Справа № 686/8319/20
Провадження № 1-кс/686/5843/20
УХВАЛА

05 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 погодженого з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 02 серпня 2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником прокурора Хмельницької області ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 строком до шести місяців, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд слідчих дій, а саме: провести огляд речових доказів, які вилучені під час обшуків 29.01.2020; допитати ряд осіб в якості свідків; після надходження судових експертиз, додатково допитати підозрюваних з приводу обставин скоєння ними кримінальних правопорушень; провести додатково огляд мобільних телефонів підозрюваних; виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; за результатами проведених вищевказаних судових експертиз та слідчих дій, повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , про зміну раніше повідомленої підозри; отримати результати експертизи зброї, оскільки в ході обшуків було виявлено предмет ззовні схожий на вогнепальну зброю, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів які станом на даний час не завершені через їх кількість, складність та завантаженість експертної установи; виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України.
Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримують клопотання та просять його задовольнити, захисника, який просить в задоволенні клопотання відмовити, перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

02 серпня 2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000214 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

11.01.2020 року ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення. Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.01.2020 року стосовно нього обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, яка ним сплачена.
21.01.2020 року ОСОБА_9 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, та 22.01.2020 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.01.2020 року стосовно нього обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, яка ним сплачена.
18.02.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18.02.2020 року стосовно нього обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, яка ним сплачена.
Останні підозрюються у наступному.
Так, ОСОБА_7 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 року із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, протягом 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, вирішив створити в програмному забезпечені для обміну даними, «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто організував безконтактний збут наркотичних засобів психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет».
Для цього, ОСОБА_7 , поклав на себе наступні обов`язки та повноваження:
- надання інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників групи за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями «Телеграм»;
- підтримання зв`язків з власниками тематичних інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами інтернет-сайтів;
- фінансування спільної протиправної діяльності, оплата витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів;
- надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;
- планування спільної злочинної діяльності; - придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів, нових партій наркотичних засобів;
- забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації, через обладнані схованки;
- конспірація всієї діяльності групи; - встановлення розміру грошової винагороди членам групи;
- зовнішній контроль роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет;
- визначення та прийняття рішення щодо розширення міст збуту;
З цією метою, ОСОБА_7 , для реалізації своїх протиправних намірів, щодо систематичного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вирішив вступити у злочинну змову із раніше незнайомими йому людьми ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та іншими не встановленими особами, з якими він познайомився під час листування у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при цьому змінені анкетні дані, нікнейми, а саме:
- ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- ОСОБА_8 AYE, ОСОБА_13 ;
- Та інші учасники групи із невстановленими нікнеймами;
При чому поклав на кожного із них різні обов`язки:
- ОСОБА_9 особа «Склад», що відповідає за знаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, замовлених ОСОБА_7 , і подальшому здійснює фасування на дрібніші об`єми для кур`єрів, які аналогічним чином шляхом здійснення закладки розміщував на території міста Хмельницького;
- ОСОБА_8 особа «Кур`єр», що відповідає за знаходження фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених «складом» і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»). Адреси з детальним описом місцезнаходженням «закладки» кур`єр передає шляхом листування з ОСОБА_7 у «Телеграм» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі адреси із «закладками» і продавалися покупцям наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів за допомогою телеграм каналу.
Для повноцінного функціонування Телеграм каналу ОСОБА_7 , створив обліковий запис на веб-ресурсі ОСОБА_14 на якому розміщував контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм» з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався ним вручну (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього ОСОБА_7 повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою платіжних систем. В подальшому, ОСОБА_7 , перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра». У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера «Телеграм», відповідно до заздалегідь введених ним налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, ОСОБА_7 , перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра».
Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.
Кошти, що надходили на рахунки ОСОБА_7 пересилалися на електроні гаманці та переводились у криптовалюту.
Після чого, підібравши на аналогічних Телеграм каналах наркотичні засоби, він за них розраховувався за допомогою платіжних систем, та після отримання оплати, йому відправляли фотографію із місцем розташування «закладки». Вказану інформацію він передавав кур`єрам, які в свою чергу їх забирали, після чого фасували на дрібніші об`єми, в залежності від виду наркотичного засобу та замовлення та в подальшому їх залишали у різних обумовлених місцях міста Хмельницького та Хмельницької області, пересилаючи ОСОБА_7 фотографію із зазначенням місця знаходження наркотичного засобу, його назву, та вагу.
Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 планував та координував дії вище вказаної групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території міста Хмельницького та Хмельницької області, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в обумовленому місці шляхом «закладок» з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет, за наступних обставин:
Так, 18.11.2019, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, громадянин ОСОБА_15 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування щодо збуту останньому наркотичних речовин, умовно позначених, як «сульфат» у кількості 6г. та «шиш» 3г., за грошові кошти в сумі 2000 грн.
Після здійснення оплати, на вказаний ОСОБА_7 електронний гаманець «Easy Pay» НОМЕР_1 , через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 82195, було надіслано звіт щодо проведення оплати у вигляді фото таким же чином користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram».
Після чого, ОСОБА_9 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль, з метою збуту, використовуючи послуги компанії з експрес-доставки документів, вантажів і посилок «Нова Пошта», перебуваючи у відділені ТОВ «Нова Пошта» № 13 у м. Хмельницькому, надіслав пакунок з наркотичними та психотропними речовинами, ОСОБА_15 , на відділення ТОВ «Нова Пошта» №1, у смт. Ярмолинці, Хмельницької області, яку ОСОБА_15 придбав шляхом безконтактної передачі, тобто поза візуальним контактом з іншими учасниками групи.
Відповідно до висновку експерта №8.6-1060:19 від 31.01.2020, придбані речовини містять в собі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) становить 2,64 г. та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,198 г.,0,1738 г., 0,324 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця I Список №1) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.09.2018, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, громадянин ОСОБА_15 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перейшов до автоматизованого чат-боту, де здійснив замовлення психотропної речовини амфетамін.
Після здійснення оплати, на вказаний ботом електронний гаманець «Easy Pay» НОМЕР_2 , через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 55071, було надіслано звіт щодо проведення оплати у вигляді фото таким же чином користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram».
Після чого, чат-бот видав місце розташування наркотичного засобу який розмістив кур`єр ОСОБА_8 , у вигляді посилання на геолокацію розташування психотропної речовини (закладка), яку ОСОБА_15 придбав шляхом безконтактної передачі, тобто поза візуальним контактом з іншими учасниками групи.
Відповідно до висновку експерта №8.6-0758:19 від 20.09.2019 року, придбана речовина містять в собі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,4986 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому місці, придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, які були залишені «закладкою», про що він сповістив ОСОБА_9 ..
В свою чергу, ОСОБА_9 , забравши вказані речовини, розфасувавши їх на дрібніші об`єми, залишив у невстановленому місці ОСОБА_8 який виконував функції кур`єра, з метою .
Так, у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту методом «закладок», умисно, незаконно придбав, шляхом безконтактної передачі, тобто поза візуальним контактом з іншими учасниками групи, двадцять три згорки із порошкоподібною речовиною, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, з яких 19 згортків помістив до автомобіля марки «BMW» моделі «320» д.н.з « НОМЕР_3 », який перебуває у його користуванні, 3 згортки до рюкзака, який мав при собі, та 1 до лівої кишені кофти, в яку був одягнений та почав їх умисно, незаконно зберігати з метою подальшого незаконного збуту.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому місці, придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, які були залишені «закладкою», про що він сповістив ОСОБА_9 , надіславши йому геолокацію місця розташування «закладки».
В свою чергу, ОСОБА_9 , будучи сповіщеним про місце розташування «закладки», діючи за розпорядження ОСОБА_7 , отримавши місце розташування у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту методом «закладок», умисно, незаконно придбав речовину рослинного походження, зеленого кольору у подробленому стані, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою (в перерахунку на висушену речовину) 277,185 г., порошкоподібну речовину, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та таблетки, які містять в своєму складі небезпечну психотропну речовину метилендиоксіметамфетамін (МДМА), обіг якої заборонено, загальною масою 68,099618, які із невстановленого досудовим розслідуванням місця переніс до адреси власного проживання, а саме до буд. АДРЕСА_1 , де розфасував вищевказаний наркотичні засоби, де був викритий працівниками правоохоронних органів.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця I Список №1)віднесено до наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Дана підозра є обґрунтована, адже підтверджується: протоколом проведення обшуку від 29.01.2020, за адресою проживання ОСОБА_7 в АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільні телефони та комп`ютерну техніку, за допомогою якої здійснювалось розповсюдження наркотичних засобів; протоколом проведення огляду в автомобілі марки «Mercedes CLK200», номерний знак НОМЕР_4 , в якому виявлено та вилучено предмет ззовні схожий на пістолет «STALKER-M906»; протоколом огляду предметів від 31.01.2020, яким встановлено, що на комп`ютері який вилучений пі час обшуку в ОСОБА_7 за адресою проживання АДРЕСА_2 , здійснювалось керування Ботів-автопродажу наркотичних засобів через Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших; протоколом проведення огляду 07.02.2020 року, яким встановлено, що на вилученому під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 , телефоні марки Apple моделі Iphone 8, який належить ОСОБА_7 , використовувалось керування телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколом проведення огляду 11.02.2020 року, яким встановлено, що на вилученому під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 , телефоні марки Apple моделі Iphone 11 Prо, який належить ОСОБА_7 , використовувалось керування телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколом огляду від 10.02.2020 року, яким встановлено що на комп`ютері який вилучений пі час обшуку в ОСОБА_7 за адресою проживання АДРЕСА_2 , здійснювалось керування Ботів-автопродажу наркотичних засобів через Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших; протоколом допита свідка ОСОБА_16 від 13.02.2020 року, який показав, що ОСОБА_7 , організував телеграм канал із автопродажу наркотичних засобів та здійснював їх збут; протоколом допита свідка ОСОБА_17 від 31.01.2020 року, який показав, що ОСОБА_7 , організував телеграм канал із автопродажу наркотичних засобів та здійснював їх збут; протоколом тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Нова Пошта» від 11 лютого 2020 року; протоколом огляду предметів вилучених під час тимчасвоого доступа, в ході чого встановлено відправника наркотичних засобів; протоколом тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Нова Пошта» від 11 лютого 2020 року; протоколом огляду предметів вилучених під час тимчасвоого доступа, в ході чого встановлено відправника наркотичних засобів; протоколом допита свідка ОСОБА_18 від 13.02.2020, який показав, що ОСОБА_7 , організував телеграм канал із автопродажу наркотичних засобів та здійснював їх збут; протоколом огляду від 11 січня 2020 року, який показав кількість розміщених «закладок»; протоколом огляду предмету від 12.02.2020, який підтвердив співпрацю ОСОБА_8 із ОСОБА_7 ; висновками експертів №№ 8.6-0758:19 від 20.09.2019, 8.6-1060:20 від 31.01.2020, 8.6-0019:20 від 11.01.2020, 8.6-0026:20 від 21.01.2020 та іншими; матеріалами проведених негласних слідчих дій в їх сукупності; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
13.04.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову, за ч.1 ст.263, ч.2, ч.3, ст.307, ч.2 ст.306 КК України.
На даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема:
- допитати ряд осіб в якості свідків;
- звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «Альфа Банк»;
- провести ряд оглядів місця події з метою встановлення реклами телеграм каналів;
- провести додатково огляд мобільних телефонів підозрюваних;
- виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;
- за результатами проведених вищевказаних судових експертиз та слідчих дій, додатково допитати підозрюваного ОСОБА_7 та за необхідності повідомити йому про нову підозру або про зміну раніше повідомленої підозри.
- виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.
Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 10 травня 2020 року.

Згідно п. 2 ч. 3 ст.294 КПК України встановлено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Дані дії мають значення для вказаного кримінального провадження, у зв`язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до п`яти місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.
Керуючись ст.ст. 110, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 02 серпня 2019 року, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 08.05.2020 о 09 год. 30 хв.

Слідчий суддя