Ічнянський районний суд Чернігівської області
Справа №733/39/20
№ 1-кс/733/21/20
У Х В А Л А

"28" січня 2020 р. м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ічнянського ВП ОСОБА_3 ,

представника ТОВ «ФК «Сінком-Ічня» ОСОБА_4 та

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000006 від 10 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України,

установив:

Слідчий СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000006 від 10 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, мотивуючи його тим, що 10 січня 2020 року у ході відпрацювання Ічнянського району виявлено факт виконання робіт з підвищеною небезпекою на АЗС «Nova Oil» ТОВ «Нова Оіл» по вул. Воскресінській, 21 в м. Ічня Чернігівської області, а саме реалізацію скрапленого газу без дозволу на виконання робіт з підвищеної небезпеки та на експлуатацію, що може створити загрозу загибелі людей, а також реалізацію пального без відповідної ліцензії на роздрібну торгівлю пальним. Допитаний як свідок оператор АЗС«Nova Oil» ТОВ «Нова Оіл» ОСОБА_7 вказав, що працює оператором АЗС приблизно два роки. На вказаній АЗС весь час протягом якого він працює здійснюється реалізація пального марки А-92, А-95, дизельного палива. Газове устаткування для заправки ТЗ скрапленим газом пропаном установили влітку 2019 року, після чого з неї почали реалізовувати скраплений газ пропан для заправки автомобілів. Також ОСОБА_7 вказав, що 10.01.2020року на своїй зміні здійснював продаж як рідкого пального так і скрапленого газу. У ході досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка, на якій розташована АЗС «Nova Oil» ТОВ «Нова Оіл» за адресою: м. Ічня, вул. Воскресінська, 21, площею 0,7409 га знаходиться у постійному користуванні ТОВ ФК «Сінком-Ічня». Фактичним користувачем вказаної земельної ділянки являється ТОВ «Нова ОІЛ», кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_8 . Фактичним користувачем нерухомого майна, зокрема, приміщення операторської АЗС є ТОВ «Нова Оіл». 15.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ічнянського районного суду Чернігівської області проведено обшук у приміщенні операторної АЗС «Nova Oil» ТОВ «Нова Оіл», що знаходиться за адресою м. Ічня, вул. Воскресінська, 21, Чернігівської області, під час якого вилучено системний блок сірого кольору sn 1085020 Impression, який поміщено до чорного паперового пакету з паперовою биркою; квитанції ТОВ «Нова Оіл» у картонному конверті «Нова пошта», які поміщені до спеціального пакету № 4353325; 34 згортки квитанцій, які поміщені до спеціального пакету №4353528; змінні звіти щодо паливних матеріалів в кількості 270 штук, які поміщені до спеціального пакету № 4363315; книга розрахункових операцій № р/5, книга розрахункових операцій № р/7, товарно-транспортні накладні в кількості 8 штук, журнал обліку нафтопродуктів, зошит із записами залишків паливних матеріалів, зошит із записами отриманих паливних матеріалів, зошит із записом показників залишку газу, книга обліку розрахункових операцій № 5р/16, кубатурна книга, книга обліку перевірок, довіреність(№1№3№5) 3 штуки, відомості по зарплаті, документація по пожежній безпеці, зошити із записами щодо залишку паливних матеріалів в кількості 3 штук, відомість проплат, зошит з вклеєними квитанціями, які поміщені до спеціального пакету № 4353323; грошові кошти купюрами 50 грн, 20 грн, 10 грн, 5 грн, 2 грн, 1 грн на загальну суму 1 143 грн, які поміщені до паперового конверту національна поліція та опечатані; касовий апарат з документацією щодо нього; термінал з актом-прийому передачі, відеореєстратор ADM-44U, які поміщені до спеціального пакету № ЕХР 0406791; квитанції та чеки, які поміщені до прозорого файлу з паперовою биркою; записи платіжних рахунків на різнокольорових аркушах, які поміщені до прозорого файлу з паперовою биркою.

Постановою від 15.01.2020 року вказані речі та документи вилучені під час обшуку 15.01.2020 року та визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене під час обшуку майно є доказом злочину, слідчий просить накласти арешт на зазначене вище майно з метою збереження речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та/або відчуження, а також просить поновити строк для подання клопотання про накладення арешту, який був пропущений через відсутність спеціаліста для проведення додаткового огляду вилучених 15 січня 2020 року під час обшуку документів та речей.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Представник ТОВ «ФК «Сінком-Ічня» ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Представник ТОВ «Нова Оіл» у судове засідання не з`явився, який про дату, час і місце розгляду справи повідомлявся шляхом оголошення через електронну адресу.
Заслухавши учасників справи, які з`явилися у судове засідання, та дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

10.01.2020 року відкрите кримінальне провадження за фактом виконання робіт з підвищеною небезпекою на ТОВ «Нова Оіл» по вул. Воскресінській, 21 в м. Ічня Чернігівської області, а саме реалізації пального без передбачених законодавством дозвільних документів, яке внесене до ЄРДР за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 1 ч. 2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження… Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Аналіз вказаних положень закону свідчить, що для арешту майна найперше слід встановити наявність підстав чи розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину або щодо нього можуть застосовуватись відповідні рішення по припиненню прав власника (конфіскація, відшкодування шкоди за рахунок майна тощо).

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже майно, щодо якого подано клопотання повинне бути доказом злочину, який розслідується саме в даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що перелічене у клопотанні прокурора майно було вилучене під час обшуку 15 січня 2020 року у приміщенні операторської АЗС та визнано речовим доказом.
Зазначена операторська АЗС знаходиться на земельній ділянці площею 0,74 га, яка згідно державного акта № ІІ-ЧН № 001703 від 28 грудня 1999 року на право постійного користування землею належить ТОВ «ФК «Сінком-Ічня» та знаходиться по вул. Воскресінській, 21 в м. Ічня Чернігівської області.
Нежитлова будівля, адмінкорпус та виробничі приміщення, об`єкт житлової нерухомості, у тому числі АЗС, які знаходяться по вул. Воскресінській, 21 в м. Ічня Чернігівської області, належать на праві власності ТОВ «ФК «Сінком-Ічня», що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав.
Відповідно до договору № 01/19 від 02 березня 2019 року ТОВ «ФК «Сінком-Ічня» передало в оренду ТОВ «Нова Оіл» АЗС із супутніми спорудами, операторською, колонкою та ємкостями у строкове платне користування до 02 березня 2020 року.
Аналізуючи надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені вище речі, документи та грошові кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України як речовий доказ, тому є всі підстави вважати, що останні можуть зберігати на собі сліди злочину, та наявні ризики, передбачені ст. 170 КПК України збереження речових доказів, тому з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, проведення ряду слідчих дій та експертиз, для чого необхідне збереження відповідного майна, клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню, так як не накладення арешту на дані матеріальні об`єкти може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, що може перешкодити проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні.

Разом із тим підлягає поновленню строк для подачі клопотання про накладення арешту на вказане майно, враховуючи положення ст. 117 КПК України, де визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду, оскільки він був пропущений з поважних причин, а саме у зв`язку із відсутністю спеціалістів, яких не було під час проведення обшуку, які були залучені тільки 20 січня 2020 року.

Керуючись статтями 98,117, 131, 170, 171, 172, 173 КПК України, суддя

ухвалив:

Поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк, передбачений для подання клопотання про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000006 від 10 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Клопотання слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000006 від 10 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на системний блок сірого кольору sn 1085020 Impression, який поміщено до чорного паперового пакету з паперовою биркою; квитанції ТОВ «Нова Оіл» у картонному конверті «Нова пошта», які поміщені до спеціального пакету № 4353325; 34 згортки квитанцій, які поміщені до спеціального пакету №4353528; змінні звіти щодо паливних матеріалів в кількості 270 штук, які поміщені до спеціального пакету № 4363315; книгу розрахункових операцій № р/5, книгу розрахункових операцій № р/7, товарно-транспортні накладні в кількості 8 штук, журнал обліку нафтопродуктів, зошит із записами залишків паливних матеріалів, зошит із записами отриманих паливних матеріалів, зошит із записом показників залишку газу, книгу обліку розрахункових операцій № 5р/16, кубатурну книгу, книгу обліку перевірок, довіреність (№1№3№5) 3 штуки, відомості по зарплаті, документацію по пожежній безпеці, зошити із записами щодо залишку паливних матеріалів в кількості 3 штук, відомість проплат, зошит з вклеєними квитанціями, які поміщені до спеціального пакету № 4353323; грошові кошти купюрами 50 грн - ре 7830009, ур 8490927, фж 4806865, рж 7420130, см2749472, сй 1784143, ск 7370915, ул 4199089, ук 4806865, тє 7097462, уи 195475, фж 6371542, уп 5627809, ул 0640086, тз 7558740, су 0024577; купюрами 20 грн чг 9278641, ча 3590100, тк 6214060, кв 9735040,ча 6368334, ти 2931560, ча 6615156; купюрами 10 грн це 8384347, сб 8274357, юе 6416706, юб 5413535, цв 7104639, уж 0747923, юв 4787282, хч 4028292, юд 4778567, ца 5673088, уж 1852468, юе 5866649, цб 8158656, хз 7471525; купюрами 5 грн юд 428 0869, чз 0515357, ює 6619140, юб 7885091, еж 0763409, юб 7997302, уб 1622853, тд 7935091, юе 7046964; купюрами 2 грн тє 1035721, ти 9460244, пв 3529284, сд 5787062, та 9205926, пє 5733701, рб 6182565, тб 5800849; купюрами 1 грн чє 3621961, се 8541136 на загальну суму 1 143 грн, які поміщені до паперового конверту національна поліція та опечатані; касовий апарат з документацією щодо нього; термінал з актом-прийому передачі, відеореєстратор ADM-44U, які поміщені до спеціального пакету № ЕХР 0406791; квитанції та чеки, які поміщені до прозорого файлу з паперовою биркою; записи платіжних рахунків на різнокольорових аркушах, які поміщені до прозорого файлу з паперовою биркою та належать ТОВ «Нова Оіл», місцезнаходження юридичної особи: м. Обухів Київської області, вул. Київська, 127, кінцевий бенефеціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 з можливістю позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 .

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1