Справа № 138/739/20
Провадження №:1-кс/138/102/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000177 від 07.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
13.03.2020 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000177 від 07.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в жовтні 2018 року ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом під приводом оформлення групи інвалідності заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 14000 гривень.

За даним фактом 07.03.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в жовтні 2018 року її родич ОСОБА_7 порекомендував їй, як медичного працівника одної із лікарень міста Вінниці ОСОБА_6 . У своїх рекомендаціях ОСОБА_8 вказав, що зазначена жінка може посприяти ОСОБА_5 у проведенні медичних обстежень у лікарні міста Вінниці. Також ОСОБА_8 наголосив на тому, що це буде висококваліфіковане обстеження із тим, що потерпіла буде мати змогу пролікуватись, а також у разі необхідності бути направленою до лікувально-профілактичного санаторію, з можливістю подальшого оформлення групи інвалідності. Крім того, ОСОБА_7 зазначив, що вартість вказаної послуги становить 7000 гривень за одну особу.

На початку листопада 2018 року потерпіла передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 14000 гривень, які в подальшому останній перевів на банківську картку НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 7000 грн., та на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 7000 грн. Перекази грошових коштів ОСОБА_7 здійснював у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 . Однак жодного медичного обстеження ОСОБА_5 проведено не було. У подальшому, ОСОБА_7 повідомив потерпілій, що жінка, яка пообіцяла посприяти у такому обстеженні, обманювала людей під таким приводом. Тому ОСОБА_5 звернулась з заявою до поліції.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дані про власника карток, на які перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео- та фотофіксація зняття даних коштів з карток, на які були здійснені перерахунки потерпілою коштів, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 та становить банківську таємницю і належить до охоронюваної законом таємниці. Відтак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номерів карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів та дані про власника даних карток, відео та фото фіксація зняття даних коштів з карток, на які було здійснено перерахунок, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не є можливим.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явилися без повідомлення причин про неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 дані документів, що стали підставою для відкриття рахунків та видачі банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , дані про власника карток, на які перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх перерахування, а також відео- та фотофіксація зняття даних коштів з карток, на які було здійснено перерахування, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000177 від 07.03.2020 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000177 від 07.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

1. Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на ознайомлення та виготовлення копій з речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

1. юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку та видачі картки для користування цим рахунком № НОМЕР_1 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку та копії паспорта громадянина України);

2. виписки про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку з 01 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року включно;

3. відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з банківської картки № НОМЕР_1 з 01 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року включно.

2. Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на ознайомлення та виготовлення копій з речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

1. юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку та видачі картки для користування цим рахунком № НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку та копії паспорта громадянина України);

2. виписки про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку з 01 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року включно;

3. відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з банківської картки № НОМЕР_2 з 01 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року включно.

Строк дії даної ухвали до 18 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1