Номер провадження 1-кс/754/860/20
Справа № 754/3838/20
У Х В А Л А

06 квітня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005648 від 03.08.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

30.03.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005648 від 03.08.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи протягом 2019 р. шахрайським шляхом заволоділи технічним приміщенням АДРЕСА_1 , майнові права на яке належали ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.01.2015 р. потерпіла ОСОБА_6 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 та Землекористувач земельної ділянки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ : НОМЕР_1 ), за довіреністю ОСОБА_8 , підписали договір № КМБ/02/072/Н купівлі-продажу майнових прав, згідно до якого майнові права відчужуються покупцю ( ОСОБА_6 ), який у зв`язку з цим набуває у майбутньому право власності на Об`єкт нерухомості.

Встановлено, що 26.01.2015 р. між потерпілою, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені ОСОБА_8 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір №КМБ/02/072/Н купівлі-продажу майнових прав на приміщення в будинку.

28.01.2015 р. потерпілою ОСОБА_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 для здійснення платіжних операцій.

Встановлено, що з 28.01.2019 р. з даного карткового рахунку потерпілою ОСОБА_6 на рахунок, вказаний в договорі купівлі майнових прав № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 р., який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », трьома переказами було перераховано грошові кошти в сумі 616 00 грн. за оплату 100 відсотків вартості майнових прав Об`єкта нерухомості, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 .

Факт повної оплати вартості приміщення підтверджено довідкою про фінансування 100% майнових прав об`єкта нерухомості до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі продажу майнових прав від 26.01.2015 р.

Вивченням вказаних договорів було встановлено, що всі договори від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписував директор ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.12.2014 р. ОСОБА_10 , який був директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічний договір № КМБ/02/049 від 30.12.2014 р. купівлі-продажу майнових прав на це ж приміщення АДРЕСА_1 .

На виконання вказаного договору в період часу з 8 по 9 квітня 2015р. ОСОБА_10 було проведено 100% оплату вартості приміщення.

25.07.2019 р. між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу вказаного вище нежитлового приміщення АДРЕСА_1 .

Встановлено, що ОСОБА_12 у 2018 р. придбала квартиру за адресою : АДРЕСА_3 , а саме майнові права та придбала по договору переуступки, їй надали документи, що стали підставою переходу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 до неї - ОСОБА_12 від минулого власника майнових прав ОСОБА_10 . На початку вересня 2019 р. їй подзвонив ОСОБА_13 з номеру НОМЕР_3 та попросив дати йому оригінали квитанцій, про оплату ОСОБА_10 її квартири. Вона і зустрілась з ОСОБА_13 та передала йому 3 квитанції де фігурували найбільші суми. Через 1,5 місяці він віддав їй квитанції особисто.

ОСОБА_12 були надані слідчому копії наступних документів :

-договору КМБ /02/049 від 30.12.2014 року, підписаного ОСОБА_10 на покупку вказаної квартири;

- чотири оригінали квитанції про оплату ОСОБА_10 даної квартири, саме № 252;

- угоди про відступлення права вимоги до договору КМБ /02/049 від 30.12.2014 ;

- додаткову угоду про зміну сторони у зобов`язанні від 20.07.2017;

- довідку про 100 % оплату ОСОБА_10 майнових прав;

- додаткову угоду від 24.03.2017 до договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/02/049 від 24.03.2017 року.

- копію технічного паспорту.

Саме на підставі договору КМБ /02/049 від 30.12.2014 було оформлено право власності на приміщення

ОСОБА_12 подала заяву про те, що оригінали вказаних документів вона зможе надати на підставі ухвали слідчого судді.

З метою проведення судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів.

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, до якої планується отримати доступ, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин, передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ОСОБА_5 , що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. А саме для проведення судових експертизх.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005648 від 03.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , що перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити їх оригінали, а саме :

- оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_10 ;

- договір № КМБ /02/049 від 30.12.2014;

- квитанції № 63 про оплату в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 200 000 грн. по договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014;

- квитанції № 29 про оплату в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 150 000 грн. по договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014;

- квитанції № 64 про оплату в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 11 865 грн., до договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014 ;

- квитанції № 24 про оплату в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 155 050 грн. по договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014 ;

- додаткову угоду про зміну сторони зобов`язання, датовану 20.07.2017, до договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014 ;

- акт приймання-передачі технічного паспорту, датованого 24.03.2017, до договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014;

- довідку про 100 % оплату ОСОБА_10 майнових прав від 24.03.2017;

- додаткову угоду про зміну сторони у зобов`язанні від 24.03.2017 до договору КМБ /02/049 від 30.12.2014 ;

- угоду про відступлення права вимоги за Договором від «3О» грудня 2014 року, датовану 12.02.2018;

- розписку ОСОБА_14 про отримання ним грошових коштів в сумі 33000 доларів США, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -