Справа № 461/467/19
У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

18.12.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000661 від 22.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального

керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000661 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 22 грудня 2020 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, а на їх виконання необхідний додатковий строк.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в судовому засіданні, Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000661 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» вчинили підроблення офіційних документів (банківських гарантій), у зв`язку з чим, у їхніх діях наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні розпочався 22.12.2018.

У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Кредобанк» за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, у ході якого вилучено оригінали документів, які стосуються видачі ПАТ «Кредобанк» банківських гарантій виконання зобов`язань № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, виданих ПАТ «Кредобанк» ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт», а також інших документів щодо співпраці ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та Філії «Оператор ГТС України» АТ «Укртансгаз»;

-на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» () за адресою: м. Львів, проспект Шевченка, будинок 7, офіс 16, у ході якого вилучено оригіналів документів, які стосуються видачі ПАТ «Кредобанк» банківських гарантій виконання зобов`язань № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, виданих ПАТ «Кредобанк» ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт», договорів на транспортування природного газу, а також інших документів щодо співпраці між ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та АТ «Укртансгаз»;

-на підставі постанови про відібрання зразків для експертного дослідження відібрано взірці відтисків печаток та штампів ПАТ «Кредобанк», про що складено відповідний протокол;

-допитано в якості свідка директора ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» ОСОБА_5 ;

-у порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на встановлення місцеперебування працівника ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_6 , а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищезазначеного злочину;

-отримано відповідь на доручення, згідно з якою встановлено, що ОСОБА_6 перетнула Державний кордон України в напрямку виїзд із України в Республіку Польща;

-отримано відповідь на доручення щодо осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину;

-у порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу про проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ «Укртансгаз»;

-у зв`язку з невиконанням ували слідчого судді, повторно отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у АТ «Укртансгаз»;

-на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «Укртансгаз», у ході якого вилучено договір про транспортування природного газу від ПАТ «Укртрансгаз» до ТзОВ Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакт» від 08.09.2016 та від 19.09.2018, оригінали банківської гарантії виконання зобов`язання від 01.10.2018, документи листування між ПАТ «Укртрансгаз», ТзОВ Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакт», ПАТ «Кредобанк», та інші;

-у порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на проведення допитів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яке на даний час перебуває на виконанні;

-призначено судову технічну експертизу документів по вищезазначених банківських гарантіях щодо наявних у них відтисків печатки ПАТ «Кредобанк», яка на даний час перебуває на виконанні;

-призначено судову почеркознавчу експертизу по вищезазначених банківських гарантіях щодо наявних у них підписів начальника відділення ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_6 , яка на даний час перебуває на виконанні.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 22 грудня 2019 року.

Слідчий зазначає, що для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

-завершення проведення призначеної судової технічної експертизи документів та отримання відповідного висновку експерта;

-завершення проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи документів та отримання відповідного висновку експерта;

-завершення виконання вищевказаного доручення слідчого про допит у якості свідків ряду осіб;

-виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій з використанням відомостей, які будуть отримані за результатами проведення зазначених судових експертиз.

Слідчим доведено, що перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 22 грудня 2019 року не можливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, тобто до 22 грудня 2020 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000661 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 22 грудня 2020 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .