Провадження № 1-кс/947/2808/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області, на підставі заяви керівника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001111, відомості щодо якого 10.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зловживаючи своїм службовим становищем внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт про об`єми виконаних робіт та щодо необхідності виконання додаткових робіт не передбачених в первинному проекті будівництва.

Так, в електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 33 - 18/П від 18.05.2018 року на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого вартість протиаварійних робот та реставрація фасадів складає 108 007 626, 10 грн. В подальшому 22.11.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 9, де було внесено зміну ціни вищевказаного договору на 95 051 682, 67 грн.

Згідно даних офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 04.09.2019 року, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані всі кошти у розмірі 95 051 682, 67 грн. за виконані роботи та 29.11.2019 підприємству повернуто забезпечення виконання зазначеного договору у розмірі 1 080 076, 26 грн.

Тобто, всі роботи, які були передбачені технічним завданням до тендерної документації повинні бути виконанні в повному обсязі та об`єкт повинен бути введений в експлуатацію.

Незважаючи на те, що фактично будівельні роботи виконані приблизно на 80%, 22.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошує про проведення переговорної процедури з одним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання додаткових робіт по вищезазначеному об`єкту на загальну суму 41 731 600 грн. шляхом коригування, що унеможливлює участь у тендері інших підрядних підприємств, та в той же день публікують намір про укладання договору. В обґрунтуванні своїх дій вони зазначають, що виникла необхідність в проведенні додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту. Зазначені дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 направленні на перерахування коштів місцевого бюджету за роботи, які вже виконанні, та послідуюче заволодіння ними.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації та копії документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання вищевказаних робіт.

19.12.2019 надійшло клопотання № 8624-8629 експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання відповідних документів, які необхідні для проведення судово будівельно-технічної експертизи, а саме: договір № 33-18/П від 18.05.2018 та додаткові угоди на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; проектну та виконавчу документацію по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 , у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали; загальний журнал робіт по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; відомість контрольних вимірів по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; виконавчі креслення по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; довідка про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт машин та механізмів, які використовувалися при виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 (за наявності); документація на вивіз будівельного сміття при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; дані з фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні робіт ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; дані з фактичної кількості витраченого часу на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; проект організації будівництва (ПОБ) на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; проекти виконання робіт (ПВР) ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектний акт, акти на приховані роботи; проектно-кошторисну документацію по коригуванню проекту, дефектний акт, акти на виконання додаткових робіт, протоколи технічної наради про додаткові роботи, експертний висновок №81/19 від 14.11.2019 та інші документи.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 24.12.2019 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак підчас виконання вказаної ухвали слідчого судді посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надали частину документів, які необхідні експерту ІНФОРМАЦІЯ_10 для проведення експертизи, а саме:

-виконавчі креслення по виконанню ремонтно-реставраційних робіт за адресою: АДРЕСА_1 ;

-паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні ремонтно-реставраційних робіт;

-договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні ремонтно-реставраційних робіт;

-документація на вивіз будівельного сміття при виконанні ремонтно-реставраційних робіт;

-дані з фактичної кількості витраченого часу на виконання ремонтно-реставраційних робіт.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 під час допиту надала свідчення, що всі роботи по виконанню ремонтно-реставраційних робіт за адресою: АДРЕСА_1 виконувались субпідрядними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 і що всі вищеперераховані документи знаходяться у даних підприємств та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавались.

Всі перераховані документи визначені експертом у своєму клопотанні як такі, що необхідні для виконання судово будівельно-технічної експертизи по зазначеному об`єкту.

У зв`язку з цим було направлено запит № 4/3 4269 від 10.01.2020 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою отримання документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, 06.02.2020 року до СУ ГУНП в Одеській області надійшла відповідь № 31/1 - 2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про відмову в наданні зазначених документів без відповідної ухвали суду про тимчасовий доступ.

За таких обставин та враховуючи викладене, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

3 огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення такого кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена необхідністю подальшого проведення, зокрема, судово будівельно-технічної експертизи в рамках даного кримінального провадження.
Враховуючи викладане, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконано в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 .
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, враховуючи подальшу необхідність у проведенні судово будівельно-технічної експертизив рамках кримінального провадження, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів даних документів, а саме:

1.договір субпідряду № 1/09-18 від 01.09.2018 та додаткові угоди на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.проектну та виконавчу документацію по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 , у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали;

3.загальний журнал робіт по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

4.відомість контрольних вимірів по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

5.виконавчі креслення по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

6.паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

7.довідка про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » машин та механізмів;

8.договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

9.договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 (за наявності), договір № 74/19/2-СП від 08.08.2019 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

10.документація на вивіз будівельного сміття при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

11.складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

12.дані з фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні робіт ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

13.дані з фактичної кількості витраченого часу на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

14.дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

15.дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

16.первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

17.проект організації будівництва (ПОБ) на виконання ремонтно-реставраційних робіт під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

18.проекти виконання робіт (ПВР) ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ;

19.довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектний акт, акти на приховані роботи;

20.все наявне листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню даних робіт;

21.статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

22.документи щодо призначення на посаду директора ОСОБА_8 ;

23.Сертифікат про передачу закінченого об`єкта, який засвідчує відповідність закінченого будівництва об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, що передбачений умовами договору субпідряду № 1/09-18 від 01.09.2018.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1