печерський районний суд міста києва
Справа № 757/164/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0004297, -

ВСТАНОВИВ:
08.01.2020 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2018 у справі № 757/9511/18-к у кримінальному провадженні № 0004297, в частині арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН» (код 41454615) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (новий № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 )) відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" (код 23494714).

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді від 12.03.2018 накладено арешт серед іншого на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН», які знаходяться на банківському рахунку відкритому в АТ "АЛЬФА-БАНК" (код 23494714). Зазначає, що арешт на кошти ТОВ «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН» накладено безпідставно та необґрунтовано.

В заяві поданій до суду адвокат ОСОБА_4 , клопотання підтримала, та просила його задовольнити, судове засідання просила проводити без її участі.

Представник Офісу Генерального прокурора в судове засідання не прибув. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004297 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

За клопотанням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2018, накладено арешт на серед іншого грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН» (код 41454615) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (новий № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 )) відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" (код 23494714).

При вирішенні питання про арешт майна відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 5) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В ухвалі від 12.03.2018 слідчий суддя дійшов висновку, що грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН» отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважав, що з метою збереження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Слідчий суддя у разі застосування п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України повинен був врахувати чи може використовуватися майно, на яке накладене арешт як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Так, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Цінні папери не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічним тому, який запроваджено до речових доказів. Однак в судовому рішенні необґрунтовано факт отримання майна заявником внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не зазначено жодних доказів, які б вказували на такий факт.

Для застосування п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя повинен встановити можливість спеціальної конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається:на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи; за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Службовим особам ТОВ «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН», у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004297 підозру про вчинення кримінального правопорушення, не повідомлено, ТОВ «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН» не внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як суб`єкт вищевказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Оскільки під час судового провадження не встановлено обставин, які б стверджували незаконність набуття ТОВ «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН» грошових коштів, які знаходяться на рахунках в АТ "АЛЬФА-БАНК", є достатні підстави стверджувати, арешт накладений на грошові кошти ТОВ «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН» на банківських рахунках необґрунтовано, що є свідченням необхідності застосування положень ч. 1 ст. 174 КПК України щодо скасування арешту майна ТОВ «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН» накладеного на підставі судового рішення від 12.03.2018.

Керуючись ст. ст. 2, 16, 170, 174, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0004297 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2018 у справі № 757/9511/18-к у кримінальному провадженні № 0004297, в частині арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ОЛІМП ТОП ЮКРЕЙН» (код 41454615) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (новий № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 )) відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" (код 23494714).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1