УХВАЛА

"04" червня 2020 р. Справа № 596/104/20

Провадження № 1-кс/596/189/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області Лисюк І.О., за участю секретаря судового засідання Федорів О.П., старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції Сапіжака Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції Сапіжака Р.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000014 від 19 січня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000014 від 19 січня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 18.01.2020 року в СВ Гусятинського відділення поліції із заявою звернулася ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.01.2020р., близько 13:30 год., невідома особа, під час розмови з нею по абонентському номеру, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримавши в ході спілкування паролі із СМС-повідомлень, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4370 грн., які було знято із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_1 показала, що 17.01.2020р., близько 13 год. до неї на мобільний телефон із абонентського номеру НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення із інформацією щодо заблокування її картки для виплат. Надалі, зателефонувала на вказаний номер та невідомий чоловік представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що для розблокування картки необхідно вказати 6 останніх цифр рахунку, термін дії картки та 3-х значний код на звороті, що вона і зробила. Відразу на її абонентський номер почали приходити смс-повідомлення із 4-х значними паролями, які за проханням повідомила працівнику.

18.01.2020р., в другій половині дня дізналася, що з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 4370 гривень.

24.02.2020р. здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку ОСОБА_1 та отримано інформацію, що 17.01.2020р. грошові кошти в сумі 4300 грн. переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 .

Згідно повідомлення НБУ від 30.04.2020р. слідує, що держатель платіжної картки за № НОМЕР_4 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про власника, рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , у період з 17.01.2020 року по 29.02.2020 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції Сапіжак Р.В. в судовому засіданні клопотання підтримав повністю та довів те, що отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 щодо власника, оборотів по даному рахунку та інформації стосовно інших рахунків, на які були переказані кошти з нього, що зберігається АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформацію про власника, а також рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у період з 17.01.2020 року по 29.02.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у період з 17.01.2020 року по 29.02.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у період з 17.01.2020 року по 29.02.2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у період з 17.01.2020 року по 29.02.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Сапіжаку Роману Васильовичу, начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Бурейку Василю Вікторовичу, старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Мазнику Володимиру Андрійовичу, Ющишину Олегу Михайловичу, Бабяку Володимиру Миколайовичу, оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Пушкаренку Роману Вікторовичу, Мацієвському Степану Олеговичу, а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області І.О. Лисюк