Справа № 209/1837/20
Провадження № 1-кс/209/429/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28 квітня 2020 року за № 0000509, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 28 квітня 2020 року приблизно о 17 годині 45 хвилин невстановлена особа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 таємно, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає по АДРЕСА_1 .
За даним фактом 28 квітня 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000509 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудовогорозслідування було встановлено, що28 квітня 2020 року приблизно 17 годині 45 хвилин невстановлена особа з телефонного номеру НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний телефон потерпілої на номер НОМЕР_3 , та повідомила, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована, та щоб розблокувати картку потрібно надати номер коду, який надійде в повідомленні, та перевела на номер НОМЕР_4 , де невідомий чоловік пояснив, що щоб розблокувати карту потрібно надати код, який надійде потерпілій. Після того, як потерпіла ОСОБА_5 надала код, з її картки зникли належні їй грошові кошти в сумі 10007,03 грн. Як було встановлено, з вищевказаної картки 28 квітня 2020 року було здійснено дві транзакції, а саме : безготівковий платіж UAPAY KYIV та комісія за переказ з картки на карту.
Інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо дослідити рух грошових коштів по вказаному рахунку, куди були переведені грошові кошти, якою особою вони зняті з рахунку, що надасть можливість встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і задовольнити клопотання.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28 квітня 2020 року за № 0000509.

Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в приміщенні банку, а саме до:
- до банківського рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито рахунок, її місця реєстрації) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку в період часу з 28 квітня 2020 року по 29 квітня 2020 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) та способу зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з фотознімком отримувача коштів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 17 червня 2020 року по 17 липня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .