Провадження № 1-кс/331/1028/2020
Справа № 331/3270/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.05.2020 року слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказав, що слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.07.2019 за ч.1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стала ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01.07.2019, проголошена за результатами розгляду скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою зобов`язано слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області внести відомості до ЄРДР про ознаки вчинення у період з 2016 року по 2019 рік службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) державної зради, тобто умисного діяння вчиненого на шкоду суверенітету та економічній безпеці України шляхом надання представникам іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Крім цього, відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була предметом розгляду слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, встановлено, що у період з 2016 року по 2019 рік службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) привласнення майна (товарно-матеріальних цінностей, які перебували на балансі юридичної особи, грошових коштів та прав власності на нерухоме майно), шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, кінцевим вигодонабувачем якого, в результаті вчинення злочину, стало СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке є підконтрольним службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 413 від 27.12.2016 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перейменовано та затверджено Статут Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 далі зав текстом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДДСДС ГААНУ).

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період часу з 2016 року по 2019 рік з метою заволодіння грошовими коштами та активами вказаного державного підприємства, службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинено ряд незаконних дій, направлених на призначення підконтрольної останній особи на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 19.12.2016 в порушення вимог «Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки» затвердженого постановою КМУ № 777 від 03.09.2008 та вимог постанови КМУ № 203 від 19.03.1993 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено колишнього працівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З моменту створення належних умов для подальшого виконання свого злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами та активами вказаного державного підприємства, невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи у період часу з 2016 року по 2019 рік забезпечили укладання між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо збиткових договорів з надання послуг сільськогосподарських робіт по обробітку земельних ділянок, які належать на праві постійного користування державному підприємству, договорів з поставки за завідомо заниженою вартістю продукції державного підприємства та договорів купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, реальність яких не підтверджено між вказаними підприємствами.

Зазначені факти підтверджуються актом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 91/08-01-14-16/00853323 від 14.02.2017 про результати позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, яка проводилось за адресою фактичного місцезнаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Штучне створення службовими осами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов завідомо-збитковості укладених між ними договорів, реальність яких не підтверджено актом ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також штучного створення умов для завищення податкових зобов`язань по податку на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов`язань, в наслідок проведення операцій.

Таким чином, в результаті злочинних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальної шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах 19 874 250 тис. грн.

Вчинення злочинних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також підтверджується протоколом допиту свідка - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який повідомив, що у період часу з 2016 року по 2019 рік службові особи наведених вище підприємств забезпечили укладання між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо збиткових договорів з надання послуг сільськогосподарських робіт по обробітку земельних ділянок, які належать на праві постійного користування державному підприємству, договорів з поставки за завідомо заниженою вартістю продукції державного підприємства та договорів купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, чим створили штучну заборгованість вказаного державного підприємства перед державою та окремими юридичними особами, обов`язки щодо яких вказане державне підприємство в межах договірних відносин не виконало та таким чином здійснюють умисне створення передумов визнання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » основним кредитором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у процесі банкрутства останнього.

З метою встановлення можливої співучасті осіб у вчиненні вищевказаних злочинів, на даний час в кримінальному провадженні необхідно провести тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про факти здійснення у період часу з 01.01.2016 по 31.12.2019 вихідних та вхідних з`єднань телефонного номеру НОМЕР_3 , яким користується директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням адрес базових станцій під час з`єднання й про місця розташування вказаних телефонних номерів, а також інформації про зміст смс-повідомлень відправлених з вказаних телефонних номерів та зміст смс-повідомлень, які надійшли на вказані телефонні номери за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2019, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

Вказані документи необхідні для проведення ефективного досудового розслідування, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень і відповідно до ст. 162 КПК України належать до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступ до них надається тільки слідчим суддею.

Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Так, завданням кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Передбачене ст.93 КПК України право слідчого збирати докази, шляхом їх витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб документів, відомостей, не надає абсолютне право слідчому вилучення відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю за запитом слідчого. Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Крім того, керуючись вимогами ст. 222 КПК України, у разі винесення ухвали слідчим суддею про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, просимо не розкривати весь зміст цього клопотання у відповідній ухвалі суду, у зв`язку наявністю достатніх підстав вважати, що розголошення інформації, яка міститься у цьому клопотанні може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доводи слідчого, викладені по тексту клопотання, та надані в судовому засіданні у сукупності з доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, свідчать про те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає клопотання законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , про факти здійснення у період часу з 01.01.2016 по 31.12.2019 вихідних та вхідних з`єднань телефонного номеру НОМЕР_3 , яким користується директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням адрес базових станцій під час з`єднання й про місця розташування вказаних телефонних номерів, а також інформації про зміст смс-повідомлень відправлених з вказаних телефонних номерів та зміст смс-повідомлень, які надійшли на вказані телефонні номери за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2019, з можливістю її вилучення.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення документів доручити прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурорам відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
15.05.2020