У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000042, відомості щодо якого внесені 18.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів по взаємовідносинах між КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , які зберігаються в КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: всіх договорів підряду з усіма додатками, а саме: фінансової господарської документації; документи пов`язані з тендерними процедурами щодо проведення будівельних, капітальних та поточних ремонтних робіт, акти форми КБ-2В, КБ-3,підсумкові відомості ресурсів, договори з підрядчиками; проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29).

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 18.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних підприємств було розроблено протиправний злочинний механізм розкрадання бюджетних коштів під час проведення будівництва та ремонту доріг.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у протиправному механізмі беруть участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та інші.

Протиправна діяльність полягає у незаконному завищенні вартості будівельних робіт як на стадії проектування та і безпосередньо в ході виконання будівельних робіт, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовується для завищення вартості проектних робіт та подальшого виведення «в тінь» бюджетних коштів, які виділені на розробку проекту та технічної документації, а також для завищенні вартості самих робіт з метою подальшого заволодіння коштами безпосередньо в ході виконання робіт; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовується з метою завищення вартості використаних будівельних матеріалів та завищення обсягів робіт під час будівництва та капітального ремонту доріг.

Крім того встановлено, що керівництво підприємств, без укладення відповідних договорів залучають бригади робітників, які виконують роботи за цінами, значно нижче встановлених кошторисною документацією. За вказівками керівників, кошторисниками здійснюється завищення коефіцієнтів на прибуток, адміністративні витрати та проводиться штучне завищення вартості та кількості використаних матеріалів, обсягів виконаних робіт.

У подальшому, різниця грошових коштів, яка утворювалась шляхом внесення недостовірних даних в кошторисну документацію та накладні з будівельними матеріалами, обготівковується. Частина готівки у розмірі 15% від вартості укладених договорів власниками підприємств передається керівництву КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за прийняття проведених ремонтних та будівельних робіт, які не відповідають вимогам ДБН України.

За наявними даними в період 2017-2019 років, внаслідок використання даної протиправної схеми державним інтересам заподіяно матеріальної шкоди в сумі понад 10 млн. грн.

Так, у період 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виграло низку тендерів (всього 7) щодо здійснення робіт із розробки проектно-кошторисної документації по ремонту вулиць міста Києва, замовником яких виступав КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму понад

22 млн. грн.

Згідно з даними бюджетного запиту ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2019-2021 роки, останнім закладено в бюджетну програму лише один об`єкт, розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказує на нецільове використання бюджетних коштів.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність якої не пов`язана з виконанням жодних будівельних чи ремонтних робіт відповідно до податкових зобов`язань, придбає у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 , Донецька область) будівельні матеріали фактична потреба в яких у даного підприємства відсутня, що вказує на ознаки обготівкування коштів по схемі «зустрічного потоку».

Відповідно до висновку судового експерта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 1-11/11/2019-дос встановлено, що сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок взаємовідносин КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 у період з жовтня 2018 року по серпень 2019 року ймовірно складає

3 769 016,64 грн.

Враховуючи отримані висновки експертиз, встановлено, що до вчинення злочину причетні посадові КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебуваючи в злочинній змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій. При цьому, слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 245, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000042, відомості щодо якого внесені 18.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. з191 КК України, тимчасовий доступ до документів, по взаємовідносинах між КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , які зберігаються в КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: всіх договорів підряду з усіма додатками, а саме: фінансової господарської документації; документи пов`язані з тендерними процедурами щодо проведення будівельних, капітальних та поточних ремонтних робіт, акти форми КБ-2В, КБ-3,підсумкові відомості ресурсів, договори з підрядчиками; проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29).

Вищевказані документи та інформацію, надати з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених їх копій.

Уповноваженим службовим та посадовим особам КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати копії вказаних документів для можливості їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1