СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2035/20
ун. № 759/6149/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Хайрутдінової ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0000208 від 19 листопада 2018 року за ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.04.2020 року Прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Хайрутдінова ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІКЮО НОМЕР_1 місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Слідчими слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 19.11.2018, за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи (далі ІКЮО) НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що в період з 2015 по 2019 роки службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про відпрацьований час працівниками цього закладу, які фактично не працювали та були відсутні на робочому місці. В подальшому, зазначені службові особи подали вищеописані підроблені документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІКЮО НОМЕР_3 , що стало причиною безпідставного нарахування та здійснення виплат з оплати праці, тим самим здійснено розтрату бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування, зокрема встановлено, що на підставі офіційних документів, з 30.01.2014 по теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ідентифікаційний код особи НОМЕР_4 , працює на посаді вартівника у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з тим, ОСОБА_5 у дні офіційного знаходження на роботі (згідно табелів), неодноразово фактично знаходилась закордоном (згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Враховуючи наведене, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІКЮО НОМЕР_1 , а саме щодо рахунку ОСОБА_5 на який останній нараховувалась заробітна плата, зокрема до:

-документів, що містяться у справі з юридичного оформлення карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " зокрема, але не виключно, документів, які були надані для відкриття вказаного рахунку та додавалися до справи під час функціонування цього рахунку, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: копій документів, що засвідчують особу, доручень на представлення інтересів, наказів про призначення, договорів на обслуговування банківських рахунків, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт» (Клієнт-Банк), «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

-документів, що містять відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на вказаних рахунках, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали включно (або ж його закриття);

-фото та відеозаписів з банкоматів чи/та камер відеоспостереження відділень (філій, управління тощо) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", на яких зафіксовано зняття з чи розміщення коштів на рахунок № НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали включно (або ж його закриття);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на та списання з рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів (заяви про видачу готівки, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії, договори на здійснення операцій тощо) з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали включно (або ж його закриття);

-документів (протоколів процесуальних дій чи/та описів до них, актів тощо) складених за результатами вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " чи знищення ним же документів, що мають відношення до рахунку № НОМЕР_5 ;

Відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, вищевказані документи та відомості зберігаються у банку в якому відкритий вищевказаний рахунок, тобто у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Так, зокрема органу досудового розслідування, з метою виконання завдань кримінального провадження необхідно встановити ким, у який спосіб та де здійснювалось зняття коштів з вищевказаного рахунку ОСОБА_5 чи наявні у справі з юридичного оформлення зазначеного рахунку доручення (довіреності) надані ОСОБА_5 на вчинення дій від її імені іншою фізичною чи юридичною особою (особами), а також інші відомості, які мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання прокурор не з`явилась, просила розглядати справу у її відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Хайрутдінової ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0000208 від 19 листопада 2018 року за ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Хайрутдіновій ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , а також, за дорученням прокурора ОСОБА_8 , іншим слідчим, які у складі слідчої групи здійснюють досудове розслідування вказаного вище кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-документів, що містяться у справі з юридичного оформлення карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " зокрема, але не виключно, документів, які були надані для відкриття вказаного рахунку та додавалися до справи під час функціонування цього рахунку, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: копій документів, що засвідчують особу, доручень на представлення інтересів, наказів про призначення, договорів на обслуговування банківських рахунків, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт» (Клієнт-Банк), «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

-документів, що містять відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на вказаних рахунках, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали включно (або ж його закриття);

-фото та відеозаписів з банкоматів чи/та камер відеоспостереження відділень (філій, управління тощо) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", на яких зафіксовано зняття з чи розміщення коштів на рахунок № НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали включно (або ж його закриття);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на та списання з рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів (заяви про видачу готівки, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії, договори на здійснення операцій тощо) з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали включно (або ж його закриття);

-документів (протоколів процесуальних дій чи/та описів до них, актів тощо) складених за результатами вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " чи знищення ним же документів, що мають відношення до рахунку № НОМЕР_5 ;

які знаходяться у володінні акціонерного товариства акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІКЮО НОМЕР_1 місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій зазначених документів у друкованому чи/та електронному вигляді (на оптичному носії інформації).

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1