137/370/20

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.04.2020 смт. Літин
Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Літинського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу представникам Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 ..
По даному факту слідчим СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в ході листування за допомогою мобільного додатку «Viber», особа на ім`я ОСОБА_6 , під приводом працевлаштування за кордоном повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти на банківські рахунки за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому ОСОБА_5 та його дружина здійснили декілька платежів на ім`я ОСОБА_7 вказавши при цьому номер мобільного НОМЕР_1 , а саме: 09.01.2020 сума 5850 грн; 20.01.2020 сума 4984; 03.01.2020 сума 5850 грн; з метою отримання тимчасового доступу до документів, які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до: фотознімків з банкоматів, того хто знімав грошові кошти з картки на ім`я ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити (а.с. 15).
Вважається за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до положення ч. 3 ст. 244 КПК України.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином (а.с. 18), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.Тому відповідно до даного Закону, відомості про доступ до яких клопоче слідчий є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до них обмежений.
Документи, про доступ до яких клопоче слідчий, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна довести обставини вчинення кримінального правопорушення, а згідно п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України: інформація, яка може становити банківську таємницю - відноситься до охоронюваної законом таємниці та іншим способом дану інформацію отримати неможливо.
Оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ:
- слідчому СВ Літинського ВП КВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
-оперуповноваженому СКП Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ;
-оперуповноваженому СКП Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
-оперуповноваженому СКП Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до речей та документів, котрі містять інформацію та які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:
фотознімків з банкоматів, того хто знімав грошові кошти з картки на ім`я ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )в період з 03.01.2020 по 01.02.2020; інформації про рух коштів які було перераховано в період з 03.01.2020 по 01.02.2020 по картці на ім`я ОСОБА_7 (номер картки невідомий) із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 03.01.2020 по 01.02.2020 включно; інформації про видачу картки особі на ім`я ОСОБА_7 та номер мобільного телефону на який зареєстрована банківська картка.
Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Термін виконання ухвали до протягом місяця з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1