Справа №463/5562/20
Провадження №1-кс/463/3246/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; фотографії осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; пакету документів, які були подані ОСОБА_5 з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1 , із можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Личаківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000986 від 20.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Так, 19.06.2020 до Личаківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 , про те що, невідома особа шляхом довіри, під приводом отримання завдатку для купівля автомобіля марки «Renault Megan», 2009 року, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 10710,0 гривень. Будучи допитаною у даному кримінальному провадженні, потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що грошові кошти в сумі 10710,0 гривень переказала 18.06.2020 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення. Оскільки іншим способам, аніж шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000986, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю зняття копій таких, без вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим у поданому клопотанні не наведено підстав та мотивів необхідності вилучення оригіналів документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), із можливістю огляду документів та виготовлення їх копій, що підтверджують вказані відомості, а саме:

- рух коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

- фотографії осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

- пакет документів, які були подані ОСОБА_5 з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1