УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ «Нова Пошта» в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на даний час невстановлені особи продовжують здійснювати незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» відділення с. Серебрія, що розташована за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Серебрія, вул. Соборна, буд. 220, з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

17.12.2019 проведено санкціонований обшук за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» в с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Серебрія, вул. Соборна, буд. 220, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої.

Крім того, за вказаною вище адресою поруч із відділенням ТОВ «Нова Пошта» розташований пункт приймання вторинної сировини (макулатури), з якого відчутний характерний запах спирту.
Згідно інформаційної довідки №193573673 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ).
Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 17.12.2019 року о 16 год. 10 хв. виникла необхідність у проведені обшуку в надвірних спорудах, а саме: в пункті приймання вторинної сировини (макулатури), за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ), під час даного обшуку було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої в картонних упаковках типу bаg-in-box, а також під час вище зазначеного обшуку було виявлено та вилучено: ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його індивідуального податкового номера - НОМЕР_2 ; 6 (шість) поліетиленових пакетів наповнених експрес накладними, чеками та квитанціями ТОВ Нова-Пошта; ноутбук марки НР серійний номер С6710bv17100w5x12gin10qa; мобільний телефон марки LENOVO модель А7000-а, ІМЕІ - НОМЕР_3 .

Виявленні та вилучені речі та предмети мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно, томуслідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, що було вилучено під час обшуку 17.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в пункті приймання вторинної сировини (макулатури), оскільки вилучені алкогольні напої та речі мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене 17.12.2019 під час проведення обшуку в надвірних спорудах, а саме в пункті приймання вторинної сировини (макулатури), за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ), в якому виявлено та вилучено:

- ксерокопія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його індивідуального податкового номера - НОМЕР_2 ;

- 6 (шість) поліетиленових пакетів наповнених експрес накладними, чеками та квитанціями ТОВ Нова-Пошта;

- ноутбук марки НР серійний номер С6710bv17100w5x12gin10qa;

- мобільний телефон марки LENOVO модель А7000-а, ІМЕІ НОМЕР_3 ;

фальсифіковані алкогольні напої в картонних упаковках типу bаg-in-box, а саме:

- ТМ Jelzin ємінстю по 3 літра кожний в кількості 4 шт.;

- ТМ ABSOLUT ємінстю по 3 літра кожний в кількості 14 шт.;

- ТМ Finlandia ємінстю по 2 літра кожний в кількості 6 шт.;

- ТМ Tekila sauza ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;

- ТМ Kvint ємінстю по 2 літра кожний в кількості 3 шт.;

- ТМ Finlandia ємінстю по 3 літра кожний в кількості 5 шт.;

- ТМ Smirnoff ємінстю по 3 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Courvaisier ємінстю по 2 літра кожний в кількості 13 шт.;

- ТМ Пшенична ємінстю по 10 літрів кожний в кількості 7 шт.;

- ТМ Capitan Morgan ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Djаck Denniels ємінстю по 2 літра кожний в кількості 6 шт.;

- ТМ Henessie ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Beіles ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Metaxa ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;

- ТМ Mоxіto ємінстю по 3 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Becherovka ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Sheridans ємінстю по 2 літра кожний в кількості 3 шт.;

- ТМ АРАГВЕЛИ ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Chivas ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Jameson ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;

- ТМ Capitan Morgan ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Kraken ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;

- ТМ Gorbachov ємінстю по 3 літра кожний в кількості 11 шт.;

- ТМ Bacardi ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт..

Виконання ухвали доручити заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя