Справа № 520/2300/19
Провадження № 1-кс/947/1986/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000026 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в ході досудового розслідування встановлено, що 14 січня 2019 року до СУ ГУНП в Одеській області від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшла заява про те, що посадові особи вищих навчальних закладів, діючи за попередньою змовою з невстановленими фізичними та юридичними особами, організовують та шляхом порад, надання засобів та усунення перешкод, сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб-іноземців із країн міграційного ризику.

14 січня 2019 року за вказаним фактом відділом розслідування особливо-тяжких злочинів відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 332 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000026, та розпочато досудове розслідування.

Нагляд за додержанням законності у формі процесуального керівництва під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Під час досудового розслідування отримано достатньо доказів, які дають підстави вбачати, що організація незаконного переправлення осіб-іноземців через державний кордон здійснюється невстановленими досудовим розслідуванням особами, які повинні діяти за попередньою змовою з відповідними посадовими особами державних органів, фактичними власниками підприємств, шляхом оформлення віз на в`їзд в Україну на підставі надання заздалегідь недостовірної інформації щодо працевлаштування осіб на спеціально створених з цією метою фіктивних підприємствах, шляхом направлення через відповідні органи, зокрема Державну службу зайнятості населення, ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідних запрошень на в`їзд в Україну осіб іноземців з метою подальшого начебто працевлаштування, та надання зазначеним особам статусу засновників підприємств з метою подальшого отримання посвідки на постійне проживання в Україні.

Аналізом зібраної під час досудового розслідування інформації, в тому числі з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, даних, наявних в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та проведенням слідчих дій встановлено, що до зазначених дій можуть бути причетні працівники наступних підприємств, розташованих на території міста Одеси та Одеської області:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 .
30.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді в ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 , було вилучено документи на 8 аркушах у підшитому, пронумерованому та опечатаному вигляді, серед яких містяться: клопотання приймаючої сторони (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») щодо оформлення іноземцю (СагламФатіху) посвідки на тимчасове проживання на 1 аркуші, датоване 21.05.2018, виконане від імені ОСОБА_6 , засвідчене відповідним підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; зобов`язання на 1 аркуші, датоване 29.05.2019, виконане від імені ОСОБА_6 , засвідчене відповідним підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, 04.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому по АДРЕСА_2 , було вилучено документи, що стосуються видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на 16 аркушах, серед яких: заяву про отримання роботодавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») дозволу на застосування праці громадянина Туреччини на ім`я ОСОБА_7 (вх. №1227/01-33 від 05.05.2018) на 1 аркуші, виконану від імені начебто директора ОСОБА_6 , засвідчену відповідним підписом та печаткою юридичної особи); копію проекту контракту з працівником ОСОБА_7 , на 5 аркушах, засвідчену рукописним текстом та підписом від імені начебто ОСОБА_6 , та відтиском печаті юридичної особи.

Відповідно до висновку експерта №19-7802 від 14.01.2020 судової почеркознавчої експертизи:

1)Рукописні записи та підписи у заяві про отримання роботодавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») дозволу на застосування праці громадянина Туреччини на ім`я ОСОБА_8 (вх. №1227/01-33 від 05.05.2018) виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою;

2)Рукописні записи та підписи у копії проекту контракту з працівником ОСОБА_9 , на 5 аркушах, засвідчену рукописним текстом та підписом від імені начебто ОСОБА_6 , виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою;

3)Підписи у клопотанні приймаючої сторони (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») щодо оформлення іноземцю ( ОСОБА_9 ) посвідки на тимчасове проживання на 1 аркуші, датованому 21.05.2018, та зобов`язанні на 1 аркуші, датованому 29.05.2019, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

У зв`язку з вище викладеним, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (персональних електронних облікових карток застрахованих осіб, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування), які містять інформацію про працевлаштованих працівників зазначених юридичних осіб у період з 2016 року по теперішній час, тобто до 01.02.2019, які містяться у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, володільцем якого є органи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином листом.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення такого кримінального правопорушення.

Згідно клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Слідчим суддею встановлено, що така інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000026 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та за його дорученням - старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , тимчасовийдоступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого в АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) належним чином засвідчених копій зазначених документів, а саме - персональних електронних облікових карток застрахованих осіб за період часу з 01.01.2017 по теперішній час щодо працівників наступних юридичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого в АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1