Справа № 522/8895/20
Провадження по справі №1-кс/522/8626/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника цивільного позивача ТОВ ««Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення» - адвоката ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001409 від 02.04.2020 року, за ч. 1 ст.192 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені на підставі заяви про кримінальне правопорушення, та Ухвали слідчого судді про обов`язок внести відомості до ЄРДР за викладеними нижче фактами.

21 березня 2011 року ТОВ «Фламенко» продало Товариству з обмеженою відповідальністю «Степ-УА» нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, загальною площею 2612 кв.м., розташоване за адресою: місто Одеса, проспект Академіка Глушка, 19, відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за № 657. Державна реєстрація права власності ТОВ «Степ-УА» на придбане нерухоме майно була проведена 23 березня 2011 року Комунальним підприємством «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12 липня 2011 року у господарській справі № 54/238 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ТОВ «Степ-УА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Півострів Пілот» про стягнення 4 031 961 грн. 64 коп. затверджено мирову угоду, згідно якої ТОВ «Степ-УА» передає у власність ПАТ «Дельта Банк» нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, загальною площею 2612 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: місто Одеса, проспект академіка Глушка, будинок 19, та належить ТОВ «Степ-УА» на праві приватної власності згідно договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , від 23 березня 2011 року за номером в реєстрі 657 та витягу про державну реєстрацію прав № 29396154 від 23 березня 2011 року, виданого Комунальним підприємством «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості», з метою задоволення вимог ПАТ «Дельта Банк» (надалі - вимоги): (а) сплатити 4 089 156,17 гривень боргу за кредитним договором № К-2006385 (кредитний договір), що укладений між ПАТ «Дельта Банк» (кредитор) та ТОВ «Степ-УА» (позичальник) від 29 квітня 2011 року, в тому числі суму кредиту 4 000000,00 гривень та 89 156,17 гривень відсотків; (б) сплатити відшкодування ПАТ «Дельта Банк» 25500,00 гривень державного мита, 236 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду господарської справи.

Державна реєстрація права власності ПАТ «Дельта Банк» на набуте за мировою угодою нерухоме майно була проведена 19 вересня 2011 року Комунальним підприємством «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості».

07 жовтня 2011 року ПАТ «Дельта Банк» продало цивільному позивачу - Товариству з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» (далі по тексту ТОВ «ГБР») нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, загальною площею 2612 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, проспект Академіка Глушка, будинок 19, відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за № 2039.

Державна реєстрація права власності ТОВ «ГБР» на придбане нерухоме майно була проведена 09 листопада 2011 року Комунальним підприємством «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості», реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно: 6337008, номер запису: 1908 в книзі: 106неж-122, що підтверджується доданою до даної позовної заяви інформаційною довідкою № 169652310 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 07 червня 2019 року 11:38:10.

Таким чином, ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» в законний спосіб набуло право власності на нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, загальною площею 2612 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, проспект Академіка Глушка, будинок 19, зокрема із правочину, і з 09 листопада 2011 рокує законним власником зазначеного нерухомого майна. З моменту придбання нежитлового приміщення цивільний позивач відкрито володіє та користується ним для здійснення власної господарської діяльності.

Однак, нещодавно ТОВ «ГБР» випадково із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що право власності на належне товариству нерухоме майно зареєстроване за іншою особою.

Надалі, цивільний позивач з`ясував, що починаючи з грудня 2016 року певні особи здійснили ряд незаконних шахрайських дій щодо привласнення належного ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» нерухомого майна.

Так, 15 грудня 2016 року ОСОБА_5 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр «Південний» звернулись до Київського районного суду міста Одеси із позовною заявою до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта банк» про витребування у ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» на користь ТОВ «Торговий центр «Південний» нежитлового приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташованого у місті Одесі, проспект Академіка Глушка, 19, яке зареєстроване в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстровим номером об`єкта нерухомого майна 01.

Про наявність даної справи ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» не було відомо, жодних судових повісток на адресу товариства не надходило.

В результаті, заочним рішенням Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц частково задоволено позовні вимоги та витребувано у ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» на користь ТОВ «Торговий центр «Південний» нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташоване у місті Одесі, проспект Академіка Глушка, 19, яке зареєстроване в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстровим номером об`єкта нерухомого майна 01.

Заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц було скасоване судом апеляційної інстанції, рішення суду апеляційної інстанції залишене без змін судом касаційної інстанції.

Однак, особи, які мали намір незаконним шляхом заволодіти нерухомим майном цивільного позивача, з дати набрання чинності заочним рішенням Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц здійснили ряд дій щодо подальшого відчуження належного ТОВ «ГБР» нерухомого майна з метою ускладнити подальше повернення майна законному власнику, або взагалі його унеможливити.
Так, на підставі незаконного заочного рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц за ТОВ «Торговий центр «Південний» було зареєстровано право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташоване у АДРЕСА_1 .

22 лютого 2017 року загальні збори учасників ТОВ «Торговий центр «Південний», на яких був присутній один учасник ОСОБА_5 , частка якої складала 86, 12 % статутного капіталу товариства, прийняли рішення, оформлене протоколом без номеру, про передачу у власність нежитлового приміщення, зокрема вирішили у зв`язку з закінченням проведення ліквідаційної процедури товариства передати ОСОБА_5 у власність нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить товариству на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 80977391 від 22 лютого 2017 року.

22 лютого 2017 року ТОВ «Торговий центр «Південний» в особі голови комісії з припинення ОСОБА_5 , з однієї сторони, та громадянка України ОСОБА_5 , з другої сторони, склали акт прийому-передачі нежитлових приміщень, згідно якого товариство передає у власність, а ОСОБА_5 приймає у власність нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить товариству на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 80977391 від 22 лютого 2017 року.

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_5 була проведена 24 лютого 2017 року Комунальним підприємством «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» Одеської області, номер запису про право власності: 19186605, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, підстава виникнення права власності: ліквідаційний баланс ТОВ «Торговий центр «Південний» від 22 лютого 2017 року, акт прийому-передачі нежитлових приміщень від 22 лютого 2017 року, протокол загальних зборів засновників ТОВ «Торговий центр «Південний» від 22 лютого 2017 року.

03 березня 2017 року ОСОБА_5 продала ОСОБА_6 нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за № 880.

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_6 була проведена 03 березня 2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , номер запису про право власності: 19303155.

13 грудня 2017 року ОСОБА_6 продав Торговій компанії «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок, відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованого в реєстрі за № 6823.

Державна реєстрація права власності за Торговою компанією «Алмі» була проведена 13 грудня 2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , номер запису про право власності: 23902743.

13 грудня 2017 року Торгова компанія «Алмі» та Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Південний» уклали договір іпотеки, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 6827, згідно якого за цим договором іпотекою забезпечується виконання зобов`язань Іпотекодавця, що випливають з Кредитного договору № АС2017-04949 від 12 грудня 2017 року та всіх додаткових угод до нього, в тому числі додаткових угод, що будуть укладені в майбутньому щодо будь-яких змін умов кредитного договору, в тому числі, але не виключно, стосовно збільшення розміру кредиту, зміни строку повернення кредиту, зміни відсоткової ставки, розмірів комісій, штрафів (далі Кредитний договір), згідно з яким Іпотекодержатель зобов`язується надати Іпотекодавцю кредит в розмірі та в строки, визначені Кредитним договором, а Іпотекодавець зобов`язується на умовах, визначених в Кредитному договорі, повернути Іпотекодержателю кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, плату за розрахункове обслуговування, а також сплатити комісії, штрафи та пені, передбачені умовами Кредитного договору (пункт 1.2 договору іпотеки).

Відповідно до пункту 1.5 договору іпотеки від 13 грудня 2017 року в забезпечення виконан-ня власних зобов`язань за Кредитним договором Іпотекодавець надав в іпотеку нерухоме майно (надалі по Договору Предмет іпотеки визначається також як Майно та Земельна ділянка), що є власністю Іпотекодавця, а саме:

1)нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2 612, 0 кв.м., та складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний будинок. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01. Вказана нерухомість належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 13 грудня 2017 року, зареєстровано в реєстрі за № 6823. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 13 грудня 2017 року, номер інформаційної довідки: 107356975, право власності Іпотекодавцю на вказану нерухомість, станом на 13 грудня 2017 року зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 номер запису про право власності: 23902743.

2)земельну ділянку загальною площею площею 0, 14 га, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Глушка академіка, земельна ділянка 19, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Експлікація земельних угідь: 0, 056 га капітальна; 0, 084 га прибудинкова територія. Вказана земельна ділянка належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 13 грудня 2017 року, номер інформаційної довідки: 107356616, право власності Іпотекодавця на вказану земельну ділянку, станом н 13 грудня 2017 року зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , номер запису про право власності: 23902803. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 13 грудня 2017 року, номер інформаційної довідки: 107356616, право власності Іпотекодавцю на вказану земельну ділянку, станом на 13 грудня 2017 року зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 номер запису про право власності: 23902803.

Державна реєстрації іпотеки була проведена 13 грудня 2018 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Крім того, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 наклала заборони на:

- відчуження зазначеного в договорі майна нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Глушка академіка, будинок 19, яке належить Торговій компанії «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), до припинення чи розірвання зазначеного договору, зареєстровано в реєстрі за № 6828.

- відчуження зазначеного в договорі майна земельну ділянку загальною площею 0, 14 га, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Глушка академіка, земельна ділянка 19, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049, яке належить Торговій компанії «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), до припинення чи розірвання зазначеного договору, зареєстровано в реєстрі за № 6829.

22 березня 2018 року було скасоване судове рішення, на підставі якого відбувались всі вище перелічені незаконні переходи права власності третіх осіб на належне позивачу нежитлове приміщення.

Так, постановою Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц, залишеною без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 05 грудня 2018 року, заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року в частині позовних вимог ОСОБА_5 до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна скасовано. В задоволенні позовних ОСОБА_5 до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна відмовлено. Рішення Київського районного суду міста Одеси від 7 лютого 2017 року в частині позовних вимог ТОВ «Торговий центр «Південний» до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна скасовано. Провадження у справі в частині позовних вимог ТОВ «Торговий центр «Південний» до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування майна закрито.

Однак, це не зупинило подальших дій третіх осіб щодо незаконного заволодіння належним позивачу нерухомим майном.

Так, 16 травня 2018 року приватний нотаріус Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 вчинила виконавчий напис № 2162, яким звернула стягнення на нежитлове приміщення, загальною площею 2 612, 0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
31 травня 2018 року головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_9 відкрив виконавче провадження № 56504979 з примусового виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 №2162 від 16 травня 2018 року, яким звернуто стягнення на нежитлове приміщення, загальною площею 2612,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Боржником у зазначеному виконавчому провадженні № 56504979 визначено Торгову компанію «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), стягувачем ПАТ АБ «Південний».

04 червня 2018 року головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_9 виніс постанову про опис та арешт майна.

15 червня 2018 року головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_9 виніс постанову про призначення суб`єкта оціночної діяльності для участі у виконавчому провадженні для оцінки об`єкта нерухомого майна для його подальшої реалізації з публічних торгів.

03 липня 2018 року головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_9 сформував заявку на реалізацію арештованого майна у межах виконавчого провадження №56504979 з метою продажу на публічних електронних торгах.

14 серпня 2018 року головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_9 склав акт про реалізацію предмету іпотеки №56504979, який в подальшому був затверджений начальником відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_10 .

06 серпня 2018 року Державним підприємством «Сетам» були проведені електронні торги з реалізації арештованого майна за лотом № 290838, а саме нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, площею 2 612, 0 кв.м., та земельної ділянки, площею 0, 14 га, кадастровий номер: :31:002:0049, за адресою: АДРЕСА_1 . Переможцем електронних торгів став ОСОБА_11 .

14 серпня 2018 року на підставі протоколу №350042 головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_9 видано акт № 56504979 про реалізацію предмета іпотеки.

17 серпня 2018 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 видала ОСОБА_11 свідоцтво, зареєстроване в реєстрі за № 68, яким посвідчено, що ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , місце реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності майно, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 2 612, 0 та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) та земельна ділянка загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), які належали на праві власності Торговій компанії «АЛМІ» (підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю), .

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_11 на підставі вищезгаданого свідоцтва від 17 серпня 2018 року була проведена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , номер запису про право власності: 27541542.

04 вересня 2018 року державний реєстратор Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_13 зареєстрував право власності за позивачем ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» на нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, розташоване за адресою: місто Одеса, проспект Академіка Глушка, 19, загальна площа якого становить 2612 кв.м., з них основна 988, 3 кв.м., підсобна 1 623, 7 кв.м., на підставі постанови Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц, якою скасовано заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року про витребування у ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» на користь ТОВ «Торговий центр «Південний» вищезгадане нежитлове приміщення.

Однак, надалі ОСОБА_11 очевидно за попередньою змовою із приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 придумали новий спосіб зареєструвати за ОСОБА_11 право власності на належне позивачу нерухоме майно в обхід зареєстрованого за позивачем права власності.

Так, ОСОБА_11 спочатку звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 із заявою про видачу дубліката раніше виданого йому свідоцтва від 17 серпня 2018 року з причин нібито його зіпсування, а нотаріус зі свого боку видала йому дублікат свідоцтва, однак зміст даного дубліката не відповідав оригіналу, що дозволило провести державну реєстрацію права власності за ОСОБА_11 на підставі фактично нового правовстановлюючого документа і унеможливило його скасування на підставі постанови Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц, якою скасовано заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року про витребування у ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» на користь ТОВ «Торговий центр «Південний» вищезгадане нежитлове приміщення.

В результаті, 11 вересня 2018 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 видала ОСОБА_11 дублікат свідоцтва, зареєстрований в реєстрі за № 115, взамін зіпсованого свідоцтва, посвідченого приват-ним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 17 серпня 2018 року за реєстровим № 68, яким посвідчено, що ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , місце реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності майно, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 2 612, 0 та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яке належало на праві власності Торговій компанії «АЛМІ» (підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю), , місцезнаходження: 65005, Одеська область, місто Одеса, вул. Середня, будинок 83-В, на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 13.12.2017 року, зареєстрованого в реєстрі за № 6823 та земельна ділянка загальною площею 0,14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належала на праві власності Торговій компанії «АЛМІ» (підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю), на праві власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 13.12.2017 року, зареєстрованого в реєстрі за № 6824.

11 вересня 2018 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 повторно зареєструвала за ОСОБА_11 право власності на належне позивачу нерухоме майно, номер запису про право власності: 27861345.

Однак на цьому, шахрайські дій всіх пов?язаних осіб не були зупинені, так, ОСОБА_11 вже вчинив дії, направлені на поділ площі нежитлового приміщення, уклавши із своєю дружиною ОСОБА_14 договір про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданий 26.02.2020 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 . В результаті дій ОСОБА_11 , нежитлове приміщення площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , був поділений між ОСОБА_11 та ОСОБА_14 . В подальшому, була проведена державна реєстрація права власності за ОСОБА_14 , у якої після укладення вказаного договору виникло право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), та 26.02.2020, відповідні відомості про право власності були внесені в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно за номером запису 35685078.

В свою чергу, згідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_11 належить на праві приватної власності нежитлове приміщення, загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101). Право власності виникло на підставі договору про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданий 26.02.2020 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 26.02.2020 року внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису 35685410.

Таким чином вбачається, що ОСОБА_11 вчиняє дії щодо поділу та відчуження об`єкта нерухомості, з метою утруднити або унеможливити його повернення законному власнику ТОВ «ГБР».

На даний час, згідно із Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка 203284094),нежитловим приміщенням, загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), на яке представник цивільного позивача просить накласти арешт володіє ОСОБА_11 .
Нежитловим приміщенням, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та земельною ділянкою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), володіє ОСОБА_14 .
Окрім того, згідно постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 04 вересня 2019 року у цивільній справі № 520/548/18 встановлено, що ОСОБА_11 незаконно набув право власності на належні ТОВ «ГБР» нежитлові приміщення, оскільки він придбав їх у результаті електронних торгів, проведених на виконання виконавчого напису нотаріуса, а не на виконання судового рішення, виконавчі дії по виконанню виконавчого напису нотаріуса про звернення стягнення на предмет іпотеки були здійснені після скасування заочного рішення суду Київського районного суду м. Одеси від 07 лютого 2017 року, на підставі якого ОСОБА_5 зареєструвала за собою право власності на спірне приміщення та здійснила наступне відчуження спірного майна, станом на день проведення електронних торгів щодо реалізації спірного нежитлового приміщення діяли заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 17 січня 2018 року у цивільній справі № 520/548/18.

Верховним Судом було вказано на той факт, що не надано належної правової оцінки доводам ТОВ ««Група Компаній «Глобальні Бізнес Рішення» щодо добросовісності поведінки ОСОБА_11 як набувача нежитлового приміщення, зокрема аргументам щодо того, що представник ОСОБА_11 ОСОБА_16 здійснював також представництво інтересів попереднього відчужувача спірного приміщення - торгової компанії «Алмі». Докази вказаного містяться в матеріалах вказаної справи № 520/548/18 (т. 1, а с. 186), яка містить повноваження ОСОБА_16 як представника торгової компанії «Алмі» та одночасно містить довіреність, яку видав на його ім?я сам ОСОБА_11 .

Окрім того, згідно з інформацією сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів Опендатабот, 02.08.2018р. відбувалася заміна директора ТОВ «Торговий центр «Південний» (одного з фігурантів ланцюга при зміні власника спірного приміщення). Так, замість ОСОБА_17 , директором ТОВ «Торговий центр «Південний» у 2018 році став ОСОБА_16 .

Таким чином, Верховний суд достовірно вказав на не з?ясування обставин, зокрема щодо причин і обставин неодноразового перепродажу спірного приміщення протягом незначного строку з 03 березня 2017 року до 06 серпня 2018 року, з подальшим його поділом на частини.

Тож, як вбачається, засновники ТОВ «Торговий центр «Південний», Торгова компанія «АЛМІ», ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 є пов`язаними особами, якими вчинено спільні, заздалегідь сплановані шахрайські дії, направлені на заволодіння нерухомим майном, що належить заявнику.

На даний час виникла необхідність в накладенні арешту на нежитлове приміщення,загальною площею 2612 кв.м. що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), з огляду на те, що воно підпадає під критерії статті 98 КПК України, а саме: це майно, яке було об`єктом кримінально протиправних дій, а відтак, на нього може бути накладений арешт.
Кримінальним правопорушенням, ТОВ «ГБР» було завдано майнову шкоду на суму 20 000 000 гривень, яка полягає у незаконному заволодінні третіми особами майном Товариства, а саме нежитловим приміщенням, загальною площею 2612 кв.м. що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Цивільному позивачу ТОВ «ГБР» стало відомо, що на даний час групою осіб вживаються заходи, направлені на зміну цільового призначення спірної земельної ділянки та розташованих на ній будівель, з подальшим їх відчуженням третім особам. У випадку доведення цих дій до кінця, цивільний позивач втратить можливість повернути належне йому майно, та не задовольнить свої вимоги, викладені в цивільному позові. Отже, на даний час існують підстави та нагальна необхідність накладення арешту на майно.

ОСОБА_11 вже вчинив дії, направлені на поділ площі нежитлового приміщення, уклавши із своєю дружиною ОСОБА_14 договір про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданий 26.02.2020 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 . В результаті дій ОСОБА_11 , нежитлове приміщення площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , був поділений між ОСОБА_11 та ОСОБА_14 . В подальшому, була проведена державна реєстрація права власності за ОСОБА_14 , у якої після укладення вказаного договору виникло право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), та 26.02.2020, відповідні відомості про право власності були внесені в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно за номером запису 35685078.
В свою чергу, згідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_11 належить на праві приватної власності нежитлове приміщення, загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101). Право власності виникло на підставі договору про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданий 26.02.2020 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 26.02.2020 року внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису 35685410.
Таким чином вбачається, що ОСОБА_11 вчиняє дії щодо поділу та відчуження об`єкта нерухомості, з метою утруднити або унеможливити його повернення законному власнику ТОВ «ГБР».

07.04.2020 року, представником ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення» до канцелярії Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було подано цивільний позов у межах кримінального провадження, про що у заявника наявне підтвердження у вигляді копії позову із відміткою про його прийняття. Відповідно до статті 61 КПК України, права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту звернення з цивільним позовом до органу досудового розслідування або суду. Отже, ТОВ «ГБР» набуло право звернення до слідчого судді із клопотання про арешт майна, у відповідності до частини 1 статті 171 КПК України.

Позиція учасників судового розгляду.

Представник ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення» - адвоката ОСОБА_3 в судовому засідання підтримав вимоги клопотання та просив накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заву про розгляд клопотання без його участі, проти накладення арешту не заперечує.

Заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення..

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що нежитлове приміщення, загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); нежитлове приміщення, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); нежитлове приміщення,загальною площею 2612 кв.м. що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 19, що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідно накласти арешт на вказане майно для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), та для запобігання незаконного відчуження вказаного в клопотанні майна.

Щодо накладення арешту на інше майно.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним.

Щодо накладення арешту на земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 19, загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), вважаю необхідним відмовити в цій частині накладення арешту на вказане майно, оскільки представником ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення» - адвокатом ОСОБА_3 не було надано до клопотання або в судовому засіданні необхідних документів, які б підтверджували, що право власності на земельну ділянку належить ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в іншій частині, оскільки представник ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення» - адвокатом ОСОБА_3 в своєму клопотанні недостатньо обґрунтував підстави для накладення арешту на зазначене майно та застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав власника вказаного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання представника ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення» - адвоката ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

- на нежитлове приміщення, загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- на нежитлове приміщення, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: м.Одеса, проспект Академіка Глушка, 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- на нежитлове приміщення,загальною площею 2612 кв.м. що розташоване за адресою: м.Одеса, вул. Академіка Глушка, 19, що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації прав, а також інших дій, що здійснюються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та інших реєстрах, щодо:

- нежитлового приміщення, загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- нежитлового приміщення, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- нежитлового приміщення, загальною площею 2612 кв.м.що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

В частині накладення арешту на майно, а саме на земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 19, загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 або інших слідчих з групи по кримінальному провадженню №0001409.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1