У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.04.2020 Справа №607/6518/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 06 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме:

- оригіналів документів, що містять відомості про порядок відкриття та закриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ, МФО НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначеним переліком осіб яким надано право розпорядження рахунком (передбачених інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резедентів і нерезидентів, затвердженою постановою НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року( у редакції постанови правління НБУ від 01 квітня 2019 року № 56);

- оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вказав, що оригінали документів, доступ до яких просить орган досудового розслідування, необхідні для призначення у справі відповідних почеркознавчих експертиз.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 06 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виконуючи роботи з проведення «Капітального ремонту будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , відповідно до укладеного договору № 14 від 07.10.2019 року, укладеного із комунальним підприємством Тернопільської обласної ради КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення внесли недостовірні дані до бухгалтерських документів строгої звітності, в результаті чого останніми завдано збитків бюджету у великих розмірах.

Встановлено що частину грошових коштів на загальну суму 2 986, 200, 00 (два мільйони дев`ятсот вісімдесят шість тисяч двісті) гривень без ПДВ, бухгалтерією КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано на підставі платіжних доручень: (№ 100 від 24.12.2019, № 2 від 24.12.2019, № 35 від 24.12.2019) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ, МФО НОМЕР_5 , ГУДКСУ в Борщівському районі, Тернопільської області.

Однак, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність встановити особу-резидента, яка подавала заяву та клопотання юридичної особи на відкриття поточного рахунку ФОП ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ, МФО НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка підписана фізичною особою, або її представником.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказана у клопотанні інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, а також з метою вирішення питання про призначення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме: оригіналів документів, що містять відомості про порядок відкриття та закриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ, МФО НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначеним переліком осіб яким надано право розпорядження рахунком (передбачених інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резедентів і нерезидентів, затвердженою постановою НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року (у редакції постанови правління НБУ від 01 квітня 2019 року № 56); оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1