Справа № 186/1925/19
Провадження № 1-кс/0186/34/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2020 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар - ОСОБА_2

з участю:

старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

12 лютого 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, за результатами перевірки ЖЄО за N 4051 від 20 вересня 2019 року встановлено, що 20 вересня 2019 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що ОСОБА_5 , 02 січня 2014 року, шляхом зловживання довірою заявника, заволодів грошовими коштами у сумі 150 000,00 грн, які по теперішній час заявнику не повернув.

За цим фактом прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури, молодшим радником юстиції ОСОБА_6 були внесені відомості до ЄРДР за №0000119 від 09 жовтня 2019 року по ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 позичив грошові кошти у ОСОБА_4 02 січня 2014 року в сумі 150 000 гривень, про що були складені відповідні розписки, але до теперішнього часу повну суму грошей так і не повернув. Так, 22 грудня 2014 року Першотравенським міським судом було винесено рішення про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 150 000 гривень, згідно розписок від 02 січня 2014 року та від 04 квітня 2012 року.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що починаючи з 2009 року ОСОБА_5 позичав у нього грошові кошти і кожен раз на різні суми. Деякі гроші він частково повертав. Після цього, 02 січня 2014 року ОСОБА_5 позичив у ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 150 000 гривень, які до теперішнього часу не повернув. Отже, ОСОБА_4 вважає, що ОСОБА_5 позичав і повертав грошові кошти до 2014 року з метою подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою. Також, ОСОБА_4 вважає, що ОСОБА_5 з 2014 року з метою неповернення йому грошових коштів, почав розпродувати своє майно.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про автотранспортні засоби, які були зареєстровані на ОСОБА_5 та які були зняті з реєстрації за період часу з 02 січня 2014 року по теперішній час.

Вищезазначена інформація необхідна для підтвердження факту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Документи, із зазначеною інформацією, відповідно до ст. 162 КПК України, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, для підтвердження факту вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому, є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про отримання ним всіх видів доходів, інформацію про річний обіг грошових коштів, сплату податків та за якою тарифною ставкою сплачував податок, за період часу з 02 січня 2014 року до часу проведення тимчасового доступу.

Документи із зазначеною інформацією, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншим способами встановити факт заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_7 - неможливо.

Також, необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказами у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Старший слідчий клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представники осіб, у володінні яких перебувають вказані документи, в судове засідання не з`явилися, про дату розгляду справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити, надавши старшому слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1. Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зареєстровані автотранспортні засоби та автотранспортні засоби, які були зняті з реєстрації, на ім`я ОСОБА_5 , 1963 року народження, за період часу з 02 січня 2014 року по час проведення тимчасового доступу до документів, які можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
2. Надати тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять інформацію про отримання ОСОБА_5 , 1963 року народження, (ІПН НОМЕР_1 ) всіх видів доходів, інформацію про річний обіг грошових коштів, сплату податків та за якою тарифною ставкою він сплачував податки, за період часу з 02 січня 2014 року до часу проведення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 лютого 2020 року по 12 березня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .