пр. № 1-кс/759/431/20
ун. № 759/980/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України,-
встановив:
21.01.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 30.01.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до договору позики на суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який зберігається за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться у володінні ОСОБА_5 директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю ознайомитися з ним та проведення вилучення договору в оригіналі.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановленими під час досудового розслідування особами маю чи на меті корисливий мотив, та мету незаконного збагачення, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період часу з лютого 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до січня 2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_6 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб з ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від останнього сплатити їм 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.

З вказаною метою, в продовж 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 неодноразово проводили телефонні дзвінки ОСОБА_6 з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 , а також проводив неодноразові зустрічі за адресою: АДРЕСА_1 , під час яких висував незаконні вимоги передати йому грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, а вразі відмови починав погрожувати останньому фізичною розправою йому, та його близьких.

29 лютого 2018 року ОСОБА_9 знову ж зателефонував ОСОБА_6 під приводом повернення штучно створеного боргу, якому під час розмови знову почав погрожувати фізичною розправою.

В подальшому, 29 лютого 2018 року, ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 , дізнавшись про те, що ОСОБА_6 , вступає в спадщину та набуває законні права на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом штучного повернення боргу, призначили потерпілому зустріч за адресою: АДРЕСА_3 , куди за вимогою приїхав потерпілий ОСОБА_6 .

Під час вказаної зустрічі, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 з погрозами застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами, незаконно почали висувати вимогу ОСОБА_6 про передачу останнім грошових коштів в сумі 6 000 доларів США, при цьому користуючись ситуацією, яка склалася змусили ОСОБА_6 надати нотаріальну довіреність на управління та розпорядження спадщиною на не встановлену під час досудового розслідування особу.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 ОСОБА_8 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у січні 2019 року знову призначили потерпілому ОСОБА_6 зустріч за адресою: АДРЕСА_1 , та достовірно володіючи інформацією про те що потерпілий набув права власності на квартирне приміщення, під приводом штучного боргу, шляхом погроз застосування фізичної розправи до ОСОБА_6 , змусили останнього передати право на майно квартиру АДРЕСА_4 вартість якої становить 25 000 доларів США, та тим самим спричинили останньому матеріального збитку, який станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно примітки 3 ст. 185 КК України є великим розміром.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що у 2019 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на території Київської області ОСОБА_11 створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої впродовж 2019 року входили: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 а також інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи.

Так, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення власного та членів злочинної організації, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов`язаних з вимаганням, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання кримінального доходу, протягом 2019 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

До даної злочинної організації увійшли знайомі ОСОБА_11 жителі України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які були розподілені на організовані групи:

Не встановлена досудовим розслідуванням особа очолювала злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи;

ОСОБА_13 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи;

ОСОБА_20 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи;

ОСОБА_19 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

ОСОБА_7 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 та не встановленій досудовим розслідуванням особі керівник злочинної організації доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації (організованих груп), у тому числі за предметною і територіальною ознаками.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.

Кожному учаснику злочинної організації було чітко визначено коло обов`язків.

Так, впродовж 2019 року ОСОБА_11 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення власного та членів злочинної організації, отримав згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів.

ОСОБА_11 надавав вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації знаходити осіб, які займаються підприємницькою діяльністю на території Київської області з метою вимагання від останніх грошових коштів та майна за не перешкоджання їх роботі та під погрозою застосування насильства відносно потерпілих та їхніх близьких родичів. Крім того, ОСОБА_11 надавав вказівки та розпорядження щодо підбору нових виконавців для цієї діяльності.

Зокрема, в коло обов`язків учасників злочинної організації входило: надання інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив та які мають боргові зобов`язання, інструктаж з організації злочинної діяльності, суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; планування спільної злочинної діяльності; конспірація всієї діяльності злочинної організації; визначення адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю; встановлення сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, а також розміру грошової винагороди членам злочинної організації; налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництво роботою силового блоку злочинної організації.

ОСОБА_11 планував та координував дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема, за рахунок вимагання грошових коштів та майна від потерпілих; за допомогою заздалегідь розробленої схеми повідомляв визначеним особам, які входили до злочинної організації, місця, час зустрічей та номери мобільних телефонів потерпілих, під час яких певне коло визначених осіб, кероване ОСОБА_11 та безпосереднім керівником організованої групи, висловлювали погрози насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів.

Після створення злочинної організації ОСОБА_11 , як керівник злочинної організації, безпосередньо брав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією за наступних обставин.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_11 упродовж 2019 року на території Київської області призначав керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи певного кола осіб, що визначали із злочинної організації осіб, які будуть вчиняти вимагання грошових коштів від потерпілих.

Схема вимагання грошових коштів полягала у наступному. ОСОБА_11 отримував від учасників злочинної організації або осіб, яким було заборговано грошові кошти, адреси, анкетні дані та номери мобільних телефонів осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та передавав вказану інформацію керівникам структурних підрозділів, а ті в свою чергу визначали хто буде займатися погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів, тим самим вчиняючи вимагання організованою групою.

В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_11 , керівник визначеної організованої групи або уповноважений ним учасник такого злочинного угрупування зустрічався з потерпілими, погрожували насильством щодо них та їхніх близьких родичів, отримували грошові кошти та обертали їх на свою користь, розподіляючи між членами злочинної організації з метою протиправного збагачення.

ОСОБА_11 , відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляв розміри грошових винагород між керівниками організованих груп та іншими учасникам злочинної організації, яких він залучав до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від потерпілих.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з січня 2019 року, точного часу на даний момент не встановлено по 27.07.2019 року в місті Біла Церква, Київської області, ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 організували щомісячне вимагання грошових коштів в сумі 41 000 доларів США з погрозами насильства над потерпілим ОСОБА_24 та його близьким родичами, за повернення неіснуючого боргу.

Так, з метою виконання вимагання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_24 , ОСОБА_11 будучи організатором злочинної організації залучив до вчинення вимагання грошових коштів ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Відповідно до відведених ролей, які полягають у здійсненні психологічного тиску, шляхом висловлення погрозами насильства над потерпілим, та його близькими родичами, ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 почали вимагати у ОСОБА_24 грошові кошти, в сумі 41 000 доларів США. У разі відмови передати вказану суму грошових коштів, ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 висловили ОСОБА_24 погрози насильства над ним та його близькими родичами.

Протягом тривалого часу, ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 відповідно до своїх ролей, займались застосуванням до ОСОБА_24 психологічного тиску, шляхом висунення погроз насильства над ним та його близькими родичами, здійснювали постійні телефонні дзвінки з вимогою передати грошові кошти в сумі 41 000 доларів США, крім цього здійснювали особисті зустрічі з ОСОБА_24 за місцем проживання потерпілого, в офісному приміщені яке орендує ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_5 , а також на вулицях міста Біла Церква, кафе, автомобільно заправних станціях, де без посередньо проводилась зустріч, на яких збільшували суму боргу з метою введення останнього в штучно вигадані боргові зобов`язання та постійної виплати потерпілим грошових коштів, передачі права власності на нерухоме майно, яке належить йому чи його близьким родичам.

Таким чином, з січня 2019 року по 27.07.2019 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 знаходячись в місті Біла Церква, Київської області, діючи відповідно до розробленого плану з метою підтвердження реальності і дійсності своїх вимог та формування у потерпілого чіткого та сталого сприйняття реальності та дійсності своїх протиправних вимог, шляхом здійснення постійного психологічного тиску, який виражався в у висунені погроз насильства над потерпілим та його близькими родичами, здійснюючи постійні телефонні дзвінки з вимогою передати грошових коштів в сумі 41 000 доларів США, а також проводячи особисті зустрічі з ОСОБА_24 , метою яких було переконання останнього у дійсності застосування фізичного насилля, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 а також нерухомим майном цим самим спричинили йому матеріальну шкоду.

Зазначені вимоги ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_24 , сприйняв як дійсні і реальні, а також , як такі що можуть бути реалізована, та спричинить йому фізичну шкоду.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях (злочинах), обґрунтовано підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Біла Церква Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив про те, що у серпні 2013 він отримав 50 000 (п`ятдесят тисяч ) грн. від ОСОБА_5 на розвиток свого підприємства, частину з яких повернув до квітня 2014 року.

У квітні 2014 року на вимогу ОСОБА_5 , між ним та ОСОБА_5 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 , де було укладено письмовий договір позики на суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США без фактичної передачі коштів.

Також, потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що з жовтня 2015 року перебував під моральним тиском та погрозами від ОСОБА_25 з приводу вимагання останнім повернення йому неіснуючого боргу в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч ) грн.

Також, ОСОБА_6 вважав погрози реальними і хвилювався за життя та здоров`я своє та членів своєї родини.

У жовтні 2015 року ОСОБА_6 зустрівся в місті, на яке вказав ОСОБА_7 , а саме АДРЕСА_1 , де з`явились на зустріч ОСОБА_26 та ОСОБА_5 , на даній зустрічі йому повідомили про існування боргу в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч ) грн.

Наступного дня ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 у м. Біла Церква і передав кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США.

В подальшому, після неодноразового застосування ОСОБА_7 психологічного тиску та погроз до ОСОБА_6 на протязі тривалого часу 14.03.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_27 було складено та видано довіреність від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 з правом представника з питань оформлення спадкових прав на спадкове майно після померлої ОСОБА_29 , а саме на трикімнатну квартиру у АДРЕСА_2 , з усіма правами захисника, позивача представника і т.і.. яку засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_27 та зареєстровано в реєстрі №483 від 14.03.2018.

06.03.2019 згідно інформаційної довідки №183186825 від 02.10.2019, успадковане майно ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на спадщину серія та номер 1955 виданого 05.10.2018, а саме квартири у АДРЕСА_2 , за безпосередньої участі приватного нотаріуса ОСОБА_27 , було оформлено право власності на дану квартиру на підставі договору купівлі продажу квартири, серія та номер 434 виданого 06.03.2019 на користь ОСОБА_30 .

В подальшому 12.04.2019 ОСОБА_31 , згідно інформаційної довідки №183186825 від 02.10.2019, квартиру за адресою АДРЕСА_2 за безпосередньої участі державного нотаріуса ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 , було укладено договір дарування, серія та номер 3-1247 виданого 12.04.2019 на користь ОСОБА_33 .

Державний нотаріус другої ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_34 , свідоцтво № 9116, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 .

30.08.2019 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3, ч.4 ст. 189 КК України.

09.09.2019 потерпілий ОСОБА_6 та ОСОБА_24 надав цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди.

Постановою від 09.09.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_24 , визнано цивільним позивачем в кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019.

Разом з тим, відповідно до Детальної інформації про юридичну особу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, що перебуває в відкритому доступі в мережі Інтернет за гіпер посиланням ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_5 є директором товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 .

У зв`язку із вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмового договору позики на суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США укладеного у квітні 2014 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 .

Приймаючи до уваги, що письмовий договір позики на суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів укладений у квітні 2014 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігається у приміщенні, яке використовує ОСОБА_5 директор ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть бути використані як доказ, та відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, надав суду заяву, просив розглянути клопотання у його відсутність.
Представник ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 30.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000049.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у другій ІНФОРМАЦІЯ_21 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 30.01.2019 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 8 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , Куцоп" ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договору позики на суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який зберігається за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться у володінні ОСОБА_5 директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з ним та проведення вилучення договору в копії, зобов`язавши уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати договір позики 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, укладений між ОСОБА_6 та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1