№ 207/3516/19
№ 1-кс/207/360/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.03.2020 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить: надати слідчому СВ Південного ВП Кмянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 20.08.2019 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_7 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїм службовим становищем заподіяв йому істотної шкоди.

За вказаним фактом слідчим відділенням Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001123 від 21.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.
20.08.2019 до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_7 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїм службовим становищем заподіяв йому істотної шкоди.

За даним фактом 21.08.2019 розпочате досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.364-1 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що є законним власником 50% корпоративних прав (частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ Товариства: НОМЕР_1 ), універсальним правонаступником якого на даний час є Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (має той самий код ЄДРПОУ Товариства: НОМЕР_1 ; та те саме місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). Внаслідок незаконних дій завдано матеріальної шкоди на суму не менше ніж 11 262 000,00 грн. (одинадцять мільйонів двісті шістдесят дві тисячі грн. 00 коп.). Ця сума розрахована як половина майна Товариства, яке було захвачено внаслідок неправомірних кримінальних дій.

Починаючи з весни 2018 року у потерпілого почалися розлади у подружньому житті та почався процес по розірванню шлюбу з дружиною, ОСОБА_8 . У зв`язку з цією обставиною, у потерпілого почалися проблеми у взаємовідносинах з моїм партнером, іншим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розмір частки 50 % статутного капіталу Товариства) ОСОБА_7 , оскільки ОСОБА_7 є двоюрідним братом моєї дружини ОСОБА_8

30 жовтня 2018 року, ОСОБА_6 , випадково дізнався, що я вже не є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а єдиним учасником Товариства став директор Товариства ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 650 000,00 грн. (шістсот п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що складає 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому ОСОБА_7 , з метою ускладнення захисту порушених прав, було реорганізовано Товариство шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з таким самим кодом ЄДРПОУ Товариства: НОМЕР_1 ; та таким самим місцезнаходженням: АДРЕСА_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з метою вилучення її копії, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також проведення почеркознавчої експертизи, при цьому згідно з п.1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень до Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів», і тому проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні саме оригіналів документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Південного ВП Кмянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1