Справа №562/444/20
У Х В А Л А

26.02.2020 року

слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000109 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що07.02.2020 о 13:12 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , зокрема, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про заблокування картки ОСОБА_5 та її розблокуванні в разі повідомлення коду що надійде в смс-повідомлення для ОСОБА_5 .. Після повідомлення коду із карти ОСОБА_5 було знято двома транзакціями суми 9701 та 4954 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.02.2020 встановлено, що 07.02.2020 о 13:12 год. до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що невідомі особи намагались зняти кошти з її карти, у зв`язку з чим її карту було заблоковано. Для розблокування карти ОСОБА_5 необхідно назвати код який надійде їй в смс-повідомлення. Після повідомлення коду із карти ОСОБА_5 було знято двома транзакціями суми 9701 та 4954 грн.

Номер рахунку, з якого було знято кошти: НОМЕР_1 .

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 випискою по рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що 07.02.2020 невідомою особою було знято із даної картки двома транзакціями суми 9701 та 4954 грн.

Відповідні відомості по даному факту внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про інформацію, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 06.02.2020 по 20.02.2020 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 06.02.2020 по 20.02.2020.

Дана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження особи причетної до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до:
- інформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 06.02.2020 по 20.02.2020, із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.02.2020 по 20.02.2020, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 26 березня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: