Справа № 202/198/20
Провадження № 1-кс/202/1673/2020
УХВАЛА
Іменем України

24 лютого 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001972 від 23.12.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001972 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
21 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять відомості про наявність банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а також відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 09:00 год. 01.03.2019 року по день ухвалення слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ; документів, що містять відомості про наявність банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а також відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 09:00 год. 01.03.2019 року по день ухвалення слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ; документів, що містять відомості про наявність банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а також відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 09:00 год. 01.03.2019 року по день ухвалення слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ; документів, що містять відомості про наявність банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а також відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 09:00 год. 01.03.2019 року по день ухвалення слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ; документів, що містять відомості про наявність банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , а також відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 09:00 год. 01.03.2019 року по день ухвалення слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ.
Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та отримати копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані у клопотанні документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В частині вилучення документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001972 від 23.12.2019 року задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001972, тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю ознайомитись та отримати їх копії:
-документів, що містять відомості про наявність банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а також відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 09:00 год. 01.03.2019 року по день постановлення даної ухвали;

-документів, що містять відомості про наявність банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а також відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 09:00 год. 01.03.2019 року по день постановлення даної ухвали;

-документів, що містять відомості про наявність банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а також відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 09:00 год. 01.03.2019 року по день постановлення даної ухвали;

-документів, що містять відомості про наявність банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а також відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 09:00 год. 01.03.2019 року по день постановлення даної ухвали;

-документів, що містять відомості про наявність банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , а також відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 09:00 год. 01.03.2019 року по день постановлення даної ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «22» березня 2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.
Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1