Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №519/413/20
Провадження №1-кс/523/1902/20
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

08.05.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та заступника начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000028 від 22 лютого 2020 року, за ознаками ч.3 ст.191, ст.290 КК України, клопотання про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

07 травня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання заступника начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на транспортні засоби та свідоцтва про реєстрацію, із забороною їх відчуження та використання.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 05 травня 2020 року підсудність даного клопотання визначена Суворовському районному суду м. Одеси.

Розгляд клопотання проведено у відсутність осіб, які фактично володіють документами та речами, на які запропоновано накласти арешт, оскільки існує обґрунтований ризик пошкодження, схову або знищення, що призведе до втрати цього майна.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000028 від 22 лютого 2020 року, за ознаками ч. 3 ст. 191, ст. 290 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2020 року до Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області із заявою звернулась начальник вантажоперегрузочного комплексу ТОВ «РТС АГРОСЕЙЛ» (код ЄРДПУ41008509 Одеська обл., м. Южне, вул. Комунальна 3а/1) ОСОБА_5 с проханням прийняти міри до співробітників ТОВ «Транс Гарант» , які, 20.02.2020 в проміжок часу з 20:00 до 23:00 із використанням вантажних автомобілів д/н НОМЕР_1 (напівпричіп НОМЕР_2 ) та д/н НОМЕР_3 (напівпричіп НОМЕР_4 ), шляхом зловживання службовим становищем, привласнили вантаж у вигляді «Шроту негранульованого», якій їм був ввірений їм для доставки до ДП МТП «Южний» та зникли в невідомому напрямку. Заявлена сума збитку складає 192 тис. грн. ЄО № 458

Працівниками СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області було здійснено виїзд на місце події, а саме на ділянку місцевості розташовану поблизу причалу № 8 ДП МТП «Южний», який розташований за адресою: Одеська область, місто Южне, вулиця Берегова, 13, де було виявлено вантажний автомобіль марки «DAF», державний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом державний номер НОМЕР_2 та автомобіль марки «VOLVO», державний номер НОМЕР_3 , із напівпричепом державний номер НОМЕР_4 .

В ході огляду місця події в період часу з 03.00 год. по 04:10 год. 22.02.2020, було встановлено, що у вантажного автомобіля марки «DAF», державний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом державний номер НОМЕР_2 , відсутній номер шасі на напівпричепі та невідповідність з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований напівпричіп серії НОМЕР_5 , а в вантажного автомобіля марки «VOLVO», державний номер НОМЕР_3 , із напівпричепом державний номер НОМЕР_4 , невідповідність номеру шасі напівпричепу та наданого водієм свідоцтва на реєстрацію вказаного напівпричепу серії НОМЕР_6 .

В подальшому в ході огляду було відібрано зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_4 , які поміщено до поліетиленового пакету НПУ 4449887, опечатано відповідним чином, та відібрано зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_2 , які поміщено до поліетиленового пакету НПУ 449885, та опечатано відповідним чином.

В ході огляду місця події за адресою: Одеська область, місто Южне, вулиця Берегова, 13, ділянка місцевості, поблизу причалу № 8 ДП МТП «Южний» в період часу з 03.00 год. по 04:10 год. 22.02.2020 було вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки VOLVO, модель FH 12.380, номер шасі НОМЕР_7 , д/н НОМЕР_3 , серії НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований напівпричіп марки Coder, модель S 3384 D, номер шасі НОМЕР_9 , д/н НОМЕР_4 , серії НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки DAF, модель XF 95.480, номер шасі НОМЕР_11 , д/н НОМЕР_12 , серії НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований напівпричіп марки FRUEHAUF, модель DA78F3, номер шасі НОМЕР_14 , д/н НОМЕР_2 , серії НОМЕР_5 ; вантажний автомобіль марки «DAF», державний номер НОМЕР_1 ; напівпричеп державний номер НОМЕР_2 із вантажем; автомобіль марки «VOLVO», державний номер НОМЕР_3 ; напівпричеп державний номер НОМЕР_4 із вантажем; дві зв`язки ключів від вказаних автомобілів, на одній з них пропуск у вигляді картки білого кольору; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_4 , які поміщено до поліетиленового пакету НПУ 4449887; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_2 , які поміщено до поліетиленового пакету НПУ 449885.

Вказаними автомобілями, за допомогою яких вчинено кримінальне правопорушення, та напівпричепами до них, керували водії ТОВ «Транс Гарант», , власник вказаних транспортних засобів на даний момент не встановлений.

Після огляду вилучені вантажний автомобіль марки «DAF», державний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом державний номер НОМЕР_2 , та автомобіль марки «VOLVO» державний номер НОМЕР_3 із напівпричепом державний номер НОМЕР_4 залишено на території причалу № 8 ДП МТП «Южний» на відповідальне зберігання начальника ТОВ «РТС АГРОСЕЙЛ», відповідно до договору № 155-2338 від 28.12.2017.

Надалі, 22.02.2020 на лінію «102» надійшло повідомлення про встановлення місцезнаходження напівпричепів з підміненим та привласненим вантажем.

З метою перевірки інформації виїздом слідчо-оперативною групою на місці події було встановлено наявність вказаних напівпричепів із вантажем на території складу ТОВ «Транс Гарант», за адресою: Одеська область, місто Южне, вулиця Комунальна 3А.

За добровільною згодою, ОСОБА_6 в період часу з 18:25 год. до 19:40 год. 22.02.2020 було проведено огляд місця події на території складу належного ТОВ «Транс Гарант», за адресою: Одеська область, місто Южне, вулиця Комунальна 3А, в ході якого виявлено та вилучено напівпричеп державний номер НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 з вантажем та напівпричеп державний номер НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_9 , модель Coder S3384D з вантажем.

Також, в ході огляду місця події було відібрано зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_15 , які поміщено до поліетиленового пакету НПУ 4449886, опечатано відповідним чином, та зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_17 , які поміщено до поліетиленового пакету НПУ 4449888 та опечатано відповідним чином.

23.02.2020 року слідчим СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_7 були сформовані клопотання про арешт майна, про проведення огляду на території причалу №8 ДП МТП «Южний», про проведення огляду на території складу належного ТОВ «Транс Грант». Вказані клопотання були погоджені з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури 24.02.2020 року та направлені на розгляд до Южного міського суду Одеської області.

Ухвалою слідчого судді Южного міського суду Одеської області від 27.02.2020 року №519/202/20 було накладено арешт із забороною відчуження на майно, а саме: вантажний автомобіль марки «DAF» державний номер НОМЕР_1 ; напівпричеп, державний номер НОМЕР_2 ; вантажний автомобіль марки «VOLVO», державний номер НОМЕР_3 ; напівпричеп, державний номер НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобілю марки VOLVO, модель FH 12.380, номер шасі НОМЕР_7 , д/н НОМЕР_3 , серії НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме спеціалізованого напівпричепу марки Coder, модель S 3384 D, номер шасі НОМЕР_9 , д/н НОМЕР_4 , серії НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобілю марки DAF, модель XF 95.480, номер шасі НОМЕР_11 , д/н НОМЕР_12 , серії НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме спеціалізованого напівпричепу марки FRUEHAUF, модель DA78F3, номер шасі НОМЕР_14 , д/н НОМЕР_2 , серії НОМЕР_5 ; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_4 ; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_2 ; дві зв`язки ключів від вказаних автомобілів, на одній з них пропуск у вигляді картки білого кольору; напівпричеп державний номер НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 ; напівпричеп державний номер НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_9 , модель Coder S3384D; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_4 ; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_2 ; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_15 ; зразки вантажу із напівпричепу державний номер НОМЕР_17 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що у вантажного автомобіля марки «DAF» державний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом державний номер НОМЕР_2 відсутній номер шасі на напівпричепі та невідповідність з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований напівпричеп серії НОМЕР_5 ; у вантажного автомобіля марки «VOLVO», державний номер НОМЕР_3 із напівпричепом державний номер НОМЕР_4 невідповідність номеру шасі напівпричепу та наданого водієм свідоцтва на реєстрацію вказаного напівпричепу серії НОМЕР_10 . Вказану інформацію було відображено в рапорті слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_7 , який зареєстровано в журналі ЄО №632 від 10.03.2020 року. На підставі цього було внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000038 від 10.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 290 КК України.

Постановою прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області від 23.04.2020 року кримінальне провадження №0000028 та №0000038 були об`єднані в одне провадження з основним номером №0000028.

Постановою про призначення трасологічної експертизи за експертною діяльністю 4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів» від 12.03.2020 року слідчим було призначено експертизу по напівпричепу з державним номером НОМЕР_2 та направлено до Одеського НДЕКЦ МВС України м. Одеса.

Постановою про призначення трасологічної експертизи за експертною діяльністю 4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів» від 12.03.2020 року слідчим було призначено експертизу по напівпричепу з державним номером НОМЕР_4 та направлено до Одеського НДЕКЦ МВС України м. Одеса.

Постановою про призначення трасологічної експертизи за експертною діяльністю 4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів» від 19.03.2020 року слідчим було призначено експертизу по напівпричепу з державним номером НОМЕР_15 та направлено до Одеського НДЕКЦ МВС України м. Одеса.

Постановою про призначення трасологічної експертизи за експертною діяльністю 4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів» від 19.03.2020 року слідчим було призначено експертизу по напівпричепу з державним номером НОМЕР_17 та направлено до Одеського НДЕКЦ МВС України м. Одеса.

Відповідно висновку експерта №42 КДТЗ від 02.04.2020 року досліджуваний напівпричіп номерний знак НОМЕР_4 є напівпричепом марки «BODEX», на якому знищені первинні ідентифікаційні позначення номера шасі (VIN) з наступним нанесенням не в заводських умовах маркування НОМЕР_18 , яке імітує ідентифікаційний номер шасі (VIN) напівпричепу «SCHWARZMULLER SPA».

Відповідно висновку експерта №43 КДТЗ від 01.04.2020 року досліджуваний напівпричіп номерний знак НОМЕР_17 є напівпричепом марки «BODEX», на якому знищені первинні ідентифікаційні позначення номера шасі (VIN) з наступним нанесенням не в заводських умовах маркування НОМЕР_9 , яке імітує ідентифікаційний номер шасі (VIN) напівпричепу « НОМЕР_19 ».

Таким чином невстановлені особи навмисно замінили місцями державні знаки з напівпричепів із шрот негранульованим на підмінні напівпричепи із невідомим вантажем, то фактично при проведені огляду місця події 22.02.2020 року на території причалу ДП МТП «Южний» було встановлено наявність автомобіля марки «DAF», державний номер НОМЕР_1 із напівпричепом державний номер НОМЕР_2 , та автомобіль марки «VOLVO» державний номер НОМЕР_3 із напівпричепом державний номер НОМЕР_4 (який не належить вказаному напівпричепу, а відповідно свідоцтва НОМЕР_6 належить напівпричепу «CODER S3384D» який було виявлено в ході огляду місця події 22.02.2020 року на території складу належного ТОВ «Транс Гарант», за адресою: Одеська область, місто Южне, вулиця Комунальна 3А із державними номерами НОМЕР_17 ).

Відповідно до ухвали слідчого судді Южного міського суду Одеської області від 27.02.2020 року №519/202/20 арештоване майно необхідно було повернути законному власнику. Проте слідчий ОСОБА_7 , не встановивши законних власників арештованого майна, повернув арештоване майно із вантажем водіям ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не є законними власниками вказаного майна. Також слідчий ОСОБА_7 повернув напівпричепи, на яких відповідно висновків експерта № 42 КДТЗ від 02.04.2020 року та № 43 КДТЗ від 01.04.2020 року знищені первинні ідентифікаційні позначення номера шасі (VIN) з наступним нанесенням не в заводських умовах маркуваннями.

Відповідно до розписки від 15.04.2020 року - спеціалізований напівпричіп марки SCHWARZMULLER, модель SPA-3Е, номер шасі НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_17 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на спеціалізований напівпричіп марки CODER, модель S3384D, номер шасі НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , повернуті слідчим ОСОБА_7 громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до розписки від 22.02.2020 - спеціалізований напівпричіп марки CODER, модель S3384D, номер шасі НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_4 передано на відповідальне зберігання начальнику вантажоперегрузочного комплексу ТОВ «РТС АГРОСЕЙЛ» ОСОБА_5 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 спеціалізований напівпричіп марки CODER, модель S3384D, номер шасі НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_4 належить ОСОБА_10 .

Відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 спеціалізований напівпричіп номер шасі в свідоцтві НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_17 належить ОСОБА_10 .

Слідчий просить накласти на вищезазначені транспортні засоби та свідоцтва про їх реєстрацію, із забороною їх відчуження та використання, з метою їх збереження в якості речових доказів, запобігання можливості їх приховування та знищення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши думку прокурора - в його підтримку, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на майно обумовлюється необхідністю збереження засобів вчинення злочину та проведення судових експертиз, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження засобів вчинення злочину та проведення судових експертиз, накласти арешт в кримінальному провадженні № 0000028 від 22 лютого 2020 року, за ознаками ч. 3 ст. 191, ст. 290 КК України, на:

-спеціалізований напівпричіп марки CODER, модель S3384D, номер шасі НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

-спеціалізований напівпричіп марки SCHWARZMULLER, модель SPA-3Е, номер шасі НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_17 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 на спеціалізований напівпричіп марки SCHWARZMULLER, модель SPA-3Е, номер шасі НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_17 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на спеціалізований напівпричіп марки CODER, модель S3384D, номер шасі НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Помістити вищезазначені арештовані транспортні засоби на спеціалізований майданчик №6, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольське шосе,31/В.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1