пр. № 1-кс/759/43/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальінстю «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39481 ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0007049 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
У грудні 2019 р. заявник звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, просить скасувати повністю арешт майна, а саме: грошових коштів в розмірі 1 020 580,60 (один мільйон двадцять тисяч п`ятсот вісімдесят гривень 60 копійок), які знаходяться на рахунках ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» код 39481351) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АБ УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в AT «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) . Вручити ухвалу слідчого судді про скасування арешту майна слідчому та прокурору у кримінальному провадженні № 0007049 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України та службовим особам AT ««УКРСИББАНК» (МФО 351005) ; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ; АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ; AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) ; AT «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) для виконання. Зобов`язати службових осіб АТ ««УКРСИББАНК» (МФО 351005) ; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ; AT «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ; AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) ; AT «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) виконати ухвалу про скасування арешту та розблокувати рахунки ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код 39481351), надати можливість ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код 39481351) розпоряджатися грошовими коштами, відновити видаткові операції з грошовими коштами.

У судове засідання заявник не з`явився, повідомлявся належним чином про день слухання клопотання.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 у судовому засіданні не з`явився, повідомлявся належним чином про день слухання клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, дійшов до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 15.11.2019 накладено арешт, а саме: на грошові кошти в розмірі 1 020 580,60 грн. які знаходяться на рахунках: ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код 39481351) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, та зупинити видаткові операції з грошовими коштами за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Зобов`язано службових осіб АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280; АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) ; АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) , надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на арештованих рахунках.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 26.12.2019 скасовано ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 15.11.2019 року.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відтак, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про скасування арешту майна задоволенню не підлягає, так як відпала потреба.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальінстю «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39481 ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0007049 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути включені до апеляційної скарги під час судового розгляду.
Слідчий суддя ОСОБА_1