Справа № 202/7835/19
Провадження № 1-кс/202/4143/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

24 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000642 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- оригіналів заяв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_8 ), які подані ними у період з 01.01.2017 по 05.05.2019 року;
- наказів про визначення відповідальних за дотримання трудового розпорядку, ведення табелів робочого часу, дотримання режиму робочого часу в період з 01.01.2017 року по 05.12.2019 року,
- посадових інструкцій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_8 ), головного бухгалтера ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка нараховувала заробітну плату зазначеним особам, начальника ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , осіб, які підписували табелі обліку робочого часу, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .
З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000642 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, нарахованими в якості заробітної плати співробітникам підприємства, які фактично функціональні обов`язки не здійснювали.

Отже, з метою перевірки та підтвердження факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, встановлення суми спричиненого матеріального збитку, а також встановлення всіх співучасників злочину, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищевказаних документів.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000642 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, зокрема, на підставі цих документів можливо встановити наявність чи відсутність події кримінального правопорушення, та складу злочину, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на вилучення оригіналів заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які подані ними у період з 01.01.2017 по 05.05.2019 року.
Підстави для вилучення оригіналів інших документів, зокрема наказів, посадових інструкцій, слідчий суддя не вбачає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000642 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000642 від 02.10.2019 року, тимчасовий доступ до наступних документів:

- заяв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_8 ), які подані ними у період з 01.01.2017 по 05.05.2019 року, з можливістю вилучення їх оригіналів;
- наказів про визначення відповідальних за дотримання трудового розпорядку, ведення табелів робочого часу, дотримання режиму робочого часу в період з 01.01.2017 року по 05.12.2019 року, посадових інструкцій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_8 ), головного бухгалтера ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка нараховувала заробітну плату зазначеним особам, начальника ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , осіб, які підписували табелі обліку робочого часу, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 (можливість ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії).
Строк дії ухвали слідчого судді до 21.07.2020 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1