Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2132/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору підряду №2 від 28.08.2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », предметом якого є «Капітальний ремонт спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» з додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації будівництва, розробленої та затвердженої в установленому порядку, відповідно до вимог ст. 7, 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року №3038-VI, а також експертного звіту про проведення експертизи проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту будівництва; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог ДБН А.3.1-5-2009, у тому числі: актів на сховані роботи по їх видам; журналів робіт та ін. по вказаному об`єкту будівництва; повідомлення про початок будівельних робіт відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року №3038-VI по вказаному об`єкту будівництва; декларації про початок проведення будівельних робіт та про введення об`єкту в експлуатацію відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року №3038-VI по вказаному об`єкту будівництва; актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва за формою КБ-2в; актів приймання-передачі будівельних майданчиків для виконання робіт підрядником; платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту будівництва; документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт по вказаному об`єкту; установчих документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення директором ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000296 від 01.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт про виконання робіт з улаштування асфальтобетонного покриття.

Так, 28.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №2 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)». При цьому, за отриманою інформацією ПП « ОСОБА_5 » під час виконання зазначених робіт було встановлено частину асфальтобетонного покриття, яке не відображено у довідках про вартість виконаних робіт та актах приймання виконаних робіт.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_3 06.08.2019 року на сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опубліковано оголошення про проведення закупівлі робіт по вищевказаному об`єкту будівництва, в технічному завданні до якого включено обсяг робіт з улаштування асфальтобетонного покриття, які на цей момент фактично виконані.

З метою підтвердження інформації, викладеної в матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_6 , 29.01.2020 року було проведено огляд офіційного сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого встановлено завершену державну закупівлю, оголошену 17.07.2018 року, предметом якої є «Капітальний ремонт спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)». Серед прикріплених документів виявлено Договір підряду №2 від 28.08.2018 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » на виконання зазначених робіт, ціна якого становила 1 540 000 гривень. Окрім цього, а технічному завданні, а саме в локальному кошторисі на будівельні роботи, включено до робіт та витрат: Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей в кількості 26 204 кв.м. Водночас, відповідно до додаткових угод №2 від 28.12.2018 року та №3 від 18.04.2019 року сума договору була зменшена та становила 580 000 гривень. При цьому, виконання робіт підтверджується довідкою від 21.12.2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року.

Проведеним 20.08.2019 року оглядом місця події на території ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено та зафіксовано факт наявності асфальтного покриття на спортивному майданчику та здійснено заміри з метою встановлення його площі.

За результатами огляду інформації, оприлюдненої на офіційному сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виявлено завершену державну закупівлю, предметом якої є «Капітальний ремонт спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація». Під час перегляду інформації виявлено два учасники аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено із поміткою «переможець» із пропозицією 1 923 542,25 грн. з урахуванням ПДВ та серед прикріплених файлів виявлено: Договір підряду №9Т від 10.09.2019 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого є «Капітальний ремонт спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» з додатками, відповідно до яких термін виконання робіт становить 31.12.2020 року.

За результатами огляду інформації, оприлюдненої на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, встановлено, що загальна сума коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_3 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором №9Т від 10.09.2019 року становить 1 923 542,25 гривень.

Крім того, згідно з долученими до матеріалами з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ було встановлено, що товщина шару асфальтних сумішей становить від 3,5 до 6 см. при тому, що відповідно до актів приймання виконаних робіт вказана товщина повинна становити 8 см. При цьому, відповідно до долученого акту приймання виконаних будівельних робіт виконано, окрім іншого, наступні роботи: улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (крупнозернистий) в кількості 1284,3 кв.м.; улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (дрібнозернистий) в кількості 1284,3 кв.м.; улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів в кількості 690,14 кв.м. Таким чином, відповідно до акту приймання виконаних робіт в рамках договору підряду №9Т від 10.09.2019 року до обсягу робіт було включено роботи з влаштування асфальтного покриття площею 1974,44 кв.м.

Відповідно до схематичного плану з ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , площа під подвір`ям становить 3226 кв.м.

При цьому, на виконання доручення слідчого від 27.01.2020 року щодо проведення огляду території ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою фіксації площі наявного асфальтного покриття, з ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано відповідь за вих. №64/20-818 від 27.01.2020 року, відповідно до якої проведення огляду території зазначеної ЗОШ є недоцільним, оскільки може призвести до розголошення відомостей. Водночас, оперативним шляхом встановлено, що на території земельної ділянки загальною площею 3226 кв.м. фактично знаходиться близько 2000 кв.м. асфальтного покриття.

Таким чином, враховуючи проведений огляд місця події до моменту укладання договору підряду №9Т від 10.09.2019 року, згідно з яким зафіксовано виконання робіт з укладання асфальтобетонного покриття на площі близько 1000 кв.м., та той факт, що загальна площа асфальтованого покриття станом на 27.01.2020 року становить близько 2000 кв.м., у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт про виконання робіт з улаштування асфальтобетонного покриття.

Окрім цього, 05.03.2020 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а також під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.11.2019 року за вих. №18 про невідповідність фактично виконаних робіт тим, які зазначені в документації, у зв`язку з чим є підстави вважати, що ПП « ОСОБА_5 » не в повній мірі виконало роботи зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Так, 10.03.2020 року призначено будівельно-технічні експертизи в кримінальному провадженні з метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт тим, які зазначені в актах приймання виконаних робіт по договорам №2 від 28.08.2018 року та №9Т від 10.09.2019 року. Для проведення експертизи направлено документацію, вилучену в ході проведення обшуків. Окрім цього, експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, однак, отримати документи необхідні для проведення експертизи та необхідні для доручення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, в порядку ст. 93 КПК неможливо, оскільки у відповідь на запит до ПП « ОСОБА_7 », директор останнього не бажає в добровільному порядку надавати необхідні документи, посилаючись на норми ст. 159 КПК України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів необхідно для: підтвердження факту укладення договору на проведення будівельних робіт між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 », з метою встановлення повноважень та кола осіб, які причетні до заволодіння грошовими коштами; підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 »; встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000296 - старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору підряду №2 від 28.08.2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », предметом якого є «Капітальний ремонт спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» з додатками та додатковими угодами;

- проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації будівництва, розробленої та затвердженої в установленому порядку, відповідно до вимог ст. 7, 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року №3038-VI, а також експертного звіту про проведення експертизи проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту будівництва;

- виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог ДБН А.3.1-5-2009, у тому числі: актів на сховані роботи по їх видам; журналів робіт та ін. по вказаному об`єкту будівництва;

- повідомлення про початок будівельних робіт відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року №3038-VI по вказаному об`єкту будівництва;

- декларації про початок проведення будівельних робіт та про введення об`єкту в експлуатацію відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року №3038-VI по вказаному об`єкту будівництва;

- актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва за формою КБ-2в;

- актів приймання-передачі будівельних майданчиків для виконання робіт підрядником;

- платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту будівництва;

- документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт по вказаному об`єкту;

- установчих документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення директором ОСОБА_6 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22