Справа № 161/5387/20
Провадження № 1-кс/161/2606/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000022 від 11.02.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України розпочатого за матеріалами ДСР у Волинській області.
В ході вивчення зібраних оперативними працівниками матеріалів було встановлено, що під час проведення аналізу державних закупівель - фармацевтичної продукції на території Волинської області, у 2018-2019 роках з`ясовано, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з рядом керівників підконтрольних лікувальних закладів, а саме керівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Волинської обласної ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службовими особами ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розробили схему привласнення коштів державного бюджету, під час придбання фармацевтичної продукції, а саме - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися оригінали документів, які свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Покликаючись на викладені обставини, просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий подав письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів зазначених документів, тому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій вказаних документів.

Крім того, слідчим не доведено необхідність в отриманні документів ( вихідної кореспонденції, внутрішніх наказів по підприємству, тошо) у яких містяться умовно-вільні зразки підписів директора ТзОВ генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради ОСОБА_4 , медичного директора підприємства ОСОБА_5 , не зазначено які саме документи, їх кількість та відношення до даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або за його дорученням оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ тимчасовий доступ до документів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість отримати належним чином завірені копії документів:

-договорів поставки №13/18 від 03.04.2018 року, №101/18 від 30.10.2018 року, №07/19 від 13.02.2019 року, №67/19 від 09.12.2019 року укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради та ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із усіма додатковими угодами та додатками до них;

-заявок на поставки товару, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних; актів надання послуг / поставок товару, рахунків на оплату, платіжних доручень або інших бухгалтерських документів що підтверджують оплату згідно договорів поставки: №13/18 від 03.04.2018 року, №101/18 від 30.10.2018 року, №07/19 від 13.02.2019 року, №67/19 від 09.12.2019 року;

-сертифікатів якості продукції, поставленої за вищевказаними договорами;

-Оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів, меморіальних ордерів, карток рахунків, регістрів бухгалтерського обліку по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по вищевказаних договорах;

-Статуту №441-р в редакції від 14.12.2016 року, статуту в редакції за 2019 рік;

-Наказів про призначення та звільнення, посадових обов`язків/інструкцій генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також медичного директора підприємства ОСОБА_5 які були чинні станом на 2018-2019 роки.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1