Справа № 592/2690/20
Провадження № 1-кс/592/1310/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005,

в с т а н о в и в :

25.02.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, яке мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2020, за фактом ухилення від сплати податків, у т.ч. службовими особами ТОВ «Артвей-С» (код 40811170), ТОВ «Родос-С» (код 39799249) та СФГ «Лан» (код 31264568), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання завідомо підроблених документів та службовими особами ТОВ «Артвей-С» (код 40811170), ТОВ «Родос-С» (код 39799249) та СФГ «Лан» (код 31264568), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування до 06.03.2020, тобто до кінця спливу строку досудового розслідування, передбаченого п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України (вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей до ЄРДР) не виявляється можливим, оскільки на даний час по кримінальному провадженню необхідно завершити проведення призначеної почеркознавчої експертизи, без висновку якої, кваліфікувати дії та прийняти остаточне законне процесуальне рішення не є можливим, а також необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні СФГ «Лан», вилучення документів, що містяться в реєстраційній справі СФГ «Лан», відібрати зразки підписів у службових осіб ТОВ «Артвей-С» та ТОВ «Родос-С», призначити і провести відповідні почеркознавчі експертизи, здійснити тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Артвей-С» та ТОВ «Родос-С». Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 06.09.2020 року включно.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов такого висновку.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000005 внесеному 24.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ухилення від сплати податків, у т.ч. службовими особами ТОВ «Артвей-С» (код 40811170), ТОВ «Родос-С» (код 39799249) та СФГ «Лан» (код 31264568), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання завідомо підроблених документів та службовими особами ТОВ «Артвей-С» (код 40811170), ТОВ «Родос-С» (код 39799249) та СФГ «Лан» (код 31264568), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з п.3 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Конституційний Суд України в рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003) вказав наступне. Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на три місяці.

Згідно ч.9 ст.295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 24.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 до 06 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1