490/3758/19 25.02.2020
н/п 1-кс/490/913/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3758/19
У Х В А Л А

25 лютого 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2020 року старший слідчий СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділеннях (регіональних управліннях) банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих в м.Миколаєві.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке полягає у тому, що вони містять в собі дані про час відкриття рахунків та видачі банківських карток, час надходження на них грошових коштів, джерела їх походження, а також дані про осіб, які отримували банківські картки та користуватись ними, що є доказами вчинення кримінального правопорушення. Без наявності вищевказаних документів, довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю. Доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представники юридичних осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять банківську таємницю, в судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 16.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м.Миколаєва займаються незаконним збутом наркотичних засобів - метадону та концентрату макової соломи, шляхом таємних схованок «закладок», на території м.Миколаєва та області.

16.04.2019 року, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що 15.04.2019 року дізнався від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 про можливість придбати наркотичний засіб - метадон. Зателефонувавши за вказаним ОСОБА_6 номером телефону, ОСОБА_7 домовився з жінкою, яка представилась ОСОБА_8 , про придбання наркотичного засобу - метадону.

Умовою придбання наркотичного засобу було переведення грошових коштів на вказаний жінкою номер банківської карти - № НОМЕР_4 . Після переведення грошових коштів в сумі 330 гривень на зазначену банківську карту, жінка повідомила ОСОБА_9 адресу схованки - «закладки». У вказаному жінкою місці ОСОБА_7 виявив згорток з кристалом та видав його працівникам поліції.

Згідно висновку експерта від 24.05.2019 року №732, надана на експертизу речовина масою 0,1614 г, містить в своєму складі метадон масою 0,1204 г, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 12.11.2019 року допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , пояснив, що 10.11.2019 року дізнався від чоловіка на ім`я ОСОБА_11 про можливість придбати наркотичний засіб - метадон. Зателефонувавши за вказаним ОСОБА_11 номером телефону, ОСОБА_10 домовився з жінкою, яка представилась ОСОБА_8 , про придбання наркотичного засобу - метадону.

Умовою придбання наркотичного засобу було переведення грошових коштів на вказаний жінкою номер банківської карти - № НОМЕР_5 . Після переведення грошових коштів в сумі 300 гривень на зазначену банківську карту, жінка повідомила ОСОБА_10 адресу схованки - «закладки». У вказаному жінкою місці ОСОБА_10 виявив згорток з речовиною білого кольору.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 26.12.2019 року за участю ОСОБА_10 , проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої останній придбав у жінки на ім`я ОСОБА_8 безконтактним способом, шляхом «закладки» наркотичний засіб - матадон, перерахувавши грошові кошти в сумі 1500 гривень на банківську карту - № НОМЕР_6 , вказану жінкою.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на адресу СУ ГУ НП в Миколаївській області надійшла інформація з УПН ГУНП в Миколаївській області за вих.№2301/43-2019 від 25.11.2019 року та №162/43-2020 від 27.01.2019 року про те, що група осіб, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів на даний час також використовують банківську карту № НОМЕР_7 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківську карту № НОМЕР_8 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів на зазначені банківські картки в рахунок оплати за придбання наркотичних засобів, встановлення осіб, які відкривали банківські рахунки та отримували банківські картки, а також осіб, які користувались ними.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківським картам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карт по 03.02.2020 року, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками, за якими було видано банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 ;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських карт (рахунків) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківських карт по 03.02.2020 року;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківських карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карт по 03.02.2020 року;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камер спостереження у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у дні зняття грошових коштів по рахункам за допомогою банківських карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карт по 03.02.2020 року;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком, за яким було видано банківську карту № НОМЕР_5 ;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_5 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », камер спостереження у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у дні зняття грошових коштів по рахунку За допомогою банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року;

3) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , виданій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком, за яким було видано банківську карту № НОМЕР_7 ;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_7 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківської карти № НОМЕР_7 , за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », камер спостереження у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у дні зняття грошових коштів по рахунку за допомогою банківської карти № НОМЕР_7 , за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у відділеннях (регіональних управліннях) банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих в м.Миколаєві.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.03.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1