Провадження № 1-кс/947/9033/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001057 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний до незаконного збуту зброї іноземного походження, а саме пістолети марки «Zoraki» на території м. Одеси та Одеської області. В ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Одеській області з метою встановлення осіб які можуть бути свідками протиправної діяльності ОСОБА_5 . В ході виконання доручення співробітниками УСБУ в Одеській області було встановлено свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 які підтвердили протиправну діяльність ОСОБА_5 .

Так 16.01.2020 співробітниками УСБУ в Одеській області було проведено оперативну закупку за результатами проведення якої встановлено злочинну схему збуту зброї. Так ОСОБА_5 розмістив оголошення в мережі інтернет щодо продажу зброї та вказав в оголошенні контактний номер телефону: НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови ОСОБА_5 розповідає про технічні характеристики пістолета, надає інструкції щодо переробки вказаного пістолета під травматичні та бойові набої та повідомляє спосіб оплати та доставки пістолета. Через деякий час останній пересилає смс-повідомлення з номером банківської картки, а саме: НОМЕР_2 для проведення оплати за зброю. Після цього ОСОБА_5 робить відправки сервісом доставки «Нова Пошта». Встановлено, що з метою прикриття злочинної діяльності ОСОБА_5 здійснює відправлення зброї використовуючи анкетні дані іншої людини, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказую мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким фактично користується фігурант.

27.01.2020 вищевказаний предмет зовні схожий на пістолет було направлено до Одеського НДЕКЦ з метою проведення комплексної експертизи зброї. 02.02.2020 було отримано висновок експерта № 61-Б від 29.01.2020. Згідно до висновку наданий на дослідження пістолет є гладко ствольною короткоствольною вогнепальною зброєю 9-мм самозарядним пістолетом ZORAKI мод. 914-В AUTO № ZRCXI4 (з можливістю ведення автоматичної стрільби).

В ході подальшого розслідування співробітниками УСБУ було встановлено, що вищевказана банківська картка, яку ОСОБА_5 використовує для приймання грошових коштів за збут зброї, була видана інтернет-банком МОНОБАНК АТ «Універсал Банк» та зареєстрована на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Проведеним аналізом ІПС «Армор» та ІПС «Цунамі» було встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 являється уродженцем Харківської області та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 веде антисоціальний спосіб життя, зловживає спиртними напоями та неодноразово притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності.

На підставі проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів є достатньо підстав вважати, що фігурант користується банківською картою та анкетними даними гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою особистої конспірації.

В подальшому ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 263 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім того в ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УСБУ було встановлено повні анкетні дані та адреси проживання осіб, які купували зброю у ОСОБА_5 , серед яких ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення подальшого досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження 22.06.2020 на підставі ухвал слідчого судді Київського р/с м. Одеси, за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук.

В подальшому після проведення обшуку за вищевказаною, було отримано інформацію про те, у користуванні ОСОБА_9 знаходиться підсобне приміщення, що розташоване на відстані приблизно 10 м., від будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та на відстані приблизно 50 м., від будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (геолокаційні дані 45.548796, 30.750953) де виготовляє деталі та зберігає вогнепальну зброю. Після отримання вказаної інформації слідчим було прийнято рішення на проведення обшуку вказаного приміщення до винесення ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне, а саме: предмет, що зовні схожий на гвинтівку з написом на рамі «Ижевский оружейный завод 1925 г.» та номером НОМЕР_4 ; предмет, що зовні схожий на гвинтівку з написом на рамі «Тульській оружейный завод 194 г.» та № НОМЕР_5 ; предмет, що зовні схожий на металеву шаблю із написом на лезі біля рукоятки «USNWP» з однієї сторони та написом «N.P. AMESCABOTVILLE 1847»; два предмети, що зовні схожі на штик-ножі; предмет чорного кольору, що зовні схожий на штик-ніж із рукояткою виготовленою із дерева та написом на лезі біля рукоятки «42 а SW»з однієї сторони та номером «1235» з іншої сторони; предмет чорного кольору, що зовні схожий на штик-ніж із написом на лезі біля рукоятки «E.L.F. Horster»з однієї сторони та номером «8423» з іншої сторони»; предмет сірого кольору, що зовні схожий на штик-ніж із написом на лезі біля рукоятки «CSZK»з однієї сторони та номером «8423» з іншої сторони»; три предмети, що зовні схожі на штик-ножі від гвинтівки; чотири металеві заготівки для ножів (або штик-ножів).

З метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного обшуку речей, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вилучене майно.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Від власника майна ОСОБА_9 надійшла заява, відповідно до якої, останній заперечував проти накладення арешту на майно, зазначивши, що два макети гвинтівки Мосіна не є вогнепальною зброєю, вилучені предмети в ухвалі не зазначені, останній не займається зберіганням, виготовленням, ремонтом або збутом зброї. Крім того, зазначив, що вилучені предмети колекціонування не мають відношення до кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УСБУ було встановлено повні анкетні дані та адреси проживання осіб, які купували зброю у ОСОБА_5 , серед яких ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 22.06.2020 року, в підсобному приміщенні, яким користується ОСОБА_9 , що розташоване на відстані приблизно 10 м., від будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та на відстані приблизно 50 м., від будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (геолокаційні дані 45.548796, 30.750953), було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та в подальшому вилучено майно, перелік якого міститься в клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені речі можуть бути предметом кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, вищевказане майно необхідне для проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень, з метою встановлення слідів кримінального правопорушення, а також відомостей, які можуть бути в подальшому використані як докази, зокрема, для проведення експертизи зброї.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, а також необхідність проведення експертних досліджень та необхідних слідчий дій з вказаним майном. Не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його зміни або знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження.

Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення експертних досліджень та ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи те, що існує ризик зміни або приховування майна, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, слідчий суддя вважає за необхідне накласти заборону розпорядження та користування зазначеним майном, з метою запобігання вищевказаному ризику.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001057 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Накласти арешт, із забороною користування та розпорядження, на майно, що було виявлене та вилучене 22.06.2020, під час проведення обшуку підсобного приміщення, що розташоване на відстані приблизно 10 м, від будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та на відстані приблизно 50 м, від будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (геолокаційні дані НОМЕР_6 , 30.750953) яким користується ОСОБА_9 , а саме на:

- предмет, що зовні схожий на гвинтівку з написом на рамі «Ижевский оружейный завод 1925 г.» та номером НОМЕР_4 ;

- предмет, що зовні схожий на гвинтівку з написом на рамі «Тульській оружейный завод 194 г.» та № НОМЕР_5 ;

- предмет, що зовні схожий на металеву шаблю із написом на лезі біля рукоятки «USNWP» з однієї сторони та написом «N.P. AMESCABOTVILLE 1847»;

- два предмети, що зовні схожі на штик-ножі;

- предмет чорного кольору, що зовні схожий на штик-ніж із рукояткою виготовленою із дерева та написом на лезі біля рукоятки «42 а SW» з однієї сторони та номером «1235» з іншої сторони;

- предмет чорного кольору, що зовні схожий на штик-ніж із написом на лезі біля рукоятки «E.L.F. Horster»з однієї сторони та номером «8423» з іншої сторони»;

- предмет сірого кольору, що зовні схожий на штик-ніж із написом на лезі біля рукоятки «CSZK»з однієї сторони та номером «8423» з іншої сторони»;

- три предмети, що зовні схожі на штик-ножі від гвинтівки;

- чотири металеві заготівки для ножів (або штик-ножів).

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1