Справа № 194/444/20
Номер провадженняя № 1-кс/194/79/20
УХВАЛА
23 квітня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання мотивує тим, що 12 березня 2020 року до Тернівського ВП з заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07 березня 2019 року ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 заволодів 50% акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинив ОСОБА_6 матеріального збитку.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що згідно рішення ОСОБА_6 як єдиного на той час учасника, №1-2011 від 01 березня 2011 року, наказом про прийняття на роботу №5 від 01 березня 2011 року «По особовому складу», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає: АДРЕСА_2 , призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідні відомості про це були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14 березня 2011 року, запис №1000681.

Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 став 17 березня 2014 року, коли згідно з рішенням ОСОБА_6 , протокол №1-20144 від 17 березня 2014 року, йому передано частку статутному капіталі 25%, що становило 35000,00 грн. Однак в подальшому рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 лютого 2017 року, через вихід зі складу учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , частку в капіталі було перерозподілено: 50% за ОСОБА_6 і 50% за ОСОБА_7 . На їхню заяву 10 лютого 2017 року приватним нотаріусом Камянського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі №207, №208, реєстрація змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено 14 лютого 2017 року № 5000681.

В листопаді 2018 року в реєстрі ОСОБА_6 виявив, що до складу товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено замість ОСОБА_7 невідомого чоловіка ОСОБА_10 , хоча ніхто з них цього рішення не приймали, що протирічить статуту товариства. У подальшому дані обставини були предметом судового розгляду в господарському суді Дніпропетровської області у справі №904/3597/19 за позовом ОСОБА_7 . Даний позов було задоволено рішенням суду від 21 листопада 2019 року та визнано недійсними ряд установчих документів, складених рейдерами.

07 березня 2019 року до ОСОБА_6 за адресою мешкання АДРЕСА_1 , приїхав ОСОБА_7 та сказав, що необхідно поїхати до нотаріуса і робити довіреність, щоб через суд вивести рейдерів з товариства, запевнивши його, що ніби для рятування його життя, нібито він перестане бути мішенню для злочинців, які хотіли його вбити.

Так 07 березня 2019 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 приїхали до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що в місті Дніпро, де між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено договір №1/2019 купівлі-продажу, зареєстрований в реєстрі №406, за яким ОСОБА_6 продав частку (50% або 70 000,00 грн.) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_7 придбав цю частку та йому стало належати 100% акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак в лютому 2020 року ОСОБА_6 з Єдиного державного реєстру судових рішень, дізнався про рішення господарчого суду Дніпропетровської області від 21 листопада 2019 року у справі №904/3597/19 за позовом ОСОБА_7 , відповідно до якого останній фактично є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому належить 100% акцій статутного капіталу. При цьому, не зважаючи на договір купівлі-продажу акцій ОСОБА_6 залишився співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином ОСОБА_7 вступив в злочинну змову з іншими особами, навмисно вигадав історію про рейдерів, захопивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб у подальшому шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 заволодіти 100% акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

На даний час виникла необхідність в отриманні доказів на підтвердження вищевказаних обставин, зокрема належним чином завірених копій усіх установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають безпосереднє доказове значення для даного кримінального провадження.

Витребувані документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідні для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також для використання як доказу у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини, просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини, просив задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 13 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 25 березня 2020 року, 07 березня 2019 року ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання його довірою заволодів 50% акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинив йому матеріальну шкоду.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .; зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 : 26.10.2010 року; номер запису про державну реєстрацію: 1 205 102 0000 000681. Місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, в судовому засіданні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 можуть знаходитися установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають безпосереднє доказове значення для даного кримінального провадження.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити частково, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є злочином невеликої тяжкості, а установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речі, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю зробити з неї копії.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчого Тернівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 23 травня 2020 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1