Справа № 202/2026/20
Провадження № 1-кс/202/3026/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 12 березня 2020 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 квітня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 12.03.2020 року, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління СБ України у Дніпропетровській області, щодо невстановленої групи осіб, які з 2019 року по теперішній час вчиняють шахрайські дії відносно клієнтів банківських установ іноземних країн, а саме незаконно через мережу Інтернет отримують у володіння засоби доступу (реквізити) до банківських рахунків, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках. Так станом на 12.03.2020 року невстановленою групою осіб за допомогою несанкціонованого зарахування грошових коштів на рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) завдано збитків фізичним особам у особливо великому розмірі.

Згідно повідомлення УСБУ у Дніпропетровській області з`ясовано, що невстановлені особи використовуючи електронно-обчислювальну техніку та програмний продукт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють незаконні дії із засобами доступу до банківських рахунків клієнтів іноземних банківських установ, шляхом їх введення у відповідні поля зазначеного додатку (функція «Поповнити картку») що призводить до незаконних фінансових операцій (транзакцій) та несанкціонованого зарахування грошових коштів на підконтрольні їм рахунки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В період з грудня 2019 року по січень 2020 року, невстановленими особами були здійснені несанкціоновані списання коштів з іноземних банківських карток, а саме: картка № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_7 , картка № НОМЕР_8 , картка № НОМЕР_9 , картка № НОМЕР_10 , картка № НОМЕР_10 , картка № НОМЕР_11 , картка № НОМЕР_12 , картка № НОМЕР_13 , картка № НОМЕР_14 , картка № НОМЕР_14 ,картка № НОМЕР_15 , картка № НОМЕР_16 , картка № НОМЕР_17 , картка № НОМЕР_18 , картка № НОМЕР_19 , картка № НОМЕР_20 , картка № НОМЕР_21 , картка № НОМЕР_22 , картка № НОМЕР_23 , картка № НОМЕР_24 , картка № НОМЕР_24 , картка № НОМЕР_25 картка № НОМЕР_25 , що підтверджується відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№55 від 27.02.2020 року) де зазначено, що вказані фінансові операції визначені як шахрайські.

Встановлено, що для викрадення коштів з вищевказаних іноземних банківських карток невстановленими особами використовувались банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

Допитаний співробітник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) підтвердив вищевикладені обставини, та повідомив, що станом на теперішній час вказані банківські рахунки заблоковані банківською установою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування з метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_58 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак до матеріалів клопотання додав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_58 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000255 від 12 березня 2020 року, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_58 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , в період з часу відкриття по 14 квітня 2020 року, на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄДРПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄДРПОУ, ІНН);

- інформації про зміну даних доступу та управління банківськими рахунками (карт для виплат) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з моменту відкриття по 14 квітня 2020 року;

- фото та відео матеріалів з терміналів, з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнтів банка для розрахунків № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , в період з часу відкриття по 14 квітня 2020 року;

- справи відкриття банківських рахунків (карт для виплат) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12 травня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1