Справа № 592/5713/20
Провадження № 1-кс/592/2925/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000088 від 27.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту привласнення коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході виконання робіт по реконструкції будівлі КУ ІНФОРМАЦІЯ_3 з термомодернізації будівлі у 2017 році та облаштування ліфту у 2018 році. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: документів, в яких міститься інформація про банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були відкриті в банківських установах у період з 01.09.2018 по 31.12.2019 роки; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 01.09.2018 по 31.12.2019 роки; статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період 01.09.2018 по 31.12.2019 роки; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.09.2018 по 31.12.2019 роки; документів, в яких міститься інформація про IP-адреси комп`ютерної техніки, з якої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 подавалась податкова звітність у період з 01.09.2018 по 31.12.2019 роки; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за з період 01.09.2018 по 31.12.2019 роки, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.
Слідчий в клопотанні зазначив про розгляд справи у його відсутність.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:
1)документів, в яких міститься інформація про банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були відкриті в банківських установах у період з 01.09.2018 по 31.12.2019 роки;
2)податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 01.09.2018 по 31.12.2019 роки;
3)статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період 01.09.2018 по 31.12.2019 роки;
4)звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.09.2018 по 31.12.2019 роки;
5)документів, в яких міститься інформація про IP-адреси комп`ютерної техніки, з якої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 подавалась податкова звітність у період з 01.09.2018 по 31.12.2019 роки;
6)актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за з період 01.09.2018 по 31.12.2019 роки,
з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити по 29.05.2020 включно.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1