Єдиний унікальний номер 741/5/20
Провадження № 1-кс/741/23/20
У Х В А Л А

м. Носівка 31 січня 2020 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000002 від 2 січня 2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 120 КК України,

встановив:
30 січня 2020 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 2 січня 2020 року зі служби 102 до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що у гаражі свого господарства, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , покінчив життя самогубством шляхом повішання у петлі ОСОБА_4 .

2 січня 2020 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ч.1 ст.120 КК України.

Виїздом СОГ було встановлено, що у приміщенні гаража виявлено труп чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , лежачий на спині. Під стелею на висоті близько 2 м на ручку накинутий кабель білого кольору у вигляді петлі, який обрізаний. На шиї у трупа знаходиться странгуляційна борозда. Видимих тілесних ушкоджень на тілі не виявлено.

Допитана як свідок ОСОБА_5 дала показання, що 1 січня 2020 року близько 23 години лягла відпочивати, а її чоловік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дивився телевізор. Після 2-ї години ночі прокинулася і побачила, що у приміщенні гаражу увімкнено світло. Коли вона підійшла до гаража, то виявила, що двері зачинені зсередини. Коли вона відкрила двері гаража, то виявила , що чоловік висить у петлі. Вона обрізала кабель, на якому висів чоловік, та почала робити штучне дихання та непрямий масаж серця, але чоловік вже не дихав. Протягом останніх двох тижнів йому погрожували по телефону і він дуже переживав з даного приводу. Її чоловік надав контактні телефони невідомої їй особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , а поставку обіцяного дизельного пального не здійснила.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 дав показання, що 23 грудня 2019 року за рекомендацією ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 ) грошові кошти у розмірі 39245 (тридцять дев`ять тисяч двісті сорок п`ять) гривень за солярку, але пальне не отримав.

Для повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження на даний час виникла необхідність встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 та взагалі чи мав місце факт перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок . Вказані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

З метою встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_7 , необхідно отримати інформацію про рух коштів за картковим рахунком одержувача № НОМЕР_1 , дані відомості містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про клієнта, на якого відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, що наддавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті

вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів із вказаного банківського рахунку, в період часу з 1 грудня 2019 року по 31 грудня 2019 року, а також, до документів виписок про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 1 грудня 2019 року по 31 грудня 2019 року , з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку

№ НОМЕР_1 ;

2. Фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку

№

НОМЕР_2 . Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 1 грудня 2019 року по 31 грудня 2019 року;

4. Зображення осіб (у друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 15 грудня 2019 року по 23 грудня 2019 року.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшим уповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 1 березня 2020 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1