Справа № 991/3327/20
Провадження1-кс/991/3428/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку запобіжного заходу та строку дії обов`язків, застосованого відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Шевченкове Кілійського району Одеської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України,
у кримінальному провадженні № 0003800 від 25.11.2017,

установив:
24 квітня 2020 року до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить продовжити до 24.06.2020 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , заборонивши йому залишати місце проживання з 20:00 год до 07:00 год, а також продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003800 від 25.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 створив і розвинув власну фінансово-промислову групу підприємств, до складу якої увійшло понад 50 суб`єктів господарської діяльності, у тому числі: ТОВ «Агрохолдинг «Бессарабія», ТОВ «Облводхоз», ТОВ «Український будівельно-інвестиційний альянс», ТОВ «Одеський логістичний центр», а також компанія нерезидент ЗАТ UAB Naster.

В листопаді 2015 року ОСОБА_7 прийняв рішення про участь підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності (ЗАТ UAB Naster та ТОВ «Агрохолдинг «Бессарабія») у придбанні майна ВАТ «Холдингова компанія «Краян» (далі ВАТ «ХК «Краян»), створивши розгалужену ієрархічно вибудувану систему управління, шляхом розподілу функцій між підконтрольними та підзвітними йому особами, до яких, серед інших, увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які відповідали за конкретні напрямки діяльності групи компаній ОСОБА_7 .

За результатами проведених відкритих торгів з продажу майна банкрута цілісного майнового комплексу ВАТ «ХК «Краян», згідно протоколу № 200945 від 04.01.2016, переможцем торгів визначено ЗАТ UAB Naster, та 10.02.2016 між ліквідатором ВАТ «ХК «Краян» ОСОБА_10 та ЗАТ UAB Naster, в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу банкрута на аукціоні за ціною 11 534 898,73 грн.

До складу цілісного майнового комплексу, придбаного ЗАТ UAB Naster, входили, у тому числі, адміністративно-виробничі приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_7 у червні 2016 року, за невстановлених обставин, прийняв рішення про організацію протиправного заволодіння надмірно сплаченими коштами територіальної громади міста Одеси, шляхом придбання Одеською міською радою частини нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2, за завищеною ціною.

У той же час, ОСОБА_7 , усвідомлюючи неможливість реалізації злочинного умислу без участі посадових осіб Одеської міської ради, за невстановлених обставин та через третіх осіб, які йому сприяли в організації зустрічей, домовився з Одеським міським головою ОСОБА_12 про спільне вчинення протиправних дій, спрямованих на погодження Одеською міською радою будь-яких питань та прийняття рішень, пов`язаних із купівлею в комунальну власність нежитлових приміщень ВАТ «ХК «Краян».

З метою досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, визначивши ролі та функції кожного із залучених ним учасників злочину на відповідних етапах його вчинення, у тому числі, ОСОБА_4 , який мав виконати ряд послідовних та узгоджених дій, спрямованих на створення умов для вчинення злочину.

Діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та виконуючи його вказівки, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у червні 2016 року через невстановлених осіб та за невстановлених обставин, підшукали суб`єкта господарської діяльності нерезидента ТОВ VALTON GROUP LP (код: SL27142, адреса реєстрації: 272 Bath Street, Glasgow G2 4JR United Kingdom, Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

При цьому, невстановлені особи, використовуючи копії паспортів громадян Угорщини Popovics Andras та Tigyir Hennagyij, без надання дозволу останніх для цього, і без їхнього відома, 11.06.2016 створили підприємство з ознаками фіктивності ТОВ VALTON GROUP LP.

Того ж дня, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 забезпечили видачу підробленої довіреності на ім`я ОСОБА_8 для подальшого використання її у злочинній діяльності.

Виконуючи відведену роль у вчиненні злочину та діючи від імені ТОВ VALTON GROUP LP, ОСОБА_8 26.08.2016 уклав у м. Одесі два договори купівлі-продажу (за реєстраційними номерами 948 та 951), без наміру створення дійсних правових наслідків, які обумовлювалися цими правочинами, а з метою прикриття злочинної діяльності, згідно яких у власність ТОВ VALTON GROUP LP від ЗАТ UAB Naster перейшло по 1/2 нежитлової будівлі (в загальному 1/1), розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за ціною 4 341 442,10 грн, визначеною за домовленістю сторін. При цьому, відповідно до звіту про оцінку майна № 5 складеного суб`єктом оціночної діяльності МПП «Експерт» станом на 18.08.2016 оціночна вартість будівель становить 299 782,00 грн.

Продовжуючи злочинні дії, на стадії підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_9 , в серпні 2016 року, підібрав із числа осіб, з якими у нього були довірливі стосунки та на яких він мав вплив, ОСОБА_13 , який 25.08.2016 надав до юридичного департаменту Одеської міської ради пакет документів на проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Девелопмент Еліт» ().

Продовжуючи дії, пов`язані із забезпеченням умов для вчинення злочину та маскування можливого його викриття, виконуючи відведену для себе роль, ОСОБА_13 як директор та єдиний учасник ТОВ «Девелопмент Еліт», спільно із представником ТОВ «VALTON GROUP LP», за підробленою довіреністю ОСОБА_8 , 05.09.2016 у м. Одесі склали протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Девелопмент Еліт», відповідно до якого ТОВ «VALTON GROUP LP» увійшло до складу учасників ТОВ «Девелопмент Еліт», шляхом внесення до статутного капіталу товариства придбаних незадовго до цього у ЗАТ UAB Naster нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д. Вартість указаних приміщень з метою мінімізації можливості викриття злочинної діяльності співучасників за домовленістю сторін була визначена у розмірі 374 887 500 грн. та формально підтверджена балансовою довідкою, виданою ТОВ «Девелопмент Еліт».

Досудовим слідством встановлено, що 06.09.2016 ОСОБА_13 підготував та направив на адресу Одеського міського голови ОСОБА_12 лист від 06.09.2016 № 6/9 з пропозицією придбання Одеською міською радою ВАТ «ХК «Краян» для централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради, будучи впевненим у підтримці такої пропозиції з боку вищих посадових осіб Одеської міської ради.

За результатом розгляду вказаного листа, юридичним департаментом Одеської міської ради придбання не було погоджено, через відсутність відомостей про вартість запропонованого ТОВ «Девелопмент Еліт» для купівлі ВАТ «ХК «Краян» та його оцінку.

З метою надання юридичному департаменту Одеської міської ради звіту про оцінку вартості майна ВАТ «ХК «Краян» та подальшого погодження проекту відповідного рішення Одеської міської ради про його придбання, ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , під керівництвом ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , на початку жовтня 2016 року залучили до вчинення злочину директора суб`єкта оціночної діяльності ПП «Брокбізнесконсалт» (, ОСОБА_14 , яка відповідно до визначеної їй ролі пособника у вчиненні злочину, підготувала та надала 11.10.2016 ТОВ «Девелопмент Еліт» в особі ОСОБА_13 частину завідомо неправдивого звіту з оцінки майна «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д», який на той час ще не був складений, а саме: титульний аркуш такого звіту з назвою «Выводы о рыночной стоимости имущества нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв. м. по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» та аркуш з назвою «Выводы о стоимости имущества», із наперед визначеною ОСОБА_7 та ОСОБА_4 завідомо завищеною вартістю ВАТ «ХК «Краян» в сумі 185 000 000 грн. Сам звіт про оцінку, який в подальшому був використаний як засіб вчинення злочину і прикриття злочинної діяльності, ОСОБА_14 склала і передала ОСОБА_13 згодом, але не пізніше 23.03.2017.

Згідно з висновками комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24.10.2017 № 19595/19596/16-42 «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв. м., расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д», складений ПП «Брокбізнесконсалт», не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та необ`єктивним і не може бути використаний з метою, вказаною у звіті.

19.10.2016 на ХІ позачерговій сесії Одеської міської ради прийнято рішення № 1317-VII «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д», підписане Одеським міським головою ОСОБА_12 , яким вирішено, у тому числі, доручити департаменту комунальної власності укласти від імені Одеської міської ради договір купівлі-продажу майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, за ціною 185 000 000,00 грн (сто вісімдесят п`ять мільйонів) гривень, визначеною на підставі висновку про вартість відповідного майна, складеного ПП «Брокбізнесконсалт».

Після внесених рішенням Одеської міської ради від 07.12.2016 № 1329-VII змін до бюджету м. Одеси, 12.12.2016 між ТОВ «Девелопмент Еліт» і територіальною громадою Одеської міської ради укладено договір купівлі продажу нерухомого майна ВАТ «ХК «Краян», посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за реєстровим № 2991, на виконання якого на підставі платіжного доручення № 10 від 12.12.2016, на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» № НОМЕР_1 , відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), перераховано у загальній сумі 185 000 000 грн, як оплату за придбане нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

Заволодівши бюджетними коштами Одеської міської ради в особливо великому розмірі учасники злочину фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами, здобутими злочинними шляхом, одержавши їх на рахунок спеціально створеного для реалізації злочину ТОВ «Девелопмент Еліт».

Згідно з висновками комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24.10.2017 № 19595/19596/16-42, ринкова вартість об`єкта нерухомого майна адміністративних будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, станом на 07.10.2016 могла складати 92 340 718 грн. без урахування ПДВ.

Прокурор стверджує, що внаслідок вчинення ОСОБА_4 умисних дій, які виразилися у організації, керуванні підготовкою та вчиненням заволодінням чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, останній підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 в грудні 2016 року, з метою виведення незаконно одержаних коштів Одеської міської ради із банківського рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт», їх заволодінням, розподілом між учасниками злочину та особистого збагачення, виконуючи визначені та узгоджені між собою функції учасників злочину вчинили умисні дії, пов`язані із легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинних шляхом в особливо великих розмірах, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Так, зокрема, директор ТОВ «Девелопмент Еліт» ОСОБА_13 , діючи за вказівками та порадами ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 09.12.2016 у м. Одесі уклав із невстановленими особами, які контролюють діяльність ТОВ «А Моторс Плюс» (), фіктивний правочин договір поставки № 09/12, за умовами якого ТОВ «А Моторс Плюс» мало нібито поставити ТОВ «Девелопмент Еліт» зернозбиральні комбайни New Holland CR 9.80 в кількості 27 штук на загальну суму 183 708 000 грн, хоча ТОВ «А Моторс Плюс» реальної фінансово-господарської діяльності не здійснювало.

Одержавши 16.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» кошти в сумі 185 000 000 грн, тобто вчинивши предикатний злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 , діючи за вказівками та порадами ОСОБА_9 , під контролем ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , від імені ТОВ «Девелопмент Еліт», здійснив спробу перерахування з рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» на рахунок ТОВ «А Моторс Плюс» 30 000 000 грн.

Проте з незалежних від ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_13 обставин, платіж не був переданий працівниками банку в обробку, оскільки на момент надходження зазначеного платіжного доручення видаткові операції по рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ «Південний», були зупинені Державною службою фінансового моніторингу України, а пізніше кошти в сумі 185 000 000 грн на цьому рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» в ПАТ АБ «Південний» арештовані з метою збереження речового доказу, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.12.2016.

За таких обставин, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_13 виконали усі дії, які вважали необхідними для здійснення легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в сумі 92 659 282 грн., що відповідно до примітки 3 ст. 209 КК України є особливо великим розміром, однак злочин не було закінчено з вказаних вище причин, які не залежали від їх волі.

Посилаючись на встановлені обставини, прокурор зазначає, що ОСОБА_4 внаслідок вчинення ним умисних дій, які виразилися у керуванні підготовкою та вчиненням закінченого замаху на здійснення фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та в особливо великому розмірі, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України.

07 лютого 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.02.2020 у справі № 991/1277/20 провадження № 1-кс/991/1304/20 застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 255 400 грн та покладено на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.03.2020 у справі № 991/1788/20 провадження № 1-кс/991/1828/20, скасованою ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 19.03.2020 в частині визначення строку дії запобіжного заходу та строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , та покладено на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України на строк до 07.04.2020.

Постановою заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_16 від 23.03.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003800 від 25.11.2017 до трьох місяців, тобто до 24.04.2020.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.04.2020 у справі № 991/2827/20 провадження № 1-кс/991/2911/20 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту із забороною залишати житло та строк покладених на нього обов`язків до 24.04.2020.

Прокурором 17.04.2020 прийнято рішення про визнання достатніми доказів для складання обвинувального акту, у зв`язку з чим стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито для ознайомлення матеріали досудового розслідування.

Обґрунтовуючи необхідність продовження строку запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного при обранні запобіжного заходу, прокурор зазначає, що з урахуванням стадії досудового розслідування, частина ризиків, заявлених стороною обвинувачення, під час застосування до підозрюваного запобіжного заходу, зменшилася, проте деякі з них продовжують бути актуальними, що зумовлює необхідність продовжити строк перебування підозрюваного під домашнім арештом у певний період доби.

Прокурор стверджує, що наявні достатні підстави вважати, що у разі не продовження строку тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом та строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чи вплинути на його хід; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Водночас, на переконання сторони обвинувачення, з урахуванням стадії кримінального провадження і необхідності підозрюваного ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, домашній арешт із забороною залишати підозрюваному своє постійне місце проживання у період з 20.00 год до 07.00 год, разом із покладенням додаткових процесуальних обов`язків забезпечить досягнення мети застосування запобіжного заходу та дієвості кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 , з думкою якого погодився підозрюваний ОСОБА_4 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили у задоволенні клопотання прокурора відмовити. Вважають клопотання прокурора необґрунтованим, оскільки нові ризики не з`явилися, а встановлені судом ризики суттєво зменшилися. Для забезпечення виконання обов`язків покладених на підозрюваного достатнім буде застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки ОСОБА_4 належним чином виконує покладені на нього обов`язки та продовжуватиме робити це в майбутньому.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003800 від 25.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 367 КК України.

07 лютого 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у організації, керуванні підготовкою та вчиненням заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, а також ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в організації, керуванні підготовкою та вчиненням закінченого замаху на здійснення фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та в особливо великому розмірі.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.03.2020 у справі № 991/1788/20 провадження № 1-кс/991/1828/20, скасованою ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 19.03.2020 в частині визначення строку дії запобіжного заходу та терміну дії покладених на підозрюваного обов`язків, підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у виді застави на цілодобовий домашній арешт із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , на строк до 07.04.2020. Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 строком до 07.04.2020такі обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: м. Київ, без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду; прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003800, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «VALTON GROUP LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», а також наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Постановою заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_16 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003800 від 25.11.2017 до трьох місяців, тобто до 24.04.2020.

03 квітня 2020 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/2827/20 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту та строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, на строк до 24.04.2020.

Згідно частини 6 статті 181 КПК України строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Частинами 3 та 5 цієї статті визначено, що слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Згідно з приписами ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків та спливу строків досудового розслідування.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри». Тому в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими, тому слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя на цьому етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

У судовому засіданні прокурор зазначив, що встановлена під час застосування та продовження підозрюваному запобіжного заходу наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зменшилася, а ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення взагалі зник, оскільки, сторона обвинувачення визнала зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту та відкрила матеріали досудового розслідування стороні захисту, що є підставою для зміни режиму домашнього арешту з цілодобового на певний час доби із скасуванням обов`язку носити електронний засіб контролю. Разом з цим наголошує, що під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваному та його захисникам стануть відомі всі докази у кримінальному провадженні та допитані свідки, про яких їм не було відомо раніше, що беззаперечно може вплинути на підвищення ризиків переховуватися, перешкоджати кримінальному провадженню, незаконно впливати на свідків.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що заявлений під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду не зменшився.

При цьому, окрім врахування тяжкості кримінальних правопорушень, які інкримінуються ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує, що підозрюваний, який є володільцем паспорту громадянина України для виїзду за кордон, з урахуванням діючого в Україні безвізового режиму з державами Європейського союзу, а також непоодиноким залишенням в період з 2016-2020 років території України, має об`єктивну та реальну можливість впродовж тривалого часу ухилятися від кримінальної відповідальності, перебуваючи постійно за кордоном, та в такий спосіб переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Продовження існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку дії, покладених на ОСОБА_4 обов`язків: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: м. Київ, без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду; прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003800, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Щодо продовження існування ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, то слідчий суддя вважає, що цей ризик також не зменшився та що підозрюваний ОСОБА_4 зможе перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки прокурором в судовому засіданні доведенота підкріполено матеріалами провадження, що ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 вчиняли активні протиправні дії, направлені на скасування арешту коштів на рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» в ПАТ АБ «Південний», накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 0000411 від 02.11.2016. Також виявлено листування ОСОБА_25 із ОСОБА_4 , під час якого 06.12.2019 (в день судового розгляду клопотання про обшук за місцем проживання ОСОБА_25 ) ОСОБА_4 направив повідомлення із адресою місця проведення обшуку, що свідчить про те, що невстановленими особами здійснюється несанкціонований повний доступ та відстеження реєстру судових рішень у даному кримінальному провадженні, інформація за результатами якого передається підозрюваному.

При встановленні обставин, які свідчать про те, що заявлений під час застосування до підозрюваного запобіжного заходу ризик впливу на свідків не зменшився, слідчим суддею враховано встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

Тобто, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Cлідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що не будучи обмеженим у вільному пересуванні та спілкуванні зі свідками, серед яких є особи, які були працівниками підприємств, фактичний контроль над якими здійснює ОСОБА_4 або мали відношення до цих підприємств, та яким відомі обставини вчинених ним злочинів (які вже допитані у кримінальному провадженні та які можуть бути встановлені в ході досудового розслідування), ОСОБА_4 буде здійснювати на них вплив, з метою їх спонукання до ненадання показів, перекручування або спотворення обставин, які їм достовірно відомі, для того щоб він зміг уникнути кримінальної відповідальності.

Разом з цим, слідчий суддя враховує зауваженням прокурора про те, що в ході ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваному стане відомим зміст показань усіх свідків, які в сукупності викривають причетність ОСОБА_4 до інкримінованих діянь, тому ступінь реалізації ризику впливу на свідків та ризику перешкоджати кримінальному провадженню - навпаки збільшується.

Вказане обумовлює необхідність продовження строку дії покладеного на ОСОБА_4 обов`язку утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «VALTON GROUP LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», а також наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Доводи сторони захисту про те, що нові ризики відсутні, а встановлені суттєво зменшилися, зокрема, у зв`язку з неможливістю переховування за кордоном через поширення пандемії COVID-19, спричиненої коронавірусом, слідчий суддя вважає безпідставними.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (із наступними змінами) « Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, установлено з 12.03.2020 до 11.05.2020 на всій території України карантин, з встановленням певних заборон.

Тобто вказані заборони встановлені на певний період часу, розповсюджуються на всіх громадян України та діють на всій території України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби.

Відповідно метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наявність у підозрюваного трьох малолітніх дітей, а також позитивних характеристик, наданих стороною захисту на підтвердження обставин, що зменшують ризики, на наявності яких наполягає прокурор, слід зазначити, що цим документам та обставинам надана оцінка слідчим суддею та вони були враховані як під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, так і під час його продовження.

Щодо доводів сторони захисту про належну процесуальну поведінку підозрюваного, то слідчий суддя зазначає, що вказане свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до ОСОБА_4 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в цьому кримінальному провадженні.

При оцінці можливості застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідчий суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи ніж цілодобовий домашній арешт не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього.

При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

З огляду на доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , характеру та обставин справи, особи підозрюваного, стадії кримінального провадження, дійшов висновку, що заявлені стороною обвинувачення під час обрання підозрюваному запобіжного заходу ризики частково продовжують існувати та не зменшилися, що є підставо для продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у період доби з 20:00 до 07:00 години.

Продовження обов`язків, зазначених прокурором у клопотанні, з урахуванням обставин кримінального провадження, має найменший вплив на реалізацію прав і свобод підозрюваного, отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження, з урахуванням його стадії.

Вирішуючи питання щодо строку продовження тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом та покладених на нього обов`язків, слідчий суддя зазначає таке.

Постановою заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_16 від 23.03.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003800 від 25.11.2017 до трьох місяців, тобто до 24.04.2020.

Строк попередньої ухвали слідчого судді від 03.04.2020 про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, застосованих ухвалою слідчого судді від 05.03.2020, закінчується 24.04.2020.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Разом з тим, 17.04.2020 підозрюваного та його захисників повідомлено про завершення досудового розслідування, надано доступ до матеріалів досудового розслідування згідно з вимогами ст. 290 КПК України, що підтверджується копією доручення прокурора у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ (ч. 10 ст. 290 КПК України).
У судовому засіданні учасники судового провадження не заперечували, що на даний час сторона захисту своє право на ознайомлення не реалізувала. Прокурор зазначив, що матеріали досудового розслідування нараховують понад 100 томів.
Слідчий суддя бере до уваги, що лише після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування можливо перейти до іншої стадії кримінального провадження, при цьому строк дії запобіжного заходу застосованого до підозрюваного закінчується 24.04.2020.
З огляду на викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, та з метою запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, які наразі продовжують існувати, враховуючи, що підозрюваний лише двічі за період дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту звертався до детектива Національного бюро за дозволом на виїзд за межі місця проживання з метою здійснення депутатської діяльності в Одеській обласній раді, при цьому строків надання дозволу на залишення місця постійного проживання не порушував, відомостей про наявність будь-яких порушень з боку підозрюваного умов запобіжного заходу та покладених обов`язків у судовому засіданні не встановлено, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби та покладених на підозрюваного обов`язків на строк до 19.06.2020, томуклопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 2, 7, 131, 132, 176-178, 181, 194, 196, 199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період доби з 20:00 до 07:00 на строк до 19 червня 2020 року.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 19 червня 2020 року, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: м. Київ, без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;
- прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003800, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «VALTON GROUP LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», а також наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;
- здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала в частині продовження строку домашнього арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня оголошення судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1