Справа № 761/3390/20
Провадження № 1-кс/761/2525/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003687 від 28.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надання старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали або завірені належним чином копії звітів про оцінку майна ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзДв « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003687 від 28.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись службовим становищем, привласнили грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомила, що між нею та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори: № Д-14166/USDвід 23.01.2016, № АА000255 від 22.01.2016 та № АА000256 від 22.01.2016, відповідно до яких Банк зобов`язався згідно вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного Банку України та умов вищевказаних договорів прийняти від неї грошові кошти, зберігати вклади, сплачувати відсотки за користування грошовими коштами та повернути ці кошти в повному обсязі по закінченню строку дії договору.

З 17.06.2016 відсотки Банком не сплачуються, після закінчення строку дії договорів кошти не повернуті. Це пов`язано з відкликанням банківської ліцензії та ліквідацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі рішення Правління Національного Банку України від 17.06.2016 № 73-рш «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ), прийнято рішення від 17.06.2016 № 1041 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

З 17.08.2016 на підставі рішення Фонду у Банку розпочато процедуру ліквідації. Згідно вимог чинного законодавства ОСОБА_5 подано заяву про визнання кредитором. Банком визнано грошові вимоги ОСОБА_5 на суму 2 327 477, 79 грн., що становить суму вкладів за офіційним обмінним курсом НБУ на дату запровадження тимчасової адміністрації (24,9046 грн. за дол. США).

Потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 звернулась з скаргою до директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 з приводу надання їй копії звітів про оцінку майна Банку, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

02.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 розглянув скаргу потерпілої ОСОБА_5 та повідомив, що відповідно до рішення Правління Національного Банку України від 16.08.2016 № 215-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 16.08.2016 № 1523, «Про початок процедури ліквідації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 17.08.2016 до 16.08.2018 включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, уповноваженій особі Фонду з 17.08.2016 до 16.08.2018 включно.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в своїй діяльності керується Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Відповідно до частини першої ст. 3 Розділу ІІ Закону Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом.

Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку (частина перша ст. 4 Розділу ІІ Закону). На виконання свого основного завдання Фонд в порядку, передбаченому цим Законом, крім інших функцій, здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження всіх або частини активів і зобов`язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку.

Відповідно до частини першої ст. 50 Закону, з дня початку процедури ліквідації банку Фонд приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування ліквідаційної маси банку. До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. До ліквідаційної маси банку не включається майно у випадках, прямо передбачених Законом, а також ліцензія, гудвіл.

Згідно частини третьої ст. 50 Закону майно банку, що включається до ліквідаційної маси, підлягає оцінці Фондом у порядку, встановленому Фондом. Перелік майна банку, що підлягає оцінці суб`єктами оціночної діяльності, встановлюється Фондом. Для проведення оцінки майна Фонд має право залучати суб`єктів оціночної діяльності з оплатою їх послуг за рахунок ліквідаційної маси банку.

Інвентаризація майна банку та формування ліквідаційної маси мають бути завершені у строк до шести місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію банку та відкликання банківської ліцензії відповідно до частини четвертої ст. 50 Закону. Результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси відображаються в акті, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 163 від 19.01.2017 затверджено ліквідаційну масу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.11.2016.

При проведенні оцінки майна банку, що включається до ліквідаційної маси, Фонд керується Методикою оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, затвердженою Рішенням виконавчої дирекції Фонду 08.12.2016 № 2707 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18.01.2017 № 66/29934 (далі Методика).

Відповідно до п. 2 Розділу І Методики, результати оцінки за цією Методикою можуть бути використані при визначенні початкової вартості реалізації активів неплатоспроможних банків на відкритих торгах.

Відповідно до частини другої ст. 51 Закону, після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію майна банку у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, за найвищою вартістю у найкоротший строк. Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, включеного до ліквідаційної маси, у разі потреби організовує консолідований продаж майна кількох банків, що одночасно перебувають у процедурі ліквідації (частина третя ст. 51 Закону).

Таким чином, вартість реалізації (продажу) активів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка визначена за результатами оцінки майна з метою формування ліквідаційної маси, не є остаточною вартістю, яка буде запропонована як початкова вартість продажу активу на відкритих торгах (аукціоні).

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що звіти про оцінку майна, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзДв « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до ст. 60 Закону «Про банки і банківську діяльність» та п. 7 Розділу IV Методики є документами, що містять в собі банківську таємницю. Порядок розкриття банківської таємниці передбачений ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до частини дванадцятої ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 має право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що придбаває неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, які задіяні у процесі здійснення тимчасової адміністрації і ліквідації банку. Зазначені особи зобов`язані забезпечити збереження отриманої інформації, що містить банківську таємницю.

25.11.2019 потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 звернулась до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві з приводу долучення до матеріалів кримінального провадження копії її скарги та відповідні Фонду. Вказані копії документів були долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою проведення по матеріалах кримінального провадженняекспертиз в рамках яких необхідно дослідити документи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій звітів про оцінку майна ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзДв « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчому судді не зрозуміло необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поданого у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003687 від 28.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені належним чином копії звітів про оцінку майна ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзДв « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя