Справа №:755/3200/20
Провадження №: 1-кс/755/2124/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" травня 2020 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000184 від 05.11.2019 року, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до майна з можливістю його вилучення, яке знаходиться у відділенні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 а саме: відомостей про користувачів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , анкет та копій паспортів власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахункам зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, а також інформації щодо ір-адрес або будь-яких інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, яке використовувалось у разі здійснення операцій по вищевказаним карткам із використанням систем «онлайн-банкінгу»; відомостей щодо номерів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкет та копій паспортів осіб власників таких банківських карток, заяв на відкриття рахунків по банківським карткам, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахункам банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації щодо руху коштів по рахунках банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за банківськими картками, а також інформації щодо ір-адрес або будь-яких інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, яке використовувалось у разі здійснення операцій по карткам із використанням систем «онлайн-банкінгу», які здійснювали кінцеве знімання грошових коштів, які до цього надходили на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та в наступному були переведені на їх адресу для проведення операцій із знімання готівки (у разі наявності таких операцій).

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2020 року, в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв., поблизу з будинком, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав посилку, в якій знаходилась стальна банка без маркувань об`ємом близько 1 л., до якої було поміщено: поліетиленовий герметичний пакунок, який містив речовину обгорнуту фольгою; предмети схожі на паливні брускети циліндричної форми.

В наступному вміст вказаного поштового відправлення був поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, горловина якого була прошита нитками коричневого кольору та опечатана фрагментами паперу, що містять відбитки печатки «Для пакетів № 12 ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також підписи осіб, які брали участь у проведенні огляду місця події.
Під час проведення огляду місця події ОСОБА_5 пояснив, що з метою викриття злочинної діяльності невідомих йому осіб та в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, придбав 100 (сто) грамів наркотичної речовини «амфетамін» на загальну суму 13000 (тринадцять тисяч) гривень у особи, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_4 . Грошові кошти за придбану наркотичну речовину ОСОБА_5 перерахував на електроний гаманець (обліковий запис) ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був наданий йому особою, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами тимчасового доступу та аналізу документів, які перебували у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації відносно руху коштів по електронному гаманцю (обліковому запису) ІНФОРМАЦІЯ_5 , стало відомо, що після зарахування на вказаний електронний гаманець суми у розмірі 13000 гривень у якості сплати за придбання у особи, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_4 , 100 грамів наркотичної речовини «амфетамін» та 300 (триста) гривень у якості оплати «комісії» за переведення основної частини вказаного платежу у готівкову форму, вищевказані кошти (у розмірі 13000 гривень) були переведенні на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 трьома платежами у розмірах 4800, 4800, 3400 гривень, які були здійсненні о 13:00:21, 13:00:59, 13:01:30 12.02.2020 року відповідно.

Зокрема, за результатами подальшого аналізу отриманої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації відносно руху коштів по електронному гаманцю (обліковому запису) ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_19 , стало відомо, що електронний гаманець (обліковий запис) ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_19 був створений 24.12.2019 року особою, яка використовувала мобільний телефон НОМЕР_20 , та має унікальний ідентифікатор користувача в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_21 .

Крім електронного гаманця (облікового запису) ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_19 , вищевказаний користувач № НОМЕР_21 має у володінні електронні гаманці з номерами: НОМЕР_22 (основний, створений 18.12.2019 року) НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (створені 24.12.2019 року).
Встановлено, що з 18.12.2019 року по 06.03.2020 року, особа із унікальним ідентифікатором користувача в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_21 , використовуючи електронні гаманці з номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 отримала грошові кошти на загальну суму 375826 (триста сімдесят п`ять тисяч вісімсот двадцять шість) гривень, з яких: 307172 гривні на електронний гаманець № НОМЕР_19 ; 3060 гривні на електронний гаманець № НОМЕР_24 ; 65594 гривні на електронний гаманець № НОМЕР_23 ;

В наступному особа із унікальним ідентифікатором користувача в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_21 , використовуючи електронні гаманці з номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 після оплати відповідної комісії за послуги системи ІНФОРМАЦІЯ_5 вивела з вказаних електронних гаманців грошові кошти на загальну суму 365675,7 гривень, з яких: 307325,7 гривні переведені на картки банківських установ; НОМЕР_25 гривні переведені на електронні гаманці системи GlobalMoney.

Додатково стало відомо, що особа із унікальним ідентифікатором користувача в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_21 , для виводу грошових коштів з електронних гаманців №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 крім картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 також використовувала картки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Таким чином, з метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні, а також для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по рахункам зазначених банківських карток, відомостей про ідентифікаційні данні осіб на яких вони зареєстровані та осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, із наданням записів камер відеоспостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначених рахункам банківських карток, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за вищевказаними банківськими картками, ір-адрес користувачів у разі здійснення операцій по рахункам вищевказаних карток через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та отриманні аналогічної інформації щодо рахунків осіб, які будучи клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявились кінцевими отримувачами грошових коштів, які надходили на вищевказані банківські картки та були переведенні на їх адресу з вищевказаних банківських карток для подальшого переведення в грошову форму (у разі здійснення таких переказів).

Вказана інформація необхідна органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, а також отримання відомостей, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми незаконного збуту наркотичного засобу.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 05.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч.3 ст.305, ч. 2 ст. 307 КК України (кримінальне провадження № 0000184).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься особисте листування та інші записи особистого характеру.
Таким чином, майно, до якого просить дозволити доступ слідчий, є речами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів речей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, перебувають у володінні зазначеного товариства та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000184 задовольнити.
Надати право старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення речей, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме - Відомостей про користувачів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , анкет та копій паспортів власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахункам зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, а також інформації щодо ір-адрес або будь-яких інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, яке використовувалось у разі здійснення операцій по вищевказаним карткам із використанням систем «онлайн-банкінгу»;

Відомостей щодо номерів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкет та копій паспортів осіб власників таких банківських карток, заяв на відкриття рахунків по банківським карткам, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахункам банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації щодо руху коштів по рахунках банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за банківськими картками, а також інформації щодо ір-адрес або будь-яких інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, яке використовувалось у разі здійснення операцій по карткам із використанням систем «онлайн-банкінгу», які здійснювали кінцеве знімання грошових коштів, які до цього надходили на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та в наступному були переведені на їх адресу для проведення операцій із знімання готівки (у разі наявності таких операцій).

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до майна, а саме: відомостей про користувачів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , анкет та копій паспортів власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахункам зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, а також інформації щодо ір-адрес або будь-яких інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, яке використовувалось у разі здійснення операцій по вищевказаним карткам із використанням систем «онлайн-банкінгу»; Відомостей щодо номерів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкет та копій паспортів осіб власників таких банківських карток, заяв на відкриття рахунків по банківським карткам, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахункам банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації щодо руху коштів по рахунках банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за банківськими картками, а також інформації щодо ір-адрес або будь-яких інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, яке використовувалось у разі здійснення операцій по карткам із використанням систем «онлайн-банкінгу», які здійснювали кінцеве знімання грошових коштів, які до цього надходили на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та в наступному були переведені на їх адресу для проведення операцій із знімання готівки (у разі наявності таких операцій).

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 06.06.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: