У Х В А Л А
Справа № 285/755/20

провадження № 1-кс/0285/171/20

26 лютого 2020 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого ОСОБА_3 . Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування,
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за № 0000001 від 03.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_3 відкритий 21.07.16; № НОМЕР_4 відкритий 23.05.19; № НОМЕР_5 відкритий 24.04.19; № НОМЕР_6 відкритий 10.07.19; № НОМЕР_7 відкритий 10.11.16; № НОМЕР_8 відкритий 03.10.16; № НОМЕР_9 відкритий 21.07.16; № НОМЕР_10 відкритий 21.07.16; № НОМЕР_11 відкритий 25.06.19; НОМЕР_12 відкритий 25.11.2019; НОМЕР_13 відкритий 25.11.2019; НОМЕР_14 відкритий 16.10.2019; НОМЕР_15 відкритий 28.10.2019, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_3 відкритий 21.07.16; № НОМЕР_4 відкритий 23.05.19; № НОМЕР_5 відкритий 24.04.19; № НОМЕР_6 відкритий 10.07.19; № НОМЕР_7 відкритий 10.11.16; № НОМЕР_8 відкритий 03.10.16; № НОМЕР_9 відкритий 21.07.16; № НОМЕР_10 відкритий 21.07.16; № НОМЕР_11 відкритий 25.06.19; НОМЕР_12 відкритий 25.11.2019; НОМЕР_13 відкритий 25.11.2019; НОМЕР_14 відкритий 16.10.2019; НОМЕР_15 відкритий 28.10.2019, у період з 01.01.2018 по час надання інформації;

- Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_3 відкритий 21.07.16; № НОМЕР_4 відкритий 23.05.19; № НОМЕР_5 відкритий 24.04.19; № НОМЕР_6 відкритий 10.07.19; № НОМЕР_7 відкритий 10.11.16; № НОМЕР_8 відкритий 03.10.16; № НОМЕР_9 відкритий 21.07.16; № НОМЕР_10 відкритий 21.07.16; № НОМЕР_11 відкритий 25.06.19; НОМЕР_12 відкритий 25.11.2019; НОМЕР_13 відкритий 25.11.2019; НОМЕР_14 відкритий 16.10.2019; НОМЕР_15 відкритий 28.10.2019 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунковоінформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2018 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно матеріалів провадження посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою між собою привласнили грошові кошти державного бюджету у великих розмірах під час організації та виконання будівельних робіт по об`єкту "Реконструкція зі збільшення розмірів будівлі по АДРЕСА_3 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс".
Слідчий в судове засідання не прибув. Надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " судовий виклик якого відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою у судове засідання не прибув, про причини неявки не повідомив.
Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та надані докази, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, з наявного в матеріалах клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, в сукупності з іншими матеріалами, долученими до клопотання, встановлено, що СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування відповідно кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР від 03.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Також вимогами закону встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Так, слідчим в обґрунтування клопотання подано лише витяг з ЄРДР, рапорт оперуповноваженого УСР в Житомирській області та повідомлення про номери рахунків, відкритих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Жодного належного та допустимого доказу на підтверження фактів, що при виконані робіт з «Реконструкції зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_3 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» до тендерної документації включені величезні обсяги прихованих робіт та завищено вартість робіт на суму понад 2,5 млн. грн. до матеріалів клопотання не долучено.
Інформація, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_16 ) і ним 22.08.2019 року зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), із статутним фондом в розмірі 1 млн. грн. також не трактується слідчим суддею як доказ заволодіння грошовими коштами із використанням службового становища.
Наявний у матеріалах рапорт не може бути використаний в кримінальному провадженні як доказ у розумінні ст. 84 КПК України на підтвердження тих обставин, на які слідчий посилається у своєму клопотанні.
Відтак слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого, та спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінальног оправопорушення, є розумними і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не відповідає загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, не відповідає вимогам ст.160 КПК України, а тому є необґрунтованим та недоведеним.
За таких обставин слід відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1