ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/475/20
Провадження № 1-кс/483/110/2020
У Х В А Л А
Іменем України
13 квітня 2020 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

09 квітня 2020 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

03 квітня 2020 року до чергової частини Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 03 квітня 2020 року приблизно о 13 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 грн.

За даним фактом 04 квітня 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 03 квітня 2020 року приблизно о 13 год. 00 хв. їй на мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 був здійснений дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 та невідома особа представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімаються грошові кошти і запропонувала заблокувати банківську карту, на що вона погодилась. В подальшому на прохання невідомої особи вона повідомила номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також цифри які приходили в смс повідомленнях: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 . Після чого їй на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення, що з її банківської картки знімаються грошові кошти, всього було знято коштів у розмірі 2000 грн. Зрозумівши, що був скоєний злочин, вона звернулася до поліції.

Посилаючись на те, що з метою перевірки достовірності показань потерпілої щодо здійснення 03 квітня 2020 року грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, з метою встановлення винної особи, а саме до інформації про власника вказаного карткового рахунка, оскільки дана інформація має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ, а також на те, що її отримання дасть змогу встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати товариство надати інформацію про власника карткового рахунка № НОМЕР_3 та матеріали транзакції по вказаному рахунку. Клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту, копія протоколу допиту потерпілої) містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 (посвідчення МКП № 004419, жетон № 0075430) або уповноваженим за дорученням слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 оперуповноваженим СКП Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 (посвідчення МКП № 005013, жетон № 0075419), ОСОБА_7 (посвідчення МКП № 006792, жетон № 0075436) на тимчасовий доступ до відомостей (документів), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Миколаївське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 саме до:

- інформації щодо власника (повні анкетні дані, місце реєстрації) карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- матеріалів транзакцій, в тому числі фотоматеріали, по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 03 квітня 2020 року по день постановлення ухвали слідчого судді;

- інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_3 відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період часу з 03 квітня 2020 року по день постановлення ухвали слідчого судді з наданням (із зазначенням дати та часу);

- інформації на які номери інших карткових рахунків здійснювались переводи грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 03 квітня 2020 року по день постановлення ухвали слідчого судді;

- інформації про власників даних карткових рахунків та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період часу з 03 квітня 2020 року по день постановлення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати та часу).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію в письмовому вигляді.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 13 травня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: