Справа № 754/2586/20
У Х В А Л А
Іменем України

27 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 16.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,
ВСТАНОВИВ:
26 лютого 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 16.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи між собою за попередньою змовою як група осіб, відповідно попередньо розробленого злочинного плану та чіткого розподілення ролей між собою, посягаючи на засади суспільної моральності у сфері статевих стосунків, достовірно розуміючи та усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та керуючись єдиним умислом спрямованим на отримання грошових прибутків від реалізації протиправної діяльності в сфері надання сексуальних послуг за грошову винагороду, під прикриттям салону з надання послуг в сфері еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснювали забезпечення зайняття проституцією громадянок ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Крім того, відповідно до протоколів допиту свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 які, що в ході проведення оперативних заходів по кримінальному провадженню №0000102 від 16.04.2019 ч. 2 ст. 303 КК України встановлено, що в масажних салонах за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 надаються послуги сексуального характеру за грошову винагороду, а до організації вчинення кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно вищезазначених осіб.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, прокурор має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 16.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_18 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по операціям за банківськими рахунками в період часу з 01.01.2019 року по 27.02.2020 року, у тому числі із зазначенням контрагентів, та вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 та банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , які зареєстровані за наступними особами: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 ; а саме:
- номера рахунків кожної з вищевказаних осіб, із зазначенням усіх реквізитів таких рахунків з IBAN, які діяли та діють у період з 01.01.2019 по 27.02.2020 року;
- залишок грошових коштів на кожному рахунку станом на час виконання запиту;
- операції по кожному рахунку з 01.01.2019 по 27.02.2020 року, із зазначенням контрагентів, призначенням платежу;
- документів на відкриття та використання карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на Клієнтів
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки банку та інші документи;
- платіжні доручення вищевказаних Клієнтів на перерахування банком безготівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить Клієнтам з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів Клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з моменту відкриття рахунку по момент надання інформації включно, заявок на видачу готівки;
- усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаних Клієнтів по кожному рахунку відкритому на ім`я вищевказаного Клієнтів, тобто усіх документів, наданих Клієнтами для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);
- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;
- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку;
- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону
Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: