Справа № 592/6575/20
Провадження № 1-кс/592/3434/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001541 від «12» травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом того, що у січні 2020 року, знаходячись у приміщенні кредитної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з метою отримання споживчого кредиту, ОСОБА_4 використав завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , пред`явивши його працівнику кредитної установи як документ, що підтверджує його особу.

У ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2020 року гр. ОСОБА_4 , 1982 р.н., перебуваючи на території м. Суми знайшов документи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційний податковий номер РНОКПП: НОМЕР_2 , які забрав з собою. У подальшому, у ОСОБА_4 виник умисел на отримання кредитних коштів, використовуючи знайдений паспорт громадянина України. З цією метою ОСОБА_4 замінив фотокартку в знайденому паспорті на свою шляхом її вклеєння у паспорт. Після чого, у січні 2020 року ОСОБА_4 прибув до відділення кредитної установи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , де використовуючи завідомо підроблений ним паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , отримав кошти у кредит.

18.05.2020 на підставі Ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000299 від 23.01.2020, обвинувальний акт у якому відносно ОСОБА_4 направлено до Зарічного районного суду за ч. 1 ст. 357, ч. 1,4 ст. 358, ч. 1,2 ст. 222 КК України, у ході якого вилучено копії документів, а саме протокол огляду місця події, постанова про визнання предмету речовим доказом, постанова про призначення технічної експертизи документів, висновок експерта, повідомлення про підозру ОСОБА_4 , обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 .

На даний час, з метою встановлення істини по справі, з`ясування всіх обставин скоєного та встановлення доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання у січні 2020 року коштів у якості кредиту гр. ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання та вилучення у м. Суми, а саме документів щодо надання у січні 2020 року коштів у якості кредиту гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , таких як:

- оригінали документів, складених та виданих при наданні особі, яка представилась гр. ОСОБА_5 , грошових коштів у якості кредиту, такі як: заява на отримання кредиту, кредитний договір, завірена клієнтом копія паспорту та ідентифікаційного коду та інші документи, на яких міститься підпис особи, на чиє ім`я видано кредит;

- фотознімок особи, на ім`я якої надано кошти у якості кредиту (зроблений під час видачі кредиту);

- копія паспорту громадянина України, наданого особою під час оформлення кредиту у якості документа що посвідчує його особу;

- документів, в яких міститься інформація щодо суми коштів наданих у якості кредиту особі, яка представилась гр. ОСОБА_5 ;

- документи, що підтверджують видачу та отримання особою, яка представилась гр. ОСОБА_5 , коштів у якості кредиту, такі як: видатковий касовий ордер, накладна на отримання та видачу коштів та інше;

- документів, в яких міститься інформація щодо анкетних даних працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надав особі, яка представилась гр. ОСОБА_5 , кошти у якості кредиту та якому зазначена особа надавала оригінал паспорту громадянина України, що посвідчує її особу;

- документів, в яких міститься інформація щодо інших кредитів, наданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Тимчасовий доступ надати ст. слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання та вилучення у м. Суми.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1