Справа № 752/7478/19
Провадження № 1-кс/752/552/20
У Х В А Л А

15.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про продовження тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000638 від 06.07.2018 р.,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , за погодженням прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про продовження тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000638 від 06.07.2018 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних злочинів, ігноруючи вимоги ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР (в редакції Закону №530-У від 28.12.2015), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188 з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, створили, керували та приймали участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також здійсненням незаконних угод, об`єктом яких є людина, вчинили указані вище злочини за наступних обставин.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше червня 2018 року, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , завідомо знаючи, що операції із наркотичними засобами та психотропними речовинами є незаконними, розробили детальний план протиправної діяльності пов`язаної із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну на території України, а також здійснення незаконних угод, об`єктом яких є людина, що передбачав, створення злочинної організації із стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, до якої увійшли ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 ; та невстановлені досудовим розслідуваннямособи, ОСОБА_21 і ОСОБА_8 керували, приймали участь в ній та у злочинах, вчинюваних цією злочинною організацією.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувалися у внутрішньо стійку ієрархічну злочинну організацію, метою діяльності якої було вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, що також підтверджується спільним використанням засобів конспірації та зв`язку, суворо підпорядковувались ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , як організаторам та керівникам злочинної організації, свідомо виконували всі їх вказівки.
Організована і очолювана ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалась:
- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;
- стабільністю учасників злочинної організації та тривалістю злочинної діяльності, детальної організації діяльності учасників злочинної організації, здатністю до заміни вибулих учасників;
- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;
- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій;
- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою іноземних месенджерів «Telegram» та «Wikrme», тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм;
- розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , як організатори та керівники злочинної організації, розподіляли грошові кошти, здобуті злочинним шляхом між учасниками злочинної організації.
Так, для створення і керівництва злочинною організацією, а також прийняття участі у ній та вчинюваних злочинах, що вчинялись такою злочинною організацією, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , як керівники злочинної організації, підшукали з числа своїх знайомих осіб, які мали навички та знання технологій та складових елементів для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну. Також ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, підшукав з числа своїх знайомих осіб, які також мали навички спілкування із людьми для здійснення підбору осіб, що відповідали визначеним критеріям, для подальшого здійснення незаконних угод, об`єктом яких являлись вказані підібрані люди. Після чого, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , як керівники злочинної організації розподілили функції кожного із учасників злочинної організації, а також осіб, які повинні були сприяти реалізації розробленого ними злочинного плану та які повинні були входити до складу злочинної організації.
Зокрема, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 умисно, з метою створення злочинної організації, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників, знаходячись в невстановленому місці розробили злочинний план та запропонували:
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в Київській області, яким виявився приватний будинок № НОМЕР_1 у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, що використовувався як лабораторія для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів та обладнання, необхідного для їх виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні та збуту незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів шляхом здійснення закладок на території міста Києва та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет», зокрема, відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», а також поширення реклами даного Веб-сайту шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок, на що останні добровільно надали свою згоду;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в місті Києві, яким виявився приватний будинок АДРЕСА_1 , що використовувався як лабораторія для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів та обладнання, необхідного для їх виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх збуті шляхом здійснення закладок на території міста Києва та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет», зокрема, відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», а також поширення реклами даного Веб-сайту шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок, на що останні добровільно надали свою згоду.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в місті Києві, яким виявився гаражний бокс № НОМЕР_2 розміщений на території Гаражно-будівельного кооперативу «Калінінець» Дарницького району м. Києва (), що по вулиці Світла, 6-Б в місті Києві, який використовувався як лабораторія для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів та обладнання, необхідного для їх виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх збуті шляхом здійснення закладок на території міста Києва та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет», зокрема, відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalizer.info» у магазині «Medussa», а також поширення реклами даного Веб-сайту шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок, на що останні добровільно надали свою згоду.
Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 умисно, з метою створення злочинної організації, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників, знаходячись в невстановленому місці розробив злочинний план та запропонував:
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшукуванні та спілкуванні із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріями, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон та подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяючи їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини, на що останні добровільно надали свою згоду.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які являлися співорганізаторами злочинної організації, які утворили це злочинне об`єднання та керували ним, організовували учинення злочинів та керували їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднали дії інших співучасників і спрямували їх на вчинення злочинів, координували поведінку вказаних осіб, а саме:
- у невстановлений час, у невстановленому місці, розробили план діяльності злочинної організації, направлений на здійснення діяльності з незаконного виробництва, виготовлення, придбання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, здійснення незаконних угод, об`єктом яких є людина, а також прийняття участі у такій злочинній організації та у вчинюваних нею злочинах;
- усвідомлюючи, що виконання розробленого ними злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, серед своїх знайомих підшукали співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;
- розробили тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації в ході вчинення злочинів, визначили функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та приймали безпосередню участь у координації їх вчинення;
- визначали разом з іншими учасниками злочинної організації місця вчинення злочинів;
- розробляли дії учасників злочинної організації, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної організації в ході вчинення злочинів;
- визначили застосування методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виразилось у використанні для підтримання зв`язку між учасниками злочинної організації іноземних месенджерів «Telegram» та «Wikrme», тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм;
- розподіляли між учасниками злочинної організації переведені у готівку грошові кошти, отримані внаслідок продажу особливо небезпечних психотропних речовин і їх аналогів та амфетаміну, що надходили на банківські картки, які переказувались на останні із електронної системи миттєвих інтернет-розрахунків WebMoney, куди безпосередньо сплачувались грошові кошти покупцями товару, використовуючи термінали із системою прийому платежів «EasyPay».
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- приймав безпосередньо участь у підшукуванні підходящих об`єктів нерухомості, що б використовувались як лабораторії для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну;
- здійснював придбання необхідних складових елементів, хімічних реагентів та обладнання, доставляв їх до лабораторії для забезпечення процесу виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;
- підшуковував осіб, які б здійснювали незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну, після чого забезпечували їх фасування та здійснювали закладки даних речовин на території міста Києва, що в подальшому, придбавали покупці;
- здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював придбання необхідних складових елементів, хімічних реагентів та обладнання, доставляв їх до лабораторій для забезпечення процесу виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;
- здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу.
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював безпосереднє виготовлення та фасування особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу.
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював замовлення та поширення реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7, шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок.
- здійснював збут розфасованих незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну на території міста Києва шляхом облаштування схованок - «закладок», які у подальшому придбавали споживачі за допомогою Веб-сайту «ua.legalizer.info».
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- особисто займався діями, направленими на рекламування Веб-сайту із інформацією про інтернет-«магазин» за допомогою якого здійснювалось розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок;
- особисто приймав участь у розповсюдженні наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою інтернет - месенжера
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював придбання необхідних складових елементів, хімічних реагентів та обладнання, доставляв їх до лабораторій для забезпечення процесу виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;
- здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;
- здійснював безпосереднє виготовлення та фасування особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;
- здійснював контроль за особами, які приймали участь у процесі поширення реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок.
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював контроль за особами, які приймали участь у процесі поширення реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок;
- особисто займався діями, направленими на рекламування Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок.
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював збут розфасованих незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну на території міста Києва шляхом облаштування схованок - «закладок», які у подальшому придбавали споживачі за допомогою Веб-сайту «ua.legalizer.info».
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював збут розфасованих незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну на території міста Києва шляхом облаштування схованок - «закладок», які у подальшому придбавали споживачі за допомогою Веб-сайту «ua.legalizer.info».
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- підшуковував та спілкувався із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини, яка відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є наркотичним засобом;
- відшукавши людей, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, передавав інформацію про ОСОБА_24 та для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- підшукував та спілкувався із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини;
- відшукавши людей, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, передавав інформацію про них ОСОБА_7 та для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації і виготовлення невстановленої досудовим розслідуванням речовини, яка відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є наркотичним засобом.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- підшукував та спілкувався із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини, яка відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є наркотичним засобом;
- за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надавав грошові кошти, засоби зв`язку із встановленим месенджером «Wikrme», тобто програмним забезпеченням смартфону, що дозволяє безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм, особам, які відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям щодо яких здійснювались незаконні угоди, пов`язані із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації;
- за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , забезпечував транспортними засобами та послугами транспортного перевезення осіб, які відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, щодо яких здійснювались незаконні угоди, пов`язані із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації;
- підшукував осіб для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та контролював їх діяльність;
- вчиняв дії із замовлення і постачання хімічних речовин, необхідних для виробництва особливо небезпечних психотропних речовин.
Вчинивши сукупність дій із формування злочинної організації та створивши умови для вчинення злочинів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також здійсненням незаконних угод, об`єктом яких є людина, діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них у цій злочинній організації об`єднанні ролей, вчинили дії, спрямовані на підготовку до вчинення та безпосередньо вчинили указані злочини, за наступних обставин.
Встановлено, що 14.02.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, реалізуючи злочинний умисел, направлений на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетаміну, що попередньо були виготовлені даною злочинною організацією згідно до розподілених ролей кожного із учасників та завдяки розповсюдженої реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7», використовуючи відповідну бот-програму, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», виконуючи кожний відведену йому роль, запропонували «оперативному покупцю» ОСОБА_25 придбати вказані речовини.
14.02.2019 приблизно о 14 годині 40 хвилин, ОСОБА_25 , використовуючи мобільний термінал «Iphone 6s» ІМЕІ: НОМЕР_3 з СІМ-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лафселл» із абонентським номером НОМЕР_4 , що під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», потрапив на Веб-сторінку «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7», та за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» замовив запропоновані йому для придбання особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропну речовину амфетамін. Після здійснення вказаного замовлення, ОСОБА_25 за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» отримав інформацію про: номер замовлення № 8260, тип оплати «Easypay», гаманець НОМЕР_5 та суму оплати у розмірі 300 гривень за психотропну речовину амфетамін та номер замовлення № 8256, тип оплати «Easypay», гаманець НОМЕР_6 та суму оплати у розмірі 200 гривень за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). В подальшому, ОСОБА_25 , маючи намір на завершення процесу придбання запропонованих йому через Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетаміну, діючи згідно до визначеного у відповідній бот-програмі вищевказаного сайту алгоритму дій, перебуваючи поруч із будинком № 4 по вулиці Юліуса Фучика в м. Києві, використав термінал із системою прийому платежів «EasyPay», сплатив грошові кошти в загальній сумі 500 гривень за обрані товари, шляхом поповнення електронних гаманців № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у системі миттєвих інтернет-розрахунків «WebMoney».
Після чого, на мобільний термінал ОСОБА_25 у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» надійшла інформація про координати розташування здійснених закладок замовлених особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетаміну, зокрема, надійшли фотографії із геолокаційними даними та позначками місцезнаходження замовлених речовин.
В подальшому, ОСОБА_25 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаним до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», прибув до будинку № 22 по вулиці Виборзькій в місті Києві, де за вказівками зазначеними на фото, поруч із деревом віднайшов згорток синього кольору із розмірами приблизно 1,5 см * 1,5 см, всередині якого знаходилась невідома речовина. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено у ОСОБА_25 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» та виявлену поруч із деревом, неподалік будинку № 22 по вулиці Виборзькій в м. Києві особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, що знаходилась у згортку синього кольору із розмірами приблизно 1,5 см * 1,5 см.
В подальшому, ОСОБА_25 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаним до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», прибув до будинку № 150 по вулиці Борщагівській в місті Києві, де за вказівками зазначеними на фото, у бетонному бордюрі віднайшов згорток зеленого кольору із розмірами приблизно 1 см * 1,5 см, всередині якого знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено ОСОБА_26 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» та виявлену у бетонному бордюрі поруч із будинком № 150 по вулиці Борщагівській в м. Києві невідому речовину, що була у згортку зеленого кольору із розмірами приблизно 1 см * 1,5 см.
Згідно до висновку експерта № 11-2/1317 від 14.03.2019 встановлено, - «У наданій на дослідження порошкоподібній речовині блакитного кольору масою 0,206 г виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) 0,159 г. У наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору масою 0,430 г виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,026 г».
PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), згідно із Списком № 2 «Психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
Амфетамін, згідно Списку №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.
Крім того, 23.02.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, реалізуючи злочинний умисел на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, що попередньо була виготовлена даною злочинною організацією згідно до розподілених ролей кожного із учасників та завдяки розповсюдженої реклами Веб-сайту «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Medussa», використовуючи відповідну бот-програму, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_15 » запропонували «оперативному покупцю» ОСОБА_27 придбати вказану речовину.
23.02.2019 приблизно о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_27 , використовуючи мобільний термінал «Iphone 7 plus» ІМЕІ: НОМЕР_7 з СІМ-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_8 , що під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», потрапив на Веб-сторінку «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Medussa», та за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» замовив запропоновану йому для придбання психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Після здійснення вказаного замовлення, ОСОБА_27 за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» отримав інформацію про: номер замовлення № 89274, тип оплати «EasyPay», гаманець НОМЕР_9 та суму оплати у розмірі 350 гривень за психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. В подальшому, ОСОБА_27 , маючи намір на завершення процесу придбання запропонованих йому через Веб-сайт «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» психотропної речовини PVP, діючи згідно до визначеного у відповідній бот-програмі вищевказаного сайту алгоритму дій, перебуваючи поруч із будинком № 6 по Політехнічному провулку в м. Києві, використав термінал № 19172 із системою прийому платежів «EasyPay», сплатив грошові кошти в загальній сумі 350 гривень за обраний товар, шляхом поповнення електронного гаманця № НОМЕР_9 у системі миттєвих інтернет-розрахунків «WebMoney».
Після чого, на мобільний термінал ОСОБА_27 у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» надійшла інформація про координати розташування здійсненої закладки замовленої психотропної речовини PVP, зокрема, надійшла фотографія із геолокаційними даними та позначкою місцезнаходження замовленої речовини.
В подальшому, о 15 годині 15 хвилин ОСОБА_27 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаним до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa», прибув до будинку
№ 26-А по вулиці Дегтярівській в місті Києві, де за вказівками зазначеними на фото, поруч із огородженням у землі віднайшов згорток синього кольору, всередині якого знаходилась психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, що в свою чергу зберігалась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено у ОСОБА_27 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» та виявлену поруч із огородженням у землі, неподалік будинку № 26-А по вулиці Дегтярівській в м. Києві психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, що зберігалась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком, що знаходився у згортку синього кольору.
Згідно до висновку експерта № 11-2/1865 від 03.04.2019 встановлено, - «Надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP у речовині становить 0,510 г».
PVP, згідно із Списком № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
Крім того, 25.02.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, реалізуючи злочинний умисел, направлений на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетамін, що попередньо були виготовлені даною злочинною організацією згідно до розподілених ролей кожного із учасників та завдяки розповсюдженої реклами Веб-сайту «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7», використовуючи відповідну бот-програму, що міститься на Веб-сайті ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» запропонували «оперативному покупцю» ОСОБА_25 придбати вказані речовини.
25.02.2019 приблизно о 14 годині 40 хвилин, ОСОБА_25 , використовуючи мобільний термінал «Iphone 6s» ІМЕІ: НОМЕР_3 з СІМ-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» із абонентським номером НОМЕР_4 , що під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», потрапив на Веб-сторінку «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7», та за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» замовив запропоновані йому для придбання особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропну речовину амфетамін. Після здійснення вказаного замовлення, ОСОБА_25 за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» отримав інформацію про: номер замовлення № 15910, тип оплати «EasyРay», гаманець НОМЕР_10 та суму оплати у розмірі 300 гривень за психотропну речовину амфетамін та номер замовлення № 15921, тип оплати «EasyРay», гаманець НОМЕР_11 та суму оплати у розмірі 200 гривень за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). В подальшому, ОСОБА_25 , маючи намір на завершення процесу придбання запропонованих йому через Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетамін, діючи згідно до визначеного у відповідній бот-програмі вищевказаного сайту алгоритму дій, перебуваючи поруч із будинком № 2 по Повітрофлотському шляхопроводу в м. Києві, використав термінал № 55404 із системою прийому платежів «EasyPay», сплатив грошові кошти в загальній сумі 500 гривень за обрані товари, шляхом поповнення електронних гаманців № НОМЕР_10 та НОМЕР_12 у системі миттєвих інтернет-розрахунків «WebMoney».
Після чого, на мобільний термінал ОСОБА_25 у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» надійшла інформація про координати розташування закладок, замовлених ним особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетамін, зокрема, надійшли фотографії із геолокаційними даними та позначками місцезнаходження замовлених речовин.
В подальшому, о 15 годині 10 хвилин ОСОБА_25 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаних до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», прибув до будинку № 12 по вулиці Соціалістичній в місті Києві, де за вказівками зазначеними на фото, між першою та другою сходинками віднайшов згорток обмотаний клейкою стрічкою типу ізолента червоного кольору із розмірами приблизно 1 см * 1 см, всередині якого знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP кристалічної форми червоного кольору, що в свою чергу зберігалась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено у ОСОБА_25 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» та виявлену між першою і другою сходинками будинку № 12 по вулиці Соціалістичній в м. Києві особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP кристалічної форми червоного кольору, що знаходилась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком, що був обмотаний клейкою стрічкою типу ізолента червоного кольору із розмірами приблизно 1 см * 1 см та були поміщені до одного прозорого поліетиленового файлу, горловина якого обв`язали ниткою, кінці якої обклеїли паперовою стрічкою із підписами двох понятих, ОСОБА_25 , оперативного працівника, де було зазначено інформацію про адресу вилучення: м. Київ, вул. Соціалістична, 12, а також здійснено відтиск печатки «Для Пакетів № 1 Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головне управління Національної поліції у м. Києві».
В подальшому, о 16 годині 55 хвилин ОСОБА_25 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаних до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», прибув до будинку АДРЕСА_2 , де за вказівками зазначеними на фото, у покришці із землею поруч із першим під`їздом віднайшов згорток синього кольору із розмірами приблизно 1 см * 1 см, всередині якого знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін біло-зеленого кольорів, що в свою чергу зберігалась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено у ОСОБА_25 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» та виявлену у покришці із землею поруч з першим під`їздом будинку АДРЕСА_2 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін біло-зеленого кольорів, що знаходилась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком, що був у згортку синього кольору із розмірами приблизно 1 см * 1 см були поміщені до одного прозорого поліетиленового файлу, горловина якого обв`язали ниткою, кінці якої обклеїли паперовою стрічкою із підписами двох понятих, ОСОБА_25 , оперативного працівника, де було зазначено інформацію про адресу вилучення: проспект Героїв Сталінграду, 37, а також здійснено відтиск печатки «Для Пакетів № 1 Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головне управління Національної поліції у м. Києві».
Згідно до висновку експерта № 11-2/1864 від 05.04.2019 встановлено, - «Надана на дослідження кристалічна речовина рожевого кольору містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у речовині становить 0,124 г. Надана на дослідження кристалічна речовина світло-зеленого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,028 г».
Крім того, на початку червня 2018 року у ОСОБА_7 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які діяли у складі злочинної організації, виник злочинний умисел, направлений на вербування, переміщення людини з метою її експлуатації з використання обману, за попередньою змовою групою осіб. Реалізуючи вказаний злочинний умисел, вказані особи вчинили умисний злочини проти волі потерпілої особи за наступних обставин:
Так, 02.06.2018 приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_11 та
ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому місці міста Києва познайомились із ОСОБА_28 , який на той час перебував у скрутному матеріальному становищі. В ході розмови ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , отримали від ОСОБА_28 підтвердження про його потребу у грошових коштах, водночас розуміючи, що ОСОБА_28 відповідає визначеним уразливим майновим та психологічним критеріям і може бути об`єктом вербування та подальшого переміщення через державний кордон України для подальшого прибуття до міста Москва Російської Федерації з метою подальшої трудової експлуатації, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 повідомили про це ОСОБА_7 та домовились про спільну зустріч 03.06.2018.
В подальшому, 03.06.2018 приблизно о 23 годині 00 хвилин, за попередньою домовленістю, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці міста Києва зустрілись із ОСОБА_28 та реалізуючи спільний з
ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинний намір, направлений на вербування та переміщення людини з метою експлуатації з використанням обману, в ході розмови запропонували йому роботу у місті Москва в Російській Федерації, що, начебто, полягала у виготовленні рідин для електронних цигарок, за що останній буде отримувати заробітну плату значного розміру. Під час розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , користуючись скрутним матеріальним становищем ОСОБА_28 , з метою схиляння останнього до прийняття позитивного рішення у запропонованій пропозиції, та розуміючи його фінансову залежність, повідомили ОСОБА_28 , що рішення за вказаною пропозицією потрібно приймати дуже швидко, так як виїзд до Російській Федерації планується найближчими днями.
06.06.2018 у вечірній час ОСОБА_10 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 злочинний намір, направлений на вербування та переміщення людини з метою експлуатації з використанням обману, спільно із невстановленою розслідуванням особою чоловічої статі, з метою схиляння ОСОБА_28 до прийняття позитивного для членів злочинного угруповання рішення у пропозиції начебто працевлаштування у місті Москва в Російській Федерації, в черговий раз зустрівся із ОСОБА_28 та повідомив неправдиву інформацію про законність вказаної запропонованої діяльності, пов`язаної із виготовленням, нібито, рідин для електронних цигарок, що може стати для нього заробітком.
09.06.2018 приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_29 і ОСОБА_11 вищевказаного злочинного наміру, з метою завершення вербування особи шляхом схиляння ОСОБА_28 до прийняття позитивного рішення у пропозиції начебто працевлаштування останнього у Російській Федерації, здійснив черговий телефонний дзвінок на абонентський номер ОСОБА_28 та повідомивши неправдиву інформацію про законність його дій та обіцяючи значні фінансові заробітки у місті Москва в Російській Федерації, схилив потерпілого ОСОБА_28 до прийняття пропозиції щодо працевлаштування, який не розуміючи злочинних ОСОБА_30 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 погодився на їх пропозицію.
Після чого, 09.06.2018 о 19 годині 30 хвилин, ОСОБА_9 , з метою доведення до кінця свого спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_29 і ОСОБА_11 злочинного умислу, направленого на переміщення людини з метою експлуатації з використанням обману, зустрівся у невстановленому місці міста Києва із ОСОБА_28 , та використовуючи автомобіль доставив останнього до автостанції поруч із станцією метро «Лісова», де на ОСОБА_28 очікувало маршрутне таксі. Крім того, ОСОБА_9 передав ОСОБА_28 грошові кошти та мобільний термінал типу смартфон із встановленим месенджером «Wikrme», тобто програмним забезпеченням смартфону, що дозволяє безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм, за допомогою якого ОСОБА_28 повинен був в подальшому підтримувати постійний телефонний зв`язок. Після чого, ОСОБА_31 з метою доведення до кінця свого спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_29 і ОСОБА_11 злочинного умислу, направленого на переміщення людини з метою експлуатації з використанням обману, посадив ОСОБА_28 в маршрутне таксі, за допомогою якого і було здійснено переміщення останнього через державний кордон.
Знаходячись у місті Москва Російської Федерації потерпілий ОСОБА_28 дізнався, що ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_29 і ОСОБА_11 шляхом обману, під приводом здійснення законної трудової діяльності та отримання за це прибутку у грошові формі, змусили останнього виготовляти за їх чіткими вказівками із використанням лабораторного обладнання та різних хімічних складових психотропну речовину - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
24.04.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

24.04.2019 вищевказаним затриманим особам повідомлено про підозру, а саме:

- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,. ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019;

- ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019;

- ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019.

18.06.2019 Голосіївським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців.

19.07.2019 прокуратурою міста Києва прийнято рішення про об`єднання двох кримінальних проваджень, а саме кримінального провадження № 0000638 від 06.07.2018 за підозрою вищевказаних 12 осіб та кримінального провадження № 0000040 від 31.01.2019 за підозрою 3 осіб в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстрацій номер № 0000638, а згідно до постанови про визначення загального строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні останній завершується 21.09.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці ОСОБА_20 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та іншими невстановленими особами у невстановленої слідством особи придбали обладнання та речовини призначені для виготовлення психотропних речовин, які залишив зберігати за місцем свого проживання в орендованому приватному будинку АДРЕСА_3 ву громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, що належить ОСОБА_32 .

У невстановлений розслідуванням час у будинку АДРЕСА_3 у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_20 незаконно виготовив психотропну речовину амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), які в подальшому залишив зберігати за вище вказаною адресою, з метою подальшого збуту.

20.03.2019 в період часу з 15 години 50 хвилин по 21 годину 40 хвилин проведено обшук у приміщенні будинку АДРЕСА_3 у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, в ході якого виявлено та вилучено крафт-пакет з порошкоподібною речовиною, три пошкоджених крафт пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору та крафт пакет з порошкоподібною речовиною.

Згідно висновку експертного дослідження №34/5 від 21.03.2019 встановлено, що кристалічна речовина червоного кольору масою брутто 858,86 г містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який затверджено постановою кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 (Таблиця І, СПИСОК №2 особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно висновку експертного дослідження №35/5 від 21.03.2019 встановлено, що в складі наданої на дослідження порошкоподібної речовини білого кольору міститься амфетамін.

Амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Згідно висновку експертного дослідження №36/5 від 21.03.2019 встановлено, що в наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, у своєму складі містить амфетамін.

Амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Амфетамін, згідно постанови Кабінету Міністрі України від 6 травня 2000 року №770 Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, Список №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено в таблиці ІІ є психотропною речовиною.

В ході вищевказаного проведеного обшуку, виявлено та вилучено засоби і обладнання, що, на думку сторони звинувачення використовувались в процесі виробництва і виготовлення заборонених законом особливо небезпечних психотропних речовин. Також органом досудового розслідування в ході обшуку виявлено та вилучено ряд пакетів із кристалічними і порошкоподібними речовинами різних кольорів, а також ємності із рідинами.

20.03.2019 о 21 годині 40 хвилин ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 затримані у приміщенні будинку АДРЕСА_3 в у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, після чого доставлені до приміщення Подільськогоуправління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, де в подальшому складені протоколи затримання останніх в порядку ст. 208 КПК України.

21.03.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22.03.2019 відповідно до ухвали Подільського районного суду міста Києва щодо підозрюваних застосовані наступні запобіжні заходи, а саме:

?щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 18.05.2019 із можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 гривень.

? ОСОБА_33 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 18.05.2019 із можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 гривень;

?щодо підозрюваного ОСОБА_20 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_4 у період доби з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. із строком дії до 18.05.2019 включно.

05.04.2019 перший заступник прокурора міста Києва ОСОБА_34 виніс постанову, якою доручив здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у місті Києві.

14.05.2019 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокуратури м. Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, а саме до 21.07.2019 включно.

В подальшому, Голосіївським районним судом м. Києва продовжено строк дії попередньо застосованих запобіжних заходів щодо вищевказаних підозрюваних осіб, а саме:

-14.05.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено попередньо застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 17.07.2019 включно;

-14.05.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_20 продовжено попередньо застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із строком дії до 17.07.2019 включно;

-16.05.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_19 продовжено попередньо застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 17.07.2019 включно.

15.07.2019 Голосіївським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадження до шести місяців тобто до 21.09.2019.

15.07.2019 Голосіївським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого та продовжено попередньо застосовані щодо підозрюваних осіб запобіжні заходи, а саме: щодо підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_19 - продовжено застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці; щодо підозрюваного ОСОБА_20 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.

Ухвалою Голосіївського районного суду м.Києва від 09.09.2019 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 був продовжений до 10 місяців.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 09.01.2020 р. строк досудового розслідування продовжено до 12 місяців, а саме до 21.03.2020 р.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 09.09.2019 р. строк тримання ОСОБА_5 , під вартою продовжено до 07.11.2019 р.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 04.11.2019 р. строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 02.01.2020 р.

26.12.2019 р. строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 21.01.2020 р.

Слідчий посилається на те, що у даному кримінальному провадженні необхідно отримати висновок призначеної судової експертизи,, завершити розсекречення матеріалів негласних слідчих дій,забезпечити проведення аналізу інформації, що становить банківську таємницю, і яка була отримана шляхом тимчасового доступу до документів, з врахуванням зібраних доказів надати правову оцінку діям підозрюваних, повідомити ОСОБА_22 про підозру, прийняти рішення про виділення з матеріалів кримінального провадження матеріалів відносно ОСОБА_9 , який перебуває у розшуку, виконати вимоги ст..290 КПК України, скласти обвинувальний акт.

В зв`язку з наявністю обґрунтованих ризиків вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, продовжити свою кримінально-протиправну діяльність та вчинити новий умисний особливо тяжкий злочин, слідчий просить продовжити строк тримання ОСОБА_5 під вартою в межах строку досудового розслідування.

В ході судового розгляду прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на обґрунтованість підозри, наявність ризиків, передбачених ст..177 КПК України, які продовжують існувати, а також неможливість застосування відносно підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів.

Адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання та просила змінити відносно її підзахисного запобіжний захід на більш м`який, посилаючись на відсутність ризиків у даному кримінальному провадженні, їх недоведеність, а також наявність договору оренди житла в м.Києві, що дає можливість застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний підтримав свого захисника.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

14.05.2019 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокуратури м. Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, а саме до 21.07.2019 включно.

В подальшому, Голосіївським районним судом м. Києва продовжено строк дії попередньо застосованого запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 до 17.07.2019 включно.

15.07.2019 Голосіївським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадження до шести місяців тобто до 21.09.2019.

15.07.2019 Голосіївським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого та продовжено попередньо застосовані щодо підозрюваних осіб запобіжні заходи, а саме: щодо підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_19 - продовжено застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці; щодо підозрюваного ОСОБА_20 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.

Ухвалою Голосіївського районного суду м.Києва від 09.09.2019 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 був продовжений до 10 місяців.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 09.01.2020 р. строк досудового розслідування продовжено до 12 місяців, а саме до 21.03.2020 р.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 09.09.2019 р. строк тримання ОСОБА_5 , під вартою продовжено до 07.11.2019 р.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 04.11.2019 р. строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 02.01.2020 р.

26.12.2019 р. строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 21.01.2020 р.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Як встановлено в ході розгляду клопотання продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні викликано необхідністю проведення ряду слідчих дій, а саме: отримання висновків експертів, проведення аналізу отриманої в ході тимчасових доступів інформації, виділення матеріалів кримінального провадження відносно одного із підозрюваних, що перебуває у розшуку, формулювання остаточної підозри.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з положенням ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи.
Під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий суддя не надає оцінку належності і допустимості доказів,долучених до матеріалів клопотання на підтвердження обґрунтованості підозри, оскільки зазначені обставини підлягають встановленню в ході судового розгляду кримінального провадження, а лише оцінює в даному випадку їх достатність для підтвердження того, що підозрюваний може бути причетний до вчинення злочину.

При вирішенні клопотання щодо наявності підстав для продовження тримання підозрюваного під вартою крім наявності обгрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, слідчий суддя приймає до уваги обставини, що характеризують особу підозрюваного, який відповідно до договору оренди від 17.12.2019 р. має місце проживання в м.Києві, раніше не судимий, не має постійних доходів, його вік.
Також слідчий суддя приймає до уваги тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні злочинів, які відповідно до ст.12 КК України є тяжкими злочинами.
У практиці ЄСПЛ визначено, що існування обґрунтованої підозри щодо вчинення тяжкого злочину спочатку може виправдовувати тримання під вартою. Але Суд неодноразово зазначав, що тяжкість обвинувачення не може сама по собі бути виправданням тривалих періодів тримання під вартою (рішення у справі «Єчус проти Литви»).
Звертаючись до суду як на підставу для продовження тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою слідчий посилається на продовження існування ризиків, передбачених ст.. 177 КПК України, які існували на момент застосування даного виду запобіжного заходу, а саме: можливість переховування від органів досудового розслідування, впливу на свідків, продовження кримінально-протиправної діяльності та вчинення інших умисних злочинів.
Однак, слідчий суддя вважає, що в ході судового розгляду органом досудового розслідування не доведено існування ризику щодо можливого впливу підозрюваного на свідків, оскільки сама наявність у нього інформації про місце їх проживання не свідчить про існування такого ризику.
В даному випадку в ході проведення досудового розслідування були проведені обшуки, під час якого і був затриманий ОСОБА_5 , вилучені докази, допитані свідки, а тому, на думку слідчого судді, ризики можливого впливу на свідків та перешкоджання проведенню досудового розслідування є мінімізованими, з врахуванням обсягу слідчих дій, що залишилось завершити.
У своїх рішеннях ЄСПЛ звертає увагу на те, що тяжкість злочину, вчиненого обвинуваченим, та ризик його ухилення від слідства залишаються єдиними підставами для відмови суду у задоволенні клопотань про звільнення. Проте згідно з п. 3 ст. 5 Конвенції зі спливом певного часу саме тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи і судові органи мають навести інші підстави для продовження тримання під вартою, які мають бути чітко сформульовані (рішення ЄСПЛ від 21 грудня 2000 року у справі «Яблонський проти Польщі», від 23 вересня 1998 року у справі «I.A. проти Франції», від 04 жовтня 2001 року у справі «Іловецький проти Польщі»).
При цьому ЄСПЛ зазначає, що існує презумпція на користь звільнення з-під варти. Доводи «за» і «проти» такого звільнення не повинні бути «загальними й абстрактними» (рішення ЄСПЛ у справі «Смирнова проти Росії»). У всіх випадках, коли ризик ухилення обвинуваченого від слідства можна запобігти за допомогою застави чи інших запобіжних заходів, обвинуваченого має бути звільнено, і в таких випадках національні органи завжди мають належним чином досліджувати можливість застосування таких альтернативних заходів (рішення ЄСПЛ від 23 вересня 2008 року у справі «Вренчев проти Сербії»).
Слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування продовжують існувати ризики можливого переховування підозрюваного від органів досудовго розслідування, а також вчинення інших кримінальних правопорушень, оскільки ОСОБА_5 не має міцних соціальних зв`язків, постійного доходу для забезпечення існування.
Однак, органом досудового розслідування не доведено неможливість застосування менш суворих запобіжних заходів, не пов`язаних з триманням під вартою, які б могли забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти ризикам.
Враховуючи встановлені в ході клопотання обставини, зважаючи на існування обгрунтованої підозри, наявність ризиків у данному кримінальному провадженні, беручи до уваги дані про особу підозрюваного, а також необхідність проведення ряду слідчих дій, які не можливо завершити до закінчення дії раніше обраного запобіжного заходу, слідчий судя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту протягом певного періоду доби зможе запобігти існуючим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного в ході досудового розслідування, а також не призведе до порушення прав підозрюваного в ході проведення досудового розслідування.
З огляду на викладене, клопотання слідчого про продовження строку тримання підозрюваного під вартою не підлягає задоволенню, а раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підлягає зміні на домашній арешт.
Крім того, слідчий суддя для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та з метою запобігання його ухиленню від органу досудового розслідування та суду вважає за необхідне відповідно до положень ст. 194 КПК України покласти на ОСОБА_5 обов`язаки, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст. 194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 182, 184, 193-196, 199, 309, 376 КПК України

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про продовження тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000638 від 06.07.2018 р., відмовити.

Змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на домашній арешт, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 21.00 год. до 07.00 год. наступної доби.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст. 194 КПК України, зобов`язавши

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не залишати межі населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтись в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування до 14.03.2020 р.

Ухвалу надіслати до виконання до управління поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя