Провадження № 1-кс/185/187/20
У Х В А Л А

27 січня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002107від 22 жовтня 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 301 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні Перше Дніпровське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів (копій) щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , статуту або опису документів, що надаються юридичною особою при реєстрації; документи, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо); копію паспорту та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта; заяву на відкриття поточного рахунку.
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- залишок грошових коштів на рахунку;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, 22 жовтня 2018 р. до чергової частини Павлоградського ВП надійшов рапорт про те, що працівниками УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області у рамках вжиття заходів з виявлення кримінальних правопорушень на підставі п. 3 ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію» було виявлено мешканця м. Павлограда, який протягом 2010-2018 років з використанням веб-сторінок сайту знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює розповсюдження виготовленої ним за особистою участю фото продукції, яка віднесена до порнографічної.
22 жовтня 2018 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002107за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України.

У ході досудового розслідування в результаті огляду веб-сторінок сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » профілю користувача з ім`ям « ОСОБА_4 » за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що користувач з ім`ям « ОСОБА_4 », у своїй протиправній діяльності користується електронною поштовою скринькою, що зареєстрована на українському інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, у ході досудового розслідування було отримано оперативну інформацію про те, що користувач профілю з ім`ям « ОСОБА_4 » за адресою: http://porevo.info/index.php?action=user&id=250155 користується послугами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливо розповсюджує матеріали порнографічного характеру, отримуючи за це грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи що вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, щодо рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002107від 22 жовтня 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 301 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні Перше Дніпровське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів (копій) щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , статуту або опису документів, що надаються юридичною особою при реєстрації; документи, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо); копію паспорту та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта; заяву на відкриття поточного рахунку.
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- залишок грошових коштів на рахунку;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 лютого 2020 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1