Справа № 612/836/19
Провадження №1-кс/612/366/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2019 року смт. Близнюки

Близнюківський районний суд Харківської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю: начальника Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , при секретарі судових засідань ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 про арешт майна ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001454, внесеному в ЄРДР 23.06.2015, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження №0001454, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06. 2015, звернувся із зазначеним клопотанням до слідчого судді Близнюківського районного суду Харківської області, обґрунтовуючи його наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням № 295-к від 19.10.2011 голови Близнюківської районної державної адміністрації Харківській області ОСОБА_3 призначено на посаду начальника відділу освіти Близнюківської районної державної адміністрації Харківської області.

Відповідно до розділу ІІ посадової інструкції начальника відділу освіти Близнюківської райдержадміністрації ОСОБА_3 в процесі роботи:забезпечує контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, рівня, обсягу дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти на території району; здійснює керівництво навчально-виховними закладами освіти, що належать до комунальної власності району, організовує їх матеріально-фінансове забезпечення, координує діяльність таких же закладів, що не належать до комунальної власності
Крім того, відповідно до Положення про відділ освіти Близнюківської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Близнюківської районної державної адміністрації Харківській області №174 від 08.04.2013 відділ очолює начальник, який здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу.
Фінансування відділу освіти здійснюється з бюджету Близнюківської районної державної адміністрації (місцевий бюджет), а також додаткових джерел фінансування (власні надходження), крім апарату управління, який фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

Таким чином, ОСОБА_3 виступає службовою особою, як особа, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Встановлено, що ОСОБА_3 , як службова особа, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, розуміючи, що відповідно положення про відділ освіти Близнюківської райдержадміністрації Харківської області на відділ не покладено функції щодо отримання на зберігання майна за цивільно-правовими договорами, 23 грудня 2013 року уклав з ТОВ «Донвуглересурси» (поклажодавець) договір зберігання № 2312-ху, предметом якого є відповідальне зберігання вугілля марки ДРГ (0-200) мм.

Тим самим, ОСОБА_3 поклав обов`язки на відділ освіти Близнюківської райдержадміністрації Харківської області зберігати вказане майно.

Відповідно до п. 1.3 Договору майно не може бути задіяне в господарському обороті зберігача або передане ним третім особам.

Пунктом 3.1 розділу 3 Договору було встановлено, що зберігач здійснює зберігання товару згідно даного Договору безоплатно.

В подальшому, ОСОБА_3 діючи умисно, прийняв на відповідальне зберігання вугілля марки ДГР (0-200) загальною вагою 797,07 т і загальною вартістю 462300,60 грн. на підставі актів прийому-передачі вугілля.

Далі, достовірно знаючи умови договору № 2312-ху від 23.12.2013 протягом грудня 2013 року - квітня 2014 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, діючи з метою одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби незаконно розпорядився 491,57 тонами вугілля марки ДГР (0-200) мм.

Розпорядженням № 19-к від 05.02.2016 голови Близнюківської районної державної адміністрації Харківській області ОСОБА_3 призначено на посаду начальника відділу освіти Близнюківської районної державної адміністрації.

Відповідно до Положення про відділ освіти Близнюківської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Близнюківської районної державної адміністрації Харківській області №174 від 08.04.2013, Положень про відділ освіти, молоді та спорту Близнюківської районної державної адміністрації затверджених розпорядженнями голови Близнюківської районної державної адміністрації Харківській області №425 від 22.07.2016, №722 від 06.12.2016 відділ очолює начальник, який здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу.
Таким чином, ОСОБА_3 продовжував виступати службовою особою, як особа, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, у вересні 2016 року ТОВ «Донвуглересурси» області звернулось до Господарського суду Харківської області з вимогою зобов`язати відділ освіти Близнюківської районної державної адміністраціїХарківської області повернути вугілля марки ДРГ (0-200) мм в кількості 491,57 тон.

ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи, що з використання свого службового становища всупереч інтересам служби поклав обов`язки на відділ освіти Близнюківської районної державної адміністрації по зберіганню вугілля марки ДГР (0-200), не вжив заходи щодо повернення вказаного майна.

В подальшому, рішенням Господарського суду Харківської області від 24.01.2017, яке набрало законної сили, стягнуто з відділу освіти, молоді та спорту Близнюківської райдержадміністрації Харківської області на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Донвуглересурси» відшкодування вартості 491,57 тон вугілля марки ДГР (0-200) мм в сумі 665258,07 грн., витрати на проведення експертизи 8208,80 грн. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 9978,88 грн.

На виконання вищевказаного рішення суду Управлінням Державної казначейської служби України у Близнюківському районі здійснено списання з рахунків відділу освіти, молоді та спорту Близнюківської райдержадміністрації Харківської області на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Донвуглересурси» коштів в сумі683445,75 грн., отриманих з місцевого бюджету для здійснення діяльності, що є тяжкими наслідками охоронюваним законом державним інтересам.
Вважають, що таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Як встановлено під час проведення досудового розслідування у власності ОСОБА_3 відповідно до Державного акту серії ЯА №625716 є земельна ділянка площею 1,1000 Га, кадастровий номер :02:000:0411; земельна ділянка відповідно до Державного акту серії ЯА №636812, площею 0,8056 Га, кадастровий номер :01:000:0381, а також домоволодіння що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що метою арешту майна, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, є тимчасове позбавлення будь-яких фізичних чи юридичних осіб, у тому числі ОСОБА_3 , можливості будь-яким чином, відчужувати та іншим чином розпоряджатись майном до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а також для забезпечення цивільного позову.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову є співмірним розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а тому таке майно відповідає критеріям, передбаченим КПК України.

З урахуванням викладеного, майно, а саме: земельна ділянка площею 1,1000 Га, кадастровий номер :02:000:0411; земельна ділянка площею 0,8056 Га, кадастровий номер :01:000:0381; домоволодіння що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, може бути використане як гарантія відшкодування завданих збитків Державі, що встановлені під час досудового розслідування, та для забезпечення цивільного позову.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

ОСОБА_3 у судовому засіданні вирішення клопотання залишив на розсуд суду.

Вислухавши пояснення осіб, які з`явилися в судове засідання, перевіривши матеріали справи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи із наступного.

Кримінальне провадження № 0001454, внесене 23.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація ч.2 ст.364 КК України (а.п. 3).

Повідомлення про підозру ОСОБА_3 вручене 21.11.2019.

Вищевикладеним доведена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

На підтвердження обставин, зазначених у поданні, надані та вивчені у судовому засіданні зокрема: лист голови Близнюківської районної державної адміністрації Харківської області від 11.06.2015, листа ТОВ «Донвуглересурси» від 29.05.2019, договір зберігання №2312-ху, акти прийому передачі вугілля на відповідальне зберігання від 23.12.2013, 24.12.2013, 26.12.2013, 27.12.2013, 29.12.2013, 10.01.2014, 20.01.2014, 23.01.2014, 24.01.2014, 28.01.2014, 31.12.2014, 31.01.2014, 01.02.2014, 03.02.2014, 04.02.2014, 05.02.2014, 07.02.2014, 10.02.2014, 11.02.2014, 12.02.2014, 13.02.2014, 14.02.2014, 18.02.2014, 19.02.2014, 21.02.2014, 26.03.2014, 14.05.2014, акт прийому-передачі №543 від 14.05.2014.

На підтвердження того, що земельна ділянка площею 1,1000 га, кадастровий номер :02:000:0411, земельна ділянка площею 0,8056 Га, кадастровий номер :01:000:0381 належать саме ОСОБА_3 надані фотокопії державних актів на право власності на земельні ділянки(а.с.42-45).

Доказів, що домоволодіння яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить саме ОСОБА_3 не надано.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому ч.3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті накладається на майно зокрема підозрюваного який в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного який вчинив суспільно-небезпечне діяння, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на рухоме та нерухоме майно передбачено ч.10 ст. 170 КПК України, щодо якого ухвалою слідчого судді визначено необхідність такого арешту.

Судовим розглядом встановлено, що арешт майна у спосіб про який клопочуть, є дієвим і обгрунтованим засобом запобігання його відчуження.

Разом із тим, в частині задоволення клопотання щодо домоволодіння необхідно відмовити за недоведеності належними та допустимими доказами як наявності такого майна так і його перебування у власності ОСОБА_3 .

Також слід відмовити в тій частині клопотання де йдеться про заборону розпорядження вказаним майном оскільки така заборона в силу ч.11 ст. 170 КПК України допускається лише за доведеності існування обставин, які підтверджують, що її незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином слід вважати, що у судовому засіданні прокурором доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України і необхідність накладення арешту лише щодо земельних ділянок шляхом заборони їх відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Близнюки Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: земельну ділянку площею 1,1000 га, кадастровий номер :02:000:0411; земельну ділянку площею 0,8056 га, кадастровий номер :01:000:0381, шляхом заборони їх відчуження.

В іншому у задоволенні клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору, ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1