Справа № 953/3972/20 н/п 1-кс/953/2300/20
"13" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
представника заявника - адвоката ОСОБА_3 ,
Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР у зв`язку з тим, що 09.03.2020 приблизно о 07:00 год. стало відомо, що невстановлені особи 06.03.2020 здійснили незаконну реєстрацію за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева» права власності на нерухоме майно, яке належало Азово?Чорноморській інвестиційній компанії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі Компанія), а саме нежитлові приміщення третього поверху №1-6, 8?20, в літ «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 357,3 кв.м., після чого, 09.03.2020 протиправно захопили вказане нерухоме майно, шляхом незаконного проникнення до вищевказаних приміщень та блокування входів до них, поєднаних з пошкодженням майна Компанії. Крім того, до державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис №35838724 від 06.03.2020 про право власності на зазначені нежитлові приміщення за ТОВ «ФК «Женева», вчинений державним реєстратором ОСОБА_5 . Печенізької районної державної адміністрації Харківської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 51510484 від 06.03.2020.
При спробі зайти до приміщень, було виявлено, що вхідні двері замкнені та не відкриваються.
Окрім того зазначає, у 2018 році між Азово-Чорноморською компанією у формі ТОВ та адвокатом ОСОБА_3 було укладено договір оренди нежитлових приміщень, за яким Компанія як наймодавець передала у платне користування адвокату ОСОБА_3 кімнати 8 і 9 третього поверху в будинку АДРЕСА_2 , які він використовував для здійснення адвокатської діяльності. Ураховуючи заблокування вхідних дверей на третій поверх, адвокат ОСОБА_3 так само був позбавлений можливості доступу до свого офіційного робочого місця та належного йому майна.
На підставі зазначених обставин були внесені до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 206-2 ч. 2 КК України, за фактом протиправного заволодіння майном Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаного із пошкодженням та знищенням майна підприємства.
Заявник вважає, що з метою недопущення подальших спроб незаконного відчуження нежитлових приміщень, необхідно вжити відповідні заходи.
Згідно інформаційної довідки №203390374 від 09.03.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, зазначені нежитлові приміщення з 06.03.2020 належать ТОВ «Фінансова компанія «Женева».
Зазначені нежитлові приміщення вже раніше відчужувалися у Компанії в результаті вчинення незаконних дій державного реєстратора та саме на це нерухоме майно і спрямоване вищевказане кримінальне правопорушення, тобто воно є речовим доказом злочину в розумінні ст. 98 КПК України.
Окрім того, у зазначених нежитлових приміщеннях знаходяться й інші речові докази, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Заявник вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів та виходячи із завдань запобігання можливості їх подальшого перетворення, відчуження, необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Представник заявника в судовому засіданні надав пояснення, аналогічні тим, що викладені у клопотанні. Подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, клопотання про арешт майна, розглядається без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР у зв`язку з тим, що 09.03.2020 приблизно о 07:00 год. стало відомо, що невстановлені особи 06.03.2020 здійснили незаконну реєстрацію за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева» права власності на нерухоме майно, яке належало Азово?Чорноморській інвестиційній компанії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі Компанія), а саме нежитлові приміщення третього поверху №1-6, 8?20, в літ «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 357,3 кв.м., після чого, 09.03.2020 протиправно захопили вказане нерухоме майно, шляхом незаконного проникнення до вищевказаних приміщень та блокування входів до них, поєднаних з пошкодженням майна Компанії. Крім того, до державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис №35838724 від 06.03.2020 про право власності на зазначені нежитлові приміщення за ТОВ «ФК «Женева», вчинений державним реєстратором ОСОБА_5 Печенізької районної державної адміністрації Харківської області на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 51510484 від 06.03.2020.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчий суддя вважає, що майно, а саме нежитлові приміщення третього поверху № 1-6, 8-20, літ. «А-3», загальною площею 357,3 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 96, які з 06.03.2020 р. перебувають у власності ТОВ «Фінансова компанія «Женева», код ЄДРОПУ 40888017, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тобто є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Заявником доведено, що вищевказане приміщення має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
За вказаних заявником у клопотанні обставин, які внесені до ЄРДР та на теперішній час здійснюється досудове розслідування, вказані нежитлові приміщення мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати що це майно є доказом злочину, об`єктом кримінально протиправних дій.
Тому, не застосування заборони на розпоряджання та користування вказаним майном, може призвести до подальшої передачі майна, а саме подальшого продажу, відчуження вказаних нежитлових приміщень та втрати, розтрати майна, яке знаходиться у приміщеннях, що в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, заявник довів слідчому суді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає можливим обмеження права власності ТОВ «Фінансова компанія «Женева» на зазначені нежитлові приміщення шляхом заборони їх відчуження, розпорядження користування завданням кримінального провадження та на час проведення досудового розслідування вважає можливим передачі їх на відповідальне зберігання та користування Азово-Чорноморській інвестиційній компанії у формі товариства з обмеженою відповідальністю
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на нежитлові приміщення третього поверху № 1-6, 8-20, літ. «А-3», загальною площею 357,3 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 96, та перебувають у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева», код ЄДРОПУ 40888017.
Накласти заборону розпоряджатися та користуватися Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева» (код ЄДРОПУ 40888017) нежитловими приміщеннями третього поверху № 1-6, 8-20, літ. «А-3», загальною площею 357,3 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 96.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1