Справа № 462/8042/19
провадження 1-кс/462/1001/20
У Х В А Л А

05 червня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

19.12.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003800 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу неналежного виконання своїх службових обовязків працівниками технічного нагляду під час виконання капітального ремонту даху депо « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до настання тяжких наслідків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на веб-сайті публічних закупівель Prozorro (UA-2019-08-27-000204-c. 18eb87b7187645e499dcaaa56322e1) розміщено повідомлення, про те що посадові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в результаті відкритих торгів уклали угоду з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на капітальний ремонт даху цеху підіймання тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (аварійно-відновлювальні роботи).
18.09.2018 року укладено договір № Л/Т-19424/НЮ між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника виконавчого директора Регіональної філії та начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з однієї сторони та директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншої сторони на проведення робіт по обєкту «Капітальний ремонт даху цеху підіймання тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ». Загальна сума договору визначається договірною ціною та становить 1 980 000,00 грн.
Відповідно до проведеної судово будівельно-технічної експертизи № 597 від 20.05.2020 року вартість будівельних робіт і матеріалів, що закладені в акт приймання виконаних робіт № 1 за жовтень 2019 року, проте фактично не виконані становить 466 711,0 грн. Обєми фактично виконаних будівельних робіт по обєкту «Капітальний ремонт даху цеху підіймання тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 (аварійно-відновлювальні роботи)» не відповідають об`ємам будівельних робіт, що закладені в кошторисній документації.
Відповідно до платіжного доручення № 2393317 від 11.12.2019 року Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 кошти в сумі 1 845 036,00 грн., за виконані роботи по обєкту «Капітальний ремонт даху цеху підіймання тепловозів локомотивного депо « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору № Л/Т 19424/НЮ від 18.09.2019 року».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення господарської діяльності із Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Отримання таких документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Документи та інформація по вказаному рахунку знаходиться лише у вказаній установі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.
Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо проведених Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансово-господарських операцій по відкритих рахунках, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення , що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по банківському рахунку № НОМЕР_2 :
- копій документів щодо відкриття рахунку у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_2 , банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;
- повний рух коштів по рахунку відкритому у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 10.12.2019 року по 03.06.2020 року із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.