У Х В А Л А Справа № 932/6441/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/3383/20

09 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 червня 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 26.03.2020 року під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000653 від 25.03.2020 року, ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України та на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000653 від 25.03.2020 року, а саме до 00.01 год. 22.05.2020 року.

В подальшому, 07.04.2020 року ОСОБА_4 було доставлено до службового кабінету № 304 СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області для проведення слідчих дій, де у нього виник злочинний умисел спрямований на надання службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, а саме слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , за вчинення ним, як службовою особою, дій спрямованих на зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 на домашній арешт, та останній перебуваючи у службовому кабінеті № 304 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , усно висловив пропозицію у передачі слідчому слідчого відділу Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 неправомірної вигоди у сумі 20 000 гривень.

Про факт пропозиції неправомірної вигоди ОСОБА_4 за звернення до суду із клопотанням про зміну йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт, слідчим СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 07.04.2020 року було повідомлено свого безпосереднього начальника та в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на надання службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, запропонував слідчому СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , створити віртуальний картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому дізнавшись від останнього номер зазначеного віртуального карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 07.05.2020 року о 00.05 годині, доводячи свій злочинний умисел до кінця за допомогою сторонніх осіб здійснив переказ частини раніше обумовленої суми неправомірної вигоди на розрахунковий рахунок ( карту ) № НОМЕР_1 , в сумі 4 726,25 гривень, тим самим надав службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірну вигоду за вчинення нею в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, а саме за звернення до місцевого суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000653 з тримання під вартою на домашній арешт.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що інформація по картковому рахунок № НОМЕР_1 перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") МФО НОМЕР_2 (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), та містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а такі документи неможливо отримати у інший спосіб та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") МФО НОМЕР_2 (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") МФО НОМЕР_2 (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме до інформації щодо створення рахунку, надходження на нього грошових коштів за увесь час з моменту його створення до часу виконання ухвали, з яких джерел здійснювався переказ грошових коштів, інформацію про осіб, якими було здійснено переказ грошових коштів, суми отриманих грошових коштів, номера рахунків, з яких було здійснено переказ грошових коштів, час проведення операцій та іншу розгорнуту інформацію по рахунку № НОМЕР_1 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 09 липня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1