"10" січня 2020 р. Справа № 363/7/20
УХВАЛА
10.01.2020р. м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість її вилучення.

Клопотання надійшло до суду 09.01.2020р.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликались, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до наданого клопотання, слідчим відділом Вишгородського ВП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 04.01.2020р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,

що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою розкрадання бюджетних коштів за укладеними протягом жовтня-листопада 2019року договорами підряду на проведення за бюджетні кошти капітальних ремонтів доріг з тротуаром розташованих на території Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області.

Відповідно до інформації Єдиного веб - порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 18.12.2019р. отримано грошові кошти за виконали будівельних робіт з капітального ремонту доріг з тротуарами,замовником яких являлась ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за договорами підряду:

- договір № 40 від 09.10.2019р., на капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Лiсова від №2-А до АДРЕСА_1 ;

- договір № 41, від 09.10.2019р, на капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Лiсова від №10-А до вул. Піщана в с. Хотянівка Вишгородського району Київської області;

- договір №01-11-2019 вiд 05.11.2019р., на поточний ремонт тротуару на перехресті вул. Лісова та вул. Валова с. Хотянівка Вишгородського району Київської області;

08.01.2020р. слідчим СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області проведено огляди доріг з тротуарами на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконані роботи з капітального ремонту доріг з тротуаром, а саме: вул. Лiсова від №10-А до АДРЕСА_1 , вул. Лiсова від №2-А до АДРЕСА_1 , та тротуар на перехресті вул. Лісова та вул. Валова с. Хотянівка Вишгородського району Київської області

Вході проведених оглядів 08.01.2020р. встановлено, що підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконані роботи частково, а саме знято асфальтобетонне покриття дороги та на момент огляду нове асфальтобетонне покриття відсутнє, на проїжджій частині наявні пошкодження овальної та квадратної форми. Будівельні роботи в частині капітального ремонту тротуарів виконано, однак використано меншу кількість та неналежної якості будівельні матеріали під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту тротуару, аніж зазначала в актах виконаних робіт форми КБ2 в, які в подальшому стали підставою для перерахування бюджетних коштів підрядникам. У зв`язку з цим проведення будівельних робіт з грубим порушенням вимог діючих будівельних норм у частині недотримання кількісної одиниці вимірів асфальтобетонної суміші на м2 при проведенні робіт призводить до неякісного виконання будівельних робіт, суттєвого зменшення строків експлуатації та як наслідок свідомої розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 03.10.2019р. під час проведення 39 сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючому сільському голові ОСОБА_5 висловлено недовіру та припинення повноважень, що підтверджується рішенням 474-39-VII від 03.10.2019р.. На 18.10.2019р. під час проведення 40 сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконуючим обов`язки сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 стала секретар ОСОБА_6

23.12.2019р. на 42 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 більшістю голосів достроково припинено повноваження діючого секретареві ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та мене обрано новим секретарем. Крім того на вищевказаній сесії обрано нового секретаря ОСОБА_7 на якого покладено повноваження тимчасово виконувати обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Не зважаючи на вищевикладене 18.12.2020р. здійснено перерахунок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 17.12.2019р., ОСОБА_5 та скріплення їх гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_4 за договорами №40 від 09.10.2019р., №41 від 09.10.2019р., №01-11-2019 вiд 05.11.2019р.

На даний момент органу досудового розслідування для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення чи спростування факту привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими особами державних коштів при виконанні робіт з капітального ремонту доріг з тротуарами, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, стосовно документального підтвердження виду, обсягу, якості операцій та розрахунків між вищезазначеним замовником та виконавцем робіт, а саме до оригіналів договорів, угод, додатків до них, актів виконаних робіт, документів щодо технічного нагляду, довідок про вартість виконаних робіт, дефектних актів, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, договірних цін, проектів, квитанцій щодо здійснення проплат, а також інших документів, які були складені та підписані вказаними сторонами та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а саме:

-договір №40 від 09.10.2019р., на капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Лiсова від №2-А до АДРЕСА_1 ;

-договір №41, від 09.10.2019р., на капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Лiсова від №10-А до вул. Піщана в с. Хотянівка Вишгородського району Київської області;

-договір №01-11-2019 вiд 05.11.2019р., на поточний ремонт тротуару на перехресті вул. Лісова та вул. Валова с. Хотянівка Вишгородського району Київської області;

- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт за договорами підряду №40 від 09.10.2019р., №41 від 09.10.2019р., №01-11-2019 вiд 05.11.2019р.;

- документація про проведені роботи на об`єкті за договорами підряду№40 від 09.10.2019р., №41 від 09.10.2019р., №01-11-2019 вiд 05.11.2019р., а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо;

- загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту доріг з тротуарами за договорами підряду№40 від 09.10.2019р., №41 від 09.10.2019р., №01-11-2019 вiд 05.11.2019р.;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту за договорами підряду№40 від 09.10.2019р., №41 від 09.10.2019р., №01-11-2019 вiд 05.11.2019р.;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату ІНФОРМАЦІЯ_5 виконаних робіт за договорами підряду№40 від 09.10.2019р., №41 від 09.10.2019р., №01-11-2019 вiд 05.11.2019р.;

- платіжні документи, підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використані під час капітального ремонту доріг за вищезазначеним договором підряду;

- документація, підтверджуюча наявність будівельної техніки, використаної під час капітального ремонту доріг за вищезазначеними договорами підряду, в тому числі і договори оренди тощо;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального будівництва доріг за вищевказаними договорами;

Документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ в оригіналі потрібні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, економічної експертизи щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оригінали вказаних документів також будуть використані для проведення експертиз підписів службових осіб та відтисків печаток установ, зокрема в разі встановлення достатності доказів привласнення бюджетних коштів, проведення почеркознавчих експертиз дозволить здобути докази вчинення кримінального правопорушення конкретною особою (особами).

Суттєве значення для досудового розслідування має отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення саме до оригіналів документів, оскільки, отримання таких, надасть можливість встановити осіб, причетних до привласнення та розтрати державних коштів шляхом завищення фактичних об`ємів виконання робіт та використовувати їх як докази у даному кримінальному провадженні, з метою детального їх вивчення, аналізу та проведення судових-почеркознавчих експертиз, що дозволять проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Отже з метою перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, укладеними протягом жовтня-листопада 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )необхідно вилучити оригінали документів

Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому належним обґрунтуванням заявленого клопотання слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, про доступ до яких заявлено, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для надання доступу слідчому до відповідних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду

З огляду на викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-договір №40 від 09.10.2019р., на капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Лiсова від №2-А до АДРЕСА_1 ;

-договір №41, від 09.10.2019р., на капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Лiсова від №10-А до вул. Піщана в с. Хотянівка Вишгородського району Київської області;

-договір №01-11-2019 вiд 05.11.2019р., на поточний ремонт тротуару на перехресті вул. Лісова та вул. Валова с. Хотянівка Вишгородського району Київської області;

- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт за договорами підряду №40 від 09.10.2019р., №41 від 09.10.2019р., №01-11-2019 вiд 05.11.2019р.;

- документація про проведені роботи на об`єкті за договорами підряду№40 від 09.10.2019р., №41 від 09.10.2019р., №01-11-2019 вiд 05.11.2019р., а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо;

- загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту доріг з тротуарами за договорами підряду№40 від 09.10.2019р., №41 від 09.10.2019р., №01-11-2019 вiд 05.11.2019р.;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту за договорами підряду№40 від 09.10.2019р., №41 від 09.10.2019р., №01-11-2019 вiд 05.11.2019р.;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату ІНФОРМАЦІЯ_5 виконаних робіт за договорами підряду№40 від 09.10.2019р., №41 від 09.10.2019р., №01-11-2019 вiд 05.11.2019р.;

- платіжні документи, підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використані під час капітального ремонту доріг за вищезазначеним договором підряду;

- документація, підтверджуюча наявність будівельної техніки, використаної під час капітального ремонту доріг за вищезазначеними договорами підряду, в тому числі і договори оренди тощо;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального будівництва доріг за вищевказаними договорами;

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала діє до 31.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1