Справа № 212/3735/20
У Х В А Л А

04 червня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , та внесене в кримінальному провадженні № 0000044 від 25.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.06.2020 року старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.05.2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір № 212 на поставку: «Мати мінераловатні прошивні ММПБ 100 П РС СС 1 2000х1000х50мм.», на загальну суму 3 072 000 гривень. Під час виконання вказаних робіт посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вносять до актів прийому-передачі товару завідомо неправдиві відомості щодо якісних характеристик постачаємого товару.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення обставин набуття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " предмету вищеозначеного договору, встановити осіб, що були працівниками даного товариства та прийняли участь у виконанні умов даного договору, яких необхідно допитати в якості свідків у даному кримінальному провадженні, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса якого наступна: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.01.2020 по 02.06.2020; податкових накладних за період часу з 01.01.2020 по 02.06.2020, що зареєстровані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідок про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2020 по 02.06.2020, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про нарахування заробітної плати, податкових розрахунків сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2020 по 02.06.2020.

Отримання тимчасового доступу до цих речей матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурором ОСОБА_4 письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , уволодінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказані документи по кримінальному провадженню дійсно можуть бути визнані речовими доказами, а їх можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози їх втрати, - є необхідність надати тимчасовий доступ до цих документів, оскільки в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що тимчасовий доступ слідчого до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження й відсутність інших шляхів отримання необхідних слідству документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.01.2020 по 02.06.2020; податкових накладних за період часу з 01.01.2020 по 02.06.2020, що зареєстровані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідок про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2020 по 02.06.2020, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про нарахування заробітної плати, податкових розрахунків сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2020 по 02.06.2020 з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1