Провадження № 1-кс/686/7693/20
У Х В А Л А
12 червня 2020 року м. Хмельницький
12 червня 2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваль І.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області Швець А.І., про тимчасовий доступ до документів, у тому числі в електронному вигляді, які містять відомості про фізичних осіб-підприємців ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_3 ), про Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_4 являючись працівником лісової охорони та будучи зобов`язаним здійснювати охорону лісу від незаконних рубок, в період з 19 вересня 2018 року по 22 січня 2019 року, маючи можливість для виявлення незаконних рубок дерев, затримання правопорушників, вилучення незаконно добутої лісопродукції та сировини, тобто маючи можливість для забезпечення охорони лісу, допустив неналежне виконання своїх службових обов`язків, не забезпечив перевірки стану охорони лісу на предмет виявлення таких порушень в кв. №23 виділу №4 Радянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх документування, особисто не здійснював фіксування фактів порушень лісового законодавства (незаконних рубок), не вживав заходів до виявлення лісопорушників та притягнення їх до відповідальності, не доповідав доповідними записками протягом 2018-2019 років лісничому Радянського лісництва ОСОБА_5 про факти незаконних рубок, які мали місце у ввіреному йому під охорону обході, не оглядав місця вчинення рубок лісу, не складав рапортів про стан охорони лісів від незаконних рубок в обході № 5.
При цьому, у період часу з 19.09.2018 по 26.12.2018, відповідно до укладеного договору № 262 про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних із лісництвом від 19.09.2018 із ФОП ОСОБА_1 , остання у кв. №23 виділу №4 Радянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувала роботи по проведенню вибіркової санітарної рубки, яку безпосередньо контролював ОСОБА_4 , що підтверджується складеними ним рапортами про рух лісопродукції. Тобто, ОСОБА_4 відповідно до посадових обов`язків був зобов`язаний та мав об`єктивну можливість перебуваючи у кв. №23 виділу №4 Радянського лісництва, виявити факти даної незаконної рубки.
Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду майстра лісу обходу №5 Радянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та являючись службовою особою, в період з 19 вересня 2018 року по 22 січня 2019 року, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, будучи зобов`язаним проводити заходи з охорони лісів від незаконних рубок та документування порушень лісового законодавства не проводив перевірки стану охорони лісу у ввіреному йому обході, не вживав заходів по попередженню та припиненню незаконних рубок, не оглядав місця вчинення рубок лісу, не повідомляв лісничому Радянського лісництва ОСОБА_4 про факти незаконних рубок у ввіреному йому обході, не виявляв осіб, винних в порушеннях лісового законодавства та не вживав заходів до притягнення їх до відповідальності, внаслідок чого невстановленими досудовим слідством особами у виділі 4 кварталу № НОМЕР_4 Радянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на території Голубецької сільської ради Крижопільського району Вінницької області, здійснено самовільне рубання 78 дерев різних порід, чим спричинено шкоду лісовому господарству в сумі 367 639 гривень 18 копійок, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками, згідно з приміткою до ст.364 КК України.
Проведеними у ході розслідування слідчими та іншими заходами установлено, що фактично роботи на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувались фізичними особами-підприємцями ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_3 ), а також їх найманими працівниками та громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів, із якими вони укладали цивільно-правові договори.
Частину отриманих на карткові рахунки ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 і ФОП ОСОБА_3 грошові кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи були ними в подальшому конвертовані у готівку та повернуті службовим особам підприємства.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені виду підприємницької діяльності, якою займалися фізичні особами-підприємці ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_3 ), відомостей про його контрагентів та відомостей про найманих працівників, які працювали у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 та відносно яких останній подавав звіти за формою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час зазначені вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ),за адресою: АДРЕСА_1 .
Дані документи є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині вилучення копій документів, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваля І.А., задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Шершелюку Андрію Юрійовичу, Позняк Тетяні Радиславівні, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Северину Іллі Олексійовичу, Логіну Роману Іллічу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу,Захарцю Олександру Володимировичу, Савці Вікторії Володимирівні, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі у електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій, а саме:
- документів, які містять відомості про фізичних осіб-підприємців ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_3 ), а саме: про адресу реєстрації; адресу фактичного здійснення діяльності; видів діяльності за КВЕД; систему оподаткування; інформацію про розрахункові рахунки в банківських установах; повні реєстраційні відомості із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами); податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи підприємця; інформація про сплату податків сформована засобами АІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2017-2019р.р.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку; звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; інтегрованих карток платника податків;матеріалів проведених перевірок, у тому числі податкових відносно, у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019;
- документів, які містять відомості про Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: про адресу реєстрації; адресу фактичного здійснення діяльності; видів діяльності за КВЕД; систему оподаткування; інформацію про розрахункові рахунки в банківських установах; повні реєстраційні відомості із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами); інформація про сплату податків сформована засобами АІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2017-2019р.р.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку; звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; відомостей з єдиного реєстру податкових накладних із додатками; матеріалів проведених перевірок, у тому числі податкових відносно, у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 11 липня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду