Дата документу 17.06.2020 Справа № 554/5135/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/5135/19
Провадження № 1-кс/554/8606/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковник юстиції Димарь Ю.С., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 02.03.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу УСБ України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000187 від 02.03.2018, за фактом привласнення працівниками Полтавського відділення технологічного транспорту і спецтехніки БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб, чужого майна (дизельного пального БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що було їм ввірене та перебувало у їхньому віданні, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини фактів привласнення працівниками ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-матеріальних ресурсів (дизельного палива) державної компанії в значних обсягах.

Так, отримані дані свідчать, що працівниками ПВТТіСТ ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , за участі водіїв технологічного транспорту та спецтехніки та можливого сприяння окремих осіб з числа керівництва БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організовано протиправну схему привласнення дизельного пального, шляхом внесення недостовірних даних до відомостей щодо заправки технологічного транспорту та спецтехніки (видаткові відомості та звіти водіїв) без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки.

Привласнене дизельне пальне транспортувалося водіями бензовозів до пунктів нелегальної скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. В подальшому, кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми.

При цьому водії технологічного транспорту вчиняли дії з метою приховування привласнення дизельного пального, а саме вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (шляхових листів), щодо отримання дизельного ними пального від водіїв бензовозів та подальшого списання пального на роботу техніки.

За результатами аналізу змісту первинних бухгалтерських документів щодо отримання та списання дизельного пального водіями технологічного транспорту та спеціального техніки ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аналізу змісту матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що протягом травня 2018 року - червня 2019 року водіями технологічного транспорту та спеціального техніки ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було внесено завідомо неправдиву інформацію до шляхових листів.

В ході досудового розслідування, актом перевірки окремих питань виробничої діяльності ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.03.2020, за результатами порівняння відомостей про рух дизельного пального у встановлених формах бухгалтерського обліку (ТТН, відомості на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП), дорожні листи тощо), було підтверджено інформацію щодо завданих матеріальних збитків БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від зайвого списання дизельного палива водіями бензовозів БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , у т.ч. було встановлено перелік шляхових листів, які не містять інформації про отримання пального водіями технологічного транспорту та спеціального техніки ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.05.2020 слідчим суддею було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення оригіналів шляхових листів ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційною ознакою - порядковий номер, однак під час проведення тимчасового доступу та подальшого огляду вилучених документів встановлено факти дублювання номерів шляхових листів (під одним номером наявно декілька шляхових листів, виданих різним водіям).

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, визначення кола обов`язків працівників ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визнання вищевказаних документів речовими доказами та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, проведення необхідних почеркознавчих досліджень, визначення розміру завданих збитків, а також інших відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів шляхових листів водіїв технологічного транспорту ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки, а саме: ОСОБА_5 від 20.03.2019, від 15.06.2019; ОСОБА_6 від 15.01.2019, від 01.02.2019, від 26.05.2019, від 29.05.2019; ОСОБА_7 від 15.04.2019; ОСОБА_8 від 05.07.2018, від 14.07.2018, від 15.07.2018, від 18.07.2018, від 19.07.2018, від 06.08.2018. від 10.11.2018, від 25.02.2019, від 20.06.2019; ОСОБА_9 від 27.05.2018, від 04.07.2018, від 10.07.2018, від 18.07.2018, від 05.08.2018, від 14.09.2018, від 10.10.2018, від 31.10.2018, від 22.12.2018, від 15.01.2019, від 18.01.2019, від 21.01.2019, від 29.01.2019, від 21.02.2019, від 24.02.2019, від 24.03.2019, від 19.05.2019; ОСОБА_10 від 15.09.2018, від 31.10.2018, від 05.01.2019, від 09.01.2019, від 25.02.2019, від 15.03.2019, від 16.03.2019, від 26.05.2019, від 08.06.2019, від 17.06.2019, від 18.06.2019; ОСОБА_11 від 26.05.2018, від 08.09.2018, від 09.10.2018, від 20.11.2018, від 23.02.2019, від 25.02.2019, від 24.03.2019, від 15.04.2019, від 04.05.2019, від 19.05.2019, від 29.05.2019, від 15.06.2019; ОСОБА_12 від 14.09.2018, від 09.10.2018, від 23.03.2019, від 11.05.2019; ОСОБА_13 від 06.11.2018, від 25.02.2019; ОСОБА_14 від 06.07.2018, від 11.07.2018, від 16.08.2018, від 15.09.2018, від 10.10.2018, від 31.10.2018, від 18.03.2019, від 24.03.2019; ОСОБА_15 від 09.07.2018, від 11.07.2018, від 08.03.2019; ОСОБА_16 від 27.06.2018, від 06.07.2018, від 09.07.2018, від 11.07.2018, від 05.08.2018, від 16.08.2018, від 08.09.2018, від 15.09.2018, від 22.04.2019, від 25.04.2019, від 04.05.2019, від 06.05.2019, від 11.05.2019, від 13.05.2019, від 15.05.2019, від 17.05.2019, від 19.05.2019, від 20.05.2019, від 26.05.2019, від 04.06.2019, від 06.06.2019, від 20.06.2019; ОСОБА_17 від 16.08.2018, від 10.11.2018; Змага І.М. від 29.05.2018, від 18.07.2018, від 29.12.2018, від 29.12.2018; ОСОБА_18 від 22.05.2018, від 18.12.2018, від 19.03.2019, від 23.03.2019; ОСОБА_19 від 11.09.2018, від 14.09.2018, від 04.02.2019, від 15.06.2019, від 20.06.2019; ОСОБА_20 від 03.11.2018, від 01.02.2019, від 15.06.2019; ОСОБА_21 від 18.07.2018, від 06.08.2018, від 16.08.2018, від 09.10.2018, від 10.11.2018, від 23.03.2019; ОСОБА_22 від 19.07.2018, від 16.08.2018, від 14.09.2018, від 10.10.2018, від 10.11.2018, від 24.02.2019, від 19.03.2019, від 26.05.2019; ОСОБА_23 від 15.08.2018, від 26.05.2019, від 08.06.2019; ОСОБА_24 від 08.06.2019, від 15.06.2019; ОСОБА_25 від 16.12.2018, від 17.12.2018, від 25.02.2019; ОСОБА_26 від 05.08.2018, від 23.02.2019, від 25.02.2019, від 20.03.2019, від 18.06.2019; ОСОБА_27 , від 05.08.2018, від 16.08.2018, від 08.09.2018, від 11.09.2018, від 16.12.2018, від 27.02.2019, від 18.03.2019, від 19.06.2019; ОСОБА_28 від 15.06.2019; ОСОБА_29 від 19.06.2019; ОСОБА_30 від 17.08.2018, від 30.11.2018, від 16.12.2018, від 17.12.2018, від 24.02.2019, від 19.03.2019, від 25.04.2019; ОСОБА_31 від 22.12.2018, від 20.03.2019; ОСОБА_32 від 10.01.2019, від 13.01.2019; ОСОБА_33 від 08.12.2018, від 16.12.2018, від 25.02.2019, від 08.03.2019, від 20.03.2019; ОСОБА_34 від 14.09.2018; ОСОБА_35 від 17.11.2018; ОСОБА_36 від 18.07.2018, від 16.08.2018, від 03.09.2018, від 11.09.2018, від 09.10.2018, від 15.12.2018, від 16.12.2018, від 23.02.2019, від 19.03.2019, від 23.04.2019, від 06.06.2019, від 20.06.2019; ОСОБА_37 від 18.07.2018, від 19.07.2018, від 16.12.2018, від 23.02.2019, від 19.05.2019, від 26.05.2019, від 27.05.2019, від 29.05.2019; ОСОБА_38 від 17.06.2018, від 06.08.2018, від 14.09.2018, від 12.11.2018, від 16.12.2018, від 13.01.2019, від 23.02.2019, від 25.02.2019, від 24.03.2019; ОСОБА_39 від 11.11.2018, від 23.02.2019, від 25.02.2019, від 18.03.2019; ОСОБА_40 від 11.11.2018, від 29.12.2018, від 23.02.2019, від 25.02.2019, від 31.05.2019; ОСОБА_41 від 11.09.2018, від 17.12.2018; ОСОБА_42 від 18.07.2018, від 19.07.2018, від 06.11.2018, від 10.11.2018, від 15.12.2018, від 16.12.2018; ОСОБА_43 від 04.07.2018, від 19.07.2018, від 03.11.2018, від 10.11.2018, від 12.11.2018, від 22.12.2018, від 16.01.2019, від 29.01.2019, від 25.02.2019, від 19.05.2019, від 22.05.2019, від 26.05.2019; ОСОБА_44 від 10.07.2018, від 18.07.2018, від 18.02.2019, від 17.04.2019; ОСОБА_45 від 27.05.2018, від 08.09.2018, від 31.12.2018, від 18.06.2019, від 17.06.2018.

Дані документи перебувають у володінні ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав прохав його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПВТТіСТ БУ «Укрбургаз» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- шляхові листи водіїв технологічного транспорту та спеціальної техніки ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки, а саме: ОСОБА_5 від 20.03.2019, від 15.06.2019; ОСОБА_6 від 15.01.2019, від 01.02.2019, від 26.05.2019, від 29.05.2019; ОСОБА_7 від 15.04.2019; ОСОБА_8 від 05.07.2018, від 14.07.2018, від 15.07.2018, від 18.07.2018, від 19.07.2018, від 06.08.2018. від 10.11.2018, від 25.02.2019, від 20.06.2019; ОСОБА_9 від 27.05.2018, від 04.07.2018, від 10.07.2018, від 18.07.2018, від 05.08.2018, від 14.09.2018, від 10.10.2018, від 31.10.2018, від 22.12.2018, від 15.01.2019, від 18.01.2019, від 21.01.2019, від 29.01.2019, від 21.02.2019, від 24.02.2019, від 24.03.2019, від 19.05.2019; ОСОБА_10 від 15.09.2018, від 31.10.2018, від 05.01.2019, від 09.01.2019, від 25.02.2019, від 15.03.2019, від 16.03.2019, від 26.05.2019, від 08.06.2019, від 17.06.2019, від 18.06.2019; ОСОБА_11 від 26.05.2018, від 08.09.2018, від 09.10.2018, від 20.11.2018, від 23.02.2019, від 25.02.2019, від 24.03.2019, від 15.04.2019, від 04.05.2019, від 19.05.2019, від 29.05.2019, від 15.06.2019; ОСОБА_12 від 14.09.2018, від 09.10.2018, від 23.03.2019, від 11.05.2019; ОСОБА_13 від 06.11.2018, від 25.02.2019; ОСОБА_14 від 06.07.2018, від 11.07.2018, від 16.08.2018, від 15.09.2018, від 10.10.2018, від 31.10.2018, від 18.03.2019, від 24.03.2019; ОСОБА_15 від 09.07.2018, від 11.07.2018, від 08.03.2019; ОСОБА_16 від 27.06.2018, від 06.07.2018, від 09.07.2018, від 11.07.2018, від 05.08.2018, від 16.08.2018, від 08.09.2018, від 15.09.2018, від 22.04.2019, від 25.04.2019, від 04.05.2019, від 06.05.2019, від 11.05.2019, від 13.05.2019, від 15.05.2019, від 17.05.2019, від 19.05.2019, від 20.05.2019, від 26.05.2019, від 04.06.2019, від 06.06.2019, від 20.06.2019; ОСОБА_17 від 16.08.2018, від 10.11.2018; Змага І.М. від 29.05.2018, від 18.07.2018, від 29.12.2018, від 29.12.2018; ОСОБА_18 від 22.05.2018, від 18.12.2018, від 19.03.2019, від 23.03.2019; ОСОБА_19 від 11.09.2018, від 14.09.2018, від 04.02.2019, від 15.06.2019, від 20.06.2019; ОСОБА_20 від 03.11.2018, від 01.02.2019, від 15.06.2019; ОСОБА_21 від 18.07.2018, від 06.08.2018, від 16.08.2018, від 09.10.2018, від 10.11.2018, від 23.03.2019; ОСОБА_22 від 19.07.2018, від 16.08.2018, від 14.09.2018, від 10.10.2018, від 10.11.2018, від 24.02.2019, від 19.03.2019, від 26.05.2019; ОСОБА_23 від 15.08.2018, від 26.05.2019, від 08.06.2019; ОСОБА_24 від 08.06.2019, від 15.06.2019; ОСОБА_25 від 16.12.2018, від 17.12.2018, від 25.02.2019; ОСОБА_26 від 05.08.2018, від 23.02.2019, від 25.02.2019, від 20.03.2019, від 18.06.2019; ОСОБА_27 , від 05.08.2018, від 16.08.2018, від 08.09.2018, від 11.09.2018, від 16.12.2018, від 27.02.2019, від 18.03.2019, від 19.06.2019; ОСОБА_28 від 15.06.2019; ОСОБА_29 від 19.06.2019; ОСОБА_30 від 17.08.2018, від 30.11.2018, від 16.12.2018, від 17.12.2018, від 24.02.2019, від 19.03.2019, від 25.04.2019; ОСОБА_31 від 22.12.2018, від 20.03.2019; ОСОБА_32 від 10.01.2019, від 13.01.2019; ОСОБА_33 від 08.12.2018, від 16.12.2018, від 25.02.2019, від 08.03.2019, від 20.03.2019; ОСОБА_34 від 14.09.2018; ОСОБА_35 від 17.11.2018; ОСОБА_36 від 18.07.2018, від 16.08.2018, від 03.09.2018, від 11.09.2018, від 09.10.2018, від 15.12.2018, від 16.12.2018, від 23.02.2019, від 19.03.2019, від 23.04.2019, від 06.06.2019, від 20.06.2019; ОСОБА_37 від 18.07.2018, від 19.07.2018, від 16.12.2018, від 23.02.2019, від 19.05.2019, від 26.05.2019, від 27.05.2019, від 29.05.2019; ОСОБА_38 від 17.06.2018, від 06.08.2018, від 14.09.2018, від 12.11.2018, від 16.12.2018, від 13.01.2019, від 23.02.2019, від 25.02.2019, від 24.03.2019; ОСОБА_39 від 11.11.2018, від 23.02.2019, від 25.02.2019, від 18.03.2019; ОСОБА_40 від 11.11.2018, від 29.12.2018, від 23.02.2019, від 25.02.2019, від 31.05.2019; ОСОБА_41 від 11.09.2018, від 17.12.2018; ОСОБА_42 від 18.07.2018, від 19.07.2018, від 06.11.2018, від 10.11.2018, від 15.12.2018, від 16.12.2018; ОСОБА_43 від 04.07.2018, від 19.07.2018, від 03.11.2018, від 10.11.2018, від 12.11.2018, від 22.12.2018, від 16.01.2019, від 29.01.2019, від 25.02.2019, від 19.05.2019, від 22.05.2019, від 26.05.2019; ОСОБА_44 від 10.07.2018, від 18.07.2018, від 18.02.2019, від 17.04.2019; ОСОБА_45 від 27.05.2018, від 08.09.2018, від 31.12.2018, від 18.06.2019, від 17.06.2018, та можливість вилучити їх в оригіналах.

Зобов`язати ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначені речі та документи слідчим СВ УСБУ в Полтавській області (Вдовін Ілля Олександрович, Попп Олександр Олександрович, Димарь Юрій Сергійович, Войтаннік Євген Володимирович, Потапенко Геннадій Васильович, Савченко Мирослав Анатолійович, Горбунова Анна Володимирівна, Геращенко Сергій Олександрович, Горбовський Вадим Юрійович, Семеренко Оксана Андріївна, ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить п`ятнадцять днів з дня її винисення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій