Справа №:755/4961/19
Провадження №: 1-кс/755/812/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" лютого 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіста 5 відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 08.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що 18 грудня 2018 року генеральним директором Національного історико - етнографічного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з громадянкою ОСОБА_5 , було укладено договір купівлі-продажу об`єкта нерухомості (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) вартістю 19 447 668 грн. та договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,10 га. вартістю 541 719 грн. Вказані договори було укладено та засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Встановлено, що НІЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_4 , фінансується з Державного бюджету та спеціального фонду (власні надходження) і є головним розпорядником бюджетних коштів.
Вказаний об`єкт нерухомості був придбаний з метою зберігання музейних цінностей (фондів). За отриманими даними, у Заповідника дійсно є потреба в додаткових приміщеннях для розміщення музейних цінностей, оскільки умови їх зберігання не відповідають встановленим нормам. Зазначені факти неодноразово засвідчувались перевірками МКУ та, за результатами клімато-біологічного обстеження, висновками фахівців ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Однак, у ході перевірки встановлено, що вартість вказаного придбаного об`єкту нерухомості та земельної ділянки було значно завищено. Так, встановлено, що власником майна ОСОБА_5 у 2018 року на Інтернет сайтах ІНФОРМАЦІЯ_6 та OLX було розміщено об`яви про продаж кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 200 тис. доларів США, що в еквіваленті становить 5 582 000 грн.
Також вказано, що у матеріалах кримінального провадження наявні данні щодо проведення грошової оцінки майна, яке було предметом вказаних вище угод, яку було здійснено ФОП ОСОБА_7 (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 908/15 від 24.11.2015 року.
Крім цього, встановлено, що Звіт про грошову оцінку майна та земельної ділянки має певні ознаки фіктивності, а саме, в Звіті проведено порівняльний аналіз вартості схожих об`єктів нерухомості, які в дійсності не виставлялись на продаж. У ході проведеного огляду інформації, яка розміщена на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якого були взяті дані для Звіту, об`єктів, які наведені в ньому, не встановлено. На вказаному Інтернет сайті розміщені оголошення про продаж схожих об`єктів вартістю до 200 тис. доларів США. У ході аналізу Звітів про грошову оцінку об`єкту нерухомості та земельної ділянки, встановлено, що аналогічні об`єкти були виставлені на продаж 10-11.09.2018 року, тобто в той день, коли складались Звіти, що вказує на те, що порівняння проводилось не за період часу, а за один день.
Також, встановлено, що в Звіті відображений об`єкт на продаж (кафе) за адресою: АДРЕСА_3 , який не відповідає дійсності. А саме, за вказаною адресою знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (площею 30 м/кв.) власником, якого є громадянка ОСОБА_8 . Остання пояснила, що магазином вона володіє з 2011 року на підставі свідоцтва на право власності. Зазначене приміщення постійно використовувалось, як магазин, і ніколи не виставлялось на продаж. Також, ОСОБА_8 було надане для огляду фото об`яви продажу кафе за адресою: АДРЕСА_3 . По даному питанню вона пояснила, що заклад зображений на фото в м. Яготин відсутній.
Об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки, що були використані як цінові зразки під час складання звіту оцінки ФОП ОСОБА_7 було виставлено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », користувачами, які під час реєстрації на сайті зазначили номер телефону НОМЕР_2 .
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від оператора /мобільного/ зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах - криміналісту 5 відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в оператора стільникового /мобільного/ зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у паперовому та електронному вигляді, щодо абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , у період з 01.01.2018 до сьогоднішнього дня включно, із наданням інформації про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, із вказівкою дати, часу, тривалості з`єднань, GPS та Інтернет-з`єднань базових станцій з прив`язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання, інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI) та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя