ЄУН №1-кс/337/26/2020
Справа № 337/42/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000187 від «23» грудня 2019 року,

встановив:

09.01.2020 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, а саме до розрахункових документів (в тому числі платіжних доручень) про перерахування у період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 з розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритому Товариству у Запорізькому міському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у зв`язку із запровадженням в Україні міжнародного номеру банківського рахунку за стандартом IBAN з 02.10.2019 року вказаний розрахунковий рахунок має наступний номер за стандартом IBAN НОМЕР_2 , код валюти UAH (980)), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 ; адреса Запорізького міського відділення: АДРЕСА_2 ).

В клопотанні зазначив, що 20.12.2019 року до Запорізької місцевої прокуратури №3 звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами даного Товариства шляхом зловживання службовим становищем.

За фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, 23.12.2019 року за №0000187 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

27.12.2019 року прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 було винесено постанову про залучення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в статусі представника потерпілого у кримінальному провадженні.

27.12.2019 року прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 було проведено допит директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , як представника потерпілого у кримінальному провадженні.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав, що 07.10.2019 року загальними зборами учасників було прийнято рішення про переобрання директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно якого звільнено з посади директора даного Товариства ОСОБА_4 , який є також учасником Товариства із часткою у статутному капіталі у розмірі 40%, та призначено на цю посаду його, ОСОБА_5 (відомості про нового директора внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань).

При цьому, ОСОБА_4 обіймав посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 02.02.2004 року по 07.10.2019 року.

09.12.2019 року обраним на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 було отримано у Запорізькому міському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписку по рахунку даного Товариства за 2018-2019 роки.

Згідно даних банківської виписки по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виявлено цілу низку грошових переказів на ім`я минулого директора цього Товариства ОСОБА_4 , як фізичної особи, за призначенням платежу «надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги».

Однак у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявились відсутніми договори безвідсоткової зворотної фінансової допомоги та жодні інші документи, які б відображали підстави для проведення таких платежів на ім`я ОСОБА_4 (угоди чи інші правочини, акти, протоколи загальних зборів учасників тощо).

Додатково у відділенні банку було запитано копії платіжних доручень за цими фінансовими операціями, згідно яких у вказаних платіжних дорученнях підставою для проведення грошових переказів на користь ОСОБА_4 зазначені договори безвідсоткової позики.

Вказані грошові перекази грошових коштів за платіжними дорученнями були проведені на картковий рахунок (банківська картка) фізичної особи ОСОБА_4 з розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритому Товариству у Запорізькому міському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у зв`язку із запровадженням в Україні міжнародного номеру банківського рахунку за стандартом IBAN з 02.10.2019 року вказаний розрахунковий рахунок має наступний номер за стандартом IBAN НОМЕР_2 , код валюти UAH (980)).

Перелік грошових переказів за платіжними дорученнями з розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я минулого директора цього Товариства ОСОБА_4 за призначенням платежу «надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги»: 27.08.2018 року на суму 11 350,00 гривень, 31.08.2018 року на суму 24 000,00 гривень, 07.09.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 17.09.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 24.09.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 01.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 08.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 09.10.2018 року на суму 7500, 00 гривень, 11.10.2018 року на суму 10 000,00 гривень, 12.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 22.10.2018 року на суму 21 750,00 гривень, 29.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 01.11.2018 року на суму 10 000,00 гривень, 05.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 12.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 19.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 22.11.2018 року на суму 7 750,00 гривень, 27.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 03.12.2018 року на суму 24 000,00 гривень, 10.12.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 17.12.2018 року на суму 24 000,00 гривень, 26.12.2018 року на суму 11 500,00 гривень, 09.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 09.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 14.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 21.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 22.01.2019 року на суму 7 750,00 гривень, 28.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 04.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 11.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 18.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 19.02.2019 року на суму 12 750,00 гривень, 25.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 05.03.2019 року на суму 9 000,00 гривень, 13.03.2019 року на суму 4 000,00 гривень, 19.03.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 22.03.2019 року на суму 7 000,00 гривень, 29.03.2019 року на суму 14 000,00 гривень, а загалом на суму 500 350,00 гривень.

Згідно наданої Запорізьким міським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідки від 11.12.2019 року у вказаний період проведення грошових переказів з розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме у період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року, право підпису платіжних доручень на переказ грошових коштів з рахунку підприємства, а також інших платіжних паперових та електронних документів від імені підприємства, мав виключно ОСОБА_4 , жодна інша особа не була уповноважена на підписання платіжних паперових та електронних документів від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На теперішній час, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів протиправної діяльності, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до розрахункових документів (в тому числі платіжних доручень) про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок ОСОБА_4 у період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Запорізьке міське відділення), та які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по рахункам.
Прокурор надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_3

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункових документів (в тому числі платіжних доручень) про перерахування у період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 з розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритому Товариству у Запорізькому міському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у зв`язку із запровадженням в Україні міжнародного номеру банківського рахунку за стандартом IBAN з 02.10.2019 року вказаний розрахунковий рахунок має наступний номер за стандартом IBAN НОМЕР_2 , код валюти UAH (980)), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 ; адреса Запорізького міського відділення: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1