Справа №127/9188/20
Провадження №1-кс/127/4114/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що невстановлені особи, які причетні до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв`язку Делівері, Нова пошта використовують у своїй злочинній діяльності автомобіль Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , яким систематично здійснюють транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв на відділення Нової пошти № 1 за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1 та забезпечують їх відправлення кінцевому споживачу.

Так, 23.04.2020 проведено санкціонований обшук автомобіля Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , за результатами якого вилучено фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» та засоби і знаряддя для їх незаконного виготовлення, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Автомобіль марки Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 поміщено до арешт майданчика Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 21.
Власником автомобіля являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Також вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що речі та предмети вилученні під час обшуку є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, були предметом злочину, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, тому можуть підлягати спеціальній конфіскації, тому необхідно з метою забезпечення спеціальної конфіскації накласти арешт.
Крім цього, постановою від 23.04.2020 речі та предмети вилученні під час вищевказаного обшуку визнані речовими доказами вчинення злочину, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є набутими кримінально протиправним шляхом.
Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів і забезпечення можливої спеціальної конфіскації, не накладення арешту може унеможливити у подальшому накладення арешту на активи, тим самим забезпечити збереження речових доказів та відшкодування спричинених державі матеріальних збитків.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження речових доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на речі та предмети, які були виявленні та вилученні під час проведення обшуку у автомобілі марки Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту речей, вилучених під час обшуку 23.04.2020 у автомобілі марки Ford Transit д.н.з. НОМЕР_1 , оскільки вони мажуть підлягати спеціальній конфіскації, а також мають значення речових доказів, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 23.04.2020 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном, а саме:

- 9 (дев`ять) упаковок незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» ТМ FINLANDIA ємністю по 2 літри кожний;

- 150 (сто п`ятдесят) картонних коробки для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» ТМ Absolut ємністю по 3 літри кожний;

- 325 (триста двадцять п`ять) картонних коробки для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» ТМ KVINT 10 р. ємністю по 2 літри кожний;

- 50 (п`ятдесят) картонних коробки для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» ТМ METAXA ємністю по 2 літри кожний;

- 30 (тридцять) упаковок цукру-піску розфасованого в ПЕТ пакети, ємністю по 1 кг. кожний;

- 80 (вісімдесят) упаковок лимонної кислоти ємністю по 100 гр. кожна;

- 18 (вісімнадцять) скляних пляшок заповнених сиропом зі смаком шоколаду ємністю по 0,7 літра кожна;

- 1 (один) рулон поліетиленової плівки чорного кольору;

- в`язки ключів 6 (шість) штук, 12 (дванадцять) штук, та ще 2 ключі;

- страховий поліс серія № АК /8611829 в кількості 1 шт.;

- страховий поліс № ЕР-154089725 в кількості 1 шт.;

- рукавиці тряпчані в кількості 1 пара;
- транспортний засіб автомобіль Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали про арешт майнадоручити заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя