Справа № 588/498/20
провадження № 1-кс/588/225/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 26.02.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 19.06.2020 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) роздруківку руху грошових коштів по банківських картах НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаних банківських карт за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача; 2) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача; 3) роздруківку сервісних SMS повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій; 4) детальну технічну інформацію щодо зміни власником попередньо зазначених банківських карт мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Клопотання мотивовано тим, що 10.01.2020 до Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 щодо порушення недоторканості приватного життя, шляхом поширення конфіденційних відомостей про нього невстановленими особами в мережі Інтернет на території Тростянецького району.

За цим фактом 26.02.2020 Слідчим відділенням Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській областірозпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000036, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з кінця листопада 2019 року на стаціонарний домашній телефон та мобільні телефони ОСОБА_5 стали надходити дзвінки від фінансових організацій: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою погашення боргу.

Також, починаючи з січня 2020 року заявнику почали надходити листи про наявність боргу з вищезазначених кредитних організацій та висувались вимоги стосовно їх оплати.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що кредиту у вищезазначених компаніях ні він, ні його родичі не отримували. Він має рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_6 та рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_12 .

Під час проведення досудового розслідування було установлено, що заборгованість, яка обліковується за ОСОБА_5 частково погашалась з банківських карт НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Також слідчим установлено, що заявник в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має 11 розрахункових рахунків, до яких прив`язані відповідні карти, відомості про рух коштів по яких необхідні для встановлення об`єктивної істини у справі та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 26.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про незаконне заволодіння кредитною компанією номерів абонентів з його телефонної книги з розсилкою смс-повідомлень про необхідність оплати указаними абонентами боргу, існування якого він заперечує (а.с. 5).

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (а.с. 5).
Згідно протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.04.2020 він маєрозрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_6 та розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: № НОМЕР_12 (а.с.10).

Проте, з довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також вбачається, що ОСОБА_5 має наступні карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (а.с.24).

За даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з двох з 11 указаних карт НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , належних заявнику, частково погашалась кредитна заборгованість
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація до якої слідчий просить надати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківських картах НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаних банківських карт за період часу з 01.01.2019 по 25.06.2020, із датою, точним часом, способом, здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

2) документів з технічною інформацією щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг»;

3) роздруківки сервісних SMS повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

4) документів з технічною інформацією щодо зміни власником попередньо зазначених банківських карт мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Ухвала діє до 25 липня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1