Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/404/20
Провадження №1-кс/711/197/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 000061 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 000061 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №000061 від 10.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що філією концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено капітальний ремонт автомобілів «УАЗ» в кількості 17 одиниць за замовленням Центрального автомобільного управління Міністерства оборони України для військової частини НОМЕР_1 на загальну суму 2,8 млн. грн. Проведеною перевіркою по даному факту встановлено, що фактична вартість ремонту одного автомобіля становить 175 тис.грн., що перевищує його балансову вартість на час проведення ремонту.
Проведення капітального ремонту спецтехніки, а саме автомобілів «УАЗ», відбувалось на підставі договору №342/4/6/16/52 від 12.08.2016, укладеного між філією концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти за проведені роботи перераховувались ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахункові рахунки філії концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в філії-Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Києві, МФО НОМЕР_3 .
Встановлено, що філія концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку за період з 12.08.2016 по 31.12.2017, а також матеріали справ з юридичного забезпечення вказаного розрахункового рахунку.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , за період з 12.08.2016 по 31.12.2017 та матеріалів справи з юридичної забезпечення по вказаному рахунку.
Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, будучи належним чином повідомлена про місце і час розгляду клопотання, в судове засідання з`явилася про причину неявки суд не повідомляла.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п.1, 2, ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Києві, МФО НОМЕР_3 , за період з 12.08.2016 по 31.12.2017 та матеріалів справи з юридичної забезпечення по вказаному рахунку, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 000061 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить філії концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 12.08.2016 по 31.12.2017, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.)), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Києві, МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали - до 27 лютого 2020 року.

Роз`яснити відповідальним особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Києві, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1