Справа № 344/3947/20
Провадження № 11-сс/4808/81/20
Категорія ст.179 КПК України
Головуючий у 1 інстанції ОСОБА_1
Суддя-доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року м. Івано-Франківськ
Колегія суддів судової палат и з розгляду кримінальних справ Івано Франківського апеляційного суду в складі :

головуючого судді ОСОБА_3 ,

суддів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_6 ,

з участю прокурора ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

підозрюваного ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Івано Франківського міського суду від 02 квітня 2020 року про зміну запобіжного заходу, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Івано Франківськ, жителю АДРЕСА_1 , громадянину України, раніше не судимому, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 204 ч.1, ст. 199 ч.1 КК України,-

в с т а н о в и л а :

В апеляційній скарзі прокурор ОСОБА_7 , вважає ухвалу слідчого судді незаконною через невідповідність висновків суду, викладених у ній, фактичним обставинам кримінального провадження, що відповідно до ст. 409 ч.1 п.2 КПК України є підставою для скасування при розгляді в суді апеляційної інстанції. Зазначає, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 06.03.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 204 ч.1, ст.199 ч.1 КК України. 12.03.2020 року Івано Франківським міським судом підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 84 080 гривень, а також покладено на нього обов`язки, передбачені ст. 194 ч.5 КПК України та роз`яснено вимоги ст. 182 ч.6 КПК України.

Проте станом на 18.03.2020 року підозрюваним ОСОБА_9 не надано документа, що підтверджує внесення ним чи його заставодавцем установленого судом розміру застави, що свідчить про невиконання рішення суду.

Вказує, що змінюючи запобіжний захід підозрюваному з застави на особисте зобов`язання слідчий суддя належним чином не врахував, що ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, працює на посаді агента торговельного відділу ТОВ «Баядера Логістик», яке займається реалізацією алкогольних напоїв та має змогу у поза робочий час використовувати своє службове становище для збуту, під торговою маркою вказаного товариства, незаконно виготовлених підакцизних товарів, тобто може вчинити нові злочини у сфері господарської діяльності, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Просить скасувати ухвалу слідчого судді Івано Франківського міського суду від 02.047.2020 року. Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого СВ ФР ГУ ДВС в Івано Франківській області ОСОБА_10 про зміну раніше застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у виді застави у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 84080 грн., на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_9 залишати з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. щоденно житло, в якому він проживає та яке знаходиться в АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Івано Франківського міського суду від 02 квітня 2020 року клопотання задоволено. Змінено підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк 60 днів, до 05.05.2020 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що у червні 2019 року у ОСОБА_9 виник умисел на протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які він зберігав в гаражному приміщенні. При цьому, ОСОБА_9 не був особою, яка зареєстрована як суб`єкт підприємництва у законному порядку та не мав відповідних дозволів (ліцензії), якими встановлювався порядок виробництва і обігу підакцизних товарів.

Також ОСОБА_9 у червні 2019 року придбав у невстановлених слідством осіб спирт етиловий в кількості 35 літрів, ціною 45 грн. за 1 літр, алкогольні напої різних торгових марок в кількості 50 ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра та 6 ящиків сигарет «Marvel» в кожному по 50 блоків сигарет ціною 10 грн. за пачку, оплативши за вказані підакцизні товари кошти в сумі 51 тис. грн. в подальшому у червні 2019 року громадянин ОСОБА_9 транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби на власному транспорті марки «Citroen Berlingo» д.н.з. НОМЕР_1 у гаражне приміщення № НОМЕР_2 , яке знаходиться у гаражно будівельному кооперативі №22 по вул. Довженка, що у м. Івано Франківську, де їх зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свою протиправну діяльність 04.07.2019 року ОСОБА_9 попросив громадянина ОСОБА_11 , якому не було відомо про протиправну діяльність вказаної особи, використати його автомобіль марки «MERSEDES - BENZ 311 CDI» із державним номерним знаком НОМЕР_3 для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на що останній погодився. Пізніше цього ж числа, працівниками податкової поліції проведено огляд автомобіля марки «MERSEDES - BENZ 311 CDI» із державним номерним знаком НОМЕР_3 , який знаходився біля гаражного приміщення № НОМЕР_2 , розташованому у гаражно будівельному кооперативі №22 по вул. Довженка, що у м. Івано Франківську , яким ОСОБА_9 планував транспортувати з метою збуту незаконно виготовленні підакцизні товари, в ході якого виявлено та вилучено 50 ящиків горілки з наклеєними етикетками товарних марок «Nemiroff особлива», «Nemiroff delikat», «Воздух», «Greenday», «Medoff» у кожному з яких по 20 скляних пляшок, ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками, на горловинах пляшок містились підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої, 262 блоки з тютюновими виробами торгової марки «Marvel red» у кожному з яких по 10 пачок сигарет та 37 блоків з тютюновими виробами торгової марки «Marvel blue» у кожному з яких по 10 пачок сигарет, без марок акцизного податку, 15 літрів спирту етилового, а також пляшку ємністю 0,5 л заповнена коричневою рідиною з наклеєною етикеткою «Коньяк Закарпатський» без марки акцизного податку. Транспортування та збут спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ОСОБА_9 , упродовж серпня-листопада 2019 року здійснював у значних кількостях жителям Івано-Франківської області на транспортному засобі марки «Citroen Berlingo» д.н.з. НОМЕР_1 . Так, у серпні-листопаді 2019 року ОСОБА_9 , діючи з корисливою метою, спрямованою на отримання нелегального доходу, збув громадянці ОСОБА_12 1 (один) ящик горілки торгової марки «Пшенична» з наклеєними марками акцизного податку на алкогольні напої ціною 500 грн за ящик та 1 (один) ящик горілки торгової марки «Франківчанка» з наклеєними підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої ціною 760 грн за ящик, отримавши від вказаної особи кошти в загальній сумі 1260 гривень. Транспортування вказаних алкогольних напоїв громадянці ОСОБА_12 громадянин ОСОБА_9 здійснював власним транспортним засобом Citroen Berlingo д.н.з. НОМЕР_1 , на адресу проживання ОСОБА_12 , а також в інші попередньо домовлені місця. Продовжуючи свою протиправну діяльність 14/09/2019 ОСОБА_9 , збув громадянці ОСОБА_13 3 (три) ящики по 30 пляшок в кожному горілки об`ємом 0,25 літрів торгової марки «За волю Наливайко» з наклеєними підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої ціною 22 гривні за пляшку, 2 (два) ящики по 20 пляшок в кожному горілки об`ємом 0,5 літрів торгової марки «Пшенична класична горілка» з наклеєними підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої ціною 24 гривні за пляшку, а також 10 (десять) блоків сигарет іноземного виробництва в кожному блоці по 10 пачок сигарет, ціною 21 гривня за пачку сигарет, отримавши від вказаної особи кошти в загальній в загальній сумі 5 040 гривень. Транспортування вказаних алкогольних напоїв та тютюнових виробів ОСОБА_13 громадянин ОСОБА_9 здійснював власним транспортним засобом марки «Citroen Berlingo» д.н.з. НОМЕР_1 , на адресу проживання останньої, а саме: АДРЕСА_2 .

Під час апеляційного розгляду:

- прокурор підтримав подану апеляційну скаргу просив її задовольнити, а ухвалу слідчого судді від 02 квітня 2020 року скасувати;

- підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник ОСОБА_14 заперечили з приводу поданої апеляційної скарги прокурора, просили залишити її без задоволення, а ухвалу слідчого судді від 02.04.2020 року без змін.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників судового провадження, перевіривши матеріали провадження, дослідивши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 177 ч.1 п.1 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; а згідно ч. 2 цієї ж норми підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 179 ч.1 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Вирішуючи клопотання слідчого СВ ФР ГУ ДВС в Івано Франківській області ОСОБА_10 про зміну раніше застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у виді застави у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 84080 грн., на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, суд першої інстанції належними чином не врахував вимоги ст. 177 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання 06.03.2020 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 204 ч.1, ст. 199 ч.1 КК України.

12.03.2020 року Івано Франківським міським судом стосовно підозрюваного ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 84 080 гривень, а також покладено на нього обов`язки, передбачені ст. 194 ч.5 КПК України та роз`яснено вимоги ст. 182 ч.6 КПК України.

Проте станом на 18.03.2020 року підозрюваним ОСОБА_9 не надано документа, що підтверджує внесення ним чи його заставодавцем установленого судом розміру застави, що свідчить про невиконання рішення суду.

Розглядаючи клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_9 , слідчий суддя зазначив, що наявність ризиків, які б свідчили про необхідність визначення запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічну пору доби не доведено, однак колегія суддів не погоджується з даним твердженням.

Згідно ст. 181 ч.1 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ст. 181 ч.2 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слід зазначити, що кримінальне правопорушення за ст. 199 ч.1 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_9 , згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів і за його вчинення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Крім цього, слідчий суддя не надав належної оцінки тим фактам, що ОСОБА_9 працює на посаді агента торговельного відділу ТОВ «Баядера Логістик», яке займається реалізацією алкогольних напоїв та має змогу у поза робочий час використовувати своє службове становище для збуту, під торговою маркою вказаного товариства, незаконно виготовлених підакцизних товарів, тобто може вчинити нові злочини у сфері господарської діяльності, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції на підставі доказів та обставин, які були надані стороною обвинувачення у клопотанні про зміну запобіжного заходу з застави на домашній арешт в нічну пору доби, безпідставно прийшов до висновку, що саме запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, забезпечить належну поведінку підозрюваного та зможе запобігти ризика, передбаченим ст. 177 КПК України.

А тому, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України відповідно до вимог КПК України апеляційний суд вважає за необхідне змінити ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді застави на домашній арешт в нічну пору доби, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 ч.5 КПК України.

Таким чином, апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, а ухвалу слідчого судді скасувати з постановленням згідно п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України нової ухвали апеляційного суду.

Керуючись ст. ст. 177,178,181,200, 376, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Івано - Франківського міського суду Івано Франківської області від 02 квітня 2020 року, якою змінено підозрюваному ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді застави на особисте зобов`язання скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнити.

Змінити підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби, та заборонити йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. до 05.06.2020 року включно.

Покласти на ОСОБА_9 , передбачені ст. 194 ч.5 КПК України обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та на в`їзд в Україну.

Ухвалу суду направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає

Головуючий ОСОБА_3

Судді: ОСОБА_4

ОСОБА_5