Справа № 686/8457/20
Провадження № 1-кс/686/5594/20
У Х В А Л А
29 квітня 2020 року м. Хмельницький
27.04.2020 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.12.2018, до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , щодо вчинення працівниками ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_4 , який з метою незаконного заволодіння грошовими коштами уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір поставки товару №2609-01, та Специфікацію №1 від 26.09.2016 року.
Згідно укладеного договору між ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який у свою чергу зобов`язувався на замовлення ПП « ОСОБА_7 » виготовити чавунне литво (деталі, заготовки, вузли та ін., для комплектації ліфтів). В подальшому дане замовлення з сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виготовлено та згідно укладеного договору поставлено замовнику тобто ПП « ОСОБА_7 », який в свою чергу отримавши замовлення, що підтверджується видатковими накладними за виготовлений та поставлений товар не розрахувався.
Таким чином ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 , умисно, незаконно заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 245728,72 грн., чим спричинив майнового збитку.
Згідно відомості з ІТС «Податковий блок» щодо банківських установ у яких ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок з інформацією про рух коштів з усіх рахунків ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_4 , які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.01.2016 по час виконання ухвали, та отримання відповідних відомостей в зазначених банках про розмір залишку коштів на рахунках ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що слідчим у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вищевказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Відповідні посилання слідчого нічим не обґрунтовані та виключно є припущеннями.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх копій, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому І відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, а саме:
- до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2016 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, та відповідних відомостей про розмір залишку коштів на рахунках ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , з можливістю їх отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 ;
- до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2016 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, та відповідних відомостей про розмір залишку коштів на рахунках ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_7 , з можливістю їх отримання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_8 ;
- до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2016 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, та відповідних відомостей про розмір залишку коштів на рахунках ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_9 , з можливістю їх отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_10 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 27 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1