Провадження № 1-кс/127/4865/20
У Х В А Л А
Іменем України
01 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, -
ВСТАНОВИВ:

21.05.2020 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 03.04.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , в якій останній вказує, що раніше незнайома особа - ОСОБА_6 , зловживаючи його ( ОСОБА_5 ) довірою під приводом реалізації трьохшарових захисних масок, в період часу з 25.03.2020 по 30.03.2020, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 1 480 000,00 грн., які були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_2 підприємства «Науково-виробниче сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

09.04.2020 до органу досудового розслідування із відповідною заявою про залучення до провадження потерпілого звернувся директор ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , в якій просить залучити очолювану ним ГО в якості потерпілого у кримінальному провадженні на підставі ч. 3 ст. 55 КПК України, оскільки внаслідок вказаного кримінального правопорушення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Відповідно до сформованого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником юридичної особи громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), уповноваженим представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, є ОСОБА_5 .

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 підтвердив раніше викладені ним в заяві про вчинення злочину факти, а також вказав, що фактично перерахунку коштів передували переговори із ОСОБА_6 та обмін підписаними примірниками договорів засобами поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, ОСОБА_6 серед іншого повідомляв, що виробництво захисних масок налагоджене на автоматизованій лінії, одна з яких це т.зв. фабрика «ЕлітПошив» в м. Києві, а інша це безпосередньо фабрика «Камка», яка також розташована десь в районі м. Києва, що як в подальшому виявилось не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що на даний час йому відомо і про інших потерпілих від протиправних дій ОСОБА_6 , в т.ч. особа ні ім`я ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_5 , що також шукає ОСОБА_6 і в нього є данні ще трьох таких же потерпілих.

Викладені ОСОБА_5 в ході допиту відомості знаходять своє підтвердження в ході слідства.

Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, перерахунок коштів здійснювався ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у загальній сумі 1 480 000,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з р/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_2 НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) на підставі платіжних доручень № 1 від 25.03.2020 (на суму 800 000, 00 грн.), № 2 від 26.03.2020 (на суму 480 000,00 грн.) та № 5 від 30.03.2020 (на суму 200 000,00 грн.) на виконання умов Договору поставки товару № 4/1803 від 18.03.2020, предметом якого є те, що постачальник зобов`язується передати у власність покупця трьохшарові захисні маски N203, а покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах Договору.

Крім того, згідно п. 1.7 даного Договору, постачальник гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

Із банківської виписки підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в березні 2020 року вказаним підприємством здійснено перерахунки грошових коштів на банківські рахунки ряду суб`єктів господарської діяльності, які розташовані в містах Ірпінь Київської області, Миколаїв та Харків та за версією органу досудового розслідування є пов`язаними з ОСОБА_6 комерційними структурами, а дати вказаних транзакцій співпадають з датами перерахунку коштів потерпілою юридичною особою у кримінальному провадженні; із вихідним залишком по рахунку в сумі 4 407,75 грн.

З метою збереження відеозапису з камер відеоспостереження, які фіксували періоди здійснення поштових відправлень (в т.ч. відправлення за номером декларації 5768) та їх отримання клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 (відомий на той час м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) в березні місяці 2020 року у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 (адреса: АДРЕСА_2 ), на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено відповідний запит за вих. № 3619/24-2020 від 15.04.2020, із отриманої відповіді на який (№ 591-20к від 28.04.2020) вбачається, що надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці можливе виключно на підставі судового рішення.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг клієнту: ОСОБА_6 (відомі абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), в т.ч. відправлення за номером декларації 5768, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Отримання вказаних відомостей та документів надасть можливість органу досудового розслідування підтвердити вчинення організаційних дій фігурантів провадження, направленими на створення уявлення у потерпілого обов`язковості та вигідності передачі майна, а таким чином і підтвердити або спростувати факт вчинення діяння та причетність до його вчинення фізичних осіб.

З огляду на викладене, враховуючи необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) відносно надання послуг клієнту та їх оплати, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 01.06.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим завчасно та належним чином, про що зазначено останнім у заяві.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчими відділу СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 03.04.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , в якій останній вказує, що раніше незнайома особа - ОСОБА_6 , зловживаючи його ( ОСОБА_5 ) довірою під приводом реалізації трьохшарових захисних масок, в період часу з 25.03.2020 по 30.03.2020, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 1 480 000,00 грн., які були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_2 підприємства «Науково-виробниче сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
09.04.2020 до органу досудового розслідування із відповідною заявою про залучення до провадження потерпілого звернувся директор ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , в якій просить залучити очолювану ним ГО в якості потерпілого у кримінальному провадженні на підставі ч. 3 ст. 55 КПК України, оскільки внаслідок вказаного кримінального правопорушення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 підтвердив раніше викладені ним в заяві про вчинення злочину факти, а також вказав, що фактично перерахунку коштів передували переговори із ОСОБА_6 та обмін підписаними примірниками договорів засобами поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, ОСОБА_6 серед іншого повідомляв, що виробництво захисних масок налагоджене на автоматизованій лінії, одна з яких це так звана фабрика «ЕлітПошив» в м. Києві, а інша це безпосередньо фабрика «Камка», яка також розташована десь в районі м. Києва, що як в подальшому виявилось не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що на даний час йому відомо і про інших потерпілих від протиправних дій ОСОБА_6 , в т.ч. особа ні ім`я ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_5 , що також шукає ОСОБА_6 і в нього є данні щє трьох таких же потерпілих.
Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, перерахунок коштів здійснювався ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у загальній сумі 1 480 000,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з р/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_2 НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) на підставі платіжних доручень № 1 від 25.03.2020 (на суму 800 000, 00 грн.), № 2 від 26.03.2020 (на суму 480 000,00 грн.) та № 5 від 30.03.2020 (на суму 200 000,00 грн.) на виконання умов Договору поставки товару № 4/1803 від 18.03.2020, предметом якого є те, що постачальник зобов`язується передати у власність покупця трьохшарові захисні маски N203, а покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах Договору.
Із банківської виписки підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в березні 2020 року вказаним підприємством здійснено перерахунки грошових коштів на банківські рахунки ряду суб`єктів господарської діяльності, які розташовані в містах Ірпінь Київської області, Миколаїв та Харків та за версією органу досудового розслідування є пов`язаними з ОСОБА_6 комерційними структурами, а дати вказаних транзакцій співпадають з датами перерахунку коштів потерпілою юридичною особою у кримінальному провадженні; із вихідним залишком по рахунку в сумі 4 407,75 грн.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг клієнту: ОСОБА_6 (відомі абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), в т.ч. відправлення за номером декларації 5768, буде використана як доказ у кримінальному провадженні.
Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) відносно надання послуг клієнту ОСОБА_6 та їх оплати.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час слідчим у клопотанні необгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання є необгрунтованим.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме до:
- наявної у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про повні анкетні дані про клієнта: ОСОБА_6 (відомі абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) та дату початку користування ним послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- виписки про вид послуг, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнту: ОСОБА_6 (відомі абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), із зазначенням відділень (в т.ч. у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_2 ) та місць їх розташування, дати та часу користуванням послугами, повні данні про контрагентів (отримувачів) з їх розшифровкою, з початку надання послуг до 18.05.2020;
- супровідних документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнту: ОСОБА_6 (відомі абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), тобто товарних накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку (в т.ч. відправлення за номером декларації 5768), а також документів про одержання контрагентами посилок, відправлених клієнтом: ОСОБА_6 (відомі абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), у період з початку надання послуг абоненту до 18.05.2020;
- наявних у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його відділень (в т.ч. відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_2 ), копії файлів у електронному вигляді зовнішнього та внутрішнього відео-спостереження, на яких зафіксовано періоди здійснення поштових відправлень (в т.ч. відправлення за номером декларації 5768) та їх отримання клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_6 (відомі абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх дати, часу, а також проміжку часу зазначених послуг у період з початку надання послуг абоненту до 18.05.2020.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя