Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/5862/20
Провадження №1-кс/523/2669/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0001210 від 15 квітня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:
25 червня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, у зв`язку з обмеженнями, пов`язаними із протидією розповсюдженню короновірусу.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001210 від 15 квітня 2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює оптову закупівлю зерна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Директором даного товариства є ОСОБА_6 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасником телеграм-бота «Закупки Tradomatic». Так, 10.04.2020 року в телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розміщено заявка від ОСОБА_7 (к.т. НОМЕР_1 ), який діяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу пшениці фуражної 100 МТ, даний товар знаходиться за адресою: Київська область, Богуславський район, с. Іванівка. Цього ж дня, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язався із ОСОБА_7 з приводу придбання пшениці і вони домовились про укладення угоди, останній надіслав представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проект договору з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4

10 квітня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі за текстом Постачальник) в особі директора ОСОБА_8 , яка діяла на підставі статуту, з однією сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом Покупець) в особі директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі статуту, з іншої сторони, уклали договір поставки № 10/04/20, відповідно до пунктів 1.1, 1.2 якого Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти й оплатити Товар на умовах даного Договору. Найменування Товару: пшениця 4 класу українського походження, врожаю 2019 року (код УКТ ЗЕД 1001) (надалі іменується «Товар»).

Згідно розділу 3 договору поставки № 10/04/20 одиниця виміру кількості Товару: тони. Загальна кількість Товару: 100 (т.) +/- 10 %. Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ3768:2019, а також повинні відповідати медично-біологічним вимогам, фіто-санітарним та ветеринарним нормам якості, прийнятим в Україні та повинні супроводжуватись сертифікатами та дозволами встановленого зразка. Якісні та кількісні показники зазначаються в специфікації. Товар повинен знаходитися у здоровому стані, без карантинних бур`янів, не заражений живими шкідниками й токсичними речовинами, мати колір і запах, належний здоровому Товару даного типу (без затхлих, сторонніх запахів й плісняви).

Відповідно до розділу 3 договору поставки № 10/04/20 базис поставки: ГСА (франко-перевізник). Строк поставки Товару: до 30 квітня 2020 року включно. Товар за цим Договором вважається поставленим з моменту підписання Сторонами видаткових накладних.

На виконання умов договору поставки № 10/04/20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило з о/р № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (чотириста шістдесят тисяч) гривень 00 копійок, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується доданим до даної заяви платіжним дорученням № 55 від 10 квітня 2020 року.

Однак, як виявилось, укладаючи із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки № 10/04/20 ОСОБА_8 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не мала на меті виконання зобов`язань за договором, дійсним умислом останньої було незаконне заволодіння майном (грошовими коштами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насправді немає товару, який вони «на папері» продали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, за домовленістю 10 квітня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою транспорту прибуло до призначеного місця отримання пшениці, однак жодних представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначеному місці не виявилось, при цьому ОСОБА_7 вимкнув телефон і перестав відповідати.

В результаті шахрайських дій потерпілий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно передало майно (грошові кошти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто останнє заволоділо грошовими коштами у сумі 460000 гривень шляхом обману, зокрема у формі переконання потерпілого в тому, що у підприємства є товар, який воно може реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах договору поставки № 10/04/2020 від 10 квітня 2020 року. Однак, як виявилось, предметом угоди є фіктивний товар, який не існує в об`єктивній реальності.

Так, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 22.04.2020 року здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відповідно до вилучених документів, вбачається, що 10.04.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти у розмірі 460 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому згідно виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 вбачається, що дане підприємство здійснює переказ власних коштів між своїми рахунками наступними транзакціями:

- 10.04.2020 року о 17 год. 25 хв. переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розмірі 300 000 гривень.

- 10.04.2020 року о 17 год. 20 хв. переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розмірі 159 600 гривень.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці щодо рахунку № НОМЕР_6 можуть стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за її дорученням оперативним співробітникам Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ, НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.04.2020 року по теперішній час;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01.04.2020 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_6 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1