Справа № 392/358/20
Провадження № 1-кс/392/54/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 31.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що у провадженні СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 31.01.2020 року за ч.1 ст.190 України. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2020 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.07.2017 року по 22.06.2019 року, ОСОБА_6 , шляхом довіри та обману, заволоділа коштами заявниці в сумі 37241 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 надала покази, що в 2017 році вона подала заявку на отримання рахунку та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання пенсійних виплат на дітей. Дану картку вона попрохала забрати свою знайому ОСОБА_6 , так як виїжджала за кордон. 22.06.2019 року, коли потерпіла ОСОБА_5 повернулася до України, виявила, що на картці відсутні кошти в сумі 37293 гривень.

Слідчий вважає, що документи, які зберігаються за місцем відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів банківської установи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 31.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що 30.01.2020 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.07.2017 року по 22.06.2019 року, ОСОБА_6 , шляхом довіри та обману, заволоділа її коштами в сумі 37241 гривень.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні, та те, що відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 31.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, заступнику начальника відділу поліції начальнику слідчого відділення Маловисківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Маловисківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Маловисківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Маловисківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по банківському рахунку картки № НОМЕР_3 у період з 01 червня 2017 року по 22 червня 2019 року, з можливістю вилучення такої інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 ; відомості про те, чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, у разі, якщо так, - надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу у період з 01 червня 2017 року по 22 червня 2019 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , у період з 01 червня 2017 року по 22 червня 2019 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період з 01 червня 2017 року по 22 червня 2019 року.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 23.03.2020 року по 21.04.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя