Справа № 610/2735/19
провадження № 1-кс/610/178/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , , слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Балаклія Харківської області клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 04.09.2019 року,
ВСТАНОВИВ:
02.03.2020 року до Балаклійського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000913від 04.09.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, до 6 місяців, тобто до 04.09.2020 року.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 04.09.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа на території Балаклійського району, використовуючи вчиняє шахрайські дії, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян.

Строк досудового розслідування закінчується, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду: встановити особу правопорушника, встановити та вилучити речові докази.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого та дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Балаклійським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 04.09.2018 року за №0000913за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як встановлено органом досудового розслідування, невстановлена особа на території Балаклійського району, використовуючи вчиняє шахрайські дії, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян.
Під час досудового розслідування 1) 27.09.2018 р. допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 я знайшов оголошення «ТесhnoShoр», де я замовив мотоблок та комплектуючи деталі до нього, на загальну суму 19 032 грн. На сайті оголошень було повідомлено про те, що сайт працює з 2006 року, було багато позитивних відгуків. При замовленні товару мені надійшло повідомлення на електронну пошту та на месенджер «Вайбер» НОМЕР_1 МФО банку НОМЕР_2 , Банк одержувач АТ «ОТП Банк». Знаходячись у місті Харкові, у відділенні банку АТ «ОТП Банк», що розташоване у місті Харків, по проспекту Гагаріна, 66 де було сплачено через касу у відділенні 19032 грн. Оримувач ОСОБА_5 , номер мобільного телефону за котрим останній зі мною спілкувався: НОМЕР_3 . На теперішній час товар доставлений не був, грошові кошти повернуті не були.2) 01.10.2018 р. допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , встановлено 30.09.2018 р. о 11.49 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , надійшов вхідний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_5 , відповівши на дзвінок розмовляв чоловік котрий представився працівником «Ощадбанку», та повідомив що відбувся збій серверу та треба поновити акаунт картки для подальшої роботи з нею. Під час розмови вказаний чоловік задавав потерпілій питання, остання на них давала відповіді, потім на номер телефону потерпілої почали надходити смс повідомлення, в котрих значився код, вказаний код остання назвала чоловіку із котрим розмовляла по телефону. Через деякий час потерпіла зрозуміла, що із її картки відбуваються переказ грошових коштів, загалом було перераховано 18 690 грн. та 24 750 грн. 3)21.11.2018 р. допитано у якості потерпілого ОСОБА_7 12.09.2018 р. о 13.25 год. останній на мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок від абонента НОМЕР_6 , розмовляв чоловік представився співробітником служби безпеки приватбанку. Під час розмови вказаний чоловік повідомив, що рахунку були зняті грошові кошти, для того щоб встановити причетних осіб необхідно вчинити певні. Підійшовши до банкомату потерпіла зняла 13000 грн. після чого за командою пішла до відділення приватбанку по вул. Центральній смт. Донець. Близько 14 години за допомогою терміналу самообслуговування приватбанку перерахувала грошові кошти у сумі 13000 грн. на рахунок що називав Чоловік. Рахунок потерпіла не записувала та не запам`ятала, чек із терміналу наданий не був. 4) надавалось доручення у порядку ст.40 КПК України з метою проведення слідих (розшукових) дій;

У вказаному кримінальному провадженні повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, жодній особі не вручалось. Строк досудового розслідування закінчується 4.03.2020 року.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст.219КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В поданому клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, свідків, для чого необхідний додатковий строк.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2018 року за №0000913 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 04.09.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 04.09.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 04.03.2020
Слідчий суддя ОСОБА_1