Справа № 717/63/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2020 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000013 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 - з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000013 від 10.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури.
В клопотанні слідчий зазначає, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Вартиківці Кельменецького району Чернівецької області у сумі 83000 гривень, які були зняті з пенсійних карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.01.2020 близько 19 години на телефон, який належить ОСОБА_5 зателефонували з номера НОМЕР_3 та представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані особи вказали, що на його картці відключено SMS інформування та запитали чи згідні його підключити. На що ОСОБА_5 погодився. В подальшому невстановлена особа повідомила, що на його мобільний номер прийде чотирьохзначний код, який слід повідомити службі безпеки банку, що ОСОБА_5 і зробив. В подальшому 06.01.2020 близько 06.15 знову зателефонували з номера НОМЕР_3 на невідомий чоловік запитав чи підключено SMS інформування. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що тут щось не так, оскільки працівники банку не можуть телефонувати у неробочий час. В подальшому він зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив про даний факт і перевіривши свої рахунки виявив відсутність 83000 гривень, а саме з карткового рахунку № НОМЕР_1 зникло 49000 гривень а з карткового рахунку № НОМЕР_2 34000гривень.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування, в ході якого в рамках ухвали № 717/63/20 від 12.02.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів та згідно наявної в даних документах інформації встановлено, що грошові кошти які були шахрайським шляхом перераховані із картки ОСОБА_5 були перераховані на картку іншого банку а саме картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомати та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 та іншими рахунками власника даної картки за період часу з 06.01.2020 року по теперішній час.
Водночас встановлено, що вказані вище документи по рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 06.01.2020 року по 30.03.2020 року;
-всю наявну в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про власника карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , а також про всі його особисті рахунки наявні в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-при здійсненні декількох перерахунків готівки, яка незаконно була перерахована із карткових рахунків потерпілого по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на картковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_4 на загальну суму 83000 гривень між картками банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю наявну інформацію про власників даних рахунків, а також рух коштів по даних рахунках за період з 06.01.2020 по по 30.03.2020 року;
-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами з яких здійснювалося зняття готівки яка незаконно була перерахована із карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , на загальну суму 83000 гривень за період з 06.01.2020 року по 30.03.2020 року;
-при здійсненні перерахунку готівки, яка незаконно була перерахована із карткових рахунків потерпілого на картковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_4 , на загальну суму 83000 гривень на карткові рахунки інших банків чи інші фінансові установи надати повну інформацію про вказані установи, а також всю наявну інформацію про осіб одержувачів даних коштів
із можливістю скопіювати вищевказану інформацію (в паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1