печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3463/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого у кримінальному проваджені виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
24 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.
Одними з таких підприємств, які були залучені для фінансування будівництва та виконання будівельно-монтажних робіт є: Приватне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , засновником якого являється ОСОБА_4 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , та Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", адреса засновника: Республіка Сейшельські Острови, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), ідентифікаційний код НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:
- дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2002 01.07.2019 років,;
- дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
16.01.2020 на запит ІНФОРМАЦІЯ_12 надало відповідь про готовність надати запитувану інформацію на виконання Ухвали слідчого судді. Місце знаходження ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_5 .
З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: матеріали податкової звітності (з податку на додану вартість та прибуток) у тому числі Додатків 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності та інших додатків; копії актів планових, позапланових, тематичних та камеральних перевірок, з усіма додатками, та рішеннями прийнятими за результатами проведених перевірок; відомості щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності); вичерпні відомості щодо валютних операцій, здійснених відповідним підприємством протягом всього періоду діяльності стосовно підприємств: ТОВ КУА АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; Установа "28 управління начальника робіт" (28 УНР), Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ; ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ідентифікаційний код НОМЕР_14 за період з 2005 року по сьогоднішній день.
Вказані документи мають важливе значення для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності та будуть використані для з`ясування суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо, з корисливих мотивів використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчужили, списали, передали у комунальну власність, відмовились від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, уклали договори купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, що спричинило тяжкі наслідки недоотримання державою житлової площі; заволоділи майном у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001083, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , а саме: матеріали податкової звітності (з податку на додану вартість та прибуток) у тому числі Додатків 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності та інших додатків; копії актів планових, позапланових, тематичних та камеральних перевірок, з усіма додатками, та рішеннями прийнятими за результатами проведених перевірок; відомості щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності); вичерпні відомості щодо валютних операцій, здійснених відповідним підприємством протягом всього періоду діяльності стосовно підприємств: ТОВ КУА АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; Установа "28 управління начальника робіт" (28 УНР), Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ; ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ідентифікаційний код НОМЕР_14 за період з 2005 року по 24.01.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3463/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1