Справа № 755/7637/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 09 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2019 року старший слідчий в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09.06.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які з 2016 року по теперішній час на діючи на території м. Києва створили злочинну схему з мінімізації податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки.

Так, впродовж 2016 2019 р.р., група осіб до якої входять ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у м. Києві використовуючи реквізити зареєстрованих на підставних осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_15 ) зареєстрованих на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності яка полягає у наданні послуг службовим особам реально діючих підприємств з мінімізації податкових зобов`язань.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що на підприємствах задіяних у злочинній схемі відкриті банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_16 ) розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 ).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єктів господарювання, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначений рахунок, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 ».
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000064 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_16 ) розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) банківські виписки які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття по даний час по рахунках:

- № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 );

- № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 );

- № НОМЕР_43 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 );

- № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_47 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »

(код НОМЕР_21 );

- № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 );

- № НОМЕР_58 (українська гривня ) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 );

- № НОМЕР_59 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 );

- № НОМЕР_60 (українська гривня, № НОМЕР_61 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 );

- № НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 );

- № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_30 );

- № НОМЕР_72 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 );

- № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_32 );

- № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 ), в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вище вказаним банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

2) договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 );

- № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 );

- № НОМЕР_43 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 );

- № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_47 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 );

- № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 );

- № НОМЕР_58 (українська гривня ) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 );

- № НОМЕР_59 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 );

- № НОМЕР_60 (українська гривня, № НОМЕР_61 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 );

- № НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 );

- № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_30 );

- № НОМЕР_72 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 );

- № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_32 );

- № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 ), в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 ) згідно угоди укладеної з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_16 );

3) документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 ) було відкрито рахунки (заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку);

4) картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 );

5) чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по наступним рахункам:

- № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 );

- № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 );

- № НОМЕР_43 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 );

- № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_47 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 );

- № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 );

- № НОМЕР_58 (українська гривня ) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 );

- № НОМЕР_59 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 );

- № НОМЕР_60 (українська гривня, № НОМЕР_61 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 );

- № НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 );

- № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_30 );

- № НОМЕР_72 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 );

- № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_32 );

- № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_33 );

- № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 ),за допомогою яких здійснювались банківські, фінансово-господарські операції в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_16 ), за період з моменту відкриття по даний час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/7637/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1