Справа № 643/6638/20
Провадження № 1-кс/643/2212/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2020 року, м. Харків.
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005982 від 04.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 3 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВИ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0005982 від 04.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 , будучи вже раніше засудженим за скоєння умисного кримінального правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, скоїв повторне кримінальне правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за наступних обставинах.

ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету отримання прибутку в результаті незаконного збуту психотропних речовин, шляхом залишення схованок на території міста Харкова, вступив у попередню змову з невстановленою особою та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 повинен був у визначеному місці відшукувати схованки, в яких зберігалися заздалегідь розфасовані по згорткам психотропні речовини, після чого повинен був робити схованки розкладати, кожний з цих згортків в окреме місце, після чого ОСОБА_4 за допомогою смс-повідомлень, в яких зазначав місце та адресу схованки та відправляти дану інформацію, щодо місця розташування схованок з психотропними речовинами через смс-повідомлення невстановленій особі, яка, в свою чергу, повинна була забезпечити реалізацію вказаних психотропних речовин, які знаходилися у схованках, серед охочих їх придбати. Вчиненням вказаних дій ОСОБА_4 мав на меті отримати прибуток.

За таких обставин, ОСОБА_4 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою збуту, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленою особою, отримав від невстановленої особи інформацію про місце зберігання схованки з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та психотропною речовиною амфетамін. В подальшому, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, відшукав залишені йому невстановленою особою згортки із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та психотропною речовиною амфетамін. Після цього, ОСОБА_4 , виконуючи раніше обумовлену домовленість між ним та особою, підняв вищезазначені згортки, які почав тримати при собі, тим самим він незаконно придбав та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту психотропну речовину.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP та психотропної речовини амфетамін, шляхом реалізації схованок з психотропними речовинами, залишених на території м. Харкова, усвідомлюючи їх протиправність, за попередньою змовою з невставленою особою, з корисливих мотивів, близько 20 години 00 хвилин, зберігаючи при собі 2 згортки з психотропною речовиною амфетамін та 4 згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, перебуваючи поряд з будинком АДРЕСА_1 , з метою розшукати підходяще місце, де можна залишити схованку, ОСОБА_4 був виявлений працівниками поліції, внаслідок чого його протиправні дії, були припинені, та в період часу з 23 години 00 хвилин 4 листопада 2019 року до 01 години 41 хвилини 5 листопада 2019 року, під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено шість полімерних пакетів з порошковою речовиною білого кольору, згідно з висновком судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/3059се-19 від 4 грудня 2019 року, у двох згортках міститься психотропна речовина, обіг якої обмежений амфетамін, загальною масою амфетамін, в складі наданої на дослідження речовини 0,5114 г, та у чотирьох згортках міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонений PVP, загальною масою PVP, в складі наданої на дослідження речовини 0,4374 г., згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від.06.05.2000, амфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежений (таблиця № 2, список № 1), та PVP віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонений (таблиця № 2, список № 1), які ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту при вищевказаних обставинах.

Крім того, ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету отримання прибутку в результаті незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, шляхом пересилання посилок через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всій території України, охочим особам придбати особливо небезпечні психотропні речовини, вступив у попередню змову з невстановленою під час досудового розслідування особою та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 повинен був у визначеному місці відшукувати схованки, в яких зберігалися заздалегідь розфасовані по коробкам психотропні речовини, після чого повинен був дані коробки з психотропними речовинами відправити через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказівкою невстановленої під час досудового розслідування особи, охочим їх придбати. Вчиненням вказаних дій ОСОБА_4 мав на меті отримати прибуток у вигляді грошової винагороди.

За таких обставин, ОСОБА_4 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленою під час досудового розслідування особою, отримав від невстановленої особи інформацію, про місце зберігання схованки з особливо небезпечною психотропною речовиною 4F-MDMB-BUTINACA. В подальшому, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, відшукав схованку у вигляді картонного коробку, в якому знаходився пакет з особливо небезпечною психотропною речовиною 4F-MDMB-BUTINACA. Після цього, ОСОБА_4 , виконуючи раніше обумовлену домовленість між ним та невстановленою особою, забрав зазначений картонний коробок з особливо небезпечною психотропною речовиною 4F-MDMB-BUTINACA, який почав тримати при собі, тим самим незаконно придбав та став незаконно зберігати, з метою подальшого збуту, особливо небезпечною речовиною.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи за вищенаведеною схемою свої злочинні дії, направлені на отримання прибутку в результаті незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини 4F-MDMB-BUTINACA, шляхом реалізації поштових відправлень через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всій території України, усвідомлюючи їх протиправність та діючи за попередньою змовою з невставленою особою, з корисливих мотивів, близько 19 години 55 хвилин, 25.03.2020, зберігаючи при собі картонний коробок з особливо небезпечною психотропною речовиною, перебуваючи біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел відправити поштовим відправленням через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » небезпечну психотропну речовину, ОСОБА_4 був виявлений працівниками поліції внаслідок чого його протиправні дії, пов`язані з незаконним зберіганням особливо небезпечної психотропної речовини 4F-MDMB-BUTINACA, яка є гомологом особливо небезпечної психотропної речовини 5F-ADB(5F-MDMB- PINACA, з метою його подальшого збуту, були припинені на законних підставах, та 25 березня 2020 року в період часу з 20 години 50 хвилин до 21 години 56 хвилини, під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено картонний коробок, в якому містився полімерний зіп-пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 13/1/823/СЕ від 26 березня 2020 року є особливо небезпечною психотропною речовиною 4F-MDMB-BUTINACA, яка є гомологом особливо небезпечної психотропної речовини 5F-ADB(5F-MDMB- PINACA, обіг якої згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від.06.05.2000 заборонено (таблиця № 1, список № ІІ). Вказану речовину ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту при вищевказаних обставинах.

26 березня 2020 року старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 капітаном поліції ОСОБА_3 надано доручення в порядку передбаченому ст. 40 КПК України.

26 березня 2020 року до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт щодо виконання доручення, за підписом старшого оперуповноваженого УПН ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 24 березня 2020 року через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в м. Харкові відправив посилки, які містять у собі наркотичні засоби та психотропні речовини, до м. Балаклія, Харківської області (транспортна накладна 6724) за адресою: АДРЕСА_3 , до смт. Близнюки Харківської області (транспортна накладна 9143) за адресою: АДРЕСА_4 , 27 березня 2020 року, м. Красноград Харківської області (транспортна накладна 7017) за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході проведення огляду в період часу з 20 години 50 хвилин по 21 годину 56 хвилин 25 березня 2020 року, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . добровільно надав для огляду свій мобільний телефон, з двома сім картками з номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , картою пам`яті, який в подальшому в ході проведення огляду було вилучено.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та інших кримінальних правопорушень, що пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, причетна особа, яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 , та яка за допомогою додатку «Telegram» збуває психотропні та наркотичні речовини на території України. Особа яка користується номером НОМЕР_3 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює спілкування в онлайн режимі з оператором інтернет магазину, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який координує дії зазначеної особи, а саме залишає повідомлення про місцезнаходження великих «закладок» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та надає інформацію про осіб, що на сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснили замовлення наркотичного засобу та психотропної речовини та адреси, на які необхідно зробити відправлення клієнтам магазину через можливості оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованих на території м. Харкова.

Враховуючи вищевикладене та те, що встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та інших кримінальних правопорушень, що пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин не можливо отримати в інший спосіб, а наявна інформація, документи та відеоматеріали, які перебувають у володінні оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_6 ) може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та дасть змогу отримати докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили слідчий просив клопотання задовольнити та проводити його розгляд без виклику представника власника майна.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне проводити його розгляд без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а клопотання вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю її вилучення на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- до документів, що містять повні анкетні дані (з долученням підтверджуючих документів, скан?копій документів, серії, номеру паспорту) осіб, які здійснюють отримання та пересилання посилок за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з використанням наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- до документів, що містять інформацію, щодо місця, часу відправлення (отримання) посилок з вказанням номеру відправлення, працівника який здійснював видачу чи відправлення посилки, щодо осіб, які користувались послугами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з використанням наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- до документів, що містять відомості з вказанням кінцевих отримувачів чи відправників посилок, які відправлено за допомогою номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- до відеозаписів з камер відеоспостереження як зовнішніх так і внутрішніх, які знаходяться у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок з використанням номерів мобільного телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дати отримання чи відправлення посилки, номеру товаро - транспортної накладної, прізвища ім`я по батькові, номеру абонентського телефону особи, яка отримувала посилку чи відправляла, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку;

- завірених належним чином копії квитанцій, доручень, заявок з повною розшифровкою реквізитів і анкетних даних адресата та адресанта (ПІБ, адреси, контактні номери, спосіб оплати та номер картки, якщо оплата відбувалась безготівковим шляхом), щодо поштових відправлень: ТТН 6724, ТТН 9143, ТТН 7017;

- інформацію про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) за період часу з 1 січня 2020 року до теперішнього часу, клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 ;

- відеозаписів з камер відеоспостереження з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яких зафіксовано відправлення та отримання посилок: ТТН 6724, ТТН 9143, ТТН 7017, із зазначенням часу відправлення, анкетних даних особи, що робила відправлення, та контактних даних особи, що робила зазначені відправлення;

Строк дії ухвали до 04.06.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1