печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
04.03.2020 Слідчий першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000036.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 13.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ДФС України, восени 2014 року, в порушення вимог чинного законодавства України, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, організували митне оформлення вантажу оборонного значення ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 420 тис. доларів США за заниженими ставками (без врахування ПДВ), чим державному бюджету України завдано тяжких наслідків у вигляді ненадходження відповідної суми митних платежів.

Виходячи з матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які підтверджують проведення ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного оформлення товарів оборонного значення в режимі «імпорт» у період часу з 01.09.2014 по 31.03.2015 від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: контракти, митні декларації, CMR, Invoice, лінійні коносаменти, сертифікати відповідності, доручення, довіреності та інші документи, які підтверджують даний факт, інформацію щодо працівників митниці ДФС, які здійснювали митний контроль та надали дозвіл на ввезення ТМЦ від вказаної компанії із застосуванням преференцій та знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме документи, які були складені під час митного оформлення ТМЦ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме до документів стосовно ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які були складені під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: контракти, митні декларації, CMR, Invoice, лінійні коносаменти, сертифікати відповідності, доручення, дозволи (у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), довіреності, документи щодо застосування звільнення (умовного звільнення) від оподаткування митними платежами, документи, які підтверджують нарахування та сплату обов`язкових податків та митних платежів, відомості про працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , які здійснювали митний контроль при проведенні вказаних операцій за участю ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інші документи, які підтверджують даний факт за період часу з 01.09.2014 по 31.03.2015 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1