Справа № 203/2004/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2020 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000018,-

ВСТАНОВИВ:

Другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів системи «Банк-клієнт», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Перевіривши доводи заявленого клопотання, дослідивши надані до нього матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що до останнього 13.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 27.04.2020 слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області зобов`язано внести відомості про кримінальне правопорушення за заявою ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 від 31.03.2020, в якій останній повідомив, що всупереч вимогам законодавства України керівник і єдиний учасник боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 в період 2012-2019 років умисно не виконала обов`язки керівника боржника, покладені на неї чинним законодавством України, не забезпечила схоронності майна боржника, яке було отримано за договором комісії та довела своїми умисними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства.
За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000018 від 13.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Допитаний в якості свідка арбітражний керуючий ОСОБА_4 зазначив, що в 2012 році між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Запоріжжя та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір комісії № ДК 1209 на продаж товару на експорт від 01.10.2012 з додатками до нього. Згідно зазначеного договору частина зобов`язань з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконано, грошові кошти за наданий для реалізації товар, як і самий товар не повернуто. Від надання будь яких пояснень уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уникають. Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура. Аналізом фінансового стану банкрута, який викладено у звіті ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що з 2015 року підприємство не надає до уповноважених державних органів фінансову звітність, місце знаходження бухгалтерської документації підприємства, його печаток та штампів, матеріальних та інші цінностей під час ліквідаційної процедури не встановлено.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснював свою фінансово-господарську діяльність за допомогою використання рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- НОМЕР_3 , відкритий 28.05.2010 (українська гривня);
- НОМЕР_4 , відкритий 14.08.2009 (долар США);
- НОМЕР_4 , відкритий 14.08.2009 (євро);
- НОМЕР_4 , відкритий 14.08.2009 (українська гривня).
Таким чином, з метою встановлення розміру надходження грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальший рух, що є важливим доказом доведення підприємства до банкрутства, а також встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеної особи в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документів, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації клопотання слідчого слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000018 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000018: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 ; слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 ; слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки) у відділеннях міста Дніпра, а саме:
1.оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків:
a. НОМЕР_3 , відкритий 28.05.2010 (українська гривня);
b. НОМЕР_4 , відкритий 14.08.2009 (долар США);
c. НОМЕР_4 , відкритий 14.08.2009 (євро);
d. НОМЕР_4 , відкритий 14.08.2009 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
2.документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
3.оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
4.протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
5.документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
6.відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1