УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 10.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 06.09.2019 року керівнику Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 під час особистого прийому надійшла колективна скарга від працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначено, що з липня 2019 року підприємство має заборгованість з виплати заробітної плати.

Під час досудового розслідування в якості свідків допитано осіб, які були працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент звільнення та яким відповідно не нараховувалася заробітна плата. У своїх показах вони пояснили, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було на стадії реорганізації та влітку 2019 року його правонаступником стала Північна регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Останнє зобов`язувалося взяти на себе заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виплатити їх під час здійснення функцій, які на нього покладені після реорганізації, однак грошові кошти працівникам повернуто не було.

Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Сумській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні рахунки у банківських установах: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою встановлення факту можливого нецільового використання грошових коштів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів та надання інших банківських послуг за вищевказаними рахунками, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт можливого нецільового використання грошових коштів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стало причиною виникнення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи у паперовому або електронному вигляді, які містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , в період часу з 01.04.2019 року по 30.11.2019 року, а саме: інформацію про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Регіональному відділенні м. Суми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 10.01.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1