Провадження № 1-кс/947/162/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004375 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.270, ч.2 ст.172 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0004375 від 17.08.2019 в рамках якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України яке кваліфікується як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров`ю людей та загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі, інші тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно у 2009 році, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_6 за неустановленими досудовим розслідуванням обставинами у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , створено готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для здійснення підприємницької діяльності з надання готельних послуг у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 визначено створену ним Виробничо-торгівельну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Керівником вказаної юридичної особи до 25.10.2013 була ОСОБА_7 , яка не здійснювала фактичне керівництво підприємством та готелем, а з 25.10.2013 керівником ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став ОСОБА_6 .
Приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавались у добове користування особам за певну плату. В той же час, діяльність готелю організована директором Товариства ОСОБА_6 з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Зокрема, постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 №142 від 19.07.2012 за результатами позапланової перевірки приміщень готелю Виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якої з 25.10.2013 по теперішній час є ОСОБА_6 , у зв`язку з грубими порушеннями встановлених вимог пожежної безпеки зупинено експлуатацію готелю.
На час винесення вказаної постанови керівником ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була ОСОБА_7 .
У подальшому, з метою унеможливлення (фактичного припинення органами ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконної діяльності готелю, 03.11.2017 ОСОБА_6 разом із ОСОБА_8 створено громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка стала засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - Товариство, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відомості щодо Товариства зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 03.11.2017. Посаду керівника (директора) вказаної юридичної особи з 25.11.2017 по теперішній час обіймає ОСОБА_6 .
Фактично, вказане Товариство створено ОСОБА_6 з метою переоформлення права власності на приміщення готелю за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та унеможливленням проведення перевірки його діяльності контролюючими органами.
У листопаді - грудні 2018 року за Товариством зареєстровано право власності на нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких фактично здійснював діяльність готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затвердженого рішенням учасника №8 від 30.11.2018, зокрема п.9.9. передбачено, що виконавчим органом Товариства є директор, який вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих які відносяться до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства.
Також, вказаним пунктом установчого документу передбачено, що директор розпоряджається майном Товариства, представляє його у зносинах з вітчизняними та іноземними юридичними особами, у межах своєї компетенції укладає договори, видає накази інструкції тощо.
Вимогами ст. 55 Кодексу цивільного захисту України діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій.
Забезпечення пожежної безпеки суб`єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб`єктів господарювання.
Відповідно до Розділу II Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 за №1417 (далі Правила) діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств та об`єктів.
На підставі річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2019 рік від 30.11.2018 №692, 6 державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_5 24.05.2019 за №16/138-252/02 повідомлено ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здійснення у період з 20.06.2019 по 04.07 2019 планової перевірки додержання (виконання) вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.
Під час виїзду 02.07.2019 на перевірку фахівця 6 державного пожежно-рятувального загону ІНФОРМАЦІЯ_5 складено акт про неможливість проведення планової перевірки у зв`язку з припиненням здійснення господарської діяльності ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою, АДРЕСА_1 , га здійсненням діяльності за цією адресою ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організацію діяльності якого фактично здійснює директор Товариства ОСОБА_6 , 17.08.2019 приблизно о 01 год. 20 хв., в результаті порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки у приміщенні пральні готелю, що розташовано на другому поверсі будівлі, виникла пожежа, яка спричинила загибель 9 осіб.
Крім того, 8 осіб госпіталізовані з опічками (тілесними ушкодженнями), також пожежею завдана майнова шкода.
Отже, ІНФОРМАЦІЯ_9 , будучи керівником Товариства у власності якого перебувають приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших неустановлених досудовим слідством осіб, використовуючи працю найманих працівників, організував роботу вказаного готелю, в якому надавались послуги щодо проживання у кімнатах з мінімальним комфортом.
При цьому надання відповідних послуг особам проводилось у нежитлових приміщеннях, які належать Товариству, та які експлуатувались із порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Таким чином, ОСОБА_10 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не забезпечив виконання встановлених законодавством вимог пожежної безпеки у готелі, що призвело до наведених наслідків.
В подальшому, в ході розслідування, встановлено ряд підприємств, які пов`язані (підконтрольні) ОСОБА_6 , а саме ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; Релігійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 » місто Одеса код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (ЛТД) код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ЮК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 .
Також, встановлено, що за попередньою інформацією, фактично діяльність готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась через підконтрольні ФОП: ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_26 .
Документація готелю ведеться від імені ФОП ОСОБА_20 (особа без визначеного місця проживання, місце знаходження не встановлено). В ході допиту ОСОБА_7 , остання пояснила що фактично організацією та управлінням підприємств де вона є/була засновником вона не здійснює.
Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати рух коштів по підприємствам та ФОП, за допомогою яких присвоюються бюджетні кошти.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004375 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.270, ч.2 ст.172 КК України задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження: слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0004375 від 17.08.2019,в тому числі слідчим: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженні №0004375 від 17.08.2019, або працівникам оперативного підрозділу за відповідним доручення слідчого/прокурора, у тому числі за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_25 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
-доступ до інформації про рух коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді іззазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань іМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з рахунків, по наступним банківським рахункам:

-«Рахунок №« НОМЕР_27 », відкритий на ФОП ОСОБА_27 код НОМЕР_22 , інформація потрібна за період часу з 03.07.2014 по момент виконання ухвали слідчого судді»;
-«Рахунок № « НОМЕР_28 », відкритий на ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_21 , інформація потрібна за період часу з 05.04.2014 по момент виконання ухвали слідчого судді»;
-«Рахунок № « НОМЕР_29 », відкритий на ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_21 , інформація потрібна за період часу з 05.06.2014 по момент виконання ухвали слідчого судді»;
-«Рахунок №« НОМЕР_30 », відкритий на ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_20 , інформація потрібна за період часу з 05.06.2014 по момент виконання ухвали слідчого судді»;

-«Рахунок №« НОМЕР_31 », відкритий на ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_20 , інформація потрібна за період часу з 04.06.2014 по момент виконання ухвали слідчого судді»;

- з можливістю ознайомитися та вилучити таку інформацію у паперовому або електронному вигляді;
-доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходили від власників рахунків, щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам:

-«Рахунок №« НОМЕР_27 », відкритий на ФОП ОСОБА_27 код НОМЕР_22 , інформація потрібна за період часу з 03.07.2014 по момент виконання ухвали слідчого судді»;
-«Рахунок № « НОМЕР_28 », відкритий на ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_21 , інформація потрібна за період часу з 05.04.2014 по момент виконання ухвали слідчого судді»;
-«Рахунок № « НОМЕР_29 », відкритий на ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_21 , інформація потрібна за період часу з 05.06.2014 по момент виконання ухвали слідчого судді»;
-«Рахунок №« НОМЕР_30 », відкритий на ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_20 , інформація потрібна за період часу з 05.06.2014 по момент виконання ухвали слідчого судді»;

-«Рахунок №« НОМЕР_31 », відкритий на ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_20 , інформація потрібна за період часу з 04.06.2014 по момент виконання ухвали слідчого судді»;

з можливістю ознайомитися та вилучити ОРИГІНАЛИ вказаних документів;
Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1