Справа № 761/6030/20
Провадження № 1-кс/761/4047/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 24.06.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 24.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 04.09.2018 р. Генеральною прокуратурою України було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002175 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України.
07.09.2018 р. постановою прокурора відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, у кримінальному провадженні № 0002175 визначена за слідчими ГСУ СБ України.
16.01.2019 р. постановою прокурора відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0002175 та № 0000235 об`єднано в одне кримінальне провадження № 0000235.

24.06.2019 р. постановою прокурора відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000235 виділено матеріали досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 258-5 КК України в окреме кримінальне провадження за № 0000186.

Так, станом на 24.02.2020 р. проведеними слідчими діями не вдалось встановити осіб, що вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.258-5 КК України, у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
На даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі /розшукові/ дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема: направлені доручення до оперативних підрозділів про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення, яким чином використовується прибуток від діяльності вищевказаних комерційних підприємств та його подальше спрямування для фінансування вчинення терористичних актів на території Одеської та інших областей України, а також допиту, як свідків працівників екіпажів державних плавзасобів (буксирів): «Могучий», «Патріот», «Граніт», «Булат», «Новатор», «Ударник», «Стивідор», «Бугаз», «Кентавр», «Сфінкс», «Труженик», «Пурга» ДП «ОМТП» щодо обставин використання зазначених буксирів комерційними підприємствами ТОВ «Екофлот», ТОВ «Сі Уінд», ТОВ «Навір Сервіс», ТОВ «Вел Шиппінг», ТОВ «Марін Порт Сервіс Південний», ТОВ «Укрфлот-Сервіс» та ТОВ «Таг Сервіс»;отримано 8 відповідей на доручення слідчого; проведено огляди всесвітньої мережі Інтернет з метою перевірки обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення; на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва проведено 25 обшуків, а саме: за адресами фактичного і юридичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Екофлот», ТОВ «Навір Сервіс», ТОВ «Вел Шиппінг», ТОВ «Марін Порт Сервіс Південний», ТОВ «Укрфлот-Сервіс» та ТОВ «Таг Сервіс»; за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 ; за адресами проживання засновників та службових осіб вищевказаних комерційних підприємств; за адресами проживання підконтрольних ОСОБА_5 осіб, які виконують вказівки останнього та сприяють йому у здійсненні протиправної діяльності; проведено огляди документів та комп`ютерної техніки вилучених за місцем проведення обшуків із залученням відповідних спеціалістів, в тому числі і співробітників Державної аудиторської служби; допитані як свідки: керівник ТОВ «Екофлот» ОСОБА_6 ; засновник та керівник ТОВ «Таг Сервіс» ОСОБА_7 ; колишній засновник ТОВ «Вел Шиппінг» ОСОБА_8 ; менеджер по морському транспорті в ТОВ «Екофлот» до кінця 2018 року працював на вказаній посаді на даний час працює менеджером по морському транспорті в ТОВ «Прайм Едженсі» ОСОБА_9 ; керівник ТОВ «Укрфлот-Сервіс» ОСОБА_10 ; засновник ТОВ «Екофлот» та ТОВ «Марін Порт Сервіс Південний» ОСОБА_11 , яка до листопада 2015 року працювала на посаді бухгалтера в ТОВ «Екофлот» з листопада 2015 по теперішній час ФОП, яка надає бухгалтерські послуги ТОВ «Екофлот», ТОВ «Навір Сервіс», ТОВ «Вел Шиппінг», ТОВ «Таг Сервіс», ТОВ «Прайм Едженсі», ТОВ «Сі Уінд»; засновник ТОВ «Екофлот» ОСОБА_12 ; адвокат, на підставі договорів надає юридичні послуги ТОВ «Екофлот», ТОВ «Навір Сервіс», ТОВ «Вел Шиппінг», ТОВ «Таг Сервіс» ОСОБА_13 ; ОСОБА_5 ; в порядку ст. 93 КПК України направлено запити ДП «ОМТП», в тому числі щодо надання копій договорів про надання маневрових та буксирувальних послуг за допомогою державних морських буксирів (та/або інших послуг, робіт, тощо), укладені ДП «ОМТП» у період 2016-2018 років з наступними контрагентами, а саме: ТОВ «Екофлот», ТОВ «Сі Уінд», ТОВ «Навір Сервіс», ТОВ «Вел Шиппінг», ТОВ «Марін Порт Сервіс Південний», ТОВ «Укрфлот-Сервіс», ТОВ «Таг Сервіс» та іншої документації, яка б підтверджувала або спростовувала фінансово-господарську діяльність між ДП «ОМТП» та зазначених комерційних підприємств; в порядку ст. 93 КПК України направлено запити ДП «АМПУ» щодо надання інформації стосовно умовного об`єму суден, які перебували в акваторії Одеського морського торгівельного порту та завірених копій дисбурсментських рахунків, які були надані власниками (представниками) суден, під час перебування в акваторії Одеського морського торгівельного порту в період 2017-2018 років; отримано довідку участі спеціалістів Державної аудиторської служби у перевірці фінансово-господарської діяльності ДП «ОМТП»; в порядку ст.93 КПК України отримано від Міністерства інфраструктури України аудиторський звіт за результатами проведеного планового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності ДП «ОМТП» за період з 01.01.2015 по 30.06.2017 в ході якого встановлено, що чистий фінансовий результат діяльності ДП «ОМТП» протягом періоду, що підлягав аудиту, постійно зменшувався. Чистий прибуток в першому півріччі 2017 року значно менший у порівнянні з відповідним періодом у 2016 році. Одним із факторів зменшення прибутку державного підприємства є зменшення обсягів надання буксирних послуг, у зв`язку із появою на ринку ТОВ «Екофлот».

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 спливає 04.03.2020 р., однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити осіб, яким відомо про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою подальшого проведення допиту з їхньої участю; з метою призначення судово-економічної експертизи - провести аналіз документів, які отримані в порядку ст. 93 КПК України в ДП «АМПУ» із залученням спеціалістів із Державної аудиторської служби; після отримання довідки (висновка) спеціаліста із Державної аудиторської служби призначити судово-економічну експертизу; допитати керівників та інших службових осіб ДП «ОМТП»; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за наведених у ньому підстав та продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 24.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, яке було виділене з кримінального провадження №0000235, досудове розслідування у якому розпочато 04.09.2018 р.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити осіб, яким відомо про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою подальшого проведення допиту за їхньої участю; з метою призначення судово-економічної експертизи - провести аналіз документів, які отримані в порядку ст.93 КПК України в ДП «АМПУ» із залученням спеціалістів із Державної аудиторської служби; після отримання довідки (висновка) спеціаліста із Державної аудиторської служби призначити судово-економічну експертизу; допитати керівників та інших службових осіб ДП «ОМТП»; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0002175 спливає 04.03.2020 р., а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.
Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№ 0000186 від 24.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, до дванадцяти місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя