Дата документу 06.05.2020 Справа № 554/5577/19
Провадження № 1-кс/554/6084/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000337 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000337 до 12-ти місяців, а саме: до 08.05.2021 року, посилаючись на те, що Другим Слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000337 від 08.05.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України працівниками ГУ ДФС України в Дніпропетровській області.
В ході проведення перевірки інформації, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками ГУ ДФС України в Дніпропетровській області, виявлено 17 осіб, які не подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після припинення діяльності протягом 2018-2019 років, а саме:
заступник начальника відділу позапланових перевірок ризикових платників ОСОБА_4 ; начальник відділу адміністрування податку на додану вартість та контролю за відшкодуванням ПДВ ОСОБА_5 ; головний державний інспектор ОСОБА_6 ; провідний інспектор ОСОБА_7 ; провідний інспектор ОСОБА_8 ; провідний інспектор ОСОБА_9 ; головний державний інспектор ОСОБА_10 ; старший державний інспектор ОСОБА_11 ; старший оперуповноважений ОСОБА_12 ; старший державний інспектор ОСОБА_13 ; головний державний ревізор-інспектор ОСОБА_14 ; старший слідчий з ОВС відділу організації досудових розслідувань ОСОБА_15 ; помічник оперуповноваженого ОСОБА_16 ; старший слідчий ОСОБА_17 ; старший оперуповноважений з особливо важливих справах ОСОБА_18 ; перший заступник начальника Криворізької південної ОДПІ ОСОБА_19 ; начальник відділу ОСОБА_20 ; головний державний інспектор ОСОБА_21 ; головний державний інспектор ОСОБА_22 ; головний державний інспектор ОСОБА_23 ; головний державний інспектор ОСОБА_24 ; головний державний інспектор ОСОБА_25 ; головний державний інспектор ОСОБА_26 ; старший оперуповноважений ОСОБА_27 ; старший оперуповноважений ОСОБА_28 ; головний державний інспектор ОСОБА_29 ; головний державний інспектор ОСОБА_30 ; головний державний інспектор ОСОБА_31 ; помічник оперуповноваженого ОСОБА_32 ; старший оперуповноважений з ОВС ОСОБА_33 .
В діях зазначених осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України (умисне неподання суб`єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».
У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі тих, що містять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні ГУ ДФС України у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська 17-а, та вилученно їх копії, а саме: документів, що стали підставою для прийняття на службу (номер та дата наказу про прийняття на службу вперше, посада, орган, який видав наказ), призначення на посаду та звільнення з посади (накази, розпорядження тощо); документи, що підтверджують складання присяги державного службовця, попередження у зв`язку з прийняттям на службу, відомості про доведення вимог передбачених Законом України «Про запобігання корупції» №1700-VІІ від 14.10.2014 вимог фінансового контролю; посадових інструкцій; службових характеристик; довідок про наявність відпусток, лікарняних, перебування на роботі у період з 01.01.2017 по час тимчасового доступу; відомостей щодо отримання електронних ключів доступу до сайту НАЗК; послужних списків; копій паспортів громадянина України та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, стосовно працівників ГУ ДФС України у Дніпропетровській області зазначених вище.
Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 08.05.2020 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: провести допит усіх зазначених вище осіб, з`ясувати обставини звільнення та місця роботи на теперішній час, чи мали вказані особи обов`язок подавати декларації після звільнення.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з клопотання, у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000337 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни до 08.05.2020 року слідчим зазначено, що на даний час слідством необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема необхідно провести допит усіх зазначених вище осіб, з`ясувати обставини звільнення та місця роботи на теперішній час, чи мали вказані особи обов`язок подавати декларації після звільнення.
Тобто, на даний час існують об`єктивні причини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.1 абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Однак, доводи слідчого, щодо необхідності для завершення досудового розслідування дванадцятимісячного строку не доведені доданими до клопотання доказами, а тому на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000337 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, закінчується 08.05.2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.1 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого що підлягає частковому задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 08.11.2020 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000337 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000337 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, до шести місяців, тобто до 08.11.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1