Дата документу 03.07.2020 Справа № 554/5609/20
Провадження № 1кс/554/9310/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000581 від 24.04.2020 за ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000581 від 24.04.2020 за ч. 2 ст. 307 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) у вказаній банківській установі, які обслуговуються картками із №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , осіб, яким дані рахунки належать, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками за період з 24.04.2020 по теперішній час, із можливістю проведення даного тимчасового доступу у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що інспектор відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 налагодив збут наркотичних засобів засудженим, що відбувають покарання у вказаній виправній колонії.

З метою реалізації свого злочинного умислу, 22.06.2020 ОСОБА_5 , у невстановлений час, перебуваючи в с. Божківське, Полтавського району, Полтавської області, придбав у ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Після цього останній, з метою збуту вказаної наркотичної речовини засудженим, зайшов до контрольно-пропускного пункту колонії, намагаючись таким чином пройти на територію охороняємої зони виправної колонії.

На вказаному місці злочинну діяльність ОСОБА_5 припинено та проведено обшук приміщення контрольно-пропускного пункту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , де під час особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено два паперових конверта із особливо небезпечною речовиною канабісом.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказану наркотичну речовину ОСОБА_5 мав намір збути засудженому ОСОБА_7 . Саме останній зі свого мобільного телефону телефонував на мобільні телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Під час спілкування із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . ОСОБА_7 повідомляв їм про час та місце зустрічі, де ОСОБА_6 мала передати ОСОБА_5 наркотичну речовину для подальшого її збуту ОСОБА_7 . Останній, у свою чергу, розповсюджував дану речовину серед засуджених, що відбувають покарання у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Розрахунок за наркотичну речовину здійснювався шляхом переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користування яким здійснювалось через банківську карту № НОМЕР_2 .

У свою чергу, за послуги ОСОБА_5 , пов`язані із передачею наркотичних речовин ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розраховувалась шляхом перерахування грошових коштів із вищевказаного банківського рахунку на розрахунковий рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_5 через банківську карту № НОМЕР_3 .

На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) в «Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговуються картками із №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , осіб, яким дані рахунки належать, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками за період з 24.04.2020 по теперішній час.

На підставі викладеного, отримання вищевказаної інформації про власників рахунків, факти перерахунку коштів, шляхом використання розрахункових рахунків або банківських карток, надасть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності та отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також встановити майно (кошти на рахунках чи інше майно), на яке під час розслідування необхідно накласти арешт з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохала задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтавіперебувають матеріали кримінального провадження за № 0000581 від 24.04.2020 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Інформація щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) у вказаній банківській установі, які обслуговуються картками із №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , осіб, яким дані рахунки належать, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками за період з 24.04.2020 по теперішній час, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення..

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо,тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) у вказаній банківській установі, які обслуговуються картками із №№ НОМЕР_4 , осіб, яким дані рахунки належать, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками за період з 24.04.2020 по теперішній час, із можливістю проведення даного тимчасового доступу у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1