печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000035, -

ВСТАНОВИВ:
09.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019 за фактами можливого викрадення, привласнення колишніми службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційних документів та печаток ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволодіння зазначеними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем майном вказаного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що директор ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову із іншими службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, 28.08.2018 уклав договір купівлі-продажу щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належало Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходилося на балансі ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно вказавши в договорі недостовірні відомості про відсутність податкової застави щодо зазначеного нерухомого майна, а отримані від продажу нерухомості кошти в сумі 18 999 840 грн. були в подальшому перераховані за неіснуючі «інформаційно-консультаційні» послуги на рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками фіктивності. Тим самим службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами зазначеної юридичної особи в особливо великих розмірах в сумі 18 999 840 грн.

12.10.2018 наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 було прийнято рішення про припинення ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_5 призначено головою ліквідаційної комісії. Наказом МВС України від 26.12.2018 № 1057 головою ліквідаційної комісії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 звільнено. Коли ОСОБА_6 приступив до своїх обов`язків, то було з`ясовано, що попереднім керівництвом підприємства, з метою уникнення кримінальної відповідальності за свої незаконні діяння усі фінансово-господарські документи підприємства в паперовому вигляді та на електронних носіях, а також печатки були викрадені.

На даний час, в ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які первинні фінансово-господарські документи щодо здійснення продажу приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , що унеможливлює проведення перевірки законності та обґрунтованості даного правочину.

Так встановлено, що ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання грошових коштів за відчуження об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 використовувало рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 .

В ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було отримано виписку про рух коштів, в ході аналізу якої, було встановлено що ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили перекази грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до аналізу інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка отримана в ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », грошові кошти, що були отримані від ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на рахунки наступних підприємств:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

4) ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

9) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

13) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

14) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

15) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій.

У відповідності до фактичних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_27 .

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000035 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64184/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1