Справа № 405/2122/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника, адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 №0000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК України про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, працюючому директором ТОВ «Дикий Кабан цех 13», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави.
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та забезпечення уникнення визначених в ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків існує необхідність у застосуванні до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вказав на обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри, наявність ризиків, які передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та неможливість їх запобігання в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ФР ГУДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 №0000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК України.
06.04.2020 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК України, відповідно до якої, під час здійснення господарської діяльності очолюваного ним товариства, ТОВ «Дикий кабан-цех 13» ОСОБА_5 не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, здійснював виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пива; директор ТОВ «Дикий кабан-цех 13» ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, вчиняв фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняв дії, спрямовані на набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Причетність ОСОБА_5 до оголошеної йому підозри підтверджується матеріалами клопотання, а саме: протоколом обшуку території та приміщень виробничого комплексу за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Титова, 2/3, яке використовується ТОВ «Дикий кабан-цех 13», протоколами допиту свідків, висновками експертних досліджень та іншими наявними у справі матеріалами.

Таким чином, надані до клопотання матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, про те, що ОСОБА_5 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 2 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий суддя вважає доведеним існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України переховування від органів досудового розслідування та/або суду.
Такого висновку суд дійшов зважаючи на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК України, санкція більш тяжкого правопорушення за ч. 1 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 6 років.

При вирішенні питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у відповідності до ст. 178 КПК України слідчим суддею враховується: наявні в клопотанні докази на підтвердження вини підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК Українита тяжкість можливого покарання, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність у підозрюваного на утриманні двох малолітніх дітей, постійного місця роботи, проживання, позитивної характеристики з місця роботи, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
При вирішенні питання про визначення суми застави слідчим суддею враховується майновий стан підозрюваного, наявність у нього утриманців, наявність ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, врахувавши положення ст. 182 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе визначити підозрюваному розмір застави - 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 84080 грн., яка на переконання слідчого судді є помірною для підозрюваного.
За вказаних вище обставин, слідчий суддя вважає про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 9, 176-178, 182, 194, 196, 205, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді застави, строк обов`язків визначити два місяці, тобто з 07.04.2020 до 06.06.2020, у розмірі 40 /сорока/ прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 84080 /вісімдесят чотири тисячі вісімдесят/ гривень, які необхідно внести на депозитний рахунок: рахунок отримувача № НОМЕР_1 , отримувач коштів ТУ ДСА України в Кіровоградській області, , банк отримувача ДКСУ, м. Київ. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України по справі №0000005 від 27.01.2020.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком до 06.06.2020 такі обов`язки:
- прибувати до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області, за адресою: місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, 55, 4-й поверх, прокурора та суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із м.Олександрія Кіровоградської області де він зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Роз`яснити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч. ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.
Строк дії ухвали визначити до 06.06.2020.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Тьор