Дата документу 26.05.2020 Справа № 554/1762/20
Провадження № 1кс/554/7223/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000397 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000397 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів, які стосуються підстав для проведення суцільної санітарної рубки на території виділу 11 кварталу 51; виділу 8 кварталу 60, виділу 7 кварталу 41, виділу 19 кварталу 42 Чапаївського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та осіб, відповідальних за контроль лісозаготівельних робіт та охорону заготовленої лісопродукції, зокрема: договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, а саме з: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; з ОСОБА_9 ; з ОСОБА_10 ; з ОСОБА_11 ; посадових інструкцій працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадова інструкція інженера з охорони та захисту лісів І категорії від 03.08.2018; посадова інструкція лісничого від 03.08.2018; посадова інструкція майстра лісу від 13.01.2020; посадова інструкція лісника від 13.01.2020; наказу про створення лісових обходів №22 від 13.01.2020; наказу про відведення лісових ділянок для заготівлі деревини та огляду місць заготівлі №209 від 22.11.2019; актів приймання-передачі робіт та послуг з ФОП ОСОБА_12 за 2019-2020 рік; договорів купівлі-продажу необробленої деревини за 2019 рік, що була відпущена із вказаних кварталів; лісорубних квитків за 2019-2020 рр.; актів лісопатологічного обстеження за 2018-2019 рр.; переліків заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2019 рр.; відомостей матеріально-грошової оцінки за 2018-2020 рр.; повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень за 2019 рік; зведених відомостей пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР за 2018-2019 рр; планчиків ділянок; карт технологічного процесу за 2019 рік; карток пробних площ обстеження санітарного стану насаджень за 2018-2019 рік; книги обліку лісових пожеж з 2002 по 2020 рік; книги обліку осередків шкідників та хвороб лісу; книги обліку лісопорушень Миргородського держлісгоспу; договорів про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2018-2020 рр. щодо вказаних кварталів; щоденників приймання лісо продукції, специфікацій поколодного обліку по ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2018-2020 рр; звіти форми ЛГ-17, ЛГ-4, ЛГ-9 за 2018-2020 рік по ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТТН-ліс по вказаним вище ділянках лісу; актів огляду місць заготівлі деревини за 2019 рік.; договорів з ОСОБА_12 , а також виготовлених останнім карта технологічного процесу розроблення лісосіки, акту готовності лісосіки до розроблення, актів приймання лісосіки для розробки, технічних завдань, кошторисів на послуги, які надаються за договором, протоколів погодження вартості, які надаються за договором за 2019-2020 рр.; Журнал «Проект організації та розвитку лісового господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чапаївське лісництво пояснювальна записка, державний лісовий кадастр, середні таксаційні показники, відомості запроектованих заходів за 2018 рік на 143 арк.; Журнал «Проект організації та розвитку лісового господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чапаївське лісництво таксаційний опис, поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями за 2018 рік; актів прийому-передачі робіт та послуг форми ЛГ-7 за січень-грудень 2019; польових-перелікових відомостей дерев призначених у рубку та матеріально-грошові оцінки СРС; а також інші матеріали відводів СРС 2018-2019 рр. по ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; книги обліку лісопорушень ІНФОРМАЦІЯ_4 ; книги обліку хвороб та шкідників лісу по ІНФОРМАЦІЯ_3 ; книги обліку лісових пожеж ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт з УСР в Полтавській області ДСР НП України про те, що на території Полтавської області службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнюють деревину ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Водночас, у ході досудового розслідування встановлена причетність службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення незаконної порубки деревини на території Чапаївського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.03.2020 на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшуки у приміщеннях Чапаївського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_12 , за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_12 , за місцем проживання ОСОБА_8 , за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_12 , в ході яких виявлено та вилучено документацію щодо лісовідведення, електронного обліку, руху та відпуску деревини в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відмовлено у задоволенні клопотання про арешт вилученого майна.

Однак, вилучені документи містять в собі інформацію, без дослідження якої неможливо прийняти законне процесуальне рішення в даному кримінальному провадженні та провести повне, всебічне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Порядок оформлення лісовідведення, електронного обліку та відпуску деревини визначений наступними нормативно-правовими актами: «Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу», затверджених наказом Держлісагентства №403 від 22.11.2010 (із внесеними змінами), Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою КМУ №555 від 27.07.1995, Тимчасовою інструкцією з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_11 , затвердженою наказом Держлісагентства №202 від 27.06.2012 тощо, в яких визначені документи, що складаються на кожній стадії вказаного процесу.

Крім того, під час досудового розслідування необхідно встановити обсяг повноважень посадових осіб державних підприємств - лісокористувачів, дати їх призначення на посади, бухгалтерські документи дадуть змогу органу досудового розслідування відслідкувати рух лісопродукції по підприємству, що дозволить підтвердити чи спростувати факт заниження/завищення обсягу відведеної в рубку та відпущеної деревини тощо.

У ході досудового розслідування кримінального провадження проведено огляди вилучених у ході обшуків 12.03.2020 речей та документів, під час яких встановлено низку документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема, посадові інструкції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, повідомлення про погіршення санітарного стану насаджень, акти лісопатологічних обстежень, акти обстежень лісових масивів, польові-перелікові відомості, зведені польові відомості, акти для переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, перелік заходів поліпшення санітарного стану лісів, лісорубні квитки, таксаційні описи з Проекту організації та розвитку лісового господарства, матеріально-грошової оцінки, картки пробних площ із план-схемою відповідних ділянок, акти огляду місць заготівлі, договори про надання лісозаготівельних послуг із додатками, акти приймання передачі лісосік, картки технологічного процесу рубки, акти приймання передачі деревини, Книгу обліку лісопорушень, Книгу обліку хвороб та шкідників лісу; Книгу обліку лісових пожеж тощо.

Зважаючи на те, що іншим шляхом, окрім як проведенням тимчасового доступу до інформації, що міститься у вказаних документах, отримати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення неможливо, враховуючи, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,є володільцем вказаної інформації, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які стосуються підстав для проведення суцільної санітарної рубки на території виділу 11 кварталу 51; виділу 8 кварталу 60, виділу 7 кварталу 41, виділу 19 кварталу 42 Чапаївського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідальних осіб за контроль лісозаготівельних робіт та охорону заготовленої лісопродукції, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, з метою встановлення наявності чи відсутності законних підстав для проведення рубки на території Чапаївського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальшого проведення низки судових експертиз та виконання завдань кримінального провадження.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів обумовлена тим, що під час досудового розслідування заплановано проведення ряду судових експертиз, зокрема судово-почеркознавчої, судово-економічної та інженерно-екологічної, об`єктами дослідження яких будуть документи, які планується вилучити.

Сторона обвинувачення звертає увагу суду на те, що документи, які планується вилучити, не є документами (бланками) сурової звітності, а відтак можуть бути спотворені, знищені та замінені іншими документи аналогічної форми з внесенням до них неправдивих відомостей службовими особами зазначеного державного підприємства з метою перешкодити здійсненню досудового розслідування, уникнення винними особами кримінальної відповідальності та приховування власної протиправної діяльності.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про облік, рух, заготівлю та реалізацію деревини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у їх долученні до матеріалів кримінального провадження, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

У зв`язку з тим, що витік інформації під час відкритого розгляду клопотання та оприлюднення судового рішення в електронній формі, можуть привести до попередження осіб, причетність яких до вчинення кримінального правопорушення з`ясовується, судовий розгляд слідчий прохала проводити у закритому судовому засіданні.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання, крім ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних провадженнях, які підлягають оприлюдненню не раніше дня їх звернення до виконання. Судові рішення також можуть публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог цього Закону.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про проведення судового засідання в закритому судовому засіданні слід відмовити, оскільки твердження слідчого про те, що витік інформації під час відкритого розгляду клопотання та оприлюднення судового рішення в електронній формі, можуть привести до попередження осіб, причетність яких до вчинення кримінального правопорушення з`ясовується є припущенням, а ухвала про тимчасовий доступ оприлюднюється не раніше дня їх звернення до виконання (ч.2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень»).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №№0000397 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 8-9).

Інформація, яка міститься в документах, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в документах, які стосуються підстав для проведення суцільної санітарної рубки на території виділу 11 кварталу 51; виділу 8 кварталу 60, виділу 7 кварталу 41, виділу 19 кварталу 42 Чапаївського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та осіб, відповідальних за контроль лісозаготівельних робіт та охорону заготовленої лісопродукції, має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, з їх допомогою можливо встановити обставини злочину.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Однак слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, не доведено, що у даному кримінальному провадженні призначені судові експертизи, на які слідчий посилається у клопотанні, зокрема судово-почеркознавчої, судово-економічної та інженерно-екологічної, об`єктами дослідження яких будуть документи, які планується вилучити. Доводи слідчого, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення є припущеннями, не підтвердженими об`єктивними даними.

З цих підстав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів та вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 задовольнити частково .

Надати слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_16 (старший групи), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів, які стосуються підстав для проведення суцільної санітарної рубки на території виділу 11 кварталу 51; виділу 8 кварталу 60, виділу 7 кварталу 41, виділу 19 кварталу 42 Чапаївського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та осіб, відповідальних за контроль лісозаготівельних робіт та охорону заготовленої лісопродукції, зокрема: договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, а саме з: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; з ОСОБА_9 ; з ОСОБА_10 ; з ОСОБА_11 ; посадових інструкцій працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадова інструкція інженера з охорони та захисту лісів І категорії від 03.08.2018; посадова інструкція лісничого від 03.08.2018; посадова інструкція майстра лісу від 13.01.2020; посадова інструкція лісника від 13.01.2020; наказу про створення лісових обходів №22 від 13.01.2020; наказу про відведення лісових ділянок для заготівлі деревини та огляду місць заготівлі №209 від 22.11.2019; актів приймання-передачі робіт та послуг з ФОП ОСОБА_12 за 2019-2020 рік; договорів купівлі-продажу необробленої деревини за 2019 рік, що була відпущена із вказаних кварталів; лісорубних квитків за 2019-2020 рр.; актів лісопатологічного обстеження за 2018-2019 рр.; переліків заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2019 рр.; відомостей матеріально-грошової оцінки за 2018-2020 рр.; повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень за 2019 рік; зведених відомостей пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують ССР за 2018-2019 рр; планчиків ділянок; карт технологічного процесу за 2019 рік; карток пробних площ обстеження санітарного стану насаджень за 2018-2019 рік; книги обліку лісових пожеж з 2002 по 2020 рік; книги обліку осередків шкідників та хвороб лісу; книги обліку лісопорушень Миргородського держлісгоспу; договорів про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом із додатками за 2018-2020 рр. щодо вказаних кварталів; щоденників приймання лісо продукції, специфікацій поколодного обліку по ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2018-2020 рр; звіти форми ЛГ-17, ЛГ-4, ЛГ-9 за 2018-2020 рік по ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТТН-ліс по вказаним вище ділянках лісу; актів огляду місць заготівлі деревини за 2019 рік.; договорів з ОСОБА_12 , а також виготовлених останнім карта технологічного процесу розроблення лісосіки, акту готовності лісосіки до розроблення, актів приймання лісосіки для розробки, технічних завдань, кошторисів на послуги, які надаються за договором, протоколів погодження вартості, які надаються за договором за 2019-2020 рр.; Журнал «Проект організації та розвитку лісового господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чапаївське лісництво пояснювальна записка, державний лісовий кадастр, середні таксаційні показники, відомості запроектованих заходів за 2018 рік на 143 арк.; Журнал «Проект організації та розвитку лісового господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чапаївське лісництво таксаційний опис, поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями за 2018 рік; актів прийому-передачі робіт та послуг форми ЛГ-7 за січень-грудень 2019; польових-перелікових відомостей дерев призначених у рубку та матеріально-грошові оцінки СРС; а також інші матеріали відводів СРС 2018-2019 рр. по ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; книги обліку лісопорушень ІНФОРМАЦІЯ_4 ; книги обліку хвороб та шкідників лісу по ІНФОРМАЦІЯ_3 ; книги обліку лісових пожеж ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1