1Справа № 335/428/20 1-кс/335/269/2020
УХВАЛА
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, з метою незаконного збагачення шляхом заняття забороненим видом господарської діяльності і отримання доходу від заняття гральним бізнесом, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», відповідно до якого в Україні заборонено гральний бізнес та участь в азартних іграх, організували роботу залу для гри в кеш покер, де займалися гральним бізнесом.
03.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук приміщення ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку у ОСОБА_4 було вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Далі в ході проведення обшуку вищевказаного приміщення у ОСОБА_5 була вилучена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Крім того 03.01.2020 був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого була вилучена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
З метою встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та подальшого спрямування цих грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами з вказаних карток, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських документів володільців карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських документів володільців карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів володільців карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, за період з 14.12.2018 по 13.01.2020, в електронному та паперовому носіях інформації;
- документів, які подавалися особою для оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- фото-,відеозаписів з банкоматів, відділень банку з зображенням осіб, які знімають грошові кошти з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 14.12.2018 по 13.01.2020.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1