Справа № 686/5305/20
Провадження № 1-кс/686/6097/20
УХВАЛА

15 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000039 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України,

встановив:

07.05.2020 на розгляд слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000039 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.02.2020 року, на тимчасово вилучене майно, в ході проведення особистого обшуку у ОСОБА_5 , а саме грошові кошти в сумі 23485 грн., посилаючись на те, що вищевказані кошти є її власністю.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 наполягає на задоволенні клопотання.

Слідча ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №0000039 від 30.01.2020 року, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

30.01.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000039 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.189 КК України.

25.02.2020 року, в м. Славута Хмельницької області затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про що складено відповідний протокол.

В ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , тимчасово вилучено речі, а саме мобільний телефон марки «NUIOI» IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 50000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США кожна KB 93946469 GB2, KB 10450386 RB2, KB 17607608 DB2, KB 64523798 HB2, KB 35811394 IB2, KL 55410879CL12, HB 56246203 IB2, KK 71566421 BK1, HB 17040272 QB2, HB 08326882 LB2, HF 03301275 DF6 у кількості 490 купюр, грошові кошти у сумі у сумі 10000 гривень, купюрами номіналом 200 гривень кожна ХЄ 0467204, УА 5444173, ЕЦ 8857562, ТИ 0940333, ХЗ 3617685, ХВ 4241302, КЛ 5211257, ЗА 9682959, УК 0617312, ТА 1818666, ЕХ 4546819, УИ 0074318, ХД 7858803, ПВ 9872438, ХЗ 5632836, СИ 2781658, УВ 5612570, КД 0522286, ТГ 1051295, УК 0195040, ТБ 6733109, ТД 8201238, ЕЄ 1503072, СК 9406159, СА 9602720, КМ 8089049, ПЕ 5736119, ЦА 0404056, АГ 4092810, ТД 8701934, ТВ 5915329, ХЕ 6751381, ПЗ 9760180, УС 514420, КМ 2236214, КМ 2307580, КЕ 8931741, ХВ 1804945, ПЕ 666352, ХЄ 7735787, ХЄ 5861726, СА 4128225, ЕЗ 3861287, ПЕ 1903211, ХЄ 1977250, УЖ 3429876, грошові кошти у сумі 4500 гривень, 7 купюр номіналом 500 гривень ЦБ 6709184, ХВ 8230542, ЦБ 8330988, ЦБ 8606234, МА 0427550, БВ 5308408, ФГ 2780437, 1 купюра номіналом 1000 гривень АБ 9010509, грошові кошти у сумі 8985 гривень 21 купюрою номіналом 200 гривень АВ 8096420, ТД 2443494 УФ 2837863, ТЖ 3593334, ТЖ 6123313, УС 9406499, ХИ 3704368, ЄФ 385093, ЄИ 3529803, ХЖ 0833217, ПЗ 4186768, КИ 0591796, ЦБ867099, УЗ 7537955, ЦА 1129809, ХЄ 2495355, ХИ 0619683, СД 3286260, ТА 3918606, ПВ 4908987, ХЗ 0747933, 9 купюр номіналом 500 гривень БН 7296706, ХВ 891789, ХЖ 7883068, ЗИ 9272604, СБ 4462567, ФЗ 7363090, 2 купюри номіналом 100 гривень УЦ 6976374, КЗ 8026860, 1 купюра номіналом 50 гривень СК 2687568, 1 купюра номіналом 20 гривень ТЕ 8949832, 2 купюри номіналом 10 гривень ДУ 5792087, ЮГ 7636056, 2 купюри номіналом 2 гривні ТЖ 3036352, ТЖ 3135582, 3 купюри номіналом 1 гривня УИ 2321364, УЗ 6898186, УП 8525024.

26.02.2020 року, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.02.2020 року, накладено арешт грошові кошти в сумі 23485 грн., з позбавленням права розпорядження та користування вказаним майном.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На даний час провадження у справі не закінчено, проводиться досудове розслідування.

Арешт на майно накладено обґрунтовано, оскільки вилучені грошові кошти визнані постановою слідчого речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи що кінцеве рішення по даному кримінальному провадженню ще не прийнято, скасування такого виду обмеження як заборона відчуження та розпорядження грошовими коштами може негативно вплинути на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім цього, вирішення питання про долю речових доказів виходить за межі повноважень слідчого судді.

Керуючись ст.ст.110, 174 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

В задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено 18.05.2020 о 09 год. 10 хв.

Слідчий суддя