Справа № 761/7182/20
Провадження № 1-кс/761/4654/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України, за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчими Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесли недостовірних відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2017, а саме відомості щодо присутності на зборах ОСОБА_11 , яка володіє 50% статутного капіталу товариства.

У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернувся із вказаним протоколом до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останнім на підставі вказаного документу здійснено реєстрацію змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», зокрема змінено директора ОСОБА_14 на ОСОБА_6 .

Внаслідок цього, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , незаконно отримали право володіти, керувати та розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке станом на 14.12.2017 складало об`єкт нерухомого майна № 47 (об`єкт закритий 14.06.2018) за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надали державному реєстратору протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2017 із завідомо неправдивою інформацією щодо присутності ОСОБА_11 (уповноваженої особи) та призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_6 , що в подальшому надало останньому у змові із вказаними вище особами можливість розпоряджатися майном шляхом незаконного укладання угод купівлі-продажу, в результаті чого було спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 та ОСОБА_14 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.10.2018 та 24.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення № 591 та 133 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 9,4085 га., яка розташована за адресою АДРЕСА_2 під існуючим пансіонатом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кадастровий номер земельної ділянки № :01:063:0015), що перебуває в оренді, згідно договору оренди землі зареєстрованого 09.01.2009 за № 01 та поділу вказаної вище земельної ділянки на 7 окремих земельних ділянок із кадастровими номерами:

-№ 652455500:01:001:0949 (6,4099 га.) АДРЕСА_3 ;

-№ 652455500:01:001:0944 (0,20 га.) АДРЕСА_4 ;

-№ 652455500:01:001:0945 (1,1405 га.) АДРЕСА_2 ;

-№ 652455500:01:001:0946 (0,6706 га.) АДРЕСА_5 ;

-№ 652455500:01:001:0943 (0,1937 га.) АДРЕСА_6 ;

-№ 652455500:01:001:0947 (0,7003 га.) АДРЕСА_7 ;

-№ 652455500:01:001:0948 (0,0935 га.) АДРЕСА_8 .

На даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні документів щодо поділу земельної ділянки із кадастровим номером № :01:063:0015 на 7 окремих земельні ділянки та присвоєння їм поштових адрес, а саме відповідних рішень, наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , технічної документації на підставі яких вони були прийняті, супровідних листів до неї, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо прийняття вказаних рішень та додатків, які до них додавались (нотаріальні заяви, статут товариства, договори оренди землі, договори купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, план-схема поділу земельної ділянки, тощо), рішення та договори вказаної вище селищної ради щодо передачі зазначених земельних ділянок в оренду за період з 2009 по даний час.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 щодо поділу земельної ділянки із кадастровим номером № :01:063:0015 на 7 окремих земельних ділянок та присвоєння їм поштових адрес:

-№ 652455500:01:001:0949 (6,4099 га.) АДРЕСА_3 ;

-№ 652455500:01:001:0944 (0,20 га.) АДРЕСА_4 ;

-№ 652455500:01:001:0945 (1,1405 га.) АДРЕСА_2 ;

-№ 652455500:01:001:0946 (0,6706 га.) АДРЕСА_5 ;

-№ 652455500:01:001:0943 (0,1937 га.) АДРЕСА_6 ;

-№ 652455500:01:001:0947 (0,7003 га.) АДРЕСА_7 ;

-№ 652455500:01:001:0948 (0,0935 га.) АДРЕСА_8 ;

а саме відповідних рішень, наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , технічної документації на підставі яких вони були прийняті, супровідних листів до неї, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо прийняття вказаних рішень та додатків, які до них додавались (нотаріальні заяви, статут товариства, договори оренди землі, договори купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, план-схема поділу земельної ділянки), рішення та договори, документи на підставі яких вони були прийняті щодо передачі зазначених земельних ділянок в оренду за період з 01.01.2009 по 12.03.2020.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1