Справа № 932/5453/20
Провадження №1-кс/932/2880/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000010 від 03.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

14.05.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, діючи умисно, заволодів грошовими коштами, що належать акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Приблизно наприкінці жовтня 2017 року , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою АДРЕСА_2 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення недостовірних даних до бази клієнтів банку, та ввівши в оману громадян, оформляв на останніх кредитні картки. Після чого, маючи при собі вказані банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, що розташовані в м. Дніпро переводив грошові кошти в готівку.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 який діє згідно довіреності №23004660-К-Н-О від 22 серпня 2018 року наданої йому Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), повідомив, що протягом 2017-2018 років ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи на своєму ввіреному робочому місці оформлював кредитні картки на громадян України, які ніколи не були клієнтами Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому особисто знімав грошові кошти з вказаних банківських карток на території м. Дніпро.

Так, згідно службової перевірки зафіксовано наступні факти, а саме оформлено кредитну картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , на суму 500 гривень, оформлено на останнього кредит « ІНФОРМАЦІЯ_4 » серії НОМЕР_4 на суму 15000 гривень, оформлено « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на суму 22450 гривень.

Оформлено кредитну картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 на суму 26000 тисяч гривень.

Оформлено кредитну картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 на суму 26000 тисяч гривень.

Оформлено кредитну картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 на суму 7400 тисяч гривень.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 , останній підтвердив, що в жовтні місяці 2017 року він перебував в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , та хотів оформити розстрочку на товар, в ході чого свідок звернувся до представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , але останній, після того, як дізнався всі персональні дані ОСОБА_7 повідомив, що в розстрочці йому відмовлено. Свіредерський в свою чергу покинув вказаний магазин, а через деякий час дізнався, що на його ім`я було оформлено кредитну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати дозвіл, слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , групі прокурорів та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналі документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- довідки - інформації про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . з по-секундною реєстрацією, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним платіжним карткам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по вказаним платіжним карткам;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним платіжним карткам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) кредиту «Швидка готівочка» серії ABH0CT5, по кредиту «Розстрочка» ANW0F606 на суму 22450 гривень, по кредиту «Швидка готівочка» ABH0CN3, по кредиту «Швидка готівочка» ABH0CT4, по кредиту «Швидка готівочка» ABH0CT1.

- оригіналів особистої справи та всі наявні документи по працевлаштуванню гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 13.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1