У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2020 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000882 від 24.12.2019, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 20.11.2019 о 14:28 годин, невстановлена особа, через інтернет-сайт «ОЛХ», виставивши оголошення про продаж мобільного телефону, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 22 000 гривень, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

24.12.2019 року, слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000882, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти були перераховані з його банківської картки відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 в розмірі 14700 гривень 20.11.2019 о 14 годин 28 хвилин 21 секунд та з картки № НОМЕР_2 в розмірі близько 7600 гривень, 20.11.2019, після переходу за вкладкою наданою йому особою яка продавала мобільний телефон. Як стало пізніше відомо ОСОБА_4 , що кошти були перераховані на транзитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 .

Відповідно до рапорту від 09.01.2019 інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , особа, що може бути причетною до вчинення злочину ОСОБА_5 використовує картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Так, після отриманих грошових коштів ОСОБА_5 здійснює їх перерахунок на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю м. Володимир-Волинський, який також користується карткою № НОМЕР_8 .

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаних банківських карток банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власників банківських карток акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківських картках акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період з 19 листопада 2019 року до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду.

- рух коштів по банківських картках акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за 20.11.2019 року що відображає рух коштів сумами 14700 гривень та 7600 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

- номери мобільних операторів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільних операторів банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власників банківських карток акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківських картках акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період з 19 листопада 2019 року до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду.

- рух коштів по банківських картках акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за 20.11.2019 року що відображає рух коштів сумами 14700 гривень та 7600 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

- номери мобільних операторів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільних операторів банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Вказану інформацію надати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1