У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.02.2020 року м. Бар

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барського відділення Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000527 від 27.12.2019 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 27.12.2019 до Барського відділення поліції звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що 27.12.2019 невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 12,000 гривень.

27.12.2019 слідчим відділенням Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що в кінці листопада місця 2019 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшов оголошення про виготовлення та продаж причепів на замовлення. В подальшому, ОСОБА_5 , зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , інженером підприємства, де виготовляються причепи на замовлення. Далі, під час телефонної розмови з вказаним чоловіком, ОСОБА_5 сказав, що хоче особисто приїхати на підприємство, замовити причеп, укласти документи про замовлення та впевнитись в існуванні вказаного підприємства. 29.11.2019 ОСОБА_5 приїхав в місто Фастів, Київської області, до обумовленої с ОСОБА_6 адреси підприємства, що розміщене по АДРЕСА_1 , на околиці міста Фастів. Під час пошуку вказаної адреси ОСОБА_5 підтримував телефонний зв`язок з ОСОБА_6 , який в подальшому виїхав на автомобілі та зустрів ОСОБА_5 . Далі, ОСОБА_5 з ОСОБА_6 заїхали на територію підприємства, де виготовляються причепи, де ОСОБА_6 познайомив ОСОБА_5 з директором підприємства ОСОБА_7 та вони почали обговорювати замовлення ОСОБА_5 . Після того, як було досягнуто домовленості щодо виготовлення причепа, ОСОБА_5 уклав договір, у якому було вказано, що загальна вартість робіт по виготовленню причепа складе 42,000 гривень. В подальшому, під час обговорення умов виконання робіт, директор підприємства ОСОБА_7 , повідомила , що для початку виконання робіт по виготовленню причепа, ОСОБА_5 має сплатити суму, у розмірі 30,000 гривень для закупівлі матеріалів, а іншу частину суми у розмірі 12,000 гривень ОСОБА_5 має сплатити безпосередньо після отримання виготовленого причепа. 30.11.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Бар, Вінницької області, пішов до терміналу, який розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений по вулиці Соборна та перерахував на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошті в сумі 30,000 гривень, після чого зателефонував на підприємство, де підтвердили, що перераховані кошти вони отримали та приступають до виконання робіт по виготовленню причепа, який буде виготовлено за тиждень. Від дня перерахування коштів до 25.12.2019 ОСОБА_5 неодноразово телефонував на підприємство та цікавився, на якій стадії перебувають роботи по виготовленню причепа. 26.12.2019 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 , яка повідомила, що підприємство шукає перевізника, щоб доставити йому причеп до Барського району Вінницької області. 26.12.2019 о 19 год. 40 хв. до ОСОБА_5 зателефонував чоловік з мобільного номера НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 , чоловіком ОСОБА_8 та повідомив, що перевізника знайшли та продиктував рахунок № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_9 », куди ОСОБА_5 необхідно було перерахувати решту грошових коштів за причеп в розмірі 12,000 гривень. Окрім цього, даний чоловік, продиктував ОСОБА_5 мобільний номер НОМЕР_5 та вказав, що це перевізник (водій), якого звати ОСОБА_10 та який буде доставляти йому причеп до ОСОБА_11 району. 27.12.2019, в ранкову пору доби, ОСОБА_5 пішов до каси відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Бар та перерахував на вказаний ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_9 » грошові кошти в сумі 12,000 гривень, після чого зателефонував останньому, який підтвердив, що кошти отримав. Окрім цього, ОСОБА_5 розмовляв по телефону з водієм на ім`я ОСОБА_10 , мобільний номер НОМЕР_5 , який сказав, що він вже в місті Вінниця та близько 11 год. 00 хв. 27.12.2019 він буде в м. Бар. В подальшому ОСОБА_5 приїхав до автозаправки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Бар по вулиці Героїв Майдану, де була обумовлена зустріч з водієм та чекав на приїзд, однак, причеп ніхто не привіз, а номера телефонів ОСОБА_6 та ОСОБА_10 не відповідали. В подальшому ОСОБА_5 дзвонив до директора підприємства ОСОБА_7 та інженера ОСОБА_6 , до яких він приїжджав в м. Фастів, які вказали, що вони ще не знайшли перевізника та не знають, куди ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 12,000 гривень, оскільки їм на рахунок ніяких коштів не надходило.

Таким чином у слідства виникла необхідність у отриманні інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи на яку відкритий даний рахунок, руху коштів, місця розташування банкоматів (терміналів), які використовувалась, з метою зняття, перерахунку, поповнення коштів, перевірку балансу рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інша інформація за період з 10 години 00 хвилин 27.12.2019 по дату виготовлення клопотання, оскільки встановити дату та час зняття коштів з рахунку не представляється можливим. Дана інформація, сама по собі та в сукупності з іншими речовими доказами, має суттєве значення для кримінального провадження, так як підтверджує спосіб передачі коштів особі та вказує на особу, яка в подальшому користувалась даними коштами, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з метою встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Так, документи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_4 містять відомості про осіб, які фактично відкрили рахунки з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та встановлення повних анкетних даних осіб надасть можливість органу досудового розслідування встановити їх місцезнаходження та притягнути до кримінальної відповідальності.

Інформація про рух грошових коштів, що надходить на даний рахунок із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням злочинної діяльності невстановлених осіб та можуть бути використані в суді як доказ.

Інформація про особу, яка знімала грошові кошти із зазначеного карткового рахунку через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, необхідна для ідентифікації такої особи, оскільки особа, яка отримує грошові кошти з вищевказаного рахунку фактично розпоряджаються грошовими коштами, які набуті злочинним шляхом.

Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області, що надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене вище, з метою забезпечення потреб досудового розслідування, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять необхідну інформацію про користувача банківського рахунку № НОМЕР_4 , з 10:00 години 27.12.2019 до 00:00 годин 13.02.2020, а саме:

-документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, номера телефонів, банківські рахунки та інші);

-первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 10:00 години 27.12.2019 до 00:00 годин 13.02.2020;

-відомості про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн - сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, по рахунку № НОМЕР_4 , дата та час вчинення операцій, за період з 10 години 00 хвилин 27.12.2019 до 00 годин 00 хвилин 13.02.2020;

-інформації щодо перевірки стану рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням особи, способу перевірки - термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн - сервіси за період з 10:00 години 27.12.2019 до 00:00 годин 13.02.2020;

-рух коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_4 , з зазначенням контрагентів за період з 10 години 00 хвилин 27.12.2019 до 00 годин 00 хвилин 13.02.2020;

-відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_4 за період з 10:00 години 27.12.2019 до 00:00 годин 13.02.2020;

-місця розташування банкоматів (терміналів), які використовувались, з метою зняття, перерахунку, поповнення коштів, перевірку балансу рахунку № НОМЕР_4 - з 10:00 години 27.12.2019 до 00:00 годин 13.02.2020;

-інша інформацію, щодо місця та шляху зняття з вказаного рахунку № НОМЕР_4 коштів у період часу з 10:00 години 27.12.2019 до 00:00 годин 13.02.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: