печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування.
ВСТАНОВИВ
16.04.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 26.04.2018 року
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Чернівцігаз» коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
29.01.2013 між ПАТ «Чернівцігаз» в особі тимчасово виконуючого обов`язки голови правління ОСОБА_4 та Управлінням праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА в особі начальника управління ОСОБА_5 , відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», постанов Кабінету міністрів України №256 від 04.03.2002 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету», №20 від 11.01.2005 «Про затвердження порядку перерахування деяких субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій», Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Державного казначейства України від 03.02.2009 за №55/57/43, було укладено Договір №05/26 про фінансування пільг та субсидій населенню на оплату природнього газу.
Предметом даного договору є фінансування житлових субсидій на оплату природного газу населенню, а також фінансування пільг, визначених законодавством категоріям осіб.
Згідно з умовами вказаного постачальник здійснює постачання газу населенню, а платник здійснює фінансування пільг та субсидій, пов`язаних із споживання газу населенням відповідно до обсягів субсидій, затверджених місцевими бюджетами на поточний рік, отриманої субвенції з Державного бюджету та пропорційно фактичній заборгованості перед Постачальником.
Однак, рішенням Національної комісії з регулювання ринків енергетики і комунальних послуг від 28.05.2015 року № 1641, у зв`язку з анулюванням ліцензії, виданої ПАТ «Чернівцігаз» на здійснення господарської діяльності з постачання природного газу, для побутових споживачів, що проживають в Чернівецькій області, гарантованим постачальником газу з 01 липня 2015 року призначено підприємство ТОВ «Чернівцігаз Збут».
Тобто, оплата вартості послуг з газопостачання починаючи з 01 липня 2015 року повинна здійснюватися на поточні рахунки нового постачальника природного газу ТОВ «Чернівцігаз Збут».
13.08.2015 року між Управлінням праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА, в особі начальника ОСОБА_5 було укладено Договір на відшкодування витрат, пов`язаних з наданням пільг та житлових субсидій населенню на постачання природного газу від 13 серпня 2015 року № 64 із новим постачальником природного газу ТОВ «Чернівцігаз Збут» в особі його директора ОСОБА_6 .
Щомісячно Управлінням праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА складалися акти звіряння розрахунків за надані населенню субсидії по природному газу за формою № 3 субсидія, затвердженої наказом Мінпраці України від 28 березня 2003 року № 83, із зазначенням вартості фактично спожитого газу в межах норм, обсягів фінансування та наявної заборгованості на звітні дати.
Начальник Управління праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що з 01.07.2015 ПАТ «Чернівцігаз» вже не здійснює постачання газу населенню відповідно Договору про фінансування пільг та субсидій населенню на оплату газу від 29 січня 2013 року № 05/06, так як нею було особисто підписано договір № 64 від 13.08.2015 із ТОВ «Чернівцігаз Збут» на відшкодування витрат, пов`язаних із наданням пільг та житлових субсидій населенню на постачання природного газу, підписала Акти звіряння розрахунків за надані населенню субсидії по природньому газу № 18-09 від 22.10.2015, № 18-10 від 18.11.2015, № 18-12 від 21.01.2016, № 18-01 від 19.02.2016, № 18-02 від 17.03.2016, № 18-03 від 21.04.2016 про суми заборгованостей за постачання природного газу, яке ПАТ «Чернівцігаз» у вказаний період не здійснювалось.
В подальшому, начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарських питань УПСЗН Кіцманської РДА ОСОБА_7 відповідно до вище перелічених Актів, сформував платіжні доручення № 1959 від 23.12.2015, № 391 від 29.03.2016, № 392 від 29.03.2016, № 393 від 29.03.2016, № 549 від 28.04.2016 про здійснення перерахування коштів на казначейський рахунок ПАТ «Чернівцігаз» в сумі 2 315 857,02 гривень на надані послуги з газопостачання, які підписав самостійно а потім й начальник управління ОСОБА_5 , того ж дня подав до Управління Державної казначейської служби України в Кіцманському районі для здійснення списання бюджетних коштів з казначейського рахунку УПСЗН Кіцманської РДА.
Височина Р.М., неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, що виразилось в злочинній недбалості, вироком Кіцманського районного суду Чернівецької області від 21.03.2018 визнана винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України і призначено їй покарання у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на два роки без застосування штрафу.
Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарських питань Управління праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА на даний час обвинувачується у неналежному виконанні своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що виразилось в злочинні недбалості, за ознаками вчинення останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В наслідок злочинних діянь окремих посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА було допущено неправомірне перерахування ПАТ «Чернівцігаз» бюджетних коштів за спожитий природний газ громадянами, які отримували субсидію, чим спричинено загальному фонду державного бюджету шкоди в розмірі в сумі 2 315 857,02 гривень, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 527-А від 21.07.2017 та актом ревізії Державної фінансової інспекції № 04-40/24 від 05.09.2016.
Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: витребувано акт ревізії Держаудит служби України ДФІ в Чернівецькій області №04-40/24 від 05.09.2016; здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ПАТ «Чернівцігаз»; здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи УПЗСН Кіцманської РДА; здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи УДКСУ в Кіцманському районі Чернівецькій області; виділено з матеріалів кримінального провадження 0000686 наступні протоколи допитів свідків : ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ПАТ «Чернівцігаз»; здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ТОВ «Чернівцігаз-Збут»; здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ПАТ «Банк Клірінговий Дім»; здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ПАТ «КБ «Надра»; здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ПАТ «Ощадбанк»; проведено почеркознавчу експертизу документів ; допитано як свідка ОСОБА_21 ; допитано як свідка ОСОБА_22 ; допитано як свідка ОСОБА_23 ; допитано як свідка ОСОБА_24 ; допитано як свідка ОСОБА_25 ; допитано як свідка ОСОБА_8 ; допитано як свідка ОСОБА_26 ; допитано яке свідка ОСОБА_4 .
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 закінчується 24.04.2020, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно: дослідити факт перерахування грошових коштів (помилково отриманих з Кіцманської РДА Чернівецької області) з ПАТ «Чернівцігаз» на НАК «Нафтогаз Україна» як погашення заборгованості; встановити та нарахувати збитки за розтрату ввірено майна ПАТ «Чернівцігаз»; підтвердити відповідною економічною експертизою нараховані збитки; за результатами проведення економічної експертизи провести допити свідків посадових осіб ПАТ «Чернівцігаз» відповідальних за завдання збитків, провести відповідні судові почеркознавчі експертизи документів для встановлення кола осіб відповідальних за завдання збитків; з результатами вказаних слідчих дій визначитись з кваліфікацією кримінального правопорушення оголосити підозри винним ; - провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
Провести вказані процесуальні дії та експертизи раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, декількох злочинів, щодо яких здійснюється досудове розслідування, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування, проживання потерпілих та потенційних підозрюваних в різних регіонах України
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування щодо тяжкого злочину, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.
З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Також строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи на цей час не сплили.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
З огляду на те, що на цей час особу, яка вчинила указане кримінальне правопорушення не встановлено, про те є достатні підстави вважати, що до його вчинення причетні громадяни України, щодо яких необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, тому у досудового слідства виникла необхідність у внесенні клопотання до суду про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у якому жодній особі не повідомлялося про підозру на строк 3 місяці, який є мінімально необхідним для проведення інших слідчих дій, таких як допити свідків, проведення оглядів, призначення експертиз.
Тривалість слідства, у тому числі обумовлюється значною кількістю запланованих слідчих та процесуальних дій.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000127 від 08.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на шість місяців.
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на шість місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 26 квітня 2018 року, тобто до 24 жовтня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1