У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2020 Справа №607/10414/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000073 від 11.09.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 ч.5 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили у злочинну змову із представниками підрядних організацій по будівництву амбулаторій на території Тернопільської області, з метою розкрадання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, виділених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 № 983, в результаті таких дій інтересам держави завдано збитків у великих розмірах.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , як головним розпорядником бюджетних коштів, протягом 2018-2019 років укладено договори будівельних підрядів із наступними СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ); ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ).

06.05.2020 року в ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено лист про проведення перевірки, яку доручено працівникам сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою проведення дослідження матеріалів по кримінальному провадженні №0000073 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, стосовно фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з питань дотримання вимог податкового, господарського та іншого законодавства України, а також встановлення ймовірних фактів відмивання та легалізації доходів одержаних незаконним шляхом (в тому числі із залученням до даних дій інших суб`єктів господарської діяльності, їх засновників, кінцевих бенефіціарів та працівників) за період діяльності з 01.10.2018 по теперішній час.

За результатами висновку дослідження ІНФОРМАЦІЯ_12 №17/19-00-16-00-16/40159114 від 17.06.2020 встановлено, що посадовими особами підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно з корисливих мотивів осіб чи в інших особистих інтересах, або в інтересах третіх осіб, ігноруючи нормативні документи України вносили недостовірні дані до офіційних документі, а саме Актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які підписані представниками замовників та підрядника, щодо фактично понесених витрат на оплату праці, що призвело до безпідставного завищення суми вартості робіт та послуг, визначеній в актах приймання передачі та послуг, а, отже, до розтрати (розкрадання, привласнення) бюджетних коштів всупереч інтересам держави в сумі 991 207,9 грн. Отримані злочинним шляхом кошти внаслідок розтрати бюджетних коштів всупереч інтересам держави, внаслідок завищення кошторисної вартості фактично виконаних робіт, у тому числі шляхом завищення фактично понесених витрат на оплату праці працівників на загальну суму 1 771 000 грн., посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вірогідно, було легалізовано шляхом виплати фінансової допомоги пов`язаним фізичним особам - ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідча вказує про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого використання документів в якості доказу для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а з урахуванням того, що іншими способами довести обставини кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_1 , стосовно фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту вчинення привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, а також при проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали, а саме податкову звітність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 04.12.2015 по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1