печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором групи прокурорів в кримінальному провадженні прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 22.11.2018 року накладено арешт на рахунки, які вказані в узагальненому матеріалів ДСФМ України.

Згідно вказаних вище матеріал, в протиправній діяльності використовувались розрахункові рахунки ряду компаній, які пов`язані із легалізацією кримінальних доходів, а також переведення коштів в готівку в спосіб купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини можливих скоєних кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий подала заяву в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні банківських установ, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні 0000142 від 17.03.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних рахунків:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_53 відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , МФО НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) належний ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_56 відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , МФО НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 відкриті в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , МФО НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_62 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_62 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_70 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_70 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_78 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_70 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 , МФО НОМЕР_82 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 , МФО НОМЕР_82 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 , МФО НОМЕР_98 , АДРЕСА_9 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 , МФО НОМЕР_98 , АДРЕСА_9 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 , МФО НОМЕР_98 , АДРЕСА_9 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 відкриті в відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 , МФО НОМЕР_123 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 , МФО НОМЕР_123 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 , МФО НОМЕР_123 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 , МФО НОМЕР_135 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 , МФО НОМЕР_135 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 відкриті в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_142 , МФО НОМЕР_143 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 , МФО НОМЕР_147 , юридична адреса АДРЕСА_12 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 відкрито в ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 , МФО НОМЕР_150 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 , МФО НОМЕР_155 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 , МФО НОМЕР_163 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 , МФО НОМЕР_163 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- № НОМЕР_179 відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 , МФО НОМЕР_181 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 , МФО НОМЕР_191 , юридична адреса АДРЕСА_11 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 , МФО НОМЕР_201 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , відкрито в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_208 , МФО НОМЕР_209 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_212 , МФО НОМЕР_213 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_216 , МФО НОМЕР_217 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_216 , МФО НОМЕР_217 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_223 , МФО НОМЕР_224 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 , МФО НОМЕР_228 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 , МФО НОМЕР_228 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , відкриті в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_235 , МФО НОМЕР_236 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- № НОМЕР_237 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_238 , МФО НОМЕР_239 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_245 , МФО НОМЕР_246 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ) належні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_247 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_247 відкриті в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_248 , МФО НОМЕР_249 , юридична адреса: АДРЕСА_25 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_250 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », Харкiв (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 , МФО НОМЕР_252 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_253 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_254 , МФО НОМЕР_255 , юридична адреса: АДРЕСА_27 ) належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1