Справа № 369/1435/20
Провадження №1-кс/369/342/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2020 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київський області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002926 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий, слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київський області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що 19.06.2019 слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002926 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2014 року між публічним акціонерним товариством (далі-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_4 укладено договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 з додатковими угодами № 1/840 та № 1/756 від 21.02.2014 року.
Того ж дня на зазначений рахунок ОСОБА_4 було внесено 4000000 (чотири мільйони) доларів США та 1148155 (один мільйон сто сорок вісім тисяч сто п`ятдесят п`ять) швейцарських франків, що підтверджується відповідними квитанціями за № 558582 та за № 558574.
21.02.2014 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як первісного іпотекодержателя, та на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.02.2014 укладено догові іпотеки за реєстровим № 549, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (іпотекодавець), з метою забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про відкриття та обслуговування банківського рахунку передало ОСОБА_4 в іпотеку нежитловий будинок літера А за адресою: АДРЕСА_2 який як об`єкт нерухомого майна належав на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За п. 8.5 вищевказаного договору іпотеки водночас з його нотаріальним посвідченням накладається заборона відчуження предмета іпотеки, а іпотека (обтяження іпотекою) предмета іпотеки підлягає державній реєстрації у порядках, встановлених чинним законодавством України.
Пунктом 2.2 договору іпотеки зазначено, що нежитловий будинок літера А за адресою: АДРЕСА_2 є предметом іпотеки за забезпеченням виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору іпотеки, посвідченого 29.12.2006 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстровано в реєстрі за № 6485, зі всіма змінами і доповненнями на нього, яким було передано в іпотеку для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006 року з усіма змінами та доповненнями до нього, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
03.11.2016 за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № 218387 від 28.10.2016 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору про відступлення прав вимоги відчудило право вимоги за договором про надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006 року, укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »».
У зв`язку з відступленням прав вимоги за договором № 610-34, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчудило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» також право вимоги за Договором іпотеки, реєстровий № 6485 від 24.10.2006 року, укладеним на забезпечення виконання вищезазначеного Договору про надання кредиту.
04.11.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Поручитель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (Кредитор) укладено договір поруки, відповідно до п. 2.1. якого зазначено, що в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Попереднім договором до Договору поруки від 25.10.2016 року, укладеним між сторонами, Поручитель частково поручається перед Кредитором за виконання Боржником зобов`язань за кредитним договором, права грошової вимоги за якими відступлені Первісним кредитором (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Кредиторові на підставі договору про відступлення права вимоги, у загальному розмірі, що становить суму в розмірі 6 747 000 (шість мільйонів сімсот сорок сім тисяч) гривень.
Крім того, 08.11.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (Первісний іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Новий іпотекодержатель) укладено договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки.
09.11.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про відступлення прав вимоги.
У зв`язку з чим, новим іпотекодержателем за Договором іпотеки за реєстровим № 6485 від 29.12.2006 року, укладеним між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У зв`язку із порушенням своїх прав на повернення вкладених ним коштів, у січні 2015 року ОСОБА_4 звернувся до Києво-Святошинського районного суду з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про звернення стягнення на предмет іпотеки, визнання права власності та стягнення моральної шкоди.
В подальшому, 09.08.2018 на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , остання зареєструвала право власності на житловий будинок (літ.А) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 04.07.2018 та 26.07.2018, до моменту реєстрації права власності на нежитловий будинок (літ. А), розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на нерухоме майно були зареєстровані обтяження.
На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні призначено компютерно-технічну експертизу, для проведення якої необхідно витребувати з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідну інформацію.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також необхідність перевірити на причетність до вчиненого кримінального правопорушення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_6 , слідчий просила суд задовольнити клопотання та надати слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю огляду та їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , зокрема:
-договорів та інших документів, на підставі яких державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створено та надано кваліфікований електронний підпис з вбудованими апаратно-програмними засобами, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, і щодо надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
-документів, що стали підставою для отримання ідентифікаторів доступу до Єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-ІР-адрес, з яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювався доступ до Єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України 09.08.2018.
-документів (інформації) про усі реєстраційні дії, які внесені до Державного реєстру речових прав на наступне нерухоме майно та їх обтяжень та черговість їх реєстрації в Державному реєстрі речових прав на наступне нерухоме майно:
-нежилий будинок, літера А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
-документів, які містять відомості про: номер заяви, дату та час реєстрації, суб`єктів (назву та код ЄДРПОУ або ІПН), адресу та/або кадастровий номер, перелік супровідних документів, назву організації та анкетні дані реєстратора заяви (прізвище, ім`я, по-батькові), номер рішення та анкетні дані реєстратора (прізвище, ім`я, по-батькові), що прийняв таке рішення, а також електронних копій документів, долучених до цих заяв на зазначене вище нерухоме майно:
-документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій користувачами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нежилий будинок, літера А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 .
-документів (інформації) про те, які обтяження існували за нерухомим майном, станом на момент укладання, посвідчення, подачі заяв про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав та їх обтяження на зазначене вище нерухоме майно.
Якщо обтяження існували, то надати інформацію про те чи мали можливість державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , як користувачі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, побачити які обтяження існували за вказаним вище нерухомим майном під час вчинення реєстраційних дій державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження?
Якщо обтяження існували на зазначене вище нерухоме майно і державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 мали можливість їх побачити, то надати інформацію про те чи зобов`язані вони були використати відомості про це під час прийняття рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяження та яким чином?
Інформації про те, які повинні були бути дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , як користувачів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з урахуванням черговості та вимогам, передбачених Постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» під час розгляду заяв та документів, поданих для державної реєстрації прав на вказане вище нерухоме майно та їх обтяження.
В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни чи знищення вказаних документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи можуть перебувати у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю огляду та їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , зокрема:
-договорів та інших документів, на підставі яких державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створено та надано кваліфікований електронний підпис з вбудованими апаратно-програмними засобами, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, і щодо надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
-документів, що стали підставою для отримання ідентифікаторів доступу до Єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-ІР-адрес, з яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювався доступ до Єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України 09.08.2018.
-документів (інформації) про усі реєстраційні дії, які внесені до Державного реєстру речових прав на наступне нерухоме майно та їх обтяжень та черговість їх реєстрації в Державному реєстрі речових прав на наступне нерухоме майно:
-нежилий будинок, літера А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
-документів, які містять відомості про: номер заяви, дату та час реєстрації, суб`єктів (назву та код ЄДРПОУ або ІПН), адресу та/або кадастровий номер, перелік супровідних документів, назву організації та анкетні дані реєстратора заяви (прізвище, ім`я, по-батькові), номер рішення та анкетні дані реєстратора (прізвище, ім`я, по-батькові), що прийняв таке рішення, а також електронних копій документів, долучених до цих заяв на зазначене вище нерухоме майно:
-документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій користувачами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нежилий будинок, літера А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 .
-документів (інформації) про те, які обтяження існували за нерухомим майном, станом на момент укладання, посвідчення, подачі заяв про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та під час вчинення реєстраційної дії державної реєстрації речових прав та їх обтяження на зазначене вище нерухоме майно.
Якщо обтяження існували, то надати інформацію про те чи мали можливість державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , як користувачі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, побачити які обтяження існували за вказаним вище нерухомим майном під час вчинення реєстраційних дій державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження?
Якщо обтяження існували на зазначене вище нерухоме майно і державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 мали можливість їх побачити, то надати інформацію про те чи зобов`язані вони були використати відомості про це під час прийняття рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяження та яким чином?
Інформації про те, які повинні були бути дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , як користувачів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з урахуванням черговості та вимогам, передбачених Постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» під час розгляду заяв та документів, поданих для державної реєстрації прав на вказане вище нерухоме майно та їх обтяження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1