаконну схему виведення заставного майна з під застави шляхом подання підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності позовів один до одного з метою ухвалення по них неправосудних рішень.

Разом з цим, для забезпечення наведених позовів до суду спрямовано заяви про скасування обтяжень у відповідних державних реєстрах, які було накладено в рамках виконання рішень судів про стягнення заборгованості за кредитом. Дані заяви судом задоволено, а записи в реєстрах - скасовано.

Таким чином, керівництвом вищезазначених підприємств, для виведення майна з під застави, здійснено ряд протиправних дій, у тому числі з фальсифікації документів, подання підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності позовів один до одного, та як наслідок, ухвалення по них неправосудних рішень.

Тобто, вищезазначені особи, реалізуючи злочинну схему, спрямовану на заволодіння грошовими коштами банківських установ, за попередньою змовою із представниками банківських установ, використовуючи підроблену документацію, шляхом виведення майна з під застави, заволоділи грошовими коштами банківських установ, без понесення правових наслідків для себе та поручителів.

Під час досудового розслідування встановлені розрахункові рахунки в банківських установах підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких виводилось заставне майно з-під застави.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_20 : №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_20 №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) має розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_20 №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_20 №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_20 №№ НОМЕР_38 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_20 №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_20 №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_20 №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_20 №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) має розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_20 №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 .

Прокурор зазначив, що для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до: документів, які відображують надходження та списання за період з дня відкриття р/р по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_38 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;копій документів, які надавались особами для відкриття вищезазначених рахунків (копії паспортних документів, договору, заяви тощо).

У зв`язку з цим, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_2 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1