Провадження №1-кс/760/50/20
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м.Києва скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

у кримінальному провадженні №0000050, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000050.
Скарга обґрунтована тим, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 25.11.2019 (справа №760/32337/19, провадження № 1-кс/760/15784/19) було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_5 та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ «ТК «СКАЙ ПОЛІМЕР», ТОВ «ТД «СКАЙ ПОЛІМЕР», ТОВ «СКАЙ ПОЛІМЕР»: м. Київ, вул. Трускавецька, буд. 2а, приміщення 7, що на праві приватної власності належить ТОВ «ТД «СКАЙ ПОЛІМЕР», з метою виявлення та вилучення документів ТОВ «ТК «Скай Полімер», ТОВ «ТД «Скай Полімер», ТОВ «Скай Полімер», а саме договорів з додатками та додатковими угодами; специфікацій; видаткових накладних; актів прийому-передачі товару; довіреностей на отримання товару; товарно-транспортних накладних; копій податкових накладних з квитанціями про отримання (реєстрацію), контрактів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), фітосанітарних сертифікатів, сертифікатів походження, фактури, та інших супроводжуючих документів діяльності вказаних товариств.

У скарзі вказується, що 26.11.2019 27.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.11.2019 (справа №760/32337/19, провадження № 1-кс/760/15784/19) було проведено обшук у рамках кримінального провадження №0000050, в ході якого виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 637 200 (шістсот тридцять сім тисяч двісті) гривень, що належать ОСОБА_4 .
Скаржник зазначає, що дані кошти не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000050, про що було вказано адвокатом ОСОБА_4 у ході проведення обшуку, що, зокрема, підтверджується відеозаписом проведення слідчої дії (обшуку) та зауваженнями до протоколу обшуку. Також ОСОБА_4 зазначає, що вилучені грошові кошти не є майном, одержаним злочинним шляхом, оскільки документи щодо їх походження були надані слідчому.
У скарзі вказується, що захисником ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області було подано клопотання від 03.12.2019 про повернення майна, тимчасово вилученого в ході проведення вищевказаного обшуку, а саме грошових коштів в сумі 637 200 (шістсот тридцять сім тисяч двісті) гривень, однак кошти не були повернуті ОСОБА_4 .
У судовому засіданніадвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , скаргу підтримав в повному обсязі та просив її задовольнити. Подав клопотання про долучення до матеріалів скарги копії ухвали колегії суддів Київського апеляційного суду від 23.01.2020.
Слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Київській області в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду скарги. Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду скарги, у зв`язку з чим слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд за його відсутності.
Дослідивши матеріали скарги, заслухавши пояснення адвоката, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
Як передбачено ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Відповідно до абз. 2 ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 25.11.2019 (справа №760/32337/19, провадження № 1-кс/760/15784/19) було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_5 та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ «ТК «СКАЙ ПОЛІМЕР», ТОВ «ТД «СКАЙ ПОЛІМЕР», ТОВ «СКАЙ ПОЛІМЕР»: м. Київ, вул. Трускавецька, буд. 2а, приміщення 7, що на праві приватної власності належить ТОВ «ТД «СКАЙ ПОЛІМЕР», з метою виявлення та вилучення документів ТОВ «ТК «Скай Полімер», ТОВ «ТД «Скай Полімер», ТОВ «Скай Полімер», а саме договорів з додатками та додатковими угодами; специфікацій; видаткових накладних; актів прийому-передачі товару; довіреностей на отримання товару; товарно-транспортних накладних; копій податкових накладних з квитанціями про отримання (реєстрацію), контрактів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), фітосанітарних сертифікатів, сертифікатів походження, фактури, та інших супроводжуючих документів діяльності вказаних товариств.

Слідчим суддею встановлено, що 26.11.2019 27.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.11.2019 (справа №760/32337/19, провадження № 1-кс/760/15784/19) було проведено обшук у рамках кримінального провадження №0000050, в ході якого виявлено та тимчасово вилучено, зокрема, грошові кошти в сумі 637 200 (шістсот тридцять сім тисяч двісті) гривень, що належать ОСОБА_4 .
Слідчим суддею також встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 28.12.2019 було частково задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, вилучене 26.11.2019 27.11.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі на грошові кошти у сумі 637 200 грн.
Разом з тим, встановлено, що ухвалою колегії суддів Київського апеляційного суду від 23.01.2020 було частково задоволено апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , та скасовано ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 28.12.2019, в частині задоволення клопотання прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_7 , про арешт майна, вилученого під час обшуку в період часу з 17.00 26.11.2019 по 00:04 27.11.2019, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 25.11.2019, а саме грошових коштів у сумі 637 200 грн.

Так, ухвалою колегії суддів Київського апеляційного суду від 23.01.2020 було постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_7 в частині арешту майна, вилученого під час обшуку в період часу з 17.00 26.11.2019 по 00:04 27.11.2019, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 25.11.2019, за адресою здійснення діяльності ТОВ «ТК «СКАЙ ПОЛІМЕР», ТОВ «ТД «СКАЙ ПОЛІМЕР», ТОВ «СКАЙ ПОЛІМЕР»: м.Київ, вул. Трускавецька, буд. 2а, приміщення 7, а саме грошових коштів у сумі 637 200 грн. відмовлено.

Відповідно до ч.1 ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:
1) скасування рішення слідчого чи прокурора;
1-1) скасування повідомлення про підозру;
2) зобов`язання припинити дію;
3) зобов`язання вчинити певну дію;
4) відмову у задоволенні скарги.
За таких обставин слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській областіповернути ОСОБА_4 тимчасово вилучені під час проведення обшуку 26.11.- 27.11.2019 за адресою: м.Київ, вул.Трускавецька, буд.2-А, офіс 7, грошові кошти в сумі 637 200 (шістсот тридцять сім тисяч двісті) гривень.
Керуючись стст. 167, 169, 171, 173, 236, 303-307, 309, 369-372КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.
Зобов`язати СУ ФР ГУ ДФС у Київській області повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучені під час проведення обшуку 26.11.-27.11.2019 за адресою: м.Київ, вул.Трускавецька, буд.2-А, офіс 7, грошові кошти в сумі 637 200 (шістсот тридцять сім тисяч двісті) гривень.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1