Провадження № 1-кс/947/7946/20
УХВАЛА

05.06.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000976 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_4 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір № 1/3718222 від 06.09.2019р. згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 48585,70 грн. зі строком користування по 05.09.2024р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних.
Однак, при перевірці документів, наданих для отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорту та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_5 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3712800 від 29.08.2019 згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 45 196,00 грн. зі строком користування по 28.08.2022 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15%,річних.
При перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку було виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_6 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3716164 від 03.09.2019 р. згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 49 715,60 грн. зі строком користування по 02.09.2023 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних.
При перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку були виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між громадянином ОСОБА_7 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3717220 від 04.09.2019 згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 49 715,60 грн. зі строком користування по 03.09.2020р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних.
При перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між громадянином України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: м.Одеса, адреса проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий Малиновським РВ у м.Одесі ГУ ДМС України в Одеській області 11.01.2013 р.) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №1/3725292 від 03.10.2019 р. згідно з яким ОСОБА_8 отримав кредит у розмірі 87192,00 грн. зі строком користування по 02.10.2024 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних. Однак, з грудня 2019 року платежів у рахунок погашення боргу не було здійснено.
Також, при перевірці документів, наданих для отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорту та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між громадянином України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: м.Одеса, адреса проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт: НОМЕР_4 , виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 24.07.2002 р.) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №1/3729110 від 18.09.2019 р. згідно з яким ОСОБА_9 отримав кредит у розмірі 49715,60 грн. зі строком користування по 17.09.2024 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних. Однак, з листопада 2019 року платежів у рахунок погашення боргу не було здійснено.
Також, при перевірці документів, наданих для отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітниками банку, виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорту та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що між громадянкою ОСОБА_10 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір № 1/3738796 від 08.10.2019 згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 87 192,00 грн. зі строком користування по 07.10.2024 р. (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних.
При перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.
Зважаючи на факт невідповідності паспорта громадянина України наданому ідентифікаційному коду платника податків, у співробітників банку також викликає сумнів довідка про отримані доходи надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.10.2019р. яка видана за підписами керівника та головного бухгалтера цього підприємства з використанням печатки.
Під час проведення досудового розслідування, та перевірці доводів викладених в заяві уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що дійсно при отриманні та укладанні вищезазначених кредитів позичальниками було надано неправдиві відомості, що зокрема підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно якої встановлено, що:
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 який був вказаний ОСОБА_4 є недійсним (помилковим):
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 який був вказаний ОСОБА_11 є недійсним (помилковим).
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 який був вказаний ОСОБА_8 є недійсним (помилковим).
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 який був вказаний ОСОБА_9 є недійсним (помилковим).
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 який був вказаний ОСОБА_6 є недійсним (помилковим).
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 який був вказаний ОСОБА_7 є недійсним (помилковим).
- згідно з інформаційною базою даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 який був вказаний ОСОБА_10 є недійсним (помилковим).
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих відомості щодо яких зазначені в ЄРДР № 0000976 від 03.04.2020р., з можливістю вилучення у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 через Одеську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 належним чином завірених копій наступних документів:
- належним чином завіреної копії комплексного кредитного договору №1/3718222 від 06.09.2019 р. та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- належним чином завіреної копії комплексного кредитного договору №1/3712800 від 29.08.2019 р. та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- належним чином завіреної копії комплексного кредитного договору №1/3716164 від 03.09.2019 р. та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- належним чином завіреної копії комплексного кредитного договору №1/3717220 від 04.09.2019 р. та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- належним чином завіреної копії комплексного кредитного договору №1/3735292 від 03.10.2019 р. та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- належним чином завіреної копії комплексного кредитного договору №1/3729110 від 18.09.2019 р. та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
- належним чином завіреної копії комплексного кредитного договору №1/3738796 від 08.10.2019 р. та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок;
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1