Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2020 р. Справа № 596/212/19

Провадження № 1-кс/596/90/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ Гусятинського ВП ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000027 від 29.01.2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження № 0000027 від 29.01.2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України вбачається, що 29.01.2019 року у Гусятинське відділення поліції звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Сидорів, Гусятинського району, про те що 25.01.2019 року близько 16.30 год., невідома особа з його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно викрала грошові кошти в сумі 11 500 гривень, унаслідок чого заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказані відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 29.01.2019 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , користується банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До вказаного рахунку прив`язаний мобільний номер НОМЕР_2 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25.01.2019 року о 16 год. 32 хв. на його номер мобільного телефону надійшло sms-повідомлення від номера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що проводиться заміна сім карти, після чого здійснювати телефонні дзвінки із вищевказаного номера він не міг.

29.01.2019 року зранку намагався зняти грошові кошти із банківської картки, однак виявив їх відсутність, а саме 11 500 гривень. З цього приводу звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що 25.01.2019 року близько 17.00 год. було здійснено переказ двома платежами на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

24.02.2020 року на підставі Ухвали слідчого судді Гусятинського районного проведено тимчасовий доступу до речей і документів в ході чого протоколом вилучено інформацію по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вилученої інформації встановлено, що 25.01.2019 року грошові кошти в сумі 400 грн. та 1100 грн., переказані на картковий рахунок іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 не з`явилися, хоча належним були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, перевірки до причетності вчинення аналогічних злочинів, а також те що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені, враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин, що отримані дані можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, тому є необхідність у наданні тимчасового доступу до неї на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 20.01.2019 року по 30.01.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку у період з 20.01.2019 року по 30.01.2019 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 у вказаний термін, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернопіль, Тернопільської області.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 ; ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ; ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 ; о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 ; о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1