Справа № 686/6191/20
Провадження № 1-кс/686/3491/20
У Х В А Л А
16 березня 2020 року м. Хмельницький
12 березня 2020 року слідчий третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку адміністративного приміщення, яке у своїй службовій діяльності використовують працівники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ (ДФС) ДПС в Рівненській області, що розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 6 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання, виявлення і вилучення (забезпечення проведення подальших відповідних судових експертиз) речей і документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінального правопорушення або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій), зокрема: ліцензійних справ та матеріалів щодо їх готування, а також інших документів щодо наступних суб`єктів господарювання:
№ п/пНайменування заявника - юридичної особи або ФОПІдентифікаційний кодМісцезнаходження (місце проживання) заявникаАдреса місця зберігання пального
№ п/пНайменування заявника - юридичної особи або ФОПІдентифікаційний кодМісцезнаходження (місце проживання) заявникаАдреса місця роздрібної торгівлі пальним
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ГУ ДФС (ДПС) в Рівненській області організували протиправний механізм видачі платникам податків ліцензій на право здійснення діяльності, пов`язаної з обігом пального всупереч вимогам ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 року.
Встановлено, що ряд суб`єктів господарювання, які у період з 01.07.2019 по 01.01.2020 рік отримали ліцензії на право розданої торгівлі та зберігання пального надали неповний перелік дозвільних документів, зокрема не подали сертифікати про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єкта до експлуатації.
За таких обставин зазначено, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до ліцензійних справ вищевказаних суб`єктів господарювання, які знаходяться у володінні ГУ ДФС (ДПС) в Рівненській області.
В судове засіданні слідчий не з`явився. Подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ГУ ДФС (ДПС) в Рівненській області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Вислухавши пояснення слідчого, перевіривши долучені до клопотання матеріли, прихожу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
У своєму клопотанні слідчий просить надати такий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) запитуваних документів. Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що у клопотанні слідчим не наведено достатніх підстав, з огляду на обставини за якими проводиться досудове розслідування, у необхідності здійснення виїмки таких документів. При цьому посилання слідчого на необхідність проведення у справі судово-економічної експертизи, суд вважає формальним, оскільки жодних доказів того, що у справі призначено відповідну експертизу та для її виконання експерту потрібні оригінали відповідних документів (відповідний запит експерта) матеріли клопотання не містять.
За таких обставин клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів (запитуваних ліцензійних справ) з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого третього СВ слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_7 задовольнити частково.
Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , прокурорам прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ГУ (ДФС)ДПС в Рівненській області, та розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12, із можливістю отримання їх копій в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС (ДПС) у Рівненській області м. Рівне, вул. Богоявленська, 6, а саме ліцензійних справ та матеріалів щодо їх готування наступних суб`єктів господарювання:
№ п/пНайменування заявника - юридичної особи або ФОПІдентифікаційний кодМісцезнаходження (місце проживання) заявникаАдреса місця зберігання пального
№ п/пНайменування заявника - юридичної особи або ФОПІдентифікаційний кодМісцезнаходження (місце проживання) заявникаАдреса місця роздрібної торгівлі пальним
Службовим особам ГУ (ДФС) ДПС в Рівненській області, що розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 6 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 13 квітня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1