Справа № 738/94/20
№ провадження 1-кс/738/49/2020
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

11 лютого 2020 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000002 від 03.01.2020 року за ч. 1 ст. 185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2020 року за ч. 1 ст. 185 КК України, щодо викрадення 15.11.2019 року та 30.12.2019 року невідомою особою у ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів.
Отже, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливість їх вилучення в Чернігівському Регіональному Управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , рух коштів по даному рахунку, місцезнаходження об`єктів де знімалася готівка, що знаходилась на даному рахунку, фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку.

Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, клопотань про розгляд поданого ним клопотання тільки з його участю слідчому судді не надав.

Представник особи у володінні якої перебувають запитувані речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, що підтверджується розпискою, клопотань про розгляд клопотання тільки з його участю слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2020 року за № 0000002.

З протоколу допиту потерпілого від 03.02.2020 встановлено, що у користуванні потерпілої ОСОБА_4 є дві банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . 15.01.2019 року невідома особа через мережу «Інтернет» провела оплату товарів/послуг через GOOGLE* ІНФОРМАЦІЯ_2 у результаті чого із зазначених банківських карток було знято грошові кошти у сумі близько 900,00 грн. Окрім цього, 30.12.2019 року з банківської картки № НОМЕР_3 таким же чином невідома особа зняла грошові кошти у сумі 528,00 грн., провела 4 операції і за кожну операцію знімали 132,0 грн.

З виписки по витратам по картці НОМЕР_5 встановлено, що з даної картки здійснювалась оплата товарів/послуг через інтернет: GOOGLE*GARENA, g.co/helppay# 15.11.2019 року два платежі в сумі 55,12 грн. та 125,37 грн. відповідно, та 30.12.2019 року чотири платежі в сумі 132,00 грн. кожний.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Оскільки така інформація мається лише у розпорядженні банку і слідчий позбавлений можливості самостійно отримати таку інформацію та документи, що її підтверджують.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копії підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському Регіональному Управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-справа, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , з якого 15 листопада 2019 року та 30 грудня 2019 року зняті кошти;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з якого 15 листопада 2019 року та 30 грудня 2019 року зняті кошти;
-місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 15 листопада 2019 року та 30 грудня 2019 року;
-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 15 листопада 2019 року та 30 грудня 2019 року.
Строк дії ухвали з 11 лютого 2020 року по 11 березня 2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1