Справа № 712/5880/20
Провадження № 1-кс/712/3084/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку досудового розслідування

24 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси внесене у кримінальному провадженні № 0002422 від 14.05.2019 року старшим слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене заступником прокурора Черкаської області ОСОБА_11 клопотання про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням із заступником прокурора Черкаської області ОСОБА_11 звернулася до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002422 від 14.05.2019 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002422, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 309 України.

За даними досудового розслідування, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на початку вересня 2019 року, організували та очолили стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті речовин, що у своєму складі містили наркотичний засіб метадон, а також речовин, до складу яких входили метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), на території м. Черкаси, м. Житомир та м. Бердичів Житомирської області.

До складу організованої та керованої ОСОБА_12 та ОСОБА_13 групи увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Зокрема, згідно з розробленим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 планом вчинення злочинів, ОСОБА_13 придбавав та зберігав за місцем свого проживання у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , партії речовин, що у своєму складі містили наркотичний засіб метадон, а також речовин, до складу яких входили метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), після чого передавав їх ОСОБА_12 .

У подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зважували та пакували указані наркотичний та сильнодіючий лікарський засоби в фольгові згортки, після чого поміщали їх в полімерну ізоляцію для електродротів, запаювали їх (виготовляли так звані «спайки»), внаслідок чого підготовлювали наркотичний та сильнодіючий лікарський засоби для подальшого збуту, тобто продажу за гроші.

ОСОБА_7 шукала потаємні місця у м. Черкаси, м. Житомир та м. Бердичів Житомирської області, де влаштовувала схованки, так звані «закладки» та «клади», розфасованих у вказаний спосіб наркотичні і сильнодіючі лікарські засоби, записувала дані про місця розташування цих схованок у вигляді аудіо повідомлень та фото, створених за допомогою мобільного додатку - месенджера «Whatsapp», після здійснення збуту записи видаляла.

У подальшому, за вказівками організаторів, ОСОБА_5 відшукував «клади» в обумовлених ними місцях, забирав з них наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби, після чого у відповідності до замовлень, які отримував від організаторів, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створював «закладки» на території м. Черкаси.

Особи, які бажали придбати вказані заборонені для вільного обігу речовини, телефонували ОСОБА_6 , якого покупці знали як « ОСОБА_14 », який використовував телефони з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , яку покупці знали як « ОСОБА_15 », яка використовувала телефони з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ОСОБА_7 , яку покупці знали як « ОСОБА_15 », яка використовувала телефони з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , використовуючи умовні терміни («мет», «двоєчка» та інші), замовляли необхідну кількість речовини з вмістом наркотичного засобу метадону чи речовини, до складу якої входив наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_12 називали покупцям номери банківських платіжних карток, в ході досудового розслідування встановлено наступні: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 або номери електронних гаманців «GlobalMoney», в ході досудового розслідування встановлено наступні: НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , на які необхідно було перерахувати грошові кошти на попередньо обумовлену суму, та після отримання смс-повідомлення з підтвердженням про надходження грошових коштів на відповідний банківський рахунок чи рахунок відповідного електронного гаманця, в режимі голосової телефонії скеровували покупців до місць схованок, так званих «закладок», надаючи інформацію про відповідні орієнтири на шляху до них.

Упевнившись в тому, що покупець знайшов куплену ним речовину з вмістом сильнодіючого лікарського та (або) наркотичного засобів, ОСОБА_12 , ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 видаляли запис з інформацією про місце знаходження схованки з мобільного додатку - месенджера «Whatsapp».

З метою конспірації, члени організованої групи у користуванні мали значну кількість Sim - карток операторів мобільного зв`язку, абонентські номера яких підключені до електронних гаманців «GlobalMoney», дистанційного банківського обслуговування Приват 24 та мобільного банку. Таким чином, члени організованої групи отримували плату за збут заборонених до вільного обігу речовин.

У подальшому, частину грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метадону та дифенгідраміну (димедролу), ОСОБА_6 перераховував на банківські рахунки, підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Після обготівкування таких грошових коштів частину з них ОСОБА_12 та ОСОБА_13 також особисто передавали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Організатори розподіляли грошові кошти, отримані від збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, між учасниками групи у визначених ними частинах.

Граничну мінімальну ціну, за якою організована група збувала речовину з вмістом наркотичного засобу метадону та речовину, що у своєму складі містила метадон і сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), визначали ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і вона складала 250 - 300 гривень за 0,25 грама (розмовне «один чек») таких речовин.

У ході досудового розслідування проведено 3 оперативні закупки наркотичного засобу, а саме: 01.03.2020 у ОСОБА_6 (відповідно до висновку експерта від 10.03.2020 №2/483 речовина містить в своєму складі наркотичний засіб метадон, масою 0,089 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), масою 0,012 г), 02.03.2020 у ОСОБА_12 (відповідно до висновку експерта від 10.03.2020 №2/482 речовина містить в своєму складі наркотичний засіб метадон, масою 0,020 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), масою 0,150 г), 04.03.2020 у ОСОБА_5 (відповідно до висновку експерта від 10.03.2020 №2/484 речовина містить в своєму складі наркотичний засіб метадон, масою 0,104 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), масою 0,103 гр.

Окрім того, 01.04.2020 у ході досудового розслідування проведено 4 обшуки за місцем проживання підозрюваних, за результатами яких виявлено та вилучено речовину, що у своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, загальною масою 1,8175 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), загальною масою 0,29 г. Вказані заборонені до вільного обігу речовини члени організованої групи незаконно придбали та зберігали з метою збуту, тобто продажу за гроші.

У вказаному кримінальному провадженні 01.04.2020 ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

Ухвалами слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.04.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, який продовжено 22.05.2020; ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 25.05.2020 змінено на тримання під варту.

Під час подальшого досудового розслідування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, ОСОБА_5 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 309 КК України.

Причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих їм злочинів підтверджується зібраними на даній стадії досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколами огляду, помітки та вручення грошових коштів;

- квитанціями про перерахування грошових коштів за покупку наркотичного та сильнодіючого лікарських засобів;

- протоколами видачі предметів придбаних наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів;

- протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з додатками аудіо-, відео записами на матеріальних носіях інформації;

- протоколами обшуків за місцем проживання підозрюваних;

- висновками судово-хімічних експертиз;

- допитами свідків;

- протоколами освідування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Постановою керівника Черкаської місцевої прокуратури від 21.05.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 01.07.2020.

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 25.05.2020 оголошено в розшук та судом винесено ухвали на їх затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що у кримінальному провадженні №0002422 за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 309 КК України, строк досудового розслідування закінчується 01.07.2020.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у тримісячний строк, який спливає 01.07.2020, неможливо, оскільки необхідно виконати наступні процесуальні дії, а саме:

- відповідно до вимог КПК України в повному обсязі розсекретити та приєднати до матеріалів кримінального провадження матеріли щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення каналів постачання наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів;

- встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- встановити місцезнаходження ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , після чого обрати їм запобіжні заходи та провести з ними слідчі дії;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Завершення проведення зазначених слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконати раніше не представилось можливим з об`єктивних причин, а саме: необхідність значного часу для підготовки, скерування та розгляду матеріалів щодо розсекречення документів з приводу організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; вчинення злочину на території кількох областей, тому для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні витрачається більше часу; розшук підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , складає один місяць, в зв`язку з чим, проситьпродовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002422 до чотирьох місяців, тобто до 01 серпня 2020 року.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та захисники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002422, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 309 України.
У вказаному кримінальному провадженні 01.04.2020 ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

Під час подальшого досудового розслідування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, ОСОБА_5 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 309 КК України.

Згідно з вимогами абзацу 1 статті ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до п.2 абзацу третього ст.. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чийого заступниками.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні прокурором доведено, що завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу.
Так, у даному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно відповідно до вимог КПК України в повному обсязі розсекретити та приєднати до матеріалів кримінального провадження матеріли щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення каналів постачання наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; встановити місцезнаходження ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , після чого обрати їм запобіжні заходи та провести з ними слідчі дії; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002422 до чотирьох місяців, тобто до 01 серпня 2020 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0002422 від 14.05.2019 за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 4 ст. 321 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 01 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1