Справа № 359/3707/20
Провадження № 1-кс/359/1117/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капрала поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001543, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст.364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.162, ч. 2 ст. 186 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капрал поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що 23.08.2012 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про відновлювану кредитну лінію

№230812/13-КЮ (далі Кредитний договір) на загальну суму 9 млн. грн. із визначеним строком повернення кредитних коштів до 22.08.2014.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань за Кредитним договором № 230812/13-КЮ між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено шість договорів застави, відповідно до яких заставним майно виступали транспортні засоби, об`єкти нерухомості та земельні ділянки, що належать ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

З грудня 2013 року ОСОБА_8 тимчасово припинив виконання умов договору про відновлювану кредитну лінію № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 в частині щомісячної сплати процентів на рахунок Банку за користування кредитними коштами у зв`язку з фінансовими труднощами.

19.05.2014 у зв`язку з невиконання боржником вимоги № 88/03 від 18.03.2014 про дострокове повернення кредитних коштів та невиконання іпотекодавцями вимог № 99/03, 102/03, № 104/03 від 26.03.2014 Кредитним комітетом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення № 52/190514 про дострокове повернення всієї заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та звернення стягнення усіх предметів іпотеки у позасудовому порядку шляхом набуття права власності, проведення оцінки предметів іпотеки та здійснення контролю за виконанням цього рішення.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 03.01.2020 № 359/31/19 задоволено скаргу ОСОБА_5 , зобов`язано уповноважених слідчих розглянути клопотання ОСОБА_5 , та витребувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3

З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у відданні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив. В поданому клопотанні просив розглядати провадження без участі особи, яка її подала.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та належної кваліфікації кримінального правопорушення, та які можуть знаходитися за вказаною у клопотанні адресою.

Однак, що стосується тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, то в цій частині клопотання не обґрунтоване, оскільки слідчим не додано відомостей про призначення експертиз, крім того на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене передчасно, та дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159-163 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0001543 від 29.07.2016 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених якісних копій документів) до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи (включаючи обкладинку та опис), які стали підставою для прийняття рішення № 27926548 від 25.01.2016, номер запису про право власності: 1300069, приватного нотаріуса ОСОБА_11 , про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на домоволодіння 200,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 );

2) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи (включаючи обкладинку та опис), які стали підставою для прийняття рішення № 27928663 від 25.01.2016, номер запису про право власності: 13001866, приватного нотаріуса ОСОБА_11 , про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », земельної ділянки, площа 0,25 га, кадастровий номер: :01:016:0151, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 (раніше АДРЕСА_6 ;

3) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи (включаючи обкладинку та опис), які стали підставою для прийняття рішення № 27929414 від 25.01.2016, номер запису про право власності: 13002443, приватного нотаріуса ОСОБА_11 , про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », земельної ділянки, площа 0,11 га, кадастровий номер: :01:016:0150, цільове призначення для ведення особистого підсобного господарства, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільській район, с. Проців;

4) надати копію реєстраційної справи в електронній формі, яка складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття рішення № 27926548 від 25.01.2016, номер запису про право власності: 1300069, приватного нотаріуса ОСОБА_11 , про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на домоволодіння 200,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (раніше АДРЕСА_6 );

5) надати копію реєстраційної справи в електронній формі, яка складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття рішення № 27928663 від 25.01.2016, номер запису про право власності: 13001866, приватного нотаріуса ОСОБА_11 , про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », земельної ділянки, площа 0,25 га, кадастровий номер: :01:016:0151, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

6) надати копію реєстраційної справи в електронній формі, яка складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття рішення № 27929414 від 25.01.2016, номер запису про право власності: 13002443, приватного нотаріуса ОСОБА_11 , про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », земельної ділянки, площа 0,11 га, кадастровий номер: :01:016:0150, цільове призначення для ведення особистого підсобного господарства, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільській район, с. Проців;

7) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи (включаючи обкладинку та опис), які стали підставою для прийняття рішення № 14964103 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_12 , про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на господарську будівлю 293,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 (на даний час АДРЕСА_9 );

8) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи (включаючи обкладинку та опис), які стали підставою для прийняття рішення № 14964103 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_12 , про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на земельну ділянку, площа 0,25 га, кадастровий номер: :01:004:0136, за адресою: АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_9 );

9) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи (включаючи обкладинку та опис), які стали підставою для прийняття рішення № 14964768 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_12 , про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на земельну ділянку, площа 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, за адресою: АДРЕСА_10 ;

АДРЕСА_11 ) надати копію реєстраційної справи в електронній формі, яка складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття рішення № 14964103 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_12 , про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на господарську будівлю 293,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_9 );

11) надати копію реєстраційної справи в електронній формі, яка складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття рішення № 14964103 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_12 , про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на земельну ділянку, площа 0,25 га, кадастровий номер: :01:004:0136, за адресою: АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_9 );

12) надати копію реєстраційної справи в електронній формі, яка складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття рішення № 14964768 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_12 , про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на земельну ділянку, площа 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, за адресою: АДРЕСА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 17.06.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1