Справа № 344/8044/20
Провадження № 1-кс/344/3046/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000016 від 19.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що у період з 2017 року по даний час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість за вчинення корисливих злочинів, телефонуючи на порядкові номери мобільних телефонів, останній встановлює осіб відносно яких вчиняє шахрайські дії, які полягають у тому, що представляючись слідчим Національної поліції України, за нібито прийняття процесуальних рішень стосовно їх родичів, яких підозрюють у вигаданих злочинах, шляхом обману, незаконно заволодіває грошовими коштами потерпілих, які останні перераховують на банківські платіжні картки, які використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 .

У подальшому, після зняття частини грошових коштів, о 18:00 год. 22.06.2020, ОСОБА_4 затриманий у порядку ст. 208 КПК України на прилеглій до буд. АДРЕСА_1 .

Під час особистого обшуку під час затримання, у ОСОБА_4 виявлено та вилучено: два блокноти із чорновими записами; грошові кошти номіналом 200 грн у кількості 25 купюр (5 000 грн); паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_6 ; банківські платіжні картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у загальній кількості 5 шт.; сім-картки операторів мобільного зв`язку у кількості 13 шт.; пластикові тримачі до сім-карток у кількості 10 шт.; мобільний телефон марки Nokia TA 1010 із сім-карткою під назвою «Карелін 1»; мобільний телефон марки Ergo моделі F180; мобільний телефон марки Nokia 105 сім-карткою під назвою «Пасічник ощад»; мобільний телефон марки Nokia 1110i із сім-карткою під назвою « ОСОБА_7 »; мобільний телефон марки Nokia 1208 із сім-карткою під назвою « ОСОБА_8 »; мобільний телефон марки Nokia 1110i із сім-карткою № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 ; акумулятори до мобільних телефонів у кількості 6 шт.; мобільний телефон марки Iphone 5S, IMEI1: НОМЕР_7 , із сім-карткою № НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 5+ IMEI: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 із сім-карткою № НОМЕР_11 .

На теперішній час виникла підстава про накладення арешту на всі вищевказані речі, з метою збереження речових доказів до прийняття кінцевого рішення в межах даного кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Володілець майна та його захисник у судовому засіданні при вирішення клопотання покликались на розсуд суду.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Майно на яке слідчий просить накласти арешт постановою від 23 червня 2020 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту збереження речових доказів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на два блокноти із чорновими записами; грошові кошти номіналом 200 грн у кількості 25 купюр (5 000 грн); паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_6 ; банківські платіжні картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у загальній кількості 5 шт.; сім-картки операторів мобільного зв`язку у кількості 13 шт.; пластикові тримачі до сім-карток у кількості 10 шт.; мобільний телефон марки Nokia TA 1010 із сім-карткою під назвою «Карелін 1»; мобільний телефон марки Ergo моделі F180; мобільний телефон марки Nokia 105 сім-карткою під назвою «Пасічник ощад»; мобільний телефон марки Nokia 1110i із сім-карткою під назвою « ОСОБА_7 »; мобільний телефон марки Nokia 1208 із сім-карткою під назвою « ОСОБА_8 »; мобільний телефон марки Nokia 1110i із сім-карткою № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 ; акумулятори до мобільних телефонів у кількості 6 шт.; мобільний телефон марки Iphone 5S, IMEI1: НОМЕР_7 , із сім-карткою № НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 5+ IMEI: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 із сім-карткою № НОМЕР_11 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1