н/п 1-кс/766/5087/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні до 19.01.2021 року.

Обґрунтування клопотання:

На адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від ДФС України листом № 331/7/99-99-23-01 від 10.06.2019 та № 337/7/99-99-23-01 від 12.06.2019 надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу №0322/2019/ДСК та №0298/2019/ДСК.

Відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу встановлено, схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів ПП "Лапт Опт" () та ПП "Південь Агро Транс" (). Відповідно до отриманих відомостей гр. ОСОБА_4 з використанням реквізитів вищевказаних СГД було обготівковано грошових коштів на суму понад 150 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за ланцюгом постачання грошові кошти надходили від ряду СГД зареєстрованих в різних областях України, проте відповідно до установчих документів керівники всіх підприємств являються жителями м. Херсону. Таким чином грошові кошти на рахунки ПП «Південь Агро Транс» та ПП «Лапт Опт» надходили від ТОВ «Домінатор-ЛТД» (код 39568222), ТОВ «ФГ Золоті Лани» (код 34222057), ПП «Примторг» (код 39329745), ТОВ "Гелиадор" (код 40952485), ТОВ «ТД Крим-Щебень» (код 37428139), ТОВ «ФГ Вільні Степи» (код 38265068), ПП "Транс-Інк" (код 40260741), ТОВ «Ікп плазма - Плюс» (код 39557886), ТОВ "Лалабрейт" (код 41864898), ДП ТОВ "Югтара" "Дніпрянська аграрна фірма ім.Солодухіна" (код 24951177), ТОВ "Макс Пріоріті" (код 41278983), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ПП "Віатранс" (код 24109380), ТОВ "Зовнішторг Україна" (код 39581856), ТОВ "Дари Закарпаття 1979" (попередня назва «Портотрейд» код 39545687), ПП "Нік Агро" (код 35568240), ТОВ «ТБ Вега» (код 35476201), ПП «ФГ Фаворитагропосєв» (код 38822659), ПП "Арго Мерітайм" (код 37238500), ФГ "Лана-Подове" (код 36643406), ТОВ "Джастдей" (код 38670190), ТОВ "Інтерінвест-Плюс" (код 39513765), ТОВ "Вет Бест" (код 42389432), ТОВ "Прем`єр Продукти" (код 37817391), ТОВ "Євроспецмаш" (код 42298340), ТОВ "Аркада Дніпро" (код 42182559), ТОВ "Амегопромкомпані" (код 41595496), ТОВ "Компанія Ексімтрейд" (код 38536472), ТОВ «ТД Крим-Цемент» (код 37428165), ТОВ "Фулмен" (код 39394133), ТОВ "Лейн Торг" (код 39866571), ТОВ "Пріум Інт Форс" (код 39721848), ТОВ "Аліас Груп Україна" (код 39868212), ТОВ "Праймбудінвест" (код 39696115), ФГ "Успіх-Ла" (код 35259528), ТОВ «ТД "Українські Метали» (код 33249298), ТОВ "Кванта" (код 37594381).
Під час розслідування провадження було допитано ряд фігурантів провадження, вилучено реєстраційні справи підприємств та розкрито банківську таємницю по СГД задіяним у схемі конвертації грошових коштів.

Під час відпрацювання СГД задіяних у схемі незаконної конвертації грошових коштів було допитано керівника ПП «Гелиадор» ОСОБА_6 , який повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності підприємства, 31.01.2020 вказані матеріали направлено до суду з обвинувальним актом за обвинуваченням у вчинені злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так само, 09.12.2019 допитано з приводу непричетності до фінансово господарської діяльності ПП «Агро Мерітайм» ОСОБА_7 .

У зв`язку з тим, що факт к/п, який на даний час розслідується був зареєстрований 19.06.2019 відповідно до ст. 219 КПК України у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості строки досудового розслідування складають дванадцять місяців так граничний строк складає 19.06.2020.

На даний час у кримінальному провадженні у розкрито банківську таємницю по СГД задіяним у схемі, проте з метою встановлення СГД реального сектору економіки вигодонабувачів виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по ланцюгам постачання.

Під час допиту ОСОБА_7 , остання повідомили про те, що на її ім`я реєструвалося ПП «Агро Мерітайм» на пропозицію трьох осіб Вадима, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у зв`язку з викладеним виникла необхідність у встановленні зазначених осіб та пред`явлення до впізнання фотознімків останніх. Необхідно отримати тимчасовий до відео спостереження у приватних нотаріусів у яких проводилися нотаріальне засвідчення документів, щодо передачі корпоративних прав на підприємства, статутів та інших реєстраційних документів та витягів з єдиного реєстру нотаріальних дій; тимчасовому доступі до відео спостереження у банківських установах де було відкрито розрахункові рахунки ПП «Агро Мерітайм» та ПП «Гелиадор»; допиті державних реєстраторів реєстраторів з приводу перереєстрації підприємств.

Так само на даний час необхідно допитати осіб, які займали керівні посади підприємств задіяних у схемі до моменту перереєстрації на осіб, які повідомили про непричетність до фінансово господарської діяльності та тих, що безпосередньо приймали участь у обготівкуванні грошових коштів, а саме: керівника ТОВ ТД «Крим Щебінь» ОСОБА_10 , керівника ТОВ «Примторг» ОСОБА_11 , керівника ПП ФГ «Фаворитагропосєв» ОСОБА_12 , керівника ТОВ ФГ «Золоті Лани» Богачева ОСОБА_13 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.
Відповідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування. Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст.358 КК України, що є злочинами невеликої та середньої тяжкості, згідно вимог п.2 ч.2 ст. 219 КПК України слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 19.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.2 ст.358 КК України на шість місяців, тобто до 19.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1