Справа № 405/1/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 19.03.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що протягом 2017 року службовими особами ПП «ЕТАЛОН І Я» () з розпорядниками коштів місцевих рівнів укладені 2 договори підряду, а саме:

- з відділом культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради договір від 21.09.2017 № 117 на заміну вікон на металопластикові та утеплення фасадів міського будинку культури № 1 по вул. М. Вороного, 204 в м. Новоукраїнка, Кіровоградської області капітальний ремонт на суму 1 035 990,00 грн. надалі Об`єкт;

Відповідно до Договору № 117 від 21 вересня 2017 передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.

Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) № 1 від 16.11.2017, № 2 від 22.12.2017, № 3 від 01.06.2018 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником. Так згідно платіжних доручень № № 766, 767 від 27.09.2017, № 940 від 16.11.2017, № № 1122, 1123 від 22.12.2017, № 481 від 04.06.2018 замовником було перераховано коштів на загальну суму 1 028 128, 80 грн.

Також згідно документів працівникам ПП «ЕТАЛОН І Я» у листопаді та грудні 2017 року здійснено нарахування та виплата заробітної плати в сумі 357 492,00 грн., а також кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкти будівництва в сумі 101 313,00 грн., що не відповідає наданим офіційним відомостям державних органів.

За результатами дослідження, проведеного співробітниками сектору боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Кіровоградській області встановлено, що за даними відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за звітні періоди жовтень-грудень 2017 року, загальна сума нарахованої ПП «ЕТАЛОН І Я» заробітної плати найманим працівникам складала лише 60 092,26 грн., що може вказувати на завищення вартості виконаних ремонтних робіт на суму 297 399,74 грн., а також може свідчити про безпідставне отримання вказаної суми коштів з подальшим їх нецільовим використанням.

У ході вжитих заходів встановлено, що директор ПП «ЕТАЛОН І Я» ОСОБА_4 до актів виконаних робіт внесла недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради ОСОБА_5 не вжила заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяла перерахуванню бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

- з комунальним закладом «Новомиргородський центр первинної медико-санітарної допомоги» договір підряду від 05.10.2017 № 231 на виконання будівельних робіт з реконструкції покрівлі окремої споруди по вул. Соборності, 92 у м. Новомиргород, Кіровоградської області на суму 1 035 356,40 грн. надалі Об`єкт;

Відповідно до Договору № 231 від 05 жовтня 2017 передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.

Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) № 1 від 11.12.2017, № 2 від 20.11.2017, № 3 від 20.12.2017 № 4 від 21.12.2017 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником. Так згідно платіжних доручень замовником було перераховано коштів на загальну суму 1 035 356, 40 грн.

Також згідно документів працівникам ПП «ЕТАЛОН І Я» у листопаді та грудні 2017 року здійснено нарахування та виплата заробітної плати в сумі 357 492,00 грн., а також кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкти будівництва в сумі 101 313,00 грн., що не відповідає наданим офіційним відомостям державних органів.

За результатами дослідження, проведеного співробітникам сектору боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Кіровоградській області встановлено, що за даними відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за звітні періоди жовтень-грудень 2017 року, загальна сума нарахованої ПП «ЕТАЛОН І Я» заробітної плати найманим працівникам складала лише 60 092,26 грн., що може вказувати на завищення вартості виконаних ремонтних робіт на суму 297 399,74 грн., а також може свідчити про безпідставне отримання вказаної суми коштів з подальшим їх нецільовим використанням.

У ході вжитих заходів встановлено, що директор ПП «ЕТАЛОН І Я» ОСОБА_4 до актів виконаних робіт внесла недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, начальник комунального закладу «Новомиргородський центр первинної медико-санітарноїдопомоги» ОСОБА_6 не вжила заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяла перерахуванню бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

У кримінальному провадженні проведено будівельно-технічну експертизу за результатами якої експертом відповідно встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі КЗ «Новомиргородський ЦПМСД» по вул. Соборності, 92 у м. Новомиргород, Кіровоградської області не відповідають обсягам та вартості визначеним первинною документацію з будівництва. Тобто роботи було завищено на суму 141 170 грн.

У кримінальному провадженні №0000121 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та 26.04.2019 кримінальне провадження за вказаними фактами було скеровано до Новомиргородського районного суду.

У ході досудового розслідування провадження №0000066 було проведено наступні слідчі (розшукові) дії, а саме:

Постановою прокурора виділено матеріали кримінального провадження №0000121 та приєднано їх до кримінального провадження №0000066;
Отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про тимчасовий доступ до речей і документів;
Отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про призначення будівельно-технічної експертизи;
Отримано висновок фахівців про проведення будівельного дослідження;
Допитано свідка ОСОБА_5 начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради;
Допитано свідка ОСОБА_7 директора Новоукраїнського КБК №1;
Допитано свідка ОСОБА_8 ФОП, який здійснював технічний нагляд;
Допитано свідка ОСОБА_9 директора ТОВ «Новобудтех»;
Допитано свідка ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
Допитано свідка ОСОБА_17 головного бухгалтера ПП «Агрофільтр»;
Отримано висновок експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №3214/18-27/3190/19-27 від 15.08.2019, яким підтверджено завищення вартості робіт на 67 957,03 грн.;
Отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про призначення судово-економічної експертизи;
Отримано висновок експерта за результатами проведення економічної експертизи №3841/3842/19-27 від 31.10.2019, яким документально підтверджуються збитки спричинені місцевому бюджету із завищенням вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 67 957,03 грн.;
інші матеріали, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
Враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 07.01.2020 та до цього часу, проте, жодній особі не повідомлено про підозру, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність у проведенні яких є й в подальшому. З метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставинсправи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи:
залучення до провадження представника потерпілого, проведення допиту представника потерпілого;
проведення допиту працівників, які здійснювали технічний нагляд на об`єкті будівельних робіт;
направлення матеріалів на ДПС в Кіровоградській області з метою перевірки та встановлення факту легалізації доходів отриманих злочинним шляхом ПП «Еталон і Я»;
встановлення та допит додаткових свідків, як здійснювали будівельні роботи;
здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування;
на підставі наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, скласти повідомлення про підозру, провести допит підозрюваного, звернутись до суду з клопотання про обрання запобіжного заходу;
зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних;
виконати вимоги ст. 290 КПК України;
скласти обвинувальний акт та реєстр досудового розслідування.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий строк - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000066 від 19.03.2019.
З урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на строк 12 місяців, починаючи з 07.01.2020, який є достатнім для потреб досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 19.03.2019 порушується вперше. Керуючись ст.ст.40,219, 294, 2951 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КПК України.
Так, в межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженню проведено ряд процесуальних дій: постановою прокурора виділено матеріали кримінального провадження №0000121 та приєднано їх до кримінального провадження №0000066;о тримано ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про тимчасовий доступ до речей і документів, про призначення експертиз; отримано висновоки фахівців; допитано свідків ОСОБА_5 начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради; ОСОБА_7 директора Новоукраїнського КБК №1, ОСОБА_8 ФОП, який здійснював технічний нагляд, ОСОБА_9 директора ТОВ «Новобудтех», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , свідка ОСОБА_17 головного бухгалтера ПП «Агрофільтр», отримано висновок експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №3214/18-27/3190/19-27 від 15.08.2019, яким підтверджено завищення вартості робіт на 67 957,03 грн., отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про призначення судово-економічної експертизи та висновок експерта за результатами проведення економічної експертизи №3841/3842/19-27 від 31.10.2019, яким документально підтверджуються збитки спричинені місцевому бюджету із завищенням вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 67 957,03 грн.;
З досліджених матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається, що по даному кримінальному провадженню необхідно: залучити до провадження потерпілого, допитати його; провести допит працівників, які здійснювали технічний нагляд на об`єкті будівельних робіт; направлення матеріалів на ДПС в Кіровоградській області з метою перевірки та встановлення факту легалізації доходів отриманих злочинним шляхом ПП «Еталон і Я»; встановити та допитати додаткових свідків, як здійснювали будівельні роботи; здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування; на підставі наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, скласти повідомлення про підозру, провести допит підозрюваного, звернутись до суду з клопотання про обрання запобіжного заходу; зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр досудового розслідування.
Завдяки проведенню вказаних процесуальних дій, можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самих подій та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини або невинуватості підозрюваних у його вчиненні, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.
Однак, закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні до закінчення строку досудового розслідування, а саме до 07.01.2020 року неможливо, у звязку з складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в обзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Таким чином, вважаю, що досудове розслідування з об`єктивних причин неможливо закінчити до 07.01.2020 року, оскільки в даному кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих (розшукових) дій, про які зазначив слідчий в клопотанні.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Крім цього, ст. 295-1 КПК України визначає, що слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
В даному конкретному випадку слідчий зазначив найкоротший строк досудового розслідування - 12 місяців.
Однак, слідчий суддя з даним не може погодитись і приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 19.03.2019 року але на три місяці, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 19.03.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України- задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000066 від 19.03.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України на три місяці, починаючи з 07.01.2020 року.

В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 Тьор