Справа № 405/1913/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000064 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
07.11.2018 прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами УЗЕ в Кіровоградській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в період з 05.12.2017 по 05.10.2018, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви без Спеціального дозволу на користування надрами, за допомогою техніки на Заваллівському родовищі здійснювали незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення чарнокіту та реалізовували видобуту продукцію приватним особам, чим завдали збитків державі.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до Наказу № 449 від 17.10.2017 зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 3552 від 09.12.2004 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . 01.11.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направлено лист № 24467/03/14-17 з повідомленням про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами.
23.10.2018 на підставі наказу № 290 від 23.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилася планова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо дотримання товариством вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин. За результатами планової перевірки виявлено наступні порушення, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжило видобування після зупинення дії дозволу у 2017 році в об`ємі 22,5 тис. м3 (проведено два вибухи) та за дев`ять місяців 2018 року видобуто 95,32 тис. м3 чарнокітів в щільному тілі (зроблено 6 вибухів), чим порушено вимоги пункту 5 частини другої статті 24 Кодексу України про надра (виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України) та абзац шістнадцятий пункту 5.3. Угоди про умови користування надрами від 09.02.2015 № 3552, яка є невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами № 3552 від 09.12.2004 (п. 10 Порядку надання спеціального дозволу на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615).
Зокрема встановлено, що виконавчий директор ОСОБА_3 у період часу з 17.02.2018 по 06.04.2018 достовірно знаючи, що дію спеціального дозволу на користування надрами за № 3552 від 09.12.2004 на підставі наказу № 449 від 17.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 зупинено, залучив представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення буро-вибухових робіт та здійснив замовлення вибухових робіт. При цьому представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було проінформовано про існування наказу№ 449 від 17.10.2017 яким дію спеціального дозволу на користування надрами було зупинено.
ОСОБА_3 підписав як виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавав накази про проведення вибухових робіт на родовищі ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: наказ №65-0 від 17.02.2018; наказ № 87-0 від 06.04.2018. В свою чергу працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виконуючи свої господарські зобов`язання за договором на проведення буро-вибухових робіт, методом свердловинних зарядів, що є однією із складових видобування корисних копалин, із застосуванням тротиловмісних речовин 17.02.2018 та 06.04.2018 було проведено два масових вибухи на Заваллівському родовищі, Гайворонського району, Кіровоградської області.
У результаті вказаних вибухів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно актів здачі-прийняття видобуто чарнокіт: акт № 6 від 17.02.2018 18,180 тис. м3; акт № 61 від 06.04.2018 14,000 тис. м3, який у подальшому подрібнено та реалізовано з території кар`єру і підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Крім того, встановлено, що виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 достовірно знаючи, що дію спеціального дозволу на користування надрами за № 3552 від 09.12.2004 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 449 від 17.10.2017 зупинено, залучив ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для проведення буро-вибухових робіт та здійснив замовлення вибухових робіт.
ОСОБА_6 підписав як виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавав накази про проведення вибухових робіт на родовищі ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: наказ № 92-0 від 11.05.2018; наказ № 119-0 від 13.07.2018 та наказ № 151-0 від 02.10.2018. В свою чергу працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виконуючи свої господарські зобов`язання за договором на проведення буро-вибухових робіт, методом свердловинних зарядів, із застосуванням тротиловмісних речовин 11.05.2018, 14.07.2018 та 03.10.2018 провели три масових вибухи у Заваллівському родовищі, Гайворонського району, Кіровоградської області.
У результаті вказаних вибухів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно актів здачі-прийняття видобуто чарнокіт: акт № 98 від 11.05.2018 25,500 тис. м3; акт № 165 від 14.07.2018 24,938 тис. м3; акт № 254 від 03.10.2018 12,700 тис. м3, який у подальшому реалізовано підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Відповідно до ст. 56. Основні вимоги в галузі охорони надр Кодексу України про надра Основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.
Згідно до ст. 57 Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення користування надрами Кодексу України про надра зазначено що у разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому законодавством.
При користуванні надрами відповідно до умов угоди про розподіл продукції право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) на умовах та в порядку, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції» і такою угодою, і лише у випадках, зазначених у частині четвертій статті 26 цього Кодексу.
Крім того, згідно з п. 1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174, ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
23.10.2018 на підставі наказу № 290 від 23.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилася планова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо дотримання товариством вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин за результатами якої виявлено наступні порушення, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжило видобування корисних копалин чарнокіту після зупинення дії дозволу чим порушило вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами».
Зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами є механізмом виконання повноваження щодо зупинення права користування надрами, наслідком застосування якого є вимоги п. 22 Порядку, зобов`язання надрокористувача після зупинення дії дозволу зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом. Під час зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами останній хоч і залишається дійсним протягом строку на який він був виданий, проте втрачає дію (є недіючим).
Отже, користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто в період між прийняттям Держгеонадрами рішення про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3552 (наказ№ 449 Держгеонадр від 17.10.2017) та до прийняття рішення Держгеонадрами про поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3552 (наказ Держгеонадр від 23.04.2019 № 125) є самовільним користуванням надрами, оскільки здійснюється за відсутності діючого спеціального дозволу на користування надрами № 3552.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.12.2017 по 01.07.2019 та інформацію щодо обсягів реалізованої продукції підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та обсяг сплачених податків в тому числі податки на прибуток підприємства, податки на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, екологічний податок, податок на землю в період з 17.10.2017 по 01.04.2019, що наддасть можливість встановити, яку саме кількість незаконно видобутого чарнокіту було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 надав клопотання про розгляд клопотання слідчого без участі ГУ ДПС у Кіровоградській області, вирішення питання про надання тимчасового доступу залишити на розсуд суду.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), що стосуються фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів: звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками: Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкові декларації з податку на прибуток підприємства; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ; Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються в Україні; Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються на території України; Розрахунок з рентної плати, за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються на родовищах з важко добувними і виснаженими запасами; Плата (податок) за землю та інші звіти, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2017 по 01.07.2019;
- документів, що містять інформацію щодо обсягів реалізованої продукції підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та обсяг сплачених податків в тому числі податки на прибуток підприємства, податки на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, екологічний податок, податок на землю в період з 17.10.2017 по 01.04.2019.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 12.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10