УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.01.2020 Справа №607/704/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000120 від 13 січня 2020 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , СДРПОУ НОМЕР_1 , вступивши в злочинну змову із директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період 2019 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаного договору № 2 , від 15 листопада 2019 року, щодо проведення капітального ремонту ділянки дороги вул. І.Франка, в смт. Велика Березовиця, Тернопільського району, Тернопільської області, переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, моголи вносити недостовірні відомостей офіційних документів, в результаті чого заволодіти грошовими коштами у великих розмірах.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, законності дій органу місцевого самоврядування щодо проведення ремонту ділянки дороги, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СДРПОУ НОМЕР_2 робіт відповідно до підписаних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до наступних речей та документів:

1.договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;

2.довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.01.2019 року по дату вручення ухвали;

3.проектно - кошторисної документації в повному обсязі;

4.експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкти будівництва;

5.експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції

6.декларацій про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва

7.договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів

8.договорів оренди обладнання

9.належним чином завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які були чинні впродовж 2019 року, наказів про прийняття на роботу директорів, працівників, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій

10.наказів про відрядження працівників товариства за період з 01.01.2019 року по дату вручення ухвали

11.трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників

12.дефектних актів на об`єкт будівництва

13.журналів виконання робіт на об`єкті будівництва

14.актів огляду прихованих робіт

15.вказівок та приписів за результатами технічного нагляду бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.01.2019 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

З урахуванням того, що іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах у володінні та зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, будуть використані при проведенні судових почеркознавчих, судових будівельно - технічних та судових економічних експертиз, а з урахуванням положень методики проведення судових - почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів, з метою отримання додаткових доказів, проведення інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, належним є період з 15.11.2019 року по дату постановлення ухвали, оскільки один з договорів підряду, про доступ до яких просить доступ слідчий, копію якого долучено до клопотання, а відтак, і додатки до них, додатковими угодами, супутніми документами, документами на виконання договору тощо, підлягають дослідженню документи , датовані, починаючи від 15 листопада 2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 15.11.2019 року по дату постановлення ухвали;

-проектно - кошторисної документації в повному обсязі;

-експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкти будівництва;

-експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції

-декларацій про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва

-договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів

-договорів оренди обладнання

-належним чином завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які були чинні впродовж 2019 року, наказів про прийняття на роботу директорів, працівників, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій

-наказів про відрядження працівників товариства за період з 15.11.2019 року по дату постановлення ухвали

-трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників

-дефектних актів на об`єкт будівництва

-журналів виконання робіт на об`єкті будівництва

-актів огляду прихованих робіт

-вказівок та приписів за результатами технічного нагляду

-бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 15.11.2019 року по дату постановлення даної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1