Провадження № 1-кс/686/3895/20
23 березня 2020 року м. Хмельницький
20.03.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій.
При проведенні досудового розслідування, отримано дані щодо порушення вимог чинного законодавства з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом перерахунку бюджетних коштів в особливо великих розмірах на адресу комерційної структури без фактичного виконання останньою замовлених робіт по реконструкції міждержавного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема установлено, що 14.11.2018 року в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 було підписано договір будівельного підряду - влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 846 тис. 043 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), строк якого встановлено - 31.12.2018.
В подальшому, ОСОБА_5 , не зважаючи на наявність вимоги виконання робіт для проведення оплати договору, протягом 2018 року на підставі поданих підрядником довідок форми КБ-3, які можливо містили неправдиві дані, оскільки будь-яких робіт виконано не було, підписано платіжні документи для перерахунку бюджетних коштів в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.).
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було подано документи про вартість виконаних робіт до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було підписано платіжні документи та перераховано бюджетні кошти в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані обставини підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, серед іншого показаннями співробітників митниці, які підтверджують відсутність виконання робіт на МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обізнаність про їх відсутність з боку службових осіб цієї ж митниці, у тому числі виконуючим обов`язки начальника ОСОБА_5 .
Окрім цього, проведеними будівельно-технічними та судовою економічною експертизами встановлено не відповідність проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, відсутність виконаних робіт, завищення обсягу виконаних робіт на суму 732 тис. грн. (сума перерахування бюджетних коштів на адресу комерційної структури), невідповідність первинної звітної документації (акти КБ-2в, КБ-3 тощо) вимогам нормативно-правових актів.
За результатами проведення досудового розслідування та встановивши наявність достатніх доказів голові комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 20.02.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру№ НОМЕР_3 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як встановлено досудовим розслідуванням до вищевказаних обставин також можуть бути причетними службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який користується мобільними телефонами з SІМ - картками мобільних номерів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , який користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру№ НОМЕР_7 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-начальник відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , яка користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру № НОМЕР_8 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-начальник відділу матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , яка користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру№ НОМЕР_9 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Аналіз встановлених у ході досудового розслідування обставин, дає підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до роздруківок телефонних з`єднань вищевказаних осіб, часу таких з`єднань, виду з`єднань, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, а також відомостей про власника цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), IMEI терміналів, які власники вищевказаних номерів телефону використовували при цьому за період з 01.09.2018 до 10.03.2020 включно, шляхом зняття копії даної інформації, в сукупності з іншими доказами, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), коло осіб, які можуть бути також причетними до скоєння указаного вище злочину, а також підтвердження чи спростування факту спілкування вищезазначених особами між собою за вказаних обставин, їх місця перебування та використати їх, як доказ у кримінальному провадженні.
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати це клопотання за відсутності без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у оператора - провайдера телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до вхідних та вихідних телефонних дзвінків, часу з`єднання, виду з`єднання, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій за номерами мобільногозв`язку: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , а також відомостей про власника цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), IMEI терміналів, які власник вищевказаних номерів телефону використовував при цьому (по кожному номеру окремо) за період з 01.09.2018 до 10.03.2020 включно, з можливістю зняття копії даної інформації.
Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє по 21 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1