УХВАЛА
Іменем України

11 грудня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000195,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУК НП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000195 від 13.09.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст., ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3,4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У червні 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст. ст. 25, 116, ч.5 ст. 118, п.8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Законів України «Про землеустрій», ст. ст. 7, 9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр», інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1942 га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи всупереч інтересам служби, з метою неправомірного отримання невстановленими фізичними особами у приватну власність земельних ділянок, внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо не перебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні, надали згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснили реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 300 земельних ділянок з числа вказаних земель. в результаті зазначених вище дій державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому задано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, а також створено умови для порушення гарантованого ст. 25 п.8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та зареєстровано кримінальне провадження №0000196, повна правова кваліфікація якого визначається як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної чи юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам, інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

у червні 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог ст. ст. 25, 116, ч. 5 ст. 118 п.8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. ст. 7,9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр», інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1942 га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо не перебування зазначених вище земельних ділянок у власності чи користуванні. в результаті зазначених вище дій надано згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснено реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 600 земельних ділянок з числа вказаних земель, а держане підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, а також створено умови для порушення гарантованого ст. 25 п.8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України та зареєстровано кримінальне провадження №0000195, повна правова кваліфікація якого визначається як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

27 вересня 2017 року постановою процесуального прокурора Камянець-Подільської місцевої прокуратури вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під №0000195.

в 2015 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст. ст. 25, 116, ч.5 ст. 118, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. ст. 7,9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр», інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1907,45, у тому числі ріллі 1397,20 га відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи всупереч інтересам служби, з метою неправомірного отримання невстановленими фізичними особами у приватну власність земельних ділянок, внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо не перебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні, надали згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснили реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 150 земельних ділянок з числа вказаних земель. в результаті зазначених вище дій державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесяті більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, а також створено умови для порушення гарантованого ст. 25 п.8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та зареєстровано кримінальне провадження №0000814, повна правова кваліфікація якого визначається як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вимоги для самої себе чи іншої фізичної чи юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам, інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

02 жовтня 2017 року постановою процесуального прокурора Камянець-Подільської місцевої прокуратури матеріали досудових розслідувань №0000195 і №0000814 об`єднані в одне кримінальне провадження №0000195.

крім того, 07 травня 2018 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на підставі матеріалів правоохоронних органів про те, що протягом 2017 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші пов`язані з ними невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділи земельними ділянками державної власноті за межами населених пунктів Староушицької і Китайгородської територіальних громад Камянець-Подільського району Хмельницької області, заподіявши матеріальної шкоди у великих розмірах та зареєстровано кримінальне провадження №000096.

08 травня 2018 року постановою процесуального прокурора відділу прокуратури Хмельницької області матеріали досудових розслідувань №0000195, № 0000095, №0000096 об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000195.

Також, крім того, в липні 2018 року службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах окремих осіб, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ст. 122 Земельного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», за відсутності оригіналів наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 про затвердження документації із землеустрою та передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 80 га ( по 2 га кожна), що розташовані за межами населених пунктів Староушицької селищної ради Камянець-Подільського району Хмельницької області, з наступними кадастровими номерами:

:04:002:0109; :04:002:0127; :04:002:0103; :04:002:0128; :04:002:0130; :04:002:0134; 0:04:002:0135; :04:002:0137; :04:002:0138; :04:002:0139; :04:002:0140; :04:002:0108; :04:002:0129; :04:002:0132;:04:002:0101; :04:002:0121; :04:002:0113; :04:002:0100; :04:002:0104; :04:002:0123; :04:002:0102; 0:04:002:0107; :04:002:0114; :04:002:0125; :04:002:0122; :04:002:0110; :04:002:0133; :04:002:0131; :04:002:0115; :04:002:0105; :04:002:0099; :04:002:0112; :04:002:0126; :04:002:0120; :04:002:0117; :04:002:0106; :04:002:0119; :04:002:0118; :04:002:0116, які в дійсності не видавались, на підставі поданих ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець смт. Макарів, Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) копій підроблених наказів ІНФОРМАЦІЯ_11 про начебто передачу зазначених земельних ділянок у приватну власність 40 фізичних осіб, провели державну реєстрацію права приватної власності цих осіб на вказані земельні ділянки. в результаті вищевказаних дій з державної власності незаконно вибули земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 80 га, орієнтовною ринковою вартістю понад 3 млн. грн.., що вказує на спричинення державі матеріальних збитків на суму, яка більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та спричинення тяжких наслідків.

09 серпня 2018 року постановою процесуального прокурора відділу прокуратури Хмельницької області юриста 1 класу ОСОБА_6 вказані кримінальні провадження приєднані до кримінального провадження №0000195 від 13.09.2017 року.

Крім того, у червні 2018 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 , діючи в інтересах 19 осіб, в порушення вимог ч.3 ст. 10, п. п 4,5 ст. 18, ст. 20, п.6 ч.1, ч.2 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року №1127, за наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 38 га (19 ділянок по 2 га кожна), що розташовані за межами населених пунктів Колодіївської сільської ради Камянець-Подільського району Хмельницької області, з наступними кадастровими номерами:

:02:003:0262; :02:003:0263; :02:003:0265; :02:003:0261; :02:003:0266; :02:003:0267; :02:003:0268; 0:02:003:0351; :02:003:0352; :02:003:0354; :02:003:0356; :02:003:0298; :02:003:0336; :02:003:0368; :03:001:0055; :03:001:0056; :03:001:0052; :03:001:0053; :03:001:0054 у зв`язку із наявністю обтяжень речових прав цих ділянок, зареєстрованих на підставі ухвали Апеляційного суду Хмельницької області від 16.11.2017 року у справі №676/5365/17 про накладення на них арешту, виніс рішення про проведення державної реєстрації та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про належність вказаним особам зазначених земельних ділянок на праві приватної власності. в результаті вищевказаних дій з державної власності вибули земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 38 га, орієнтовною ринковою вартістю понад 1,5 млн. грн.., що вказує на спричинення державі матеріальниз збитків на суму, яка більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та спричинення тяжких наслідків.

14 вересня 2018 року постановою процесуального прокурора відділу прокуратури Хмельницькеої області юриста І класу ОСОБА_8 вказані кримінальні провадження приєднані до кримінального провадження №0000195 від 13.09.2017.

згідно повідомлення УСБУ в Хмельницькій області №72/8/202/6752 від 22 листопада 2019 року, за наявною інформацією, яка отримана оперативним підрозділом в установленому порядку при вчиненні протиправної діяльності, направленої на незаконне відчуження протягом 2017-2018 років розташованих на території Староушицької селищної та Колодіївської сільської ради Камянець-Подільського району Хмельницької області, організаторами даних злочинів використовувалися банківські рахунки, що зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене, з метою ефективного досудового розслідування вбачається за доцільне ініціювати розкриття банківської таємниці у повному обсязі щодо руху коштів за період часу з 01.01.2016 по даний час по вищевказаних рахунках.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України і дослідження фактів зміни можливих власників та користувачів земельних ділянок, які перебували у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_14 », перевірки інформації УСБУ в Хмельницькій області та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по розрахункових рахунках зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а також всіх наявних рахунків і банківських карток, пов`язаних з даними рахунками, зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2016 по 05.12.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників, разом з відповідними додатками, супровідними і електронними документами.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення слідчого експерименту, оглядів, земельно-технічної та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказана вимога закону слідчим в повній мірі дотримана не була.

Згідно ст. 163 слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів тільки у тому випадку, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також що без доступу та вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або це необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Так, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по розрахункових рахунках зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а також всіх наявних рахунків і банківських карток, пов`язаних з даними рахунками, зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2016 по 05.12.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників, разом з відповідними додатками, супровідними і електронними документами.

Однак, слідчий у клопотанні не вказує, яке значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні мають документи, доступ до яких він просить надати. Із клопотання слідчого, до якого не додано жодних підтверджуючих документів, які обґрунтовують клопотання, також не вбачається та обставина, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, яке розслідується по факту вищеописаних подій.

Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, які, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя