Справа № 947/6020/20
Провадження № 1-кс/947/9635/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.07.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000111 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111, відомості щодо якого 18.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи своїм службовим становищем внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт про об`єми виконаних робіт.

Так, згідно даних електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 за результатами відкритих торгів укладено договір № 65-19/П від 23.07.2019 на виконання «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення, АДРЕСА_1 » на суму 7 644 400 грн. Також в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковано, звіт про виконання всіх умов договору та, що грошові кошти в розмірі 7 634 841 грн. перераховані в повному обсязі.

Крім цього, вказана інформація також підтверджується на офіційному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де містяться данні про те, що грошові кошти в розмірі 7 634 841 грн. станом на 06.11.2019 перераховані в повному обсязі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане свідчить про те, що роботи всі закінчені та об`єкт готовий до експлуатації.

20.12.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_5 повернуті грошові кошти у вигляді забезпечення виконання вищевказаного договору.

В подальшому 18.12.2019 року за результатом переговорної процедури, так як під час виконання основного договору виникла необхідність в виконання додаткових робіт, що не були передбачені в основному проекті, між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 155-19/П на виконання «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення. АДРЕСА_1 ». (коригування) на суму 2 918 282,09 грн. А 23.12.2019 на підставі акту прийомки виконаних будівельних робіт КБ-2в № 1, № 2 за 20.12.2019 на рахунок вказаного підприємства перераховано 2 459 222 грн., тобто роботи виконанні в повному обсязі.

Слідчими слідчої групи було проведено огляд виконаних робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення, АДРЕСА_1 ». В ході огляду було виявлено, що на об`єкті встановлені будівельні риштування та роботи по ремонту фасаду приміщення виконанні частково, частково виконанні роботи по ремонту покрівлі.
Також під час проведення огляду вказаного об`єкту встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів № 72-19/П від 30.07.2019 на суму 6 736 000 грн. і № 154-19/П від 18.12.2019 на суму 1 459 768,24 грн. укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 виконуються «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині АДРЕСА_2 » та договору № 66-19/П від 23.07.2019 на суму 4 779 358 грн. виконуються «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині АДРЕСА_3 ».

Крім того згідно даних офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти по договору № 72-19/П в розмірі 6 731 247 грн. станом на 06.11.2019 року перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також 20.12.2019 підприємству було повернуто забезпечення щодо виконання умов договору, що свідчить про його виконання. По договору 154-19/П станом на 23.12.2019 перераховано 1 373 574 грн. Також перераховані 4 535 547 грн. по договору № 66-19/П.

Зважаючи на викладене в діях посадових ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вбачатися ознаки вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації та копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання вищевказаних робіт.

19.02.2020 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено лист № 4/12170 з метою отримання вищевказаних документів, але 03.03.2020 отримана відповідь № 02-04/382 про відмову в наданні копії даних документів без відповідної ухвали слідчого судді.

Крім цього постановою слідчого 03.03.2020 було призначено судово будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 та яким для проведення даної експертизи необхідні вищевказані документи.

19.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою вилучення копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорам № 65-19/П від 23.07.2019, № 155-19/П від 18.12.2019, № 72-19/П від 30.07.2019, № 154-19/П від 18.12.2019, № 66-19/П від 23.07.2019 в тому числі довідки про вартість прийомки виконаних будівельних робіт та актів прийомки виконаних будівельних робіт за 2019 рік.

Однак, у травні 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підписані ще довідки та акти виконаних будівельних робіт, а саме: довідка про вартість прийомки виконаних будівельних робіт №2, акти прийомки виконаних будівельних робіт №5, №6, №7 за 05.2020 від 06.05.2020 по договору № 154-19/П від 18.12.2019; довідка про вартість прийомки виконаних будівельних робіт №2, акти прийомки виконаних будівельних робіт №4, №5, №6 за 05.2020 від 06.05.2020 по договору № 155-19/П від 18.12.2019; довідка про вартість прийомки виконаних будівельних робіт №4, акти прийомки виконаних будівельних робіт №10, №11 за 05.2020 від 06.05.2020.

Вказані документи необхідні для проведення судово будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий зазначає в обґрунтування клопотання, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у суспільні відносини.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000111 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених копії документів, а саме:

-довідки про вартість прийомки виконаних будівельних робіт №2, актів прийомки виконаних будівельних робіт №5, №6, №7 за 05.2020 від 06.05.2020 по договору № 154-19/П від 18.12.2019;

-довідки про вартість прийомки виконаних будівельних робіт №2, акти прийомки виконаних будівельних робіт №4, №5, №6 за 05.2020 від 06.05.2020 по договору № 155-19/П від 18.12.2019;

-довідки про вартість прийомки виконаних будівельних робіт №4, акти прийомки виконаних будівельних робіт №10, №11 за 05.2020 від 06.05.2020.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1