Справа № 396/37/20
Провадження № 1-кс/396/14/20
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що 23.11.2019 року близько 12 год. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11 тис. грн. останньої, які знаходились на її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2019 року близько 12 год. 53 хв. до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що він являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, проте що невідомі особи намагаються зламати її пластикову картку з метою зняття грошових коштів. В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомів ОСОБА_6 з метою уникнення зняття грошових коштів останній необхідно продиктувати номер її пластикової картки та термін її дії. Після вказаного ОСОБА_6 продиктувала номер своєї картки НОМЕР_1 та те, що вона діє до 06.2023 року. В подальшому після вказаних дій з карткового рахунку ОСОБА_6 було знято грошові кошти.
Проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні встановити особу злочинця місце його перебування (проживання), рух коштів по його рахунку не виявилося можливим.
У зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості щодо її оформлення, із зазначенням повних анкетних даних на фізичну особу, довіреності на осіб, які мають право отримувати інформацію про рух коштів по даному рахунку та переліку банківських операцій за період з 23.11.2019 року по 30.11.2019 року.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки НОМЕР_1 (з подальшим їх вилученням), а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені документи, а саме:
- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття рахунку № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, тощо);
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по даному рахунку;
- перелік банківських операцій за період з 23.11.2019 року по 30.11.2019 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 23.11.2019 року по 30.11.2019 року по вищезазначеному рахунку.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 20 діб з 13.01.2020 року по 03.02.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1