Справа № 944/3002/20
Провадження №1-кс/944/350/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю
06.07.2020 рокум.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000628 від 21.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000628 від 21.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000628 від 21.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.06.2020 року об 12 год. 20 хв. ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись прямим умислом спрямованим на таємне викрадення чужого майна, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, бажаючи бути не поміченими, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, шляхом вільного доступу, через незачинені вхідні двері проник в середину будинку, звідки умисно, таємно викрав 22000 гривень, 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 21.06.2020року становить 8028 гривень, 40 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 21.06.2020 року становить 1202 гривень 40 копійок, та в подальшому спільно із ОСОБА_6 покинув місце події та розпорядився викраденим майном на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_7 майнову шкоду на суму 31230 грн. 40 коп.
Згідно показів підозрюваного ОСОБА_5 вбачається, що він здійснював переказ частини викрадених коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить його дружині ОСОБА_8 .
З метою встановлення шляхів привласнення коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, а також в подальшому накладення відповідних арештів на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, пов`язаних із рухом коштів картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 20.06.2020 по 23.06.2020 та інших відомостей, з можливістю їх вилучення з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Просить надати дозвіл слідчому СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності в Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НБУ, щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який є емітований банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.06.2020 року по 23.05.2020 року року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ), а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.06.2020 року по 23.06.2020 року.
Клопотання просить розглянути без участі підозрюваного ОСОБА_5 для запобігання зміни або знищення речей та документів, які підлягають вилученню.
Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду матеріали кримінального провадження та заяву, у якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000628 від 21.06.2020 року слід прийти до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділом Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000628 від 21.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація яку необхідно для досудового розслідування відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те що документи перебувають або можуть перебувати володінні юридичної особи Західного ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності в Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НБУ, щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який є емітований банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.06.2020 року по 23.05.2020 року року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ), а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.06.2020 року по 23.06.2020 року.
В решті клопотання слід залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування вправі доручити проведення слідчих(розшукових)дій та негласних слідчих(розшукових) відповідним оперативним підрозділам.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ"Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідча суддя,-
у х в а л и л а:
Клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000628 від 21.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності в Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НБУ, щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який є емітований банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.06.2020 року по 23.05.2020 року року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ), а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.06.2020 року по 23.06.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
В решті клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1