Справа № 203/1342/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000055, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2020 року слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ), а саме до певної розгорнутої інформації про зв`язок певних абонентських номерів, а також до інформації про переведення грошових коштів з певних абонентських номерів на банківські картки та мобільних терміналів з певними номерами IMEI за період з 01 січня 2019 року по теперішній час з подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055, кваліфікованому за ст.307 ч.2 КК України, та розпочатому за фактом незаконного збуту серед населення невстановленими особами упродовж 2019-2020 років на території Дніпропетровської області особливо небезпечного наркотичного засобу метамфетамин. Досудовим розслідуванням з показань численних свідків встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Дніпропетровської області організували схему незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам. Так, ОСОБА_4 систематично збуває ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пігулки, які в своєму складі містять псевдоефедрин, з яких останній виготовляє психотропну речовину метамфетамін. У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 надають для збуту населенню с.м.т Царичанка психотропну речовину метамфетамін ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . У свою чергу, ОСОБА_5 систематично збуває психотропну речовину метамфетамін ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які в подальшому збувають вказану психотропну речовину населенню м. Новомосковська. Отримані від збуту психотропних речовин кошти співучасники злочину ділять між собою. Відповідно до інформації, отриманої під час проведення слідчих (розшукових) дій, вищевказані особи для зв`язку між собою, іншими співучасниками злочину, а також для проведення фінансових розрахунків за збуті наркотичні засоби та психотропні речовини використовують абонентські номери та мобільні термінали: 1) абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ОСОБА_4 ; 2) мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ОСОБА_6 ; 3) мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_11 ОСОБА_7 ; 4) мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ОСОБА_8 ; 5) мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_18 та абонентський номер НОМЕР_19 ОСОБА_5 ; 6) мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та абонентські номери НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ОСОБА_10 ; 7) мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та абонентські номери НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ОСОБА_11 .

З огляду на викладене, посилаючись на необхідність отримання доказів підтримання вищевказаними особами зв`язку між собою за допомогою мобільних телефонів при здійсненні розслідуваної злочинної діяльності, підтвердження їх причетності до розслідуваного злочину, встановлення інших співучасників злочину тощо слідчий просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або іншої сторони кримінального провадження, якою є і прокурор.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані, окрім іншого, зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, встановлення причетних до його вчинення осіб слід задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 в рамках кримінального провадження №0000055 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ), про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, ІМЕІ, дані про місцезнаходження абонентів «Б» з прив`язкою до базових станцій, інформацію про дату, час, суми поповнення вищевказаних абонентських номерів, а також інформації про переведення грошових коштів з вищевказаних абонентських номерів на банківські картки та мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 за період з 01 січня 2019 року по теперішній час з подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1