Провадження по справі № 1-кс/522/3979/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000293 від 09.01.2018, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Cтарший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на предмети, документи, цінності які були вилучені слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 під час проведення обшуку у житловому приміщенні (будинку), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення майна службовими особами регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» юридична адреса м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

Відповідно до статуту акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі Товариство) 100 відсотків акцій належить Державі. Засновником товариства також є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

Також Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Так згідно положення про регіональну філію «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (далі Філія), філія є відокремленим підрозділом Товариства, яка діє від його імені на в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Юридична та фактична адреса філії м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

Метою діяльності Філії є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються Філією, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом Товариства та положенням, а також майном яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.

Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління Товариства. Майно філії є складовою частиною майна Товариства.

Джерелами формування майна філії є грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; грошові кошти та майно, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами; інші джерела, не заборонені законодавством.

Філія використовує та утримує майно, яким наділило її Товариство, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положенням та внутрішніми документами Товариства.

Також до складу Філії входять Структурні підрозділи, що забезпечують її діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним зі структурних підрозділів Філії є виробничий підрозділ служби локомотивного господарства «локомотивне депо Одеса-Сортувальна», якому відповідно до наказів та розпоряджень Філії виділяється майно, а саме паливно-мастильні матеріали, зокрема дизельне пальне для екіпіровки (заправки) локомотивів.

Зазначені паливно-мастильні матеріали надходять та зберігаються на базі палива, та передаються матеріально відповідальній особі, начальнику бази палива ОСОБА_5 ,який несе матеріальну відповідальність а саме відповідає за його схоронність, видачу та використання відповідно до потреб Філії та структурного підрозділу.

Однак на теперішній час встановлені достатні підстави вважати що ОСОБА_5 вступивши у змову з іншими службовими особами Філії та її структурних підрозділів а саме громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та особами які не є співробітниками підприємства ОСОБА_9 розробили та виконують злочинний план метою якого є розкрадання паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального), яке фактично є власністю АТ «Українська залізниця» та відповідно власністю Держави.

Крім того, на виконання злочинного плану було залучено громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших осіб, яким відведенні відповідні ролі виконавців розкрадання, перевізників, постачальників знарядь вчинення злочину та осіб які здійснюють збут незаконно отриманого майна (дизельного палива).

В подальшому отримана від збуту дизельного пального неправомірна вигода розподіляється між всіма співучасниками та організаторами злочину.

Встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності, вказаний будинок належить ОСОБА_20 .

Крім того, згідно відомостей «Національної автоматизованої інформаційної системи» - ІТС НАІС) встановлено, що на ім`я ОСОБА_9 зареєстровані наступні транспортні засоби:

автомобіль марки TOYOTA SEQUOIA, 2008 року випуску, чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

автомобіль марки TOYOTA SEQUOIA, 2007 року випуску, чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

автомобіль марки DAF 95 XF 430, 2000 року випуску, жовтого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

автомобіль марки DAF FT XF 95.430, 1998 року випуску, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

автомобіль марки DAF TE 95 XF, 1997 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

напівпричіп-цистерна марки MAGYAR SR3MEF, 1987 року випуску, сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 .

В ході обшуку за вище вказаною адресою, та зазначених транспортних засобах було виявлено та вилучено:

-Магазин від автомату АК та патрони калібру 5.45 у кількості 3 шт.;

-патрони калібру 7.62 у кількості 100 шт.;

-пластикові картки на 20л. кожна палива марки ДП у кількості 350 шт.;

-пластикові пломби червоного кольору з номером: C4028787, C4028788, C4028789, C4028790 у кількості 4 шт.;

-державні номери на транспортний засіб української реєстрації у кількості 3шт. НОМЕР_1 ;

-патрони калібру 7.62 у кількості 20 шт.;

-диктофон марки «олимпус» та сім карти оператора «київстар», стартовий пакет без наявної сім карти з номером: НОМЕР_7 ;

-аркуші з ручними записами на 29 аркушах;

-блокноти у кількості 4 шт.;

-фотокартка автоцистерни (протокол перевірки технічного стану транспортного засобу);

-страховий полюс, товарно-транспортна накладка, квитанція на оплату;

-Магазин від автомату АК у кількості 2шт.

Приймаючи до уваги, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви підтримав вимоги клопотання та просив розглядати за його відсутності.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000293 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що майно вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, в рамках данного кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії, а тому є необхідність в арешті на зазначене майно на даній стадії слідства.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, документи, цінності які були вилучені слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 під час проведення обшуку у житловому приміщенні (будинку), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-магазин від автомату АК та патрони калібру 5.45 у кількості 3 шт.;

-патрони калібру 7.62 у кількості 100 шт.;

-пластикові картки на 20л. кожна палива марки ДП у кількості 350 шт.;

-пластикові пломби червоного кольору з номером: C4028787, C4028788, C4028789, C4028790 у кількості 4 шт.;

-державні номери на транспортний засіб української реєстрації у кількості 3шт. НОМЕР_1 ;

-патрони калібру 7.62 у кількості 20 шт.;

-диктофон марки «олимпус» та сім карти оператора «київстар», стартовий пакет без наявної сім карти з номером: НОМЕР_7 ;

-аркуші з ручними записами на 29 аркушах;

-блокноти у кількості 4 шт.;

-фотокартка автоцистерни (протокол перевірки технічного стану транспортного засобу);

-страховий полюс, товарно-транспортна накладка, квитанція на оплату;

-Магазин від автомату АК у кількості 2шт.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.03.2020