Дата документу 21.02.2020 Справа № 554/1327/20
Провадження № 1кс/554/2599/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000428 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000428 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, щодо укладення на протязі 2017-2019 р.р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів закупівлі робіт по об`єкту: «Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 » та по об`єкту: «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 (ох. № 37 ПО), та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядною організацією, акти на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт, товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки, документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журнал технічного нагляду об`єкта будівництва, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , договори на здійснення технічного нагляду по виконанню вказаних робіт, договори для виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт: «на будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 » та «на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 )», які перебувають у замовника в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УСР в Полтавській області ДСР НП України по факту привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 » та по об`єкту: «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 (ох. № 37 ПО).
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню досліджується ряд фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час виконання будівельних робіт по ряду об`єктів, а саме:

-29 травня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір закупівлі робіт №168-юр/17 «на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 (ох. № 37 ПО)». Ціна договору, що доручена для виконання робіт складає 18 889,00 тис. грн. Відповідно до вказаного договору (п.1.1.) підрядний зобов`язується на свій ризик власними (власними і залученими) силами та засобами виконати всі роботи по реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити якісно виконані роботи. 31.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір закупівлі робіт №68-юр/18 «на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 (ох. № 37 ПО), реставрація приміщень будівлі, внутрішніх інженерних мереж та благоустрою території». 22.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір закупівлі робіт №101- юр/19 від 22.04.2019 «на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 (ох. № 37 ПО)»;

-15 травня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір закупівлі робіт №56-юр/18 «на будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 ». 26 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір «на будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 ».
Згідно повідомлення УСР в Полтавській області ДСР НП України службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють привчання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ-2в) щодо вартості та обсягів виконаних робіт. З метою підтвердження фактів привласнення бюджетних коштів вище вказаними особами виникла необхідність у призначенні та проведенні будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.

13.01.2020 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про необхідність надання відповідних документів, які мають значення по даному кримінальному провадженню, але від останніх на даний час не було надано відповіді та не було надано запитуваних документів.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних та економічних експертиз для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт, вартості їх виконання та встановлення збитків завданих бюджету.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими посадовими особами, необхідних для проведення судових будівельно-технічних та економічних, для встановлення фактичного виконання робіт по об`єкту:«Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 » та по об`єкту: «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 )», а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Оригінали вище вказаних документів містять в собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи перебувають у замовника, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація до якої відносяться персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000428 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 4).

Інформація, яка міститься в документах, щодо укладення на протязі 2017-2019 р.р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів закупівлі робіт по об`єкту: «Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 » та по об`єкту: «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 (ох. № 37 ПО) , листуванні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , договорах на здійснення технічного нагляду по виконанню вказаних робіт, договори для виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт: «на будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 » та «на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 )», які перебувають у замовника в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 має значення для кримінального провадження, може бути використана під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, щодо укладення на протязі 2017-2019 р.р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів закупівлі робіт по об`єкту: «Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 » та по об`єкту: «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 (ох. № 37 ПО), та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядною організацією, акти на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт, товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки, документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журнал технічного нагляду об`єкта будівництва, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , договори на здійснення технічного нагляду по виконанню вказаних робіт, договори для виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт: «на будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 » та «на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 )», які перебувають у замовника в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить п`ятнадцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1