Справа № 202/6012/19
Провадження № 1-кс/202/2154/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 21 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

16 березня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2018 службові особи структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості при здійсненні робіт з ремонту вагонного обладнання та наданні інших видів послуг, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі понад 200 000,00 грн.

При проведенні досудового розслідування від регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла заява про виявлення фактів розкрадань майна підприємства, зокрема відділом економічної безпеки було виявлено викрадене майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території складу стороннього підприємства за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку за зазначеною адресою було виявлено та вилучено майно із зазначенням мережевої розмітки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме колісні пари, гальмівні башмаки, автозчепки та ін. При з`ясуванні походження вказаного майна було встановлено, що воно за документами було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому передано до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для переформування та відновлення з метою подальшого перепродажу.

У ході подальшої перевірки було встановлено, що на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована та працевлаштована лише одна особа, тобто директор ОСОБА_5 . Наявних виробничих потужностей, окрім частини орендованого промислового майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за підприємством не рахується.

Встановлено також, що впродовж 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало закупівлю колісних пар та інших запчастин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають явні ознаки «фіктивності», а саме зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, не мають працевлаштованих працівників та фахівців, відсутні будь-які виробничі потужності, та, за наявною інформацією, можуть використовуватися для переведення грошових коштів від реального сектору економіки в готівку без сплати відповідних податків та зборів.

В подальшому за документами придбані колісні пари та інші запчастини передавалися до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення їх переформування та відновлення, після чого вони перепродавалися на структурні підприємства залізниці та підприємства, які задіяні у технологічних та виробничих процесах залізниць.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що усі розрахунки щодо купівлі-продажу колісних пар та запчастин, а також здійснення їх відновлення, здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із використанням рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою виконання завдань кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , - за період з 01.01.2017 року по 18.03.2020 року, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1