Справа № 202/6012/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 21 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

11 грудня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2018 років службові особи структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості при здійсненні робіт з ремонту вагонного обладнання та наданні інших видів послуг, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі понад 200 тис.грн.

При проведенні досудового розслідування від регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла заява про виявлення фактів розкрадань майна підприємства, зокрема відділом економічної безпеки було виявлено викрадене майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території складу стороннього підприємства за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку за зазначеною адресою було виявлено та вилучено майно із зазначенням мережевої розмітки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме колісні пари, гальмівні башмаки, автозчепки та ін. При з`ясуванні походження вказаного майна було встановлено, що воно за документами було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому передано до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для переформування та відновлення з метою подальшого перепродажу.

У ході подальшої перевірки було встановлено, що на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована та працевлаштована лише одна особа, тобто директор ОСОБА_5 . Наявних виробничих потужностей, окрім частини орендованого промислового майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за підприємством не рахується.

Вказане свідчить про неможливість здійснення вказаним підприємством реальної підприємницької діяльності з ремонту та відновлення залізничного обладнання, для подальшого перепродажу на залізницю, а також про те, що виконання специфічних робіт з відновлення та ремонту, здійснюється лише формально на папері.

Встановлено також, що впродовж 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало закупівлю колісних пар та інших запчастин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають явні ознаки «фіктивності», а саме зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, не мають працевлаштованих працівників та фахівців, відсутні будь-які виробничі потужності, та, за наявною інформацією, можуть використовуватися для переведення грошових коштів від реального сектору економіки в готівку без сплати відповідних податків та зборів.

В подальшому за документами придбані колісні пари та інші запчастини передавалися до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення їх переформування та відновлення, після чого вони перепродавалися на структурні підприємства залізниці та підприємства, які задіяні у технологічних та виробничих процесах залізниць.

В ході відпрацювання отриманої інформації УКР ГУНП було встановлено, що службові особи структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою, здійснюють розбирання та відновлення залізничних вагонів, надають послуги з ремонту колісних пар, використовуючи власні виробничі потужності. При цьому при проведенні ремонтів та відновленні вантажних вагонів та колісних пар, а також при проведенні інших видів робіт, вносять до актів виконаних робіт депо, дефектних актів депо, путьових та дорожніх листів завідомо неправдиві відомості щодо кількості використаних матеріалів та проведених обсягів робіт. У подальшому залишки невикористаних матеріалів, що було отримано злочинним шляхом, присвоюються та реалізовуються третім особам.

Також під час досудового розслідування отримано інформацію відносно службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службових осіб структурних підрозділів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб командитного товариства «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо службової недбалості та привласнення майна, регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, при виконанні умов договорів на поставку кисню газоподібного технічного: № ПР/НХ - 19545/НЮ від 10.09.2019; № ПР/НХ -Т9356/НЮ від 08.07.2019; № ПР/НХ - 19229/НЮ від 20.05.2019; Додаткової угоди № 1 до договору № ПР/НХ - 18360/НЮ від 14.05.2018; № ПР/НХ - 18360/НЮ від 14.05.2018; № ПР/НХ - 18359/НЮ від 14.05.2018; № ПР/НХ - 17640/НЮ від 22.06.2017; № ПР/НХ - 17342/НЮ від 14.04.2017; № ПР/НХ-17113/НЮ від 20.02.2017.

Згідно умов договорів, командитне товариство «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поставляє товар на склад регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або на кожну адресу структурного підрозділу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зазначений в додатках до договорів.

При проведені аналізу документів, які були отримані, на підставі тимчасового доступу до документів, в вагонному депо Батуринська, встановлено, що структурні підрозділи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримують кисень газоподібний технічний, в КТ «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на автотранспорті, яке належить структурним підрозділам та використовуючи паливо на його доставку, яке отримують структурні підрозділи для виробничого процесу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 та слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах в рамках кримінального провадження № 0000662 від 21 серпня 2019 року, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1