Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1573/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001261, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001261 від 05.04.2019 року до дванадцяти місяців, тобто до 05.04.2021 року.
В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001261 від 05.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Агро зерно прима» () та Інтернет-ресурс «https://lardi-trans.com», здійснювали заволодіння коштами юридичних осіб, шахрайським шляхом, під приводом надання автотранспортних послуг, отримані кошти з метою їх легалізації та отримання можливості використання на власний розсуд перераховувались на карткові рахунки, відкриті на гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ). Згідно листа Фастівського МВ ДРАЦС ГТУЮ в Київській області №18009-16.24-120 від 24.12.2019 року ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також встановлено, що засновник та директор ТОВ «Агро зерно прима» ОСОБА_5 є директором та засновником ряду суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які можуть використовуватись для вчинення злочинів та подальшої легалізації коштів, отриманих від злочинної діяльності. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено електронні скриньки та мобільні номери, які використовувались для здійснення злочинної діяльності.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні згідно ст. 294 КПК України спливає05.04.2020 року, однак на теперішній час необхідно: виконати доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, встановити свідків події, встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, провести інші слідчі дії, направлені на встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні. Про підозру у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено. Додатковий строк досудового розслідування необхідний для здійснення зазначених дій, оскільки їх проведення є необхідним та обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно пункту 2 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
З матеріалів клопотання вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001261 необхідно: виконати доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, встановити свідків події, встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, провести інші слідчі дії, направлені на встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням складності кримінального провадження, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг запланованих процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, з метою дотримання прав, свобод та інтересів потерпілого у кримінальному провадженні, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001261 від 05.04.2019 року до дванадцяти місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6