Справа № 502/610/20
УХВАЛА

25 травня 2020 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання
прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування вказаного клопотання прокурор Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області в судовому засіданні вказав, що 23.01.2020 року до Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненням депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора Кілійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почав зловживати службовим становищем та порушувати чинне законодавство України, а саме з метою розкрадання врожаю, вирощеного на полях державного підприємства та коштів Кілійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , уклав договір на виконання робіт на вирощування сільськогосподарської продукції з фермерським господарством « ОСОБА_5 », головою якого є ОСОБА_6 , який є родичем ОСОБА_4 .

При цьому фермерське господарство було створено незадовго до укладання договору та раніше не здійснювало жодної господарської діяльності, має статутний фонд в розмірі 1000 гривень та фактично вся діяльність здійснювалася за допомогою працівників держпідприємства та на активах державного підприємства, а 80% всього врожаю, згідно з договором отримало фермерське господарство « ОСОБА_5 ». Також з державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , здійснював перерахування коштів на фермерське господарство « ОСОБА_5 », після чого на особисті рахунки пов`язаних з ним фізичних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування з показань свідка встановлено, що протягом тривалого часу він знайомий з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які тривалий час працюють у фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » та під час особистої розмови з ОСОБА_8 , йому стало відомо, що на державному підприємстві він працює не офіційно та отримує заробітну плату готівкою, яку видає особисто ОСОБА_4 . Також свідок показав, що ОСОБА_4 , змусив ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , відкрити особисті рахунки в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому передати йому банківські картки. Через деякий час ОСОБА_8 , стало відомо про те, що на його банківську картку було зараховано понад 700 000 (сімсот тисяч) гривень.

Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка провідного бухгалтера Кілійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який пояснив, що у грудні 2016 року було підготовлено та направлено до головного офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проект договору №1848-25/2016-ПР від 13.12.2016 року про виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції між Кілійською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , та ФГ « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 .

Після погодження та укладення вищевказаного договору, ФГ « ОСОБА_5 » розпочало обробляти земельні ділянки державного підприємства та за результатами виконаної роботи фермерським господарством надавалися відповідні акти, на підставі яких здійснювалась оплата у повному обсязі.

В подальшому за усною вказівкою, погрожуючи звільненням ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Кілійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змусив свідка неофіційно вести бухгалтерію ФГ « ОСОБА_5 », код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме вести податкову звітність та банківську діяльність.

У 2017 році до свідка звернулися працівники ФОП « ОСОБА_4 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та передали банківські картки, рахунки яких відкрили за вказівкою ОСОБА_4 , в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, протягом 2017-2019 років, за вказівками ОСОБА_4 , із основного рахунку ФГ « ОСОБА_5 » в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на карткові рахунки ОСОБА_8 , НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , СКР , ОСОБА_9 , СКР , ОСОБА_10 СКР та ОСОБА_12 СКР грошові кошти на загальну суму понад 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень.

У клопотанні прокурор також зазначає, що інформація про банківські рахунки, які відкрито у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, інформація про осіб, які відкрили рахунки та інформація з приводу руху коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вона містить охоронювану законом таємницю. Іншим способом отримати вказані докази та довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування не має можливості.
На підставі вищевикладеного, прокурор у клопотанні та у судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , (МФО) НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів із зазначенням видів платежів за період з 01.01.2017 року по 22.05.2020 року за рахунками: - рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; - рахунок СКР , відкритий на ім`я ОСОБА_11 ; - рахунок СКР НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 ; - рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , та рахунок - НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , а також зазначити чи наявні на теперішній час грошові кошти на даних рахунках;

- у разі якщо з банківських рахунків: СКР НОМЕР_8 , СКР НОМЕР_9 , СКР НОМЕР_5 , СКР НОМЕР_10 та СКР НОМЕР_11 були списані (зняті) грошові кошти шляхом їх переведення на інші банківські рахунки, починаючи з 01.01.2017 року по 22.05.2020 року, вказати відомості про номера цих банківських рахунків, найменування банків, у яких вони відкриті та за наявності, відомостей про володільців вказаних рахунків;

- відомості про час здійснення операцій та місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківських рахунків: - СКР НОМЕР_8 , - СКР , - СКР НОМЕР_5 , - НОМЕР_6 та СКР , були списані або зняті грошові кошти після того, як були перераховані, тобто з 01.01.2017 року по 22.05.2020 року, а також фото- і відео- матеріали з них, у разі якщо списання або зняття коштів було здійснено за допомогою банкоматів, терміналів чи безпосередньо у відділені банку;

- інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який з 01.01.2017 року по 22.05.2020 року було переведено грошові кошти.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій.
Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні прокурор зазначає, що іншими способами встановити та довести обставини вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.
З доданих прокурором до клопотання та досліджених в ході його розгляду витягу з ЄРДР, а також копій протоколів допиту свідків встановлено, що з Кілійської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось перерахування коштів на фермерське господарство « ОСОБА_5 », після чого на особисті рахунки пов`язаних з ним фізичних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що стало підставою для звернення заявника з відповідною заявою до правоохоронного органу, який розпочав досудове розслідування у даному кримінальному провадженні з метою розлідування факту можливого вчинення правопорушення, а саме зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка міститься у відповідної юридичної особи та становить банківську таємницю, має значення для встановлення відомостей та обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ й можливість вилучення прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчими СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 наступних документів:

- інформації /виписки/ про рух грошових коштів із зазначенням видів платежів за період з 01.01.2017 року по 22.05.2020 року за рахунками: - рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; - рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 ; - рахунок НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 ; - рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , та рахунок - НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , а також зазначити чи наявні на теперішній час грошові кошти на даних рахунках;

- у разі якщо з банківських рахунків: СКР НОМЕР_8 , СКР НОМЕР_9 , СКР НОМЕР_5 , СКР НОМЕР_10 та СКР НОМЕР_11 були списані (зняті) грошові кошти шляхом їх переведення на інші банківські рахунки, починаючи з 01.01.2017 року по 22.05.2020 року, вказати відомості про номера цих банківських рахунків, найменування банків, у яких вони відкриті та за наявності, відомостей про володільців вказаних рахунків;

- відомості про час здійснення операцій та місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківських рахунків: - СКР НОМЕР_8 , - СКР , - СКР НОМЕР_5 , - НОМЕР_6 та СКР НОМЕР_11 , були списані або зняті грошові кошти після того, як були перераховані, тобто з 01.01.2017 року по 22.05.2020 року, а також фото- і відео- матеріали з них, у разі якщо списання або зняття коштів було здійснено за допомогою банкоматів, терміналів чи безпосередньо у відділені банку;

- інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який з 01.01.2017 року по 22.05.2020 року було переведено грошові кошти.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою їх вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1