Провадження № 1-кс/761/7313/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008763 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008763 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008763 від 15.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України за фактом підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційних документів та замаху на привласнення майно товариства в особливо великих розмірах.
В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою звернувся ОСОБА_5 , який представляє інтереси ОСОБА_6 , про те, що 03.07.2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підробили протокол загальних зборів №23, а також наказ про звільнення ОСОБА_6 з посади директора товариства, на підставі чого у подальшому незаконно звільнили останнього із займаної посади.

Так, вказано, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з грубим порушенням чинного законодавства незаконно внесли до Єдиного реєстру юридичних осіб зміни щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тим самим на даний час вчиняють дії направлені на привласнення майно товариства в особливо великих розмірах. Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володіє 49,88% у статутному капіталі товариства розмір якої становить 515000 грн., 03.07.2018 громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинена підробка протоколу загальних зборів №23 товариства з порушенням процедури передбаченої статутом товариства, яким звільнено його з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 10.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_9 здійснено незаконну державну реєстрацію зазначених змін до відомостей про юридичну особу. Вважає, що дії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке включає в себе частки у статному капіталі розмір якого складає 1 032 500 грн., виробничу базу по виготовленню харчових інгредієнтів (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24 за адресою: АДРЕСА_1 , земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0464 та цільовим призначенням для комерційного призначення площею 1.066 га, трансформаторну підстанцію КТПГС-700 ква 3ТП434 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24) за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 40,1 кв.м, автобус БАЗ 22155 д.н.з. НОМЕР_1 , автомобіль ВІС-2345 д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль Citroen C5 турбо-дизельний, HDi200, АКПП-6 д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль Citroen C5 турбо-дизельний, HDi200, АКПП-6 д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль Citroen В9 Berlingo VU FGL1N11.6HDiд-JBACO д.н.з. НОМЕР_5 , автомобіль Citroen Berlingo VP HDi 90 MKПП XTR д.н.з. НОМЕР_6 , автомобіль Citroen С5 Tour XTP BHD1180 VIN НОМЕР_7 , автомобіль Seat Altea 1.6 TDI 5-МКП, Червоний, 2015, VIN НОМЕР_8 , автомобіль ГАЗель-2705 д.н.з. НОМЕР_9 , автомобіль ЗАЗ Lanos-фургон SE 1.5 М/Т ГБО д.н.з. НОМЕР_10 , причіп вантажний КрКЗ-210 для легкового автомобіля. ОСОБА_7 володіє 49,88 % частки у статному капіталі, а ОСОБА_8 у свою чергу володіє 0,24% відповідно.

Слідчим вказано, що про те, що 03.07.2018 відбудуться загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому ніхто не повідомляв, хоча це чітко зазначено у статуті товариства, у результаті чого без його участі та без його підпису, було підроблено протокол загальних зборів №23. Протокол є підробленим оскільки містить в собі завідомо неправдиві відомості про його присутність на зборах, в той час як він на зборах присутній не був і не був повідомлений про їх проведення, крім цього в протоколі відсутній його підпис. Згідно протоколу було прийнято рішення про його звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виключення з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори. Крім цього, протоколом надано повноваження ОСОБА_7 на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Так, зазначено, що 04.07.2018 ним подана заява-попередження щодо спроби рейдерського захоплення підприємства з метою недопущення подальшої спроби захоплення підприємства із застереженням не приймати документи та не проводити жодної реєстраційної дії без його участі, однак не дивлячись на зазначене застереження, 10.07.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресом АДРЕСА_2 , - ОСОБА_9 здійснено незаконну державну реєстрацію відомостей про зміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 . Адреса проведення реєстраційних дій АДРЕСА_2 , - ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Як вбачається із статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в п.14.6 передбачено, що дата і місце проведення зборів та порядок денний повідомляється письмово всім учасникам не пізніше ніж за тридцять днів до дати початку зборів. На засіданнях ведуться протоколи, які підписуються головуючим і всіма присутніми учасниками. В п. 14.7 передбачено, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на їх засіданні присутні учасники/представники учасників, що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

Орган досудового розслідування вважає, що на даний момент існує реальна загроза відчуження майна товариства, або вчинення інших правочинів спрямованих на незаконне розпорядження коштами або іншими активами товариства.

Вказано, що згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 20.08.2018 місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є АДРЕСА_3 .Вказане вище дає підстави ставити під сумнів дійсність документів наданих ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу" для внесення змін до реєстраційних документів.Таким чином встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винесли завідомо підроблений документ, а саме протокол загальних зборів № 23 від 03.07.2018, який в подальшому використали, надавши реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Зазначає, що допитаний свідок пояснив, що працюючи у період часу з 2017 року по кінець липня 2018 року. 10.07.2018 звернувся новий керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з метою проведення змін у реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, для проведення змін він надав для неї оригінал протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 23 від 03.07.2018 року. Відповідно до оригіналу протоколу у ньому зазначалось, що рішення про зміну директора у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято голосуванням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , при цьому у протоколі загальних зборів учасників був відсутній підпис учасника ОСОБА_6 . Отримавши протокол загальних зборів від ОСОБА_7 , ОСОБА_9 провела зміни директора у реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Відповідно до проведених змін директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було призначено ОСОБА_7 .. Після проведених змін, вона відповідно до закону на протязі трьох діб направила оригінал протоколу № 23 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_8 , які є володільцями документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що він не був присутній під час проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.07.2018 та даний протокол є підробленим. Окрім цього відповідно до рішення Господарського суду міста Києва протокол загальних зборів № 23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.07.2018 визнано недійсним.

Таким чином, вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою заволодіння активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовили підроблений протокол загальних зборів № 23 на якому поставили свої підписи, який у подальшому використали, шляхом надання його державному реєстратору ОСОБА_9 для проведення реєстраційних змін, а саме зміни директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.02.2019 по матеріалах кримінального провадження винесено клопотання про призначення почеркознавчої експертизи по матеріалах кримінального провадження на предмет відповідності підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на протоколі загальних зборів № 23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 та документи реєстраційної справи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказано, що 26.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва отримано доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_12 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та вилучено копії документів реєстраційної справи, серед них було вилучено копію протоколу № 23 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.07.2018, який містить підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також копію заяви ОСОБА_7 від 09.07.2018 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

10.03.2020 по кримінальному провадженні, призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення дійсності підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.07.2018, а також підпису ОСОБА_7 у заяві про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу від 09.07.2018.

Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні, здобуття додаткових доказів вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_12 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю вилучення оригіналів протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 23 від 03.07.2018 та заяви про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу від 09.07.2018. Вилучення оригіналів документів: протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 23 від 03.07.2018 та заяви про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу від 09.07.2018 має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема на дасть можливість провести почеркознавчу експертизу та отримати висновок експерта, який буде додатковим доказом вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008763 від 15.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України за фактом підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційних документів та замаху на привласнення майно товариства в особливо великих розмірах.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0008763 від 15.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008763 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи та прокурору, на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення, а саме:

оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 23 від 03.07.2018; оригіналу заяви ОСОБА_7 про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу від 09.07.2018.

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи в рамках кримінального провадження №0008763 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, вилучену документацію повернути володільцю.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: