Справа № 686/8813/20
Провадження № 1-кс/686/5092/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № №0001312,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2020 року слідчий Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.04.2020 до Хмельницького ВП надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинності у Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що 01.04.2020 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України електронною поштою надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що відносно нього вчинили шахрайські дії, а саме 23.03.2020, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_6 під приводом продажу медичних масок у кількості 1000 шт., через мережу інтернет «сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа в останнього грошовим коштами в сумі 2512 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
02.04.2020 слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001312 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , під час вчинення відносно нього кримінального правопорушення, спілкувався з шахраями за номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також переписувався у програмах миттєвих повідомлень зареєстрованих за вказаними мобільними номерами, та здійснював перерахування коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ініційовано клопотання про проведення обшуку в осіб, які вчинили шахрайські дії.
При цьому, слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_1 прийнято рішення про надання дозволу на проведення обшуків в таких осіб про що було отримано відповідну ухвалу №686/8813/20 від 03.04.2020.
Відтак, 08.04.2020 на підставі вказаної вище ухвали, старшим слідчим 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 було проведено обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить гр. ОСОБА_8 , та в якому на момент проведення обшуку перебувала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , їхня малолітня донька ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Під час проведення обшуку в житловому приміщенні квартири за вказаною вище адресою було виявлено та вилучено:
?мобільний телефон марки «Doogee», чорного кольору, в неробочому стані, який було поміщено до сейф-пакету № 4388181;
?мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_6 , IMEI-2: НОМЕР_7 , із вставленою в даний телефон сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером абонента мобільного зв`язку НОМЕР_8 , який було поміщено до сейф-пакету № 4388180;
?мобільний телефон марки «Iphone S5», чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , із вставленою в даний телефон сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером абонента мобільного зв`язку НОМЕР_11 , який було поміщено до сейф-пакету № 4388178;
?банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , які було поміщено до сейф-пакету № 4388177
які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3
Крім того, під час проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за участю законного представника, соціального педагога та понятих, слідчим жіночої статі було проведено особистий обшук малолітньої особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час якого в кишені штанів останньої було виявлено:
- банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , яку було вилучено та поміщено до сейф-пакету № 4388176.
Окрім цього, 08.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 . Під час проведення даного обшуку було виявлено та вилучено:
?три банківські картки(№1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 видана на ім`я ОСОБА_12 , №2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 видана на ім`я ОСОБА_12 , № 3 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 видана на ім`я ОСОБА_13 ), які вилучено в сейф пакет НПУ №7091570;
?два слоти для сім картки (слот № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_18 , слот №2 «Megafon» № НОМЕР_19 ), банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 (остані 8 цифр не піддаються ідентифікації через значні потертості), мобільний телефон марки «Keneksi», білого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , які поміщено в сейф пакет НПУ №7091574
?дві СІМ картки мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номери НОМЕР_23 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(без будь яких ідентифікуючих ознак), які поміщено до сейф пакету НПУ №7091575
?два USB-флеш накопичувачі, упакування мобільного телефону марки «Globex Neon A1» MEID: НОМЕР_24 , SN: НОМЕР_25 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_26 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_27 , мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 (остані цифри не ідентифікуються через значні потертості), які в ході обшуку поміщено в сейф пакет НПУ №7091576
?три банківські картки (№1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_30 , №2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_31 видана на ім`я ОСОБА_12 , № 3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_32 ) та три чеки(чек №1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.03.2020, чек №2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.03.2020, чек №3 термінал « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 25.03.2020), виявлене поміщено до сейф пакету НПУ №7091577
?одна СІМ-картка мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер НОМЕР_33 , мобільний телефон «Astro A144»(серійні номери ідентифікувати не можливо через значні потертості) та USB-флеш накопичувач, які поміщено до сейф пакету НПУ №7091578.
Також під час проведення обшуку здійснювався особистий обшук гр. ОСОБА_14 в ході проведення якого остання виявлено та вилучено:
? мобільний телефон марки «IPhone 6», сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_34 , із вставленою СІМ картою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_35 , який було поміщено до сейф пакету НПУ №7091586.
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, а в подальшому використання отриманої інформації в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 в період часу з 01.01.2020 по 13.04.2020.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 провести тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, а саме, виписки про рух коштів по банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_32 , в період часу з 01.01.2020 по 13.04.2020, копії документів, які надавались для отримання вказаних банківських карток, відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я власників вказаних банківських карток, копії документів в яких містяться відомості, якими саме фінансовими номерами користуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власники вищевказаних банківських карток, у разі наявності фото- та відео- з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких здійснювалась робота банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_32 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 в період часу з 01.01.2020 по 13.04.2020, а також із використанням яких ІР-адреси здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у особистий кабінет власників банківських карток №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_32 , вказані документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1