Справа №639/3072/20
Провадження №1-кс/639/1378/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

1 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи, відносно майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000205 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000205 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 22.05.2020 року у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники КП «Харківський метрополітен», яке знаходиться за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 29.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000205 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами в ході впровадження системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті м. Харкова.

Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури № 2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Харківпасс» за попередньою змовою з ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» заволоділи бюджетними коштами під час впровадження системи «Електронний квиток».

Так, 26.12.2016 між Харківською міською радою (Замовник), ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» (Інвестор) та комунальними підприємствами, які здійснюють перевезення пасажирів у міському електричному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова підписано інвестиційний договір, б/н, на впровадження системи «Електронний квиток» (далі - Система). За умовами вказаного договору Замовник залучає Інвестора до участі у створенні та впровадженні зазначеної системи, а останній в свою чергу здійснює фінансування, проектування, створення, встановлення та введення в експлуатацію об`єкта інвестування, його подальше обслуговування та інші, визначені договірними відносинами обов`язки.

Відповідно до умов п. 3.2 Інвестиційного договору та п. 3.2 додаткової угоди до нього б/н від 26.06.2019, Система має бути введена в експлуатацію протягом 36 місяців після набрання чинності зазначеного договору, тобто 28.12.2019 шляхом підписання акту введення в експлуатацію об`єкта інвестування (п. 11.1 Договору). Однак, Система в експлуатацію не введена, але за наявною інформацією, переказ грошових коштів здійснюється між всіма учасниками інвестиційної діяльності з липня 2019 року.

Також, за наявною інформацією, на виконання умов конкурсу з відбору Інвестора для створення системи «Електронний квиток» та укладеного інвестиційного договору, сам Інвестор має відповідати вимогам постанови правління Національного банку України від 05.11.2014 № 705 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» та повинен мати ліцензію Нацбанку, що дозволить забезпечувати йому приймання коштів, їх обробку, розподіл та перерахування учасникам інвестиційної діяльності з використанням об`єкту інвестування.

Крім того, Інвестор, ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр», особисто, маючи всі відповідні дозвільні документи, може здійснювати фінансові операції в ході фактичного функціонування Системи або має право залучити для цього іншу фінансову установу. У той же час, комунальне підприємство «Харківпасс», залучене інвестором для приймання коштів, їх обробки, розподілу та перерахування учасникам інвестиційної діяльності не є фінансовою установою та не має права здійснювати фінансові операції зі зберігання та переказу коштів, а також не має дозвільних документів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Враховуючи наявний факт безпідставності утримання КП «Харківпасс» відсотків з функціонування системи на користь Інвестора та свою користь, а також отримання грошових винагород від Перевізників у розмірі 20 тис. гри. щомісячно з кожного комунального підприємства, яке є учасником Системи є підстави, що отримані з перевезень кошти виводяться на підконтрольні фірми учасників злочинної діяльності, чим може бути заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків.

Згідно інформації заступника начальника управління СБУ в Харківській області документальні матеріали щодо функціонування та впровадження системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті м. Харкова також знаходяться в КП «Харківський метрополітен» (), за юридичною адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 29.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 21.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники КП «Харківський метрополітен», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 29, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

22.05.2020 (слідча дія закінчена 22.05.2020 о 13 год. 38 хв.) на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники КП «Харківський метрополітен», яке знаходиться за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 29, за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 22.05.2020 року, а саме:

- Проектна документація для систем «Електронний квиток у міському електротранспорті міста Харкова «Северна. Диспетчерські центри» КП «Трамвайне депо» «Жовтневе», КП «Трамвайне депо «Салтівське», КП «Тролейбусне депо №2», КП «Трамвайне депо №3» в 4 томах, 1 том на 29 аркушах, 2 том на 16 аркушах, 3 том на 27 аркушах, 4 том складається з двох книг, книга №1, на 42 аркушах, книга №2 на 21 аркуші;

- Інвестиційний договір від 28.12.2016 року на 13 аркушах;

- Додаткова угода про внесення змін до інвестиційного договору б/н від 28.12.2019 року на 7 аркушах.

- Додаткова угода про внесення змін до інвестиційного договору б/н 28.12.2016 року від 21.12.2018 року на 7 аркушах.

- Додаткова угода про внесення змін до інвестиційного договору б/н від 28.12.2016 року від 28.02.2019 року.

- Договір на організацію справлення плати на проїзд, розподілу та перерахування коштів, плати за проїзд з використанням системи «Електронний квиток» №29/07-19/м від 27.07.2019 року на 6 арк.

- Договір №29-07/19/м/ЮБФ на організацію плати юридичними особами на 6 аркушах.

- Договір №29/07-19/м/АП щодо реєстрації проїзду пільгового проїзду пасажирами на 6 арк.

- Додаткова угода №1 до договору №29/07-19/м/ЛП на 2 аркушах.

- Додаткова угода до договору №63-03/АТ3 від 01.03.2019 на 3 аркушах.

- Договір №63-03/АТЗ від 01.03.2019 року на 3 аркушах.

- Додаткова угода до договору №63-03/АТЗ від 01.03.2019 та додаткові угоди від №1 до №9 на 1 аркуші кожна.

- Розпорядження №102 від 26.07.2019 року про створення групи по впровадженню системи «Електронний квиток» на 2 аркушах.

- Посадова інструкція заступника генерального директора метрополітену на 7 аркушах.

- Посадова інструкція головного фахівця на 6 аркушах.

- Довідка про наявність банківських рахунків КП «Харківській метрополітен» код 04805918.

- Договір оренди № - від 7445-7473 в кількості 29 штук, договори оренди № --- від 6856-6885.

- Договір № 06-29/07/19 - ЕК про надання місць для розміщення обладнання в АКП на 5 аркушах.

- Акт прийому-передачі обладнання в кількості 3 штук до договору № 06-29/07/19 ЕК від 29.07.2019.

- Акти надання послуг з номерами 58, 87, 69, 88, 98, 108, 59, 68, 86, 89, 99, 109 та додатки до кожного у вигляді звітів.

- Акти здачі та приймання робіт «надання послуг» номери 407, 467,531,592,648,708,56,117,169 та додатки до них у вигляді звітів.

- Акти надання послуг №21,2,22 та додатки до них у вигляді звітів.

- Акт за договором №63-03/АТЗ від 01.03.2019 року та додаткові угоди від 29.07.2019 та реєстр до нього.

- Платіжні доручення КП «Харківпасс» в кількості 27 штук.

- Правила від 20.12.2018 для роботи, які включають в себе рішення Харківської міської Ради «Про затвердження правил користування електричним транспортом», «Про створення системи «Електронний квиток у міському електротранспорті», «Про затвердження правил користування міським електронним транспортом», «Про створення системи електронний квиток у міському електротранспорті», які знаходяться на 116 аркушах.

- Повідомлення директору КП «Харківській метрополітен».

- Запит директору департаменту інфраструктуру від директора метрополітену щодо роз`яснення функціонування системи електронний квиток.

- Договори оренди номера від 7109 до 7138, до кожного додається договір про відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна.

- Додаткові угоди №1/Е до договору про відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна від 25.10.2018 №164/10/18 номери з 166/10/18 по 194/10/18, від 01.07.2019 № з 219/07/19 по 237/7/19 от 01.07.2019.

Встановлено, що вказане майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.
Крім того, 13.05.2020 постановою прокурора, у вказаному провадженні призначено судово-економічну експертизу.
З метою повного та об`єктивного дослідження, 18.05.2020 експертом ОСОБА_5 до Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 направлено клопотання експерта про надання додаткових документів, зокрема й тих, які вилучені під час обшуку у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники КП «Харківський метрополітен», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 29.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення генерального директора Комунального підприємства «Харківський метрополітен» (), ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого від 23.05.2020 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000205 від 15.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у зв`язку з чим наявна необхідність у проведення слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучені в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою речі та документи належать: генеральному директору Комунального підприємства «Харківський метрополітен» (), ОСОБА_6 , юридична адреса: м. Харків, вул. Різдвяна, 29.

Прокурор в судовому засіданні просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Представник особи, відносно майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зокрема зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Прокурором у клопотанні не доведено, що вилучені в ході обшуку документи є предметом скоєння кримінального правопорушення, та зазначено, що вони ймовірно несуть на собі сліди кримінального правопорушення.

Згідно ч. 3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Суд, зважаючи на те, що слідчим та прокурором не доведені підстави накладення арешту на майно, а також наявність ризиків, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Зобов`язати слідчих слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області негайно повернути КП «Харківський метрополітен» документи, вилучені в ході обшуку 22.05.2020 р. за місцем здійснення діяльності КП «Харківський метрополітен» за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 29, відповідно до переліку, зазначеному в протоколі обшуку.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1