Справа № 727/2946/20
Провадження № 1-кс/727/812/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 19.07.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернулась ОСОБА_3 з клопотанням про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000057 від 19.07.2018р.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 19.07.2018р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, яке було виділено із кримінального провадження №0000018 від 14.04.2016р.

За результатами проведеного в рамках вказаного кримінального провадження обшуку в приміщенні будівлі за № 41 М по вул. Хотинській у м. Чернівці було виявлено і вилучено речі та документи , в тому числі грошові кошти: 760669 грн, 109850 дол. США, 150000 рос. Рублів та 10600 Євро., які передано на зберігання до банку. 14.07.2017 ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці на вилучені кошти 760669 грн, 109850 дол. США, 150000 рос. Рублів та 10600 Євро., накладено арешт.

19.08.2019р. Головним управлінням ДФС у м. Києві складено акт про результати документальної планової виїзної перевірки фінансово- господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 №1984/26-15-42-04- 30/. У межах даної перевірки не встановлено значних порушення податкового законодавства, що підпадають під ознаки кримінального правопорушення зг. ч. З ст 212, ч. 1 ст. згідно з якими відкрито кримінальне провадження № 0000057 від 19.07.2018р. згідно статті 219 КПК України строки досудового слідства по кримінальному провадженню №0000057 від 19.07.2018р вже минули.

Крім того 03.04.2020 слідчим ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_4 було проведено допит на якому підтверджено мною, що грошові кошти в розімірі 760669 грн, 109850 дол. США, 150000 рос. Рублів та 10600 Євро належать мені ( ОСОБА_3 ).

Просить скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14.07.2017р. на грошові кошти в розмірі 760669 грн, 109850 дол. США, 150000 рос. Рублів та 10600 Євро та повернути їх в повному розмірі. Також прохання скасувати арешт та повернути майно вилучене під час обшуку, а саме: ноутбук Macbook Apple сер номер С17L47GCI, ноутбук марки «HP» сер номер CNF 0252RPD, ноутбук марки «Asus» сер номер A2NQAAS2293990.

Заявник ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заву про розгляд справи без його участі, не заперечував проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що Слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 19.07.2018р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, яке було виділено із кримінального провадження №0000018 від 14.04.2016р.

За результатами проведеного в рамках вказаного кримінального провадження обшуку в приміщенні будівлі за № 41 М по вул. Хотинській у м. Чернівці було виявлено і вилучено речі та документи , в тому числі грошові кошти: 760669 грн, 109850 дол. США, 150000 рос. Рублів та 10600 Євро., які передано на зберігання до банку.

14.07.2017 ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці на вилучені кошти 760669 грн, 109850 дол. США, 150000 рос. Рублів та 10600 Євро., накладено арешт.

19.08.2019р. Головним управлінням ДФС у м. Києві складено акт про результати документальної планової виїзної перевірки фінансово- господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 №1984/26-15-42-04- 30/. У межах даної перевірки не встановлено значних порушення податкового законодавства, що підпадають під ознаки кримінального правопорушення зг. ч. З ст 212, ч. 1 ст. згідно з якими відкрито кримінальне провадження № 0000057 від 19.07.2018р. згідно статті 219 КПК України строки досудового слідства по кримінальному провадженню №0000057 від 19.07.2018р вже минули.

Крім того 03.04.2020 слідчим ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_4 було проведено допит на якому підтверджено мною, що грошові кошти в розімірі 760669 грн, 109850 дол. США, 150000 рос. Рублів та 10600 Євро належать мені ( ОСОБА_3 )

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Також відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності.
Ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону N 475/97-ВР від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Беручи до уваги вищевстановлені обставини, приходжу до висновку, що з матеріалів клопотання, заяви прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , який не заперечував проти задоволення, вбачається, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст.9, 100, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, 96-2 КК України, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14.07.2017 року на грошові кошти в розмірі 760669 грн, 109850 дол. США, 150000 рос. Рублів та 10600 Євро та повернути їх в повному розмірі. Також прохання скасувати арешт та повернути майно вилучене під час обшуку, а саме: ноутбук Macbook Apple сер номер С17L47GCI, ноутбук марки «HP» сер номер CNF 0252RPD, ноутбук марки «Asus» сер номер A2NQAAS2293990.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1