Справа № 727/5115/20
Провадження № 1-кс/727/1488/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Лівойл» на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000009 від 18 січня 2020 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна,-
за участю:
адвоката - ОСОБА_3
слідчої ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Заявник звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000009 від 18 січня 2020 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна.

Вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №.0000009 від 18 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204, ч.4 ст. 190 КК України.
03.06.2020 року на території, що розташована за адресою Чернівецька область, Кіцманський район, с. Лашківка, вул. Тваринників, 4, яка використовується ТОВ «Лівойл» було проведено обшук під час якого вилучено належне ТОВ «Лівойл» майно, зокрема відеореєстратор, флеш-накопичувач, поліетиленові пляшки наповнені пробами ПММ, металева каністра, резервуари з рідинами та інше.
Вилучене слідчим майно не було чітко та безпосередньо зазначене в ухвалі слідчого судді та не було належним чином ідентифіковано. Слідчим суддею надавався дозвіл на відшукання та вилучення майна, яке має злочинний характер, однак слідчим не доведено злочинний характер походження вилученого майна та причетність його до фактів, за якими здійснюється досудове розслідування кримінального провадження.
ТОВ «Лівойл» не має жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення, жодній посадовій особі не повідомлено про підозру, вилучене під час обшуку майно не може бути знаряддям кримінального правопорушення, або майном, яке було здобуте в результаті його вчинення.
Вважає, що вилучене під час обшуку майно являється тимчасово вилученим. Орган досудового розслідування із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна до слідчого судді не звертався.
Тому просить поновити строк на подання скарги на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна, визнати бездіяльність слідчого та зобов`язати слідчого повернути ТОВ «Лівойл» майно відповідно до протоколу обшуку, вилучене 03.06.2020 в результаті проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні адвокат скаргу підтримав, долучив письмові пояснення, просив задовольнити скаргу.
Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечувала.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали додані до скарги та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З приводу поновлення строку на подання даної скарги слід зазначити, що заявником не пропущено процесуального строку, а тому підстави для його поновлення відсутні.

Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Встановлено, що 18 січня 2020 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що на території Чернівецької області група осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші особи, діючи за попередньою злочинною змовою між собою, переслідуючи корисливу мету, направлену на незаконне збагачення, на території двох нафтобаз, що розташовані в АДРЕСА_1 , та в АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0331, під виглядом діяльності ТОВ «Лівойл» незаконно здійснюють виготовлення підакцизного товару, а саме пального шляхом змішування пального різного виду з хімічними компонентами та присадками, та у подальшому незаконно виготовлене фальсифіковане пальне реалізовують мережам АЗС на території Чернівецької області та суміжних областей у особливо великих розмірах, під виглядом пального, яке відповідає вимогам ДСТУ, тим самим незаконно заволодівають коштами споживачів в особливо великих розмірах, вводячи їх в оману щодо його якості реалізованого ними товару. Крім того, у ході виробництва фальсифікованого пального його частина потрапляє до грунтових вод, звідки місцевими мешканцями здійснюється забір води для пиття, у зв`язку з чим незаконне виробництво фальсифікованого пального становить небезпеку для здоров`я людей.

У межах вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02.06.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :05:002:0110, яка перебуває у комунальній власності Кіцманської міської ради Кіцманського району Чернівецької області, та яку використовують у своїй діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення пального всіх видів та марок, компонентів, що використовуються для його виготовлення, резервуарів, в яких зберігається пальне та компоненти для його виготовлення, обладнання для перевірки технічних характеристик пального, обладнання, яке використовується для виготовлення пального, документів, чорнових записів, в яких наявна інформація щодо придбання, виготовлення та реалізацію пального та компонентів для його виготовлення, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лівойл», камер відеоспостереження, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація щодо придбання, виготовлення та реалізацію пального та компонентів для його виготовлення, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лівойл», а також файли з камер відеоспостереження, банківських карток, на які здійснюються перерахунки грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.
З 03.06.2020 року по 05.06.2020 року за вказаною адресою в АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :05:002:0110 органом досудового розслідування було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено: рідини невідомого походження, що мали запах характерний для нафтопродуктів, та які зберігалися у пронумерованих резервуарах на території бази, а саме: Рідину з запахом характерним для нафтопродукту, яка знаходиться в резервуарі №1, Висота наливу в резервуарі становить 168 см.; Рідину з запахом характерним для нафтопродукту, яка знаходиться в резервуарі №3, Висота наливу в резервуарі становить 15 см; Рідину з запахом характерним для нафтопродукту, яка знаходиться в резервуарі №4, Висота наливу в резервуарі становить 45 см; Рідину з запахом характерним для нафтопродукту, яка знаходиться в резервуарі №5, Висота наливу в резервуарі становить 210 см; Рідину маслянистої консистенції з запахом характерним для нафтопродукту; яка знаходиться в резервуарі №9, Висота наливу в резервуарі становить 32 см; Рідину з запахом характерним для метилпірідіну, яка знаходиться в резервуарі №11, Висота наливу в резервуарі становить 45 см. Під час проведення вказаного також були відібрані зразки рідин, які знаходилися у перелічених резервуарах.

Також, у ході даного обшуку було виявлено та вилучено пляшки різних кольорів та об`ємів, в яких наявні рідини невідомого походження, полімерну ємність об`ємом 5 л. з рідиною невідомого походження, металеву каністру об`ємом 20 л. з рідиною з запахом нафтопродукту, дві полімерні каністри заповнені рідиною з різким запахом нафтопродукту, зошити та аркуші паперу з чорновими записами, реєстраційно-дозвільні документи у трьох папках, калібровочні таблиці, засоби для опломбування полімерні пломби, відеореєстратор марки «DAHUA», с/н2С0055CRAENDXL та флеш-носій марки «Kingston» об`ємом 128 Гб.
Даний перелік вилученого майна відповідає переліку майна зазначеного в ухвалі слідчого судді від 02.06.2020р. про надання дозволу на проведення обшуку.
Постановами заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 від 05.06.2020 року вищевказані речі, предмети та речовини визнано речовими доказами.
На цій стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено ряд експертиз, проводяться слідчі дії, досудове розслідування на даний час триває.
Долучені заявником письмові пояснення та копії ТТН на відпуск нафтопродуктів, виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяг з реєстру платників податку на додану вартість, ліцензія на право оптової торгівлі пальним, дозвіл №0188.19.77 та №0189.19.77, договір оренди складу ПММ, договір оренди обладнання з актом приймання-передачі, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і утриманого з них податку, податкові декларації з податку на додану вартість з додатками до них, протокол отримання експериментальних зразків, висновки експерта, технічні умови, технологічні регламенти, як в сукупності так і кожен окремо не спростовують встановлених судом обставин, крім цього такі документи не наділяють суб`єктів господарювання із КВЕДом 47.30 (роздрібна торгівля пальним) правом займатись виробництвом пального, оскільки відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» для такого виду діяльності суб`єкт господарювання повинен отримати ліцензію «на виробництво пального».
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що ознаки бездіяльності слідчого відсутні, підстав для повернення вилученого під час обшуку майна на даний час немає, слідчим суддею надавався дозвіл на його відшукання та вилучення тому вказане майно не відноситься до тимчасово вилученого і не потребує накладення арешту, а скарга з цих підстав не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Лівойл» на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000009 від 18 січня 2020 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна.
Ухвала до оскарження не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 09.07.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1