Справа № 727/302/20
Провадження № 1-кс/727/93/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 25.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Посилається на те, що службові особи УПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом використання неприбуткового підприємства ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2016-2018 років фактично реалізовували громадянам квартири, при цьому оформляючи такі операції як пайові внески до ЖБК, що призвело до заниження податкових зобов`язань на загальну суму 13 108 160 грн.
В ході слідства встановлено, що службові особи УПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом використання неприбуткового підприємства ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та банківських рахунків даного ЖБК в філії Чернiвецького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), приховують одержання реальних доходів від продажу нерухомості.
Зокрема, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в філії Чернiвецького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) було відрито наступні рахунки № НОМЕР_3 взято на облік 21.12.2016 року закрито 19.09.2019 (у новому форматі № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 взято на облік 21.12.2016 року закрито 19.09.2019 (у новому форматі № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 взято на облік 20.12.2016 року закрито 26.12.2018, № НОМЕР_6 взято на облік 20.12.2016 року (у старому форматі № НОМЕР_5 ), № НОМЕР_4 взято на облік 21.12.2016 року (у старому форматі № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 взято на облік 19.12.2018 року закрито 05.08.2019 (у новому форматі № НОМЕР_9 ), № НОМЕР_9 взято на облік 18.12.2018 року (у старому форматі № НОМЕР_8 ).
Вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у вказаній банківській установі і які становлять банківську таємницю клієнта, містяться дані, що мають доказове значення, оскільки відображають рух коштів при зарахуванні та при подальшому розпорядженні ними, дають змогу встановити реальні суми взаєморозрахунків при здійсненні фінансово господарської діяльності між УПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольним ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) підчас реалізації з продажу квартир, а на підставі документів, які підтверджують відкриття рахунків та розпорядження ними, орган досудового розслідування матиме можливість встановити особу, яка фактично його відкривала та розпоряджалась, а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Чернiвецького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що 25.10.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000184, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, які знаходяться у володінні Чернiвецького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділу прокуратури Чернівецької області начальнику відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 , старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання завірених копій (в тому числі електронних), які перебувають у володінні філії Чернiвецького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме копій документів на відкриття та розпорядження розрахунковими рахунками: № НОМЕР_3 взято на облік 21.12.2016 року закрито 19.09.2019 (у новому форматі № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 взято на облік 21.12.2016 року закрито 19.09.2019 (у новому форматі № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 взято на облік 20.12.2016 року закрито 26.12.2018, № НОМЕР_6 взято на облік 20.12.2016 року (у старому форматі № НОМЕР_5 ), № НОМЕР_4 взято на облік 21.12.2016 року (у старому форматі № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 взято на облік 19.12.2018 року закрито 05.08.2019 (у новому форматі № НОМЕР_9 ), № НОМЕР_9 взято на облік 18.12.2018 року (у старому форматі № НОМЕР_8 ), а саме: виписок з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункових рахунків та назви установи банку за період з моменту відкриття по 15.01.2020 року, первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття по 15.01.2020 року.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1