Провадження № 1-кс/761/7608/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002495 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і до документів які містять банківську таємницю ТОВ : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та здійснити їх виїмку, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунком №НОМЕР_4 в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду, а саме:документи які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і стосуються відкриття, (або закриття), обслугування банківського рахунку та керування банківським рахунком № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований (зареєстрований) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; головний офіс банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразкам підписів та відбитком (відбитками) печатки зазначеного клієнта банку, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Банк-Клієнт», акти прийому-передачі виконаних робіт; обов`язково копій паспортів, ідентифікаційних кодів, та інших наявних документів особи (або ж осіб), які мали раніше або мають на даний час право керування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довіреність (довіреності) на ім`я особи (або ж осіб), яка має право підпису документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має право відкриття (закриття) рахунку, керування і розпорядження рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має право на здійснення дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, договори щодо роботи із підприємствами-резидентами, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами тощо; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів; інформацію щодо ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерного обладнання, інформацію про номери мобільних телефонів (пристроїв) та ідентифікатори мобільних телефонів (пристроїв)(ІМЕІ, ICCID, ІМSІ) та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувався доступ до рахунку та відбувалося керування рахунком № НОМЕР_5 ,який відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований (зареєстрований) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; головний офіс банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 22.01.2020 року по 22.03.2020 року; інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований (зареєстрований) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; головний офіс банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 22.01.2020 року по 22.03.2020 року; доручень на керування рахунками зазначеного підприємства, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Банк-Клієнт», листування між банком по зазначеному рахунку з клієнтом банку за період з 22.01.2020 року по 22.03.2020 року.

Клопотання мотивовано тим, що 11.03.2020 на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 з приводу того, що невідомі особи, шляхом підроблення документів, заволоділи його майном.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , являвся засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), пояснив, що відносно нього було вчинене шахрайство, а саме злочинним шляхом вкрали його зазначене підприємство та заволоділи грошовими коштами підприємства в розмірі понад 4 000 000 грн.

28.02.2020, ОСОБА_5 , з метою здійснення закупівлі товарів, намагався здійснити переказ коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за допомогою системи банк-клієнт по своєму зазначеному підприємству, але зайти в систему у нього не вдалось.

З метою з`ясування причин неможливості доступу до рахунку свого підприємства через систему банк-клієнт, ОСОБА_5 , приїхав до офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , де працівники банку повідомили, що його заблокували в доступі до системи банк-клієнт та позбавили його доступу до рахунку підприємства. Також працівники банку повідомили, що станом на 28.02.2020 ОСОБА_5 вже не являється керівником його власного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та новим директором його підприємства являється громадянин ІНФОРМАЦІЯ_5 , який отримав від банку повний доступ до управління рахунком підприємства, також зазначили, що на рахунку його підприємства зашилось менше ніж 50 000 грн.

28.02.2020, отримавши Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), про актуальну інформацію, яка офіційно обліковується ІНФОРМАЦІЯ_6 , стало відомо, що керівником (директором) підприємства являється Ло Хунфен.

Представник потерпілого ОСОБА_5 , зазначив, що він нікому не продавав підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), не переоформлював будь-яких документів щодо зміни керівника, не передавав будь-яких корпоративних прав, не підписував ні з ким будь-яких документів щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0002495 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 08 квітня 2020 року у справі №761/9821/20 (провадження №1-кс/761/6104/2020) органу досудового розслідування було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, щодо використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Проаналізувавши речі, документи та інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), про рух коштів на рахунку № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, у загальній сумі більше ніж 3,56 мільйона гривень, дійсно були наявні на рахунку № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та дійсно були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Проаналізувавши речі, документи та інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), про рух коштів на рахунку № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, у загальній сумі більше ніж 3,56 мільйона гривень, дійсно були наявні на рахунку № НОМЕР_10 ( НОМЕР_7 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Зазначені грошові кошти надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_14 )№ НОМЕР_10 ( НОМЕР_7 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з рахунку № НОМЕР_5 .

Тобто, при взаємодії і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; головний офіс банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що представник потерпілого ОСОБА_5 , зазначив, що він нікому не продавав підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), не переоформлював будь-яких документів щодо зміни керівника, не передавав будь-яких корпоративних прав, не підписував ні з ким будь-яких документів щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), не здійснював переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), нікого не вповноважував перераховувати зазначені грошові кошти

Представник потерпілого наполягає та тому, що коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у особливо великому розмірі, протиправним шляхом заволоділи сторонні особи.

На даний час у органу досудового розслідування виникли підстави та процесуальна необхідність у здійсненні заходів, направлених на встановлення правових підстав, законності, та обставин взаємодії (співробітництва), яке відбулось між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Для цього, органу досудового розслідування потрібно отримати право тимчасового доступу до речей та документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володільцем (власником) зазначених речей, документів та інформації є АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Зазначені речі, документи та інформація є банківською таємницею.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які містяться «юридичній справі» та у «справі клієнта»АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )і стосуються відкриття (або закриття) рахунку, обслуговування рахунку, керування рахунком № НОМЕР_5 , відкритим у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановити особу (або ж осіб), які мали раніше або мають на даний час право керування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановити коло контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановити та проаналізувати з яких саме IP-адрес відбувалось керування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у системі «Банк-Клієнт», встановити ідентифікатори (МАС-адреси) комп`ютерного обладнання, встановити номери мобільних телефонів (пристроїв) та ідентифікатори мобільних телефонів (пристроїв)(ІМЕІ, ICCID, ІМSІ) та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувалося керування рахунком№ НОМЕР_5 , відкритим у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 22.01.2020 року по 22.03.2020 року.

Враховуючи вищевикладене. з метою здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою проведення по матеріалах кримінального провадження експертиз, в рамках яких необхідно дослідити зазначені вище документи, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зазначені вище речі, документи та інформація, будуть слугувати джерелом доказів, у кримінальному провадженні, отримання яких є вкрай важливим для органу досудового розслідування, оскільки дослідження зазначених вище речей, документів та інформації, та надання їм належної правової оцінки, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів, про відкриття, (або закриття), обслугування банківського рахунку та керування банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , який відкритий АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, які шахрайським шляхом заволоділи майном потерпілого, чим завдали потерпілому майнову шкоду.

Зазначені документи, які будуть отримані при тимчасовому доступі до банківського рахунку,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в них містяться дані про рух коштів, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення не можливо, оскільки дана інформація міститься лише в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) .

Отримані в результаті документи, можуть бути використані під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження за №0002495 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в проваджені слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за № 0002495 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, у зв`язку х чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам за його дорученням та іншим особам за його дорученням у кримінальному провадженні №0002495 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх належним чином посвідчених копій в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований (зареєстрований) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 асаме:

- документи які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і стосуються відкриття, (або закриття), обслугування банківського рахунку та керування банківським рахунком № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований (зареєстрований) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; головний офіс банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразкам підписів та відбитком (відбитками) печатки зазначеного клієнта банку, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Банк-Клієнт», акти прийому-передачі виконаних робіт;

-обов`язково копій паспортів, ідентифікаційних кодів, та інших наявних документів особи (або ж осіб), які мали раніше або мають на даний час право керування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довіреність (довіреності) на ім`я особи (або ж осіб), яка має право підпису документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має право відкриття (закриття) рахунку, керування і розпорядження рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має право на здійснення дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, договори щодо роботи із підприємствами-резидентами, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами тощо;

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів;
- інформацію щодо ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерного обладнання, інформацію про номери мобільних телефонів (пристроїв) та ідентифікатори мобільних телефонів (пристроїв)(ІМЕІ, ICCID, ІМSІ) та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувався доступ до рахунку та відбувалося керування рахунком № НОМЕР_5 ,який відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований (зареєстрований) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; головний офіс банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 22.01.2020 року по 22.03.2020 року;

- інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований (зареєстрований) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; головний офіс банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 22.01.2020 року по 22.03.2020 року;

- доручень на керування рахунками зазначеного підприємства, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Банк-Клієнт», листування між банком по зазначеному рахунку з клієнтом банку за період з 22.01.2020 року по 22.03.2020 року

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов`язати АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), видати належним чином завірені копії всіх зазначених документів, та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1