Провадження № 1-кс/761/9213/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000035 від 05.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4304 від 21 грудня 2010 р), який є захисником підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000035 від 05.02.2019 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку), а саме: акту ревізії №10-30/352 від 15.05.2019 та разом з Додатками до нього, а також заперечення на акт ревізії №10-30/352 від 15.05.2019 та висновки на заперечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі і документи, про надання адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4304 від 21 грудня 2010 р), який є захисником підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000035 від 05.02.2019 можливості вилучити завірені копії вищевказаних документів.
Клопотання мотивує тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000035 від 05.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження здійснюється прокуратурою Київської області.
29.04.2020 29 квітня 2020 року. старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 за погодженням прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 ОСОБА_3 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, що виразилось у розтраті чужого майна, яке було йому ввірене і перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах.
В основу повідомлення про підозру покладено висновки акту ревізії №10-30/352 від 15.05.2019. Так, на виконання п. 1.2.5.1. Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 на II квартал 2019 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного спеціалізованого підприємства з управління капітальним будівництвом зони відчуження (надалі- ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, на підставі якої складено вищезазначений акт.
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.
Відповідно до п. З Порядку проведення інспектування ІНФОРМАЦІЯ_4 , її міжрегіональними територіальними органами затвердженого Постановою КМУ від 20 квітня 2006 p. N 550 (далі-Порядок) акт ревізії - документ, який складається посадовими особами органу державного фінансового контролю, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення та результати. Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід`ємною частиною акта.
Відповідно до п. 35 Порядку акт ревізії містить: вступну частину, в якій зазначаються підстава для проведення ревізії, тема ревізії, повна назва об`єкта контролю, його місцезнаходження, відомості про організаційно-правову форму та форму власності, дати початку і закінчення ревізії, період, який підлягав ревізії, перелік посадових осіб органу державного фінансового контролю та залучених спеціалістів, що проводили ревізію, перелік посадових осіб, які відповідали за фінансово-господарську діяльність об`єкта контролю у період, що підлягав ревізії; констатуючу частину, в якій наведено інформацію про результати ревізії в розрізі кожного питання програми із зазначенням, за який період, яким способом і вибірковим, суцільним) та за якими документами перевірено ці питання, висновок про наявність або відсутність порушень законодавства, а також у разі наявності визначений в установленому законодавством порядку розмір збитків, завданих державі чи об`єкту контролю внаслідок таких порушень. Виявлені допущені об`єктом контролю порушення законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції органу державного фінансового контролю, фіксуються в констатуючій частині акта ревізії з обов`язковим посиланням на норми законів чи інших нормативно-правових актів, які порушено, та зазначенням винних у їх допущенні осіб.
Відповідно до п. 38 Порядку акт ревізії складається у трьох примірниках: перший - для органу державного фінансового контролю, другий - для об`єкта контролю, третій - для передачі правоохоронним органам у випадках, передбачених цим Порядком та законодавством.
Так, акт ревізії №10-30/352 від 15.05.2019, разом з додатками до нього, а також заперечення на акт ревізії №10-30/352 від 15.05.2019 та висновки на заперечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве доказове значення для кримінального провадження №0000035 від 05.02.2019.
Згідно ч. 4 ст. 46 КПК України захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, передбачених статтею 50 цього Кодексу, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду.
Відповідно до ч. З ст. 93 КПК України сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Так, з метою збирання доказів у вищезазначеному кримінальному провадженні, адвокат ОСОБА_4 направив адвокатський запит вих. №05/05-1 від 05.05.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_1 (вх. № 26-14-1168-2020 від 06.05.2020) щодо отримання належним чином завіреної копії акту ревізії №10-30/352 від 15.05.2019 та інших документів, що стосуються проведення ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРГІОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.
Листом від 08.05.2020 №26-10-14-14/2882-2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 надано відповідь, що відповідно до ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом. Отже, за таких обставин у ІНФОРМАЦІЯ_1 немає законних підстав для надання завіреної копії акту ревізії №10-30/352 від 15.05.2019.
Враховуючи вищезазначене, сторона захисту не має можливості самостійно отримати необхідні докази в рамках кримінального провадження за №0000035 від 05.02.2019. Для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування наявна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з подальшим вилученням їх копій (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акту ревізії №10-30/352 від 15.05.2019 та разом з Додатками до нього, а також заперечення на акт ревізії №10-30/352 від 15.05.2019 та висновки на заперечення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Отже, відомості, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 допоможуть довести обставини, які не можуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
На підставі викладеного адвокат звернувся до суду із відповідним клопотанням.
В судове засідання адвокат не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 42, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання представника ка ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_4 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000035 від 05.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл адвокату ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх завірені копії (здійснити їх виїмку), а саме:
- акту ревізії №10-30/352 від 15.05.2019 року та разом з Додатками до нього;
- заперечення на акт ревізії №10-30/352 від 15.05.2019 року та висновки на заперечення ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя