Дата документу 06.07.2020 Справа № 554/2782/19
Провадження № 1-кс/554/9346/2020

У Х В А Л А
Іменем України

06 липня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000012 від 08.01.2019 за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 за ознаками зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом, використання підроблених документів працівниками Полтавської митниці ДФС та таможеним брокером при здійсненні імпорту товарів за заниженими цінами в адресу ТОВ «Фіш-Альянс», ТОВ «Аквамарин-17», ТОВ «Геліад», ТОВ «Стетік» та ТОВ «Стандарт Чек Сіті», а також службового підроблення працівниками Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини.

Процесуальне керівництво у провадженні до 14.01.2020 здійснювала Генеральна прокуратура України.

З 23.01.2020 процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Полтавської області.

Під час досудового розслідування у провадженні проведено низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:
- проведено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ГУ ДФС у Полтавській області щодо кількості та результатів проведених протягом 2016-2019 років перевірок ТОВ «Фіш-Альянс», ТОВ «Аквамарин-17»;

- 20.06.2019 проведено низку обшуків:

1) за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Фіш Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17» за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2;

2) за місцем знаходження Полтавської митниці ДФС: м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 12;

3) за місцем знаходження Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини Південної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, за адресою: м. Полтава, вул. Степана Кондратенка, 12;

4) за місцем знаходження Одеської митниці ДФС, за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21-а;

5) за місцем знаходження Чернігівської митниці ДФС, за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6;

за результатами яких частково вилучено речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні;

- направлено запити про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Литовської Республіки, Естонської Республіки та Республіки Польща про надання інформації, яка містить комерційну таємницю щодо постачання підприємствами-нерезидентами в адресу ТОВ «Фіш-Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17» риби мороженої та морепродуктів з відповідними ухвалами слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. До Офісу Генерального прокурора спрямовано запит про надання документального підтвердження факту направлення вказаних запитів, а також результатів їх розгляду компетентними органами;

- на адресу ДПС України направлено запит щодо надання інформації про всіх імпортерів риби мороженої та морепродуктів (за видами), а також щодо вартості вказаної групи товарів за одиницю виміру за період з 2016 по 2019 роки. Відомості щодо виконання вказаних запитів на даний час відсутні;

- отримано інформацію ДФС України, Державної служби статистики та Торгівельно-промислової палати за результатами розгляду запитів щодо ринкових цін на рибу морожену та морепродукти (за видами);

- витребувано інформацію з АСМО «Інспектор» центрального сервера митниці щодо проведення митних оформлень «кави розчинної сублімованої» на території України наступними суб`єктами господарювання ТОВ «Стандарт Чек Сіті» (), ТОВ «Геліад» (), ТОВ «Стетік» (), ТОВ «АВК Конфекшінері» (), ТОВ «Орімі Україна» (), ТОВ «Компанія» Ліберті Україна» (), ТОВ «Українська Компанія Кави» (), а також інформацію щодо проведення митних оформлень на території України «кави розчинної сублімованої» виробниками/відправниками якої є наступні підприємства нерезиденти: Alpha Freight Forwarder SA DE CV, Cafe Outspan Vietnam LTD, Cafes De Especialidad De Chiapas S.A.P. DE C.V., Cafes De Especialidad De Chiapas S.A.P.I. DE C.V., Cia Iguacu De Cafe Soluvel, Cia. Cacique De Cafe Soluvel, Cocam Cia De Cafe Soluvel Derivados, Companhia Cacique De Cafe Soluvel. Відповідь очікується;
- витребувано в юридичному підрозділі Полтавської митниці ДФС завірені копії справ (юридичних справ) з супроводження в суді спорів за адміністративними позовами ТОВ «Стандарт Чек Сіті» (), ТОВ «Геліад» (), ТОВ «Стетік» () на рішення щодо коригування митної вартості кави, матеріалів листування між юридичним підрозділом та іншими підрозділами Полтавської митниці ДФС (щодо питань супроводження вказаних судових справ, надання необхідних документів тощо), внутрішніх нормативних документів щодо супроводження справ в суді.
- призначено судово-товарознавчу експертизу обґрунтованості визначення ТОВ «Стандарт Чек Сіті», ТОВ «Геліад» та ТОВ «Стетік» ринкової вартості кави розчинної сублімованої на рівні 3,71 доларів США за 1 кг. (висновок експерта на даний час ще не отримано);
- 02.05.2019 проведено митний огляд товару, який імпортувався в адресу ТОВ «Геліад» на підставі митної декларації UA806020/2019/208749, а саме «Кава натуральна розчинна сублімована Balance 628 Namyang»;

- допитано як свідків осіб, задіяних у проведенні огляду 02.05.2019;

- вилучено оригінали сертифікатів та актів огляду товару - «Кави натуральної розчинної сублімованої Balance 628 Namyang», складених посадовими особами Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини;

- проведено тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» щодо з`єднань інспектора ОСОБА_5 , яка складала та підписувала акти та ветеринарні сертифікати щодо огляду товару ТОВ «Геліад».

- внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Територіальному управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, а саме: рішення про проведення конкурсу, рішення про затвердження складу конкурсної комісії, протоколів засідань конкурсної комісії, у тому числі матеріалів аудіо та відеозапису засідань, протоколів про допуск до участі в конкурсному відборі, документального підтвердження відомостей щодо оприлюднення інформації про наявність вакантної посади в апараті Лубенського міського суду, всіх копій документів, які подавалися конкурсантами, відомостей щодо проведення оцінювання всіх кандидатів на посаду, інформації щодо оприлюднення рейтингового списку учасників конкурсу, рішень конкурсної комісії за результатом проведення конкурсу щодо обрання переможцем ОСОБА_6 та скарг учасників конкурсного відбору на дії конкурсної комісії. Клопотання на даний час не розглянуто.

Строк досудового розслідування у провадженні спливає 08.07.2020, однак проведення у ньому слідчих (розшукових) та процесуальних дій задля виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, не може бути завершено до вказаної дати з огляду на значну завантаженість слідчого, отриманням відповідей на запити та висновку експерта.
Тож, у зв`язку із значним обсягом слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно провести, строк досудового розслідування доцільно прохають продовжити до вісімнадцяти місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, прохав його задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 30.04.2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дій, зокрема:
- допитати керівників ТОВ «Стандарт Чек Сіті» (41985532), ТОВ «Геліад» (41835914) та ТОВ «Стетік» (41644857) щодо порушень вимог митного та податкового законодавства при здійсненні операцій з придбання в режимі «імпорт» кави розчинної сублімованої в 2018-2019 роках;

- допитати митних брокерів щодо оформлення через митний кордон придбання в режимі «імпорт» кави розчинної сублімованої ТОВ «Стандарт Чек Сіті», ТОВ «Геліад» та ТОВ «Стетік» в 2018-2019 роках;

- направити запити підприємствам-нерезидентам, які реалізовували в 2018-2019 роках каву розчинну сублімовану в адресу ТОВ «Стандарт Чек Сіті», ТОВ «Геліад» та ТОВ «Стетік», щодо ціни реалізованої продукції;

- підготувати клопотання про тимчасовий доступ та вилучення в ГУ ДПС у Кіровоградській та Київській областях належним чином завірених копій документів облікових справ ТОВ «Стандарт Чек Сіті», ТОВ «Геліад» та ТОВ «Стетік», в тому числі копій актів попередніх податкових перевірок, звітності за формою №1-ДФ, інформації щодо стану оскарження ППР;

- підготувати клопотання про тимчасовий доступ та вилучення у Кропивницькій та Миколаївській міських радах, Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації реєстраційних справ ТОВ «Стандарт Чек Сіті», ТОВ «Геліад» та ТОВ «Стетік»;

- підготувати клопотання про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій усіх оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Стандарт Чек Сіті», ТОВ «Геліад» та ТОВ «Стетік» по взаємовідносинах з підприємствами-нерезидентами з придбання кави розчинної сублімованої в 2018-2019 роках;

- направити запити до банківських установ з метою отримання оригіналів документів, або належним чином завірених їх копій, які становлять банківську таємницю ТОВ «Стандарт Чек Сіті», ТОВ «Геліад» та ТОВ «Стетік» за 2018-2019 роки;

- підготувати клопотання про тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій оригіналів посадових інструкцій (обов`язків) митних брокерів, які оформляли придбання в режимі «імпорт» кави розчинної сублімованої для ТОВ «Стандарт Чек Сіті», ТОВ «Геліад» та ТОВ «Стетік» в 2018-2019 роках;

- підготувати клопотання про тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій оригіналів посадових інструкцій (обов`язків) працівників митниці, які займались оформленням в режимі «імпорт» кави розчинної сублімованої в адресу ТОВ «Стандарт Чек Сіті», ТОВ «Геліад» та ТОВ «Стетік».

- допитати працівників митниці, які займались оформленням в режимі «імпорт» кави розчинної сублімованої в адресу ТОВ «Стандарт Чек Сіті», ТОВ «Геліад» та ТОВ «Стетік» в 2018-2019 роках.

- підготувати клопотання про тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій справ в Полтавському окружному адміністративному суді щодо коригування митної вартості товарів (кави розчинної сублімованої) за позовами ТОВ «Стандарт Чек Сіті», ТОВ «Геліад» та ТОВ «Стетік», а також за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, що неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 08.01.2019 за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України до вісімнадцяти місяців, тобто до 08.01.2022.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1