Провадження № 1-кс/686/311/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000239,

ВСТАНОВИЛА:

02.01.2020 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 04 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України на вісімнадцять місяців.

Слідчий мотивує клопотання, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема: отримати висновок судово-товарознавчої експертизи охолоджувачів молока, призначити судово-економічну експертизу фінансово-господарської діяльності Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, підготувати клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС в Сумській області, а саме податкових накладних, митних реєстрів, та інших документів щодо поставки охолоджувачів молока ТОВ «АГРО ФРОСТ», призначити 28 судово-почеркознавчих експертиз підпису та почерку громадян, яким здійснювали поставку охолоджувачів молока, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час розслідування, з метою встановлення обставин вчинення правопорушення та осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні, клопотання підтримав, з підстав наведених у ньому і просить продовжити строк досудового розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , перебувають матеріали досудового розслідування № 0000239 від 04 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, за якою злочин класифікується як тяжкий злочин.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що: «У листопаді 2017 року невстановлені особи за попередньою змовою із посадовими особами Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації шахрайським способом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаних жителями Ізяславського району - власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання і охолодження молока.

Крім цього, у листопаді 2017 році жителі Красилівського району ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за попередньою змовою із посадовими особами Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання охолоджувачів молока на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання з бюджету Хмельницької обласної, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету. Так, в листопаді 2017 року до чергової частини Полонського ВП Шепетівського ВП ГУНП в області надійшла інформація депутата Хмельницької обласної ради ОСОБА_12 щодо факту отримання особами жителями Полонського району коштів із державного бюджету у вигляді часткової компенсації вартості придбаних холодильних установок для молока, у той час як у останніх такі установки фактично відсутні, таким чином у діях вказаних осіб вбачаються ознаки шахрайства.

Також, невстановлені особи за попередньою змовою із посадовими особами Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації у листопаді 2017 року шахрайським шляхом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаної жителями Славутського району-власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання молока. Крім того, в листопаді 2017 року жителі с. Закіт Білогірського району Хмельницької області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету Хмельницької обласної ради, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Так, в листопаді 2017 році жителі Теофіпольського району, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету Хмельницької обласної ради, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Під час проведення досудового розслідування стало відомо, що впродовж листопада 2017 року між членами сільськогосподарського виробничого кооперативу «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ» мешканцями Славутського, Ізяславського, Теофіпольського, Білогірського, Полонського, Красилівського районів Хмельницької області, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та СВК «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ» (, місцезнаходження: м. Шепетівка провул. Подільський, 20) укладено 35 договорів безвідсоткової позики грошових коштів для закупівлі охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока на суму 102 тис.грн. кожний. Крім того, упродовж листопада 2017 року між вказаними вище громадянами та ТОВ «АГРО ФРОСТ» (, місцезнаходження: м. Суми Білопісьський шлях, 30/3) укладено договори купівлі - продажу охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока. Згідно вилучених у ТОВ «АГРО ФРОСТ» документів, останнє закупляло 35 охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока у ТОВ «БЛИЦ».

Крім того, упродовж листопада 2017 року між вказаними вище громадянами та ТОВ «АГРО ФРОСТ» (м. Суми) укладено договори купівлі - продажу охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока. Також, між вказаними вище членами кооперативу та ТОВ «АГРО ФРОСТ» укладено договори зберігання, згідно яких члени кооперативу передали на зберігання ТОВ «АГРО ФРОСТ» охолоджувачі для додаткового налаштування та підготовки до підключення.

На виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки та Порядку використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання», затверджених рішенням Хмельницької обласної ради №19-11/2017 від 23.03.2017, в листопаді 2017 року вказані громадяни, після надання до обласної ради документів, які підтверджують придбання обладнання, отримали відшкодування за його придбання в розмірі близько 70 тис. гривень кожен. Кошти надані СВК «Перший національний виробничий кооператив» членам кооперативу на придбання охолоджувачів молока на підставі договорів безвідсоткової позики, після відшкодування з обласного бюджету, повернуто кооперативу.

Водночас, в ході допиту громадян - власників особистих селянських господарств, які отримали часткове відшкодування витрат на закупівлю холодильних установок, встановлено, що у більшості з них охолоджувачі молока відсутні, що суперечить вимогам Програми, згідно якої охолоджувачі молока мали безпосередньо використовуватись лише власниками, без права відчуження протягом 3 років.

В період з 04.07.2018 по 09.07.2018 СВ Ізяславського, Славутського, Полонського, Красилівського, Білогірського, Теофіпольського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудовихрозслідувань№0000239,№0000474, №0000311,№0000313,№0000118,№0000210 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 і ч.2 ст. 190 КК України, за матеріалами, які надійшли із УЗЕ ДЗЕ НП України в Хмельницькій області.

23.07.2018 заступником прокурора Хмельницької області ОСОБА_41 доручено здійснення досудового розслідування по вказаним кримінальним провадженням слідчому управлінню ГУНП в Хмельницькій області.

27.07.2018 постановою процесуального прокурора матеріали вище вказаних досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 2 ст. 190 КК України - об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним № 0000239.

Також, 02.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріалами, які надійшли з Управління СБУ в Хмельницькій області. 08.11.2018 постановою процесуального прокурора вказане кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - об`єднано до кримінального провадження під № 0000239.

Під час досудового розслідування встановлено зв`язки між посадовими та зацікавленими особами сільськогосподарського виробничого кооперативу «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ», ТОВ «АГРО ФРОСТ» і ТОВ «БЛИЦ», які під виглядом надання позики в межах Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки та Порядку використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання», затверджених рішенням Хмельницької обласної ради №19-11/2017 від 23.03.2017 для придбання та поставок охолоджувачів молока для приватних підсобних господарств, реально не поставили необхідну кількість вказаного устаткування, підписали підроблені акти їх придбання та привласнили кошти державного бюджету і Хмельницької обласної ради.

На даний час по вказаних матеріалах кримінального провадження виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії :допитано 27 громадян - власників особистих селянських господарств, які отримали часткове відшкодування витрат на закупівлю холодильних установок, в ході допитів яких встановлено, що у 19 осіб охолоджувачі молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока відсутні, у 6 громадян охолоджувачі молока є в наявності, а 2 громадяни передали холодильні установки в користування третім особам, з дозволу власників домогосподарств, проведено огляди 6 охолоджувачів молока, отримано завірені належним чином копії рішення Хмельницької обласної ради від 23.03.2017 № 19-11/2017 «Про Програму розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017 2021 роки» (з додатками) та звіту про її виконання, протоколи засідання комісії щодо розгляду заяв про виплату часткової компенсації, реєстрів одержувачів часткової компенсації, а також документи, які подавались власниками особистих селянських господарств на отримання часткового відшкодування витрат на закупівлю холодильних установок відповідно до п. 4.1 Розділу ІІ Порядку використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)», накази Департаменту АПК про розподіл зазначених коштів між одержувачами компенсаційних виплат, проведено вилучення документів, які знаходилися в розпорядженні ТОВ «АГРО ФРОСТ» щодо продажу та поставки охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока вказаним вище громадянам, а саме: договорів купівлі - продажу охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока та договорів їх відповідального зберігання, укладених з вказаними вище громадянами, видаткових документів, підтверджуючих факт поставки охолоджувачів молока покупцю (товарно-транспортні та податкові накладні, видаткові накладні, рахунок-фактури, сертифікатів якості, актів приймання-передачі тощо), а також договорів та видаткових документів, на підставі яких ТОВ «АГРО ФРОСТ» отримувало охолоджувачі молока у фірми-виробника, проведено вилучення правоустановчих документів СВК «Перший національний виробничий кооператив», штатного розпису працівників (наказів про їх прийняття на роботу та функціональні обов`язки) та переліку членів кооперативу, договорів безвідсоткової позики грошових коштів для закупівлі охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока та договорів застави рухомого майна та обладнання охолоджувачів молока, укладених з членами кооперативу в листопаді 2017 року, бухгалтерської документації щодо видачі та отримання грошових коштів на виконання договорів безвідсоткової позики, проведено вилучення документів, які знаходилися в розпорядженні Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації, надано доручення УЗЕ в Хмельницькій області в порядку ст. 40 КПК України щодо з`ясування поставки ТОВ «АГРО ФРОСТ» охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока вищезазначеним громадянам на теперішній час, встановлення розрахункових рахунків ТОВ «АГРО ФРОСТ» за період часу з 01.10.2017 року по 31.12.2017 року та розрахункових рахунків СВК «Перший національний виробничий кооператив» за період часу з 01.10.2017 року по 31.12.2017 року (отримано відповідь), проведено вилучення документів стосовно руху коштів по всіх рахунках ТОВ «АГРО ФРОСТ» (, місцезнаходження: м. Суми Білопісьський шлях, 30/3) в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2017 по 13.09.2018 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів (знаходиться на розгляді в судді ОСОБА_42 ), проведено вилучення документів стосовно руху коштів по всіх рахунках СВК «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ» (, місцезнаходження: м. Шепетівка провул. Подільський, 20) в тому числі по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.10.2017 по 13.09.2018 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів (знаходиться на розгляді в судді ОСОБА_42 ), проведено вилучення документів стосовно руху коштів по всіх рахунках фізичних осіб, які укладали договори купівлі-продажу молочних установок за період з 01.10.2017 по 13.09.2018 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів (знаходиться на розгляді в судді ОСОБА_42 ), проведено вилучення документів стосовно вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю «0» секунд, та SMS-повідомлень - з прив`язкою до базових станцій (з прив`язкою їх до місцевості) та ІМЕІ мобільних телефонів в момент з`єднання за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , які належать менеджерам СВК «ПЕРШИЙ НАЦІОНАДБНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ», проведено тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у розпорядженні СВК «Перший національний виробничий кооператив, отримано інформацію про рух коштів на рахунках власників особистих селянських господарств, СВК «Перший національний виробничий кооператив» та ТОВ «АГРО ФРОСТ», допитано 3 члена обласної конкурсної комісії, повторно допитано власників особистих селянських господарств - членів СВК «Перший національний виробничий кооператив» із долученням копій вищезазначених видаткових накладних, допитано працівників СВК «Перший національний виробничий кооператив», зокрема тих, що зі слів власників особистих селянських господарств, безпосередньо брали участь у підготовці документації, необхідної для отримання громадянами відшкодування, направлено доручення на допит працівників ТОВ «АГРО ФРОСТ» м. Суми та ТОВ «БЛИЦ» м. Суми, призначено судово-товарознавчу експертизу охолоджувачів молока, призначено та проведено судово-почеркознавчі експертизи підпису та почерку ОСОБА_43 , ОСОБА_16 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 ..

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, жодній особі не здійснено.»

Пунктом 2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо кримінальних проступків, дванадцять місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального провадження.

Разом з тим, на думку слідчого судді, враховуючи обставини кримінального провадження, пояснення слідчого у судовому засіданні та обсяг слідчих дій, які необхідно здійснити, слідчий суддя вважає, що вказане можливо зробити в межах дванадцяти місяців. З досліджених матеріалів вбачається, що строк в 18 місяців для здійснення зазначених дій є невиправдано тривалим, тому клопотання задовольняється частково. З огляду на викладене, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 04 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, на 12 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя