УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати дозвіл йому або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000374 від 28.11.2019, на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні Української універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: договір № АК-108 від 19.08.2019 на організацію проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу та додаткові угоди до нього, дозвіл від ліквідатора на проведення повторного аукціону, наказ № 12-08/1 від 12.08.2019 про визнання організатором проведення аукціону, документів, які надавалися та укладалися з ліквідатором ОСОБА_4 для проведення торгів щодо реалізації цілісного майнового комплексу, що належав ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", протокол проведення аукціону, оголошення щодо проведення аукціону, повідомлення про продаж майна боржника та повідомлення про результати проведення торгів, документи, що підтверджують оприлюднення на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України інформації про проведення аукціону, заяви на участь в аукціоні та документи до них, рішення організатора про допуск заявників до участі в торгах, акт про передання права власності на вказане нерухоме майно, рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, відеозапис проведення електронних торгів та інші документи, які складалися за участю організатора та замовника відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_4 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 614 405 635, 29 грн., до 11 796 587, 80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 11 796 587,80грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий ОСОБА_4 визнав українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло, внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 11 796 587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Таким чином ці обставини вказують на навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_4 та службових осіб Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до наказу № 12-08/1 від 12.08.2019 ліквідатор ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " арбітражний керуючий ОСОБА_4 , визнав Українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута.

19.08.2019 між замовником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_6 та організатором українською універсальною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № АК-108 на організацію проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження та проведення відповідних досліджень, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні Української універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: договір № АК-108 від 19.08.2019 на організацію проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу та додаткові угоди до нього, дозвіл від ліквідатора на проведення повторного аукціону, наказ № 12-08/1 від 12.08.2019 про визнання організатором проведення аукціону, документів, які надавалися та укладалися з ліквідатором ОСОБА_4 для проведення торгів щодо реалізації цілісного майнового комплексу, що належав ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", протокол проведення аукціону, оголошення щодо проведення аукціону, повідомлення про продаж майна боржника та повідомлення про результати проведення торгів, документи, що підтверджують оприлюднення на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України інформації про проведення аукціону, заяви на участь в аукціоні та документи до них, рішення організатора про допуск заявників до участі в торгах, акт про передання права власності на вказане нерухоме майно, рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, відеозапис проведення електронних торгів та інші документи, які складалися за участю організатора та замовника відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники Української універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим і задоволенню не підлягає з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.160КПК України у клопотанні зазначається:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення. У зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обгрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до великої кількості документів з можливістю вилучити їх оригінали, але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов`язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.

Слідчий жодним чином не обґрунтовує чому необхідно вилучити саме оригінали вказаних ним документів.

Слідчий необхідність доступу до документів та необхідність їх вилучення обґрунтував загальними фразами «з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження та проведення відповідних досліджень, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 »

КПК України не передбачає такої мети доступу до документів, як для «повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження та проведення відповідних досліджень, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах».

Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 2, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити старчому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у тимчасовому доступі до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1