Справа № 522/7762/13-к
Провадження № 1-кп/522/1017/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні справу за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеса, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
-у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2006-2009 років у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито для фізичних осіб - працівників даного Товариства, банківські рахунки в межах карткового проекту «Заробітна плата», згідно договорів на відкриття та обслуговування поточного рахунку у національній валюті з відповідною видачею магнітних карток, а також договорів на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки фізичної особи.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 20.10.2010 № 465 «Про призначення тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Банку введено тимчасову адміністрацію та призначено тимчасового адміністратора ОСОБА_4 , до якої, відповідно до ст. 78 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ, перейшли повноваження загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) Банку.

Крім того, ОСОБА_4 продовжила виконувати повноваження керівника (органів управління) банку, коли її на підставі постанови Правління НБУ від 20.10.2011 за № 371 «Про відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку» було призначено ліквідатором Банку.

Таким чином, повноважним органом державної влади Національним банком України, ОСОБА_4 була наділена спеціальними повноваженнями, пов`язаними з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

При цьому, у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, відповідно до ст.ст. 43, 92 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.07.2000 № 2121 -III та п. 8.8 постанови Правління НБУ «Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.10.2011 № 371, ОСОБА_4 зобов`язана була під час здійснення процедури ліквідації Банку дотримуватися вимог законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та виконувати передбачені ними обов`язки та повноваження, а саме: ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов`язків, приймати рішення в межах наданих повноважень, не використовувати службове становище у власних інтересах; прийняти до свого відання майно банку, вживати заходи щодо забезпечення його збереження; виконувати функцій з управління та розпорядження майном банку; здійснити інвентаризацію та оцінку майна банку згідно з законодавством; відчужувати активи та/або зобов`язання банку; виконувати повноваження органів управління банку; очолити ліквідаційну комісію та сформувати ліквідаційну масу; пред`являти до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банку, у тому числі через судові органи; отримати кредити для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банку; з дня відкриття ліквідаційної процедури повідомити працівників банку про звільнення та здійснення його відповідно до законодавства України про працю; заявляти в установленому законодавством порядку заперечення по заявлених до банку вимог кредиторів; заявляти відмову від виконання договорів та в установленому законом порядку розірвати їх; вживати заходи, спрямовані на виявлення та повернення майна банку, що знаходиться у третіх осіб; передати у встановленому порядку на зберігання документи банку, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; вживати заходи, які, на його думку, дадуть можливість отримати максимальну виручку від продажу активів у найкоротших строк; реалізувати майно банку для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів; забезпечити пріоритетність захисту інтересів кредиторів банку відповідно до черговості задоволення вимог кредиторів, при прийнятті рішень про відчуження активів та/або зобов`язань банку; прийняття рішень про отримання та відчуження активів та/або зобов`язань без повідомлення та отримання згоди акціонерів, боржників, кредиторів (вкладників) банку; прийняти бухгалтерську та іншу документацію банку, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності, протягом трьох днів з дня призначення ліквідатором та отримувати допомогу в своїй роботі від правоохоронних органів на підставі письмового звернення, тощо.

Таким чином, ОСОБА_4 , починаючи з 20.10.2010, постійно обіймала у фінансовій установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України, була службовою особою.

Водночас, незважаючи на те, що службова особа зобов`язана діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, ОСОБА_4 , впродовж жовтня-грудня 2011 року, будучи ліквідатором Банку, що входив до переліку учасників Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), розуміючи, що усі дії, пов`язані з ліквідацією суб`єкта господарювання, вчиняються нею одноособово, умисно, усвідомлюючи протиправність та караність своєї поведінки, з метою незаконного погашення заборгованості Банку перед вкладниками, незаконно розпорядилась майном Фонду, шляхом формування та надання переліку (списку) вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок держави, внаслідок чого державі було заподіяно шкоду в особливо великих розмірах.

У той же період, ОСОБА_4 , використовуючи надані їй повноваження службової особи Банку, створила собі обставини й умови для вчинення злочину, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Так, 17.11.2010, у зв`язку із невиконанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлених НБУ нормативів, адміністративною радою Фонду прийнято рішення про переведення Банку до категорії тимчасових учасників Фонду, про що 19.11.2010 Банк повідомлено листом за № 03-9777/10 від 18.11.2010.

Вказаним офіційним документом був посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що відповідно до ст. 1 та ст. 28 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.09.2001 №2740-111, залучені після 19.11.2010 вклади (депозити) не підлягають відшкодуванню за рахунок Фонду.

Виконавши покладені на неї передбачені законодавством України обов`язкові процедури встановлення маси грошових зобов`язань Банку перед кредиторами, 20.10.2011 ОСОБА_4 внесла зобов`язання Банку перед фізичними особами, на підставі листа № 105/2161, до категорії вкладів, які підлягають поверненню державою за рахунок коштів Фонду.

30.03.2011 та 14.04.2011, Товариство, на підставі платіжних доручень №2 від 30.03.2011 на суму 707 651,35 грн. та № 4 від 14.04.2011 на суму 667310,96 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Банку, спрямувало для зарахування на карткові рахунки працівників Товариства кошти на загальну суму 1374962,31 грн. В ті ж дні, вказані кошти зараховано на «Транзитний рахунок для обліку операцій безготівкового поповнення» Банку № НОМЕР_3 .

17.10.2011 та 18.10.2011, на підставі поданих головою ліквідаційної комісії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відомостей для перерахування заборгованості по заробітній платі працівникам Товариства за період січень - вересень 2009 (згідно платіжного доручення № 2 від 30.03.2011) та за період жовтень 2009 - грудень 2010 (згідно платіжного доручення № 4 від 14.04.2011), відповідно, ОСОБА_4 прийнято рішення про здійснення залучення вкладів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших (всього 150 працівників Товариства), шляхом зарахування вищевказаних грошових коштів на їх рахунки, відкриті в межах карткового проекту «Заробітна плата».

ОСОБА_4 20.10.2011, 16.11.2011 та 18.11.2011, перебуваючи за місцем своєї роботи, усвідомлюючи незаконність своїх вчинків, діючи в інтересах третіх осіб та використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, облікувала, як зобов`язання Банку перед фізичними особами, отримані за вказаних вище обставин на рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших (всього 150 працівників Товариства) кошти в сумі 1 371 172,64 грн., та внесла їх на підставі листів № 105/2161, № 105/0189 та № 105/0209, відповідно, до категорії вкладів, які підлягають поверненню державою за рахунок коштів Фонду.

Виконавчою дирекцією Фонду 16.12.2011 було прийнято рішення (протокол № 057/11) про початок виплат відшкодувань вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у визначеному Фондом банку - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ). При цьому, даним рішенням Фонд взяв на себе зобов`язання щодо відшкодування грошових коштів вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок коштів держави, залучених Банком після 19.11.2010 - в сумі 1371172,64 грн.

16 грудня 2011 року, 64 працівники Товариства, а саме: ОСОБА_12 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 :; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 та ОСОБА_73 , у встановленому законом порядку, однак за відсутності законних підстав, отримали у відділеннях банку-агенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) кошти в сумі 591753,14 грн., які не підлягали відшкодуванню за рахунок Фонду, в результаті чого зазначеній держаній установі були нанесені збитки, що в шістсот і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка не мала певної правомочності щодо майна Фонду, однак використовувати яке дозволяли їй офіційно надані за посадою службові повноваження, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, незаконно і безоплатно, зловживаючи своїм службовим становищем, за вищевикладених обставин, порушила чинні на момент скоєння злочинів вимоги: ст. 19 Конституції України, згідно з якою службові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; ст. 43 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, при виконанні своїх обов`язків відповідно до вимого цього Закону керівники банку зобов`язані діяти на користь банку та клієнтів і зобов`язані ставити інтереси банку вище власних. Зокрема, керівники банку зобов`язані: ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов`язків; приймати рішення в межах наданих повноважень; не використовувати службове становище в власних інтересах; п. 8.8 постанови Правління НБУ «Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.10.2011 № 371, ліквідатор ОСОБА_4 зобов`язана під час здійснення процедури ліквідації Банку дотримуватися вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, виконувати передбачені ними обов`язки та повноваження; ч. 2 ст. 28 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.09.2001 № 2740-ІІІ, Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб, що залучаються банком, філією іноземного банку, переведеними до категорії тимчасового учасника Фонду, які залучені ними з дати отримання повідомлення про переведення їх до категорії тимчасового учасника Фонду; ч. 1 ст. 31 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.09.2001 № 2740-ІІІ, згідно з якою ліквідатор учасника (тимчасового учасника) Фонду має надати Фонду протягом двадцяти робочих днів з дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладів, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, із визначенням їх розрахункової суми, яка підлягає відшкодуванню відповідно до цього Закону; п. 2 ч. 2 Рішення адміністративної ради Фонду «Про затвердження Положення про порядок відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 11.03.2002 № 241/6529, згідно з яким ліквідатор учасника (тимчасового учасника) Фонду має надати Фонду протягом двадцяти робочих днів з дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, із визначенням їх розрахункової суми, яка підлягає відшкодуванню відповідно до цього Положення, за формою встановленою в додатку 1; п. 7 глави 2 «Положення про порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб», затвердженого рішенням адміністративної ради № 2 від 12.02.2002 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2002 за № 241/6529, згідно з яким ліквідатор відповідає за повноту та достовірність наданої до Фонду інформації.

Крім того, ОСОБА_4 , під час виконання процедури встановлення маси грошових зобов`язань Банку перед кредиторами, внесла на підставі листів № 105/2161 від 20.10.2011, № 105/0189 від 16.11.2011 та № 105/0209 від 18.11.2011, рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших (всього 150 працівників Товариства) з коштами в сумі 1371172,64 грн., до категорії вкладів, які підлягають поверненню державою за рахунок коштів Фонду.

У подальшому, 16.12.2011 виконавчою дирекцією Фонду було прийнято рішення (протокол № 057/11) про початок виплат відшкодувань вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у визначеному Фондом банку-агенті (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ). При цьому, даним рішенням Фонд взяв на себе зобов`язання щодо відшкодування грошових коштів вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок коштів держави, залучених Банком після 19.11.2010 - в сумі 1371172,64 грн.

Проте з причин, що не залежали від волі ОСОБА_4 , внаслідок припинення злочинної діяльності співробітниками Служби безпеки України, Фондом було прийнято рішення про призупинення решти виплат вкладникам зі списку працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і банком-агентом не було здійснено виплату коштів на загальну суму 757652,80 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Таким чином, за викладених вище обставин, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, своїми умисними діями, що виразилися в умисному, в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службовим становищем всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Також, ОСОБА_4 своїми умисними діями в жовтні-листопаді 2011 року, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, що надавали їй певні правомочності щодо розпорядження майном Фонду, в частині гарантованих державою сум за банківськими вкладами фізичних осіб, діючи умисно, вчинила службове підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки, з метою незаконного відшкодування заборгованості Банку по заробітній платі 150 працівникам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, за вищевикладених обставин, у листопаді 2011 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем своєї роботи - у приміщенні Банку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , скориставшись своїми повноваженнями щодо надання до Фонду переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами із визначенням їх розрахункової суми, що підлягає відшкодуванню, здійснила внесення неправдивих відомостей до списку вкладників Банку, які мають право на відшкодування за рахунок коштів Фонду, станом на 21.10.2011.

Тоді ж, ОСОБА_4 надала вказівку своїй підлеглій ОСОБА_74 , яка не була обізнана щодо її злочинних намірів, виконати технічну роботу з формування вказаного списку вкладників, що остання й зробила, сформувавши даний список за наявними у Банку даними про вкладників та їх вклади, до якого, у тому числі, також увійшли 149 працівників Товариства, а саме: ОСОБА_12 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_102 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_113 ; ОСОБА_114 ; ОСОБА_115 ; ОСОБА_116 ; ОСОБА_117 ; ОСОБА_118 ; ОСОБА_119 ; ОСОБА_120 ; ОСОБА_121 ; ОСОБА_122 ; ОСОБА_123 ; ОСОБА_124 ; ОСОБА_125 ; ОСОБА_126 ; ОСОБА_127 ; ОСОБА_128 ; ОСОБА_129 ; ОСОБА_130 ; ОСОБА_131 ; ОСОБА_132 ; ОСОБА_133 ; ОСОБА_134 ; ОСОБА_135 ; ОСОБА_136 ; ОСОБА_137 ; ОСОБА_138 ; ОСОБА_139 ; ОСОБА_140 ; ОСОБА_141 ; ОСОБА_142 ; ОСОБА_143 ; ОСОБА_144 ; ОСОБА_145 ; ОСОБА_146 ; ОСОБА_147 ; ОСОБА_148 ; ОСОБА_149 ; ОСОБА_150 ; ОСОБА_151 ; ОСОБА_152 ; ОСОБА_153 ; ОСОБА_154 ; ОСОБА_155 ; ОСОБА_156 ; ОСОБА_157 та ОСОБА_158 . При цьому, ОСОБА_159 внесла відповідні записи в наступних полях: «№»; «Прізвище, Ім`я та по батькові вкладника»; «Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)»; «Назва населеного пункту, де мешкає вкладник»; «Назва області»; «Назва району»; «Назва вулиці, номер будинку, номер квартири»; «Документ, що засвідчує особу (номер, ким виданий, дата видачі)»; «Розрахункова сума за вкладами урахуванням відсотків, що підлягає відшкодуванню (грн.)».

Роздрукований ОСОБА_159 у паперовому вигляді, в табличній формі, список був наданий останньою ОСОБА_4 на перевірку відповідності вимогам чинного законодавства та засвідчення своїм підписом і скріпленням печаткою Банку.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем своєї роботи, розуміючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та своїми діями прагнучи настання суто цих наслідків, а саме незаконного відшкодування вкладів працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засвідчила своїм особистим підписом та скріпила печаткою Банка список вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають право на відшкодування коштів за вкладами.

Разом з тим, ОСОБА_4 зобов`язала вказівкою ОСОБА_160 засвідчити вказаний список своїм підписом у якості виконавця та підписом головного бухгалтера Банку ОСОБА_161 , які не були обізнаними щодо злочинних намірів ОСОБА_4 .

Вказаним офіційним документом, форма якого встановлена додатком №1 до «Положення про порядок відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів за вкладами фізичних осіб», затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду від 12.02.2002 за № 2 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2002 за № 241/6529, був посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що зазначені вище 149 працівників Товариства були включені до загальної кількості вкладників Банку (всього 2877), які мають право на відшкодування коштів за вкладами, із визначенням їх розрахункової суми, що не відповідало дійсності.

16.11.2011 ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи з тією ж злочинною метою, умисно подала до Фонду вказаний вище список, направивши його листом за № 105/0189, усвідомлюючи при цьому неправдивий характер вказаних в ньому відомостей.

18.11.2011 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем своєї роботи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та діючи з тією ж злочинною метою, умисно, діючи у межах свої службових повноважень, за аналогічних обставин склала, шляхом надання вказівки ОСОБА_159 та засвідчила, шляхом проставлення особистого підпису та печатки Банку, оновлений список вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають право на відшкодування коштів за вкладами, до якого було включно ще одного працівника Товариства - ОСОБА_162 . Того ж дня, вказаний список ОСОБА_4 подала до Фонду, направивши його листом за № 105/0209, усвідомлюючи при цьому неправдивий характер вказаних в ньому відомостей.

На підставі підроблених документів 16.12.2011 виконавчою дирекцією Фонду було прийнято рішення (протокол № 057/11) про початок виплат відшкодувань вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у визначеному Фондом банку-агенті (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ). При цьому, даним рішенням Фонд взяв на себе зобов`язання щодо відшкодування грошових коштів вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок коштів держави, залучених Банком після 19.11.2010 - в сумі 1371172,64 грн.

Упродовж 16.12.2011, відділеннями банку-агенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) здійснені за рахунок держави, його спеціалізованої установи, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб - Фонду, безпідставні виплати відшкодувань 64 працівникам Товариства, на загальну суму 591753,14 грн., чим державі були спричинені тяжкі наслідки, оскільки в двісті п`ятдесят та більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (16.12.2011).

Того ж дня, виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення про призупинення виплат вкладникам зі списку працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для з`ясування питання щодо правомірності здійснення таких виплат в сумі 1371172,64 грн. за рахунок Фонду.

Таким чином, за викладених вище обставин, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, своїми умисними діями, об`єднаними єдиним злочинним наміром, що виразилися у службовому підробленні документів, які спричинили тяжкі наслідки, вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що вона в період з 20.10.2011 до 10.04.2012 будучи службовою особою, наділеною повноважним органом державної влади - Національним банком України, спеціальними повноваженнями, пов`язаними з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, працюючи на посаді ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, внесла до офіційного документу - переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів - неправдиві відомості щодо 150 працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подала його до ІНФОРМАЦІЯ_5 , в зв`язку з чим 64 працівникам указаного товариства безпідставно виплачено відшкодування на загальну суму 591753,14 грн. і таким чином спричинено збитки державі в особі Фонду на вказану суму.

До суду надійшло повідомлення про смерть гр. ОСОБА_4 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_8 , актовий запис № 4267 зроблений відділом державної реєстрації смерті ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.03.2018 року.

В судовому засіданні прокурором було заявлено клопотання про закриття кримінального провадження, у зв`язку зі смертю підсудної.

У зв`язку з викладеним провадження у справі підлягає закриттю у зв`язку зі смертю підсудного на підставі ст. 284 ч. 1 п. 5 КПК України.

Керуючись ст.ст. 284 ч. 1 п. 5, 314 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366КК України закрити, у зв`язку зі смертю обвинуваченої.

Ухвала може бути оскаржена або внесено подання до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси на протязі 7 днів з моменту його винесення.

Суддя: ОСОБА_1

17.02.2020