Справа № 947/33/20
Провадження № 1-кс/947/99/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001723 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001723 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

У зазначеному клопотанні слідчий просить суд: Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001723 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 04.07.2020 року.

Слідчий просив суд розглянути клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримую у повному обсязі та просить суд задовольнити, з викладених підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0001723 від 04.07.2018, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України

04.07.2018 до правоохоронних органів надійшла заява ОСОБА_5 , гр. України, про те що, невстановлена особа, в невстановлений час, використала завідомо підроблені документи, з метою привласнення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В даній заяві, ОСОБА_5 зазначає, що є спадкоємицею ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, після подачі заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини, стало відомо, що спадкове майно (будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 90,3 кв.м., житловою 41,5 кв.м.) належить іншій особі, яка придбала його, за допомогою шахрайської схеми.

Оскільки, за інформацією наявною в реєстрі прав власності на нерухоме майно 11 квітня 2018 року будинок був зареєстрований за померлою ОСОБА_7 , а вже ІНФОРМАЦІЯ_2 будинок вже був зареєстрований за ОСОБА_8 .

Зокрема, відомо, що 22.03.2018 року, було проведено державну реєстрацію №074088 новоутвореної шляхом заснування юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ДІМЕЛ" (ТОВ "КОМПАНІЯ "ДІМЕЛ") , розташоване за адресою: 01135, м. Київ, вул. Андрющенка Григорія, буд. 4-Г.

У переліку засновників юридичної особизначаться: ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 241 200.00 та ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 118 800.00. Місцезнаходження реєстраційної справи: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.

Таким чином, ОСОБА_11 на підставі підроблених документів було зареєстроване підприємство, засновником якого було зазначено померлу особу, оскільки підписати ані протокол про створення юридичної особи, ані статут ОСОБА_6 не могла.

Відповідно до Інформаційної довідки від 06.06.2018 року №126494956, 06 квітня 2018 року будинок за адресою: АДРЕСА_2 було внесено у статутний фонд ТОВ «Компанія «Дімел» на підставі Акту приймання-передачі нерухомого майна від 23.03.2018 року б/н. та Протоколу загальних зборів учасників №2 від 23.03.2018 року.

А вже далі - 12 квітня 2018 року ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІМЕЛ» продало будинок ОСОБА_8 . Всі вищезазначені дії, були вчинені після смерті ОСОБА_6 та на підставі підробних документів від її імені, оскільки вона померла ще 15.02.2018 року і не могла підписати жодного з цих документів.

При цьому, відомо, що Акт приймання-передачі нерухомого майна від 23.03.2018 року був посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_5 ).

В ході досудового розслідування було виконано наступні слідчі дії:

-допитано потерпілу ОСОБА_5 ;

-допитано свідка ОСОБА_13 ;

-допитано свідка ОСОБА_14 ;

-допитано свідка ОСОБА_15 ;

-додатково допитано свідка ОСОБА_15 ;

-допитано свідка ОСОБА_8 ;

-допитано свідка ОСОБА_16 ;

-допитано свідка ОСОБА_17 ;

-допитано свідка ОСОБА_18 ;

-допитано свідка ОСОБА_19 ;

-допитано свідка ОСОБА_20 ;

-допитано свідка ОСОБА_21 ;

-допитано свідка ОСОБА_22 ;

-допитано свідка ОСОБА_23 ;

-допитано свідка ОСОБА_24 ;

-допитано свідка ОСОБА_12 ;

-допитано свідка ОСОБА_25 ;

-по клопотанню слідчого ухвалено рішення про накладення арешту на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-по клопотанню слідчого ухвалено рішення про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 ;

-тимчасово вилучені документи, які перебували у володінніприватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 ;

-по клопотанню слідчого ухвалено рішення про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 ;

-тимчасово вилучені документи, які перебували у володінніприватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 ;

-по клопотанню слідчого ухвалено рішення про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

-по клопотанню слідчого ухвалено рішення про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний»;

-тимчасово вилучені документи, які перебували у володінні ПАТ АБ «Південний»;

-по клопотанню слідчого ухвалено рішення про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області;

-тимчасово вилучені оригінали документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області;

-по клопотанню слідчого ухвалено рішення про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації;

-тимчасово вилучені оригінали документів, які перебувають у володінні

в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації;

-по клопотанню слідчого ухвалено рішення про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві;

-тимчасово вилучені оригінали документів, які перебувають у володінніДержавної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві;

-по клопотанню слідчого ухвалено рішення про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

-проведено обшук за адреою: АДРЕСА_2 ;

-по клопотанню слідчого ухвалено рішення про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ;

-проведено обшук за адреою: АДРЕСА_6 ;

-по клопотанню слідчого ухвалено рішення про накладення арешту на вилучене майно, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ;

-винесено постанову про визнання та долучення до кримінального провадження речових доказів, вилучених під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_6 ;

-винесено постанову про визнання та долучення до кримінального провадження речових доказів, об`єкту нерухомості за адресою: м. Одеса, пров. Кордонний, буд. 18/1;

-по клопотанню слідчого ухвалено рішення про проведення огляду за адресою: АДРЕСА_2 ;

-проведено огляд за адреою: АДРЕСА_2 ;

-призначено будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд»;

-отримано висновок будівельно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд».

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Строки у кримінальному правопорушенніза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України спливають04.01.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1ст. 219 КПК України строкне виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, які не були виконані у зв`язку з великим завантаженням іншими кримінальними провадженнями.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: встановити винну особі (осіб) та повідомити про підозру; виконати інші слідчі та процесуальні дії скеровані на отримання доказів по кримінальному провадженню; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дійта завершення досудового розслідування, необхідний строк 18 (вісімнадцять) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001723 від 04.07.2018, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, спливає 04.01.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана справа має особливу складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295, 295-1, 297-1, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001723 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001723 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 04.07.2020 року.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення є остаточною та оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1