Справа № 308/725/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 липня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 відповідно до вимог КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000110, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 27.01.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, у формі процесуального керівництва.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, що в кримінальному провадженні № 0000110 від 27.01.2017 за ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, невстановлені на даний час органом досудовим розслідуванням особи, в аналогічний спосіб, використовуючи безпорадній стан потерпілих (особи похилого віку, особи які перебувають на обліку в наркологічному диспансері, психіатричному диспансері), введенням їх в оману і входячи їм в довіру та донесенням недостовірної інформації про наслідки при оформленні довіреності від імені потерпілих з питань вчинення правочинів щодо користування та розпорядження продажу, здачі в оренду, міни/обмін тощо, за ціну та на умовах на власний розсуд майна, що належали потерпілим на праві приватної власності (житлові будинки, квартири, земля), посвідчували за участю потерпілих довіреності на розпорядження та управління їх майном, та у подальшому використовуючи ці довіреності та укладали від імені потерпілих на третіх осіб договори купівлі продажу майна, внаслідок чого відбулося відчуження нерухомості потерпілих (квартир, житлових будинків та земельних ділянок), як по м. Ужгороду так і по Ужгородському району.

Прокурор вказує, що по кримінальному провадженню, попереднього:

1. по епізоду за заявою ОСОБА_4 про вчинення шахрайських дій з його майном, що належить йому на праві приватної власності, шляхом введення заявника в оману ОСОБА_5 та підписання замість договору позики на грошові кошти у сумі 78750 грн. - попереднього договору від 13.01.2015 купівлі продажу вказаного майна заявника, зі строком виконання до 13.07.2017, та у подальшому підписання основного договору купівлі продажу майна заявника від 08.09.2015, встановлено наступне.

Постановою слідчого ОСОБА_6 від 13.09.2019 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , а також дві земельні ділянки площею 0,25 га з кадастровим № :08:003:0069 та площею 0,3103 га з кадастровим № :08:003:0070.

Потерпілим у кримінальному провадженні визнано ОСОБА_4

2. по епізоду за заявою ОСОБА_7 про вчинення шахрайських дій з квартирою АДРЕСА_2 що належала її чоловіку, ОСОБА_8 , встановлено наступне.

Предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні є саме квартира за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджує їх правовий статус як речового доказу.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16.06.2020 у справі № 308/10280/19 1кс/308/2734/20 клопотання прокурора ОСОБА_3 задоволено та накладено арешт на вказану квартиру.
Потерпілим у кримінальному провадженні визнано ОСОБА_7

3. по епізоду за заявою ОСОБА_9 про вчинення шахрайських дій з квартирою її брата ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , встановлено наступне.

Потерпілою у кримінальному провадженні визнано ОСОБА_9 .

Рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 05.10.2018 у справі № 308/2822/18 визнано ОСОБА_11 недієздатним та ОСОБА_9 його опікуном.
Предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні є саме квартира за адресою: АДРЕСА_4 , що підтверджує їх правовий статус як речового доказу.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 04.06.2020 у справі № 308/10280/19 1кс/308/2492/20 клопотання прокурора ОСОБА_3 задоволена та накладено арешт на вказану квартиру.
Встановлено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № інформаційної довідки: 214306709 від 30.06.2020:
- право власності за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.): 58,2, житлова площа (кв.м.): 31,4; опис: дві кімнати; адреса: АДРЕСА_1 ; номер об`єкта в РВПН: 404803; відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: складова частина об`єкта нерухомого майна: житловий будинок «А»; літня кухня «Б»; сарай «В»; стодола «Г»; вбиральня «Д»; огорожа 1-2; споруда колодязь I, право власності 08.09.2015 зареєстровано державним реєстратором: приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_12 згідно договору купівлі продажу від 08.09.2015, р.н. 1124, власники: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна.
У вказаному договорі від 08.09.2015, що зареєстрований у реєстрі за № 1124 вказано, що продаж зазначеного будинку вчиняється за ціною 44400,0 грн., що еквівалентно 2007,0 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ на день укладення цього договору, повністю сплачена Покупцем і отримана Продавцем особисто до підписання цього договору, шляхом перерахунку коштів на поточний рахунок Продавця. На час підписання цього договору сторони не мають одна до одної претензій щодо проведення розрахунків.
Також, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № інформаційної довідки: 214305324 від 30.06.2020:
- право власності на земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим № :08:003:0069, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48 зареєстровано державним реєстратором: приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_12 згідно договору купівлі продажу від 08.09.2015, р.н. 1125, власники: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна.
У вказаному договорі від 08.09.2015, що зареєстрований у реєстрі за № 1125 вказано, що продаж зазначеної земельної ділянки вчинено за 14931,0 грн., що еквівалентно 6750,0 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ на день укладення цього договору. Ця сума повністю сплачена Покупцем готівкою і отримана Продавцем особисто до підписання цього договору. На час підписання цього договору сторони не мають одна до одної претензій щодо проведення розрахунків.
Також, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № інформаційної довідки: 214306302 від 30.06.2020:
- право власності на земельну ділянку площею 0,3103 га з кадастровим № :08:003:0070, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48 зареєстровано державним реєстратором: приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_12 згідно договору купівлі продажу від 08.09.2015, р.н. 1126, власники: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна.
У вказаному договорі від 08.09.2015, що зареєстрований у реєстрі за № 1126 вказано, що продаж зазначеної земельної ділянки вчинено за 138117,28 грн., що еквівалентно 6244,0 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ на день укладення цього договору. Ця сума повністю сплачена Покупцем готівкою і отримана Продавцем особисто до підписання цього договору. На час підписання цього договору сторони не мають одна до одної претензій щодо проведення розрахунків.
Попереднього, перед укладенням вищевказаних договорів купівлі продажу по відчуженню зазначеного житлового будинку та земельних ділянок, які посвідчені приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_12 від 08.09.2015 за р.н. 1124, 1125, 1126 були складено наступні документи:

- попередній договір від 13.01.2015, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про укладення договору купівлі продажу житлового будинку та 2-х земельних ділянок у АДРЕСА_1 , що посвідчений приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_14 за р.н. 113, в якому у п. 13 зазначено «Цей договір укладається за згодою другого з подружжя Покупця ОСОБА_15 , що викладена у відповідній заяві, яка була подана потаріусому до підписання цього договору»,

- довіреність від 22.06.2015 від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 , яка посвідчена приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_14 за р.н. 2764.

Також, була складена заява, яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_14 , зареєстрована у реєстрі № 2765, згідно якої ОСОБА_4 повідомляє, що ОСОБА_5 повністю розрахувався за нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме житловий будинок: АДРЕСА_1 та належні до нього вищевказані земельні ділянки за кадастровими номерами №№ :08:003:0069, :08:003:0070.

Вказує, що по кримінальному провадженню призначено 3 судові оціночно будівельні експертизи від 01.06.2020 по 3 вищевказаним речовим доказам.
Також, процесуальним керівником по кримінальному провадженню прокурором ОСОБА_3 призначено 01.07.2020 судово почеркознавчу експертизу, по 1 епізоду по вчиненню шахрайських дій з майном потерпілого ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 .
Так, по кримінальному провадженню призначено 01.06.2020 судову оціночно будівельну експертизу житлового будинку за АДРЕСА_1 , та земельних ділянок 0,25 га - кадастровий номер №:08:003:0069 та площею 0,3103 га - кадастровий номер №:08:003:0070 у с. Нижнє Солотвино Ужгородського району Закарпатської області, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_16 ( АДРЕСА_5 . Свідоцтво експерта № 1475 від 13.12.2019, дійсне, видане центральною експертно кваліфікаційною комісією МЮУ).

Крім того, 02.06.2020 допитано в якості свідків по цьому кримінальному провадженню двох громадян, які здійснювали реконструкцію житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме- ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Вивченням копії технічного паспорта КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородської міської ради, виготовленого 05.06.2018 на житловий будинок у АДРЕСА_1 , інвентаризаційна справа № 8230 вказано на 4 аркуші цього технічного паспорту наступне: «Експлікація внутрішніх площ до плану житлового будинку літ «А» АДРЕСА_1 . Солотвино, загальна площа приміщень: 73,3 кв.м., житлова: 50,4 кв.м., підсобна: 22.9 кв.м., а також на аркуші № 5 цього техпаспорту вказано наступне: «Характеристика будівель і споруд: житловий будинок А; літня кухня Б; навіс В; сарай Г; сарай з навісом Д; сарай Е; сарай Є; вбиральня Ж; навіс альтанка З; огорожа 1-7; споруда (буд. Колодязь глубиною 12 м) I, піч сушка (споруда) II, споруда (ХРЕСТ) III. Інвентаризаційна вартість: 649683 грн.

Протоколом тимчасового доступу до документів від 11.06.2020 згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_19 від 03.06.2020 у справі № 308/10280/19 1-кс/308/2490/20 слідчим СВ Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області в приватного нотаріуса УМНО ОСОБА_12 в її нотаріальній конторі згідно опису вилучено завірені належним чином копії звітів від 20.08.2015 про оцінку вищезазначених житлового будинку так і 2 земельних ділянок, які виконані ФОП ОСОБА_20 та ПП ОСОБА_21 .
Приймаючи до уваги те, згідно допитів свідків ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , копії технічного паспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородської міської ради, виготовленого 05.06.2018 на цей житловий будинок/інвентаризаційна справа № 8230 підтверджується реконструкція житлового будинку та вказує на невідповідність звітів про оцінку як житлового будинку так і 2 земельних ділянок, які виконані ФОП ОСОБА_20 та ПП ОСОБА_21 20.08.2015 та у подальшому використані при укладанні договорів від 08.09.2015, які зареєстровані державним реєстратором: приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_12 за реєстровими №№ 1124, 1125, 1126, що також підтверджується відомостями у Інформаціях з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, №№ довідок: 214306709, 214305324, 214306302 від 30.06.2020, при призначенні експертизи від 01.06.2020 експерту були поставлені відповідні питання.

Під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженню, для проведення раніше призначеної судової оціночно будівельної експертизи від 01.06.2020 надійшло до Ужгородської місцевої прокуратури клопотанням судового експерта ОСОБА_16 від 26.06.2020 за № 20-40/0292 про надання для огляду об`єктів:

- житловий будинок під літ. «А» та інші будівлі і споруди за адресою: АДРЕСА_1 ,

- роботи з реконструкції житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що проводилися в період з 31.12.2012 по 08.09.2015,

- земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим № :08:003:0069,

- земельну ділянку площею 0,3103 га з кадастровим № :08:003:0070, встановлення фактичних обставин кримінального провадження характерних ознак незаконно відчуженого майна, необхідно провести огляд вищевказаних: житлового будинку та робіт з реконструкції цього житлового будинку, а також двох земельних ділянок.

Згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородської міської ради № 383/2 від 30.06.2020 оригінали інвентаризаційних справ на вказані приміщення будуть надані по ухвалам суду згідно вимог КПК України.
Експертне дослідження судовим експертом ОСОБА_16 можливе тільки по оригіналам інвентаризаційних справ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородської міської ради на наступні приміщення:

- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_4 , з метою дотримання законності способів отримання доказів відповідно до вимог ст. 84 КПК України та допустимості доказів згідно ч. 1 ст. 86 КПК України щодо порядку самого отримання доказів, встановленому (Глава 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів).

Згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородської міської ради № 383/2 від 30.06.2020 оригінали інвентаризаційних справ на вказані приміщення будуть надані по ухвалам суду згідно вимог КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що оригінали вказаних документів, що перебувають у володінні у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородської міської ради ( АДРЕСА_6 , необхідні для проведення судової оціночно будівельної експертизи від 01.07.2020, оригінали вказаних документів (джерело доказів), отримати можливо тільки по вмотивованій ухвалі суду за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, у якому є обґрунтування законності тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів та недопущення порушень прав людини і основоположних свобод визначених п.п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий прокурором рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Витягом з кримінального провадження № 0000110 підтверджено, що органом досудового розслідуванням Ужгородським ВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення злочину або містять відомості, які можуть бути використані як факт доказу чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, те що прокурором доведено, що вказані у клопотанні оригінали інвентаризаційних справ на наступні приміщення: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородської міської ради ( АДРЕСА_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000110, та необхідні для проведення судової оціночно будівельної експертизи від 01.07.2020, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородської міської ради ( АДРЕСА_6 ), а саме: оригіналів інвентаризаційних справ на наступні приміщення:

1.- АДРЕСА_1 ;

2.- АДРЕСА_3 ;

3.- АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1