Справа № 522/8233/20
Провадження№1-кс/522/8096/20
УХВАЛА
29 травня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001409 від 02.04.2020 року,
В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001409 від 02.04.2020 року.
У зазначеному клопотанні слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , робоче місце якої розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до всіх без виключення оригіналів або засвідчених належним чином копій документів, з яких сформовані реєстраційні справи №№ 101 та 101, і які зберігаються на матеріальних носіях інформації, або в електронному вигляді у відповідних базах даних, реєстрах, які були виготовлені та складені при проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі угоди про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданого 26.02.2020 року, яка була посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме, але не виключно:заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, та інші документи, які стосуються проведення державної реєстрації речових прав на нежитлове приміщення загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та нежитлове приміщення, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001409 від 02.04.2020 року.

Кримінальне правопорушення за фактом якого проводиться досудове розслідування було вчинене за наступних обставин.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 27 жовтня 2008 року у господарській справі № 20/108-08-2156, залишеним без змін постановою Вищого господарського суду України від 20 жовтня 2009 року, визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ю. о.: НОМЕР_1 ) право власності на нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа якого становить 2612 кв.м., з них основна 988, 3 кв.м., підсобна 1623,7 кв.м.

21 березня 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезгадане нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, загальною площею 2612 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі за № 657. Державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбане нерухоме майно була проведена 23 березня 2011 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12 липня 2011 року у господарській справі № 54/238 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення 4 031 961 грн. 64 коп. затверджено мирову угоду, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, загальною площею 2612 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності згідно договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , від 23 березня 2011 року за номером в реєстрі 657 та витягу про державну реєстрацію прав № 29396154 від 23 березня 2011 року, виданого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою задоволення вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - вимоги): (а) сплатити 4 089 156,17 гривень боргу за кредитним договором № К-2006385 (кредитний договір), що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник) від 29 квітня 2011 року, в тому числі суму кредиту 4 000000,00 гривень та 89 156,17 гривень відсотків; (б) сплатити відшкодування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25500,00 гривень державного мита, 236 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду господарської справи.

Державна реєстрація права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на набуте за мировою угодою нерухоме майно була проведена 19 вересня 2011 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07 жовтня 2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, загальною площею 2612 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі за № 2039.

Державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на придбане нерухоме майно була проведена 09 листопада 2011 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно: 6337008, номер запису: 1908 в книзі: 106неж-122.

Однак, нещодавно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » випадково із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що право власності на належне товариству нерухоме майно зареєстроване за іншою особою.

Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з`ясувало, що починаючи з грудня 2016 року певні особи здійснили ряд дій щодо привласнення належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нерухомого майна.

Так, 15 грудня 2016 року ОСОБА_7 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звернулись до Київського районного суду міста Одеси із позовною заявою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про витребування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нежитлового приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташованого у АДРЕСА_3 , яке зареєстроване в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстровим номером об`єкта нерухомого майна 01.

Про наявність даної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не було відомо, жодних судових повісток на адресу товариства не надходило.

В результаті, заочним рішенням Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц частково задоволено позовні вимоги та витребувано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташоване у АДРЕСА_3 , яке зареєстроване в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстровим номером об`єкта нерухомого майна 01.

Вищезгадане заочне рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц було скасоване судом апеляційної інстанції, рішення суду апеляційної інстанції залишене без змін судом касаційної інстанції.

Однак, особи, які вирішили незаконним шляхом заволодіти нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з дати набрання чинності заочним рішенням Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-цздійснили ряд дій щодо подальшого відчуження належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нерухомого майна з метою ускладнити подальше повернення майна законному власнику.

Так, на підставі незаконного заочного рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було зареєстровано право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташоване у АДРЕСА_3 .

22 лютого 2017 року загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на яких був присутній один учасник ОСОБА_7 , частка якої складала 86, 12 % статутного капіталу товариства, прийняли рішення, оформлене протоколом без номеру, про передачу у власність нежитлового приміщення, зокрема вирішили у зв`язку з закінченням проведення ліквідаційної процедури товариства передати ОСОБА_7 у власність нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що належить товариству на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 80977391 від 22 лютого 2017 року.

22 лютого 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі голови комісії з припинення ОСОБА_7 , з однієї сторони, та громадянка України ОСОБА_7 , з другої сторони, склали акт прийому-передачі нежитлових приміщень, згідно якого товариство передає у власність, а ОСОБА_7 приймає у власність нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що належить товариству на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 80977391 від 22 лютого 2017 року.

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_7 була проведена 24 лютого 2017 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Одеської області, номер запису про право власності: 19186605, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, підстава виникнення права власності: ліквідаційний баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 22 лютого 2017 року, акт прийому-передачі нежитлових приміщень від 22 лютого 2017 року, протокол загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 22 лютого 2017 року.

03 березня 2017 року ОСОБА_7 продала ОСОБА_8 нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за № 880.

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_8 була проведена 03 березня 2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , номер запису про право власності: 19303155.

13 грудня 2017 року ОСОБА_8 продав Торговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок, відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за № 6823.

Державна реєстрація права власності за Торговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) була проведена 13 грудня 2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , номер запису про право власності: 23902743.

13 грудня 2017 року Торгова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) та Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклали договір іпотеки, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 6827, згідно якого за цим договором іпотекою забезпечується виконання зобов`язань Іпотекодавця, що випливають з Кредитного договору № АС2017-04949 від 12 грудня 2017 року та всіх додаткових угод до нього, в тому числі додаткових угод, що будуть укладені в майбутньому щодо будь-яких змін умов кредитного договору, в тому числі, але не виключно, стосовно збільшення розміру кредиту, зміни строку повернення кредиту, зміни відсоткової ставки, розмірів комісій, штрафів (далі Кредитний договір), згідно з яким Іпотекодержатель зобов`язується надати Іпотекодавцю кредит в розмірі та в строки, визначені Кредитним договором, а Іпотекодавець зобов`язується на умовах, визначених в Кредитному договорі, повернути Іпотекодержателю кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, плату за розрахункове обслуговування, а також сплатити комісії, штрафи та пені, передбачені умовами Кредитного договору (пункт 1.2 договору іпотеки).

Відповідно до пункту 1.5 договору іпотеки від 13 грудня 2017 року в забезпечення виконан-ня власних зобов`язань за Кредитним договором Іпотекодавець надав в іпотеку нерухоме майно (надалі по Договору Предмет іпотеки визначається також як Майно та Земельна ділянка), що є власністю Іпотекодавця, а саме:

1) нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 2 612, 0 кв.м., та складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний будинок. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01. Вказана нерухомість належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13 грудня 2017 року, зареєстровано в реєстрі за № 6823. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13 грудня 2017 року, номер інформаційної довідки: 107356975, право власності Іпотекодавцю на вказану нерухомість, станом на 13 грудня 2017 року зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 номер запису про право власності: 23902743.

2) земельну ділянку загальною площею площею 0, 14 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Експлікація земельних угідь: 0, 056 га капітальна; 0, 084 га прибудинкова територія. Вказана земельна ділянка належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13 грудня 2017 року, номер інформаційної довідки: 107356616, право власності Іпотекодавця на вказану земельну ділянку, станом н 13 грудня 2017 року зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , номер запису про право власності: 23902803. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13 грудня 2017 року, номер інформаційної довідки: 107356616, право власності Іпотекодавцю на вказану земельну ділянку, станом на 13 грудня 2017 року зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 номер запису про право власності: 23902803.

Державна реєстрації іпотеки була проведена 13 грудня 2018 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Крім того, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 наклала заборони на:

-відчуження зазначеного в договорі майна нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить Торговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), до припинення чи розірвання зазначеного договору, зареєстровано в реєстрі за № 6828.

-відчуження зазначеного в договорі майна земельну ділянку загальною площею 0, 14 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049, яке належить Торговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), до припинення чи розірвання зазначеного договору, зареєстровано в реєстрі за № 6829.

Проте, 22 березня 2018 року було скасоване заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року, на підставі якого відбувались всі вище перелічені незаконні переходи права власності третіх осіб на належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нежитлове приміщення.

Так, постановою Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц, залишеною без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 05 грудня 2018 року, заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року в частині позовних вимог ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна скасовано. В задоволенні позовних вимог ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна відмовлено. Рішення Київського районного суду міста Одеси від 7 лютого 2017 року в частині позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна скасовано. Провадження у справі в частині позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування майна закрито.

Так, 16 травня 2018 року приватний нотаріус Одеського нотаріального округу ОСОБА_10 вчинила виконавчий напис № 2162, яким звернула стягнення на нежитлове приміщення, загальною площею 2 612, 0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

31 травня 2018 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 відкрив виконавче провадження № 56504979 з примусового виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_10 №2162 від 16 травня 2018 року, яким звернуто стягнення на нежитлове приміщення, загальною площею 2612,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Боржником у зазначеному виконавчому провадженні № 56504979 визначено Торгову компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), стягувачем ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

04 червня 2018 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 виніс постанову про опис та арешт майна.

15 червня 2018 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 виніс постанову про призначення суб`єкта оціночної діяльності для участі у виконавчому провадженні для оцінки об`єкта нерухомого майна для його подальшої реалізації з публічних торгів.

03 липня 2018 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 сформував заявку на реалізацію арештованого майна у межах виконавчого провадження №56504979 з метою продажу на публічних електронних торгах.14 серпня 2018 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 склав акт про реалізацію предмету іпотеки №56504979, який в подальшому був затверджений начальником ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 .

06 серпня 2018 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » були проведені електронні торги з реалізації арештованого майна за лотом № 290838, а саме нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, площею 2 612, 0 кв.м., та земельної ділянки, площею 0, 14 га, кадастровий номер: :31:002:0049, за адресою: АДРЕСА_3 .

Переможцем електронних торгів став ОСОБА_13 .

14 серпня 2018 року на підставі протоколу №350042 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 видано акт № 56504979 про реалізацію предмета іпотеки.

17 серпня 2018 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 видала ОСОБА_13 свідоцтво, зареєстроване в реєстрі за № 68, яким посвідчено, що ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , місце реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві власності майно, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 2 612, 0 та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) та земельна ділянка загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), які належали на праві власності Торговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_13 на підставі вищезгаданого свідоцтва від 17 серпня 2018 року була проведена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , номер запису про право власності: 27541542.

04 вересня 2018 року державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_15 зареєстрував право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа якого становить 2612 кв.м., з них основна 988, 3 кв.м., підсобна 1 623, 7 кв.м., на підставі постанови Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц, якою скасовано заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року про витребування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вищезгадане нежитлове приміщення.

Однак, надалі ОСОБА_13 продовжив реалізовувати раніше заплановані дії.

Так, ОСОБА_13 звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 із заявою про видачу дубліката раніше виданого йому свідоцтва від 17 серпня 2018 року з причин нібито його зіпсування, а нотаріус зі свого боку видала йому дублікат свідоцтва, однак зміст даного дубліката не відповідав оригіналу, що дозволило провести державну реєстрацію права власності за ОСОБА_13 на підставі фактично нового правовстановлюючого документа і унеможливило його скасування на підставі постанови Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц, якою скасовано заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року про витребування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вищезгадане нежитлове приміщення.

11 вересня 2018 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 видала ОСОБА_13 дублікат свідоцтва, зареєстрований в реєстрі за № 115, взамін зіпсованого свідоцтва, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 17 серпня 2018 року за реєстровим № 68, яким посвідчено, що ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , місце реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві власності майно, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 2 612, 0 та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яке належало на праві власності Торговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13.12.2017 року, зареєстрованого в реєстрі за № 6823 та земельна ділянка загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належала на праві власності Торговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю), на праві власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13.12.2017 року, зареєстрованого в реєстрі за № 6824.

11 вересня 2018 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 повторно зареєструвала за ОСОБА_13 право власності на належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нерухоме майно, номер запису про право власності: 27861345.

В подальшому, ОСОБА_13 вчинив дії, направлені на поділ площі нежитлового приміщення, уклавши із своєю дружиною ОСОБА_16 договір про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданий 26.02.2020 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . В результаті дій ОСОБА_13 , нежитлове приміщення площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , був поділений між ОСОБА_13 та ОСОБА_16 . В подальшому, була проведена державна реєстрація права власності за ОСОБА_16 , у якої після укладення вказаного договору виникло право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), та 26.02.2020, відповідні відомості про право власності були внесені в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно за номером запису 35685078.

В свою чергу, згідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_13 належить на праві приватної власності нежитлове приміщення, загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101). Право власності виникло на підставі договору про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданий 26.02.2020 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 26.02.2020 року внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису 35685410.

На даний час, згідно із Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка 203284094),нежитловим приміщенням, загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), володіє ОСОБА_13 .

Нежитловим приміщенням, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та земельною ділянкою,що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101),володіє ОСОБА_16 .

Таким чином вбачається, що ОСОБА_13 вчиняє дії щодо поділу та відчуження об`єкта нерухомості, з метою утруднити або унеможливити його повернення законному власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до частини 2 статті 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого (ч. 1 ст. 92 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до частини 2 статті 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до частини 1 статті 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слід зазначити, що для документування злочинної діяльності ОСОБА_13 та пов`язаних із ним осіб, необхідно у межах кримінального провадження провести певний обсяг слідчих (розшукових) дій, у комплексі із вжиттям заходів забезпечення кримінального провадження.

Так, дієвим та доцільним заходом забезпечення кримінального провадження у цьому випадку може бути тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні якого необхідно вилучити документи, які містяться в реєстраційних справах, що були сформовані при проведенні державної реєстрації прав на нерухоме майно в результаті поділу нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 2 612, 0 кв.м., та укладення договору про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданого 26.02.2020 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та/або нотаріальних архівах.

В результаті укладення цього договору, була проведена державна реєстрація права власності за ОСОБА_16 , у якої після укладення вказаного договору виникло право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), та 26.02.2020 року відповідні відомості про право власності були внесені в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно за номером запису 35685078.

В свою чергу, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_13 належить на праві приватної власності нежитлове приміщення, загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101). Право власності виникло на підставі договору про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданий 26.02.2020 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 26.02.2020 року внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису 35685410.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державним реєстратором є, але не виключно, нотаріус.

Згідно з п.п. 5,6,9 ч. 3 ст. 10 цього Закону, 5) державний реєстратор відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження; 6) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна у випадках, передбачених цим Законом; 9) формує реєстраційні справи у паперовій формі.

У відповідності до частини 1 статті 17 цього Закону, реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

У випадках проведення нотаріусами державної реєстрації речових прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальних дій реєстраційна справа формується в електронній формі.

Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна.

Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно.

Відповідно до частини 2 статті 17 цього Закону, Реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.

Таким чином, з огляду на те, що державна реєстрація речових прав на об`єкти за договором поділу спільного майна подружжя проводилась приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 , відповідно і нотаріальна справа зберігається у вказаного нотаріуса по теперішній час.

З огляду на вищевикладене вбачається, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій для використання їх в якості доказів під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Так, у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 перебувають сформовані нею реєстраційні справи в електронному вигляді під номерами 101 та 101, які були нею сформовані у зв`язку із проведенням державної реєстрації речових прав на нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 .

Вказані документи можливо зберегли на собі сліди вчиненого злочину, який виразився у незаконному заволодінні майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки вказані дії приватним нотаріусом були вчинені на підставі незаконно виготовлених правовстановлюючих документів. За допомогою документів які зберігаються в реєстраційних справах, орган досудового розслідування матиме змогу задокументувати злочинну діяльність ОСОБА_13 та інших пов`язаних із ним осіб, та використовувати ці документи при проведенні подальшого розслідування. Слід зазначити, що дії які були виконані нотаріусом з проведення державної реєстрації майнових прав на нерухоме майно продовжили собою ланцюг протиправних дій певного кола осіб, дії яких направлені на позбавлення потерпілого права власності, володіння та розпорядження майном, яке останнім набуто та належить на законних підставах.

Таким чином, документи які зберігаються в реєстраційних справах та інші додаткові матеріали, які були виготовлені та складені під час проведення державної реєстрації речових прав, є доказами вчинення злочину та документами, які мають важливе значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ у встановленому КПК України порядку та вилучити їх, для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

З огляду на те, що проведення державної реєстрації проводилось нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 9476, робоче місце якої розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні документи зберігаються за вказаною адресою, в приміщенні нотаріального кабінету приватного нотаріуса ОСОБА_5 . Більше того, в разі їх зберігання в електронній формі, саме приватний нотаріус ОСОБА_5 має доступ до відповідної бази даних. Отже, особою-володільцем запитуваних документів є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, слідчий вважає що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій для використання їх в якості доказів під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Згідно з п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001409 від 02.04.2020 року.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, з яких сформовані реєстраційні справи №№ 101 та 101, і які зберігаються на матеріальних носіях інформації, або в електронному вигляді у відповідних базах даних, реєстрах, які були виготовлені та складені при проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі угоди про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданого 26.02.2020 року, яка була посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме, але не виключно: заяви на проведення реєстраційних дій, документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомостей з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отриманих державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запитів державного реєстратора та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, та інших документів, які стосуються проведення державної реєстрації речових прав на нежитлове приміщення загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та нежитлове приміщення, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , робоче місце якої розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених документів слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 та надати можливість вилучити належним чином завірені їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 29.06.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1