Справа №295/6281/20
УХВАЛА
Іменем України

28.05.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0005003 старшим слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у безкоштовному кросплатформеному месенджері «Telegram» у невстановлений слідством день, час та місці створив телеграм-канал, використовуючи який, збував особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс та особливо небезпечну психотропну речовин, обіг якої заборонено,- (±)-лізергід (ЛСД, ЛСД-25), грошові кошти за які отримував на електронні гаманці та в подальшому виводив на належні та підконтрольні останньому банківські картки.

19.05.2020 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході досудового розслідування на підставі аналізу інформації від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є учасником платіжної системи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжною організацією якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо електронного гаманця ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 встановлено, що електронний гаманець № НОМЕР_1 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_2 , який містить в собі додаткові електронні гаманці №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за допомогою яких ОСОБА_5 , використовуючи Обліковий запис користувача з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснював отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин та їх подальший вивід на інші банківські картки у період часу з 01.02.2019 по 18.05.2020

Як йдеться у клопотанні, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про операції, які проводились з використанням вищевказаного електронного гаманця.

Слідчий зазначає, що особа, яка, використовує інформацію з вказаної платіжної системи, може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів, у зв`язку із чим з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вказаних злочинів, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру, ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, котра перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про електронні гаманці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_2 , зокрема, але не виключно: прізвище, ім`я, по-батькові, місце проживання, РНОКПП, електронну пошту, номера платіжних карт, прив`язаних до електронних гаманців (із розшифруванням маскованого номеру платіжних карт), абонентські номери телефонів, інші особисті дані осіб на які зареєстровано електронні гаманці, копії договорів, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаних електронних гаманців із зазначенням способу, часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків, та з розшифруванням маскованого номеру платіжних карток контрагентів, з яких надходили грошові кошти та на які здійснювався вивід грошових коштів (надання повної інформації про номер платіжної картки), а також іншу наявну інформацію в період з моменту реєстрації електронних гаманців по час отримання ухвали вказаним товариством.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- старшому оперуповноваженому в ОВС управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №007072 від 03.02.2020).

Встановити строк дії ухвали до 11.06.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1