Справа № № 585/405/20
Номер провадження 1-кс/585/132/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

20 лютого 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001098 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначається, що 20.09.2016 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 20.09.2016 невідома особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_1 , обманувши її, по телефону повідомила, що її син потрапив у ДТП, під приводом отримання матеріальної допомоги на лікування, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 30000 грн., які ОСОБА_4 терміновим переказом перерахувала через касу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ромни на ім`я ОСОБА_5 (контрольний номер переказу 25219064). Відомості за даним фактом 20.09.2016 було внесено в ЄРДР за № 0001098 за ч. 1 ст. 190 КК України. У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: з деталізованими відомостями про час та місце отримання ОСОБА_5 термінового переказу в сумі 30000 грн., надісланого ОСОБА_4 20.09.2016 через відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ромни (контрольний номер переказу 25219064); з відомостями про документ, який був пред`явлений ОСОБА_5 при отриманні даного переказу; фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час отримання ОСОБА_5 грошового переказу, надісланого ОСОБА_4 20.09.2016; з відомостями про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.09.2016; копій паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , якою було отримано терміновий переказ, надісланий ОСОБА_4 20.09.2016 через відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ромни (контрольний номер переказу 25219064), заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ та залученні до матеріалів кримінального провадження документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовити з них копії,та виконати даний тимчасовий доступ у філії - Сумське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 . Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, особу (осіб), яка заволоділа коштами ОСОБА_4 не видається за можливе.
У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У судове засіданні представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився.
В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Зокрема, слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню за період з 20.09.2016 (враховуючи, що потерпіла повідомила про те, що заволодіння її коштами мало місце саме 20 вересня 2016 року) і по час дії ухвали слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001098 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на паперових чи електронних носіях:
з деталізованими відомостями про час та місце отримання ОСОБА_5 термінового переказу в сумі 30000 грн., надісланого ОСОБА_4 20.09.2016 через відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ромни (контрольний номер переказу 25219064) з відомостями про документ, який був пред`явлений ОСОБА_5 при отриманні даного переказу;
фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час отримання ОСОБА_5 грошового переказу, надісланого ОСОБА_4 20.09.2016;
з відомостями про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 20.09.2016 по час дії ухвали слідчого судді.
копій паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , якою було отримано терміновий переказ, надісланий ОСОБА_4 20.09.2016 через відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ромни (контрольний номер переказу 25219064), заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки, -
з можливістю ознайомитися з переліченими документами, зробити їх копії у філії Сумське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1