У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.06.2020 Справа №607/8554/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у м. Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні в порядку ст. 107 КПК України, розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000223,-

встановив:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000223 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, звернувся із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному проваджені до дванадцяти місяців.

З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.

У клопотанні ОСОБА_3 зазначив наступне: «СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000223 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
22.05.2019 прокурором відділу прокуратури із кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000253 від 22.09.2019 виділено матеріали досудового розслідувань, щодо вчинення невстановленими особами у складі організованої групи кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з червня 2018 року по 05.12.2018, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купляв особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), який надходив у м.Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта». Замовлення даного наркотичного засобу здійснювалось на ОСОБА_6 , а також вигадані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 імена - « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 ». Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи виконуючи вказівки ОСОБА_5 , отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений останнім наркотичний засіб, який в подальшому зберігали за місцем свого проживання з метою збуту. Надалі, вказані особи з наркотичного засобу придбаного ОСОБА_5 , за місцем свого проживання за допомогою ювелірних ваг виготовляли так звані «закладки», тобто важили наркотичний засіб, фасували його у поліетиленові пакети з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановлена досудовим розслідуванням особа використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідний сорт канабісу.
В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_5 районах м.Тернопіль ховали даний наркотичний засіб у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місце знаходження наркотичного засобу ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, фотографували, описували та надсилали у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з детальною інформацією про місце знаходження «закладок» ОСОБА_11 . Останній дотримуючись попередньо розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_12 ».
Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), у месенджері «Telegram» переходили за посиланням «Сanna_shop_magic_bot», де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною), необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasyPay» та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді номеру гаманця, суми, та точної дати оплати. Виконавши вказані дії, покупці наркотичних засобів отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки» із канабісом 9марихуаною). У разі виникнення технічних неполадок діяльності програмного забезпечення месенджера «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_12 » або системи прийому платежів «EasyPay» покупці звертались з даних питань до ОСОБА_13 , який використовував месенджер «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_14 ».
ОСОБА_13 , діючи відповідно до попередньо розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи, перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки», використовуючи Інтернет - мережу, месенджер «Telegram», обліковий запис « ОСОБА_14 » особисто надсилав графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження канабісу покупцю.
ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення численних фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», обмінював дані кошти в електронну валюту. Надалі ОСОБА_5 використовуючи дану електрону валюту, отримані злочинним шляхом грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, розподіляв між учасниками злочинної групи та витрачав на забезпечення подальшої їх незаконної діяльності.
Таким чином, в період часу з червня 2018 року по грудень 2018 років члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу (марихуани), особам схильним до їх вживання
У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:
допитано свідків ОСОБА_15 (анкетні дані змінено) ОСОБА_16 (анкетні дані змінено); ОСОБА_17 (анкетні дані змінено); ОСОБА_18 (анкетні дані змінено) ОСОБА_19 (анкетні дані змінено); ОСОБА_20 ;
проведено обшуки за адресою АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ;
долучено висновки експертиз №2-903/18 від 24.09.2018; №2-950/18 від 17.10.2018; №2-1083/18 від 09.11.2018; №2-1097/18 від 09.11.2018; №2-1098/18; №2-1104/18; №2-1120/18; №2-1121/18; №2-1129/18; №2-1161/18; №2-1194/18, №2-1193/18, №2-1195/18, №2-1196/18, №2-1192/18, №2-1191/18; №2-1190/18; №2-1199/18; №2-1180/18 №2-1176/18 від 06.12.2018; №7-25/19 від 20.03.2019; №7-26/19 від 18.02.2019; №7-34/19 від 11.03.2019; №7-35/19 від 25.02.2019; №2-1177/18 від 06.12.2018; №2-1213/18 від 06.12.2018; №2.1-3/19 від 03.01.2019; №2-1210/18 від 22.12.2018; №7-30/19 від 28.01.2019; №2-1179/18 від 06.12.2018; №2-1187/18 від 21.12.2018; №2-1188/18 від 17.12.2018; №2-1210/18 від 22.12.2018; №2-1189/17 від 20.12.2018; №2-1212/18 від 22.12.2018; №2.1-10/19 від 03.01.2019; №7-36/18 від 26.02.2019; №7-37/19 від 22.02.2019.
проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контроль за вчиненням злочину у формі оперативно закупки; аудіо,- відеоконтроль особи; негласне обстеження публічного недоступного місця, з метою негласного отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження.
В ході досудового розслідування особам про підозру у вчиненні злочину не повідомлялося.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03 червня 2020 року.
Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії з метою встановити осіб, які були зареєстровані у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_21 » та « ОСОБА_22 » та діяли у складі вище вказаної організованої групи. З метою їх встановлення необхідно провести слідчі
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, вчиненням злочинів із використанням засобів конспірації, встановленням значної кількості осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності.
Проведення таких слідчих дій має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно 12 місяців.
Враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, а також те, що додатковий строк досудового розслідування виправданий та необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а такі слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше».
Вивчивши клопотання, дослідивши копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим виходячи з наступного.
Згідно вимог ч. 1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Суд встановив, що досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03 червня 2020 року.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Відповідно до п.1 ч.3 ст. 28 КПК України одним із критеріїв для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Суд встановив, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 на даний час неможливо внаслідок особливої складності та необхідності виконати великий обсяг слідчих та процесуальних дій, таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до переконання про те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000223,слід задовольнити частково, продовживши строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки продовження строку до дванадцяти місяців на думку слідчого суді буде передчасним.
Керуючись статтями 28, 107, 94 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

чий суддя Тернопільського

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1