Справа № 405/1447/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000253, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2019 року до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява, про те, що група осіб, за попередньою змовою, на території Кіровоградської області займаються незаконним зберіганням, перевезенням, пересиланням, виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Так, до вчинення вищевказаних кримінальних проваджень причетні:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець с. Фалькове, Долинського району, Кіровоградської області, який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно не працює, раніше судимий;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українець, громадянин України, уродженець м. Долинська, Долинського району, Кіровоградської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , офіційно не працює, раніше судимий;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українець, громадянин України, уродженець м. Долинська, Долинського району, Кіровоградської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , офіційно не працює;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українець, громадянин України, який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , офіційно не працює;

В ході досудового розслідування були допитані в якості свідків особи, які вказали, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Останні використовують вищезазначені банківські картки для пересилання коштів за збут наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01.01.2019 по 04.03.2020.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_9 ).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо підключення карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2019 по 04.03.2020, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначеного слідчого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000253.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_9 ), а саме:

- документів, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- документів, що містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.01.2019 по 04.03.2020;

- речей та документів, що містять інформацію на електронному носії: фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.01.2019 по 04.03.2020.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13