Справа № 592/882/20
Провадження № 1-кс/592/489/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

22.01.2020 до слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про вихід на зв`язок абонентських номерів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 з вказанням абонентів, з якими відбувалося з`єднання та базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти: НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_9 .

Клопотання мотивує тим, що упродовж 2016-2019 років у протиправний спосіб виведено з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, виділені із бюджету на виконання інвестиційної програми за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та фізичними особами-підприємцями під контролем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПП « ОСОБА_10 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність з розподілу газу газорозподільними системами, згідно ліцензії НКРЕКП серії АЕ № 295554 від 29.03.2015, на території Сумської області виключно та безстроково здійснює Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

У період 2016-2019 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до тарифу на транспортування газу регіональними газопроводами включено роботи з ремонту й модернізації газопроводів та газового обладнання на загальну суму понад 100 млн. грн.

Будучи у злочинній змові із керівниками зазначених вище підприємств, будучи їм підконтрольними, та діючи за їх вказівкою, комерційний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , технічний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 з відома Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 та за сприяння директора з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 упродовж 2016-2019 років уклали ряд договорів із названими та іншими суб`єктами господарювання на проведення робіт.

При цьому усі роботи, які за договорами мають виконуватись зазначеними суб`єктами господарювання, фактично виконуються працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема і районних відділень (Конотопського, Роменського, Шосткинського, Охтирського тощо).

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування даних, згідно будівельних паспортів безпосереднє відношення до виконання будівельних робіт, мають наступні громадяни: ОСОБА_5 , з абонентським номером НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , з абонентським номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , з абонентським номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , з абонентським номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , з абонентським номером НОМЕР_5 .

Зазначає, що виникла необхідність у встановленні місцеперебування вказаних осіб на момент виконання робіт, а також їх стосунки з іншими особами, які є учасниками злочинної схеми у кримінальному провадженні в період з 01.01.2017 по 31.12.2018. Отримати такі відомості можна шляхом проведення аналізу виходу на зв`язок та з`єднань телефонних номерів, що перебувають у користуванні вказаних осіб.

Слідчий ОСОБА_3 , надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Сумський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019 за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, за фактом того, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та будучи підконтрольними службовими особами ПП « ОСОБА_10 », діючи за їх вказівками, перерахували на підставі договорів про виконання робіт приватними суб`єктами господарювання робіт із ремонту та модернізації газопроводів та газового обладнання із підрядними організаціями, фактично контролюючи їх за рахунок власних працівників, чим заподіяли бюджету значної майнової шкоди та спричинили тяжкі наслідки.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Відповідно до пункту 2 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, до матеріалів клопотання не долучено доказів на підтвердження того, що вказані у клопотанні номери телефонів перебувають у користуванні (володінні) осіб зазначених у клопотанні. Зокрема, у Протоколі допиту свідка ОСОБА_15 від 08.10.2019 номер телефону останньої зазначений НОМЕР_6 , а у клопотанні зазначено, що у користуванні ОСОБА_8 перебуває номер телефону НОМЕР_4 , а отже в даному випадку слід дійти висновку, що клопотання ґрунтується на припущенні можливості використання службовими особами зазначеними у клопотанні відповідними абонентськими номерами.

З огляду на положення статтю 2; пункти 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19 частини 1 статті 7 Кримінального процесуального кодексу України, стороною кримінального провадження, всупереч частини 3 статті 132; пунктів 5, 6 частини 2 статті 160; пункту 2 частини 5, частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159, 160 164 Кримінального процесуального кодексу слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1