ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2095/20
Провадження № 1-кс/210/583/20

"09" квітня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000028 від 04.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.04.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000028 від 04.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 04.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка представившись представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 доставка авто із США та Європи», шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошима у сумі 20 995,00грн., які останній, 29 вересня 2019 року о 17:59 годині, будучи уведений у оману, повіривши у обіцянки про перегін автомобілю перевів з власного карткового рахунку НОМЕР_1 акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 банку ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати інформацію яка знаходиться у володінні ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: анкетні данні та іншу наявну інформацію про клієнта банку, на ім`я якого відкрито картковий рахунок банку № НОМЕР_2 , інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку банку № НОМЕР_2 за період часу з 29 вересня 2019 року по 29 жовтня 2019 року, фото та/або відео інформацію з банкоматів про зняття грошових коштів з рахунку банку № НОМЕР_2 , а також «фінансовий номер телефону» клієнта банку на якого зареєстровано картковий рахунок банку № НОМЕР_2 .

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні банку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без участі посадових осіб ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000028 від 04.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб банку ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, що містять банківську таємницю, а саме: анкетні данні та іншу наявну інформацію про клієнта банку на ім`я якого відкрито картковий рахунок банку № НОМЕР_2 , інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку банку № НОМЕР_2 за період часу з 17:00 години 29 вересня 2019 року по 29 жовтня 2019 року, фото та/або відео інформацію з банкоматів про зняття грошових коштів з рахунку банку № НОМЕР_2 , а також «фінансовий номер телефону» клієнта банку на якого зареєстровано картковий рахунок банку № НОМЕР_2 .

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів (тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії) слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (ДНП 008080), або слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000028 від 04.01.2020 року, а саме: ОСОБА_5 (ДНП НОМЕР_4 ); ОСОБА_6 (ДНП НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 (ДНП НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 (ДНП НОМЕР_7 ); ОСОБА_9 (ДНП НОМЕР_8 ); ОСОБА_10 (ДНП НОМЕР_9 ); ОСОБА_11 (ДНП НОМЕР_10 ); ОСОБА_12 (ДНП НОМЕР_11 ); ОСОБА_13 (ДНП НОМЕР_12 ); ОСОБА_14 (ДНП НОМЕР_13 ); ОСОБА_15 (ДНП НОМЕР_14 ); ОСОБА_16 (ДНП НОМЕР_15 ); ОСОБА_17 , (ДНП НОМЕР_16 ).

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08 травня 2020 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1