Провадження №1-кс/127/6330/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи одного із державних органів влади систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання за вчинення дій в їх інтересах.

До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 4-го відділу УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 від 06.06.2020 про те, що в ході проведених заходів було встановлено, що старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) та старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_2 ) на постійній основі вимагають та отримують неправомірну вигоду від директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_3 ), який здійснює вантажні перевезення по території Вінницької та Хмельницької областей.

За наявною інформацією грошові кошти ОСОБА_9 перераховує на карткові рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які останні повідкривали на підставних осіб, а саме:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . ( НОМЕР_4 ), (ІПН: НОМЕР_5 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_6 (ІПН: НОМЕР_6 ) (тел. НОМЕР_7 ), який 19.06.2020 року за проханням ОСОБА_6 перераховував грошові кошти на невідомий рахунок ОСОБА_7

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_7 (ІПН: НОМЕР_8 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_8 , (ІПН: НОМЕР_9 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька АДРЕСА_9 , (ІПН: НОМЕР_10 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителька АДРЕСА_10 , (ІПН: НОМЕР_11 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителька Хмельницької області, Дунаєвецького району, смт Дунаївці (ІПН: НОМЕР_12 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителька АДРЕСА_11 (ІПН: НОМЕР_13 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителька Хмельницької області, Старокостянтинівського району, с. Левківка, (ІПН: НОМЕР_14 ), на картковий рахунок однієї з яких абонент НОМЕР_1 ОСОБА_6 18.06.2020 року перераховував грошові кошти для ОСОБА_7 .

За наявною інформацією передача неправомірної вигоди під час вчинення вказаного кримінального правопорушення здійснюється шляхом проведення банківських операцій (перерахунку, отримання коштів) у тому числі через АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), МФО НБУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_13 .

Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи інформація про зв`язок абонентів може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », іншим способом неможливо.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , учасникам слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), володільцем яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), МФО НБУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_13 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) із зазначенням дати, суми, призначення платежу, контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день даних контрагентів з можливістю вилучення фото-,відеофіксації здійснення вказаних фінансових операцій за період з 01.01.2020 по дату винесення рішення, по рахунках відкритих на наступних громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . ( НОМЕР_4 ), (ІПН: НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_6 (ІПН: НОМЕР_6 ) (тел. НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_7 (ІПН: НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_8 , (ІПН: НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька АДРЕСА_9 , (ІПН: НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителька АДРЕСА_10 , (ІПН: НОМЕР_11 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителька Хмельницької області, Дунаєвецького району, смт Дунаївці (ІПН: НОМЕР_12 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителька АДРЕСА_11 . (ІПН: НОМЕР_13 ) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителька Хмельницької області, Старокостянтинівського району, с. Левківка, (ІПН: НОМЕР_14 );

виписки (роздруківки) фінансових операцій (в письмовому та електронному варіанті) із зазначенням дати, суми, призначення платежу, контрагентів, з можливістю вилучення фото-,відеофіксації здійснення вказаних фінансових операцій за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали, проведених із використанням мобільних телефонів в терміналах самообслуговування наступними громадянами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 . ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_6 (ІПН: НОМЕР_6 ) (тел. НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: