печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8430/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.
У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000185 від 03.02.2020, за фактом викриття корупційної схеми по незаконному ввезенню на територію України мінеральних добрив російського виробництва та подальшої їх реалізації під видом товарів вітчизняного виробництва, за сприянням службових осіб митниці ДФС, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Російської Федерації зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Москва, яке з 2001 р. спеціалізується на виробництві розчинного гумату калія, рідких гумінових добрив. Згідно наявної інформації, в мережі інтернет ресурсу представником російської фірми на Україні виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ). Вказане представництво має можливості реалізовувати: рідкі добрива антистресові з природними гуміновими кислотами з леонардита, рідкі добрива з природними гуміновими кислотами з леонардита та мікроелементами, рідкі добрива з природними гуміновими кислотами з леонардита та високою кількістю азоту.
Також в ході аналізу діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території України встановлено комерційні структури в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 »- нова назва ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), які спеціалізуються на виробництві та продажу органічних мінеральних добрив ( добриво органо-мінеральне «Органік Метал» Гумат 500, « ІНФОРМАЦІЯ_8 » гумат калію з мікроелементами, «Нимат 12» гумат калію з мікроелементами, «Балерина Гербицид», «Брейк Инсектицид», «Борейн Инсектицид», леонардит, «Колосаль про фунгицид», биодобриво органічне рідке «ЕСКОРТ», поліфункіональний біопродуцент ПМК 3Р та (У), добриво органо-мінеральне «Органік Метал» Антистрес 03, добриво органо-мінеральне «Органік Метал» Біо бор, кормовий матеріал на основі леонардіту, КАС-28, КАС-30, КАС-32). При цьому, виробництво добрив здійснюється без додержання технічних умов, та ряд органічно-мінеральних добрив виготовляються без Свідоцтва про державну реєстрацію, виданого Міністерством Екології України (Мінприроди). Крім цього здійснюється реалізація органо-мінеральних добрив походження з Російської федерації, які завезені на територію України поза межами митного контролю, шляхом змінення тари (розфасовки) та етикетки. Таким чином знищуються факти країни походження товару, а продукція набирає зовнішній вид українського походження. Для цього створено так звані підприємства- виробники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 » нова назва ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які здійснюють «імітацію» виробничого процесу. Також, використовуються схеми мінімізації податкових платежів шляхом формування штучних витрат пов`язаних з формуванням «інших операційних витрат», а також проведенням реєстрації податкових накладних пов`язаною з підміною товару. Крім цього реалізація органо-мінеральних добрив здійснюється через мережу «інтернет магазини» без відображення по бухгалтерському, податковому обліку підприємств.
За період 2018-2019рр. загальна виручка від реалізації органо-мінеральних добрив підприємств, задіяних в «схемах з мінімізації» податкових платежів складає понад 500,0 млн. грн., при цьому до складу «інші операційні витрати» віднесено понад 50,0 млн.грн.
З метою перевірки реальності фінансово-господарських операцій між зазначеними товариствами органу досудового розслідування необхідно дослідити бухгалтерські документи за 2018-2019 роки з приводу придбання та оплати придбаних товарів.
Враховуючи, що відомості про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 »- нова назва ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підстави їх відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, містять персональні дані осіб.
З огляду на викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " м. Київ, ХОД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " м. Харків, Печерської філії АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " м. Київ, Філії " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Южне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", м. Одеса, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.
У статті 159 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI (зі змінами та доповненнями) зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 »- нова назва ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківських установ, відділів та філій, а саме:
?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам: - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), або в інтересах даної установи;
- № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), або в інтересах даної установи;
- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), або в інтересах даної установи;
?ХОД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " м. Харків (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_3 , по рахункам: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_29 , які відкрито ПП « ОСОБА_4 »- нова назва ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), або в інтересах даної установи;
?Печерська філія АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_10 ", м. Київ (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по рахункам:
- № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), або в інтересах даної установи;
- № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), або в інтересах даної установи;
?Філії "Розрахунковий Центр" АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , по рахункам: № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), або в інтересах даної установи;
?АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_5 , по рахункам: № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), або в інтересах даної установи;
?Южне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", м. Одеса (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_5 , по рахункам: № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), або в інтересах даної установи;
?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_65 ) за адресою: АДРЕСА_9 , по рахункам: № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , які відкрито ПП « ОСОБА_4 »- нова назва ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), або в інтересах даної установи;
?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_71 ) за адресою: АДРЕСА_10 , по рахунку: № НОМЕР_72 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), або в інтересах даної установи;
в тому числі виписок (у тому числі на електронному носії інформації) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаним банківським рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 »- нова назва ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " м. Київ, ХОД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " м. Харків, Печерській філії АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " м. Київ, Філії " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Южне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " м. Одеса, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали включно;
- банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі оригіналів договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали включно.
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали включно.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1