Провадження № 1-кс/752/1013/20
У Х В А Л А

21 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Табако Груп» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0002241 від 23.10.2019 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
директор товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Табако Груп» - ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0002241 від 23.10.2019 року.
В обґрунтування поданого клопотання директор зазначає про те, що 16.12.2019 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на майно ТОВ «Вест Табако Груп» .

Ухвалу слідчого судді від 16.12.2019 року про накладення арешту на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268), а саме: №№ НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),та які належать ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» () просив скасувати з тих підстав, що зазначені грошові кошти, на які накладено арешт отримані ТОВ «Вест Табако Груп» в законний спосіб. Стверджував, що ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» є суб"єктом реального сектору економіки та займається оптовою торгівлею, виконує свої зобов"язання щодо сплати податків та не має жодного відношення до незаконної діяльності підприємств, відомості щодо яких внесені до ЄРДР.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала заявлені у клопотанні вимоги, просила клопотання задовольнити, скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.12.2019 року по справі № 752/25956/19 на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268), а саме: №№ НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (), з підстав зазначеному у ньому.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечував проти заявлених у клопотанні вимог.
Заслухавши адвоката ОСОБА_3 , прокурора Київської місцевої рокуратури №9 ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про скасування арешту накладеного на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268), а саме: №№ НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (), згідно ухвали слідчого судді від 16.12.2019 року підлягають задоволенню за наступних підстав.
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Право приватної власності є непорушним.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
За вимогами ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
16.12.2019 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт, зокрема на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках відкритих в АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268), а саме: №№ НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (). Зобов`язано посадових осіб:АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268)надати інформацію у вигляді довідки про залишок грошових коштів на рахунках: №№ НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» ().

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Накладаючи арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках відкритих в АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268), а саме: №№ НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та які належать ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (), слідчий суддя виходив з того, що зазначені грошові кошти є речовим доказом у кримінальному провадженні №0002241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України.

За результатами розгляду клопотання про скасування арешту зазначеного майна, слідчим суддею встановлено зокрема, що відповідно до договору оренди укладеного між ТОВ ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» та ТОВ "Трентова ЛТД" останній передає, а ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» приймає в строкове платне користування офісне приміщення, яке знаходиться за адресою :м. Львів, вул. Луганська, буд. 3, а відповідно до договру суборенди ТОВ "Будполімет" передає, а ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» приймає у строкове платне користування складське приміщення загальною площею 1000 кв.м., що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Шевченка Т., буд. 327.

За даними копії ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» надано право здійснювати оптову торгівлю тютюновими виробами, вітчизняного та імпортного виробництва.

За даними договорів поставок укладеного між ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» та іншими постачальниками встановлено, що предметом цього договору є тютюнові вироби та інші групи товарів, які в подальшому реалізовуватимуться через об"єкти торгівлі ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» на території України. На виконання зазначених вище договорів надано видаткові накладні.
У той же час органом досудового розслідування не зібрано та не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що грошові кошти ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках відкритих в АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) нараховані за наслідками незаконної господарської діяльності останнього.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходиться до висновку, що клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Табако Груп» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0002241 від 23.10.2019 року, підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування не зібрано та не надано достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунку ТОВ «Вест Табако Груп» є предметом кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом,
Керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Табако Груп» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0002241 від 23.10.2019 року, задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.12.2019 року на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268), а саме: №№ НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1