Справа №766/3984/20
н/п 1-кс/766/2456/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому та іншим слідчим на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_3 , у територіальному відділенні міста Херсон, а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження рахунок та використання коштів з 11.02.2020 по теперішній час;

- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту підписання контракту, тобто з 11.02.2020 по теперішній час.

При цьому, слідчий просив проводити розгляд на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000356 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що невстановлена особа 11.02.2020 року шахрайським шляхом під приводом замовлення в неї дров, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1800 гривень, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Для перевірки інформації щодо протиправних дій невідомих осіб та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити факт надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_4 з моменту перерахування грошових коштів, а саме з 11.02.2020 року по теперішній час, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000356 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що невстановлена особа 11.02.2020 року шахрайським шляхом під приводом замовлення в неї дров, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1800 гривень, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Для перевірки інформації щодо протиправних дій невідомих осіб та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити факт надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розкриття банківської таємниці заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії та/або в електронному вигляді у територіальному відділенні міста Херсон, відомостей по рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком);

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження рахунок та використання коштів з 11.02.2020 по 11.03.2020;

- копій документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту підписання контракту, тобто з 11.02.2020 по 11.03.2020.

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1