Дата документу 25.05.2020 Справа № 554/1252/20
Провадження № 1-кс/554/7088/2020
УХВАЛА
Іменем України

25 травня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Яблунівка Лохвицького району Полтавської області, українця, громадянина України, одруженого, раніше не судимого, працюючого на посаді першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22 травня 2020 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001385 від 28.12.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчою групою на чолі зі старшим слідчим з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 по кримінальному провадженню № 0000051 від 23.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України проведено обшук, у ході якого було вилучено належне ФОП ОСОБА_7 , зокрема кошти в сумі 18 093 доларів США, 46 717 гривень, мобільні телефони, товар одяг загальною вагою близько 1000 кілограмів, вартістю приблизно 240 000 гривень.
У подальшому службові особи СУ ФР ОВПП ДФС України за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 у період часу з 22.12.2019 по 22.01.2020 неодноразово в різній формі висували протиправні вимоги щодо необхідності надання їм неправомірної вигоди за не створення перешкод у здійсненні господарської діяльності, повернення вилученого майна та не притягнення до кримінальної відповідальності в сумі 150 000 доларів США. Станом на 22.01.2020 зазначену суму було зменшено до 85 000 доларів США.
Після вказаної вимоги ОСОБА_7 28.12.2019 звернувся до правоохоронного органу з заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди працівниками СУ ФР ОВПП ДФС України.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами СУ ФР ОВПП ДФС України, 22.01.2020 приблизно о 18:30 годині, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, будучи посадовою особою правоохоронного органу, перебуваючи на службі, поряд з приміщення ГУ ДФС в Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова, 47, повторно висунув вимогу передати ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 85 000 доларів США. Того ж дня, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м.Полтава, вул.Європейська, 187, на стоянці біля приміщення ресторану «Макдональдз», о 19 годині 02 хвилини на вимогу ОСОБА_4 передав ОСОБА_10 кошти в сумі 85 000 доларів США.
Відразу після одержання неправомірної вигоди, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та врятування майна, у тому числі речових доказів у даному кримінальному провадженні, проведено обшук автомобіля «Skoda Oktavia» д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено пакет, у якому містились:
1) заздалегідь ідентифіковані кошти в сумі 10 000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серії номери: HB 59634101 Q, HB 12548612 B, KD 97961955 A, HH 73906779 A, KL 64016068 A, AG 05492731 B, KB 22904423 L, HB 13129790 I, FE 81164212 A, KB 43222609 G, KB 45295185 C, HF 20186638 C, KB 64441889 K, KB 82169233 J, KL 90642808 D, HB 21184194 E, AL 38493652 B, HL 16110871 *, AB 08522363 D, BB 73810213 A, KH 32663008 A, AK 16869799 B, DB 54602453 B, DB 98251834 B, HB 15195944 H, KL 62021144 D, AB 28614220 P, KB 66698093 D, BA 45955181 A, AL 00803423 E, HK 35386785 D, HL 71422637 F, KC 54964072 A, HB 70967105 R, KB 13966639 K, HB 22554037 H, HJ 51832203 A, HI 26740239 A, DE 28039431 A, KB 05261408 L, HE 21879566 D, KB 54678975 K, KK 68023647 C, AB 02580435 V, BB 47386706 B, HE 22606603 C, KB 08659298 I, KJ 61934264 A, KF 60757999 A, KD 15584347 B, HL 18713866 *, DB 26003327 A, KK 41336724 A, HB 93776247 C, AB 80535912 S, KB 14162459 J, HF 30531002 E, HF 30531001 E, DG 26190462 A, KB 66374245 H, KB 18350390 L, HB 88222507 E, KB 55919942 H, HC 20708199 B, HB 31465574 L, HK 20492159 B, AE 70732127 A, KF 32665288 D, KB 98316713 F, KL 63510228 B, HB 46654934 H, KF 36226460 D, KB 86597042 M, HB 28896733 D, DF 58521164 A, FB 21326161 D, HG 95894596 A, CC 19921904 A, HK 56844452 B, FC 11272210 A, KB 49168978 I, KB 53606943 K, HL 21565195 G, KH 41071417 A, KB 94907089 K, KD 00495292 A, HA 88247867 A, HF 33360485 C, KB 09637574 K, KB 55897279 I, HH 95473001 A, KL 93050393 B, KB 67010483 H, HF 58859082 A, KJ 07367655 A, KB 33793677 K, KB 33793678 K, HK 53552105 B, AB 46638420 E, KK 77619507 B.
2) імітаційні засоби (купюри схожі на долари США, серія номер: KF 33008773 C) в кількості 739 штук, номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 73900 доларів США.
23.01.2020 о 00:50 годині ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в Порядку ст. 208 КПК України.
23.01.2020 о 18:25 годині ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Таким чином, в діях ОСОБА_4 , які виразились у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої влади та службового становища, поєднаного з вимаганням, вчинених за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
24.01.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто 00:50 години 22.03.2020, при цьому визначено заставу у розмірі 1 051 000 гривень, у разі внесення якої на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та будь-якими свідками, спеціалістами чи експертами у даному кримінальному провадженні за відсутності слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
30.01.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади.
16.03.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 23.07.2020.
20.03.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова продовжено строк застосування до ОСОБА_4 обов`язків, визначених ухвалою від 24.01.2020 до 23.05.2020.
20.03.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади до 30.05.2020.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:
-Заявою про злочин ОСОБА_7 від 28.12.2019;
Показами ОСОБА_7 від 28.12.2019, 02.01.2020, 19.01.2020, 21.01.2020, 22.01.2020, 23.01.2020;
-Копією ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2019 про проведення обшуку;
-Протоколом обшуку від 19.12.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Протоколом обшуку автомобіля Skoda Oktavia НОМЕР_1 від 22.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено пакет, у якому містились: заздалегідь ідентифіковані кошти в сумі 10 000 доларів США, та імітаційні засоби (купюри схожі на долари США, серія номер: НОМЕР_2 ) в кількості 739 штук, номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 73900 доларів США.
-Речовими доказами коштами в сумі 10 000 доларів США та імітаційними засобами на суму 73900 доларів США, які були вилучені в ході обшуку автомобіля Skoda Oktavia НОМЕР_1 22.01.2020;
-Протоколом огляду особи, залучення її до конфіденційного співробітництва та вручення їй спеціального технічного засобу і заздалегідь ідентифікованих засобів та несправжніх засобів, їх помітки від 22.01.2020 року;
-Речовим доказом мобільним телефоном «Iphone XS» серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , на внутрішній пам`яті якого, в додатку «Диктофон» містяться аудіозаписи розмов потерпілого ОСОБА_7 з ОСОБА_4 та іншими особами, розмови стосуються зазначеного кримінального провадження та злочину, який розслідується;
-Протоколом огляду місця події від 14.04.2020, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон «Iphone XS» серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , на внутрішній пам`яті якого, в додатку «Диктофон» виявлено аудіозаписи розмов потерпілого ОСОБА_7 з ОСОБА_4 та іншими особами, розмови стосуються зазначеного кримінального провадження та злочину, який розслідується. Записи збережено на оптичний диск.
-іншими матеріалами кримінального провадження.
У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, повідомлено про підозру ОСОБА_4 , обрано останньому запобіжний захід, призначено ряд судових експертиз, допитано ряд свідків, проведено обшуки, огляди речей та документів, направлено запити лікарень, диспансерів з метою отримання документів, що характеризують особу підозрюваного, отримано відповіді, накладено арешт на майно підозрюваного, призначено та проведено балістичну експертизу вилученого у ОСОБА_11 пістолету, призначено компютерно-технічну експертизу вилученого ноутбуку, мобільних телефонів, залучено спеціалістів у галузі захисту, збереження та вилучення інформації та готується огляд двох мобільних телефонів, отримано дозволи суду на тимчасові доступи, складено протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, знято з них гриф секретності «таємно», проводяться інші слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення усіх співучасників злочину, збираються докази їх вини.
Таким чином, у ході досудового розслідування необхідно завершити проведення судових експертиз, провести огляди мобільних телефонів за участі спеціалістів, провести тимчасові доступи до речей та документів, вирішити питання щодо зняття грифу секретності «таємно» з клопотань про проведення НСРД, ухвал апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД, на підставі яких вони проведені у тому числі стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , проаналізувати протоколи НСРД, зібрати докази вини інших співучасників, повідомити їм про підозру, скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваним, повідомити їх про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам, надати доступ підозрюваним, їх захисникам до матеріалів кримінального провадження, ознайомити підозрюваних, їх захисників з матеріалами кримінального провадження, що може зайняти значний проміжок часу, але строк виконання обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від судді Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 24.01.2020 на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 23.05.2020, тому виникла необхідність у його продовженні.
Завершення та проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають виключне значення для досудового розслідування, прямо вплинуть на його результати, нададуть можливість слідству притягти до відповідальності усіх причетних до вчинення злочину осіб, вірно кваліфікувати їх дії.
Обставиною, що перешкоджала раніше здійснити вказані слідчі та процесуальні дії є тривалість проведення судових експертиз, процедури отримання дозволів судів на проведення обшуків, тимчасових доступів, тривалої процедури підготування документів власниками охоронюваної законом інформації. Також є тривалою процедура зняття грифів секретності «таємно» з носіїв інформації, клопотань, ухвал суду про дозвіл на проведення НСРД.
Відповідно до вимог ч. 4 п. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 2, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам знищення, приховування чи спотворення будь-яких речей чи документів, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, незаконного впливу на свідків чи інших учасників кримінального провадження, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, насамперед шляхом використання фаху, навиків та обізнаності у методах й формах досудового розслідування, порядку збирання доказів, а також зав`язків, що склались за період роботи у правоохоронних органах.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України установлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним злочину, який в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії особливо тяжких.
Стан здоров`я ОСОБА_4 та вік не перешкоджають продовженню строку дії обов`язків, застосованих до нього відповідно до ухвали суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави.
Під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу, враховувались ряд факторів та обставин - ризиків, наявність яких на даний час не зменшилась.
На даний час ризики, визначені в ухвалі слідчого судді від судді Московського районного суду м. Харкова від 24.01.2020 про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу тримання під вартою, з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави не зменшилися, тому просив продовжити на два місяці строку виконання обов`язків підозрюваним ОСОБА_4 .
22.05.2020 року прокурор, підозрюваний та захисник в судове засідання не з`явились, про причини неявки не повідомляли.
В судовому засіданні 25.05.2020 року слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених в ньому.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав листа з проханням проводити розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, зазначали, що строк дії виконання обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді, закінчився.

Заслухавши думку слідчого, захисника, пояснення підозрюваного, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001385 від 28.12.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
23.01.2020 о 00:50 год. ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в Порядку ст. 208 КПК України.
23.01.2020 о 18:25 год. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
24.01.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 00:50 год. 22.03.2020р., із визначенням застави у розмірі 1 051 000 грн., у та покладено обов`язки у разі її внесення: прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та будь-якими свідками, спеціалістами чи експертами у даному кримінальному провадженні за відсутності слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
30.01.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади.
16.03.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 23.07.2020.
20.03.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова продовжено строк застосування до ОСОБА_4 обов`язків, визначених ухвалою від 24.01.2020 до 23.05.2020.
20.03.2020 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади до 30.05.2020.
Відповідно до п. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Беручи до уваги що строк дії виконання обов`язків обраного та продовженого ухвалами слідчих суддів Московського районного суду м.Харкова від 24.01.2020 року та від 20.03.2020 року закінчився 23.05.2020 року, то у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити. Окрім того суд приймає до уваги, що в матеріалах клопотання наявні дані про звернення з аналогічним клопотанням до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова, будь-яких даних про результати його розгляду , слідчому судді на цей час не надано.

Керуючись ст. ст. 176-178, 183-186, 193-197, 199, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 26.05.2020 року о 16.50 год.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1