Справа № 203/2920/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2020 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська із вищевказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі договорів доручення та постачання металобрухту, видаткових касових ордерів, актів приймання металобрухту. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000021 за ст.212 ч.1 КК України, порушеного за тим фактом, що службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з 17 травня 2018 року по 07 лютого 2019 року в порушення вимог ПК України провели ряд фінансово-господарських операції з явними ознаками незаконності, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у сумі, яка в три тисячі і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значних розмірах.
Подальшими слідчими діями встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали свою протиправну діяльність за допомогою використання рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При відкритті цього рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано первинні документи, зокрема договори доручення на постачання металобрухту, видаткові касові ордери, акти приймання металобрухту.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська було вилучено ряд первинних документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_3 . Однак, банком не в повній мірі було надано документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема не було надано договори доручення на постачання металобрухту, видаткові касові ордери, акти приймання металобрухту. В той же час, оскільки оригінали вказаних договорів, ордерів та актів мають значення для розслідуванням кримінального провадження №0000021 і є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, які розпоряджались коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірки причетності певних осіб до розслідуваного злочину, а також необхідні для проведення судової економічної експертизи з метою сум завданих державі збитків, слідчий просив суд задовольнити його клопотання в повному обсязі.
Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів із подальшою можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000021 заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , капітану податкової міліції ОСОБА_6 , капітану податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , а саме: договорів доручення на постачання металобрухту; видаткових касових ордерів; актів приймання металобрухту; інших документів юридичної справи, які подавались при відкритті й використанні даного рахунку,
із можливістю вилучення вказаних оригіналів вказаних документів, а у випадку відсутності у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »оригіналів таких документів та наявності їх копій із можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1