Справа № 372/4385/19
Провадження 1-кс-2232/19
ухвала
Іменем України
10 грудня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000918 від 06.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Загальними зборами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відбулися 08.01.2008 (протокол № 2) на посаду голови правління обрано ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

22.08.2019 року ревізійною комісією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(далі - ОСББ) стосовно працевлаштування, визначення заробітної плати, обліку робочого часу, а також надання відпусток для ОСОБА_4 про що складено відповідний акт (копія акту додається) та встановлено, що в результаті самовільних дій ОСОБА_4 безпідставно нарахувала та виплатила собі лише за виконання обов`язків головного бухгалтера та паспортиста грошові кошти у сумі 183 600 грн.

Зважаючи на викладене та ураховуючи, що у змісті трудового договору укладеного ОСОБА_4 самою з собою, без уповноваження на вчинення таких дій, а ні загальними зборами, а ні правлінням, про сумісництво нічого не зазначено вважаємо, зловживаючи своїм службовим становищем отримала неправомірну вигоду для себе завдавши шкоду ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для підтвердження/спростування збитків зазначених у ревізії фінансово-господарської діяльності Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно призначити судово-економічну експертизу, для якої необхідно надати відомості про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_2 за ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 за період з 01.01.2008 по 17.03.2019 рік.

Тобто, відомості про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_2 за ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 за період з 01.01.2008 по 17.03.2019 рік, у вказаному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме зловживання службовим становищем, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами. Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виник винятковий випадок у необхідності тимчасового доступу до відомостей про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_2 за ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 за період з 01.01.2008 по 17.03.2019 рік, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, з метою проведення у вказаному провадженні судово-економічної експертизи документів, у вказаному кримінальному провадженні, що дасть можливість встановити істину по справі, особу (осіб) злочинця (злочинців), додаткові кваліфікуючі ознаки злочину та подальше прийняття законного рішення. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів. Також просив проводити розгляд клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ Старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , відомості про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_2 за ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 за період з 01.01.2008 по 17.03.2019 рік, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 09 січня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1