Справа № 752/5427/20
Провадження № 1-кс/752/3288/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

30 квітня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000020 від 21.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України, клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000020 від 21.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України.
Підслідність у даному кримінальному провадженні 25.02.2020 визначено Офісом Генерального прокурора за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 керуючись злочинним умислом, направленим на вимагання грошових коштів, вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому на протязі 2019-2020 років, з метою реалізації своїх злочинних намірів вчинили ряд незаконних дій щодо безпідставного нарахування неіснуючого боргу потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 500 000 доларів США.
Так, ОСОБА_5 спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами налагодили злочинну діяльність пов`язану із вимаганням грошових коштів з потерпілого ОСОБА_7 , начебто гарантуючі не застосування до останнього заходів фізичного та психологічного впливу, а також вирішення будь-яких питань, які виникають у потерпілого із іншими третіми особами, у тому числі із особами з кримінального середовища.
Разом з тим, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 , сприймаючи погрози реальними, будучи обізнаним про можливості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , побоюючись за життя та здоров`я себе і членів родини був змушений частково виконати протиправні, незаконні вимоги останніх, зокрема 07.03.2020 ОСОБА_6 в месенджері WhatsApp надіслав потерпілому ОСОБА_7 смс-повідомлення з номером картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , на яку останній, в період часу з 22 год. 18 хв. по 22 год. 30 хв. змусив потерпілого перерахувати грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень.
Цього ж дня, потерпілому ОСОБА_7 в месенджері WhatsApp надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_5 , в якому останній зазначив номер карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я його довіреної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яку потерпілий за вказівкою ОСОБА_5 здійснив спробу перерахування грошових коштів в суммі 100 тисяч гривень, однак із технічних причин перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_7 не відбулось, у зв`язку з блокуванням його карткового рахунку.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою здійснення психологічного тиску на потерпілих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , постійно здійснювали телефонні дзвінки, зокрема на абонентські номера телефонів ОСОБА_7 НОМЕР_3 , ОСОБА_9 НОМЕР_4 та ОСОБА_10 НОМЕР_5 .
Разом з тим, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та підтримання злочинних зв`язків з іншими невстановленими особами причетним до скоєння кримінальних правопорушень відносно потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовували наступні абонентські номера: первинного оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; оператора мобільного зв`язку Польської Республіки « ОСОБА_11 » НОМЕР_19 та оператора мобільного зв`язку Об`єднаних Арабських Еміратів« ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 ;
На даний час, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення обставин вчинення зазначеними особами інших кримінальних правопорушень, встановлення інших осіб причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень та мобільних з`єднань між ними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_12 ; заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_13 , заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_14 , начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_15 , начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_17 ; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_18 ; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_20 , прокурорам відділів прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_4 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_27 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, які входять до слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , іншим слідчим слідчого управління, які входять до групи слідчих або за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України співробітникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій на паперовому та/або електронному носії та зобов`язати посадових осіб оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до інформації, зокрема до відомостей у паперовому та/або електронному вигляді щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали, зокрема:

за абонентським номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

за абонентським номером оператора мобільного зв`язку Польської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_19 та абонентським номером оператора мобільного зв`язку Об`єднаних Арабських Еміратів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , із зазначенням інформації щодо фактів реєстрації (SIM-карт) з вказаними номерами в мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вхідні та вихідні з`єднання з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Щодо телефонних з`єднань за абонентськими номерами та за абонентськими номерами іноземних операторів мобільного зв`язку зазначити наступну інформацію:
-за абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентськими номерами іноземних операторів мобільного зв`язку вказати IMEI-номерів телефонів, у яких працювали дані абонентські номери з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались;

-адреси розташування та номерів базових станцій;

-типу з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента та копії відповідних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1