Справа № 615/24/20
Провадження № 1-кс/615/193/20
У Х В А Л А

02 червня 2020 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000414 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання заступника начальника СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

25.05.2020 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000414 від 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві», шляхом укладення фіктивного договору. Під час досудового розслідування встановлено, що в серпні 2019 року посадовими особами ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» із земель сільськогосподарського призначення, що належать державному підприємству на праві постійного користування, зібрано врожай соняшника 338 т. та сої у кількості 24 т. У вересні 2019 року врожай соняшнику в кількості 191 т. реалізований ТОВ «Кернел-трейд», а 17 т. сої передано на зберігання комерційному директору державного підприємства ОСОБА_6 . В подальшому, посадовими особами державного підприємства укладено договір з ТОВ «Кадрава» () про допоміжні послуги щодо вирощування сільськогосподарських культур та перераховано кошти за договором, який має ознаки фіктивності. Згідно з інформацією УСБУ в Харківській області чисельність працівників ТОВ «Кадрава» складає 1 особа, що може свідчити про фіктивність підприємства. Допитані в якості свідків працівники ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» зазначили, що бачили зареєстровані податкові накладні з підприємства «ТОВ Кадрава» за допоміжну діяльність у рослинництві на суму приблизно 1,3 млн. грн. Фактично вказані роботи не виконані, земельні ділянки підприємства знаходяться в необробленому стані. Надати будь-які документи на підтвердження показань не мають можливості, у зв`язку із тим, що документи, щодо розпорядження коштами підприємства знаходяться особисто у в.о. директора державного підприємства ОСОБА_6 . Також свідки вказують на те, що на даний час у зв`язку з відсутністю коштів на рахунках, державне підприємство має заборгованість по заробітній платі (за період жовтня 2019 року та частини грудня 2019 року) та податкам, у зв`язку з чим фактично зупинило свою діяльність.

Також в клопотанні зазначено, що 29.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписок з банківських рахунків ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» та встановлено, що 10.10.2019 року та 16.10.2019 року з рахунків державного підприємства на рахунки ТОВ «Кадрава» здійснено перерахунок коштів на загальну суму 1 563 000 грн. Згідно довідки Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, станом на 21.04.2020 року наявна інформація щодо кількості осіб, яким нараховані виплати за даними звітів, щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, наданих ТОВ «Кадрава» протягом січня, червня-грудня 2019 року та січня 2020 року ТОВ «Кадрава» надано звітність на 1 застраховану особу, за лютий-березень 2020 року 3 застрахованих осіб. Факт наявності на підприємстві лише 1 працівника може свідчити про фіктивність підприємства ТОВ «Кадрава» та змову його директора з посадовими особами ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві». 22.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 28.04.2020 року начальником СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 проведено обшук за місцем на території ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. Шевченка, 7. В ході проведеного обшуку, вилучені: документи, а саме: акт приймання-передачі цінностей від 30.05.2019 року; акт приймання-передачі цінностей від 20.09.2019 року; наказ №15-к від 21.02.2019 року; наказ №16-к від 22.02.2019 року; наказ №31-п від 18.02.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №42-к від 03.05.2019 року; наказ №49-к від 22.05.2019 року; наказ №50-к від 22.05.2019 року; наказ №136-п від 21.05.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №64-к від 19.07.2019 року; наказ №208-п від 18.07.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №211-п від 19.07.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №65-к від 22.07.2019 року; наказ №75-к від 02.09.2019 року; наказ №77-к від 18.09.2019 року; наказ №78-к від 20.09.2019 року; наказ №267-п від 20.09.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; накладна №2 від 08.10.2019 року; накладна №3 від 10.10.2019 року; накладна №8 від 23.09.2019 року; копія накладної №1 від 17.09.2019 року. Вказані речі та предмети визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні вказано, що проведення обшуку по вказаному кримінальному провадженню було закінчено о 12:41 годині, після чого, було складено протокол проведеної слідчої дії, виготовлено копію та вручено представнику підприємства, що потребувало певного часу. В подальшому, певний час був витрачений на підготовку постанови про визнання вилучених документів речовими доказами у кримінальному провадженні, перевірку зібраних матеріалів процесуальним керівником та виготовлення копій процесуальних документів для подачі вказаного клопотання до суду. У зв`язку із чим, звернутись до суду до закінчення робочого дня з клопотанням про накладення арешту на майно до 16:00 не представилось можливим.

Як вбачається з клопотання, його ініціатор прохає накласти арешт на вилучені в ході обшуку від 22.05.2020 року за адресою: м. Харків, Валківський район, м. Валки, вул. Шевченка, 7, документи, а саме: акт приймання-передачі цінностей від 30.05.2019 року; акт приймання-передачі цінностей від 20.09.2019 року; наказ №15-к від 21.02.2019 року; наказ №16-к від 22.02.2019 року; наказ №31-п від 18.02.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №42-к від 03.05.2019 року; наказ №49-к від 22.05.2019 року; наказ №50-к від 22.05.2019 року; наказ №136-п від 21.05.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №64-к від 19.07.2019 року; наказ №208-п від 18.07.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №211-п від 19.07.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №65-к від 22.07.2019 року; наказ №75-к від 02.09.2019 року; наказ №77-к від 18.09.2019 року; наказ №78-к від 20.09.2019 року; наказ №267-п від 20.09.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; накладну №2 від 08.10.2019 року; накладну №3 від 10.10.2019 року; накладну №8 від 23.09.2019 року; копію накладної №1 від 17.09.2019 року, з метою збереження речових доказів, проведення судових експертиз, дослідження вказаних документів.

Прокурори в судовому засіданні клопотання підтримали та прохали його задовольнити.

Представник Державного підприємства «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час і місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, що підтверджується зворотнім поштовим повідомлення про направлення на адресу підприємства судової повістки.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття володільця майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурорів, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Як витікає з матеріалів клопотання документи були вилучені під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді 22.05.2020 року, тобто в п`ятницю.

Згідно змісту протоколу, обшук був завершений о 12 годині 41 хвилині.

Відповідно до ч. 5 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, клопотання повинно було бути подане до слідчого судді до кінця робочого часу Валківського районного суду Харківської області 22.05.2020 року, проте клопотання було подане до слідчого судді 25.05.2020 року, тобто після спливу 48 годин після вилучення майна.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне поновити строки на звернення із клопотанням про арешт майна до суду з огляду на наступне.

Так, робочий час Валківського районного суду Харківської області в п`ятницю закінчується об 16:00 годині.

Згідно протоколу обшуку, його копія була вручена представнику ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві», що підтверджується підписом останньої в протоколі.

Постановою заступника начальника СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області від 22.05.2020 року виявлені та вилучені документи під час обшуку були визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню.

Крім того, слідчий зобов`язаний підготувати та погодити клопотання про арешт майна в процесуального керівника, зробити копії документів та долучити до нього, після чого, звернутись із ним до слідчого судді.

Вказані обставини слідчий суддя вважає такими, що об`єктивно завадили слідчому в строк за три години подати клопотання до слідчого судді.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000414 інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 28.04.2020 року групі слідчих СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надано дозвіл на проведення обшуку території Державного підприємства «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» за адресою: Харківська область, Валківський район, м. Валки, вул. Шевченка, 7, з метою відшукання та вилучення документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів державного підприємства на рахунки ТОВ «Кадрава» (договори про надання послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, рахунки, тощо) за 2019 рік.

На підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді 22.05.2020 року було проведено обшук, в ході проведення якого в Державному підприємстві «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» за адресою: Харківська область, Валківський район, м. Валки, вул. Шевченка, 7, були вилучені документи: акт приймання-передачі цінностей від 20.09.2019 року; наказ №15-к від 21.02.2019 року; наказ №16-к від 22.02.2019 року; наказ №31-п від 18.02.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №42-к від 03.05.2019 року; наказ №49-к від 22.05.2019 року; наказ №50-к від 22.05.2019 року; наказ №136-п від 21.05.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №64-к від 19.07.2019 року; наказ №208-п від 18.07.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №211-п від 19.07.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №65-к від 22.07.2019 року; наказ №75-к від 02.09.2019 року; наказ №77-к від 18.09.2019 року; наказ №78-к від 20.09.2019 року; наказ №267-п від 20.09.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; накладну №2 від 08.10.2019 року; накладну №3 від 10.10.2019 року; накладну №8 від 23.09.2019 року; копію накладної №1 від 17.09.2019 року.

Постановою заступника начальника СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області від 22.05.2020 року вищевказані документи були визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені під час обшуку документи можуть бути доказами по кримінальному провадженню, оскільки можуть містити відомості про підстави, що стали підставою для перерахування грошових коштів Державного підприємства «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» на рахунки ТОВ «Кадрава», слідчий суддя вважає, що для запобіганню їх знищення необхідно накласти на них арешт.

Місцем зберігання документів необхідно визначити Валківський відділ поліції ГУ НП в Харківській області за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. Паркова, 22.

Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Поновити слідчому строк на звернення до суду із клопотанням про арешт майна.

Клопотання про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку проведеного 22.05.2020 року за адресою: м. Харків, Валківський район, м. Валки, вул. Шевченка, 7, документи, а саме: акт приймання-передачі цінностей від 30.05.2019 року; акт приймання-передачі цінностей від 20.09.2019 року; наказ №15-к від 21.02.2019 року; наказ №16-к від 22.02.2019 року; наказ №31-п від 18.02.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №42-к від 03.05.2019 року; наказ №49-к від 22.05.2019 року; наказ №50-к від 22.05.2019 року; наказ №136-п від 21.05.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №64-к від 19.07.2019 року; наказ №208-п від 18.07.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №211-п від 19.07.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; наказ №65-к від 22.07.2019 року; наказ №75-к від 02.09.2019 року; наказ №77-к від 18.09.2019 року; наказ №78-к від 20.09.2019 року; наказ №267-п від 20.09.2019 року Міністерства аграрної політики та продовольства України; накладну №2 від 08.10.2019 року; накладну №3 від 10.10.2019 року; накладну №8 від 23.09.2019 року; копію накладної №1 від 17.09.2019 року, місцем зберігання якого визначити Валківський відділ поліції ГУ НП в Харківській області за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. Паркова, 22.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1