УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

24.12.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим відділом Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005471 від 14 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Старший слідчий слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) документи, що слугували підставою до відкриття карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритих в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ,

2) інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритих в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 30.04.2017 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

Клопотання вмотивоване тим, що з метою повного та всебічного розслідування необхідно отримати документи, які були підставою для відкриття трьох кредитних карток АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а також рухи коштів по даним рахункам, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити копії руху коштів із розшифруванням контрагентів банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_5 , з метою встановлення та підтвердження місць вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із використанням вищезазначених карткових рахунків, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, в тому числі: рух коштів із розшифруванням контрагентів по картках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритих в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та копії документів, що слугували підставою до відкриття вищезазначених карток.

Отримання вказаної документації та інформації по картках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритих в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а також рухи коштів по картці, надасть можливість органу досудового розслідування використовувати її як докази у вказаному кримінальному провадженні, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) документи, що слугували підставою до відкриття карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритих в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ,

2) інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритих в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 30.04.2017 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1