Справа № 727/1396/20
Провадження № 1-кс/727/431/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 05 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Посилається на те, що 03.02.2020 року о 15 годині 42 хвилини, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 13 900 гривень, які гр. ОСОБА_4 , перерахувала на рахунок невідомого, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 .

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що 05.02.2020 року до ЄРДР внесено відомості №0000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно яких: 03.02.2020 року о 15 годині 42 хвилини, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 13 900 гривень, які гр. ОСОБА_4 , перерахувала на рахунок невідомого, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання завірених копій, а саме щодо проведення через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS209513, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , транзакцій в період часу з 15 години 40 хвилин по 15 годину 43 хвилини 03.02.2020, та у разі, якщо через вищевказаний термінал у вказаний період часу, а саме о 15 годині 40 хвилин по 15 годину 43 хвилин, проводилися транзакції про перерахунок грошових коштів в сумі 13 000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , надати повний номер цієї банківської карти, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1