УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000514 від 18.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території міста Києва, у період 2017-2019 років, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), завідомо неправдиві відомості, та здійснили фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму більше 5 млн. грн.., що надійшли від наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), при цьому використовуючи наступні банківські установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_25 ) та ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ). Так, відсуб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 162 повідомлення про фінансові операції, проведених за участю ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 12.02.2019по 22.02.2019, на загальну суму 93,09 млн грн, з використанням рахунків відкритих у банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Джерелами походження коштів на рахунку ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_22 ), за період з 13.02.2019 по 21.02.2019, були кошти, зараховані від групи підприємств, на загальну суму 27,81 млн грн, у якості оплати за будівельні матеріали, за товар, за ТМЦ, за сільськогосподарську продукцію (насіння, соняшник), за продукти харчування та повернення надлишково перерахованої оплати за ТМЦ. Джерелами походження коштів на рахунку ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 ), за період з 12.02.2019 по 20.02.2019, були кошти, зараховані від групи юридичних осіб та з іншого власного рахунку на загальну суму 23,12 млн грн, у якості оплати за сільськогосподарську продукцію, за товар, згідно договору, за будівельні матеріали, за автомобільний товар, за послуги та поповнення власного поточного рахунку. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_21 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання в господарську діяльність юридичних осіб, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Проте, надані матеріали не надають слідчому судді можливість зробити висновок, що для потреб досудового розслідування з огляду на фабулу зазначену у ЄРДР є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні , вилучити їх, зважаючи на приписи ч. 7 ст. 163 КПК України.
Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22,26, 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000514 від 18.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: