Справа № 182/2410/20
Провадження № 1-кс/0182/623/2020
У Х В А Л А
Іменем України

30.04.2020 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020 за № 0000033 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

у с т а н о в и в :

29.04.2020 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання прокурора місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020 за № 0000033 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.04.2020 до Нікопольської місцевої прокуратури з Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у порядку ст. 214 КПК України надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

01.04.2020 Нікопольською місцевою прокуратурою внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 за ч.2 ст.364 КК України за фактами, наведеними у матеріалах УКР ГУ НП в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2019 року рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2019 за №№: 69/49/VII, 70/49/VII, 71/49/VII, 72/49/VII, 73/49/VII, 74/49/VII, 75/49/VII затверджено Меморандуми про співробітництво між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з іншої сторони, та укладено Меморандуми про співробітництво з вищевказаними ФОП стосовно передачі земельних ділянок у користування по фактичному розміщенню літніх торгівельних майданчиків (кафе) по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 у районі будинків АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 (район ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); вул. П. України на перехресті з вул. Лісна; вул. Добролюбова, у районі будинку АДРЕСА_11 ; вул. Херсонська напроти вул. Кронштадської; пр. Трубників (район автобусної зупинки «ЦУМ» парний бік проспекту); пр. Трубників (район ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); пр. Трубників на перехресті з вул. Малиновського; вул. В. Усова (у районі автобусної зупинки «АТБ»); вул. Першотравнева на перехресті з вул. Шевченка та вул. Перспективною у м. Нікополі Дніпропетровської області тощо. Вказані рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято з порушенням чинного законодавства України, а саме ст. 124 Земельного кодексу України, згідно якої передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки; передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу; передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, громадянам, юридичним особам, визначеним частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу, здійснюється в порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу; передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем, при цьому підставою для укладення договору оренди може бути цивільно-правовий договір про відчуження права оренди.

Таким чином, на даний час існують обставини, що можуть свідчити про вчинення ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі уповноважених службових осіб та міського голови зловживання владою та службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди використання невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

У ході досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит в порядку ч.2 ст.93 КПК України щодо надання наступних документів:

1. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2019 за №№: 69-49/VII, 70-49/VII, 71-49/VII, 72-49/VII, 73-49/VII, 74-49/VII, 75-49/VII, якими затверджено Меморандуми про співробітництво з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 з усіма додатками до них

2. Меморандуми про співробітництво з фізичними-особами-підприємцями ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 з усіма додатками до них (зокрема, схеми земельних ділянок, паспорти майданчиків, інші документи щодо земельних ділянок наданих у користування вказаним ФОП).

3. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №94-49/VI від 05.09.2014 «Про затвердження Положення про цільовий фонд ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно Положення про цільовий фонд ІНФОРМАЦІЯ_1 .

4. Документи щодо результатів співробітництва з зазначеними вище ФОП та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

5. Фінансові документи щодо сум благодійних, добровільних внесків до цільового фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 (рахунок: код платежу НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , банк отримувача: казначейство України (ЕАП), призначення платежу «Благодійний внесок»), сплачених вищевказаними ФОП упродовж строку дії зазначених вище Меморандумів з розбивкою помісячно щодо внесків та сум цих внесків кожним з ФОП.

6. Звітні документи щодо використання місцевим бюджетом сплачених сум благодійних та добровільних внесків вказаними ФОП, їх призначення тощо.

7. Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 у чинній редакції з усіма змінами та доповненнями до нього, документи, підтверджуючі службове становище міського голови ОСОБА_4 , посадові обов`язки, копії документів особової справи на міського голову ОСОБА_4 .

Крім того, запитано інформацію щодо того, чи оформлювались з ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 будь-які угоди щодо передання земельних ділянок, про які йде мова у Меморандумах в оренду, користування, сервітути тощо зазначеним ФОП на виконання вимог ст. 124 Земельного кодексу України. Якщо так, направити належним чином завірені копії відповідних договорів, угод, якщо ні, надати нормативне обґрунтування невиконання вимог ст. 124 ЗКУ під час надання ФОП земельних ділянок з порушенням вимог Земельного кодексу України. Також, запитувалось повідомити, чи продовжувався строк дії ІНФОРМАЦІЯ_7 про співробітництво з вказаними ФОП та чи діють вони на даний час (чи переукладались). Якщо так, надати завірені копії відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 з усіма додатками.

21.04.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь на вказаний запит та частково надано запитувану процесуальним керівником інформацію та документи, а саме: 1) копію рішення НМР №34-29/VII від 22.12.2017 «Про затвердження Статуту територіальної громади міста Нікополя в новій редакції»; 2) копію Статуту територіальної громади м. Нікополь; 3) копію рішення НМР №94-49/VI від 05.09.2014 «Про затвердження Положення про цільовий фонд ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) копії рішень НМР від 24.05.2019 за №№: 69-49/VII, 70-49/VII, 71-49/VII, 72-49/VII, 73-49/VII, 74-49/VII, 75-49/VII, якими затверджено Меморандуми про співробітництво з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 ; 5) виписки з рахунків, на які вищевказаними ФОП сплачувались добровільні та благодійні внески. Повного переліку запитуваних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 не надано.

Водночас, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вилученням належним чином завірених копій вказаних документів з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження та без яких неможливе подальше проведення досудового розслідування у розумні строки.

Насамперед, мова йде про наступні документи:

Повний пакет документів, поданих ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою укладення Меморандумів про співробітництво від 24.05.2019 року, затверджених рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2019 за №№: 69-49/VII, 70-49/VII, 71-49/VII, 72-49/VII, 73-49/VII, 74-49/VII, 75-49/VII , в тому числі, зокрема, довідки про функціональне призначення сезонного майданчика, заяви та пакети документів для укладення договорів про пайову участь, самі договори про пайову участь, документи, підтверджуючі сплату пайвого внеску за розміщення вказаних торгівельних майданчиків тощо (дані ФОП: ПІБ, місце проживання, РНОКПП, телефон, номер рахунку, установу й МФО банку; копію паспорта; схему місця розташування майданчика, план місцевості, фото майданчика з чотирьох сторін, додатково фото фасаду), копії свідоцтва про право власності/договору оренди приміщень торгівлі, засвідчені нотаріусом; паспорти прив`язки; інформаційний талон як додаток до договору пайової участі; письмове повідомлення про розміщення майданчику та інші документи.

Усі додатки до Меморандумів про співробітництво від 24.05.2019, затверджених рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2019 за №№: 69-49/VII, 70-49/VII, 71-49/VII, 72-49/VII, 73-49/VII, 74-49/VII, 75-49/VII, з ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 .

Меморандуми та рішення про їх затвердження (продовження), укладені після спливу строків дії ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.05.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 (в разі укладення, затвердження таких) та всі додатки до них.

Документи, складені сторонами ІНФОРМАЦІЯ_7 , спрямовані на їх виконання.

Документи, підтверджуючі право власності/перебування на балансі на об`єкти нерухомості, поряд з якими використовувались земельні ділянки, про які йде мова у вищевказаних Меморандумах.

Документи, підтверджуючі право власності (користування) на земельні ділянки, щодо яких укладались вищевказані Меморандуми.

Порядок денний, протоколи голосування (поіменні) та інші документи, пов`язані з процедурою голосування та прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2019 за №№: 69-49/VII, 70-49/VII, 71-49/VII, 72-49/VII, 73-49/VII, 74-49/VII, 75-49/VII.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 як органу місцевого самоврядування та сторони укладеного Меморандуму з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями щодо розпорядження земельними ділянками та об`єктами нерухомості комунальної форми власності.

Адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 : АДРЕСА_1 .

Вказана документація має доказове значення для вказаного кримінального провадження, так як тільки на підставі її аналізу можливо перевірити наявність або відсутність ознак зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення ІНФОРМАЦІЯ_7 про співробітництво з вищевказаними ФОП, дотримання вимог чинного законодавства під час виконання ІНФОРМАЦІЯ_3 своїх повноважень щодо розпорядження комунальним майном (земельними ділянками).

У зв`язку з вищенаведеним, прокурор ІНФОРМАЦІЯ_8 і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом зловживання владою або службовим становищем, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020 за №0000033 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріали клопотання прокурора містять достатні дані вважати, що вказані прокурором документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020 за №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотанняпрокурора місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020 за № 0000033 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів прокурору Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:
Повний пакет документів, поданих ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою укладення Меморандумів про співробітництво від 24.05.2019 року, затверджених рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2019 за №№: 69-49/VII, 70-49/VII, 71-49/VII, 72-49/VII, 73-49/VII, 74-49/VII, 75-49/VII, в тому числі, зокрема, довідки про функціональне призначення сезонного майданчика, заяви та пакети документів для укладення договорів про пайову участь, самі договори про пайову участь, документи, підтверджуючі сплату пайвого внеску за розміщення вказаних торгівельних майданчиків тощо (дані ФОП: ПІБ, місце проживання, РНОКПП, телефон, номер рахунку, установу й МФО банку; копію паспорта; схему місця розташування майданчика, план місцевості, фото майданчика з чотирьох сторін, додатково фото фасаду), копії свідоцтва про право власності/договору оренди приміщень торгівлі, засвідчені нотаріусом; паспорти прив`язки; інформаційний талон як додаток до договору пайової участі; письмове повідомлення про розміщення майданчику та інші документи.

Усі додатки до Меморандумів про співробітництво від 24.05.2019, затверджених рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2019 за №№: 69-49/VII, 70-49/VII, 71-49/VII, 72-49/VII, 73-49/VII, 74-49/VII, 75-49/VII, з ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 .

Меморандуми та рішення про їх затвердження (продовження), укладені після спливу строків дії ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.05.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 (в разі укладення, затвердження таких) та всі додатки до них.

Документи, складені сторонами ІНФОРМАЦІЯ_7 , спрямовані на їх виконання (в тому числі звіти, рішення тощо).

Документи, підтверджуючі право власності/перебування на балансі на об`єкти (витяги з ІНФОРМАЦІЯ_10 , свідоцтва, договори, угоди) нерухомості, поряд з якими використовувались земельні ділянки, про які йде мова у вищевказаних Меморандумах.

Документи, підтверджуючі право власності (користування) на земельні ділянки, щодо яких укладались вищевказані Меморандуми (витяги з Держреєстрів, договри, угоди, свідоцтва).

Порядок денний, протоколи голосування (поіменні) та інші документи, пов`язані з процедурою голосування та прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2019 за №№: 69-49/VII, 70-49/VII, 71-49/VII, 72-49/VII, 73-49/VII, 74-49/VII, 75-49/VII,

що перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 : АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 30.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1