У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.2020 Справа №607/1912/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №0000073, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000073 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовільнити, окрім того просить розглянути дане клопотання без участі представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України оскільки існує загроза спотворення первинного змісту документів та обмежені строки досудового розслідування.
У клопотанні зазначено: «У провадженні слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили у злочинну змову із представниками підрядних організацій по будівництву амбулаторій на території Тернопільської області, з метою розкрадання бюджетних коштів, в результаті таких дій інтересам держави завдано збитків у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке виконувало за рахунок бюджетних коштів підрядні роботи з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, зокрема такого об`єкту: «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Ангелівка, Тернопільського району, Тернопільської області», загальною вартістю 6 млн. 904 тис. грн., здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом неналежного виконання робіт.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_8 .

Інформація про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Для запобігання зміни та знищення вищевказаних документів, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді».
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) АДРЕСА_3 та можливістю їх вилучити, а саме:
- документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2018 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 01.11.2018 до 00:00 год. 28.01.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1