Справа № 191/1112/20
Провадження № 1-кс/191/327/20
У Х В А Л А
іменем України

19 травня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове, клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 60000011 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-
В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , 22.10.1966 протягом 2020 року здійснює збут вогнепальної зброї на території Синельниківського району.

12.03.2020 року, за даним фактом внесено відомості до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000011 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, отримано інформацію, що ОСОБА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає за місцем проживання зберігає вогнепальну зброю та боєприпаси, а також здійснює збут вогнепальної зброї за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відділення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом поштового відправлення до кінцевого адресата, отримувача вогнепальної зброї, отримуючи при цьому грошові кошти на свою особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникли ґрунтовні підстави вважати, що в приміщенні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , здійснюється поштове відправлення вогнепальної зброї, тобто її збут, яка має значення для досудового розслідування, а також може бути доказами у кримінальному провадженні.

Встановлено, що нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_6 , та перебуває у строковому платному користуванні (оренді) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору оренди нежитлового приміщення № 1508/2018 від 15.08.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в невстановленому слідством місці та в невстановлений слідством час придбав гладкоствольний пістолет, виготовлений шляхом переробки саморобним способом сигнального пістолета «EKOL» моделі «Volga» № НОМЕР_3 калібру 9 мм P.A.

Так, ОСОБА_5 , тримаючи безпосередньо при собі придбаний гладкоствольний пістолет, діючи умисно, реалізуючи свій раніше виниклий умисел, спрямований на незаконне носіння, зберігання та збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, незаконно переніс вказаний пістолет, до місця свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи злочинну діяльність, почав без передбаченого законом дозволу, зберігати за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , вогнепальну зброю гладкоствольний пістолет, виготовлений шляхом переробки саморобним способом сигнального пістолета «EKOL» моделі «Volga» № НОМЕР_3 калібру 9 мм P.A.

19.03.2020 ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізуючи свій раніше виниклий умисел, спрямований на незаконне носіння, зберігання та збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, маючи при собі гладкоствольний пістолет, виготовлений шляхом переробки саморобним способом сигнального пістолета «EKOL» моделі «Volga» № НОМЕР_3 калібру 9 мм P.A., прийшов до поштового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де реалізуючи свій раніше виниклий умисел спрямований на незаконний збут вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, здійснив відправку гладкоствольного пістолету, виготовленого шляхом переробки саморобним способом сигнальний пістолет «EKOL» моделі «Volga» № НОМЕР_3 калібру 9 мм P.A., який надіслав ОСОБА_7 на поштове відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Синельникове, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , визначивши вартість відправлення у сумі 1700 грн. та отримавши номер товарно-транспортної накладної №8876, таким чином збув гладкоствольний пістолет, виготовлений шляхом переробки саморобним способом сигнального пістолета «EKOL» моделі «Volga» № НОМЕР_3 калібру 9 мм P.A.

Згідно висновку судової експертизи за експертною спеціальністю 3.1 «Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» № 19/104-7/1/357 від 07.04.2020 наданий на дослідження пістолет є ручною коротко ствольною вогнепальною зброєю. Він є гладкоствольний пістолет, виготовлений шляхом переробки саморобним способом сигнального пістолета «EKOL» моделі «Volga» № НОМЕР_3 калібру 9 мм P.A., в конструкцію якого внесені наступні зміни: з каналу ствола видалений стаціонарний нез`ємний захисний елемент (заглушка), газовідвідні отвори заглушені фрагментами металу. Пістолет придатний для проведення пострілів.

Дії ОСОБА_5 , кваліфікуються за ч. 1 ст.263 КК України, тобто незаконне носіння, зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу

На підставі ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий вважає, що, зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , встановити повне коло його спільників, фактичне місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності даної особи, а також отримання доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

У зв`язку з чим виникла необхідність звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до банківських рахунків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період з 01.01.2019 по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; Документи на відкриття банківських особистих рахунків, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- Довідки-інформації про операції по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з 01.01.2019 по час оголошення ухвали що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про одержувача платежу, відомості про відправника платежу; реквізити рахунку одержувача та відправника платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ коштів, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, одержувача, відправника та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти;

- та іншу наявну інформацію котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 . Зазначена інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_4 .
Прокурор клопотання слідчого підтримав.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Вважаю клопотання слідчого доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №60000011 від 12.03.2020.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих СВ Синельниківського відділу поліції в складі: слідчого СВ підполковника поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_10 , а саме до банківських рахунків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , із зазначенням наступних документів та даних:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; Документи на відкриття банківських особистих рахунків, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- Довідки-інформації про операції по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з 01.01.2019 по час оголошення ухвали що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про одержувача платежу, відомості про відправника платежу; реквізити рахунку одержувача та відправника платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ коштів, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, одержувача, відправника та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти;

- та іншу наявну інформацію котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 19 червня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1