Справа № 686/552/20
Провадження № 1-кс/686/3951/20
24 березня 2020 року м.Хмельницький
30.01.2020 року в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Двомісячний строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні закінчується 30 березня 2020 року. Завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: на даний час не завершено проведення раніше призначених експертиз у справі; є необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) дій.
Провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження.
Для проведення вищевказаних слідчих дій та завершення досудового розслідування необхідний строк два місяця.
Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечували проти задоволення вказаного, прихожу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає до задоволення з таких підстав.
30.01.2020 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України за наступних обставин.
Так, 14.10.2019 ОСОБА_8 будучи громадянином Республіки Узбекистан звернувся до працівників Богунського районного відділу у місті Житомирі УДМС Житомирської області з метою отримання посвідки на постійне проживання в Україні та продовження строку перебування на території України, який спливав 14.01.2020, де йому повідомили про необхідний перелік документів, які потрібно подати для початку оформлення, після чого ОСОБА_8 зайшов до начальника Богунського районного відділу у місті Житомирі УДМС Житомирської області ОСОБА_5 та запитав протягом якого терміну будуть виготовленні документи, які йому потрібні, на що останній відповів, щоб ОСОБА_8 підготував перелік документів необхідний для початку оформлення, після чого прийшов до нього особисто з метою узгодження термінів їх видачі.
Отримавши необхідні документи 17.12.2019 ОСОБА_8 прибув до Богунського районного відділу у місті Житомирі УДМС Житомирської області, однак при огляді наданих документів працівником УДМС було виявлено розбіжності у написанні місця народження ОСОБА_8 зазначені у свідоцтві про одруження з іншими документами у зв`язку з чим йому необхідно було звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану з метою усунення розбіжності.
21.12.2019 ОСОБА_8 під час зустрічі в службовому кабінеті ОСОБА_5 , що знаходиться в Богунському районному відділу у місті Житомирі УДМС Житомирської області за адресою м. Житомир, вул.Театральна, 17/20 повідомив останньому про проблему, яка виникла під час оформлення ним документів, на що ОСОБА_5 відповів, що він знає про дану ситуацію після чого поставив вимогу надати неправомірну вимогу в сумі 1000 доларів США та повідомив, що все організує після чого повідомить як діяти далі.
У зв`язку з тим, що термін перебування ОСОБА_8 на території України закінчувався та несвоєчасне оформлення документів могло призвести до залишення її меж, ОСОБА_8 змушений був погодитися на вимогу ОСОБА_5 .
Після отримання згоди ОСОБА_5 , записав номер мобільного телефону ОСОБА_8 та повідомив, що йому зателефонує.
26.12.2019 в другій половині дня до ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що йому необхідно прибути до нього 27.12.2019 та мати з собою відповідні документи.
27.12.2019 під час зустрічі в службовому кабінеті ОСОБА_5 , ОСОБА_8 надав останньому необхідні документи, після їх перегляду ОСОБА_5 нагадав, що до 14.01.2019 залишилось обмаль часу, окрім того, повідомив що очікує на приїзд «його людини», яка особисто має переглянути його документи, приблизно через 10 хвилин до кабінету ОСОБА_5 зайшов невстановлений на даний час під час досудового розслідування громадянин на ім`я ОСОБА_9 , який після ознайомлення з документами, які приніс ОСОБА_8 , забрав вищевказані документи та вийшов з службового кабінету ОСОБА_5 .
28.12.2019 до ОСОБА_8 знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про необхідність його прибуття 29.12.2019 до Богунського районного відділу у місті Житомирі УДМС Житомирської області.
29.12.2019 приблизно в 11 годині під час зустрічі в службовому кабінеті ОСОБА_5 вкотре нагадав ОСОБА_8 що строк його перебування на території України закінчується при цьому надав останньому аркуш паперу на якому було надруковано номер банківського рахунку « НОМЕР_1 » з надписом «приват» та повідомив, що по усім моментам, які попередньо обговорювались, сюди» та уточнив, що суму необхідно перерахувати повністю до 02.01.2020 чи 03.01.2020 у разі форс-мажору кошти йому будуть повернуті.
02.01.2020 діючи згідно вимоги ОСОБА_8 перерахував через термінал, який знаходиться у відділенні АТ «КБ Приватбанк» за адресою м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 6 на рахунок « НОМЕР_1 » грошові кошти в сумі 24 402 (двадцять чотири тисячі чотириста дві гривні).
Того ж дня, приблизно о 16 годині ОСОБА_8 перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_5 , передав останньому квитанції, що підтверджували перерахунок неправомірної вигоди на банківський рахунок, після чого ОСОБА_5 надав вказівку своїй підлеглій ОСОБА_10 прийняти у ОСОБА_8 документи та наголосив, що термін до 14.01.2020.
09.01.2020 ОСОБА_8 продовжено термін перебування на території України, документи на виготовлення посвідки щодо постійного проживання на території України прийнятті до Богунського районного відділу у місті Житомирі УДМС Житомирської області.
15.01.2020 під час проведення обшуку за адресою м. Житомир, вул. Театральна, 17/20 в службовому кабінеті начальника Богунського районного відділу у місті Житомирі УДМС Житомирської області ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківську картку «Приватбанк» за номером рахунку « НОМЕР_1 », яка знаходилась в його портмоне та на яку перераховано неправомірну вигоду ОСОБА_8 в сумі 24 402 (двадцять чотири тисячі чотириста дві гривні).
Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується долученими до клопотання доказами: заявою ОСОБА_8 від 21.12.2019 відповідно до якої, останній повідомив що начальник Богунського районного відділу у місті Житомирі УДМС Житомирської області ОСОБА_5 , висловив вимогу про надання неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США за оформлення посвідки на постійне проживання на території України; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 02.01.2020; протоколом огляду від 02.01.2020; протоколом обшуку від 15.01.2020 за адресою м. Житомир, вул. Театральна, 17/20 в службовому кабінеті начальника Богунського районного відділу у місті Житомирі УДМС Житомирської області ОСОБА_5 за результатами якого було виявлено та вилучено банківську картку «Приватбанк» за номером рахунку « НОМЕР_1 », яка знаходилась в його портмоне та на яку перераховано неправомірну вигоду ОСОБА_8 в сумі 24 402 (двадцять чотири тисячі чотириста дві гривні); протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , від 09.01.2020 який вказав, про обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , якому належить банківська картка «Приватбанк» за номером рахунку « НОМЕР_1 » на яку було перераховано неправомірну вигоду та повідомив, що надав її в користування ОСОБА_5 .
Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України та призначено ряд експертиз, проте на даний час не всі експертизи завершені, виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих та процесуальних дій.
Двомісячний строк досудового розслідування даного кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру закінчується 30.03.2020 року. Виконати всі необхідні слідчі (розшукові) дій до спливу вказаного строку не виявляється можливим у зв`язку з особливою складністю вказаного кримінального провадження (у справі призначено декілька складних і тривалих експертиз, необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) дій, тощо).
Відповідно до п.3 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі викладеного, враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого першого СВ слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_6 задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1