Провадження № 1-кс/947/6352/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000576 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до СУ ГУНП в Одеській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 ДЗЕ НПУ надійшли матеріали щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що 11 березня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 за результатами відкритих торгів було укладено договір № 8 на виконання робіт по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 на суму 8 720 340,33 грн. та договір № 9 на виконання робіт по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 на суму 6 254 723,55 грн.

За умовами п. 1.1. Договорів №8 та №9, Підрядник зобов`язується виконати роботи з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: по АДРЕСА_2 та будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Об`єкт), зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Згідно п. 5.3. Договорів, Підрядник зобов`язаний Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором та відповідно до проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 4.1. Договорів передбачено, що Початок та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт визначається Додатком №2 «Календарний графік виконання робіт», який є невід`ємною частиною Договору.

В свою чергу, згідно Додатків №2 до Договорів Сторонами узгоджений календарний графік виконання робіт.

Згідно Додаткових угод №1 від 15 березня 2019 року між Сторонами досягнуті домовленості про необхідність внесення змін до Календарного графіку виконання робіт. Крім того, п. 3 вказаної Додаткових угод №1 вирішено продовжити термін дії додатків до 30 червня 2019 року.

Згідно п. 3.1. Договору № 9, Ціна Договору становить 6 254 723,55 грн. (шість мільйонів двісті п`ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять три гривні 55 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1 006 099,37 грн. (один мільйон шість тисяч дев`яносто дев`ять гривень 37 коп.).

Згідно п. 3.1. Договору № 8, Ціна Договору становить 8 720 340,33 грн. (вісім мільйонів сімсот двадцять тисяч триста сорок гривень 33 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1 338 239,44 грн. (один мільйон триста тридцять вісім тисяч двісті тридцять дев`ять гривень 44 коп.).

Пунктом 6.1. Договорів передбачено, що Замовник залишає за собою право надання / ненадання Підряднику авансу. Замовник у разі надання авансу перераховує кошти на рахунок групи 37 Підрядника відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 авансу не може не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт.

Аванс (у разі надання) закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.

Остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник здійснює шляхом перерахування коштів Підряднику, на його поточний рахунок, згідно актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.

В свою чергу Додатковою угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договорів, Сторонами визначено, що «Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використовувати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу».

На підставі зазначеного вище, Сторони вирішили викласти п. 6.1. Договорів в наступній редакції:

Замовник перераховує Підряднику аванс на придбання матеріалів у розмірі 30% від вартості договору, а саме: 1 876 417,07 грн., у тому числі ПДВ (20%) 375 283,41 грн. по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 -будівництво та - 2 616 102,10 грн., у тому числі ПДВ (20%) 523 220,42 грн. по об`єкту: будівництво Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 .

Аванс закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України в термін до 31 травня 2019 року.

Згідно п. 5 Додаткової угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договору, У разі не використання авансу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підрядник повертає кошти замовнику на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ГУ ДКСУ, м. Одеса, МФО НОМЕР_3 .

22 березня 2019 року Управління на виконання вимог Договорів № 9 та №8 перерахував згідно платіжного доручення №6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму авансу в розмірі 1 876 417,07 грн., та згідно платіжного доручення №5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму авансу в розмірі 2 616 102,10 грн., що мала бути використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання робіт згідно Договорів.

28 травня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , керуючись чинним законодавством України та постановою КМУ №1764 продовжило термін дії авансу до 15.06.2019 року відповідно Додаткової угоди №3 від 28.05.2019 року до договорів №8 та №9.

Після чого 31.05.2019 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 надано акти виконаних робіт КБ-2в з метою підтвердження використання ними отриманих коштів. А саме було надано: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 .

Допитані в якості свідків начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 та інженер технічного нагляду ОСОБА_7 дали покази, що фактично виконані роботи на об`єктах по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 та по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №19-6755-6758 від 04.03.2020 обсяги та вартість фактично виконаних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівельно-монтажних робіт по будівництву амбулаторії сільської медицини за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають даним проектно-кошторисної документації, даним довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 за травень 2019 року по договору №8 від 11.03.2019 та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по договору №8 від 11.03.2019. Загальна вартість фактично виконаних робіт відповідно до перерахунку вартості виконаних робіт складає 1 643 985, 97 грн. і не відповідає сумі рівній 2 616 102, 10 грн. (по акту КБ-2в за травень 2019 року). Сума завищень становить 972 116, 13 грн.

Обсяги та вартість фактично виконаних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівельно-монтажних робіт по будівництву амбулаторії сільської медицини за адресою: АДРЕСА_2 не відповідають даним довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 за травень 2019 року по договору №9 від 11.03.2019 та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по договору №9 від 11.03.2019. Загальна вартість фактично виконаних робіт відповідно до перерахунку вартості виконаних робіт складає 227 234, 16 грн. і не відповідає сумі рівній 1 876 417, 07 грн (по акту КБ-2в за травень 2019 року). Сума завищень становить 1 649 182, 91 грн.

Таким чином, в результаті злочинних дій службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджету завдано матеріальних збитків у розмірі 2 621 299, 04 грн.

Разом з цим, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 , грошові кошти в загальній сумі 4 492 519.17 грн., які надійшли на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості авансу за договорами №8 та №9 від 11.03.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_3 , підприємством було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступала як уповноважена особа ОСОБА_8 , яка надала довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 за травень 2019 року та акти №1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по договорам №8 та №9 від 11.03.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння злочину та обставин вчиненого кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування призначено комплексну судову почеркознавчу експертизу та судову технічну експертизу документа, об`єктами дослідження є в тому числі документі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що встановлено 31.03.2020 в ході тимчасового доступу до речей та документів.

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа, в зв`язку з чим сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Таке клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою унеможливлення завчасного, знищення або переховування вищезгаданих документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання можливого знищення або приховання таких документів, слідчий суддя вважає за можливе розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають означені у клопотанні документи.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена необхідністю подальшого проведення, зокрема, судової почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.
Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи викладане, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконано в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, враховуючи подальшу необхідність у проведенні експертних досліджень в рамках кримінального провадження, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000576 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУГ УНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ із можливістю вилучення та вилучення наступних документів:

-оригіналу договору № 4/19 від 04.03.2019 про здійснення розрахунково-касового обслуговування між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-з оригінальним рукописним текстом та завірена печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-з оригінальним рукописним текстом та завірена печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 копія наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 №14/1 «про надання права першого підпису фінансово-платіжних документів» від 07.08.2018 ;
-з оригінальним рукописним текстом та завірена печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 копія наказу № 14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 07.08.2018 про призначення ОСОБА_5 на посаду ;
-з оригінальним рукописним текстом та завірена печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 серії НОМЕР_7 ;
-з оригінальним рукописним текстом та завірена печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_5 НОМЕР_8 ;
-оригіналу заяви від 05.03.2019 про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-оригіналу картки від 04.03.2019 із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-оригіналу переліку від 05.03.2019 рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
-оригіналу заяви від 28.12.2019 про закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-оригіналу платіжних доручень № 4 від 25.03.2019 та № 2 від 26.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-оригіналу платіжних доручень № 1 від 25.03.2019 та № 3 від 25.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-оригіналу заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про надання пропуску як установі, яка обслуговується в казначействі як інші клієнти 37 рахунку;
-оригіналу журналу обліку електронних перепусток розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів 3р. ст.1035, 13-27, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1