Провадження №1- кс/712/995/20
Справа № 712/1953/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі К ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 00000010 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201-1 КК України старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділі прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.14 ч. 2 ст.201-1 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими особами готуються до переміщення в період лютого-квітня 2020 року через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Так, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами здійснюють пошук та закупівлю лісоматеріалів з акації на території Канівського району Черкаської області, з яких на пилорамах, розташованих в м. Каневі, виготовляють пиломатеріали під виглядом кілків прямокутної форми з загостренням з одного боку (двох протилежних площин), розміром 30х30х1000 мм. Виготовлені такі чином пиломатеріали в подальшому готуються до вивезення за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю, шляхом подачі завідомо неправдивих відомостей до митної документації щодо експорту під виглядом готової продукції, а саме кілків для кріплення саджанців прямокутної форми з конусовидним загостренням з одного боку, матеріал виготовлення деревина листяних порід (код УКТ ЗЕД: 4421).

У відповідності до листа-відповіді №14/153 від 12.02.2020 відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі якого були внесені до ЄРДР відомості про злочин, що готується, а також відповідей №14/159 від 13.02.2020 та №14/223 від 26.02.2020, на доручення слідчого №73/6-222 від 12.02.2020 та №6/321 від 25.02.2020, у період з 27.02.2020 по 20.03.2020 ОСОБА_5 , за попередньою змовою зі ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, мають намір здійснити контрабандне переміщення через митний кордон України на територію Європейського Союзу пиломатеріалів з акації, яка відноситься до цінних порід дерев та вивіз яких за межі України заборонений, під виглядом кілків для кріплення саджанців прямокутної форми з конусовидним загостренням з одного боку (матеріал виготовлення деревина листяних порід), з приховуванням від митного контролю, шляхом подачі завідомо підроблених документів до митного оформлення. Переміщення планується здійснити з використанням вантажного автомобіля марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Свою діяльність ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 здійснюють як фізичні особи підприємці. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видом підприємницької діяльності, якими займається ОСОБА_6 , серед іншого, є вантажний автомобільний транспорт; ОСОБА_5 лісозаготівля. Крім того, ОСОБА_5 являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) яке займається, серед іншого, наданням послуг у сфері лісового господарства.

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні предметів та документів, які зберігаються на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: вантажно митна декларація № 100060/2020/479175 в якій містяться відомості щодо переміщення через державний кордон України пиломатеріалів автомобілем марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ; інформаційні аркуші до вказаної митної декларації; акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів до вказаної ВМД; - коносамент до товару, СМR, інвойс, декларації про відповідність, декларації митної вартості, картки обліку, копії договорів (контрактів), додаткових угод, а також специфікацій та інших документів, які містять у собі інформацію щодо контрабандного переміщення через державний кордон України лісо-пиломатеріалів автомобілем марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим звернувся до суду з клопотання про отримання тимчасового доступу до речей та документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.14 ч. 2 ст.201-1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, та надання дозволу на ознайомлення з оригіналами вказаних документів з правом отримання відповідних копій документів.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- вантажно-митної декларації № 100060/2020/479175 в якій містяться відомості щодо переміщення через державний кордон України пиломатеріалів автомобілем марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- інформаційні аркуші до вказаної митної декларації;
- акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів до вказаної ВМД;
- коносамент до товару, СМR, інвойс, декларації про відповідність, декларації митної вартості, картки обліку, копії договорів (контрактів), додаткових угод, специфікацій, пакувальних листів, ТТН, документів щодо походження товарів та інших документів, які містять у собі інформацію щодо контрабандного переміщення через державний кордон України лісо-пиломатеріалів автомобілем марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- записи з камер відеоспостережень митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00:00 27.02.2020 по 24:00 28.02.2020 на яких зафіксовано митного огляд та переогляд автомобіля марки «SCANIA» модель «R420 LA4X2HNA», 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , які зберігаються на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14