У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у володільця ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у кримінальному провадженні №0000447 від 12.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000447 від 12.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що відділом організації представництва в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Закарпатської області вивчено матеріали щодо додержання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за рахунок бюджетних коштів. В ході вивчення встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір від 29.11.2018 № 21-ВТ2018/2220 про закупівлю фармацевтичних препаратів «Емавейл» у кількості 200 упаковок на суму 278 200 тис. грн. (1391 гивень за одиницю) та «Емаплаг» у кількості 10 упаковок на суму 86 670 тис. грн. (8667 тис. грн. за одиницю). Ціна договору становить 364 870 тис. грн. з ПДВ. (п. 3.1 Договору).
Згідно ч. 1 п. 2 постанови КМУ від 02.07.2014 №240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів» заклади і установи охорони здоров`я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби за цінами, які не перевищують рівня задекларованих змін оптово-відпускних цін з урахуванням податків та зборів, а також граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.
Відповідно до реєстру оптово - відпускних цін на лікарські засоби станом на 21.11.2018 року, опублікованого на сайті МОЗ України, вартість лікарських засобів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 1185, 00 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 7450,00 грн. за одиницю.
Як наслідок, при закупівлі вказаних вище препаратів було завищено ціну більш ніж на 10% встановленої оптово-відпускної ціни.
А тому враховуючи вищевикладене встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, в порушення вимог п. 2 постанови Кабінету Міністрів України №955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», допустили закупівлю фармацевтичних препаратів за бюджетні кошти за завищеними цінами, чим завдано шкоду державним інтересам.
Крім того встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір від 06.11.2018 №18-ВТ2018/2220 про закупівлю фармацевтичних препаратів у кількості 14 найменувань. Ціна предмета договору становила 994 402, 20 грн.
Поряд з тим, аналогічно між ІНФОРМАЦІЯ_3 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір від 12.03.2018 №1-ВТ2018/2220 про закупівлю фармацевтичних препаратів у кількості 39 найменувань. Ціна предмета договору становила 3 443 673, 02 гривень.
За попередніми розрахунками різниця у ціні між окремими препаратами, які закупив ІНФОРМАЦІЯ_8 диспансер перевищує 10% встановленої оптово-відпускної ціни на загальну суму понад 100 тис. грн.
Враховуючи наведене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , можуть вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадження встановлено, що грошові кошти надходили на банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковими рахунками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановленню контрагентів у яких здійснювалася закупівля ліків, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.
Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковими рахунками викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.
Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).
Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляд клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції - проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000447 від 12.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в рамках якого досліджуються обставини кримінального правопорушення зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в порушення вимог п. 2 постанови Кабінету Міністрів України №955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», допустили закупівлю фармацевтичних препаратів за бюджетні кошти за завищеними цінами, чим завдано шкоду державним інтересам.
З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язанняПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковими рахунками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 року по 31.12.2019.
Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 вказаної норми закону регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 та прокурору Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язатиПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковими рахунками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 року по 31.12.2019, а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- банківські чеки, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів з розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по термін дії ухвали;
- банківські чеки, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів з розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по термін дії ухвали;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1