ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8048/20
провадження № 1-кс/753/1917/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000237 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
22 травня 2020 року слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження до шести місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000237 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчим обґрунтоване наступними обставинами.
У провадженні слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою про вчинення кримінального правопорушення від голови ОСББ «Добробут» (), щодо незаконного заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , які є службовим майном ОСББ «Добробут», спричинивши матеріальну шкоду у великому розмірі.
Зі змісту заяви встановлено, що у ході проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000022 від 14.02.2017 за адресою: АДРЕСА_8 та кв. АДРЕСА_9 головою ОСББ «Добробут» було виявлено, що вказані приміщення на праві власності належать ОСОБА_4 .
У ході досудового розслідування кримінального провадження 04.12.2018 на службові квартири № 465, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 накладено арешт для забезпечення їх подальшого перепродажу та вчинення незаконних реєстраційних дій відносно них.
Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПрАТ ХК «Київміськбуд» 22.01.2019 встановлено, що на підставі акту № 1/519 від 06.11.2003 та акту № 1/395 від 12.08.2003, укладеними між ПрАТ ХК «Київміськбуд» ОСОБА_5 та головою правління ОСББ «Добробут» ОСОБА_6 Квартири відповідно № 535, 545, 677, 678, 679, 680 та № 465, 467, 469, 471 передані на баланс ОСББ «Добробут» та мають статус службових, у зв`язку з чим за ними не було закріплено право власності.

На даний час вищезазначені квартири перебувають в оренді у фізичних осіб за договорами оренди, укладеними з ОСББ «Добробут».

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_13 , належать на праві власності ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_14 , належать на праві власності ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , належать на праві власності ОСОБА_4 .

Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи» 15.01.2019 встановлено, що реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_14 за ОСОБА_8 були вчинені державними реєстраторами Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_13 за ОСОБА_4 та ОСОБА_7 були вчинені державним реєстратором Київської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_11 .

Разом із цим, проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи» 25.02.2019 встановлено, що державним реєстраторам ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для проведення реєстраційних дій, направлених на реєстрацію права власності на квартири за ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 були подані підроблені документи, зміст яких не відповідає дійсності та останніми ніколи не укладались.

Відповідно до отриманих в ході тимчасового доступу документів встановлено, що право власності за ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . Було зареєстроване державним реєстратором ОСОБА_11 на підставі інвестиційних контрактів, укладених між ТОВ «Фірма Девелопер» в особі АКБ «Аркада» та відповідно ОСОБА_7 . Та ОСОБА_4 , додаткових угод до інвестиційних контрактів, актів прийому-передачі квартир, довідок про інвестування у 100% загальної площі квартири за контрактом, технічних паспортів на квартири, виданих ТОВ «БТІ Консалтинг».

Право власності за ОСОБА_8 . Було зареєстроване на підставі договорів дарування квартир, укладених між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 та технічних паспортів на квартири, виданих КП «Київське міське БТІ» від 2009 року. Відповідно договорів дарування відчужувані квартири належать ОСОБА_13 ( ОСОБА_12 ) на праві власності на підставі Довідок Житлово-будівельного кооперативу № 38 в м. Києві.

Відповідно відповіді на запит з АКБ «Аркада» від 27.03.2019 інвестиційні контракти, укладені між ТОВ «Фірма Девелопер» в особі АКБ «Аркада» та відповідно ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , додаткові угоди до таких контрактів Банком не укладались, акти прийому-передачі квартир не підписувались та довідки про інвестування у 100% загальної площі квартири за контрактами не видавались.

Відповідно відповіді на запит з JOB «БТІ Консалтинг» від 25.03.2019 технічна інвентаризація квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , які на праві власності належать двораку І.П. Та квартир АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 , які на праві власності належать ОСОБА_4 , не здійснювалися, інвентаризаційні справи не формувалися та технічні паспорти не виготовлялися.

Відповідно відповіді на запит з КП «Київське міське БТІ» від 04.04.2019 технічні паспорти на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які на праві власності належать ОСОБА_8 . У 2009 році не видавались.

Відповідно відповіді на запит з Департаменту з питань реєстрації КМДА встановлено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань станом на червень 2019 року відсутні відомості про житлово-будівельний кооператив № 38 в м. Києві.

Виходячи із допитів ОСОБА_7 та ОСОБА_4 встановлено, що останні ніколи не укладали зазначених інвестиційних контрактів, додаткових угод, актів прийому-передачі квартир та ніколи не зверталися до ТОВ «БТІ Консалтинг» для проведення технічної інвентаризації квартир та складання технічних паспортів. Також останні ніколи не звертались із даними документами до державного реєстратора Київської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_11 для проведення реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на квартири по АДРЕСА_15 .

У ході досудового розслідування 20.02.2020 було призначено оціночно-будівельну експертизу, висновок експертизи на даний час не отримано. Також заплановано здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації права власності на житлові квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 . В подальшому після здійснення тимчасового доступу заплановано призначення почеркознавчої експертизи. Крім цього слідчим скеровано доручення до УОТЗ для здійснення аналізу телефонних з`єднань ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , державних реєстраторів ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на даний час очікується отримання аналізу телефонних з`єднань.

Так, 28.05.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000237 від 28.11.2018 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно отримати висновок оціночно-будівельної експертизи, здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації права власності на житлові квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , призначити почеркознавчу експертизу та отримати висновок експерта. Без проведення вказаних слідчих дій неможливо прийняти рішення по даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, встановити у ході досудового розслідування факт вчинення невстановленими особами злочину, з урахуванням складності і обсягу кримінального провадження, в строки, визначені ч. 1 ст. 219 КПК України не надається можливим, та відповідно виконати всі необхідні для повідомлення особам про підозру дії, в термін до 28.05.2020, також не надається можливим.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність вимоги якого підтримав у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою про вчинення кримінального правопорушення від голови ОСББ «Добробут», щодо незаконного заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , які є службовим майном ОСББ «Добробут», спричинивши матеріальну шкоду у великому розмірі.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, є тяжким злочином та карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях, щодо тяжких або особливо тяжких злочинів, становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Таким чином, встановлений законом строк досудового розслідування, визначений у межах 18 місяців, спливає 28.05.2020.
Відповідно до частини 1 статті 294 Кримінального процесуального кодексу України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 Кримінального процесуального кодексу України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи необхідність проведення слідчих (процесуальних) дій у даному кримінальному провадженні, без яких неможливе всебічне об`єктивне проведення досудового слідства та його завершення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування терміном до шести місяців
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000237 від 28.11.2018, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, до 28.11.2020 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: