Справа № 761/8394/20
Провадження № 1-кс/761/5428/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000288 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 (відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців: АДРЕСА_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000288 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 (відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців: АДРЕСА_2 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), вступивши у змову з фактичними контролерами та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими, розробили та впровадили протиправну схему привласнення коштів державного підприємства, шляхом проведення публічних закупівель товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

Так, у період 2017-2019 років службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення відкритих торгів, діючи всупереч інтересам державного підприємства, у порушення вимог ч. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» та наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 31.05.2017 № 353, сприяли вказаним суб`єктам підприємницької діяльності в одержанні державних замовлень на постачання для структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кабельно-провідникової продукції, завищуючи очікувану вартість предметів закупівель, приблизно на 20-30% від їх ринкової вартості, шляхом фальсифікації документів щодо дослідження ринку пропозицій на предмети закупівель.

Серед вищевказаних закупівель, 12.04.2019 філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено відкриті торги за чотирма лотами (ідентифікатор UA-2019-04-12-000605-b) на загальну суму близько 47,5 млн. грн.

За результатами торгів, службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали незаконну перевагу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 06.11.2019 уклали договір № ЦЗВ-02-04419-01 на постачання 62 найменувань кабельно-провідникової продукції на загальну суму понад 22 млн. грн.

Ринкова вартість окремих позицій продукції, зазначених в тендерній документації, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язалось поставити філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за лотом 1 та 3, завищена приблизно на 5-7 млн. грн. (20-30% від ринкової вартості).

Аналогічним чином службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завищили ціни на кабельно-провідникову продукцію по іншим торгам.

Крім того, штучно завищену вартість товарно-матеріальних цінностей, учасники протиправного механізму обготівковують шляхом перерахунку одержаних з державного підприємства коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, після чого передають частину від суми договорів службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості «відкату» за сприяння в отриманні перемоги у конкурсних торгах.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи за попередньою змовою з службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його структурними підрозділами, протягом 2017-2019 років систематично вчиняли дії, направленні на привласнення коштів державного підприємства на загальну суму близько 80 млн. грн.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати копії матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців: АДРЕСА_2 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 (відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців: АДРЕСА_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000288 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 (відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців: АДРЕСА_2 ), задовольнити частково

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 (відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців: АДРЕСА_2 ), а саме: документів реєстраційних справ

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі (довіреностей, наказів, довідок, листів, протоколів загальних зборів учасників (засновників) товариства, статутів, копій паспортів, реєстраційних карток форми 1, форми 2, форми 3, форми 4, фінансових звітів, листів).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 (відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців: АДРЕСА_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1