печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю директора ПАТ «Українська охоронно-страхова компанія» ОСОБА_3 , представника ПАТ «Українська охоронно-страхова компанія» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання ПАТ «Українська охоронно-страхова компанія» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді 30.10.2019 надійшло клопотання ПАТ «Українська охоронно-страхова компанія» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2017 року на кошти, які знаходяться на рахунках Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно-страхова компанія»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

В обґрунтування клопотання зазначає, що представники АТ «УОСК», як власника майна, на яке накладено арешт, не були присутні при розгляді питання про арешт майна оскільки не були повідомлені про такий розгляд, копія ухвали про арешт вищевказаних рахунків до АТ «УОСК» не надходила. При вирішенні питання про арешт коштів, які знаходяться на рахунках АТ «УОСК», не було враховано можливі наслідки такого арешту, які викликані, зокрема, специфікою діяльності АТ «УОСК» як страховика, фінансової установи та гаранта страхових виплат по страховим ризикам органів державної влади, зокрема територіальних органів поліції охорони Національної поліції України.

Арешт, накладений на рахунки АТ «УОСК» в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), паралізував нормальну діяльність товариства, що потягло за собою збитки в господарській діяльності та фактично позбавило товариство можливості здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі.

Слід зазначити, що АТ «УОСК» здійснює господарську діяльність на підставі та в межах чинного законодавства, вчасно подає звітність до контролюючих органів та вчасно сплачує передбачені законом податки та збори, не має податкових боргів, створює додаткові робочі місця і жодним чином не бере участі у незаконних фінансових операціях чи інших протиправних діях, є страховиком по договорах страхування з органами державної влади, зокрема територіальних органах поліції охорони Національної поліції України.

Отже, всупереч положенням ч.4. ст. 173 КПК України, слідчий суддя у випадку з АТ «УОСК» застосував найбільш обтяжливий спосіб арешту майна.

Щодо АТ «УОСК», не здійснюється кримінальне провадження та АТ «УОСК» не є учасником кримінального процесу, отже порушуються права власності АТ «УОСК».

Органом досудового розслідування на даний час не доведено, що кошти, які надходили на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки, як зазначалося вище, службові особи товариства не притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення передбаченого діяння, діяльність АТ «УОСК» є законною.

В судовому засіданні директор ПАТ «Українська охоронно-страхова компанія» та захисник вимоги клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити.

Заслухавши представників власника майна, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебувало кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 09.07.2015 року за № 0002137 за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Забезпечуючи кримінальне провадження, з метою досягнення дієвості провадження та забезпечення збереження речових доказів, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313),

Ухвалою слідчого судді від 04.08.2017 року клопотання задоволено та накладено арешт на вказаний рахунок.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судовим розглядом встановлено, що грошові кошти, наявні на рахунках ПАТ «Українська охоронно-страхова компанія» не підпадають під ознаки, визначені ст.98 КПК України та не є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, враховуючи тривалий час, протягом якого проводиться досудове розслідування слідчий суддя приходить до висновку, що наявні правові підстави для скасування арешту майна, як такого, що накладений необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

Cкасувати арешт накладений Ухвалою від 04.08.2017 року слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_5 (справа №757/45276/17-к) на кошти, які знаходяться на рахунках Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно-страхова компанія»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1