печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6929/20-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001331 від 16.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 294, ст. 356, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

14.02.2020 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001331 від 16.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 294, ст. 356, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 185 КК України на 12 місяців, тобто до 16.02.2021.
Клопотання обґрунтовано тим, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001331 від 16.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 294, ст. 356, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 185 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 16.02.2020, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 16.02.2021.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.
У судовому засідання слідчий клопотання підтримала з викладених підстав та просила продовжити строк досудового розслідування до 16.02.2021 з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.
Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001331 від 16.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 294, ст. 356, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2018 до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.08.2018 невідомі особи з території ТОВ «Прилуцьке хлібоприймальне підприємство» здійснили крадіжку товарно матеріальних цінностей, які належали підприємству.
Крім того, 21.08.2018 до Прилуцької місцевої прокуратури надійшла ухвала Прилуцького міськрайонного суду від 21.08.2018, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 10.08.2018 про те, що невідома група осіб вчинила крадіжку особистого майна ОСОБА_5 , яке знаходилось на території ТОВ «Прилуцьке ХПП».
21.08.2018 до Прилуцької місцевої прокуратури надійшла ухвала Прилуцького міськрайонного суду від 21.08.2018, згідно з якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 10.08.2018, згідно якої невідома група осіб заволоділа 2000 тон сільськогосподарської продукції (в тому числі пшениці і рапсу), які знаходилась на відповідальному зберіганні ТОВ «Прилуцьке ХПП», що завдало матеріальної шкоди підприємству в сумі щонайменше 18 млн. грн.
Крім того, 21.08.2018 до Прилуцької місцевої прокуратури надійшла ухвала Прилуцького місцевого суду від 21.08.2018, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 10.08.2018 про те, що група невідомих осіб організували масові заворушення на території ТОВ «Прилуцьке ХПП».
20.09.2018 до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла ухвала Прилуцького міськрайонного суду за заявою ОСОБА_5 стосовно обмеження доступу у користуванні майном належним ТОВ «Прилуцьке ХПП», а саме: гаражним приміщенням , що розташоване за адресою: м. Прилуки, пров. Залізничний, № 19.
24.09.2018 до Прилуцької місцевої прокуратури надійшла заява від директора ТОВ «Прилуцький хліб» ОСОБА_6 , про те, що невстановлені особи таємно викрали належне за договором поставки зерна майбутнього врожаю від 20.03.2018 за № 20/03/18, який укладений між ТОВ «Прилуцький хліб» та СТОВ «Богданівське», зерно кукурудзи, соняшника, сої на загальну суму 2 400 000 грн.
Крім того, 04.10.2018 до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли ухвали Прилуцького міськрайонного суду від 21.09.2108 та 25.09.2018, якими зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою в.о. директора ТОВ «Прилуцьке ХПП» ОСОБА_5 за фактом захоплення 09.08.2018 невідомими особами території та приміщень ТОВ «Прилуцьке ХПП» за адресою: м. Прилуки, вул. Залізнична, 19, що заподіяло шкоду у великих розмірах.
10.10.2018 до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що на території ТОВ «Прилуцьке ХПП», шляхом вільного доступу вчинено крадіжку його особистих речей.
Допитана представник потерпілого ОСОБА_5 дала показання про те, що вона призначена на посаду в.о. директора СТОВ «Богданівське» 18.01.2018. 01.08.2018 у зв`язку зі службовим відрядженням в.о. директора ТОВ «Прилуцьке ХПП» ОСОБА_7 , її призначено на посаду т.в.о. директора ТОВ «Прилуцьке ХПП». 01.07.2018 між ТОВ «Прилуцьке ХПП» та ТОВ «Оріон СКТ» укладено договорів оперативної оренди майна № 01/07/18, відповідно до якого вказане товариство передало в строкове платне володіння і користування цілісний майновим комплекс зернового складу за адресою: м. Прилуки, пров. Залізничний, буд.19. Також у власності ТОВ «Прилуцьке ХПП» перебували транспортні засоби, які знаходились на зазначеній орендованій території. Фінансова та юридична документація, гербова печатка, печатка для документів, печатка кадрової служби ТОВ «Прилуцьке ХПП» зберігались в приміщенні товариства. 09.08.2018, з показань ОСОБА_5 , відбулось силове захоплення товариства, під приводом проведення обшуку працівниками СБУ, в ході якого вилучено документацію, печатки товариства, тощо. Також на території залишились її особисті речі (одяг, квіти, книги), які їй до теперішнього часу не повернуто. Крім того, у вересні 2018 їй, ОСОБА_5 , обмежено доступ до гаражного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний як свідок ОСОБА_6 дав показання про те, що як йому відомо, ОСОБА_7 жодних довіреностей на продаж транспортних засобів ТОВ «Прилуцьке ХПП» не давав, з ОСОБА_8 він не знайомий. Крім того, після проведення обшуку на території ТОВ «Прилуцьке ХПП» 09.08.2018, кліше директора ОСОБА_7 залишилось на території товариства, однак допуску на територію не має. Свідоцтва на реєстрацію транспортних засобів зберігались на території товариства, вказівок від ОСОБА_7 про продаж транспортних засобів не надходило, останній не перебував на території м. Прилуки в період часу з липня по жовтень 2018 року.
Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії: допитано представника потерпілого ОСОБА_5 ; витребувано в Територіальному сервісному центрі № 7442 інформацію з приводу зареєстрованих на ТОВ «Прилуцьке ХПП «транспортних засобів; отримано тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження № 58260527 про стягнення боргів з ТОВ «Прилуцьке ХПП» та долучено копії з нього до матеріалів кримінального провадження; проведено огляд на території ТОВ «Хліб Прилуччини»; допитано свідка ОСОБА_8 ; допитано свідка ОСОБА_9 ; допитано свідка ОСОБА_10 ; допитано свідка ОСОБА_11 ; допитано свідка ОСОБА_6 ; допитано свідка ОСОБА_12 ; допитано свідка ОСОБА_13 ; допитано свідка ОСОБА_14 ; допитано свідка ОСОБА_15 ; допитано свідка ОСОБА_16 ; витребувано в ГУ ДФС у Чернігівській області інформацію по ТОВ «Прилуцьке ХПП»; допитано свідка ОСОБА_17 ; допитано свідка ОСОБА_18 ; отримано тимчасовий доступ до документів, розпорядником яких є ДП «Держреєстри України» реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання ТОВ «Прилуцьке ХПП»; до матеріалів кримінального провадження долучено висновок службової перевірки законності перереєстрації транспортних засобів, які належать ТОВ «Прилуцьке ХПП» від 26.11.2018; витребувано в Територіальному сервісному центрі № 7442 копії матеріалів, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортних засобів ТОВ «Прилуцьке ХПП»; витребувано в ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області відомості про наявну у власності ТОВ «Прилуцьке ХПП» сільгосптехніку; витребувано відомості щодо наявного нерухомого майна у власності ТОВ «Прилуцьке ХПП»; надано доручення оперативному підрозділу на встановлення очевидців вчинення злочину.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 16.02.2020, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення істини у кримінального провадженні.
Наразі строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001331 закінчується 16.02.2020, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно здійснити значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати як свідків засновників ТОВ «Прилуцьке ХПП» - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; допитати як свідків представників контрагентів ТОВ «Прилуцьке ХПП»; провести огляд матеріалів, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортних засобів ТОВ «Прилуцьке ХПП»; отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку; провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України та те, що стороні обвинувачення для завершення досудового розслідування необхідно саме 12 місяців.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0001331 від 16.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 294, ст. 356, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 185 КК України на 12 місяців, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 4 місяці, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001331 від 16.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 294, ст. 356, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001331 від 16.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 294, ст. 356, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 185 КК України на 4 місяців, тобто до 16.06.2020.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1