Справа №579/247/20
1-кс/576/156/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000014 від 09 січня 2020 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Кролевецького відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що 08.01.2020 до чергової частини Кролевецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт о/у СКП Кролевецького ВП Барзаковського про те, що на території м. Кролевець громадянин ОСОБА_5 збуває нарковмісні препарати «метадон».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на початку лютого 2020 року, при невстановлених обставинах, умисно, незаконно придбав наркотичний засіб таблетки «Метадон ЗН», які приніс до місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 і в подальшому почав умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігати їх з метою збуту. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 10 лютого 2020 року у денний період доби, ОСОБА_6 перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, незаконно збув ОСОБА_7 за 400 гривень 4 таблетки «Метадон ЗН» дозування 0,25 г. та 1 таблетку «Метадон ЗН» дозування 0,1 г. який є наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

10.02.2020 слідчим суддею Кролевецького районного суду було винесено ухвалу про проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 з метою відшукання предмету кримінального правопорушення. 10.02.2020 в період з 16-18 по 18-55 годин працівниками слідчого відділення Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області, на підставі ухвали слідчого судді Кролевецького районного суду було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 з метою відшукання предмету кримінального правопорушення.

За результатами проведеного обшуку квартири АДРЕСА_3 , у порядку ч.7 ст. 236 КПК України виявлено та тимчасово вилучено наступне майно, серед якого картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

При цьому в ході проведення досудового розслідування під час допитів в якості свідків мешканців м. Кролевець встановлено, що вони також придбували у ОСОБА_6 наркотичний засіб «метадон», перераховуючи кошти за збут наркотичних засобів на його банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які становлять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів, у яких міститься інформація по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2019 по даний час, а саме: деталізованих відомостей про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо; заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу його використання, перелік закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками; інформацію про інші рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та деталізовані відомості про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, з можливістю вилучення.

Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий в судове засідання не з`явився та надав заяву про слухання справи без його участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2020 до чергової частини Кролевецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт о/у СКП Кролевецького ВП Барзаковського про те, що на території м. Кролевець громадянин ОСОБА_5 збуває нарковмісні препарати «метадон».

09.01.2020 вищевказаний факт СВ Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області внесений до ЄРДР за № 0000014 від 09.01.2020 КК України за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на початку лютого 2020 року, при невстановлених обставинах, умисно, незаконно придбав наркотичний засіб таблетки «Метадон ЗН», які приніс до місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 і в подальшому почав умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігати їх з метою збуту.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 10 лютого 2020 року у денний період доби, ОСОБА_6 перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, незаконно збув ОСОБА_7 за 400 гривень 4 таблетки «Метадон ЗН» дозування 0,25 г. та 1 таблетку «Метадон ЗН» дозування 0,1 г. який є наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

10.02.2020 слідчим суддею Кролевецького районного суду було винесено ухвалу про проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 з метою відшукання предмету кримінального правопорушення.

10.02.2020 в період з 16-18 по 18-55 годин працівниками слідчого відділення Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області, на підставі ухвали слідчого судді Кролевецького районного суду було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 з метою відшукання предмету кримінального правопорушення.

Згідно протоколу обшуку квартири АДРЕСА_3 , у порядку ч.7 ст. 236 КПК України виявлено та тимчасово вилучено майно серед якого картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

При цьому в ході проведення досудового розслідування під час допитів в якості свідків мешканців м. Кролевець встановлено, що вони також придбували у ОСОБА_6 наркотичний засіб «метадон», перераховуючи кошти за збут наркотичних засобів на його банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих Кролевецького ВП: заступнику начальника СВ ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , ст. слідчому ОСОБА_3 , ст. слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , у яких містяться інформація по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2019 по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу його використання, перелік закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

- інформацію про інші рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та деталізовані відомості про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Суддя ОСОБА_1