н/п 1-кс/766/4784/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.05.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах щодо ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України НОМЕР_1 , виданий 6510 13.03.2019, ІПН: НОМЕР_2 адреса реєстрації: АДРЕСА_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу 31.06.2019 по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити уПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України НОМЕР_1 , виданий 6510 13.03.2019ІПН: НОМЕР_2 .

Зобов`язати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи стосовно рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України НОМЕР_1 , виданий 6510 13.03.2019 ІПН: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 зокрема:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення рахунків, отримання карток ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України НОМЕР_1 , виданий 6510 13.03.2019ІПН: НОМЕР_2 ;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

-наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 31.06.2019 до теперішнього часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакціїї;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 31.06.2019 по теперішній час;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СВ Дніпровського ВПХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0002727 від 16.10.2019 за ознаками ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського ВПХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_14 , щодо прийняття міри по встановленню особи, яка в серпні місяці 2019 року, вчинила крадіжку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами у розмірі 2002 грн.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_14 , було встановлено, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується його послугами протягом останнього періоду часу.

У серпні місяці 2019 року у ОСОБА_14 за період її відсутності за місцем проживання зникла банківська картка «ПриватБанк`на рахунку якої знаходились грошові кошти у розмірі 2002 гривень. Потерпіла відразу звернулась до співробітників банку з метою отримати нову та відразу зняти пенсію за серпень. У відділенні їй повідомили, що ніяких грошових коштів на її рахунку на даний момент не має. Внаслідок чого з картки потерпілої було знято зазначену вище суму.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення рахунків, отримання карток ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр.України НОМЕР_1 , виданий 6510 13.03.2019, ІПН: НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- інформацію про рух грошових коштів за період часу з 31.06.2019 по теперішній час з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку, відео, фото спостереження дасть можливість встановити особу, яка користувалася карткою та розпоряджалась грошовими коштами, які перебували на рахунку та отримані в результаті крадіжки в ОСОБА_14 .

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявниці, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Дніпровського ВПХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0002727 від 16.10.2019 за ознаками ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського ВПХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_14 , щодо прийняття міри по встановленню особи, яка в серпні місяці 2019 року, вчинила крадіжку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами у розмірі 2002 грн.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_14 , було встановлено, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується його послугами протягом останнього періоду часу.

У серпні місяці 2019 року у ОСОБА_14 за період її відсутності за місцем проживання зникла банківська картка «ПриватБанк`на рахунку якої знаходились грошові кошти у розмірі 2002 гривень. Потерпіла відразу звернулась до співробітників банку з метою отримати нову та відразу зняти пенсію за серпень. У відділенні їй повідомили, що ніяких грошових коштів на її рахунку на даний момент не має. Внаслідок чого з картки потерпілої було знято зазначену вище суму.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення рахунків, отримання карток ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр.України НОМЕР_1 , виданий 6510 13.03.2019, ІПН: НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- інформацію про рух грошових коштів за період часу з 31.06.2019 по теперішній час з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку, відео, фото спостереження дасть можливість встановити особу, яка користувалася карткою та розпоряджалась грошовими коштами, які перебували на рахунку та отримані в результаті крадіжки в ОСОБА_14 .

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявниці, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України НОМЕР_1 , виданий 6510 13.03.2019, ІПН: НОМЕР_2 , зокрема:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення рахунків, отримання карток ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України НОМЕР_1 , виданий 6510 13.03.2019ІПН: НОМЕР_2 ;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

-наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 31.06.2019 до теперішнього часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакціїї;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 31.06.2019 по теперішній час;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 19.06.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1