Дата документу 21.05.2020 Справа № 554/162/20
Провадження № 1-кс/554/7031/2020
УХВАЛА
Іменем України

21 травня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, громадянина України, не одруженого, працюючого ПП «Єверест» охоронником, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; проживаючого АДРЕСА_2 раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. 2, ч. ст. 306 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 28.09.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України за фактами використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб, незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, психотропних речовин в особливо великих розмірах та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин у великих розмірах, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достатньо повно викривається в тому, що він діючи з корисливих мотивів, протягом жовтня 2019 березня 2020 року, за попередньою змовою із знайомими йому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановленою особою, незаконно придбавали, зберігали з метою збуту та незаконно збували особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, особливо небезпечні психотропні речовини МДМА та PVP в особливо великому розмірі, психотропну речовину амфетамін в особливо великому розмірі наркозалежним особам на території м. Полтава.

При цьому, для приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в Інтернет месенджері «Теlegram» створили Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через який розповсюджували наркотичні засоби, психотропні речовини та заздалегідь в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А , корп. Б, Офіс 312, відкрили велику кількість електронних гаманців «EasyPay», а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_25 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_36 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_51 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , на які наркозалежні особи до отримання наркотичних засобів і психотропних речовин за пропозицією останніх повинні були перераховувати грошові кошти, і лише після підтвердження інформації про рух грошових коштів, за допомогою Інтернет зв`язку отримували інформацію про місце розташування наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Полтави, у вигляді фотографічних знімків з пояснювальними написами, де ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 їх ховали від сторонніх осіб.

Так, 17 жовтня 2019 року, близько 16 год. 39 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» біля металевої огорожі, розташованої поруч з будинком АДРЕСА_3 , за допомогою Інтернет месенджера «Теlegram» в створеному ними Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через чат за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким користувався разом із зазначеними вище особами, шляхом продажу за 255 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_63 ТОВ «ФК Контрактовий дім», під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин шляхом «закладки» незаконно збули громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 полімерний згорток виготовлений з полімерної липкої стрічки чорного кольору, в середині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,995 г, яка згідно висновку експерта №2146 від 26.11.2019 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу у висушеному стані, становить 0,910 г, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 придбали в жовтні місяці 2019 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, доставили та сховали шляхом «закладки» біля металевої огорожі, розташованої поруч з будинком за вказаною адресою, де незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в жовтні місяці 2019 року за допомогою мережі Інтернет в одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, незаконно отримали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, придбавши її таким чином в невстановленому місці, яку зберігаючи при собі ОСОБА_7 , по двомовності із вказаними особами, доставив до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 де зберігали з метою збуту.

У подальшому, ОСОБА_7 , знаходячись за місцем свого проживання розфасував вищевказану психотропну речовину, щонайменше до 12 (дванадцяти) полімерних пакетів із застібками та обмотав останні липкою стрічкою чорного кольору, утворивши таким чином «закладку».

Після цього, ОСОБА_7 , 18 жовтня 2019 року, в другу половину доби вийшов зі свого місця проживання, і зберігаючи при собі переніс вищевказані 12 (дванадцять) полімерних пакетів із застібками «закладку» із психотропною речовиною обіг якої обмежено амфетамін, за адресою: АДРЕСА_5 , знаходячись де близько 20 год. 41 хв. помістив у щілину кам`яної огорожі де разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зберігали з метою її подальшого збуту.

У подальшому, 19 жовтня 2019 року близько 09 години 52 хвилин ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , шляхом заздалегідь зробленої «закладки», за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 106, у щілині кам`яної огорожі, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, за допомогою інтернет месенджера «Теlegram» в створеному ними Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через чат за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , яким користувався разом із зазначеними вище особами, шляхом продажу за 1515 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_65 ТОВ «ФК Контрактовий дім», під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин шляхом «закладки» незаконно збули громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору, в якому знаходився поліетиленовий пакет зверху із застібкою, в якому знаходилось 12 (дванадцять) згортків з ізоляційною стрічкою в середині яких знаходились поліетиленові пакети з білою порошкоподібною речовиною, які згідно висновку експерта № 2147 від 28.11.2019, містять психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 3,692 г (у перерахунку на амфетамін основу), що є великим розміром.

Крім того, 24 жовтня 2019 року, близько 10 год. 43 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою особою, шляхом розміщення «закладки» біля одного з металевих гаражів, розташованих в АДРЕСА_6 , за допомогою мережі Інтернет через месенжер «Telegram» в створеному ними Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким користувався разом із зазначеними вище особами, шляхом продажу за 215 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_63 ТОВ «ФК Контрактовий дім», під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин шляхом «закладки» незаконно збули громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 полімерний згорток виготовлений з полімерної липкої стрічки чорного кольору, в середині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,374 г, яка згідно висновку експерта №2180 від 03.12.2019 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині масою 0,374 г, в перерахунку на амфетамін основу, становить 0,222 г, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа придбали в жовтні місяці 2019 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, доставили та сховали шляхом «закладки» біля одного з металевих гаражів, розташованих за вказаною адресою, де незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, 24 жовтня 2019 року, близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою особою, шляхом розміщення «закладки» біля одного з металевих гаражів, розташованих в АДРЕСА_7 , за допомогою мережі Інтернет через месенжер «Telegram» в створеному ними Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким користувався разом із зазначеними вище особами, шляхом продажу за 315 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_63 ТОВ «ФК Контрактовий дім», під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин шляхом «закладки» незаконно збули громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 полімерний згорток виготовлений з полімерної липкої стрічки чорного кольору, в середині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 2,942 г, яка згідно висновку експерта №2145 від 26.11.2019 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу у висушеному стані, становить 2,701 г, який ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа придбали в жовтні місяці 2019 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, доставили та сховали шляхом «закладки» біля одного з металевих гаражів, розташованих за вказаною адресою, де незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, 24 жовтня 2019 року, близько 16 год. 09 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» біля бетонної плити, розташованої на подвір`ї по АДРЕСА_8 , за допомогою мережі Інтернет через месенжер «Telegram» в створеному ними Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким користувався разом із зазначеними вище особами, шляхом продажу за 365 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_63 ТОВ «ФК Контрактовий дім», під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин шляхом «закладки» незаконно збули громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 полімерний згорток виготовлений з полімерної липкої стрічки жовтого кольору та полімерної стрічки чорного кольору, в середині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з таблеткою синього кольору масою 0,489 г, яка згідно висновку експерта № 2179 від 03.12.2019 року, містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). МДМА відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса МДМА (в перерахунку на МДМА основу) в таблетці становить 0,244г, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 придбали в жовтні місяці 2019 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, доставили та сховали шляхом «закладки» біля бетонної плити, розташованої на подвір`ї будинку за вказаною адресою, де незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, 20 березня 2020 року, у період часу з 06 години 03 хвилини до 12 години 14 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Прозорий полімерний пакет з пазовою застібкою в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору, масою 198,8 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 637 від 20.03.2020 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено PVP. Маса PVP в речовині масою 198,8 г, становить 150,094 г, що є особливо великим розміром.

2. Прозорий полімерний пакет на пазовій застібці, з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 3,433 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 636 від 20.03.2020 року, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу у висушеному стані становить 3,071г.

3. Два прозорих полімерних пакети на пазових застібках, з речовинами рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) масами 56,5 г та 61,3 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 664 від 24.03.2020 року, є канабісом. Канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 49,30 г та 53,67 г.

4. Два прозорих полімерних пакети на пазових застібках, з речовинами рослинного походження зеленого кольору (суцвіття) масами 50,450 г та 57,438 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 662 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 44,769 г та 51,388 г.

5. Прозорий полімерний пакет на пазовій застібці, з речовиною рослинного походження зеленого кольору (суцвіття) масою 34,847 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 663 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 31,390г.

6. Електронні ваги із прозорою полімерною кришкою, на поверхнях яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,006 г та електронні ваги на поверхнях яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,003 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 706 від 02.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Масу канабісу, у перерахунку на суху речовину, не визначали у зв`язку з тим, що маса наданих речовин менша нижньої границі зважування аналізатора вологості.

7. Полімерну сумку на внутрішній поверхні якої знаходиться подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,075 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 726 від 10.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 0,054 г.

8. Прозорий полімерний пакет із полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору масою 143,3 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 703 від 06.04.2020 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 53,0 г, що є особливо великим розміром.

9. Прозорий полімерний пакет із полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору масою 171,1 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 704 від 06.04.2020 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 59,5 г, що є особливо великим розміром.

Вказані особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 264,046 г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 233, 642 г, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, загальною масою 198,8 г, і загальною масою в сухому стані 150,094 г, що є особливо великим розміром, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 314,4 г, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 112,5 г, що є особливо великим розміром, ОСОБА_5 діючі повторно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 групою осіб незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м. Полтава, перевезли на належному йому автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_7 в квартирі АДРЕСА_9 .

Загальна вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин та психотропних речовин, які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 308 500 грн.
Крім того, 20.03.2020 у період часу з 06 години 30 хвилини до 12 години 10 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_10 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Полімерний пакет на пазовій застібці, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору масою 81,88 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 688 від 09.04.2020 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 66,781 г, що є особливо великим розміром.

2. Вісімдесят два полімерних пакета з пазовими застібками в яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору, загорнутих ізоляційною липкою стрічкою зеленого кольору загальною масою 17,35285 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 689 від 23.04.2020 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 14,03926 г, що є великим розміром.

3. Три прозорих полімерних пакети на пазових застібках з порошкоподібними речовинами білого кольору, замотані в липку стрічку світло-зеленого кольору, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 641 від 20.03.2020 року, містять PVP (а-PVP, 1-феніл-2-піроліідін-1-іл-пентан-1-он). PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить 0,46924г.

4. Зіп-пакет із залишками речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,0326, Зіп-пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 1,9700 г, паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,1567 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 692 від 02.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0, 0180 г, 1,8078 г., 0,1415 г, тобто загальною масою 1,9673 г.

5. Металеве сито, в якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору масою 3,117 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 724 від 09.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 2, 948 г.

6. Електронні ваги сірого кольору на поверхні яких виявлені поодинокі частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,0116 г та речовина сіро-білого кольору масою 0,00565 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 690 від 07.04.2020 року, поодинокі частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, які мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Масу канабісу у висушеному стані визначити не вдалося у зв`язку з тим, що маса речовини менша нижньою границі зважування вагів. Виявлена речовина сіро-білого кольору містить амфетамін та PVP. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса амфетаміну (в перерахунку на на амфетамін основу) становить 0,00027 г, маса PVP становить 0,00012г.

7. Верхню частину полімерної пляшки на поверхні якої знаходяться нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, нижню частину полімерної пляшки на поверхні якої знаходяться нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління та верхню частину полімерної пляшки із предметом у вигляді наперстка на поверхнях яких знаходяться нашарування речовини коричневого кольору зі запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 725 від 06.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом екстрактом канабісу, загальна маса якого у висушеному стані становить 0,398 г.

Вказані особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, загальною масою 99,70209, і загальною масою в сухому стані 81,28962 г, що є особливо великим розміром, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 5,2879 г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 4, 9153 г, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,00565г, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 0,00027 г, особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу загальною масою у висушеному стані 0,398 г, ОСОБА_5 діючі повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 групою осіб незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 », під керуванням останнього і разом з ним та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_8 в квартирі АДРЕСА_11 .

Загальна вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 61 500 грн.
Крім того, 20.03.2020 у період часу з 06 години 10 хвилини до 11 години 07 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_12 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині якого міститься по однин прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому міститься кристалічна речовина білого кольору масою 0,4072 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року містить PVP. PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить 0,286 г.

2. Шість згортків із липкої стрічки жовтого кольору, всередині кожного з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться кристалічні речовини білого кольору, загальною масою 2,24840 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 767 від 10.04.2020 року містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 1,8212 г, що є великим розміром.

3. Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною рожевого кольору масою 0,116 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 699 від 03.04.2020 року, містить MDMA, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса MDMA (в перерахунку на MDMA основу ) в речовині масою 0,116 г. становить 0,0430 г.

4. Тридцять п`ять згортків з полімерної липкої стрічки зелено-жовтого кольору в кожному з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібними речовинами білого кольору, загальною масою 30,210 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 631 від 20.03.2020 року, містять амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 22, 536 г, що є особливо великим розміром.

5. Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,485 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 700 від 02.04.2020 року, у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,353 г (у перерахунку на амфетамін основу).

6. Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,187 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 701 від 03.04.2020 року, у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,129 г (у перерахунку на амфетамін основу).

7. Двадцять два згортки з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, всередині кожного з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться порошкоподібні речовини білого кольору, загальною масою 9,756 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 767 від 10.04.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 7,024г, що є великим розміром.

8. Двадцять полімерних пакетиків з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою світло-жовтого / зеленого кольорів, двадцять сім полімерних пакетиків з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, два полімерних пакетика з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою жовтого кольору, в яких містяться порошкоподібні речовини білого кольору, частково у спресованому стані, масою 8,681г, 12,344г, 0,894г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 766 від 17.04.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну, наданого в двадцяти полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками світло-жовтого / зеленого кольорів, становить 5,434 г; маса амфетаміну, наданого в двадцяти семи полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками чорного кольору, становить 7,011 г; маса амфетаміну, наданого в двох полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками жовтого кольору, становить 0,597 г.

9. Два згортки з полімерної липкої стрічки чорного кольору та один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться порошкоподібні речовини світло-жовтого кольору масою 0,45620 г, 0,17194 г та 0,20579 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 768 від 09.04.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,5679 г.

10. Два згортки з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, сім згортків з полімерної липкої стрічки зеленого кольору, три згортки з полімерної липкої стрічки синього кольору, один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться пресовані порошкоподібні речовини білого кольору масами 0,9078 г, 0,9137 г, 0,8329 г, 0,8235 г., 0,9048 г, 0,8137 г, 0,8818 г, 0, 7667 г, 0,9662 г, 0,8005 г, 0,8616 г, 0,4119 г, 0,8409 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року містять амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну становить 7,118 г (у перерахунку на амфетамін основу).

11. Сімдесят дев`ять полімерних пакетів з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких окремо обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, в яких містяться речовини рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослин загальною масою 76,784 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 698 від 02.04.2020 року, мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу у перерахунку на суху речовину становить 69,769г.

12. Дванадцять полімерних згортків обмотаних клейкою стрічкою жовто-зеленого кольору в кожному з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з речовинами рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) загальною масою 22,509 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 702 від 02.04.2020 року, є канабісом. Канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 20,544 г.

13. П`ять полімерних згортків з клейкої стрічки чорного кольору, п`ятнадцять полімерних згортків з клейкої стрічки червоного кольору, п`ятдесят три полімерних згортки з клейкої стрічки синього кольору, двадцять три полімерних згортки з клейкої стрічки жовтого кольору, в кожному з яких міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин, масами 4,835г, 15,403 г, 51,561 г, 21,758 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 765 від 14.04.2020 року мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 4,387 г; 14,025 г; 47,026 г; 19,887 г.

14. Шість згортків з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, всередині яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться речовини рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) масами 0,923 г, 0,963 г, 0,932 г, 0,950 г, 0,977г, 0, 968 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року є канабісом. Канабіс віднесено до особлива небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 5,295 г.

15. Паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 1,200 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу, у висушеному стані, становить 1,118г.

16. Паперову коробку коричневого кольору, в якій міститься суміш речовини рослинного походження зеленого кольору, насіння. Маса речовини рослинного походження зеленого кольору склала 10,729 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 705 від 02.04.2020 року має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідрокаинабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 9,935г.

17. Паперову коробку коричневого кольору, в якій міститься суміш речовини рослинного походження зеленого кольору, насіння. Маса речовини рослинного походження зеленого кольору склала 0,229 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 705 від 02.04.2020 року має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідрокаинабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,220 г.

18. Металевий пристрій із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,039 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу, у висушеному стані, становить 0,036 г.

19. Саморобну конструкцію, яка складається з прозорої полімерної пляшки з написом на етикетці «ПОЛЯНА КВАСОВА» та обрізаною горловиною, в яку вставлено прозору полімерну пляшку з полімерним кільцем червоного кольору та обрізаним дном на поверхнях конструкції міститься нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 0,140г.

20. Дерев`яну конструкцію у вигляді пробки з наскрізним отвором, в який вмонтовано металеву пластину округлої форми з отворами; дерев`яний пристрій для куріння, у вигляді люльки, на поверхнях яких містяться нашарування речовин коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 1,159г.

21. Конструкцію для куріння, у вигляді статуетки зеленого кольору, на поверхнях якої міститься нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 0,118 г.

Вказані особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 210,76 г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 192, 242 г, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, загальною масою 2,6556г, і загальною масою в сухому стані 2,1072 г, що є великим розміром, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 74,11693 г, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 50,7699 г, що є особливо великим розміром, особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, обіг якої заборонено загальною масою 0,116 г, і загальною масою в перерахунку на MDMA основу 0,0430 г, ОСОБА_5 , діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 », під керуванням останнього і разом з ним та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_9 в кімнаті АДРЕСА_13 .

Загальна вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 90 490 грн.
Також, 20.03.2020 у період часу з 06 години 07 хвилини до 09 години 37 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_14 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці та полімерний згорток із порошкоподібними речовинами білого кольору масою 0,141 г та масою 0,178 г а також шістдесят шість згортків із липкої стрічки в кожному з яких знаходиться по одному полімерному пакетику на полімерній пазовій застібці із порошкоподібною речовиною білого кольору, загальною масою 24,941г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 693 від 16.04.2020 року, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 11, 1983 г ( у перерахунку на амфетамін основу), що є великим розміром.

2. Полімерний пакет з пазовою застібкою, в якому міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, масою 0,356 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканнабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,345г.

3. Згорток купюри номіналом 2 грн, в якій знаходиться речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,251 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканнабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,231г.

4. Згорток купюри, номіналом 2 грн, скляна трубка та флакон, на поверхнях яких виявлено нашарування речовини коричневого кольору з запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року, містять екстракт канабісу, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 0,158 г.

Вказані психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 25,26, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 11,1983 г, що є великим розміром, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 0,607г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,576 г, ОСОБА_5 , діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримав у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м. Полтава, перевіз на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » під керуванням останнього і разом з ним та зберігали з метою збуту за місцем свого проживання в домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_14 .

Загальна вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 9000 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Кричевського 16, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 658 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2483г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 00.20 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будівлі, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 19, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 657 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2303г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 20.03.2020 року, близько 22.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Баяна, 78, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 665 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,230г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 03.20 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Капельгородського, 13, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 655 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2422г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 00.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 7-а, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 656 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2390г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 20.03.2020 року, близько 23.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, 108, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 659 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2355г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 02.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будівлі розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Алмазна, 9, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 654 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2289г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 01.30 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» під деревом поблизу будинку розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 5, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 722 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,15866г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 11.10 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» біля дверей електророзподільного пункту поблизу будинку розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степана Халтуріна, 6, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 719 від 15.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,16457г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 11.47 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» біля балкону будинку розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степана Халтуріна, 6, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 718 від 15.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,16818г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 12.25 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» біля вхідних воріт будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 720 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,217г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 13.05 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» біля стовпа, що знаходиться поруч з будинком розташованим за адресою: м. Полтава, вул. Весняна, б. 4, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 721 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,243г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 13.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» під деревом, що знаходиться поруч з будинком розташованим за адресою: м. Полтава, вул. Весняна, 3, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 723 від 08.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,17191г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_7 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 14.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, 07 квітня 2020 року в період часу з 18 год. 35 хв. до 19 год. 10 хв. під час проведення тимчасового доступу в ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, б. 71, вилучено посилку на ім`я ОСОБА_12 , в який серед іншого виявлено та вилучено полімерний прозорий пакетик з речовиною світло-коричневого кольору масою 8,905г, яка згідно висновку експерта № 800 від 15.04.2020 року, містить психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 5,8594 г. (у перерахунку на метамфетамін основу).

Вказану психотропну речовину ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 діючі повторно за попередньою змовою групою осіб в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, незаконно придбали та зберігали в приміщенні вказаного відділення ТОВ «НОВА ПОШТА» з метою збуту.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно придбали та зберігали з метою збуту становить 3150 грн.
Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в період часу з середини 2018 року по березень 2020 року, в різний період часу, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій відкрили в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (), що знаходиться за адресою: 04080, м.Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А , корп. Б, Офіс 312, велику кількість електронних гаманців «EasyPay», а саме: №№ №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_25 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_36 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_51 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , на які отримували оплату за збути ними наркотичні засоби та психотропні речовини від осіб які їх придбавали за розробленою вказаними особами злочинною схемою шляхом «закладок». В подальшому грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 розміщували на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання через мережу Інтернет безготівковим шляхом наркотичних засобів і психотропних речовин великим та особливо великим розміром з метою подальшого їхнього збуту невеликими об`ємами, розширюючи таким чином свою злочинну діяльність пов`язану з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом «закладок», збільшуючи її обсяги переслідуючи корисну мету збагачення.

Крім того, з метою мобільності та спрощення перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин під час злочинної діяльності, за грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в лютому місяці 2020 року, ОСОБА_7 за суму еквівалентну 850 доларів США був придбаний автомобіль марки «Daewoo» модель «Lanos» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 », на якому вказані особи неодноразово перевозили придбані ними з метою збуту наркотичні засоби і психотропні речовини, в тому числі при вказаних вище обставинах, що вплинуло на збільшення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин вказаними особами та їхнє збагачення.

21 травня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ч. 3 ст. 307 КК України, останній від надання показань відмовився.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ч. 3 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:
- показаннями свідка ОСОБА_10 про те, що 24.10.2019 р. він знаходячись у м. Полтава під час проведення оперативної закупки придбав психотропну речовину, яку в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;

- висновком судово-хімічної експертизи № 2179 від 03.12.2019 року, згідно якого видана ОСОБА_10 таблетка містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). МДМА відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса МДМА (в перерахунку на МДМА основу) в таблетці становить 0,244г;

- показаннями свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , про те, що 24.10.2019 р. у їхній присутності ОСОБА_10 добровільно видав працівникам правоохоронних органів придбані ним полімерний пакетик з таблеткою, про що було складено відповідний протокол;

- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 24.10.2019 року за участю понятих ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та свідка ОСОБА_10

- відомостями, які містяться в протоколах розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України проведеного в період з 26.09.2019 по 12.10.2019 відносно ОСОБА_5 ;

- відомостями, які містяться в протоколі розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 260 КПК України проведеного в період з 24.10.2019 відносно ОСОБА_5 ;

- відомостями, які містяться в протоколі розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України проведеного в період з 24.10.2019 відносно ОСОБА_5 ;

- відомостями, які містяться в протоколі обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_14 , під час якого серед іншого було вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини, предмети для розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин, мобільні телефони за допомогою яких останній розповсюджував наркотичні засоби та психотропні речовини;

- висновком судово-хімічної експертизи № 693 від 16.04.2020 року, згідно якого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлений полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці та полімерний згорток із порошкоподібними речовинами білого кольору масою 0,141 г та масою 0,178 г а також шістдесят шість згортків із липкої стрічки в кожному з яких знаходиться по одному полімерному пакетику на полімерній пазовій застібці із порошкоподібною речовиною білого кольору, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 11, 1983 г ( у перерахунку на амфетамін основу), що є великим розміром.

- висновком судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року, згідно якого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлений полімерний пакет з пазовою застібкою, в якому міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, масою 0,356 г, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканнабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,345г.

- висновком судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року, згідно якого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлений згорток купюри номіналом 2 грн, в якій знаходиться речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,251 г, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканнабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,231г.

- висновком судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року, згідно якого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлений згорток купюри, номіналом 2 грн, скляна трубка та флакон, на поверхнях яких виявлено нашарування речовини коричневого кольору з запахом продуктів паління, містять екстракт канабісу, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 0,158 г.

- показаннями свідка ОСОБА_16 , про те що відомий їй ОСОБА_5 на протязі тривалого терміну займається розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин через мережу Інтернет разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими;

- вилученими під час проведення обшуків предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, зокрема під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що ОСОБА_5 діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , який виконував функцію збувача психотропних речовин амфетамін, «РVР», МДМА, наркотичного засобу канабіс та інших. В середньому, вказана група осіб за день збувала наркозалежним особам психотропні речовини та наркотичні засоби у вигляді від 100 до 150 закладок, та отримували дохід за один день від 8000 до 9000 грн., що зокрема підтверджується інформацією про рух коштів по їх банківським рахункам.

Загалом за час документування їх протиправної діяльності з 28.09.2018 по 20.03.2020 від своєї незаконної діяльності вони отримали сукупний дохід в розмірі 12 960 000 грн., тобто 4 320 000 грн. на кожного.

У діях підозрюваного ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2, ч. 3 ст. 307 ( незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовини, особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 306 КК України (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб).

Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до дванадцяти років та особливо тяжкий злочин, передбачений ч. 2 ст. 306 КК України, за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років.

Підозрюваний ОСОБА_5 є особою, яка не працює, що свідчить про те, що він знаходячись на свободі в подальшому буде займатися аналогічною злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що є джерелом його існування, є особою яка не має постійного місця проживання, тому намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинені тяжкі та особливо тяжкі злочини, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до ст. 177 КПК України застосувати щодо ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, неможливо, оскільки існують наступні ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню:

- під загрозою покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на свідків, які брали участь як поняті під час проведення обшуків, осіб які купували в нього наркотичні засоби, психотропні речовини, які в теперішній час встановлюються і свідчення яких в суді матимуть доказове значення;

- продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення та інші кримінальні правопорушення.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як він вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини за що у разі визнання судом винуватим йому може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 15 років;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що випливає в результаті об`єктивних дій підозрюваного після вчинення ним злочинів;

-незаконно впливати на свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , осіб, які приймали участь у проведенні оперативної закупівлі в якості понятих, свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які приймали участь у проведенні обшуків в якості понятих, свідка ОСОБА_16 яка надала показання про те що відомий їй ОСОБА_5 займається розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин та інших осіб з числа осіб, які раніше придбавали у ОСОБА_5 наркотичні засоби та психотропні речовини, і які на даний час встановлюються з метою проведення з ними слідчих дій, оскільки ОСОБА_5 відомо, де проживають останні, на що може спонукати санкція статті за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, впливати на осіб які на даний час не встановлені, і які надавали ОСОБА_5 наркотичні засоби і психотропні речовини для подальшого збуту, а також осіб, які за його вказівкою надавали допомогу в розповсюдженні наркотичних засобів і психотропних речовин;

-вчинити інші кримінальні правопорушення, на що також може спонукати санкція тяжких та особливо тяжких злочинів передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України;

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини, що може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, незаконно впливати на свідків, оскільки ОСОБА_5 відомо, де проживають останні;

- особиста порука на адресу слідчого управління та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що негативно характеризує його особистість;

- застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_5 його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу. Крім того, не здобуто жодних відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного. Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо підозрюваного у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається у межах від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, однак у виключених випадках КПК дозволяє слідчому судді призначити розмір застави, який перевищує вказані межі, якщо встановить, що вказана застава не здатна забезпечити виконання особою що підозрюється, покладених на нього обов`язків, враховуючи той факт, що дохід ОСОБА_5 за час його незаконної діяльності складає 4 320 000 грн., визначення застави у передбаченому КПК розмірі, не забезпечить його належної поведінки;

- домашній арешт неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаним ризикам.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Крім того, вказана особа являється особливо небезпечною для суспільства, про що свідчить вчинення ним тяжких та особливо тяжких злочинів.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, прокурор просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначити заставу в розмірі 4320000 грн..

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, прохали задовольнити.

Підозрюваний та його захисник просив обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді застави, оскільки підозрюваний офіційно працює, на виклики слідчого , прокурора з`являється , намірів ухилятися від слідства та суду не має.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частиною 1 статті 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Встановлено, що 21 травня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 13 травня 2020 року строк досудового розслідування кримінального провадження№0000278 від 28.09.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України продовжено до20 липня 2020 року.

В матеріалах провадження містяться достатні дані, підтверджуючі, що підозрюваний міг вчинити інкриміновані йому злочини, висунута підозра є обґрунтованою. При цьому слідчим суддею при обранні запобіжного заходу лише перевіряється наявність вагомих доказів, що можуть свідчити про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваного не є предметом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Так, в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема: показаннями свідка ОСОБА_10 ; висновком судово-хімічної експертизи № 2179 від 03.12.2019 року; показаннями свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 24.10.2019 року за участю понятих ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та свідка ОСОБА_10 ; відомостями, які містяться в протоколах розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України проведеного в період з 26.09.2019 по 12.10.2019 відносно ОСОБА_5 ; відомостями, які містяться в протоколі розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 260 КПК України проведеного в період з 24.10.2019 відносно ОСОБА_5 ; відомостями, які містяться в протоколі розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України проведеного в період з 24.10.2019 відносно ОСОБА_5 ; відомостями, які містяться в протоколі обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_14 , під час якого серед іншого було вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини, предмети для розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин, мобільні телефони за допомогою яких останній розповсюджував наркотичні засоби та психотропні речовини; висновком судово-хімічної експертизи № 693 від 16.04.2020 року; висновком судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.202 року; висновком судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року; висновком судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року; показаннями свідка ОСОБА_16 ; вилученими під час проведення обшуків предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Проаналізувавши доводи прокурора та слідчого в обґрунтування обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 слідчий суддя вважає, що ризики, визначені ч.1 ст. 177 КПК України знайшли своє підтвердження.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно підозрюваного, суд враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Встановлено, що інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного у зв`язку з тим, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі до 15 років.

Слідчий суддя, у відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, враховує дані про особу підозрюваного в їх сукупності, у тому числі: вагомість наявних доказів про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винуватим, вік та стан його здоров`я, відсутність міцних соціальних зв`язків, репутацію, майновий стан.

Беручи до уваги наявність у підозрюваного постійного місця проживання, роботи, обставини справи, з урахуванням тяжкості вчиненого, наявності ризиків, визначених ч.1 ст.177 КПК України, які є доведеними, враховуючи недоведеність недостатності застосування більш м`якого запобіжного заходу відносно підозрюваного для запобігання ризиків, зазначених в клопотанні, слідчий суддя дійшов до висновку про можливість застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У відповідності до ч.1 ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Між тим, відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.

Частинами 4,5 ст.182 КПК України визначено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи обставини, передбачені ст. 177 та 178 цього кодексу, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні, окрім інших і щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначати заставу.

Проте не обґрунтовано та не доведено в судовому засіданні необхідності в застосуванні застави в сумі 4320 000грн.

Виходячи з засад розумності та обставин справи, приходжу до висновку про визначення розміру альтернативного запобіжного заходу - застави в межах санкції, а саме 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 186, 187, 193-194, 196, 197, 202, 205, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.
Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахувати з 21 травня 2020 року 17 год. 40 хв.
Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується 19 липня 2020 року о 17 год. 40 хв.
Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України.
Розмір застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,визначити у межах 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят ) гривень у національній грошовій одиниці.
Застава може бути внесена у будь-який момент протягом дії ухвали як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) за реквізитами: отримувач коштів ТУ ДСА України в Полтавській області , ЗКПО 26304855, розрахунковий рахунок UA0015950, в ДКСУ м. Київ МФО 820172 № ухвали суду та назва суду, прізвище, ім`я, по-батькові платника застави.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент впродовж дії ухвали внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на ОСОБА_5 у разі внесення застави, наступні обов`язки: : прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із м. Полтави без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/місяця роботи; утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по кримінальному провадженню; здати на зберігання слідчому, прокурору свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі за місцем утримання.
Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора, слідчого суддю Октябрського районного суду м. Полтави.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного ОСОБА_5 з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.
Повний текст ухвали оголошено 22.05.2020 року о 15.45 год.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1