ЄУН № 337/343/19
Провадження № 1-кс/337/161/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

встановив:

10.02.2020 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь-якого відділення банку,надати слідчим СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до наступних оригіналів документів: до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року. За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ОСОБА_8 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Підрядник) укладено договір №ЗК7/ДПК (далі Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 ». Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1062420,66 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник) укладено договір підряду № 0621/01 від 21.06.2018, відповідно до умов якого замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 , в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 998675,34 гривень.

Відповідно до акту № 01 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 0621/01 від 21.06.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 козацтва на загальну суму 299602,44 гривень.

Відповідно до акту № 02 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 0621/01 від 21.06.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 козацтва на загальну суму 176865,48 гривень.

Відповідно до акту № 03 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 0621/01 від 21.06.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 козацтва на загальну суму 175467,30 гривень.

Відповідно до акту № 04 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 0621/01 від 21.06.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 козацтва на загальну суму 174069,12 гривень.

Відповідно до акту № 05 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 0621/01 від 21.06.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 козацтва на загальну суму 172671 гривень.

Загальна сума відповідно до актів №01, 02, 03, 04 та 05 за липень-жовтень 2018 року складає 998675,34 гривень.

Опрацюванням інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 22.10.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти згідно з договором №0621/01 від 21.06.2018 у розмірі 699072,9 грн. Разом з цим, відомості про здійснення закупівлі необхідних для виконання робіт за вищевказаним договором матеріалів, відсутні, оскільки ця інформація може міститися в даних про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Як реквізити розрахункового рахунку для проведення оплати робіт, вказано рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи з метою підтвердження взаємовідносин між вищевказаним суб`єктами господарювання під час виконання ними будівельних робіт проектно-кошторисній документації, визначення вартості фактично виконаних робіт з «капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 » за договором №ЗК7/ДПК від 02.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації.
Слідство вважає, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати доступ до справи з юридичного оформлення рахунку що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, не є можливим, а зазначені документи, мають доказове значення у кримінальному провадженні

Слідчий суддя розглядає клопотання на підставі статті 107 КПК України, не здійснюючи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи без її участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання, та додатків до нього вбачається, що кримінальне провадження № 0000111 від 16.01.2019 року внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР № 0000111 від 16.01.2019 року, до Хортицького ВП надійшли матеріали від ОСОБА_8 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

Слідчий суддя відзначає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України повинно містити, у тому числі короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Вказаним вимогам клопотання не відповідає, так як в поданому клопотанні прокурор зазначила лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальна відповідальність наступає за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Прокурор вказує, що необхідність тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, викликано тим, що виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи з метою підтвердження взаємовідносин між суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання ними будівельних робіт проектно-кошторисній документації, визначення вартості фактично виконаних робіт з «капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 » за договором №ЗК7/ДПК від 02.07.2018 року укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, хоча відомості внесені до ЄРДР № 0000111 від 16.01.2019 року, за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

Фактично кримінальне провадження № 0000111 від 16.01.2019 року здійснюється з приводу складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підроблення офіційних документів які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало до ІНФОРМАЦІЯ_5 для укладення договорів про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

Матеріали клопотання, та текст клопотання не містить належного обґрунтування того, щозазначені у клопотанні документи, які містять банківську таємницю, і необхідні для проведення судової економічної експертизи з метою підтвердження взаємовідносин між суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання ними будівельних робіт проектно-кошторисній документації, визначення вартості фактично виконаних робіт, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, мають пряме відношення і суттєве значення для встановлення важливих обставин у рамках досудового розслідування за кримінальним провадженням з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, при укладенні договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином прокурор не обґрунтувала та не довела, як того вимагає ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, та не довела наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до статті 93 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та які перебувають у володінні: адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , або будь-якому іншому відділенні банку, а саме: до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 20.06.2018 року до 31.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1