Справа № 509/423/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року.Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000005 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2020 року до слідчого судді звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням в якому зазначено, що Іллічівською місцевою прокуратурою Одеської області 23.01.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які всупереч інтересам служби та зловживаючи службовим становищем, укладаючи ряд договорів на проведення ремонтно-будівельних робіт, капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків, фасадів житлових будинків, та виготовлення проектно-кошторисної документації з такими суб`єктами господарювання, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », НОМЕР_4 , ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , та іншими, при виконанні вказаних робіт значно перевищили середню ринкову вартість.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у 2019 році за результатами проведеної процедури закупівлі, укладало з ІНФОРМАЦІЯ_6 наступні договори:

-« Капітальний ремонт дитячого та спортивно майданчика за адресою: АДРЕСА_1 ».

Виїздом на вказані об`єкти, де проводились роботи, візуально встановлено завищення об`ємів фактично виконаних робіт, тобто не відповідають тим, що вказані у актах виконаних підрядних робіт, (КБ-2в), а до довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3) внесено неправдиві дані про повне виконання робіт. В рамках необхідних слідчих дій, з метою встановлення факту присвоєння та розтрати бюджетних коштів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

-« Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Чорноморців, с. Сухий Лиман, Овідіопольський район, Одеська область, на суму 1 201 901 грн.»

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 42004259, виконувало роботи відповідно до договору, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_6 у листопаді 2019 року, а саме: « Капітальний ремонт дитячого майданчика на земельній ділянці комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 1 067 988, 80 грн.

Крім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконувало роботи з нового будівництва дитячого майданчика на земельній ділянці комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 1 020 830.20 грн. , а також розробляло проектно-кошторисну документацію щодо предмету закупівлі : «Будівництво господарсько-побутової каналізації вулиць Дорожня, Согласія, Григор`єва, Миру, Каштанова, Торгова, Отрадна, Малинова, Прикордонна, Хуторська, Сьома, Братів Стицьковських, Парникова, ж/м «Чорноморка» с. Лиманка», проектно-кошторисної документації щодо: «Будівництво господарсько-побутової каналізації вулиць Овідіопольської, Ізмаїльська, Тиха, Любашівська, Балтська, Кодимської, Злагоди, Червонохутірської, Смерекової ж/м «Чорноморка-2» с. Лиманка», проектно-кошторисної документації щодо: «Благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з облаштуванням пішохідних доріжок, освітленням, спортивного майданчику та інше».

Крім цього досудовим слідством встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , виконувало роботи відповідно до договору, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2019 році, а саме: «Капітальний ремонт пішохідної доріжки за адресою: АДРЕСА_1 (від буд.1/17 до буд.1а), на суму 1257765, 24 грн.

Також, вказане підприємство виконувало роботи за договором, предметом якого є: «Капітальний ремонт (відновлення) пішохідної доріжки від буд. №3

вул. Пивоварна до трамвайної колії, ж/м Совіньйон, с. Лиманка, Овідіопольського району, Одеської область, на суму 1 058 045, 61 грн., «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку АДРЕСА_2 .

В рамках досудового розслідування також встановлено факт можливого завищення вартості робіт посадовими особами ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання робіт за предметом закупівлі за державні кошти «Капітальний ремонт дорожного покриття по провулку Першотравневий» в с. Сухий Лиман згідно договору № 3/11/2019-БУД від 03.12.2019, а також «Капітальний ремонт дорожного покриття по вул. Зелікова » в с. Сухий Лиман відповідно до договору № 2/11/2019-БУД.

Окрім цього, проведеним досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 у 2019 році укладала договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо будівництва дитячого майданчика за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України, розгляд клопотання провести без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000005 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів прокурору Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за їх дорученням, відповідно ст. 40 КПК України, співробітникам оперативного підрозділу Овідіопольского ВП ГУНП в Одеській області до документів, які вказані у дійсному клопотанні, та інші документи стосовно виконання цього договору, потреба в яких виникне, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування, а саме:

З виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
-договір № 5/11/2019-БУД від 03.12.2019 з усіма додатками та специфікаціями;

-акт виконаних підрядних робіт №1 (форма КБ-2в), довідка про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) щодо виконаного капітального ремонту дитячого та спортивного майданчику по вул. Сьома вiд 23.12.2019;

-підсумкова відомість ресурсів до актів (розходи за фактом);

-розрахунковий документ № 1880 від 23.12.2019 щодо здійснення 24.12.2019 оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , на суму 958830,32 грн.;

-розрахунковий документ №1708 від 13.12.2019 (рахунок №6 від 12.12.2019, аванс 30%) щодо здійснення 24.12.2019 оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , на суму 410927,28 грн.;

-розрахунковий документ №41 від 17.12.2019 щодо здійснення 18.12.2019 оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , на суму 231000 грн., (відшкодування витрат на закупку плитки гумової);

-розрахунковий документ №44 від 21.12.2019 щодо здійснення 23.12.2019 оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , на суму 143478,35 грн., (відшкодування витрат);

-проектно-кошторисна документація або проектна документація (з пояснювальною запискою), експертиза проекту, договір № 40/11 від 29.11.2019, акт № 1 від 09.12.2019 на суму 77698,00 грн., та інші документи стосовно виконання цього договору, якщо виникне потреба.

-договір № 1/12/19 від 09.12.2019;

-розрахунковий документ №1707 від 12.12.2019 (рахунок №7 від 11.12.2019, аванс 30%) щодо здійснення 16.12.2019 оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , на суму 360570, 30 грн.;

-розрахунковий документ №43 від 18.12.2019 щодо здійснення 19.12.2019 оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , на суму 136862,82 грн., (відшкодування витрат);

-проектно-кошторисна документація, проектна документація (з пояснювальною запискою), експертиза проекту, та до нього акт № 1 від 09.12.2019, договір № 23 від 23.10.2019 на суму 60000 грн.,

-акт виконаних підрядних робіт №1 (форма КБ-2в), довідка про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) щодо виконаного капітального ремонту тротуару вздовж вул. Чорноморців, с.Сухий Лиман, Овідіопольський район, Одеської області від 23.12.2019;

-підсумкова відомість ресурсів до актів (розходи за фактом), інші документи, потреба в яких виникне.

З виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-договір № 1/11 від 29.11.2019 з усіма додатками та специфікаціями;

-додаткова угода № 1 від 09.12.2019;

-акт виконаних підрядних робіт № 1 (форма КБ-2в) від 10.12.2019, акт виконаних підрядних робіт № 1/1 від 13.12.2019, довідки про вартість виконаних робіт до цих актів;

-підсумкова відомість ресурсів (розходи за фактом);

-розрахунковий документ № 1669 від 10.12.2019 на суму 312705,38 грн., з оплатою 13.12.2019 на рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-розрахунковий документ № 1718 від 13.12.2019 на суму 204880,79 грн., з оплатою 16.12.2019 на рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-проектно-кошторисна документація (пояснювальна записка до нього), експертиза проекту, інші документи, в яких виникне потреба.

-договір № 2/11 від 29.11.2019 (з усіма додатками та специфікаціями);

-додаткова угода № 1 від 09.12.2019 (з усіма специфікаціями) до вказаного договору;

-акт виконаних підрядних робіт № 1 (форма КБ-2в) від 10.12.2019, акт виконаних підрядних робіт № 1/1 від 13.12.2019, довідки про вартість виконаних робіт до цих актів;

-підсумкова відомість ресурсів (розходи за фактом);

-розрахунковий документ № 1684 від 10.12.2019 на суму 274661,56 грн., з оплатою 13.12.2019 на рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

-розрахунковий документ № 1719 від 13.12.2019 на суму 243356,70 грн., з оплатою 16.12.2019 на рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-проектно-кошторисна документація (пояснювальна записка), експертиза проекту;

-проектно-кошторисну документацію щодо предмету закупівлі : «Будівництво господарсько-побутової каналізації вулиць Дорожня, Согласія, Григор`єва, Миру, Каштанова, Торгова, Отрадна, Малинова, Прикордонна, Хуторська, Сьома, Братів Стицьковських, Парникова, ж/м «Чорноморка» с. Лиманка», проектно-кошторисної документації щодо: «Будівництво господарсько-побутової каналізації вулиць Овідіопольської, Ізмаїльська, Тиха, Любашівська, Балтська, Кодимської, Злагоди, Червонохутірської, Смерекової ж/м «Чорноморка-2» с. Лиманка», проектно-кошторисної документації щодо: «Благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з облаштуванням пішохідних доріжок, освітленням, спортивного майданчику та інше»;

-експертизи до вказаних проектів, а також розрахунковий документ № 1820 від 18.12.2019, до нього акт № 1/13 від 18.12.2019 на суму 850103,29 грн., розрахунковий документ № 1821 від 18.12.2019, до нього акт № 1/14 від 18.12.2019 на суму 850103,29 грн., розрахунковий документ № 1492 від 11.11.2019, до нього акт № 1 від 11.11.2019 на суму 435078,49 грн.

З виконавцем робіт ПП « ОСОБА_5 »:
-договір № 12-19/П від 29.11.2019 з усіма додатками та специфікаціями, додаткові угоди до договору;

-акти виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3), у відповідності з якими здійснено надходження грошових коштів в рамках виконання договору;

-підсумкові відомості ресурсів до актів;

-розрахункові документи № 1727 від 13.12.2019 на суму 606221,13 грн., № 1787 від 17.12.2019 на суму 452887,99 грн.

-проектно-кошторисну документацію (пояснювальна записка), експертиза проекту, та інші документи в яких виникне необхідність;

- договір № 8-19/П від 23.10.2019 з усіма додатками та специфікаціями, додаткові угоди до договору;

-акти виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3), у відповідності з якими здійснено надходження грошових коштів в рамках виконання договору;

-підсумкові відомості ресурсів до актів;

-розрахунковий документ № 1605 від 22.11.2019 на суму 1058045,61 грн.

-проектно-кошторисну документацію (пояснювальна записка), експертиза проекту, та інші документи в яких виникне необхідність.

- договір № 6-19/П від 23.07.2019 з усіма додатками та специфікаціями, додаткові угоди до договору;

- акти виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3), у відповідності з якими здійснено надходження грошових коштів в рамках виконання договору;

- підсумкові відомості ресурсів до актів;

- розрахункові документи № 1547 від 18.11.2019 на суму 1065093,36 грн., № 1508 від 11.11.2019 на суму 361057 грн., № 1624 від 03.12.2019 на суму 13768,51 грн.

- проектно-кошторисну документацію (пояснювальна записка), експертиза проекту

З виконавцем робіт ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- договір № 3/11/2019-БУД від 03.12.2019, договір № 2/11/2019-БУД від 29.11.2019, договір № 6/11/2019-БУД від 11.12.2019, з усіма додатками та специфікаціями, та додатковими угодами;

- акт №1,№2,№3 виконаних підрядних робіт від 13.12.2019, 16.12.2019, 19.12.2019, та довідки про вартість до них на суму 1384703,23грн., 888639,90 грн., 825955,86 грн., 659842,10 грн.

- розрахунковий документ № 1856 від 19.12.2019, № 1726 від 13.12.2019, №1788 від 17.12.2019, № 1715 від 13.12.2019.

-проектно-кошторисну документацію (пояснювальна записка), експертиза проекту щодо виконання вказаних договорів.

- договір № 136 від 12.12.2019 з усіма додатками та специфікаціями, з додатковими угодами;

- акт виконаних підрядних робіт №1 від 18.12.2019 (форми КБ-2в), довідка про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3);

- підсумкова відомість ресурсів (розходи за фактом);

- проектно-кошторисну документацію щодо вказаних робіт, експертний звіт;

- розрахунковий документ № 1876 від 19.12.2019 на суму 1360000,00 грн.

Строк дії ухвали до 28.02.2020 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1