Провадження № 1-кс/761/8792/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 06.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 06.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: правовстановлюючих документів, договорів купівлі-продажу квартир за наступними номерами №№ 31, 52, 15, 32, 24, 17, 59, 23, 12, 64, 66, 1, 36, 20, 38, 14, 41, 37, 45, 3, 63, 39, 7, 26, 34, 46, 2, 50, 13, 35, 55, 19, 53, 60, 10, 21, 8, 18, 62, 4, 6, 16, 5, 49, 43, 69, 48, 33, 67, 51, 47, 40, 58, 53, 28, а також приміщень №№ 134, 81, 91, 136, 116, 126, 141, 108, 77, АДРЕСА_2 , 79, 131, НОМЕР_2 , 144, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , висновків про проведені оцінки квартир та приміщень; документації щодо підтвердження нарахування виплат доходів та утримання податків з доходів фізичних осіб ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) від продажу нерухомого майна за 2016 р.; документації щодо набуття права власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на земельну ділянку площею 0,1902 га., кадастровий номер :01:003:0033, цільове призначення: «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» (договір купівлі-продажу, серія та номер: 4192, виданий 04.11.2014 р.); заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифіката, декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КС 08, «акти готовності об`єкта до експлуатації» з додатками; актів прихованих робіт; іншої будівельної документації щодо об`єкта, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; відповідних наданих сертифікатів по об`єкту, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; податкових декларацій про майновий стан за 2016 р.; договорів купівлі-продажу нерухомого майна від імені ОСОБА_5 за 2016 р.; правовстановлюючі документи щодо права користування земельною ділянкою; наявної проектної документації та іншої дозвільної документації на земельну ділянку площею 0,1902 га, кадастровий номер :01:003:0033, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Разом з тим, просив при оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатами розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств, персональні дані осіб, в тому числі їх прізвище, ім`я та по батькові, номери банківських рахунків, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента (IP адреси та MAC адреси, номери телефонів, номери базових станцій та інше), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, поштових адрес та іншу охоронювану законом інформацію.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 06.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи у м.Києві, діючи умисно, як фізична особа, шляхом невідображення отриманого доходу в податкових деклараціях про майновий стан за 2016 р. від систематичної діяльності із продажу об`єктів нерухомості, ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 2051266,10 грн. та військового збору на суму 212195,33 грн., що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 2263462,03 грн., що підтверджується актом перевірки № 868/26-15-42-05/ від 16.04.2019 р.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів, а саме:іншої будівельної документації щодо об`єкта, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; іншої дозвільної документації на земельну ділянку площею 0,1902 га, кадастровий номер :01:003:0033, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки слідчим не було наведено конкретизації назв вказаних документів, що позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
Водночас, вирішення зазначеної слідчим вимоги щодо порядку оприлюднення судового рішення, прийнятого за результатами розгляду вказаного клопотання, а саме про виключення інформації, яка підлягає захисту від розголошення, не передбачено під час розгляду питання про надання тимчасового доступу до речей і документів та взагалі не відноситься до повноважень слідчого судді.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000539 від 06.08.2019 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 06.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 ,а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: правовстановлюючих документів, договорів купівлі-продажу квартир за наступними номерами №№ 31, 52, 15, 32, 24, 17, 59, 23, 12, 64, 66, 1, 36, 20, 38, 14, 41, 37, 45, 3, 63, 39, 7, 26, 34, 46, 2, 50, 13, 35, 55, 19, 53, 60, 10, 21, 8, 18, 62, 4, 6, 16, 5, 49, 43, 69, 48, 33, 67, 51, 47, 40, 58, 53, 28, а також приміщень №№ 134, 81, 91, 136, 116, 126, 141, 108, 77, АДРЕСА_2 , 79, 131, НОМЕР_2 , 144, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , висновків про проведені оцінки квартир та приміщень; документації щодо підтвердження нарахування виплат доходів та утримання податків з доходів фізичних осіб ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) від продажу нерухомого майна за 2016 р.; документації щодо набуття права власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на земельну ділянку площею 0,1902 га., кадастровий номер :01:003:0033, цільове призначення: «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» (договір купівлі-продажу, серія та номер: 4192, виданий 04.11.2014 р.); заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифіката, декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КС 08, «акти готовності об`єкта до експлуатації» з додатками; актів прихованих робіт; відповідних наданих сертифікатів по об`єкту, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; податкових декларацій про майновий стан за 2016 р.; договорів купівлі-продажу нерухомого майна від імені ОСОБА_5 за 2016 р.; правовстановлюючі документи щодо права користування земельною ділянкою; наявної проектної документації на земельну ділянку площею 0,1902 га, кадастровий номер :01:003:0033, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: