Справа № 932/4386/20
Провадження №1-кс/932/2381/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000693 від 31.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

17.04.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, в той же день ухвалою слідчого судді клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0000693 від 31.03.2020 року про накладення арешту на майно повернуто прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , та встановлено строк у сімдесят дві години, з моменту отримання вказаної ухвали, для усунення недоліків вказаних в ухвалі слідчого судді.

27.04.2020 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , отримав вищевказану ухвалу слідчого судді для усунення недоліків.

29.04.2020 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000693 від 31.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна, з якого вбачається наступне.

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000693 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що співробітниками відділу кримінальної поліції Дніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області в ході розгляду звернення зареєстрованого до ЖЄО № 8637 від 19.03.2020 встановлено, що директор підприємства ТОВ «Папір Сервіс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (м.т. ( НОМЕР_1 ) повідомив, що тричі відвантажували папір покупцю, а саме, представнику, згідно довіреності ТОВ «Агрокормікс» за накладною, який приїхав на авто "Мерседес спринтер" білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 на суму 7400 грн., 15 600 грн. та 54,400 грн. (гроші кошти повинні були бути перераховані з відстрочкою в 14 днів на рахунок). Зі слів заявника грошові кошти сплачено не було. Також, було встановлено, що фірма покупець вже досить довго не здає звіти і не веде господарської діяльності.

В ході подальшого відпрацювання було встановлено, що для транспортування товару з місця розташування: складу ТОВ "Папір Сервіс", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Філосовська, б. 84-А, особами було використано автомобіль «Фіат» д.н.з. НОМЕР_2 (власник гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та автомобіль «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_2 (власник гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Було встановлено, що автомобіль «Фіат» д.н.з. НОМЕР_2 , 04.03.2020 року під керуванням ОСОБА_5 , приблизно о 16 годині разом із особою, яка назвалася ОСОБА_7 , отримали, згідно накладної, товар, а саме папір та вигрузили зазначене майно за адресою: м. Дніпро, вул. Н.Перемоги, 152 (територія автостоянки №5). Як було встановлено, до гр. ОСОБА_5 з метою транспортування вказаного майна звернувся гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. В подальшому майно перевозилось 06.03.2020 та 11.03.2020 з використанням автомобіля «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_2 . При цьому в ролі експедитора, також виступала особа, яка назвалася ОСОБА_7 . Зі слів власника автотранспортного засобу гр. ОСОБА_6 , його винаймали для перевозки товару, з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_9 . Майно було доставлено за адресою розташування ринку-складу у м. Новомосковськ, де було реалізовано та отримано грошові кошти, які водій передав гр. ОСОБА_10 , за її місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 . Іншу частину майна було відвантажено до гаражу за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що в ході допиту представника потерпілого ТОВ "Папір Сервіс", 01.04.2020 року, ОСОБА_4 було встановлено, що він дійсно є директором ТОВ «Папірсервіс» протягом тривалого часу. Основною діяльністю цього підприємства є оптово-роздрібна торгівля канцелярським приладдям і папером. За фактом кримінального провадження пояснив наступне, що ОСОБА_11 працює у нього менеджером зі збуту та він йому повідомив, що 27 лютого до нього звернувся представник ТОВ «Агрокормікс» на ім`я « ОСОБА_12 » (м.т. НОМЕР_4 ) та повідомив, що він хоче придбати офісний папір в цілому: «1030 пачок паперу», з відстрочкою платежу на 14 днів. Володимир зі свого боку, як менеджер, має право приймати рішення про укладення договорів та він погодився на умови ОСОБА_13 . Після цього вони узгодили договір поставки №ПС-0000040 від 2 березня 2020 року з відстрочкою платежу на 14 днів, після постачання товару, отримання товару за накладними і рахунками фактури.

Далі він повідомив, що в перший раз представники ТОВ «Агрокормікс» приїхали на склад розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська 84-А - 03.03.2020 року на автомобілі «Фіат Добло» НОМЕР_5 . З боку - ТОВ «Агрокормікс», приїхала людина, яка представилась, як експедитор та водій цієї компанії, а також надав оригінал довіреності від вищезазначеного підприємства та підписаний директором ТОВ «Агрокормікс» ОСОБА_14 , вищевказаний договір між підприємствами. Після цього вказана особа, яка представилася як ОСОБА_7 , підписав видаткову накладну і отримав 100 пачок паперу та поїхав із ними на вищевказаному автомобілі.

Надалі ця процедура повторилася 06.03.2020 року за вищевказаною адресою, ОСОБА_7 на автомобілі «Мерседес Спринтер» НОМЕР_2 , але в цей раз він отримав 210 пачок паперу на тих же умовах.

Далі, вже 11.03.2020 року, за вищевказаною адресою на склад ТОВ «Папірсервіс» приїхав «Мерседес Спринтер» НОМЕР_2 , з метою отримати 720 пачок паперу, але ОСОБА_4 не дозволив менеджеру відвантажувати таку велику партію, 720 пачок паперу, представнику ТОВ «Агрокормікс», експедитору ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_11 , дав номер телефону ОСОБА_4 представникам ТОВ «Агрокормікс» та йому подзвонила людина, яка представилася, як ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_4 ) та повідомила йому, що їм потрібна його згода на відвантаження 720 пачок паперу. Потім, ОСОБА_4 , в цей же день, подзвонила людина з телефону (м.т. НОМЕР_6 ), яка представилася - генеральним директором ТОВ «Агрокормікс» на ім`я ОСОБА_15 та повідомила йому, що грошові кошти за папір вони отримають сьогодні до обіду.

Надалі ОСОБА_4 вирішив відвантажити вищевказаному громадянину 720 пачок паперу. Далі, ОСОБА_7 , підписав накладні та поїхав. Надалі особи, які були представниками ТОВ «Агрокормікс», стали ухилятися від спілкування з представниками ТОВ «Папірсервіс» та не сплатили грошові кошти в розмірі 77 415 гривень 60 копійок, що підтверджується видатковими накладними, договором, довіреністю на ім`я ОСОБА_7 . Також, представник потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що папір в розмірі 1030 пачок, який вони відвантажили представнику ТОВ «Агрокормікс», ОСОБА_7 , має назву «Папір А4 / 80/500 Captain Universal» штрих код «107». Папір упакований по 5 пачок в картонних коробках, в загальній кількості 206 коробок білого кольору з зеленим маркуванням.

16.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13.04.2020 органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні гаражу, де виявлено та вилучено ряд речей, а саме на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України слідчим під час проведення обшуку вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження та які не входили до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Отже, на підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що набуття права власності на вищезазначені речі відбулось кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказане майно здобуте кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст.98 КПК України, можуть бути приховані, а отже є підстави передбачені ч.3 ст.170 КПК України, для накладення арешту з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, а саме:

-порожню коробку картонну зеленого з білим кольорів з написом: А-4 5*500 80 г/м2 - 1 шт;

-порожню коробку «Цукерки вафельні глазуровані Sweet waffles» виробник ПП «Голуб»;

-порожню коробку «Печиво здобне здібне «Бісквит з ароматом лимону» виробник ТОВ «Сахарін»;

-порожню коробку «Цукерки суфле зі смаком полуниці» виробник ТОВ «Шоко Трейд»;

-порожню коробку з маркуванням «Вінницька Олія», виробник ФОП « ОСОБА_16 »;

-макарони «Яєчні» спіральні «Сонцядар №1» у кількості 356 упаковок;

-«Макаронні вироби з твердих сортів пшениці група А» у кількості 108 упаковок;

-каністри білого кольору 10 шт. по 20 л, 9 з яких з миючим засобом «SIS HERO»;

-8 банок «Свинина Тушкована», виробник ТОВ «Фабрика Здорово» по 525 гр.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1