1Справа № 335/4752/20 1-кп/335/704/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 р. Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

процесуального прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду № 6 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107Б, клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000029 від 29 травня 2020 р. про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, із неповною-середньою освітою 8 класів, не одруженого (розлученого), не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засудженого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (далі КК України), вчиненого за таких обставин.

ОСОБА_4 у березні 2016 р., перебуваючи на території «Критого ринку» у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 (досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000281 від 01.10.2015), який запропонував ОСОБА_4 придбати у нього горілку об`ємом 0.25 л за ціною 15 грн., 0.5 л за ціною 20 грн., 0.75 л за ціною 25 грн. та заробляти від 700 до 1000 доларів США шляхом роздрібного перепродажу горілки. При цьому, ОСОБА_5 повідомив про відсутність документів щодо законності джерел їх походження та якості та той факт, що горілка виготовлена кустарним способом. Під час розмови із вказаною особою у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, на виконання якого (умислу) ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_5 придбати у нього горілку на вищевказаних умовах.

При цьому, відповідно до відомостей автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України, ОСОБА_4 не являється суб`єктом підприємницької діяльності, дозволів (ліцензій) на роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями не отримував.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_4 у березні 2016 р., діючи з корисливих мотивів, без укладання будь-яких письмових договорів, орендував складське приміщення під майбутній склад, за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою збуту за вказаною адресою незаконно придбаної з метою збуту алкогольної продукції, без відома власника приміщення про таку діяльність.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання доходу від незаконного продажу алкогольної продукції, 19.03.2016 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , придбав у особи на ім`я ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме горілку у кількості 40 тис. пляшок в картонних коробках з написом «Пшенична» та «Олександрія» без відповідних документів, за яку ОСОБА_4 заплатив останньому 800 000 грн. Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 зберігав з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 , до 13.04.2016. Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої транспортувались до вказаної адреси невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 . Вказаним способом ОСОБА_4 з березня 2016 р. по 13.04.2016 року здійснював незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

13.04.2016 працівниками податкової міліції за місцем зберігання незаконно придбаної алкогольної продукції, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено:

81 ящик (20 пляшок в ящику) об`ємом 0.5 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Пшенична», без марок акцизного податку;

20 ящиків (20 пляшок в ящику) об`ємом 0.75 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Пшенична», з марками акцизного податку;

16 ящиків (12 пляшок в ящику) об`ємом 0.75 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, напис на етикетці «горілка Олександрія», з марками акцизного податку;

9 ящиків (20 пляшок в ящику) об`ємом 0.5 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «Пшенична, Пан Шеф», без марок акцизного податку;

1435 ящиків (20 пляшок в ящику) об`ємом 0.5 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Пшенична» з марками акцизного податку;

128 ящиків (12 пляшок в ящику) об`ємом 0.75 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Олександрія Кришталева» з марками акцизного податку;

99 ящиків та 7 пляшок (12 пляшок в ящику) об`ємом 0.75 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Олександрія Посольська» з марками акцизного податку;

98 ящиків (30 пляшок в ящику) об`ємом 0.25 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Олександрія Кришталева» з марками акцизного податку;

14 ящиків та 8 пляшок (30 пляшок в ящику) об`ємом 0.25 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «Олександрійська з перцем» з марками акцизного податку;

52 ящика та 8 пляшок (30 пляшок в ящику) об`ємом 0.5 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «Олександрійська з перцем настоянка» з марками акцизного податку;

44 ящики та 16 пляшок (20 пляшок в ящику) об`ємом 0.5 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «Олександрійська з перцем» з марками акцизного податку;

88 ящиків та 14 пляшок (20 пляшок в ящику) об`ємом 0.5 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, оснащені дозатором, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Олександрія Посольська» з марками акцизного податку;

96 ящиків та 14 пляшок (20 пляшок в ящику) об`ємом 0.5 л кожна, оснащені дозатором, заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Олександрія посольська» з марками акцизного податку;

119 ящиків та 10 пляшок (20 пляшок в ящику) об`ємом 0.5 л кожна, оснащені дозатором, заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Олександрія Кришталева» з марками акцизного податку.

Під час проведення обшуку не виявлено жодних документів, які б вказували на походження вилучених алкогольних напоїв, або сертифікатів якості на них.

Згідно з висновком судово-хімічної експертизи Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 31.05.2016 № 181, вилучена під час обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Антенна, 18 алкогольна продукція, що має вигляд прозорої безбарвної рідини та рідини коричневого кольору, без сторонніх домішок та осаду, містить в собі спирт етиловий, але ним не являється та є спиртовмісними сумішами. Надані зразки рідин в скляних пляшках з комбінованими ковпачками з дозаторами, за органолептичними показниками, складом та міцністю відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», інші об`єкти є спиртовмісними сумішами, які за органолептичними показниками та міцністю (вмісту спирту етилового) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Висновком експерта встановлено, що рідини, в скляних пляшках з металевими гвинтовими ковпачками та написами на етикетках «Горілка Пшенична Олександрія» та «Настоянка Олександрійська з перцем» є недоброякісними.

Згідно з висновком судово-технічної експертизи Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 25.07.2016 № 215п, встановлено, що марки акцизного податку, наклеєні на алкогольних напоях, вилучених під час обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Антенна, 18, виготовлені не за технологією підприємства «Держзнак ПК «Україна», яке застосовується при виготовлені марок акцизного податку. Такі марки виготовлені з використанням форм плоского друку, а також із застосуванням струменевого та високого способів друку.

Незаконно придбану алкогольну продукцію в період з березня по квітень 2016 р. ОСОБА_4 збував на «стихійних» ринках та до так званих «наливайок».

Окрім того, ОСОБА_4 в кінці березня 2016 р., реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів, здійснюючи свій злочинний намір, діючи з корисливих мотивів, без укладання письмових договорів орендував інше складське приміщення під майбутній склад, за адресою: АДРЕСА_3 , для зберігання з метою збуту за вказаною адресою незаконно придбаної алкогольної продукції, без відома власника приміщення про таку діяльність.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання доходу від незаконного продажу алкогольної продукції, у кінці березня 2016 р., знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , придбав у особи на ім`я ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме горілку у кількості 10 тис. пляшок без відповідних документів, за яку ОСОБА_4 заплатив останньому 200 000 грн та 10 бочок об`ємом 200 літрів з рідиною та без. Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 зберігав з метою збуту за адресою: АДРЕСА_3 , до 21.04.2016. Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої транспортувались до вказаної адреси невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 власним транспортним засобом. Вказаним способом ОСОБА_4 з кінця березня 2016 р. по 21.04.2016 здійснював незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

21.04.2016 працівниками податкової міліції за місцем зберігання незаконно придбаної алкогольної продукції, за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено:

Пластикові бочки синього кольору, які містять прозору рідину з характерним запахом спирту 7 штук, об`ємом 200 л;

Пластикові бочки синього кольору, порожні 4 штуки, об`ємом 200 л;

Пластикові бочки синього кольору, порожні 3 штук, об`ємом 200 л., 1 бочку напівпусту, з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

14 ящиків та 17 пляшок (20 пляшок в ящику), заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Пшенична Олександрія» з марками акцизного податку;

5 ящиків (30 пляшок в ящику), заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Пшенична Олександрія» без марок акцизного податку;

4 ящика та 11 пляшок (20 пляшок в ящику), заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Пшенична Олександрія» без марок акцизного податку;

2 ящика та 4 пляшки (20 пляшок в ящику), заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Пшенична Олександрія» без марок акцизного податку;

1 ящик (20 пляшок в ящику), заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «Мороша 470» з марками акцизного податку;

1 ящик (20 пляшок в ящику), заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «Хлібний Дар класична» з марками акцизного податку;

Пластикова пляшка білого кольору з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 30 л;

Картонні коробки з написом «Пшенична» в кількості 82 шт;

2 ящика та 6 пляшок (24 пляшки в ящику), заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Пшенична Олександрія» без марок акцизного податку;

1 ящик (27 пляшок в ящику), заповнені рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту, з написом на етикетці «горілка Пшенична Олександрія» без марок акцизного податку;

Електричний прилад для обжиму (закупорювання) пляшок пробками з написом «STANK…M».

Згідно з висновком Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 31.05.2016 № 214, вилучена під час обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 7, алкогольна продукція, в скляних пляшках та бочках, містить спирт етиловий та є спиртовмісними сумішами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», є недоброякісними та виготовлені кустарним способом з порушенням технології лікеро-горілчаного виробництва.

Таким чином, ОСОБА_4 на порушення вимог Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про ліцензування видів господарської діяльності», Податкового кодексу України, у період часу з березня 2016 р. по 21.04.2016, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, незаконно, перебуваючи за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , придбав у іншої особи з метою збуту та зберігав за вказаними адресами з цією ж метою, а також збував незаконно виготовлені алкогольні напої, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, а саме незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Прокурор вказує, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується доказами, здобутими в ході досудового розслідування, зокрема, протоколами обшуку, висновками експертів, показаннями підозрюваного та свідків. Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , станом на час вчинення передбачає відповідальність у вигляді штрафу розміром від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, отже, є злочином невеликої тяжкості. З моменту вчинення злочину минуло більше двох років. За цей час ОСОБА_4 не вчиняв нового злочину, не ухилявся від досудового розслідування. Тому на підставі ст. 49 КК України прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні також підтримав дане клопотання, пояснив, що йому зрозумілі суть та підстави підозри, підстави та наслідки його звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, а також зазначив, що не має наміру скористатись правом заперечувати проти закриття кримінального провадження, висловивши згоду на таке закриття.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження в межах вирішуваного питання, суд дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Згідно із ч. 3 ст. 49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

У даному випадку ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, який кваліфікується як незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Санкція ч. 1 ст. 204 КК України в редакції станом на час вчинення злочину, в якому підозрюється ОСОБА_4 , передбачала покарання у вигляді штрафу розміром від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обчислюючи строк давності за кожним епізодом даного злочину, суд дійшов висновку, що у даному випадку минув дворічний строк давності, адже з березняквітня 2016 р. минуло більше двох років.

Суду не надано доказів, що ОСОБА_4 з того часу переховувався від органів досудового розслідування, перешкоджав проведенню досудового розслідування або ухилявся від слідства.

Таким чином, наявні передбачені ст. 49 КК України підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі пункту 1 частини другої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За таких обставин, суд вважає за необхідне закрити дане кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 у зв`язку із його звільненням від кримінальної відповідальності.

Питання про речові докази судом вирішується відповідно до ст. 100 КПК України.

Цивільні позови у кримінальному провадженні відсутні.

З урахуванням вимог ст. 124 КПК України судові витрати на залучення експертів слід залишити за рахунок держави.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 100, 128, 129, 284288, 372 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України в зв`язку із закінченням строків давності, на підставі статті 49 Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження № 0000029 від 29 травня 2020 р. відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України закрити на підставі пункту 1 частини другої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку зі звільненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності.

Речові докази по справі: незаконно виготовлені алкогольні напої, передані на відповідальне зберігання ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» за договором №1 від 27 серпня 2018 р. та актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 10 вересня 2018 р. знищити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Запорізького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя протягом семи діб з дня її оголошення.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 23 червня 2020 р.

Повний текст ухвали оголошено 30 червня 2020 р. о 15:15 год. (з урахуванням того, що 29 червня 2020 р. є вихідним днем).

Суддя ОСОБА_1