Справа № 592/5836/20
Провадження № 1-кс/592/3003/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001267 від 17.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.04.2020 року о 15:10 год., невстановлена особа шляхом обману в ході телефонної бесіди заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5400грн., які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

17.04.2020 року СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 14.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 . Замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Підрядник) укладений договір №1060-б на капітальний ремонт об`єктів благоустрою відбудова підпірних стінок по вул. Прокоф`єва м.Суми (коригування, додаткові роботи). Вартість всіх робіт (договірна ціна) за даним договором складає 1357006,00грн. 80коп., ПДВ 226167грн., 80грн. Строк закінчення робіт та здача актів виконаних робіт за договором не пізніше 20.12.2019 року.

У ході досудового розслідування проведеним оглядом місця події, а саме за фактичною адресою по вул. Прокоф`єва (на проти ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») встановлено демонтовану підпірну стіну , довжина стіни - 139 м 70 см, висота 2 м 70 см. Також при огляді встановлено, відсутність тротуару під стіною та наявність бордюр вздовж демонтованої стіни.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідна проектно-технічна та проектно-кошторисна документація, договір №1060-б з усіма додатками (договірна ціна, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів договірної ціни), усі документи щодо виконання будівельних робіт (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та підсумкові відомості ресурсів до них, виконавча документація на виконані будівельні роботи, накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт) а також платіжні доручення чи інші документи, що підтверджують перерахування грошових коштів Підряднику за виконання будівельні роботи згідно договору №1060-б від 14.11.2019 року. Усі зазначені документи перебувають у володінні Підрядника робіт Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого призначення почеркознавчої та будівельно-технічної експертиз у слідства виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних документів в оригіналах.

Ураховуючи вищевикладене, для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винних осіб, є необхідним проведення тимчасового доступу до зазначених вище документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення завірених належним чином їх копій.
Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не можуть бути отримані іншим шляхом.
В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 із позначенням паспортних даних, адреси реєстрації, місця роботи та ін..;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за період з 16.04.2020 по дату прийняття ухвали із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1