Провадження №1-кс/592/18/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ТОВ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , розглянувши клопотання Товариства реалізації інженерних задач « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (Товариство з обмеженою відповідальністю) про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000148, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

«ТРІЗ» ЛТД ТОВ своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває вказане кримінальне провадження. Згідно фабули кримінального провадження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 протягом 2013-2014 р., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання довірою, незаконно придбали право на чуже майно в особливо великих розмірах акти виконання робіт за договором про надання юридичних послуг між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ТОВ і ФОП ОСОБА_8 від 30.12.2013 р. на загальну суму 1900000 грн. З метою реалізації вказаного злочинного плану, направленого на придбання права на майно « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ТОВ, а в подальшому заволодіння його майном без законних на те підстав, ОСОБА_8 підробила офіційні документи акти виконання робіт за договором про надання юридичних послуг від 30.12.2013 р. між нею і товариством, а саме № 1 від 05.10.2014 р., № 2 від 17.10.2014 р., № 3 від 24.10.2014 р., № 4 07.11.2014 р., № 5 від 18.11.2014 р., № 6 від 28.11.2014 р., № 7 від 04.12.2014 р., № 8 від 12.12.2014 р., № 9 від 23.12.2014 р., № 10 від 30.12.2014 р. до яких внесла завідомо неправдиві відомості про надання нею та прийняття товариством ряду послуг, що насправді не замовлялись, не надавались та не приймались, а також про їх нібито оплату замовником (тобто Товариством) у сумі 190000 грн. за кожним актом, а всього на загальну суму 1900000 грн., скріпивши ці документи власним підписом. Вказані обставини можуть бути підтверджені чи спростовані шляхом отримання стороною обвинувачення (у тому числі потерпілим) у даному кримінальному провадженні тимчасового доступу до підтверджуючих документів щодо надання ОСОБА_8 на користь Товариства послуг, зазначених у складених нею актах виконання робіт №№ 1-10 згідно договору про надання юридичних послуг від 30.12.2013 р., у тому числі відображень електронних документів (паперових копій електронних повідомлень та вкладених файлів), які б підтверджували надсилання ОСОБА_8 електронною поштою консультацій юридичного характеру на адресу електронної пошти Товариства та/або окремих його працівників. Просить слідчого суддю: надати представникам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ТОВ тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: документів, що підтверджують надання ФОП ОСОБА_8 послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ТОВ згідно актів виконання робіт № 1 від 05.10.2014 р., № 2 від 17.10.2014 р., № 3 від 24.10.2014 р., № 4 07.11.2014 р., № 5 від 18.11.2014 р., № 6 від 28.11.2014 р., № 7 від 04.12.2014 р., № 8 від 12.12.2014 р., № 9 від 23.12.2014 р., № 10 від 30.12.2014 р. за договором про надання юридичних послуг від 30.12.2013 р., у тому числі, але не виключно: письмових консультацій, роз`яснень, висновків, аналізів, узагальнень, звітів, проектів складених договорів і процесуальних документів, матеріалів судової практики, довіреностей тощо; відображень (паперових копій) електронних повідомлень (електронних листів), надісланих ФОП ОСОБА_8 протягом 2014 р. на адреси електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ТОВ та/або його працівників у якості надання юридичних консультацій згідно договору про надання юридичних послуг між ними від 30.12.2013 р. включаючи як самі електронні листи (із зазначенням відправника та адресата, їх адрес електронної пошти та інших відомостей), так і вкладені файли; книги обліку доходів та витрат за період з 2014 р. по 2017 р.

У судовому засіданні представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ТОВ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили задовольнити.

Прокурор Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Товариства реалізації інженерних задач « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (Товариство з обмеженою відповідальністю) про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000148, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, що підтверджують надання ФОП ОСОБА_8 послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ТОВ згідно актів виконання робіт № 1 від 05.10.2014 р., № 2 від 17.10.2014 р., № 3 від 24.10.2014 р., № 4 07.11.2014 р., № 5 від 18.11.2014 р., № 6 від 28.11.2014 р., № 7 від 04.12.2014 р., № 8 від 12.12.2014 р., № 9 від 23.12.2014 р., № 10 від 30.12.2014 р. за договором про надання юридичних послуг від 30.12.2013 р., у тому числі, але не виключно: письмових консультацій, роз`яснень, висновків, аналізів, узагальнень, звітів, проектів складених договорів і процесуальних документів, матеріалів судової практики, довіреностей тощо.

відображення (паперових копій) електронних повідомлень (електронних листів), надісланих ФОП ОСОБА_8 протягом 2014 р. на адреси електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ТОВ та/або його працівників у якості надання юридичних консультацій згідно договору про надання юридичних послуг між ними від 30.12.2013 р. включаючи як самі електронні листи (із зазначенням відправника та адресата, їх адрес електронної пошти та інших відомостей), так і вкладені файли.

Зазначені документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається уповноваженим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ТОВ ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1