У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.03.2020 Справа №607/4768/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст.107 КПК України клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000247,-
встановив:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000247 від 27 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено наступне: «В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 27 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в супереч Бюджетному законодавству, з метою власного збагачення зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно відповідно до підписаного договору підряду № 11 від 07 червня 2018 року, щодо проведення капітального ремонту вул. Слов`янська, в с. Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області, на загальну суму 1 458 629,00 (один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч шістсот двадцять дев`ять) гривень без ПДВ, внісши неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми 2КБ-В, щодо проведених робіт на вищевказаному обє`кті, в результаті чого спричинили матеріальні збитки бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановлено що вищевказані грошові кошти на загальну суму 1 458 629,00 (один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч шістсот двадцять дев`ять) гривень без ПДВ, бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано на підставі платіжних доручень на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 .
Однак, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність встановити особу-резидента, яка подавала заяву та клопотання юридичної особи на відкриття поточного рахунку ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , яка підписана фізичною особою, або її представником.
У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ, НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів:
- Оригіналів документів, що містять відомості про порядок відкриття та закриття розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , із зазначеним переліком осіб яким надано право розпорядження рахунком (передбачених інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резедентів і нерезидентів, затвердженою постановою НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року( у редакції постанови правління НБУ від 01 квітня 2019 року № 56).

-Оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);
Без отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, згідно ст.159, 162 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді».
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя прийшов до переконання про доцільність розгляду клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, у зв`язку із існуванням загрози зміни або знищення документів.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що інформація може бути доказом у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ, НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, а саме оригіналів:

- Оригіналів документів, що містять відомості про порядок відкриття та закриття розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , із зазначеним переліком осіб яким надано право розпорядження рахунком (передбачених інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резедентів і нерезидентів, затвердженою постановою НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року( у редакції постанови правління НБУ від 01 квітня 2019 року № 56).

- Оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1