Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/445/20
Провадження № 1-кс/930/133/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2020 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 17.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 17.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 16.02.2020 до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа яка назвалась на ім`я ОСОБА_5 , 16.02.2020 близько 19:15 год. під приводом продажу дизельного палива за низькою ціною, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 13328 грн. які ОСОБА_4 перерахував на рахунок ОСОБА_5 через термінал самообслуговування на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Немирів Вінницької області після чого зв`язок з ОСОБА_5 припинився, а ОСОБА_4 дизпалива не отримав.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, зокрема підчас допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 установлено, що 16.02.2020 близько 15:00 год. до нього зателефонував номер мобільного телефону: НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особа яка назвалась на ім`я ОСОБА_5 запропонувала придбати у нього за низькою ціною дизельне паливо. ОСОБА_4 погодився та за попередньою домовленістю було укладено усну угоду про перерахунок грошових коштів за дизпаливо на рахунок ОСОБА_5 та у подальшому отримання палива на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Немирів Вінницької області. Після чого, ОСОБА_4 через термінал самообслуговування в приміщенні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Немирів, перерахував на вказаний ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 13328 грн., за що мав одразу отримати від ОСОБА_5 700 л. дизпалива, проте зв`язок з останнім зник.
У подальшому встановлено, що рахунок НОМЕР_2 на який ОСОБА_4 перерахував вищезазначену суму грошових коштів, виданий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з прив`язкою до номера мобільного телефону НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 з прив`язкою до номера мобільного телефону НОМЕР_1 , так як іншим способом здобути інформацію про особу злочинця, в тому числі про його місце перебування на час скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 з прив`язкою до номера мобільного телефону НОМЕР_1 , що діє на підставі агентського договору № 1/2016 від 12.10.2016, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
Заступник начальника СВ Немирівського ВП ОСОБА_2 у судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 з прив`язкою до номера мобільного телефону НОМЕР_1 , що діє на підставі агентського договору № 1/2016 від 12.10.2016 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.02.2020 по 18.02.2020, із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.
Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 з прив`язкою до номера мобільного телефону НОМЕР_1 , що діє на підставі агентського договору № 1/2016 від 12.10.2016 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.02.2020 по 18.02.2020, із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ можливість вилучення заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , або оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1