Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"20" березня 2020 р. Справа № 596/2075/19

Провадження № 1-кс/596/111/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 17 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 17 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.191 КК України, вбачається, що в 2018 році посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , умисно, шляхом внесення недостовірних даних в акт виконаних робіт форми КБ-2В, щодо капітального ремонту даху ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили розтрату грошових коштів в розмірі 74920 гривень 82 копійки, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 на проведення капітального ремонту даху ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , відповідно до договору №09-1118 від 06 листопада 2018 року.

Зокрема, встановлено, що між органом місцевого самоврядування, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю виробничо комерційне приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , 06 листопада 2018 року укладено договір № 09-1118 «Про капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».

Як вбачається із акту № 1 від 19 грудня 2018 року прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено у вказаний акт прямі витрати, які пов`язані із заробітною платою робітників під час виконання робіт - капітального ремонту даху ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як вбачається із довідки № 19-00-50-05 від 12 лютого 2020 року виданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 09 жовтня 2014 року по 03 лютого 2020 року, товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлень про прийняття на роботу працівників, не подавало.

Відповідно до постанови КМУ від 17.06.2015 року, повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за встановленою формою до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Про те, як випливає із матеріалів кримінального провадження, а саме допитів працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та в.о. старости ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , будівельні роботи по капітальному ремонту даху ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводились чотирма особами чоловічої статі, які називались робітниками ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене вбачаються підстави вважати, що товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , могло здійснювати підприємницьку діяльність, під час капітального ремонту даху ІНФОРМАЦІЯ_2 , із грубим порушенням законодавства про працю, за що Законодавством України передбачено кримінальну відповідальність.

Як вбачається із законодавства України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 511 від 15 травня 2018 року «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», визначено, що страхувальники, крім зазначених у пунктах 5, 6 цього розділу, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), у частині подання Звіту за таких осіб зобов`язані формувати та подавати до органів доходів і зборів Звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду. Якщо юридичні особи або ФО - підприємці не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, Звіт за найманих працівників до органів доходів і зборів ними не подається. Про те, якщо юридичні особи або ФО підприємці. Порядок, процедура, форму та строки подання звіту юридичною та фізичною особою щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування визначається вказаною інструкцією, а звіт подається до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , зберігаються оригінали наступних документів:

- реєстраційні, установчі документи, відомості про відкриті банківські рахунки та документи, які підтверджують перебування на спрощеній системі оподаткування ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ;

- звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) зареєстрованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року;

- відомості про сплату податків (єдиного податку), зборів та інших обов`язкових платежів, а також єдиного соціального внеску у розрізі звітних періодів з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ;

- податкова звітність (декларації платника єдиного податку), яка подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_4 від ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 зі всіма додатками, включаючи уточнюючі розрахунки і декларації;

- відомості згідно форми 1-ДФ за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року, про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ;

- відомості згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року, із зазначенням джерела доходів та адресних даних.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними, у зв`язку з тим, що вони можуть бути в подальшому використанні, як докази фактів чи обставин кримінального правопорушення, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Старший слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю та довів, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі наведеного, враховуючи те, що володільцем вищевказаних документів на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення шляхом виготовлення копії документів, або ж шляхом копіювання інформації на електронні носії, підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- реєстраційні, установчі документи, відомості про відкриті банківські рахунки та документи, які підтверджують перебування на спрощеній системі оподаткування ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ;

- звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) зареєстрованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

- відомості про сплату податків (єдиного податку), зборів та інших обов`язкових платежів, а також єдиного соціального внеску у розрізі звітних періодів з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ;

- податкова звітність (декларації платника єдиного податку), яка подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_4 від ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 зі всіма додатками, включаючи уточнюючі розрахунки і декларації;

- відомості згідно форми 1-ДФ за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року, про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ;

- відомості згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів ТзОВ ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року, із зазначенням джерела доходів та адресних даних, що на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення шляхом виготовлення копії документів, або ж шляхом копіювання інформації на електронні носії.

Право тимчасового доступу до вище перелічених документів надати:

- заступнику начальника слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_4 ,

- старшому слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, майору поліції ОСОБА_6 ,

-слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

-слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

- старшому слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_3 ,

- старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НПУ, капітану поліції ОСОБА_9 ;

- старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НПУ, майору поліції ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НПУ, майору поліції ОСОБА_11 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1