Справа № 948/497/20
Провадження № 1-кс/948/112/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2020 смт Машівка

Слідчий суддя Машівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.02.2020, -

в с т а н о в и л а :

04.06.2020 до суду надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що органом досудового слідства проводиться розслідування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами в сумі 9200 грн. гр. ОСОБА_4 , шляхом шахрайства.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переказу грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яке мало місце 07.02.2020 року, а також інформацію про особу, якій було перераховано грошові кошти потерпілої та місце зняття коштів із фото/відео матеріалами зафіксованими у момент зняття вищевказаних грошових коштів з відповідного банкомату.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на задоволенні вказаного клопотання з наведених у ньому підстав.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши документи провадження, дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.02.2020 за заявою ОСОБА_4 про те, що 07.02.2020 року невідома особа, представившись співробітником служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 200 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якої користується ОСОБА_4 , були внесені відомості до ЄРДР за № 0000046 з правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 2-3).

Допитана 07.02.2020 як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має кредитну картку № НОМЕР_2 , 07.02.2020 року з її картки зняті кошти невідомими особами в сумі 9200 грн (а.с. 4).

Як вбачається з копії виписки по рахунку ОСОБА_4 07.02.2020 з рахунку переказано 9 208 грн (а.с. 5).

На підставі ухвали слідчого судді Машівського районного суду від 04.03.2020 року 06.04.2020 проведено тимчасового доступу до речей та документів, в ході якого встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , 07.02.2020 через систему онлайн переказів були перераховані кошти в сумі 9 208,00 грн з картки № НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 (а.с. 6-8).

Ухвалою слідчого судді Машівського районного суду від 29.04.2020 надано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо переказу грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , який мав місце 07.02.2020, а також інформацію про особу, якій було перераховано грошові кошти потерпілої та місце зняття коштів із фото/відео матеріалами зафіксованими у момент зняття вищевказаних грошових коштів з відповідного банкомату (а.с.9).

За повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.05.2020 року картка № НОМЕР_1 не емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно не є його власністю. Дана картка є власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 )(а.с. 10).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про тимчасовий доступ якої клопоче слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Виходячи з викладеного, оскільки судом установлено, що зазначена інформація дійсно може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розкриття злочину та надасть можливість використати її як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.02.2020 задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 - надати слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо переказу грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , який мав місце 07.02.2020, а також інформацію про особу, якій було перераховано грошові кошти потерпілої та місце зняття коштів із фото/відео матеріалами зафіксованими у момент зняття вищевказаних грошових коштів з відповідного банкомату.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1