н/п 1-кс/766/4385/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.05.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперативним працівникам УСР в Херсонській області ДСР НПУ на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення наступної інформації:

проведених реєстраційних дій державним реєстраторами у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 23); комплекс майновий, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_5 , у період з 01.01.2017 по 01.01.2020, зокрема: дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ реєстратора), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дій.

Внесених відомостей щодо реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 01.01.2020, зокрема: дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ реєстратора), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дій.

Відомості надати у друкованому або електронному вигляді.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004965 за ознаками складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст. 361, ч.3 ст.362 КК України.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з`ясування чи здійснювалися зазначені реєстраційні дії, які саме документи стали підставою для здійснення незаконних реєстраційних дій (із показів потерпілих осіб), з метою встановлення часу, місця, за допомогою якої техніки здійснювалися реєстраційні дії, і чи саме тими реєстраторами, які зазначені у реєстрі, виникли об`єктивні обставини у отриманні інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, на підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що отримати такі дані в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності та без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою усунення загроз зміни, пошкодження або знищення інформації.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004965 за ознаками складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст. 361, ч.3 ст.362 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 11.04.2010 відповідно до протоколу загальних зборів №1 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До складу засновників входили наступні підприємства: ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником якого є ОСОБА_12 і розміром статутної частки 25%), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є ОСОБА_14 із розміром статутної частки 43 % та ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником якого є ОСОБА_16 із розміром Статутної частки 32%.

Так, допитана в потерпілої ОСОБА_16 пояснила, що у 2014 році одним із засновників став КП ПП « ОСОБА_17 ». Відповідно частки у статутному капіталі розподілилися наступним чином: ПП « ОСОБА_18 »-24.1%, ПП «ПП ОСОБА_19 » -30,2%, ПП « ОСОБА_20 »-13.7%, КП ПП « ОСОБА_17 » -32%.

У подальшому відповідно до показів потерпілої останній стало відомо, що 08.09.2017 про те, що нібито частка ПП «ПП « ОСОБА_19 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже не має. В цей же день, невстановлені особи з`явилися у приміщенні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

11.09.2017 потерпіла разом із іншими засновниками звернулася із заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12.09.2017 вони отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_16 , як засновник ПП «ПП ОСОБА_19 » 30.06.2017 нібито винесла рішення №1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100% належної ПП «ПП ОСОБА_19 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь КП ПП « ОСОБА_17 » шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Проте ОСОБА_16 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ПП «ПП ОСОБА_19 » є неправомірними.

Крім того, серед отриманих документів було Рішення №1 власника КП ПП « ОСОБА_17 » ОСОБА_22 від 27.06.2017 року про те, що КП ПП « ОСОБА_17 » вирішив придбати у власність 100% належної ПП «ПП « ОСОБА_19 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що становить 30,2 %. Повноваження придбання були надані директору КП ПП « ОСОБА_17 » ОСОБА_23 .

На підставі вищевказаних рішень, 23.06.2017 укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, згідно якого ПП « ОСОБА_19 » (в особі ОСОБА_21 ) продає свої корпоративні права, а саме 30,2% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в грошовому еквіваленті становить 676 304 грн. КП ПП « ОСОБА_17 » (в особі ОСОБА_24 ). Ціна договору складає 3020 гривень.

Відповідно до протоколу 1/17 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.08.2017 які були проведені без відома інших співзасновників, окрім КП ПП « ОСОБА_17 » та ПП «ПП ОСОБА_19 » виключений із числа засновників, а КП ПП «Продсервіс2 є співзасновником з часткою 62,2%. Крім того, директором було призначено нову особу - ОСОБА_25 .

Також була затверджена нова редакція Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.09.2017 співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власник ПП « ОСОБА_18 » ОСОБА_12 звернулася до нотаріуса із заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 4 об`єкта нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративна будівля загальною площею 8973 кв. м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01), майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01). Цього ж дня заборона була введена в Єдиний реєстр.

Покази потерпілої підтверджуються аналогічними показами свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_14 .

Відповідно до показів потерпілих у вказаному провадженні з`ясовано, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувало наступне нерухоме майно: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративна будівля загальною площею 8973 кв. м. за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01), майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01).

Відповідно до Наказу від 26.09.2017 №3026/5 Міністерства юстиції України встановлено, що реєстраційні дії, які здійсненні приватним нотаріусом ОСОБА_26 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_27 були скасовані.

Крім цього, відповідно до заяв та показів ОСОБА_12 останній зазначає, що 21.09.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_28 було винесено ухвалу про арешт об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обтяження за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.09.2017 зареєстровано ДРППМ 22.09.2017.

Однак незважаючи на те, що 22.09.2017 було накладене обтяження на об`єкти нерухомості, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , 26.09.2017 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав і зареєстрував у ДРППМ перехід права власності нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь Іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом передачі останньому права власності на предмет іпотеки, без законних на те підстав.

Крім цього, в рамках розслідування кримінального провадження відповідно до показів потерпілих, останні зазначили, що крім вказаних державних реєстраторів, незаконні реєстраційні дій були вчинені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_30 , який 21.02.2019 за заявою ОСОБА_22 , який згідно ЄДР був власником КВПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надав документи, на підставі яких шляхом дарування надав свої частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двом громадянам, ОСОБА_23 та ОСОБА_31 , чим здійснив перереєстрацію права власності

Зі слів потерпілих, вищевказані реєстраційні дії також були незаконними, оскільки є постанова Верховного суду від 13.02.2019 у справі №821/1460/17. На підставі показів ОСОБА_30 стало відомо, що під тиском ОСОБА_12 реєстратор виключив ОСОБА_23 та ОСОБА_31 та включив до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_32 ».

26.02.2019 до реєстратора ОСОБА_33 прийшли ОСОБА_23 та ОСОБА_31 та написали заяву про їх включення до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки постанова Верховного суду від 13.02.2019 у справі №821/1460/17 їх не стосується, тому реєстратором знову виключено ПП « ОСОБА_32 » та включено ОСОБА_23 та ОСОБА_34 .

Технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), до кола повноважень якого входить технічне та технологічне забезпечення, збереження та захист даних реєстру, здійснення технічних та технологічних заходів з надання, блокування та анулювання доступу до реєстру.

Інформація, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, містить охоронювану законом таємницю, та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з`ясування чи здійснювалися зазначені реєстраційні дії, які саме документи стали підставою для здійснення незаконних реєстраційних дій (із показів потерпілих осіб), з метою встановлення часу, місця, за допомогою якої техніки здійснювалися реєстраційні дії, і чи саме тими реєстраторами, які зазначені у реєстрі, виникли об`єктивні обставини у отриманні інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, на підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що отримати такі дані в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, неможливо, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до відомостей, що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації у друкованому або електронному вигляді щодо:

- проведених реєстраційних дій державним реєстраторами у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 23); комплекс майновий, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_5 , у період з 01.01.2017 по 01.01.2020, зокрема: дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ реєстратора), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дій;

- внесених відомостей щодо реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 01.01.2020, зокрема: дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ реєстратора), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дій.

Встановити строк дії ухвали до 19.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1