Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7699/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

27 грудня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника особи, яка вважає себе власником майна - ОСОБА_5 , представника ТОВ «Сан Флауер» - ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 про арешт майна.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 02.12.2019 року обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сан Флауер» за адресами: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Сеславинського, 28, 30, 30/1, 30/2 майно, а саме:

- Грошові кошти на загальну суму 1 839 150 грн. та 145 670 доларів США.

- Штатний розпис на 6 арк.;

- Копії водійських посвідчень на 152 арк.;

- Зошит формату А4 з написом "Робочий журнал" на 80 арк.;

- Список працівників ТОВ "САН ФЛАУЕР", які підлягають офіційному працевлаштуванню станом на 01.11.2019 року на 1 арк.;

- Договори про надання послуг між фізичними особами та

ФОП ОСОБА_8 на 87 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ОІЛ-МК" з додатками на 5 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "КРОНІК-ТЕК" з додатками на 47 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ОІЛ-ЛТД" з додатками на 45 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ЕДЕМ" з додатками на 8 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "КАРНЕЛИЯ" з додатками на 20 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "СП УКРСОЯ" з додатками на 48 арк.;

- Договори на переробку давальницької сировини між ТОВ "ЗОЛОТА НИВА" та ТОВ "САН ФЛАУЕР" на 17 арк.;

- Книги складського обліку ТОВ "САН ФЛАУЕР" у кількості 20 штук;

- Книги відважувань ТОВ "САН ФЛАУЕР" у кількості 5 штук;

- Договори зберігання між фізичними особами та ФОП ОСОБА_8 з додатками на 337 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ОІЛ-МК" на 110 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "КРОНІК-ТЕК" на 210 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді товарно-транспортних накладних ТОВ "КРОНІК-ТЕК" на 264 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ОІЛТРАНС-ПІВДЕНЬ" на 5 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "С.К.С." на 136 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ОІЛ-ЛТД" на 82 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "Зерновий термінал "ОКТЯБРЬСК" на 33 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "Зерновий термінал "КАРНЕЛИЯ НЖФ" на 13 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "СП УКРСОЯ" на 30 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ПЕРФОМЕНС" на 17арк.;

- Договір про виконання робіт між ТОВ "МІРОНА ПЛЮС" та

ТОВ "САН ФЛАУЕР" на 16 арк.;

- Акти приймання-передачі давальницької сировини ТОВ "Золота Нива" на 10 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ОУШЕН СТИЛЬ" з додатками на 24 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ФОП " ОСОБА_8 " з додатками

на 6 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "КРОНІК-ТЕК" з додатками на 66 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "МАЛЕФІСЕНТА" з додатками на 6 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ОІЛТРАНС-ПІВДЕНЬ" з додатками на 27 арк.;

- Накладні з додатками на 148 арк.;

- Результати аналізу ядер соняшнику на 116 арк.;

- Ярлик-проби на 38 арк.;

- Свідоцтва про якість/вагу на 112 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ОІЛ-ЛТД" на 65 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "С.К.С." на 160 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ОІЛ-МК" на 15 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді товарно-транспортних накладних ТОВ "ОІЛ-ЛТД" на 273 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "Торгова Компанія АГРО СЕКТОР" на 11 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді товарно-транспортних накладних ТОВ "Торгова Компанія АГРО СЕКТОР" на 18 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "СОКАРГО" з додатками на 9 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді товарно-транспортних накладних ТОВ "НІКЗЕРТРАНС" на 24 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "НІКЗЕРТРАНС" на 13 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ" на 21 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "СП УКРСОЯ" на 42 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "СП УКРСОЯ" на 42 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "СТЕЙЛАС" на 70 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "БАЙКОРН" з додатками на 10 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ОБЛПАЛИВО" на 20 арк.;

- Книгу складського обліку матеріалів 2019-2020 на 50 арк.;

- Книгу складського обліку матеріалів 2018-2019 на 50 арк.;

- Копії паспортів на 6 арк.;

- Довідку Кандибинської сільської ради на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на 1 арк.;

- Свідоцтва про якість/вагу на 927 арк.;

- Ярлик-проби на 4 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "КРОНІК-ТЕК" з додатками на 542 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ОІЛ-МК" з додатками на 305 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "Перфоменс" з додатками на 32 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А4 на 48 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А5 на 48 ар`к.;

- Чорнові записи на 185 арк.;

- Книги відважувань ТОВ "САН ФЛАУЕР" у кількості 5 штук;

- Книги складського обліку ТОВ "САН ФЛАУЕР" у кількості 10 штук;

- Чеки та квитанції на 454 арк.;

- Книгу складського обліку матеріалів (гранули, лушпиння) 2019-2020 на

48 арк.;

- Книгу складського обліку матеріалів (макуха) 2019-2020 на 48 арк.;

- Книгу складського обліку матеріалів (олія) на 48 арк.;

- Книгу складського обліку матеріалів (шрот) 2019-2020 на 48 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А5 з надписом "Валюта" на 24 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А5 з надписом "Контракт" на 24 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А5 з надписом "Макуха" на 24 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А5 з надписом "Отходы ЗАВ"

на 18 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А5 з надписом "Сушка ЗАВ"

на 18 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "КРОНІК-ТЕК" з додатками на 36 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ОУШЕН СТИЛЬ" з додатками на 65 арк.;

- Журнал видачі якісних посвідчень на лушпиння соняшникове пресоване гранульоване ТОВ "САН ФЛАУЕР" на 50 арк.;

- Журнал видачі якісних посвідчень на шрот ТОВ "САН ФЛАУЕР" на 50 арк.;

- Журнал видачі якісних посвідчень на лушпиння соняшникове пресоване гранульоване ТОВ "САН ФЛАУЕР" на 54 арк.;

- Журнал визначення вологості на 28 арк.;

- Журнал відвантаження олії соняшникової нерафінованої невимороженої

на 15 арк.;

- Журнал з написом "Олія соняшникова вересень 2018 - липень 2019"

на 122 арк.;

- Журнал визначення вологості на 17 арк.;

- Журнал приймання сировини ТОВ "САН ФЛАУЕР" на 21 арк.;

- Журнал реєстрації аналізних карток на 5 арк.;

- Посвідчення про якість та експертні висновки на 301 арк.;

- Посвідчення про якість та експертні висновки на 193 арк.;

- Журнал з надписом "Лушпиння соняшникове вересень 2018 - червень 2019" на 49 арк.;

- Журнал з надписом "Шрот соняшниковий січень-липень 2019" на 87 арк.;

- Чорнові записи на 16 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості ТОВ "САН ФЛАУЕР" станом на 22.11.2019 року на 5 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали буде оголошено 02 січня 2020 року о 15 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9