Справа № 526/777/20
Провадження № 1-кс/526/305/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

02.05.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Плішивець Гадяцького району Полтавської області про те, що 02.05.2020 невідома їй особа зателефонувала на її номер телефону НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 та, представившись представником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , вівши в оману, вивідала особисті банківські дані її банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявниці, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6850 грн, які знаходились на банківській картці потерпілої.
Під час допиту потерпіла повідомила, що грошові кошти були переказані на ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який належать невстановленій особі за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до 03.05.2020 на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки на яку проведена трансакція грошових коштів з картки № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1
Посилаючись на тяжкість злочину та неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
03 травня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю: а саме роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції, за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок, з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування коштів з картки потерпілої (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаної картки, в період з 00 год. 00 хв, 01.04.2020 до часу дії ухвати.
Зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 25 травня 2020 року о 08 год. 30 хв.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1