г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2275/20
Номер провадження 1-кс/213/519/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 10.06.2020 о 14:15 годині до чергової частини Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області від громадян надійшло повідомлення по лінії «102» про те, що особи, відомості про яких встановлюються, знаходячись біля території домоволодіння АДРЕСА_1 , займаються прийомом брухту металів. Виїздом СОГ Інгулецького ВП на місце події було виявлено двох осіб, відомості про яких встановлюються, які в порушення ст.ст. 1, 4, 6 Закону України "Про металобрухт" від 05 травня 1999 року, де зазначено, що "діяльність, пов`язана із збиранням, купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту здійснюється юридичними або фізичними особами - суб`єктами господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом", "операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами", "збирання, заготівля, переробка, реалізація промислового металобрухту фізичними особами забороняється", "оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи через каси в банках готівкою або шляхом поштових переказів за рахунок суб`єкта господарювання, який здійснює купівлю металобрухту" за допомогою автомобілю здійснювали незаконний прийом металобрухту.

У ході огляду місця події було виявлено та вилучено транспортний засіб: тип бортовий малотонажний; марки ГАЗ; модель 3302 ЗНГ; білого кольору; реєстраційний номер НОМЕР_1 ; 2005 року випуску; номер кузова VIN НОМЕР_2 ; номер рами НОМЕР_3 , в якому знаходиться брухт металів різної форми та розміру.

10.06.2020 зазначену інформацію було зареєстровано в ЖЄО Інгулецького ВП КВП за № 6263, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було опитано осіб, в користуванні яких був зазначений вище транспортний засіб, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що йому на його мобільний номер зателефонував невідомий чоловік та попросив забрати в нього старі запчастини, на що останній погодився та приїхав на автомобілі марки ГАЗ; модель 3302 ЗНГ, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2005 року випуску, за адресою: вул. Ангарська, 81 м. Кривий Ріг, щоб забрати запчастини. У ході опитування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , він повідомив, що його знайомий ОСОБА_5 попросив його поїхати з ним, щоб допомогти завантажити запчастини на автомобіль, на що останній погодився. Також пояснив, що ОСОБА_5 , приїхавши за зазначеною адресою за запчастинами, дістав з автомобілю електронні ваги та почав важити запчастини, які збирався купувати.

Також у ході досудового розслідування було допитано як свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 10.06.2020 за оголошенням зателефонував невідомим особам для того, щоб здати свій металобрухт, та приблизно о 13:45 годині останні приїхали вдвох на автомобілі марки ГАЗ, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та купили в нього брухт чорних металів у вигляді старих запчастин від автомобілю вагою 80 кілограмів за ціною 2 гривні 50 копійок за кілограм, за що отримав грошові кошти у розмірі 200 гривень, а також купили у його тітки ОСОБА_8 брухт чорних металів побутового походження вагою 50 кілограмів за ціною 2 гривні 50 копійок за кілограм, за що отримала грошові кошти у розмірі 125 гривень. Коли останні завантажили вказаний металобрухт до автомобілю, їх зупинили працівники поліції.

Було допитано як свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повністю підтвердила показання свідка ОСОБА_7

10.06.2020 вилучений в ході огляду транспортний засіб: тип бортовий малотонажний; марки ГАЗ; модель 3302 ЗНГ; білого кольору; реєстраційний номер НОМЕР_1 ; 2005 року випуску; номер кузова VIN НОМЕР_2 ; номер рами - НОМЕР_3 , в якому знаходиться брухт металів різної форми та розміру, було визнано та долучено до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

10.06.2020 свідок ОСОБА_7 добровільно надав для огляду та долучення як речових доказів грошові кошти у розмірі 200 гривень, купюрою номіналом 200 гривень 1 шт. серія СЖ 3473084, яку було оглянуто та запаковано до спеціального пакету Національної поліції України № EXP0217180.

10.06.2020 свідок ОСОБА_8 добровільно надала для огляду та долучення як речових доказів грошові кошти у розмірі 125 гривень, купюрами номіналом 100 гривень 1 шт. серія МА 5271851; 20 гривень 1 шт. серія ЧГ 5638279; 5 гривень 1 шт. серія ЮГ 8051718, які було оглянуто та запаковано до спеціального пакету Національної поліції України № EXP0217182.

Зазначені грошові кошти було визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження та буде передано на зберігання до УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вищезазначених грошових коштів, необхідно вжити заходів щодо його збереження, в результаті чого виникла необхідність у здійсненні арешту майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виявлені та вилучені грошові кошти були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 325 (триста двадцять п`ять) гриве нь, купюрами номіналом 200 гривень 1 шт. серія СЖ 3473084, яку було оглянуто та запаковано до спеціального пакету Національної поліції України № EXP0217180; 100 гривень 1 шт. серія МА 5271851; 20 гривень 1 шт. серія ЧГ 5638279; 5 гривень 1 шт. серія ЮГ 8051718, які було оглянуто та запаковано до спеціального пакету Національної поліції України № EXP0217182.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1