печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000375 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчому судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000375 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання, прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 за підозрою ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у 2006 році, точну дату та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, створили мережу, яка в Інтрнеті отримала назву Avalanche, інтернет-інфраструктуру абузостійкого хостингу, що охоплювала складну всесвітню мережу серверів. Ця мережа контролювалася ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами. Мережу Avalanche було розроблено з метою забезпечення кіберзлочинців безпечною інфраструктурою доменів, через яку можна розміщувати та розповсюджувати різні типи шкідливого програмного забезпечення, перенаправляти трафік, що надходить з уражених комп`ютерів, і здійснювати махінації з відмивання грошей. Абузостійкість хостингу передбачала, що скарги про порушення роботи, пов`язані зі шкідливою або злочинною діяльністю в мережі, надходитимуть до адміністраторів мережі Avalanche, у тому числі ОСОБА_5 , які, на відміну від законних хостинг-провайдерів, ігноруватимуть скарги і дозволятимуть шкідливим програмам продовжувати роботу в мережі.

Встановлено, що ОСОБА_5 у період з 2012 року по 30.11.2016 за невстановлених обставин надав невстановленим особам інфраструктуру, через яку кіберзлочинці розміщували та розповсюджували різні типи шкідливого програмного забезпечення, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Tinba, Rovnix та GozNym, за допомогою яких вчинялися дії з проникнення до електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), їх систем. Після інфікування комп`ютера однією із цих шкідливих програм кіберзлочинці отримували ідентифікаційні дані потерпілого (ім`я користувача та пароль), які потрібні для того, щоб увійти до банківського онлайн-рахунку потерпілого, а викрадені ідентифікаційні дані потім використовувалися для того, щоб шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами.

Так, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, з метою отримання прибутку в період з лютого по квітень 2016 року, перебуваючи у м. Полтаві забезпечив клієнтів мережі Avalanche, таких як ОСОБА_10 (обліковий запис Jabber - none_1), ОСОБА_11 (обліковий запис Jabber - phant0m), які перебували на території Республіки Грузія, а також невстановлену особу під псевдонімом ОСОБА_12 , який перебував на території Республіки Болгарія та був виконавцем, засобами вчинення злочину у вигляді надання доменів інфраструктури Avalanche, на яких розміщувалося та розповсюджувалося шкідливе програмне забезпечення GozNym, яке ці особи використали для заволодіння майном чотирьох юридичних осіб, які зареєстровані на території Сполучених Штатів Америки, шляхом втручання в роботу електронних машин та використання шкідливого програмного забезпечення GozNym, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами:

- компанії Protech Asphalt на суму 121 132 долара США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України на 18.04.2016 становить 3 234 224, 4грн., що відповідно в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому збитків в особливо великих розмірах;

- грошовими коштами компанії Barnebei&Kabat в сумі 76178,12 доларів США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України на 25.02.2016, становить 2 015673,5 грн., що відповідно в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому збитків в особливо великих розмірах;

- грошовими коштами компанії «Біла часовня» в Об`єднаній методистській церкві в сумі 400 000 доларів США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України на 22.02.2016, становить 10 740 000 грн., що відповідно в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому збитків в особливо великих розмірах;

- грошовими коштами компанії SEASPAR у сумі 200 000 доларів США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України на 25.03.2016, становить 5 250 000 грн., що відповідно в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, які причетні до створення та діяльності мережі Avalanche, використовували грошовий рахунок Z51 системи Webmoney.

Відповідно до установлених даних власником цього рахунку є ОСОБА_13 .

Також установлено, що за період з 06.01.2015 по 30.11.2016 на цей рахунок надходили грошові кошти від 200-700 доларів США на загальну суму 334 510, 28 доларів США, що відповідає розміру плати за використання інфраструктуриAvalanche.

Встановлено, що грошові кошти з рахунку Z51 перераховувалися на рахунок НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_14 .

Прокурор зазначає, що в ході огляду ноутбука ОСОБА_5 , який було вилучено під час проведення обшуку його домоволодіння, виявлено, що у ньому зберігалися копії паспортів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також дані журналу Webmoney.

У такий спосіб ОСОБА_5 легалізовував одержані від незаконної злочинної діяльності грошові кошти на загальну суму 334 510, 28 доларів США шляхом вчинення з ними фінансових операцій з використанням цих рахунків системи Webmoney,в особливо великих розмірах.

12.01.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Кисил-Сир, Вілюйського району, Распубліки Саха, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

08.02.2017 у порядку ст. 281 КПК України оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Першим заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців.

10.04.2017 з кримінального провадження № 0000120 в окреме провадження виділено матеріали стосовно підозрюваного ОСОБА_5 . Виділеним матеріалам кримінального провадження присвоєно реєстраційний номер № 0000375.

18.04.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 зупинено на підставі п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

12.04.2018 у зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 відновлено.

17.04.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

30.07.2018 у зв`язку із необхідністю проведення процесуальних дій досудове розслідування у цьому провадженні відновлено.

31.07.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з виконанням дій у межах міжнародного співробітництва.

11.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

13.05.2019 у зв`язку із необхідністю проведення процесуальних дій досудове розслідування у цьому провадженні відновлено.

14.05.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з виконанням дій у межах міжнародного співробітництва.

24.09.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку із необхідністю проведення процесуальних дій та ОСОБА_5 вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.10.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .

На підозрюваного ОСОБА_5 покладено такі обов`язки:

- не відлучатися із АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії запобіжного заходу, покладеного судом, визначено до 28.11.2019, включно.

Прокурор зазначив, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Вагомість доказів вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень за вказаних обставин перевірена слідчим суддею при обранні підозрюваному запобіжного заходу, а також Київським апеляційним судом, і визнано достатнім на цій стадії кримінального провадження.

Разом з тим прокурор вказав, що існують ризики настання обставин, з метою недопущення яких необхідно продовжити строк тримання особи під домашнім арештом (ст. 177 КПК України):

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, у разі відсутності обраного запобіжного заходу щодо нього, буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Наявність указаного ризику підтверджується обґрунтованістю та вагомістю повідомленої ОСОБА_5 підозри.

Також ОСОБА_5 тривалий час переховувався від слідчого, прокурора та суду, використовуючи при цьому підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17

За цим фактом 23.09.2019 вироком Октябрьського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 засуджено та призначено покарання у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки. Наразі рішення суду стороною обвинувачення та стороною захисту оскаржуються в апеляційному порядку.

Крім того, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на свідків, потерпілих та експертів (п. 3 ч. 1 ст.177 КПК України).

Наразі у кримінальному провадженні вбачається, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні й інші особи, яким не повідомлено про підозру, а тому, у випадку відсутності обраного ОСОБА_5 запобіжного заходу, останній, контактуючи з ними, може організувати знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 2, 4 ч. 1 ст.177 КПК України).

Прокурор наголошує, що підставою продовження строку обраного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також покладених на нього судом обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі транснаціонального злочину, наведених вище ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, а також наявність вищевикладених обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду.

У разі застосування до ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів сторона обвинувачення не зможе в повній мірі забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матиме можливості запобігти спробам ухилення від виконання процесуальних рішень шляхом неявки для проведення слідчих дій, переховування речей і документів, які мають значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

21.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 28.05.2020.

Щодо обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування домашнього арешту, прокурор зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, зокрема: здійснити переклад отриманих від компетентних органів Республіки Грузія матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу, з урахуванням отриманих доказів оголосити про нову підозру, скласти письмове повідомлення про підозру, вручити його ОСОБА_5 та допитати його з приводу підозри, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України, та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України, а також провести інші слідчі та процесуальні дії у разі їх необхідності для виконання вимог ст. 290 КПК України, складання обвинувального акта та реєстра матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представляється можливим у зв`язку з характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, об`ємністю кримінального провадження, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

Підсумовуючи прокурор наголосив, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих, інших осіб причетних до вчинення злочину, у цьому ж кримінальному провадженні, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. - продовжують існувати, необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового тримання під домашнім арештом, покладених судом на підозрюваного обов`язків.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просила клопотання задовольнити.

Підозрюваний, захисник щодо задоволення клопотання заперечували та у його задоволені просили відмовити.

Сторона захисту, обґрунтовуючи своє заперечення, зазначила, що правові підстави для подальшого обмеження прав та свобод ОСОБА_5 у формі цілодобового тримання його під домашнім арештом відсутні. Так, захисник наполягав на тому, що у клопотанні про продовження строку цілодобового тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом відсутні будь-які обґрунтовані ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а процесуальна поведінка ОСОБА_5 під час досудового розслідування є бездоганною, ним неухильно виконуються всі покладені на нього судом обов`язки. Просив застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України згідно повідомлення про підозру від 11.05.2019.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, а саме: матеріалами кримінальної справи, яка надійшла в порядку перейняття від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, загальним звітом Троянської шкідливої програми, першим звітом щодо особи ОСОБА_18 , матеріалами виконаного запиту про міжнародну правову допомогу, які надійшли від компетентних органів США, протоколом обшуку від 30.11.2016 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено ноутбук SONY, протоколом огляду ноутбука SONY, вилученого 30.11.2016 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.10.2019 щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строків досудового розслідування до 28.11.2019 включно, покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- не відлучатися із АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України;

- носити електронний засіб контролю.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.11.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 28.05.2020 року.

Також слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені ст. 177 КПК України, як можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , те, що він знаходився в розшуку в межах даного кримінального провадження, використовував підроблені документи, що посвідчують особу, що оцінені слідчим суддею у сукупності із даними про особу підозрюваного, можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, можливість впливати на свідків, іншого підозрюваного в кримінальному провадженні та можливість вчинити інше правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення. Даних щодо зменшення існуючих у провадженні ризиків протягом розгляду клопотання не встановлено.

Враховуючи викладене, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання прокурора та продовження щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, що передбачені частиною 5 статті 194 КПК України.

Доводи захисту цих висновків слідчого судді не спростовують, а процесуальна поведінка ОСОБА_5 , на яку посилаються підозрюваний, захисник, свідчить про те, що застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід виконує свою функцію та запобігає передбаченим ст. 177 КПК України ризикам.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 180, 181, 194, 196, 201, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_2 , цілодобово за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, на строк до 28 січня 2020 року.

Продовжити до 28 січня 2020 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, а саме:

- не відлучатися із АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1