Дата документу 26.05.2020
Справа № 334/1478/20
Провадження № 1-кс/334/1066/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000958, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «13» березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000958, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 13.03.2020 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила що 10.03.2019 вона намагалася здійснити покупку лаків, використовуючи платформу онлайн-оголошень «olx.ua», та знайшовши необхідне оголошення (№ НОМЕР_1 ) зв`язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Продавець по телефону направив її на його сторінку в соціальній мережі «Instagram», яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона повинна була обрати необхідний товар. Надалі смс-повідомленням на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 були направлені реквізити для оплати з мобільного номеру НОМЕР_2 , а саме р/р № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , після чого вона у відповідь надала необхідну інформацію для доставки товару. Після цього на протязі дня декілька разів дзвонила на вказаний номер, та додала ще декілька товарів в замовлення, спільна сума замовлення наприкінці становила 1700 гривень. Надалі, приблизно о 22:00, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись в цей час в ресторані швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів на рахунок, який був зазначений в смс-повідомленні у розмірі 1700 гривень. На теперішній час грошових коштів не повернуто, товар не надіслано.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй діяльності шахраї постійно змінювали сторінки, або просто перейменовували їх. На теперішній момент відомо наступні назви інстаграмаккаунтів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , compani_komod. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , mebli.salon, meblioptsalon, ІНФОРМАЦІЯ_13 , salonsensua, meblizko, _meblizkokompani_, meblizkokompani, meblizkokompuni, _meblizkokompania_, ІНФОРМАЦІЯ_14 , meblizkokompany, _meblizko_kompania_, НОМЕР_19 , _sens_ua_, НОМЕР_20 , orelv61, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 .

Співробітниками ВПК в Запорізькій області встановлено, що до шахрайських дій за допомогою соціальної мережі «Instagram» причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_31 .

В подальшому було встановлено, що в своїй шахрайській діяльності ОСОБА_7 використовує дропів (третіх осіб, на яких оформлені банківські карти) для отримання грошових коштів, які в подальшому перераховували отримані шахрайським шляхом грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_72 » № НОМЕР_32 , яка оформлена на ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_33 - ОСОБА_8 , НОМЕР_34 - ОСОБА_9 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 - ОСОБА_10 , НОМЕР_37 - ОСОБА_11 . НОМЕР_38 - ОСОБА_12 , НОМЕР_39 - ОСОБА_13 , НОМЕР_40 - ОСОБА_14 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 - ОСОБА_15 , НОМЕР_45 - ОСОБА_6 , НОМЕР_46 - ОСОБА_16 .

В подальшому встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_35 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », яка оформлена на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , грошові кошти потерпілих ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_75 та ОСОБА_18 перераховуються на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » за № НОМЕР_47 . Вищевказані факти підтверджуються рапортом співробітника ВПК в Запорізькій області, допитами потерпілих та тимчасовими доступами до банківських карток.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_47 , за період з дати відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, а саме:

-документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.

-Історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-В разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

-Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час;

З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_78 ».

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників Південно-східне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_78 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 000958, від 13березня 2020 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 та старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_48 , з метою їх подальшого вилучення на матеріальних або оптичних носіях інформації, за період з моменту відкриття по 26 травня 2020, а саме:

- документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери

мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.

-Історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26.06.2020 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1