Справа № 201/5867/20
Провадження 1-кс/201/2311/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000534 від 08.08.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000534 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпровської міської ради при проведенні тендерних закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації), що завдало істотної шкоди державним інтересам, чим спричинили тяжкі наслідки.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року засновником ТОВ «Рекламне Агенство «Медіа-Експерт» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з директором ТОВ «Рекламне Агенство «Медіа-Експерт» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з директором TOВ «Дніпро.Інфо» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано та фактично контролюється діяльність ряду фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_13 , а також ФОП ОСОБА_14 .

Так, у період з 2017 року по теперішній час комунальним підприємством «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради (фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 7) було проведено ряд процедур закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації) перемогу на яких за активного сприяння директора вказаного комунального підприємства ОСОБА_15 отримують вищезазначені фізичні особи-підприємці.

Загальна сума отриманих бюджетних коштів становить близько 130 млн.грн. Однак, КП «Організаційно аналітична служба» Дніпровської міської ради має достатній штат працівників, які фактично і виконують послуги згідно укладених договорів.

Згідно наявної оперативної інформації ціни на вказані послуги завищені на 30 відсотків від ринкової вартості аналогічних послуг. Таким чином, орієнтовані збитки бюджету складають слизько 38 млн. грн.

Схема привласнення грошових коштів територіальної громади м. Дніпро полягає в тому, що вказаними фізичними особами-підприсмцями вносяться завідомо неправдиві відомості до актів прийому-передачі виконаних послуг, актів виконаних послуг, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень тощо, які передаються до КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР та є підставою перерахування на розрахункові рахунки ФОП грошових коштів за нібито надані рекламні послуги. Грошові кошти з рахунків вищезазначених ФОП на підставі довіреностей знімають у відділеннях банків громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та у подальшому розподіляють між учасниками злочинної групи.

В ході досудового розслідування, 19.06.2020, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18.06.2020, за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, 10 проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено речі та документи.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Адвокат ОСОБА_16 представник власника майна в судове засідання не з`явився, письмові заперечення або заяви до суду не надав, був повідомлений належним чином (до матеріалів справи долучено телефонограму від 23.06.2020), у зв`язку із чим, враховуючи розумні строки розгляду та приписи ч. 1 ст. 172 КПК України, вважаю за необхідне провести судове засідання 24.06.2020.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 08.08.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку 19.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-печатка Ideal 400R, ФОП ОСОБА_13 , і.н. НОМЕР_1 , круглої форми червоного кольору;

-печатка COLOP printer R 40, ФОП ОСОБА_11 , і.н. НОМЕР_2 , круглої форми чорного кольору;

-печатка COLOP printer R 40, ФОП ОСОБА_14 , і.н. НОМЕР_3 , круглої форми коричневого кольору;

-печатка COLOP printer R 40, ФОП ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_4 , круглої форми чорного кольору;

-печатка Ideal 400R, ТОВ «ДніпроІнфор», і.к. НОМЕР_5 , круглої форми синього кольору;

-печатка COLOP printer R 40, ТОВ «Рекламне агентство «Медіа Експерт», і.к. 35609741, круглої форми синього кольору;

-печатка «факсимільє» Shiny Printer R-542 із фрагментом підпису, круглої форми чорного кольору;

-печатка «факсимільє» COLOP printer R 40 із фрагментом підпису, прямокутної форми чорно-сірого кольору;

-печатка «факсимільє» COLOP EOS 55 із фрагментом підпису, прямокутної форми чорно-синього кольору;

-печатка COLOP printer R 40, ТОВ «Рекламне агентство «Медіа Експерт» для документів, і.к. 35609741, круглої форми чорного кольору;

-печатка Ideal 400R, ФОП ОСОБА_10 , і.н. НОМЕР_6 , круглої форми червоного кольору;

-печатка COLOP printer R 40, ФОП ОСОБА_17 , і.н. НОМЕР_7 , круглої форми жовтого кольору;

-печатка COLOP printer R 40, ФОП ОСОБА_9 , і.н. НОМЕР_8 , круглої форми сірого кольору;

-печатка «факсимільє» COLOP printer R 40 із фрагментом підпису, прямокутної форми чорного кольору;

-печатка Shiny Printer R-542 ФОП ОСОБА_18 , і.н. НОМЕР_9 , круглої форми чорного кольору;

-печатка trodat printy 4940 Gala Radio, квадратної форми, чорного кольору;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_10 виданий 20.03.2018 органом 1212;

-флєш носій білого кольору;

-флєш носій чорного кольору Good Ram 16 GB, 1907 EA060BA8F0$

-мобільний телефон Doogee, model X9 mini, чорного кольору, imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , в якому міститься сім-карта оператора мобільного зв`язку Київстар;

-мобільний телефон Iphone, чорного кольору, model A1778, FCC ID:BCG-E3091A IC: 579C-E3091A;

-мобільний телефон Samsung model GT-I900, imei: НОМЕР_13 , чорного кольору;

-мобільний телефон Nokia, model N95-2, imei НОМЕР_14 , чорного кольору;

-зовнішній жорсткий диск Transcend, model TS1TSJ25A3K чорного кольору;

-електронний ключ Secure Token-337М, зеленого кольору на якому міститься напис «L»;

-електронний ключ Secure Token-337М, зеленого кольору на якому міститься напис «L»;

-електронний ключ Secure Token-337М, зеленого кольору на якому міститься напис «L»;

-електронний ключ Secure Token-337М, зеленого кольору на якому міститься напис «L»;

-електронний ключ Secure Token-337М, зеленого кольору на якому міститься напис «L»;

-електронний ключ Secure Token-337М, зеленого кольору на якому міститься напис «L»;

-електронний ключ Secure Token-337М, зеленого кольору на якому міститься напис «L»;

-електронний ключ Secure Token-337М, зеленого кольору на якому міститься напис «L»;

-жорсткий диск Teamgroup L5, 3D Lite, 120 GB, S/N: AA, золотистого кольору;

-жорсткий диск Teamgroup L5, 3D Lite, 120 GB, S/N: AA, золотистого кольору;

-жорсткий диск PNY Solid State Driver CS900 SSD 120 GB, S/N: PNY0103D34;

-жорсткий диск Teamgroup L3 Evo 120 GB, S/N: AA, чорного кольору;

-жорсткий диск SP Solid State Drive S55, 120 GB, 0408C, чорного кольору;

-жорсткий диск Samsung, S/N: S01JJ10X756964, золотистого кольору;

-жорсткий диск Seagate Pipeline HD 500 GB, S/N: 9VVC37VP, золотистого кольору;

-жорсткий диск Samsung, S/N: S00MJ10X910677, золотистого кольору;

-жорсткий диск Hitachi Deskstar, model: HDS728080PLA380, сріблястого кольору;

-жорсткий диск Western Digital WD2500, S/N: WMANK1940004, чорного кольору;

-жорсткий диск Western Digital WD20EVDS, S/N: WCAVY4783887, сріблястого кольору;

-жорсткий диск Hitachi, model: HDE721010SLA330, сріблястого кольору;

-роутер чорного кольору моделі D-link dir-632 ser.ccb255c87bdd та зарядний пристрій до нього ser CF1505-E;

-роутер чорного кольру моделі Tp-link ser. MAC:6466B3CE1FC4 та зарядний пристрій до нього ser Т120150-2С1.

-системний блок чорного кольору моделі DTS;

-системний блок чорного кольору моделі NT computer з відсутньою кришкою, Ser С/Н;

-системний блок моделі DELL відсутньою кришкою. X16-96076 KXGVD 00186-089-093-881;

-системний блок моделі DELL відсутньою кришкою. X16-96076 KXGVD 00186-089-196-479;

-ноутбук чорного кольору фірми Dell ser 8;

-сумка чорного коьлору фірми ASUS в якій знаходиться ноутбук сірого кольору фірми Asus ser 62N0AC033053 та зарядний пристрій до нього фірми ASUS ser PA;

-I-Pad 16 gb model: A1430 IMEI 43874;

-ноутбук чорного кольору фірми Dell ser 2 та зарядний пристрій до нього.ser is13252;

-ноутбук чорного кольору фірми HP місце де знаходиться серія та модель пошкоджено та зарядний пристрій до нього CT:WDUVA0BEA7ABV6;

-ноутбук чорного кольору фірми Aser ser 4 та зарядний пристрій ser F5294;

-ноутбук чорного кольору фірми HP ser CND441074B;

-ноутбук сріблястого кольору фірмі HP ser CND6379C3L;

-грошові кошти номіналом 1 000 гривень у кількості 150 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 1527 купюри, номіналом 200 гривень у кількості 700 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 7 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 2 купюри, номіналом 20 гривень у кількості 2 купюри, номіналом 10 гривень у кількості 4 купюри, номіналом 5 гривень у кількості 2 купюри, номіналом 2 гривні у кількості 2 купюри, номіналом 1 гривня у кількості 2 купюри, а всього на загальну суму 1 054 396 гривень.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1