печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000203 прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Чорний Потік, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, непрацюючого, проживаючого: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000203 прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 04.03.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за не встановлених обставин, не пізніше вересня 2019 року, отримав інформацію про те, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно ОСОБА_6 , у тому числі за підозрою його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України. Також ОСОБА_4 отримав інформацію про факт оголошення ОСОБА_6 у розшук та накладення арешту на його майно у рамках вказаних кримінальних проваджень.

Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, використовуючи месенджер WhatsApp зателефонував ОСОБА_6 та запевнив, що може допомогти йому у закритті кримінальних проваджень, що розслідуються стосовно нього слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України та скасування його розшуку. При цьому ОСОБА_4 умисно увів в оману ОСОБА_6 , повідомивши останньому неправдиву інформацію про факт особистого знайомства з керівниками Головного слідчого управління Національної поліції України, які можуть вплинути на хід розслідування у вказаних кримінальних провадженнях. Для створення видимості реальності таких знайомств ОСОБА_4 в розмовах із ОСОБА_6 повідомляв останньому відому йому інформацію про обставини кримінальних проваджень.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, умисно та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , висунув вимогу останньому про необхідність передачі керівникам Головного слідчого управління Національної поліції України грошових коштів у сумі 300 тисяч доларів США для заняття арешту накладеного на майно ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, а також скасування розшуку ОСОБА_6 та подальшого закриття всіх кримінальних проваджень, що розслідуються відносно нього слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

При цьому ОСОБА_4 повідомив механізм передачі указаних коштів, шляхом надання їх останньому, які він нібито мав передати керівникам Головного слідчого управління Національної поліції України, з якими він перебуває в довірливих відносинах.

Так, 08.05.2020 об 14 год. 50 хв., ОСОБА_4 , реалізуючи всій умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, перебуваючи на території АЗС «SOCAR», за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Жовківська, 14, усвідомлюючи, що надав ОСОБА_6 неправдиву інформацію про те, що може вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 , отримав від представника останнього ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, нібито за скасування розшуку ОСОБА_6 , арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні та закриття кримінального провадження, підозрюваним у якому є ОСОБА_6 , та яке розслідується слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом обману ОСОБА_6 , заволодів майном останнього, а саме грошовими коштами в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ становить 1 346 615,00 грн. та станом на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

08.05.2020 о 14 год. 50 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення злочину.

09.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.05.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави зі строком дії до 06.07.2020 включно.

З урахуванням того, що ОСОБА_4 вніс встановлену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.05.2020 заставу, на нього покладено встановлені положеннями ст. 194 КПК України обов`язки, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

18.06.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278, ст. 279 КПК України вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 липня 2020 року у справі № 757/27423/20-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, а саме до 08.09.2020 року.

Під час вирішення питання про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою враховувались наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема:

- ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_4 дій, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі, та невідворотність вказаного покарання можуть спонукати спонукати останнього до виїзду до будь-якої країни, чи непідконтрольних на даний час територій України, а також установлено, що ОСОБА_4 має широке коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та які з метою уникнення покарання, можуть надати підозрюваному ОСОБА_4 помешкання для переховування від органів досудового розслідування та суду;

- ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_4 дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих, свідків. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з зловживанням довірою потерпілих та перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності, шляхом вчинення відносно останніх тиску та залякування щодо неповернення їх грошових коштів, підкупу, з метою зміни їх показів може незаконно вплинути на них. Крім того на теперішній час не допитано усіх осіб, показання яких має значення для встановлення усіх обставин;

- ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_4 дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Даний ризик підтверджується тим, що органом досудового розслідування на даний час проводяться слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі спрямовані на перевірку причетності ОСОБА_4 до вчинення інших кримінальних правопорушень, а тому підозрюваний будучи обізнаним про такі факти, можу знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та для підтвердження його причетності до інших кримінальних правопорушень;

- ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_4 дій, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення, що підтверджується тим, що ОСОБА_4 ніде не працює, суспільно-корисною працею не займається, постійного джерела доходів не має, раніше вчиняв корисливі злочини, однак на шлях виправлення не став та продовжив протиправну діяльність.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- звернутись до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо телефонних з`єднань підозрюваного ОСОБА_4 , з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення або володіти інформацією про його вчинення;

- здійснити огляд та аналіз інформації отриманої у операторів мобільного зв`язку під час здійснення тимчасового доступу, щодо телефонних з`єднань підозрюваного ОСОБА_4 , з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення або володіти інформацією про його вчинення;

- отримати висновок експерта за результатами призначеної 14.05.2020 судової техніко-криміналістичної експертизи грошових знаків, вилучених 08.05.2020 під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України;

- здійснити розсекречення матеріалів НСРД (у т.ч. протоколів та ухвал про дозвіл на проведення НСРД) у кримінальному провадженні, дослідити та проаналізувати інформацію, отриману за результатами їх проведення;

- за результатами отриманих вказаних вище даних, допитати підозрюваного ОСОБА_4

- провести одночасні допити декількох осіб за участі свідків та підозрюваного у кримінальному провадженні;

- здійснити перевірку причетності підозрюваного, до вчинення аналогічних злочинів;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- допитати в якості свідка ОСОБА_8 з приводу відомих йому обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Обставини, що перешкодили виконати раніше вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії великий їх обсяг, складність провадження, неотримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, розсекречування матеріалів кримінального провадження займає тривалий час.

Водночас, проведення зазначених слідчих та процесуальних дій забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного та обґрунтованого рішення та забезпечення права на захист.

На даний час перелік вищевказаних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, не зменшився і саме тому покладені на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки під час дії запобіжного заходу у вигляді застави забезпечують виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків та надають можливість досягти органу досудового розслідування завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а саме: захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання частково заперечували, зокрема щодо наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, однак щодо продовження строку дії обов`язків не заперечували.

Заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

В даному випадку слідчий суддя враховує, що відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави діє, питання щодо зміни чи скасування запобіжного заходу не вирішується.

Зважаючи на те, що в кримінальному провадженні продовжують існувати визначені ст. 177 КПК України ризики, характер вчинення кримінального правопорушення, його суспільну небезпечність, тяжкість покарання, що загрожує за вчинення вказаного злочину, особу підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав задоволення клопотання прокурора та продовження покладених на ОСОБА_4 обов`язків в межах строків досудового розслідування, а саме: до 03.09.2020.

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000203 прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити до 3 вересня 2020 року включно строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1