Справа № 359/1173/20
Провадження №1-КС/359/384/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
07.02.2020 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, взв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001543, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 162 КК України, -

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним. Слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001543, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 162 КК України, вчинені відносно майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за адресою : АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_2 ); АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.08.2019 та ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.11.2019встановлено, що під час здійснення досудового розслідування залишено без належного реагування клопотання потерпілого ОСОБА_3 до Бориспільської місцевої прокуратури від 12.02.2018, яке 16.02.2018 було скеровано до Бориспільського ВП ГУ НП в Київський області та клопотання потерпілого ОСОБА_3 до старшого слідчого Бориспільського ВП ГУ НП в Київський області, вх. № П-3426 від 27.09.2018 про тимчасовий доступ до документів, та зобов`язано уповноваженого слідчого Бориспільського ВП ГУНП в Київськійобласті розглянути вищезгадані клопотання, та надати заявнику процесуальні, рішення.

Крім того слідчий зазначає, що на підставі вищенаведеного, на виконання вищезгаданих ухвал суду, з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні № 0001543 від 29.07.2016 слід отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів

Також вказано, що згідно розпорядження НБУ № 477-ро від 10.08.2018, НБУ надав дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спрощеною процедурою.Згідно розпорядження НБУ наглядовою Радою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення № 13 від 28.08.2018 про закриття (припинення діяльності) відділення Київська дирекція ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), а вклади та рахунки будуть переведені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який стане правонаступником до 25.09.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали вищезгаданих документів знаходяться в Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_7 , телефон: НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_5 , голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 06.06.2018 по 01.12.2018, телефон: НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, інші заінтересовані особи не повідомлялися.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З поданого клопотання та долучених документів вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити обставини здійснення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або за їх дорученням іншим працівникам Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів зазначених в клопотанні, які знаходяться, за адресою:

-Центральне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_7 , головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_8 .

1.Протокол засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 22-1/060314 від 06.03.2014 з додатками;
2.Протокол засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 22-3/120314 від 12.03.2014, з Додатком 1 до протоколу від 12.03.2014 року - План заходів щодо дострокового повернення проблемної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3.Протокол засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 52/190514 від 19.05.2014;
4.Протокол засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 100-1/180814 від 18.08.2014;
5.Протокол засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 105/220814 від 22.08.2014;
6.Протокол засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 130/011014 від 01.10.2014;
7.Протокол засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 187/160914 від 16.09.2014, з Додатком 1 до протоколу від 16.09.2014 року - План заходів щодо дострокового повернення проблемної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
8.Протокол засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3-1/180116 від 18.01.2016;
9.Протокол засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 8/290116 від 29.01.2016;
10.Протокол засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 169/301216 від 30.12.2016;
11.Протокол засідання Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 26 від 19.05.2014;
12.Протокол засідання Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 60 від 15.08.2014;
13.Протокол засідання Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2/1 від 18.01.2016;
14.Протокол засідання Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2/3 від 19.01.2016;
15.Програма-план продажу нерухомого майна, затвердженого на засіданні Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.01.2016;
16.Протокол засідання Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 110 від 30.12.2016;
17.Оцінка, суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 2014 року, щодо нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 ;
18.Оцінка, суб`єкту оціночної діяльності ПП « ОСОБА_7 » від 2014 року, щодо нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 ;
19.Оцінка, суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.08.2014, щодо нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 ;
20.Довіреність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № б/н від 03.09.2014 - ОСОБА_8 ;
21.Довіреність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № б/н від 03.09.2014- ОСОБА_9 ;
22.Довіреність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № б/н від 03.09.2014 - ОСОБА_10 ;
23.Довіреність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 102 від 08.09.2014 - ОСОБА_11 ;
24.Довіреність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 127 від 16.02.2015 - ОСОБА_10 .
25.Довіреність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 201 від 15.07.2016 - ОСОБА_10 ;
26.Довіреність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 224 від 30.09.2016 - ОСОБА_10 ;
27.Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані ОСОБА_10 у період 2014-2018 рік;
28.Вимога про виселення до іпотекодавця ОСОБА_3 , яка була надіслана після набуття права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.08.2014, іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_1 ;
29.Документ, що підтверджує отримання іпотекодавцем ОСОБА_3 вимоги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виселення іпотекодавця ОСОБА_3 з іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_1 ;
30.Вимога про виселення до іпотекодавця ОСОБА_4 , яка була надіслана після набуття права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.01.2016 іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_3 ;
31.Документ, що підтверджує отримання іпотекодавцем ОСОБА_4 вимоги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виселення іпотекодавця ОСОБА_3 з іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_3 ;
32.Вимога про звільнення офісних, складських та виробничих приміщень до іпотекодавця ПП « ОСОБА_12 » після набуття права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.01.2016 року, іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_4 ;
33.Документ, що підтверджує отримання уповноваженою особою ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вимоги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звільнення офісних, складських та виробничих приміщень, за адресою: АДРЕСА_4 ;
34.Вимога про виселення до іпотекодавця ОСОБА_3 , яка була надіслана після набуття права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.08.2014, іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_9 ;
35.Документ, що підтверджує отримання іпотекодавцем ОСОБА_3 вимоги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виселення іпотекодавця ОСОБА_3 з іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_9 ;
36.Лист ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої уповноваженої особи, з повідомленням іпотекодавця ОСОБА_3 про набуття 06.08.2014 права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотечного майна: господарської будівлі 293,7 кв.м; земельної ділянки 25 га, кадастровий номер: :01:004:0136; земельної ділянки 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135; за адресою: АДРЕСА_1 ;
37.Лист ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої уповноваженої особи, з повідомленням іпотекодавця ОСОБА_3 про набуття 06.08.2014 права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотечного майна: чотирьохкімнатної квартири, площею 215,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 ;
38.Лист ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої уповноваженої особи, з повідомлення іпотекодавця ОСОБА_3 про набуття 25.01.2016 права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотечного майна: домоволодіння 200,4 кв.м; земельної ділянки 0,25 га, кадастровий номер: :01:016:0151; земельної ділянки 0,11 га, кадастровий номер: :01:016:0150, за адресою: АДРЕСА_3 ;
39.Лист ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої уповноваженої особи, з повідомленням іпотекодавця ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про набуття 26.01.2016 права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотечного майна: комплекс будівель, площею 780,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ;
40.Посадова інструкція (інструкції) голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_13 - з 01.01.2014 по 04.04.2016;
41.Посадова інструкція (інструкції) голови Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_13 - з 01.01.2014 по 04.04.2016;
42.Посадова інструкція (інструкції) голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_5 - з 06.06.2014 по 01.12.2018;
43.Посадова інструкція (інструкції) члена Наглядової ради ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_5 - з 01.01.2012 по 06.06.2016;
44.Посадова інструкція (інструкції) заступника Голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_14 у період з 01.01.2014 по 04.04.2016;
45.Посадова інструкція (інструкції) заступника голови Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_14 у період з 01.01.2014 по 04.04.2016;
46.Посадова інструкція (інструкції) члена Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_15 у період з 01.01.2014 по 31.12.2016;
47.Посадова інструкція (інструкції) директора Департаменту по роботі з клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_15 у період з 01.01.2014 по 31.12.2016;
48.Посадова інструкція (інструкції) члена Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснювала повноваження ОСОБА_16 у період з 01.01.2014 по 31.12.2016;
49.Посадова інструкція (інструкції) начальника Юридичного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснювала повноваження ОСОБА_16 у період з 01.01.2014 по 06.06.2016;
50.Посадова інструкція (інструкції) начальника Юридичного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_17 у період з 06.06.2016 по 01.12.2018;
51.Посадова інструкція (інструкції) начальника Управління банківської безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_18 у період з 01.01.2014 по 06.06.2016;
52.Посадова інструкція (інструкції) начальника Управління банківської безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження (особа не встановлена слідством) у період з 06.06.2016 по 01.12.2018;
53.Договір оренди № б/н від 01.11.2016 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 на домоволодіння 200.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ;
54.Акт приймання-передачі домоволодіння за договором № б/н, від 01.11.2016;
55.Виписки банку про сплату орендної плати за договором № б/н від 01.11.2016;
56.Виписки банку про сплату орендної плати за договором оренди № 010914/01- ОР від 01.09.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 , на господарську будівлю 293,7 кв.м. та земельну ділянку 0,25 га, кадастровий номер: :01:004:0136, за адресою: АДРЕСА_1 ;
57.Виписки банку про сплату орендної плати за договором оренди № 010914/02- ОР від 01.09.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 , на чотирьохкімнатну квартиру 215,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 ;
58.Виписки банку про сплату орендної плати за договором оренди № Б/н від 01.12.2016 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 на домоволодіння 200.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ;
59.Виписки банку про сплату орендної плати за договором оренди № 200215/1-ОР від 20.02.2015 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_19 на господарську будівлю 293,7 кв.м., земельну ділянку 0,25 га, земельну ділянку 3466 га, за адресою: АДРЕСА_1 ;
60.Виписки банку про сплату орендної плати за договором оренди № 1 від 16.09.2014
між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на столярний цех, площею 286,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ;
61.Платіжні доручення та виписки щодо сплати вартості послуг за договором № 03/10-2016 від 03.10.2016, між ФОП ОСОБА_10 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за зберігання чотирьохкімнатної квартири, площею 215,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 ;
62.Договір (договорі) між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладені у період 2014-2018 рік (без виключення);
63.Акт (акти) прийому-передачі про виконання договорів між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період 2014-2018 рік (без виключення);
64.Платіжні доручення та виписки щодо сплати послуг за договорами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період 2014-2018 рік;
65.Договір (договорі) між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_10 свідоцтво № 0036372 від 18.05.2016 у період з 18.05.2018 по 01.12.2018 (без виключення):
66.Акти прийому-передачі про виконання договору (договорів) між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_10 (без виключення);
67.Виписки з банку про сплату послуг за договорами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_10 (без виключення).

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати оригінали документів зазначених в клопотанні у порядку передбаченому законодавством України.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 10 березня 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 -Лесів