Справа № 362/7596/19
Провадження № 1-кс/362/2489/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозріваного ОСОБА_4 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000256 від 22.07.2016 р.,-

в с т а н о в и в:

26.12.2019 р. прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до Васильківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання мотиовано натспуним.

В провадженні СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000256 зареєстроване 22.07.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2016 до СУ ГУ НП в Київській області надійшло звернення від директора ТОВ «Інтер-Пад» ОСОБА_5 щодо неправомірних дій з боку посадових осіб ПП «БМК ФІЄСТА», які в період часу з 01.07.2016 по 05.07.2016 шахрайським шляхом заволоділи грошови коштами ТОВ «Інтер-Пад» у розмірі 3150000 гривень.

Встановлено, що у вересні-жовтні 2015 року, точні дата та час не встановлені, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння майном суб`єктів господарювання, а саме юридичних осіб, які займаються діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, а саме грошовими коштами ТОВ «Інтер-Пад» () шляхом укладання фіктивних договорів на поставку металобрухту.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майна ТОВ «Інтер-Пад», приблизно на початку жовтня 2015 року, точні дата та час не встановлені, ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_6 , 14.05.1981 та повідомив останній про свій план злочинних дій, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Інтер-Пад» шахрайським шляхом. Після ознайомлення з вказаним злочинним планом, ОСОБА_6 дала свою згоду на участь в його реалізації.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу, при невстановлених обставинах отримали паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після цього, у невстановлені дату, час та місці, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснили підроблення, а саме вклеїли в паспорт серії

НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 дві фотокартки з кольоровим зображенням ОСОБА_6 .

В подальшому 12.10.2015 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 реалізуючи злочинний план, використовуючи підроблений паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 придбали у ОСОБА_8 частку статутного капіталу у розмірі 100 % приватного підприємства «Промліс 21» ().

Цього ж дня вище вказане підприємство було перейменоване на приватне підприємство «БМК Фієста» () та 13.10.2015 відповідно до наказу № 1/15 ОСОБА_7 призначено на посаду директора ПП «БМК Фієста».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблені документи створили приватне підприємство «БМК Фієста» з метою укладання фіктивних договорів на поставку металобрухту з ТОВ «Інтер-Пад».

11.03.2016 між ПП «БМК Фієста» () від імені директора ОСОБА_7 та ТОВ «Інтер-Пад» () від імені директора ОСОБА_5 укладено договір № 03/16-25 (Далі Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору ПП «БМК Фієста» зобов`язується передати у власність ТОВ «Інтер-Пад» сталевий вуглецевий брухт і відходи чорних металів від № 3 згідно ДСТУ 4121-2002.

Відповідно до п. 1.2. Договору поставка товару здійснюється залізничним транспортом вагонними партіями (до 65 тон), всього двадцять напіввагонів, на станцію «Сартана» Донецької залізниці, Вантажоодержувач:ПАТ «МК«Азовсталь» () Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1.

Відповідно до п.1.3. Договору ПП «БМК Фієста» здійснює відвантаження Товару на станцію Вантажоодержувача в термін до 15.07.2016 за ціною: до 01.07.2016 за ціною 3 720 грн. за тону; після 01.07.2016 за ціною 3 470 гривень за 1 тону.

На виконання умов договору від 11.03.2106 № 03/16-25 ОСОБА_4 , представляючи фінансовим директором ПП «БМК ФІЄСТА» ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , яка представлялась директором ПП «БМК ФІЄСТА» ОСОБА_7 , з метою введення в оману посадових осіб ТОВ «Інтер-Пад» щодо законності та своєчасності проведених

фінансово-господарських операцій, в період часу з 04.05.2016 по 17.06.2016 здійснили чотири поставки залізничних вагонів завантажених металобрухтом з чорних металів належної якості на загальну суму 495 000 гривень.

Підтвердженням поставки вагонів завантажених металобрухтом було направлення фотокопій залізничних накладних на електронну поштуТОВ «Інтер-Пад» з електронної пошти () належної ПП «БМК Фієста».

Після отримання відповідних накладних, ТОВ «Інтер-Пад» здійснило перерахунок вказаних вище грошових коштів на рахунок ПП «БМК Фієста» 8) відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В подальшому, 30.06.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Інтер-Пад» відправили на електронну поштову адресу вказаного підприємства 15 залізничних накладних в яких було зазначено, що на залізничній станції «Ростуща» Запорізької області знаходяться 15 залізничних вагонів № 67702027, 67832295, 65889974, 65298861, 63640692, 66940255, 67873208, 65491581, 63374011, 60617032, 65372013, 60680733, 67668434, 67358762, 67889600 завантажених металобрухтом чорних металів.

Крім того, 05.07.2016 на електронну поштову адресу ТОВ «Інтер-Пад» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було направлено 5 залізничних накладних в яких було зазначено, що на залізничній станції «Ростуща» Запорізької області знаходяться 5 вагонів № 67705665, 60417003, 67856575, 67707000, 67397547 завантажених металобрухтом чорних металів.

Отримавши вище вказані накладні на вагони, ТОВ «Інтер-Пад» здійснило перерахунок грошових коштів ПП «БМК Фієста», на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за декілька транзакцій, а саме 01.07.2016-2 000 000 гривень, 04.07.2016-650 000 гривень та 05.07.2016-500 000 гривень на загальну суму 3 150 000 гривень.

Зазначені 20 залізничних вагонів були направлені на ПАТ «МК» Азовсталь», що знаходиться в м. Маріуполь Донецької області.

06.07.2016 при прибутті вище вказаних залізничних вагонів до залізничної станції «Сартана» Донецької області, приймальною комісією ПАТ «МК`АЗОВСТАЛЬ» було встановлено, що вагони замість брухту чорних металів завантажені відсівом гранітних порід і зверху вкриті металевими листами, що не відповідало умовам договору.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Інтер-Пад», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах належними ТОВ «Інтер-Пад» на загальну суму 3 150 000 гривень.

Підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Грозово, Василівського району, Запорізької області, громадянин України, українець, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Вина ОСОБА_4 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , вилученими речовими доказами, судово-портретною екпертизою, висновком судово-технічної експертизи та протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

18.01.2018 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_4 в розшук. Вказана постанова мотивована тим, що згідно показів ОСОБА_12 (дружина), ОСОБА_13 (батько), ОСОБА_14 (мати) та ОСОБА_15 , після вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_4 не проживає за місцем реєстрація/проживання та на даний час переховується від органів досудового розслідування.

Разом з цим, встановлено, що 30.08.2016 ОСОБА_4 перетнув кордон України в пункті пропуску «Гоптівка».

ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

На даний час ОСОБА_4 переховується від органів досдуового розслідування, що підтверджується показами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також листом ДПС України відповідно якого, встановлено, що з 30.08.2016 ОСОБА_4 перетнув кордон України в пункті пропуску «Гоптівка», тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, - тобто переховування від органів досудового розслідування та суду.

Окрім цього, враховуючи те, що є прямі свідки вчинення кримінального правопорушення, наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, - незаконний вплив на свідків, з метою подальшої зміни їх показів.

Разом з цим, наявний ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджання кримінальному провадження іншим чином, оскільки на даний час проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання інших речових доказів, а саме документів, що вказують на злочинну діяльність ОСОБА_4 та можуть бути знищені вказаним підозрюваним та/або іншими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, оскільки ОСОБА_4 з метою уникнення від кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме знищити документи, які вказують на його злочинну діяльність.
У ході досудового розслідування 29.01.2018 отримано ухвалу Васильківського міськрайонного суду Київської області про дозвіл на затримання ОСОБА_4 строком дії шість місяців.
Відповідно до ст. 193 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи вищевказані обставини, є всі підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що підозрюваного місце перебування не встановлено, а розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не можливий за його відсутності, суд приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176 178, 183, 187-190 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Грозово, Василівського району, Запорізької області, громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_4 доставити до Васильківського міськрайонного суду Київської області не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали підозрюваному.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_4 , чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, або відкликання її прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1