печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299, -

В С Т А Н О В И В:
26.11.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури м. Кива ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299.
Слідчий в судове засідання не зявився, на адресу суду направив клопотання про розгляд справи у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого матеріалу №0084/2019/ДСК від 25.02.2019 Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що ОСОБА_5 та невстановлені особи створили ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

В подальшому, ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_41 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання або реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

За результатами досудового розслідування встановлено пов`язані особи, що мали фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними вище підприємствами. Надавали та отримували певні послуги, виконували роботи.

Зокрема досудовим розвідуванням встановлено ОСОБА_26 , який є службовою особою та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_42 ). У ході допиту як свідка ОСОБА_26 повідомив, що на прохання невстановленої особи зареєстрував на своє ім`я вказане підприємство за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_42 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_24 . В даний час, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_42 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкту господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_42 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_24 , з правом їх вилучення.

Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_42 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити..

Надатислідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ, з правом їх вилучення (здійснити їх виїмку) суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_42 ), а саме:

-заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

-один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

-довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства;

-накази службових осіб підприємства;

-договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства;

-протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства,

з моменту реєстрації підприємств по день винесення ухвали слідчого судді, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_24 , за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1