Справа № 535/167/19
Провадження № 1-кс/535/38/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000040 від 01.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
10.02.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 10.02.2020 року, погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 28.01.2019 до моменту постановлення ухвали 28.02.2019, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків та інші та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото, та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.02.2019 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2019 року невідома особа скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 10 478 гривень з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла їй матеріальну шкоду на суму 10 478 гривень, чим заподіяла останній матеріальних збитків на вказану суму.

01.02.2019 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Допитана під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 01.02.2019 року вона перебувала в центі селища Котельва, та вирішила оплатити комунальні послуги. Зайшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гр. ОСОБА_5 попрохала співробітницю вищевказаного банку допомогти здійснити оплату комунальних послуг, з її пенсійної картки через термінал який знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але здійснити оплату було неможливо, так як на рахунку пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної гр. ОСОБА_5 було недостатньо грошових коштів. Після чого гр. ОСОБА_5 сказала що це неможливо, так як на її банківській пенсійній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку вона отримує щомісячну пенсію були грошові кошти в розмірі 10 478 гривень, та оскільки гр. ОСОБА_5 являється клієнтом даного банку, вона попрохала співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати їй виписку про рух коштів її пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримавши виписку гр. ОСОБА_5 побачила що по її пенсійній картці 29.01.2019 року були здійснені транзакції в результаті яких з рахунку її пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомою особою було викрадено грошові кошти в сумі 10 478 гривень. Також ОСОБА_5 повідомила про те, що вищевказана пенсійна картка весь час перебувала в неї, ніяких дій вона з нею не вчиняла до 01.02.2019 року.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , а також інформації щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів ( відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів IP-адреси, МАС- адреси, номери рахунків, пристрої через які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка,номер мобільного телефону,серія та номер паспорта.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківської карти № НОМЕР_1 , інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної карти, сума зняття та місце розташування банкомату із зазначенням точної адреси та номера банкомату з якого було зняті кошти, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000040 від 01.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_1 індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , серія паспорта НОМЕР_3 , номер паспорта НОМЕР_4 , виданий Котелевським РВ УМВС України в Полтавській області, 12.07.1996 року, за період з 28.01.2019 до моменту постановлення ухвали, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків та інші та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)
З оригіналом згідно:

Голова
Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1