Номер провадження:1-кс/521/7611/19
У Х В А Л А
ВСТУПНА ЧАСТИНА
м. Одеса, Україна
12 грудня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0000094 від 29.10.2019 року, за ч. 4 ст. 191 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА
1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 29.10.2019 року щодо посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та низки підприємств, які шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисних мотивів заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 упродовж 2018-2019 років відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено вісім тендерів на закупівлю спеціальної техніки.

Встановлено, що переможцями вищезазначених торгів є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_3 , з якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено три договори про закупівлю, а саме: - договір № 021-11/18 від 26.11.2018 на суму 7 599 900 грн., щодо закупівлі транспортного засобу для буксирування повітряних суден ТМХ150-18; - договір № 027-04/19 від 12.04.2019 на суму 3 089 000 грн., щодо закупівлі обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV 11; - договір № 019-10/19 від 30.10.2019 на суму 55 445 000 грн., щодо закупівлі 3 одиниць автобусів перонних пасажирських ТАМ VIVAIR 104WL.

А також підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_4 , з якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено п`ять договорів про закупівлю, а саме: - договір № 007-06/18 від 12.06.2018 на суму 1 995 000 грн., щодо закупівлі дорожнього катка вібраційного BOM AG BW 138 АС-5; - договір № 030-06/18 від 27.06.2018 на суму 2 396 000 грн., щодо закупівлі 4 одиниць тракторів LOVOL FT 454 із навісним приладдям (щітка ОУ 10.000-25, відвал ТФ 450.01); - договір № 005-01/19 від 09.01.2019 на суму 3 600 000 грн., щодо закупівлі машини комбінованої дорожньої МКД-5316-01.08.11 на шасі МАЗ-5316; - договір № 019-01/19 від 18.01.2019 на суму 19 080 000 грн., щодо закупівлі автобусу перонного пасажирського ТАМ VIVAIR 104WL; - договір № 069-02/19 від 26.02.2019 на суму 34 930 000 грн., щодо закупівлі автомобілю для обробки повітряних суден протиожеледною рідиною GLOBAL Ultimate ONE 2200 EC-AP-PB-SO.

Між тим встановлено, що придбання та поставка на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 спеціальної техніки здійснювалося вищезазначеними підприємствами за цінами, які в 2 рази і більше перевищують реальну вартість товару.

Окрім того встановлено, що у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкриті розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (грн.), № НОМЕР_6 (грн.), № НОМЕР_7 (грн.), № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.), які використовуються в ході ведення незаконної діяльності.

У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких знаходиться інформація про вищевказані банківські розрахункові рахунки, а також інформацію про рух грошових коштів з можливістю вилучити вказані документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення економічної експертизи, експертизи почерку та підпису, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв`язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженню.

3.Судовий виклик.
Слідчий, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поважні причини неприбуття не повідомив. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2019 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» /зі змінами та доповненнями станом 2019 рік / та ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА
1.Висновки слідчого судді.

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській ОСОБА_5 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, а саме доступ до:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 (грн.), № НОМЕР_6 (грн.), № НОМЕР_7 (грн.),№ НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.) з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 (грн.), № НОМЕР_6 (грн.), № НОМЕР_7 (грн.),№ НОМЕР_8 (грн.),№ НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.) з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

-листів, заяв та документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (грн.), № НОМЕР_6 (грн.), № НОМЕР_7 (грн.), № НОМЕР_8 (грн.),№ НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.) з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

Надати можливість старшому слідчому ОСОБА_5 та/або прокурору, слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 12.12.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.01.2020 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1