печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0003769, внесеному до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань03.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що згідно із платіжним дорученням №171504 від 19.06.2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено виплату грошових коштів в сумі 1 000 000 грн.00 коп. на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості страхової виплати згідно із договором складеним між ними раніше. Переказ грошових коштів було виконано з Дебет рахунку № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на кредитний рахунок № НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер банківської картки НОМЕР_5 .

Крім цього, на підставі вищевикладеної інформації слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві 28.02.2020 року було проведено тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації відносно відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання карткового рахунку № НОМЕР_5 , кредитний рахунок НОМЕР_3 ,який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ). Однак, проведеною процесуальною дією не було досягнуто основної мети підтвердження, та подальшого руху грошових коштів на вказаному рахунку, які було імовірно отримано ОСОБА_4 , оскільки співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було повідомлено про те, що вказаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 є транзитним, а не кредитним.

В судове засідання слідчий не з`явився. Так, у вимогах даного клопотання слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО - НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання транзитного рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ), в тому числі відомостей на паперових носіях про рух коштів за період із 18.06.2019 по 18.03.2020 із зазначенням дати та часу проведення операції, підстав (деталі операції), сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, або інші будь які дані фізичних осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі і мобільні оператори), місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаній картці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1