Справа № 308/248/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Із клопотання слідує, що у провадженні СВ Ужгородського ВП ГУНП України в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке 05.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003515.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, оформила онлайн-кредит в сумі 2 600 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 ., було встановлено, що 25 вересня 2019 року близько 04.00 год. на нього оформили кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » швидка фінансова допомога на суму 2 600 гривень, а саме на його банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку він втратив з невідомих йому причин 24 вересня 2019 року.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 25 вересня 2019 року відбулась операція по знятті грошових коштів (готівки) з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 в банкоматі: відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0003515 необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, просить суд, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_3 , а саме: надати відомості про записи фото-відео в цифровому форматі з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 17:00 год. 24.09.2019 по 00:00 год. 26.09.2019.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду справи був належним чином повідомлений. Надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке 05.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003515.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб,у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти,користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення,фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що вказані у клопотанні документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003515 від 05.11.2019 року дозвіл на розкриття банківської таємниці до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_3 , а саме: надати відомості про записи фото-відео в цифровому форматі з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 17:00 год. 24.09.2019 по 00:00 год. 26.09.2019.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1