Справа № 639/218/20
Провадження №1-кс/639/166/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000002 за ознаками злочину, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у період з 01.02.2015 до 29.02.2016 невстановлена особа отримувала пенсію ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила шкоду державному бюджету на загальну суму 20816, 68 грн.

До Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення 22.11.2019 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 Відділу з питань виплати пенсій №18, що при відпрацюванні списків померлих пенсіонерів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , стало відомо, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 (актовий запис №88 від 11.08.2015).

Згідно матеріалів пенсійної справи ОСОБА_5 отримувала пенсію через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.05.2019 року відділом з питань виплати пенсій № 18 управління з питань виплати пенсій до установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено лист щодо повернення на рахунок управління зайво перерахованої суми пенсії ОСОБА_5 , у розмірі 22682,79 грн. за період з 01.02.2015 року по 29.02.2016 року у зв`язку зі смертю.

04.06.2019 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернув на рахунок управління частку зайво перерахованої суми пенсії ОСОБА_5 у розмірі 1866,11 грн в межах залишку, тобто сума пенсії в розмірі 20816,68 грн не була повернута.

Було встановлено, що ОСОБА_5 подала заяву 23.12.2014 року до ПФ Жовтневого району м. Харкова, про те щоб належній їй суми пенсії перераховувати на її картковий особовий НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, слідчий зазначає, щодля встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто до документів що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб що отримували вказану карту,відкривали особисті рахунки, руху коштів по вказаним банківським карткам, особистим рахункам, фотозображення осіб які знімали грошові кошти з карток, особистих рахунків за період з 01.02.2015 до 29.02.2016, яка зберігається в центральному Відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ")Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 юридична адреса : АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000002 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 юридична адреса : АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надатислідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з правом копіювання документів, які містять банківську таємницю, а самеінформацію щодо повних анкетних даних осіб на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб що отримували банківській карти, відкривали особисті рахунки, руху коштів по вказаним банківським карткам, особистим рахункам, фотозображення осіб які знімали грошові кошти з карток, особистих рахунків за період з 01.02.2015 до 29.02.2016,відносно гр. ОСОБА_5 та особового рахунку НОМЕР_3 , яка зберігається в центральному Відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 юридична адреса : АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення доступу до документів в відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1