Справа №345/1419/20
Провадження № 1-кс/345/437/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.04.2020 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000369 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що 02.04.2020 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшло звернення заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Бужанка, Лисянського району, Черкаської області про те, що гр. ОСОБА_5 , щляхом обману заволоділа грошовими коштами
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2017 року по 27.04.2020 року
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .
В той же час, клопотання в частині надання розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до Цетрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Калуш за адресою: АДРЕСА_2 , не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів ( в паперовому та електронному вигляді) , які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку номер НОМЕР_1 , а саме до :
-всієї наявної інформаціі про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), НОМЕР_1 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
-інформації про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформації про зняття грошових коштів із вказанням місць зняття, суми та особи яка знімала грошові кошти, проведені грошові перекази, із вказанням суми та рахунку на який вказані грошові кошти переводилися, по банківському рахунку8219ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу з 01.01.2017 року по 27.04.2020 року;
-фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;
-банківських виписок про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 01.01.2017 року по 27.04.2020 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку.
Зобов`язати банківську установу (найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), виготовити належним чином завірені копії всієї наявної в паперових та електронних документах вище зазначеної інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативними працівниками Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: