Справа № 369/3070/20
Провадження №1-кс/369/673/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в м. Києві клопотання слідчого СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007835 від 19.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007835 від 19.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2020 до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення по лінії 102 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи організували зайняття гральним бізнесом, яке передбачає діяльність, з організації, проведенням та наданням громадянам можливості доступу до азартних ігор. Документи на вказане приміщення та на зайняття діяльністю відсутні.
У зв`язку з вищевикладеним, із метою відшукання та вилучення гральних автоматів, комп`ютерної техніки в якій міститься інформація щодо обігу коштів у гральному залі, а також відомості щодо постійних клієнтів та боржників грального закладу, чорнові або будь-які інші записи щодо організації та здійснення грального бізнесу ( правила гри, фінансові звіти тощо) предмети необхідні для здійснення азартних ігор (гральні карти, фішки, або будь-які інші предмети еквівалентні коштам), ключі до гральних автоматів завдяки яким, нараховуються умовні кошти на гральний автомат, засоби зв`язку між операторами грального закладу та організаторами азартних ігор та інших предметів та тим, що вказані речі та документи можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть бути знищені, змінені чи спотворені, виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

03.03.2020 в період часу з 19 год. 20 хв. по 21 год. 50 хв. у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 було проведення невідкладний обшук. Під час якого у приміщенні було виявлено та вилучено наступне: монітор марки «IBM», монітор марки «НР», с/н cnc903rldi, монітор марки «НР», с/н cnk8340nn6, монітор марки «НР», с/н cnk73406bq, монітор марки «НР», с/н cnc045qikg, монітор марки «IBM», с/н vr27818, монітор марки «EIZO», с/н 52299086nsh, монітор марки »NEC», с/н 48K82977qb, які поміщені до поліетиленових пакетів чорного кольору; клавіатура марки «TITANUM» у кількості 5 штук, клавіатура марки «MAXXTER» в кількості 1 штука, клавіатура без марки в кількості 1 штука, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору; камера відео нагляду без марки в кількості 1 штука, камера відео нагляду марки «AN BIT», розтер с/н 217b866012113, розтер марки «TP-Link», с/н НОМЕР_1 , комп`ютерні мишки марки «е5» в кількості 4 штуки, комп`ютерна мишка марки «Defender», комп`ютерна мишка марки «realel», які поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору; системний блок марки «Del», с/н 8qy4y2j, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, системний блок марки «Del», с/н 34bjl21, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, системний блок марки «Del», с/н 38nw13y, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, системний блок марки «Del», с/н ggf8431, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, системний блок марки «НР», с/н nyb745cfln, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, системний блок марки «НР», с/н czc82049di, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, системний блок марки «НР», с/н hyb745c7n, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору; картки «Тортуга» у великій кількості, гральні фішки, 1 записник, аркуші паперу із записами, гральний ковбик, ігрова вертушка (рулетка), поміщені до спеціального пакету № INZ 4066130; флеш-носій марки «Ram 8gb», флеш-носій «16 GB», мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Iphone», мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «ergo» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; грошові кошти в загальній сумі 201 гривня (купюра номіналом 1 гривня, купюра номіналом 50 гривень, дві купюри номіналом по 20 гривень, купюра номіналом 100 гривень), які поміщенні до спеціального пакету № 4051705; стільці в кількості 4 штуки, столи в кількості 6 штук, деталі (дерев`яні дошки) для складання столів в кількості 10 штук, вивіски з написом «Лото» в кількості 3 штуки.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі предметом вчинення злочину, знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У даному випадку вказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Тому, слідчий просив накласти арешт на наступне майно: монітор марки «IBM», монітор марки «НР», с/н cnc903rldi, монітор марки «НР», с/н cnk8340nn6, монітор марки «НР», с/н cnk73406bq, монітор марки «НР», с/н cnc045qikg, монітор марки «IBM», с/н vr27818, монітор марки «EIZO», с/н 52299086nsh, монітор марки »NEC», с/н 48K82977qb, клавіатура марки «TITANUM» у кількості 5 штук, клавіатура марки «MAXXTER» в кількості 1 штука, клавіатура без марки в кількості 1 штука, камера відео нагляду без марки в кількості 1 штука, камера відео нагляду марки «AN BIT», розтер с/н 217b866012113, розтер марки «TP-Link», с/н 216А164004161, комп`ютерні мишки марки «е5» в кількості 4 штуки, комп`ютерна мишка марки «Defender», комп`ютерна мишка марки «realel», системний блок марки «Del», с/н 8qy4y2j, системний блок марки «Del», с/н 34bjl21, системний блок марки «Del», с/н 38nw13y, системний блок марки «Del», с/н ggf8431, системний блок марки «НР», с/н nyb745cfln, системний блок марки «НР», с/н czc82049di, системний блок марки «НР», с/н hyb745c7n, картки «Тортуга» у великій кількості, гральні фішки, 1 записник, аркуші паперу із записами, гральний ковбик, ігрова вертушка (рулетка), флеш-носій марки «Ram 8gb», флеш-носій «16 GB», мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Iphone», мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «ergo» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; грошові кошти в загальній сумі 201 гривня (купюра номіналом 1 гривня, купюра номіналом 50 гривень, дві купюри номіналом по 20 гривень, купюра номіналом 100 гривень), стільці в кількості 4 штуки, столи в кількості 6 штук, деталі (дерев`яні дошки) для складання столів в кількості 10 штук, вивіски з написом «Лото» в кількості 3 штуки, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву, якою просив суд розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання при цьому підтримував в повному обсязі.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007835 від 19.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2020 до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення по лінії 102 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи організували зайняття гральним бізнесом, яке передбачає діяльність, з організації, проведенням та наданням громадянам можливості доступу до азартних ігор. Документи на вказане приміщення та на зайняття діяльністю відсутні.
У зв`язку з вищевикладеним, із метою відшукання та вилучення гральних автоматів, комп`ютерної техніки в якій міститься інформація щодо обігу коштів у гральному залі, а також відомості щодо постійних клієнтів та боржників грального закладу, чорнові або будь-які інші записи щодо організації та здійснення грального бізнесу ( правила гри, фінансові звіти тощо) предмети необхідні для здійснення азартних ігор (гральні карти, фішки, або будь-які інші предмети еквівалентні коштам), ключі до гральних автоматів завдяки яким, нараховуються умовні кошти на гральний автомат, засоби зв`язку між операторами грального закладу та організаторами азартних ігор та інших предметів та тим, що вказані речі та документи можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть бути знищені, змінені чи спотворені, виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

03.03.2020 в період часу з 19 год. 20 хв. по 21 год. 50 хв. у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 було проведення невідкладний обшук. Під час якого у приміщенні було виявлено та вилучено наступне: монітор марки «IBM», монітор марки «НР», с/н cnc903rldi, монітор марки «НР», с/н cnk8340nn6, монітор марки «НР», с/н cnk73406bq, монітор марки «НР», с/н cnc045qikg, монітор марки «IBM», с/н vr27818, монітор марки «EIZO», с/н 52299086nsh, монітор марки »NEC», с/н 48K82977qb, які поміщені до поліетиленових пакетів чорного кольору; клавіатура марки «TITANUM» у кількості 5 штук, клавіатура марки «MAXXTER» в кількості 1 штука, клавіатура без марки в кількості 1 штука, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору; камера відео нагляду без марки в кількості 1 штука, камера відео нагляду марки «AN BIT», розтер с/н 217b866012113, розтер марки «TP-Link», с/н НОМЕР_1 , комп`ютерні мишки марки «е5» в кількості 4 штуки, комп`ютерна мишка марки «Defender», комп`ютерна мишка марки «realel», які поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору; системний блок марки «Del», с/н 8qy4y2j, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, системний блок марки «Del», с/н 34bjl21, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, системний блок марки «Del», с/н 38nw13y, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, системний блок марки «Del», с/н ggf8431, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, системний блок марки «НР», с/н nyb745cfln, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, системний блок марки «НР», с/н czc82049di, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, системний блок марки «НР», с/н hyb745c7n, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору; картки «Тортуга» у великій кількості, гральні фішки, 1 записник, аркуші паперу із записами, гральний ковбик, ігрова вертушка (рулетка), поміщені до спеціального пакету № INZ 4066130; флеш-носій марки «Ram 8gb», флеш-носій «16 GB», мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Iphone», мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «ergo» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; грошові кошти в загальній сумі 201 гривня (купюра номіналом 1 гривня, купюра номіналом 50 гривень, дві купюри номіналом по 20 гривень, купюра номіналом 100 гривень), які поміщенні до спеціального пакету № 4051705; стільці в кількості 4 штуки, столи в кількості 6 штук, деталі (дерев`яні дошки) для складання столів в кількості 10 штук, вивіски з написом «Лото» в кількості 3 штуки.

Постановою слідчого СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 04.03.2020 року вилучені речі на підставі ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даних речей як доказів у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007835 від 19.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.
Накласти арешт на : монітор марки «IBM», монітор марки «НР», с/н cnc903rldi, монітор марки «НР», с/н cnk8340nn6, монітор марки «НР», с/н cnk73406bq, монітор марки «НР», с/н cnc045qikg, монітор марки «IBM», с/н vr27818, монітор марки «EIZO», с/н 52299086nsh, монітор марки »NEC», с/н 48K82977qb, клавіатура марки «TITANUM» у кількості 5 штук, клавіатура марки «MAXXTER» в кількості 1 штука, клавіатура без марки в кількості 1 штука, камера відео нагляду без марки в кількості 1 штука, камера відео нагляду марки «AN BIT», розтер с/н 217b866012113, розтер марки «TP-Link», с/н 216А164004161, комп`ютерні мишки марки «е5» в кількості 4 штуки, комп`ютерна мишка марки «Defender», комп`ютерна мишка марки «realel», системний блок марки «Del», с/н 8qy4y2j, системний блок марки «Del», с/н 34bjl21, системний блок марки «Del», с/н 38nw13y, системний блок марки «Del», с/н ggf8431, системний блок марки «НР», с/н nyb745cfln, системний блок марки «НР», с/н czc82049di, системний блок марки «НР», с/н hyb745c7n, картки «Тортуга» у великій кількості, гральні фішки, 1 записник, аркуші паперу із записами, гральний ковбик, ігрова вертушка (рулетка), флеш-носій марки «Ram 8gb», флеш-носій «16 GB», мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Iphone», мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «ergo» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; грошові кошти в загальній сумі 201 гривня (купюра номіналом 1 гривня, купюра номіналом 50 гривень, дві купюри номіналом по 20 гривень, купюра номіналом 100 гривень), стільці в кількості 4 штуки, столи в кількості 6 штук, деталі (дерев`яні дошки) для складання столів в кількості 10 штук, вивіски з написом «Лото» в кількості 3 штуки, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1