Справа№751/1801/20
Провадження №1-кс/751/1042/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Деркач О.Г.

секретар судового засідання Гармаш Лящинська М.В.

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернігівській області Прожиги М.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Авраменка А.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000369 від 16.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників банківських карток з прив`язкою картки, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про власників вказаних вище карткових рахунків, рух грошових коштів за ними, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи повідомлялася належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна поштова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернігівській області Прожиги М.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Авраменка А.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мельнику Володимиру Михайловичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національно поліції України в Чернігівській області Плигуну Олегу Олеговичу, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Коломійцю Володимиру Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пінчуку Олександру Анатолійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кириченку Сергію Анатолійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Рубану Андрію Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Гончару Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Алексієнку Андрію Ігоровичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Самусенку Юрію Вікторовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Драгуну Максиму Миколайовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Приваловій Інні Миколаївні, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Крічфалушому Івану Івановичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Макаренку Михайлу Олександровичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Гризі Роману Михайловичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мироновій вікторії Русланівні, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Прожизі Миколі Васильовичу - тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна поштова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій:

- копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.01.2019 00:00 год. по 26.05.2020 00:00 год.;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків;

- фото та відеоматеріалів під час відкриття карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 ;

- фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки з карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 з 01.01.2019 00:00 год. по 26.05.2020 00:00 год.;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.01.2019 00:00 год. по 26.05.2020 00:00 год.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Г. Деркач