Провадження № 1-кс/686/6609/20
У Х В А Л А
20 травня 2020 року м. Хмельницький
20 травня 2020 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Головний офіс АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 04.05.2020 року 18 год. 52 хв. по 05.05.2020 року 15 год. 36 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу автозапчастин, оголошення про що було розміщено на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4400 грн. які було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 майнового збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 04.05.2020 в Інтернет мережі, а саме на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", знайшов оголошення про продаж автозапчастин, після чого зв`язавшись по номеру, який вказаний на вищевказаному сайті із особою, номер якої було вказано у оголошенні, домовився про здійснення оплати послуг, після чого, 04.05.2020 близько 15:00 хв. здійснив перерахунок грошових коштів через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок ОСОБА_6 який є держателем банківської картки № НОМЕР_1 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з цим виникла необхідність у перевірці наявної інформації та встановленні об`єктивної істини з метою забезпечення повноти досудового розслідування, а також встановленні особи, яка зняла з рахунку грошові кошти, а також спосіб та місце їх зняття.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Головний офіс АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 час та дату активацій даних карток, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 по теперішній час із зазначенням деталей проведення банківських операції;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а також компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 користуючись банківською послугою зняття грошових коштів без банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 по теперішній час. Також по можливості повідомити в якому відділенні банку знімались грошові кошти у вказаний період часу.
Службовим особам правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Головний офіс АДРЕСА_1 та Хмельницької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 19 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду