У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.05.2020 Справа №607/8676/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ :
Старший слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України, із клопотанням про накладення арешту на речі та предмети, вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 25 травня 2020 року, а саме:

?7 засобів для вимірювання вмісту спирту;

?однієї пластикової лійки синього кольору;

?відрізка шлангу прозорого кольору;

?насоса із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, на одному з яких в кінці прикріплений засіб для спуску рідини із ємкостей з датчиком для виміру перелитої рідини;

?насоса із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору;

?блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «TRAVEL TIEM» та зображення природи, всього на 69 арк.;

?блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «REVIVAL» та зображення будинків, всього на 82 арк.;

?блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «CAHIER», всього на 120 арк.;

?аркуші паперу із чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями ФОП ОСОБА_6 , платіжними дорученнями, паспорт на дизель, сертифікати відповідності, паспорт якості, всього на 23 арк., які є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000006.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився з невідомої на те суду причини, хоча про день та час судового засідання повідомлявся.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за ч.1 ст.204 КК України на підставі матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області, відповідно до яких 30 січня 2020 року Тернопільській області в контейнерах (кунгах) по АДРЕСА_1 виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: прозорої рідини із запахом спирту, що знаходилася в 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, вилучених у громадянина ОСОБА_8 .

12 лютого 2020 року проведено огляд 44 пластикових бочок об`ємом 220 л. кожна, заповнених прозорою рідиною з запахом спирту та постановою слідчого вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000006 від 10 лютого 2020 року.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/2789/20 від 14 лютого 2020 року накладено арешт на вилучені речі та предмети.

В ході розслідування кримінального провадження №0000006 від 10 лютого 2020 року встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24 березня 2017 року, в ході якого у ОСОБА_7 (рідного брата ОСОБА_8 ) вилучались спиртовмісні рідини. Також встановлено, що при вирішенні слідчим суддею питання про спеціальну конфіскацію речей та предметів (в тому числі рідин з запахом спирту), вилучених у ОСОБА_7 , до суду надано підроблені документи щодо походження спирту. За даним фактом 16 квітня 2020 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області зареєстровано кримінальне провадження №0000011 за ч.4 ст.358 КК України.

Постановою прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_9 від 17 квітня 2020 року кримінальне провадження №0000011 від 16 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України та кримінальне провадження №0000006 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, об`єднано в одне провадження під №0000006.

Так, матеріалами кримінального провадження встановлено, що слідчими СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24 березня 2017 року за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Поліська, 12 на земельній ділянці із кадастровим номером :03:003:0013, яка зареєстрована за Тернопільською міською радою () та орендується ПП «Логістбуд» (), 03 серпня 2018 року, на підставі ухвали суду проведено обшук, в ході якого у громадянина ОСОБА_7 виявлено та вилучено:

?7 засобів для вимірювання вмісту спирту;

?одна пластикова лійка синього кольору;

?відрізок шлангу прозорого кольору;

?насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, на одному з яких в кінці прикріплений засіб для спуску рідини із ємкостей з датчиком для виміру перелитої рідини;

?насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору;

?блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «TRAVEL TIEM» та зображення природи, всього на 69 арк.;

?блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «REVIVAL» та зображення будинків, всього на 82 арк.;

?блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «CAHIER», всього на 120 арк.;

?аркуші паперу із чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями ФОП ОСОБА_6 , платіжними дорученнями, паспорт на дизель, сертифікати відповідності, паспорт якості, всього на 23 арк.;

?6 (шість) пластикових ємкостей синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками, з яких 5 (п`ять) заповнені рідиною із характерним запахом спирту, а одна заповнена частоково із характерним запахом спирту;

?27 (двадцять сім) пластикових ємкостей синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками;

?96 (дев`яносто шість) пластикових ємкостей синього та білого кольорів, різних об`ємів від 20- 35 літрів кожна, закорковані пластмасовими корками.

Крім того, 03 серпня 2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на які не зареєстровано та розташовані в межах географічних координат: 49.583633, 25.584915 49.583703, 25.584846 49.585055, 25.585055 49.583699, 25.585119 на земельній ділянці із кадастровим номером :02:001:4351, право власності на яку не зареєстровано, на підставі ухвали суду, у вищевказаних об`єктах нерухомого майна проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено в громадянина ОСОБА_7 наступне:

?23 (двадцять три) пластикових ємкості синього кольору, приблизним об`ємом 200 (225) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

?40 (сорок) пластикових ємкостей, з яких 39 синього кольору, а одна білого кольору, приблизним об`ємом 200 (220) літрів кожна, закорковані пластмасовими корками.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/15300/18 від 08 серпня 2018 року накладено арешт на майно, вилучене за результатами проведення обшуків, в тому числі на вищевказані речі та предмети, вилучені у громадянина ОСОБА_7 .

Ухвалою судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/1833/19 від 14 січня 2020 року скасовано арешт на вищевказані речі, який накладений згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/15300/18 від 08 серпня 2018 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/6714/20 від 28 квітня 2020 року надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

?7 засобів для вимірювання вмісту спирту;

?однієї пластикової лійки синього кольору;

?відрізка шлангу прозорого кольору;

?насоса із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, на одному з яких в кінці прикріплений засіб для спуску рідини із ємкостей з датчиком для виміру перелитої рідини;

?насоса із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору;

?блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «TRAVEL TIEM» та зображення природи, всього на 69 арк.;

?блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «REVIVAL» та зображення будинків, всього на 82 арк.;

?блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «CAHIER», всього на 120 арк.;

?аркуші паперу із чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями ФОП ОСОБА_6 , платіжними дорученнями, паспорт на дизель, сертифікати відповідності, паспорт якості, всього на 23 арк., які знаходяться в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області (код 39403535, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1) та можливість їх вилучення.

25 травня 2020 року, на підставі зазначеної ухвали суду, проведено тимчасовий доступ до предметів та документів, за результатами якого, вилучено та вилучено:

?7 засобів для вимірювання вмісту спирту;

?однієї пластикової лійки синього кольору;

?відрізка шлангу прозорого кольору;

?насоса із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, на одному з яких в кінці прикріплений засіб для спуску рідини із ємкостей з датчиком для виміру перелитої рідини;

?насоса із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору;

?блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «TRAVEL TIEM» та зображення природи, всього на 69 арк.;

?блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «REVIVAL» та зображення будинків, всього на 82 арк.;

?блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «CAHIER», всього на 120 арк.;

?аркуші паперу із чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями ФОП ОСОБА_6 , платіжними дорученнями, паспорт на дизель, сертифікати відповідності, паспорт якості, всього на 23 арк., які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000006.

Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 зі змінами та доповненнями імпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюються лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензії лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється.

Відповідно до ст.15 вказаного Закону, оптова торгівля на території України алкогольними напоями здійснюється за наявності у суб`єктів господарювання (у тому числі іноземних суб`єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

26 травня 2020 року постановою слідчого вказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000006 від 10 лютого 2020 року.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є речовим доказом у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, необхідне для проведення експертиз та інших слідчих дій, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливих ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, для забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 25 травня 2020 року, а саме:

7 засобів для вимірювання вмісту спирту;

однієї пластикової лійки синього кольору;

відрізка шлангу прозорого кольору;

насоса із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, на одному з яких в кінці прикріплений засіб для спуску рідини із ємкостей з датчиком для виміру перелитої рідини;

насоса із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору;

блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «TRAVEL TIEM» та зображення природи, всього на 69 арк.;

блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «REVIVAL» та зображення будинків, всього на 82 арк.;

блокнота із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «CAHIER», всього на 120 арк.;

аркуші паперу із чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями ФОП ОСОБА_6 , платіжними дорученнями, паспорт на дизель, сертифікати відповідності, паспорт якості, всього на 23 арк., які є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000006.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

Копію ухвали направити для відома слідчому, прокурору, ОСОБА_7 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1