Справа № 175/814/20
Провадження № 1-кс/175/510/20
У Х В А Л А
іменем України

28 травня 2020 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретареві ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

представника володільця - ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Слобожанське клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000313 від 05.03.2020 року за ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого відділення Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000313 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.03.2020 року до Дніпровського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.03.2020 р. невстановлена особа шляхом зловживання довіри через мобільних зв`язок заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15772 грн. чим спричинила матеріальну шкоду заявниці. (ЖЕО 3458 від 05.03.2020). 05.03.2020 за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області справа №175/3284/19 провадження №1-кс/175/814/20 від 20.05.2020, з дотриманням вимог ст. 234, ст. 235, ст. 236 КПК України, 22.05.2020 року було проведено обшук приміщенні будинку, яке знаходиться на другому поверсі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження, а саме: 1) ноутбук чорного кольору марки «DELL», ноутбук «ASUS» чорного кольору, які поміщено до спеціального пакету № ЕХР0460233, 2) ноутбук Lenovo чорного кольору, ноутбук DELL чорного кольору, які опечатано до спеціального пакету № ЕХР0460220, 3) сіро-чорний ноутбук Samsung поміщено до спеціального пакету № ЕХР0361270, 4) системний блок марки Aser № 8, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки HP № С2С0250284, системний блок марки Lenovo № 152756HA6SYXKPF0, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки HP № C2C138DPCK, системний блок марки HP № C2C139BQ80, системний блок марки HP № C2C138DPCK, системний блок марки HP № C2C20901DG, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки HP № C2C0392D37, системний блок марки Fujitsu № YK9B143928, системний блок марки HP № C2C0523G2Y, системний блок марки HP № C2C13112L3, системний блок марки Fujitsu № YLQU022347, системний блок марки Aser № 6, системний блок марки HP №C2C3417MJG, системний блок марки HP № С2С139ВР2Т, системний блок марки HP № С2С2499654, системний блок марки HP № C2C22256G3, системний блок марки Lenovo № C2C8SSS50D70405FIWH37Y03N6, системний блок марки HP № C2C0550V59, системний блок марки HP № C2C139BQ72, системний блок марки Acer № 8, системний блок марки HP № С2С2409КСН, системний блок марки HP № C2C138DN2C, системний блок марки HP № С2С2302Р89, які опечатані до фіолетових пакетів завіреними бірками з підписами понятих та прокурора, 5) системний блок марки HP б/н, системний блок марки HP № C2C04YYXYL, системний блок марки HP № С2С9465425, системний блок марки HP № С2С0442РН8, системний блок марки HP № C2C2259S1L, системний блок марки HP № С2С0212С4С, системний блок марки HP № C2C0502WKL, системний блок марки HP № C2C1201F7H, системний блок марки Acer № 8, системний блок марки DELL № 21, системний блок марки HP № С2С0442РН, системний блок марки HP № C2C141BKKR, системний блок марки HP № С2С2300, системний блок марки HP № C2C0442PHN, системний блок марки HP № С2С10607МВ, системний блок марки Acer № 8, системний блок марки Lenovo № 1993, системний блок марки HP № C2C047B3GR, системний блок марки HP № C2C039122L, системний блок марки Aser № 6, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки Acer № 8, системний блок марки Acer № 8, системний блок марки Acer № 8, системний блок марки Aser № 6, системний блок марки Vigleh № 2336115-644, системний блок марки Vigleh № 2336115-644, системний блок марки HP № C2C1201FTG, системний блок марки HP № C2C047-L, системний блок марки HP № C2C050DDKQ, системний блок марки HP № С2С0212С53, СВ система D-Link P1CV2B2091189, 2 роутери Asus які опечатані до фіолетових та чорних пакетів завірених біркою з підписами прокурора та понятих, 6) системний блок марки HP № C2C139BPY2, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки Aser № 6, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки Aser № № 8, системний блок марки HP № C2C14463VK, системний блок марки HP № C2.C2302D8C, системний блок марки HP № C2C138DPOD, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки HP № C2C139BPQW, системний блок марки HP № C2C2300V8R, системний блок марки HP № C2C139BPPV, системний блок марки HP № C2C138DP03, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки HP № C2C22999DK, системний блок марки HP № C2C139BQ94, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки HP № C2C14463VM, системний блок марки HP № C2C139BQBN, системний блок марки HP № C2C139BP2D, котрі поміщені до пакетів чорних кольорів завіреними бірками з підписами прокурора та понятих, 7) ноутбук LENOVO mp 119728, поміщено до спеціального пакету № ЕХР0361271, 8) аркуші паперу розмірами А-4 з надрукованим текстом «Ведем лоха в банкомат» поміщені до спеціального пакету № ЕХР0290909, 9) системний блок марки HP № C2C14STY6H, системний блок марки HP № C2C0466BD4, системний блок марки HP № C2C3426KD6, системний блок марки HP № C2C3426KD6, системний блок марки НР № С2С3426КСО, системний блок марки НР № С2С04762тк, системний блок марки НР № С2С0392Б2У, системний блок марки НР № С2С4625РМ, системний блок марки LENOVO № 204.241.896, системний блок марки НР № С2С2130200, системний блок марки Fujitsu № ХК9В143Y1Y, системний блок марки НР № С2С2300У8В, системний блок марки LENOVO № 1S6234A1GS4BY663, системний блок марки НР № С2С4125ВVJ, системний блок марки НР № С2С3152WSВ, системний блок марки НР № С2С2192МКD, системний блок марки НР № 2272V6Р, системний блок марки НР № С2С2184VХF, системний блок марки Fujitsu № YLCT036889, системний блок марки НР № С2С047В3J8, системний блок марки НР № С2С230029С, системний блок марки НР № С2С22252С5, системний блок марки НР № С2С02502Q7, системний блок марки НР № С2С 138D6РJ, які опечатані до пакетів чорних кольорів, завірених бірками з підписами понятих та прокурора.

Вказані речі використані як засоби знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Таким чином, вилучене в ході проведення обшуку є речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

22.05.2020 прокурором винесено відповідну постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000313.

Прокурор просить накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000313 від 05.03.2020 року вилучені в ході проведення обшуку.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 в засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора, зазначив, що не існує обгрунтованої підозри щодо вчиненняя злочину та недостатньо доказів, що вказують на вчиненя злочину. Додав, що на цей час він не може надати доказів належності майна заявнику та документів, які б підтверджували підприємницьку діяльність (правовстановлюючі документи) його довірителя.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, а саме з витягу з ЄРДР, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.03.2020 р. за №0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

22.05.2020 року слідчим було проведено обшук приміщення будинку, яке знаходиться на другому поверсі, розташованому за адресобю АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено вищевказані предмети.

Постановою від 22.05.2020 року вищевказане майно було визнано речовими доказами.

У розумінні положень ст. 131, ч. 2 ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, частиною 1 якої визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 т. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання містить відповідне обґрунтування підстав та мети накладення арешту.

Так, метою накладення арешту на майно, є збереження речових доказів, а саме запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, відчуження.

Підставою для арешту майна є те, що вказане майно зберегло на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги правову підставу для арешту майна тобто необхідність збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на речові докази по даному кримінальному провадженню, з метою забезпечення їх збереження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Дніпровського РВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт по кримінальному провадженню №0000313 від 05.03.2020 року на:
1)ноутбук чорного кольору марки «DELL», ноутбук «ASUS» чорного кольору, які поміщено до спеціального пакету № ЕХР0460233,

2) ноутбук Lenovo чорного кольору, ноутбук DELL чорного кольору, які опечатано до спеціального пакету № ЕХР0460220,

3)сіро-чорний ноутбук Samsung поміщено до спеціального пакету № ЕХР0361270,

4) системний блок марки Aser № 8, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки HP № С2С0250284, системний блок марки Lenovo № 152756HA6SYXKPF0, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки HP № C2C138DPCK, системний блок марки HP № C2C139BQ80, системний блок марки HP № C2C138DPCK, системний блок марки HP № C2C20901DG, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки HP № C2C0392D37, системний блок марки Fujitsu № YK9B143928, системний блок марки HP № C2C0523G2Y, системний блок марки HP № C2C13112L3, системний блок марки Fujitsu № YLQU022347, системний блок марки Aser № 6, системний блок марки HP №C2C3417MJG, системний блок марки HP № С2С139ВР2Т, системний блок марки HP № С2С2499654, системний блок марки HP № C2C22256G3, системний блок марки Lenovo № C2C8SSS50D70405FIWH37Y03N6, системний блок марки HP № C2C0550V59, системний блок марки HP № C2C139BQ72, системний блок марки Acer № 8, системний блок марки HP № С2С2409КСН, системний блок марки HP № C2C138DN2C, системний блок марки HP № С2С2302Р89, які опечатані до фіолетових пакетів завіреними бірками з підписами понятих та прокурора,

5) системний блок марки HP б/н, системний блок марки HP № C2C04YYXYL, системний блок марки HP № С2С9465425, системний блок марки HP № С2С0442РН8, системний блок марки HP № C2C2259S1L, системний блок марки HP № С2С0212С4С, системний блок марки HP № C2C0502WKL, системний блок марки HP № C2C1201F7H, системний блок марки Acer № 8, системний блок марки DELL № 21, системний блок марки HP № С2С0442РН, системний блок марки HP № C2C141BKKR, системний блок марки HP № С2С2300, системний блок марки HP № C2C0442PHN, системний блок марки HP № С2С10607МВ, системний блок марки Acer № 8, системний блок марки Lenovo № 1993, системний блок марки HP № C2C047B3GR, системний блок марки HP № C2C039122L, системний блок марки Aser № 6, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки Acer № 8, системний блок марки Acer № 8, системний блок марки Acer № 8, системний блок марки Aser № 6, системний блок марки Vigleh № 2336115-644, системний блок марки Vigleh № 2336115-644, системний блок марки HP № C2C1201FTG, системний блок марки HP № C2C047-L, системний блок марки HP № C2C050DDKQ, системний блок марки HP № С2С0212С53, СВ система D-Link P1CV2B2091189, 2 роутери Asus які опечатані до фіолетових та чорних пакетів завірених біркою з підписами прокурора та понятих,

6)6) системний блок марки HP № C2C139BPY2, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки Aser № 6, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки Aser № № 8, системний блок марки HP № C2C14463VK, системний блок марки HP № C2.C2302D8C, системний блок марки HP № C2C138DPOD, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки HP № C2C139BPQW, системний блок марки HP № C2C2300V8R, системний блок марки HP № C2C139BPPV, системний блок марки HP № C2C138DP03, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки HP № C2C22999DK, системний блок марки HP № C2C139BQ94, системний блок марки Aser № 8, системний блок марки HP № C2C14463VM, системний блок марки HP № C2C139BQBN, системний блок марки HP № C2C139BP2D, котрі поміщені до пакетів чорних кольорів завіреними бірками з підписами прокурора та понятих,

7)ноутбук LENOVO mp 119728, поміщено до спеціального пакету № ЕХР0361271,

8) аркуші паперу розмірами А-4 з надрукованим текстом «Ведем лоха в банкомат» поміщені до спеціального пакету № ЕХР0290909,

9)системний блок марки HP № C2C14STY6H, системний блок марки HP № C2C0466BD4, системний блок марки HP № C2C3426KD6, системний блок марки HP № C2C3426KD6, системний блок марки НР № С2С3426КСО, системний блок марки НР № С2С04762тк, системний блок марки НР № С2С0392Б2У, системний блок марки НР № С2С4625РМ, системний блок марки LENOVO № 204.241.896, системний блок марки НР № С2С2130200, системний блок марки Fujitsu № ХК9В143Y1Y, системний блок марки НР № С2С2300У8В, системний блок марки LENOVO № 1S6234A1GS4BY663, системний блок марки НР № С2С4125ВVJ, системний блок марки НР № С2С3152WSВ, системний блок марки НР № С2С2192МКD, системний блок марки НР № 2272V6Р, системний блок марки НР № С2С2184VХF, системний блок марки Fujitsu № YLCT036889, системний блок марки НР № С2С047В3J8, системний блок марки НР № С2С230029С, системний блок марки НР № С2С22252С5, системний блок марки НР № С2С02502Q7, системний блок марки НР № С2С 138D6РJ
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1