Справа № 502/626/19
УХВАЛА

10 січня 2020 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні клопотання

прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3

про

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

09.01.2020 р. до Кілійського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, як містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор в судовому засіданні пояснив, за матеріалами, зібраними прокурором шляхом опрацювання інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 99 від 05.10.2018 р. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 348 335 грн.

В подальшому, шляхом опрацювання інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 17.10.2018 р. здійснено авансування на придбання матеріалів на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до рахунку № 1 від 05.10.2018 р. та згідно з договором № 99 від 05.10.2018 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 404 500, 46 грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 26.12.2018 р. здійснено розрахунок за проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до акту № 2 вiд 20.12.18 р. (ф. КБ-2в, КБ-3) та згідно з договором № 99 від 05.10.18 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 441 184, 78 грн.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 27.12.2018 р. здійснено розрахунок за проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до акту № 3 вiд 26.12.18 р. (ф. КБ-2в, КБ-3) та згідно з договором № 99 від 05.10.18 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 502 649,64 грн.

В ході опрацювання вказаної закупівлі робіт за бюджетні кошти та виїздом на місце події встановлено, що роботи на теперішній час не завершені, покрівля ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться в непридатному до експлуатації, за цільовим призначенням, стані.

При цьому, відповідно до умов договору № 99 від 15.10.2018 р., термін виконання робіт закінчився 31.12.2018 р. та підставою для здійснення перерахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів являється підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 № 2 від 20.12.2018 р. та № 3 від 26.12.2018 р.

Вказані відомості внесено прокурором до ЄРДР за № 0000001 від 04.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування.

Прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури 04.01.2019 р. проведено огляд місця події в ході якого установлено, що більша частина крівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 не завершено, роботи по ремонту крівлі тривають.

Згідно виписки по рахунках від 17.12.2018 р. на підставі платіжного доручення від 10.10.2018 р. на суму 404 500,64 гривень, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , з рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано грошові кошти у відповідному розмірі, як 30% авансування з капітального ремонту крівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно виписки по рахунках від 21.12.2018 р. на підставі платіжного доручення № 11 від 26.12.2018 р. на суму 441 184,64 гривень, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , з рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано грошові кошти у відповідному розмірі за капітальний ремонт крівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно виписки по рахунках від 26.12.2018 р. на підставі платіжного доручення № 13 від 26712.2018 р. на суму 502 649,64 гривень, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , з рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано грошові кошти у відповідному розмірі за капітальний ремонт крівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Станом на дату звернення до суду з відповідним клопотанням, роботи по ремонту крівлі не завершені.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вказана інформація відноситься до банківської таємниці і іншим способом отримати до неї доступ неможливо.

На підставі викладеного прокурор просить надати йому та слідчим Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: деталізацію руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку відповідного товариства, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів знятих з рахунку, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, фотознімки осіб з банкоматів, які проводили знімання грошових коштів з поточного рахунку за період часу з 05.10.2018 р. по 24.12.2019 р.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:

Як указано в ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні прокурор зазначає, що іншими способами встановити осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінально-процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації та її вилучення необхідний прокурору для розкриття злочину, зокрема, встановлення осіб, причетних до його вчинення, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення, зазначивши назву юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи згідно ЄДРПОУ, а саме Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-160, 162-163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчим СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку або копіювання) до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: деталізацію руху грошових коштів за період часу з 05.10.2018 р. по 24.12.2019 р. по банківському рахунку № НОМЕР_5 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_2 ), - з зазначенням за вказаний період: банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку; сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій; на які рахунки здійснювався переказ коштів; точний час транзакцій; адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку; фотознімки з банкоматів осіб, які проводили знімання грошових коштів з рахунку.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали про тимчасовий доступ до документів (інформації), суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1