Справа № 643/4141/20
Провадження № 1-кс/643/1478/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001026 внесеному 22.02.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 21.02.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 01.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківської картки на суму 13000 грн, чим ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 22.02.2020 внесені до ЄРДР під № 0001026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 23.12.2019 приблизно о 23:00 годині знаходячись поблизу свого будинку за адресою: АДРЕСА_2 , відійшла від лавочки до кіоску на якій залишила свою сумку в якій знаходилися паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , мобільний телефон Xiomi Redmi 5+, ідентифікаційний номер платника податків на ім`я ОСОБА_4 , гаманець в якому знаходилося 2000грн. та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повернувшись з кіоску до лавочки ОСОБА_4 виявила відсутність сумки про, що наступного дня 24.12.2019 написала заяву до Київського ВП ГУНП в Харківській області відносно крадіжки особистих речей, документів та банківських карток. Також цього ж дня ОСОБА_4 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала всі викрадені банківські картки. 27.01.2020 ОСОБА_4 відновила свій мобільний номер телефону, паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, після чого 29.01.2020 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 де фахівець з обслуговування клієнтів, зробила нову кредитну картку № НОМЕР_1 яка була прив`язана до мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня на кредитну картку ОСОБА_4 поклала 500грн., після чого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірила залишок на картці який становив приблизно 13000грн. 08.02.2020, зранку, під час того як ОСОБА_4 через банкомат намагалась поповнити кредитну картку № НОМЕР_1 їй стало відомо, що картку заблоковано, після чого вона спробувала подивитися залишок через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їй це не вдалося так як номер мобільного телефону через який ОСОБА_4 входила до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був не дійсний. Далі ОСОБА_4 направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 де у фахівця дізналася, що 01.02.2020 ОСОБА_4 заблоковано кредитну картку у іншому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видано нову, іменну кредитну картку на її ім`я з прив`язкою до іншого мобільного телефону на, що ОСОБА_4 повідомила фахівця, що не блокувала власну картку та зверталася тільки до цього відділення на, що через деякий час службою охорони було повідомлено, що невідома жінка яка представилася ОСОБА_4 та показала паспорт громадянина України на її ім`я та ідентифікаційний номер платника податків в іншому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований десь на пр. Тракторобудівників отримала кредитну картку та зняла усі гроші з неї, приблизно 13000грн. Дізнавшись про це ОСОБА_4 зверталась на гарячу лінію та їздила до центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вирішила написати заяву до поліції.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка пояснила, що з початку 2019 року працює в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді спеціаліста з обслуговування персоналу у відділені № НОМЕР_3 . В її посадові обов`язки входить обслуговування клієнтів які являються фізичними особами. 29.01.2020 приблизно о 09:30 год до ОСОБА_5 звернулась ОСОБА_4 , яка пояснила, що в неї зникли банківські картки та вона хоче їх відновити. ОСОБА_5 попросила її документи а саме: паспорт та ідентифікаційний номер платника податків, після чого перевіривши її дані видала їй нову картку з № НОМЕР_1 та прив`язала її до актуального фінансового номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .
Далі, 11.02.2020 приблизно о 09:30 годині до ОСОБА_5 знову звернулася ОСОБА_4 яка пояснила, що в неї не працює мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківська картка, яку ОСОБА_5 їй видала з № НОМЕР_1 . Відкривши рахунок клієнта ОСОБА_4 , ОСОБА_5 побачила, що її картка була перевипущена на іншу а саме на № НОМЕР_4 у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , працівником ОСОБА_6 . Переконавшись у ОСОБА_4 , що вона не була у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та порівнявши фотокартки, ОСОБА_5 заблокувала банківську картку та доповіла про даний випадок своєму керівництву.
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що з метою підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення грошових переказів потерпілими, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .
Зазначена інформація, яка мається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

?документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 23.12.2019 по теперішній час;

?інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків з зазначенням утримувача, у період часу з 23.12.2019 та до теперішнього часу;

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 23.12.2019 та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам;

?інформацію відносно функціональних обов`язків працівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " які перебувають на посаді спеціалістів з обслуговування клієнтів.

Строк дії ухвали до 20.04.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1