печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002265, -

ВСТАНОВИВ:
03.06.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002265 від 12.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ст. 368-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшло ряд заяв від ОСОБА_5 щодо ймовірних фактів вчинення кримінальних правопорушень народним депутатом України ОСОБА_6 та депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , за пособництва працівників правоохоронних органів.

Так, у заяві про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 зазначає про факт подання завідомо недостовірних відомостей народним депутатом України ОСОБА_6 та депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», в частині невідображення відомостей про отримані доходи та наявні фінансові зобов`язання.

Крім того, згідно із заявою ОСОБА_5 від 06.09.2018 народний депутат України ОСОБА_6 та депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 створили злочинну організацію з незаконного збагачення активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та протиправно заволоділи активами вказаних товариств.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що з ОСОБА_6 він познайомився в 2011 році, коли він звернувся до його батька ОСОБА_8 з пропозицією спільного ведення аграрного бізнесу. Так як ОСОБА_8 бізнесом не займався, то з даною пропозицією ОСОБА_6 звернувся до нього, на що він погодився. У подальшому ОСОБА_6 познайомив його з ОСОБА_7 . Упродовж 2012 2014 років народний депутат України ОСОБА_6 та депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 отримали від нього в позику готівкові кошти на загальну суму 2 265 000 доларів США, з метою інвестування в діяльність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за якою не отримав до теперішнього часу жодного розрахунку від них. Передача коштів оформлювалась угодами (всього 10 угод), також поверненню підлягали відсотки за кредитом, але це питання вирішено шляхом передачі йому додаткового пакету акцій статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являлися три компанії: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (належала йому), « ОСОБА_9 » (належала ОСОБА_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (належала ОСОБА_7 ). Всього, у його власності перебувало 75 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в свою чергу на 100 % володіла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У подальшому стало відомо, що 18.07.2018 частку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 75% відчужено на підставі підроблених документів, а саме: договору опціону на купівлю корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.10.2011 та заяви про прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) від 17.07.2018. В результаті чого проведено незаконно державну реєстрація змін керівників товариств, змінено адреси їх місцезнаходження, відчужено нерухоме та рухоме майно на користь підконтрольних підприємств ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Одночасно досудовим розслідуванням встановлено, що саме приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 вчинено ряд вищевказаних реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язані зі зміною складу або інформації про засновників, а також зміною керівника юридичної особи вказаного товариства.

Враховуючи зазначене, у зв`язку із необхідністю проведення ряду почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які на підставі підроблених документів здійснили вищевказані реєстраційні дії, виникає необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів справ (нарядів) нотаріальних документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за період 2018-2019 роки, а саме до матеріалів, на підставі яких здійснювались реєстраційні дії стосовно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

02.06.2019 постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_10 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002265 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , виконувачу обов`язків прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 , прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_14 , прокурору Київської місцевої прокурати № 2 міста Києва ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів справ (нарядів) нотаріальних документів за період 2018-2019 роки, а саме до матеріалів на підставі яких здійснювались реєстраційні дії стосовно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23047/20-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1