Справа № 496/1785/20
Провадження № 1-кс/496/790/20
У Х В А Л А

12 травня 2020 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 04.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 03.04.2020 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 30.03.2020 року невстановлена особа ввела в оману заявницю, та шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 6885 гривень, заподіяти матеріальний збиток ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 29.03.2020 року вона шукала через інтернет сайт «ОЛХ» мобільний телефон марки «Айфон X» з метою купівлі для свого сина. Знайшовши оголошення, автор повідомив, що необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 6700 гривень на банківська картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, 30.03.2020 року потерпіла ОСОБА_4 відправила на банківська картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 6700 гривень. За перераховані грошові кошти потерпіла мала отримати мобільний телефон, але товар так і не отримала. Відповідно до реєстраційних відомостей місцезнаходження юридичної адреси Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Представник Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, на задоволенні вимог наполягав.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або інспектору СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_5 , до інформації про банківські транзакції за рахунком № НОМЕР_1 , за період з 30.03.2020 року по теперішній час з зазначенням місць виплати готівки та наданням відеоматеріалу фіксації особи яка отримала готівку, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому та/або на електронному носії зазначені документи за вказаним рахунком та період часу.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1