233 № 233/6333/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесенному до ЄРДР за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:
- в період з 2014 року по грудень 2018 року, начальник Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньої змовою групою осіб з службовими особами банку заволоділа грошовими коштами у розмірі 246920 доларів США, які були вкладені ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , до Костянтинівського відділення банку, за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу, крім того в грудні 2018 року шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 18000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 08.11.2017 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 60000 доларів США, які належали ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , та ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 27.07.2018 року начальник Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньої змовою групою осіб з службовими особами банку заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , за укладеним 27.07.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 500650979, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- в період з 29.04.2016 по 22.07.2019, начальник Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньої змовою групою осіб з службовими особами банку заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000,00 доларів США, які були вкладені ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеним 29.04.2016 між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 3792 та грошовими коштами у розмірі 100 000,00 грн., які були вкладені ОСОБА_10 до Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за укладеним 29.04.2016 між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 3809. Крім того між ОСОБА_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі його директора ОСОБА_5 було укладено Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22.04.2019 року, вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000,00 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22.04.2019 року, вид вкладу/номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000,00 гривень, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з 08.12.2015 по 22.07.2019 начальник Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньої змовою групою осіб з службовими особами банку заволоділа грошовими коштами у розмірі 12500 доларів США, які були вкладені ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , до Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за укладеним 08.12.2015 між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 1267, офертою до угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25.06.2018 р, укладеного ОСОБА_11 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 22.03.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн. які були видані Костянтинівським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , за укладеним на її ім`я кредитним договором. 05.06.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , за укладеним на її ім`я кредитним договором. 02.06.2019 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 16724 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 20.12.2018 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , грошовими коштами у розмірі 4000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 25.05.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 25400 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , за укладеним 25.05.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_13 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 06.09.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , за укладеним 06.09.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501063363, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 19.04.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , за укладеним 19.04.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501134419 № рахунку НОМЕР_16 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 03.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 , за укладеним 03.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138277, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 06.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , за укладеним 06.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138797, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 07.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , за укладеним 07.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501139420, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 10.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 , за укладеним 10.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_21 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з 11.06.2019 по 14.06.2019, начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60000 грн., які були 12.03.2019 вкладені ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 , до Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за укладеною між зазначеними сторонами Угодою банківського вкладу TDRC000246071 № 8224, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-21.06.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 57200 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , за укладеним 21.06.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501156164, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 11.07.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 , за укладеним 11.07.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 без відома та згоди ОСОБА_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_24 , уклала між банком та ОСОБА_24 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими ОСОБА_5 , без відома та згоди ОСОБА_24 , зняла з рахунків та заволоділа ними;

- 06.03.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_25 карткового рахунку « НОМЕР_27 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 45000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 07.03.2018 директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_25 , з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_25 карткового рахунку « НОМЕР_27 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. В листопаді 2018 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_25 , грошовими коштами у розмірі 21000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 20.03.2019 директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_25 , за укладеним 20.03.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 23.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 , за укладеним 23.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501145491, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: висновків внутрішнього банківського розслідування, проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними протиправними фактами, з можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

З огляду на вищенаведене, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, під час досудового розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до висновків внутрішнього банківського розслідування, проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними протиправними фактами, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор та слідчий до суду не з`явились, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №0001046 від 29 серпня 2019 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001046 від 29 серпня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим документи можуть містити фактичні дані щодо подій кримінальних правопорушень, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме до: висновків внутрішнього банківського розслідування, проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , щодо обставин оформлення депозитних та кредитних справ з відкриттям відповідних рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , ОСОБА_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 , ОСОБА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 , ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 , ОСОБА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 , ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , ОСОБА_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , ОСОБА_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 , ОСОБА_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 , а також інформації/виписки щодо руху коштів за даними рахунками, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх копій, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 червня 2020 року.
Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.
Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1