г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3936/19
Номер провадження 1-кс/213/507/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м.Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001010 від 23 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділу Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001010 від 23.09.2019 за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 23.09.2019 до Інгулецького ВП КВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа 22.09.2019 приблизно о 15:00 годині шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать їй, чим заподіяла останній матеріальний збиток.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 переказала за допомогою терміналу самообслуговування

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 , на банківську картку за № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення належності банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за

№ НОМЕР_1 необхідно отримати доступ до банківських документів, які містять такі відомості:

- документи щодо власника відкриття карткового рахунку за

№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням підстав для здійснення операцій, а саме: перевірка балансу, видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження з наданням матеріалів фото та відео фіксації здійснення операції, переведення грошей на електронні гаманці та інші банківські рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період часу з 01.06.2019 по 01.10.2019.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім як за ухвалою слідчого судді, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001010 від 23 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю знаття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_6 , і містять такі відомості, а саме:

- документи щодо власника відкриття карткового рахунку за

№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фінансові мобільні номери закріплені за картковим рахунком за

№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням підстав для здійснення операцій, а саме: перевірка балансу, видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження з наданням матеріалів фото та відео фіксації здійснення операції, переведення грошей на електронні гаманці та інші банківські рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період часу з 01.06.2019 по 01.10.2019.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1