УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАСТ К2», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-215», ТОВ «Техстрой-Сервис», ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР», ТОВ «Юриан» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника власників майна ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАСТ К2», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-215», ТОВ «Техстрой-Сервис», ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР», ТОВ «Юриан» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів на банківських рахунках, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.06.2019 року у кримінальному провадженні № 0000015 від 05.02.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника власників майна ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАСТ К2», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-215», ТОВ «Техстрой-Сервис», ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР», ТОВ «Юриан» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів на банківських рахунках, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.06.2019 року у кримінальному провадженні № 0000015 від 05.02.2019 року.

В обґрунтування клопотання вказали, що арешт на належні вказаним юридичним особам грошові кошти накладено необґрунтовано, оскільки на момент накладення арешту на майно не перевірено та не встановлено підстав для та кого арешту, не враховано, що матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів того, що кошти на вказаних рахунках були отримані внаслідок кримінального правопорушення. Також таких доказів не було надано під час накладення арешту.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, не мають жодного відношення до вчиненого злочину за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, оскільки згідно фабули кримінального провадження вказано, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років створили низку суб`єктів господарської діяльності та вчинили дії, спрямовані на ухилення від сплати податків, однак відповідно до виписок з рахунків підприємств, вбачається, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках мають відношення до 2019 року, та ніяким чином не можуть бути пов`язані із обставинами 2017-2018 років. Крім того зазначили, що вказані підприємства здійснюють правомірну підприємницьку діяльність, сплачують орендну плату за оренду офісних приміщень та сплачують податки, а також здійснюють виплату заробітної плати працівникам з банківських рахунків, на які було накладено арешт, що підтверджується установчими документами, договорами оренди та штатними розписами підприємств про кількість працівників.

Представник ОСОБА_3 в суді клопотання підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити з наведених в ньому підстав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, відсутність якого не є перешкодою для розгляду скарги у відповідності до ч.3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши думку представника, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.06.2019 року накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «НИКТРЕЙД» (код 41325514) рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «ТРАСТ К2» (код 39985994) рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня, НОМЕР_4 (українська гривня), ПП УВТК «Променергоресурс» (код 24061986) рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), ПП «Променергоресурс-2015» (код 39619821) рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР» (код 36384714) рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444) рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Юриан» ( код 33189208) рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунках банку слідчий суддя виходив з тих обставин, що вони мають ознаки доказу у кримінальному провадженні № 0000015, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Проте в суді заявником доведено відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти у невизначеному розмірі на рахунках ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАСТ К2», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-215», ТОВ «Техстрой-Сервис», ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР», ТОВ «Юриан» є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання не убачається, що грошові кошти, які зараховані на рахунки ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАСТ К2», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-215», ТОВ «Техстрой-Сервис», ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР», ТОВ «Юриан», мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у період з 2017-2018 років.

Відповідність грошових коштів на рахунках ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАСТ К2», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-215», ТОВ «Техстрой-Сервис», ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР», ТОВ «Юриан» є необґрунтованими при тому, що предметом злочину, передбаченого ст. 212 КК України, є конкретні, визначені податки, збори та інші обов`язкові платежі, що входять в систему оподаткування, безпосереднім об`єктом злочину є суспільні відносини у сфері податкового регулювання. Таким чином, вважати, що грошові кошти на рахунках ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАСТ К2», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-215», ТОВ «Техстрой-Сервис», ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР», ТОВ «Юриан» відповідають критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, в даному кримінальному провадженні - відсутні підстави. Також суду не наведено достатніх даних в підтвердження, що вказані грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту клопотання та ухвали не убачається, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАСТ К2», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-215», ТОВ «Техстрой-Сервис», ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР», ТОВ «Юриан» у невизначеному розміру можуть бути речовими доказами, при тому, що достовірно не встановлено розмірі завданої злочином шкоди, висновки щодо якої ґрунтуються на припущеннях.

Також необхідно взяти до уваги, що посадові особи вказаних підприємств не мають процесуального статусу підозрюваних в кримінальному провадженні та не допитувалися у вказаному кримінальному провадженні.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАСТ К2», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-215», ТОВ «Техстрой-Сервис», ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР», ТОВ «Юриан» у АТ «ПУМБ».

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника власників майна ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАСТ К2», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-215», ТОВ «Техстрой-Сервис», ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР», ТОВ «Юриан» - адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати арешт, застосований в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 05.02.2019 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21.06.2019 року, на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «НИКТРЕЙД» (код 41325514) рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «ТРАСТ К2» (код 39985994) рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня, НОМЕР_4 (українська гривня), ПП УВТК «Променергоресурс» (код 24061986) рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), ПП «Променергоресурс-2015» (код 39619821) рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР» (код 36384714) рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444) рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Юриан» ( код 33189208) рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Скасувати заборону посадовим особам АТ «ПУМБ», а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати безготівкові грошові кошти ТОВ «НИКТРЕЙД» (код 41325514) рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «ТРАСТ К2» (код 39985994) рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня, НОМЕР_4 (українська гривня), ПП УВТК «Променергоресурс» (код 24061986) рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), ПП «Променергоресурс-2015» (код 39619821) рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР» (код 36384714) рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444) рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Юриан» ( код 33189208) рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1