Провадження №1-кс/932/9946/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню №0001359 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 22.08.2018 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу № 0170, предметом якого є легковий транспортний засіб марки Renault Duster 1.5D MT PRIVELEGE 2015 року впуску з комплектом зимової резини та камерою заднього виду Falcon RC 200-HCCD.

На виконання умов вказаного договору потерпілим на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти на суму 157 342 гривень.

Проте, до теперішнього часу з потерпілим ОСОБА_3 основний договір купівлі-продажу вказаного автомобіля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено не було, автомобіль не доставлено.

На неодноразові звернення потерпілого ОСОБА_3 з приводу дати поставки автомобіля працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідають, що жодних коштів на виконання умов попереднього договору на їх розрахунковий рахунок не поступало.

Також, у подальшому потерпілому ОСОБА_3 стало відомо, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеного вище автомобіля взагалі не було, а такий автомобіль останнє мало на меті викупити за його кошти з невстановленого місця.

Аналогічним чином, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілими, на виконання умов попередніх договорів купівлі транспортних засобів перераховувались грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, отримано роздруківку про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зазначеному рахунку.
Опрацюванням інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж 2018 року перераховувало на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти нібито за купівлю транспортних засобів, які потім повинні були бути реалізовані потерпілим.
Відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, отримано роздруківку про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_11 » по зазначеному рахунку.
Опрацюванням інформації встановлено, що ПП « ОСОБА_11 », упродовж 2018 року перераховувало на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти нібито за поставку товарів, які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу отримали грошові кошти від громадян за нібито купівлю-продаж транспортних засобів, які потім повинні були бути реалізовані потерпілим.
На підставі викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ).
На даний час для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб та ін., враховуючи що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням прокурора дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , а також слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих, тимчасового доступу до документів , які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів ПП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) з повним зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/ІПН, призначення платежів і сум платежівза період з 01.01.2018по сьогоднішній день, з можливістю їх вилучення.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 18.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1