Справа № 588/139/20
№ провадження 1-кс/588/34/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 16.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 31.01.2020 звернувся з клопотанням до суду, в якому просить накласти арешт на майно з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, а саме нагрошову купюру номінальною вартістю 100 доларів США серії LF 76027951 D; грошову купюру номінальною вартістю 100 доларів США серії MB 57074257 E; грошову купюру номінальною вартістю 100 доларів США серії MB 39004071 F; грошову купюру номінальною вартістю 100 доларів США серії LK 81871119 A; мобільний телефон марки Readmi 4A білого кольору, який має imeil 1: НОМЕР_1 , imeil 2: НОМЕР_2 та в якому знаходиться дві сім карти з номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 16 січня 2020 року до чергової частини Тростянецького ВП від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що відносно нього вчинено шахрайські дії. ОСОБА_5 в ході допиту вказав, що йому завдано збитків на загальну суму близько 400000 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

30.01.2020 під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 30.01.2020 року, після отримання шахрайським шляхом коштів ОСОБА_4 від ОСОБА_5 в сумі 400 доларів США на четвертому поверсі холу хірургічного відділення Охтирської районної лікарні, розташованої в м. Охтирка по вулиці Петропавлівська, 5, було проведено обшук в порядку ч.3 ст. 233 КПК України під час якого було проведено особистий обшук ОСОБА_4 , яка в ході обшуку добровільно дістала зі своєї сумки чорного кольору кошти в сумі 400 доларів США купюрами по сто доларів США та пояснила, що дані кошти вона отримала 30.01.2020 року в приміщенні лікарні від ОСОБА_5 , також з правої кишені куртки червоного кольору ОСОБА_4 дістала мобільний телефон марки Readmi 4A imeil 1: НОМЕР_1 , imeil 2: НОМЕР_2 , який добровільно видала працівникам поліції та пояснила, що даним телефоном вона користується на сьогодні.

Під час проведення обшуку у ОСОБА_4 було вилучено: 1)грошову купюру номінальною вартістю 100 доларів США серії LF 76027951 D; 2) грошову купюру номінальною вартістю 100 доларів США серії MB 57074257 E; 3) грошову купюру номінальною вартістю 100 доларів США серії MB 39004071 F; 4) грошові купюру номінальною вартістю 100 доларів США серії LK 81871119 A, які поміщені до паперового пакету на якому зроблено пояснювальний напис та підписи присутніх і понятих та опечатано печаткою «Для пакетів №2 Тростянецького ВП».

Також вилучено мобільний телефон марки Readmi 4A білого кольору, який має imeil 1: НОМЕР_1 , imeil 2: НОМЕР_2 та в якому знаходиться дві сім карти з номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які поміщені до прозорого файлу до якого прикріплена бирка з пояснювальним написом та підписами присутніх та понятих та опечатана печаткою «Для пакетів №2 Тростянецького ВП».

Посилаючись на те, що вилучені під час обшуку грошові купюри та мобільний телефон є необхідними для проведення судових експертиз, оскільки мають значення речових доказів, як матеріальні об`єкти, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, заступник начальника СВ звернувся до суду з клопотанням та посилаючись на норми ст.ст.131-132, 170-171 КПК України просить накласти арешт на вилучене майно.
В судовому засіданні заступник начальника СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, про слухання клопотання була повідомлена, надала до суду письмову заяву, де просить клопотання слідчого слухати у її відсутності, проти накладення арешту на вилучене у неї майно не заперечує (а.с.25).

Заслухавши заступника начальника СВ, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 06.01.2020 до ЄРДР за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що відносено нього вчинено шахрайські дії, який в ході допиту вказав, що йому завдано збитків на загальну суму близько 400000 грн. (а.с.5).

Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , наданої на ім`я керівника Охтирської місцевої прокуратури (а.с.7), яка в подальшому була скерована начальнику Тростянецького ВП (а.с.6).

Під час обшуку 30.01.2020 на четвертому поверсі холу хірургічного відділення Охтирської лікарні, розташованої за адресою: м. Охтирка вул. Петропавлівська, 5 ОСОБА_4 добровільно видала працівникам поліції грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами по сто доларів США та мобільний телефон марки Readmi 4A (а.с.8-12).

Постановою заступника начальника СВ ОСОБА_3 від 31.01.2020 вилучені під час обшуку чотири грошові купюри номіналом по 100 доларів США та мобільний телефон марки Readmi 4A білого кольору визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження (а.с.13).

Під час допиту 23.01.2020 та під час додаткового допиту 30.01.2020 потерпілий ОСОБА_5 розповів про обставини скоєння відносно нього кримінального правопорушення (а.с.14-20).
30.01.2020 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру та того ж дня її було допитано у якості підозрюваної (а.с.22, 23-24).

Частина 1 ст.170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: зокрема 1) збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах цього кримінального провадження, та докладно викладені в клопотанні, є достатні підстави вважати, що вилучені чотири грошові купюри номіналом по 100 доларів США та мобільний телефон марки Readmi 4A відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки вони є матеріальними об`єктами, що зберегли (чи можуть зберігати) на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, є необхідність у проведенні експертних досліджень, тому є правові підстави для накладення арешту на це майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.100,110,131,132,170-175,369-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 16.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, а саме на:

1)грошову купюру номінальною вартістю 100 доларів США серії LF 76027951 D,

2)грошову купюру номінальною вартістю 100 доларів США серії MB 57074257 E,

3)грошову купюру номінальною вартістю 100 доларів США серії MB 39004071 F,

4)грошову купюру номінальною вартістю 100 доларів США серії LK 81871119 A,

які поміщені до паперового пакету, на якому зроблено пояснювальний напис та підписи присутніх і понятих, та опечатано печаткою «Для пакетів №2 Тростянецького ВП»,

5)мобільний телефон марки Readmi 4A білого кольору, який має imeil 1: НОМЕР_1 , imeil 2: НОМЕР_2 та в якому знаходиться дві сім карти з номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які поміщені до прозорого файлу, до якого прикріплена бирка з пояснювальним написом та підписами присутніх, понятих та опечатана печаткою «Для пакетів №2 Тростянецького ВП», належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Місцем зберігання арештованого майна визначити Тростянецьке відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області (вул. Благовіщенська 34, м. Тростянець, Сумська область).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 03 лютого 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1