КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/353/20
Провадження № 1-кс/488/244/20
Ухвала
Іменем України
05.06.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,-
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2019 року за № 0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01 січня 2019 року по 23 травня 2020 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01 січня 2019 року по 23 травня 2020 року;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володіння в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно даного клопотання, 20 травня 2019 року невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті платформи онлайн-оголошень «www.olx.ua», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень, належними ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальний збиток останній на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 на веб-сайті платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж комплекту для майстра: кушетки, стільця та візка вартістю 1600 гривень. В ході розмови із продавцем вказаного товару, ОСОБА_3 домовилась про купівлю зазначеного товару, на що продавець повідомила, що необхідно здійснити передплату в розмірі 500 гривень. Після цього невідома повідомила реквізити банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , на яку необхідно здійснити передплату.
20 травня 2019 року потерпіла ОСОБА_3 на номер банківської карти, відкритої у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на загальну суму 500 гривень.
Після переказу грошових коштів, товар на адресу ОСОБА_3 направлено не було, продавець на зв`язок виходити перестав.
21 травня 2020 року слідчим суддею Корабельного районного суду ОСОБА_1 надано ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої є ОСОБА_5 .
23 травня 2020 року в період з 07:18 год. по 10:43 год. було проведено обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У органу досудового розслідування є достатніми підстави вважати, що документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його часткового задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчиняли вказані вище кримінальні правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація, яка міститься в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 20 травня 2019 року (дата перерахування потерпілою ОСОБА_3 грошових коштів), та враховуючи, що слідчий просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці на великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів починаючи з 01 травня 2019 року по 23 травня 2020 року (включно), що є цілком достатнім.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01 травня 2019 року по 23 травня 2020 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01 травня 2019 року по 23 травня 2020 року;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Встановити строк дії ухвали до 03 липня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1