печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9844/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
02.03.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000442 від 31.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
У провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 31.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у невстановленому слідством місці, у невстановлений час, вступили у злочинну змову з метою спільного здійснення, за попередньою змовою групою осіб таємного викрадення чужого майна поєднаного з проникненням до приміщення пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, 29.01.2020 року, о 20 год. 18 хвилин ОСОБА_4 , діючи відповідно відведеної йому ролі, прибув на станції метро «Печерська» та направився до пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , та став очікувати моменту закриття обмінного пункту. Після цього, переконавшись в тому, що за його діями ніхто не спостерігає та не може завадити вчиненню протиправних дій та у тому, що приміщення пункту обміну валют зачинене, підійшов до вхідних дверей та ключем, який йому передала ОСОБА_5 , їх відкрив, після чого відчинивши ще декілька дверей вимкнув охоронну сигналізацію. Після цього ОСОБА_4 дістав із сейфу грошові кошти в сумі 350 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 29.01.2020 становить 8 652 000 грн.), які помістив до рюкзака та спортивної сумки. Після викрадення грошових коштів, ОСОБА_4 покинув приміщення пункту обміну валют та направився по бульвару Лесі України, в бік ресторану «Варенечна Катюша». Зайшовши до літньої тераси зазначеного ресторану та став на когось очікувати та телефонувати. Приблизно через 10 хвилин до ресторану під`їхав автомобіль таксі Шевроле Лачетті д.н.з. НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 сів до зазначеного автомобіля та направився до АДРЕСА_2 .

Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що співмешканка ОСОБА_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вказівкою останнього з метою переховування ОСОБА_4 , орендувала квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , де останні переховували частину викрадених коштів.

З метою переховування, ОСОБА_4 30.01.2020 придбав автомобіль марки «Kia SPORTAGE» державний номер НОМЕР_2 , та в подальшому зі значною частиною викрадених грошей поїхав до Чернігівської області де орендував будинок у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведення 05.02.2020 невідкладного обшуку у приміщенні орендованого будинку що належить ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та в подальшому вилучено:

- грошові кошти у розмірі 8450 (вісім тисяч чотириста п`ятдесят доларів США, з яких номіналом 100 доларів США у кількості 71 одиниця номіналом 20 доларів США у кількості 2 одиниць, номіналом 10 доларів США у кількості 105 одиниць, номіналом 5 доларів США у кількості 52 одиниці, які поміщено до сейф-пакету № ЕХРО207624;

- грошові кошти у розмірі 24270 (двадцять чотири тисячі двісті сімдесят) фунтів, з яких номіналом 20 Фунтів у кількості 1103 одиниць, номіналом 50 фунтів у кількості 26 одиниць, номіналом 10 фунтів у кількості 86 одиниць, номіналом 5 фунтів у кількості 10 одиниць, які поміщенні до сейф-пакету №EXP0207624;

- грошові кошти у розмірі 29890 (двадцять дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто) Євро, з яких номіналом 100 Євро у кількості 17 одиниць, номіналом 500 Євро у кількості 4 одиниці, номіналом 200 Євро 1 одиниця, номіналом 10 Євро у кількості 2 одиниці, номіналом 20 Євро у кількості 86 одиниці, які поміщені до сейф-пакету №EXP0207623;

- грошові кошти у розмірі 218920 (двісті вісімнадцять тисяч дев`ятсот двадцять) російських рублів, з яких номіналом 1000 рублів в кількості 23 одиниць, номіналом 5000 рублів у кількості 32 одиниць, номіналом 500 рублів у кількості 11 одиниць, номіналом 100 рулів у кількості 4 одиниць, номіналом 10 рублів у кількості 2 одиниць, номіналом 2000 рублів у кількості 15 одиниць, які поміщено до сейф-пакету №EXP0207620;

- грошові кошти у розмірі 532 600 (п`ятсот тридцять дві тисячі шістсот) гривень, з яких номіналом 500 гривень у кількості 1000 одиниць, номіналом 50 гривень у кількості 652 одиниць, які поміщено до сейф-пакету №EXP0207618;

- грошові кошти у розмірі 11544 (одинадцять тисяч п`ятсот сорок чотири) гривень, з яких номіналом 20 гривень у кількості 500 одиниць, номіналом 10 гривень у кількості 100 одиниць, номіналом 200 гривень у кількості 2 одиниць, номіналом 100 гривень у кількості 1 одиниці, номіналом 5 гривень у кількості 6 одиниць, номіналом 2 гривні в кількості 1 одиниць, номіналом 1 гривня в кількості 7 одиниць на, які поміщено до сейф-пакету №EXP0207625;

- грошові кошти у розмірі 37690 (тридцять сім тисяч шістсот дев`яносто) Злот, з яких номіналом 500 злот у кількості 1 одиниць, номіналом 200 злот в кількості 59 одиниць, номіналом 100 злот у кількості 213 одиниць, номіналом 50 злот у кількості 70 одиниць номіналом 20 злот у кількості 24 одиниць, номіналом 10 злот у кількості 1 одиниць, які поміщено до сейф-пакету №EXP0207626;

- грошові кошти у розмірі 3500 (три тисячі п`ятсот) молдавських лей, з яких номіналом 200 молдавських лей в кількості 8 одиниць, номіналом 100 молдавських лей в кількості 5 одиниць, номіналом 50 молдавських лей в кількості 19 одиниць, номіналом 20 молдавських лей в кількості 9 одиниць, номіналом 10 молдавських лей в кількості 20 одиниць, номіналом 5 молдавських лей в кількості 14 одиниць, які поміщено до сейф пакету № EXP0207625;

- грошові кошти у розмірі 6980 (шість тисяч дев`ятсот вісімдесят) швейцарських франків, з яких номіналом 1000 швейцарських франків в кількості 2 одиниць, номіналом 200 швейцарських франків в кількості 24 одиниць, номіналом 50 швейцарських франків в кількості 4 одиниць, номіналом 20 швейцарських франків в кількості 8 одиниць, номіналом 10 швейцарських франків в кількості 2 одиниці, які поміщено до сейф-пакету №EXP0207619;

- грошові кошти у розмірі 21970 (двадцять одна тисяча дев`ятсот сімдесят) Євро, з яких номіналом 500 Євро в кількості 21 одиниць, номіналом 100 Євро в кількості 93 одиниць, номіналом 200 Євро в кількості 7 одиниць, номіналом 50 Євро кількості 11 одиниць, номіналом 20 Євро в кількості 15 одиниць, номіналом 10 Євро в кількості 11 одиниць, номіналом 5 Євро в кількості 22 одиниць, які поміщено до сейф-пакету №EXP0112929;

- додаток до висновку сервісного центру від 08.12.2016 р., мобільний телефон Нокіа з сім-картою водафон НОМЕР_3 , які вилучено до сейф-пакету №EXP0207627.

Постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві від 05.02.2020 зазначені вище речі та грошові кошти визнані речовим доказом.

Крім того, встановлено, що вказані грошові кошти належать потерпілому.

Зазначені предмети мають значення речових доказів в значенні ст. 98 КПК України, а саме являються матеріальними об`єктами, які могли бути знаряддям вчинення злочину та/або могли зберігати на собі його сліди, можуть бути предметом кримінального правопорушення оскільки на даному етапі мотив вчинення злочину достеменно не встановлений, та можуть бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
Поновити пропущений з поважних причин 72 годинний строк для усунення недоліків за ухвалою Печерського районного суду міста Києва №757/5918/20-к від 10.02.2020, початком якого вважати безпосередню дату отримання ухвали слідчого судді 24.02.2020.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час проведення невідкладного обшуку у приміщенні орендованого будинку що належить ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- грошові кошти у розмірі 8450 (вісім тисяч чотириста п`ятдесят доларів США, з яких номіналом 100 доларів США у кількості 71 одиниця номіналом 20 доларів США у кількості 2 одиниць, номіналом 10 доларів США у кількості 105 одиниць, номіналом 5 доларів США у кількості 52 одиниці, які поміщено до сейф-пакету № ЕХРО207624;

- грошові кошти у розмірі 24270 (двадцять чотири тисячі двісті сімдесят) фунтів, з яких номіналом 20 Фунтів у кількості 1103 одиниць, номіналом 50 фунтів у кількості 26 одиниць, номіналом 10 фунтів у кількості 86 одиниць, номіналом 5 фунтів у кількості 10 одиниць, які поміщенні до сейф-пакету №EXP0207624;

- грошові кошти у розмірі 29890 (двадцять дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто) Євро, з яких номіналом 100 Євро у кількості 17 одиниць, номіналом 500 Євро у кількості 4 одиниці, номіналом 200 Євро 1 одиниця, номіналом 10 Євро у кількості 2 одиниці, номіналом 20 Євро у кількості 86 одиниці, які поміщені до сейф-пакету №EXP0207623;

- грошові кошти у розмірі 218920 (двісті вісімнадцять тисяч дев`ятсот двадцять) російських рублів, з яких номіналом 1000 рублів в кількості 23 одиниць, номіналом 5000 рублів у кількості 32 одиниць, номіналом 500 рублів у кількості 11 одиниць, номіналом 100 рулів у кількості 4 одиниць, номіналом 10 рублів у кількості 2 одиниць, номіналом 2000 рублів у кількості 15 одиниць, які поміщено до сейф-пакету №EXP0207620;

- грошові кошти у розмірі 532 600 (п`ятсот тридцять дві тисячі шістсот) гривень, з яких номіналом 500 гривень у кількості 1000 одиниць, номіналом 50 гривень у кількості 652 одиниць, які поміщено до сейф-пакету №EXP0207618;

- грошові кошти у розмірі 11544 (одинадцять тисяч п`ятсот сорок чотири) гривень, з яких номіналом 20 гривень у кількості 500 одиниць, номіналом 10 гривень у кількості 100 одиниць, номіналом 200 гривень у кількості 2 одиниць, номіналом 100 гривень у кількості 1 одиниці, номіналом 5 гривень у кількості 6 одиниць, номіналом 2 гривні в кількості 1 одиниць, номіналом 1 гривня в кількості 7 одиниць на, які поміщено до сейф-пакету №EXP0207625;

- грошові кошти у розмірі 37690 (тридцять сім тисяч шістсот дев`яносто) Злот, з яких номіналом 500 злот у кількості 1 одиниць, номіналом 200 злот в кількості 59 одиниць, номіналом 100 злот у кількості 213 одиниць, номіналом 50 злот у кількості 70 одиниць номіналом 20 злот у кількості 24 одиниць, номіналом 10 злот у кількості 1 одиниць, які поміщено до сейф-пакету №EXP0207626;

- грошові кошти у розмірі 3500 (три тисячі п`ятсот) молдавських лей, з яких номіналом 200 молдавських лей в кількості 8 одиниць, номіналом 100 молдавських лей в кількості 5 одиниць, номіналом 50 молдавських лей в кількості 19 одиниць, номіналом 20 молдавських лей в кількості 9 одиниць, номіналом 10 молдавських лей в кількості 20 одиниць, номіналом 5 молдавських лей в кількості 14 одиниць, які поміщено до сейф пакету № EXP0207625;

- грошові кошти у розмірі 6980 (шість тисяч дев`ятсот вісімдесят) швейцарських франків, з яких номіналом 1000 швейцарських франків в кількості 2 одиниць, номіналом 200 швейцарських франків в кількості 24 одиниць, номіналом 50 швейцарських франків в кількості 4 одиниць, номіналом 20 швейцарських франків в кількості 8 одиниць, номіналом 10 швейцарських франків в кількості 2 одиниці, які поміщено до сейф-пакету №EXP0207619;

- грошові кошти у розмірі 21970 (двадцять одна тисяча дев`ятсот сімдесят) Євро, з яких номіналом 500 Євро в кількості 21 одиниць, номіналом 100 Євро в кількості 93 одиниць, номіналом 200 Євро в кількості 7 одиниць, номіналом 50 Євро кількості 11 одиниць, номіналом 20 Євро в кількості 15 одиниць, номіналом 10 Євро в кількості 11 одиниць, номіналом 5 Євро в кількості 22 одиниць, які поміщено до сейф-пакету №EXP0112929;

- додаток до висновку сервісного центру від 08.12.2016 р., мобільний телефон Нокіа з сім-картою водафон НОМЕР_3 , які вилучено до сейф-пакету №EXP0207627.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1