Справа № 727/1412/20
Провадження № 1-кс/727/438/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001411 від 21.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 190; ст.15 ч.3, ч.3 ст. 190; ч.1 ст. 357 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 2013 року по теперішній час, група осіб в складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інших невстановлених на даний час слідством осіб, в різній співучасті, на території м. Чернівці та Чернівецької області, зорганізувались для вчинення шахрайських дій, які полягають у заволодінні чужим нерухомим майном квартирами, шляхом обману та зловживання довірою, а саме посвідчування у нотаріусів міста Чернівці: ОСОБА_16 та ОСОБА_17 сумнівних (незаконних) довіреностей та договорів купівлі-продажу на квартири.

Зокрема, в травні місяці 2013 року, гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_10 які є учасниками групи, спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_18 , заволоділи його квартирою, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , чим спричинили потерпілому ОСОБА_18 матеріальної шкоди.

В подальшому, в червні місяці 2014 року гр.. ОСОБА_5 , який є учасником групи спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, увійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_19 , шахрайським шляхом заволоділи квартирою останнього за адресою АДРЕСА_2 .

Крім цього, в період часу з березня по травень місяць 2015 року учасники групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , які є учасниками групи спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами намагалися шахрайським шляхом, вводячи в оману ОСОБА_20 , 1963 р.н., заволодіти його квартирою АДРЕСА_3 .

Також, в період часу з 3 березня 2015 року, по 17 травня 2015 року, учасники злочинної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, увійшовши в довіру до ОСОБА_21 , шляхом обману, заволоділи квартирою останнього, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Поряд з цим, в кінці травня 2015 року, учасники злочинної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, з метою заволодіння чужим майном квартирою ОСОБА_22 , шахрайським шляхом заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_22 , та правоустановчими документами на квартиру що за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім цього, в жовтні місяці 2017 року ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) спільно з іншими учасниками злочинної групи та невстановленими на даний час особами, шахрайським шляхом заволоділи правами на нерухоме майно, а саме квартирою ОСОБА_23 , 1928 року народження, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , яку в подальшому 20.10.2017 відчужили на користь ОСОБА_24 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, учасники злочинної групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , спільно з невстановленими на даний час слідством особами, в період часу з 2018 рік по теперішній час, шахрайським шляхом, за допомогою обману, а також постійно надаючи сильні алкогольні напої (спирт) ОСОБА_26 заволоділи його квартирою за адресою АДРЕСА_7 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду у сумі 30 000 доларів США. При цьому, з метою повного розпорядження та передачі теперішньому власнику ОСОБА_27 , квартири на даний час продовжують споювати ОСОБА_26 за вищевказаною адресою та вчиняють на нього психологічний тиск, таким чином входячи до нього в довіру, з метою подальшого виселення його під різними надуманими причинами.

Далі, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , спільно з невстановленими на даний час слідством особами, 15.02.2017, шахрайським шляхом, вводячи в оману потерпілу ОСОБА_28 , проживаючу за адресою АДРЕСА_8 , заволоділи вищевказаною квартирою, чим спричинили останній матеріальну шкоду у сумі 18 000 доларів США.

Також, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , спільно з невстановленими на даний час слідством особами, 28.09.2018, шахрайським шляхом, вводячи в оману потерпілого ОСОБА_29 , проживаючого за адресою АДРЕСА_9 , заволоділи вищевказаною квартирою, чим спричинили останньому матеріальну шкоду у сумі 20 000 Євро.

В ході досудового розслідування встановлено, що правочини щодо переоформлення їхніх квартир від імені ОСОБА_26 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 посвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_16 , свідоцтво № 5387, яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_10 .

При цьому слід зауважити, що з показів потерпілих вбачається відсутність намірів продавати, чи будь-яким іншим чином, передавати у власність майнові права на своє нерухоме майно, в даному випадку квартири.

Вказує, що з метою отримання інформації, яка є речовим доказом у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливість їх вилучення (оригіналів та копій), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_16 , номер свідоцтва 5387, за адресою АДРЕСА_10 , а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 21.06.2014 року до ЄРДР внесено відомості №0001411, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 190; ст.15 ч.3, ч.3 ст. 190; ч.1 ст. 357 КК України, згідно яких: в період часу з 2013 року по теперішній час, група осіб в складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інших невстановлених на даний час слідством осіб, в різній співучасті, на території м. Чернівці та Чернівецької області, зорганізувались для вчинення шахрайських дій, які полягають у заволодінні чужим нерухомим майном квартирами, шляхом обману та зловживання довірою, а саме посвідчування у нотаріусів міста Чернівці: ОСОБА_16 та ОСОБА_17 сумнівних (незаконних) довіреностей та договорів купівлі-продажу на квартири.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_16 , номер свідоцтва 5387, місце розташування АДРЕСА_10 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вони будуть використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_16 , номер свідоцтва 5387, місце розташування АДРЕСА_10 , а саме:

1. До реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_16 за 2017-2020 з можливістю отримання завірених копій аркушів на яких зазначено реквізити вчинення правочинів, в яких приймали участь потерпілі ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або ж від їхнього імені по довіреності інші особи;

2. До оригіналів матеріалів нотаріальних справ, які були заведені при виготовленні та посвідченні приватним нотаріусом ОСОБА_16 , з можливістю вилучення, договорів позики, довіреностей (доручень), договорів купівлі-продажу та інших нотаріально посвідчених правочинів вчинених громадянами: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та особами, які діяли від їхнього імені по довіреності (дорученню) за період часу з 01.01.2017 по 04.02.2020

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1