Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/489/20
Провадження по справі № 1-кс/514/238/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2020 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000072 від 26.03.2020 року, клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Тарутинського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород- Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 26.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Тарутинської РДА Одеської області.

Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська місцева прокуратура Одеської області.

Ухвалою слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області від 13.05.2020 надано тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів первинної документації, яка підтверджує закупівлю використаних матеріалів, виробів та конструкцій, відображених в актах приймання виконаних будівельних робіт (акт № 1 від 19.09.2019 на суму 200 000 , 00 грн.; акт № 2 від 01.10.2019 на суму 107 746,66 грн.; акт № 3 від 21.10.2019 на суму 90 204,57 грн.; акт № 4 від 03.12.2019 на суму 100 000,00 грн.; акт № 5 від 24.12.2019 на суму 99 738,80 грн.; акт № 5 від 03.12.2019 на суму 196 040,82 грн.; акт № 6 від 28.11.2019 на суму 53 298,23 грн.), підписаних між Замовником та Підрядником по капітальному ремонту покрівлі та фасаду нежитлової будівлі за адресою: вул. Красна, 154, смт. Тарутине Одеської області, а саме видаткових накладних, фіскальних чеків, товарних накладних, товарно-транспортних накладних тощо.

Так, 22.05.2020 на підставі вищезазначеної ухвали Тарутинського районного суду Одеської області, у директора ПП «Основа 2012» ОСОБА_5 , здійснено вилучення оригіналів наступних документів:

- накладної № 356 від 10.11.2019 на 1 арк.;

- накладної № 211 від 25.10.2019 на 1 арк.;

- накладної № 347 від 29.11.2019 на 1 арк.;

- накладної № 274 від 10.11.2019 на 1 арк.;

- накладної № 248 від 11.11.2019 на 1 арк.;

- накладної № 214 від 28.10.2019 на 1 арк.;

- накладної № 315 від 29.10.2019 на 1 арк.;

- накладної № 199 від 11.10.2019 на 1 арк.;

- накладної № 248 від 10.10.2019 на 1 арк.;

- накладної № 174 від 28.09.2019 на 1 арк.;

- накладної № 214 від 29.09.2019 на 1 арк.;

- накладної № 184 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- накладної № 152 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- накладної № 214 від 11.11.2019 на 1 арк.;

- накладної № 197 від 11.10.2019 на 1 арк.;

- накладної № 184 від 29.09.2019 на 1 арк.;

- накладної № 152 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- накладної № 238 від 23.09.2019 на 1 арк.;

- накладної № 321 від 28.11.2019 на 1 арк.;

- накладної № 344 від 29.11.2019 на 1 арк.;

- накладної № 239 від 28.11.2019 на 1 арк.;

- накладної, яка на момент вилучення має ознаки пошкодження, в зв`язку з чим не представляється можливим ідентифікувати її за номером та датою видачі.

Оскільки вилучене майно, на думку слідчого, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, та в зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернулась з даним клопотанням до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до приписів ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

На підставі викладеного слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на зазначене майно, підлягає задоволенню з метою їх збереження задля проведення відповідних судових експертиз та подальшого використання в процесі доказування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені оригінали документів, а саме: накладної № 356 від 10.11.2019 на 1 арк.; накладної № 211 від 25.10.2019 на 1 арк.; накладної № 347 від 29.11.2019 на 1 арк.; накладної № 274 від 10.11.2019 на 1 арк.; накладної № 248 від 11.11.2019 на 1 арк.; накладної № 214 від 28.10.2019 на 1 арк.; накладної № 315 від 29.10.2019 на 1 арк.; накладної № 199 від 11.10.2019 на 1 арк.; накладної № 248 від 10.10.2019 на 1 арк.; накладної № 174 від 28.09.2019 на 1 арк.; накладної № 214 від 29.09.2019 на 1 арк.; накладної № 184 від 18.09.2019 на 1 арк.; накладної № 152 від 18.09.2019 на 1 арк.; накладної № 214 від 11.11.2019 на 1 арк.; накладної № 197 від 11.10.2019 на 1 арк.; накладної № 184 від 29.09.2019 на 1 арк.; накладної № 152 від 18.09.2019 на 1 арк.; накладної № 238 від 23.09.2019 на 1 арк.; накладної № 321 від 28.11.2019 на 1 арк.;накладної № 344 від 29.11.2019 на 1 арк.; накладної № 239 від 28.11.2019 на 1 арк.; накладної, яка на момент вилучення має ознаки пошкодження, в зв`язку з чим не представляється можливим ідентифікувати її за номером та датою видачі, шляхом заборони псування, знищення, пошкодження, перетворення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору.

На підставі ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1