Справа № 182/3419/20
Провадження № 1-кс/0182/852/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.06.2020 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за № 0002839 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :

24 червня 2020 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за № 0002839 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що з грудня 2018 року, січень-квітень 2019 року керівництво Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту Філія, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в м. Нікополь Дніпропетровської області безпідставно, умисно не виплачує заробітну плату працівникам підприємства. Сума спричиненого матеріального збитку встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що юридична адреса Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Кількість працюючих у Філі, на момент невиїзного інспектування становить 31 особа.
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з правом підпису були: начальник: ОСОБА_5 з 13.12.2017 по 22.03.2019; в.о. начальника: ОСОБА_6 з 25.03.2019 по 14.06.2019; в.о. начальника: ОСОБА_7 з 15.06.2019 по 14.08.2019; в.о. начальника: ОСОБА_8 з 15.08.2019 по теперішній час; головний бухгалтер: ОСОБА_7 з 23.12.2013 по теперішній час.
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.09.2019 № 595-і, направлення від 11.09.2019 № 203-Н, у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведений позаплановий захід у формі невиїзного інспектування з питань своєчасності нарахування та виплати заробітної плати за період з 01.03.2019 року по 12.09.2019. Підстава - пп. 6 п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Невиїзне інспектування проведене з 12 по 20 вересня 2019 року, про що складений Акт від 20.09.2019 № ДН-2562/269/АВ (далі по тексту Акт, Акт перевірки).
У ході невиїзного інспектування встановлено: систематичне порушення встановлених строків виплати заробітної плати, у тому числі із затримкою виплат більш як за один місяць та наявність заборгованості із виплати заробітної плати, що є порушенням ч. 1, 2 ст. 115 КЗпП України.
А саме, станом на 12.09.2019 заборгованість із виплати заробітної плати становить 603 006,47 грн. перед 59 працівниками, в тому числі перед 29 звільненими працівниками на суму 178 557,66 грн.
Із загальної суми заборгованості, заборгованість із затримкою виплат більш як за один місяць становить 510 186,72 грн., з них: - за травень 2019 (порушення терміну виплати більше трьох місяців) в сумі 216 106,3 грн. перед 55 працівниками; - за червень 2019 (порушення терміну виплати більше двох місяців) в сумі 109 181,52 грн. перед 50 працівниками; - за липень 2019 (порушення терміну виплати більше місяці) в сумі 184 898,9 грн. перед 31 працівником.
Заробітна плата за серпень 2019 термінами виплати 22.08.2019 та 06.09.2019 в сумі 92 819,75 грн. 31 працівнику станом на 12.09.2019 не виплачена.
Заробітна плата за весь час щорічних відпусток 39 працівникам Філії, виплачена з порушенням, передбачених законодавством про працю строків виплати, а решті 72 працівникам, яким надана відпустка починаючи з травня, станом на 12.09.2019 виплата не проведена, що є порушенням ч. 4 ст. 115 КЗпП України та ст. 21 Закону України Про відпустки.
У липні 2019 нарахована та станом на 12.09.2019 не виплачена компенсація втрати частини несвоєчасно виплаченої заробітної плати працівникам Філії за грудень 2018 року, січень-квітень 2019 року на загальну суму 4 778,25 гри., що є порушенням ст. 34 Закону України «Про оплату праці» та ст. 4 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв`язку з порушенням строків їх виплати».
Оплата праці працівників Філії здійснюється не в першочерговому порядку та, відповідно, всі інші платежі не здійснювалися після виконання зобов`язань щодо оплати праці, що є порушенням ч. 5 ст. 97 КЗпП України та ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці».
52 звільненим працівникам виплата розрахункових сум у день звільнення не проведена, а 29 працівникам, які звільнилися протягом травня - серпня 2019 року розрахункові кошти станом на 12.09.2019 не виплачені, що є порушенням ч. 1 ст. 116 КЗпП України.
В ході приведення досудового розслідування було встановлено, що Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), що містять банківську таємницю, які перебувають володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 01.12.2018 по теперішній час.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом умисної невиплати керівництвом підприємства Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заробітної плати працівникам підприємства, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за № 0002839 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за № 0002839 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ (можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії) до документів, що містять інформацію:
- про рух грошових коштів по рахунку Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 01.12.2018 по 24.06.2020, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 26.07.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1