Справа № 368/47/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" січня 2020 р.Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 0000191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ :
До суду звернулася прокурор Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000147 від 07.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.
Своє клопотання прокурор обґрунтовував тим, що до Кагарлицької місцевої прокуратури надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що в листопаді-грудні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю вугілля марки АКО для опалення навчальних закладів на загальну суму 1 470 000 грн. За результатами тендерної процедури, договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, станом на 24.12.2019 вказаним суб`єктом господарювання завезено до навчальних закладів с. Стави, с. Кузьмінці, с. Шубівка та с. Іванівка, вугілля марки «Т», яке має значно меншу вартість та значно меншу тепловіддачу.
Таким чином у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Зі змісту заяви ОСОБА_4 вбачається, що в листопаді-грудні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю вугілля марки АКО для опалення навчальних закладів на загальну суму 1 470 000 грн. За результатами тендерної процедури договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, станом на 24.12.2019 р. вказаним суб`єктом господарювання завезено до навчальних закладів с. Стави, с. Кузьмінці, с. Шубінка та с. Іванівка, вугілля марки «Т», яке має значно меншу вартість та значно меншу тепловіддачу. Крім того заявником повідомлено про те, що мобільні ваги, які повинні були бути на місці відвантаження за умовами тендерної закупівлі, постачальником не забезпечено, тому імовірно вага поставленого вугілля менша за визначену в договорі та актах прийому передачі.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
На цей час існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зважаючи на те, що злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.
При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення необхідних слідчих (розшуковик) дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів - до оригіналів речей та документів, що стосуються проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури закупівлі вугілля кам`яного (вугілля АКО (25-100)) (ідентифікатор у системі публічних закупівель Prozorro: UА-2019-10-17-003328-b), за результатами якої укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: тендерної документації, що стосується проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури закупівлі вугілля кам`яного (вугілля АКО(25-100)), договору № В-1312 від 13.12.2019, усіх додатків до нього (специфікація, таблиця адрес місця поставки та інше), звіту про укладений договір; додаткової угоди № 1 від 28.12.2019 на внесення змін до договору № В-1312 від 13.12.2019 з усіма додатками до неї; актів приймання-передачі товару, товарно-транспортних накладних та іншої звітної документації з цих питань; зразків товару, що поставлено згідно укладеного договору № В-1312 від 13.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення вказаних документів та речей (здійснення їх виїмки).
Опрацюванням відомостей системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за ідентифікатором UА-2019-10-17-003328-b встановлено, що вказана документація знаходяться у володінні та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Місцем поставки товару є ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_5 ), тому зразки речей - поставленого товару планується отримати за вказаними адресами.
Відомості, які містяться у вказаних речах та документах мають суттєве доказове значення для кримінального провадження та підлягають використанню як докази у кримінальному провадженні № 0000191 від 24.12.2019 р. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.
Крім того, зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000191 від 24.12.2019 р., оскільки містять відомості про вчинення певними особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Відомості, що містяться в цих документах будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.
Необхідність вилучення оригіналів документів та речей - зразків поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару обґрунтована необхідністю запобігти ризикам зміни або знищення вказаних речей та документів, які в розумінні ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, оскільки як зазначалося вище злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином. Вказане може спонукати осіб, причетних до його вчинення, до знищення або спотворення цих доказів з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Також потреба здійснення виїмки вказаних документів та речей - зразків поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару, обґрунтовується необхідністю проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів, та можливій необхідності призначення почеркознавчої та економічної експертиз для повного, неупередженого та об`єктивного дослідження усіх фактів та обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Згідно зі ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.
Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).
Відповідно до п. 24.2.2. розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (зі змінами та доповненнями), затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, основними завданнями, спільними для всіх підвидів експертиз матеріалів і речовин, є, зокрема, визначення роду (виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують у науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо).
При цьому, пунктом 24.3. розділу І Інструкції визначено, що при підготовці об`єктів для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів слід дотримуватись таких правил:
?якщо матеріали і речовини виявлені у великій кількості, на дослідження направляються їх зразки. У випадках, коли вони (матеріали і речовини) становлять об`єми рідин або сипкі маси, зразки надаються у вигляді середніх проб;
?при відборі середньої проби рідини останню потрібно збовтати, а потім відлити не менше ніж 1 л в окрему ємність. Середня проба сипких речовин (піску, цементу тощо) відбирається виїмками за допомогою щупа з різних за глибиною місць кожної ємності (три-п`ять виїмок загальною масою 1,5-2 кг). При великих розмірах сховища проби слід відбирати в місцях, з яких найімовірніше походить частина сипкої речовини, яка досліджується (біля дверей, вікна, пролому тощо).
Так само, Інструкцією визначено, що для проведення почеркознавчої та економічної експертиз надаються оригінали документів (пункт 1.1 розділу І та пункт 3.3 розділу III Інструкції).
У зв`язку з цим є необхідність у проведенні під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів здійснення виїмки речей та оригіналів документів, а саме: тендерної документації, що стосується проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури закупівлі вугілля кам`яного (вугілля АКО(25-100)), договору № В-1312 від 13.12.2019, усіх додатків до нього (специфікація, таблиця адрес місця поставки та інше), звіту про укладений договір; додаткової угоди № 1 від 28.12.2019 на внесення змін до договору № В-1312 від 13.12.2019 з усіма додатками до неї; актів приймання-передачі товару, товарно-транспортних накладних та іншої звітної документації з цих питань; зразків товару, що поставлено згідно укладеного договору № В-1312 від 13.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Речі і документи, які зазначені в даному клопотанні, відповідно до ст. 162 КПК України не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Прокурор Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримав подане подання та просить його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора та вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:
1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи,
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,
3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
24 грудня 2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 внесено інформацію про кримінальне правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Д Кагарлицької місцевої прокуратури надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що в листопаді-грудні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю вугілля марки АКО для опалення навчальних закладів на загальну суму 1 470 000 грн. За результатами тендерної процедури, договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, станом на 24.12.2019 вказаним суб`єктом господарювання завезено до навчальних закладів с. Стави, с. Кузьмінці, с. Шубівка та с. Іванівка, вугілля марки «Т», яке має значно меншу вартість та значно меншу тепловіддачу.
Опрацюванням відомостей системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за ідентифікатором UА-2019-10-17-003328-b встановлено, що вказана документація знаходяться у володінні та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Місцем поставки товару є ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_5 ), тому зразки речей - поставленого товару планується отримати за вказаними адресами. Крім того, зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000191 від 24.12.2019, оскільки містять відомості про вчинення певними особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Відомості, що містяться в цих документах будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.
Необхідність вилучення оригіналів документів та речей - зразків поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару обґрунтована необхідністю запобігти ризикам зміни або знищення вказаних речей та документів, які в розумінні ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, оскільки як зазначалося вище злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином. Вказане може спонукати осіб, причетних до його вчинення, до знищення або спотворення цих доказів з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Також потреба здійснення виїмки вказаних документів та речей - зразків поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару, обґрунтовується необхідністю проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів, та можливій необхідності призначення почеркознавчої та економічної експертиз для повного, неупередженого та об`єктивного дослідження усіх фактів та обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Згідно зі ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.
Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).
Відповідно до п. 24.2.2. розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (зі змінами та доповненнями), затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, основними завданнями, спільними для всіх підвидів експертиз матеріалів і речовин, є, зокрема, визначення роду (виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують у науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо).
При цьому, пунктом 24.3. розділу І Інструкції визначено, що при підготовці об`єктів для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів слід дотримуватись таких правил:
?якщо матеріали і речовини виявлені у великій кількості, на дослідження направляються їх зразки. У випадках, коли вони (матеріали і речовини) становлять об`єми рідин або сипкі маси, зразки надаються у вигляді середніх проб;
?при відборі середньої проби рідини останню потрібно збовтати, а потім відлити не менше ніж 1 л в окрему ємність. Середня проба сипких речовин (піску, цементу тощо) відбирається виїмками за допомогою щупа з різних за глибиною місць кожної ємності (три-п`ять виїмок загальною масою 1,5-2 кг). При великих розмірах сховища проби слід відбирати в місцях, з яких найімовірніше походить частина сипкої речовини, яка досліджується (біля дверей, вікна, пролому тощо).
Так само, Інструкцією визначено, що для проведення почеркознавчої та економічної експертиз надаються оригінали документів (пункт 1.1 розділу І та пункт 3.3 розділу III Інструкції).
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у медичних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вказані документи необхідні для провадження експертних досліджень, слідчий суддя вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та речей.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000191 від 24.12.2019 р., а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , та слідчому, уповноваженому на здійснення досудового розслідування - слідчому СВ Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасового доступу до речей і документів - до оригіналів речей та документів, що стосуються проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури закупівлі вугілля кам`яного (вугілля АКО (25-100)) (ідентифікатор у системі публічних закупівель Prozorro: UA-2019-10-17-003328- b), за результатами якої укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: тендерної документації, що стосується проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури закупівлі вугілля кам`яного (вугілля АКО(25-100)), договору № В-1312 від 13.12.2019 р., усіх додатків до нього (специфікація, таблиця адрес місця поставки та інше), звіту про укладений договір; додаткової угоди № 1 від 28.12.2019 р. на внесення змін до договору № В-1312 від 13.12.2019 р.; актів приймання-передачі товару, товарно-транспортних накладних та іншої звітної документації з цих питань; зразків товару, що поставлено згідно укладеного договору № В-1312 від 13.12.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 21 січня 2020 року до 20 лютого 2020 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1