печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000076 від 29.01.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000076 від 29.01.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000076 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2015 між ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір №01/09ПФД «Про поворотну фінансову допомогу». Згідно умов договору, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язується надати поворотну фінансову допомогу, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняти і у встановлений строк дії договору до 01.09.2016 повернути її в повному розмірі.
В подальшому, ОСОБА_6 , яка згідно статуту, затвердженого 22 серпня 2013 року засновником підприємства (зі змінами та доповненнями), на підставі наказу №18 від 25.12.2015, що виданий згідно протоколу (рішення) від 24.12.2015 призначена на посаду директора та т.в.о. головного бухгалтера (за сумісництвом) ПП « ОСОБА_5 », маючи право першого підпису та наділена правом виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядливих обов`язків, використовуючи розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила перерахування грошових коштів відповідно до платіжних доручень: №626 від 13.09.2017 на суму 190 000,00 грн., №628 від 18.09.2017 на суму 1000 000,00 грн., №635 від 19.09.2017 на суму 400 000,00 грн., №636 від 20.09.2017 на суму 1000 000,00 грн., №643 від 21.09.2017 на суму 1500 000,00 грн., №644 від 22.09.2017 на суму 1500 000,00 грн., №645 від 29.09.2017 на суму 100 000,00 грн., №647 від 03.10.2017 на суму 100 000,00 грн., №649 від 06.10.2017 на суму 1500 000,00 грн., №650 від 10.10.2017 на суму 100 000,00 грн., №651 від 10.10.2017 на суму 2000 000,00 грн., №652 від 11.10.2017 на суму 600 000,00 грн., №655 від 13.10.2017 на суму 300 000,00 грн., №656 від 17.10.2017 на суму 1500 000,00 грн., №663 від 20.10.2017 на суму 1500 000,00 грн., №664 від 20.10.2017 на суму 3 000 000,00 грн., №665 від 23.10.2017 на суму 824 000,00 грн., №668 від 25.10.2017 на суму 4000 000,00 грн., №669 від 27.10.2017 на суму 1370 000,00 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого є ОСОБА_7 .
Зазначені фінансові операції були здійсненні ОСОБА_6 після закінчення строку договору № 01/09ПФД «Про поворотну фінансову допомогу», а загальна сума перерахованих коштів, за вказаними вище платіжними дорученнями, становить 24 884 000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок вище вказаних протиправних дій директор, по (сумісництву) т.в.о. головний бухгалтер ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 протягом 2015-2019 років за попередньою змовою з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , та рядом невстановлених осіб, здійснювали незаконне заволодіння майном підприємства ПП « ОСОБА_5 », шляхом його привласнення та розтрати, що призвело до нанесення збитків в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) користується рахунками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) користується рахунками: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для вирішення поставлених питань перед судовими експертами, які спрямовані на встановлення збитків, а також підтвердження або спростування обґрунтованих та економічно доцільних дій ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), на підставі яких здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів, із зазначенням даних про осіб контрагентів, суми платежів, призначення та підстав їх перерахування, документів (виписок) про рух грошових коштів по рахункам володільцем яких є ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 )
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),
а саме: документів про відкриття/закри ття банківських рахунків:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

-заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 24.06.2020;

-відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до 24.06.2020 із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 24.06.2020, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації,ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по 24.06.2020;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними суб`єктами господарювання;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних рахунках, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 24.06.2020.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25931/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1